46RS0031-01-2023-002835-24

дело № 1-526/3-2023

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 сентября 2023 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе: 

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н.,

с участием государственных обвинителей- помощников прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО10, ФИО11, 

подсудимой ФИО12,

защитника – адвоката Дзюба Ю.А., представившей удостоверение №, выданное УМЮ России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Ефремовой М.Н., помощнике судьи Алехиной Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО12, 

<

данные изъяты>, не судимой; 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 незаконно использовала документы для образования юридического лица, то есть предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрела в целях сбыта, сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находясь на территории автомойки «Pit-Stop», расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе беседы предложило ФИО12 за материальное вознаграждение в будущем, предоставить документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на её имя, в целях дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО12, как об учредителе и директоре, т.е. лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ЭЛЕГИЯ», пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом ФИО12 осуществлять не будет, то есть предложило предоставить документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице. В этот момент у ФИО12, нуждающейся в денежных средствах, возник корыстный мотив и преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, и она дала свое согласие.

На следующий день, то есть в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО12, находясь на своём рабочем месте на территории автомойки «Pit-Stop» по адресу: 

<

адрес>, встретилась с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, где во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО12 предоставила последнему свой паспорт гражданина Российской Федерации, необходимый для изготовления документов в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица, с которого были произведены копии неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12 совместно с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, прибыла в офис ООО «ТИХА», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где действуя в целях совершения преступления, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, по указанию неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело и в его присутствии предоставила президенту ООО «ТИХА» ФИО1, неосведомленной о её преступных намерениях и не принимавшей участие в её преступной деятельности, паспорт гражданина РФ на свое имя, с целью использования своих паспортных и иных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица ООО «ЭЛЕГИЯ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, президент ООО «ТИХА» - ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО12 и не принимавшая участие в её преступной деятельности, при помощи программного обеспечения «Единое окно» ввела паспортные данные гражданина РФ на имя ФИО12 и данные Общества, на основании документов, изготовленных при неустановленных по делу обстоятельствах, неустановленным по делу лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, необходимые в соответствии с Федеральным Законом № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «ЭЛЕГИЯ», а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №, решение № Учредителя ООО «ЭЛЕГИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ЭЛЕГИЯ», в соответствии с которыми ФИО12 являлась единственным учредителем и руководителем указанного Общества, гарантийное письмо, выданное ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ и копию свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, на основании которых в 14 часов 18 минут того же дня сгенерировался квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, при помощи которого ФИО12 по указанию неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело и в его присутствии были подписаны электронные документы и от своего имени, как заявителя, направлены по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ИФНС России по 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, использовав при этом свои паспортные данные. 

ДД.ММ.ГГГГ, в результате умышленных преступных действий ФИО12 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документов, необходимых для регистрации юридического лица при создании, в том числе документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» за государственным регистрационным номером №, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица в котором выступала ФИО12, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, то есть выступая в роли подставного лица.

Кроме того, после внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО12, как о руководителе (генеральном директоре) ООО «ЭЛЕГИЯ», не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО12 обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в кредитных организациях с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ЭЛЕГИЯ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО12, испытывающей финансовые затруднения и движимой корыстными побуждениями, с целью личного незаконного обогащения, осознававшей, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице – учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, находившейся на территории автомойки «Pit-Stop», расположенной по адресу: 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, она ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ЭЛЕГИЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени переводы денежных средств по счету ООО «ЭЛЕГИЯ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - сайта Банка отправила заявку на открытие расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 30 минут ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЭЛЕГИЯ» лично передала выездному сотруднику Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), документы, подтверждающие её статус и полномочия директора ООО «ЭЛЕГИЯ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счёта, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленном о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

В тот же день ФИО12, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), неосведомленного о её преступных намерениях и не принимавшего участие в её преступной деятельности документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ЛОКО-Банк», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, между последней и Коммерческим Банком «ЛОКО-Банк» (АО) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет № и предоставлен доступ в систему «ЛОКО-банк», являющуюся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 30 минут по 10 часов 49 минут, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО), и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «ЛОКО-Банк», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя по указанию неустановленного лица, посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» - сайта Банка отправила заявку на открытие расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» в АО «Тинькофф-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЭЛЕГИЯ» лично передала выездному сотруднику АО «Тинькофф-Банк» документы, подтверждающие её статус и полномочия директора ООО «ЭЛЕГИЯ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счёта, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленном о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

В тот же день ФИО12, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника АО «Тинькофф-Банк», документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также также корпоративную банковскую карту.

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, между последней и АО «Тинькофф-Банк» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет №, активирована корпоративная карта и предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», являющимися электронными средствами платежа, со средствами доступа в них и управления - персональные логин и пароль. 

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную пластиковую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, лично передала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации АО «Райффайзенбанк», расположенной по адресу: 

<

адрес>, после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счёта, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленном о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

В тот же день ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получила от сотрудника АО «Райффайзенбанк» документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, которую сбыла неустановленному лицу, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицам, в дневное время того же дня, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, между последней и АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет № и предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», являющимися электронными средствами платежа, со средствами доступа в них и управления - персональные логин и пароль. 

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у неё преступного умысла, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЭЛЕГИЯ», действуя из корыстных побуждений, действуя по указанию неустановленного лица, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - сайта ООО «Деловая среда» отправила заявление на открытие расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» в ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>., подписанное электронной подписью в установленном законом порядке, которое было принято сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленном о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, между последней и ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет № и предоставлен доступ в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющуюся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

В тот же день ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - сайта ООО «Деловая среда» получила от сотрудника ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, неосведомленного о её преступных намерениях и не принимавшего участие в её преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль. 

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у неё преступного умысла, действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЭЛЕГИЯ», действуя из корыстных побуждений, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключения услуг системы ДБО, в филиал ПАО РОСБАНК, Московский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО12 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последней и ПАО РОСБАНК, Московский ООО «ЭЛЕГИЯ» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь в филиале ПАО РОСБАНК, Московский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника ПАО РОСБАНК, Московский, неосведомленного о её преступных намерениях и не принимавшего участие в её преступной деятельности документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющийся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также 2 корпоративные банковские карты. 

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь около филиала ПАО РОСБАНК, Московский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у неё преступного умысла, действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также 2 корпоративные банковские карты с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЭЛЕГИЯ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЭЛЕГИЯ», действуя из корыстных побуждений, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключения услуг системы ДБО, в отделение филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»), расположенное по адресу: 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «СКБ-банк» переименован в Банк Синара «Дело»), которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО12 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последней и «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк») - (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «СКБ-банк» переименован в Банк Синара «Дело»), ООО «ЭЛЕГИЯ» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена корпоративная банковская карта. 

В дневное время того же дня, ФИО12, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк») - (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «СКБ-банк» переименован в Банк Синара «Дело») документы по открытию расчетных счетов ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту.

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь около филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию своего умысла, действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЭЛЕГИЯ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЭЛЕГИЯ», действуя из корыстных побуждений, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации ОО «Курский» Центральный филиал (ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО12 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последней и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ООО «ЭЛЕГИЯ» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена корпоративная банковская карта. 

В дневное время того же дня, ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получила от сотрудника ОО «Курский» Центральный филиал (ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), для проверки и оформления документы по открытию расчетных счетов ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЭЛЕГИЯ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, лично передала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенной по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО12 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последней и АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, ООО «ЭЛЕГИЯ» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена корпоративная банковская карта. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника АО Коммерческий Банк «Модульбанк», неосведомленного о её преступных намерениях и не принимавшего участие в её преступной деятельности для проверки и оформления для проверки и оформления документы по открытию расчетных счетов ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту.

После получения указанных документов и предметов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЭЛЕГИЯ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЭЛЕГИЯ», действуя из корыстных побуждений, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику кредитной организации Региональный операционный офис «Курский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> (Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО12 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последней и Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ООО «ЭЛЕГИЯ» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес-онлайн», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

В дневное время того же дня, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника Регионального операционного офиса «Курский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, неосведомленного о её преступных намерениях и не принимавшего участие в её преступной деятельности для проверки и оформления для проверки и оформления документы по открытию расчетных счетов ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес-онлайн», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь около кредитной организации Региональный операционный офис «Курский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у неё преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с использованием системы «ВТБ бизнес-онлайн», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес-онлайн», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЭЛЕГИЯ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЭЛЕГИЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени переводы денежных средств по счету ООО «ЭЛЕГИЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику кредитной организации АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО12 документов, между последней и АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭЛЕГИЯ» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, неосведомленного о её преступных намерениях и не принимавшего участие в её преступной деятельности для проверки и оформления для проверки и оформления документы по открытию расчетных счетов ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО12, находясь около кредитной организации АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, расположенный по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у неё преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, с использованием системы «Мобильный банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЭЛЕГИЯ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «ЭЛЕГИЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени переводы денежных средств по счету ООО «ЭЛЕГИЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о её преступных намерениях и не принимавшем участие в её преступной деятельности для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО12 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последней и АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО «ЭЛЕГИЯ» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Альфа-офис», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена Альфа-Бизнес карта. 

В дневное время того же дня, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленного о её преступных намерениях и не принимавшего участие в её преступной деятельности для проверки и оформления для проверки и оформления документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-офис», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также Альфа-Бизнес карту.

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, находясь около кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у неё преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием системы «Альфа-офис», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-офис», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЭЛЕГИЯ».

В результате умышленных преступных действий ФИО12, неустановленными третьими лицами, из помещений, к которым ни ФИО12, ни ООО «ЭЛЕГИЯ» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕГИЯ». 

Подсудимая ФИО12, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, указав, что виновной себя признает по всем инкриминируемым ей преступлениям, действительно предоставила неизвестному лицу паспорт на свое имя, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также неоднократно обращалась в кредитные организации для открытия расчетных счетов ООО «ЭЛЕГИЯ», получения соответствующих банковских карт, а получив от сотрудников банка документы со сведениями о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения SMS-паролей, а также банковские карты, передала их неустановленному лицу. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ года в послеобеденное время ее знакомый по имени ФИО9 предложил ей подзаработать денег, а именно – создать на её имя юридическое лицо – организацию за 50 000 рублей. Она согласилась. На следующий день после её согласия, примерно в послеобеденное время она находилась на своем рабочем месте на автомойке, когда к ней приехал незнакомый ей мужчина, который никак не представился, сообщил, что он от ФИО9 и ему необходима ксерокопия её паспорта для создания юрлица. Она передала ему паспорт гражданина РФ на свое имя. Он сфотографировал его на свой телефон. После этого он сказал ей ждать, взял её номер телефона для связи и уехал. Примерно через неделю, ей на мобильный телефон позвонил мужчина и сообщил, что им нужно поехать в банк с её паспортом, и открыть счета, для оформления организации. Она согласилась, и через некоторое время того же дня за ней заехал тот же самый мужчина, она села к нему в автомобиль, и они в этот же день вместе с ним поехали в различные банки на территории 

<

адрес>, чтобы оформить все необходимые документы. При этом данный мужчина сообщил ей, что всеми вопросами, связанными с созданием на её имя юридического лица он будет заниматься самостоятельно, а именно изготовлением необходимых для регистрации юридического лица, документов и представлением их в регистрирующий орган. Также он сказал ей, что она будет являться генеральным директором ООО «ЭЛЕГИЯ», название организации сообщил ей он сам, она этим не интересовалась, и название не запоминала, однако фактически какой-либо деятельности ООО «ЭЛЕГИЯ» она осуществлять не будет, а деятельностью данной организации они с ФИО9 будут заниматься самостоятельно, а она лишь будет являться формальным учредителем и генеральным директором. Какой деятельностью впоследствии должна была заниматься указанная организация, штат ее сотрудников, адрес офиса организации, ей никто не сообщал, и её это не интересовало. На её вопрос, законны ли будут их действия, и ФИО9, и этот мужчина ей отвечали, чтобы она не переживала, и что все их действия, направленные на создание ООО «ЭЛЕГИЯ», будут законны, и от неё им требовался лишь её паспорт, который она взяла с собой по его указанию, и личное присутствие в банках. После этого она и указанный мужчина вдвоем на его автомобиле направились в различные отделения банков (их точные названия и количество она не помнит, но их было не менее 6-ти, среди них точно был «Сбербанк»), где, по указанию вышеописанного мужчины, она оформила на свое имя карты, как Сбербанка, так и других банков, а именно подписывала заявления, предоставляла свой паспорт в отделения, и получала данные карты на руки. Все карты, как и конверты с ПИН-кодами, она сразу же после получения по требованию вышеуказанного мужчины передавала ему, для чего это было необходимо, он ей не сообщал, и она сама этим не интересовалась. После посещения банков мужчина отвез её до места работы, попрощался и передал ей денежные средства в размере 50 000 рублей, пояснив, что это вознаграждение за организацию на её имя юрлица, она их приняла, и он уехал. После этого примерно через неделю, ей позвонил тот же мужчина, и сказал, что нужно вновь доехать до банка с паспортом. Затем он заехал за ней, передал ей печать ООО «ЭЛЕГИЯ», и они съездили в несколько банков (их название и местонахождение она не помнит), где карты выдали не сразу, где она вновь подписывала документы, получая карты на руки, и передавая их, как и конверты с ПИН-кодами, этому мужчине. Также она ставила оттиски печати организации, по указанию мужчины, на документы (что это были за документы, она не знает). Для какой цели она передала банковские карты, он ей не сообщил, она не интересовалась. Тогда же этот мужчина ей на подпись давал какой-то комплект документов, что именно было в них, она не знает, т.к. не интересовалась, и она их подписала. После того, как она закончила ставить оттиски печати на документы, она передала её мужчине обратно, и печать у неё более не находилась. (т. 1 л.д. 110-114, т.3 л.д.82-84, 156-159)

Кроме того, вина подсудимой ФИО12 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных им как в ходе судебного заседания, так и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 129-131) следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ года состоит в должности старшего налогового инспектора отдела камеральных проверок № ИФНС России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им в рамках проверки деятельности ООО «ЭЛЕГИЯ», осуществлен допрос руководителя ООО «ЭЛЕГИЯ» - ФИО12 по факту осуществления её деятельности, как руководителя ООО «ЭЛЕГИЯ». По результатам допроса им был составлен протокол допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан им и ФИО12 На момент составления данного протокола он состоял в должности государственного инспектора отдела камеральных проверок № ИФНС России по 

<

адрес>.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО5 в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 132-134) с согласия сторон следует, что он является генеральным директором ООО «ИСК Коралл». С целью заключения договора аренды в ООО ИСК «Коралл» ДД.ММ.ГГГГ года обратились представители ООО «ЭЛЕГИЯ». По результатам обращения ООО ИСК «Коралл» было выдано гарантийное письмо, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со стороны ООО ИСК «Коралл» отсутствовали возражения о регистрации ООО «ЭЛЕГИЯ» в помещении, находящемся в собственности ООО ИСК «Коралл», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Данное письмо было выдано представителю ООО «ЭЛЕГИЯ» для передачи в налоговую службу. Таким образом, после прохождения определенных налоговых процедур в их адрес был предоставлен пакет документов, на основании которых был составлен договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в аренду ООО «ЭЛЕГИЯ» вышеуказанного нежилого помещения. Такие обязательства, как оплата, со стороны ООО «ЭЛЕГИЯ» не исполнялись в полном объеме, в результате чего договор аренды был расторгнут. Отношения с ООО «ЭЛЕГИЯ» были прекращены в ДД.ММ.ГГГГ года.

Свидетель ФИО6 в суде показала, что она является главным бухгалтером ООО ИСК «Коралл», в её должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета организации. Согласно договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ООО ИСК «Коралл» предоставило в аренду ООО «ЭЛЕГИЯ» нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Обязательства, предусмотренные договором аренды, а именно оплата, не исполнялась ООО «ЭЛЕГИЯ» в полном объеме, в результате чего договор аренды был расторгнут, в ИФНС была подана Форма №№.

Свидетель ФИО7 в суде показала, что она состоит в должности главного государственного налогового инспектора ИФНС России по 

<

адрес>. Непосредственно в её должностные обязанности входит проведение выездных налоговых проверок. ДД.ММ.ГГГГ ею совместно с другим инспектором отдела выездных проверок ИФНС России по 

<

адрес> был осуществлен выезд с целью установления фактического нахождения ООО «ЭЛЕГИЯ» ИНН № по адресу регистрации: 

<

адрес>, в результате проверки было установлено отсутствие данной организации по адресу регистрации. По результатам выезда был составлен протокол осмотра объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний свидетеля ФИО2 данных, как в судебном заседании, так и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 126-128) с согласия сторон следует, что она работает в ИФНС России по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. Относительно приема документов для регистрации юридических лиц показала, что заявителю необходимо представить в ИФНС заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №, решение о создании юридического лица, в том случае, если у юридического лица один учредитель, либо протокол общего собрания участников в том случае, если учредителей несколько. Также необходимо представить в ИФНС Устав Общества в двух экземплярах, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица. Если юридическое лицо будет зарегистрировано по адресу нахождения какого-либо офиса, то заявитель обязан представить гарантийное письмо от имени лиц, которые являются собственниками данного офиса или договор аренды помещения, и в последующем заключить договор аренды с учредителем юридического лица, если Общество регистрируется по месту нахождения иного, кроме офиса, объекта, но учредитель сам не зарегистрирован по данному адресу, то последний должен представить гарантийное письмо от собственника данного объекта о том, что последний не возражает против регистрации Общества по данному адресу. Вышеуказанные документы учредитель обязан подавать в ИФНС лично, в том случае, если вместо учредителя подает документы иное лицо, то Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № № должно быть заверено нотариально, также должна быть нотариально заверенная доверенность от имени учредителя на то лицо, которое представляет его интересы. При приеме документов по регистрации юридических лиц заявитель представляет свой паспорт. В том случае, если интересы заявителя представляет иное лицо, то помимо необходимых документов по регистрации юридического лица, она в обязательном порядке прикладывает нотариально заверенную доверенность от имени заявителя и в обязательном порядке удостоверяется в личности лица, которое представляет интересы учредителя. Кроме того показала, что возможно направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, которое осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. После ознакомления с документами, имеющимися в регистрационном деле ООО «ЭЛЕГИЯ» показала, что ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> ей от камерального отдела ИФНС поступило заявление по форме № о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ за вх. № № и протокол допроса свидетеля ФИО12 Согласно данному заявлению ФИО12 обратилась в ИФНС России по 

<

адрес> с заявлением о том, что она не является учредителем ООО «Элегия» (ИНН №), а также не является директором данной организации. ДД.ММ.ГГГГ данное заявление было внесено ею в программный комплекс автоматизированную информационную систему «Налог-3», где автоматически был присвоен входящий номер №. Далее документы были переданы ею на следующий этап обработки. Заявителем в данных заявлениях являлась ФИО12 и она собственноручно расписывалась в данном заявлении. Подпись в данном заявлении удостоверял лично государственный налоговый инспектор камерального отдела ФИО4 

Свидетель ФИО3 в суде показала, что она работает в ИФНС России по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в электронном виде ФИО12 был подан комплект документов о создании юридического лица ООО «ЭЛЕГИЯ». После проведения контрольных мероприятий по проверке комплекта документов о создании ООО «Элегия», ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, создания ООО «ЭЛЕГИЯ», присвоен ОГРН и ИНН.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО1 в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 58-61) следует, что она является директором ООО «ТИХА» с ДД.ММ.ГГГГ года. ООО «ТИХА», оказывает бухгалтерские и юридические услуги на территории РФ. Офис ООО «ТИХА» расположен по адресу: 

<

адрес>. Согласно представленной ей на обозрение информации из «ИнфоТеКС Интернет Траст» - АО «ИИТ», поясняет, что ФИО12 в целях регистрации бизнеса воспользовалась платформой для предпринимателей «Деловая сфера», которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и дистанционное открытие счета. При этом клиенту для использования платформы необходимо скачать приложение на свой смартфон и заполнить необходимую информацию, после чего уже необходимо пройти процедуру очной идентификации и получить электронную подпись. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в офис ООО «Тиха» прибыла ФИО12 для прохождения процедуры очной идентификации. Процедура регистрации общества ООО «ЭЛЕГИЯ» включала в себя: заведение электронно - цифровой подписи на клиента, т.е. в данном случае на ФИО12, которая заводилась прямо на месте, т.е. с рабочего компьютера в офисе ООО «ТИХА». Для этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО12, был предоставлен оригинал паспорта гражданина РФ на ее имя и СНИЛС, программа сформировала бланк КЭП после чего они отсканировали подписанный ФИО12 бланк выдачи квалифицированной электронной подписи, сфотографировали ее вместе с бланком и загрузили все в систему в программу – «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, они заполнили в указанной программе информацию, касающуюся регистрации Общества. ЭЦП была выпущена в мобильном устройстве в их присутствии в офисе, в 14 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, а именно, скачав программу «dsign», ФИО12 в течение 15 минут, пройдя идентификацию, получила пакет документов, а именно: устав, решение, заявление на создание общества, после чего с помощью вышеуказанного мобильного приложения ФИО12 отправила данные документы для регистрации ООО «ЭЛЕГИЯ», в налоговый орган, а именно в ИФНС России по 

<

адрес>. В последствии, на мобильное устройство и на электронную почту приходит уведомление от ИФНС России по 

<

адрес> о регистрации общества в течении 5 рабочих дней. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8 в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 70-72) следует, что она состоит в должности главного бухгалтера ООО «Курский торговый комплекс». Помимо этого, в ООО «Курский торговый комплекс» она осуществляет функциональные обязанности кадрового работника. В данный момент на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Курский торговый комплекс» в должности старшего оператора моечных машин участка «Автомойка» станции технического обслуживания состоит ФИО12 Нареканий со стороны руководства ООО «Курский торговый комплекс», касаемых трудовой деятельности ФИО12 не имеется.

О совершении преступления свидетельствуют исследованные в суде письменные материалы уголовного дела: копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЭЛЕГИЯ» ОГРН №, включенные в ЕГРЮЛ № № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 91-100); копия заявления на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная по запросу от АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (т.2 л.д. 12); регистрационное дело ООО «ЭЛЕГИЯ» ИНН № на 55 листах; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ИФНС России по 

<

адрес> было изъято: регистрационное дело ООО «ЭЛЕГИЯ», ИНН №, ОГРН №, упакованное в бумажный конверт с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц, оттиском печати Курской таможни. (т. 1 л.д. 146-149); протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого никаких предметов и документов, относящихся к деятельности ООО «ЭЛЕГИЯ» не обнаружено и не изъято. (т. 1 л.д. 206-209); протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен бумажный конверт белого цвета, снабженный пояснительными надписями, подписями, оттисками печати, целостность которого на момент начала осмотра не нарушена, при вскрытии из которого извлечено регистрационное дело ООО «ЭЛЕГИЯ» ИНН №, выполненное на 55 листах, в количестве 13 документов, прошито, пронумеровано, снабжено описью, согласно которой в данном деле содержится лист записи, расписка, форма №, копия протокола, лист записи, расписка, форма №, копия паспорта, свидетельства, сопроводительное письмо, гарантийное письмо, решение учредителя №, устав, в части документов содержатся подписи от имени ФИО12 По окончании осмотра документы упакованы в первоначальную упаковку (т. 1 л.д. 150-151); протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой ФИО6 добровольно выдала: договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи; приложение № отДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер (далее ПКО) № от ДД.ММ.ГГГГ; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-подтверждение к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО ИСК «Коралл» и ООО «ЭЛЕГИЯ».(т. 1 л.д. 216-219); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4, согласно которому между ООО «КОРАЛЛ» и ООО «ЭЛЕГИЯ» заключен договор аренды нежилого помещения, площадью 25,6 кв.м., расположенного на 2-м этаже здания 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Договор подписан директором ООО «ЭЛЕГИЯ» ФИО12 и генеральным директором ООО «КОРАЛЛ» ФИО5, подписи заверены оттисками круглых печатей Обществ; - акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе формата А4, согласно которому директор ООО «ЭЛЕГИЯ» ФИО12 приняла помещение в эксплуатацию; приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, от ООО «ЭЛЕГИЯ» бухгалтером и кассиром ФИО6 приняты денежные средства в сумме 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, от ООО «ЭЛЕГИЯ» бухгалтером и кассиром ФИО6 приняты денежные средства в сумме 670 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, от ООО «ЭЛЕГИЯ» бухгалтером и кассиром ФИО6 приняты денежные средства в сумме 4996 рублей 67 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, от ООО «ЭЛЕГИЯ» бухгалтером и кассиром ФИО6 приняты денежные средства в сумме 5000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, от ООО «ЭЛЕГИЯ» бухгалтером и кассиром ФИО6 приняты денежные средства в сумме 5000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, от ООО «ЭЛЕГИЯ» бухгалтером и кассиром ФИО6 приняты денежные средства в сумме 5000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, от ООО «ЭЛЕГИЯ» бухгалтером и кассиром ФИО6 приняты денежные средства в сумме 5000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А4, согласно которому ООО «Мередиан» перечислил на счет ООО ИСК «КОРАЛЛ» в счет оплаты за аренду нежилого помещения 11 666 рублей 67 копеек; копия письма-подтверждения от ООО «Мередиан», согласно которому произведенная платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 11 666 рублей 67 копеек, является оплатой за аренду помещения по фирмам, в том числе ООО «ЭЛЕГИЯ» ИНН № счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 5 000 рублей; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе формата А4, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по взаимным расчетам отсутствует (т. 1 л.д. 236-238); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен полученный из ИФНС России по 

<

адрес> диск б/н с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ. На видео был осмотрен адрес местонахождения ООО «ЭЛЕГИЯ»: 

<

адрес>. Вход в здание – многоэтажный жилой дом по вышеуказанному адресу осуществляется через пластиковые двери, справа от входа имеется вывеска «Центр эстетики тела», при входе на 1-ом этаже располагаются офисные помещения с отдельными входами. Информационно-рекламная вывеска ООО «ЭЛЕГИЯ» отсутствует.(т. 2 л.д. 18-19); протокол наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был наложен ареста на имущество ФИО12, а именно на уставной капитал ООО «ЭЛЕГИЯ» ОГРН №, номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей. (т. 2 л.д. 1-4); протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен офис № ООО «ТИХА», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что ООО «ТИХА» действительно расположена по данному адресу и осуществляет свою деятельность (т.3 л.д. 65-68); копия протокола объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в ходе осмотра многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> факт нахождения ООО «ЭЛЕГИЯ» не установлен (т. 1 л.д. 27-29).

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как события преступлений, так и виновность подсудимой ФИО12 в предоставлении документов, удостоверяющих личность, совершенное для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также приобретении в целях сбыта, сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимой, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО12 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимой не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимой данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимой ФИО12, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимая излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступлений, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ей.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как сами события преступлений, указанных в описательной части приговора, так и виновность подсудимой ФИО12 в их совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток предоставила неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельно производство свой – паспорт гражданина РФ, необходимый для изготовления документов в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица, а ДД.ММ.ГГГГ указанным лицом, посредством электронной почты, через ООО «ТИХА» в ИФНС России по 

<

адрес> были направлены, изготовленные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица, после чего ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией в ЕГРЮЛ внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО12 как учредителе и как о единоличном органе управления ООО «ЭЛЕГИЯ» - директоре, у которой отсутствовала цель управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отношении данного юридического лица.

ФИО12 осознавала, что предоставляет документ - свой паспорт гражданина РФ, с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, заведомо зная, что после такой регистрации руководство ООО «ЭЛЕГИЯ», управление его финансовой, хозяйственной деятельностью осуществлять не намерена, данные действия совершила из корыстных побуждений, желая получить денежное вознаграждение.

Предоставление ФИО12 вышеуказанных документов было обусловлено ее умышленными действиями, направленными на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, при этом то обстоятельство, что данные документы были приняты сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес>, не осведомленными о цели представления документов, на правовую оценку действий ФИО12 не влияют.

Поскольку у ФИО12 изначально отсутствовала цель управления регистрируемым ею юридическим лицом – ООО «ЭЛЕГИЯ», а согласно примечанию ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, являющиеся органами управления юридического лица, то есть учредитель, директор, которым и являлась подсудимая по отношению к ООО «ЭЛЕГИЯ», в связи с чем противоправные действия ФИО12 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть как предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Поскольку документ, удостоверяющий личность ФИО12, то есть его паспорт гражданина РФ был предоставлен в регистрирующий орган, полученные документы переданы третьему лицу, содеянное ею образует оконченный состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 

Кроме того, подсудимая за вознаграждение от третьего лица, обратилась в кредитные организации – ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), отделение филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»), АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк ВТБ», АО КБ «Модульбанк», АО « АЛЬФА-БАНК» для открытия банковских счетов ООО «ЭЛЕГИЯ», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудников данных банков копии подписанных ранее ею документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов ООО «ЭЛЕГИЯ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО12 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сама ФИО12, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО12 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимой, являющейся подставным учредителем и директором ООО «ЭЛЕГИЯ».

При определении вида и размера назначаемого наказания, суд, в соответствии со ст.ст.43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО12, данные о ее личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни ее семьи.

Так, ФИО12 по месту жительства характеризуется положительно (том 4 л.д.229,231), на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (том 4 л.д. 211-214). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО12, по всем эпизодам инкриминируемых ей преступлений, суд, в силу п. «и,г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, при котором подсудимая подробно указала об обстоятельствах предоставления документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также приобретении в целях сбыта, сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также наличие малолетнего ребенка. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает состояние здоровья матери подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО12, не имеется.

С учетом изложенного, и принимая во внимание, конкретные фактические обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ данные о личности ФИО12, ее отношении к содеянному, характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, их влияние на характер причиненного вреда, и принимая во внимание требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, а также для достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости, принимая во внимание материальное положение подсудимой, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО12 возможно без изоляции от общества, при назначении ей наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде штрафа. С учетом смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможность назначит наказание с применением ст. 64 УК РФ. 

Кроме того, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО12 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, отношения виновной к содеянному, данные характеризующие личность подсудимой, которая положительно характеризуется по месту жительства, ее поведения после совершения преступлений, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, наличие малолетнего ребенка, то, что к уголовной ответственности привлекается впервые, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ей наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО12 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенных преступлений, которые в силу ч. 2 и ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, и тяжкому, имущественного и семейного положения ФИО12, ее возраста, наличие постоянного места работы, данные о материальной несостоятельности подсудимой отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимой рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст. 43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимой преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая, что с момента совершения преступления ФИО12, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, которое относится к категории небольшой тяжести, прошло более 2-х лет, срок давности привлечения ФИО12 к уголовной ответственности за данный эпизод преступления истек. Поскольку данное обстоятельство, предусмотренное п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, установлено в судебном заседании, то суд, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, а так же ч.8 ст.302 УПК РФ, освобождает ФИО12 от назначенного ей наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО12 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен судом в отдельном постановлении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО12 признать виновной по ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства, освободив ее от отбывания назначенного наказания на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ ввиду истечения сроков давности;

по ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства, по реквизитам: ИНН/№, УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>), р/с №, отделение Курск 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, КБК № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имущества, зачисляемые в Федеральный бюджет».

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО12 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма-подтверждения от ООО «Мередиан», акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, диск б/н с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ при осуществлении осмотра адреса местонахождения ООО «ЭЛЕГИЯ», компакт диск с документами из ПАО Банк Синара,; компакт диск с документами из АО «АЛЬФА-Банк»; сшив с документами из АО «Тинькфф Банк»; выписка по счету ООО «ЭЛЕГИЯ» № из АО «Россельхозбанк»; сшив с копиями документов, полученный из ПАО РОСБАНК; копии выписки по счету ООО «ЭЛЕГИЯ», полученной по запросу из КБ «ЛОКО-Банк» (АО); копия банковского досье ООО «ЭЛЕГИЯ» КБ «ЛОКО-Банк; копия банковского дела ООО «ЭЛЕГИЯ» АО КБ «Модульбанк»; сшив, содержащий копии документов банковского дела ООО «ЭЛЕГИЯ» АО «Тинькфф Банк» – хранить при деле; регистрационное дело ООО «ЭЛЕГИЯ» ИНН 

<

***>, банковское досье ООО «ЭЛЕГИЯ» ПАО «Сбербанк России»; банковское дело ООО «ЭЛЕГИЯ» ПАО «Открытие»; банковское дело ООО «ЭЛЕГИЯ» ПАО «РОСБАНК»; банковское дело ООО «ЭЛЕГИЯ» Банка ВТБ (ПАО); банковское дело ООО «ЭЛЕГИЯ» ПАО Банк Синара «Дело», банковское дело ООО «ЭЛЕГИЯ» АО «Райффайзенбанк»; банковское дело ООО «ЭЛЕГИЯ» АО «Россельхозбанк» - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: /подпись/ Т.Н. Позднякова 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 26 сентября 2023 года обжалован не был и вступил в законную силу 12 октября 2023 года. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-526/2023. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0031-01-2023-002835-24.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>