Дело №1-529/2023 

59RS0029-01-2023-001407-59

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

21 декабря 2023 года г. Пермь

Дзержинский районный суд г. Перми в составе

председательствующего Старковой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Поповой К.Ю.,

с участием государственного обвинителя Черновой Н.В.,

защитника Евченко В.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В один из дней, в период с Дата по Дата, в дневное время, находясь у здания по адресу: АдресБ, к ФИО3 обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей, предоставить ему документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для оформления на ФИО3 юридического лица путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО3 как о подставном лице — номинальном учредителе и руководителе ООО «Шипиловская64», не имеющим цели управления указанным Обществом. ФИО3, осознавая противоправность предложения неустановленного лица, не имея цели управления юридическим лицом, желая получить от него денежное вознаграждение, на предложение последнего согласилась. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, в этот же день, находясь у здания по адресу: АдресБ, передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 5714 №, выданный Дата Отделением УФМС России по Адрес в Адрес.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, используя предоставленный ФИО3 паспорт, подготовило пакет документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от Дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для регистрации, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ...; решение учредителя № ООО «...» от Дата; устав ... утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Шипиловская64» от Дата от имени ФИО3

Также, в период с Дата по Дата, неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное образование юридического лица, оформило на имя ФИО3 электронную подпись. 

Далее, Дата, неустановленное лицо, обратилось от имени Габдуллиной для государственной регистрации юридического лица в МИФНС России № по Адрес, по адресу: Адрес, 3, стр.2, и в электронном виде посредством сети «Интернет», предоставило пакет документов, в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме ....

Дата руководителем МИФНС России № по Адрес, не подозревающим о том, что ФИО3 является подставным лицом, было принято решение о государственной регистрации ООО «Шипиловская64» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о единственном учредителе и директоре общества ФИО3, с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (ОГРН) ..., индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) ..., за государственным регистрационным номером (ГРН) ..., с кодом причины постановки на учет (....

Таким образом, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, являясь подставным лицом, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт ... №, ... 3, стр.2, о создании юридического лица, вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице. 

Кроме того, в дневное время, в период с Дата по Дата к ФИО3 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО ООО «...», номинальным учредителем которого она являлась, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», на что ФИО3 согласилась. 

Реализуя своей преступный умысел, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества, действуя в качестве представителя - руководителя ООО «...» Дата получила от неустановленного лица сим-карту с абонентским номером ..., оформленную на ее имя, после чего по его просьбе в утреннее время Дата, прибыла в г. Москва.

Дата, в утреннее время, ФИО3, находясь в кафе «Бургер Кинг», расположенном по адресу: Адрес, будучи предупрежденная сотрудником банка ПАО «Банк ФК Открытие» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что она не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО3, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени генерального директора ООО «...» ФИО3, прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ...», и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнила необходимые документы. А именно, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания с указанием адреса электронной почты ..., не находящегося в ее пользовании и номера для подписания электронных документов ..., временно находящегося в ее пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи и идентифицирующего клиента посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет», открыла для деятельности ООО «...» расчетный счет ООО «...» № и карточный счет № с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания «Открытие бизнес портал», открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Адрес, строение 4, корпус «а». После чего, на указанный ФИО3 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания номер телефона ..., направлено смс-сообщение с временным паролем для входа в систему ДБО «Бизнес портал», для управления банковским счетом ООО «...».

В дневное время, ФИО3, находясь в кафе по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника ПАО «Банк ФК Открытие» банковскую карту, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь там же, передала ее неустановленному лицу.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, действуя из корыстных побуждений, Дата, в дневное время ФИО3, находясь в кафе «...», расположенном по адресу: Адрес, будучи предупрежденная сотрудником банка АО «...» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что она не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО3, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени генерального директора ООО «...» ФИО3, прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «...», и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнила необходимые документы. А именно, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «...» с указанием адреса электронной почты ..., не находящегося в ее пользовании и номера телефона ..., для подписания электронных документов, находящегося в ее временном пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи и идентифицирующего клиента посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет», на основании которого, открыла расчетный счет ООО «Шипиловская64» № с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», в дополнительном офисе АО «Райффайзенбанк» «Отделение «Космонавтов 4», расположенном по адресу: Адрес. После чего, на указанный ФИО3 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг номер телефона ..., направлено смс-сообщение с логином и паролем для входа в систему «Банк-Клиент», для последующего управления банковским счетом ООО «...», открытым в АО «Райффайзенбанк».

Также, Дата, в дневное время ФИО3, находясь в кафе «Бургер Кинг», расположенном по адресу: Адрес, будучи предупрежденная сотрудником банка АО КБ «Модульбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что она не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО3, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени генерального директора ООО «...» ФИО3, прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «...», и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнила необходимые документы. А именно, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц в системе Modulbank, Соглашение об использовании простой электронной подписи с указанием адреса электронной почты yu.gabdulina@yandex.ru, не находящегося в ее пользовании и номера для подписания электронных документов ..., временно находящегося в ее пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи и идентифицирующего клиента посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет», на основании которого, открыла расчетный счет ООО «...» № с доступом к системе ДБО Modulbank, в отделении банка, расположенном по адресу: Адрес корпус 1. После чего, на указанный ФИО3 в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц в системе ..., заявлении о присоединении к правилам комплексного обслуживания, на номер телефона ..., направлено смс-сообщение с логином и паролем для входа в систему «...», для последующего управления банковским счетом ООО «...», открытом в АО КБ «Модульбанк.

Кроме того, ФИО3, в дневное время Дата находясь в кафе «Бургер Кинг», расположенном по адресу: Адрес, будучи предупрежденная сотрудником банка АО «Альфа-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что она не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени генерального директора ООО «...» ФИО3, прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «...» и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнила необходимые документы. А именно, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг с указанием адреса электронной почты ..., не находящегося в ее пользовании и номера телефона ..., находящегося в ее временном пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи и идентифицирующего клиента посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет», на основании которого, открыла расчетный счет ООО «...» № с доступом к системе ДБО «Альфа-офис», привязанный к дополнительному офису по адресу: Адрес, корпус 2. После чего, на указанный ФИО3 в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг номер телефона ..., направлено смс-сообщение с логином и временный пароль, необходимые для входа в систему «Альфа-офис», для последующего управления банковским счетом ООО «...», открытым в АО «Альфа-Банк».

В дневное время, ФИО3, находясь в кафе по вышеуказанному адресу, получив от сотрудника АО «Альфа-Банк» банковскую карту, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № в АО «Альфа-Банк», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь там же, передала ее неустановленному лицу.

Также, ФИО3, в дневное время Дата находясь в кафе «Бургер Кинг», расположенном по адресу: Адрес, будучи предупрежденная сотрудником банка АО «Банк ВТБ» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что она не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от имени генерального директора ООО «...» ФИО3, прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «...» и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнила необходимые документы. А именно, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского расчетного счета с указанием номера сотового телефона ..., находящегося в ее временном пользовании, на который будет направлена ссылка ПАО Банк «ВТБ» для входа в личный кабинет и при переходе по ней, клиент, получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, содержащие аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи и идентифицирующего клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», открыла расчетный счет ООО «Шипиловская64» в ПАО «Банк ВТБ» № с доступом к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», привязанный к дополнительному офису по адресу: Адрес, стр. 1. После чего, на указанный ФИО3 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского расчетного счета от Дата, номер телефона ... направлена ссылка ПАО Банк «ВТБ» для входа в личный кабинет и создания самостоятельного логина и пароля для дальнейшего доступа к ДБО необходимые для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн» и последующего управления банковским счетом ООО «Шипиловская64», открытым в ПАО «Банк ВТБ».

Дата около 03:30 часов, находясь у здания железнодорожного вокзала Пермь-2, расположенного по адресу: Адрес, ФИО3, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала ему, тем самым неправомерно сбыла, электронное средство, находящееся на сим-карте с абонентским номером телефона ..., которую зарегистрировала на себя с целью незаконного получения средства платежа, с электронными средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - логины и пароли, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам:

- ПАО Банк «ФК Открытие» № и карточный счет № с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», открытыми по адресу: Адрес, строение 4, корпус «а»;

- АО «Райффайзенбанк» № с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», открытым по адресу: Адрес, ул. Адрес, 28;

- АО КБ «Модульбанк» № с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания Modulbank, открытым по адресу: Адрес, корпус 1; 

- АО «Альфа-Банк» № с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-офис», открытым по адресу: Адрес, Адрес, корпус 2; 

- ПАО «Банк ВТБ» № с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», открытым по адресу: Адрес стр. 1. 

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину признала полностью, в содеянном раскаялась, показала, что работала неофициально в Адрес, познакомилась с девушкой Екатериной, которая предложила оформить на нее фирму за денежное вознаграждение. Так как ей нужны были денежные средства, она согласилась. Екатерина познакомила ее с Дамиром. Дамир сделал фотографию ее паспорта и сказал, чтобы оформить документы быстрее, нужно съездить в Адрес. Дамир дал ей 3 000 рублей и купил билет на самолет в Адрес. В Москве в кафе она встретилась с девушкой, подписала документы, которые ей дала девушка. Документы она не читала. В этот же день она уехала в Пермь на поезде. Дамир заплатил ей 5 000 рублей и сказал, что необходимо открыть банковские счета. Она снова поехала в г. Москва, там они с девушкой ходили в банки и открывали счета, она подписывала документы, их содержание не читала. Кроме ...

Из оглашенных, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний ФИО3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что осенью 2021 года, она работала в Адрес, на автомойке. Там она познакомилась с Екатериной, которая предложила заработать денежные средства. Нужно было открыть фирму (общество) за вознаграждение в размере 40 000 рублей. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, то дала свое согласие. Через несколько дней на автомойке к ней подошел молодой человек, который представился Дамиром, и пояснил, что он поводу открытия фирмы. Он ей разъяснил, что каких-либо негативных последствий от этого не наступит, что фирма будет официальная, она просто будет выполнять функцию руководителя, однако руководить будет кто-то другой. Фирму необходимо было открыть в Адрес, поскольку там короткие сроки для регистрации. Дамир попросил у нее паспорт, который сфотографировал. Дамир заказал и оплатил билеты на самолет. Дата она вылетела в Адрес. После того, как открыла фирму и счета в банках в Москве, она Дата приехала поездом в Пермь. На железнодорожном вокзале ее встретил Дамир и передал ей 5000 рублей в качестве вознаграждения, остальные деньги 35 000 рублей обещал отдать позже, но так и не отдал. Дата, когда она приехала на поезде в Адрес, то передала Дамиру сим-карту. Указанную им-карту, ранее Дата, ей передал Дамир, сказал, что к абонентскому номеру этой сим-карты будут привязаны все счета в банках, что эту карту ей необходимо вставить в свой мобильный телефон, что она и сделала. Сим-карта была с абонентским номером .... В Москве Дата она передала эту сим-карту, которую на нее зарегистрировал Дамир, женщине, которая ее встретила. Данную сим-карту она передала женщине в кафе «Бургер Кинг» по адресу: Адрес. Там же, в кафе «Бургер Кинг» она подписала документы на открытие фирмы и на открытие счетов в банках ПАО КБ «УБРиР», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ». А остальные счета с представителями банков были открыты на улице, название улицы не знает, она заходила только в один офис банка, это ПАО Сбербанк. Женщина, которая ее встретила, присутствовала на всех встречах с представителями банков и при подписании ею документов на открытие фирмы. С представителями банков она общалась лично при открытии счетов, а так же ей подсказывала женщина, которая ее сопровождала, если она терялась, что нужно сказать представителям банков. Сим-карту, которую она передала женщине, женщина вставила в свой мобильный телефон, и что-то с помощью этой сим-карты подписывала в телефоне. Далее эту сим-карту ей женщина отдала обратно, и она привезла ее в Адрес и отдала Дамиру. В конце декабря 2021 года она снова летала в г. Москва чтобы закрыть фирму. Когда она открыла счета в банках, то у нее на не было банковских карт, но в расписках имеются ее личные подписи о получении карт, значит, они были ей выданы. Эти карты она сразу отдала женщине, которая ее сопровождала. Все заявления на открытие счетов в банках она заполнила и подписала в Москве Дата. Возможно, какие-то счета в банках были открыты Дата, но заявления ею в банки были написаны Дата. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Шипиловская64» она не вела. Она понимала и согласилась, когда ей предложили открыть счета в банках, что по счетам от ее имени будут проводиться банковские операции дистанционно, но она согласилась, так как ей нужны были деньги. Она генеральным директором никогда не работала, на руководящих должностях не была. Она понимает, что вся эта деятельность запрещена законом, вину признает, в содеянном раскаивается (т.2 л.д. 204-206, т.3 л.д. 189-190, т.4 л.д. 113-116).

Данные показания ФИО3 подтвердила при проверке показаний на месте (т.4 л.д.52-55).

Вина подсудимой в совершении изложенных выше преступлений, помимо данных ею показаний, подтверждается совокупностью следующих доказательств: показаниями свидетелей, письменными материалами дела. 

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности старшего государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № по Адрес. В ее должностные обязанности входит, в том числе, рассмотрение документов, принятых от заявителей на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Согласно имеющихся в налоговом органе сведений в отношении ООО «...» (ИНН ...) может пояснить следующее. Дата в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС России в Инспекцию поступила заявка с пакетом документов, состоящим из заявления формы ... (создание юридического лица), устава ООО «Шипиловская64», решения № от Дата единственного учредителя общества о создании юридического лица, копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, гарантийного письма от имени ИП .... Заявителем по данной заявке являлась ФИО3, документы подписаны ее электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС (автоматизированная информационная система) «... где ему автоматически присвоен №А. Затем, эти документы проверены сотрудниками юридического отдела Инспекции для решения вопроса о возможности регистрации юридического лица ООО «Шипиловская64» при создании и внесении об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Дата Межрайонной ИФНС России № по г. Москве на основании предоставленного ФИО3 заявления принято решение за №А о государственной регистрации ООО «...» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером .... После завершения регистрации данного заявления ФИО3 в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО, подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица (т.3 л.д.72-76).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она является администратором управляющей компании ...». Данная управляющая компания обслуживает Адрес. Указанный адрес является бизнес-центром, в котором располагаются более 100 организаций. Среди организаций ООО «Шипиловская64» не имеется. В ком. 6Д хозяйственную деятельность ООО «Шипиловская64» никогда не вела, при этом ком. 6Д в указанном здании не существует. Принадлежность помещения ... не действительна (т.3 л.д.88-90).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО3 ... (т.4 л.д.41-42).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». В его должностные обязанности входит проведение внутренних расследований по факту внутреннего и внешнего мошенничества в отношении АО «Райффайзенбанк», профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны сотрудников банка. В их Банке имеются копии документов юридического дела ООО «Шипиловская64» ИНН ..., согласно которым в Банк с заявлением на заключение Договора банковского расчетного счета и открытие банковского расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» обратился ... После рассмотрения представленных ею документов для этой организации в их Банке был открыт текущий расчетный счет №. Одновременно с открытием счета ФИО3 получила доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания счета ООО «...» ИНН ... и Системе Быстрых Платежей (далее по тексту – СПБ) по этому счету. Для дистанционного банковского обслуживания (услуга «мобильный банк» и СПБ) .... Номер подключен одновременно с открытием счета согласно заявлению клиента. Счет открывался услугой «виртуальный бранч» (Москва). Конкретного физического адреса «виртуальный бранч» не имеет, равно, как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «Райффайзенбанк». Получив необходимую для управления расчетным счетом банковскую карту, директор организации, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «Райффайзенбанк» (т.3 л.д.77-81).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в должности специалиста службы комплексной безопасности АО Коммерческий банк «Модульбанк». В его должностные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, мониторинг средств видеонаблюдения, контроль систем СКУД. Банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц и ИП. Согласно представленных ему документов юридических дел клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам, может пояснить, что ФИО3 при выездной встрече работником банка в Адрес были подписаны документы для открытия расчетного счета, привязанного в последующем к адресу Адрес, и в указанный день был открыт счет №. В последующем, Дата дистанционно через приложение банка ФИО3 открыт карточный счет №. При открытии счетов указан номер телефона № и адрес электронной почты .... Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента. ФИО3 никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В то же время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств. ООО «Шипиловская64» дистанционно посредством почтовых отправлений была выдана (направлена) банковская карта. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта направлена лично ФИО3 Логин был выслан на контактный номер телефона. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента – ФИО3 (т.3 л.д.82-87).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в должности координатора дистанционного открытия счетов ПАО Банк ФК Открытие. В его должностные обязанности входит распределение заявок, открытие расчетных счетов клиента (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). Согласно представленных ему документов юридических дел клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам может пояснить, что ФИО3 при выездной встрече с его участием в Адрес были подписаны документы для открытия расчетного счета, привязан (открыт) в последующем к адресу Адрес стр. 4 корп. А. Дата были открыты расчетный счет № и карточный счет №. При открытии счетов указан номер телефона № и адрес электронной почты .... Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это. ФИО3 никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке. ФИО3, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом. При встрече ФИО3 была выдана банковская карта. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично ФИО3 Логин был выслан на контактный номер телефона. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента ФИО3 (т.3 л.д.66-71).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он является ведущим специалистом АО «Альфа-Банк». В отношении ООО «...» может пояснить, что Дата сотрудник дополнительного офиса «Адрес» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Адрес, Проспект мира, Адрес, менеджер .. встретился с генеральным директором ООО «...» ФИО3, с которой они подписали: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Все учредительные документы ООО «Шипиловская64» были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. При встрече была выдана банковская карта (бизнес-экспресс), имеющая расчетный счет № от Дата, который был открыт в указанный день сотрудником АО «Альфа-банк». Номер телефона был указан .... В день открытия счета Дата на номер ..., указанный ФИО3 в заявлении, пришло смс-сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис». В дальнейшем при входе в систему клиент самостоятельно меняет пароль. Контролировать, кто именно пользуется банковским счетом, у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке и полученный пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента. Также поясняет, что банку неизвестно, кто именно формировал в системе «Альфа-Банк Онлайн» от имени ООО «...» платежные поручения, их мог сформировать любой пользователь системы внесений в перечень руководителем, однако смс-пароль с подтверждением проведения операции приходили на указанный руководителем в заявлении номер телефона (т.3 л.д.111-115).

Из показаний свидетеля ..., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности эксперта группы обслуживания юридических лиц дополнительного офиса ПАО банк «ВТБ». В ее должностные обязанности входит открытие и закрытие расчетных счетов, обслуживание счетов, привлечение на обслуживание клиентов. В ПАО банк «ВТБ» имеются копии юридических документов ООО «Шипиловская64» ИНН ..., предоставленных клиентом при открытии расчетного счета названного клиента. Дата в Банк с заявлением на заключение Договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского расчетного счета в ПАО «ВТБ» обратился Генеральный директор ООО «Шипиловская64» ФИО3, .... После рассмотрения представленных ею документов для этой организации и проверки на подлинность паспорта был открыт текущий расчетный счет №. Одновременно с открытием счета ФИО3 получила доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания счета ООО «...». Для дистанционного банковского обслуживания (услуга «мобильный банк») подключался номер .... Счет открывался в ДО «Белорусский филиал» № Банка ВТБ (ПАО), документы подписывались и заверялись сотрудником СППК. ФИО3, как директор организации, не имела права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО Банк «ВТБ» (т.4 л.д.66-68).

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от Дата, сведения об ООО «Шипиловская64» ОГРН ... внесено в ЕГРЮЛ Дата, место нахождения и адрес юридического лица: Адрес Черемушки, Адрес, этаж/ком. 2/6Д, офис 450, учредителем и участником является ФИО3 (т.1 л.д.7-11).

Согласно сведениям БД «Сирена» от Дата, ФИО3 осуществлялись вылеты: Дата ... (т.1 л.д.69). 

Согласно сведениям ПТК «Розыск-Магистраль» от Дата, ФИО3 отправилась из Адрес на поезде в Адрес, куда прибыла Дата (т.1 л.д.68).

Согласно ПТК «Розыск-Магистраль» от Дата, представлены аналогичные сведения, как из БД «Сирена» о маршруте перелетов ФИО2, Дата (т.1 л.д.70).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей и приложением, осмотрена информация ИЦ ПТК «Розыск-Магистраль», информация БД «Сирена», информация ИЦ ПТК «Розыск-Магистраль» о маршрутах перелета и передвижения ФИО2, Дата, Дата, Дата в г. Пермь и в г. Москва (т.2 л.д.44-51). 

Постановлением от Дата сведения из АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ИЦ ПТК «Розыск-Магистраль», БД «Сирена» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.52).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей и приложением, осмотрена информация, предоставленная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по г. Москва, а именно, расписка о получении документов МИФНС № по Адрес в отношении ООО «Шипиловская64», заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, решение о государственно регистрации №А от Дата, лист записи ЕГРЮЛ ООО «...», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Шипиловская64», сведения о банковских счетах ООО «Шипиловская64» в АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», декларация ООО «Шипиловская64» отчетный период 4 кв. 2021 (т.2 л.д.110-114). 

Постановлением от Дата сведения из МИФНС № по Адрес признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.115).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей и приложением, осмотрена информация, предоставленная ПАО «МегаФон», из которой следует, что абонентский номер ..., зарегистрирован Дата на ФИО3, также в период с Дата по Дата местом нахождения владельца данного абонентского номера является г. Москва, в период с Дата по Дата на указанный номер приходили смс-сообщения от банков (т.4 л.д.69-92). 

Постановлением от Дата сведения из ПАО «Мегафон» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.93-94).

Согласно сведениям ФНС ФИО3 открыты банковские счета: ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Сбербанк, ПАО «РОСБАНК», ПАО КБ «УБРиР», ПАО АКБ «Абсолют Банк» (т.1 л.д.16). 

Согласно сведениям АО «АЛЬФА-БАНК» от Дата, ООО «Шипиловская64» ИНН ... в АО «АЛЬФА-БАНК» открыт счет №, дата открытия счета Дата, пластиковая карта ..., держатель карты ФИО3, основной счет карты №, приложен CD-R-диск (т.1 л.д.48-49).

Согласно справке по ЮЛ - банковские счета (депозиты) - ИПС «Следопыт-М», ФИО3 открыты банковские счета: ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Сбербанк, ПАО «РОСБАНК», ПАО КБ «УБРиР», ПАО АКБ «Абсолют Банк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», АО КБ «Русский Народный Банк» (т.1 л.д.71-73).

Согласно сведениям из АО КБ «Модульбанк» от Дата, ООО «...» ИНН ... принят на обслуживание в АО КБ «Модульбанк» на основании Заявления о присоединении от Дата, подписанного Генеральным директором ООО «...» ФИО3, Дата года рождения, тел: ..., клиентом открыт счет № дата открытия счета Дата, выпущена банковская платежная карта ..., которая выдана Дата; клиентом открыт счет № дата открытия счета Дата, распоряжение денежными средства осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. АО КБ «Модульбанк» предоставлены выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) 40№ с Дата по Дата, в которых указаны операции по дебету и кредиту, клиент ООО «...» ИНН ... предоставил в банк следующие документы: решение учредителя № ООО «...» от Дата, паспортные данные на имя ФИО3, Устав ООО «...» (т.1 л.д.79-80).

Согласно сведениям АО «Райффайзенбанк» от Дата, ООО «Шипиловская64» ИНН ... открыт счет №, к которому привязана карта №******7068, клиент присоединяется к договору банковского счета путем подписания заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета, приложение диск (т.1 л.д.112-113). 

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей и приложением, осмотрена информация из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «...» ИНН ..., в том числе выписка по счету № за период с Дата по Дата, где оборот по счету на конец периода составил 577 834,00 руб., операции по дебету и кредиту, сведения о клиенте - ООО «...», договор банковского счета, заявление на открытие банковского счета, решение-Протокол ЮЛ, транзакции по карте за период с Дата по Дата (т.2 л.д.25-41).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей и приложением, осмотрена информация из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «Шипиловская64» ИНН ..., в том числе выписка за период с Дата по Дата по счету №, дата открытия Дата, к которому привязана карта ...: сумма по дебету счета 809 388,00 руб., сумма по кредиту счета 809 388,00 руб.; заявление клиента об открытии счета; банковское досье: Устав ООО «Шипиловская64»; лист записи ЕГРЮЛ; памятка по получению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; документы, подтверждающие полномочия ФИО3; Учредительные документы; фото ФИО3, анкеты потенциального клиента.; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати(т.2 л.д.116-147).

Постановлением от Дата сведения из АО «Райффайзенбанк», CD-R диск признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.148).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей и приложением, осмотрена информация из ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Шипиловская64», при открытии счетов предоставлены копии документов: документ, удостоверяющий личность лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиском печати, и лица, обратившегося за открытием счета; Устав; документы, подтверждающие полномочия лица, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Шипиловская64»; сведения о юридическом лице; Выписка ЕГРЮЛ; фотографии клиента с паспортом; чек-лист документа. Открыт счет №: сумма дебета 2 221 692,55 рублей, сумма кредита 2 224 545,00 руб., остаток на Дата - 2 852,45 руб.; и карточный счет №: сумма дебета 819 658,00 руб, сумма кредита 819 685,00 руб., исходный остаток на Дата - 27,00 руб.(т.3 л.д.136-177).

Постановлением от Дата сведения из ПАО Банк «ФК Открытие» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.178).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей и приложением, осмотрена информация из ПАО Банк ВТБ, из которой установлено, что от имени ООО «Шипиловская64» открыто два счета: 40№, 40№ - сумма по дебету - 2 256 576,00 руб., сумма по кредиту - 2 932 204,00 руб., остаток по счету на конец периода - 675 628,00 руб. (т.3 л.д.213-218).

Постановлением от Дата сведения из Банк ВТБ (ПАО) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.219).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата с фототаблицей и приложением, осмотрены документы, находящиеся в свободном доступе на официальных страницах банков в сети Интернет «info@vtb.ru», а именно, условия предоставления банком ВТБ (ПАО) Услуги «Дистанционное банковское обслуживание» (т.4 л.д. 7-10).

Постановлением от Дата сведения из Банка ВТБ (ПАО) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.11).

Оценив в совокупности, добытые по делу доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет допустимости и достоверности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ полностью доказана. 

В судебном заседании установлено, что ФИО3 по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение, не имея цели управления юридическим лицом, являясь подставным лицом, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, для предоставления сведений в МИФНС России № по г. Москва о создании юридического лица, вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице. Кроме того, ФИО3 по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение, являясь номинальным директором ООО «Шипиловская64», подавала в различные банки документы, необходимые для открытия расчетных счетов, с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств. Оформление банковских счетов с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств выполнено ФИО3 под руководством третьих лиц, и после оформления все электронные средства сразу же были переданы ею третьим лицам. В дальнейшем ФИО3 не контролировала деятельность ООО «Шипиловская64» оформленного на ее имя, как не контролировала и банковские счета, которые использовались этим Обществом, и не имела доступа к банковским счетам. В дальнейшем банковские счета с возможностью дистанционного обслуживания использовались третьими лицами для противоправного вывода денежных средств.

Действуя с корыстной целью ФИО3, являясь номинальным директором ООО «Шипиловская64», подала заявления для открытия расчетных счетов, получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу.

Из показаний ФИО3 следует, что она знала, что передавать электронные средства, предназначенные для пользования системой дистанционного банковского обслуживания третьим лицам запрещено, тем самым она понимала, что после предъявления третьим лицам электронных средств платежа они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, письменными материалами дела, из которых следует, что при открытии расчетного счета клиенты ознакамливаются с порядком пользования системой дистанционного банковского обслуживания с использованием смс-паролей и логина, которые передавать третьим лицам запрещается. Более того, ФИО3 за использование ее статуса в качестве директора Общества, а также за открытие счетов банка и передачу электронных средств получала денежное вознаграждение, соответственно она понимала, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, что свидетельствует о направленности ее умысла на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Шипиловская64».

С учетом изложенного действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи, а также данные о личности подсудимого.

ФИО3 проживает с матерью, которая является инвалидом, и отчимом, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по обоим преступлениям, суд в соответствии с п. «и», ч.1 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных, правдивых показаний об обстоятельствах совершения преступлений, ее участии при проверке показаний на месте, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, имеющей тяжелые заболевания. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для предусмотренного положениями ч.6 ст.15 УК РФ, изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую, суд не находит.

Принимая во внимание изложенное, учитывая положения ст.ст.6, 43, 60, ч.1 ст.62 УК РФ, суд назначает подсудимой наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, а за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы.

Однако, учитывая, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в силу положений ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности за которое на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ составляет 2 года, который по преступлению, оконченному Дата, истек Дата, учитывая, что ФИО3 не уклонялась от уголовной ответственности, она подлежит освобождению от наказания за указанное преступление.

Учитывая поведение подсудимой ФИО3 после совершения преступления, наличие смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности признания данных смягчающих обстоятельств исключительными, и назначения наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, то есть без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется, поскольку в данном случае не будут в должной мере достигнуты цели наказания, коими являются восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой, предупреждение совершения ею новых преступлений.

При этом принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, его тяжесть, данные о личности подсудимой, ее удовлетворительную характеристику, совокупность смягчающих обстоятельств, наличие у подсудимой постоянного места жительства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО3 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях контроля за ее поведением со стороны специализированного органа с возложением дополнительных обязанностей, что в свою очередь будет справедливым, соответствовать целям ее исправления и благоприятно скажется на условиях жизни ее семьи.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым применить при назначении наказания ФИО3 положения ст.73 УК РФ, и возложить на нее обязанности предусмотренные ч.5 ст.73 УК РФ.

Меру пресечения Габдуллиной до вступления приговора в законную силу следует изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии документов из АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Мегафон», ИЦ ПТК «Розыск-Магистраль», БД «Сирена», Межрайонной инспекции ФНС № Адрес, CD-R диски - подлежат хранению при уголовном деле. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, назначить наказание:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 часов;

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ от назначенного наказания ФИО3 освободить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО3 обязанности: в течение испытательного срока ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства и работы, без уведомления данного органа.

Меру пресечения Габдуллиной до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии документов из АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Мегафон», ИЦ ПТК «Розыск-Магистраль», БД «Сирена», Межрайонной инспекции ФНС № г. Москва, CD-R диски – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми. 

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в г. Челябинске в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной и кассационной инстанций.

...

....

Судья – Н. А. Старкова

... 

... 

...

...