Дело №1-175/2023 

(УИД 13RS0023-01-2023-001054-64)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск, Республика Мордовия 17 мая 2023 года 

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего - судьи Ледяйкиной О.П.,

при секретаре судебного заседания Пыненковой С.В.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия Неяскина С.С., помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия Вавилова Д.П.,

подсудимого ФИО6, его защитника – адвоката Яремко Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО6, 

<

данные изъяты>, имеющего судимость по приговору

мирового судьи судебного участка № 1 Чамзинского района Республики Мордовия от 19.11.2018 по ч.1 ст. 157 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5 (пяти) % заработка в доход государства; освобожден по отбытию наказания 15.10.2019.

Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 20.10.2021 по ч. 1 ст. 157 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ сроком на 6 (пять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5 (пяти) % заработка в доход государства; освобожден по отбытию наказания 10.08.2022;

по настоящему делу в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшегося и под стражей и (или) домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 17.03.2023 применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО6 приобрел с целью сбыта, и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 08.12.2016 находясь около ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», по адресу: 

<

...>, ФИО1 и ФИО2 предложили М.Н.НБ. за материальное вознаграждение в сумме 10000 рублей зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП, а также за указанное материальное вознаграждение открыть расчетный счет на свое ИП, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть им электронное средство платежа, посредством которого будет осуществляться доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, с целью неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ИП ФИО6 

ФИО6, имея умысел на получение имущественной выгоды, с данным предложением согласился.

Реализуя задуманное, не позднее 08.12.2016, ФИО6 предоставил ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, по адресу: 

<

...>, переданный ему ранее ФИО1 и ФИО2 необходимый пакет документов, для регистрации себя в качестве ИП.

В этой связи, 08.12.2016 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, внесены сведения о регистрации ФИО6 в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП №). 

Далее, ФИО6 26.12.2016, являясь ИП, находясь в здании отделения АККСБ «КС Банк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, подал в указанный банк заявление на открытие расчетного счета индивидуального предпринимателя.

На основании указанного заявления 27.12.2016 ФИО6 с АККСБ «КС Банк» (ПАО) заключил Договор банковского (расчетного) счета №, в соответствии с которым ему, как индивидуальному предпринимателю, был открыт расчетный счет №. Об открытии указанного банковского счета ФИО6 сообщил ФИО1 и ФИО2, которые поручили ему подключить данный счет к Системе «Банк-Клиент», после чего он получит свое материальное вознаграждение.

16.01.2017 ФИО6, в целях подключения вышеуказанной Системы, в отделении АККСБ «КС Банк» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, заполнил заявления на подключение к системе «Банк-Клиент» и на регистрацию владельца АСП, на основании которых 21.01.2017 работник банка передал ФИО6 программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто ПРО CSP», логин и пароль доступа к системе «Банк-Клиент», пароль доступа к ключевым носителям и ключевой носитель. При составлении соответствующего акта приема-передачи ключевых носителей, работник банка ознакомил ФИО6 с правилами электронного документооборота, с условиями и порядком пользования электронного ключа, рисках, связанных с использованием электронного ключа, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, а также поинтересовался у последнего об установлении программного обеспечения Системы «Банк-Клиент» на техническое средство. Не имея специальных знаний по установлению вышеуказанного программного обеспечения, ФИО6 посредством мобильной связи обратился к ФИО1 с ФИО2, которые ему поручили забрать вышеуказанные носители, отметив, что в последующем они передадут ему компьютер-ноутбук, для установки указанного программного обеспечения, что в последующем ФИО6 было выполнено.

Так, 30.01.2017 ФИО6 проследовал в отделение АККСБ «КС Банк» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, где работник банка ознакомил его с правилами электронного документооборота, с условиями и порядком пользования электронной подписи (далее по тексту – ЭП) и средств ЭП, рисках, связанных с использованием ЭП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП, при использовании ключа в системе «Банк-Клиент» – «MS Crypto API 2.0», а также с условиями и обслуживанием АККСБ «КС Банк» (ПАО) Корпоративной автоматизированной информационной системы «Банк-Клиент», с условиями по обеспечению безопасности информации при эксплуатации данной системы. Ознакомившись с указанными правилами, ФИО6 дал свое согласие и принял их, после чего собственноручно подписал Акт о введении в действие системы «Банк-Клиент» от 30.01.2017, подтвердив факт ознакомления с указанными условиями эксплуатации, а также подтвердив, что оповещен и согласен с его обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа ЭП.

Согласно заявлений на подключение к Системе «Банк-Клиент» и регистрации владельца АСП от 16.01.2017, а также акта о введении в действие системе «Банк-Клиент», ФИО6 подключил защиту системы и подписания документов расчетного счета №, открытого в АККСБ «КС Банк» (ПАО) в виде электронного ключа – ЭП, указав право пользования данным ключом свои анкетные данные и номер телефона № который ранее был зарегистрирован на него, однако находился в пользовании ФИО1 и ФИО2

Далее работник банка произвел установку и настройку программных средств системы «Банк-Клиент», на ранее переданный ФИО1 и ФИО2, компьютер-ноутбук, после чего ФИО6 получил от работника банка соответствующий сертификат ключа проверки ЭП клиента в Системе «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0»), в виде Карточки регистрации открытого ключа абонента в указанной системе, в котором имелись реквизиты/параметры ЭП, то есть все необходимые средства для обслуживания открытого расчетного счета ИП ФИО6 посредством удаленного доступа.

Сразу после заключения вышеуказанных документов и установки программных средств системы «Банк-Клиент», 30.01.2017 ФИО6, продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями банковского обслуживания юридических лиц АККСБ «КС Банк» (ПАО), условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, а также с порядком обмена электронными документами с использованием Системы «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0»), согласно которым Клиент обязан при осуществлении электронных платежей руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Договорами банковского счета (Договорами на расчетно-кассовое обслуживание); обеспечивать сохранность, неразглашение и нераспространение Ключей ЭП; не передавать третьим лицам Ключи ЭП для формирования ЭП, сведения по форматам электронных документов; принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1 и ФИО2, лично передал последним оригиналы банковских документов, компьютер-ноутбук с установленным программным средством Системы «Банк-Клиент» и ключевой носитель, предназначенные для работы в системе дистанционного банковского обслуживания АККСБ «КС Банк» (ПАО) по расчетному счету ИПФИО6 

В результате указанных преступных действий ФИО6, в период времени с 28.04.2017 по 24.08.2017 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ИП ФИО6 №.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 2 л.д. 27-138) из которых следует, что в начале декабря 2016 года у здания ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», расположенном по адресу: 

<

...>, он познакомился с ФИО1 и ФИО2, которые предложили ему за денежное вознаграждение, в сумме 10 000 руб., зарегистрироваться в качестве ИП, и открыть на данное ИП расчетный счет, которым будут пользоваться последние в своих целях. ФИО1 и ФИО2 также сообщили, что деятельность ИП ФИО6 будет связана с грузоперевозками, и последние самостоятельно будут ею заниматься от его имени, тем самым он лишь формально будет числиться ИП. В связи с тем, что на тот период времени у него имелись финансовые трудности, а также с тем, что за указанные действия он получит денежное вознаграждение, он на вышеуказанное предложение дал свое согласие. После чего он в последующем сообщил реквизиты своего паспорта ФИО1 и ФИО2, а также всю необходимую и требуемую последними информацию об анкетных данных, с целью подготовки последними необходимых документов от его имени для регистрации в качестве ИП. В последующем у здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенного по адресу: 

<

...>, от ФИО1 и ФИО2 он получил пакет документов, необходимых для предоставления в указанный налоговый орган, а также денежные средства, необходимые для оплаты государственной пошлины при регистрации в качестве ИП. После получения вышеуказанных документов, по указанию ФИО1 и ФИО2 он проследовал в здание ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где предоставил работнику налогового органа данные документы, заполнил соответствующее заявление на регистрацию себя в качестве ИП, и расписался в необходимых документах. В результате выполненных действий, 08.12.2016 в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, он зарегистрировался в качестве ИП ФИО6 за ОГРНИП № (ИНН №). Исходя из листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей основным видом деятельности ИП ФИО6 являлось «Деятельность автомобильного грузового транспорта» (код по ОКВЭД 49.41). В последующем, в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска он получил пакет документов, свидетельствующих о его регистрации в качестве ИП, которые он, находясь у здания вышеуказанного налогового органа, добровольно передал ФИО1 и ФИО2, от последних он каких-либо денежных средств не получил, так как ему сообщили, что пока им не выполнены все условия «устной договоренности», а именно им еще не был открыт расчетный счет как ИП, с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания. В этой связи 26.12.2016 к нему обратились ФИО1 и ФИО2, которые сообщили, что ему необходимо будет проследовать с ними в кредитное учреждение, с целью открытия вышеуказанного расчетного счета, сообщив о необходимости предъявления в указанное учреждение его паспорта гражданина Российской Федерации, поскольку он является ИП, и банковский счет будет открыт на ИП ФИО6, сообщив также, что после открытия счета ему будут выделены денежные средства. В указанный день он встретился с ФИО1 и ФИО2, и с последними проследовали в отделение АККСБ «КС Банк», расположенном по вышеуказанному адресу. Около указанного банка в автомашине ФИО1 передал ему документы, необходимые для предоставления в указанный банк, в целях открытия банковского счета ИП, и также сообщил номер мобильного телефона – №, который он должен был указать в соответствующих заявлениях и иных банковских документах. Вместе с указанными документами он зашел в вышеуказанный банк, где с помощью работника банка, предоставив им оригинал своего паспорта и оригиналы документов, свидетельствующие о регистрации в качестве ИП, заполнил соответствующее заявление на открытие банковского счета ИП, в котором указал свои анкетные и контактные данные. Данное заявление должно было быть рассмотрено и в тот же день ему поступит соответствующее уведомление о принятии банком решения. Указанную информацию он сообщил ФИО1 и ФИО2 и последние ему сообщили, что 27.12.2016 они заедут за ним. 27.12.2016 за ним заехали ФИО1 с ФИО2, и они все вместе приехали в отделение АККСБ «КС Банк», расположенный по вышеуказанному адресу. В указанном отделении банка, где им в тот же день был заключен Договор банковского счета №507/2016 от 27.12.2016, согласно которому им как ИП был открыт расчетный счет №, в ходе ознакомления и подписания им банковских документов, работник банка поинтересовался у него о подключении как ИП к системе «Банк-Клиент», посредством которого он сможет управлять всеми транзакциями и иными операциями по расчетному счету отдалено, на что он работнику банка сообщил, что не нуждается в этом, поскольку его интересовало открытие и передача данного расчетного счета ФИО1 и ФИО2 за денежное вознаграждение. После подписания банковских документов, и получения экземпляров с указанным договором, его ФИО1 и ФИО2 отвезли домой и в ходе поездки он передал им оригиналы банковских документов и сообщил им, что отказался от подключения как ИП к системе «Банк-Клиент». ФИО1 и ФИО2 в категоричной форме отказались ему передавать денежные средства, и сообщили, что последним в обязательном порядке необходима указанная услуга, чтобы те могли пользоваться его расчетным счетом в своих целях отдалено, и без его участия. В этой связи последние ему сообщили, что за его указанные действия ему необходимо будет открыть еще один расчетный счет, который будет использоваться в их целях, а также в последующем подключить вышеуказанную услугу и предоставить им все необходимые электронные ключи, необходимые для управления счетом ИП ФИО6 В противном случае сообщили, что они его материально не вознаградят. В этой связи, им 30.12.2016 в АККСБ «КС Банк» был открыт еще один расчетный счет на ИП ФИО6 №, о чем заключен договор №522/2016 банковского (расчетного) счета (с использованием расчетных (дебетовых) карт VISA Classic) от 30.12.2016, и им была получена пластиковая банковская карта к нему. Все полученные им оригиналы банковских документов, а также банковскую карту он передал ФИО1 и ФИО2, которые ему сообщили, что в январе 2017 г., после новогодних праздников они ждут от него подключение услуги «Банк-Клиент». 16.01.2017 за ним вновь заехали ФИО1 и ФИО2, и отвезли его в отделение АККСБ «КС Банк», расположенное по вышеуказанному адресу, с целью подачи им заявления на подключение вышеуказанной услуги. В указанном отделении банка им было заполнено заявление на подключение к системе «Банк-Клиент» ИП ФИО6 р/№, в котором он также отразил свои анкетные данные и контактные данные с телефоном, который ранее ему дали ФИО1 и ФИО2, а именно №; а также было заполнено заявление на регистрацию себя в качестве владельца АСП (Аналог собственноручной подписи). Примерно в середине января 2017 г. с ним связался работник АККСБ «КС Банк», который ему сообщил, что его заявление на подключение к системе «Банк-Клиент» рассмотрено, и ему необходимо явиться в указанного кредитное учреждение, для получения соответствующих ключевых носителей. Об этом он сообщил ФИО1 и ФИО2, которые ему сказали, чтобы он забрал их сам, а впоследующем они сами у него их заберут. 21.01.2017 в вышеуказанном отделении банка работник банка передал ему программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто ПРО CSP», логин и пароль доступа к системе «Банк-Клиент», пароль доступа к ключевым носителям и сами ключевые носители, в соответствии с заключенным актом приема-передачи ключевых носителей от 21.01.2017, согласно которым в соответствии с условиями договора № 507/2016 от 27.12.2016 собственно банк и передал ему вышеуказанные носители. После чего сотрудник ознакомил его с правилами электронного документооборота, с условиями и порядком пользования электронного ключа, рисках, связанных с использованием электронного ключа, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, и последний поинтересовался у него самостоятельно ли он будет устанавливать систему «Банк-Клиент» на техническое средство, либо сам сотрудник банка установит его. На указанный вопрос он затруднился ответить, поскольку не обладает специальными знаниями по установке программного обеспечения, в связи с чем связался с ФИО1 и ФИО2, которые ему сообщили, чтобы он забрал вышеуказанные ключевые носители, а в последующем они передадут ему компьютер-ноутбук, на который сотрудник Банка в его присутствии установит вышеуказанную систему. Он сообщил сотруднику банка, что самого технического средства у него при себе нет, и они договорились, что 30.01.2017 он подойдет с компьютером-ноутбуком для установки необходимого программного обеспечения. О данной встрече он в последующем сообщил ФИО1 с ФИО2 30.01.2017 в утреннее время за ним заехали ФИО1 с ФИО2, по указанию которых он взял банковские документы с электронными носителями, и вместе с вышеуказанными лицами приехал к вышеуказанному отделению АККСБ «КС Банк», рядом с которым в салоне автомобиля ФИО1 и ФИО2 передали ему компьютер-ноутбук, на который необходимо было установить программное обеспечения. В вышеуказанном отделении банка работник банка вновь его ознакомил с правилами электронного документооборота, с условиями и порядком пользования электронной подписи (далее по тексту – ЭП) и средств ЭП, рисках, связанных с использованием ЭП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП. при использовании ключа в системе «Банк-Клиент» – «MS Crypto API 2.0». Ознакомившись с указанными правилами, он дал свое согласие и принял на себя ответственность в соответствии с подписанными им документами, о том, что он, выступает владельцем электронного ключа системы «Банк-Клиент» (MS Crypto API 2.0), имеет доступ к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов ИП ФИО6, а также, о том, что он обязан обеспечивать конфиденциальность электронных ключей, в частности не допускать использование принадлежащих ему электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим электронные ключи. Далее, работник Банка произвел установку и настройку программных средств системы «Банк-Клиент» на представленное им техническое средство – компьютер-ноутбук, переданный ему ранее ФИО1 с ФИО2, провел с ним разъяснительную беседу по условиям, правилам и методам эксплуатации системы «Банк-Клиент». После чего работник банка составил акт о введении в действие системы «Банк-Клиент» и также предоставил ему Карточку регистрации открытого ключа абонента в системе MS Crypto API 2.0 используемом при работе в системе «Банк-Клиент», согласно которым с 30.01.2017 электронный ключ имел статус – активный. При составлении указанных документов, оформления электронного ключа и подписания документов, он также был ознакомлен, что сведения, содержащиеся в документах, переданных ему банком, а именно персональные электронные адреса, идентификационные параметры, регистрационные номера, пароли и ключи, используемые для разграничения доступа, передачи и защиты передаваемой информации, являются конфиденциальными сведениями. Кроме того, он сообщил и заверил, что ознакомлен с правилами банковского счета, правилами дистанционного банковского обслуживания, тем самым подтвердил, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банком функций, возложенных на банк законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В том числе он проинформирован о том, что ключ электронного носителя является секретным, что в обязательства Клиента входит обеспечение сохранности ключей, логинов, паролей для входа в систему и для доступа к рабочим ключам и другой конфиденциальной информации, а также исключить возможность несанкционированного доступа к ним третьим лицам. Тем самым, он подписал документы о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. Все вышеуказанные подписанные им документы, при заключении договоров на открытие расчетных счетов и получения электронных ключевых носителей, были подписаны им добровольно и собственноручно, третьих лиц при их подписании не присутствовало. Кроме того, на момент подписания документов, на открытие расчетных счетов ИП и получения электронного ключа системы «Банк-Клиент» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП ФИО6, он осознавал тот факт, что фактически осуществлять платежи по средством данного ключа не будет и данный ключ, необходим для осуществления операций по счету ИП, который будет находится у ФИО1 и ФИО2, по поручению которых, осуществлялись его вышеуказанные действия, за денежное вознаграждение. То есть сама деятельность открытого ИП ФИО6 и распоряжение денежных средств, его не интересовало, ему лишь была интересна материальная выгода. Выйдя из указанного отделения банка, он передал ФИО1 и ФИО2, находящимся около указанного банка, подписанные им вышеуказанные банковские документы, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент». Получив указанные документы с предметами ФИО1 с ФИО2 ему сообщили, что после проведения первой транзакции по расчетному счету ИП ФИО6, и убедившись, что расчетный счет активный, а электронный ключ исправен, последние передадут ему денежные средства в сумме 10 000 руб. Однако, какие-либо денежные средства за регистрацию ИП на его имя и открытия расчетных счетов в банке АККСБ «КС Банк», он в последующем и до настоящего времени от ФИО1 и ФИО2 не получил. В этой связи, в декабре 2017 года им было принято решение закрыть свое ИП, также в последующем в июле 2020 года были закрыты вышеуказанные расчетные счета ИП. С момента открытия расчетных счетов он каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов не формировал, и также электронным ключом не подписывал и не направлял их посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в обслуживающий банк на исполнение от имени ИП ФИО6 То есть он вышеуказанным расчетным счетом ИП ФИО6 никогда не пользовался, также как и самой предпринимательской деятельностью не занимался и изначально такой цели у него не было, фактически финансово-хозяйственной деятельностью вышеуказанным ИП занимались ФИО1 и ФИО2 Электронным ключом системы «Банк-Клиент» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП, открытого в АККСБ «КС Банк» по вышеуказанному адресу, он никогда не пользовался, так как все документы, банковскую карту и электронные носители он передал ФИО1 и ФИО2 Какую-либо доверенность, в части осуществления от его имени предпринимательской деятельности на имя ФИО1 и ФИО2, а также распоряжением последними расчетного счета ИП ФИО6, он не составлял.

Оглашенные показания подсудимый ФИО6 подтвердил в полном объеме. 

Вина ФИО6 в совершении преступления, указанного в установочной части приговора, кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний свидетеля ФИО3 – специалиста маркетинга АККСБ «КС Банк» (ПАО)» с июня 2002 года по 06.08.2021 (т. 1 л.д. 113-116) следует, что в его должностные обязанности входило открытие и закрытие расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для регистрации в системе «Банк-Клиент» клиент обращался в отдел обслуживания корпоративных клиентов АО «КС БАНК» либо в дополнительные офисы данного банка, которые находились на территории Республики Мордовия, за получением комплекта подключения к системе «Банк-Клиент». У сотрудника данного - отдела клиент получал ключ электронной подписи и инструкцию по созданию запроса на ключ, также клиент обязан был подписать заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковских счетов, заполнял анкету физического лица, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковскими счетами юридического лица (индивидуального предпринимателя), в том числе с использованием технологий дистанционного доступа к банковскому счету, включая систему «Банк-Клиент», договор на открытие банковского счета, соглашение и карточку с образцами подписей. После чего, клиент в соответствии с регламентом банка обязан был ознакомиться с руководством оператора клиента системы «Банк - Клиент», которое скачивалось с сайта данного банка и клиент должен был выполнить условия эксплуатации в соответствии с данным руководством. После чего самостоятельно произвести генерацию ключей электронной подписи, распечатать и оформить в двух экземплярах сертификат электронной подписи на каждого пользователя системы «Банк - Клиент» и передать их в банк. Далее сотрудник отдела управления информационных технологий АО «КС БАНК» обязан был подготовить пакет документов в соответствии с регламентом банка после чего, данные документы проверялись на предмет правильности оформления клиентом запроса, включающего в себя актуальность заполнения данных о индивидуальном предпринимателе, а также проверки ключа электронной подписи. После чего один из экземпляров данным сотрудником передавался в отдел обслуживания корпоративных клиентов, а второй экземпляр передавался клиенту. Ему на обозрение представлены: заявление на открытие счета от 26.12.2016, соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати индивидуального предпринимателя от 26.12.2016, договор банковского счета №507/2016 от 27.12.2016 и приложения к данному договору, а также заявление на открытие банковского счета ИП ФИО6, договор банковского счета №522/2016 от 30.12.2016 и приложения к данному договору, и иные документы, содержащиеся в юридическом деле клиента, в которых регламентирован порядок управления электронными документами с использованием системы «Банк - Клиент», а именно выдача электронной или электронно-цифровой подписи ИП М.Н.НБ. С данным регламентом ФИО6 был ознакомлен сотрудником отдела обслуживания корпоративных клиентов АО «КС БАНК», согласившись с правилами системы корпоративного документооборота, которые предполагают запрет на передачу ключа третьим лицам. Сотрудник отдела обслуживания корпоративных клиентов пояснил ФИО6 правила пользования электронной подписью, о том, что клиент обязан был обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи, также клиенту было разъяснено, что ему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи.

Из показаний свидетеля ФИО4 - заместителя заведующего отделения АККСБ «КС Банк», по адресу: 

<

...>, в период в период с января 2013 года по январь 2021 года (т. 2 л.д. 114-118) следует, что в её должностные обязанности входило консультирование клиента обо всех нюансах предстоящей сделки, консультация клиентов по возникающим вопросам. Ей на обозрение предъявлены заявление на подключение к системе «Банк-Клиент» от 16.01.2017, Заявление на регистрацию владельца АСП от 16.01.2017, Акт приема-передачи ключевых носителей от 21.01.2017, Карточка регистрации открытого ключа абонента в системе Ms Crypto API 2.0 МарайковНН001, используемом при работе в системе «Банк-Клиент» от 30.01.2017, Акт о введении в действие системы «Банк-Клиент» и Договор банковского (расчетного) счета №507/2016 от 27.12.2016, с приложением к нему, из которых следует, что 16.01.2017 от ФИО6, являющегося ИП, поступило заявление на подключение к системе «Банк-Клиент», а именно подключения указанной системы ДБО к расчетному счету №, открытому последним в рамках заключенного Договора банковского (расчетного) счета №507/2016 от 27.12.2016, сопровождение сделки которой ею сопровождалось. В указанном заявлении ФИО6 отразил свои анкетные и контактные данные с телефоном, и также им было заполнено заявление на регистрацию в качестве владельца АСП (Аналог собственноручной подписи). В последующем вышеуказанные заявления Банком были одобрены, в связи с чем она связалась с ФИО6, которого попросила явиться в отделение АККСБ «КС Банк», расположенного по указанному адресу, для получения необходимых ключевых носителей и программного обеспечения. 21.01.2017 ФИО6 явился в отделения вышеуказанного банка, в присутствии которого был составлен Акт приема-передачи ключевых носителей, согласно которому последнему было выдано программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто ПРО CSP», логин и пароль доступа к системе «Банк-Клиент», пароль доступа к ключевым носителям и сами ключевые носители. После чего она ознакомила ФИО6 с правилами электронного документооборота, с условиями и порядком пользования электронного ключа, рисках, связанных с использованием электронного ключа, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, и также она у ФИО6 поинтересовалась самостоятельно ли последний будет устанавливать Систему «Банк-Клиент» на техническое средство, и в случае если не обладает специальными знаниями по установке, то сотрудники банка могут помочь в установке. На указанный вопрос М.Н.НВ. сообщил, что не обладает специальными знаниями, в связи с чем попросил назначить встречу, для установки данного программного обеспечения на его техническое средство в виде компьютера-ноутбука. Исходя из представленных на обозрение документов встреча была назначена на 30.01.2017, поскольку согласно карточке регистрации открытого ключа абонента в системе Ms Crypto API 2.0 МарайковНН001, ключ был активирован 30.01.2017 в 13 ч. 30 мин. 

Из показаний свидетеля ФИО1 (т. 2 л.д. 114-118) следует, что в декабре 2016 г., у здания ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» по ул. Косарева г. Саранска, он и ФИО2 встретились с ФИО6 В ходе встречи он и ФИО2 предложили М.Н.НБ. зарегистрироваться в качестве ИП и открыть на данное ИП расчетный счет, которым они будут пользоваться в своих целях, отметив, что за указанные действия последний получит от него и ФИО2 денежное вознаграждение в сумме 10 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку они последнего не ставили в известность об их истинных намерениях, а от ФИО6 требовалось лишь создание ИП и открытия расчетного счета ИП, через который в последующем он с ФИО2 будет обналичивать денежные средства. Кроме того, они ФИО6 также сообщили, что самой деятельностью ИП ФИО6 последний заниматься не будет, то есть будет числиться в качестве ИП формально, сообщив что данные действия законны и каких-либо «проблем» не возникнет, поскольку всей деятельностью будет заниматься он и ФИО2 самостоятельно. На указанное предложение ФИО6 согласился, в связи с чем они сообщили, что для изготовления соответствующих документов, необходимых для регистрации последнего в качестве ИП, ему и ФИО2 потребуется паспорт гражданина Российской Федерации, либо сообщить его реквизиты. После чего, ФИО6 сообщил реквизиты своего паспорта и необходимую анкетную информацию. Спустя несколько дней он по телефону связался с ФИО6 и сообщил ему о необходимости подойти к зданию ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенному по адресу: 

<

...>, со своим паспортом. В ходе данной беседы он также пояснил ФИО6, что в указанной ИФНС ему необходимо будет зарегистрироваться в качестве ИП и они договорились о встрече в тот же день. Он вызвал ФИО6 такси и тот в назначенное время прибыл к зданию вышеуказанной ИФНСде он и ФИО2 передали последнему пакет документов, необходимые для предоставления в налоговый орган, а также денежные средства, необходимые для оплаты государственной пошлины при регистрации последнего в качестве ИП. После передачи вышеуказанных документов, он и ФИО2 сообщили ФИО6, что тому необходимо будет предоставить указанные документы в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, отметив, чтобы ФИО6 по указанию работника налогового органа, который будет обслуживать расписывался в представленных документах, и также сообщить работнику, что если тот спросит с какой целью создается ИП, ответить для осуществления грузоперевозок. После чего ФИО6, с переданными документами, направился в здание ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска.В последующем он получил от ФИО6 пакет документов, согласно которым 08.12.2016 в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенного по адресу: 

<

...>, последний был зарегистрирован в качестве ИП М.Н.НВ. за ОГРНИП № (ИНН №). Основным видом деятельности ИП ФИО6 являлось «Деятельность автомобильного грузового транспорта» (код по ОКВЭД 49.41). Передав указанные документы ФИО6 поинтересовался у него с ФИО2 о денежном вознаграждении, на что они ответили, что выполнены не все условия договоренности, а именно ФИО6 необходимо было еще открыть в банке расчетный счет как ИП. В этой связи, 26.12.2016 он созвонился с ФИО6, и в ходе телефонной беседы сообщил последнему, что тому необходимо будет проследовать со ним и ФИО2 в кредитное учреждение, с целью открытия вышеуказанного расчетного счета, сообщив о необходимости предъявления в указанное учреждение паспорта гражданина Российской Федерации, поскольку ФИО6 является ИП, и банковский счет будет открыт на ИП ФИО6, отметив, что после открытия счета последнему будут выделены денежные средства, что собственно по вышеуказанной причине не соответствовало действительности, и его с ФИО2 интересовало лишь открытие расчетного счета ИП ФИО6 В этот же день он и ФИО2 встретились с ФИО6, на автомобиле под управлением ФИО2 подъехали к отделению АККСБ «КС Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, около которого он, находясь в салоне автомобиля передал ФИО6 документы, необходимые для предоставления в указанный банк, в целях открытия банковского счета ИП. Также они с ФИО2 сообщили ФИО6, чтобы тот при заполнении соответствующего заявления, указал номер мобильного телефона – №, который ранее был зарегистрирован на имя ФИО6, но в пользовании был у них. В отделение банка ФИО6 зашел один, где оформил необходимые документы. По выходу из банка ФИО6 сел в автомобиль и сообщил им, что оформил все необходимые документы, и о принятом банком решении ему поступит уведомление. Он сообщил ФИО6 о незамедлительном сообщении данной информации ему с ФИО2 В тот же день ФИО6 сообщил им, что заявление рассмотрено и представитель банка попросил явиться в офис на следующий день, то есть 27.12.2016 для заключения договора. Он сказал ФИО6, что 27.12.2016 он и и ФИО2 заедут за ним и они вместе направятся в банк. 27.12.2016 он и ФИО2 на автомобиле под управлением последнего заехали за ФИО6 и направились в вышеуказанное отделение АККСБ «КС Банк», где он с ФИО2 отправили ФИО6 в помещение банка с целью заключения последним договора и открытия расчетного счета ИП. Спустя некоторое время ФИО6 вышел из банка и в салоне автомобиля передал им оригиналы банковских документов, после чего они направились к месту жительства последнего. В ходе поездки ФИО6 сообщил, что при открытии расчетного счета сотрудник банка у него поинтересовался о подключении услуги «Банк-Клиент», с помощью которого расчетным счетом и всеми транзакциями можно управлять отдаленно, и пояснил, что от данной услуги ФИО6 отказался, так как последнего «якобы» интересовало лишь открытие счета, что и было выполнено в связи с чем потребовал денежное вознаграждение. Услышав данную информацию об отказе ФИО6 от подключения данной услуги, которая ему и ФИО2 была необходима для удобства получения дохода от обналичивания (отмывания) денежных средств, а именно управлением данным счетом отдаленно, он с ФИО2 в категоричной форме отказались передавать денежные средства. После отказа, он и ФИО2 сообщили ФИО6, что им в обязательном порядке необходима вышеуказанная услуга, посредством которой они смогут пользоваться расчетным счетом последнего в своих целях отдалено, и без участия ФИО6 и сообщили ФИО6, что за данный проступок ему необходимо открыть еще один расчетный счет, который будет использоваться в его и ФИО2 целях, отметив, и что ФИО6 также придется подключить вышеуказанную услугу и предоставить им все электронные ключи, необходимые для управления счетом ИП ФИО6, после чего последний получит свое денежное вознаграждение. В этой связи, 30.12.2016 ФИО6 в АККСБ «КС Банк» был открыт еще один расчетный счет на свое ИП, и последним была получена банковская карта, которую вместе с банковскими документами ФИО6 передал ему с ФИО2 После чего они сообщили ФИО6, что в январе 2017г., после новогодних праздников будут ждать от последнего подключение услуги «Банк-Клиент». 16.01.2017 он и ФИО2 вновь заехали за ФИО6, вместе с которым проехали в отделение АККСБ «КС Банк», расположенное по вышеуказанному адресу, с целью подачи ФИО6 заявления на подключение вышеуказанной услуги, а также сообщили последнему, чтобы тот при оформлении заявления на подключение к системе «Банк-Клиент», отразил телефон №. Выйдя из отделения банка, ФИО6 сообщил, что заполнил соответствующее заявление, и оно принято банком на рассмотрение, и он с ФИО2 отвезли ФИО6 к месту жительства последнего. Примерно в середине января 2017 г. с ним связался ФИО6, который сообщил о рассмотрении банком заявки на подключение к системе «Банк-Клиент» и необходимости явиться в отделение банка для получения соответствующих ключевых носителей, на что он сообщил ФИО6, чтобы последний направился в отделение вышеуказанного банка для получения данных носителей, которые в последующем он с ФИО2 заберут. 21.01.2017 ему позвонил ФИО6 и сообщил, что находится в отделении АККСБ «КС Банк», где от работника данного кредитного учреждения получил электронный носитель с банковскими документами, и указанный работник предложил установить программное обеспечение Системы «Банк-Клиент» на техническое средство, которое у ФИО6 отсутствовало, в связи с чем поинтересовался у него сможет ли он с ФИО2 установить данное программное обеспечение самостоятельно. Услышав данную информацию он сообщил ФИО6, чтобы последний взял вышеуказанные документы с ключевым носителем с собой, пояснив, что он с ФИО2 самостоятельно устанавливать ничего не будет, а в последующем передадут ФИО6 компьютер-ноутбук, на который сотрудник Банка установит вышеуказанную Систему, поручив ФИО6 также, чтобы последний договорился о встрече с данным работником Банка, и встреча была согласована на 30.01.2017. 30.01.2017 в утреннее время он с ФИО2 заехали за ФИО6, который взял все банковские документы с электронными носителями, и направились в отделения АККСБ «КС Банк», расположенного по вышеуказанному адресу, где в салоне автомобиля он и ФИО2 передали ФИО6 компьютер-ноутбук, пояснив последнему, чтобы работник АККСБ «КС Банк» установил программное обеспечение на него. После чего ФИО6 направился в помещение вышеуказанного банка, выйдя из которого спустя некоторое время, ФИО6 передал ему с ФИО2 оригиналы банковских документов, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент». Получив указанные документы с предметами, он с ФИО2 сообщил М.Н.НБ., что после проведения первой транзакции по расчетному счету ИП ФИО6, и убедившись, что данный расчетный счет активный, а электронный ключ исправен, они передадут последнему денежные средства в сумме 10 000 руб. Однако указанные денежные средства за регистрацию ИП ФИО6 и открытие расчетного счета ИП, он и ФИО2 ФИО6 так и не передали, поскольку не было необходимости, и при каждом обращении последнего ссылались на финансовые трудности, обещав «якобы» перевести денежные средства в последующем, что не намеревались фактически выполнять, поскольку их цели были достигнуты без денежных трат. С момента открытия расчетного счета в АККСБ «КС Банк», расположенного по вышеуказанному адресу, каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов, ФИО6 не формировал, и также электронным ключом не подписывал и не направлял их посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в обслуживающий банк на исполнение от имени ИП ФИО6, поскольку последний не имел к нему доступа. Кто именно занимался данными манипуляциями он пояснить затрудняется, так как не помнит, и прошел длительный период времени. 

Свидетель ФИО2 дал показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО1 (т. 2 л.д. 55-61).

Из показаний свидетеля ФИО5 – заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщика УФНС России по Республике Мордовия, расположенного по адресу: 

<

...>, с 25.04.2022 (т. 2 л.д. 69-72) следует, что в её должностные обязанности входит в том числе обработка заявлений на регистрацию юридического лица. 05.12.2016 личном ФИО6 для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя были представлены документы - заявление по форме р21001, копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, квитанция об уплате государственной пошлины. Указанные документы были рассмотрены инспекцией и в ходе проверки документов нарушений законодательства о государственной регистрации выявлено не было. Основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные ст.23 Закона №129- ФЗ отсутствовали, и поскольку представленные для государственной регистрации документы, соответствовали требованиям ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ, инспекцией 08.12.2016 в соответствии со ст. 11 Закона № 129- ФЗ вынесено решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись и ФИО6 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 08.12.2016 за основным государственным регистрационным номером №.

Показания свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО5 были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон.

Кроме того вина ФИО6 в совершении преступления, указанного в установочной части приговора, подтверждается следующими доказательствами:

Протоколом осмотра места происшествия от 18.02.2023 осмотрен участок местности, расположенный у отделения АККСБ «КС Банк» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, где 30.01.2017 в дневное время суток, где ФИО6 передал ФИО1 и ФИО2 оригиналы банковских документов, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент», необходимые для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП – ФИО6, открытого им ранее по указанию вышеуказанных лиц (т.2 л.д.44-47).

Протоколом осмотра документов от 11.03.2023 осмотрены Условия предоставления и обслуживания АККСБ «КС Банк» (ПАО) корпоративной автоматизированной информационной системы «Банк-Клиент», на 26 л., в соответствии с которыми ФИО6 при получении программных средств, предназначенных для работы в системе дистанционного банковского обслуживания АККСБ «КС Банк» (ПАО) по расчетному счету ИП ФИО6, обязан был выполнять требования безопасности, а именно соблюдать конфиденциальность ЭП и ключевого носителя, тем самым не передавать указанные средства третьим лицам (т.2 л.д.75-104).

Протокол осмотра документов от 11.03.2023 осмотрены: 

выписки движения денежных средств по открытым расчетным счетам в АККСБ «КС Банк» (ПАО) ИП ФИО6 №№ и №№, из которых следует, что с момента передачи ФИО6 третьим лицам электронного ключа, необходимого для управления расчетным счетом удаленно, а именно с 28.04.2017 по 24.08.2017 по расчетному счету № имелись транзакции с юридическим лицом ООО «Парус» сумма по дебету составила 344 630 руб. 00 коп., сумма по кредиту составила 344 630 руб. 00 коп.; по расчетному счету № в период времени с 03.05.2017 по 20.07.2020 сумма по дебету составила 286 920 руб. 00 коп., сумма по кредиту составила 286 920 руб. 00 коп.;

юридическое дело №023/45/2016 ИП ФИО6 р/сч.40№ договор №507/2016 от 27.12.2016, содержащий банковские документы ИП ФИО6 (ОГРНИП №, ИНН №), согласно которым ИП ФИО6 27.12.2016 заключил с АККСБ «КС БАНК» Договор банковского (расчетного) счета №, согласно которому указанное кредитное учреждение открыло расчетный счет № в целях осуществления переводов денежных средств последнего в качестве индивидуального предпринимателя; а также ФИО6 заполнил иные банковские документы, в том числе заявления на подключение к Системе «Банк-Клиент» и на регистрацию владельца АСП №3648, от 16.01.2017, необходимые для подключения данной Системы дистанционного обслуживания вышеуказанного банковского (расчетного) счета. Из акта приема-передачи ключевых носителей от 21.01.2017 следует, что ФИО6 получил от Банка программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто ПРО CSP» в количестве 1 шт.; логин и пароль доступа к системе «Банк Клиент»; пароль доступа к ключевым носителям; ключевые носители в количестве 1 шт. Серийные номера ключевых носителей: №, из Акта о введении в действие системы «Банк-Клиент» от 30.01.2017 следует, что на техническое средство ФИО6 произведена установка и настройка программных средств системы «Банк-Клиент». ФИО6 также подтвердил, что ознакомлен с мерами безопасности при использовании ЭП в программной Системе «Банк-Клиент» и выразил согласие в том, что ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания (т.1 л.д.132-136, т.1 л.д.137-248; т.2 л.д.1-24)

Вышеуказанные доказательства судом оцениваются именно в их совокупности путём сопоставления каждого доказательства в отдельности с иными доказательствами, считая совокупность таких доказательств достаточной для признания ФИО6 виновным совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Представленные доказательства согласуются друг с другом, являются относимыми и не противоречивыми. 

Действия ФИО6 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение с целью сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что ФИО6, являясь индивидуальным предпринимателем ИП ФИО6, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ИП ФИО6 по расчетным счетам открытым в банке и сбыл их лицу не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, в результате чего, в период времени с 28.04.2017 по 24.08.2017 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ИП ФИО6 №. 

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО6 преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет среднее-специальное образование, работает без оформления трудовых отношений, имеет постоянное место жительства и регистрации (т. 2 л.д. 143), по месту регистрации характеризуется в целом положительно (т. 2 л.д. 183, 186), военнообязанный (т. 2 л.д. 144), 

<

данные изъяты> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признаёт: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательные показания по существу дела, наличие на момент совершения преступления малолетнего ребенка на иждивении; полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику личности подсудимого, состояние его здоровья.

При этом суд учитывает, что ФИО6 за неуплату алиментов на содержание указанного ребенка был осужден Чамзинским районным судом Республики Мордовия 20.10.2021, мировым судьей судебного участка № 1 Чамзинского района Республики Мордовия от 19.11.2018, в каждом случае, по ч. 1 ст. 157 УК РФ, имевших место по исполнительному производству, возбужденному 23.01.2018, то есть после совершения ФИО6 преступления по данному уголовному делу. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При этом судимости ФИО6 по приговору Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 20.10.2021, приговору мирового судьи судебного участка № 1 Чамзинского района Республики Мордовия в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ не образует рецидива в его действиях. 

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкое. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО6 преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Вместе с тем, с учётом положительных сведений о личности подсудимого, обстоятельств совершения ФИО6 впервые преступления, его роли при совершении преступления, который действовал по указанию иных лиц при его совершении; его поведения после совершения преступления (самостоятельно обратился в налоговый орган о прекращении деятельности ИП, указал на лиц, в чьих интересах он действовал при совершении преступления), в связи с установлением в действиях подсудимого ФИО6 приведенной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая его трудоспособный возраст, признание вины, раскаяние в содеянном, наличия стойких социальных привязанностей, что в своей совокупности свидетельствует о возможности исправления ФИО6 без его изоляции от общества, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО6 более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Указанные обстоятельства являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО6 преступления, в связи с чем суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ без применения дополнительного вида наказания.

Предусмотренных законом оснований не назначать данный вид наказания, не установлено.

При определении размера наказания, и процента удержания из заработка осуждённого, суд учитывает возраст, трудоспособность подсудимого, влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как такое наказание не обеспечит цели исправления ФИО6, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Несмотря на наличие в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих, суд при назначении подсудимому наказания не учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку Марайкову не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

ФИО6 судим приговором мирового судьи судебного участка № 1 Чамзинского района Республики Мордовия от 19.11.2018 по ч.1 ст. 157 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5 (пяти) % заработка в доход государства. Освобожден по отбытию наказания 15.10.2019.

Также ФИО6 судим Чамзинским районным судом Республики Мордовия 20.10.2021 по ч. 1 ст. 157 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ сроком на 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5 (пяти) % заработка в доход государства. Освобожден по отбытию наказания 10.08.2022.

Так как преступление по рассматриваемому уголовному делу ФИО6 совершено до вынесения приговоров 20.10.2021 Чамзинским районным судом Республики Мордовия и 19.11.2018 мировым судьей судебного участка № 1 Чамзинского района Республики Мордовия, окончательное наказание ФИО6 суд назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором и приговором Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 20.10.2021, приговором мирового судьи судебного участка №1 Чамзинского района Республики Мордовия от 19.11.2018. При этом в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по указанным приговорам.

При этом суд также учитывает, что при назначении наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации имеет значение не время вынесения последнего приговора и истечение к этому моменту определенного срока после отбытия лицом наказания по первому делу, а факт совершения этим лицом другого преступления до вынесения судом предыдущего приговора. Положения ч. 6 ст. 86 УК РФ, согласно которым погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные УК РФ, связанные с судимостью, направлены на применение благоприятных последствий в отношении лица, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, и поэтому не могут рассматриваться в качестве предписаний, ограничивающих применение правил ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации. 

Оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу – не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором и приговором Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 20.10.2021, приговором мирового судьи судебного участка № 1 Чамзинского района Республики Мордовия от 19.11.2018, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 9 (девять) месяцев с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

В срок отбытия наказания по настоящему приговору засчитать наказание, отбытое ФИО6 по приговору Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 20.10.2021 в количестве 6 (шести) месяцев исправительных работ, и отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Чамзинского района Республики Мордовия от 19.11.2018 в количестве 6 (шести) месяцев исправительных работ, а всего 1 (один) год исправительных работ. 

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора суда законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий О.П. Ледяйкина