<

данные изъяты> № копия

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Пермский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего Лобастовой О.Е.,

при секретаре судебного заседания ФИО3,

с участием государственного обвинителя ФИО4, 

подсудимой ФИО2,

защитника ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное 

<

данные изъяты> в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> муниципального округа 

<

адрес>, имеющей основное общее образование, незамужней, детей не имеющей, невоеннообязанной, работающей администратором у ИП ФИО15, несудимой,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, произведя регистрацию по просьбе неустановленного лица Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № на свое имя, о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации, не намеренная осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность и денежные переводы по расчетным счетам, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, при следующих обстоятельствах:

в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

При этом до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно п. 12 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно письму Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В один из дней октября 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, зарегистрировав по просьбе неустановленного лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находясь на территории 

<

адрес>, получила предложение от неустановленного лица, уголовное 

<

данные изъяты> в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – неустановленное лицо), за денежное вознаграждение открыть в банках: АО «

<

данные изъяты>», ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», АО «Альфа Банк» от своего имени расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» от имени созданного ей юридического лица, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от ее имени, как учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО2, понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений на предложение неустановленного лица согласилась.

Таким образом, у ФИО2, нуждающейся в денежных средствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей за предложенное ей денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», а также сим-карту с абонентским номером №, по просьбе последнего обратилась в дополнительный офис «

<

адрес>» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, ФИО2, находясь в дополнительном офисе «

<

адрес>» АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденной неосведомленным о корыстном преступном умысле последней сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставила в Банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО2, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты>», анкету потенциального клиента - юридического лица, на основании которых в АО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, выпущена неименная ФИО1 - карта ID №, номер карты: последние четыре цифры №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и услуга «

<

данные изъяты>» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовые sms-пароли, поступающие на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 При этом по просьбе неустановленного лица ФИО2 умышлено указала в вышеперечисленных документах, подписанных ею, абонентский номер №, находящейся в пользовании неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, ФИО2, находясь в дополнительном офисе «

<

адрес>» АО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, будучи предупрежденной сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последней, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала следующие документы: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>»; анкету потенциального клиента - юридического лица АО «

<

данные изъяты>». На основании вышеуказанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «

<

адрес>» АО «

<

данные изъяты>», расположенном по указанному выше адресу, открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № для расчетов с использованием корпоративной карты в рублях, с использованием системы «Банк-Клиент» и использованием в качестве подтверждения операции по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>».

После открытия расчетного счета юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» № для расчетов с использованием неименной ФИО1 – карты ID №, номер карты: последние четыре цифры № в рублях, с системой ДБО «Банк - Клиент» сотрудником АО «

<

данные изъяты>» на указанный ФИО2 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес 

<

данные изъяты>ru направлен логин для доступа в систему ДБО «

<

данные изъяты>» и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «Банк - Клиент», а также выдана неименная ФИО1 - карта ID №, номер карты: последние четыре цифры № с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в АО «

<

данные изъяты>».

После чего в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счета и получения ею электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», от ее имени, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт АО «

<

данные изъяты>», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы «Банк - Клиент», условиями предоставления с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у дополнительного офиса «Пермский» АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки неустановленному лицу электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером №, не принадлежащим ей, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему Банк - Клиент, а также электронное средство – неименную ФИО1 - карту ID 17896896, номер карты: последние четыре цифры № с расчетным счетом № и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №.

В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету 40№, открытому в АО «

<

данные изъяты>» на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 304 750,00 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 304 750,00 рублей.

Продолжая осуществлять задуманное, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», а также сим-карту с абонентским номером №, по просьбе последнего обратилась в офис ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, ФИО2, находясь в офисе ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденной неосведомленным о корыстном преступном умысле последней сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставила в Банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО2, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», опросный лист юридического лица, сведения о физических лицах, являющихся представителями (выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами клиента), карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», анкету идентификации налогового резиденства Клиента - юридического лица (структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка (финансовыми учреждениями и (или) их бенефициарных владельцев), на основании которых в ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, №, выпущена мгновенная ФИО1 - карта №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>-ФИО1 

<

данные изъяты>» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовые sms-пароли, поступающие на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2

При этом по просьбе неустановленного лица ФИО2 умышлено указала в вышеперечисленных документах, подписанных ею, абонентский номер №, находящейся в пользовании неустановленного лица. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, ФИО2, находясь в офисе ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденной сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последней, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала следующие документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк 

<

данные изъяты>»; опросный лист юридического лица, сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента; карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки»; анкету идентификации налогового резиденства Клиента - юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/ финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев.

На основании вышеуказанных документов и заявления ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыты расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №,№, для расчетов с использованием корпоративной карты в рублях, с использованием системы «

<

данные изъяты> - ФИО1 Online» и использованием в качестве подтверждения операции по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>».

После открытия расчетных счетов юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» №, №, для расчетов с использованием мгновенной ФИО1 - карты №, с системой ДБО «

<

данные изъяты> - ФИО1 Online» сотрудником ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» на указанный ФИО2 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес ooo.delo2022@mail.ru направлен логин для доступа в систему ДБО «

<

данные изъяты> - ФИО1 Online» и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты> - ФИО1 Online», а также выдана мгновенная ФИО1 - карта № с расчетными счетами №, № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО «Банк 

<

данные изъяты>». После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счета и получения ею электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» от ее имени, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы «Банк-Клиент», условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у офиса ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последнем незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки неустановленному лицу электронный носитель информации - сим-карту с абонентским номером №, не принадлежащим ей, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему «

<

данные изъяты> - ФИО1 Online», а также электронное средство - мгновенную ФИО1-карту № с расчетными счетами №, №, и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №.

В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № рублей.

Продолжая осуществлять задуманное, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», а также сим-карту с абонентским номером №, по просьбе последнего обратилась в офис АО «ФИО1-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, ФИО2, находясь в офисе АО «ФИО1-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденной неосведомленным о корыстном преступном умысле последней сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставила в Банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО2, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала заявление о присоединении и подключении услуг в АО «ФИО1-Банк», подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ФИО1-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО1-Банк», на основании которых в АО «ФИО1-Банк» был открыт расчетный счет юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, выпущена ФИО1 карта №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «ФИО1» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовые sms-пароли, поступающие на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 При этом по просьбе неустановленного лица ФИО2 умышлено указала в вышеперечисленных документах, подписанных ею, абонентский номер №, находящейся в пользовании неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, ФИО2, находясь в офисе АО «ФИО1-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденной сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последней, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала следующие документы: заявление о присоединении и подключении услуг в АО «ФИО1-Банк»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ФИО1-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО1-Банк». На основании вышеуказанных заявлений ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «ФИО1-Банк», расположенном по вышеуказанному адресу, открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, для расчетов с использованием ФИО1 карты № в рублях, с использованием системы ДБО «ФИО1-ФИО1» и использованием в качестве подтверждения операции по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>».

После открытия расчетного счета юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» № для расчетов с использованием ФИО1 карты № в рублях, с системой ДБО «ФИО1-ФИО1» сотрудником АО «ФИО1-Банк» на указанный ФИО2 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «ФИО1-Банк» ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес ooo.delo2022@mail.ru направлен логин для доступа в систему ДБО «ФИО1-ФИО1» и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «ФИО1-ФИО1», а также выдана ФИО1 карта № с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в АО «ФИО1-Банк». 

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счета и получения ею электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», от ее имени, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО1-Банк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт АО «ФИО1-Банк», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы «ФИО1-ФИО1», условиями предоставления по SMS - информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у офиса АО «ФИО1-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки неустановленному лицу электронный носитель информации – сим - карту с абонентским номером №, не принадлежащим ей, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему «ФИО1 - ФИО1», а также электронное средство – ФИО1 карта № с расчетным счетом №, и пин - код к ней, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №.

В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету 40№, открытому в АО «ФИО1-Банк» на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № рублей и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № рублей.

В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» 40№, открытому в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; к расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; к расчетному счету №, открытому в АО «ФИО1-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, суду показала, что в сентябре 2022 года она познакомилась с молодым человеком по имени ФИО16, который предложил ей заработать денежные средства и познакомил ее с молодыми людьми по имени ФИО17, которые уговорили ее создать юридическое лицо и открыть на это лицо расчетные счета. За каждый открытый счет она должна была получить по 5 000 рублей. Они взяли ее паспорт, сделали с него копию, после чего дали ей флеш-карту, с которой она пришла в ИФНС, где предоставила свой паспорт. Она понимала, что создает юридическое лицо, при этом фактически ООО «

<

данные изъяты>» деятельность не осуществляло, она никакой деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» не вела. В период времени с октября по декабрь 2022 года ФИО18 забирали ее на Центральном рынке в 

<

адрес> и возили в банки «

<

данные изъяты>», «ФИО1-Банк», «

<

данные изъяты>», при этом давали ей свой сотовый телефон с сим-картой и говорили, что нужно говорить в банке. В указанных банках она заполняла документы, расписки и предоставляла свой паспорт, после чего ей выдавали конверт с ФИО1-картой и пакет документов, касающиеся открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>». В банке, налоговой ей разъясняли, что она не должна предоставлять ФИО1-карту, электронно-цифровую подпись другим лицам, но она нарушила правила, так как хотела заработать денежные средства. Все банковские счета были привязаны к абонентском номеру, который ей предоставили ФИО19. По окончании процедуры открытия банковского счета весь пакет документов она передала ФИО20, сама расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» не пользовалась. Всего ею было открыто четыре счета на ООО «

<

данные изъяты>», за что она получила 20 000 рублей, денежные средства потратила на свои нужды. О движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно, она указанными денежными средствами не распоряжалась, расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» не пользовалась. 

Помимо такой позиции подсудимой ее вина в совершении преступления подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами. 

Так, свидетель ФИО5 в ходе предварительного расследования показала, что ФИО2 приходится ей дочерью. О том, что ФИО2 на свое имя зарегистрировала ООО «

<

данные изъяты>» и открыла расчетные счета за денежное вознаграждение, она узнала от сотрудников полиции. Ей неизвестно, что ФИО2 вела предпринимательскую деятельность. На данный момент ФИО2 все ошибки осознала, ведет здоровый образ жизни, работает, никуда не ходит, с подозрительными лицами не общается (т.1 л.д.79-80).

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного расследования показала, что с 2019 года она работает в МИФНС № в должности государственного налогового инспектора. На основании представленного ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 заявления о создании юридического лица по форме № и в соответствии с положениями Закона №129-ФЗ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> принято решение о создании юридического лица, в ЕГРЮЛ внесены сведения об ФИО2 как о руководителе и учредителе ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в рамках полномочий должностным лицом Инспекции проведен допрос ФИО2, которая пояснила, что финансово-хозяйственной деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» не занималась, является формальным руководителем, ООО «

<

данные изъяты>» не регистрировала. В связи с этим ФИО2 заполнены форма № заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, форма № возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ. Согласно сведениям из 

<

данные изъяты>», ФИО2 были выданы электронные цифровые подписи, действие которых инспекцией было досрочно прекращено. Согласно сведениям ПК «

<

данные изъяты>» подписантом всех налоговых деклараций ООО «

<

данные изъяты>» по НДС является законный представитель ФИО2 В ходе анализа информации, содержащейся в налоговом органе, установлено, что в разделе 8 «книга покупок» налоговых деклараций по НДС, представленных ООО «

<

данные изъяты>», отражены операции по приобретению товаров, работ, услуг у контрагентов, в которых отсутствует оплата по расчетному счету. Согласно анализу выписок банка по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», имеющихся в Инспекции, в период руководства ФИО2 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме № рублей, которые были списаны с расчетного счета. В последующем произведено обналичивании денежных средств через ООО «

<

данные изъяты>» картой держателя ФИО2 путем перевода в сумме № рублей; снятие через карту ФИО2 в банкомате в сумме №; через ФИО7О. с назначением платежа: «перечисление заработной платы за ноябрь 2022 года без НДС» в сумме № рублей. Справки по форме 2-НДФЛ, отчисления по страховым взносам на ФИО7 от ООО «

<

данные изъяты>» не представлены. Операции, свидетельствующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а именно расходы на отопление, освещение, на выплату заработной платы, на канцелярские товары, на содержание помещений, на охрану и другие, отсутствуют. Анализ расчетного счета показывает на наличие операций, не связанных с ведением деятельности, на использование организации в интересах третьих лиц. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.81-83).

Свидетель ФИО8 в ходе предварительного расследования показал, что он является старшим специалистом АО «ФИО1-Банк». Для открытия счета на имя организации уполномоченный представитель юридического лица предоставляет в банк уставные документы юридического лица в электронном виде либо в оригиналах документов, устав организации, решение о создании юридического лица и назначении директора, клиент, желающий открыть счет, предоставляет оригинал личного паспорта. Также клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом, логин клиент придумывает самостоятельно. Также клиент заполняет анкету, где указываются примерные обороты организации, примерное количество операций в месяц, клиент предупреждается, что в случае требования банка, он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции, а также то, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц. Для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» за № сотрудник АО «ФИО1-Банк» по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО9, в ходе встречи были подписаны подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ФИО1-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО1-Банк», после идентификации личности все учредительные документы по организации ООО «

<

данные изъяты>» были предоставлены по электронной почте на адрес сотрудника банка. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, выдана ФИО1-карта № для работы в ФИО1-офисе сотрудником АО «ФИО1-банк». ФИО2 был указан номер телефона № для дальнейшей работы в системе интернет-Банк. Данный документ ФИО2 подписала в присутствии сотрудника банка, заверив печатью ООО «

<

данные изъяты>». Банку неизвестно, кто в системе «ФИО1- ФИО1» от имени ООО «

<

данные изъяты>» формировал платежные получения, поскольку это мог сформировать любой пользователь системы, внесенный в перечень руководителем, однако смс-пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона (т.1 л.д.153-157).

Также вина подсудимой ФИО2 в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой сведения внесены ДД.ММ.ГГГГ, в качестве адреса ООО «

<

данные изъяты>» указан: №, 

<

адрес>, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, 

<

адрес> 

<

данные изъяты>., электронная почта 

<

данные изъяты>, сведения о лице: ФИО2 директор, учредитель, в качестве вида экономической деятельности указано производство штукатурных работ, а также производство прочих резиновых изделий, строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных работ и другие; копия протокола допроса свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому государственному налоговому инспектору ОКП № Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> ФИО6 ФИО2 пояснила, что не является руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», к данной организации отношения не имеет; копия заявления формы № ФИО2 о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ, как директоре ООО «

<

данные изъяты>»; копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», от ФИО2: документа, удостоверяющего личность, Устава, заявления о создании юридического лица; решения о создании юридического лица; копия паспорта ФИО2; копия решения учредителя № ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО2 утвердила ООО «

<

данные изъяты>», его Устав, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО2, решение подписано электронной цифровой подписью ФИО2; копия Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя; копия заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», где адресом значится: 

<

адрес>, внутригородская территории города федерального значения муниципальный округ Гольяново, 

<

адрес>, корпус 1, помещение 6н, комната 2, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредитель ФИО2, контактный номер +№; копия решения о государственной регистрации №а от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о постановке ДД.ММ.ГГГГ на учет в налоговом органе, присвоен ИНН №, КПП №; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о внесении записи о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки, согласно которой МИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ получила по каналам связи от ФИО2 заявление об изменении учредительного документа или иных сведений о юридическом лице, решение о внесении изменений в учредительный документ либо иное решение или документ; копия решения № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 решила изменить адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, 

<

адрес>, помещ. 13п, имеется подпись ФИО2; копия заявления формы № о государственной регистрации изменений об адресе ООО «

<

данные изъяты>»; копия гарантийного письма, согласно которому ИП ФИО10 уведомляет налоговые органы о заключении с ООО «

<

данные изъяты>» договора аренды помещения по адресу: 

<

адрес>, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, 

<

адрес>, 

<

адрес>; копия решения формы № об отказе в государственной регистрации ввиду недостоверности сведений об адресе ООО «

<

данные изъяты>»; копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице; решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица; копия заявления формы № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица об изменении адреса на 

<

адрес>, муниципальный округ Замоскворечье, 

<

адрес>, 

<

адрес> указан номер телефона +№; копия решения учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 об изменении адреса Общества на: 

<

адрес>, вн.тер.

<

адрес>, 

<

адрес>; копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО11, которым последняя уведомляет налоговые органы о заключении с ООО «

<

данные изъяты>» договора аренды помещения по адресу: 

<

адрес>, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, 

<

адрес>, стр. 1, помещ. 1/1; копия поручения о проведении проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании ст. 31 НК РФ заместитель начальника ИФНС № по 

<

адрес> поручила провести проверку/обследование помещений/здания расположенного по адресу: 

<

адрес>, вн.тер.г. муниципальный округ 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> копия уведомления о снятии с учета ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ; копия решения формы № о государственной регистрации №а от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о создании ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ; копия реестра сертификатов, согласно которому ФИО2 выданы сертификаты: ДД.ММ.ГГГГ, прекращено действие ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ, прекращено действие ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.12-17, 84-88, 89); 

- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы на диске банка АО «ФИО1-Банк», а именно: копия карточки образцов подписей и оттиска печати клиента ООО «

<

данные изъяты>»; копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «ФИО1-Банк» ООО «

<

данные изъяты>», номер телефона организации №; договор на обслуживание по системе «ФИО1-ФИО1», держатель карты ФИО2, мобильный телефон №, подписано простой электронной подписью; копия подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «ФИО1-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании ООО «

<

данные изъяты>» в АО «ФИО1-Банк», предоставленное ФИО2, телефон №; диск с документами банка АО «

<

данные изъяты>» с документами: копией заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг, предоставление доступа к системе банк-клиент ФИО2, имеются паспортные данные последней, оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>»; копией анкеты ООО «

<

данные изъяты>», имеются данные ФИО2, подписано электронной подписью; документы банка ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», а именно: копия опросного листа ООО «

<

данные изъяты>», единственный участник общества ФИО2, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», данные ФИО2; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей ООО «

<

данные изъяты>», в графе «подпись» содержится подпись, выполненная рукописным способом ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты идентификации налогового резиденства ООО «

<

данные изъяты>», учредитель - директор ФИО2, подпись выполнена рукописным способом; копия заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», номер телефона №, должность директор, подпись выполнена рукописным способом, указано ФИО2 Указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.28-31, 34, 39-41, 54-55, 69-71, 121-148, 149);

- протоколом осмотра ДД.ММ.ГГГГ предметов и документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены выписки АО «

<

данные изъяты>», ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», АО «ФИО1-банк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в которых отражены операции по счетам ООО «

<

данные изъяты>», открытым в указанных банках, а именно перечисления денежных средств с указанием основания перечисления «хозяйственные нужды». Выписки признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.16, 175-188, 189).

Оценив в совокупности исследованные доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости и достоверности, а всю их совокупность с точки зрения достаточности для принятия решения, суд пришел к убеждению, что вина подсудимой ФИО2 в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

К такому выводу суд приходит на основании показаний самой подсудимой ФИО2, не отрицавшей факта того, что она понимала, что является номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», так как деятельность по управлению делами юридического лица не осуществляла, бухгалтерские документы, документы для сдачи в налоговый орган, отчетность она не подписывала, при этом знала и понимала, что от ее имени, как директора ООО «

<

данные изъяты>», будет осуществляться прием, выдача, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, то есть неправомерные операции, при этом из корыстных побуждений она передала третьим лицам свои документы для открытия ООО «

<

данные изъяты>», в последующем являлась его номинальным руководителем, никакую деятельность фактически не осуществляя, открыла на указанное общество расчетные счета в АО «

<

данные изъяты>», ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», АО «ФИО1-банк», передав в дальнейшем электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, в размере № рублей; показаний свидетелей обвинения, письменных материалов дела, в частности копиями выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», договорами банковского обслуживания, выписками и иными сведениями, представленными как из налоговой службы, так и из банков, которые изложены выше.

Как установлено в судебном заседании и следует из исследованных судом доказательств, в том числе показаний самой подсудимой, она знала, что передавать электронные средства, предназначенные для пользования системой дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам запрещено, тем самым она понимала, что после предъявления третьим лицам электронных средств платежа они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, что свидетельствует об умышленном характере ее действий.

Анализируя представленные доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, дополняющими друг друга, а в своей совокупности достаточными для принятия решения по делу, поскольку данные доказательства согласуются между собой и полно передают, раскрывают картину произошедших событий и изобличают подсудимую ФИО2 в совершении изложенного в описательной части приговора преступления. 

Оснований для признания показаний указанных лиц недопустимыми или недостоверными доказательствами не имеется.

Протоколы осмотра предметов и документов соответствуют требованиям ст.ст. 166, 170, 176, 177, 180, 183 УПК РФ. В них содержатся все необходимые сведения, включая о примененных технических средствах, изложен ход следственного действия. Оснований сомневаться в зафиксированных в них обстоятельствах не имеется. Процессуальные документы составлены уполномоченными на производство следственных действий лицами.

Показания свидетелей обвинения относительно юридически значимых обстоятельств дела логичны, последовательны, противоречий не содержат, согласуются как между собой в соответствующей части, так и с письменными доказательствами. 

Сведений о заинтересованности указанных свидетелей обвинения, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в привлечении ФИО2 к уголовной ответственности судом не установлено. 

Оснований полагать, что ФИО2 оговорила себя, давая изобличающие в совершении преступления показания, не имеется. 

Таким образом, суд пришел к убеждению, что ФИО2, действуя из корыстных побуждений, осознавала, что приобретает в целях сбыта, а также осуществляет сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно-опасных последствий и желала их наступления. 

ФИО2 по предложению неустановленного лица, не имея намерения управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам, с целью дальнейшего сбыта неустановленным лицам, приобрела в АО «

<

данные изъяты>», ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», АО «ФИО1-банк» электронные средства – логины, пароли, электронные носители информации – банковские карты, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>». Несмотря на разъяснение сотрудников банка о недопустимости передачи конфиденциальных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, ФИО2 в отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, с целью получения дохода, совершила сбыт электронных средств платежа, электронных носителей информации неустановленному лицу, которое получило возможность самостоятельно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно.

Принимая во внимание, что действия ФИО2 по приобретению в целях сбыта, сбыту технических устройств в предъявленном обвинении не описаны, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО2 данные действия как излишне вмененные.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО12 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При изучении данных о личности подсудимой установлено, что ФИО2 не судима (т.1 л.д.112-114), по месту жительства участковым уполномоченным полиции, по месту работы характеризуется положительно (т.1 л.д.110, 111), состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «социализированное расстройство поведения», состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «пагубное употребление нескольких ПАВ» (т.1 л.д.118). 

Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 хроническим психическим расстройством либо слабоумием не страдала ранее и не страдает в настоящее время, а у нее имеется эмоционально - неустойчивое расстройство личности. Однако указанные изменения психики выражены у нее не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями интеллекта, мышления, памяти, критических способностей и не лишают ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как следует из материалов уголовного дела, инкриминируемое ФИО2 деяние она совершила вне какого-либо временного психического расстройства, и по своему психическому состоянию в тот период времени она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера она не нуждается. В настоящее время ФИО2 по своему психическому состоянию может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях (т.1 л.д.160-162).

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая данные о личности ФИО2, ее поведение в судебном заседании, которые не ставят под сомнение ее психическую полноценность, суд признает ФИО2 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, судом признаются признание вины, раскаяние в содеянном, объяснение, данное в налоговом органе, в качестве явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче последовательных изобличающих себя показаний, состояние здоровья подсудимой (в том числе психического). 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено. 

При назначении подсудимой наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих ее наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Установленную по делу совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительными, существенным образом уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем наказание ФИО2 назначается с применением ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание все вышеизложенное в совокупности, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, полные данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания подсудимой ФИО2 в виде обязательных работ, приходя к выводу, что данное наказание является справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания. Препятствий для назначения подсудимой наказания в виде обязательных работ не установлено. 

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую с учетом характера и степени общественной опасности содеянного и фактических обстоятельств совершенного преступления суд не находит. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ. При этом поскольку денежные средства в размере 20 000 рублей ФИО2 получены преступным путем, в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий по открытию расчетных счетов в банках от имени ООО «

<

данные изъяты>» с последующим сбытом электронных средств платежей, электронных носителей информации, т.е. в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, которыми ФИО2 распорядилась по своему усмотрению, указанные денежные средства в сумме 20 000 рублей подлежат конфискации в доход государства на основании п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО13 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 400 часов. 

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать у ФИО2 денежные средства в сумме 20 000 рублей в доход государства. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства –диски, выписки из банков, копии документов Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, хранящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в 

<

адрес>вой суд через 

<

адрес> районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника. 

Председательствующий (подпись) О.Е. Лобастова 

Копия верна

Судья О.Е. Лобастова

Подлинный документ подшит в уголовном деле № 

<

адрес> районного суда 

<

адрес>

УИД №