Дело № 1-288/2018 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Саранск 25 октября 2018 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе:

председательствующего - судьи Ледяйкиной О.П., 

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия Аберхаева Р.Р., старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Тарасовой М.В.,

подсудимого ФИО7, его защитника – адвоката Галкина Н.И., предъявившего удостоверение № 546 и представившего ордер № 352 от 04.09.2018, выданный Межтерриториальной коллегией адвокатов «Фемида» Республики Мордовия,

при секретаре судебного заседания Торбиной С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении 

ФИО7 

<

данные изъяты> не судимого;

по данному делу на основании статей 91, 92 УПК Российской Федерации не задерживался, под стражей не содержался, 04.09.2018 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 173.1, пунктом «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В августе 2016 года, более точные дата и время не установлены, находясь в ресторане «Белый медведь», расположенном по адресу: 

<

...> «а», неустановленное лицо, желая улучшить своё материальное положение, имея преступный умысел, предложило ФИО7 за денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей в месяц, незаконно зарегистрировать в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия общество с ограниченной ответственностью, единственным учредителем и единоличным исполнительным органом, которого будет являться подставное лицо. В этот момент у ФИО7 из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, после чего ФИО7 в целях извлечения для себя материальной выгоды на данное предложение неустановленного лица добровольно согласился. При этом ФИО7 и неустановленное лицо в целях реализации совместного преступного умысла приняли решение действовать следующим образом: ФИО7 должен будет найти подставное лицо, на которое нужно будет оформить юридическое лицо, подготовкой всех необходимых для регистрации юридического лица документов будет заниматься ФИО7, а после того, как юридическое лицо будет зарегистрировано в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия на подставное лицо, ему нужно будет изготовить печать для данного юридического лица, а также открыть расчетный счет в банке. Кроме того, ФИО7 и неустановленное лицо договорились о том, что денежные средства на оплату госпошлины, подготовку документов на открытие счета внесет ФИО7 После того, как все вышеуказанные действия будут произведены, все документы по регистрации, печать, пароли и ключи ФИО7 должен будет передать неустановленному лицу, а последнее в свою очередь будет передавать ФИО7 вознаграждение в виде денежных средств в сумме 20000 рублей в месяц. Фактическое руководство всей деятельности созданного юридического лица должно было осуществлять неустановленное лицо. Таким образом, ФИО7 и неустановленное лицо вступили в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно достигнутой договоренности и распределенным ролям, из корыстных побуждений, в один из дней сентября 2016 года, но не позднее 14.09.2016, ФИО7, действуя по указанию неустановленного лица находясь по адресу: 

<

адрес>, встретился с ранее не знакомой ФИО1 (до 04.08.2017 ФИО1а) и предложил последней за материальное вознаграждение в сумме 5 000 рублей создать юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, пояснив, что та будет являться подставным лицом, а фактически управлять данной организацией будут другие лица. ФИО1, желая извлечь материальную выгоду, на предложение ФИО7 согласилась.

В соответствии с частью 1 статьи 87 ГК Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Правовое положение и права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью определяются положениями ГК Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которая заключается во внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Затем 13.09.2016, в дневное время, более точные дата и время не установлены, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения ФИО1, находясь возле 

<

адрес>, предоставила ФИО7 документ, удостоверяющий её личность – паспорт 

<

данные изъяты> на имя ФИО1а, для подготовки необходимых учредительных документов от её имени для создания юридического лица – ООО «СТРОЙГРАНД», при этом не имела умысел управлять данной организацией. 

Далее в этот же день в дневное время ФИО7 находясь возле 

<

адрес> встретился с неустановленным лицом, где передал последнему паспорт 

<

данные изъяты> на имя ФИО1а для подготовки необходимых учредительных документов от её имени для создания юридического лица – ООО «СТРОЙГРАНД».

Неустановленное лицо в неустановленном месте, используя паспортные данные ФИО1, изготовило пакет документов, необходимых для регистрации ООО «СТРОЙГРАНД», а именно: заявление по форме Р 11001, утвержденное Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя ООО «СТРОЙГРАНД» от 14.09.2016, две копии Устава ООО «СТРОЙГРАНД», в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «СТРОЙГРАНД» (директора ООО «СТРОЙГРАНД») указана ФИО1.

14.09.2016, в дневное время, более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь по адресу: 

<

адрес>, передало ФИО7 вышеуказанный пакет документов, необходимых для регистрации ООО «СТРОЙГРАНД», для того что бы их подписала ФИО1.

В тот же день, то есть 14.09.2016, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на создание юридического лица через подставное лицо, заведомо зная порядок регистрации вновь создаваемого юридического лица, а также перечень представляемых в налоговый орган для регистрации юридического лица документов, предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», находясь возле входа в здание ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска расположенному по адресу: 

<

...> передал ФИО1 вышеуказанные документы, а также денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, которую ФИО1 в этот же день оплатила в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>. После этого ФИО7 дал указание ФИО1 обратиться к сотруднику ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, предоставив вышеперечисленные документы и квитанцию об оплате госпошлины. После этого, 14.09.2016 примерно в 14 часов 00 минут ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что в Едином государственном реестре юридических лиц будут содержаться сведения о ней, как об учредителе (участнике) и руководителе юридического лица, при этом, не имея намерения управлять им, предоставила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, вышеуказанные заявление по форме Р 11001, утвержденное Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя ООО «СТРОЙГРАНД» от 14.09.2016, две копии Устава ООО «СТРОЙГРАНД», гарантийное письмо ФИО4 от 13.09.2016, квитанцию об оплате госпошлины от 14.09.2016, тем самым выступила в качестве заявителя, предъявив при этом паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1а, для удостоверения подлинности своей подписи при создании юридического лица ООО «СТРОЙГРАНД», не имея намерения в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее руководителем, тем самым являясь подставным лицом. 

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, в связи с чем, ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СТРОЙГРАНД». Указанное общество 19.09.2016 включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республики Мордовия, расположенной по адресу: 

<

...> «а» с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: 

<

...>.

20.09.2016 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя для получения имущественной выгоды, приехала в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, где предоставила паспорт на свое имя и получила документы о государственной регистрации ООО «СТРОЙГРАНД»: лист записи Единого государственного реестра юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, зарегистрированный Устав ООО «СТРОЙГРАНД», после чего в этот же день, в дневное время, более точное время не установлено, находясь возле здания ИФНС России по Ленинскому району ФИО1 передала ФИО7 вышеуказанные документы.

20.09.2016 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 по указанию неустановленного лица обратился к индивидуальному предпринимателю ФИО3, оказывающему услуги по изготовлению печатей юридическим и физическим лицам в магазине «ШтампЪ», расположенном по адресу: 

<

...>, по вопросу изготовления основной печати организации – ООО «СТРОЙГРАНД», представив оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе данного общества, выданный ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска. В этот же день, то есть 20.09.2016, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 получил готовую печать ООО «СТРОЙГРАНД».

Далее 03.10.2016, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 действуя согласно достигнутой ранее договоренности с неустановленным лицом, совместно с ФИО1 решили открыть расчетные счета в банках на имя ООО «СТРОЙГРАНД» в целях обналичивания денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В один из дней октября 2016 года, точная дата не установлена, ФИО7 по предварительной договоренности с ФИО1 совместно обратились в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО1 по указанию ФИО7 03.10.2016 года был открыт расчетный счет № 

<

***>. Для открытия расчетного счета ООО «СТРОЙГРАНД» ФИО1 заключила договор об открытии расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Документы, связанные с открытием расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», ФИО1 подписывала собственноручно по указанию ФИО7 Все ключи и пароли от указанного расчетного счета ООО «СТРОЙГРАНД» ФИО1передала ФИО7, а последний в свою очередь, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды и личного обогащения в этот же день, в неустановленном месте передал их неустановленному лицу вместе с учредительными документами и печатью ООО «СТРОЙГРАНД».

02.12.2016, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 по предварительной договоренности с ФИО1 совместно обратились в ПАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО1 по указанию ФИО7 02.12.2016 года был открыт расчетный счет № 

<

***>. Для открытия расчетного счета ООО «СТРОЙГРАНД» ФИО1 заключила договор об открытии расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Документы, связанные с открытием расчетного счета в ПАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ФИО1 подписывала собственноручно по указанию ФИО7 Все ключи и пароли от указанного расчетного счета ООО «СТРОЙГРАНД» ФИО1 передала ФИО7, а последний в свою очередь, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды и личного обогащения, в этот же день, в неустановленном месте передал их неустановленному лицу.

07.12.2016, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 по предварительной договоренности с ФИО1 совместно обратились в филиал «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК», где ФИО1 по указанию ФИО7 07.12.2016 года были открыты расчетные счета № 

<

***> и № 40702810216302008548. Для открытия указанных расчетных счетов ООО «СТРОЙГРАНД» ФИО1 заключила договор об открытии расчетных счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Документы, связанные с открытием расчетных счетов в филиале «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК», ФИО1 подписывала собственноручно по указанию ФИО7 Все ключи и пароли от указанных расчетных счетов ООО «СТРОЙГРАНД» ФИО1 передала ФИО7, а последний в свою очередь, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды и личного обогащения, в этот же день, в неустановленном месте передал их неустановленному лицу.

12.04.2017, в дневное время, более точное время не установлено, действуя по указанию неустановленного лица, ФИО7 по предварительной договоренности с ФИО1 совместно обратились в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» расположенный по адресу: 

<

...> «а», где ФИО1 по указанию ФИО7 12.04.2017 был открыт расчетный счет № 

<

***>. Документы, связанные с открытием расчетного счета в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ФИО1 подписывала собственноручно по указанию ФИО7 Все ключи и пароли от указанного расчетного счета ООО «СТРОЙГРАНД» ФИО1 передала ФИО7

17.04.2017, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 по предварительной договоренности с ФИО1 совместно обратились в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» расположенный по адресу: 

<

...> «а», где ФИО1 по указанию ФИО7 12.04.2017 был открыт расчетный счет № 

<

***>. Документы, связанные с открытием расчетного счета в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ФИО1подписывала собственноручно по указанию ФИО7 Все ключи и пароли от указанного расчетного счета ООО «СТРОЙГРАНД» ФИО1 передала ФИО7, а последний в свою очередь, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды и личного обогащения, в этот же день, в неустановленном месте передал их неустановленному лицу.

Вознаграждение в сумме 20000 рублей в месяц от неустановленного лица за незаконную регистрацию юридического лица на подставное лицо ФИО7 получал с момента регистрации ООО «СТРОЙГРАНД» по август 2017 года.

Таким образом, ФИО7 и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, ввели в заблуждение ФИО1, не имеющую цель управления юридическим лицом, не сообщив последней об ответственности последней как руководителя данного общества, а также пообещав ей вознаграждение за её участие при регистрации ими ООО «СТРОЙГРАНД» на её имя и дальнейшее номинальное руководство указанным обществом, тем самым образовали (создали) юридическое лицо через подставное лицо.

Кроме того ФИО7 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В один из дней 2017 года, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте, неустановленное лицо, желая улучшить своё материальное положение, имея преступный умысел, предложило ФИО7 за денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей в месяц, незаконно зарегистрировать в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия общество с ограниченной ответственностью, единственным учредителем и единоличным исполнительным органом, которого будет являться подставное лицо. В этот момент у ФИО7 из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, после чего ФИО7 в целях извлечения для себя материальной выгоды на данное предложение неустановленного лица добровольно согласился. При этом ФИО7 и неустановленное лицо в целях реализации совместного преступного умысла приняли решение действовать следующим образом: ФИО7 должен будет найти подставное лицо, на которого нужно будет оформить юридическое лицо, подготовкой всех необходимых для регистрации юридического лица документов будет заниматься ФИО7, а после того, как юридическое лицо будет зарегистрировано в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия на подставное лицо, ему нужно будет изготовить печать для данного юридического лица, а также открыть расчетный счет в банке. Кроме того, ФИО7 и неустановленное лицо договорились о том, что денежные средства на оплату госпошлины, подготовку документов на открытие счета внесет ФИО7 После того, как все вышеуказанные действия будут произведены, все документы по регистрации, печать, пароли и ключи ФИО7 должен будет передать неустановленному лицу, а последнее в свою очередь будет передавать ФИО7 вознаграждение в виде денежных средств в сумме 20000 рублей в месяц. Фактическое руководство всей деятельности созданного юридического лица должно было осуществлять неустановленное лицо. Таким образом, ФИО7 и неустановленное лицо вступили в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

В связи с тем, что ранее ФИО7 и неустановленное лицо уже регистрировали ООО «СТРОЙГРАНД» на ФИО1 и у них имелась ксерокопия её паспорта, ФИО7 и неустановленное лицо решили создать ООО «АРМАДА», директором и единственным учредителем которого выступит ФИО1, не имеющая цели управления указанным юридическим лицом, то есть выступит подставным лицом при создании ООО «АРМАДА».

Реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно достигнутой договоренности и распределенным ролям, из корыстных побуждений, в один из дней февраля 2017 года, но не позднее 17.02.2017, ФИО7, действуя по указанию неустановленного лица позвонил ФИО1 и предложил последней за материальное вознаграждение в сумме 10 000 рублей в месяц создать юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, пояснив, что та будет являться подставным лицом, а фактически управлять данной организацией будут другие лица. ФИО1, желая извлечь материальную выгоду, на предложение ФИО7 согласилась.

Не позднее 17.02.2017, неустановленное лицо, в неустановленном месте, используя паспортные данные ФИО1 изготовило пакет документов, необходимых для регистрации ООО «АРМАДА», а именно: заявление по форме Р 11001, утвержденное Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя ООО «АРМАДА» от 14.02.2017, две копии Устава ООО «АРМАДА», в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «АРМАДА» (директора ООО «АРМАДА») указана ФИО1, после чего передало ФИО7 вышеуказанный пакет документов, необходимых для регистрации ООО «АРМАДА», для того что бы их подписала ФИО1.

17.02.2017, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на создание юридического лица через подставное лицо, заведомо зная порядок регистрации вновь создаваемого юридического лица, а также перечень представляемых в налоговый орган для регистрации юридического лица документов, предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», находясь возле входа в здание ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска расположенному по адресу: 

<

...> передал ФИО1 вышеуказанные документы, а также денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, которую ФИО1 в этот же день оплатила в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>. После этого ФИО7 дал указание ФИО1 обратиться к сотруднику ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, предоставив вышеперечисленные документы и квитанцию об оплате госпошлины. После этого 17.02.2017 примерно в 14 часов 00 минут ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что в Едином государственном реестре юридических лиц будут содержаться сведения о ней, как об учредителе (участнике) и руководителе юридического лица, при этом, не имея намерения управлять им, предоставила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, вышеуказанные заявление по форме Р 11001, утвержденное Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя ООО «АРМАДА» от 14.02.2017, две копии Устава ООО «АРМАДА», гарантийное письмо от 10.02.2017 от ФИО6, квитанцию об оплате госпошлины от 17.02.2017, тем самым выступила в качестве заявителя, предъявив при этом паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1а, для удостоверения подлинности своей подписи при создании юридического лица ООО «АРМАДА», не имея намерения в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее руководителем, тем самым являясь подставным лицом. 

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, в связи с чем, Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Саранска было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «АРМАДА» 22.02.2017, при этом ООО «АРМАДА» включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной Налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по адресу: 

<

...>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: 

<

...>.

27.02.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя в целях получения имущественной выгоды, пришла в Инспекцию ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, где предъявила паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и получила документы о государственной регистрации ООО «АРМАДА»: лист записи Единого государственного реестра юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, зарегистрированный Устав ООО «АРМАДА», после чего в этот же день, в дневное время более точное время не установлено, находясь возле здания ИФНС России по Ленинскому району ФИО1 передала ФИО7 вышеуказанные документы.

27.02.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 по указанию неустановленного лица обратился к индивидуальному предпринимателю ФИО3, оказывающему услуги по изготовлению печатей юридическим и физическим лицам в магазине «ШтампЪ», расположенном по адресу: 

<

...>, по вопросу изготовления основной печати организации – ООО «АРМАДА», представив оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе данного общества, выданный ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, после чего 28.02.2017, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 получил готовую печать ООО «АРМАДА».

В этот же день, то есть 28.02.2017, в неустановленном месте ФИО7 передает неустановленному лицу вышеуказанную печать ООО «АРМАДА». В ходе разговора между ФИО7 и неустановленным лицом, последнее дало указание ФИО7 открыть расчетные счета в банках на имя ООО «АРМАДА» в целях обналичивания денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

19.03.2017, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 действуя согласно достигнутой ранее договоренности с неустановленным лицом, обратился в АО «ТИНЬКОФ БАНК», где ФИО7 для ООО «АРМАДА» 19.03.2017 был открыт расчетный счет № 

<

***>. Для открытия расчетного счета ООО «АРМАДА» ФИО7 заключил договор об открытии расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Документы, связанные с открытием расчетного счета в АО «ТИНЬКОФ БАНК», ФИО7 подписывал собственноручно. Все ключи и пароли от указанного расчетного счета ООО «АРМАДА» ФИО7 в этот же день, в неустановленном месте, передал неустановленному лицу.

04.04.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 действуя согласно достигнутой ранее договоренности с неустановленным лицом, обратился в АО «АЛЬФА - БАНК», где ФИО7 для ООО «АРМАДА» 04.04.2017 был открыт расчетный счет № 

<

***>. Для открытия расчетного счета ООО «АРМАДА» ФИО7 заключил договор об открытии расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Документы, связанные с открытием расчетного счета в АО «АЛЬФА - БАНК», ФИО7 подписывал собственноручно. Все ключи и пароли от указанного расчетного счета ООО «АРМАДА» ФИО7 в этот же день, в неустановленном месте, передал неустановленному лицу.

11.04.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 действуя согласно достигнутой ранее договоренности с неустановленным лицом, обратился в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», где ФИО7 для ООО «АРМАДА» 11.04.2017 был открыт расчетный счет № 

<

***>. Для открытия расчетного счета ООО «АРМАДА» ФИО7 заключил договор об открытии расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Документы, связанные с открытием расчетного счета в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ФИО7 подписывал собственноручно. Все ключи и пароли от указанного расчетного счета ООО «АРМАДА» ФИО7 в этот же день, в неустановленном месте, передал неустановленному лицу.

17.04.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО7 действуя согласно достигнутой ранее договоренности с неустановленным лицом, обратился в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», где ФИО7 для ООО «АРМАДА» 11.04.2017 был открыт расчетный счет № 

<

***>. Для открытия расчетного счета ООО «АРМАДА» ФИО7 заключил договор об открытии расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Документы, связанные с открытием расчетного счета в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ФИО7 подписывал собственноручно. Все ключи и пароли от указанного расчетного счета ООО «АРМАДА» ФИО7 в этот же день, в неустановленном месте, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды и личного обогащения в этот же день, в неустановленном месте передал их неустановленному лицу вместе с учредительными документами и печатью ООО «АРМАДА».

Вознаграждение в сумме 20000 рублей в месяц от неустановленного лица за незаконную регистрацию юридического лица на подставное лицо ФИО7 получал с февраля по май 2017 года.

Таким образом, ФИО7 и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, ввели в заблуждение ФИО1, не имеющую цель управления юридическим лицом, не сообщив последней об ответственности последней как руководителя данного общества, а также пообещав ей вознаграждение за её участие при регистрации ими ООО «АРМАДА» на её имя и дальнейшее номинальное руководство указанным обществом, тем самым образовали (создали) юридическое лицо через подставное лицо.

После ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования ФИО7 после консультации со своим защитником заявил ходатайство о рассмотрении настоящего дела в особом порядке.

В судебном заседании подсудимый ФИО7 поддержал свое ходатайство об особом порядке принятия судебного решения, полностью согласившись с предъявленным ему обвинением по пункту «б» части второй статьи 173.1, пункту «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, признав себя виновными в полном объеме в образовании (создании) двух юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, при вышеизложенных обстоятельствах. Указал, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций со своим защитником; последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Адвокат Галкин Н.И., государственный обвинитель не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, без исследования представленных сторонами доказательств. 

Суд считает возможным постановить в отношении ФИО7 приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, поскольку имеется заявление подсудимого о согласии с предъявленным обвинением; такое ходатайство заявлено в присутствии защитника и в период, установленный статьей 315 УПК Российской Федерации; подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; государственный обвинитель не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке; ФИО7 обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы; обоснованность обвинения, с которым согласился подсудимый, подтверждается собранными по делу доказательствами; ФИО7 понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме; оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

При наличии таких обстоятельств, а также, учитывая, что обвинение, с которым подсудимый ФИО7 согласился, обоснованно, подтверждается имеющимися в уголовном деле доказательствами, суд в соответствии со статьями 314–316 УПК Российской Федерации применяет по данному делу особый порядок принятия судебного постановления, и постановляет обвинительный приговор, не находя оснований для прекращения уголовного дела.

Основываясь на совокупности вышеизложенных доказательств, суд квалифицирует действия ФИО7 по факту образования (создания) юридического лица ООО «СТРОЙГРАНД» по пункту «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, как образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а по факту образования (создания) юридического лица ООО «АРМАДА» также по пункту «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, как образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

В данном случае, как это следует из материалов уголовного дела, ФИО7 и неустановленное лицо, группой лиц по предварительному сговору, используя подставное лицо ФИО1, не имеющую цели управления образуемых (создаваемых) с помощью последних юридических лиц, совершили действия по образованию (созданию) юридических лиц ООО «СТРОЙГРАНД», ООО «АРМАДА», о создании которых налоговый орган внес сведения в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также путем введения ФИО1 в заблуждение относительно цели образования (создания) вышеуказанных юридических лиц.

Содеянное ФИО7 суд квалифицирует как оконченные составы преступления, поскольку регистрирующим органом были внесены соответствующие записи в государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении ООО «СТРОЙГРАНД», ООО «АРМАДА».

Суд, считает, что в действиях подсудимого ФИО7 по созданию юридических лиц ООО «СТРОЙГРАНД», ООО «АРМАДА» содержится такой квалифицирующий признак, как «группой лиц по предварительному сговору», поскольку до начала выполнения объективной стороны преступления ФИО7 и неустановленное лицо договорились о его совершении, после чего каждый из них в общих интересах выполнял объективную сторону преступления.

Учитывая, что дело рассматривается в особом порядке, суд считает, что вышеуказанные обстоятельства совершения преступления были установлены в ходе предварительного расследования и для вышеуказанной квалификации действий подсудимого ФИО7 не требуется исследования собранных по делу доказательств. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

ФИО7 совершил преступления, которые уголовный закон относит к категории преступлений средней тяжести.

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого ФИО7, суд учитывает, что ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вину в совершении преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, ранее не судим, имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно (т.4 л.д. 162), 

<

данные изъяты> он оказывает физическую помощь своим родителям

<

данные изъяты> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО7 суд признает: 

<

данные изъяты> в соответствии с пунктом «и» части первой статьи 61 УК Российской Федерации активное способствование расследованию преступлений, путем неоднократной дачи в ходе проведения предварительного следствия признательных показаний, в том числе в ходе проверки показаний на месте с его участием (т.4, л.д.168-176).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО7 в соответствии с частью второй статьи 61 УК Российской Федерации, являются: полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие постоянного места жительства, привлечение впервые к уголовной ответственности за совершение преступлений средней тяжести, награждение грамотами за достижения в спорте, наличие звания «Кандидат в мастера спорта», состояние его здоровья, 

<

данные изъяты> оказание им помощи своим родителям. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7 в соответствии со статьей 63 УК Российской Федерации, не имеется.

При этом суд, принимая во внимание положения пункта 6 статьи 15 УК Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, не находит оснований для изменения категории преступлений, инкриминируемых ФИО7 на менее тяжкую.

Суд, с учетом личности ФИО7, его материального положения, материального положения его семьи, а также с учетом изложенных выше обстоятельств, считает необходимым назначить ему за каждое из совершенных преступлений наказание в виде обязательных работ в пределах санкции части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, поскольку другие виды наказания не достигнут цели их исправления.

При определении размера наказания суд, учитывает не только данные о личности ФИО7, его трудоспособность, отсутствие заболеваний, препятствующих трудоустройству и отбыванию наказания в виде обязательных работ, но и его семейное положение; материальное положение его семьи; влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи.

Безусловных оснований для применения положений статьи 64 УК Российской Федерации суд не находит.

При этом, по мнению суда, назначение ФИО7 более строгих видов наказаний, предусмотренных санкцией части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, будет являться чрезмерно суровым.

Поскольку суд назначает ФИО7 наказание в виде обязательных работ, то при назначении наказания подсудимому не учитывает требования частей первой и пятой статьи 62 УК Российской Федерации. 

Окончательное наказание ФИО7 суд назначает с применением положений части второй статьи 69 УК Российской Федерации, применив принцип частичного сложения назначенных наказаний. 

Данное наказание, по мнению суда, будет способствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 УК Российской Федерации.

С учетом назначения ФИО7 наказания в виде обязательных работ, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении него до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с положениями части 3 статьи 81 УПК Российской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 и 316 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 173.1, пунктом «б» части второй статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым назначить ему наказание

по пункту «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации (по факту создания ООО «СТРОЙГРАНД») в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов; 

по пункту «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации (по факту создания ООО «АРМАДА») в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов. 

В соответствии с частью второй статьи 69 УК Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО7 наказание в виде обязательных работ на срок 240 (двести сорок) часов. 

Меру пресечения в отношении ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

паспорт 

<

данные изъяты> переданный на ответственное хранение ФИО2 – на основании пункта 3 части третьей статьи 81 УПК РФ оставить по принадлежности у ФИО2, сняв ограничения, связанные с хранением в качестве вещественного доказательства. 

Документы, связанные с изготовлением печатей ООО «СТРОЙГРАНД» и ООО «АРМАДА», а именно: 

товарный чек № 6764 от 20.09.2016,

копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «СТРОЙГРАНД» по месту её нахождения серии 13 № 001534339, 

товарный чек № 1450 от 27.02.2017, 

копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «АРМАДА» по месту её нахождения от 22.02.2017, переданные на ответственное хранение ФИО3– на основании пункта 3 части третьей статьи 81 УПК РФ оставить по принадлежности у ФИО3, сняв ограничения, связанные с хранением в качестве вещественных доказательств; 

регистрационное дело ООО «СТРОЙГРАНД» (ОГРН №, ИНН №), 

регистрационное дело ООО «АРМАДА» (ОГРН №, ИНН №), переданные на ответственное хранение ФИО5 – на основании пункта 3 части третьей статьи 81 УПК РФ – оставить по принадлежности у ФИО5, сняв ограничения, связанные с хранением в качестве вещественных доказательств; 

Компакт диск формата CD-R, марки «SmartTrack» 700 MB, на котором имеются файлы «Выписки ООО СТРОЙГРАНД.docx», «ip-адреса ООО 

<

данные изъяты>», содержащие в себе выписки АО "Россельхозбанк" по счетам ООО «СТРОЙГРАНД» ИНН № 

<

***> за период с 17.04.2017 по 26.09.2017, № 

<

***> за период с 12.04.2017 по 26.09.2017, а также ip-адреса ООО «СТРОЙГРАНД»; «Выписки ООО Армада.docx», «ip-адреса ООО Армада.xls», содержащие в себе выписки АО "Россельхозбанк" по счетам ООО «АРМАДА» (ИНН №) 

<

***> за период с 11.04.2017 по 26.09.2017, № 

<

***> за период с 17.04.2017 по 26.09.2017, а также выписки об ip – адресах ООО «АРМАДА», хранящийся при уголовном деле, в соответствии с пунктом 5 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

Компакт диск формата CD-R, марки «TDK» 700 MB, на котором имеются файлы VS_116622_

<

***>_20180727_info.xls, ответ.rtf, содержащий в себе выписку ПАО «Сбербанк России» по счету ООО «СТРОЙГРАНД» ИНН № по счету 

<

***> за период с 03.10.2016 (дата открытия счета) - 10.01.2017 (дата закрытия счета), хранящийся при уголовном деле, в соответствии с пунктом 5 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

Компакт диск формата СD – R диск марки «TDK» 700 MB АО «ГЛОБЭКСБАНК» с ip-адресами ООО «СТРОЙГРАНД» ИНН №, за период с 15.12.2016 по 06.02.2017, хранящийся при уголовном деле, в соответствии с пунктом 5 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.П. Ледяйкина