Дело № 1-80/2025

03RS0038-01-2025-001298-80

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 августа 2025 года г. Давлеканово

Судья Давлекановского районного суда Республики Башкортостан 

Вяткина С.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

В Давлекановский районный суд Республики Башкортостан поступило уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить подсудно ли уголовное дело данному суду.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

Как усматривается из обвинительного заключения, ФИО1 обвиняется в том, что в феврале 2022 года, но не позднее 17.02.2022, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официально не трудоустроенный, находясь по адресу: 

<

...> вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в целях незаконной перерегистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «АВТОТОРГТРЕЙД» (далее по тексту – ООО «АВТОТОРГТРЕЙД»), на подставное лицо – ФИО1, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о нем как о подставном лице, при следующих обстоятельствах. 

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

...>, приискало ФИО1, которому предложило за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей незаконно перерегистрировать юридическое лицо, а также выступить в роли подставного лица – генерального директора ООО «АВТОТОРГТРЕЙД», которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, тем самым предложив ФИО1 вступить в преступный сговор. При этом неустановленное лицо осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным, не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, обещанное неустановленным лицом за незаконную перерегистрацию юридического лица, в феврале 2022 года, но не позднее 17.02.2022 вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное внесение в ЕГРЮЛ записи об изменении сведений о юридическом лице. 

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, ФИО1 и неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО1 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о перерегистрации юридического лица – ООО «АВТОТОРГТРЕЙД» с указанием данных о ФИО1, как о номинальном директоре— подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить его действиями, подготовить пакет документов на незаконную перерегистрацию юридического лица, а именно: заявление по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц», а ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осознавая незаконность таких действий, в указанные время и месте, заведомо зная, что отношения к деятельности данного юридического лица фактически иметь не будет, также как и совершать в дальнейшем какие-либо действия, связанные с управлением им, не имея намерений в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность, действуя из корыстных побуждений, согласился предоставить свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, в том числе сведений о себе, как органе управления данным юридическим лицом, являющийся подставным лицом и для указанных целей передал свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный 11.12.2015 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в гор. Давлеканово, код подразделения 020-015 для изготовления учредительных документов и внесения в них сведений о себе, как о генеральном директоре ООО «АВТОТОРГТРЕЙД», с 50 % долей в уставном капитале.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную перерегистрацию юридического лица, а также незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации юридического лица заявление и иные документы, необходимые для государственной перерегистрации юридического лица, могут быть предоставлены в регистрирующий орган нотариусом по просьбе заявителя путем их направления в регистрирующий орган в форме электронных документов, действуя по указанию неустановленного лица, получив учредительные документы и инструкцию о дальнейших действиях, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для получения денежного вознаграждения и с целью своего материального обогащения, обратился в нотариальную контору временно исполняющего обязанности нотариуса нотариального округа город Уфа Республики Башкортостан ФИО2 – ФИО3, расположенную по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт. Октября, д.180, куда непосредственно предоставил документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный 11.12.2015 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в гор. Давлеканово, код подразделения 020-015, а также учредительные документы ООО «АВТОТОРГТРЕЙД»: заявление по форме №Р13014 «О государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», УСТАВ ООО «АВТОТОРГТРЕЙД» в новой редакции, решение об увеличении уставного капитала, документ об оплате государственной пошлины. Данные документы были подписаны ФИО4 в присутствии нотариуса, свидетельствовавшего его подпись, после чего нотариусом направлены в форме электронных документов по каналам связи в Межрайонную ИФНС России №39 по Республике Башкортостан за входящим номером №46780А.

При этом, ФИО1, заведомо знал, что ООО «АВТОТОРГТРЕЙД», в котором он будет генеральным директором и исполнительным органом в одном лице, перерегистрируется им в пользу иных лиц с целью осуществления через указанное юридическое лицо иными лицами незаконных финансовых сделок и операций с денежными средствами от имени ООО «АВТОТОРГТРЕЙД». 

В результате указанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, 09 марта 2022 года должностным лицом Межрайонной инспекции ФНС России №39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

...>, в соответствии со ст. 12 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2021 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании представленных документов для внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, принято решение № от 09.03.2022 о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ - ООО «АВТОТОРГТРЕЙД» ИНН:

<

***>, в соответствии с которым на ФИО1, как на подставное лицо, возлагались полномочия генерального директора ООО «АВТОТОРГТРЕЙД». После внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ - ООО «АВТОТОРГТРЕЙД», ФИО1 участие в его деятельности не принимал, административно - распорядительную, финансово - хозяйственную деятельность и иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления юридического лица не выполнял, что повлекло нарушение законного порядка осуществления предпринимательской деятельности и установленной законодательством Российской Федерации порядке персонализации и идентификации физического лица, образующее юридическое лицо. 

Таким образом, ФИО1 своими умышленными преступными действиями совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Статьей 47 Конституции РФ предусмотрено, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В силу ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и пятой. 1 настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 3 ст. 32 УПК РФ если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Как усматривается из материалов уголовного дела, ФИО1 органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления средней тяжести, которое совершено на территории Орджоникидзевского района г. Уфы, что относится к подсудности Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан.

В соответствии со ст. ст. 227, 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья обязан проверить, подсудно ли оно данному суду. В силу ст. 34 ч. 1 УПК РФ судья должен это выяснить и при разрешении вопроса о назначении судебного заседания. Убедившись, что уголовное дело данному суду неподсудно, судья обязан направить уголовное дело по подсудности.

Таким образом, суд приходит к выводу, что уголовное дело в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, подлежит передаче по подсудности в Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.32, 34, 108, 227, 228, 255 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, по подсудности в Орджоникидзевский районный суд 

<

адрес> Республики Башкортостан.

Копию постановления направить обвиняемому, защитнику, прокурору.

Постановление может быть обжаловано в течение 15 суток со дня вынесения в Верховный Суд Республики Башкортостан, через Давлекановский районный суд Республики Башкортостан. 

Судья: подпись С.А.Вяткина

Копия верна. Судья: С.А. Вяткина