Дело № 1-126/2025

УИД 91RS0022-01-2025-000846-84

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 марта 2025 г. г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Шаповал А.В. 

при секретаре: Калина С.А.

с участием государственного обвинителя – прокурора г. Феодосии Штрыкова Р.А. 

защитника: адвоката Пасиченко О.В., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимой: ФИО11

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО11, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО11 совершила мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО11 после рождения второго ребёнка ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №.

В период времени с декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, у ФИО11, имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, возник корыстный преступный умысел на мошенничество при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ в рамках реализации Национального проекта «Демография», в соответствии с указанным Федеральным Законом, принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в размере 408026 рублей.

В период времени с декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО17 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского капитала, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, созвонилась с работниками КПК «Семейная касса» и договорилась о встрече в 

<

адрес> Республики Крым для подготовки и подписания необходимых документов.

После чего, в период с декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО17, согласно ранее достигнутой договорённости, встретилась в 

<

адрес>, с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами – представителями КПК «Семейная касса» для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью последующего хищения указанных денежных средств.

Согласно достигнутой договоренности ФИО17 по указанию неустановленных следствием лиц, должна была выдать доверенность на осуществление от её имени сделок купли-продажи земельного участка, а также получения разрешения на строительство жилого дома, а неустановленные следствием лица подыскать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО11 земельный участок, после чего составить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о вступлении ФИО11 в качестве пайщика в КПК «Семейная касса» и получении займа на строительство жилого дома в сумме равной средствам материнского (семейного) капитала, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом, после получение права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала ФИО17 должна была получить денежные средства в размере 170 000 рублей. 

В период времени с декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, ФИО11 достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом она не собирается, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий по переходу права собственности, по указанию неустановленного следствием лица, выдала нотариально удостоверенную доверенность серия 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ранее не знакомых ей Иное лицо-1, Иное лицо-2, Иное лицо-3, Иное лицо-4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на приобретение любого земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации. 

После чего, Иное лицо-4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, подыскала и оформила на имя ФИО11 договор купли-продажи земельного участка по адресу: Россия, 

<

адрес>, участок 42, кадастровый номер земельного участка 74:09:0807001:843. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, Иное лицо-4 предоставила в Администрацию Каслинского муниципального района 

<

адрес> заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального строительства на земельном участке Россия, 

<

адрес>, участок 42, кадастровый номер земельного участка 74:09:0807001:843, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ получено разрешение на строительство № Ru№.

После приобретения земельного участка по адресу: Россия, 

<

адрес>, участок 42, кадастровый номер земельного участка 74:09:0807001:843 и получения разрешения на строительство, ФИО11 не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точные дата и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, совместно с неустановленными следствием лицами, находясь в офисе КПК «Семейная касса», расположенном по адресу: 

<

адрес>-а, составили фиктивные документы о заключении договора займа №, а также о вступлении в члены КПК «Семейная касса».

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Семейная касса» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу г. 

<

адрес> Победы, 41-а на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 в операционном офисе № РНКБ (ПАО), расположенном по адресу Республики Крым, 

<

адрес> были перечислены денежные средства в сумме 348 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были в этот же день обналичены ФИО11 

Продолжая действовать в целях осуществления преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, ФИО17 не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь возле помещения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно достигнутой договоренности с неустановленными лицами, получила от последних содержащие заведомо недостоверные сведения, документы, необходимые для предоставления в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счёту на имя ФИО11 за ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе №, расположенном по адресу 

<

адрес> на имя ФИО17, на который были переведены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 348 000,00 рублей. 

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО11, находясь в помещении Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «Семейная касса» на строительство жилья, в размере 408 026 рублей, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО11 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 408 026 рублей, на получение которых у ФИО11 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Семейная касса» денежными средствами в сумме 170 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, она распорядилась путем оплаты аренды жилья, а также оплаты за приобретение бытовой техники, мебели и одежды для детей, а денежными средствами принадлежащими Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, КПК «Семейная касса» на цели, не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, на основании предоставленных ФИО11 документов к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, подготовленных неустановленными лицами, и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления ФИО11 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 408 026 рублей на расчётный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу г. 

<

адрес> Победы, 41-а, принадлежащий КПК «Семейная касса».

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО11 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в сумме 408 026 рублей, в крупном размере, которыми ФИО11 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО11 вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме и пояснила суду, что в мае 2015 году в УПФР в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) она получила Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей, в связи с рождением второго ребенка ФИО16. 

Зимой 2017 года, точную дату ФИО11 не помнит, в сети «Интернет» она увидела объявления о том, что можно обналичить денежные средства МСК. Далее она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и договорилась о встрече в 

<

адрес>. Примерно через неделю она приехала в офис КПК «Семейная касса», который находился в 

<

адрес>. При встрече сотрудники КПК рассказали о возможности реализации средств материнского капитала путём якобы строительства жилого дома на территории земельного участка, который она поможет ей приобрести. Также ей пояснили, что необходимо выдать нотариальную доверенность на представителя КПК «Семейная касса», чтобы они приобрели на имя ФИО11 земельный участок в 

<

адрес>, на что она согласилась. Кроме того, сотрудница КПК сказала, что необходимо переделать обязательство и ФИО11 в 

<

адрес> обращалась еще к нотариусу, т.к. в обязательстве, которое было изготовлено у нотариуса в 

<

адрес> были допущены ошибки. В этот же день ФИО11 был подписан договор займа о якобы выдаче денежных средств в сумме 348 000 рублей, так же ее якобы приняли в члены кооператива КПК «Семейная касса», однако данный договор и принятия ФИО11 в члены КПК был формальный. Какие еще документы она подписывала в настоящее время уже не помнит. Заем был предоставлен на полную сумму материнского капитала, с учетом процентов. На руки ей полагалось 170 000 рублей и ее это устроило, т.к. на тот период она была в разводе, и воспитывала двоих детей. 

Насколько ФИО11 помнит, то все происходило в один день, после оформления всех документов, она вместе с представителями КПК «Семейная касса» ФИО15 и Олегом поехали в отделение банка РНКБ (ПАО) в 

<

адрес>, где в кассе она получила денежные средства, часть денег она отдала сотрудникам КПК, а себе оставила 170 000 рублей. 

Весной 2018 г. по указанию сотрудников КПК «Семейная касса» подсудимая подала в Пенсионный орган в 

<

адрес> документы, предоставленные ей КПК «Семейная касса».

При этом в 

<

адрес> она не ездила и разрешение на строительство на участке жилого дома в Администрации не получала, приобретенный участок ФИО11 никогда не видела, знает, что никаких коммуникаций на участке не имеется, а также строительные материалы она не приобретала для строительства дома, так как переезжать на постоянное место жительство в 

<

адрес> и строить дом, ФИО11 не собиралась, а хотела таким образом обналичить средства материнского капитала. 

Полученные денежные средства ФИО11 потратила на бытовую технику, покупку одежды детям. 

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО26, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в должности главного специалиста-эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес>. 

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата.

Согласно ч.1 ст.7 Федерального закона № 256-ФЗ распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч.1 ст.3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч.5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ).

Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счет заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа.

Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы и копии документов, предусмотренные п. 13 вышеуказанных Правил.

Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки).

До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа.

В течении 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома.

При подаче заявления о распоряжении средств материнского (семейного) капитала, лицо подписывает памятку о предупреждении об уголовной ответственности и обязательство об оформлении построенного жилого дома на всех членов семьи в течении 6 месяцев после оформления права собственности, при отсутствии обременения.

В разрешении на строительстве указано, что оно выдается на 10 лет с возможностью продления на указанный срок. В обязательстве этот срок привязан к факту окончательного строительства и ввода в эксплуатацию. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома сотрудники ОСФР по РК не могут, так как это не предусмотрено законодательством РФ.

Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств.

Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Кроме того, этим законодательством предусмотрено предоставление образовательных услуг за счёт средств материнского капитала при условии предоставления договора, заключенного с учебным заведением.

Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение бытовой техники и одежды для детей, а также иные хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ.

Таким образом, ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенного с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован и копия приобщена в дело. Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Семейная касса» ФИО11 предоставлен заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

...> уч. № 42. Также к заявлению ФИО2 предоставлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счёт ФИО11 по договору займа; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 408 065 рулей, в которой указаны реквизиты для погашения долга. Также предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: ФИО1, 

<

адрес>, уч. №, в которой указанно, что правообладателем земельного участка является ФИО11 Также предоставлено разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ФИО11 Администрацией Каслинского муниципального района 

<

адрес> на строительство жилого дома. 

В свою очередь специалистом в рамках предоставленных полномочий, согласно закона №–ФЗ, направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района 

<

адрес> о подтверждении факта выдачи разрешения на строительство на земельном участке, в отдел по делам несовершеннолетних и в ОМВД. 

После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 408 026 рублей. В дальнейшем, денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. 

Таким образом, со слов ФИО11, которая потратила средства МСК на приобретение бытовой техники и одежды для детей, а также другие хозяйственные нужды, тем самим допустила нецелевое использование денежных средств МСК, потратив их не по целевому назначению, чем причинила ущерб государству в лице Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> в крупном размере на сумму 408 026 рублей (т. 1 л.д. 137-140).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он является нотариусом, офис расположен по адресу 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 было удостоверено обязательство ФИО11, за давностью оформления обязательства он не помнит всех обстоятельств удостоверения обязательства. Одно может утверждать точно, что ФИО11 была у него лично, предоставила паспорт, а также все предусмотренные законом документы, прочитала обязательство и лично подписала его. Также ФИО11 лично расписалась в Реестре для регистрации нотариальных действий (т. 1 л.д.153-156).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснил суду, что он является нотариусом в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к нему в офис по адресу 

<

адрес> обратилась ФИО11 для оформления обязательства 

<

адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ При оформлении обязательства ФИО11 предоставила паспорт, договор займа, сертификат на материнский капитал и документ на земельный участок.

Кроме того, вина подсудимой подтверждается материалами дела: 

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу 

<

адрес> кадастровый № и установлено, что строительство жилого дома не ведется, а также наличие строительных материалов на земельном участке не обнаружено (т. 1 л.д.64-65);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО25, согласно которому в ОСФР по 

<

адрес> в кабинете № пер. Садовый, 4 пгт. Первомайское Республики Крым изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО11 № (т. 1 л.д.215-218);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО11 изъяты: 

- Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК 7 № на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Договор купли-продажи земельного участка, заключенного в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО4, в лице ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Обязательство серии 

<

адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке, которое удостоверено нотариусом Свидетель №1, зарегистрировано в реестре №-н/82-2018-1-434, на 1 листе формата А4;

- Разрешение на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя ФИО11 на 3 листах формата А4;

- Выписка из ЕГРН по 

<

адрес> на земельный участок кадастровый № по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 42 правообладатель: ФИО11 получатель выписки ФИО11 на 3 листах формата А4;

- Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в 

<

адрес> между КПК «Семейная касса» в лице ФИО6 и ФИО2 на 5 листах формата А4; 

- Расписка-уведомление о регистрации заявления ФИО11 на 1 листе (т. 2 л.д.125-129);

- ответом на запрос за исх. №Е/РКК-207290 от ДД.ММ.ГГГГ по счетам КПК «Семейная касса» с приложением оптического диска, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который был осмотрен ДД.ММ.ГГГГ и на котором содержатся сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ со счета КПК «Семейная касса» № на счет РНКБ (ПАО) №, открытый на имя ФИО11 денежных средств в сумме 348 000 рублей, (зачисление средств на счет по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ), а также о перечислении ДД.ММ.ГГГГ УФК по 

<

адрес> средств МСК на погашение основного долга и уплаты по займу (в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 408 026 рублей (т. 1 л.д. 180-197);

- ответом на запрос за исх. №.3.4-2 от ДД.ММ.ГГГГ по счету №, открытого на имя ФИО11 с приложением оптического диска, на котором находится выписка о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ со счета КПК «Семейная касса» № на счет РНКБ (ПАО) №, открытый на имя ФИО11 денежных средств в сумме 348 000 рублей (т. 1 л.д. 199-209);

- Решением о выдаче государственного сертификата на МСК ФИО11 № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; 

- Копией заявления ФИО11 о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах формата А4;

- Заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО27 (ФИО10) ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2 листах формата А4;

- Распиской-уведомлением о регистрации заявления ФИО11 регистрационный номер заявления № на 1 листе;

- Копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 39 14 №, на одном листах формата А4; 

- Копией свидетельства о рождении на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии I-АП № (украинского образца) на 1 листе; 

- Копией свидетельства о рождении на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 1-АП № (украинского образца) на 1 листе; 

- Копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе;

- Копией справки о заключении брака №, согласно которой в архиве Феодосийского городского отдела записи актов гражданского состояния Департамента записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Крым по отделу РАГС Феодосийского ГУЮ АРК имеется запись акта о заключении брака ФИО9 и ФИО10 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;

- Копией свидетельства о расторжении брака серии 1-АП № от ДД.ММ.ГГГГ (украинского образца), на 1 листе формата А4;

- Копией свидетельства о рождении на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата А4;

- Запросом в Информационный центр МВД по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе формата А4;

- Запросом в Управление по делам несовершеннолетних и защиты их прав от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе формата А4;

- Ответом из Управления по делам несовершеннолетних и защиты их прав об отсутствии запрашиваемых сведений на 1 листе;

- Ответом из Информационного центра МВД по 

<

адрес> об отсутствии запрашиваемых сведений о судимости на ФИО11 на 1 листе формата А4;

- Уведомлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, на 1 листе формата А4;

- Копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК 7 № на имя ФИО2, на 1 листе формата А4;

- Решением об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО2, на 1 листе формата А4;

- Заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на имя ФИО27 (ФИО10) ФИО14 с просьбой предоставить единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах формата А4; 

- Перечнем реквизитов карты, открытой в РНКБ (ОАО) на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК 7 № на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 39 14 №, на 1 листе формата А4; 

- Копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата А4;

- Запросом начальнику ОМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о предоставлении сведений о судимости ФИО27 (ФИО10) ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата А4;

- Запросом в Управление по делам несовершеннолетних и защиты их прав от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе формата А4;

- Ответом из Управления по делам несовершеннолетних и защиты их прав об отсутствии запрашиваемых сведений на 1 листе формата А4;

- Ответом из ИЦ ОМВД России по 

<

адрес> об отсутствии запрашиваемых сведений о судимости на ФИО11 на 1 листе формата А4;

- Решением об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе формата А4;

- Заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на имя ФИО27 (ФИО10) ФИО14 на 2 листах формата А4;

- Перечнем реквизитов карты, открытой в РНКБ (ОАО) на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК 7 № на имя ФИО11 на 1 листе формата А4;

- Копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата А4; 

- Копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Распечаткой из базы ФКУ ГИАЦ МВД России на имя ФИО11 на 1 листе формата А4;

- Решением об удовлетворении заявления, о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе формата А4;

- Заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на имя ФИО27 (ФИО10) ФИО14 на 4 листах формата А4;

- Сведениями к заявлению ФИО11 о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4,;

- Копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК 7 № на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата А4;

- Копией свидетельства о рождении на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии I-АЯ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4;

- Копией свидетельства о рождении на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии I-АЯ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;

- Копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата А4;

- Копией свидетельства о расторжении брака между ФИО13 и ФИО2, серии I-АЯ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;

- Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в 

<

адрес> между КПК «Семейная касса» в лице ФИО6 и ФИО2 на 5 листах формата А4; 

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348 000, 00 рублей на 1листе формата А4; 

- Выпиской по счету за ДД.ММ.ГГГГ счет 40№ на имя ФИО5 на сумму 348 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4;

- Справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ год, выданной КПК «Семейная касса» на имя ФИО2 на 1 листе формата А4; 

- Копией разрешения на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя ФИО2 на 3 листах формата А4;

- Копией Выписки из ЕГРН по 

<

адрес> на земельный участок кадастровый № по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 42 на 3 листах формата А4;

- Обязательством серии 

<

адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;

- Выпиской из реестра членов КПК «Семейная касса», на 1 листе формата А4;

- Копией договора купли-продажи земельного участка, заключенного в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО4, в лице ФИО2, на 1 листе формата А4;

- Памяткой об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала на 1 листе формата А4;

- Запросом в УПФР в 

<

адрес> о предоставлении информации на ФИО5 за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4;

- Запросом в Администрацию 

<

адрес> о предоставлении информации на ФИО5 за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4;

- Распечаткой из базы ФКУ ГИАЦ МВД России на имя ФИО11 на 1 листе;

- Копией Выписки из ЕГРН на земельный участок кадастровый № по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 42 на 3 листах формата А4;

- Копией выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок кадастровый № по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 42 на 1 листе формата А4;

- Запросом в Управление по делам несовершеннолетних и защиты их прав от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе;

- Копией решения об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; 

- Запросом начальнику ОМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о предоставлении сведений о судимости ФИО27 (ФИО10) ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата А4;

- Уведомлением об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; 

- Копией списка внутренних отправлений от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4;

- Сведениями об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе формата А4,;

- Уведомлением о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;

- Выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе (т. 2 л.д. 1-123);

- Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК 7 № на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Уведомлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, на 1 листе формата А4;

- Договором купли-продажи земельного участка, заключенного в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО4, в лице ФИО2, на 1 листе формата А4;

- Обязательством серии 

<

адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке, которое удостоверено нотариусом Свидетель №1, зарегистрировано в реестре №-н/82-2018-1-434, на 1 листе формата А4;

- Разрешением на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя ФИО11 на 3 листах формата А4;

- Выпиской из ЕГРН по 

<

адрес> на земельный участок кадастровый № по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 42 правообладатель: ФИО5, получатель выписки ФИО5 на 3 листах формата А4;

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным в 

<

адрес> между КПК «Семейная касса» в лице ФИО6 и ФИО2 на 5 листах формата А4; 

- Распиской-уведомлением о регистрации заявления ФИО2 на 1 листе (т. 2 л.д. 130-151);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО11 добровольно заявила о совершении преступления (т. 1 л.д.10-12).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих вину подсудимой, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Приведенные по делу доказательства составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые и достоверные доказательства.

С учетом изложенного выше, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимой, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому квалифицирует действия подсудимой ФИО11 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

В соответствии с ч. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Поскольку ФИО11 совершила хищение денежных средств материнского капитала на сумму 408026 руб., квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «совершенное в крупном размере» вменен подсудимой обоснованно. 

Также, суд считает, что квалифицирующий признак «по предварительному сговору группой лиц» вменен подсудимой обоснованно, поскольку она заранее договорилась с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о совершении мошенничества, распределили обязанности между собой, действовали совместно и согласованно.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в ходе всего периода предварительного расследования и в суде; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие у виновного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р.; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины, отсутствие судимости. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО11 в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает. 

ФИО11 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у нарколога не состоит, не судима.

С учетом личности подсудимой, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы. С учетом смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

При определении вида и срока наказания подсудимой суд учитывает требования ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ. При этом суд не находит оснований для применения к подсудимой ст. 64 УК РФ, предусматривающей назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Учитывая совершение преступления впервые, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО11 условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республики Крым о взыскании с ФИО11 имущественного ущерба, причиненного в результате преступления в сумме 408026 руб. подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку требования гражданского истца подтверждены должным образом и признаны подсудимой. 

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату ФИО19 в стадии предварительного следствия 5190 руб. и в стадии судебного разбирательства в сумме 1730 руб., подлежат признанию процессуальными издержками. 

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки, выплаченные адвокату в сумме 6920 руб. подлежат взысканию с осужденной в доход федерального бюджета. 

Арест на земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 600+/-9 кв.м – подлежит оставлению в силе до исполнения приговора в части гражданского иска. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО11 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых;

- являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в установленные им дни.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО11 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу: документы и информацию на оптических дисках о распоряжении средствами материнского капитала ФИО11 (т. 1 л.д. 196-197, л.д. 208-209, т. 2 л.д. 116-122, л.д. 149-151) – хранить в деле. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, признать сумму, выплаченную адвокату в размере 6920 руб. - процессуальными издержками.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 6920 руб. (шесть тысяч девятьсот двадцать рублей) взыскать с осужденной ФИО11 в доход федерального бюджета.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республики Крым – удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с ФИО11 в пользу 

<

данные изъяты>).

Арест на земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 600+/-9 кв.м – оставить в силе до исполнения приговора в части гражданского иска. 

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления прокурора либо жалобы иного лица осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – Шаповал А.В.