№ 1 – 4/ 2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 мая 2018 года г. Барнаул

Судья Железнодорожного районного суда 

<

адрес> Пашкова Е.В., 

при секретаре: Огнивенко М.В.,

с участием:

старшего помощника прокурора 

<

адрес> Сербовой Е.Н.,

представителя потерпевшего Ко, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката В, представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, военнообязанного, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по 

<

адрес> в 

<

адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее по тексту ООО «Альянс», Общество) создано на основании учредительного договора о создании и деятельности ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>.

Согласно протокола общего собрания участников ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества, сроком на 4 года назначена Кр (с ДД.ММ.ГГГГ согласно свидетельства о заключении брака поменяла фамилию на П) При этом, фактическим руководителем и лицом, ведущим всю финансово-хозяйственную деятельностью Общества, являлся исполнительный директор Общества ФИО1, Кр выполняла номинальную роль директора и главного бухгалтера Общества, лишь выполняя указания ФИО1, в деятельность Общества не вникала.

На основании договора купли-продажи уставного капитала №

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ и решения №-у единственного участника ООО «Альянс» о распределении доли в уставном капитале единственному участнику Общества от ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и владельцем 100 % доли в уставном капитале Общества является ФИО2

С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс» поставлено на учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Согласно пункту 3.1 новой редакции Устава ООО «Альянс» 2015 года, целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах. Пунктом 3.3 Устава ООО «Альянс» предусмотрено, что Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точное время и место не установлено, достоверно зная, что ООО «Прогресс» закупает крупные партии зерна гречихи, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Прогресс», путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Прогресс», и желая их наступления, ФИО1 разработал план совершения преступления, согласно которому решил: 

- убедить представителя ООО «Прогресс», в том числе путем демонстрации ему, в реальной возможности ООО «Альянс» поставить в адрес ООО «Прогресс» интересующие последних объемы зерна гречихи; 

- заключить от имени ООО «Альянс» договор с ООО «Прогресс» на условиях предоплаты на поставку в адрес последнего необходимого объема зерна гречихи, и заведомо не намереваясь со своей стороны исполнять принятые на себя договорные обязательства, получить от ООО «Прогресс» денежные средства на счет ООО «Альянс», которыми распорядиться по своему усмотрению;

- с целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости гражданско-правовых отношений между ООО «Альянс» и ООО «Прогресс» осуществить в адрес ООО «Прогресс» частичную поставку зерна гречихи. 

Реализуя задуманное, действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе № ООО «Альянс» расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретился с представителем ООО «Прогресс» Са, и сообщил ему заведомо ложные сведения о возможности ООО «Альянс» поставить в адрес ООО «Прогресс» необходимый объем зерна гречихи, а также для убедительности своих слов предложил Са осмотреть складские помещения хлебоприемного пункта «Озимовский» расположенный на 

<

адрес>, куда осуществлялся завоз зерна гречихи. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, показал представителю ООО «Прогресс» Са складские помещения хлебоприемного пункта «Озимовский» расположенные на 

<

адрес>, куда осуществлялся завоз зерна гречихи, тем самым окончательно убедив представителя ООО «Прогресс» в реальной возможности ООО «Альянс» поставить в адрес ООО «Прогресс» необходимый объем зерна гречихи, т.е. обманув его.

В свою очередь Са в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Прогресс» по адресу: 

<

адрес> не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи под воздействием обмана с его стороны и доверяя ему, убедили начальника отдела закупа ООО «Прогресс» О заключить договор с ООО «Альянс» на поставку зерна гречихи в объеме 1500 тонн.

В результате чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «Прогресс» по адресу: 

<

адрес>, был подготовлен договор № закупа зерна от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Альянс» реализует в адрес ООО «Прогресс» зерно гречихи рядового урожая 2015 года в количестве 1500 тонн. Согласно п. 3.1. данного договора товар оплачивается по цене за 1 тонну физического веса, определяемой из ходя базисных норм зерна, согласованной сторонами в размере 26 800 рублей, в том числе НДС 10% на условии «франко-вагон станции назначения». В пункте 3.2. указано форма оплаты «безналичный расчет». Согласно пункта 3.3. данного договора оплата производиться в следующем порядке: 90% - по факту переписи товара на карточку покупателя в течение трех банковских дней, 10% - по факту поставки товара на склад покупателя и предоставления документов. Срок поставки товара согласно данного договора «п. 4.1.» составляет до ДД.ММ.ГГГГ. 

Составив экземпляры вышеуказанного Договора, О выполнил в них свои подписи и заверил оттисками печати ООО «Прогресс», после чего направил их курьером в офис №ООО «Альянс» по адресу: 

<

адрес>.

Получив подписанные экземпляры вышеуказанного договора ФИО1 реализуя свой преступный умысел, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе № ООО «Альянс» расположенный по адресу: 

<

адрес>, убедил номинального директора ООО «Альянс» П, не посвящая ее в свои преступные намерения, подписать два экземпляра договора № закупа зерна от ДД.ММ.ГГГГ. В результате чего П не подозревая о преступных намерениях ФИО1 находясь в вышеуказанном месте и времени, поставила свои подписи в вышеуказанных экземплярах договора, и заверила оттиском печати ООО «Альянс».

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 действуя с целью создания видимости исполнения сделки, введения в заблуждения обмана, и незаконного получения денег от ООО «Прогресс», которые по условиям договора могут быть получены только после переписания и передачи зерна (п. 3.3. договора №) в неустановленном в месте, произвел оформления соответствующих документов на переписания (перечисления) и передачу зерна гречихи якобы находящегося на складе от ООО «Альянс» в ООО «Прогресс» в полном количестве 1 500 тонн, приняв при этом на себя обязательства хранения якобы проданного зерна гречихи. В результате чего ФИО1 в адрес ООО «Прогресс» были предоставлены следующие документы: акты приема передачи сельскохозяйственной продукции на хранения при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, и от ДД.ММ.ГГГГ; акт № А0000000050 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисления принятого зерна из одного вида поступления в другое, акт № А0000000053 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисления принятого зерна из одного вида поступления в другое, акт № А0000000054 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисления принятого зерна из одного вида поступления в другое; приемную квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, приемную квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, приемную квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В результате чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сотрудники ООО «Прогресс» во исполнение условий договора №, перечислили со счета ООО «Прогресс» №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 26 «а», на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в отделении ООО «СИБСОЦБАНК» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 11 694 545,45 рублей в качестве предоплаты за зерно гречихи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были зачислены на указанный расчетный счет ООО «Альянс» ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сотрудники ООО «Прогресс» во исполнение условий договора №, перечислили со счета ООО «Прогресс» №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 26 «а», на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в отделении ООО«СИБСОЦБАНК» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 16 810 909,09 рублей в качестве предоплаты за зерно гречихи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были зачислены на указанный расчетный счет ООО «Альянс» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сотрудники ООО «Прогресс» во исполнение условий договора №, перечислили со счета ООО «Прогресс» №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 26 «а», на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в отделении ООО «СИБСОЦБАНК» по адресу: 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ обслуживается по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 61 «а», денежные средства в сумме 2 680 000 рублей в качестве предоплаты за зерно гречихи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были зачислены на указанный расчетный счет ООО «Альянс» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сотрудники ООО «Прогресс» во исполнение условий договора №, перечислили со счета ООО «Прогресс» №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 26 «а», на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в отделении ООО «СИБСОЦБАНК» по адресу: 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ обслуживается по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 61 «а», денежные средства в сумме 5 299 645,46 рублей в качестве предоплаты за зерно гречихи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были зачислены на указанный расчетный счет ООО «Альянс» ДД.ММ.ГГГГ.

В результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс» исполнило свои обязательства перед ООО «Альянс» перечислив на указанный расчетный счет Общества денежные средства на общую сумму 36 485 100 рублей. 

С целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости гражданско-правовых отношений между ООО «Альянс» и ООО «Прогресс», ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгрузил от имени ООО «Альянс» в адрес ООО «Прогресс» зерно гречихи в объеме 284,872 тонны на общую сумму 7 698 950,67 рублей, тем самым разница в перечисленных денежных средствах и поставленного зерна гречихи составила 28 786 149,33 рублей. 

Таким образом, зачислив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежащие ООО «Прогресс» денежные средства в сумме 28 786 149,33 рублей на счет ООО «Альянс» и получив реальную возможность распоряжаться ими, ФИО1 тем самым противоправно и безвозмездно изъял и обратил указанные денежные средства в свою пользу, похитив их в особо крупном размере путем обмана, чем причинил ООО «Прогресс» имущественный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании с предъявленным обвинением ФИО1 не согласился, вину не признал, пояснил, что у него отсутствовал умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих ООО «Прогресс». При заключении договора он действовал в интересах ООО «Альянс», без намерения завладеть имуществом принадлежащим ООО «Прогресс» путем хищения. Взяв на себя данные обязательств ООО «Альянс» было намерено их исполнять, однако в связи с ростом цены на рынке на зерно гречихи заключенный договор закупа зерна гречихи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прогресс» и ООО «Альянс» не был исполнен. 

Суд, изучив представленные доказательства, считает, что виновность ФИО3 в совершении указанного преступления при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и объективно подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Прогресс» Б с учетом оглашенных и подтвержденных им показаний в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 20-23, 25-43, т.8 л.д. 133-136, т.9 л.д. 111-114), суду показал, что между ООО «Прогресс», которая входит в группу компаний «Увелка» и ООО «Альянс» были заключены договоры закупа зерна гречихи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с этими договорами ООО «Альянс» в лице генерального директора Па, обязалось передать на карточку, т.е в собственность покупателя ООО «Прогресс» зерно гречихи урожая 2015 в количестве по 1500 тонн по каждому договору, а в общем весе 3 000 тонны с оставлением зерна у них на складе, расположенном в филиале «Озимовский ХПП» на 

<

адрес> на временное хранение до производства расчета и отгрузки, а так же подать заявку-заказ на подачу железнодорожных вагонов и поставить указанное зерно в ООО «Прогресс» в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ. П оформила и подписала счета на оплату всей партии зерна, которые были предъявлены ООО «Прогресс» для оплаты. Так же компания ООО «Прогресс» в несколько этапов произвела оплату по заключенным договорам на поставку зерна гречихи. После чего было поставлено 1500 тонн по одному договору. Далее по второму договору поставки зерна гречихи компанией ООО «Альянс» было отгружено и поставлено товара в количестве 258 тонн 950 кг. При этом компания ООО «Альянс» заказала для поставки зерна гречихи 27 железнодорожных вагонов для погрузки зерна гречихи в количестве 1500 тонн на сумму 36 485 100 рублей. После чего по факту было загружено 5 вагонов, а остального зерна гречихи, для загрузки оставшихся вагонов, на складе не оказалось. Впоследствии им стало известно, что денежными средствами Крупицкий распорядился по собственному усмотрению. Так же пояснил, что во исполнении условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, после переписи зерна гречихи на карточку покупателя ООО «Прогресс» последние на основании платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 694 545,54 руб.; платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 810 909,09 рублей; платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 680 000 рублей; платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 299 645,46 рублей перечислили указанные денежные средства на счет ООО «Альянс» на общую сумму 36 485 100 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 от имении ООО «Альянс» отгрузил зерно гречихи в объеме 284,872 тонны на общую сумму 7 698 950,67 рублей. В результате компании ООО «Прогресс» причинен материальный ущерб в размере 28 786 149, 33 рублей. 

Показаниями свидетеля Са в судебном заседании, из которых следует, что он работает старшим менеджером отдела закупа в ООО «Прогресс». В 2015 году их компания заключала несколько договоров на поставку зерна с ООО «Альянс», последний их которых не был исполнен. По условиям последнего договора закупа зерна № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс» обязалось передать на своем складе в филиале «Озимовский ХПП» на 

<

адрес> на карточку в собственность покупателя ООО «Прогресс» зерно гречихи урожая 2015 года в количестве 1500 тонн с оставлением зерна у себя на этом же складе на временное хранение до производства расчета и отгрузки, а так же подать заявку-заказ на подачу железнодорожных вагонов и поставить указанное зерно в ООО «Прогресс» в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора денежные средства ООО «Прогресс» должно перечислить только после переписания и передачи зерна в собственность ООО «Прогресс». Крупицкий произвел оформление соответствующих документов, подписал акты приема-передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника, акты на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другой, приемные квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке поступления соответственно в периоды – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данных документов собственником зерна становится ООО «Прогресс», при этом ООО «Альянс», принимает на себя и обязательства хранителя проданного зерна. После этого ООО «Прогресс» во исполнении условий договора, перечислило на расчетный счет ООО «Альянс» денежные средства в общей сумме 36 485 100 рублей. Прежде чем произвести оплату по данному договору он звонил сотрудникам в филиал «Озимовский ХПП», которые подтвердили наличие зерна на складе. ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с Крупицким прибыл на «Озимовское ХПП» для отгрузки зерна гречихи во исполнении заключенного договора, где зерном гречихи было загружено и отправлено в ООО «Прогресс» только 5 вагонов (284,872 тонны). На вопросы относительно местонахождения оставшегося зерна гречихи и денежных средств Крупицкий не смог дать внятного ответа. В последствии стало известно, что зерно гречихи фактически на ХПП в указанных в договоре объемах не завозилось, перечисленные ими денежные средства тратились ФИО1 на нужды ООО «Альянс», то есть на выплаты по ипотеке, по договорам лизинга, погашения иных каких-либо долгов и собственные нужды. Так же указал, что ему перед заключением договора Крупицким было предложено осмотреть складские помещения «Озимовского ХПП», после чего они совместно выехали на хлебоприемный пункт, где он увидел, что в складские помещения осуществляется завоз зерна гречихи. 

Показаниями свидетеля О в судебном заседании с учетом оглашенных и подтвержденных им показаний в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 151-155), из которых следует, что он работает в ООО «Прогресс» начальником отдела закупа. Его отдел занимается поиском контрагентов, имеющих базы для хранения приобретенного зерна и его последующей отправки железнодорожным транспортом в ООО «Прогресс». В 2015 году их компания заключала несколько договоров на поставку зерна с ООО «Альянс», которое имело «Озимовское ХПП», где существовала возможность хранить и в последующем отправлять на их предприятие приобретаемое зерно. Он по доверенности от имени компании ООО «Прогресс» заключает договоры закупа зерна. Между ООО «Альянс» в лице генерального директора П и ООО «Прогресс» были заключены договор закупа зерна № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями договоров ООО «Альянс» в лице генерального директора П обязалось перечислить (переписать) и передать на их складе в филиале «Озимовский ХПП» на карточку в собственность покупателя ООО «Прогресс» зерно гречихи урожая 2015 года в количестве 1500 тонн по каждому договору с оставлением зерна у них на этом же складе на временное хранение до производства расчета и отгрузки, а так же подать заявку на подачу железнодорожных вагонов и поставить указанное зерно в ООО «Прогресс» в полном объеме. Были оформлены и подписаны счета на оплату всей партии зерна, которые были предъявлены в ООО «Прогресс» для оплаты. Объемы приобретаемой ООО «Прогресс» гречихи переписывались и передавались коммерческим директором ООО «Альянс» Крупицким в собственность ООО «Прогресс» на карточку для дальнейшего временного хранения и отгрузки. В соответствии с платежными поручениями на счет ООО «Альянс» по первому договору были перечислены денежные средства, после чего в адрес компании ООО «Прогресс» было поставлено зерно гречихи, в соответствии с договором, в количестве 1 500 тонн. По второму же договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 произвел оформление соответствующих документов на переписание (перечисление) и передачу зерна, находящегося на складе от ООО «Альянс» в ООО «Прогресс» в количестве 1500 тонн, приняв при этом на себя и обязательства хранителя проданного зерна. Об этом он подписал акты приема-передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника, акты на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другой, приемные квитанции на приему хлебопродуктов в порядке поступления– ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ После чего ООО «Прогресс» перечислило в порядке оплаты на расчетный счет ООО «Альянс» за все зерно, якобы находящееся на его складе деньги в общей сумме 36 485 100 рублей. В соответствии с договором № о закупе зерна от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к данному договору на расчетный счет ООО «Альянс» были перечислены денежные средства на основании платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 694 545,54 руб.; платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 810 909,09 рублей; платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 680 000 рублей; платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 299 645,46 рублей. При этом, в адрес ООО «Прогресс» по указанному договору поступило 284,872 тонны зерна гречихи на общую сумму 7 698 950,67 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от старшего менеджера по закупу зерна ФИО4 ему стало известно, что последний прибыв на Озимовское ХПП для осуществление отгрузки 1500 тонн зерна выяснил, что фактически в наличии от указанного объема имеется только 284 тонны 827 кг. Больше зерна гречихи на складах не было. Крупицкий по данному обстоятельству каких-либо внятных пояснений не дал. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО5 для разрешения данной ситуации прибыли в Барнаул и после изучения выписок из расчетных счетов ООО «Альянс», и ознакомления с информацией имеющиеся в журналах приемки и взвешивания зерна было установлено, что переписанное Крупицким на карточку и переданное в собственность ООО «Прогресс» зерно гречихи фактически на ХПП в указанных в договоре объемах не завозилось, причисленные ООО «Прогресс» денежные средства тратились им на нужды предприятия.

Показаниями свидетеля Па, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д. 107-109), из которых следует, что у нее есть сын Па, который женат на П, с 2015 года, они проживают по адресу 

<

адрес>, Партизанская, 55-66. Она пояснила, что у семьи Па (Кр), ранее у нее была фамилия Крупицкая, имеется семейный бизнес, который оформлен на Па и что в рамках данного бизнеса они занимаются реализацией зерна. Па и ее семью, может охарактеризовать с положительной стороны.

Показаниями свидетеля Д в судебном заседании, из которых следует, что она работает в ООО «Имени Мичурина» заместителем главного бухгалтера. Между ООО «Имени Мичурина» и ООО «Агроснаб» был заключен договор на отгрузку зерна гречихи, согласно которому ООО «Агроснаб» на счет ООО «Имени Мичурина», несколькими платежами перечислили денежные средства в общей сумме 13 809 206 рублей, так же в назначении платежа было указано «за оплату зерна гречихи». После поступления оплаты на счет ООО «Имени Мичурина» товар был отгружен не посредственно фирме-покупателю. Куда дальше поступает товар их фирма не интересуется. Поясняю, что фирме ООО «Агроснаб» было отгружено зерно гречихи на общую сумму 13 809 206 рублей, которую они на своих автомобилях перевезли, куда именно ей не известно. 

Показаниями свидетеля О в судебном заседании, из которых следует, что она работала в ООО «Альянс» в должности бухгалтера с 2014 года. В ее должностные обязанности входило осуществление платежей по банковским счетам, проведение авансовых отчетов. Все платежи проходили непосредственно через неё. Так же любые операции по счетам фирмы, ООО «Альянс» она осуществляла по указанию коммерческого директора Крупицкого, который ей давал указания, а именно на какой счет, в какой сумме и каково назначение платежа, для перечисления со счета. После чего она производит перечисление денежных средств. Так же она пояснила, что фирма ООО «Альянс» работает через банк «Сибсоцбанк» в котором открыт основной счет. Ей известно, что у ООО «Альянс» с ООО «Прогресс» в 2015 году были договорные отношения. Она работала только со счетами, и действовала строго по указанию коммерческого директора фирмы Крупицкого. 

Показаниями свидетеля П, в судебном заседании, что он в период с декабря 2014 года по 2017 год работал в должности юриста в ООО «Альянс». В его должностные обязанности входило юридическое сопровождение деятельности ООО «Альянс» при оформлении сделок, представление интересов организации в судах. Ему известно, что между ООО «Альянс» и ООО «Прогресс», были заключены договоры по поставке гречихи их компанией для компании ООО «Прогресс». Перед заключением договоров ООО «Прогресс» запрашивал у ООО «Альянс» учредительные документы, а так же финансовую документацию, налоговую и бухгалтерскую отчетность. При этом все договора составлялись непосредственно ООО «Прогресс», они предварительно присылали их по электронной почте, либо лично привозили варианты данных договоров, которые изучались им и редактировались, а так же обсуждались с Крупицким. Он непосредственно присутствовал при подписании договора закупа зерна № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 1500 тонн гречихи. Так же ему известно, что по данному договору возникла просрочка и он не был исполнен по причине резкого подъема цен на гречиху на рынке в конце 2015 года. После чего Крупцким велись переговоры с ООО «Прогресс» по урегулированию возникшего вопроса.

Показаниями свидетеля Ш в судебном заседании с учетом оглашенных и подтвержденных им показаний в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 137-139), что он работает в ООО «Имени Мичурина». В ООО «Алтайской продовольственной компании» работает менеджер по продажам ФИО6, который занимается поиском покупателей на товар, как в ООО «Имени Мичурина», так и в ООО «Алтайская продовольственная компания», который ему позвонил и сообщил, что он нашел покупателя на товар гречиху. Пояснил, что фирма ООО «АгроСнаб», готова приобрести у них зерно гречихи на сумму около 14 000 000 рублей. В дальнейшем между ООО «Имени Мичурина» и ООО «Агроснаб» был заключен договор на отгрузку зерна гречихи. После подписания данного договора фирма ООО «Агроснаб» несколькими платежами перечислила денежные средства в общей сумме 13 809 206 рублей, после поступления оплаты на счет ООО «Имени Мичурина» о данном факте было сообщено менеджеру ФИО6, который занимался заключенным договором, после чего он связался с фирмой-покупателем ООО «Агроснаб» и со складом и зерно гречихи было отгружено указанной фирме.

Показаниями свидетеля К, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д.79-82), что она с середины 2016 года работала бухгалтером в ООО «Альянс», Директором филиала являлся Г и главным бухгалтером ООО «Альянс» Крупицкая. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета филиала ООО «Альянс», находящегося на 

<

адрес>. По данному адресу расположена администрация филиала, бухгалтерия, лаборатория, складские помещения, автозаправочная станция, и многие другие специализированные помещения. Филиал ООО «Альянс» занимается приемкой, сделкой, хранением, отгрузкой зерновых культур различных видов, в том числе гречихи. По поводу деятельности филиала ООО «Альянс» до ее трудоустройства ничего пояснить не может, так как с данной организацией до того времени была не знакома. По поводу взаимоотношений между ООО «Альянс» и ООО «Прогресс» ей ничего не известно.

Показаниями свидетеля Г, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д.85-88), что он работает в должности директора филиала ХПП «Озимовский», ООО «Альянс». В должность директора «Озимовский» ХПП ООО «Альянс» входит: приемка, сушка, подработка, и отпуск сельхозпродукции по заявке фирмы, офис которой расположен в 

<

адрес>, офис 41, в данном офисе работает руководство ООО «Альянс», которое решает и заключает контракты, спонсирует филиал, и ему приходят от них распоряжения: на скупку, приемку и хранение селькозпродукции. С момента его вступления в должность, т.е. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он не производил никаких операций с гречихой, все операции производимые по реальной отправке в тот момент, когда он уже стоял на должности директора филиала ООО «Альянс», производил мастер по грузо-разгрузочным работам– Глинка. О том, что ООО «Альянс» не исполнило условия договора по поставке гречихи он узнал ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями свидетеля Ф в судебном заседании с учетом оглашенных и подтвержденных им показаний в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 157-159), что он работает в ООО «Алтайская Продовольственная компания», менеджером коммерческого отдела. В его должностные обязанности входит реализация сельскохозяйственной продукции, поиск клиентов и ведение сделок. При этом он осуществляет поиск покупателей на товар для ООО «Алтайская продовольственная компания», и для ООО «Имени Мичурина». В его компанию в конце осени или начале зимы 2015 года, обратился Крупицкий, который пояснил, что желает приобрести зерно гречихи. В этот период времени зерно гречихи было именно у ООО «Имени Мичурина». В ходе переговоров они с ним обговорили условия приобретения у них зерна гречихи. Так же он ему пояснил, что они работают по полной предоплате за приобретенный у них товар и зерно гречихи со склада, где оно хранится, отгружается покупателем самостоятельно, за счет покупателя. Его устроили их условия приобретения зерна гречихи, и было принято решение о заключении договора. После чего фирмой Крупицкого были перечислены денежные средства на счет компании. Когда данные денежные средства поступили на счет фирмы, он позвонил Крупицкому и сообщил ему, что можно осуществлять погрузку зерна гречихи. Куда именно была поставлена приобретенная у них гречиха, ему не известно. Так же Крупицкому были переданы договор подписанный фирмой ООО «Агороснаб».

Показаниями свидетеля Р, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.8 л.д. 147-150), что она с сентября 2013 года работала в филиале ООО «Альянс» «Озимовский ХПП» в должности весовщика. В ее должностные обязанности входило: приемка и отгрузка поступившего сырья в филиал ООО «Альянс» «Озимовский ХПП», который поступал и отгружался на автотранспорте. Она производила взвешивание поступающего и отгружаемого груза на механических весах. Так же пояснила, что в период времени с ноября 2015 до февраля 2016 года в филиале «Озимовский ХПП» ООО «Альянс» зерно гречихи в количестве 1500 тонн автотранспортом не поступало. Та же с ней в напарницах работала Гура. В феврале 2016 года она уволилась по собственному желанию с филиала ООО «Альянс» «Озимовский ХПП». Факт приема и отгрузки зерна гречихи в филиал ООО «Альянс» «Озимовский ХПП» фиксировался документально. Все взвешивания поступающего сырья оформлялось документально, а именно приемки и отгрузки и документация хранилась в бухгалтерии ХПП.

Показаниями свидетеля Г, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.8 л.д.151-154), что она с 2013 года работала в компании, где директором являлся Крупицкий, в филиале ООО «Альянс» «Озимовский ХПП» в должности бухгалтера группы первичного учета. В ее должностные обязанности входило ведение всех первичных документов приема и отгрузки сырья, выдача заработной платы. Так с ноября 2015 по март 2016 года поставка и отгрузка зерна гречихи ни вагонами, ни автотранспортом в филиале ООО «Альянс» «Озимовский ХПП» расположенного в 

<

адрес>, не осуществлялась. Также она пояснила, что в декабре 2015, продолжительностью около двух недель, на железнодорожных путях в «тупике», расположенном в филиале ООО «Альянс» «Озимовский ХПП», находилось большое количество вагонов, точного числа она не помнит, которые обратно были отправлены пустыми, так как сырья для их загрузки на складе ХПП не было. Кроме того, она пояснила, что поставок в адрес филиала ООО «Альянс» «Озимовский ХПП» в больших количествах зерна гречихи не было. В марте 2016 года она уволилась по собственному желанию из данной организации.

Показаниями свидетеля Гу в судебном заседании с учетом оглашенных и подтвержденных ей показаний в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 94-97; т.8 л.д.156-160) из которых следует, что она работала в ООО «Альянс» в должности старшего мастера производства цеха. В ее трудовые обязанности входило: прием и отгрузка сырья сельскохозяйственной продукции и ее взвешивание. При поступлении на склад продукции составлялась форма, в которой указывался остаток на начало дня, приход и расход продукции за день и конечный остаток на конец дня. Данная составленная форма вместе с ТТН передавалась в бухгалтерию ХПП, где составлялся реестр. Так же форму № она составляла для своего учета. Согласно записи формы № в 2015 году первое поступление на склад было в сентябре 2015 в количестве 23 300 кг. На ДД.ММ.ГГГГ остаток зерна гречихи составил 106 631 кг. До ДД.ММ.ГГГГ гречихи в количестве 1500 тонн не поступало на склад ХПП и на складе ХПП не находилось. В адрес ООО «Прогресс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зерно гречихи не отгружалось и от ООО «Прогресс» на хранение так же не принималось.

Показаниями свидетеля Х в судебном заседании из которых следует, что с 2013 года она работала лаборантом в филиале ООО «Альянс» ХПП «Озимовское». Ей известно, что у ООО «Альянс» были договорные отношения с крупной компанией «Увелка». Осенью 2015 года на складах ХПП «Озимовское» имелось зерно гречихи, которое отгружалось для компании «Увелка». В декабре 2015 года на складах большого количества зерна гречихи не было. Так же пояснила, что в декабре 2015 года ФИО1 просил ее, если будет звонить ФИО4, сообщать последнему о наличии зерна гречихи на складах, однако в связи с тем, что это было неправдой, она отказалась это делать, на что Крупицкий сказал, что сам разберется с ФИО4.

Показаниями свидетеля П, в судебном заседании с учетом оглашенных и подтвержденных им показаний в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.161-163), что он осенью 2014 устроился на работу в ХПП «Озимовский» в «Урожайный», в котором коммерческим директором являлся Крупицкий, а в 2015 году была реорганизация данной компании, и они стали называться ООО «Альянс» ХПП «Озимовское», расположенное по адресу 

<

адрес>, где так же коммерческим директором являлся Крупицкий. В его должностные обязанности входило: следить за деятельность ХПП, за своевременностью выдачи заработной платы рабочим, за техническим состоянием ХПП, при этом он не заключал никаких договоров, к расчетам на отправку и приемку сырья, он так же не имел отношения. Так он ДД.ММ.ГГГГ уволился из данной компании по собственному желанию. О дальнейшей деятельности ХПП «Озимовский» ООО «Альянс» ему ничего не известно. Так же он пояснил, что за время его работы в ХПП «Озимовский» больших оборотов сырья, а именно гречихи не было. Так же ему известно, что в ноябре 2015 года ООО «Альянс» заключила договор с ООО «Прогресс» на поставку зерна гречихи, к моменту его увольнения на склад было завезено небольшое количество зерна, для выполнения условия первого договора с ООО «Прогресс», так же ему было известно, что ООО «Альянс» планировал заключить второй договор на поставку зерна гречихи.

Показаниями в судебном заседании свидетеля под псевдонимом Р, допрошенного в условиях, исключающих визуальное наблюдение, с учетом оглашенных и подтвержденных им показаний в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.169-171), согласно которым он в 2014 году познакомился с Крупицким, с которым у него сложились деловые отношения. Он часто встречался с ним, ездил совместно с ним на встречи в 

<

адрес>. Так в конце 2015, в одном из разговоров Крупицкий пояснил, что у него имеется большая сумма денежных средств, которую нужно вывести. При этом Крупицкий удивлялся, что ему удалось заключить крупный контракт на поставку зерна в очень крупном объеме. При этом ему внесли всю сумму денежных средств по контракту в качестве предоплаты. Он ему пояснил, что данная услуга будет стоить определенных денежных средств и на это нужно время. На что Крупицкий пояснил, что ему это нужно сделать очень быстро, так как ему были необходимы наличные денежные средства, на данное предложение он Крупицкому отказал, однако ему известно, что Крупицкий нашел куда вывести денежные средства, куда именно ему не известно. При этом в 2016 году ему стало известно, от кого он уже не помнит, что Крупицкий таким образом «кинул» Челябинскую фирму «Увелка», выведя у них денежные средства по договору поставки зерна гречихи, при этом само зерно гречихи в их адрес так и не поставил. 

Показаниями свидетеля Кр в судебном заседании, согласно которым она работает в ООО «Сибсоцбанк» начальником отдела экономической безопасности. До января 2016 года ООО «Сибсоцбанк» располагалось по адресу: 

<

адрес>. После указанной даты ООО «Сибсоцбанк» переехало в здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в результате чего обслуживание клиентов банка стало происходить по указанному адресу. 

Показаниями свидетелей П и П с учетом оглашенных и подтвержденных ей показаний в ходе предварительного следствия ( т.9 л.д. 93-95), из которых следует, что П является директором ООО ТПК «Пандора», а П является заместителем директора ООО ТПК «Пандора», данная фирма была создана в феврале 2016 года. До этого они работали в ООО «Пандора». Организации занимались оптово-розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией. Указали, что при осуществлении предпринимательской деятельности они сотрудничали с ООО «Альянс» и в период 2015-2016 года отгружали им сельскохозяйственную продукцию. 

Показаниями свидетеля З в судебном заседании из которых следует, что в 2013 году он зарегистрировал ООО «Пандора», сферой деятельности которой являлась оптово-розничная торговля сельскохозяйственной продукцией. При осуществлении предпринимательской деятельности он познакомился с Крупицким. Между ООО «Пандора» и ООО «Альянс» в 2015 году был заключен договор поставки льна. Все переговоры по поставке льна вел Крупицкий. После получения денежных средств на расчетный счет от ООО «Альянс» в размере около 3 000 000 рублей лен был отгружен ООО «Альянс». 

Показаниями свидетеля П, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что с 2013 года она является учредителем и генеральным директором ООО «Альянс». ФИО1 являлся исполнительным директором данной организации. Фактическим руководителем и лицом, ведущим всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альянс» являлся ее отец ФИО1. По обстоятельствам заключения договора закупа зерна № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Прогресс» пояснила, что действительно подписала данный договор со стороны ООО «Аляьнс», однако в условия данного договора не вникала, всеми вопросами по исполнению данного договора занимался ФИО1.

Показаниями свидетеля К в судебном заседании, из которых следует, что ФИО1 является ее мужем. У них имеется семейный бизнес – Общество «Альянс». Одной из сфер деятельности ООО «Альянс» является торговля сельскохозяйственной продукцией. В указанном предприятии она занимала должность бухгалтера, ФИО1 был коммерческим директором, а их дочь П занимала должность генерального директора. Фактически всей финансово-хозяйственной деятельностью руководил Крупицкий, он же распоряжался денежными средствами организации. По обстоятельствам заключения договора закупа зерна № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Прогресс» пояснила, что обязательства по данному договору ООО «Альянс» не были исполнены в связи с невозможностью закупить зерно гречихи, поскольку на рынке сельскохозяйственной продукции на данную культуру произошел скачок цен. Так же пояснила, что денежные средства, полученные от ООО «Прогресс» в качестве предоплаты за зерно гречихи были потрачены на оплату кредитов, ипотеки за ХПП, на закуп зерна, оплату налогов и другие хозяйственные нужды предприятия. 

Вина подсудимого в совершении указанного деяния также подтверждается и другими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- протоколом обыска по месту нахождения филиала ООО «Альянс» по адресу 

<

адрес>, согласно которому было изъято: книга продаж с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2015 г. - март 2016 г, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при приемке зерна филиал «Озимовский ХПП», журнала регистрации взвешивания на вагонных весах поступающих и отправляемых грузов филиал «Озимовский ХПП» ( т.2 л.д.200-204 );

- протоколом обыска по месту нахождения офиса ООО «Альянс» но адресу 

<

адрес> «а» офис 41, согласно которого было изъято: Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, Решение единственного учредителя ООО «Альянс» № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, Список участников общества с ограниченной ответственностью «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, Договор купли-продажи имущества с рассрочкой платежа и обременением его ипотекой в силу закона, свидетельство о государственной регистрации в количестве 18 штук на объекты недвижимости (т.2 л.д.209-216);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: книга продаж с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2015 г. - март 2016 г, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при приемке зерна ф-л Озимовский хпп, журнала регистрации взвешивания на вагонных весах поступающих и отправляемых грузов ф-л Озимовский ХПП, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, Решение единственного учредителя ООО «Альянс» № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, Список участников общества с ограниченной ответственностью «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи имущества с рассрочкой платежа и обременением его ипотекой в силу закона, свидетельство о государственной регистрации в количестве 18 штук на объекты недвижимости, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.1-92);

- протоколом выемки у свидетеля Са от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого были изъяты следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, платежное поручение №, платежное поручение №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №ЭЙ668180, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная № ЭЙ842818, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная № ЭК169863, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ. ЖД накладная №ЭК443809 УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №ЭК556472, УПД (счет фактура) № oт ДД.ММ.ГГГГ ЖД накладная №ЭЛ547651 (т.3 л.д. 102-105 );- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. платежное поручение №, платежное поручение №, платежное поручение №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД(счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №. договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №ЭЙ668180, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная № ЗЙ842818. УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная № ЗК 169863, УПД (счет фактура) № oт ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №ЭК443809, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №ЭК556472, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №ЭЛ54765 1, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 106-155);

- протоколом выемки у представителя потерпевшего Б от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого были изъяты следующие документы: акт приема - передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемная квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №А0000000050 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного видапоступления в другое, акт приема-передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемная квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № А0000000050 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, акт приема передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемная квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №А0000000054 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое (т.5 л.д. 162-165);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: акт приема-передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемная квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №А0000000050 oт ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, акт приема передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции oт ДД.ММ.ГГГГ, приемная квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № А0000000050 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, акт приема передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемная квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №А0000000054 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 163-178);

- протоколом обыска по месту нахождения филиала ООО «Альянс» по адресу 

<

адрес>, согласно которому было изъято: бухгалтерская документация, а именно подшивки документов отраслевой формы №ЗПП-37, журнал поступления и отгрузки зерна гречихи за 2015 год (т.8 л.д.174-178);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была проведена бухгалтерская судебная экспертиза, на основании которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Альянс» поступили денежные средства в сумме 92 637 243,11 рублей от различных контрагентов, в том числе и от ООО «Прогресс». Кроме этого на расчетные счета внесены наличные денежные средства в сумме 400 000,00 рублей, произведено пополнение с иных расчетных счетов в сумме 86715,91 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ с рублевых расчетных счетов ООО «Альянс» списано денежных средств контрагентам на сумму 92 890 871,88 рублей (т.9 л.д.61-79);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была проведена бухгалтерская судебная экспертиза, на основании которой установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ, на складе ООО «Альянс» «Озимовском ХПП» числился остаток зерна гречихи в размере 651 274 кг, при этом на конец дня на ДД.ММ.ГГГГ год остаток зерна гречихи на предприятии ООО «Альянс» составил 293 914 кг, на конец дня ДД.ММ.ГГГГ остаток зерна гречихи на предприятии составил 106 631 кг, на ДД.ММ.ГГГГ остаток зерна гречихи на предприятии составил 394 451 кг (т.8 л.д.195-200);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: бухгалтерская документация, а именно подшивки документов отраслевой формы №ЗПП-37, журнал поступления и отгрузки зерна гречихи за 2015 год, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 179-187);

- ответом от ООО «Сибсоцбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, который предоставил сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Альянс» (т.5 л.д. 94);

- ответом от ООО «Алтайкапиталбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, который предоставляет выписку по расчетному счету ООО «Альянс» № (т.5 л.д. 95);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: выписки по счетам ООО «Сибсоцбанк», коммерческого банка «Алтайкапиталбанк» открытых ООО «Альянс», из которых следует, что ООО «Прогресс» по договору № на расчетный счет ООО «Альянс» перечислило денежные средства в размере 36485100 рублей, которые были признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств ( т.5 л.д. 96-159); 

- протоколом выемки МРИ ФНС России по 

<

адрес> № по адресу 

<

адрес>, согласно которого были изъяты следующие документы: регистрационное дело ООО «Альянс» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 160-163);

- протоколом выемки ФНС России по 

<

адрес> № по адресу 

<

адрес>, согласно которого были изъяты следующие документы: учетное дело ООО «Альянс» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: регистрационное дело ООО «Альянс» ИНН 

<

***> в двух томах, учетное дело ООО «Альянс» ИНН 

<

***> в трех томах, согласно которых установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором ООО «Альянс» назначена Кр, а также в соответствии с осматриваемыми документами последний фактический и юридический адрес ООО «Альянс» находиться по адресу: 

<

адрес>, офис 41, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 168-251, т.4 л.д. 1-250, т.5 л.д. 1-91);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была проведена компьютерная экспертиза, которая установила, что файлы, содержащие хотя бы одно из ключевых слов: Прогресс, Пандора, Агроснаб, содержатся на следующих накопителях информации: системный блок ПК № (НЖМД: марка: HGST; модель: НО8721050СЬА362;серийный номер; FR3H7E3K; заявленная емкость: 500 Гбайт);системный блок ПК № (НЖМД: марка: Seagate; модель; 8Т3500418А8;серийный номер; 5VM9APK; заявленная емкость: 500 Гбайт); системный блок ПК № (НЖМД: марка: HITACHI; модель: HGS721032CLA362; серийный номер; HJ2NLK2F; заявленная емкость: 320 Гбайт): системный блок ПК № (НЖМД: марка: SAMSUNG; модель: ST500DM005; серийный номер: S20BJ90D752833; заявленная емкость: 500 Гбайт); системный блок ПК № (НЖМД: марка: Seagate: модель: ST500DM002: серийный номер: S2AGRPPN; заявленная емкость: 500 Гбайт); системный блок ПК № (НЖМД №: марка: Seagate; модель: S 1 5()OL)V10O2: серийный номер: W2AVLE8K; заявленная емкость: 500 Гбайт) (т.5 л.д. 187-250, т.6 л.д. 1-247, т. 7 л.д. 1-201 );

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: системный блок DNS в корпусе черного цвета, DNS intel Pentium, DNS – кадры, DNS - PUSH, DNS – supe, Ac 230v, ноутбук: DNS, Lenovo, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д. 204-220).

Оценивая вышеприведенные показания представителя потерпевшего, свидетелей, суд приходит к выводу, что они являются непротиворечивыми, согласуются между собой по обстоятельствам и деталям, взаимно дополняют друг друга, указанные лица давали показания по тем обстоятельствам, которые им были известны, они не содержат существенных противоречий, которые могли повлиять на выводы и решение суда о виновности подсудимого в совершении преступления, на правильность применения уголовного закона. Оснований сомневаться в объективности и беспристрастности представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, причин для оговора подсудимого указанными лицами суд не усматривает, наличие неприязненных отношений между подсудимым, и обозначенными лицами в судебном заседании не установлено. Показания приведенных в приговоре представителя потерпевшего и свидетелей объективно подтверждаются другими добытыми по делу доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего, оснований подвергать сомнению изложенные в них обстоятельства, у суда не имеется, в связи с чем суд полагает необходимым взять указанные выше доказательства в основу обвинительного приговора.

Проанализировав приведенные выше доказательства, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, установленных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, которыми бесспорно установлено, что у Крупицкого возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Прогресс» путем обмана, в особо крупном размере. С целью реализации преступного умысла Крупицкий разработал план совершения преступления, согласно которому решил убедить представителя ООО «Прогресс» в реальной возможности ООО «Альянс» поставить в адрес ООО «Прогресс» интересующие последних объемы зерна гречихи; заключить от имени ООО «Альянс» договор с ООО «Прогресс» на условиях предоплаты на поставку необходимого объема зерна гречихи, заведомо не намереваясь со своей стороны исполнять принятые на себя договорные обязательства; получить от ООО «Прогресс» денежные средства на счет ООО «Альянс», которыми распорядиться по своему усмотрению. Реализуя задуманное Крупицкий в офисе ООО «Альянс» встретился с представителем ООО «Прогресс» ФИО4 и сообщил ему заведомо ложные сведения о возможности ООО «Альянс» поставить в адрес ООО «Прогресс» необходимый объем зерна гречихи, при этом показал ФИО4 складские помещения ХПП «Озимовский» куда осуществлялся завоз зерна гречихи, убедив последнего в реальной возможности ООО «Альянс» поставить в адрес ООО «Прогресс» необходимый объем зерна гречихи, т.е обманул его. В свою очередь ФИО4 будучи под воздействием обмана со стороны Крупицкого и доверяя ему убедил начальника отдела закупа ООО «Прогресс» О заключить договор с ООО «Альянс» на поставку зерна гречихи в объеме 1500 тонн. В результате чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прогресс» в лице начальника отдела закупа О и номинального директора ООО «Альянс» П, которая не подозревала о преступных намерениях ФИО1 был заключен договор закупа зерна № по условиям которого ООО «Альянс» реализует в адрес ООО «Прогресс» зерно гречихи рядового урожая 2015 года в количестве 1500 тонн. Согласно п. 3.1 и 3.2 данного договора товар оплачивается по цене за 1 тонну физического веса, определяемой исходя из базисных норм зерна, согласованной сторонами в размере 26 800 рублей, в том числе НДС 10 % на условии «франко-вагон станции назначения». Формой оплаты товара является безналичный расчет. Согласно п.3.3 данного договора оплата производится в следующем порядке: 90% - по факту переписи товара на карточку покупателя в течении трех банковских дней, 10 % - по факту поставки товара на склад покупателя и предоставления документов. Срок поставки товара согласно данного договора составляет до ДД.ММ.ГГГГ, который был продлен дополнительным соглашением № к указанному договору до ДД.ММ.ГГГГ. Далее после заключения договора Крупицкий действуя с целью создания видимости исполнения сделки, введения в заблуждения обмана и незаконного получения денег от ООО «Прогресс» произвел оформление соответствующих документов на передачу в собственность ООО «Прогресс» зерна гречихи якобы находящегося на складе ООО «Альянс» в количестве 1500 тонн, приняв на себя обязательства хранения якобы проданного зерна гречихи. В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс» во исполнении условий договора № в качестве оплаты за зерно гречихи перечислили на расчетный счет ООО «Альянс» денежные средства на общую сумму 36 485 100 рублей. С целью конспирации преступной деятельности Крупицкий отгрузил от имени ООО «Альянс» в адрес ООО «Прогресс» зерно гречихи в объеме 248,872 тонны на сумму 7 698 950, 67 рублей, тем самым разница в перечисленных денежных средствах и поставленного зерна гречихи составила 28 786 149,33 рублей. Похищенными денежными средствами Крупицкий распорядился по своему усмотрению. 

Так, об умысле подсудимого на хищение денежных средств ООО «Прогресс» свидетельствует, прежде всего, тот факт, что они изымались путем обмана. Факт обмана ООО «Прогресс», состоял в предоставлении подсудимым ложных и недостоверных сведений о произведении (перечислении) и передачи зерна гречихи по договору № якобы находящегося на складе на «Озимовском ХПП» от ООО «Альянс» в адрес ООО «Прогресс» в полном количестве 1500 тонн, приняв при этом на себя обязательства хранения якобы проданного зерна гречихи, при этом фактически зерна гречихи в указанном объеме ООО «Альянс» не имело. Данные обстоятельства объективно подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Б, свидетелей Очеретного и ФИО4 об обстоятельствах заключения договора на поставку зерна гречихи № от ДД.ММ.ГГГГ и условий его исполнения, а именно перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Прогресс» на расчетный счет ООО «Альянс» в качестве оплаты за поставленное зерно гречихи после предоставления подсудимым документов свидетельствующих о передаче зерна гречихи в ООО «Прогресс» в объемах указанных в договоре и принятии ООО «Альянс» обязательств по хранению данной продукции, при этом суд учитывает показания указанных свидетелей об отсутствии зерна гречихи на складе при отгрузке товара. 

Анализ представленных подсудимым в ООО «Прогресс» актов приема-передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника скльхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемной квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акта № А 0000000050 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, акта приема-передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемной квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступлений № от ДД.ММ.ГГГГ, акта №А 0000000053 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, акта приема-передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемной квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акта № А0000000054 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое свидетельствует, что на момент составления подсудимым указанных документов ООО «Альянс» имело в собственности зерно гречихи в количестве 1500 тонн, необходимое для исполнения договора закупа зерна № от ДД.ММ.ГГГГ которое было на основании вышеуказанных документов передано на карточку в ООО «Прогресс», при этом ООО «Альянс» приняло на себя обязательство хранения принадлежащего ООО «Прогресс» зерна гречихи в указанном объеме. 

Вместе с тем в судебном заседании достоверно установлено, что фактически зерно гречихи на предприятии ООО «Альянс» «Озимовское ХПП», необходимое для исполнения заключенного договора № закупа зерна от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовало и реальной возможности поставить зерно гречихи в размере 1500 тонн ООО «Альянс» в адрес ООО «Прогресс» не имело, что подтверждается показаниями свидетелей Р, Г, Гу, П, Х, выполнявших трудовые функции в филиале ООО «Альянс» «Озимовский ХПП» и указавших, что в декабре 2015 года большого количества зерна гречихи на складах не было. Показания указанных свидетелей объективно подтверждаются бухгалтерскими документами (журналы поступления и отгрузки зерна гречихи за 2015 год, документами отраслевой формы №ЗПП -37), изъятыми в ходе обыска в ХПП «Озимовский», а так же находятся в логической взаимосвязи с выводами бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которым на ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО «Альянс» «Озимовском ХПП» числился остаток зерна гречихи в размере 651 274 кг, на ДД.ММ.ГГГГ остаток зерна гречихи составил 293 914 кг, на ДД.ММ.ГГГГ остаток зерна гречихи составил 106 631 кг, на ДД.ММ.ГГГГ остаток зерна гречихи составил 394 451 кг, что свидетельствует о недостоверности предоставленных ФИО1 в ООО «Прогресс» документов о передаче зерна гречихи в ООО «Прогресс» в объемах указанных в договоре и заведомом неисполнении взятых на себя обязательсв. Более того, сам подсудимый не оспаривал, что сведения в предоставляемых им в ООО «Прогресс» вышеуказанных документах, послуживших основанием для перечисления последними денежных средств на расчетный счет ООО «Альянс», не соответствовали действительности и имели своей целью получение денежных средств. 

Суд считает доказанным тот факт, что умысел на хищение денежных средств ООО «Прогресс» возник у подсудимого до заключения с последними договора закупа зерна № от ДД.ММ.ГГГГ. Об указанном свидетельствует предоставление подсудимым в ООО «Прогресс» в короткий промежуток времени после заключения договора недостоверных актов приема-передачи сельскохозяйственной продукции в ООО «Прогресс» в количестве предусмотренном условиями договора, а так же действия подсудимого по убеждению представителя ООО «Прогресс» ФИО4 перед заключением договора в реальной возможности ООО «Альянс» поставить в адрес ООО «Прогресс» интересующие последних объемы гречихи, при фактическом отсутствии в ООО «Альянс» гречихи в указанном объеме, в том числе и на момент заключения договора.

Вышеуказанное позволяет суду сделать вывод о наличии у подсудимого корыстной цели при совершении преступления, поскольку он своими действиями противоправно изъял и обратили, против воли собственника, перечисленные в ООО «Альянс» денежные средства в свою пользу, распорядившись указанным имуществом по своему усмотрению. При этом цели, в которых подсудимый использовал похищенные денежные средства, не влияют на квалификацию его действий. 

Учитывая вышеизложенное, к позиции подсудимого ФИО1 в судебном заседании об отсутствии умысла на хищение денежных средств по заключенному между ООО «Прогресс» и ООО «Альянс» договору, суд относится критически, расценивая ее как реализованное право на защиту. 

Более того, версия подсудимого о том, что документы о передаче зерна гречихи в ООО «Прогресс» в объемах указанных в договоре носили формальный характер и не требовали наличие в собственности ООО «Альянс» зерна гречихи, о чем было известно представителям ООО «Прогресс», является несостоятельной, поскольку опровергается последовательными показаниями представителя потерпевшего Б, свидетелей О и Са отрицавших данное обстоятельство, а так же показаниями свидетеля Х о просьбе ФИО1 сообщать ФИО4 о наличии зерна гречихи на складе, при его отсутствии, при этом оснований для оговора подсудимого указанными лицами судом не установлено. По указанным основаниям суд так же относится критически и к показаниями свидетеля П (юриста ООО «Альянс») о формальном характере актов приема-передачи сельскохозяйственной продукции, считая их данными в защиту подсудимого.

Доводы стороны защиты об оправдании подсудимого за отсутствием в его действиях состава преступления и наличии между ООО «Альянс» и ООО «Прогресс» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ гражданско-правовых отношений суд не может принять во внимание, учитывая вышеуказанную совокупность доказательств и выводы суда о наличии у подсудимого умысла на хищение денежных средств. Более того, последующие действия подсудимого по частичному перечислению денежных средств на расчетный счет в ООО «Прогресс» по неисполненному договору, а так же направление писем в адрес ООО «Прогресс» для урегулирования возникшего спора, о чем в том числе пояснял в судебном заседании свидетель Т, допрошенный по ходатайству стороны защиты, были совершены после очевидного для подсудимого обстоятельства –написания заявления представителем ООО «Прогресс» в правоохранительные органы и возбуждения уголовного дела.

Исполнение обязательств ООО «Альянс» перед ООО «Прогресс» по другим гражданско-правовым договорам на закуп зерна не исключает возникновение умысла на совершение мошенничества ФИО1 в рамках договора закупа зерна № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вопреки доводам защиты, о наличии в отношении ООО «Альянс» вступившего в законную силу судебного решения о взыскании с него задолженности в пользу ООО «Прогресс» устанавливает лишь факт оформления договорных отношений между ООО «Альянс» и ООО «Прогресс», наличие ущерба, причиненного ООО «Проресс», но не означает отсутствие в действиях подсудимого состава уголовно-наказуемого деяния. 

Решения судов по гражданским делам обладают преюдицией только по фактическим обстоятельствам и размерам возникшего ущерба, но не определяют вину лица, чьими действиями такой ущерб был причинен. Согласно правовой позиции, выраженной Конституционным Судом РФ в Постановлении ДД.ММ.ГГГГ N 30-П, вступившие в законную силу решения судов по гражданским делам не могут рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого. Кроме того, гражданские правоотношения предполагают добросовестность участников этих правоотношений (ст. 10 ГК РФ), однако эта добросовестность изначально отсутствовала в действиях подсудимого, чьи действия носят явные признаки мошенничества.

Потерпевшему причинен материальный ущерб, поскольку преступными действиями подсудимого ФИО1 денежные средства выбыли из обладания ООО «Прогресс». Суд определяет размер причиненного потерпевшему материального ущерба в размере 28 786 149,33 руб. исходя из перечисленных денежных средств ООО «Прогресс» на расчетный счет ООО «Альянс», с учетом разницы отгруженного зерна гречихи в адрес ООО «Прогресс», который подтвержден соответствующими документами. 

Таким образом, давая юридическую оценку содеянного ФИО1, суд квалифицирует действия подсудимого по ч.4 ст. 159 УК РФ– как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершение хищения «в особо крупном размере» в действиях подсудимого в судебном заседании нашел свое подтверждение исходя из размера причиненного ущерба потерпевшему.

<

данные изъяты> 

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние совершенное подсудимым, посягает на отношения собственности, является умышленным и законом отнесено к категории тяжкого преступления. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление имеет оконченный состав. 

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст. 15 УК РФ.

Как личность ФИО1 характеризуется следующим образом: 

<

данные изъяты> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает и учитывает при назначении наказания: отсутствие судимостей на момент совершения преступления; положительную характеристику с места работы ООО «Альянс»; положительные характеристику, данные подсудимому свидетелями К и Па; нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка (Кр, ДД.ММ.ГГГГ года рождения) и его состояние здоровья; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления; состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его супруги и состояние здоровья его близких родственников и оказание им помощи. 

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО1.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, а так же влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, суд считает справедливым и соразмерным содеянному назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Принимая во внимание данные о личности ФИО1, конкретные обстоятельства совершения преступления, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Размер штрафа определить с учетом тяжести содеянного, имущественного положения виновного и его семьи, а так же возможности получения ФИО1 заработной платы или иного дохода. Вместе с тем, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих, личность подсудимого, суд полагает возможным достижение целей наказания в отношении ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления контроля со стороны органов, осуществляющих исправление осужденных и назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с возложением определенных обязанностей, считая назначенное наказание справедливым, соответствующим целям исправления подсудимого, и которое в полной мере сможет достичь целей наказания, оказав на него необходимое исправительное воздействие. Дополнительное наказание в виде штрафа исполняется самостоятельно.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

По настоящему делу в отношении ФИО1 в качестве меры пресечения избиралась подписки о невыезде и надлежащем поведении. Из материалов уголовного дела усматривается, что Крупицкий по подозрению в совершении данного преступления не задерживался, поэтому подсудимый не ходатайствовал о зачете какого-либо времени в срок отбытого наказания. 

Арест, наложенный на имущество ООО «Альянс» - здание сушильно – очистительной башни по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; сооружение артскважина (водонапорная башня) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание семяочистительного комплекса по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушилки по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушильно – очистительной башни по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; сооружение артскважина (водонапорная башня) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание семяочистительного комплекса по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушилки по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушильно – очистительной башни по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; сооружение артскважина (водонапорная башня) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание семяочистительного комплекса по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушилки по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; пожарное депо по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание котельной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание лаборатории по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание зерноскладов по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; сооружение артскважина по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушильно – очистительной башни №С по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № - суд полагает необходимым снять.

Обсуждая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд считает необходимым: книгу продаж с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книгу продаж с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотно-сальдовая ведомость по счет № за январь 2015 г. - март 2016 г, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при приемке зерна ф-л Озимовский ХПП, журнала регистрации взвешивания на вагонных весах поступающих и отправляемых грузов ф-л Озимовский ХПП, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя ООО «Альянс» № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, список участников общества с ограниченной ответственностью «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи имущества с рассрочкой платежа и обременением его ипотекой в силу закона, свидетельство о государственной регистрации в количестве 18 штук на объекты недвижимости, возвращенные ФИО1 - оставить по принадлежности у последнего. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № oтДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, платежное поручение №, платежное поручение №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД(счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭО344301, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭЙ668180, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭЙ842818, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭК169863, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭК443809, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭК556472, УПД (счет фактуру) № oт ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №ЭЛ547651, выписку по счетам ООО «Сибсоцбанк», коммерческого банка «Алтайкапиталбанк» открытых ООО «Альянс» хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах дела. Учетное дело юридического лица ООО «Альянс» 578 ИНН 

<

***>, регистрационное дело ООО «Альянс» 00464 ИНН

<

***>, направленные в Налоговую службу России № и Налоговую службу России № для хранения, оставить в месте хранения, копи указанных документов хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах дела. Системный блок DNS, LNS intel Pentium, DNS – кадры, DNS- PUSH, DNS-supe, Ac 230v, ноутбук DNS, Lenovo, возвращенные под сохранную расписку ФИО1 - оставить по принадлежности у последнего. Бухгалтерские документы ООО «Альянс», а именно подшивка на 76 листах, подшивка на 166 листах, подшивка на 107 листах, подшивка на 172 листах, подшивка на 94 листах, подшивка на 271 листах, подшивка на 147 листах, подшивка на 201 листе, подшивка на 305 листах, подшивка на 98 листах, подшивка на 23 листах, подшивка на 48 листах, подшивка на 165 листах, подшивка на 202 листах, подшивка на 223 листах, подшивка на 92 листах, подшивка на 113 листах, хранящиеся в камере хранения отдела полиции по 

<

адрес> - хранить при материалах уголовного дела.

Акт приема – передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхоз – продукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемную квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № А0000000050 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, акт приема – передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемную квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № А0000000050 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, акт приема – передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемную квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № А0000000054 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему за указанное деяние наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в доход федерального бюджета в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В соответствии с положениями ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. Возложить на осужденного обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации в дни, установленные указанным органом. 

Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа в доход федерального бюджета в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Снять арест, наложенный на имущество ООО «Альянс» - здание сушильно – очистительной башни по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; сооружение артскважина (водонапорная башня) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание семяочистительного комплекса по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушилки по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушильно – очистительной башни по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; сооружение артскважина (водонапорная башня) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание семяочистительного комплекса по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № ; здание сушилки по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушильно – очистительной башни по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; сооружение артскважина (водонапорная башня) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание семяочистительного комплекса по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушилки по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; пожарное депо по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание котельной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание лаборатории по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание зерноскладов по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; сооружение артскважина по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; здание сушильно – очистительной башни №С по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

- книгу продаж с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книгу продаж с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотно-сальдовая ведомость по счет № за январь 2015 г. - март 2016 г, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при приемке зерна ф-л Озимовский ХПП, журнала регистрации взвешивания на вагонных весах поступающих и отправляемых грузов ф-л Озимовский ХПП, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя ООО «Альянс» № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, список участников общества с ограниченной ответственностью «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи имущества с рассрочкой платежа и обременением его ипотекой в силу закона, свидетельство о государственной регистрации в количестве 18 штук на объекты недвижимости возвращенные ФИО1 - оставить по принадлежности у последнего; 

- системный блок DNS, LNS intel Pentium, DNS – кадры, DNS- PUSH, DNS-supe, Ac 230v, ноутбук DNS, Lenovo, возвращенные под сохранную расписку ФИО1 - оставить по принадлежности у последнего;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № oт ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, платежное поручение №, платежное поручение №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭО344301, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД (счет фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭЙ668180, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭЙ842818, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭК169863, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭК443809, УПД (счет фактуру) № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладную №ЭК556472, УПД (счет фактуру) № oт ДД.ММ.ГГГГ, ЖД накладная №ЭЛ547651, выписку по счетам ООО «Сибсоцбанк», коммерческого банка «Алтайкапиталбанк» открытых ООО «Альянс» - хранящиеся при материалах дела- хранить в материалах дела.

- учетное дело юридического лица ООО «Альянс» 578 ИНН 

<

***>, регистрационное дело ООО «Альянс» 00464 ИНН

<

***>, направленные в Налоговую службу России № и Налоговую службу России № для хранения, оставить в месте хранения, копи указанных документов хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах дела. 

- акт приема – передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхоз – продукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемную квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № А0000000050 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, акт приема – передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемную квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № А0000000050 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, акт приема – передачи сельскохозяйственной продукции на хранение при изменении собственника сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, приемную квитанцию на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № А0000000054 от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

- Бухгалтерские документы ООО «Альянс», а именно подшивку на 76 листах, подшивку на 166 листах, подшивка на 107 листах, подшивку на 172 листах, подшивку на 94 листах, подшивку на 271 листах, подшивку на 147 листах, подшивку на 201 листе, подшивку на 305 листах, подшивку на 98 листах, подшивку на 23 листах, подшивку на 48 листах, подшивку на 165 листах, подшивку на 202 листах, подшивку на 223 листах, подшивку на 92 листах, подшивку на 113 листах, хранящиеся в камере хранение отдела полиции по 

<

адрес> - хранить при материалах уголовного дела.

Осужденному разъясняется, что в соответствии с ч.2 и ч.3 ст. 74 УК РФ, если условно осужденный уклонится от исполнения возложенных на него судом обязанностей, уклонится от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, или совершит нарушение общественного порядка, за которое на него будет возложено административное взыскание, суд по представлению специализированного органа, может продлить испытательный срок до одного года. В случае систематического не исполнения условно осужденным в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей либо если условно осужденный скрылся от контроля, суд по представлению специализированного органа, может постановить об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд в течение 10 суток со дня провозглашения путем принесения жалобы или представления через Железнодорожный районный суд 

<

адрес>, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В течение 10 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции так же может быть завялено осужденным в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его интересы.

Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть заблаговременно подано в суд первой или второй инстанции.

Судья Е.В.Пашкова