22RS0068-01-2023-001746-52 Дело №1-49/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 июня 2024 года г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего Рыжкова М.В.,

при секретаре Никитенко Е.Ю., 

с участием государственного обвинителя Верозубовой Е.А., 

защитника - адвоката Диденко В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, родившегося 

<

данные изъяты>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом .... по п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к лишению свободы сроком 3 года со штрафом в размере 150 000 рублей, в соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом .... по ч.1 ст.187 УК РФ (с учетом апелляционного определения ....вого суда от ДД.ММ.ГГГГ) к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей, в соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год;

- ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом .... по ч.1 ст.187 УК РФ к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей, в соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год;

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом .... по ч.1 ст.187 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей, в соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

установил:

в 2018 году, не позднее 31.07.2018 ФИО2, обладающий сведениями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, установленном ст.ст. 48-52 главы 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ и Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осознававший, что внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) недостоверных сведений о подставном лице, выступающим в качестве учредителя и директора, позволит ему использовать по своему усмотрению подконтрольную организацию, находясь совместно с установленным следствием лицом, дело в отношении которого прекращено, в г.Барнауле Алтайского края, обратился к последней с предложением за денежное вознаграждение образовать (создать) общество с ограниченной ответственностью «Алтайвипстрой» (далее по тексту ООО «Алтайвипстрой») в котором выступить в качестве учредителя и директора, фактически не осуществляя управление им, тем самым выполнить роль подставного лица, на что установленное следствием лицо, дело в отношении которого прекращено, действующая из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Алтайвипстрой», дала свое согласие, вступив тем самым с ФИО2 в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) ООО «Алтайвипстрой» и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице. 

В соответствии с предварительной договоренностью ФИО2 и установленное следствием лицо, дело в отношении которого прекращено, в вышеуказанные время и месте, распределили между собой роли в преступной группе:

ФИО2 как участник группы лиц по предварительному сговору должен был:

• Подготовить и предоставить установленному следствием лицу, дело в отношении которого прекращено пакет документов, необходимых для образования (создания) ООО «Алтайвипстрой», в частности: решение № 1 единственного учредителя ООО «Алтайвипстрой» от 30.07.2018, устав ООО «Алтайвипстрой» утвержденный решением № 1 от 30.07.2018 единственного учредителя ООО «Алтайвипстрой», содержащих данные о установленном следствием лице, дело в отношении которого прекращено как о подставном лице, гарантийное письмо;

• Обеспечить оплату государственной пошлины при регистрации ООО «Алтайвипстрой» и передать установленному следствием лицу, дело в отношении которого прекращено чек-ордер об оплате государственной пошлины;

• Подготовить заявление от имени и за подписью установленного следствием лица о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, содержащее данные о установленном следствием лице, дело в отношении которого прекращено как об учредителе и директоре ООО «Алтайвипстрой», то есть как о подставном лице;

Установленное следствием лицо, дело в отношении которого прекращено, в свою очередь, как участник группы лиц по предварительному сговору должна была:

• Предоставить ФИО2 все необходимые анкетные данные, а так же личные документы необходимые для подготовки учредительных документов ООО «Алтайвипстрой»; 

• Подписать в качестве учредителя и директора ООО «Алтайвипстрой» предоставленное ФИО2, необходимое для образования (создания) ООО «Алтайвипстрой» заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, содержащее данные о ней как о подставном лице и лично предоставить его в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических.

• Предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических документы, предоставленные ей ФИО2, необходимые для образования (создания) ООО «Алтайвипстрой», в частности решение № 1 единственного учредителя ООО «Алтайвипстрой» от 30.07.2018, устав ООО «Алтайвипстрой» утвержденный решением № 1 от 30.07.2018 единственного учредителя ООО «Алтайвипстрой», содержащее данные о ней как о подставном лице, а также чек-ордер об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо.

• После принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц решения о государственной регистрации ООО «Алтайвипстрой», лично в указанном органе получить документы ООО «Алтайвипстрой» подтверждающие его регистрацию, которые передать ФИО2 для осуществления последним фактического управления ООО «Алтайвипстрой».

Реализуя совместный преступный умысел, в нарушение ст. 51 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст. 4, 5, 8, 11, 12 - 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка регистрации юридических лиц и желая их наступления, установленное следствием лицо, дело в отношении которого прекращено, в 2018 году, не позднее 31.07.2018 находясь в г. Барнауле предоставила ФИО2 копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный 

<

данные изъяты> (далее - паспорт гражданина РФ), для подготовки документов об образовании (создании) юридического лица - ООО «Алтайвипстрой», а также для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как подставном лице. 

После чего, ФИО2 в 2018 году, не позднее 31.07.2018, находясь в г.Барнауле Алтайского края, действуя согласованно с установленным следствием лицом, дело в отношении которого прекращено, располагая копией паспорта гражданина РФ на имя установленного следствием лица, дело в отношении которого прекращено, изготовил документы на её имя, а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «Алтайвипстрой» от 30.07.2018, устав ООО «Алтайвипстрой» утвержденный решением № 1 от 30.07.2018 единственного учредителя ООО «Алтайвипстрой», чек-ордер об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, после чего предоставил их установленному следствием лицу, дело в отношении которого прекращено. 

После чего, данное лиц, продолжая свои совместные с ФИО2 преступные действия, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «Алтайвипстрой» и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом, 31.07.2018 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, прибыла в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю (далее по тексту МИФНС России по АК № 15), расположенную по адресу: 

<

...>, в котором лично передала подготовленные ФИО2 документы, а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «Алтайвипстрой» от 30.07.2018, устав ООО «Алтайвипстрой» утвержденный решением № 1 от 30.07.2018 единственного учредителя ООО «Алтайвипстрой», чек-ордер об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, поставив в нем свою подпись в присутствии сотрудника налогового органа, а также паспорт гражданина РФ.

После чего, 03.08.2018 на основании представленных документов сотрудники МИФНС России по АК № 15 внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «Алтайвипстрой» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, а также сведения об учредителе и руководителе юридического лица установленным следствием лицом, дело в отношении которого прекращено. 

Таким образом, ФИО2 и установленное следствием лицо, дело в отношении которого прекращено, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при указанных выше обстоятельствах незаконного образовали (создали) ООО «Алтайвипстрой» и предоставили в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о установленном следствием лице, дело в отношении которого прекращено, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО «Алтайвипстрой».

В судебном заседании ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, показал, что со всеми пунктами обвинения не согласен, потому что обвинение строится только на показаниях установленного следствием лица, дело в отношении которого прекращено, кроме того, вмененные действия, уже рассматривались по другому уголовному делу, поэтому налицо «двойное обвинение». Полагает, что настоящее уголовное дело должно быть прекращено.

Между тем, несмотря на непризнательную позицию ФИО2, его виновность в совершении преступления подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

- оглашенные в судебном заседании показания допрошенной в ходе расследования дела в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО1, согласно которым она никогда не занималась предпринимательской деятельностью, не имеет опыта ее ведения, а также какого-либо образования в данной сфере. У нее есть 2 несовершеннолетних ребенка, которых она воспитывает, в связи с чем периодически испытывает нехватку денежных средств. Примерно в конце июля 2018 года она познакомилась с ФИО2, который предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо на ее имя. При этом он пояснил, что директором она буду числится только формально, а все документы на организацию она передаст ему, фактически заниматься деятельностью фирмы ей не будет нужно, на что она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. Подготовкой и сбором всех документов для регистрации юридического лица на ее имя занимался ФИО2, которому она предоставила фотографии своего паспорта, ИНН, возможно какие-то еще документы. Указанные документы она сфотографировала при помощи своего мобильного телефона и находясь у себя дома отправила ФИО2 в приложении «Вотсап». Номер, которым пользовался ФИО2 она впоследствии удалила, сейчас его назвать не может. Точную дату, когда она скинула фотографии указанных документов ФИО2, она не помнит, но это было не позднее 31.07.2018. Через несколько дней, 31.07.2018 они встретились с ФИО2 возле здания Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю расположенного по адресу: г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 47, где последний передал ей подготовленные им документы необходимые для регистрации ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», а именно: заявление о создании юридического лица, соглашение о создании юридического лица, устав юридического лица в 2 экземплярах, согласно которым она являлась учредителем и директором ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», что на самом деле не соответствовало действительности. Также он передал ей чек-ордер об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо с приложением. Указанные документы она лично 31.07.2018 предоставила в Межрайонную ИФНС России №15 по Алтайскому краю расположенную по адресу: г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 47. Для удостоверения личности она предъявила сотруднику налогового органа свой паспорт. При этом при подаче заявления о создании юридического лица она подписала его лично в присутствии сотрудника ФНС, который удостоверил ее подпись. Точное время она не помнит, но это было в период с 08:00 по 17:00 час., поскольку Межрайонная ИФНС России №15 по Алтайскому краю имела именно такой график работы. При этом какого-либо намерения на осуществление фактической деятельности ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) у нее не было, она регистрировала данное юридическое лицо и формально становилась его директором исключительно, чтобы получить от ФИО2 денежное вознаграждение. 

Следователем ей предъявлено регистрационное дело ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ» ОГРН №, изъятое в ходе выемки от 16.05.2023 в МИФНС России №16 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...>. Ознакомившись с указанным регистрационным делом пояснила, что подписи, выполненные от ее имени в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 31.07.2018 вх. № 13328А, заявлении по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», листе учета выдачи документов от 31.07.2018 вх. №13328А/2018, выполнены ею лично. Она подтверждает, что подписи в названных документах принадлежат именно ей. Подписи в решении №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙВИПСТРОЙ» от 30.07.2018, уставе ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», утвержденном 30.07.2018 решением единственного учредителя ФИО1 выполнены не ею, указанные документы уже были подписаны кем-то, когда ФИО2 передавал ей указанные документы.

07.08.2018 она снова прибыла в Межрайонную ИФНС России №15 по Алтайскому краю расположенную по адресу: г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 47, где получила пакет документов, свидетельствующих о регистрации ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ» (ИНН 

<

***>), то есть о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании указанного юридического лица, а также о назначении ее его директором. Какие именно это были документы она не помнит в связи с давностью событий. Ознакомившись с регистрационным делом ООО «Алтайвипстрой» пояснила, что это были лист записи ЕГРЮЛ от 03.08.2018, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ от 03.08.2018, устав. Указанный пакет документов она передала ФИО2 За указанные действия он передал ей вознаграждение, на сколько она помнит в сумме 5 000 рублей, однако может ошибаться в связи с давностью событий. После регистрации ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ» в налоговом органе ФИО2 предложил ей за денежное вознаграждение отрыть в кредитных учреждениях – банках, расположенных на территории г. Барнаула расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», на что она согласилась. В период с 03.08.2018 по 16.08.2018 она открыла расчетные счета для ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ» в ПАО «Сбербанк» (расположен по адресу: ....), Банке «Авангард» (....), «Бинбанке» (....), банке «АК Барс» (....). После открытия расчетных счетов она передала средства для дистанционного банковского обслуживания и иные документы по открытию расчетных счетов общества ФИО2 ФИО2 являлся инициатором регистрации ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ» и в дальнейшем осуществлял ее финансово-хозяйственную деятельность без ее какого-либо участия. Денежными средствами на вышеуказанных расчетных счетах ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ» она не распоряжалась, доступа к расчетным счетам после их открытия не имела, ввиду того что средства для распоряжения расчетными счетами ею были переданы ФИО2 сразу же после открытия указанных счетов. Абонентский номер (+7 901-645-73-93) и адрес электронной почты (altajvipstroj@bk.ru), которые были указаны в заявлении формы №Р11001 при регистрации ООО «Алтайвипстрой» в качестве контактных указал ФИО2 На кого именно они зарегистрированы, она не знает, но фактически доступ к ним имел ФИО2 Таким образом, цели ведения финансово-хозяйственной деятельности при регистрации ООО «Алтайвипстрой» на свое имя она не преследовала, являлась номинальным руководителем указанного общества. Предоставляя свой паспорт и иные документы на свое имя ФИО2, она понимала, что соответствующие необходимые документы будут использованы для образования (создания) юридического лица через подставное лицо – то есть нее, а именно, что она будет являться подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «Алтайвипстрой». Навыков осуществления предпринимательской деятельности она никогда не имела и не имеет в настоящее время. Ей неизвестна специфика создания организаций, ведения бухгалтерского и налогового учетов, открытия расчетных счетов и совершения по ним безналичных платежей. У нее никогда не было намерений осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность, становиться директором какой-либо организации. Фактически денежными средствами ООО «Алтайвипстрой» и расчетными счетами она не распоряжалась, бухгалтерских документов не подписывала, товар от имени данной фирмы не покупала, не продавала, какие-либо услуги не оказывала и не приобретала, т.е. финансово-хозяйственной деятельности в качестве учредителя и (или) директора данного общества она не вела, а стала директором фирмы только в целях получения денежного вознаграждения без цели занятия предпринимательской деятельностью. У нее никогда не было намерений заниматься каким-либо бизнесом. Свои личные документы, в том числе паспорт или их копии она никогда не теряла, кроме ФИО2 никому не передавала. Вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается. /т.1 л.д. 67-72, 80-82, 88-91, 98-103/ Указанные показания она подтвердила при проверке показаний на месте, и в ходе очной ставки с ФИО2 /т.1 л.д. 73-76, л.д. 83-87/;

- показания свидетеля ЛАС, согласно которым он состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации №18 Межрайонной ИФНС России №16 по Алтайскому краю с 2021 года. В его должностные обязанности среди прочего входит: проверка документов, предоставленных для регистрации юридического лица, на соответствие законодательству РФ. Касаемо регистрации ООО «Алтайвипстрпой» ИНН 

<

***> пояснил, что 31.07.2018 ФИО1 обратилась лично в межрайонную ИФНС России № по Алтайскому краю по адресу: .... и предоставила следующий комплект документов для регистрации ООО «Алтайвипстрой»: заявление о создании юридического лица формы Р11001 на 10 л., решение о создании №1 от 30.07.2018 на 1 л., гарантийное письмо на 1 л., устав в 2-х экземпляров на 9 л. каждый, подтверждение об оплате государственной пошлины от 31.07.2018 на 1 л. Данному комплекту был присвоен входящий номер 13328А. По результатам рассмотрения предоставленных документов 03.08.2018 в виду отсутствия оснований для отказа в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица ООО «Алтайвипстрой» с присвоением ОГРН 

<

***>. Согласно выписки из ЕГРЮЛ 08.10.2020 ООО «Алтайвипстрой» было исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями /т.1 л.д. 50-52/;

- показания свидетеля ФНН, согласно которым она проживает по адресу 

<

...> с 1965 года, также совместно с ней с рождения проживает ее дочь ФИО1 которая является инвалидом 3 группы. Последняя окончила 9 классов школы №59, затем училище по специальности кассир. После окончания училища стала работать столовой при заводе «Сибэнергомаш» в должности кассира. Затем та работала маркировщицей на заводе «Сибэнергомаш». В 2005 году ФИО1 произвели операцию на ноге, в связи с чем несколько лет она посещала больницы в связи с осложнениями. Больше официально та никогда не работала. С 2010 года стала подрабатывать в такси. За весь период жизни ФИО1 никогда не занималась предпринимательской деятельностью, у той никогда не было интересов к открытию и ведению бизнеса в какой-либо сфере. У ФИО1 не имеется опыта по управлению юридическим лицом, ведению бухгалтерии. У ФИО1 никогда не было какой-либо собственной фирмы, директором та в какой-либо организации никогда не являлась. В 2018 году ФИО1 рассказала ей о том, что по просьбе незнакомого ей мужчины за денежное вознаграждение ФИО1 зарегистрировала на свое имя юридическое лицо и стала номинальным директором указанной фирмы. Название фирмы она не помнит. Какие именно действия ФИО1 совершала для этого, она точно не знает. Ей лишь известно, что летом 2018 года ФИО1 ездила в налоговую инспекцию, куда лично подавала подготовленные указанным мужчиной документы. Впоследствии ей стало известно, что указанного мужчину зовут ФИО2 При этом ФИО1 фактически не планировала сама заниматься бизнесом и руководить деятельностью данной организации, а сделала это для получения денежного вознаграждения /т.1 л.д. 54-56/;

- протокол выемки от 16.05.2023, согласно которому в помещении МИФНС России №16 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> было обнаружено и изъято регистрационное дело ООО «Алтайвипстрой» /т.1 л.д. 175-178/;

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено регистрационное дело ООО «Алтайвипстрой».

В ходе осмотра регистрационного дела среди прочего обнаружены следующие документы: 

1. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 31.07.2018 вх. № 13328А, согласно которой 31.07.2018 в Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю лично от ФИО1 поступил пакет документов для регистрации юридического лица ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», а именно: заявление по форме № Р11001, решение о создании юридического лица, гарантийное письмо, устав юридического лица в 2 экземплярах, документ об оплате государственной пошлины. Документ выполнен на 1 л.

2. Заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ». Сведения об учеридителе–- физическом лице: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка ...., паспорт серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Алтайскому краю в Октябрьском районе г.Барнаула, код подразделения 220-067. В качестве директора указана также ФИО1

Указан адрес электронной почты ALTAJVIPSTROJ@BK.RU, абонентский номер телефона № (как установлено в ходе предварительного следствия находившийся в пользовании ФИО2). Заявителем является ФИО1 Заявление выполнено в печатном виде, всего на 10 л. 

3. Решение №1 единственного учредителя о создании Общества с иограниченной ответственностью «АЛТАЙВИПСТРОЙ» от 30.07.2018, согласно которому ФИО1 создала ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ» и назначила себя директором ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ». Документ выполнен в печатном виде, всего на 1 л.

4. Гарантийное письмо на имя руководителя МИФНС № по ...., согласно которому СПГ предоставляет в качестве юридического адреса для регистрации ООО «Алтайвипстрой» нежилое помещение по адресу: ..... Документ выполнен на 1 л.

К письму прилагается копия выписки из ЕГРЮЛ на указанное помещение на 3 л. 

5. Устав ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя ФИО1, который содержит сведения о полном и сокращенном фирменном наименовании общества, месте нахождения общества, целях и видах деятельности, уставном капитале, составе и компетенции органов общества, права и обязанности участников общества. Документ выполнен на 9 л.

6. Чек-ордер № от 31.07.2018, согласно которому оплачен налоговый платеж (гос. пошлина) в Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю на сумму 4000 руб. Документ выполнен на 1 л.

7. Решение о государственной регистрации от 03.08.2018 вх. № 13328А, согласно которому на основании документов, полученных регистрирующим органом 31.07.2018 МИФНС России №15 по Алтайскому краю принято решение о государственной регистрации (создание юридического лица) ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ». Документ выполнен на 1 л.

8. Лист записи ЕГРЮЛ от 03.08.2018, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>. Регистрирующий орган :МИФНС России №15 по Алтайскому краю. Учредитель: ФИО13, имеет 100% доли в уставном капитале. Директор: ФИО14 Документ выполнен на 2 л.

9. Лист учета выдачи документов от 03.08.2018 вх. № 13328А/2018, согласно которому 07.08.2018 ФИО1 лично получила документы, выданные при регистрации ООО «Алтайвипстрой: лист записи ЕГРЮЛ от 03.08.2018; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе; лист записи ЕГРЮЛ от 03.08.2018; устав. Документ выполнен на 1 л.

В ходе осмотра и анализа указанного регистрационного дела было установлено, что не позднее 31.07.2018 ФИО1 выполнила последовательные действия, направленные на внесение в ЕГРЮЛ сведений об ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», а именно о создании указанного общества и назначения ФИО1 номинальным директором ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ». 

Указанное регистрационное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства /т.1 л.д. 179-213, 214/.

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. 

Так показания ФИО1, а также свидетелей, суд считает достоверными, оснований не доверять их показаниям, а также оснований для оговора ими подсудимого не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Личных неприязненных отношений между подсудимым, ФИО1 и свидетелями не установлено. Оснований не доверять показаниям ФИО1 и свидетелей у суда нет. 

Довод подсудимого ФИО2 о том, что в отношении него вынесен приговор Центрального районного суда г.Барнаула от 15.09.2023, которым он осужден по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и все указанные в настоящем приговоре действия, в том числе, по образованию ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», являлись предметом рассмотрения по указанному уголовному делу, что ведет к двойному привлечению его к уголовной ответственности за одни и те же действия, является несостоятельным. Приговором от 15.09.2023 ФИО2 осужден за осуществление банковской деятельности (банковских) операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние совершено организованной группой, сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, по настоящему приговору вина ФИО2 установлена за неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Несмотря на то, что в обоих случаях фигурирует организация ООО «АЛТАЙВИПСТРОЙ», объективная сторона преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ различна, в связи с чем, данный довод суд считает избранной позицией защиты ФИО2

На основании изложенного, суд действия ФИО2 квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.6 УК РФ о справедливости наказания, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО2 привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности, как личность участковым уполномоченным полиции, соседями по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: наличие на иждивении малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, его близких родственников, оказание им посильной помощи. 

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст.61 УК РФ, по настоящему делу нет. Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, принцип справедливости и гуманизма, суд принимает решение о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, при этом суд приходит к выводу о том, что только при назначении данного вида наказания будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений, чему также будет способствовать определенный испытательный срок. 

Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.ст.53.1, 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

В соответствии с ч.4 ст.132 УПК РФ суд освобождает ФИО2 от взыскания с него процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Постановлением Центрального районного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ было разрешено наложение ареста на денежные средства ФИО2 в сумме 2000 рублей.

Суд считает возможным отменить наложенный арест, денежные средства вернуть ФИО2

Гражданский иск по делу не заявлен.

В порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ФИО2 по данному делу не задерживался, под стражей не содержался.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, назначить ему наказание, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО2 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Приговоры Центрального районного суда г.Барнаула от 15.09.2023, Октябрьского районного суда г.Барнаула от 12.10.2023, Железнодорожного районного суда г.Барнаула от 07.02.2024, Центрального районного суда г.Барнаула от 18.06.2024 исполнять самостоятельно.

ФИО2 от взыскания процессуальных издержек освободить. 

Арест на денежные средства ФИО2 в сумме 2 000 рублей наложенный на основании постановления Центрального районного суда г.Барнаула от 11.05.2023 снять, денежные средства вернуть по принадлежности ФИО2

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- регистрационное дело ООО «Алтайвипстрой» в одном томе – хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Центральному району г.Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судом осужденному разъясняется право участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.В.Рыжков