Дело № 2-5645/2019г.

УИД 16RS0046-01-2019-006066-63

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сентября 2019 г. Вахитовский районный суд г.Казани в составе: председательствующего судьи Л.Х. Рахматуллиной,

при секретаре М.А.Мартышкиной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Фаворит-Транс» о взыскании долга по договорам займа,- 

УСТАНОВИЛ :

Истец обратился в суд с иском к ответчику в вышеизложенной формулировке, указав в обоснование иска, что между ФИО1 и ЗАО «Фаворит-Транс» были заключены договоры займа, во исполнение которых истцом были переданы ЗАО «Фаворит-Транс» денежные средства :

1) Договор займа ... от 20.07.2006г., остаток долга (без учета %) по договору займа 1 410 635 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 20.07.2021г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 21.07.2006г.на сумму 2000000 руб., платежное поручение ... от 25.07.2006г.на сумму 1000000 руб.; 

2) Договор займа ... от 30.10.2006г., остаток долга (без учета %) по договору займа 33 333 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 30.10.2021г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: ордер ... от ... на сумму 333333 руб., выписка о движении денежных средств по банковскому счету ЗАО «Фаворит-Транс» за 31.10.2006г.);

3) Договор займа ... от 13.11.2006г., остаток долга (без учета %) по договору займа 1050 000 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 13.11.2021г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 15.11.2006г.на сумму 1050 000 руб.; 

4) Договор займа ... от 17.11.2006г., остаток долга (без учета %) по договору займа 1500 000 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 17.11.2021г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 20.11.2006г.на сумму 500000 руб., платежное поручение ... от 20.11.2006г.на сумму 1000000 руб.; 

5) Договор займа ... от 28.02.2007г., остаток долга (без учета %) по договору займа 366 000 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 28.02.2022г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 04.04.2007г.на сумму 366 000 руб.; 

6) Договор займа ... от 01.03.2007г., остаток долга (без учета %) по договору займа 4665 800 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 01.03.2022г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 05.04.2007г.на сумму 500 000 руб., платежное поручение ... от 06.04.2007г.на сумму 765 800 руб., платежное поручение ... от 03.04.2007г.на сумму 500 000 руб., платежное поручение ... от 20.03.2007г.на сумму 1000 000 руб., платежное поручение ... от 21.03.2007г. на сумму 1000 000 руб., платежное поручение ... от 26.03.2007г. на сумму 500 000 руб., платежное поручение ... от 27.03.2007г.на сумму 500 000 руб.; 

7) Договор займа ... от 08.07.2009г., остаток долга (без учета %) по договору займа 247 000 руб., условия за пользование займом: 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 08.07.2024г. (согласно дополнительному соглашению от 02.07.2014); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: приходные кассовые ордера: ... от 13.07.2009г.на сумму 200000 руб., ... от 17.09.2009г.на сумму 47000 руб.; 

8) Договор займа ... от 05.12.2009г., остаток долга (без учета %) по договору займа 46 205 руб., условия за пользование займом 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 05.12.2024г. (согласно доп. соглашению от 04.12.2014); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: приходный кассовый ордер ... от 29.12.2009г.на сумму 46 205руб. 

Итого размер основного долга (без учета % за пользование займом) по договорам займа: 9318 973 руб.

03.04.2013г. ЗАО «Фаворит-Транс» было преобразовано в ООО «Фаворит-Транс», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Впоследствии между истцом и ответчиком были заключены следующие договоры займа:

1) Договор займа №б/н от 23.10.2013г., остаток долга (без учета %) по договору займа 140 000 руб., условия за пользование займом 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 23.10.2028г. (согласно доп. соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: квитанции: ... от ... на сумму 100000 руб., ... от 26.11.2013г. на сумму 40000 руб.;

2) Договор займа ... от 15.12.2016г. остаток долга (без учета %) по договору займа 186 700 руб., 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 3 года со дня предоставления суммы/части суммы займа; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: квитанции: ... от 31.01.2017г. на сумму 50000 руб., ... от 22.02.2017г.на сумму 36700 руб., ... от 28.12.2016г. на сумму 100000 руб.;

3) Договор займа ... от 22.12.2017г. остаток долга (без учета %) по договору займа 1060 000 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 3 года со дня предоставления суммы/части суммы займа; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: квитанция ... от 26.12.2017г.на сумму 1060000 руб. 

Итого размер основного долга (без учета % за пользование займом) по договорам займа: 1386 700 руб.

Кроме того, 12.11.2018г. между истцом и ООО «Трансторгсервис» был заключен договор уступки права требования, согласно которому к Истцу в полном объеме перешли права требования по нижеуказанным договорам займа, заключенным между ООО «Трансторгсервис» и ответчиком:

1) Договор займа ... от 01.07.2013г., остаток долга (без учета %) по договору займа 555 000 руб., исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 31.06.2018г.; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 10.07.2013г. на сумму 555 000 руб.;

2) Договор займа ... от 06.09.2013г., остаток долга (без учета %) по договору займа 300 000 руб., условия за пользование займом: исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 05.09.2018г.; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 06.09.2013г.на сумму 300 000 руб.; 

3) Договор займа ... от 20.01.2014г., остаток долга (без учета %) по договору займа 800 000 руб., исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 19.01.2017г.; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 20.01.2014г. на сумму 800 000 руб.; 

4) Договор займа ... от 20.03.2017г. остаток долга (без учета %) по договору займа 283 693 руб. (с учетом оплат (возврата займа) ответчика по платежным поручениям: ... от 28.12.2017г.на сумму 367000 руб. ... от 28.12.2017г.на сумму 440400 руб., условия за пользование займом, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 19.03.2020г.; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 20.03.2017г.на сумму 50 000 руб., платежное поручение ... от 10.04.2017г.на сумму 500 000 руб., платежное поручение ... от 03.07.2017г.на сумму 100 000 руб., платежное поручение ... от 18.09.2017г.на сумму 160 000 руб., платежное поручение ... от 13.10.2017г.на сумму 50 000 руб., платежное поручение ... от 25.10.2017г. на сумму 150 000 руб., платежное поручение ... от 11.12.2017г.на сумму 81 093 руб. 

Итого размер основного долга (без учета % за пользование займом) по договорам займа: 1938 693 руб.

Однако свое обязательство ответчик не выполнил.

В связи с этим истец просит взыскать с ответчика сумму долга 12644366 руб., проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 963326 руб. 83 коп.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования признал. 

Представитель третьего лица Росфинмониторинг на судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель третьего лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по РТ на судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Временный управляющий ООО «Фаворит-Транс» на судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со ст.807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно ст.808 ГК РФ 1. договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумму превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо,- независимо от суммы.

2. В подтверждение договора и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, определенных договором.

В обосновании требований истец указал, что между ФИО1 и ЗАО «Фаворит-Транс» были заключены договоры займа, во исполнение которых истцом были переданы ЗАО «Фаворит-Транс» денежные средства:

1) Договор займа ... от 20.07.2006г., остаток долга (без учета %) по договору займа 1410 635 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 20.07.2021г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 21.07.2006г.на сумму 2000000 руб., платежное поручение ... от 25.07.2006г.на сумму 1000000 руб.; 

2) Договор займа ... от 30.10.2006г., остаток долга (без учета %) по договору займа 33 333 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 30.10.2021г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: ордер ... от ... на сумму 333333 руб., выписка о движении денежных средств по банковскому счету ЗАО «Фаворит-Транс» за 31.10.2006г.;

3) Договор займа ... от 13.11.2006г. остаток долга (без учета %) по договору займа 1050 000 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 13.11.2021г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 15.11.2006г.на сумму 1050 000 руб.; 

4) Договор займа ... от 17.11.2006г. остаток долга (без учета %) по договору займа 1500 000 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 17.11.2021г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 20.11.2006г.на сумму 500000 руб., платежное поручение ... от 20.11.2006г.на сумму 1000000 руб.; 

5) Договор займа ... от 28.02.2007г., остаток долга (без учета %) по договору займа 366 000 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 28.02.2022г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 04.04.2007г.на сумму 366 000 руб.;

6) Договор займа ... от 01.03.2007г., остаток долга (без учета %) по договору займа 4665 800 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 01.03.2022г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 05.04.2007г.на сумму 500 000 руб., платежное поручение ... от 06.04.2007г.на сумму 765 800 руб., платежное поручение ... от 03.04.2007г.на сумму 500 000 руб., платежное поручение ... от 20.03.2007г.на сумму 1000 000 руб., платежное поручение ... от 21.03.2007г.на сумму 1000 000 руб., платежное поручение ... от 26.03.2007г.на сумму 500 000 руб., платежное поручение ... от 27.03.2007г.на сумму 500 000 руб., 

7) Договор займа ... от 08.07.2009г., остаток долга (без учета %) по договору займа 247 000 руб., условия за пользование займом - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 08.07.2024г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: приходные кассовые ордера: ... от 13.07.2009г.на сумму 200000 руб., ... от 17.09.2009г.на сумму 47000 руб.; 

8) Договор займа ... от 05.12.2009г., остаток долга (без учета %) по договору займа 46 205 руб., условия за пользование займом - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 05.12.2024г. (согласно дополнительному соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: приходный кассовый ордер ... от 29.12.2009г.на сумму 46 205руб. 

Итого размер основного долга (без учета % за пользование займом) по договорам займа: 9318 973 руб.

03.04.2013г. ЗАО «Фаворит-Транс» было преобразовано в ООО «Фаворит-Транс», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Впоследствии между истцом и ответчиком были заключены следующие договоры займа:

1)Договор займа №б/н от 23.10.2013г. остаток долга (без учета %) по договору займа 140 000 руб., условия за пользование займом - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 23.10.2028г. (согласно доп. соглашению от ...); документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: квитанции: ... от ... на сумму 100000 руб., ... от 26.11.2013г. на сумму 40000 руб.;

2) Договор займа ... от 15.12.2016г. остаток долга (без учета %) по договору займа 186 700 руб., условия за пользование займом - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 3 года со дня предоставления суммы/части суммы займа; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: квитанции: ... от 31.01.2017г. на сумму 50000 руб., ... от 22.02.2017г.на сумму 36700 руб., ... от 28.12.2016г. на сумму 100000 руб.;

3)Договор займа ... от 22.12.2017г. остаток долга (без учета %) по договору займа 1060 000 руб., беспроцентный, срок возврата займа по договору 3 года со дня предоставления суммы/части суммы займа; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: квитанция ... от 26.12.2017г.на сумму 1060000 руб. 

Итого размер основного долга (без учета % за пользование займом) по договорам займа: 1386 700 руб.

Кроме того, 12.11.2018г. между истцом и ООО «Трансторгсервис» был заключен договор уступки права требования, согласно которому к Истцу в полном объеме перешли права требования по нижеуказанным договорам займа, заключенным между ООО «Трансторгсервис» и ответчиком:

1)Договор займа ... от 01.07.2013г., остаток долга (без учета %) по договору займа 555 000 руб., условия за пользование займом - исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 31.06.2018г.; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 10.07.2013г.на сумму 555 000 руб.; 

2)Договор займа ... от 06.09.2013г., остаток долга (без учета %) по договору займа 300 000 руб., условия за пользование займом - исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 05.09.2018г.; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 06.09.2013г.на сумму 300 000 руб.; 

3) Договор займа ... от 20.01.2014г., остаток долга (без учета %) по договору займа 800 000 руб., условия за пользование займом - исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 19.01.2017г.; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 20.01.2014г.на сумму 800 000 руб.; 

4) Договор займа ... от 20.03.2017г., остаток долга (без учета %) по договору займа 283 693 руб. (с учетом оплат(возврата займа) ответчика по платежным поручениям: ... от 28.12.2017г.на сумму 367000 руб. ... от 28.12.2017г.на сумму 440400 руб., условия за пользование займом - исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты %, срок возврата займа по договору 19.03.2020г.; документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам займа: платежное поручение ... от 20.03.2017г.на сумму 50 000 руб., платежное поручение ... от 10.04.2017г.на сумму 500 000 руб., платежное поручение ... от 03.07.2017г.на сумму 100 000 руб., платежное поручение ... от 18.09.2017г.на сумму 160 000 руб., платежное поручение ... от 13.10.2017г.на сумму 50 000 руб., платежное поручение ... от 25.10.2017г.на сумму 150 000 руб., платежное поручение ... от 11.12.2017г.на сумму 81 093 руб. 

Итого размер основного долга (без учета % за пользование займом) по договорам займа: 1938 693 руб.

Всего задолженность ответчика составляет 12644366 руб.

Однако свое обязательство ответчик не выполнил.

Суд не может согласиться с доводами истца и принять признание иска ответчиком, поскольку принятие судом признания иска является в силу ст. 39 ГПК РФ правом, а не обязанностью суда, п. 2 ст. 39 ГПК РФ предоставляет суду право не принимать признание ответчиком иска, если это противоречит закону и нарушает права и законные интересы других лиц.

Так, судом укстановлено, что в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ учредителями юридического лица ЗАО «Фаворит-Транс» (ОГРН ...) являются: ФИО2, ФИО3, ФИО1, учредители ООО «Фаворит-Транс» (ОГРН ...) – ФИО4, ФИО5, ФИО6. (т.1 л.д.85-90, 91-96).

Учредителями ООО «Трансторгсервис» являются ФИО1, ФИО7 (супруга истца), ФИО8, ФИО6 (последний является близким родственником истца – сыном, что подтвердил в судебном заседании представитель истца).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.07.2019г. по делу №А-65-9947/2019 заявление общества с ограниченной ответственностью «Фаворит-Транс» о признании его несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Фаворит-Транс» введена процедура наблюдения.(л.д.128-129).

В связи с чем суд усматривает создание в результате применения мер обеспечения заявленного иска легитимизация препятствий в получении указанными лицами вышеуказанных денежных средств. 

Суд считает, что заявленный иск ФИО1 по взысканию задолженности в сумме 13607 692 руб. 83 коп. направлен исключительно в целях искусственного создания долговых обязательств ООО «Фаворит-Транс» перед третьими лицами.

При таких обстоятельствах следует вывод о наличии в действиях сторон по настоящему спору злоупотребления своими материальными и процессуальными правами, в то время как судебная процедура должна использоваться в иных целях, так как предусмотрена для случаев защиты действительно нарушенных прав.

В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред иному лицу и в случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящей нормой, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь ст.ст.194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

В удовлетворение иска ФИО1 к ООО «Фаворит транс» о взыскании долга по договорам займа, процентов за пользование заемными денежными средствами отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан в течение месяца со дня составления мотивированного решения через Вахитовский районный суд г.Казани.

Судья: Л.Х. Рахматуллина

Мотивированное решение изготовлено 19.09.2019г. 

Судья: Л.Х. Рахматуллина