Дело № 1- 21/2021

34RS0008-01-2020-002931-87

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград 26 марта 2021 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Федоренко ...

при секретаре Климовой ... 

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры г. Волгограда Федосовой ... 

подсудимого ФИО1 ..., 

защитника - адвоката Викторова ... представившего удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ, 

потерпевшего ... 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего директором ООО ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: Волгоградская ..., ранее не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 ... совершил растрату, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 ... решением №... единственного участника ООО ... от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью ....

В период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, ФИО1 ..., находясь в помещении, расположенном по адресу: город Волгоград, ... встретился с ранее знакомым ..., от которого узнал, что тот желает приобрести сельскохозяйственное оборудование в Дании, однако не может этого сделать в связи с тем, что оборудование должно быть приобретено только организацией, а не физическим лицом.

ФИО1 ... предложил ..., за принадлежащие последнему денежные средства, осуществить приобретение сельскохозяйственного оборудования от имени руководимого им ООО ..., на что ..., ввиду доверительных отношений с ним, согласился. Согласно достигнутой устной договоренности, ... должен был перечислить в адрес ООО ... денежные средства в сумме 8 750 000 рублей, предназначенные для приобретения сельскохозяйственного оборудования, тем самым вверить их ФИО1 ..., и после его поступления ФИО1 ... должен был по договору купли-продажи реализовать его в адрес к тому времени учрежденной организации ..., а полученные по договору купли-продажи денежные средства в сумме 8 750 000 рублей ФИО1 ... должен был вернуть ... в качестве возврата по договорам займа.

ФИО1 ..., обладая возможностью решать единолично все вопросы текущей деятельности ООО ..., заключил ДД.ММ.ГГГГ между ООО ... и Food Machinery Market несколько контрактов на приобретение имущества.

Согласно ранее достигнутой договоренности между ФИО1 ... и ..., последний ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 4 400 000 рублей с расчетного счета, открытого на имя ..., на расчетный счет ООО ..., 30 октября того же года перевод денежных средств в сумме 4 000 000 рублей с расчетного счета, открытого на имя ..., на расчетный счет ООО ..., ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей с расчетного счета, открытого на имя ..., на расчетный счет ООО ..., ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета, открытого на имя ..., на расчетный счет ООО ....

Таким образом? ... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в размере 8 750 000 рублей на расчетный счет ООО ....

ДД.ММ.ГГГГ ... учреждено Общество с ограниченной ответственностью ...», постановленное на налоговый учет в ФНС, на должность директора ООО ...» назначен ...

ДД.ММ.ГГГГ приобретенное ООО ... оборудование, согласно заключенным вышеуказанным контрактам, в полном объеме доставлено на территорию Российской Федерации по адресу: город Волгоград, Тракторозаводской район, ... являющейся собственностью ... и передано ... в полном объеме.

В середине июня 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, с целью переоформления оборудования и проведения его по бухгалтерскому учету, которое фактически принадлежало ..., между ... и ФИО1 ... повторно была достигнута устная договоренность, согласно которой ФИО1 ... должен был по договору купли-продажи продать полученное вышеуказанное оборудование в организацию ... ООО ...» за 9 400 000 рублей, и денежные средства в сумме 8 750 000 рублей должен был вернуть ... в течении суток, с основанием платежа по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ ... в дневное время, не позднее 16 часов, находясь по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводской район, ..., для документального оформления факта продажи сельскохозяйственного оборудования, принадлежащего ..., от ООО ... в ...» подготовил договор купли-продажи оборудования №..., согласно которому ООО ... осуществляет продажу ООО ...» оборудования. 

ДД.ММ.ГГГГ ..., с целью исполнения ранее достигнутых договорённостей с ФИО1 ..., из личных денежных средств произвел операцию по зачислению на расчетный счет ООО ...», денежных средств в сумме 10 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ..., не позднее 12 часов, будучи уверенным в исполнении ФИО1 ... достигнутой с ним ДД.ММ.ГГГГ устной договоренности о возвращении ему в течении суток ранее вверенных последнему денежных средств в сумме 8 750 000 рублей, находясь в помещении офиса ООО ...», используя программу «клиент-банк», с расчетного счета ООО ...» осуществил перевод денежных средств в сумме 9 400 000 рублей на расчетный счет ООО .... 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ... произведено принудительное списание денежных средств в сумме 565 425 рублей в счет оплаты комиссии за ведение банковских счетов и оплаты налогов при упрощённой систем налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО1 ... находясь на территории г. Волгограда, более точное место не установлено, осуществил перевод денежных средств в сумме 8 844 000 рублей, в том числе денежных средств в размере 8 750 000 рублей, принадлежащих ... с расчетного счета ООО ....

ДД.ММ.ГГГГ между ... (Заимодавец) и директором ООО ... ФИО1 ... (Заемщик) заключен договор займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Займодавец передает Заемщику денежные средства на общую 4 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ... (Заимодавец) и директором ООО ... ФИО1 ... (Заемщик) заключен договор займа №..., датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Займодавец передает Заемщику денежные средства на общую 4 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ... (Заимодавец) и директором ООО ... ФИО1 ... (Заемщик) заключен договор займа №..., датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Займодавец передает Заемщику денежные средства на общую 350 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 ..., по договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил перевод денежных средств в сумме 1 650 000 рублей с расчетного счета ООО ... на расчетный счет ... 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 ..., по договору займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил перевод денежных средств в сумме 4 000 000 рублей с расчетного счета ООО ... на расчетный счет ... 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, достоверно зная, что переданное сельскохозяйственное оборудование от ООО ... в ООО ...» приобретено на денежные средства, принадлежащие ..., и денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО ..., принадлежат последнему, у ФИО1 ... возник умысел на хищение чужого имущества (денежных средств) путем растраты, преследуя цель личного обогащения с целью извлечения выгоды для себя, следующим способом. 

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Агрохолдинг», путем растраты и преследуя цель личного обогащения, ФИО1 ... вопреки условиям договора и воле собственника имущества, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба указанному ООО в особо крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, растратил часть денежных средств, расходуя их на личные нужды, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 ..., находясь в помещении офиса ООО ..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., офис 1, реализуя свой преступный умысел, используя программу «клиент-банк», с расчетного счета ООО ... осуществил перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей на расчетный счет, открытый на имя ... в филиал «...» ОАО «...» ....

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 48 минут, находясь в ..., расположенной по адресу: Волгоградская область, ..., достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 2 569,31 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут, в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., находясь в магазине ..., достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ... используя карту №...****5453 с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 2 130,76 рублей. 

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 36 минут, находясь в магазине ..., достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 1 890,06 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 40 минут, в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., находясь в павильоне быстрого питания «...», достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 458 рублей. 

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 05 часов 09 минут, находясь в ..., достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 1 921,95 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 37 минут, в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., находясь в ..., достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту c расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 1 871,20 рублей. 

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 43 минуты, находясь в ..., достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 882,66 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 38 минут, в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., находясь в ... достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту с расчетного счета с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 5 440,18 рублей. 

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 43 минуты, находясь в ... достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту с расчетного счета с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 3 344,10 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, в примерно в 06 часов 34 минуты, в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., находясь в ..., расположенном по адресу: Архангельская область, ...; достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 827,08 рублей. 

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 02 минуты, находясь ..., достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя карту с расчетного счета ООО ... произвел оплату на сумму 2 412,60 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 ..., в неустановленное время, находясь в помещении офиса ООО ..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ... офис 1, достоверно зная, что на расчетном счете ООО ... находятся денежные средства, принадлежащие ..., используя «клиент-банк», с расчетного счета ООО ... осуществил перевод денежных средств в сумме 2 815 207,95 рублей на расчетный счет ЗАО «...» №..., открытого в ПАО «...» .... 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем растраты ФИО1 ... похитил денежные средства потерпевшего ... в сумме 2 941 069 рублей 85 копеек, то есть в особо крупном размере, и распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО1 ... вину по существу предъявленного обвинения признал частично, не отрицая обстоятельства, полагал, что его действия органом предварительного следствия квалифицированы не правильно, не согласился с предъявленной квалификацией его действий, и показал, что со ... он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ году он открыл организацию, которая занималась оценочной деятельностью и ... предложил ему сотрудничать. ... приводил клиентов, а он проводил оценку. В ДД.ММ.ГГГГ году ... обратился к нему с просьбой об открытии валютного счёта в ООО ..., и объяснил, что это необходимо для закупки оборудования по переработке корнеплодов, при этом, он знал, что у ... была открыта организация ООО «...». При этом, ... объяснил, что в ООО «...» три учредителя, которые по договорённости согласились работать в равных долях, но отказываются пока платить деньги. ООО ... на тот момент проработало четыре года, имело хорошую репутацию. На предложение ... он согласился. ... перевел на счет ООО ... денежные средства в оговоренном объеме, договором по закупке оборудования ... занимался самостоятельно. Со ... они находились в дружеских отношениях. После поступления оборудования в собственность ООО ... он должен был по договору купли-продажи реализовать его в адрес организации ..., которую тот должен был создать, а полученные по договору купли-продажи денежные средства в сумме 8 750 000 рублей, он должен был вернуть ... в качестве возврата по договорам займа. В июне 2018 года ... сказал ему о том, что необходимо данное оборудование по договору купли - продажи переоформить в ООО ...», для того, чтобы данное оборудование стало основными средствами ООО ...». Также пояснил, что для подтверждения купли-продажи и оформления бухгалтерской документации, необходимо, перевести денежные средства с ООО ...» на ООО ... за приобретаемую продукцию, а в последующем ООО ... должно было вернуть указанные денежные средства ... и ..., по безналичному расчету. Все обстоятельства перевода денежных средств ... и приобретения оборудования через ООО ... он подтверждает. ... выкупил здание на ..., и занялся его реставрацией, переоборудованием под морозилку и холодильник. ... пообещал ему должность директора в ООО «...», они обговорили его зарплату, однако принял на указанную должность иного человека. На этом его взаимоотношения со ... окончились. Во время совместной работы со ... они в ООО ... работали с ним по устной договорённости. Система оплаты была таким образом построена, что производство оценки и осмотр автомобиля, подготовка оценочного заключения, которое на тот момент стоило 7000 рублей, производилось без фактической оплаты клиентом, а денежные средства он получал, после решения вопроса по результатам судебных решений. Таким образом, на момент указанных событий у ... перед ним имелась задолженность. После того как деньги поступили на ООО ..., в этот же день он поехал в офис на Коммунистическую, ... для того, чтобы с пришедшей суммы заплатить налоги, сформировал платёжку по налогам и отправил ее. ... ему позвонил, предъявив претензии из-за его действий и объяснил, что ему позвонил сотрудник банка и сообщил, что оставшуюся сумму после выплаты налога он переводит на личный счёт. Он дозвонился в банк, ему пояснили, что проведен мониторинг и платеж в любом случае не пройдёт. В итоге со ... они приняли решение, что ... готовит договоры займа, на основании которых он должен делать возвраты и обговорили сумму. При этом, ... сказал, что ещё остались долги того по ООО .... ... ему объяснил, что ещё не по всем делам «отсудился», и это займет долгое время. Он предложил ... вернуть ФИО2 сумму 4 млн рублей полностью, а ... он возвратит 1 млн 650 тысяч рублей. Остальные деньги останутся на счету ООО ... на год, и при этом, он сможет ими распоряжаться на основании договора. Через год он должен будет ... эти деньги отдать, на этом они расстались. Банк «...» с ним работать отказался. Он обратился в «...», переведя туда денежные средства. Им были частично возвращены денежные средства в сумме 4 000 000 рублей и 1 650 000 рублей по договорам займа, которые ... предоставил ему для подписи в конце июля ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, датированные ДД.ММ.ГГГГ годом. При подписании договоров займов в июле ДД.ММ.ГГГГ года, он договорился со ..., о том, что оставшиеся денежные средства, он вернет тому через год, на что ... согласился. Сумма невозвращенных денежных средств ... составляла 3 миллиона рублей. Он не отрицает того, что денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО ..., открытого в банке «...» он распоряжался, так как указанные денежные средства являются собственностью ООО ..., кроме того, он мог ими распоряжаться в связи с достигнутой договоренностью со ..., сроком на 1 год. 

Помимо частичного признания подсудимым своей вины, виновность ФИО1 ... в изложенном в приговоре деянии подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Так, в ходе судебного следствия потерпевший ... показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором и учредителем ООО ...», общество располагается по адресу: г. Волгоград, ... Основным видом деятельности общества является переработка, заморозка, чистка, мойка сельскохозяйственной продукции. ФИО1 ... он знает с ДД.ММ.ГГГГ года, с которым они совместно работали в арендуемом им офисе адресу: г. Волгоград, ..., где ФИО1 ... занимался оценочной деятельностью, проводил экспертизы транспортных средств, а он осуществлял юридическое сопровождение. Они вместе работали, обеспечивая друг друга клиентами, в результате чего между ними сложились дружеские и деловые отношения. ФИО3 обязательств перед ФИО1 ... в процессе совместной работы у него не образовалось, как и у ФИО1 ... перед ним. В августе ДД.ММ.ГГГГ года для осуществления предпринимательской деятельности у него возникла необходимость в приобретении оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. Оборудование он планировал закупать в Дании. Приобретение оборудования за границей было возможно было только от имени юридического лица, а он, на тот момент, являлся индивидуальным предпринимателем, поскольку еще не успел зарегистрировать юридическое лицо. Летом ДД.ММ.ГГГГ года, при встрече с ФИО1 ... он предложил тому провести покупку оборудования через зарегистрированное на его имя ООО ..., где ФИО1 ... являлся единственным учредителем и директором. Они с ФИО1 ... обговорили условия осуществления сделки по приобретению, ввозу и дальнейшему переоформлению на его будущую фирму ввозимого из заграницы оборудования, согласно которому денежные средства зачислялись в ООО ... на основании беспроцентных договоров займов, на данные денежные средства приобреталось оборудование, а также, оплачивались ее таможенные и транспортные расходы, связанные с этим, в дальнейшем, при переоформлении оборудования на его будущую фирму, планировалось осуществить через договор купли-продажи оборудования, а денежные средства за вычетом оплаты налогов с продажи должны были быть возвращены займодателем без процентов. При этом никаких договоров займа денежных средств между ними не заключалось, так как ФИО1 ... убеждал его, что вернет всю сумму обратно на расчетные счета по мере их поступления от его общества позднее. Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, с принадлежащего ему лицевого счета он осуществил перевод денежных средств в размере 4 400 000 рублей на расчетный счет ООО ... с основанием платежа «Договор займа». ДД.ММ.ГГГГ, по его личной просьбе, с принадлежащего его сестре ... лицевого счета она осуществила перевод денежных средств в размере 4 000 000 рублей на расчетный счет ООО ... с основанием займа «Договор займа №...». Указанные денежные средства принадлежали лично ему и по его просьбе хранились на лицевом счете его сестры ... ДД.ММ.ГГГГ, с принадлежащего ему лицевого счета, он осуществил перевод денежных средств в размере 300 0000 рублей на расчетный счет ООО ..., ДД.ММ.ГГГГ с принадлежащего ему лицевого счета он осуществил перевод денежных средств в размере 50 000 рублей на расчетный счет ООО ..., указанная сумма в размере 350 000 рублей предназначалась для оплаты таможенной пошлины, оплаты НДС с указанием основания платежа «Договор займа №...» Общая сумма в итоге составила 8 750 000 рублей. Указанная сумма денежных средств у него имелась, так как с осени ДД.ММ.ГГГГ года он занимался предпринимательской деятельностью в сфере оказания юридических услуг. За данный период им скопились личные сбережения, которые официально задекларированы в налоговом органе. ДД.ММ.ГГГГ между ООО ... и «...» заключены контракты на покупку оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции на сумму 103 600 Евро, что составило порядка 8 000 000 рублей. Впоследствии платежи суммами 4 000 000 рублей и 4 400 000 рублей были конвертированы в Евро и перечислены ООО ... по контракту, заключенному между ООО ... и «...» на приобретение оборудования. 750 000 рублей пришлись на транспортные расходы и таможенное оформление. Все переговоры с выбором оборудования, его покупкой, составлением контрактов занимался он лично, ФИО1 ... фактически данной сделкой не занимался, так как был некомпетентен в данных вопросах и по его просьбе формально осуществлял покупку оборудования через ООО .... Единственное чем занимался ФИО1 ... это в банке «...» как директор ООО ..., оформил паспорт сделки, для одобрения сделки валютным контролем. Согласно указанным контрактам, приобретенное из заграницы оборудование частями поступило на территорию предприятия, здание которого принадлежит ему на праве собственности, где и предполагалось открытие производства по адресу: г. Волгоград, ... «А». ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал ООО ...», оформил все необходимые документы, получил соответствующие лицензии и разрешения на осуществление данного вида предпринимательской деятельности. Примерно в июне ДД.ММ.ГГГГ года, после того, как оборудование в полном объеме поступило к нему на адрес предприятия, нужно было переоформить оборудование на ООО ...». К этому времени ФИО1 ... сказал, что работы у него сейчас нет и он собирается закрыть ООО ..., поэтому нужно решить все вопросы, связанные с переоформлением оборудования. Им был составлен договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он с ФИО1 ... поставили свои подписи, данный договор был подписан ДД.ММ.ГГГГ на территории предприятия. Согласно условия договора цена отчуждаемого ООО ... оборудования составили 9 400 000 рублей, сумма была выше договоров займа, в связи с тем, что из указанной суммы необходимо было произвести оплату налогов с продажи в размере 6 % и осуществить возврат по договорам займа в размере 8 750 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он с расчетного счета ООО ...» на расчетный счет ООО ... тремя платежами повторно перечислил денежные средства в сумме 9 400 000 рублей с учетом затрат, которые ФИО1 ... должен был уплатить в качестве налогов (платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ №№...,390,391). Затем, между ними был подписан акт приема-передачи оборудования, согласно которому ООО ...» в полном объеме было получено оборудование от ООО ..., согласно ранее заключенному договору купли-продажи оборудования №... от ДД.ММ.ГГГГ. Сумму в размере 8 750 000 рублей по устной договоренности ФИО1 ... обязался вернуть на его лицевой счет и лицевой счет его сестры ..., как возврат по договорам займа. Денежные средства им были переведены ДД.ММ.ГГГГ, и были зачислены на счет ООО .... В ходе личной беседы ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ... ему пояснил, что в указанный день произвести возврат денежных средств ему не сможет, так как за срочный перевод банк взымает большую комиссию и он переведет ему денежные средства в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов, на принадлежащий ему абонентский №... поступил звонок от сотрудника банка «Авангард», где открыт расчетный счет ООО ..., который в ходе телефонного разговора пояснил, что предпринята попытка перевода денежных средств в сумме 8 600 000 рублей на лицевой счет, и что необходимо отозвать платежное поручение, так как оснований для возврата денежных средств по договорам займа на имя ФИО1 ... нет и данную операцию финмониторинг не пропустит. Услышав данную информацию он пояснил сотруднику банка, что займы были между ним - ... и ООО ..., а также, ... и ООО ... и перечисление денежных средств на имя ФИО1 ... незаконно. После разговора с сотрудником банка он осуществил телефонный звонок ФИО1 ... для прояснения обстоятельств, на его вопросы относительно перевода денежных средств на свой лицевой счет ФИО1 ... пояснил, что возвращать денежные средства по договорам займа ему не намеревается. ДД.ММ.ГГГГ, от сотрудников банка «Авангард» ему стало известно, что операция по перечислению денежных средств в размере 8 600 000 рублей с расчетного счета ООО ... на личный лицевой счет ФИО1 ... была отозвана ФИО1 ..., так как не было представлено документов, подтверждающих перевод. ФИО1 ... перечисл 4 000 000 рублей на лицевой счет его сестры ... и на его лицевой счет 1 650 000 рублей. По поводу оставшихся 3 100 000 рублей, пояснил, что возвращать не намеревается. Договора займа были оформлены ими только после его обращения с заявлением в полицию по инициативе ФИО1 ... для предоставления сотрудникам полиции. Таким образом, действиями ФИО1 ... ему причинен имущественный ущерб в размере 3 100 000 рублей. Ни о каких дальнейших устных договоренностях, то есть о сумме и о сроках возврата денежных средств, между ним и ФИО1 ... не было. В связи с тем, что ФИО1 ... отказался возвращать принадлежащие ему денежные средства он обратился в правоохранительные органы. (т.1 л.д. 161-166, т. 3 л.д. 26-28, т. 4 л.д. 8-10, т. 4 л.д. 39-40, т. 4 л.д. 217-218, т. 5 л.д. 55-57) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, потерпевший ... их подтвердил в полном объеме, указав, что противоречия связаны с давностью происходивших событий.

Данными в ходе судебного следствия показаниями свидетеля ..., согласно которым её родной брат ... с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является генеральным директором ООО ...», осуществляющим свою деятельность по адресу: город Волгоград, Тракторозаводской район, ... «А». Основным видом деятельности ООО ...» является переработка овощной продукции. Ранее, в ДД.ММ.ГГГГ году, её брат ... хранил принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 000 000 рублей на её личном счете, так как они проживают совместно и между ними сложились доверительные отношения. Данными денежными средствами имел право распоряжаться только он. Откуда у ... имелась данная сумма денежных средств ей неизвестно. Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года в ходе разговора со ... последний пояснил, что для выполнения предполагаемых целей предпринимательской деятельности у него возникла необходимость в приобретении оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. Оборудование он планировал закупать в Дании. Какое именно оборудование, за какую сумму, и в какой конкретно фирме планировалось осуществить закупку ей неизвестно. Однако, со слов брата она поняла, что для приобретения оборудования заграницей необходимо осуществлять только от имени юридического лица, а он на тот момент являлся индивидуальным предпринимателем, в связи с чем, приобретение оборудования планировалась от имени ООО ..., директором которого являлся друг её брата - ФИО1 ... Она лично с ФИО1 ... виделась несколько раз, близко знакома не была, насколько ей известно, ... поддерживал с ФИО1 ... дружеские отношения. По просьбе брата, ДД.ММ.ГГГГ она направилась в отделение «...» по адресу: город Волгоград, Тракторозаводской район, ..., где осуществила перевод денежных средств в сумме 4 000 000 рублей со своего лицевого счета на расчетный счет ООО ..., с основанием платежа «Договор займа 2». Чеки о переводе денежных средств в сумме 4 000 000 рублей ею были переданы брату. Сколько в общей сложности денежных средств было переведено ... на расчетный счет ООО ... ей неизвестно. Со слов ... оборудование в Дании было закуплено в полном объеме и поступило на адрес предприятия, по адресу: город Волгоград, Тракторозаводской район, ... «А». Затем, возникла необходимость в переоформлении оборудования с ООО ... на ООО ...», с этой целью ... перевел с расчетного счета ООО ...» на расчетный счет ООО ... денежные средства в сумме 9 600 000 рублей, которые ФИО1 ... по устной договоренности обязался возвратить на её лицевой счет и лицевой счет ... В июле ДД.ММ.ГГГГ года со слов ... ей стало известно, что ФИО1 ... была предпринята попытка осуществления перевода денежных средств, принадлежащих ... с расчетного ООО ... на личный счет ФИО1 ... Кроме того, со слов брата ей стало известно, что при личной встречи с ним, ФИО1 ... заявлял, что возвращать принадлежащие ему денежные средства не намеревается. Изначально никаких договоров займа с ФИО1 ... ею подписано не было, однако, после произошедшего инцидента в конце июля ДД.ММ.ГГГГ года ... обратился в полицию с соответствующим заявление о привлечении ФИО1 ... к уголовной ответственности, после чего по просьбе брата ею был подписан договор займа с ФИО1 ... денежных средств на сумму 4 000 000 рублей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, данный документ ею был подписан дома, лично с ФИО1 ... она не встречалась. Вскоре, спустя несколько дней ФИО1 ... возвратил 4 000 000 рублей на её лицевой счет. Какова сумма задолженности ФИО1 ... перед её братом в настоящее время ей неизвестно. (т.2 л.д. 1-4) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... их подтвердила в полном объеме, указав, что плохо помнит подробности в связи с их давностью.

Согласно показаниям свидетеля ... допрошенной в зале судебного заседания, она работает в должности начальника отдела по сопровождению корпоративных клиентов АКБ ПАО «...» с сентября ДД.ММ.ГГГГ года. В её должностные обязанности входит общение с клиентами, консультация по банковским продуктам, разрешение конфликтных ситуаций. Её рабочее место располагается в ККО №... «...» г. Волгограда, по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ... «А». ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, ей на рабочий телефон позвонил сотрудник головного офиса АКБ ПАО «Авангард», который в ходе телефонного разговора пояснил, что от ООО ... поступило в банк электронное платежное поручение на осуществление перевода денежных средств в сумме 8 600 000 рублей с расчётного счета предприятия ООО ... на личный счет физического лица ФИО1 ..., счет которого открыт в банке «...», с назначением платежа - возврат по договору займа. Поскольку данная операция подпадала под критерий сомнительных операций, сотрудник головного офиса попросил её срочно связаться с клиентом, чтобы он предоставил документы в обоснование платежа, либо отозвал платеж. Ею, был набран абонентский номер директора ООО ... ФИО1 ..., указанный в официальных контактах, однако, на телефонный звонок никто не ответил. После чего, она позвонила на абонентский номер, принадлежащий ..., который ею ранее был получен от директора ООО ... ФИО1 ..., как номер сотрудника организации. Позвонив ..., последний ответил на телефонный звонок, которому она представилась, спросила его является ли он сотрудником ООО ... и пояснила ему ситуацию относительно перевода денежных средств в сумме 8 600 000 рублей с расчётного счета предприятия ООО ... на личный счет физическою лица ФИО1 ... Выслушав её, ... задал ей несколько уточняющих вопросов и пояснил, что передаст данную информацию директору ООО .... В указанный день, спустя около 10-20 минут, после разговора со ..., ей на рабочий телефон позвонил ФИО1 ..., который повышенным тоном потребовал провести платеж по возврату займа, на что она ему пояснила, что для проведения платежа ему необходимо будет предоставить документ в обоснование данного платежа, а именно, копию договора займа, документы, свидетельствующие о получении займа, либо отозвать платеж. Из разговора с ФИО1 ... ей стало ясно, что документов в обоснование платежа в этот день им предоставлено не будет, по какой причине ей неизвестно. Кроме того, ФИО1 ... потребовал, чтобы она более ни с кем не обсуждала данный вопрос, а разговоры вела непосредственно с ним. Примерно в 17 часов 30 минут указанного дня по выписке по расчетному счету ООО ... увидела, что вышеуказанный платеж был отозван, кем именно ей неизвестно, однако данная операция была удостоверена электронно-цифровой подписью директора ООО ... ФИО1 ... Впоследствии ФИО1 ... лично обратился в офис обслуживания №..., с заявлением о закрытии расчетного счета ООО ... в банке «...», с переводом остатка денежных средств (около 8 000 000 рублей) на расчетный счет ООО ..., открытый в банке «...». 

Оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ... данными им в ходе предварительного следствия, о том, что с сентября ДД.ММ.ГГГГ года он состоит в должности главного специалиста по управлению рисками. В его должностные обязанности входит проработка с клиентами по претензиям. На вопрос следователя, возможно ли перечисление денежных средств с расчетного счета юридического лица на расчетный счет физического лица без предоставления договоров займов, он ответил, что да, возможно. На вопрос следователя, по каким причинам банк может потребовать документы по перечислению денежных средств от юридического лица на физическое лицо, он ответил, что при наличии сомнений и наличия явно отсутствующего смысла проводимых операций, и в этом случае банк требует подтверждающие документы. При этом, в случае не предоставления клиентом подтверждающих документов в течении 5 календарных дней, клиенту устанавливается ограничение удаленного канала доступа, то есть интернет-банк, и при обращении в банк, клиент должен предоставить платежное поручение на бумажном носителе, для проведения операции. В случае установленного ограничения удаленного канала доступа, банк оставляет за собой право, согласно договору расчетно-кассового обслуживания, отказать в проведении платежного поручения. В случае отсутствия ограничения удаленного канала доступа у клиента, операцию возможно провести в один день. На вопрос следователя, установлен ли лимит перевода денежных средств с расчетного счета юридического лица на физическое лицо, он ответил, что банком АО «...» не предусмотрен лимит по переводу денежных средств с расчетных счетов клиента АО «...» на физические и юридические лица сторонних банков. (т.5 л.д. 1-4)

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...., согласно которым, он официально трудоустроен в ООО «...», расположенном юридически по адресу: ..., фактически определенного места работы в ... нет, встречается с коллегами по адресу: .... В его должностные обязанности входит сбор информации по заказу, контроль за отправкой автомобиля по адресу заказчика. При поступлении заказа они обрабатывают данную информацию, при этом документов никаких не заполняется, все нюансы обсуждаются в устной форме. После выполнения заказа, заказчик обычно связывается с директором ООО «...». Как происходит оплата за выполненный заказ, точно не знает, так как это не входит в его должностные обязанности. В августе ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «...» обратился гражданин ФИО1 .... Так как прошло большое количество времени, то он не помнит всех точных подробностей данного заказа, документации никакой по данному факту у них не сохранилось. Согласно полученному заказу им необходимо было доставить автомобиль сначала на погрузку на ЗАО «...», расположенное по адресу: ..., после чего отправить автомобиль с грузом по нескольким адресам (в количестве около 10-15 мест), точные адреса он не помнит, информации об этом у него не сохранилось. По данному заказу с ФИО1 ... никаких документов не заполнялось, все обсуждалось в устной форме. Составлялись только накладные, которые в настоящее время в ООО «...» не сохранились. Товарно-материальные ценности представляли собой строительные материалы: кирпич, газосиликат, тротуарная плитка. Количество данного товара он не помнит. ФИО1 ... в свою очередь предоставил им доверенность на получение данных товарно-материальных ценностей (сроком действия около месяца, точно не помнит). Сам лично он видел ФИО1 ... по адресу: ... дон, ..., какого числа не помнит. ФИО1 ... привез ему вышеуказанную доверенность. Как происходила оплата за данный заказ ему неизвестно, данные вопросы решаются непосредственно с директором ООО «...». Как быстро произошла отправка груза, и сколько было задействовано автомобилей, он не помнит, так как у них обслуживается сразу несколько заказов. (т.6 л.д. 51-53)

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 ..., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с 1998 года он является индивидуальным предпринимателем. Сфера его деятельности - розничная торговля автозапчастями. Свою деятельность он осуществляет в магазине «...», расположенный по адресу: 

<

...> .... Магазин при отпуске товаров предоставляет клиентам производить оплату как безналичным, так и наличным расчетом. При оплате наличными денежными средствами, клиенту выдается кассовый чек. По безналичному расчету производят оплату организации и предприятия, при этом оплата за товар должна быть 100%. При получении товара, доверенное лицо от организации или предприятия предоставляет доверенность или оттиск печати организации, после чего получает товар по товарной накладной. За время работы в магазине «...», неоднократно обращался клиент по имени ФИО1 ..., который приобретал автозапчасти для автомобиля марки «...» или «...». В ДД.ММ.ГГГГ году, ФИО1 ... произвел заказ двигателя марки для автомобиля марки «...», стоимостью 80 000 рублей, а также сразу произвел оплату по безналичному расчету, при этом ФИО1 ... для производства оплаты на указанную сумму в магазин «...» не приезжал. По произведенному заказу он выставил счет к ООО ..., по карте партнера, которую предоставил ФИО1 ... В апреле ДД.ММ.ГГГГ года товар – двигатель для автомобиля марки «...» был доставлен на территорию г. Волгограда и по товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ был передан ФИО1 ..., как директору ООО .... В свою очередь, ФИО1 ... своей подписью и оттиском печати ООО ... заверил товарную накладную. После этого, ФИО1 ... ни как физическое лицо, ни как юридическое лицо, в магазин «...» не обращался. Документ – счет на оплату в «Вояж» не хранится, в «...» хранятся документы по выдаче товаров – товарные накладные. (т.6 л.д. 150-151)

Суд доверяет показаниям вышеуказанных свидетелей. Они не заинтересованы в исходе дела, их показания стабильны, последовательны, согласуются с другими материалами дела, при этом в их показаниях отсутствуют противоречия.

Кроме свидетельских показаний потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого ФИО1 ... в изложенном в приговоре деянии подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия: 

Заявлением ..., зарегистрированное в КУСП Управления МВД России по г. Волгограду за №... от ДД.ММ.ГГГГ, по факту совершенных мошеннических действий в отношении него со стороны директора ООО ... ФИО1 ... (т.1 л.д. 5)

Сведениями о банковских счетах ООО ..., согласно которой ООО ... принадлежит счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «...», расположенный по адресу: ... стр. 1, - ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет закрыт; счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «...», расположенный по адресу: ... стр. 1, - ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет закрыт; счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «...», расположенный по адресу: .... (т.1 л.д. 40)

Решением №... учредителя Общества с ограниченной ответственностью ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 ..., решил создать Общество с ограниченной ответственностью ...; образовать уставной капитал ООО ... в размере 10 000 рублей; утвердить акт приема-передачи и акт оценки имущественного вклада в уставной капитал ООО ..., утвердить место нахождение Общества по адресу: 400005, Россия, г. Волгоград, ...; осуществлять полномочия директора ООО ... лично в течении пяти лет. (т.1 л.д. 52)

Уставом Общества с ограниченной ответственностью ООО ..., согласно которого, устав утвержден решением №... единственного учредителя ООО ... от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 4. целями и видами деятельности общества являются получение прибыли от использования материальных, финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов Участников Общества. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет виды деятельности: деятельность в области права, деятельность специалистов по оценке страхового риска и убытков. Согласно п. 8. Управление в обществе: органом управления в Обществе является единоличный исполнительный орган общества – директор; высшим органом Общества является Участник Общества. (т.1 л.д. 63-76)

Выпиской из ПАО АКБ «...» по счету 40№... в отношении ООО ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ... внес на счет денежные средства в сумме 4 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ .... внесла на счет денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ... внес на счет денежные средства в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ... внес на счет денежные средства в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ООО ...» внесло на счет денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ООО ...» внесло на счет денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ООО ...» внесло на счет денежные средства в сумме 5 400 000 рублей. (т.1 л.д. 126-148)

Сведениями, предоставленными ЗАО «...», согласно которым по счету на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО ... приобрел у ЗАО «...» товары на сумму 2 385 628 рублей 66 копеек. (т.1 л.д. 154-155) 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у ... обнаружено и изъято: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, операция №...; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, операция №...; распечатка чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи оборудования №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... приема передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... приема передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... приема передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 173-175)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, операция №...; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, операция №...; распечатка чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи оборудования №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... приема передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... приема передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... приема передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 177-181)

Сведениями о банковских счетах физического лица ФИО1 ..., согласно которой ФИО1 ... принадлежит счет №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «...», расположенный по адресу: ..., 1-й ... стр. 1; счет по вкладу №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «...» Центрально- Черноземный банк, расположенный по адресу: ..., ул. 9 января, ... – ДД.ММ.ГГГГ счет закрыт; счет по вкладу №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «...» Волгоградское отделение №..., расположенный по адресу: г. Волгоград, .... (т.1 л.д. 239)

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 ..., с участием защитника, и потерпевшим ..., согласно которому потерпевший ... подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, и указал, что ФИО1 ... похитил у него денежные средства. (т.1 л.д. 240-246)

Выпиской из ПАО АКБ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлена копия п/п №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 600 000 рублей. (т.2 л.д. 137-138)

Сведениями, предоставленными ЗАО «...», а именно: договором поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ЗАО «...» в лице генерального директора ... и ООО ... в лице директора ФИО1 ..., согласно которому ЗАО «...» обязуется поставить товар для ООО ...; платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ... с расчетного счета №... вносит на расчетный счет ЗАО «...» №... денежные средства в сумме 2 815 207 рублей 95 копеек; доверенностью №... от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью №... от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 ... доверят .... получить от ЗАО «...» материальные ценности: ГСБ 1000 м3, кирпич 100 тыс., ПЦИ 1 000 м2,шт; счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №и29666 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №..., счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №...от 09.102018, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры №...от ДД.ММ.ГГГГ счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО ... получает от ЗАО «...» материальные ценности. (т.2 л.д. 146-250, т. 3 л.д. 1-20)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшего ... было обнаружено и изъято: контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ; контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д. 31-33)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ; контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д. 34-36)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: компакт диск с выпиской по счету №..., принадлежащий ООО ... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.2018, полученного в АО «Альфа-Банк». (т. 4 л.д. 13-22)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 ..., с участием защитника, и потерпевшим ..., согласно которому, потерпевший ... подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия и указал, что ФИО1 ... похитил у него путем обмана денежные средства в сумме 8 750 000 рублей. (т. 4 л.д. 24-33)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ... было обнаружено и изъято: скан декларации на товары от ДД.ММ.ГГГГ, скан декларации на товары от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 59-61)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы: скан декларации на товары от ДД.ММ.ГГГГ, скан декларации на товары от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 62-64)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы: выписка по расчетному счету №..., копии юридического дела ООО .... (т.5 л.д. 95-103)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы: выписка по расчетному счету №.... (т.5 л.д. 232-235)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: компакт диск, содержащий информацию в отношении ООО ... транзакций с использованием банковской карты №...******5453 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с отражением операций. (т. 6 л.д. 167-174, 175-179, 180)

Рапортом о/у отделения №... ОЭБиПК Управления МВД России по г. Волгограду лейтенанта полиции ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти. Сумма 80000-00.Без налога (НДС)» произведена безналичным денежным переводом в адрес ИП ..., осуществляющего деятельность по адресу: г. Волгоград, ...; операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890,06 рублей «Расчеты через ТУ №...\RUS\VOLZHSKIY\2G\METRO CASHCA по чеку ДД.ММ.ГГГГ,4S39YW по карте 519778++++++5453. МСС5411» произведена по адресу: Волгоградская область, ... «Г»; операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 130,76 рублей «Расчеты через ТУ №...\RUS\VOLZHSKIY\2G \METRO CASHCA по чеку ДД.ММ.ГГГГ,6158YW по карте 0,00 519778++++++5453.МСС5411» произведена по адресу: Волгоградская область, ... «Г»; операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 569, 31 рублей «Расчеты через ТУ RU180696RU180696\RUS\VOLZHSKY\LENI\LUKOIL AZS 47 по чеку ДД.ММ.ГГГГ,5051EV по карте 519778++++++5453» произведена по адресу: Волгоградская область, ...; операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 458,00 рублей «Расчеты через ТУ №...\RUS\VOLZHSKIJ\2G\BULKA по чеку ДД.ММ.ГГГГ, 70Z3ZW по карте 519778++++++5453. MCC5814» произведена по адресу: Волгоградская область, ... «А»; операция от ДД.ММ.ГГГГ 1 921,95 рублей «Расчеты через ТУ RU180684RU180684\RUS\VOLGOGRAD\ NIC\LUKOIL AZS 47 по чеку от ДД.ММ.ГГГГ,8NV849 по карте 519778++++++5453 MMC5541» произведена по адресу: Волгоградская область, ...; операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 871, 20 рублей «Расчеты через ТУ RU200093RU200093\RUS\PODKLETNOE\53\LUKOIL AZS 43 по чеку от ДД.ММ.ГГГГ,1A98Z9 по карте 519778++++++5453 MMC5541» произведена по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, автомагистраль М4 «Дон», 531 км; операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 882,66 рублей «Расчеты через ТУ №...\RUS\VORONEZH\7AА\ООО AZK VTK по чеку ДД.ММ.ГГГГ,6R486A по карте 519778++++++5453. МСС5541» произведена по адресу: ...А; операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 827,08 рублей «Расчеты через ТУ №...\RUS\ARKHANGELSKOE\ AGZSNARKHANGE по чеку ДД.ММ.ГГГГ,2R816R по карте 519778++++++5453. MCC5541» произведена по адресу: ...; операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 412,60 рублей «Расчеты через ТУ RU180697RU180697\RUS\VOLZHSKY\LENI\LUKOIL AZS 47 по чеку ДД.ММ.ГГГГ,65N8W9 по карте 519778++++++5453.МСС5541» произведена по адресу: Волгоградская область, .... (т. 6 л.д. 159-160)

Рапортом о/у отделения №... ОЭБиПК Управления МВД России по г. Волгограду лейтенанта полиции ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 344,10 рублей «Расчеты через ТУ №...\RUS\VORONEZH\23 V\AZS KALINA OJ по чеку ДД.ММ.ГГГГ,6EE0UE по карте 519778++++++5453 МСС5541» произведена по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, ...; операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 440, 18 рублей «Расчеты через ТУ №...\RUS\VORONEZH\23 V\AZS KALINA OJ по чеку ДД.ММ.ГГГГ,63V4TE по карте 0,00 519778++++++5453 MCC5541» произведена по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, .... (т. 6 л.д. 163)

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину ФИО1 ... в указанном преступлении.

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО1 ... обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд считает виновность ФИО1 ... в совершении преступления, изложенного в приговоре доказанной.

Оценивая приведенные выше показания потерпевшего и свидетелей обвинения, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц согласуются между собой, их показания стабильны, последовательны, согласуются с материалами дела, кроме того, в их показаниях отсутствуют противоречия и они объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя таким образом совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимого ФИО1 ... в совершении изложенного в приговоре преступления. При этом, суд исходит из того, что в ходе судебного заседания не установлено причин для оговора подсудимого в совершении указанного выше преступления потерпевшим и свидетелями, а также того, что в ходе судебного разбирательства не были установлены и обстоятельства, свидетельствовавшие о наличии у потерпевшего и свидетелей заинтересованности в исходе дела. 

Суд полностью доверяет показаниям свидетелей обвинения, поскольку они подтверждаются взаимно и подтверждаются проверенными в судебном заседании материалами уголовного дела. Незначительное расхождение показаний свидетелей в мелких деталях, не противоречащее фабуле обвинения, суд объясняет особенностями личного восприятия и памяти свидетелей, с учетом прошедшего времени. 

Изложенные потерпевшим ... обстоятельства совершенного ФИО1 ... преступления последовательны, детально раскрывают цель и мотив преступления, объясняют механизм его совершения. Они согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и событие, совершенного подсудимым преступления.

Суд не принимает показания подсудимого ФИО1 ..., в том числе и о том, что умысла на хищение чужого имущества у него не было, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании и опровергаются показаниями потерпевшего, свидетелей обвинения и исследованными доказательствами по делу, которые согласуются между собой и не противоречат обстоятельствам дела.

Иные доводы стороны защиты о невыполнении в ходе предварительного следствия требований ст. 73 УПК РФ, а именно не установлении обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, а также обстоятельств, влекущих за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, а также ст. 162 УПК РФ, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов подсудимого, судом не принимаются, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено в досудебном производстве нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые исключали бы принятие по делу судебного решения.

Органом предварительного следствия действия ФИО1 ... квалифицированы по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере.

Суд не может согласиться с такой квалификацией действий ФИО1 ... По смыслу закона, в силу ст. 160 УК РФ, присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника, а как растрата, квалифицируются противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника, путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении, либо ведении этого лица, которое в силу договора, либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Тогда как, совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, квалифицируется как кража.

Согласно п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате », в случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере. Таким образом, квалифицирующий признак в «особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Преступление ФИО1 ... совершено с прямым умыслом и по мотиву личного обогащения, о чем свидетельствует характер действий подсудимого, получение материальной выгоды для себя, осознавая при этом, что распоряжается чужими денежными средствами, как собственными. Преступление окончено моментом начала противоправного издержания вверенного имущества (расходования).

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, по делу не выявлено.

При правовой оценке действий подсудимого, суд исходит из требований ст.252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем растраты ФИО1 ... похитил денежные средства потерпевшего ... в сумме 2 941 069 рублей 85 копеек, то есть в особо крупном размере, и распорядился им по своему усмотрению.

С учетом этого, суд расценивает действия ФИО1 ..., как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, и квалифицирует их по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Суд, квалифицируя действия подсудимого ФИО1 ... по ч.4 ст. 160 УК РФ, принимает во внимание, что данная переквалификация не приведет к существенному изменению обвинения либо иному нарушению прав подсудимого ФИО1 ... на защиту. Переквалификация действий подсудимого не нарушила требования ст. 252 УПК РФ, поскольку не ухудшила положения подсудимого и не нарушила его право на защиту. Санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ более мягкая, чем санкция ч. 4 ст. 158 УК РФ (в части дополнительного наказания в виде штрафа), объект, субъект и субъективная сторона преступления изменений не претерпели, изменение объективной стороны преступления не нарушает права подсудимого на защиту, так как и кража и растрата – преступления против чужой собственности, совершаемые в условиях неочевидности для собственника похищаемого имущества.

ФИО1 ... хорошо ориентируется в судебной ситуации. Поведение ФИО1 ... в ходе предварительного и судебного следствия не вызывает сомнений в его психической полноценности. В связи с изложенным, суд признает его вменяемым и, следовательно, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 ... суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 ... по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ранее не судим.

В соответствии со ст.61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 ..., частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, а также, наличие у него тяжелого заболевания и привлечение к уголовной ответственности впервые. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 ..., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень его общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, умысел, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, не считает необходимым применять положение ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменять подсудимому категорию преступления.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Назначенное наказание в соответствии с ч. 2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении вида и размера наказания, назначаемого подсудимому ФИО1 ... суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности, тяжесть и обстоятельства, совершенного им преступления, а также учитывает данные о его личности, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и с учетом этого, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО1 ... наказания в виде лишения свободы. 

При этом, дополнительные наказания в виде штрафа или ограничение свободы, суд полагает возможным в отношении ФИО1 ... не применять, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания. 

В то же время, ФИО1 ... вину признал частично, в содеянном раскаялся, имеет место жительства и работы, характеризуется положительно. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о возможности назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, поскольку суд признает дальнейшее исправление и перевоспитание ФИО1 ... возможным без изоляции его от общества. 

Исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения ФИО1 ... наказания с применением положений ст.64 УК РФ по делу не имеется. 

По изложенным основаниям не подлежит изменению избранная в отношении подсудимого ФИО1 ... мера пресечения в виде подписки и надлежащем поведении. 

В ходе судебного разбирательства потерпевшим ... по делу заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 ... суммы ущерба в размере 3 100 000 рублей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Так как заявленные исковые требования потерпевшего ... требуют производства дополнительных расчетов, влекущих отложение рассмотрения дела, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего ... без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 ... виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 ... в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 ... обязанности не менять постоянного места жительства, без уведомления органа, осуществляющего исправление осуждённых, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённых, в сроки, установленные исполнительной инспекцией. 

Меру пресечения ФИО1 ... в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Иск потерпевшего ... по делу оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, распечатки чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи оборудования; акт №..., №... и №... приема передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения №..., №... и №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ; контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ; контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск с выпиской по счету принадлежащему ООО ... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученного в АО «...»; скан декларации на товары от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; выписку по расчетному счету, копии юридического дела ООО ... и компакт диск, содержащий информацию в отношении ООО ... транзакций с использованием банковской карты №...******5453 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с отражением операций, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции. Осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья ... Федоренко