№ 1-508/2025

28RS0004-01-2024-011553-61

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Благовещенск 22 августа 2025 года 

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Кураксиной Т.Н.,

при секретаре Шелег Г.А., 

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора г. Благовещенска Литвин В.В., ФИО1, ст. помощника прокурора г. Благовещенска Самариной Е.С.,

подсудимых ФИО2, ФИО3,

защитников – адвокатов Бабича В.В., Тадевосяна А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2***, не судимого, 

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО3, *** не судимого, 

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3 дважды предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. 

Преступление совершено ими г. Благовещенске Амурской области при следующих обстоятельствах:

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея умысел на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное время, но не позднее 12 сентября 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории города Благовещенска Амурской области, более точное место не установлено, для организации совместного преступного умысла предложили своему знакомому ФИО3 незаконно внести изменения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, не имеющему намерения в дальнейшем осуществлять руководство ООО «ОЛИМПИК 2», на что ФИО3 дал свое согласие, тем самым вступил с неустановленными лицами в преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления. 

При этом неустановленные лица и ФИО3 распредели между собой роли, согласно которым:

- ФИО3 должен приискать среди своих знакомых лицо, которому предложить за денежное вознаграждение стать номинальным директором юридического лица ООО «ОЛИМПИК 2», то есть подставным лицом, не имеющим цели ведения предпринимательской деятельности и управления данным обществом; сопровождать подставное лицо при согласовании всех необходимых документов у нотариуса, совместно с подставным лицом предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, после получения документов о смене директора ООО «ОЛИМПИК 2» передать их неустановленным лицам, получить от неустановленных лиц денежные средства для вознаграждения и передать их подставному лицу;

- неустановленные лица должны подготовить пакет документов о назначении подставного лица на должность генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2», внесении изменений в единый государственный реестр сведений о смене директора ООО «ОЛИМПИК 2», необходимых в соответствии с Федеральным законом № 129 от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», оплатить вознаграждение подставному лицу.

В период с 1 по 12 сентября 2022 года более точная дата и время не установлено, ФИО3, исполняя задуманный совместный с неустановленными лицами преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору, из личной заинтересованности, находясь по адресу: переулок Металлиста, 20, г. Благовещенска Амурской области, предложил своему знакомому ФИО2 за денежное вознаграждение в сумме 2 500 рублей стать директором юридического лица ООО «ОЛИМПИК 2», при этом пояснил последнему, что он будет являться номинальным директором указанного юридического лица.

При этом ФИО3 пояснил, что для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о смене директора ООО «ОЛИМПИК 2», ФИО2 необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, дал свое согласие за денежное вознаграждение стать номинальным директором общества, предоставить паспорт, чтобы о нем внесли сведения в единый государственный реестр юридических лиц как о директоре юридического лица ООО «ОЛИМПИК 2», при этом не имел реальных намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять данным обществом, то есть исполнять функции директора, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО3 и неустановленными лицами на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, о чем ФИО3 сообщил неустановленным лицам.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО2, не намереваясь в последующем осуществлять управление ООО «ОЛИМПИК 2», осознавая, что после предоставления третьим лицам своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нём, как о подставном лице, в период с 1 по 12 сентября 2022 года, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь по адресу: переулок Металлиста, 20, г. Благовещенск, Амурская область, предоставил ФИО3 документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, *** года рождения, серии ***, выданный *** Управлением внутренних дел города Благовещенска, для подготовки необходимых документов с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, который в дальнейшем ФИО3 передал неустановленным лицам.

Далее, неустановленные лица, в период с 1 по 12 сентября 2022 года, более точная дата и время не установлено, в городе Благовещенске Амурской области, более точное место не установлено, исполняя задуманный совместный с ФИО3 и ФИО2 преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО2 намерений осуществлять функции учредителя и директора ООО «ОЛИМПИК 2», подготовили пакет документов, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о смене директора ООО «ОЛИМПИК 2»: решение единственного учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 12.09.2022 о назначении ФИО2 на должность генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2», приказ от 12.09.2022 о вступлении ФИО2 в должность, заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которым ФИО2 назначен на должность директора ООО «ОЛИМПИК 2». 

После чего указанный пакет документов, а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, неустановленные лица передали ФИО3. 

После этого, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, 16 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 29 минут ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и ФИО2, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желая их наступления, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, сопроводил ФИО2 в офис нотариуса Благовещенского нотариального округа Амурской области СС по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, площадь Ленина, 1, офисное помещение 300 «а».

В этот же день, 16 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 29 минут, ФИО2, находясь в офисном помещении 300 «а» нотариальной конторы нотариуса Благовещенского нотариального округа Амурской области Свидетель №2 по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, площадь Ленина, 1, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом – ООО «ОЛИМПИК 2», достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре ООО «ОЛИМПИК 2», то есть сведений о нем как о подставном лице, с целью личного обогащения, за денежное вознаграждение в сумме 2 500 рублей, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желая их наступления, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, получил и подписал предоставленные ФИО3 документы: заявление по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, содержащем сведения о том, что причиной внесения сведений об ООО «ОЛИМПИК 2» в Единый государственный реестр юридических лиц является прекращение полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ВА и возложение полномочий такого лица на ФИО2, приказ от 12.09.2022 о вступлении в должность генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2», заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которым ФИО2 являлся директором ООО «ОЛИМПИК 2». 

После чего, ФИО2 отдал свой паспорт и подписанный им пакет документов ФИО3, который, продолжая реализовывать их совместный с неустановленными лицами преступный умысел, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желая их наступления, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности,16 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 29 минут, предоставил вышеуказанное заявление по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, серии ***, выданный *** Управлением внутренних дел города Благовещенска, нотариусу Благовещенского нотариального округа Амурской области СС, для освидетельствования данных паспорта и подписи ФИО2 в заявлении по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ОЛИМПИК 2».

После чего, в этот же день 16 сентября 2022 года, в период с 09 часов 00 минут до 15 часов 29 минут, в офисном помещении 300 «а» нотариуса Благовещенского нотариального округа Амурской области по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, площадь Ленина, 1, нотариусом Благовещенского нотариального округа Амурской области Свидетель №2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, произведено освидетельствование подлинности проставленной подписи ФИО2, как руководителя постоянно действующего исполнительного органа – генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2», подписи на указанном документе для последующего его предоставления в налоговый орган. 

Совершенное нотариальное действие зарегистрировано 16 сентября 2022 года в реестре за ***.

Затем, в этот же день, 16 сентября 2022 года, не позднее 15 часов 30 минут, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и ФИО2, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желая их наступления, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, сопроводил ФИО2 в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО2 осознавая, что у него отсутствует цель управления ООО «ОЛИМПИК 2» и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство обществом осуществлять не будет, то есть фактически является подставным лицом, понимая, что предоставленные им данные - паспорт гражданина РФ и документы будут использованы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, умышлено предоставил специалисту по приему 1 категории многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Свидетель №6, свой паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серии ***, выданный *** Управлением внутренних дел города Благовещенска, и пакет документов о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, содержащем сведения о том, что причиной внесения сведений об ООО «ОЛИМПИК 2» в Единый государственный реестр юридических лиц является прекращение полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ВА и возложение полномочий такого лица на ФИО2.

После чего, в этот же день, 16 сентября 2022 года, не позднее 15 часов 47 минут, специалист по приему 1 категории многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Свидетель №6, находясь в помещении многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: 

<

...>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, не подозревая об отсутствии у ФИО2 целей управления ООО «ОЛИМПИК 2» и, убедившись в личности последнего, на основании предоставленного паспорта гражданина Российской Федерации, приняла пакет документов: заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, приказ от 12.09.2022, решение единственного учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 12.09.2022, отсканировала документы, сформировала электронный пакет документов с целью последующей передачи полученных документов в налоговый орган, для внесения изменений о смене директора ООО «ОЛИМПИК 2» в Единый государственный реестр юридических лиц, а оригиналы документов, вернула заявителю, которые через ФИО3 в дальнейшем переданы неустановленным лицам.

23 сентября 2022 года, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, начальником Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области Свидетель №10, находящейся по адресу: 

<

...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица– ООО «ОЛИМПИК 2», в части смены руководителя постоянно действующего исполнительного органа, согласно которой ФИО2, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, стал директором ООО «ОЛИМПИК 2», что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После внесения указанных изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ОЛИМПИК 2» ФИО2 получил от ФИО3 денежные средства в сумме 2500 рублей, предоставленные неустановленными лицами, за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и согласие стать номинальным директором общества. 

В последующем ФИО2 участие в деятельности не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции директора ООО «ОЛИМПИК 2» не выполнял.

Таким образом, 16 сентября 2022 года не позднее 15 часов 30 минут, более точное время не установлено, действуя по предварительному сговору между собой и неустановленными лицами, ФИО2 и ФИО3 предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию ФНС России № 1 по Амурской области через многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

<

...>, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — ФИО2.

Кроме того, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея умысел на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное время, но не позднее 12 сентября 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории города Благовещенска Амурской области, более точное место не установлено, для организации совместного преступного умысла предложили своему знакомому ФИО3 незаконно внести изменения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, не имеющему намерения в дальнейшем осуществлять руководство ООО «РОСТА», на что ФИО3 дал свое согласие, тем самым вступил с неустановленными лицами в преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления. 

При этом неустановленные лица и ФИО3 распредели между собой роли, согласно которым:

- ФИО3 должен приискать среди своих знакомых лицо, которому предложить за денежное вознаграждение стать номинальным директором юридического лица ООО «РОСТА», то есть подставным лицом, не имеющим цели ведения предпринимательской деятельности и управления данным обществом; сопровождать подставное лицо при согласовании всех необходимых документов у нотариуса, совместно с подставным лицом предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, после получения документов о смене директора ООО «РОСТА» передать их неустановленным лицам, получить от неустановленных лиц денежные средства для вознаграждения и передать их подставному лицу;

- неустановленные лица должны подготовить пакет документов о назначении подставного лица на должность генерального директора ООО «РОСТА», внесении изменений в единый государственный реестр сведений о смене директора ООО «РОСТА», необходимых в соответствии с Федеральным законом № 129 от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», оплатить вознаграждение подставному лицу.

В период с 1 по 12 сентября 2022 года, более точная дата и время не установлено, ФИО3, исполняя задуманный совместный с неустановленными лицами преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору, из личной заинтересованности, находясь по адресу: переулок Металлиста, 20, г. Благовещенска Амурской области, предложил своему знакомому ФИО2 за денежное вознаграждение в сумме 2 500 рублей стать директором юридического лица ООО «РОСТА», при этом пояснил последнему, что он будет являться номинальным директором указанного юридического лица.

При этом ФИО3 пояснил, что для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о смене директора ООО «РОСТА», ФИО2 необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, дал свое согласие за денежное вознаграждение стать номинальным директором общества предоставить паспорт, чтобы о нем внесли сведения в единый государственный реестр юридических лиц как о директоре юридического лица ООО «РОСТА», при этом не имел реальных намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять данным обществом, то есть исполнять функции директора, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО3 и неустановленными лицами на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, о чем ФИО3 сообщил неустановленным лицам.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО2, не намереваясь в последующем осуществлять управление ООО «РОСТА», осознавая, что после предоставления третьим лицам своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нём, как о подставном лице, в период с 1 по 12 сентября 2022 года, более точную дату и время установить не представилось возможным, находясь по адресу: переулок Металлиста, 20, г. Благовещенск, Амурская область, предоставил ФИО3 документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, *** года рождения, серии ***, выданный *** Управлением внутренних дел города Благовещенска, для подготовки необходимых документов с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, который в дальнейшем ФИО3 передал неустановленным лицам.

Далее, неустановленные лица, в период с 1 по 12 сентября 2022 года, более точная дата и время не установлено, в городе Благовещенске Амурской области, более точное место не установлено, исполняя задуманный совместный с ФИО3 и ФИО2 преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО2 намерений осуществлять функции учредителя и директора ООО «РОСТА», подготовили пакет документов, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о смене директора ООО «РОСТА»: решение единственного учредителя ООО «РОСТА» от 12.09.2022 о назначении ФИО2 на должность генерального директора ООО «РОСТА», приказ от 12.09.2022 о вступлении ФИО2 в должность, заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которым ФИО2 назначен на должность директора ООО «РОСТА». 

После чего указанный пакет документов, а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, неустановленные лица передали ФИО3.

После этого, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, 16 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 29 минут ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и ФИО2, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желая их наступления, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, сопроводил ФИО2 в офис нотариуса Благовещенского нотариального округа Амурской области СС по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, площадь Ленина, 1, офисное помещение 300 «а».

В этот же день, 16 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 29 минут, ФИО2, находясь в офисном помещении 300 «а» нотариальной конторы нотариуса Благовещенского нотариального округа Амурской области Свидетель №2 по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, площадь Ленина, 1, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом – ООО «РОСТА», достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре ООО «РОСТА», то есть сведений о нем как о подставном лице, с целью личного обогащения, за денежное вознаграждение в сумме 2 500 рублей, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желая их наступления, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, получил и подписал предоставленные ФИО3 документы: заявление по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, содержащем сведения о том, что причиной внесения сведений об ООО «РОСТА» в Единый государственный реестр юридических лиц является прекращение полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ВА и возложение полномочий такого лица на ФИО2, приказ от 12.09.2022 о вступлении в должность генерального директора ООО «РОСТА», заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которым ФИО2 являлся директором ООО «РОСТА». 

После чего, ФИО2 отдал свой паспорт и подписанный им пакет документов ФИО3, который, продолжая реализовывать их совместный с неустановленными лицами преступный умысел, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желая их наступления, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности,16 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 29 минут, предоставил вышеуказанное заявление по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, серии ***, выданный *** Управлением внутренних дел города Благовещенска, нотариусу Благовещенского нотариального округа Амурской области СС, для освидетельствования данных паспорта и подписи ФИО2 в заявлении по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «РОСТА».

После чего, в этот же день 16 сентября 2022 года, в период с 09 часов 00 минут до 15 часов 29 минут, в офисном помещении 300 «а» нотариуса Благовещенского нотариального округа Амурской области по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, площадь Ленина, 1, нотариусом Благовещенского нотариального округа Амурской области Свидетель №2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, произведено освидетельствование подлинности проставленной подписи ФИО2, как руководителя постоянно действующего исполнительного органа – генерального директора ООО «РОСТА», подписи на указанном документе для последующего его предоставления в налоговый орган. 

Совершенное нотариальное действие зарегистрировано 16 сентября 2022 года в реестре за ***.

Затем, в этот же день, 16 сентября 2022 года, не позднее 15 часов 30 минут, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и ФИО2, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желая их наступления, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, сопроводил ФИО2 в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО2 осознавая, что у него отсутствует цель управления ООО «РОСТА» и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство обществом осуществлять не будет, то есть фактически является подставным лицом, понимая, что предоставленные им данные - паспорт гражданина РФ и документы будут использованы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, умышлено предоставил специалисту по приему 1 категории многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Свидетель №6, свой паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серии ***, выданный *** Управлением внутренних дел города Благовещенска, и пакет документов о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, содержащем сведения о том, что причиной внесения сведений об ООО «РОСТА» в Единый государственный реестр юридических лиц является прекращение полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ВА и возложение полномочий такого лица на ФИО2 

После чего, в этот же день, 16 сентября 2022 года, не позднее 15 часов 47 минут, специалист по приему 1 категории многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Свидетель №6, находясь в помещении многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: 

<

...>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, не подозревая об отсутствии у ФИО2 целей управления ООО «РОСТА» и, убедившись в личности последнего, на основании предоставленного паспорта гражданина Российской Федерации, приняла пакет документов: заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, приказ от 12.09.2022, решение единственного учредителя ООО «РОСТА» от 12.09.2022, отсканировала документы, сформировала электронный пакет документов с целью последующей передачи полученных документов в налоговый орган, для внесения изменений о смене директора ООО «РОСТА» в Единый государственный реестр юридических лиц, а оригиналы документов, вернула заявителю, которые через ФИО3 в дальнейшем переданы неустановленным лицам.

23 сентября 2022 года, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, начальником Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области Свидетель №10, находящейся по адресу: 

<

...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица– ООО «РОСТА», в части смены руководителя постоянно действующего исполнительного органа, согласно которой ФИО2, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, стал директором ООО «РОСТА», что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После внесения указанных изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «РОСТА» ФИО2 получил от ФИО3 денежные средства в сумме 2500 рублей, предоставленные неустановленными лицами, за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и согласие стать номинальным директором общества. 

В последующем ФИО2 участие в деятельности не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции директора ООО «РОСТА» не выполнял.

Таким образом, 16 сентября 2022 года не позднее 15 часов 30 минут, более точное время не установлено, действуя по предварительному сговору между собой и неустановленными лицами, ФИО2 и ФИО3 предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию ФНС России № 1 по Амурской области через многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

<

...>, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — ФИО2.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ признал в полном объёме, суду показал, что с обвинением он полностью согласен, вину свою признает, раскаивается. Обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, подтверждает, пояснив, что все было именно так, как указано в обвинительном заключении. 

В судебном заседании были исследованы показания подсудимого ФИО3, допрошенного в качестве обвиняемого 08 мая 2024 года, согласно которым ранее он работал в ООО «ФАУСТ» в должности юриста. В ООО «ФАУСТ» он работал на различных должностях на протяжении 11 лет. По роду своей деятельности ему стало известно о том, что в ООО «ОЛИМПИК 2» и ООО «РОСТА» требуется человек на должность директора. После этого он вспомнил про своего старого знакомого ФИО2, который в тот момент находился в поисках работы.

При личной встрече с ФИО2 он сообщил ему об указанных выше вакансиях и спросил, не желает ли он стать руководителем организаций. На данное предложение ФИО2 ответил, что с учетом того, что в настоящее время он не имеет работы, то желал бы стать директором указанных компаний. После этого он передал ФИО2 телефон кадров, чтобы ФИО2 связался с ними и уточнил, какие документы необходимо составить для трудоустройства. При этом на работе он также предупредил, что с ними, возможно, свяжется ФИО2 по поводу трудоустройства в вышеуказанные организации на должность руководителя.

Спустя некоторое время ему стало известно, как он помнит, от ФИО2, о том, что ФИО2, назначен на должность директора в ООО «ОЛИМПИК 2» и ООО «РОСТА». Чем именно ФИО2 занимался в данных Общества и какое время проработал, он не знает, так как его деятельность он не контролировал, но может сказать с полной уверенностью о том, что у ФИО2 было свое рабочее место, ему начислялась заработная плата и данные компании реально действовали, уплачивали налоги от дохода за свою деятельность.

Таким образом, какой-либо фиктивности в назначении на должность директора указанных Обществ ФИО2 не было. Он Безнигаеву какие-либо денежные средства за назначение на должность директора не давал.

Спустя некоторое время, точно какое назвать не может, ему стало известно о том, что ФИО2 ушёл в запой (начал много употреблять алкоголь) и перестал выполнять свои обязанности. Уволили его в связи с данной ситуацией или нет, он не знает, так как не имеет отношения к указанным Обществам.

Таким образом, обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ не признает в полном объеме, в сговор с ФИО2 с целью предоставления сведений в налоговый орган о нём как о подставном лице - руководителе ООО «РОСТА» и ООО «ОЛИМПИК 2» он не вступал. 

(том № 8 л.д. 122-126)

Подсудимый ФИО3 оглашенные показания подтвердил частично, пояснив суду, что он знаком с ФИО2, идея создать юридические лица ООО «РОСТА» и ООО «ОЛИМПИК 2» была, лица такие в налоговом органе регистрировались. Лично его роль заключалась в том, что он помогал составлять документы и фиктивное оформление. Директором данных юридических лиц ООО «РОСТА» и ООО «ОЛИМПИК 2» был назначен ФИО2 Кто относил документы в налоговый орган, не помнит. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ признал в полном объёме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

В судебном заседании были исследованы показания подсудимого ФИО2, допрошенного в качестве обвиняемого 15 марта 2024 года, 08 мая 2024 года, из которых следует, что он подтверждает показания данные им ранее в качестве подозреваемого от 18.08.2023, 06.12.2023 и в качестве обвиняемого от 15.12.2023, 15.01.2024 о том, что финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РОСТА» ИНН 

<

***>, 000 «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***> он не занимался и не занимается, он не распоряжался и не распоряжается денежными средствами находящимися на счетах указанных Обществ, форма налогообложения, адрес местонахождения, в каких кредитных организациях открыты расчетные счета на ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2», и чем занимаются указанные Общества ему не известно, у него не было цели управления указанными Обществами. Кто является фактическим руководителем указанных обществ ему не известно.

В период с 1 сентября 2022 года по 12 сентября 2022 года, (ранее в допросах он указывал что по 15 сентября 2022 года так как не помнил, но после того, как ознакомился с материалами уголовного дела, которые содержат сведения, что приказы о вступлении в должность руководителя обществ ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2» составлены от 12 сентября 2022 года) находясь по адресу: переулок Металлиста, 20, г. Благовещенска, точную дату не помнит, так как прошло много времени, его ранее знакомый - ФИО3 предложил ему переоформить ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2» на его имя за денежное вознаграждение в общей сумме 5000 рублей, то есть по 2500 рублей за переоформление каждого Общества на его имя. Кроме того ФИО3 ему объяснил, что по документам он будет является генеральным директором ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2», но фактически руководить ими он не будет, и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных Обществ тоже не будет. ФИО3, пояснил ему, что это законно, никаких проблем из-за этого у него не возникнет. Из – за тяжелого финансового положения он согласился на предложение ФИО3. ФИО3 в тот же момент попросил дать его паспорт, для подготовки документов в нотариальную контору и налоговый орган о смене руководителя. Он передал ФИО3 нарочно свой паспорт. Более детально в какой обстановке он передавал свой паспорт, он не помнит, так как прошло много времени.

Примерно в середине сентября 2022 года, точную дату не помнит, ФИО3 позвонил ему и сказал, что ему необходимо по ООО «РОСТА» и ООО «ОЛИМПИК 2» подписать документы у нотариуса в гостинице «Юбилейная», и в МФЦ для переоформления Обществ на его имя. В тот же период времени он с ФИО3 приехали на автомобиле ФИО3, по адресу: г. Благовещенск, площадь, Ленина, 1 к нотариусу Свидетель №2, когда они зашли к нотариусу, ФИО3 предоставил ему документы на подпись, согласно которых он будет являться руководителем ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2», он поставил в предоставленных документах свою подпись и передал их ФИО3 обратно. ФИО3 передал нотариусу пакет документов на переоформление ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2» на имя ФИО2, он нотариусу передал свой паспорт, оформленный на свое имя - ФИО2 паспорт гражданина РФ серия *** выдан *** УВД г. Благовещенска, для о свидетельствования. После чего у нотариуса он подписал какие – то документы, которые ему на подпись были предоставлены нотариусом в двух экземплярах, один экземпляр остался у нотариуса, другой забрал себе ФИО3. Далее, в тот же день – 16 сентября 2022 года сразу после нотариуса, он и ФИО3 поехали на автомобиле ФИО3 под управлением ФИО3 в МФЦ расположенный по адресу: г. Благовещенск, адрес Амурская, 38, где ФИО3, также предоставил сотруднику МФЦ подписанный им пакет документов на внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2», согласно, которых он будет являться руководителем указанных Обществ, ФИО2 сотруднику МФЦ также предоставил свой паспорт, для освидетельствования документов и внесения сведений о нем как о руководителе ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2». Кто готовил пакет документов на внесение сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2» о нем, как о руководителе указанных обществ, ему не известно.

За переоформление ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2» ФИО3 заплатил ему денежное вознаграждение в общей сумме 5 000 рублей наличными. Больше с ФИО3 он никуда не ездил, каких – либо иных документов в отношении ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2», он не подписывал. Кроме среднего образования (школы), никакого образования больше не имеет.

Он осознает, что предоставил свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации оформленный на его имя - ФИО2 серии *** выдан *** УВД г. Благовещенска, с целью его использования для внесения сведений в ЕГРЮЛ о том, что он является руководителем (генеральным директором) юридических лиц - ООО «РОСТА» ИНН 

<

***>, ООО «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***>, то есть внесение сведений о подставном лице, поскольку он не имел цели управления данными юридическими лицами и в дальнейшем не осуществлял руководство деятельностью ООО «РОСТА» ИНН 

<

***>, ООО «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***>, о данных обществах ему ничего

не известно. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

(том № 5 л.д. 233-237, том № 8 л.д. 152-156)

Подсудимый ФИО2 оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

1. Помимо полного признания вины подсудимыми ФИО3 и ФИО2, их вина в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении юридического лица ООО «ОЛИМПИК 2») подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия 20 декабря 2023 года, согласно которым в должности нотариуса Благовещенского городского округа она работает с 1993 года. Офис нотариальной конторы находится по адресу: г. Благовещенск, площадь Ленина, 1 (гостиница «Юбилейная») 3 этаж, кабинет 300 «а». В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 в ее должностные обязанности входит оказание физическим и юридическим лицам содействия в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснение им прав и обязанностей, предупреждение о последствиях совершаемых ими нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая неосведомленность граждан не могла быть использована им во вред. У нее в распоряжении находится гербовая печать нотариуса, имеются бланки строгой отчетности нотариальной контор, журнал реестра нотариальных действий. Доступ к указанным документам (печать, бланки, реестр) имеет только она, помощник нотариуса, врио нотариуса. По окончанию рабочего дня реестр нотариальных действий храниться в сейфе, помещение, где находится сейф, сдается под сигнализацию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 №439 об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых для государственной регистрации юридических лиц, а так же физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей подлинность подписи заявителя на заявлении, уведомлении и других документах, используемых при государственной регистрации юридических лиц в обязательном порядке освидетельствуется нотариального.

Режим рабочего времени с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, без перерыва на обед, в выходные и праздничные дни не работают. Подлинность подписи ФИО2 на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ОЛИМПИК 2» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, содержащиеся Едином государственном реестре юридических лиц выполненного по форме № Р13014, удостоверено ею – Свидетель №2, как нотариусом Благовещенского нотариального округа Амурской области, о чем в реестре нотариальных действий внесена запись ***. Указанный документ под указанным номером в реестре нотариальных действий подписан Свидетель №2 и заверен гербовой печатью нотариуса Свидетель №2, о чем в журнале реестра нотариальных действий внесены соответствующие записи соответствующими номерами. С гражданином ФИО2, ФИО3 она не знакома, в личных, дружеских отношениях, не состоит. О преступных намерениях ФИО2 она не знала и не подозревала о том, что он не планирует вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ОЛИМПИК 2». 

Подлинность подписи ФИО2 на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «РОСТА» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> по форме № Р13014, удостоверено ею – Свидетель №2, как нотариусом Благовещенского нотариального округа Амурской области, о чем в реестре нотариальных действий внесена запись ***. Указанный документ под указанным номером в реестре нотариальных действий подписан Свидетель №2 и заверен гербовой печатью нотариуса Свидетель №2, о чем в журнале реестра нотариальных действий внесены соответствующие записи соответствующими номерами. С гражданином ФИО2 она не знакома, о преступных намерениях ФИО2 она не знала и не подозревала о том, что он не планирует вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ОЛИМПИК 2». 

В обоих случаях освидетельствования подписи ФИО2 в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» ООО «РОСТА» оплачено по 1500 рублей за каждое общество, за оказание услуг правового и технического характера. Каким образом была произведена оплата, не помнит. Видеонаблюдение в офисе 300 «а» нотариальной конторы нотариуса Благовещенского нотариального округа Свидетель №2 не ведется и не велась.

(том № 2 л. д. 88-96)

показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия 27 декабря 2023 года, согласно которым с 2021 года по настоящее время она работает в должности бухгалтера в ООО «Ваш бухгалтер». Директором ООО «Ваш бухгалтер» является ее дочь -БА. Помещение они арендуют по адресу: 

<

...>. Помещение арендуют у ООО «Спарта» в лице генерального директора АН. Насколько ей известно офисные помещения принадлежат АЯ. Договор аренды был заключен в ТЦ «Острова» по адресу: ул. Мухина, д. 114 г. Благовещенска. 

ООО «РОСТА» и ООО «ОЛИМПИК 2» ей не знакомы. ФИО2 ей не знаком. На офисном помещении 409 находящегося на их этаже указаны организации, в том, числе и ООО «РОСТА» и ООО «ОЛИМПИК 2». 

Примерно с весны-лета 2023 года в указанном помещении она никого не видела, офис № 409 закрыт. За время совей трудовой деятельности до весны – лета 2023 года она видела, что указанное офисное помещение открывала девушка на вид около 20 лет. Каких-либо других людей в этом кабинете она не видела, в кабинет не заходила, с указанной девушкой не общалась. Чем занималась, где работает девушка ей неизвестно. Так же ей не известна деятельность ООО «РОСТА» и ООО «ОЛИМПИК 2».

(том № 2 л.д. 104 – 109)

показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия 26 декабря 2023 года, согласно которым она работает в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенске в должности специалиста по приему 1 категории с 1 ноября 2021 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: прием документов от граждан и юридических лиц, формирование заявлений, отправка пакета документов в соответствующий орган, согласно заявления клиента. Её рабочее место находится по адресу 50 лет Октября, д. 6/1 г. Благовещенска, но периодически она замещала специалистов по приему в МФЦ по адресу: 

<

...> этаж, офис 303. Указанный офис работает в будние дни с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед, в субботу с 8.00 до 14.00, в воскресенье выходной день. 

16.09.2022 к ней в МФЦ по адресу: 

<

...>, обратился гражданин ФИО2 с заявлением на внесение изменений в юридическое дело ООО «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***> в части смены руководителя. Согласно ст. 16 п. 2.1 ФЗ № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» она установила личность заявителя на основании паспорта гражданина РФ, выданного на имя ФИО2 серии ***, выданный *** УВД г. Благовещенска. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ № 129 –ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 она приняла у гражданина заявление, в которых подпись ФИО2 удостоверена нотариусом Благовещенского нотариального округа Амурской области Свидетель №2 и соответствующий пакет документов, решение о внесении изменений, приказ. 

Отсканировала предоставленные документы, сформировала электронный пакет документов для отправки в налоговый орган в программе подготовки документов для государственной регистрации, создала дела в автоматизированной информационной системе «Капелла»: наименование документа 2/МБ3383 в 15:29 на организацию ООО «РОСТА» ИНН 

<

***>, направила его в налоговый орган в 15:45 16 сентября 2022 года и номер документа 2/МБ3384 в 15:30 на организацию ООО «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***>, направила его в налоговый орган в 15:47 16 сентября 2022 года. Оригиналы документов вернула заявителю – ФИО2 и он ушел в неизвестном ей направлении. Правовая проверка пакета документов ею не проводилась, это не входит в ее должностные обязанности, проверку документов осуществляет налоговый орган. Был ли ФИО2 при подаче документов один или с кем то, сказать не может, так как прошло много времени, у нее большой поток людей. Лично она с ФИО2 и ФИО3 не знакома. О том, что ФИО2 не имел цели в последующем принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОЛИМПИК 2» и ООО «РОСТА» ей не известно. Данная услуга в МФЦ бесплатная.

(том № 3 л.д. 11-20)

показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия 11 декабря 2023 года, согласно которым ООО «Роста», ей знакома. Согласно выписки из ЕГРЮЛ находящем - общедоступном портале «налог.ру» генеральным директором ООО «Роста» с сентября г. является ФИО2. Учредителем ООО «Роста» является ФИО4, с указанными лицами она лично не знакома. Уставный капитал ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» составляет 10 000 рублей, устав сформирован за счет денежных средств. Руководители, учредители ООО «Олимпик 2» ей не знакомы. Фактическим руководителем Общества является АЯ. Вид деятельности, ООО «Роста» и ООО «Олимпик 2», сдача нежилых помещений на основе агентских договоров, заключенных с ООО «Фауст», ООО «Острова», ООО «Остров». 

Предыдущим руководителем ООО «Роста» и ООО «Олимпик 2», являлся ВА, по какой причине он перестал руководить ООО «Роста», ООО «Олимпик 2», ей не известно. Фактическим руководителем ООО «Роста» и ООО «Олимпик 2» является АЯ. 

Первоначальная регистрация ООО «Роста» была по адресу 

<

...>. Согласно выписки из ЕГРЮЛ в настоящее время адрес регистрации ООО Роста», ООО «Олимпик 2»: 

<

...>. Собственником помещения является либо ООО «Виза», либо ООО «Спарта», какова стоимость арендной платы ей не известно. В ООО «Роста» и ООО «Олимпик 2» применяют упрощенную систему налогообложения.

На ООО «Роста» открыты расчетные счета в Банке ВТБ (ПАО) и «Промсвязьбанк» (ПАО). Насколько ей известно расчетные счета были открыты бухгалтерами, оказывающими услуги данным Обществам. Право распоряжаться денежными средствами на счетах Общества имеют лица указанные в карточках образцов подписей, которые поданы в кредитные организации. На сколько ей известно бухгалтера ООО «Роста» на основании доверенностей: Свидетель №8, ЕН, ЛА.

Насколько ей известно, в ООО «Роста» велся безналичный расчет. ООО «Олимпик 2» открытых счетов не имеет.

Система банк - клиент ООО «Роста» установлена на компьютер бухгалтера, который занимается осуществлением платежей, бухгалтер имеет доступ к системе банк - клиент ООО «Роста». Место работы бухгалтера: ТЦ «Острова», 7 этаж, 701 кабинет, по адресу: 

<

...>. До середы лета 2022 года бухгалтером являлась ЕН. В настоящее время АП.

В налоговых декларациях отражаются сведения о доходах, полученных по агентским договорам. Налоговыми декларациями занималась аутсорсинговая фирма АА.

В ООО «Роста», ООО «Олимпик 2 работают около 3-5 человек. Чем они занимаются, ей не известно, предполагает, что какой-то хозяйственной деятельностью в ТЦ «Острова» (дворники, уборщицы).

Поступившие денежные средства на счета ООО «Роста» расходуются на оплату налогов, остальные денежные средства перечисляются на расчетные счета ООО «Фауст», ООО «Острова», ООО «Остров», которые подконтрольны АЯ, денежные средства со счетов расходуются на усмотрение АЯ

ФИО2 ей знаком формально, как номинальный руководитель ООО «Роста», ООО «Олимпик 2». ВА, знаком как бывший руководитель ООО «Роста», ООО «Олимпик 2». ФИО3 (89244440449), знаком как подчиненный АЯ. АЯ (***), известное лицо в г. Благовещенске, является фактическим руководителем, которому подконтрольны следующие организации: ООО «Роста» ИНН 

<

***>; ООО «Олимпик 2» ИНН 

<

***>; ООО «Вита» ИНН 

<

***>; ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>; ООО «Визант» ИНН 

<

***>; ООО «Страта» ИНН 

<

***>; ООО «Экспресс» ИНН 

<

***>; ООО «Алмаз» ИНН 

<

***>; ООО «Вектор» ИНН 

<

***>; ООО «Феникс» ИНН 

<

***>; ООО «Агат» ИНН 

<

***>; ООО «Топаз» ИНН 

<

***>; ООО «Флер» ИНН 

<

***>; ООО «Юнона» ИНН 

<

***>; ООО «Еермес» ИНН 

<

***>; ООО « Тандем» ИНН 

<

***>; ООО «Стандарт» ИНН 

<

***>; ООО «Меридиан» ИНН 2801230264;ООО «Партнер» ИНН 

<

***>; ООО «Планета» ИНН 2801230401;ООО «Транзит» ИНН 

<

***>; ООО «Олимпик» ИНН 

<

***>; ООО «Вестер» ИНН 

<

***>; ООО «Лагуна» ИНН 

<

***>; ООО «Оста» ИНН 

<

***>; ООО «Лира» ИНН 

<

***>; ООО «Кварта» ИНН 

<

***>; ООО «Кратер» ИНН 

<

***>; ООО «Рентал» ИНН 

<

***>; ООО «Легион» ИНН 

<

***>; ООО «Норд» ИНН 

<

***>; ООО «Алтея» ИНН 

<

***>; ООО «Мирт» ИНН 

<

***>; ООО «Премиум» ИНН 

<

***> и другие организации.

Все вышеуказанные организации были зарегистрированы на номинальных руководителей по указанию АЯ «Номинальных», то есть людей, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность указанных Обществ. Во всех организациях действовала упрощенная система налогообложения. Все документы на создание вышеуказанных организаций подготавливала Свидетель №9 (юрист АЯ), подставных лиц искал ФИО3 (заместитель начальника охраны ТЦ «Острова»), действовали они по указанию АЯ, денежные средства на оплату за регистрацию организаций расходовались из кассы ТЦ «Острова», подконтрольной АЯ. Сопровождение счетов указанных Обществ осуществлялось бухгалтерами ТЦ «Острова», сотрудников подчиняющихся АЯ. АВ являлся номинальным руководителем, учредитель ООО «Олимпик 2». ФИО4, являлся номинальным руководителем и учредителем ООО «Роста». ЛА (***), кассир - бухгалтер ТЦ «Острова», подчиненная АЯ Свидетель №8, бухгалтер ТЦ «Острова», подчиненная АЯ. ЕН (***), бухгалтер ТЦ «Острова», подчиненная АЯ. Свидетель №9 (***, ***), юрист ТЦ «Острова», подчиненная АЯ.

Все документы на перерегистрацию ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» готовила юрист АЯ – Свидетель №9, либо лица по ее указанию.

(том № 3 л. д. 32-38)

показания свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия 18 декабря 2023 года, согласно которым она работала юристом в различных организациях. Генеральный директор ООО «Фауст» в период с 18.05.2020 по 25.10.2023. Генеральный директор «Фонд Победы» с 18.10.2022 по настоящее время. Основное место работы ООО «Острова», юрист. В ее должностные обязанности как юриста входило и входит: хозяйственная деятельность организации, работа с судами, со всеми государственными и негосударственными организациями.

Она являлась руководителем за последние 10 лет следующих обществ: ООО «Фауст», ООО «Виза», ООО «Острова», ООО «Остров», ООО «Фонд Победы». В «Фонде Победы» является и единственным учредителем. Её близкие родственники не являлись и не являются руководителями и учредителями каких-либо обществ.

ООО «Роста» ей знакомо, это компания является агентом ООО «Фауст». ООО «Роста» от своего имени имеет право заключать договоры на недвижимое имущество ООО «Фауст». В настоящее время документы предоставить не может, так как не является в настоящее время руководителем ООО «Фауст» Кто является руководителем ООО «Фауст» ей не известно. В отношении ООО «Олимпик 2» пояснить ничего не может, так как не помнит.

ФИО учредителей, руководителей организации ООО «Роста», ООО «Олимпик 2», ФИО предыдущих руководителей ООО «Роста», ООО «Олимпик-2». По какой причине они перестали занимать данную должность, какой размер уставного капитала организации, за счет каких средств он сформирован (денежные средства или имущество, если денежные средства - источник денежных средств, если имущество ответить не смогла, так как не помнит. 

ООО «Роста» занимается сдачей нежилого имущества. В отношении ООО «Олимпик 2», в настоящее время пояснить ничего не может, так как не помнит.

Она могла подготовить документы в ЕГРЮЛ в отношении какого-либо юридического лица по просьбе руководителя общества, так как она юрист, но делала ли она это в отношении ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» не помнит. Документы в отношении ООО «Роста», ООО «Олимпик 2», она не подписывала и вознаграждение от кого-либо не получала.

В настоящее время она не помнит, по какому адресу расположены ООО «Роста», ООО «Олимпик 2». С кем заключен договор аренды, стоимость арендной платы, платежей, обслуживание ООО «Роста», ООО «Олимпик 2», ей не известно. 

На заданные вопросы какую систему налогообложения применяет организация ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; сколько расчетных счетов ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» открыто в банках и в каких банках конкретно; кто их открывал; кто имеет право распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах организации; выдавались ли ею доверенности на право распоряжения денежными средствами, кому и когда; каким способом наличными, безналичными осуществляются расчеты по операциям по расчетным счетам ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; известно ли где установлена система банк-клиент, кто оформлял документы, на какой компьютер она устанавливалась; (адрес), кем, кто имеет доступ к системе банк клиент (назвать Ф.И.О., на основании каких документов; кто ведет бухгалтерский учет организации ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; кто заполняет налоговые декларации и на основании каких договоренностей; как она контролируете отражение в налоговых декларациях доходов и исчисление налогов; какие виды доходов отражаются в декларациях; сколько человек работает в организации ООО «Роста», ООО «Олимпик 2; чем занимаются сотрудники; какую деятельность фактически осуществляет организация ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; за какие виды услуг поступают денежные средства в адрес ООО «Роста», ООО «Олимпик 2», от кого (назвать основных покупателей), в рамках каких договорных отношений; годовой объем поступающих денежных средств; как используются поступившие денежные средства в адрес ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; кто принимает решение об их использовании; на что расходуются денежные средства; для каких организаций ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» является агентом по предоставлению имущества в аренду; адреса, по которым ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» осуществляет предоставление имущества в аренду, пояснения давать отказалась.

ВА, не помнит. АЯ ей знаком, он ранее являлся учредителем ООО «Фауст». ФИО4, АВ, ЛА, в настоящее время не может вспомнить. Свидетель №8 знакома, насколько она знает, она является бухгалтером, где работает, не знает. ЕН – знакома, сколько времени не знает, она работала бухгалтером в нескольких организациях, которые они обслуживали совместно, она как юрист, она как бухгалтер. Она подделывала выписки по организации ООО «Кратер», ООО «Рентал», ООО «Оста», в отношении неустановленных лиц, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (номер назвать не может), она признана потерпевшей. Дело расследуется в СУ МУ «Благовещенское». ФИО3, ей знаком, он является директором ООО «От и До 1», ООО «От и До 2». Каких - либо приятельских отношений с кем- либо не поддерживает. Местонахождение их ей не знакомо.

Давала ли она указание для составления документов, в том числе доверенностей, заявления о внесении в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» сведений о смене руководителя указанных Обществ; кому давала указание, на каком основании, по чьей просьбе; получила ли за это вознаграждение (в какой сумме, как получила (получает) деньги, от кого), пояснения давать отказалась.

Давала ли указание для подыскания руководителя ООО «Роста», ООО «Олимпик 2», с последующим внесения его сведений в ЕГРЮЛ указанных юридических лиц сведений о нем как о руководителе; причины смены руководителя; чья инициатива; получала ли за это вознаграждение (в какой сумме, как получала (получает) деньги, от кого, пояснения давать отказалась.

Передавала ли кому-либо документы на переоформление/ внесение сведений в ЕГРЮЛ ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; сведений о физическом лице ФИО2 как о руководителе, пояснения давать отказалась.

Оплачивала ли услуги нотариуса за переоформление ООО «Роста», ООО Олимпик 2» на ФИО2 в сентябре 2022 года, пояснения давать отказалась.

Обстоятельства заключения договорных отношений заключенных между ООО «Фауст» и ООО «Роста» в настоящее время пояснить не может, так как прошло много времени. С кем из руководителей они заключались, также пояснить в настоящее время не может, так как прошло много времени. Документы предоставить не может, так как в настоящее время не является руководителем ООО «Фауст». Суда из предоставленного ей на обозрение фрагмента выписки по счету ООО «Роста» оплата со счетов ООО «Роста» производилась за оплату по агентскому договору, и возвраты займов, подробности не помнит, так как прошло много времени, и она не является в настоящее время руководителем ООО «Фауст».

(том № 3 л. д. 80-88)

показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного следствия 11 января 2024 года, согласно которым в должности начальника общего отдела УФНС России по Амурской области она работает с 20.02.2023. В ее обязанности входит обеспечение делопроизводства УФНС России по Амурской области. В сентябре 2022 года она работала в должности начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области в ее должностные обязанности входило: контроль деятельности налоговой инспекции, контроль поступления в бюджет денежных средств во все уровни бюджетов: федеральный, региональный, местные. 

Перед началом допроса ей было предоставлено на изучение регистрационное дело ООО «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***>, согласно которого в 16 сентября 2022 года в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России № 1 по Амурской области поступили документы (заявление по форме Р13014, решение единственного учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 12.09.2022, приказ о назначении на должность генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2» от 12.09.2022, копия паспорта на имя ФИО2) в электронном виде через сайт ФНС о внесении изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в части изменения лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «ОЛИМПИК 2», ИНН 

<

***>, где заявителем являлся ФИО2, подпись которого заверена нотариусом Свидетель №2. 

Документы поступили в базу данных ЕГРЮЛ 16.09.2022, после чего присвоен входящий номер № 6361А о приеме данного пакета документов и сформирована расписка. Присвоение номера, расписка формируются автоматически в электронном виде, без участия сотрудников налогового органа. В течение 5 дней сотрудники отдела регистрации проверяют заявителей по базе «Недействительные паспорта», «массовый учредитель, руководитель», «на наличие сведений в ИР (информационный ресурс) Ограничения». 

После поступления документов на 5 рабочий день, то есть 23.09.2022 ей представлен пакет документов для принятия решения о государственной регистрации в части изменения сведений о руководителе ООО «ОЛИМПИК 2» на основании представленных документов в налоговый орган. Оснований для отказа в государственной регистрации, установленных статьей 23 ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001, не установлено. Документы соответствовали требованиям, установленным ст. 17 ФЗ № 129-ФЗ.

В результате 23.09.2022 ею принято решение о государственной регистрации сведений об изменении руководителя ООО «ОЛИМПИК 2», в лице ФИО2 присвоен ГРН ***.

После принятия решения, инспектор сформировал лист записи о внесении сведений о прекращении полномочий в качестве руководителя ВА и возложение полномочий на ФИО2 как руководителя ООО «ОЛИМПИК 2», лист записи направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении по Форме Р13014.В данном случае в отношении ООО «ОЛИМПИК 2», лист запись направлен на электронный адрес ***.

Далее ей предоставлено на изучение регистрационное дело ООО «Роста» ИНН 

<

***>, согласно которого в 16 сентября 2022 года в регистрирующий орган Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области поступили документы (заявление по форме Р13014, решение единственного учредителя ООО «Роста» ФИО4 от 12.09.2022, приказ о назначении на должность генерального директора ООО «Роста» от 12.09.2022 в лице ФИО2, копия паспорта на имя ФИО2) в электронном виде через сайт ФНС о внесении изменений сведений о юридическом лице содержащихся в ЕГРЮЛ в части изменения лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «Роста» ИНН 

<

***>, где заявителем являлся ФИО2, подпись которого заверена нотариусом Свидетель №2

Документы поступили в базу данных ЕГРЮЛ, после чего был присвоен входящий номер № 6363А о приеме данного пакета документов и сформирована расписка. Присвоение номера, расписка формируются автоматически в электронном виде, без участия сотрудников налогового органа. В течение 5 дней сотрудники отдела регистрации проверяют заявителей по базе «Недействительные паспорта», «массовый учредитель, руководитель», «на наличие сведений в ИР Ограничения».

После поступления документов на 5 рабочий день, то есть 23.09.2022 ей представлен пакет документов для принятия решения о государственной регистрации в части изменения сведений о руководителе ООО «Роста» на основании представленных документов в налоговый орган. Оснований для отказа государственной регистрации установленных статьей 23 ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001, не установлено. Документы соответствовали требованиям, установленным ст. 17 ФЗ № 129-ФЗ.

В результате 23.09.2022 ею принято решение о государственной регистрации сведений об изменении руководителя ООО «Роста», в лице ФИО2 присвоен ГРН ***.

После принятия решения, инспектор (данные инспектора назвать не может, так как в регистрационном деле не содержится данных сведений) сформировал лист записи о внесении сведений о прекращении полномочий в качестве руководителя ВА и возложение полномочий на ФИО2 как руководителя ООО «Роста», лист записи направляется на адрес электронной почты указанный в заявлении по Форме Р13014.В данном случае в отношении ООО «Роста», лист запись направлен на электронный адрес ***.

(том № 3 л. д. 89-94)

показания свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия 2 ноября 2023 года, согласно которым она работает в УФНС России по Амурской области, расположенной по адресу: ул. Горького, 240, г. Благовещенск. В должности заместителя начальника отдела регистрации учета налогов. В октябре 2023 года в УФНС России по Амурской области поступило письмо из УМВД России по Амурской области о необходимости выемки регистрационных дел ООО «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***>, ООО «РОСТА» ИНН 

<

***> в силу ее должностных обязанностей ей было поручено подготовить к выемке регистрационные дела, которое она желает выдать добровольно. 

(том № 2 л. д. 12-13)

показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенной в ходе предварительного следствия 20 декабря 2023 года, согласно которым с августа 2012 году по март 2013 году она работала бухгалтером, вносила первичную документацию, название фирмы в настоящее время не помнит. Затем она уволилась, не работала. В период с лета 2022 года по настоящее время работает в ООО «Фортуна», бухгалтером, в ее должностные обязанности входит: работа в программе 1 с по первичным документам, работа с актами сверок с поставщиками, работа с поставщиками, отслеживает бухгалтерскую деятельность с поставщиками, чтобы во время был поставлен товар, произведена оплата. Она подчиняется непосредственно Малёванной А.А..

Она и ее близкие родственники руководителями, учредителями каких - либо обществ за последние 10 лет не являлись.

На вопросы: знакомы ли ей юридические лица ООО «Роста» ИНН 

<

***>, ООО «Олимпик 2» ИНН 

<

***>; ФИО учредителей, руководителей организации ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; ФИО предыдущих руководителей ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; по какой причине они перестали занимать данную должность; какой размер уставного капитала организации; за счет каких средств он сформирован (денежные средства или имущество); если денежные средства - источник денежных средств, если имущество - какое, как кем оно приобретено; вид деятельности ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; показания давать отказалась.

Каких-либо документов она в отношении ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» не составляла и денежное вознаграждение за указанные услуги не получала. 

На вопросы, по какому адресу находится офис организации ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» (адрес, кабинет); как часто она бывает в офисе; с кем заключен договор аренды; стоимость арендной платы в месяц; осуществлялись ли расчеты по арендной плате; периодичность платежей; есть ли задолженность по расчетам; кто осуществляет уборку офиса, показания давать отказалась.

На вопросы: какую систему налогообложения применяет ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; сколько расчетных счетов ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» открыто в банках и в каких банках конкретно; кто их открывал; кто имеет право распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах организации; Выдавались ли ей доверенности на право распоряжения денежными средствами, кем, когда, показания давать отказалась.

На вопросы: каким способом наличными, безналичными осуществляются расчеты по операциям по расчетным счетам ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; известно ли ей где установлена система банк-клиент ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; кто оформлял документы, на какой компьютер она устанавливалась, (адрес), кем; кто имеет доступ к системе банк клиент (назвать Ф.И.О., на основании каких документов), показания давать отказалась.

На вопросы: кто ведет бухгалтерский учет организации ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; кто заполняет налоговые декларации и на основании каких договоренностей; как она контролирует отражение в налоговых декларациях доходов и исчисление налогов; какие виды доходов отражаются в декларациях, показания давать отказалась.

Сколько человек работают в организации ООО «Роста», «Олимпик 2» и чем занимаются сотрудники ей не известно.

На вопросы: какую деятельность фактически осуществляет ООО «Роста», ООО «Олимпик 2», кто фактически руководит деятельностью ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; за какие виды услуг поступают денежные средства на счета ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; от кого (назвать основных покупателей); в рамках каких договорных отношений; годовой объем поступающих денежных средств; как используются денежные средства в адрес ООО «Роста», ООО «Олимпик 2»; кто принимает решение об их использовании; на что расходуются денежные средства (основные суммы и виды расходов), для каких организаций ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» являются агентом по предоставлению имущества в аренду, ходила ли она в банк ВТБ (ПАО) для подписания карточки с образцами подписей и оттиска печатей в отношении ООО «Роста»; открытия расчетных счетов, если да то по чьей просьбе/распоряжению/указанию; ставала ли свою подпись в указанной карточке, показания давать отказалась.

ВА, АВ, – ей не знакомы; АЯ - знаком, с ним лично не общалась, он управляет хозяйственной деятельностью ТЦ «Острова», связан ли он с деятельностью ООО «Роста», ООО «Олимпик 2», ей не известно. ФИО4, ей не знаком.

ЛА, знакома, с 2022 года, познакомилась когда пришла работать в ООО «Фортуна». Она не знает, в какой организации она работает, и в какой должности. ЕН, ей не знакома. ФИО3, ФИО2, ей не знаком. Свидетель №9, знакома, с 2022 года, познакомилась когда пришла работать в ООО «Фортуна».

Указаний для составления документов, в том числе доверенностей, заявления о внесении в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» сведений о смене руководителя указанных Обществ, ей ни кто не давал.

Документы на переоформление / внесение сведений в ЕГРЮЛ ООО «Роста», ООО «Олимпик 2» сведений о физическом лице ФИО2 как о руководителе она не передавала. Услуги нотариуса за переоформление ООО «Роста», ООО Олимпик 2» на ФИО2 в сентябре 2022 года, не оплачивала.

Кто распоряжается фактически счетами ООО «Роста №№ ***, *** открытых в филиале «центральный» Банка ВТБ (ПАО), отвечать отказалась.

Почему ООО «Роста» перечисляет практически все поступившие на счет денежные средства в адреса: ООО «Фауст», ООО «Спарта», ООО «Олимп», ООО «Олимпик», ООО «Лагуна», ООО «Остров», ООО «Виза», ООО «Вита», ООО «Острова», ООО «Алмаз», кроме того в адрес: ЕА, АС, ИП ША, осуществляются переводы денежных средств, отвечать отказалась.

Ее рабочее место, находится в ТЦ «Острова» 7 этаж, по ул. Мухина д. 117, г. Благовещенска. Кто сидит с ней вместе в кабинете отвечать отказалась.

(том № 3 л. д. 53-59)

протоколом выемки от 06 декабря 2023 года, согласно которому у подозреваемого ФИО2 изъят документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ серии ***, выданный *** УВД г. Благовещенска ФИО2

(том № 3 л. д.136 – 140)

протоколом осмотра документов от 06 декабря 2023 года, согласно которому осмотрен паспорт гражданина РФ серии ***, выданный *** УВД г. Благовещенска на имя ФИО2 ФИО2, *** года рождения, серия ***, выдан Управлением внутренних дел города Благовещенска от ***, код подразделения ***, имеется подпись сотрудника выдавшего паспорт и личная подпись ФИО2 Место рождения ФИО2 в паспорте указано г. Благовещенск. На 7 странице паспорта место жительство ФИО2 указано: ***. На 13 странице паспорта стоит отметка о воинской обязанности: военнообязанный, дата 24 апреля 2006 г. На 14 странице паспорта отметка о семейном положении: последняя отметка о расторжении брака от 13.11.2023 с ЕЛ, *** года рождения. Отметка о детях отсутствует. На 19 странице паспорта имеются сведения о ранее выданных паспортах: серия ***, код ***, выдан ***. Остальные страницы паспорта ФИО2 пустые.

Осмотренный документ признан вещественным доказательством и возвращён его владельцу – ФИО2.

(том № 3 л. д. 141-145, л.д.146-148)

протоколом осмотра документов от 30 ноября 2023 года, согласно которому осмотрены документы оперативно - розыскной деятельности, полученные по сопроводительным письмам из УФСБ России по Амурской области от 18.04.2023 № 3/1/6/2625 в отношении ООО «ОЛИМПИК 2». Осмотренные документы подтверждают факт предоставления данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, сведений о смене участника и генерального директора указанных Обществ – ФИО2, не имевшем цели управления юридическим лицом. 

Документы в отношении ООО «ОЛИМПИК 2»:

1. Сопроводительное письмо (УФНБ России по Амурской области) о результатах оперативно - розыскной деятельности от 18 апреля 2023 года № 3/1/6/2625, на 2 л.

2. Копия постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18 апреля 2023 года в отношении ООО «Олимпик 2» ИНН 

<

***>, на 3 л.;

3. Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю в суд от 18.04.2023 о незаконных регистрационных действий по смене генерального директора ООО «Олимпик 2» в целях дальнейшего незаконного использования в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, на 3 л.;

4. Рапорт об обнаружении признаков преступления УФСБ России по Амурской области от 18 апреля 2023 года, на 3 л.;

5. Постановление от 18.04.2023 о передаче сообщения о преступлении по подследственности, на 1 л.;

6. Протокол опроса ФИО2, о том, что он не руководил и не осуществлял деятельность ООО «Роста», на 6 л.

7. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 15 февраля 2021 года вх. № 1107А получил заявление формы Р11001 о создании ЮЛ; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, документ об оплате государственной пошлины. Заявителем является АВ. Расписка выполнена на 1 листе. 

8. Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, согласно которому создано ООО «ОЛИМПИК 2» с уставным капиталом 10 000 рублей, расположенное по адресу: 

<

...>. Заявителем является АВ В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 05.02.2021. Всего, на 13 листах.

9. Копия решения единственного учредителя Общества от 05.02.2021 на 1 листе, согласно которого учредитель АВ, принял решение:

- создать ООО «ОЛИМПИК 2», с целью извлечения прибыли;

- определить место нахождения Общества: 675000, 

<

...>;

- утвердить устав ООО «ОЛИМПИК 2»;

- для обеспечения интересов кредиторов Общества сформировать Уставный капитал в размере 10 000 рублей, условно разделенный на 1 долю, что составляет 100 процентов уставного капитала;

- назначить на должность Генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2» АВ;

- общество создается без ограничения срока деятельности;

- в соответствии ст. 67.1 ГК РФ принятия решения удостоверяется личной подписью участника без нотариального заверения.

10. Копия устава ООО «ОЛИМПИК 2» от 05.02.2021, утвержден решением учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 05.02.2021. Учредитель Общества – АВ. Юридический адрес: 675000 

<

...>. Документ выполнен на 9 листах.

11. Копия чека-ордера ПАО Сбербанк Благовещенское отделение № 8636/123, на 1 л. Согласно которого дата операции 12.02.2021. Сумма 4000 рублей. Назначение платежа: Госпошлина. Услуга для оплаты: регистрация ИП/ЮЛ. Плательщик: АВ.

12. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 29 марта 2022 года вх № 2058А, получил: заявление формы № Р13014 заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 06.04.2022. Расписка выполнена на 1 листе.

13. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно – место нахождения и адрес юридического лица: 

<

...>. Заявителем является ВА В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 06.04.2022. Заявление выполнено на 4 листах.

14) Копия решения единственного учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 29.03.2022 на 1 листе, согласно которого, АВ, паспорт *** выдан *** УВД г. Благовещенска, являясь единственным участником Общества, принял решение:

- с 29.03.2022 прекратить полномочия генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2»;

- назначить на должность Генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2» с 29.03.2022, ВА, *** года рождения, место рождения г. Благовещенск, паспорт серии ***, выдан *** МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске, код подразделения ***, зарегистрирован по адресу: ***. Документ выполнен за подписью единственного учредителя АВ

15. Копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ВА, на 2 л. серия *** выдан *** МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске. ВА, *** года рождения, место рождения – ***. Зарегистрирован *** ***.

16. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 06 апреля 2022 года вх № 2292А, получил: заявление формы № Р13014 заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ; изменения в учредительный документ ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения; иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 14.04.2022. Расписка выполнена на 1 листе.

17. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или)внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно; прекращаются полномочия генерального директора ВА и возлагаются полномочия генерального директора на ФИО2. Заявителем является ФИО2 В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 16.09.2022. Заявление выполнено на 3 листах.

18. Копия решения единственного учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 06.03.2022 на 1 листе, согласно которого, единственным участником АВ принято решение внести изменения в Устав ООО «ОЛИМПИК 2» в п. 1.4 и в п. 10.1., место нахождения Общества: Россия, 

<

...>.

19. Копия изменения в Устав ООО «ОЛИМПИК 2», на 1 л., согласно которого пункт 1.4 место нахождения Общества: Россия, 

<

...>. Место нахождения исполнительного органа Общества является 

<

...>. Утверждено решением Единственного участника ООО «ОЛИМПИК 2» от 05.02.2021 АВ

20. Копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ВА, на 1 л. серия *** выдан *** МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске. ВА, *** года рождения, место рождения – ***. Зарегистрирован *** ***.

21. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 16 сентября 2022 года вх № 6361А, получил: заявление формы № Р13014 заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ на право использования олимпийской символики. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО2 Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 26.09.2022. Расписка выполнена на 1 листе.

22. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или)внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно; прекращаются полномочия генерального директора ВА и возлагаются полномочия генерального директора на ФИО2. Заявителем является ФИО2 В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 16.09.2022. Заявление выполнено на 4 листах.

23. Копия решения единственного учредителя ООО «ОЛИМПИК 2», на 1 л., согласно которого, АВ, *** года рождения, паспорт *** выдан *** УВД г. Благовещенска, проживающий по адресу: ***, являясь единственным участником Общества, принял решение:

- с 12.09.2022 прекратить полномочия генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2».

- назначить на должность Генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2» с 12.09.2022, ФИО2, *** года рождения, место рождения г. Благовещенск, паспорт серии ***, выдан *** УВД г. Благовещенска, код подразделения ***, зарегистрирован по адресу: ***. Документ выполнен за подписью единственного учредителя АВ

24. Копия приказа ООО «ОЛИМПИК 2» от 12.09.2022 на 1 листе, согласно которого ФИО2 вступает в должность Генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2», на основании решения учредителя от 12.09.2022 г., сроком на 3 (три) года. Основание – решение Единого учредителя. Документ выполнен за нечитаемой подписью от лица генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2» ФИО2, заверен оттиском круглой печати ООО «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

25. Копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ФИО2, на 2 л. серия *** выдан *** Управлением внутренних дел города Благовещенска. ФИО2, *** года рождения, место рождения – ***. Зарегистрирован *** ***.

26. Копия чека-ордера ПАО Сбербанк Благовещенское отделение № 8636/123, на 1 л. Согласно которого дата операции 12.02.2021. Сумма 4000 рублей. Назначение платежа: Госпошлина. Услуга для оплаты: регистрация ИП/ЮЛ. Плательщик: АВ.

27. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ОЛИМПИК 2» от 18 апреля 2023 года ОРГН 

<

***> № ЮЭ9965-23-53843603, согласно которой юридический адрес: 675004, 

<

...>. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО2, ИНН ***, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения ***, 23.09.2022. Должность – генеральный директор. Всего 18 л.

Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. 

(том № 1 л. д. 219-232, л.д. 233-236)

протоколом выемки от 02 ноября 2023 года, согласно которому служебном кабинете № 300 УФНС России по Амурской области по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №1 изъяты регистрационные дела ООО «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***>, ООО «РОСТА» ИНН 

<

***>.

(том № 2 л. д. 14-18)

протоколом осмотра документов от 29 ноября 2023 года, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ОЛИМПИК 2», изъятое в ходе производства выемки 02.11.2023 в служебной кабинете № 300 УФНС России по Амурской области по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №1

В ходе осмотра установлено, что регистрационное дело подтверждает факт предоставления данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ в ООО «ОЛИМПИК 2» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, сведений о смене участника и генерального директора указанного Общества – ФИО2, не имевшем цели управления юридическим лицом.

Осмотрено регистрационное дело ООО «ОЛИМПИК 2» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), на 79 л., а именно:

- лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 от 23.09.2022 на 2 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ внесена информация о недостоверности сведений о юридическом лице – ООО «ОЛИМПИК 2», ОГРН 

<

***>. Причина внесения сведений – недостоверные сведения о физическом лице – ФИО2, ИНН ***. Прекращение полномочий генерального директора ВА ИНН ***, возложение полномочий на генерального директора ФИО2 ИНН ***. Сведения о документах предоставленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ: заявление по форме Р13014 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 16.09.2022 об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ (в электронном виде), решение от 12.09.2022 (на бумажном носителе), копия паспорта (на бумажном носителе), приказ от 12.09.2022 (в электронном виде). Лист записи выдан налоговым органом МИ ФНС России № 1 по Амурской области 23.09.2022. Осматриваемый документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, начальником Свидетель №10;

- решение о государственной регистрации, форма Р80001 № 6361А от 23.09.2022, согласно которому МИ ФНС России № 1 по Амурской области принято решение о государственной регистрации (Р13014) – внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «ОЛИМПИК 2». Осматриваемый документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, начальником Свидетель №10. Решение выполнено на 1 листе;

-копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно; прекращаются полномочия генерального директора ВА и возлагаются полномочия генерального директора на ФИО2. Заявителем является ФИО2 В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 16.09.2022. Заявление выполнено на 7 листах;

- копия решения единственного учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 12.09.2022 на 1 листе, согласно которого, АВ, *** года рождения, паспорт *** выдан *** УВД г. Благовещенска, проживающий по адресу: ***, являясь единственным участником Общества, принял решение:

1. с 12.09.2022 прекратить полномочия генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2»;

2. назначить на должность Генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2» с 12.09.2022, ФИО2, *** года рождения, место рождения г. Благовещенск, паспорт серии ***, выдан *** УВД г. Благовещенска, код подразделения ***, зарегистрирован по адресу: ***. Документ выполнен за подписью единственного учредителя АВ

- копия приказа ООО «ОЛИМПИК 2» от 12.09.2022 на 1 листе, согласно которого ФИО2 вступает в должность Генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2», на основании решения учредителя от 12.09.2022 г., сроком на 3 (три) года. Основание – решение Единого учредителя. Документ выполнен за нечитаемой подписью от лица генерального директора ООО «ОЛИМПИК 2» ФИО2, заверен оттиском круглой печати ООО «ОЛИМПИК 2» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>;

- копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ФИО2, на 3 л. серия *** выдан *** Управлением внутренних дел города Благовещенска. ФИО2, *** года рождения, место рождения – ***. Зарегистрирован *** ***;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 16 сентября 2022 года вх № 6361А, получил: заявление формы № Р13014 заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ на право использования олимпийской символики. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО2 Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 26.09.2022. Расписка выполнена на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от 13.04.2022 на 2 листах;

- решение о государственной регистрации, форма Р80001 № 2292А от 13.04.2022, согласно которому МИ ФНС России № 1 по Амурской области принято решение о государственной регистрации (Р13014) – внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «ОЛИМПИК 2». Осматриваемый документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, начальника Свидетель №10. Решение выполнено на 1 листе;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или)внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, на 6 листах;

- копия изменения в Устав ООО «ОЛИМПИК 2», на 1 л., согласно которого пункт 1.4 место нахождения Общества: Россия, 

<

...>. Место нахождения исполнительного органа Общества является 

<

...>. Утверждено решением Единственного участника ООО «ОЛИМПИК 2 » от 05.02.2021 АВ;

- копия решения единственного учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 06.03.2022 на 1 листе, согласно которого, единственным участником АВ принято решение внести изменения в Устав ООО «ОЛИМПИК 2» в п. 1.4 и в п. 10.1., место нахождения Общества: Россия, 

<

...>;

- копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ВА, на 2 л.;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 06 апреля 2022 года вх № 2292А, на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от 05.04.2022 на 2 листах;

- решение о государственной регистрации, форма Р80001 № 2058А от 05.05.2022, согласно которому МИ ФНС России № 1 по Амурской области принято решение о государственной регистрации (Р13014) – внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «ОЛИМПИК 2». Осматриваемый документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, начальником Свидетель №10 Решение выполнено на 1 листе;

-копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, на 7 листах;

- копия решения единственного учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 29.03.2022 на 1 листе;

- копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ВА, на 2 л.;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 29 марта 2022 года вх № 2058А, на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от 17.02.2021 на 10 листах; 

- решение о государственной регистрации, форма Р80001 № 1107А от 17.02.2021, на 1 листе;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, на 12 листах;

- решение единственного учредителя Общества от 05.02.2021 на 1 листе; 

- устав ООО «ОЛИМПИК 2» от 05.02.2021, утвержден решением учредителя ООО «ОЛИМПИК 2» от 05.02.2021. Учредитель Общества – АВ. Документ выполнен на 9 листах;

- чек-ордер ПАО Сбербанк Благовещенское отделение № 8636/123, на 1 л. Согласно которого дата операции 12.02.2021. Сумма 4000 рублей. Назначение платежа: Госпошлина. Услуга для оплаты: регистрация ИП/ЮЛ. Плательщик: АВ:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 15 февраля 2021 года вх. № 1107А на 1 листе.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами, оригинал регистрационного дела возвращен в УФНС России по Амурской области, с регистрационного дела сняты копии, которые приобщены к уголовному делу. 

(том № 2 л.д. 19-52, л.д. 53-55)

протоколом выемки от 20 декабря 2023 года, согласно которому в нотариальной конторе нотариуса Благовещенского нотариального округа Свидетель №2 по адресу: г. Благовещенск, площадь Ленина, 1 (гостиница «Юбилейная»), 3 этаж, каб. 300 «а» у нотариуса СГ изъяты копии реестров регистрации нотариальных действий: 

1) Копия реестра регистрации нотариальных действий от 2022 года, на 3 л.;

2) Копия реестра № 1 регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №2, за 2021 год, на 3 л.

(том № 2 л.д. 65-73)

протоколом осмотра документов от 20 декабря 2023 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 20.12.2023 у нотариуса Свидетель №2 в нотариальной конторе нотариуса Благовещенского нотариального округа Свидетель №2, расположенной по адресу: каб. 300 «а», площадь Ленина, 1, г. Благовещенск, Амурская область (гостиница «Юбилейная»).

1. Копия реестра регистрации нотариальных действий от 2022 года, на 3 л.

Реестр содержит следующую интересующую информацию: 

- реестровый № нотариального действия 1-4664 и 1-4665;

- дата совершения нотариальных действий 16.09.2022;

- наименование и место жительства лица, обратившегося за совершением нотариального действия, и его представителя – ФИО2 *** г.р.;

- содержание нотариального действия и форма нотариального документа – п/п на заявлении Р 13014 (две записи); 

- взыскано государственной пошлины – две записи, каждая по 100 руб.;

- взыскано платы за оказание услуг правового и технического характера – две записи, каждая 1 400 руб.;

- подпись лица обратившегося за совершением нотариального действия – нечитаемая подпись ФИО2

2. Копия реестра № 1 регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №2, за 2021 год, на 3 л. 

Реестр содержит следующую интересующую информацию: 

- реестровый № нотариального действия 1- 526;

- дата совершения нотариальных действий 22.01.2021;

- наименование и место жительства лица, обратившегося за совершением нотариального действия, и его представителя – ФИО4; 

- содержание нотариального действия и форма нотариального документа – п/п на заявлении;

- взыскано государственной пошлины – 200 руб.;

- взыскано платы за оказание услуг правового и технического характера – 400 руб.

- подпись лица обратившегося за совершением нотариального действия – нечитаемая подпись ФИО4

В ходе осмотра установлено, что осмотренные реестры регистрации нотариальных действия нотариуса Свидетель №2 подтверждают факт предоставления данных ФИО2, в последующем повлекших внесение в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ООО «РОСТА» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, сведений о смене участника и генерального директора указанных Обществ – ФИО2, не имевшем цели управления юридическим лицом.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. 

(том № 2 л.д. 74-78, л.д. 79-84, л.д. 85-87)

протокол осмотра местности, жилища, иного помещения от 20 декабря 2023 года, согласно которому осмотрено офисное помещение нотариуса 300 «а» нотариальной конторы нотариуса Благовещенского нотариального округа Свидетель №2, расположенное по адресу: г. Благовещенск, площадь Ленина, 1 (гостиница «Юбилейная») В осматриваемом помещении 16.09.2022 нотариусом Свидетель №2 осуществлялось освидетельствование подписи ФИО2 в заявлениях формы № P13014 в отношении ООО «ОЛИМПИК 2», ООО «РОСТА».

(том № 2 л.д. 110-119)

протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 26 декабря 2023 года, согласно которому осмотрен офис 303, многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: 

<

...>, в котором 16.09.2022 осуществлялся прием документов, необходимых для перерегистрации ООО «ОЛИМПИК 2», ООО «РОСТА» на ФИО2.

(том № 2 л.д. 120-129)

протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 05 октября 2023 года, согласно которому осмотрено нежилое здание с офисными помещениями по адресу: 

<

...>. На 4 этаже обнаружен кабинет с табличкой № 409, на двери имеется множество наклеенных листов бумаги формата А4 в том числе имеется надпись со следующим содержанием: ООО «ОЛИМПИК 2», ООО «Роста». Осмотреть кабинет не представилось возможным, кабинет заперт на замок.

(том № 2 л.д. 97-103)

скриншотом из программы «Капелла - МФЦ», полученным 26.12.2023 в ходе допроса в качестве свидетеля Свидетель №6, на 1 л., который подтверждает время приема сотрудником МФЦ Свидетель №6 документов от ФИО2 для передачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «ОЛИМПИК 2» сведений о ФИО2 как о руководителе указанного юридического лица, признан иным документам и приобщен к уголовному делу.

(том № 3 л.д. 20, л.д. 24-26)

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «ОЛИМПИК 2»), установленной и доказанной.

К таким выводам суд приходит исходя из анализа собранных по уголовному делу доказательств – показаний подсудимого ФИО3, данных им в суде, данные им ходе предварительного следствия (в той части, в которой они признаны судом достоверными), подсудимого ФИО2, данных им на предварительном следствии, об обстоятельствах совершенного преступления, показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №1, Свидетель №8, об известных им обстоятельствах по делу; протоколов выемок, осмотра предметов и документов, осмотра места происшествия, и иных исследованных доказательств.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям подсудимого ФИО2, допрошенного в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника. Свои показания подсудимый подтвердил в судебном заседании, они согласуются с иными доказательствами, собранными по делу.

Показания свидетелей суд признаёт достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам уголовного дела, поскольку указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, их показания относительно значимых для уголовного дела обстоятельств последовательны, стабильны, согласуются с другими доказательствами по делу, оснований для оговора подсудимых судом не установлено, не прослеживается и их заинтересованность в исходе дела, поэтому у суда не имеется оснований им не доверять.

Показания подсудимого ФИО3, данные в ходе предварительного следствия суд признает достоверными только в той части, в какой они не противоречат совокупности других доказательств по делу, на основе которых суд пришел к выводу о его виновности, а именно в части того, что он не отрицал, что предложил ФИО2 вакансию директора в ООО «ОЛИМПИК 2». 

В остальной части показания подсудимого ФИО3 в ходе предварительного следствия о его непричастности к предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2, суд не принимает, поскольку они противоречат совокупности исследованных и признанных судом достоверными доказательств, в том числе показания самого подсудимого ФИО3 в судебном заседании.

Указанные показания подсудимого ФИО3 суд расценивает, как избранный им способ защиты, и даны им с целью избежать ответственности за содеянное.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства со стороны органов предварительного следствия при собирании доказательств, исследованных в судебном заседании, судом установлено не было.

Кроме того, суд пришел к выводу о допустимости использования в качестве доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности, поскольку они проводились уполномоченными на то должностными лицами, в полном соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. 

Приведённые выше доказательства суд признаёт допустимыми, достоверными, а в их совокупности – достаточными для вывода суда о виновности подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления.

Судом установлено, что совершая преступление, подсудимые ФИО2 и ФИО3 осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желали этого, то есть действовали с прямым умыслом.

В действиях подсудимых содержится квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», поскольку их действия были объединены единым умыслом, сговор на совершение преступления состоялся до начала совершения ими конкретных действий, направленных на выполнение объективной стороны преступления, их действия носили согласованный характер, направленный на достижение единой цели.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2 и ФИО3, каждого, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

2. Помимо полного признания подсудимыми ФИО2 и ФИО3 своей вины, их вина в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «РОСТА»), подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

показаниями свидетеля Свидетель №9, допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, приведенными ранее в приговоре (том № 3 л.д. 80-88).

показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, приведенными ранее в приговоре (том № 2 л.д. 12-13).

показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенной в ходе предварительного следствия, приведенными ранее в приговоре (том № 2 л. д. 88-96).

показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенной в ходе предварительного следствия, приведенными ранее в приговоре (том № 2 л. д. 104 – 109).

показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенной в ходе предварительного следствия, приведенными ранее в приговоре (том № 3 л.д. 11-20).

показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенной в ходе предварительного следствия, приведенными ранее в приговоре (том № 3 л. д. 32-38).

показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенной в ходе предварительного следствия, приведенными ранее в приговоре (том № 3 л. д. 89-94).

показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенной в ходе предварительного следствия приведенными ранее в приговоре (том № 3 л. д. 53-59).

показания свидетеля Свидетель №5, допрошенной в ходе предварительного следствия 26 декабря 2023 года, из которых следует, что она работает в ОО в г. Благовещенске филиала Банка ВТБ (ПАО) в должности ведущего специалиста отдела обслуживания юридических лиц. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц.

26 декабря 2023 года ей предоставили постановление суда от 09.12.2023 года А0010-546/2023 о производстве выемки юридического дела в отношении ООО «РОСТА» ИНН 

<

***>. Указанное юридическое дело находится у нее в копиях. Архив хранения юридических досье находится в г. Хабаровске. Готова оказать содействие в выдаче юридического дела ООО «РОСТА».

(том № 2 л.д. 155-159)

показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенной в ходе предварительного следствия 26 декабря 2023 года, из которых следует, что она работает в ДО «Благовещенский» ПАО «Промсвязьбанк» в должности ведущего менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц. 

26 декабря 2023 года ей предоставили постановление суда от 09.12.2023 года А0010-546/2023 о производстве выемки юридического дела в отношении ООО «РОСТА» ИНН 

<

***>. Указанное юридическое дело находится в оригиналах в г. Москве. Копии юридического дела размещены в программе архив клиентских дел, к которой она имеет доступ. Готова оказать содействие в выдаче юридического дела ООО «РОСТА», находящегося у нее в копиях.

(том № 2 л.д. 135-139)

протоколом выемки от 06 декабря 2023 года, приведенным ранее в приговоре (том № 3 л.д.136 – 140).

протоколом осмотра документов от 06 декабря 2023 года, приведенным ранее в приговоре (том № 3 л. д. 141-145, л.д. 146-148).

протоколом осмотра документов от 30 ноября 2023 года, согласно которому осмотрены документы оперативно - розыскной деятельности, полученные по сопроводительным письмам из УФСБ России по Амурской области от 18.04.2023 № 3/1/6/2626 в отношении ООО «РОСТА». Осмотренные документы подтверждают факт предоставления данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСТА» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, сведений о смене участника и генерального директора указанных Обществ – ФИО2, не имевшем цели управления юридическим лицом. 

Документы в отношении ООО «РОСТА»:

1.Рапорт УФСБ России по Амурской области об обнаружении признаков преступления от 18 апреля 2023 года, на 3 л.

2.Копия протокола опроса ФИО2 от 02.03.2023, согласно которого, руководителем организаций он не являлся. В финансово - хозяйственной деятельности участия не принимал. Документ выполнен на 6 л.

3. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «РОСТА» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 15 февраля 2021 года вх. № 1104А получил заявление формы Р11001 о создании ЮЛ; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, документ об оплате государственной пошлины. Указанные документы направлены почтовым отправлением. Заявителем является ФИО4. Расписка выполнена на 1 листе.

4. Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, согласно которому создано ООО «РОСТА» с уставным капиталом 10 000 рублей, расположенное по адресу: 

<

...>. Заявителем является ФИО4 В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 22.01.2021. Заявление выполнено на 13 листах.

5. Копия решения единственного учредителя Общества от 22.01.2021 на 1 листе, согласно которого учредитель ФИО4, принял решение:

- создать ООО «РОСТА», с целью извлечения прибыли;

- определить место нахождения Общества: 675000, 

<

...>;

- утвердить устав ООО «РОСТА»;

- для обеспечения интересов кредиторов Общества сформировать Уставный капитал в размере 10 000 рублей, условно разделенный на 1 долю, что составляет 100 процентов уставного капитала.

- назначить на должность Генерального директора ООО «РОСТА» ФИО4

- общество создается без ограничения срока деятельности.

- в соответствии ст. 67.1 ГК РФ принятия решения удостоверяется личной подписью участника без нотариального заверения. 

6. Устав ООО «РОСТА» от 22.01.2021, утвержден решением учредителя ООО «РОСТА» от 22.01.2021. Учредитель Общества –ФИО4. Место нахождения Общества: 675000, 

<

...>. Документ выполнен на 9 листах.

7. Копия чека ПАО Сбербанк Благовещенское отделение № 8636/123, на 1л. Согласно которого, дата операции 28.01.2021. Сумма 4000 рублей. Назначение платежа: Госпошлина. Услуга для оплаты: регистрация ИП/ЮЛ. Плательщик: ФИО4.

8. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «РОСТА» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 16 сентября 2022 года вх. № 6363А, получил: заявление формы № Р13014 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО2 Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – 26.09.2022. Расписка выполнена на 1 л.

9. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно; прекращаются полномочия генерального директора ВА и возлагаются полномочия генерального директора на ФИО2. Заявителем является ФИО2. В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 16.09.2022. Заявление выполнено на 4 листах.

10.Копия решения единственного учредителя ООО «РОСТА» от 29.03.2022 на 1 листе, согласно которого, ФИО4, паспорт *** выдан *** УВД г. Благовещенска, проживающий по адресу: *** являясь единственным участником Общества, принял решение:

- с 29.03.2022 прекратить полномочия генерального директора ООО «РОСТА»;

- назначить на должность Генерального директора ООО «РОСТА» с 29.03.2022, ВА, *** года рождения, место рождения г. Благовещенск, паспорт серии ***, выдан *** МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске, код подразделения ***, зарегистрирован по адресу: Амурская область, ***. Документ выполнен за подписью единственного учредителя ФИО4

11. Копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ВА, на 1 л. серия *** выдан *** МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске. ВА, *** года рождения, место рождения - ***. Зарегистрирован *** ***.

12. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «РОСТА» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 26 апреля 2022 года вх. № 2783А, получил: заявление формы № Р13014 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ; изменения в учредительный документ ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения; иной документ в соответствии с законодательством. Указанные документы направлены по каналам связи. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 06.05.2022. Расписка выполнена на 1 листе.

13. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № РИО 14, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно; прекращаются полномочия генерального директора ВА и возлагаются полномочия генерального директора на ФИО2. Заявителем является ФИО2 В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 16.09.2022. Заявление выполнено на 3 листах;

14. Копия изменения в Устав ООО «РОСТА», на 1 л., согласно которого пункт 1.4 место нахождения Общества: Россия, 

<

...> - Хмельницкого, д. 42, оф. 409. Место нахождения исполнительного органа Общества является 

<

...>. Утверждено решением Единственного участника ООО «РОСТА» от 22.01.2021 ФИО4

15. Копия решения единственного учредителя ООО «РОСТА» от 06.03.2022 на 1 листе, согласно которого, единственным участником ФИО4 принято решение внести изменения в Устав ООО «РОСТА» в п. 1.4 и в п. 10.1., место нахождения Общества: Россия, 

<

...>.

16. Копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ВА, на 1 л. серия *** выдан *** МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске. ВА, *** года рождения, место рождения - ***. Зарегистрирован *** ***.

17. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «РОСТА» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 16 сентября 2022 года вх № 6363А, получил: заявление формы № Р13014 заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО2 Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 26.09.2022. Расписка выполнена на 1 листе.

18. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или)внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно; прекращаются полномочия генерального директора ВА и возлагаются полномочия генерального директора на ФИО2. Заявителем является ФИО2. В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 16.09.2022. Заявление выполнено на 4 листах.

19. Копия решения единственного учредителя ООО «РОСТА» от 12.09.2022 на 1 листе, согласно которого, ФИО4, паспорт *** выдан *** УВД г. Благовещенска, проживающий по адресу: *** являясь единственным участником Общества, принял решение:

- с 12.09.2022 прекратить полномочия генерального директора ООО «РОСТА»;

- назначить на должность Генерального директора ООО «РОСТА» с 12.09.2022, ФИО2, *** года рождения, место рождения г. Благовещенск, паспорт серии ***, выдан *** УВД г. Благовещенска, код подразделения ***, зарегистрирован по адресу: ***. Документ выполнен за подписью единственного учредителя ФИО4;

20.Копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ФИО2, на 2 л. серия *** выдан *** Управлением внутренних дел города Благовещенска. ФИО2, *** года рождения, место рождения - ***. Зарегистрирован *** ***.

21.Копия приказа ООО «РОСТА» от 12.09.2022 на 1 листе, согласно которого ФИО2 вступает в должность Генерального директора ООО «РОСТА», на основании решения учредителя от 12.09.2022 г., сроком на 3 (три) года. Основание - решение Единого учредителя. Документ выполнен за нечитаемой подписью от лица генерального директора ООО «РОСТА» ФИО2, заверен оттиском круглой печати ООО «РОСТА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

22. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «РОСТА» от 18 апреля 2023 года ОРГН 

<

***> № ЮЭ9965-23-53843674, согласно которой юридический адрес указанного Общества: 675004, 

<

...>. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО2, ИНН ***, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения ***, 23.09.2022. Должность - генеральный директор. Всего 16 л.

23. Сопроводительное письмо (УФНБ России по Амурской области) о результатах оперативно - розыскной деятельности от 18 апреля 2023 года № 3/1/6/2626, на 2 л.

24.Копия постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18 апреля 2023 года в отношении ООО «Роста» ИНН 

<

***>, на 3 л.

Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

(том № 1 л. д. 219-232, л.д. 233-236)

протоколом выемки от 02 ноября 2023 года, приведенным ранее в приговоре (том № 2 л.д. 14-18)

протоколом выемки от 20 декабря 2023 года, приведенным ранее в приговоре (том № 2 л.д. 65-73).

протоколом осмотра документов от 20 декабря 2023 года, приведенным ранее в приговоре (том № 2 л.д. 74-78,л.д. 79-84, л.д. 85-87).

протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 20 декабря 2023 года, приведенным ранее в приговоре (том № 2 л.д. 110-119).

протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 05 октября 2023 года, приведенным ранее в приговоре (том № 2 л.д. 97-103).

протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 26 декабря 2023 года приведенным ранее в приговоре (том № 2 л.д. 120-129).

протоколом осмотра документов от 29 ноября 2023 года, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «РОСТА», изъятое в ходе производства выемки 02.11.2023 в служебной кабинете № 300 УФНС России по Амурской области по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №1

В ходе осмотра установлено, что регистрационное дело подтверждает факт предоставления данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ в ООО «РОСТА», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, сведений о смене участника и генерального директора указанного Общества – ФИО2, не имевшем цели управления юридическим лицом.

Осмотрено регистрационное дело ООО «РОСТА», (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), на 73 л., а именно:

- лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 от 23.09.2022 на 2 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ внесена информация о недостоверности сведений о юридическом лице - ООО «РОСТА», ОГРН 

<

***>. Причина внесения сведений - недостоверные сведения о физическом лице – ФИО2, ИНН *** - участнике юридического лица, а также лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Сведения о документах, предоставленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ: заявление по форме Р13014 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 16.09.2022 об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ (в электронном виде), решение от 12.09.2022 (на бумажном носителе), копия паспорта (в электронном виде), приказ от 12.09.2022 (в электронном виде). Лист записи выдан налоговым органом МИ ФНС России № 1 по Амурской области 23.09.2022. Осматриваемый документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, начальником ИВ;

- решение о государственной регистрации, форма Р80001 № 6363А от 23.09.2022, согласно которому МИ ФНС России № 1 по Амурской области принято решение о государственной регистрации (Р13014) - внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «РОСТА». Осматриваемый документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, начальником Свидетель №10. Решение выполнено на 1 листе;

- копия приказа ООО «РОСТА» от 12.09.2022 на 1 листе, согласно которого ФИО2 вступает в должность Генерального директора ООО «РОСТА», на основании решения учредителя от 12.09.2022 г., сроком на 3 (три) года. Основание - решение Единого учредителя. Документ выполнен за нечитаемой подписью от лица генерального директора ООО «РОСТА» ФИО2, заверен оттиском круглой печати ООО «РОСТА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>;

- копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ФИО2, на 3 л. серия *** выдан *** Управлением внутренних дел города Благовещенска. ФИО2, *** года рождения, место рождения - ***. Зарегистрирован *** ***;

- копия решения единственного учредителя ООО «РОСТА» от 12.09.2022 на 1 листе, согласно которого, ФИО4, паспорт *** выдан *** УВД г. Благовещенска, проживающий по адресу: *** являясь единственным участником Общества, принял решение:

1.с 12.09.2022 прекратить полномочия генерального директора ООО «РОСТА».

2.назначить на должность Генерального директора ООО «РОСТА» с 12.09.2022, ФИО2, *** года рождения, место рождения г. Благовещенск, паспорт серии ***, выдан *** УВД г. Благовещенска, код подразделения ***, зарегистрирован по адресу: ***. Документ выполнен за подписью единственного учредителя ФИО4

-копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или)внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно; прекращаются полномочия генерального директора ВА и возлагаются полномочия генерального директора на ФИО2. Заявителем является ФИО2 В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 16.09.2022. Заявление выполнено на 7 листах;

- расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «РОСТА» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 16 сентября 2022 года вх. № 6363А, получил: заявление формы № Р13014 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО2. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 26.09.2022. Расписка выполнена на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от 05.05.2022 на 2 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ внесена информация о внесении сведений о юридическом лице - ООО «РОСТА», ОГРН 

<

***> в ЕГРЮЛ. Причина внесения сведений - сведения об адресе юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: 675004, 

<

...>. Данные заявителя: ВА ИНН ***. Сведения о документах, предоставленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ: заявление формы № РИО 14 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ (в электронном виде); изменения к Уставу ЮЛ (на бумажном носителе), решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения (в электронном виде), иной документ в соответствии с законодательством РФ (в электронном виде). Лист записи выдан 05.05.2022 налоговым органом МИ ФНС по централизованной обработке данных. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Владелец: МИ ФНС России по ЦОД;

- решение о государственной регистрации, форма Р80001 № 2783А от 05.05.2022, согласно которому МИ ФНС России № 1 по Амурской области принято решение о государственной регистрации (РИО 14) - внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «РОСТА». Осматриваемый документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, заместителем начальника ТС Решение выполнено на 1 листе;

- копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ВА, на 2 л. серия *** выдан *** МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске. ВА, *** года рождения, место рождения - ***. Зарегистрирован *** ***;

- копия изменения в Устав ООО «РОСТА», на 1 л., согласно которого пункт 1.4 место нахождения Общества: Россия, 

<

...>- Хмельницкого, д. 42, оф. 409. Место нахождения исполнительного органа Общества является 

<

...>. Утверждено решением Единственного участника ООО «РОСТА» от 22.01.2021 ФИО4

- копия решения единственного учредителя ООО «РОСТА» от 06.03.2022 на 1 листе, согласно которого, единственным участником ФИО4 принято решение внести изменения в Устав ООО «РОСТА» в п. 1.4 и в п. 10.1., место нахождения Общества: Россия, 

<

...>.

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или)внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно - место нахождения и адрес юридического лица: 

<

...>. Заявителем является ВА В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 06.04.2022. Заявление выполнено на 6 листах;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «РОСТА» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 26 апреля 2022 года вх.. № 2783А, получил: заявление формы № РИО 14 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ; изменения в учредительный документ ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения; иной документ в соответствии с законодательством. Указанные документы направлены по каналам связи. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 06.05.2022. Расписка выполнена на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от 05.04.2022 на 2 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ внесена информация о внесении сведений о юридическом лице - ООО «РОСТА», ОГРН 

<

***> в ЕГРЮЛ. Причина внесения сведений - прекращение полномочий руководителя ЮЛ генерального директора ФИО4 ИНН *** и возложением полномочий на руководителя ЮЛ генерального директора ВА ИНН ***. Сведения о заявителе - лицо, действующее от имени ЮЛ без доверенности - ВА ИНН ***. Сведения о документах, предоставленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ: заявление формы № Р13014 заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ от 29.03.2022 (в электронном виде); решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения от 29.03.2022 (в электронном виде), иной документ в соответствии с законодательством РФ от 29.03.2022 (в электронном виде). Лист записи выдан 05.04.2022 налоговым органом МИ ФНС по централизованной обработке данных. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Владелец: МИ ФНС России по ЦОД.

- решение о государственной регистрации, форма Р80001 № 2057А от 05.05.2022,согласно которому МИ ФНС России № 1 по Амурской области принято решение о государственной регистрации (Р13014) -- внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «РОСТА». Осматриваемый документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, начальником Свидетель №10 Решение выполнено на 1 листе;

- копия паспорта гражданина РФ выданный на имя ВА, на 2 л. серия *** выдан *** МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске. ВА, *** года рождения, место рождения - ***. Зарегистрирован *** ***;

- копия решения единственного учредителя ООО «РОСТА» от 29.03.2022 на 1 листе, согласно которого, ФИО4, паспорт *** выдан *** УВД г. Благовещенска, проживающий по адресу: *** являясь единственным участником Общества, принял решение:

1.с 29.03.2022 прекратить полномочия генерального директора ООО «РОСТА».

2.назначить на должность Генерального директора ООО «РОСТА» с 29.03.2022, ВА, *** года рождения, место рождения г. Благовещенск, паспорт серии ***, выдан *** МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске, код подразделения 280-Q02, зарегистрирован по адресу: Амурская область, ***. Документ выполнен за подписью единственного учредителя ФИО4.

-копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, согласно которого изменяются сведения о юридическом лице ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а именно; прекращаются полномочия генерального директора ФИО4 ИНН *** и возлагаются полномочия генерального директора на ВА ИНН ***. Заявителем является ВА В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты OLYA GOREC@MAIL.RU. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре *** от 29.03.2022. Заявление выполнено на 7 листах.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «РОСТА» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 29 марта 2022 года вх. № 2057А, получил: заявление формы № РИО 14 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ; решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 06.04.2022. Расписка выполнена на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от 17.02.2021 на 5 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ЮЛ за государственным регистрационным номером 

<

***>. Данные заявителя: учредитель ЮЛ - ФЛ ФИО4 ИНН ***. Сведения о документах, предоставленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ: заявление формы Р11001 о создании ЮЛ от 15.02.2021 (на бумажном носителе); решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ от 22.01.2021 (на бумажном носителе); Устав ЮЛ от 22.01.2021 (на бумажном носителе); документы об оплате государственной пошлины № 96 от 28.01.2021 (на бумажном носителе). Лист записи выдан 17.02.2021 налоговым органом МИ ФНС № 1 по Амурской области. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заместителем начальника ТС

- решение о государственной регистрации, форма Р80001 № 1104А от 17.02.2021, согласно которому МИ ФНС России № 1 по Амурской области принято решение о государственной регистрации создании ЮЛ - ООО «РОСТА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 15.02.2021. Осматриваемый документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, заместителем начальника ТС Решение выполнено на 1 листе;

- копия чека ПАО Сбербанк Благовещенское отделение № 8636/123, на 1 л. Согласно которого дата операции 28.01.2021. Сумма 4000 рублей. Назначение платежа: Госпошлина. Услуга для оплаты: регистрация ИП/ЮЛ. Плательщик: ФИО4.

- устав ООО «РОСТА» от 22.01.2021, утвержден решением учредителя ООО «РОСТА» от 22.01.2021. Учредитель Общества -ФИО4. Документ выполнен на 9 листах;

- решение единственного учредителя Общества от 22.01.2021 на 1 листе, согласно которого учредитель ФИО4, принял решение:

1) создать ООО «РОСТА», с целью извлечения прибыли.

2) определить место нахождения Общества: 675000, 

<

...>.

3) утвердить устав ООО «РОСТА».

4) для обеспечения интересов кредиторов Общества сформировать Уставный капитал в размере 10 000 рублей, условно разделенный на 1 долю, что составляет 100 процентов уставного капитала.

5) назначить на должность Генерального директора ООО «РОСТА» ФИО4

6) общество создается без ограничения срока деятельности.

7) в соответствии ст. 67.1 ГК РФ принятия решения удостоверяется личной подписью участника без нотариального заверения.

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, согласно которому создано ООО «РОСТА» с уставным капиталом 10 000 рублей, расположенное по адресу: 

<

...>. Заявителем является ФИО4. В заявлении указан номер контактного телефона заявителя +*** и адрес электронной почты ***. Имеется неразборчивая подпись заявителя. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность заявителя в нотариальном порядке является Свидетель №2, нотариус Благовещенского нотариального округа Амурской области. Зарегистрировано в реестре: *** от 22.01.2021. Заявление выполнено на 12 листах;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «РОСТА» налоговый орган МИ ФНС России № 1 по Амурской области 15 февраля 2021 года вх. № 1104А получил заявление формы Р11001 о создании ЮЛ; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, документ об оплате государственной пошлины. Указанные документы направлены почтовым отправлением. Заявителем является ФИО4. Расписка выполнена на 1 листе

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами, оригинал регистрационного дела возвращен в УФНС России по Амурской области, с регистрационного дела сняты копии, которые приобщены к уголовному делу. 

(том № 2 л.д. 19-52, л.д. 53-55)

скриншотом из программы «Капелла - МФЦ», полученным 26.12.2023 в ходе допроса в качестве свидетеля Свидетель №6, на 1 л., который подтверждает время приема сотрудником МФЦ Свидетель №6 документов от ФИО2 для передачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «РОСТА» сведений о ФИО2 как о руководителе указанного юридического лица, признан иным документам и приобщен к уголовному делу.

(том № 3 л.д. 19, л.д. 24-26)

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «РОСТА»), установленной и доказанной.

К таким выводам суд приходит исходя из анализа собранных по уголовному делу доказательств – показаний подсудимого ФИО3, данных им в суде, данных им в ходе предварительного следствия (в той части, в которой они признаны судом достоверными), подсудимого ФИО2, данных им на предварительном следствии, об обстоятельствах совершенного преступления, показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №5, Свидетель №4, об известных им обстоятельствах по делу; протоколов выемок, осмотра предметов и документов, осмотра места происшествия, и иных исследованных доказательств.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям подсудимого ФИО2, допрошенного в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника. Свои показания подсудимый подтвердил в судебном заседании, они согласуются с иными доказательствами, собранными по делу.

Показания свидетелей суд признаёт достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам уголовного дела, поскольку указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, их показания относительно значимых для уголовного дела обстоятельств последовательны, стабильны, согласуются с другими доказательствами по делу, оснований для оговора подсудимых судом не установлено, не прослеживается и их заинтересованность в исходе дела, поэтому у суда не имеется оснований им не доверять.

Показания подсудимого ФИО3, данные в ходе предварительного следствия суд признает достоверными только в той части, в какой они не противоречат совокупности других доказательств по делу, на основе которых суд пришел к выводу о его виновности, а именно в части того, что он не отрицал, что предложил ФИО2 вакансию директора в ООО «РОСТА». 

В остальной части показания подсудимого ФИО3 в ходе предварительного следствия о чего непричастности к предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2, суд не принимает, поскольку они противоречат совокупности исследованных и признанных судом достоверными доказательств, в том числе показания самого подсудимого ФИО3 в судебном заседании.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства со стороны органов предварительного следствия при собирании доказательств, исследованных в судебном заседании, судом установлено не было.

Кроме того, суд пришел к выводу о допустимости использования в качестве доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности, поскольку они проводились уполномоченными на то должностными лицами, в полном соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. 

Приведённые выше доказательства суд признаёт допустимыми, достоверными, а в их совокупности – достаточными для вывода суда о виновности подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления.

Судом установлено, что совершая преступление, подсудимые ФИО2 и ФИО3 осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, и желали этого, то есть действовали с прямым умыслом.

В действиях подсудимых содержится квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», поскольку их действия были объединены единым умыслом, сговор на совершение преступления состоялся до начала совершения ими конкретных действий, направленных на выполнение объективной стороны преступления, их действия носили согласованный характер, направленный на достижение единой цели.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2 и ФИО3, каждого, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимым ФИО2, ФИО3, наказания, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенных ими преступлений, сведения, характеризующие личность подсудимых, состояние их здоровья, обстоятельства смягчающие их наказание и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

ФИО2 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы в *** характеризуется положительно; на учетах в психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит; ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, по каждому преступлению суд признаёт: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступлений, путём дачи в ходе следствия полных, последовательных, признательных показаний; наличие на иждивении малолетнего ребенка на момент совершения преступления; участие в благотворительной деятельности; положительную характеристику. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено. 

В соответствии с ч.2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

В силу ст.15 УК РФ преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на менее тяжкие в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Решая вопрос о назначении вида наказания, суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, категорию совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, трудоспособный возраст подсудимого, возможность получать заработную плату или иной доход от трудовой и иной не запрещенной законом деятельности, семейное и имущественное положение, и считает, что ФИО2, следует назначить наказание по каждому из совершённых им преступлений в виде штрафа. Оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями суд не усматривает.

Суд приходит к выводу о том, что данный вид наказания будет соразмерным наказанием за содеянное им и цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений – будут достигнуты. Оснований для назначения более суровых видов наказаний, предусмотренных санкцией п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ суд, с учетом данных о личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела, не усматривает.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, если все преступления, совершённые по совокупности, являются преступлениями небольшой или средней тяжести, окончательное наказание назначается путём поглощения менее строгого наказания более строгим либо путём частичного или полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершённых преступлений.

Судом установлено, что ФИО2, совершил преступления средней тяжести, в связи, с чем суду надлежит обсудить вопрос о применении одного из принципов сложения наказаний, предусмотренных указанной нормой уголовного закона.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, их количество, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд полагает, что ФИО2, следует назначить наказание с применением принципа частичного сложения наказаний, оснований для полного сложения наказаний, суд не усматривает.

Учитывая степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений, совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание то, что подсудимый признал вину, активно помогал следствию в расследовании преступлений, ранее не судим, отсутствие наступления тяжких последствий от преступлений, иные действия, направленные им на заглаживание вреда, путем оказания благотворительной помощи в адрес благотворительного фонда «Народный фронт», «Все для победы» для нужд СВО, суд считает, что данные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений, являются исключительными, в связи с чем, суд приходит к выводу о возможности применить правила ч.1 ст. 64 УК РФ по каждому преступлению, назначив ФИО2 наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

ФИО3 по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на учетах в психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит; ранее не судим; имеет благодарственное письмо командира 8 отряда специального назначения за помощь и содействие разведчикам спецназа в специальной военной операции. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признаёт: полное признание вины и раскаяние в содеянном; наличие на иждивении малолетнего ребенка на момент совершения преступления; участие в благотворительной деятельности. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено. 

В силу ст.15 УК РФ преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на менее тяжкие в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч.2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

Решая вопрос о назначении вида наказания, суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, категорию совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его трудоспособный возраст, возможность получать заработную плату или иной доход от трудовой и иной не запрещенной законом деятельности, семейное и имущественное положение, и считает, что ФИО3 следует назначить наказание в виде штрафа за каждое из совершенных преступлений. Оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями суд не усматривает.

Суд приходит к выводу о том, что данный вид наказания будет соразмерным наказанием за содеянное им и цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений – будут достигнуты. Оснований для назначения более суровых видов наказаний, предусмотренных санкцией п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ суд, с учетом данных о личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела, не усматривает.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ судом также не усматривается, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, из материалов дела не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, если все преступления, совершённые по совокупности, являются преступлениями небольшой или средней тяжести, окончательное наказание назначается путём поглощения менее строгого наказания более строгим либо путём частичного или полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершённых преступлений.

Судом установлено, что ФИО3, совершил преступления средней тяжести, в связи, с чем суду надлежит обсудить вопрос о применении одного из принципов сложения наказаний, предусмотренных указанной нормой уголовного закона.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, их количество, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд полагает, что ФИО3, следует назначить наказание с применением принципа частичного сложения наказаний, оснований для полного сложения наказаний, суд не усматривает.

В силу ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: 

- информацию (выписки по счетам) в отношении ООО «РОСТА», находящуюся в сопроводительном письме, поступившее из ПАО «Промсвязьбанк» за исх. № 7912/37 от 27.11.2023 и информацию, содержащуюся на диске R, поступившем по данному сопроводительному письму; информацию (выписки по счетам) в отношении ООО «РОСТА», находящуюся в сопроводительном письме, поступившее за исх. № 426949/422278 от 24.11.2023 из Банка ВТБ (ПАО) и информацию, содержащуюся на CD-R диске, поступившем по данному сопроводительному письму, документы признанные по уголовному делу в качестве вещественных доказательств - хранить в уголовном деле; оригиналы регистрационных дел ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2» - считать переданным в УФНС России по Амурской области; паспорт гражданина РФ ***, выданный *** УВД г. Благовещенска, оформленный на имя ФИО2 – считать переданным ФИО2.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему по:

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении юридического лица ООО «ОЛИМПИК 2»), с применением ст. 64 УК РФ, виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении юридического лица ООО «РОСТА»), с применением ст. 64 УК РФ, виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

В силу ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Назначенная ФИО2 сумма штрафа подлежит оплате по следующим реквизитам:

УФК по Амурской области (МО МВД России «Благовещенский) ИНН: 

<

***>, КПП: 280101001, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК//УФК по Амурской области//, расчетный счет: 

<

***>, каз. счет: 40102810245370000015, БИК: 011012100, лицевой счет: 

<

***>, КБК: 18811603121010000140, УИН 18800315312717604916.

Меру пресечения ФИО2 в виде в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание по:

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении юридического лица ООО «ОЛИМПИК 2») виде штрафа в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении юридического лица ООО «РОСТА») виде штрафа в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей.

В силу ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде штрафа в размере 450 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Назначенная ФИО3 сумма штрафа подлежит оплате по следующим реквизитам:

УФК по Амурской области (МО МВД России «Благовещенский) ИНН: 

<

***>, КПП: 280101001, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК//УФК по Амурской области//, расчетный счет: 

<

***>, каз. счет: 40102810245370000015, БИК: 011012100, лицевой счет: 

<

***>, КБК: 18811603121010000140; УИН 18800315312717604916.

Меру пресечения ФИО3 в виде в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

- информацию (выписки по счетам) в отношении ООО «РОСТА», находящуюся в сопроводительном письме, поступившее из ПАО «Промсвязьбанк» за исх. № 7912/37 от 27.11.2023 и информацию, содержащуюся на диске R, поступившем по данному сопроводительному письму; информацию (выписки по счетам) в отношении ООО «РОСТА», находящуюся в сопроводительном письме, поступившее за исх. № 426949/422278 от 24.11.2023 из Банка ВТБ (ПАО) и информацию, содержащуюся на CD-R диске, поступившем по данному сопроводительному письму, документы признанные по уголовному делу в качестве вещественных доказательств - хранить в уголовном деле; оригиналы регистрационных дел ООО «РОСТА», ООО «ОЛИМПИК 2» - считать переданным в УФНС России по Амурской области; паспорт гражданина РФ ***, выданный *** УВД г. Благовещенска, оформленный на имя ФИО2 – считать переданным ФИО2.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Амурский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

После вступления приговора в законную силу он может быть обжалован в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (

<

...>), через Благовещенский городской суд Амурской области, в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу. В случае подачи кассационной жалобы или кассационного представления осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

В случае пропуска срока или отказа в его восстановлении, а также если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции кассационная жалоба подаётся непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в порядке ч. 3 ст. 401.3, ст. 401.10-401.12 УПК РФ.

Судья Благовещенского

городского суда Амурской области Т.Н. Кураксина