УИД: 42RS0009-01-2024-009236-92 Дело № 1-93/2025

УД № 12401320001000110

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Кемерово 18 июня 2025 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области в составе Председательствующего судьи Алхимовой А.Е.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Голубя А.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Головичевой О.Н.,

при секретаре Шаляпиной Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ..., судимого: 06.08.2024 мировым судьей судебного участка № 2 Заводского судебного района г.Кемерово по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ, наказание отбыто 03.12.2024,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

21.09.2022 ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 21.09.2022 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк» для осуществления платежных операций по счету при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 21.09.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, что соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» ### без пин-конверта, 

которые 21.09.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк» денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего, 21.09.2022 ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Операционный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб», заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление № 1 о выпуске бизнес-карты, на основании которых 21.09.2022 были открыты расчетные счета № ###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 21.09.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получил от сотрудника банка: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, что соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Business ### без пин-конверта,

которые 21.09.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания системы «Уралсиб-Бизнес ONLINE» ПАО «Банк Уралсиб», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы «Уралсиб-Бизнес ONLINE» ПАО «Банк Уралсиб» денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», находясь около Операционного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего, 21.09.2022 ФИО1 обратился в РОО «Кузбасский» «Банк ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о предоставлении услуг Банка, на основании которого 26.09.2022 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После 21.09.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, что соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, которое 21.09.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания системы «ВТБ Бизнес Онлайн» «Банк ВТБ» (ПАО), и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы «ВТБ Бизнес Онлайн» «Банк ВТБ» (ПАО) денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», находясь около РОО «Кузбасский» «Банк ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, 23.09.2022 обратился в операционный офис «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, заявление о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи, на основании которых 23.09.2022 были открыты расчетные счета № ###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После 23.09.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, что соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи Visa Business Instant Issue, ID карты: ### без пин-конверта, которые 23.09.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания системы «Бизнес Портал» ПАО Банк «ФК Открытие», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы «Бизнес Портал» ПАО Банк «ФК Открытие» денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», находясь около операционного офиса «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, в период с 03.10.2022 по 16.11.2022 в неустановленное в ходе предварительное следствие дневное время, не менее двух раз обратился в Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО «Банк Зенит», на основании которых были открыты расчетные счета 03.10.2022 - № ###, ###, **.**.**** - ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания iBank» ПАО «Банк Зенит» для осуществления платежных операций по счету при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 03.10.2022 по 16.11.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, что соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard № ### без пин-конверта, которые в период с 03.10.2022 по 16.11.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания системы iBank» ПАО «Банк Зенит», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы iBank» ПАО «Банк Зенит» денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», находясь около Дополнительного офиса «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 признал свою вину по предъявленному обвинению в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что примерно в **.**.**** году или может быть еще раньше, точно время не помнит, он работал на автомойке, расположенной ..., мыл машины. Автомойка принадлежала мужчине по имени А. тот там являлся руководителем, полные его анкетные данные он не знает. В то время как он там работал, то на мойку пришел работать мойщиком машин парень по имени Свидетель №7, тогда ему было около 18 лет, Свидетель №7 проживал с родителями в частном секторе, в районе ул...., точный адрес не знает. Позже он узнал его фамилию Свидетель №7. За время работы на мойке они общались. На мойке он проработал около 5 месяцев. После этого он Свидетель №7 периодически встречал в районе частного сектора .... Примерно в конце августа 2022 года, точную дату он не помнит, он находился у себя дома по адресу: ..., в дневное время к его дому приехал на автомобиле «Рено» в кузове темного цвета Свидетель №7, он вышел к нему на улицу. Они с ним стали общаться, в ходе разговора тот ему предложил подработку, сказал, что он может легко заработать деньги, зарегистрировавшись директором фирмы, при этом он руководить фирмой самостоятельно не будет, от него необходимо только предоставить ему паспорт, СНИЛС, ИНН, тот проверит его документы и если его документы пройдут проверку, то его зарегистрируют директором. За предоставление его документов и регистрацию фирмы Роман пообещал платить ему по 5 000 рублей ежемесячно, пока фирма будет работать. Также тот сказал, что нужно будет открыть банковские счета для фирмы. Кто будет в действительности руководить фирмой тот ему не говорил, он сам не спрашивал, так как его это не интересовало, его интересовало только получение легкого дохода в виде 5000 рублей ежемесячно. После того как он дал согласие Свидетель №7 на регистрацию его в качестве директора, он вынес ему из дома свой паспорт, СНИЛС, ИНН, тот его документы сфотографировал, затем вернул ему их обратно. Документы тот фотографировал около его дома. После чего, Свидетель №7 ему сказал, что как только его документы будут проверены, тот за ним приедет, и они поедут к нему в офис для оформления дальнейших документов для регистрации фирмы, он согласился. Спустя более 2-х недель за ним приехал Роман на том же автомобиле, вместе с ФИО2, его все называли по прозвищу «Лиса», тот проживает недалеко от него в частном секторе, он его знал давно, но близко они не общались. Далее он с ними поехал на ..., это было здание, где на 1 этаже находился офис. В офисе находилось две девушки. Свидетель №7 его завел в офисное помещение, девушка с темными волосами забрала у него паспорт, СНИЛС, ИНН, стала заполнять на компьютере документы, распечатывала их, потом отдала ему документы, чтобы он их подписал, там, где она ему говорила, он проставлял свои подписи. Документы, которые он подписал, он не читал. Девушка ему вообще ничего не пояснила, какие документы он подписал и для чего. В офисе девушка ему никакие флеш-карты, токены не выдали, он никакие деньги ей не передавал. После того как он подписал документы девушка его сфотографировала с его паспортом в руках, паспорт он держал в развернутом виде. После чего он вышел к Свидетель №7 и сел в автомобиль, ФИО2 также находился в машине. После этого Свидетель №7 довез его домой и уехал вместе с ЛИЦО_1. 

Затем в течение сентября и октября 2022 года Роман за ним приезжал, и они с ним посещали банки г.Кемерово: АО «Райффайзенбанк» по пр. Ленина, 59/1, ПАО «Банк Уралсиб», на пр.Октябрьский, напротив ЗАГСа, ПАО «Банк Зенит» на пр.Советский, 74/1, ПАО «Банк ВТБ» на пр.Ленина, 76, ПАО Банк «ФК Открытие» по ул.Ноградская, 5 «В», возможно посещали и иные банки, точно уже не помнит. Банковские отделения они посещали в дневное время. Один он никогда в банки не ездил, его отвозил Свидетель №7, который всегда ожидал в машине около отделения банка, иногда Свидетель №7 приезжал за ним вместе с ЛИЦО_1. ЛИЦО_1 ездил с Свидетель №7, так как ему было скучно дома, тот сам об этом говорил. 

Перед первым посещением банка Свидетель №7 из бардачка автомобиля забрал печать ООО «...» и передал ему. Роман пояснил, что фирма, зарегистрированная на его имя, имеет такое наименование. Фирма была зарегистрирована в ..., тот называл ему адрес офиса фирмы, который он не помнит в настоящее время. Указанные сведения он должен был запомнить. Также Свидетель №7 ему сообщил абонентский номер телефона, который он должен был запомнить и указать в банках для подключения дистанционных банковских услуг и как контактный номер директора ООО «...». Номер, который ему сообщил Свидетель №7, он записывал на бумажке. После чего тот отправлял его в банки и говорил к каким специалистам, либо в какой отдел банка ему надо обратиться, также со слов Свидетель №7 он знал, что заявки на открытие счетов заранее были уже поданы и ему нужно было только подписать от имени директора ООО «...» документы и получить банковские карты, которые ему выдадут. После этого он уходил в банк, там обращался к менеджерам, предоставлял свои документы, в том числе свой паспорт, затем с ним оформлялись документы по открытию счетов, он их подписывал, проставлял подписи от имени директора ООО «...», проставлял печати общества. После этого ему выдавались карты банков, без пин-конвертов, после этого он уходил в автомобиль к Свидетель №7 и отдавал ему печать общества, документы, которые ему в банках выдавали, а также карты банков. 

Иногда перед посещением банков Свидетель №7 заезжал во двор дома на ..., говорил, что там живет кассир фирмы, на которую тот работает, Свидетель №7 отсутствовал в машине 10-15 минут, возвращался оттуда с документами и печатью. После первого дня посещения банка Свидетель №7 ему в машине выдал 5 000 рублей в качестве денежного вознаграждения за регистрацию фирмы и открытие счетов для юридического лица. После этого от Свидетель №7 он более денежное вознаграждение не получал, при встрече с ним он у него постоянно спрашивал, когда тот ему будет дальше платить деньги, так как фирма на его имя была не закрыта, тот в ответе постоянно ссылался на какого-то ЛИЦО_2, что тот больше с ним не работает, эти встречи с ним происходили уже в 2023 году, в зимнее время. 

Что происходило со счетами ООО «...» после их открытия, какие были денежные переводы по счетам, от кого поступали на счета денежные средства и по каким основаниям, он не знает. Никогда сам денежные операции по счетам не проводил, контрагенты ООО «...» ему неизвестны. Он никогда не руководил ООО «...», ему неизвестен точный адрес юридического лица, договоры аренды офисных помещений он не подписывал. Он не знает, в каком порядке происходит регистрация юридического лица, он не имеет опыта, навыков составления каких-либо документов, вообще не имеет представления, каким образом происходит руководство юридическим лицом, не знает, как происходит бухгалтерский учет предприятия, какие налоги необходимо оплачивать юридическому лицу. Юридического, экономического образования он не имеет, обучался только в школе 9 классов, больше нигде не учился. В ... в ... он никогда не был.

Каким абонентским номером сим-карты он пользовался в 2022 году, он не помнит, сим-карта была зарегистрирована не на его имя. У него в настоящее время нет мобильного телефона.

Свидетель №7 предлагал ему также подыскивать для него людей, которых можно зарегистрировать как директоров, за денежное вознаграждение, но он отказался.

Он понимал и осознавал, что наличие банковских карт, а также наличие подключения системы дистанционного банковского обслуживания по всем расчетным счетам с использованием номера телефона, принадлежащего другому лицу, дает доступ к расчетным счетам и позволяет осуществлять все банковские операции.

Он понимал и осознавал, что неизвестные лица, получив переданные им банковские карты, пин-конверты, электронную цифровую подпись, пароли для дистанционного доступа в программы для дистанционного управления счетами, выданные ему в банках, могут без его участия и одобрения проводить любые финансовые операции по счету ООО «...», в том числе и безосновательные, незаконные, направленные на совершение преступлений. Кроме того, ему в банках разъясняли, что передача паролей, логинов, карт третьим лицам является неправомерным действием. Он в банке мог сказать, что он сам не будет совершать операции по расчетным счетам, но не сделал этого, так как хотел получить денежные средства от Свидетель №7. Сам он не мог управлять счетами и не собирался. Для чего Свидетель №7 должен был использовать открытые на ООО «...» расчетные счета и полученные ним пароли, логины, карты тот ему не рассказывал, но он понимал, что это незаконно, так как если бы его действия были законными тот бы сам оформил фирму и тем более не предлагал бы ему подыскивать для него людей, на которых можно было зарегистрировать фирму и отрывать счета в банках.

Он являлся фиктивным директором фирмы. Никакие операции он по счету не совершал, денежные средства в банкоматах не снимал, в банке он получал пароли, логины и карты только для того чтобы передать их Свидетель №7, себе их оставлять он не планировал. 

В дополнительных показаниях подсудимый ФИО1 показал, что с его участием были произведены осмотры документов – юридические дела по расчетным счетам ООО «...». Во всех документах, которые ему предъявлялись на обозрение стоят его подписи. Как ему стало известно из документов, осмотренных с его участием, при регистрации ООО «...» в ИФНС, а также при открытии расчетных счетов в кредитных организациях был указан абонентский ###, ему данный номер незнаком, никогда сам лично не использовал данный номер сим-карты. Абонентский номер был указан при регистрации ООО «...», так как он сам не принимал участие при подготовке документов, необходимых для регистрации Общества. Также все номера, указанные при открытии счетов в банках, сообщал ему Свидетель №7. Он сам не планировал совершать операции по переводу денежных средств.

Перед каждым посещением банков Свидетель №7 ему выдавал печать ООО «...», также тот ему писал на листке бумаги номер сим-карты, который он должен был указать в банке как контактный номер директора фирмы и подключить к указанному им номеру банковские услуги. После чего в банке он должен был сообщить, что пришел для открытия счетов фирмы и получения карт. В банке он сотрудникам представлялся директором ООО «...», предъявлял банковским сотрудникам свой паспорт, ему выдавали на подпись документы, он их подписывал, проставлял, где было необходимо печать фирмы, также он указывал номер сим-карты, который ему указывал Свидетель №7 перед посещением банка. Далее ему выдавали документы по открытым счетам, карты банков, он их забирал, возвращался в машину к Свидетель №7, который всегда ждал его в машине около отделения банка, там он ему передавал печать общества, карты банков и документы по открытым счетам. Во всех банках был единый порядок действий, всегда все происходило одинаково. Банковские отделения они посещали в дневное время. Свидетель №7 всегда его сопровождал, отвозил и привозил обратно домой. Так же уточняю, что во всех отделения банка документы уже были подготовлены сотрудниками, он им передавал документы, которые ему выдавал Свидетель №7 при необходимости номер телефона, который нужно было сообщить сотруднику банка ему также давал Свидетель №7, он еще сотруднику банка предоставляла паспорт на свое имя, на документах в присутствии сотрудника банка он ставил подписи, и ставила печать фирмы, которую ему также ему давал Свидетель №7.

В АО «Альфа-Банк» Свидетель №7 его не возил. В юридическом деле АО «Альфа-Банк» предъявленном ему на обозрение имеется фотография, эта фотография была сделана в офисе на ..., это было здание, где на 1 этаже находился офис, в офисе находилось две девушки, одна из которых подготовила документы, а он подписал их, не читая. Девушка ему вообще ничего не пояснила, какие документы он подписал и для чего та ему не говорила. В офисе ему никакие флеш-карты, токены не выдавались. После того как он подписал документы, девушка его сфотографировала с его паспортом в руках, паспорт он держал в развернутом виде.

Исходя их документов, может пояснить, что 21.09.2022 Свидетель №7 возил его в отделения банков: ПАО Банк «Уралсиб», ПАО «Банк ВТБ», АО «Райффайзенбанк», в ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Райффайзенбанк» ему выдавались карты, в ПАО «Банк ВТБ» он карту не получал. 23.09.2022 Свидетель №7 его возил в ПАО Банк «ФК Открытие». 03.10.2022 и 16.11.2022 Свидетель №7 его возил в ПАО «Банк Зенит», где он также получал карту (т.2 л.д.171-175, 187-192, 207-212). 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил оглашенные показания в полном объеме и пояснил, что согласился на предложение Свидетель №7, так как нуждался в деньгах на покупку угля. 

Государственным обвинителем в ходе судебного следствия в подтверждение вины ФИО1 были представлены следующие доказательства:

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой показания свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ДО «Кузбасский» ПАО «Банк УРАЛСИБ» она работает с **.**.****. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов, привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, операционно-кассовая работа, дополнительные продажи продуктов действующим клиентам. Операционный офис располагается по адресу: 

<

...>. Когда к сотруднику обращается клиент для открытия счета, сотрудник проверяются документы, вносит заявку и проводит в программе проверку. В случае если клиент проходит проверку, и нет стоп-факторов, то в программе открывается расчетный счет. При обращении клиента проводится идентификация, то есть производится сверка паспорта с лицом, его предоставившим. При этом проверяются все необходимые документы, предоставленные клиентом, делаются их копии, которые заверяются. В день обращения клиента для открытия счета ему выдается неименная банковская карта мгновенной выдачи без пин-конверта. Счета и карты клиенты активируют самостоятельно. Сотрудник Банка может отказать в открытии счета при наличии стоп-факторов, все решения принимаются автоматически, в программе производится проверка юридического лица и руководителя. Исходя из документов, по расчетному счету ООО «...» ИНН ###, изъятых в ДО «Кузбасский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: 

<

...>, в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «...», руководителем и учредителем которого являлся ФИО1 были открыты расчетные счета ###, ###. Исходя из документов, предъявленных на обозрение, поясните относительно открытия счетов пояснила, что Исходя их документов юридического дела ООО «...» ИНН ### предьявленных ей на обозрение поясню, что 21.09.2022 в отделение банка, расположенного по адресу: Кемерово пр. Октябрьский, 2 к руководителю Группы ЛИЦО_3. обратился ФИО1. Заявка от этого клиента к ним поступила от агента Свидетель №6, являющейся руководителем ООО «...», с ней был заключен агентский договор для привлечения клиентов на открытие счетов за вознаграждение.

ФИО1 при обращении предоставил паспорт на свое имя: ФИО1, ### ###, была произведена идентификация его личности. Тот, в присутствии сотрудника банка, так как это является обязательным условием, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», в котором был указан номер телефона клиента ###. На данный номер телефона ему при открытии расчетного счета поступил пароль, электронную почту ... поступил логин для первого входа и дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online».

Кроме того, ФИО1 были подписаны заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которого ООО «...» было подключено к системе «Уралсиб-Бизнес Online»

21.09.2022 для юридического лица ООО «Протэкт Холд» были открыты расчетные счета ###, ###.

На основании заявления о выпуске бизнес-карты 21.09.2022 клиенту была выдана карта моментальной выдачи Mastercard Business ### без пин-конверта, о чем тот поставил в расписке свою подпись.

С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой.

С целью закрытия расчетного счета ФИО1 не обращался.

Клиент был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания в системе «Уралсиб Бизнес Online» ПАО Банк «Уралсиб», что предоставляет клиенту доступ к банковским услугам на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, в том числе дает доступ к совершению операций по расчетным счетам удаленно с использованием простотой электронно-цифровой подписью в виде пароля, поступающего на абонентский номер клиента, указанного в заявлении.

Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

При подписании документов по открытию расчётного счету клиента третьи лица не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц в моем присутствии не оказывалось. Клиенту обязательно разъясняется Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам (т.2 л.д.149-152).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой показания свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что она работает в Дополнительном офисе «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит» с **.**.**** года на должность начальника отдела малого и среднего бизнеса. В ее должностные обязанности входит привлечение клиентов на банковское обслуживание. Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит» расположен по адресу: 

<

...>. Для открытия счета от клиента поступает заявка через сайт Банка, либо при личном обращении. Для открытия расчетных счетов индивидуальному предпринимателю предоставляется паспорт, для открытия расчетных счетов юридическому лицу клиент предоставляет паспорт и документы, подтверждающие его полномочия, указанные документы копируются. При подписании проводится идентификация клиента, сверяется паспорт с лицом, его предоставившим. Для согласования возможности открытия счета сведения о клиентах вносятся в программу, и запускается процедура согласования, в которой участвуют два департамента: отдел безопасности и отдел открытия счетов. Процедура согласования может занять до 2-х дней. В случае согласования открытия счета сотрудник готовит документы для подписания и приглашает клиента в банк. Подписание документов происходит в банке, при необходимости они могут выехать в офис к клиенту, но, как правило, подписание происходит в банке. Клиент в обязательном порядке ставит свои подписи в присутствии сотрудника банка. После того, как клиент подписал все документы, пакет документов сканируется и направляется в отдел открытия счетов, кроме того делается фотография клиента с паспортом. После этого расчетный счет открывается в течение суток, на номер телефона, указанный клиентом, придет смс-собщение об открытии счета и его номер, при этом также направляется уведомление на адрес электронной почты. Логин и пароль для работы по расчетному счету клиент формирует самостоятельно, для этого на сайте банка он входит в личный кабинет, там же формируется сертификат ключа электронной подписи, который распечатывается и подписывается вместе с документами на открытие счет в присутствии сотрудника банка. При наличии определенных факторов они отказывают в открытии счета, например, при наличии клиента в списках ЦБ РФ, это автоматизированный отказ. Они тоже могут отказать в открытии счета клиенту без указания причин, если, например, будут подозрения, что клиент обратился с чужим паспортом. Клиент может при подаче заявки указать, имеется ли у него потребность в получении карты, в таком случае заполняется заявление на получение карты. Карта моментальной выдачи неименная, выдается в день обращения. Кроме того, при подписании документов на открытие счета клиент может заказать корпоративную карту, которая является именной, приходит в банк через 10 дней, карту клиент также получает в банке. Клиент активирует карту и устанавливает пин-код самостоятельно. В мотивацию каждого сотрудника банка закладывается количество оформленных продуктов, этот показатель влияет на премию сотрудника. Свидетель №7 ей не знаком, она не помнит такого руководителя юридического лица. Расчетные счета открываются операционистами, она помнит только тех клиентов, которые у них кредитовались. Ее мобильный номер телефона указан на визитке, которую она передает своим клиентам и если клиент открывал у нее расчетный счет, у него может быть ее номер телефона и клиент мог ей звонить. Никакие перечисления от Свидетель №7 она не получала. Свидетель №6 ей знакома, она являлась бухгалтером компании, которая ведет клиентов, регистрирует клиентов, от нее была навигация клиентов, которые приходили к ним от нее для открытия счетов. Она помнит, что у нее был помощник по имени Роман, но его анкетных данных она не знает. У нее в Вотсап имеется телефон Свидетель №6 ###, этот контакт она получила от ее сотрудника ЛИЦО_4, который работал у нее в отделе. Контактов Свидетель №7 у нее нет. Относительно досье по расчетному счету ООО «...» ИНН ###, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что 03.10.2022 года в Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился директор и учредитель ООО «...» ФИО1, была произведена идентификация его личности. Им был предоставлен паспорт на его имя: ФИО1, ###, устав ООО «...». Канал поступления заявки в Банк мог быть любой и, возможно заявка на открытие счета поступила от агента банка Свидетель №6. 

Все сведения о клиенте были внесены в программу. 03.10.2022 ООО «...» ИНН ### были открыт расчетный счет ###, 18.10.2022 при повторном обращении и заполнении заявления на открытие счета, был открыт расчетный счет ###.

Все подписи в документах в обязательном порядке клиент ставит в присутствии сотрудника банка.

Исходя из документов, поясняет, что также с клиентом 03.10.2022 были подписаны заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, заявление об установлении кодового слова, карточка с образцами подписи и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов.

Клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания с правом подписи в виде кодов, направляемых на абонентский номер телефона ###.

16.11.2022 клиенту при повторном обращении была выдана банковская карта ###. 

Клиент для закрытия счета не обращался.

Клиент был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания в системе «iBank» ПАО «Банк Зенит», что предоставляет клиенту доступ к банковским услугам на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, в том числе дает доступ к совершению операций по расчетным счетам удаленно с использованием простотой электронно-цифровой подписью в виде пароля, поступающего на абонентский номер клиента, указанного в заявлении.

Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам, к которым подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. 

По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

При подписании документов по открытию расчётного счету клиента третьи лица не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц в ее присутствии не оказывалось.

Клиенту обязательно разъясняется Федеральный закон № 115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам, что влечет уголовную ответственность (т.2 л.д.157-160).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой показания свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что она в период с **.**.**** по настоящее время работает в ОО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» в должности заместителя управляющего по малому и среднему бизнесу - руководитель центра Филиал «Сибирский» ДО «Кузбасский» ФК «Открытие», расположенном по адресу: г.Кемерово, ул.Ноградская, 5 «B». Работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в г.Кемерово осуществляется только в данном офисе. В ее должностные обязанности входит: организация процесса привлечения и обслуживания клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» расположен по адресу: 

<

...>. График работы с клиентами: с понедельника по четверг с 09 часов до 18 часов, в пятницу с 09 часов до 16-45 часов. Сотрудник банка может отказать клиенту в открытии счета, если возникли основания сомневаться в законности действий клиента. Как поступает клиенту информация об отказе, пояснить не может. Клиент подает заявление для выдачи бизнес карты, на основании данного заявления выдается бизнес карта без пин-кода, а пин-код устанавливается в личном кабинете. Карта выдается неименная, а моментальной выдачи. Эта карта предназначается для проведения расходных операций, касающихся бизнеса клиента. Исходя из документов, по расчетному счету ООО «...» ИНН ###, изъятых в ОО «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>, при открытии расчетного счета ###, ###, открытые 23.09.2022, ФИО1 обращался в отделение ПАО Банк ФК «Открытие». 

Исходя их документов юридического дела ООО «...» ИНН ###, предъявленных ей на обозрение пояснила, что 23.09.2022 ФИО1 обратился в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

...>, предоставил паспорт на свое имя: ФИО1, ###, была произведена идентификация его личности. Он в присутствии сотрудника банка подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором был указан номер телефона клиента ### и электронная почта ... Ha данную почту и номер телефона ему при открытии расчетного счета поступили временный логин и пароль для первого входа и дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал».

Кроме того 23.09.2022 клиенту была выдана карта Visa Business Instant Issue, ID карты: ### без пин-конверта.

С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. 

По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. 

Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой.

При работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как ИП или как представителя/руководителя организации.

Клиент подключается к системе дистанционного банковского обслуживания в системе «Бизнес Портал» ПАО Банк ФК «Открытие», что предоставляет клиенту доступ к банковским услугам на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, в том числе дает доступ к совершению операций по расчетным счетам удаленно с использованием простотой электронно-цифровой подписью в виде пароля, поступающего на абонентский номер клиента, указанного в заявлении.

Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

При подписании документов по открытию расчётного счету клиента третьи лица не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц в моем присутствии не оказывалось. Клиенту обязательно разъясняется Федеральный закон № 115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам (т.2 л.д.165-168).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой показания свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что по поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в «Банк ВТБ» (ПАО) может пояснить следующее, что открытие счетов осуществляется в разных отделениях банка. В обязанности специалиста банка по открытию расчетных счетов входит: формирование пакета документов для открытия счета, обслуживание счетов юридических лиц.

Процедура открытия расчетного счета следующая: клиент - руководитель юридического лица, либо по доверенности его представитель, обращается в отделение «Банк ВТБ» (ПАО). При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы: паспорт руководителя, документы, Подтверждающие регистрацию, учредительные документы зарегистрированной организации. После предоставления данных документов, менеджером банка производится сканирование (копирование) предоставленных клиентом документов, и подготавливается пакет документов на открытие счета. Банк формирует следующий пакет документов: вопросник для юридических лиц, заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Подготовленный пакет документов подписывается руководителем (представителем) юридического лица.

Все решения по открытию счета принимаются автоматически, в программе производится проверка юридического лица и руководителя.

Исходя их документов юридического дела ООО «...» ИНН ###, предъявленных ей на обозрение поясню, что 21.09.2022 в отделение банка РОО «Кузбасский» «Банк ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1. ФИО1 при обращении предоставил паспорт на свое имя: ФИО1, ###, была произведена идентификация его личности. Тот в присутствии сотрудника банка, так как это является обязательным условием, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о предоставлении услуг Банка в котором просит:

- заключить договор банковского счета и открыть следующие счета в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законом законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (по тексту настоящего раздела - Условия открытия и ведения счетов):

- открыть расчетный счет в Валюте РФ,

- для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и оттиска печати,

- подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с нормативными документами Банка, регламентирующими представление данной услуги,

- подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона, указанный в настоящем разделе заявления;

- телефон для входа в личный кабинет +###

- просит подключить к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» следующие счета - открываемый в соответствии с настоящим заявлением счет,

- просит применить пакет услуг «Все включено» для обслуживания всех расчетных счетов, открытых на основании настоящего заявления.

При работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как представителя/руководителя организации. С использованием логина и пароля клиент может войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. 

Клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. 

По всем правилам, нормативным документам банка, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет, имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. 

Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте «Банк ВТБ» (ПАО). При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой.

Клиент был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания в системе «ВТБ Бизнес Online» «Банк ВТБ» (ПАО), что предоставляет клиенту доступ к банковским услугам на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, в том числе дает доступ к совершению операций по расчетным счетам удаленно с использованием простотой электронно-цифровой подписью в виде пароля, поступающего на абонентский номер клиента, указанного в заявлении. Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. 

В соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

При подписании документов по открытию расчётного счету клиенты третьи лица не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц не оказывается. Клиенту обязательно разъясняется Федеральный закон № 115 «противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

С целью закрытия расчетного счета ФИО1 не обращался (т.2 л.д.161-164).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой показания свидетеля Свидетель №2 из которых следует, что она работает в Дополнительном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» с **.**.****, в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она работает с **.**.**** В ее должностные обязанности входит консультация клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сопровождение кассовых операций и платежных поручений наших клиентов, привлечение клиентов по партнерскому направлению, рекомендация действующих клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк нашим клиентам. 

Для открытия расчетного счета от клиента может поступить заявка онлайн, при этом с клиентом будет работать выездной менеджер. 

Кроме того есть водные сотрудника банка – хантеры (привлеченцы), которые при помощи программы «Партнер», установленном на их мобильном телефоне отправляют заявки на открытие счета, размещают учредительные документы, паспорт, и фото клиента с паспорта и заверяют электронной подписью. 

Также имеются юридические лица, которые заключили с банком договор на привлечение клиента за денежное вознаграждение, которые присылают заполненную заявку на открытие счета. Затем эта заявка автоматически отправляется на рассмотрение в «скоринг», и после получения положительного решения клиент приходит к ним в отделение банка для идентификации личности и подписания документов.

Также клиент для открытия расчетного счета может лично обратиться к ним в отделение банка. 

Для открытия расчетных счетов индивидуальному предпринимателю предоставляется паспорт, для открытия расчетных счетов юридическому лицу клиент предоставляет паспорт и учредительные документы (устав, решение о создании, протокол создания, все документы из которых будет установлен срок полномочий руководителя). С предоставленных документов они делаем копии. Уточняю, что в настоящее время учредительные документы могут быть предоставлены в виде электронного файла, полученного из налогового органа. 

При личном обращении в обязательном порядке проводится идентификация клиента, сверяется лицо с паспортом, его предоставившим. Она разъясняю клиентам в обязательном порядке всем будущим клиентам банка ФЗ № 115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем» для того чтобы у клиента было понимание по каким причинам может быть снижен лимит или заблокирован счет. 

После этого заполняется электронно анкета со слов клиента, в которой указывается сумма оборотов, контрагенты, будет ли работа с наличностью, анкета отправляется на рассмотрение в «скоринг», то есть проверка проводится автоматически. После того как приходит положительное решение, формируем заявление на подписание и выдачу моментальной карты, при желании клиента. В случае если клиент пожелает именную карту, то они заполняем заявление на выдачу именной карты, именная карта выдается через 5-7 дней, смс о готовности поступает держателю.

При открытии счетов на нерезидентов, либо при наличии в уставном фонде иностранного капитала, либо при наличии двух и более учредителей, анкета заполняется в бумажном варианте. 

После того как расчетный счет открыт на адрес электронной почти указанной в заявлении приходит ссылка для входа в систему банк-клиент, клиент активирует ссылку, на номер телефона приходит разовый пароль ля входа в систему, который в последующем клиент формирует самостоятельно, изменяет на постоянный.

При установлении приложения логин и пароль действует тот же, установленный ранее.

Логин и пароль для работы по расчетному счету для этого на сайте банка тот входит в личный кабинет, там же формируется сертификат ключа электронной подписи, который распечатывается и подписывается вместе с документами на открытие счет в присутствии сотрудника банка. 

При наличии определенных факторов они отказывают в открытии счета. На первом этапе, если клиент вызвал подозрения, либо вызвал подозрения его паспорт, либо клиент пришел в сопровождении третьего лица, которое отвечает на вопросы сотрудника банка, то отказываем автоматически. Кроме того они могут отправить анкету на согласование на скоринг, ему придет отказ, либо они при заполнении анкеты проставляют отметки о сомнении, тогда клиенту также автоматически придет отказ. 

После того как приходит положительное решение, формируется заявление на подписание и выдачу моментальной карты, при желании клиента. В случае если клиент пожелает именную карту, то они заполняют заявление на выдачу именной карты, именная карта выдается через 5-7 дней, смс о готовности поступает держателю.

Исходя из документов по расчетному счету ООО «...» ИНН ###, изъятых в АО «Райффайзенбанк», при открытии расчетного счета ###, ФИО1 обращался в банк. В связи с тем, что прошло много времени, и к ней ежедневно обращалось много клиентов банка, она ФИО1 не помнит. Исходя из документов юридического дела ООО «...» ИНН ###, предъявленных ей на обозрение, заявка на открытие расчетного счета поступила электронная от партнера ООО «...» 20.09.2022 г., и анкета в электронном виде была направлена на проверку службы безопасности и финмониторинга. После положительного решения были подготовлены все печатные формы документов по открытию счета.

21.09.2022 ФИО1 обратился в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, для подписания документов. При этом ФИО1 обратился с оригиналами документов - паспортом на его имя и учредительными документами. Была произведена идентификация клиента, с предоставленных документов были изготовлены копии, подписаны Анкета потенциального клиента, Форма для идентификации налогового резидентства клиента.

Так же 21.09.2022 ФИО1 было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в соответствии с которым ФИО1 как представитель ООО «Протэкт Холд» просит банк открыть счет, осуществлять оказание услуг по счету на условиях пакета «Оптимум», предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписанта в системе Банк-Клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи, подключить услугу «СМС-ОТП» уполномоченному лицу ФИО1, телефон ###, подключить мобильное приложение, подключить услугу «СМС для бизнеса», выпустить к открываемому счету моментальную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная». ФИО1 мог управлять счетом посредством сети Интернет, через приложение мобильный банк, при активации клиент получает одноразовый пароль для входа в клиент - банк. Для осуществления каждой операции на телефон, указанный в заявлении, приходит код, который клиент вводит в программу клиент-банк, для подтверждения операции по переводу денежных средств по счету.

21.09.2022 ООО «Протэкт Холд» был открыт расчетный счет ### и выдана моментальная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» ###.

08.03.2023 счет закрыт по заявлению на закрытие счета. Заявление было направлено по системе Банк-клиент.

При работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как ИП или как представителя/руководителя организации.

Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

При подписании документов по открытию расчётного счету клиента третьи лица не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц в ее присутствии не оказывалось.

Клиенту обязательно разъясняется Федеральный закон № 115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Клиент был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания в системе Банк-Клиент ПАО «Райффайзенбанк», что предоставляет клиенту доступ к банковским услугам на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, в том числе дает доступ к совершению операций по расчетным счетам удаленно с использованием простотой электронно-цифровой подписью в виде пароля, поступающего на абонентский номер клиента, указанного в заявлении (т.2 л.д.153-156).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.07.2024 с фото-таблицей, согласно которого осмотрен результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1 исх. ### от **.**.**** (т.1 л.д.37-40, 41-113, 114-117).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого осмотрен ответ на запрос от **.**.**** ###дсп в отношении ООО «...» ИНН ### с приложением сведений о счетах, решения о государственной регистрации формы № Р80001, расписки в получении документов от **.**.**** № ###, формы Р11001, заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «...», гарантийное письмо ЛИЦО_5., решение единственного учредителя № 1 ООО «...» от **.**.****, устав ООО ...» (т.1 л.д.145-148, 149-152).

Протокол выемки от 27.08.2024 с фото-таблицей, согласно которого изъято юридическое дело ООО «...», по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк Зенит» (т.1 л.д.160-161, 162).

Протокол осмотра документов от 04.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого осмотрено юридическое дело ООО «...» ИНН ###, по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк Зенит», состоящее из формы самосертификации, опросной анкеты юридического лица, согласия на обработку персональных данных, заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов, заявления об установлении кодового слова, заявления о порядке применения подписей, заявленных в карточке от 03.10.2022, копии паспорта ФИО1 от 30.09.222 и от 16.11.2022, устава ООО «...», решения № 1 единственного участника ООО «...» от 13.09.2022, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», заявления на открытие счета от 18.10.2022, расписки в получении карты от 16.11.2022 (т.1 л.д.192-196, 197-200).

Протокол выемки от 28.08.2024 с фото-таблицей, согласно которого изъято юридическое дело ООО «...», по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» (т.1 л.д.206-208, 209).

Протокол осмотра документов от 04.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого осмотрено юридическое дело по расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО «Банк Уралсиб», состоящее из карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», анкеты идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца, опросного листа юридического лица, сведений о физическом лице, являющимся бенефициарным владельцем клиента, сведений о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, заявления на подключение/ изменение данных / отключения уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 21.09.2022, заявления № 1 о выпуске бизнес-карты от 21.09.2022, расписки в получении карты, заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, листа записи ЕГРЮЛ ООО «...», приказа № 1 от 19.09.2022 о назначении директора ООО «...», решения № 1 единственного участника ООО «...» от 13.09.2022, устава ООО «...», копии паспорта ФИО1 (т.1 л.д.238-241, 242-245).

Протокол выемки от 05.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого изъято юридическое дело ООО «...», по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «Открытие» (т.2 л.д.6-7, 8).

Протокол осмотра документов от 09.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого осмотрено юридическое дело по расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», состоящее из заявления о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи, заявления о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, копии паспорта ФИО1, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», решения № 1 единственного участника ООО «...» от 13.09.2022, устава ООО «...» (т.2 л.д.19-21, 22-23).

Протокол выемки от 06.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого изъято юридическое дело ООО «...», по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк ВТБ» (т.2 л.д.29-30, 31).

Протокол осмотра документов от 09.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого осмотрено юридическое дело ООО «...» ИНН ###, по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк ВТБ», состоящее из заявления о предоставлении услуг от 21.09.2022, вопросника для физических лиц – граждан РФ, вопросника для юридических лиц (т.2 л.д.48-51, 52-53).

Протокол выемки от 19.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого изъято юридическое дело ООО «...», по расчетным счетам, открытым в АО «Альфа-Банк» (т.2 л.д.59-60, 61).

Протокол осмотра документов от 20.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого осмотрено юридическое дело по расчетным счетам ООО «...», открытым в АО «Альфа-Банк», состоящее из подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании, подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, сведений о структуре и персональном составе органов управления ООО «...», решения № 1 единственного участника ООО «...» от 13.09.2022, копии паспорта ФИО1, фотографии ФИО1 с паспортом в развернутом виде (т.2 л.д.72-74, 75-76).

Протокол выемки от 24.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого изъято юридическое дело ООО «...», по расчетным счетам, открытым в АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д.83-84, 85).

Протокол осмотра документов от 24.09.2024 с фото-таблицей, согласно которого осмотрено юридическое дело по расчетным счетам ООО «...», открытым в АО «Райффайзенбанк», состоящее из заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, Открытие расчетного счета и подключение услуг, решения № 1 единственного участника ООО «...» от 13.09.2022, копии паспорта ФИО1 от 21.09.2022 (т.2 л.д.94-96, 97-98).

Протокол осмотра документов от 12.10.2024 с фото-таблицей, согласно которого с осмотрены: выписка по расчетному счету ООО «...», открытому в АО «Райффайзенбанк», ответ на запрос ### от **.**.****, предоставленный ПАО «Банк ВТБ», содержащий выписки по расчетным счетам ООО «...», ответ на запрос № ### от **.**.****, предоставленный ПАО «Банк Уралсиб», содержащий выписки по расчетным счетам ООО «...», сведения об IP адресах, копией агентского договора, договор ### об оказании агентских услуг от **.**.****, выписка по расчетному счету ООО «...» ИНН ###, выписка по расчетному счету ООО «...» ИНН ###, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», выписка по расчетному счету ООО «...» ИНН ###, открытому в АО «Альфа-Банк» (т.2 л.д.178-185, 186).

Протокол дополнительного осмотра предметов (документов) от 11.10.2024 с фото-таблицей, согласно которого с участием подозреваемого ФИО1, защитника Мазуровой В.А. осмотрены: юридическое дело по расчетным счетам ООО «...», открытым в АО «Альфа-Банк», юридическое дело ООО «...» ИНН ### по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк ВТБ», юридическое дело ООО «...» ИНН ### по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк Зенит», юридическое дело по расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», юридическое дело по расчетным счетам ООО «...», открытым в АО «Райффайзенбанк», юридическое дело по расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО «Банк Уралсиб» (т.2 л.д.178-185, 186).

Оценивая представленные государственным обвинителем и исследованные доказательства, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемом преступлении не нашла своего подтверждения в судебном заседании по следующим основаниям.

В силу ст.17 УПК РФ, судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Согласно ст.87 УПК РФ, проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

В соответствии со ст.88 УПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Согласно ст.297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

Исходя из положений п.1 ст.307 УПК РФ и разъяснений, содержащихся в п.19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», выводы относительно квалификации преступления по той или иной статье уголовного закона, ее части либо пункту должны быть мотивированы судом.

В соответствии с ч.4 ст.302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а неустранимые сомнения в виновности лица, возникающие при оценке с точки зрения допустимости и достоверности доказательств, в силу ч.3 ст.49 Конституции Российской Федерации толкуются в пользу обвиняемого.

Представленные в материалы дела доказательства, содержащиеся в юридических делах по расчетным счетам ООО «...» в их совокупности являются объективными и достоверными доказательствами, подтверждающими наличие факта обращения ФИО1 в банковские организации и открытие им счетов, получение в банковских организациях электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Вместе с тем, они не являются прямыми и достоверными доказательствами, подтверждающими виновность подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему деянии.

Так, по смыслу ч.1 ст.187 УК РФ предмет данного преступления составляют поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), а также электронные средства, электронные носитеоли информации, технические устройства компьютерные программы, предназначенные изначально для противоправных действий, а именно неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безнадичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, уже при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств. 

При этом иные действия по открытию расчетных счетов в кредитных учреждениях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности, не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием, и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений.

Установленные в судебном заседании обстоятельства, описание инкриминированного ФИО1 деяния, изложенные в обвинительном заключении, не содержат описания обязательных признаков, подтверждающих изначальное предназначение электронных средств и электронных носителей информации, которые ФИО1 передал третьему лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

То обстоятельство, что по данным юридических дел в банках ФИО1 был ознакомлен с условиями предоставления банковских услуг, ему разъяснялось о недопустимости передачи третьим лицам электронных носителей информации, не свидетельствует о наличии у него умысла на совершение инкриминируемых действий. 

В силу ч.2 ст.77 УПК РФ, признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

По смыслу уголовного закона, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ч.1 ст.187 УК РФ, в случае доказанности умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, и осознания этим лицом того, что данные электронные средства и электронные носители информации будут использованы именно для неправомерной деятельности. 

По данным выписки из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «...» являлась торговля оптовая лесоматериалами,строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а дополнительными видами были: строительство жилых и нежилых зданий; строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; разборка и снос зданий; подготовка строительной площадки; производство электромонтажных работ; производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем исистем кондиционирования воздуха; производство прочих строительно-монтажных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; производство кровельных работ; торговля оптовая автомобильнымидеталями, узлами и принадлежностями; торговля оптовая прочими машинамии оборудованием; торговля оптовая металлами и металлическими рудами; торговля оптовая химическими продуктами; торговля оптовая прочимипромежуточными продуктами; торговля оптовая отходами и ломом; торговля оптовая неспециализированная. 

При этом из имеющейся в материалах дела выписки по расчетному счету ### ООО «...», открытому в ПАО «Банк Зенит», за период с **.**.**** следует, что поступившие денежные средства от контрагента ООО «...», списаны по реестру.

Согласно выписки по расчетному счету ### ООО «...», открытому ПАО Банк «ФК Открытие», за период с **.**.**** следует, что поступившие денежные средства от контрагента ООО «...», списаны по реестру, а также с поступивших денежных средств произведено списание комиссии.

Согласно выписки по расчетному счету ### ООО «...», открытому в АО «Альфа-Банк», за период с **.**.****, на расчетный счет поступали денежные средства от ООО «...», ООО «...», поступившие денежные средства списаны на расчетный счет ООО «...», ООО «...», ООО «...».

Таким образом, исходя из объемов оборота денежных средств по расчетным счетам ООО «...», сведения о движении которых имеются в материалах дела, соответствия поступаемых платежей видам деятельности организации и снятия денежных средств при отсутствии информации об их незаконности или о последующем их неконтролируемом переводе, суд пришел к выводу, что стороной обвинения бесспорных доказательств наличия у ФИО1 умысла на передачу электронных средств платежей и электронных носителей информации именно с целью их неправомерного использования, не представлено. 

При таких обстоятельствах суд считает, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и он подлежит оправданию на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

В соответствии с требованиями ст.ст.133-134 УПК РФ, суд считает необходимым признать за ФИО1 право на реабилитацию.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в соответствии с п.3 ч.1 ст.306 УПК РФ подлежит отмене.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

Руководствуясь ст.ст.302-306, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, невиновным и оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24, п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Меру пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

На основании ч.1 ст.134 УПК РФ признать за ФИО1 право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии со ст.ст.135, 136, 138 УПК РФ.

Вещественные доказательства: 

- ... 

... 

...

... 

... 

... 

... 

... 

...

после вступления приговора в законную силу - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г.Кемерово в течение 15 суток со дня его постановления. 

Оправданный вправе участвовать при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.Е. Алхимова