Дело № 1-84/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 26 марта 2019 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего - судьи Кубасова С.А., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Вологды Селяковой А.В.,

подсудимой ФИО4, 

адвоката Чиликова Д.Б., представившего удостоверение № и ордер № от 23 января 2019 года,

представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО10, 

при секретаре Улитиной Л.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, со средним профессиональным образованием, работающей уборщицей 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО4 в период с июля 2015 года по 9 января 2018 года действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории города Вологды, совершила преступление в сфере экономики при следующих обстоятельствах.

23 апреля 2015 года в городе Вологде на основании протокола № заочного голосования собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> - учреждено товарищество собственников жилья 

<

данные изъяты> которому присвоен ИНН №. Председателем правления выбран ФИО10 Основным видом экономической деятельности Товарищества зарегистрировано управление недвижимым имуществом.

На основании ст. 12.1 Устава ТСЖ 

<

данные изъяты> (далее по тексту - Устав), утвержденного решением общего собрания членов ТСЖ, зафиксированном в протоколе № от 23 марта 2015 года, Общее собрание членов Товарищества является высшим органом управления Товарищества.

На основании п. 14 ст. 12.1 Устава, к компетенции Общего собрания членов Товарищества относится определение размера вознаграждения членов правления товарищества, в том числе председателя правления товарищества.

На основании ст. 14.1 Устава, руководство деятельностью Товарищества осуществляется правлением Товарищества.

На основании п. 3 ст. 14.7 Устава, в обязанности правления Товарищества собственников жилья входит составление смет доходов и расходов на соответствующий год.

На основании ст. 15.1 Устава, председатель правления Товарищества обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно.

На основании ст. 15.2 Устава, председатель правления Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения правления Товарищества или общего собрания членов Товарищества.

После создания ТСЖ 

<

данные изъяты> на основании устного решения членов ТСЖ ФИО10 в период с июля 2015 года по 9 января 2018 года передал полномочия председателя правления Товарищества ФИО4, что впоследствии документально закреплено в форме доверенности №, выданной ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ТСЖ 

<

данные изъяты> на имя ФИО4 На основании данного решения ФИО4 в период с июля 2015 года по 9 января 2018 года стала фактическим председателем правления Товарищества, в связи с чем обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, такими как: давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, управлять и распоряжаться имуществом ТСЖ, от имени и в интересах ТСЖ совершать сделки, заключать договоры, подписывать акты, счета, счета-фактуры, накладные, приказы, распоряжения, внутренние документы ТСЖ, подписывать платежные документы, вносить и получать (в том числе со счетов) наличные денежные средства, подписывать бухгалтерскую отчетность.

В период с июля 2015 года по 7 августа 2015 года ФИО4 юридически никакой должности в ТСЖ не занимала, но при этом получала заработную плату за осуществленную работу по должности председателя Правления Товарищества. Ввиду того, что ФИО4 имела постоянное место работы, и со счета её банковской карты ежемесячно списывалась задолженность в рамках исполнительного производства, по её просьбе членами правления Товарищества принято неофициальное решение о переводе заработной платы ФИО4 на счет банковской пластиковой карты «MIR CLASSIC DEBIT» её дочери ФИО1 №, открытый в публичном акционерном обществе 

<

данные изъяты> которая фактически в ТСЖ трудоустроена не была, никаких услуг и работ не оказывала, но дала ФИО4 разрешение на использование своей пластиковой банковской карты.

7 августа 2015 года правлением ТСЖ 

<

данные изъяты> утверждена заработная плата сотрудников Товарищества, установленная устным решением Общего собрания членов Товарищества, в том числе ФИО4 в размере 7 500 рублей в месяц, которая принята на должность делопроизводителя (заместителя председателя по административно-хозяйственной части), но фактически выполняла функции председателя правления ТСЖ. Заработная плата ФИО4 переводилась на счет банковской карты её дочери ФИО1, о чем была поставлена в известность главный бухгалтер Товарищества ФИО5

На основании принятых решений за период с августа 2015 года по декабрь 2017 года ФИО4 давала указания главному бухгалтеру ТСЖ 

<

данные изъяты> ФИО5 начислять ей заработную плату на карту ФИО1 и указывать при этом в платежных поручениях основания перевода денежных средств как непосредственно в качестве заработной платы, так и под видом оплаты услуг по фиктивным договорам, при этом с последнего вида дохода работодатель самостоятельно налог не высчитывал. ФИО5 в период с 9 декабря 2015 года по 29 декабря 2017 года посредством системы дистанционного банковского обслуживания с расчетного счета ТСЖ №, открытого в ДО № Вологодского ОСБ № Северного банка публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), в качестве заработной платы ФИО4 перечисляла на указанный выше счет ФИО2 денежные средства под видом выплаты последней заработной платы и оплаты услуг по фиктивным договорам. Всего ФИО4 за период с августа 2015 года по декабрь 2017 года за вычетом налога на доходы физического лица должна была получить зарплату от деятельности в ТСЖ на общую сумму 197 550 рублей.

В период с 7 августа 2015 года по 27 февраля 2017 года, более точно дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО4, исполнявшей обязанности председателя правления в ТСЖ 

<

данные изъяты> возник преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств Товарищества, путем их присвоения и растраты, посредством необоснованного увеличения своей заработной платы и фиктивного трудоустройства своей дочери ФИО2 на работу в ТСЖ, и перечисления на счета пластиковых банковских карт своих дочерей увеличенной части своей заработной платы.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Товарищества, ФИО4, в период с 7 августа 2015 года по 19 декабря 2016 года, более точно дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории города Вологды, обратилась к своей дочери ФИО2 с просьбой предоставить ей возможность использовать её банковскую карту для зачисления заработной платы, поступающей из ТСЖ 

<

данные изъяты> под предлогом того, что её собственная банковская карта заблокирована. ФИО2, в отношении которой по данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, доверяя ФИО4, не подозревая о её преступных намерениях, согласилась на данное предложение и предоставила свою банковскую карту.

После этого ФИО4 в указанный период времени, находясь на территории города Вологды, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, обладая в силу своих служебных обязанностей правом давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, дала указание главному бухгалтеру ТСЖ ФИО5 ежемесячно с расчетного счета ТСЖ №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислять денежные средства в качестве её заработной платы не только на счет ФИО1, а также на счет № пластиковой банковской карты «Mastercard standart», открытый на имя её дочери ФИО2 в ПАО «Банк СГБ». 

ФИО5, в отношении которой по данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, находясь в служебной зависимости от ФИО4, не подозревая о её преступных намерениях, находясь на территории города Вологды, в период с 19 декабря 2016 года по 29 декабря 2017 года ежемесячно переводила с указанного расчетного счета ТСЖ денежные средства на счет пластиковой банковской карты «Mastercard standart» ФИО2 в качестве заработной платы либо оплаты по договорам оказания услуг или выполнения работ, хотя фактически последняя в ТСЖ не работала и никаких услуг и работ не выполняла. При этом в платежных поручениях ФИО5 проставляла те суммы денежных средств и реквизиты счетов банковских карт, которые ей предоставила ФИО4

Так, за период с 19 декабря 2016 года по 29 декабря 2017 года ФИО5, исполняя указания ФИО4, с расчетного счета ТСЖ на расчетный счет ФИО2 перевела следующие денежные средства:

- 19 декабря 2016 года в сумме 10 000 рублей в качестве заработной платы за 1 половину декабря 2016 года,

- 26 января 2017 года в сумме 3 945,59 рублей в качестве заработной платы за 2 половину января 2017 года,

- 27 января 2017 года в сумме 1 800,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину января 2017 года,

- 27 января 2017 года в сумме 1 654,41 рублей в качестве заработной платы за 2 половину января 2017 года,

- 27 февраля 2017 года в сумме 8 700,00 рублей в качестве заработной платы за февраль 2017 года,

- 20 марта 2017 года в сумме 60,33 рублей в качестве заработной платы за 1 половину марта 2017 года,

- 20 марта 2017 года в сумме 4 439,67 рублей в качестве заработной платы за 1 половину марта 2017 года,

- 31 марта 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину марта 2017 года,

- 14 апреля 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину апреля 2017 года,

- 4 мая 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину апреля 2017 года,

- 24 мая 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину мая 2017 года,

- 1 июня 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину мая 2017 года,

- 19 июня 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину июня 2017 года,

- 13 июля 2017 года в сумме 199,23 рублей в качестве заработной платы за 2 половину июня 2017 года,

- 13 июля 2017 года в сумме 4 000,77 рублей в качестве заработной платы за 2 половину июня 2017 года,

- 26 июля 2017 года в сумме 916,64 рублей в качестве заработной платы за 1 половину июня 2017 года,

- 27 июля 2017 года в сумме 1 352,30 рублей в качестве заработной платы за 1 половину июня 2017 года,

- 31 июля 2017 года в сумме 1 000,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину июня 2017 года,

- 1 августа 2017 года в сумме 1 231,06 рублей в качестве заработной платы за 1 половину июня 2017 года,

- 10 августа 2017 года в сумме 3 818,30 рублей в качестве заработной платы за 2 половину июля 2017 года,

- 11 августа 2017 года в сумме 381,70 рублей в качестве заработной платы за 2 половину июля 2017 года,

- 22 августа 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину августа 2017 года,

- 28 августа 2017 года в сумме 10 000,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.08.2017,

- 5 сентября 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину августа 2017 года,

- 25 сентября 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину августа 2017 года,

- 2 октября 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину сентября 2017 года,

- 27 октября 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину октября 2017 года,

- 1 ноября 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину октября 2017 года,

- 24 ноября 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину ноября 2017 года,

- 5 декабря 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину ноября 2017 года,

- 29 декабря 2017 года в сумме 10 000,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.12.2017 - всего на сумму 124 400 рублей, поступившие на счет ФИО1 в этот же период.

Кроме того, в период с 7 августа 2015 года по 27 февраля 2017 года, более точно дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ей денежных средств ТСЖ 

<

данные изъяты> путем их присвоения и растраты, находясь на территории города Вологды, без проведения заседания Общего собрания членов Товарищества, к исключительной компетенции которого относится определение размера вознаграждения членов правления Товарищества, в том числе председателя правления Товарищества, увеличила свою заработную плату до 10 000 рублей в месяц.

После этого ФИО4 в указанный период времени, находясь на территории города Вологды, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, обладая в силу своих служебных обязанностей правом давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, давала указания главному бухгалтеру ТСЖ ФИО5 ежемесячно с расчетного счета ТСЖ №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислять на счет ФИО1 завышенную заработную плату.

ФИО5, в отношении которой по данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, находясь в служебной зависимости от ФИО4, не подозревая о её преступных намерениях, находясь на территории города Вологды, в период с 9 декабря 2015 года по 29 декабря 2017 года ежемесячно переводила с указанного расчетного счета ТСЖ денежные средства на счет пластиковой банковской карты «MIR CLASSIC DEBIT» ФИО1. При этом в платежных поручениях ФИО5 проставляла те суммы денежных средств и реквизиты счетов банковских карт, которые ей предоставляла ФИО4 

Всего за период с 9 декабря 2015 года по 29 декабря 2017 года ФИО5, исполняя указания ФИО4, с расчетного счета ТСЖ на расчетный счет ФИО1 перевела следующие денежные средства:

- 9 декабря 2015 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.05.2015 за ноябрь 2015 года,

- 29 декабря 2015 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.05.2015 за декабрь 2015 года,

- 12 февраля 2016 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.05.2015 за январь 2016 года,

- 9 марта 2016 года в сумме 11 000,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.05.2015 за февраль 2016 года,

- 12 апреля 2016 года в сумме 11 000,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.05.2015 за март 2016 года,

- 25 мая 2016 года в сумме 22 000,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.05.2015 за май 2016 года,

- 16 июня 2016 года в сумме 5 000,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.05.2015 за июнь 2016 года,

- 28 июня 2016 года в сумме 6 000,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.05.2015 за июнь 2016 годы,

- 29 июля 2016 года в сумме 2 500,00 в качестве заработной платы за 1 половину июля 2016 года,

- 9 августа 2016 года в сумме 3 155,00 рублей в качестве заработной платы за июль 2016 года,

- 26 августа 2016 года в сумме 3 000,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину августа 2016 года,

- 30 августа 2016 года в сумме 5 000,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину августа 2016 года,

- 26 сентября 2016 года в сумме 3 300,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину сентября 2016 года,

- 14 октября 2016 года в сумме 3 225,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину сентября 2016 года,

- 31 октября 2016 года в сумме 1 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину октября 2016 года,

- 31 октября 2016 года в сумме 1 800,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину октября 2016 года,

- 11 ноября 2016 года в сумме 3 225,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину октября 2016 года,

- 23 ноября 2016 года в сумме 3 300,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину ноября 2016 года,

- 1 декабря 2016 года в сумме 3 225,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину ноября 2016 года,

- 19 декабря 2016 года в сумме 3 300,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину декабря 2016 года,

- 30 декабря 2016 года в сумме 2 293,48 рублей в качестве заработной платы за 2 половину декабря 2016 года,

- 9 января 2017 года в сумме 931,52 рублей в качестве заработной платы за 2 половину декабря 2016 года,

- 18 января 2017 года в сумме 3 300,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину января 2017 года,

- 31 января 2017 года в сумме 2 029,57 рублей в качестве заработной платы за 2 половину января 2017 года,

- 1 февраля 2017 года в сумме 1 195,43 рублей в качестве заработной платы за 2 половину января 2017 года,

- 27 февраля 2017 года в сумме 2 400,00 рублей в качестве заработной платы за февраль 2017 года,

- 27 февраля 2017 года в сумме 6 300,00 рублей в качестве заработной платы за февраль 2017 года,

- 20 марта 2017 года в сумме 508,17 рублей в качестве заработной платы за 1 половину марта 2017 года,

- 20 марта 2017 года в сумме 3 991,83 рублей в качестве заработной платы за 1 половину марта 2017 года,

- 31 марта 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину марта 2017 года,

- 14 апреля 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину апреля 2017 года,

- 4 мая 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину апреля 2017 года,

- 24 мая 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину мая 2017 года,

- 1 июня 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину мая 2017 года,

- 19 июня 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину июня 2017 года,

- 12 июля 2017 года в сумме 2 882,23 рублей в качестве заработной платы за 2 половину июня 2017 года,

- 13 июля 2017 года в сумме 1 317,77 рублей в качестве заработной платы за 2 половину июня 2017 года,

- 1 августа 2017 года в сумме 1 768,30 рублей в качестве заработной платы за 1 половину июля 2017 года,

- 1 августа 2017 года в сумме 2 731,70 рублей в качестве заработной платы за 1 половину июля 2017 года,

- 9 августа 2017 года в сумме 553,30 рублей в качестве заработной платы за 2 половину июля 2017 года,

- 9 августа 2017 года в сумме 2 841,45 рублей в качестве заработной платы за 2 половину июля 2017 года,

- 10 августа 2017 года в сумме 805,25 рублей в качестве заработной платы за 2 половину июля 2017 года,

- 22 августа 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину августа 2017 года,

- 1 сентября 2017 года в сумме 1 215,67 рублей в качестве заработной платы за 2 половину августа 2017 года,

- 4 сентября 2017 года в сумме 2 000,00 в качестве заработной платы за 2 половину августа 2017 года,

- 5 сентября 2017 года в сумме 984,33 рублей в качестве заработной платы за 2 половину августа 2017 года,

- 25 сентября 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину августа 2017 года,

- 2 октября 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину сентября 2017 года,

- 27 октября 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину октября 2017 года,

- 1 ноября 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину октября 2017 года,

- 24 ноября 2017 года в сумме 4 500,00 рублей в качестве заработной платы за 1 половину ноября 2017 года,

- 5 декабря 2017 года в сумме 4 200,00 рублей в качестве заработной платы за 2 половину ноября 2017 года,

- 29 декабря 2017 года в сумме 10 000,00 рублей в качестве оплаты за оказание услуг по договору выполнения работ, услуг от 01.12.2017 за декабрь 2017 года, - всего на сумму 211 780 рублей, поступившие на счет ФИО2 в этот же период.

Всего таким образом за период с 9 декабря 2015 года по 29 декабря 2017 года ФИО5 по указанию ФИО4 перевела на счета пластиковых банковских карт её дочерей в качестве заработной платы и оплаты по договорам оказания услуг и выполнения работ денежные средства на общую сумму 336 180 рублей, из которых 138 630 рублей перечислены необоснованно, так как на данную сумму денежных средств работ и услуг для ТСЖ оказано не было.

Полученные денежные средства в сумме 138 630 рублей ФИО4, имея в распоряжении пластиковые банковские карты ФИО2 и ФИО1, в отношении которых по данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в период с 9 декабря 2015 года по 9 января 2018 года, находясь на территории города Вологды, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем присвоения и растраты похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, обналичив денежные средства в банкоматах и расплачиваясь картой при совершении покупок товаров и услуг на территории города Вологды, а также предоставив материальную помощь своей дочери ФИО1.

Всего таким способом в период с июля 2015 года по 9 января 2018 года, более точно в ходе предварительного следствия время установить не представилось возможным, ФИО4, находясь на территории города Вологды, исполняя обязанности председателя правления ТСЖ 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем присвоения и растраты похитила вверенные ей денежные средства на общую сумму 138 630 рублей, принадлежащие ТСЖ, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ТСЖ 

<

данные изъяты> материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления не признала, суду показала, что сначала работала в ТСЖ 

<

данные изъяты> на добровольной основе. В связи с тем, что жильцы не могли дозвониться до ФИО10, стали обращаться к ней. По инициативе жильцов она приняла на себя обязанности председателя. В августе 2016 года ФИО10 выписал на нее доверенность, размер заработной платы обсуждался устно. Она исполняла обязанности по должностям председателя и делопроизводителя, официально оформлена не была, так как было другое место работы. Полномочий давать распоряжения работникам ТСЖ у нее не было. Бухгалтер ФИО5 была приглашена по её предложению. ФИО10 ничего не делал. В декабре 2016 года в ходе разговора ФИО10 дал ей согласие на увеличение заработной платы до 20000 рублей. После этого она позвонила бухгалтеру, сообщила об увеличении зарплаты и попросила о возможности перечислять зарплату на две карты. Это была просьба, бухгалтер не отказала. Денежные средства переводились на карты дочерей в связи с арестом её счета. В период деятельности она принимала денежные средства от жильцов. Картой ФИО2 пользовалась она (ФИО4), карта ФИО1 сначала находилась у ФИО4, а потом была передана дочери в качестве помощи.

Вина подсудимой ФИО4 нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО10 согласно которым в должности председателя ТСЖ 

<

данные изъяты> работает с мая 2015 года. ФИО1 работала в товариществе с самого начала регистрации ТСЖ с мая 2015 года. ТСЖ было создано в присутствии ФИО4 Первые три месяца он исполнял обязанности председателя ТСЖ и осуществлял деятельность по содержанию и обслуживанию дома по адресу: 

<

адрес> 

После того как им была совершена первая закупка для сантехнических целей ему выразили вотум недоверия в связи с закупкой материала по завышенной стоимости. По обращению ФИО4 на собрании правления ему выразили недоверие в использовании денежных средств. После этого было вынесено устное предложение о назначении или наделении кого-то другого обязанностями председателя ТСЖ. Правлением ТСЖ была выдвинута кандидатура ФИО4, и это было закреплено устно, в присутствии бухгалтера ФИО5. Участники собрания правления единогласно проголосовали за передачу полномочий председателя ФИО1, она при этом присутствовала и была согласна с решением. После этого он, как председатель ТСЖ, отстранился от управления финансовой и хозяйственной частями ТСЖ, ФИО4 фактически стала управлять имуществом и давать указания всем работникам ТСЖ. В августе 2016 года им ФИО1 была выдана генеральная доверенность.

В 2015 году решением правления был утвержден размер зарплаты ФИО1 – 7500 рублей, как делопроизводителя – заместителя председателя. По просьбе ФИО1 было согласовано перечисление заработной платы в указанном размере на карту её дочери в связи с тем, что на её личный счет был наложен арест.

Повышение зарплаты не планировалось и не проводилось. Письменных указаний об увеличении зарплаты не было. Бухгалтер ФИО5 его об увеличении заработной платы ФИО1 в известность не ставила. Фактически дочери ФИО1 деятельности в ТСЖ не осуществляли.

В конце 2017 года к нему стали поступать многочисленные обращения от компаний - поставщиков ресурсов: электроэнергии, воды, отопления о задолженностях. После этого им был инициирован запрос бухгалтеру ФИО5 о состоянии счета ТСЖ и выявлена недостача денежных средств. Был нанят независимый бухгалтер, который провел аудиторскую проверку и с помощью отчета была выявлена недостача как наличных денежных средств, так и средств на счету ТСЖ. В январе 2018 года он отозвал доверенность у ФИО1. По итогом проведенной аудиторской проверки были установлены хищения на сумму более 1800000 рублей. Из этой суммы бухгалтером ФИО5 похищено 148000 рублей, вынесен приговор суда. В части наличных денежных средств, которые ФИО1 принимала у себя в квартире от жильцов без указания правления ТСЖ и председателя ТСЖ - в сумме 1600000 рублей в настоящее время продолжается расследование дела. Бухгалтером ФИО5 по устным указаниям ФИО1 была ей излишне перечислена заработная плата в сумме 138 630 рублей. Исковые требования на сумму 138 630 рублей поддерживает в полном объеме.

- оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ФИО10 о том, что в должности председателя ТСЖ 

<

данные изъяты> работает с мая 2015 года. Данное товарищество создано для управления домом по адресу: 

<

адрес> Он непосредственно занимался созданием данного ТСЖ, после чего согласно протоколу общего собрания был избран на должность председателя правления ТСЖ 

<

данные изъяты> и стал управлять данным домом. 

В июле 2015 года к нему лично обратилась собственник квартиры № № данного дома, а также член ревизионной комиссии ТСЖ ФИО4 с претензией о целесообразности использования денежных средств ТСЖ, а именно: им для нужд ТСЖ приобретен сантехнический трос стоимостью 6 125 рублей, которая показалось ФИО4 завышенной. На основании данной претензии организовано собрание членов правления ТСЖ (куда также входит ФИО4), на котором принято устное решение о передаче всех полномочий на управление домом ФИО4, данное решение документально не было закреплено. На данном собрании присутствовали следующие лица: ФИО11 (кв. №), ФИО12 (кв. №, член ревизионной комиссии), ФИО13 (кв. №). Таким образом, после данного решения ФИО4 стала фактически управлять домом, обладать организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, полностью распоряжалась денежными средствами ТСЖ как наличными, так и безналичными. 

ФИО4 единолично (без общего собрания) с мая 2015 года принята на должность бухгалтера ТСЖ ФИО5, которая фактически исполняла все указания ФИО4, а именно: переводила денежные средства ТСЖ поставщикам, осуществляла иные платежи и переводы для выплаты заработной платы работникам. Таким образом, ФИО4 и ФИО5 полностью вели финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ, распоряжались по своему усмотрению денежными средствами. При этом генеральная доверенность ФИО4 была выдана лишь ДД.ММ.ГГГГ.

С начала деятельности ТСЖ (с мая 2015 года) им был открыт расчетный счет ТСЖ в АКБ «Пробизнесбанк», однако, в августе 2015 года у данного банка отозвана лицензия, таким образом, в сентябре 2015 года он открыл новый счет ТСЖ в ПАО «Сбербанк», который по настоящее время является действующим. 

Фактически ФИО4 управляла ТСЖ 

<

данные изъяты> с августа 2015 года по август 2016 года на устной договоренности с членами правления, затем с 1 августа 2016 года по 9 января 2018 года согласно доверенности, то есть за весь период правления ТСЖ ФИО4 обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно: имела право на распределение финансовой части ТСЖ, вела полный контроль за деятельностью бухгалтера ТСЖ ФИО5, то есть бухгалтерией ТСЖ в целом, имела право принимать и увольнять сотрудников ТСЖ, также имела право закупать необходимые материалы для обслуживания ТСЖ и иное. 

Согласно решению членов правления по утверждению заработной платы сотрудникам ТСЖ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ установлены следующие зарплаты работникам ТСЖ: сантехнику ФИО16 – 7 500 рублей; уборщице ФИО6 – 7 500 рублей; дворнику ФИО7 – 7 500 рублей; председателю ТСЖ ФИО10 – 4 500 рублей (данная зарплата установлена в связи с тем, что большая часть полномочий председателя ТСЖ была возложена на ФИО4, ФИО10 лишь выполнял юридические услуги, а именно: составление и согласование договоров, прием граждан по вопросам управления домом); делопроизводителю (заместитель председателя по административно-хозяйственной части) ФИО4– 7 500 рублей (так называется должность ФИО4 ввиду того, что должности заместителя председателя ТСЖ нет). Данные размеры зарплат не изменялись до января 2018 года.

С августа 2015 года по просьбе ФИО4 её заработная плата переводилась на счет ее дочери ФИО1, так как счет банковской карты ФИО4 был заблокирован на основании исполнительного листа судебных приставов. Какого-либо решения общего собрания членов правления ТСЖ, его устного разрешения, как председателя ТСЖ о повышении зарплаты ФИО1 Н.Н. не было. 

В декабре 2017 года ему и членам правления ТСЖ стало известно, что ФИО4 приняла на работу в ТСЖ несовершеннолетнюю дочь ФИО2, которая фактически услуги ТСЖ не оказывала, и назначила ей заработную плату в размере 10 000 рублей ежемесячно. Таким образом, ФИО4 получала зарплату ежемесячно в размере 20 000 рублей, однако, ей назначена зарплата в размере 7 500 рублей. То есть, без его ведома и ведома членов правления ТСЖ ФИО4 стала дополнительно переводить денежные средства, принадлежащие ТСЖ, на счета своим дочерям в качестве своей зарплаты, в дальнейшем использовать данные денежные средства на свои нужды, что является незаконным. Считает, что данными действиями ФИО4 присвоила определенную сумму денег, принадлежащих ТСЖ, чем причинила материальный ущерб товариществу.

За период деятельности ФИО4 и ФИО5 у них возникли подозрения о том, что они осуществляют нецелевое расходование денежных средств ТСЖ, поскольку начал копиться долг перед ресурсоснабжающими организациями, в связи с этим в декабре 2017 года заключен договор с ФИО13 на оказание консультационных бухгалтерских услуг, с целью проведения документальной проверки финансовой деятельности ФИО4 и ФИО5 

В ходе документальной проверки выяснилось следующее:

ФИО4 без решения правления и общего собрания дома, в период с ноября 2015 года по декабрь 2017 года в ТСЖ фиктивно трудоустроены дочери:

- ФИО1 (с ноября 2015 года, проживает в 

<

адрес>, деятельности в участии ТСЖ не принимала);

- ФИО2 (с декабря 2016 года проживает совместно с матерью, является несовершеннолетней, деятельности в участии ТСЖ не принимала).

Денежные средства переводились на личные расчетные счета ФИО1 и ФИО2 Совокупная сумма по переводам составила 336 180,00 рублей.

9 января 2018 года проводилось общее собрание собственников дома, на котором принято решение об отстранении и отзыва доверенности у ФИО4 с должности председателя правления ТСЖ, а также о передаче ему полномочий председателя правления ТСЖ и обращении по факту хищения денежных средств в полицию. (т. 5, л.д. 79-84);

- оглашенными в судебном заседании дополнительными показаниями представителя потерпевшего ФИО10 о том, что ФИО4 по её должности в Товариществе отпуск не был положен, так как работа в ТСЖ не была её основным местом работы. Системы премирования в ТСЖ не существовало, никаких премий ФИО1 ни себе, ни кому-либо другому выписывать не могла. С августа 2015 года ФИО4 установлена зарплата в размере 7500 рублей в месяц. Работникам, в том числе и ему, зарплату выдавала ФИО1, при этом он сам за полученные деньги нигде не расписывался (т. 5, л.д. 166-169);

- оглашенными в судебном заседании дополнительными показаниями представителя потерпевшего ФИО10 о том, что Общее собрание членов Товарищества при определении размера заработной платы работников ТСЖ, в том числе ФИО4 проводилось в августе 2015 года, даты не помнит. Протокола собрания не велось, оно было полуофициальным. На собрании присутствовало порядка 40 человек, проводилось оно на 1 этаже в центральном подъезде дома. На собрании не присутствовали представители ЗАО 

<

данные изъяты> являющегося собственником 63 комнат в доме, их надлежащим образом не уведомляли, так как фактически ЗАО 

<

данные изъяты> никогда активного участия в деятельности ТСЖ и их дома в целом не принимало. В связи с отсутствием представителя завода протокол не был составлен и принятое решение о размере заработной платы работникам Товарищества, в том числе ФИО4, являлось устным. 

На основании данного устного решения Общего собрания Правлением ТСЖ вынесен документ об утверждении заработной платы от 7 августа 2015 года. Он допускает, что ими были совершены нарушения при утверждении заработной платы, но в любом случае с ФИО4 была заключена договоренность о том, что она будет получать зарплату в размере 7 500 рублей в месяц, поэтому даже при наличии каких-либо недочетов в документальном оформлении данного решения, у ФИО4 не было права самовольно повышать себе заработную плату.

Членами правления товарищества при создании избраны он, ФИО11, ФИО8, ФИО3, ФИО22 Большей частью данные лица указаны членами правления только для формальности при необходимости создать ТСЖ, они согласились быть включенными в список членов правления, но, по сути, участие в деятельности ТСЖ принимали только ФИО11, ФИО4, он как председатель правления и ФИО12, назначенная членом ревизионной комиссии. 

В период с августа 2015 года по декабрь 2017 года (29 месяцев) ФИО4 должна была начисляться заработная плата в размере 7500 рублей. За вычетом 13% подоходного налога среднемесячная зарплата должна была составлять 6 525 рублей. Однако ФИО4 часть зарплаты переводила под видом оплаты по договорам выполнения работ/услуг, не облагаемых налогом. При добросовестном начислении ФИО1 себе ежемесячной заработной платы, без её завышения свыше 7 500 рублей, у ТСЖ не было бы к ней претензий по способу начисления. В связи с этим при подсчете общего ущерба, причиненного в результате преступления, необходимо отдельно учесть суммы, поступившие на счета ФИО1 в качестве зарплаты и в качестве оплаты по договорам.

Так, установлено, что за 9 месяцев ФИО4 получила зарплату по карте ФИО1, оформленную в качестве оплаты по договорам. При добросовестном начислении ФИО4 самой себе зарплаты по 7 500 рублей, она бы за эти 9 месяцев должна была получить 67 500 рублей (7 500*9), но в итоге согласно выписке получила 78 500 рублей. Из этого следует, что она излишне перевела и похитила денежные средства, оформленные в качестве оплаты по договорам, на сумму 11 000 рублей.

За оставшиеся 20 месяцев (с учетом августа-октября 2015 года) ФИО4 должна была получить в качестве заработной платы по 6 525 рублей ежемесячно, после вычета 13% налога, то есть 130 050 рублей, но получила в итоге 133 280 рублей. Из этого следует, что она излишне перевела и похитила денежные средства, оформленные в качестве выплаты заработной платы, на сумму 3 230 рублей.

Таким образом, на счет банковской карты ФИО1 ФИО4 могла на законных основаниях получить свой доход от деятельности в ТСЖ 

<

данные изъяты> на общую сумму не свыше 197 550 рублей, но в итоге перевела денежные средства в сумме 211 780 рублей, то есть денежные средства в сумме 14 230 рублей переведены необоснованно и похищены.

В виду того, что ФИО2 была устроена в ТСЖ фиктивно, лишь с целью хищения ФИО4 денежных средств Товарищества, считает целесообразным всю сумму (124 400 рублей), перечисленную на счет ФИО2 вменить как похищенную.

На основании изложенного ФИО4 за период с 4 сентября 2015 года (дата открытия расчетного счета ТСЖ в ПАО «Сбербанк») по 29 декабря 2017 года похитила денежные средства ТСЖ 

<

данные изъяты> на общую сумму не менее 138 630 рублей. (т. 5, л.д. 170-173)

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО11, согласно которым по адресу: 

<

адрес> проживает с 1986 года. С мая 2015 года состоит в правлении ТСЖ 

<

данные изъяты> Председателем ТСЖ был избран ФИО10. В связи с тем, что ФИО10 в 2015 году купил для ТСЖ трос за 6000 рублей, что показалось дорогим, руководить домом стала ФИО1, которая исполняла обязанности председателя, руководила сотрудниками ТСЖ, увольняла и принимала на работу, контролировала бухгалтера ФИО5. ФИО10 выписал ФИО1 доверенность. У ФИО1 находились документы и печать ТСЖ.

В конце 2017 года узнали, что у ФИО1 зарплата 20000 рублей, и оформлены обе ее дочери. Такую зарплату ФИО1 никто не назначал. Речь шла о зарплате в размере 7500 рублей. Обнаружили, что имеются большие долги перед ресорсоснабжающими организациями. Ни ФИО10, ни члены правления не были в курсе, что ФИО1 выплачивались по 20000 рублей. ФИО1 не вправе сама себе и бухгалтеру назначать зарплату. Дочери ФИО1 реальной деятельности в ТСЖ не осуществляли.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО11 о том, что проживает по адресу: 

<

адрес>. С мая 2015 года в их доме образовано ТСЖ 

<

данные изъяты> председателем которого избран ФИО10 Одними из инициаторов создания ТСЖ являлись она и ФИО4 Членами правления товарищества избраны ФИО10, она, ФИО8, ФИО3, ФИО22 Большей частью данные лица указаны членами правления только для формальности при необходимости создать ТСЖ, они согласились быть включенными в список членов правления, но, по сути, участие в деятельности ТСЖ принимали только она, ФИО4 и ФИО12, (является членом ревизионной комиссии). 

Летом 2015 года в адрес ФИО10 поступили претензии по факту нецелесообразного использования денежных средств ТСЖ, поскольку им для нужд ТСЖ был приобретен сантехнический трос стоимостью свыше 6 000 руб., которая показалась завышенной. На основании этой претензии организовано собрание членов правления ТСЖ, на котором было принято устное решение о передаче всех полномочий на управление домом ФИО4, данное решение документально не было утверждено. С того времени ФИО4 фактически стала управлять домом и распоряжаться денежными средствами ТСЖ. Для ведения бухгалтерии ТСЖ ФИО4 в мае 2015 года предложила свою знакомую ФИО5, чья кандидатура была утверждена членами правления, после чего она приступила к выполнению своих обязанностей. Для того, чтобы ФИО4 могла получать вознаграждение за свою работу, её устроили на должность делопроизводителя и установили заработную плату в размере 7500 рублей. 

Так продолжалось до августа 2016 года, когда членами ТСЖ без проведения общего собрания принято решение о выдаче ФИО4 доверенности на право представлять интересы ТСЖ во всех инстанциях. На основании данного решения ФИО10 оформил генеральную доверенность на имя ФИО4, дающую право на управление дома и передал ей печать ТСЖ. В виду того, что договоры с ресурсоснабжающими организациями были заключены от имени ФИО10, к тому же в МИФНС были сведения о нем, как председателе, то они решили юридически изменений не вносить, оставить ФИО10 председателем, но он при этом имел только право подписи документов. То есть за весь период правления ТСЖ ФИО4 обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно: имела право на распределение финансовой части ТСЖ, вела полный контроль за деятельностью бухгалтера ТСЖ ФИО5, то есть бухгалтерией ТСЖ в целом, имела право принимать и увольнять сотрудников ТСЖ, также имела право закупать необходимые материалы для обслуживания ТСЖ. 

Размер заработной платы ФИО4 установлен решением членов правления по утверждению заработной платы сотрудникам ТСЖ 

<

данные изъяты> от 7 августа 2015 года. На основании данного решения ФИО4 по должности делопроизводителя получала 7500 рублей в месяц, при этом данный размер зарплаты не менялся до января 2018 года. Какого-либо решения общего собрания членов правления ТСЖ о повышении зарплаты ФИО4 не было. Впоследствии она узнала от ФИО1 также о том, что свою заработную плату она переводит на счет ее дочери ФИО1, так как счет ФИО4 был заблокирован на основании исполнительного листа судебных приставов, поскольку у неё имелась задолженность по кредиту.

С начала деятельности ТСЖ ФИО10 открыл расчетный счет ТСЖ в АКБ «Пробизнесбанк», однако после отзыва в августе 2015 года у данного банка лицензии, он открыл новый счет ТСЖ в ПАО «Сбербанк».

В декабре 2017 года членам ТСЖ стало известно, что ФИО4 приняла на работу в ТСЖ несовершеннолетнюю дочь ФИО2, которая фактически услуги ТСЖ не оказывала, и назначила ей заработную плату в размере 10 000 рублей ежемесячно. В итоге выяснилось, что ФИО4 получала зарплату ежемесячно в размере 20 000 рублей, однако, ей назначена зарплата в размере 7 500 рублей. То есть, без ведома членов правления ТСЖ ФИО4 стала дополнительно переводить денежные средства, принадлежащие ТСЖ, на счета своим дочерям в качестве своей зарплаты, в дальнейшем использовать данные денежные средства на свои нужды, что является незаконным.

В целях документальной проверки финансовой деятельности ФИО4 и ФИО5 в январе 2018 года создана ревизионная комиссия, в которую были включены: она, ФИО10, ФИО11 Кроме того, ТСЖ был заключен договор с ФИО13 на оказание консультационных бухгалтерских услуг. (т.3, л.д. 5-10);

- оглашенными в судебном заседании дополнительными показаниями свидетеля ФИО11 о том, что Общее собрание членов Товарищества при определении размера заработной платы работников ТСЖ 

<

данные изъяты> в том числе ФИО4 проведено в августе 2015 года, точной даты не помнит. На собрании присутствовало порядка 35- 40 человек, возможно и больше, проводилось оно на 1 этаже в центральном подъезде их дома. На собрании не присутствовали представители ЗАО 

<

данные изъяты> являющегося собственником 63 комнат в доме, в связи с этим протокола собрания не велось. Представителей завода, надлежащим образом не уведомляли, так как фактически ЗАО 

<

данные изъяты> никогда активного участия в деятельности ТСЖ и дома не принимало, о чем свидетельствует огромная задолженность за жилищно-коммунальные услуги. В связи с отсутствием кворума, необходимого для принятия решения, собрание проведено, по сути, неофициально, протокол не был составлен и принятое решение о размере заработной платы работникам Товарищества, в том числе ФИО4, являлось устным. 

На основании данного устного решения Общего собрания Правлением ТСЖ вынесен документ от 7 августа 2015 года об утверждении заработной платы, в том числе ФИО4 в размере 7500 рублей в месяц. Она допускает, что при утверждении заработной платы работникам ТСЖ членами правления Товарищества были совершены нарушения по части оформления принятых решений, но, тем не менее, с ФИО4 была заключена договоренность о том, что она будет получать зарплату в размере 7500 рублей в месяц, поэтому даже при наличии юридических недочетов в документальном оформлении данного решения, у ФИО4 не было права самовольно повышать себе заработную плату.

Кроме того, за период 2017 года ФИО4 неоднократно многим соседям по дому жаловалась, что её не устраивает заработная плата, которую она получает за свою работу. 

Согласно выписке о движении денежных средств по счету ТСЖ, ФИО4 с начала 2017 года переводила своим дочерям по 10 000 рублей ежемесячно якобы в качестве своей зарплаты, о чем никто из членов ТСЖ не знал и не мог знать, так как доступ к расчетному счету был, по сути, только у главного бухгалтера ФИО5, которая, как выяснилось позже, выполняла все указания ФИО4 и к тому же сама совершила хищение денежных средств Товарищества. За период с августа 2015 года по конец 2017 года в ТСЖ не проводилось ни одного общего собрания, на котором кто-либо ставил бы вопрос об увеличении зарплаты ФИО4 и другим работникам Товарищества. Может с уверенностью сказать, что никто бы не утвердил ФИО4 ежемесячную зарплату в размере 20 000 рублей, так как у них и так образовалась большая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, и лишних денег попросту не было. (т.5, л.д. 217-219);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО12, согласно которым по адресу: 

<

адрес> проживает ДД.ММ.ГГГГ. В мае 2015 года был создано ТСЖ, в правление были приняты: ФИО23, ФИО8, ФИО11, председателем был ФИО10. Фактически ФИО23 и ФИО8 в управлении домом частия не принимали. ФИО11 принимала активное участие в управлении дома, помогая ФИО1. ФИО1 изначально была в ревизионной комиссии. Далее в 2015 году было собрано общее собрание жильцов дома и введена в управлении дома единица – «делопроизводитель» или «зам. председателя по решению технических вопросов в доме». 

Общее собрание дома было проведено для того, чтобы узаконить деятельность ФИО1, определить ей зарплату 7500 рублей. В ТСЖ ФИО10 решал вопросы со сторонними организациями – переписка по компьютеру. А распорядительными работами занималась ФИО1. На ФИО1 была оформлена доверенность, ей были переданы флэш карта с бухгалтерией и печать. ФИО1 привела в ТСЖ в качестве бухгалтера ФИО5. Со слов ФИО5, та выполняла указания ФИО1.

О том, что зарплата ФИО1 составляет 20 000 рублей, стало известно после того, как собрали собрание жильцов дома. Инициаторами была ФИО13 и ФИО24. Решения такого никто не принимал: ни правление, ни председатель. Скорее всего, что это лично принято ФИО1.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свиделся ФИО12 о том, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. С мая 2015 года в их доме образовано ТСЖ 

<

данные изъяты> председателем которого избран ФИО10 Членами правления товарищества избраны ФИО10, ФИО11, ФИО8, ФИО3, ФИО22 Одними из инициаторов создания ТСЖ являлись ФИО4 и ФИО11

После назначения на должность председателя ФИО10, ФИО1 продолжала в инициативном порядке принимать участие в управлении дома, многие жильцы за решением коммунальных проблем обращались к ней, тем более, что ФИО10 был занят по основной своей работе и фактически управлением дома не занимался. Для того, чтобы ФИО4 могла получать вознаграждение за свою работу, её устроили на должность делопроизводителя и установили заработную плату в размере 7500 рублей. С того времени ФИО4 фактически стала управлять домом и распоряжаться денежными средствами ТСЖ. Для ведения бухгалтерии ТСЖ ФИО4 в мае 2015 года предложила свою знакомую ФИО5, чья кандидатура была утверждена членами правления, после чего та приступила к выполнению своих обязанностей.

Так продолжалось до августа 2016 года, когда членами ТСЖ на общем собрании, проведенном в фойе первого этажа дома, принято решение о выдаче ФИО4 доверенности на право представлять интересы ТСЖ во всех инстанциях. Протокол собрания не велся, все решения принимались в устной форме, какова была явка в процентах, не знает, но людей собралось много. На основании данного решения ФИО10 оформил генеральную доверенность на имя ФИО4, дающую право на управление домом и передал ей печать ТСЖ. В виду того, что договоры с ресурсоснабжающими организациями были заключены от имени ФИО10, к тому же в МИФНС были сведения о нем, как председателе, то они решили юридически изменений не вносить, оставить ФИО10 председателем, но он при этом имел только право подписи документов. То есть за весь период правления ТСЖ ФИО4 обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно: имела право на распределение финансовой части ТСЖ, вела полный контроль за деятельностью бухгалтера ТСЖ ФИО5, то есть бухгалтерией ТСЖ в целом, имела право принимать и увольнять сотрудников ТСЖ, также имела право закупать необходимые материалы для обслуживания ТСЖ и иное. 

Размер заработной платы ФИО4 установлен решением членов правления по утверждению заработной платы сотрудникам ТСЖ 

<

данные изъяты> от 7 августа 2015 года. На основании данного решения ФИО4 по должности делопроизводителя получала 7500 рублей в месяц, при этом данный размер зарплаты не менялся до января 2018 года. Какого-либо решения общего собрания членов правления ТСЖ о повышении зарплаты ФИО4 не было. Тогда же в августе 2015 года принято устное решение о переводе заработной платы ФИО4 на счет ее дочери, какой именно, не знает, так как счет ФИО4 был заблокирован на основании исполнительного листа судебных приставов, поскольку у неё имелась задолженность по кредиту.

С начала деятельности ТСЖ ФИО10 открыл расчетный счет ТСЖ в АКБ «Пробизнесбанк», однако после отзыва в августе 2015 года у данного банка лицензии, он открыл новый счет ТСЖ в ПАО «Сбербанк».

В декабре 2017 года членам ТСЖ стало известно, что ФИО4 приняла на работу в ТСЖ несовершеннолетнюю дочь ФИО2, которая фактически услуги ТСЖ не оказывала, и назначила ей заработную плату в размере 10 000 рублей ежемесячно. Так же она фиктивно трудоустроила и вторую дочь – ФИО2, которой платилась заработная плата. Выяснилось, что ФИО4 получала зарплату ежемесячно в размере 20 000 рублей, однако, ей назначена зарплата в размере 7 500 рублей. То есть, без ведома членов правления ТСЖ ФИО4 стала дополнительно переводить денежные средства, принадлежащие ТСЖ, на счета своим дочерям в качестве своей зарплаты, в дальнейшем использовать данные денежные средства на свои нужды, что является незаконным. (т.3, л.д. 1-4);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО13, согласно которым по адресу: 

<

адрес> она проживает с марта 2010 года. В мае 2015 года в доме было создано ТСЖ. Сначала председателем ТСЖ был ФИО10, потом произошел конфликт из-за сантехнического шланга или троса, ФИО10 сам устранился. ФИО1 стала заниматься хозяйственной деятельностью ТСЖ, исполнять обязанности председателя. Изначально ФИО1 занимала в ТСЖ должность делопроизводителя, ей была установлена заработная плата 7500 рублей, которая не пересматривалась. По инициативе ФИО1 в качестве бухгалтера в товарищество была принята ФИО5. Доступ к счету ТСЖ в Сбербанке осуществлялся с помощью флеш карты, которая находилась у бухгалтера ФИО5. На ФИО1 ФИО10 была выписана доверенность, которую отозвали в январе 2018 года в связи с утратой доверия. На основании доверенности ФИО1 давала распоряжения работникам ТСЖ. Она (ФИО13) привлекалась к проведению аудиторской проверки деятельности ФИО1.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 о том, что проживает по адресу: 

<

адрес>. В мае 2015 года в их доме в создано ТСЖ 

<

данные изъяты> председателем правления которого на основании решения общего собрания назначен ФИО10 В период работы ФИО10 в качестве председателя правления ТСЖ к нему возникли вопросы по расходованию денежных средств. Так, житель их дома ФИО4 предъявила ему претензию о завышенной стоимости сантехнического троса, приобретенного ФИО10 на денежные средства товарищества. В конце июля-начале августа 2015 года на основании данной претензии проведено собрание членов правления ТСЖ, куда входили: ФИО4, ФИО12, ФИО11 На собрании принято устное решение о передаче всех полномочий на управление домом ФИО4, данное решение документально не было утверждено. Таким образом, после данного решения ФИО4 стала фактически управлять домом, обладать организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, полностью распоряжалась денежными средствами ТСЖ, как наличными, так и безналичными. До принятия данного решения ФИО4 на общественных началах осуществляла фактически те же самые полномочия, но ей за это заработную плату ТСЖ не выплачивало. Еще в мае 2015 года ФИО4 порекомендовала членам правления ТСЖ на должность главного бухгалтера товарищества ФИО5, которая была принята и в последующем фактически исполняла все указания ФИО4, а именно переводила денежные средства ТСЖ поставщикам и осуществляла иные платежи, а также переводы для выплаты заработной платы работникам. Таким образом, ФИО4 и ФИО5 полностью вели финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ, распоряжались по своему усмотрению денежными средствами. С лета 2015 года ФИО10 после фактической передачи всех полномочий ФИО4 какого-либо участия в деятельности ТСЖ не принимал, полностью доверил ей управление домом и финансами. 

В декабре 2017 года к ней обратился ФИО10 с просьбой оказать консультационные бухгалтерские услуги с целью проведения документальной проверки финансовой деятельности ТСЖ, поскольку у товарищества скопился большой долг перед ресурсоснабжающими организациями. В ходе документальной проверки выяснилось, что ФИО4 без решения правления и общего собрания дома, в период с ноября 2015 по декабрь 2017 собственнолично оформлены дочери: ФИО1 с ноября 2015 года (проживает в 

<

адрес>, деятельности в участии ТСЖ не принимала); ФИО2 с декабря 2016 года (проживает совместно с матерью, является несовершеннолетней, деятельности в участии ТСЖ не принимала). Денежные средства переводились на личные расчетные счета ФИО1 и ФИО2 Совокупный доход по переводам составил 336 180,00 рублей. Фактически дочери ФИО4 не были трудоустроены в ТСЖ, каких-либо услуг дому никогда не оказывали (т. 2, л.д. 111-114);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО5, согласно которым с ФИО1 работали в одной организации. С мая 2015 года она стала оказывать услуги бухгалтера ТСЖ по адресу 

<

адрес>, о котором узнала от ФИО1. Официально трудовые отношения не оформлялись. Всего она проработала в ТСЖ мая 2015 года по январь 2018 года. Председателем ТСЖ был ФИО10, с которым она впервые встретилась уже после начала работы. ФИО1 занимала должность помощника председателя, а фактически руководила деятельность ТСЖ по доверенности от ФИО10. В её обязанности как бухгалтера входили начисление квартплаты, оплата поставщикам коммунальных услуг, зарплата, платежи в МИФНС и ПФР. У нее имелась электронная цифровая подпись ФИО10. Информацию кому и сколько начислять она получала от ФИО1. По указанию ФИО1 она перечисляла денежные средства на карты её дочерей ФИО1 и ФИО2. Сначала на счёт одной из дочерей переводила по 7500 рублей, потом стала начислять по 10 000 рублей, потом по 10 000 рублей стала перечислять и второй дочери. Зарплаты дочерей выплачивались и были увеличены по указанию ФИО1, которая предоставила ей реквизиты счетов. ФИО10 ей указаний о перечислении денежный средств на счета дочерей ФИО1 не давал, с ним данный вопрос не согласовывался. Системы премирования в ТСЖ не имелось, так как ФИО1 не была официально оформлена, то отпуск ей не полагался, за его получением она не обращалась.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО5 о том, в 2014 году познакомилась с ФИО4, на тот момент работали в офисных помещениях на 

<

адрес> в мае 2015 года по приглашению ФИО1 стала оказывать бухгалтерские услуги для ТСЖ 

<

данные изъяты> На работу её принимал председатель ТСЖ ФИО10, ему она передавала для оформления копию паспорта, ИНН и иные необходимые документы. Трудового договора на руки она не получала, записи в трудовой книжке также не делали. Как бухгалтер за период деятельности в ТСЖ производила начисление квартплаты, собственникам и нанимателям помещений, у неё в ноутбуке имелась программа «Квартплата РФ», в которой вводила данные по площади помещений, по количеству проживающих, показания счетчиков, на основании которых происходило начисление квартплаты проживающим лицам. Также осуществляла составление и сдачу отчетности в МИ ФНС, ПФ РФ, Фонд социального страхования и в органы государственной статистики. Она производила платежи по безналичному расчету посредством дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», ключ электронной цифровой подписи от которой ей предоставил ФИО10 В данной системе ДБО она осуществляла переводы зарплаты работникам. Доступ к расчетному счету имел только ФИО10, при этом денежные средства на счет в банке мог вносить только ФИО10, у ФИО4 доступа к системе ДБО и к расчетному счету не было. 

За период её работы фактическое руководство ТСЖ осуществляла ФИО4 по доверенности выписанной председателем ФИО10 Саму доверенность она не видела, о ее существовании знала со слов ФИО4 и ФИО10

В октябре 2015 года ФИО4 сообщила ей, что в штате ТСЖ имеется вакансия электрика и можно на данную должность оформить фиктивно лицо, за которое получать деньги. Сама ФИО1 также фиктивно трудоустроила в ТСЖ своих дочерей ФИО1 и ФИО2 за которых получала заработную плату. От сотрудников полиции ей стало известно о том, что ФИО4 попросила руководство ТСЖ разрешения переводить её зарплату на карту ФИО1, так как её личная карта была заблокирована. Ей об этом ранее не было известно, она осуществляла переводы на карты дочерей ФИО4 по указанию последней. При этом, со слов ФИО4, ей было известно, что её дочь ФИО1 постоянно проживает 

<

адрес>. 

В период с августа 2015 года по февраль 2016 года, точно не помнит, она по указанию ФИО4 переводила на карту ФИО1 денежные средства в сумме 7500 рублей в месяц, но с февраля 2016 года она по её же указанию стала переводить уже по 10 000 рублей, при этом она не в курсе, кто установил ФИО4 такую зарплату, от ФИО10 ей таких указаний не поступало. За весь период деятельности она с ФИО10 практически не общалась, все указания принимала от ФИО4 Через какое-то время ФИО1 Н.Н. дала ей указание переводить денежные средства в счет её зарплаты на карту не только ФИО1, но и второй дочери ФИО2, которая также в ТСЖ не работала. При этом она переводила обеим дочерям по 10 000 рублей ежемесячно, то есть зарплата ФИО4 составила 20 000 рублей ежемесячно. Кто ей установил данную зарплату, не знает, на общие собрания членов ТСЖ не приглашалась. Почему ФИО4 не давала указаний переводить зарплату на её личную карту, не знала и не спрашивала (т. 5, л.д. 85-88);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО5, данными на очной ставке с подозреваемой ФИО4 о том, что что денежные средства на счета дочерей ФИО4 она перечисляла по устному указанию ФИО4, которая передала ей реквизиты счетов дочерей. ФИО1 просила её перечислять зарплату на карту дочерей, так как её карта была арестована. От ФИО10 она таких указаний не получала (т. 5, л.д. 94-98);

- оглашенными в судебном заседании показаниями дополнительными показаниями свидетеля ФИО5 о том, что ФИО4 отпуск по её должности в Товариществе был положен, но никто заявлений на отпуск не писал, графика отпусков не было, компенсации отпуска не производилось, так как никто, в том числе ФИО4, заявлений на отпуск и на компенсацию отпуска не писал. Системы премирования в ТСЖ не существовало, никаких премий ФИО1 ни себе, ни кому-либо другому выписывать не могла.

Ей известно, что ФИО4 с августа 2015 года была установлена заработная плата в размере 7500 рублей в месяц. За указанный период ФИО4 проработала 29 месяцев, в связи с чем может предположить, что её заработная плата должна была составить 217 500 рублей (29 мес. * 7500 руб.). В размер заработной платы уже был включен северный коэффициент в размере 15%, но не вычтен подоходный налог, то есть на руки она должна была получать по 6 525 рублей в месяц. (т. 5, л.д. 179-181);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО2 о том, что по адресу: 

<

адрес> проживает с отцом, матерью и братом. По просьбе её матери – ФИО4 на её банковскую карту перечислялась заработная плата последней. Карта находилась в распоряжении матери, она ей не пользовалась. Она (ФИО1) какой либо деятельностью в ТСЖ не занималась.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО1 о том, что проживает по адресу: 

<

адрес> со своей семьей: отцом ФИО25, матерью ФИО4 и братом ФИО26 Также у неё есть родная сестра ФИО1, которая проживает постоянно в 

<

адрес>. ФИО5 ей незнакома. Примерно в 2015 году она оформила на свое имя пластиковую карту ПАО «Банк СГБ» и передала ее своей маме ФИО4, так как карта матери заблокирована банком за неоплату кредита. Ей известно, что ФИО4 примерно с 2015 года работает председателем в ТСЖ 

<

данные изъяты> за что получает заработную плату, а именно на её карту ежемесячно в определенных суммах со счета ТСЖ переводились денежные средства в качестве зарплаты ФИО4 Данная карта постоянно находится у ФИО4, она сама ею не пользовалась никогда. Кроме этого, у ФИО4 имеется свободный доступ к её личным документам (паспорт, СНИЛС, ИНН), так как проживают они с ней совместно и документы находятся в общем доступе для всех членов семьи. Она никогда трудоустроена в ТСЖ 

<

данные изъяты> не была, так как до 22 мая 2018 года была несовершеннолетней. Какие денежные переводы, в каком размере, были произведены со счета данного ТСЖ на её карту с 2015 года по настоящее время, ей неизвестно, доступа к своей карте фактически не имела и не имеет, постоянно она находилась у мамы – ФИО4 (т.5, л.д. 69-70);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО1 о том, что ФИО4 приходится ей матерью. С июля 2015 года она постоянно проживает в 

<

адрес>. По просьбе матери он передала ей в пользование свою банковскую карту. В ТСЖ она ни когда не работала.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО1 о том, что с 2015 года постоянно проживает в 

<

адрес>. ФИО4 приходится ей матерью, ФИО1 – родной сестрой. Её мать с 2015 года по январь 2018 года выполняла обязанности председателя ТСЖ 

<

данные изъяты>, согласно каких документов, не знает, но официально в ТСЖ ФИО4 трудоустроена не была, работала по устной договоренности. Ни своей матери, ни кому-либо другому данные своих свидетельств СНИЛС и ИНН не передавала. Указанные документы хранятся у них дома в г. Вологде и находятся в свободном доступе для членов семьи, в том числе для матери. В последний раз указанные свидетельства видела дома около 3 лет назад. Она никогда в ТСЖ 

<

данные изъяты> трудоустроена не была, ни каких услуг или работ для ТСЖ 

<

данные изъяты> не осуществляла. 

В её пользовании находится банковская карта СГБ, которой пользуется с 2012 года, оформлена на её имя. Карту передала матери примерно в 2015 году, ФИО4 попросила у неё карту в пользование, мотивируя тем, что ей необходимо оформить поступление заработной платы на какую-то иную карту, так как при поступлении денежных средств на ту карту, которой пользовалась мать, деньги снимал банк в счет погашения какой-то задолженности, какой именно, не знает. Мама пользовалась данной картой до начала 2018 года. Карта была подключена к номеру телефона матери, поэтому не знает, какие именно поступления денежных средств были осуществлены на данную карту. В какой-то период мать возвращала ей карту. Это было в 2017 году, примерно с сентября по декабрь карта была у неё. В этот период ежемесячно на карту поступали деньги в сумме около 8000 рублей, полагала, что это заработная плата матери. В ходе телефонных разговоров с матерью, она говорила, что это ее заработная плата, и она могла потратить поступившие денежные средства. На данные деньги покупала продукты питания и т.д. Матери денежные средства с указанной карты не передавала. Она полагала, что деньги, которые ей приходят на карту и есть вся сумма заработной платы её матери (т. 5, л.д. 26-29);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО14 о том, что по адресу: 

<

адрес>, проживает с 1995 года. В мае 2015 года в доме было организовано ТСЖ в котором она работала дворником. На работу её принимала ФИО4 Председателем ТСЖ был ФИО10, а ФИО1 заместитель по техническим работам. Жильцы дома, в том числе и она передавали денежные средства за квартплату ФИО4

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО14 о том, что проживает по адресу: 

<

адрес>. С мая 2015 года в их доме образовано ТСЖ 

<

данные изъяты> председателем которого избран ФИО10 Членами правления товарищества избраны ФИО10, ФИО11, ФИО8, ФИО3, ФИО22 Большей частью данные лица указаны членами правления только для формальности при необходимости создать ТСЖ, они согласились быть включенными в список членов правления, но по сути участие в деятельности ТСЖ принимали только ФИО11, ФИО4 

После избрания ФИО10 председателем ТСЖ, он практически не исполнял возложенных на него полномочий по управлению дома, поэтому всеми вопросами занималась член ТСЖ ФИО4, многие жильцы за решением коммунальных проблем обращались именно к ней. Спустя какое-то время ФИО4 устроили на должность помощника председателя правления, но ей точно неизвестно. Фактически с того времени ФИО4 стала управлять домом и распоряжаться денежными средствами ТСЖ. Она периодически осуществляла на вахте в центральном подъезде дома прием денежных средств от жильцов за коммунальные услуги, выдавая им квитанцию о приеме денег с печатью ТСЖ. Для ведения бухгалтерии ТСЖ ФИО4 в мае 2015 года предложила свою знакомую ФИО5, чья кандидатура была утверждена членами правления, после чего она приступила к выполнению своих обязанностей. За период деятельности ФИО4 и ФИО5 возникли подозрения о том, что они осуществляют нецелевое расходование денежных средств ТСЖ, поскольку начал копиться долг перед ресурсоснабжающими организациями. В ходе документальной проверки в декабре 2017 года – январе 2018 года членам ТСЖ стало известно, что ФИО4 фиктивно устроила на работу в ТСЖ своих дочерей, которые фактически услуг и работ не оказывали, а заработную плату за них ежемесячно ФИО4 получала сама. В итоге выяснилось, что ФИО4 переводила дочерям заработную плату в размере примерно по 10 000 рублей ежемесячно (т. 3, л.д. 11-13);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО15 о том, что с сентября 2015 года работала в должности паспортиста в ТСЖ 

<

данные изъяты> Председателем ТСЖ был ФИО10. На работу в ТСЖ её принимала ФИО4, с ней обсуждался размер заработной платы. Какую должность в ТСЖ занимала ФИО1, она точно не знает. ФИО1 выдала её доверенность для обращений в миграционную службу. В своей работе она взаимодействовала с ФИО1, у которой находилась печать ТСЖ.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО16 о том, что с 2016 года работает в должности сантехника в ТСЖ 

<

данные изъяты> Кто являлся председателем ТСЖ, ему достоверно неизвестно, но фактически до 2018 года руководство осуществляла ФИО4 Какая у ФИО4 была официальная должность, не знает. Между им и ТСЖ в лице ФИО4 заключен трудовой договор, в котором он расписывался, но копия у него не сохранилась. Примерно с начала 2018 года полномочия председателя данного ТСЖ стал осуществлять ФИО10 (т. 2, л.д. 246-247); 

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО17 о том, что проживает по адресу: 

<

адрес>. Данный дом находится под управлением ТСЖ 

<

данные изъяты> примерно с 2015 года по настоящее время. Председателем ТСЖ с момента образования ТСЖ является ФИО10, но практически с самого образования ТСЖ по декабрь 2017 года фактически обязанности председателя правления ТСЖ исполняла ФИО4 Такое решение было неофициально принято в 2015 году на общем собрании членов ТСЖ, на котором она также присутствовала. С того времени ФИО4 осуществляла управление домом, занималась полностью финансово-хозяйственной деятельностью, также принимала денежные средства с некоторых жильцов за оплату коммунальных платежей. Кроме того, на указанном выше собрании был определен размер зарплаты председателю ТСЖ, дворнику, ФИО4, уборщице. Размеры зарплат сейчас она точно не помнит, но ФИО1 назначена зарплата в размере 7000-8000 рублей в месяц. С того времени и до 2018 года вопрос о поднятии заработной платы на собраниях не ставился. Ей также известно, что в августе 2016 года ФИО10 оформил на имя ФИО4 доверенность на право управления ТСЖ, которая практически официально закрепила полномочия ФИО1. (т.4, л.д. 83-85);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО18 о том, что по адресу 

<

адрес> проживает 5 лет. В доме организовано ТСЖ, председатель которого ФИО10, управленческие функции фактически осуществляла ФИО4, она же принимала денежные средства от жильцов.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО18 о том, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. Данный дом находится под управлением ТСЖ 

<

данные изъяты>» примерно с 2015 года по настоящее время. Председателем ТСЖ с момента образования ТСЖ является ФИО10, но практически с самого образования ТСЖ по декабрь 2017 года фактически обязанности председателя правления ТСЖ исполняла ФИО4 Ей также известно, что в августе 2016 года ФИО10 оформил на имя ФИО4 доверенность на право управления ТСЖ, которая практически официально закрепила полномочия ФИО1. (т. 4, л.д. 86-88);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО19 о том, что по адресу: 

<

адрес> проживает с 2005 года. В августе 2015 года в доме было организовано ТСЖ, председателем избран ФИО10. Фактически в товариществе за председателя была ФИО1, по любым вопросам обращались к ней, она принимала платежи за коммунальные услуги, выдавала квитанцию со штампом ТСЖ. 

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО20 о том, что по адресу: 

<

адрес> проживает с 2000 года. В 2015 году было создано ТСЖ, председателем избран ФИО10. Заместителем председателя являлась ФИО1, которая решала все вопросы, принимала у жильцов платежи за коммунальные услуги.

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО9 о том, что по адресу: 

<

адрес> проживает с 1995 года. В 2015 году в доме было организовано ТСЖ, председателем избран ФИО10. ФИО4 замещала ФИО10 по доверенности. ФИО10 отстранился от дел ТСЖ, всем занималась ФИО1. Жильцы оплачивали коммунальные услуги наличными ФИО1, которая выдавала квитанции с подписью и штампом ТСЖ. Ей известно, что дочери ФИО1 не работали в ТСЖ, но получали зарплату.

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО21 о том, что по адресу: 

<

адрес> проживает с 1992 года. Несколько лет назад в доме было организовано ТСЖ, председателем избран ФИО10. По коммунальным вопросам жильцы обращались к ФИО1.

Помимо показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина ФИО4 подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- заявлением ФИО10, в котором просит привлечь к уголовной ответственности фактического руководителя ТСЖ 

<

данные изъяты> ФИО4, которая совершила хищение денежных средств ТСЖ путем фиктивного трудоустройства своих дочерей ФИО1 и ФИО2 в Товариществе и получала за них заработную плату (т. 1, л.д. 39-40);

- протоколом выемки от 12 ноября 2018 года, согласно которому у ФИО10 изъяты документ, озаглавленный как «Утверждение заработанной платы сотрудников ТСЖ 

<

данные изъяты> от 07 августа 2015 года, на 1 листе, отчет ревизионной комиссии ТСЖ 

<

данные изъяты> от 10 января 2018 года о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за период с 1 мая 2015 года по 31 декабря 2017 года на 8 листах. (т. 5, л.д. 183-186);

- протоколом осмотра документов от 12 ноября 2018 года, согласно которому: осмотрены: 

документ об утверждении заработной платы сотрудников ТСЖ 

<

данные изъяты> от 07 августа 2015 года. Документ подписан членами Правления ТСЖ: ФИО11, ФИО12, Председателем правления ФИО10 Поверх подписей стоит оттиск круглой печати «Товарищество собственников жилья 

<

данные изъяты>

отчет ревизионной комиссии ТСЖ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за период с 1 мая 2015 года по 31 декабря 2017 года на 8 листах формата А4. Согласно отчету в ревизионную комиссию входили ФИО10, ФИО12, ФИО11 Председателем комиссии выдран ФИО10 Проверка проводилась за период с 1 мая 2015 года по 31 декабря 2017 года, по её результатам комиссия пришла к выводу о том, что финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ признана неудовлетворительной. (т. 5, л.д. 187-196);

- протоколом осмотра документов от 20 августа 2018 года, согласно которому: на осмотр предоставлен оптический диск марки «TDK» формата CD-R с текстом вокруг посадочного отверстия № без упаковки. Для дальнейшего осмотра диск помещен в DVD-привод персонального компьютера, установлено, что на нем записано два файла: «

<

данные изъяты> В обоих файлах содержится одинаковая выписка операций по расчетному счету ТСЖ 

<

данные изъяты> №, открытому в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк», за период с 4 сентября 2015 года по 27 июля 2018 года (т.2, л.д. 230-238);

- протоколом осмотра документов от 12 сентября 2018 года, согласно которому на осмотр предоставлены:

выписка операций по счету № пластиковой карты «MIR CLASSIC DEBIT» ФИО1, открытому в ПАО «Банк СГБ», за период с 1 января 2015 года по 24 июля 2018 года. Выписка содержит информацию о перечислении за период с 9 декабря 2015 года по 29 декабря 2017 года с расчетного счета ТСЖ 

<

данные изъяты> на расчетный счет ФИО1 денежных средств всего на сумму 211 780 рублей;

выписка операций по счету № пластиковой карты «Mastercard standart» ФИО2, открытому в ПАО «Банк СГБ», за период с 14 октября 2016 года по 24 июля 2018 года. Выписка содержит информацию о перечислении за период с 9 декабря 2015 года по 29 декабря 2017 года с расчетного счета ТСЖ 

<

данные изъяты> на расчетный счет ФИО2 денежных средств всего на сумму 124 400 рублей. (т. 2, л.д. 153-157,158-173); 

- протоколом выемки от 23 ноября 2018 года, согласно которому у подозреваемой ФИО4 изъята доверенность № товарищества собственников жилья 

<

данные изъяты> от 1 августа 2016 года (т. 6, л.д. 2-4);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на осмотр предоставлена доверенность № товарищества собственников жилья 

<

данные изъяты> от 1 августа 2016 года. Доверенность на 1 листе формата А4, подписана председателем ТСЖ 

<

данные изъяты> ФИО10, удостоверившего подпись представителя по доверенности ФИО4 Доверенность выдана сроком на 3 года без права передоверия. В доверенности перечислены полномочия ФИО4 в качестве представителя ТСЖ 

<

данные изъяты> в частности: управлять и распоряжаться имуществом ТСЖ, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Товарищества собственников жилья» и Уставом ТСЖ для распоряжения имуществом по решению общего собрания участников ТСЖ, от имени и в интересах ТСЖ совершать сделки, заключать договоры, в том числе связанные с участием в размещении государственного или муниципального заказа, подписывать акты, счета, счета-фактуры, накладные, приказы, распоряжения, внутренние документы ТСЖ, подписывать платежные документы, вносить и получать (в том числе со счетов) наличные денежные средства, подписывать бухгалтерскую отчетность, приобретать и отчуждать от имени и в интересах ТСЖ любые ценные бумаги (т. 6, л.д. 5-7);

- копиями регистрационного дела ТСЖ 

<

данные изъяты> содержащего в том числе Устав Товарищества, утвержденный решением общего собрания членов ТСЖ, зафиксированном в протоколе № от 23 марта 2015 года (т. 3, л.д. 16-250, т. 4, л.д. 1-77); и всеми материалами дела в их совокупности.

Оценив добытые в судебном заседании доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО4 в объеме установленных судом обстоятельств доказанной.

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании не отрицала, что по её инициативе бухгалтер ТСЖ ФИО5 осуществляла перевод денежных средств на счета её дочерей, вместе с тем указала, что увеличение заработной платы было согласовано с председателем ФИО10, а к ФИО5 она обращалась с просьбами, а не с распоряжениями.

Оценивая показания подсудимой в совокупности с иными доказательствами по делу, в частности доводы о том, что повышение заработной платы было ею согласовано с председателем ТСЖ ФИО10, распоряжений бухгалтеру она не давала, суд относится к ним критически, полагая их не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и считает указанную позицию подсудимой избранным способом защиты. Вина ФИО4 в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, не содержат существенных противоречий, являются достоверными и допустимыми.

Так из показаний представителя потерпевшего ФИО10 следует, что согласия на увеличение заработной платы ФИО4 он никогда не давал, допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО11, ФИО12, ФИО13 подтвердили, что разрешение ФИО1 на увеличение заработной платы не давалось. Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что переводы денежных средств на карты дочерей ФИО1 осуществлялись по указанию последней. Согласно находящегося в материалах дела и исследованного в судебном заседании документа «Утверждение заработной платы сотрудников ТСЖ 

<

данные изъяты> от 7 августа 2015 года ФИО4 установлена заработная плата в сумме 7500 рублей. (т. 5, л.д. 188). Документов, свидетельствующих об увеличении в последующий период заработной платы ФИО4, материалы дела не содержат.

Действия подсудимой ФИО4 суд квалифицирует по части 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации как присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Судом установлено, что подсудимая ФИО4 в корыстных целях присвоила и растратила вверенное ей имущество (денежные средства) против воли собственника ТСЖ 

<

данные изъяты> путем их расходования по своему усмотрению, а также передачи в распоряжение своей дочери ФИО1. 

При этом с учетом исследованных в судебном заседании доказательств суд полагает необходимым скорректировать период начала совершения ФИО4 преступления с «с 23 апреля 2015 года» на «с июля 2015 года». Как следует из взятых судом за основу показаний представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО13 собрание членов правления ТСЖ, на котором было принято решение о передаче полномочий председателя ТСЖ от ФИО10 к ФИО4, было проведено в июле 2015 года, с указанной даты ФИО4 приняла на себя и стала фактически исполнять обязанности председателя товарищества.

Квалифицирующий признак преступления «совершение лицом с использованием служебного положения» нашел подтверждение в ходе судебного заседания.

В соответствии с положениями п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В соответствии с примечанием 1 к статье 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Согласно положениям п.п. 4, 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий":

- под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками.

- как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

В судебном заседании, совокупностью исследованных доказательств: показаний представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО9, ФИО21, письменными материалами дела бесспорно установлено, что ФИО4 в период с июля 2015 года по 9 января 2018 года (в том числе с 1 августа 2016 года по 9 января 2018 года на основании письменной доверенности ФИО10 – т. 6 л.д. 7) исполняла обязанности председателя ТСЖ 

<

данные изъяты> в связи с чем обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, такими как: давать указания и распоряжения всем работникам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц было обязательно, управлять и распоряжаться имуществом ТСЖ, от имени и в интересах ТСЖ совершать сделки, заключать договоры, подписывать акты, счета, счета-фактуры, накладные, приказы, распоряжения, внутренние документы ТСЖ, подписывать платежные документы, вносить и получать (в том числе со счетов) наличные денежные средства, подписывать бухгалтерскую отчетность. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что имущество (денежные средства товарищества) в период с июля 2015 года по 9 января 2018 года было вверено ФИО4

Обладая в силу занимаемой должности организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по руководству трудовым коллективом и распоряжению имуществом товарищества, ФИО4 в указанный период давала бухгалтеру ТСЖ ФИО5 обязательные для исполнения указания о перечислении денежных средств в указанных ФИО1 суммах с расчетного счета ТСЖ на банковские счета её дочерей ФИО2 и ФИО1, которые в ТСЖ не работали, никаких работ и услуг не выполняли. Указанные распоряжения бухгалтер ФИО5 в силу служебной зависимости от ФИО1, не подозревая о её преступных намерениях выполняла.

ФИО4 действовала с корыстным умыслом. Исполняя обязанности председателя ТСЖ 

<

данные изъяты> она была осведомлена об установленном ей размере заработной платы 7500 рублей, однако дала указание подчиненной ей бухгалтеру ФИО5 о переводе на находящиеся в её (ФИО1) распоряжении банковские карты дочерей в качестве зарплаты сумм, превышающих установленный размер заработной платы, тем самым похитив денежные средства на общую сумму 138 630 рублей.

Суд отвергает доводы стороны защиты о том, что перечисленные на карты дочерей подсудимой денежные средства могут рассматриваться как премиальные или компенсация за неиспользованный отпуск. Как установлено исследованными доказательствами, системы премирования в ТСЖ не было, ФИО4 вопрос о своем премировании, получении отпуска, либо компенсации за неиспользованный отпуск в период работы в товариществе не поднимала. Версия о премировании и получении компенсации за неиспользованный отпуск была выдвинута стороной защиты в ходе производства по уголовному делу.

Допущенные при трудоустройстве ФИО4 и ФИО5 в ТСЖ 

<

данные изъяты> а также при передаче полномочий председателя ТСЖ от ФИО10 к ФИО4 нарушения требований трудового и гражданского законодательства, равно как имевшие место со стороны ФИО1 как исполняющей обязанности председателя ТСЖ и ФИО5 как подчиненного ей бухгалтера товарищества факты нарушения требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", порядка ведения кассовых операций, на которые обращает внимание сторона защиты (отсутствие заявления о выдаче под отчет денежных средств, расчётных кассовых ордеров, платежных поручений, авансовых отчетов, не проведение операций по бухгалтерскому учету), по мнению суда сами по себе не являются обстоятельствами, свидетельствующими об отсутствии в действиях подсудимой состава преступления. Факты трудоустройства и работы в ТСЖ 

<

данные изъяты> ФИО4 и ФИО5, принятия подсудимой на себя полномочий председателя ТСЖ, а также дачи ФИО1 ФИО5 указаний на перевод инкриминируемых в обвинении денежных средств суд считает бесспорно установленными исследованными в судебном заседании доказательствами.

То обстоятельство, что непосредственные действия по переводу денежных средств на банковские счета дочерей подсудимой осуществляла не она лично, а бухгалтер ФИО5, не оправдывает действия ФИО4 В судебном заседании установлено, что указанные в обвинении переводы денежных средств осуществлялись ФИО5 по прямому указанию ФИО1, которая используя свое служебное положение, давала подчиненной обязательные для исполнения распоряжения.

Суд отвергает доводы стороны защиты о том, что ФИО4 в инкриминируемый период времени являлась совместителем и имела право на получение заработной платы по должностям Делопроизводитель (заместитель председателя по АХЧ) и Председатель. Указанные обстоятельства опровергаются показаниями представителя потерпевшего ФИО10 и свидетелей ФИО11 и ФИО12, согласно которым при принятии ФИО1 на себя обязанностей председателя ТСЖ с ней обсуждался и был согласован размер заработной платы 7500 рублей, а также тот факт, что ФИО1, числясь на должности Делопроизводитель - Заместитель председателя по АХЧ, фактически будет исполнять обязанности председателя.

Получение председателем товарищества ФИО10 в период исполнения ФИО4 обязанностей председателя ТСЖ заработной платы 4500 рублей обусловлено выполнением им в указанный период времени в интересах товарищества работ, не связанных с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью и не является в соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ предметом оценки в настоящем судебном заседании.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона в процессе предварительного расследования дела не установлено.

Оценивая поведение подсудимой ФИО4 в судебном заседании в совокупности с данными о её личности, суд признает подсудимую вменяемой и способной нести уголовную ответственность за содеянное.

Решая вопрос о виде и мере наказания ФИО4 суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывает характер, степень общественной опасности совершенного ей преступления, тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

<

данные изъяты>

Смягчающим наказание подсудимой ФИО4 обстоятельством суд признает:

- наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание подсудимой ФИО4 обстоятельств судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, личность подсудимой, привлечение ее к уголовной ответственности впервые, наличие смягчающего наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой ФИО4, ее материальное положение, суд считает правильным назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с установлением испытательного срока, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление. 

Принимая во внимание материальное положение подсудимой, обстоятельства дела, суд полагает возможным не назначать в отношении ФИО4 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершения ФИО4 преступления, либо с поведением подсудимой во время совершения преступления и после его совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Фактических правовых оснований для применения ст. 53.1 УК РФ, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

Представителем ТСЖ 

<

данные изъяты> ФИО10 заявлен гражданский иск о взыскании с 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 138 630 рублей в счет возмещения материального ущерба. Данные исковые требования суд признает законными, обоснованными, в связи с чем подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В ходе предварительного следствия постановлением Вологодского городского суда от 15 ноября 2018 года был наложен арест на имущество ФИО4, состоящий в запрете собственнику распоряжаться автомашиной марки 

<

данные изъяты> VIN №, 2004 года выпуска, 

<

данные изъяты>. Суд считает необходимым на указанное транспортное средство обратить взыскание в счет возмещения имущественного вреда, причиненного настоящим преступлением.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд приходит к выводу, что:

- документ, озаглавленный как «Утверждение заработанной платы сотрудников ТСЖ 

<

данные изъяты> от 7 августа 2015 года, на 1 листе; отчет ревизионной комиссии ТСЖ 

<

данные изъяты> от 10 января 2018 года о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за период с 01.05.2015 года по 31.12.2017 года на 8 листах, хранящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при материалах уголовного дела; 

- выписку операций по счету № пластиковой карты «MIR CLASSIC DEBIT» ФИО1, открытому в ПАО «Банк СГБ», за период с 1 января 2015 года по 24 июля 2018 года, выписку операций по счету № пластиковой карты «Mastercard standart» ФИО2, открытому в ПАО «Банк СГБ», за период с 14 октября 2016 года по 24 июля 2018 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела; 

- оптический диск марки «TDK» формата СD-R с текстом вокруг посадочного отверстия № содержащий выписку операций по расчетному счету ТСЖ 

<

данные изъяты> №, открытому в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк», хранящийся при материалах уголовного дела, следует хранить при материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 239), 

- доверенность № товарищества собственников жилья 

<

данные изъяты> от 1 августа 2016 года на имя ФИО4, выданную на ответственное хранение ФИО4, следует оставить в распоряжении ФИО4 (т. 6, л.д. 8).

- платежное поручение ТСЖ 

<

данные изъяты> № от 8 декабря 2017 года, расписку ФИО10 от 16 февраля 2018 года, бензопилу марки 

<

данные изъяты>, выданные на ответственное хранение ФИО4, следует оставить в распоряжении ФИО4;

- выписку операций по расчетному счету ТСЖ 

<

данные изъяты> №, открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за период с 5 мая 2015 года по 30 сентября 2015 года (т. 4 л.д. 200), хранящуюся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела;

- корешки квитанций по лицевым счетам собственников жилых и нежилых помещений (т. 4 л.д. 152-154), выданные на ответственное хранение председателю правления ТСЖ 

<

данные изъяты> следует оставить в распоряжении ТСЖ 

<

данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд 

приговорил:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное осужденной ФИО4 наказание считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать осужденную ФИО4 на период испытательного срока:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО4 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО4 в пользу ТСЖ 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 138 630 (сто тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей в счет возмещения материального ущерба.

На имущество ФИО4 - автомашину марки 

<

данные изъяты> VIN №, 2004 года выпуска, 

<

данные изъяты>, на которую постановлением Вологодского городского суда от 15 ноября 2018 года был наложен арест, обратить взыскание в счет возмещения имущественного вреда, взысканного с осужденной ФИО4

Вещественные доказательства:

- документ, озаглавленный как «Утверждение заработанной платы сотрудников ТСЖ «Панкратова 75А 1» от 7 августа 2015 года, на 1 листе; отчет ревизионной комиссии ТСЖ 

<

данные изъяты> от 10 января 2018 года о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за период с 01.05.2015 года по 31.12.2017 года на 8 листах, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела; 

- выписку операций по счету № пластиковой карты «MIR CLASSIC DEBIT» ФИО1, открытому в ПАО «Банк СГБ», за период с 1 января 2015 года по 24 июля 2018 года, выписку операций по счету № пластиковой карты «Mastercard standart» ФИО2, открытому в ПАО «Банк СГБ», за период с 14 октября 2016 года по 24 июля 2018 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела; 

- оптический диск марки «TDK» формата СD-R с текстом вокруг посадочного отверстия №», содержащий выписку операций по расчетному счету ТСЖ 

<

данные изъяты> №, открытому в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк», хранящийся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 239);

- доверенность № товарищества собственников жилья 

<

данные изъяты> от 1 августа 2016 года на имя ФИО4, выданную на ответственное хранение ФИО4, оставить в распоряжении ФИО4;

- платежное поручение ТСЖ 

<

данные изъяты> № от 8 декабря 2017 года, расписку ФИО10 от 16 февраля 2018 года, бензопилу марки 

<

данные изъяты> выданные на ответственное хранение ФИО4, оставить в распоряжении ФИО4;

- выписку операций по расчетному счету ТСЖ 

<

данные изъяты> №, открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за период с 5 мая 2015 года по 30 сентября 2015 года (т. 4 л.д. 200), хранящуюся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

- корешки квитанций по лицевым счетам собственников жилых и нежилых помещений (т. 4 л.д. 152-154), выданные на ответственное хранение председателю правления ТСЖ 

<

данные изъяты> оставить в распоряжении ТСЖ 

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции. 

Судья Кубасов С.А.