Дело № 1- 363/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 июля 2018 года г. Магнитогорск

Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе судьи Хайретдинова И.Ж., председательствующего по делу, 

при секретаре: Флянтиковой Е.В., 

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области: Саютиной Т.А., 

подсудимого: ФИО2, 

защитника - адвоката: Ушакова О.А., 

представившего удостоверение №, ордер № 13766 от 10.05.2018, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты> 

под стражей содержащегося 02 июня 2018 года, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил два незаконных образования (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), 27.08.2015 из корыстных побуждений с целью улучшения своего материального положения путем создания без намерений правомерно вести финансово - хозяйственную деятельность юридического лица, где единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, предоставил в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть представлены, в том числе, непосредственно заявителем. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом.

В период времени до 27.08.2015 неустановленное следствием лицо, находясь в г. Магнитогорске, предложило ФИО2 за денежное вознаграждение представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей его данные, содержащие сведения о подставных лицах, на что ФИО2 ответил согласием, таким образом, вступив в предварительный преступный сговор. При этом неустановленное следствием лицо и ФИО2 договорились между собой о том, что ФИО2, предоставит неустановленному следствием лицу фотокопию своего паспорта, на основании которого данное лицо закажет в ООО «ИнформСервис» подготовку необходимых для регистрации юридического лица - ООО «Янтарь» документов, в том числе учредительных, которые ФИО2, получив их в ООО «ИнформСервис», в последующем лично предоставит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым распределив между собой преступные роли.

Выполняя свою роль в совершаемом преступлении, ФИО2 в указанный период времени предоставил неустановленному следствием лицу фотокопию своего паспорта серии № выданного 23.01.2013 отделением № 1 УФМС России по Челябинской области в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области. После чего, неустановленное следствием лицо, согласно совместно разработанному плану и распределенным между собой ролям, в период до 27.08.2015 обратился в ООО «ИнформСервис» с просьбой об изготовлении необходимых для регистрации документов ООО «Янтарь» (далее ООО «Янтарь, Общество), при этом пояснив, что учредителем и директором данного юридического лица будет ФИО2, а также предоставив копию своего паспорта и указав основной вид деятельности будущей организации. Заместитель директора ООО «ИнформСервис» ФИО4, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного следствием лица на предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласился подготовить необходимые документы.

Так ФИО4, не подозревая о преступном умысле ФИО2 и неустановленного следствием лица и не догадываясь, что ФИО2 является подставным лицом и у ФИО2 отсутствует цель управления ООО «Янтарь», изготовил необходимые для регистрации юридического лица документы: заявление по форме № Р11001, являющееся основанием государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Янтарь», куда внес ранее переданные неустановленным следствием лицом персональные данные ФИО2, устав ООО «Янтарь», а также решение № 1 от 27.08.2015 единственного учредителя ООО «Янтарь» ФИО2 о создании юридического лица, содержащее следующие сведения: об учреждении ООО «Янтарь», об утверждении устава указанного Общества, об определении местонахождения общества по адресу: 

<

адрес>, а также о назначении директором ООО «Янтарь» ФИО2

Изготовив указанные документы, ФИО4 сообщил неустановленному следствием лицу об их готовности, после чего ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в период до 27.08.2015 в офисе ООО «ИнформСервис», расположенном по пр. Ленина, 69 в г. Магнитогорске в присутствии заместителя директора ФИО4, собственноручно подписал необходимые для регистрации ООО «Янтарь» вышеуказанные документы, при этом ФИО2 осознавал, что является подставным лицом - учредителем и директором ООО «Янтарь», так как у него отсутствовала цель управления данным Обществом.

После чего, ФИО2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, проследовал в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области (МИФНС России № 17 по Челябинской области), расположенную по пр. Ленина, 65 в г. Магнитогорске, где, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «Янтарь», тем самым являясь подставным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, умышленно, незаконно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предоставил в отдел по работе с заявителями МИФНС России № 17 по Челябинской области, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, содержащие заведомо ложные данные об учреждении ФИО2 ООО «Янтарь» и о возложении полномочий директора на ФИО2, а именно: заявление по форме № Р 11001, решение о создании ООО «Янтарь» и Устав Общества. 

27.08.2015 на основании предоставленных ФИО2 документов, подписанных последним собственноручно, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области, принято решении о государственной регистрации ООО «Янтарь» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 27.08.2015 ООО «Янтарь» зарегистрировано в ЕГРЮЛ, с постановкой на учет в МИФНС России № 17 по Челябинской области и Обществу присвоен основной государственный регистрационный №, а также идентификационный номер налогоплательщика №

Таким образом, на основании представленных ФИО2 документов, содержащих недостоверные данные об учредителе и директоре ООО «Янтарь», МИФНС России № 17 по Челябинской области, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, 27.08.2015 зарегистрировано ООО «Янтарь» и внесены сведения в государственный реестр юридических лиц о подставном лице. За вышеуказанные действия ФИО2 получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. 

Он же, ФИО2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), 05.04.2016 из корыстных побуждений с целью улучшения своего материального положения путем создания без намерений правомерно вести финансово - хозяйственную деятельность юридического лица, где единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, предоставил в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение 08.04.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть представлены, в том числе, непосредственно заявителем. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом.

В период времени до 05.04.2016 неустановленное следствием лицо, находясь в г. Магнитогорске, предложило ФИО2 за денежное вознаграждение представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей его данные, содержащие сведения о подставных лицах, на что ФИО2 ответил согласием, таким образом, вступив в предварительный преступный сговор. При этом неустановленное следствием лицо и ФИО2 договорились между собой о том, что ФИО2, предоставит неустановленному следствием лицу фотокопию своего паспорта, на основании которого данное лицо закажет в ООО «ИнформСервис» подготовку необходимых для регистрации юридического лица - ООО Торговый Дом «Альянс» документов, в том числе учредительных, которые ФИО2 должен будет подписать, после чего указанные документы будут предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредствам электронной почты в электронном виде, тем самым распределив между собой преступные роли.

Выполняя свою роль в совершаемом преступлении, ФИО2 в указанный период времени предоставил неустановленному следствием лицу фотокопию своего паспорта серии № выданного 23.01.2013 отделением № 1 УФМС России по Челябинской области в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области. После чего, неустановленное следствием лицо, согласно совместно разработанному плану и распределенным между собой ролям, в период до 05.04.2016 обратился в ООО «ИнформСервис» с просьбой об изготовлении необходимых для регистрации документов ООО Торговый Дом «Альянс» (ООО ТД «Альянс») и направлении их по средствам электронной почты в адрес МИФНС № 17 по Челябинской области, при этом пояснив, что учредителем и директором данного юридического лица будет ФИО2, а также предоставив копию паспорта ФИО2 и указав основной вид деятельности будущей организации. Заместитель директора ООО «ИнформСервис» ФИО4, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного следствием лица на предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласился подготовить необходимые документы.

Так ФИО4, не подозревая о преступном умысле ФИО2 и неустановленного следствием лица и не догадываясь, что ФИО2 является подставным лицом и у ФИО2 отсутствует цель управления ООО ТД «Альянс», изготовил необходимые для регистрации юридического лица документы: заявление по форме № Р11001, являющееся основанием государственной регистрации юридического лица при создании ООО ТД «Альянс», куда внес ранее переданные неустановленным следствием лицом персональные данные ФИО2, устав ООО ТД «Альянс», а также решение № 1 от 01.04.2016 единственного учредителя ООО ТД «Альянс» ФИО2 о создании юридического лица, содержащее следующие сведения: об учреждении ООО ТД «Альянс», об утверждении устава указанного Общества, об определении местонахождения общества по адресу: ул. Уральская, 10/2 помещение № 4, а также о назначении директором ООО ТД «Альянс» ФИО2

Изготовив указанные документы, ФИО4 сообщил неустановленному следствием лицу об их готовности, после чего ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в период до ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ИнформСервис», расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес> в присутствии заместителя директора ФИО4, собственноручно подписал необходимые для регистрации ООО «Янтарь» вышеуказанные документы, при этом ФИО1 осознавал, что является подставным лицом-учредителем и директором ООО «Янтарь», так как у него отсутствовала цель управления данным Обществом.

После чего, ФИО4, в указанный период времени, выполняя поручение заказчика – неустановленного следствием лица, не догадываясь о преступном умысле последнего и ФИО2, направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, произвел сканирование подписанных ФИО2 документов, после чего посредствам электронной почты в электронном виде направил их в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области (МИФНС России № 17 по Челябинской области), расположенной по пр. Ленина, 65 в г. Магнитогорске, таким образом, предоставив в МИФНС России № 17 по Челябинской области, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, расположенный по пр. Ленина, 65 в г. Магнитогорске, заведомо для ФИО2 и неустановленного лица ложные данные об учреждении ООО ТД «Альянс» и о возложении полномочий директора на ФИО2, содержащиеся в заявлении по форме № Р 11001 о внесении сведения о юридическом лице, в решении о создании ООО ТД «Альянс» и в Уставе Общества.

08.04.2016 на основании полученных 05.04.2016 указанных документов, подписанных ФИО2 как собственноручно, так и электронно-цифровой подписью, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области, принято решении о государственной регистрации ООО ТД «Альянс» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 08.04.2016 ООО ТД «Альянс» зарегистрировано в ЕГРЮЛ, с постановкой на учет в МИФНС России № 17 по Челябинской области и Обществу присвоен основной государственный регистрационный №, а также идентификационный номер налогоплательщика №

Таким образом, на основании подписанных ФИО2 документов, содержащих недостоверные данные об учредителе и директоре ООО ТД «Альянс», МИФНС России № 17 по Челябинской области, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, 08.04.2016 зарегистрировано ООО ТД «Альянс» и внесены сведения в государственный реестр юридических лиц о подставном лице. За вышеуказанные действия ФИО2 получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, ФИО2 в присутствии адвоката заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

В зале судебного заседания ФИО2 признал себя виновным в полном объеме и поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства.

Подсудимый осознает характер, и последствия заявленного ходатайства, которое было заявлено добровольно, после консультации с адвокатом и в его присутствии. Защитник – адвокат Ушаков О.А. поддерживает ходатайство подсудимого о постановлении приговора в особом порядке.

Государственный обвинитель, участвующий в слушании дела, не возражает против постановления приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, имеющимися в деле, санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, предусматривает наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, стороны не возражают против особого порядка рассмотрения уголовного дела.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке, при рассмотрении данного дела, суд полагает возможным применить особый порядок судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, по каждому из фактов регистрации юридических лиц 27.08.2015 ООО «Янтарь» и 08.04.2016 ООО ТД «Альянс». 

Совершенные ФИО2 преступления, квалифицированные по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести. Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43 и 60 Уголовного Кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО2, суд принимает во внимание и учитывает, что подсудимый 

<

данные изъяты>

В силу п.п. «г, и» ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд учитывает: наличие малолетних детей на иждивении у виновного, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, поскольку подсудимый в ходе расследования давал подробные признательные показания по обстоятельствам преступлений, указал известные ему обстоятельства о причастности к совершений преступлений другого лица, молодой возраст и состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья и возраст его близких родственников, совершение подсудимым преступлений впервые, отсутствие у него судимости. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

При определении вида и размера наказания за преступление, суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

При назначении наказания ФИО2, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку в действиях подсудимого имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, обстоятельств совершения преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы. При этом суд полагает возможным применение ст. 73 УК РФ. По мнению суда, назначение наказания с применением ст. 73 УК РФ будет соответствовать тяжести совершенных преступлений, личности подсудимого, обстоятельствам совершения преступлений, будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им повторных преступлений, позволит достичь целей наказания, не ухудшит условия жизни его семьи и малолетних детей.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания, поскольку не установлены какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ, полагает необходимым по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационные дела - ООО «Медтехника «Янтарь», ИНН №, ОГРН №; - ООО «Абсолют», ИНН №, ОГРН № (до 18.05.2016 ООО ТД «Альянс») – вернуть по принадлежности, сняв ограничения по пользованию и распоряжению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по каждому из фактов регистрации юридических лиц 27.08.2015 ООО «Янтарь» и 08.04.2016 ООО ТД «Альянс» и назначить ему наказание за каждое из преступлений, в виде лишения свободы сроком один год три месяца.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком один год шесть месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

В случае замены условного осуждения на реальное лишение свободы, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО2 под стражей 02 июня 2018 года.

Обязать ФИО2 встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства по делу: регистрационные дела - ООО «Медтехника «Янтарь», ИНН №, ОГРН № - ООО «Абсолют», ИНН № ОГРН № (до 18.05.2016 ООО ТД «Альянс») – вернуть по принадлежности, сняв ограничения по пользованию и распоряжению.

Приговор может быть обжалован с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано им в апелляционной жалобе или отдельном заявлении. 

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: