№ 1-5/2025 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 марта 2025 года г. Ясный

Ясненский районный суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Антиповой О.В.,

при секретаре судебного заседания Савченко Н.Н., 

с участием государственных обвинителей Крыловой М.Р., Жданова А.Р., 

представителя потерпевшего Ф.И.О17,

защитника – адвоката Котельникова В.А.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося дд.мм.гг. в ... БАССР, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее профессиональное образование, являющегося учредителем и директором Обществ с ограниченной ответственностью «Башинвестрой», «Лирон», состоящего в зарегистрированном браке, имеющего одного малолетнего ребёнка, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

дд.мм.гг. на основании решения единственного учредителя Ф.И.О18 создано общество с ограниченной ответственностью «данные изъяты» (далее – ООО «данные изъяты», Общество), которое дд.мм.гг. зарегистрировано в качестве юридического лица инспекцией Федеральной налоговой службы по ... Республики Башкортостан, и ему присвоены данные изъяты. Общество зарегистрировано по адресу (месту нахождения): ....

С дд.мм.гг. на основании решения № единственного учредителя, директором и единственным учредителем Общества является ФИО1, размер уставного капитала ООО «данные изъяты» составляет 10 000 руб., размер доли, принадлежащей ФИО1, - 100 %.

С дд.мм.гг. решением № единственного участника Общества ФИО1, изменён адрес (место нахождения) ООО «данные изъяты»: ....

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, а также в соответствии с решением № от дд.мм.гг. единственного участника Общества ФИО1 основным видом экономической деятельности ООО «данные изъяты» является производство прочих строительно-монтажных работ. Дополнительными видами экономической деятельности заявлены: строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки; производство электромонтажных работ; производство штукатурных работ; работы столярные и плотничные; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; производство малярных работ; производство стекольных работ; производство кровельных работ; работы по монтажу стальных строительных конструкций; работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

С дд.мм.гг. решением № единственного участника Общества ФИО1, изменён адрес (место нахождения) ООО «данные изъяты»: ..., Отрадовский сельсовет, ... тракт, ...

Таким образом, в период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. ООО «данные изъяты» фактически располагалось по адресам: ..., Отрадовский сельсовет, ... тракт, здание 1б/1, помещение 10, директором и учредителем Общества являлся ФИО1 Общество состояло на налоговом учёте в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ..., расположенной по адресу: ....

Полномочия, права и обязанности единственного участника ООО «данные изъяты» в отношении указанного Общества определены Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от дд.мм.гг. № 51-ФЗ, Федеральным законом от дд.мм.гг. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества от дд.мм.гг..

На основании ч. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от дд.мм.гг. № 51-ФЗ и ст. 44 Федерального закона от дд.мм.гг. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» директор ООО «данные изъяты» ФИО1 был обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

Согласно п. 4 ст. 32 Федерального закона от дд.мм.гг. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. 

В соответствии со ст. 40 вышеуказанного Федерального закона, единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников общества на срок, определённый уставом общества. Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдаёт доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издаёт приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесённые вышеуказанным Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключённым между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Согласно Уставу ООО «данные изъяты», утверждённому дд.мм.гг. решением участника ФИО1 (далее – Устав), основной целью создания и деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли (п. 3.1); Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, не запрещённых законодательством Российской Федерации (п. 3.3); участниками Общества могут быть граждане и юридические лица (п. 7.1); участники Общества вправе участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость (п. 7.3); участники общества обязаны соблюдать положения Устава, воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам (п. 7.5); к органам управления Общества относятся общее собрание участников; единоличный исполнительный орган – директор (п. 8.1); высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом (п. 8.2.1); к компетенции общего собрания участников, в том числе, относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности общества; изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (8.2.5).

Уставом Общества также определено, что к компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания участников (п. 9.1); директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчётен общему собранию участников (п. 9.2); директор Общества без согласования с общим собранием участников Общества: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе и иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом; выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счета и другие счета Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет приём и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издаёт приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; организует бухгалтерский учёт и отчётность в Обществе; осуществляет иные полномочия, не отнесённые к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия общего собрания участников (п. 9.4). 

Принимая во внимание, что в соответствии с Уставом основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное её использование для экономического и социального развития Общества, а также на основании положений ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от дд.мм.гг. № 51-ФЗ, юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), ООО «данные изъяты» является коммерческой организацией. 

Таким образом, ФИО1, в период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг., в силу занимаемой должности директора ООО «данные изъяты», осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью и распоряжение денежными средствами Общества, то есть являлся руководителем и единоличным исполнительным органом ООО «данные изъяты», а именно имел право: заключать договоры от имени Общества, в том числе трудовые договоры, договоры с поставщиками, подрядчиками, заказчиками, представлять интересы Общества во всех учреждениях и организациях, вести переговоры от имени Общества, подписывать документы и издавать приказы, распоряжения, относящиеся к деятельности Общества, то есть являлся лицом, постоянно выполняющим управленческие, в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «данные изъяты». 

Будучи директором ООО «данные изъяты», ФИО1 знал, что отношения, связанные с выполнением государственного оборонного заказа, регулируются Федеральным законом от дд.мм.гг. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ), в соответствии с положениями которого:

закон устанавливает правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения государственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа, определяет основные принципы и методы государственного регулирования цен на товары, работы, услуги (далее также – продукция) по государственному оборонному заказу (ст. 1);

государственный оборонный заказ - установленные нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации (п. 1 ст. 3);

государственный заказчик государственного оборонного заказа (далее - государственный заказчик) - федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», обеспечивающие поставки продукции по государственному оборонному заказу (п. 2 ст. 3);

головной исполнитель поставок продукции по государственному оборонному заказу (далее - головной исполнитель) - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившее с государственным заказчиком государственный контракт по государственному оборонному заказу (п. 3 ст. 3);

исполнитель, участвующий в поставках продукции по государственному оборонному заказу (далее - исполнитель), - лицо, входящее в кооперацию головного исполнителя и заключившее контракт с головным исполнителем или исполнителем (п. 4 ст. 3);

кооперация головного исполнителя (далее - кооперация) - совокупность взаимодействующих между собой лиц, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок. В кооперацию входят головной исполнитель, заключающий государственный контракт с государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным исполнителем, и исполнители, заключающие контракты с исполнителями (п. 4.1 ст. 3);

уполномоченный банк – это банк, указанный в Федеральном законе № 275-ФЗ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса или определённый Правительством Российской Федерации в соответствии с вышеуказанным законом (п. 4.2 ст. 3);

опорный банк для оборонно-промышленного комплекса - являющееся уполномоченным банком ПАО «Промсвязьбанк», 100 % голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации. Продажа и иные способы отчуждения указанных акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается (п. 4.3 ст. 3);

сопровождаемая сделка - государственный контракт и все контракты, заключённые в целях его исполнения между лицами, входящими в кооперацию (п. 8 ст. 3);

Правительство Российской Федерации утверждает государственный оборонный заказ и мероприятия по его выполнению в месячный срок после подписания Президентом Российской Федерации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (ч. 1 ст. 5). При утверждении государственного оборонного заказа Правительство Российской Федерации утверждает государственных заказчиков (ч. 2 ст. 5).

Исполнитель по государственному оборонному заказу:

1. Обеспечивает соответствие поставок продукции по государственному оборонному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям, установленным контрактом. 

1.1 Включает положения типовых условий контрактов, определённых Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 275-ФЗ, в контракты, заключаемые с другими исполнителями.

2. Заключает договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком.

3. Уведомляет (до заключения контрактов) других исполнителей о необходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, предусматривающего в том числе обязательное условие открытия для каждого контракта отдельного счёта.

4. Включает идентификатор государственного контракта в контракты, заключаемые с другими исполнителями.

5. Соблюдает режим использования отдельного счёта, установленный Федеральным законом № 275-ФЗ.

6. Определяет в контрактах, заключаемых с другими исполнителями, обязательное условие об осуществлении расчётов по таким контрактам с использованием для каждого контракта отдельного счёта, открытого в уполномоченном банке.

7. Использует для расчётов по контрактам только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке другим исполнителям, с которыми у исполнителя заключены контракты, при наличии у исполнителей договоров о банковском сопровождении, заключённых с уполномоченным банком.

8. Предоставляет по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, головного исполнителя, другого исполнителя, с которым у исполнителя заключён контракт, уполномоченного банка, с которым у исполнителя заключён договор о банковском сопровождении, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлечённом им в целях исполнения контракта исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учёт в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено вышеуказанным Федеральным законом.

9. Указывает в распоряжении идентификатор государственного контракта, если иное не установлено Федеральным законом № 275-ФЗ.

10. Обеспечивает исполнение предусмотренной Федеральным законом № 275-ФЗ обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений.

11. Предоставляет головному исполнителю информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации контракта с другими исполнителями.

12. Принимает при заключении контрактов с другими исполнителями необходимые меры по их исполнению, информирует исполнителей о том, что контракты заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа.

13. Организует и проводит предусмотренные технической документацией испытания опытных и серийных образцов материалов и комплектующих изделий.

14. Обеспечивает качество товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых по государственному оборонному заказу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями контракта.

15. Обеспечивает возможность осуществления государственным заказчиком, головным исполнителем (при включении в государственный контракт и контракт положений о праве контроля) и контролирующим органом контроля за исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

16. Ведёт раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту и представляет государственному заказчику информацию об исполнении каждого контракта в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации.

17. Представляет по запросу головного исполнителя предложение о цене на продукцию по государственному оборонному заказу (в том числе обосновывающие такую цену документы), информацию о затратах по исполненным контрактам, а также информацию, необходимую для изменения цены государственного контракта, включая обоснование её изменения.

18. Представляет (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счёта, открытого для осуществления расчётов по контракту;

19. Исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 8).

Запрещаются действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение цены на продукцию по государственному оборонному заказу, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта, контракта, в том числе действия (бездействие), направленные:

1. На включение в себестоимость производства (реализации) продукции затрат, не связанных с её производством (реализацией).

2. На установление экономически, технологически и (или) иным образом не обоснованной цены на продукцию, поставляемую заказчику или головному исполнителю, исполнителю, превышающей цену, сложившуюся на соответствующем товарном рынке.

3. На использование полученных по государственному контракту, контракту средств на цели, не связанные с выполнением государственного оборонного заказа (ч. 3 ст. 8). 

Режим использования отдельного счёта предусматривает:

1. Списание денежных средств только при указании в распоряжении идентификатора государственного контракта, если иное не установлено Федеральным законом № 275-ФЗ.

2. Списание денежных средств только на отдельный счёт, за исключением списания денежных средств с такого счёта на иные банковские счета в целях:

а) уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации;

б) оплаты расходов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию. Перечень таких товаров, работ, услуг утверждается Правительством Российской Федерации;

б.1) оплаты расходов на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, рассчитанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и представления в уполномоченный банк акта приёма-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);

г) перечисления головным исполнителем денежных средств при частичном исполнении им государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятая государственным заказчиком продукция, в размере, согласованном с государственным заказчиком и не превышающем размера прибыли, подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта или цены государственного контракта, заключаемого с единственным головным исполнителем. О согласованном размере прибыли, подлежащем перечислению головным исполнителем при частичном исполнении им государственного контракта, государственный заказчик уведомляет уполномоченный банк. Порядок уведомления определяется государственным заказчиком;

д) расчётов с иностранными исполнителями, участвующими в поставках продукции по государственному оборонному заказу и входящими в кооперацию в рамках сопровождаемой сделки. Перечень таких иностранных исполнителей по каждой сопровождаемой сделке составляется головным исполнителем, согласуется и представляется государственным заказчиком в уполномоченный банк, в котором открыт отдельный счёт головным исполнителем. Порядок составления, утверждения и представления в уполномоченный банк указанного перечня определяется государственным заказчиком;

е) перечисления денежных средств в размере, предусмотренном условиями государственного контракта, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены государственного контракта понесённых головным исполнителем за счёт собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса;

е.1) перечисления денежных средств в размере, предусмотренном условиями контракта, направленных на возмещение (компенсацию) после исполнения контракта в пределах цены контракта понесённых исполнителем за счёт собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения контракта и представления исполнителем в уполномоченный банк акта приёма-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);

е.2) перечисления денежных средств в размере, предусмотренном условиями контракта, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены контракта, понесённых исполнителем за счёт собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для изготовления продукции с длительным технологическим циклом производства в целях выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса;

ж) совершения разрешённых операций в соответствии с пунктами 2, 3, 9 и 10 статьи 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ;

з) оплаты головным исполнителем расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц и оплаты исполнителем расходов на сумму не более трёх миллионов рублей в месяц;

2.1. Единовременное списание денежных средств при закрытии отдельного счёта, открытого по государственному контракту, контракту, относящемуся к сопровождаемой сделке, переводимой в иной уполномоченный банк в установленном Федеральным законом № 275-ФЗ порядке, на отдельный счёт, открытый в ином уполномоченном банке по такому государственному контракту, контракту;

3. Запрет совершения операций, предусмотренных статьей 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ (ч. 1 ст. 8.3).

По отдельному счёту не допускается совершение следующих операций:

1. Предоставление ссуд, займов, кредитов.

2. Возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением:

а) возврата суммы кредита, согласованного с государственным заказчиком и перечисленного уполномоченным банком или иной кредитной организацией головному исполнителю для исполнения государственного контракта, и суммы кредита, перечисленного уполномоченным банком или иной кредитной организацией исполнителю для исполнения контракта, с отдельного счёта, открытого в уполномоченном банке для осуществления расчётов по такому государственному контракту, контракту, на который данный кредит был перечислен, а также процентов по данным кредитам при отсутствии (недостаточности) собственных средств у головного исполнителя, исполнителя и авансирования по государственному контракту, контракту;

б) возврата с отдельного счёта головного исполнителя, исполнителя, открытого в уполномоченном банке для осуществления расчётов по государственному контракту, контракту, относящемуся к переведенной по основаниям, предусмотренным статьей 8.9 Федерального закона № 275-ФЗ, сопровождаемой сделке, суммы кредита, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, полученного на отдельный счёт головного исполнителя, исполнителя по такому государственному контракту, контракту в уполномоченном банке, из которого переведена данная сопровождаемая сделка, а также процентов по такому кредиту;

3. Перечисление (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением:

а) оплаты труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

б) денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения);

в) перечисления денежных средств в качестве платы за установление права ограниченного пользования земельным участком (сервитута), принадлежащим физическому лицу на праве собственности, либо в качестве возмещения (компенсации) стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическому лицу, а также убытков, причинённых изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением принадлежащего физическому лицу права собственности, владения, пользования или распоряжения земельным участком, производимого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на основании уведомления государственного заказчика. Перечень таких физических лиц по каждой сопровождаемой сделке составляется головным исполнителем, согласуется и представляется государственным заказчиком в уполномоченный банк, в котором открыт отдельный счёт головным исполнителем. Порядок составления, утверждения и представления в уполномоченный банк указанного перечня определяется государственным заказчиком.

4. Операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц.

5. Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности, и внесением пожертвований.

6. Приобретение иностранной валюты.

7. Покупка ценных бумаг (в том числе векселей).

8. Приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов.

9. Исполнение исполнительных документов, за исключением исполнительных документов, предусматривающих:

а) перечисление (выдачу) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью;

б) перечисление (выдачу) денежных средств для расчётов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда;

в) взыскание денежных средств в доход Российской Федерации.

10. Размещение денежных средств на депозитах, в иные финансовые инструменты.

11. Предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по государственному контракту, контракту.

12. Исполнение договора об уступке (переуступке) права требования.

13. Осуществление взаимозачётов.

14. Осуществление операций с использованием электронных денежных средств.

15. Списание денежных средств на иные счета, открытые в кредитных организациях, в том числе в уполномоченных банках, за исключением следующих операций:

а) возврат зачисленных на отдельный счёт денежных средств в связи с ошибкой плательщика либо кредитной организации, в том числе уполномоченного банка, при представлении владельцем отдельного счёта заявления на возврат денежных средств на иной банковский счёт, с которого указанные денежные средства поступили;

б) возврат собственных средств головного исполнителя, исполнителя на иной банковский счёт, с которого указанные денежные средства поступили, в сумме, не превышающей ранее зачисленную на данный отдельный счёт (ст. 8.4).

Государственное регулирование цен на продукцию по государственному оборонному заказу осуществляется в целях эффективного использования бюджетных средств и создания оптимальных условий для рационального размещения и своевременного выполнения государственного оборонного заказа при соблюдении баланса интересов государственного заказчика и головного исполнителя, исполнителя (ч. 1 ст. 9). 

Так он, ФИО1, в период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг., являясь директором и единственным участником ООО «данные изъяты», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе, имея единоличное право заключать договоры, распоряжаться финансовыми средствами Общества, давать указания подчинённым работникам, достоверно зная о характере, значимости, порядке исполнения и ответственности взятых на себя Обществом обязательств по исполнению контракта в рамках государственного оборонного заказа, в нарушение указанных выше и установленных Федеральным законом № 275-ФЗ норм и правил в части режима использования отдельного счёта, а также в нарушение Устава, Федерального закона от дд.мм.гг. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», несмотря на имеющиеся у него полномочия, права и обязанности, а также возложенную на него ответственность за ненадлежащее их исполнение, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственных результатов его деятельности, находясь по месту расположения ООО «данные изъяты» по адресу: ..., а также по месту нахождения Общества по адресу: ..., Отрадовский сельсовет, ... тракт, здание 1б/1, помещение 10, достоверно зная, что организация ООО «Башинвестрой» не имеет достаточного количества квалифицированных собственных работников и реальной возможности для выполнения строительно-монтажных работ в рамках государственного оборонного заказа на территории ..., так как не обладает необходимыми для этого силами и средствами (материально-технической базой), в том числе, учитывая расстояние между местом нахождения ООО «данные изъяты» и объектом строительства, составляющее не менее 600 км, а также достоверно зная, что договоры между ООО «данные изъяты» и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление специального строительства» (до дд.мм.гг. – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военное строительное управление №», переименовано в ФГУП «ГУСС» в соответствии с Приказом Директора департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации от дд.мм.гг. №) № (далее – ФГУП «ГУСС», Подрядчик), заключаются в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ и относятся к сопровождаемой сделке, стороны которой входят в кооперацию головного исполнителя Государственного контракта с идентификатором №, и что договоры заключаются во исполнение договора субподряда от дд.мм.гг. №, заключённого между Публичной правовой компанией «Военная строительная компания» (далее – ППК «ВСК») – «Заказчик» и ФГУП «ГУСС» – «Подрядчик», действуя умышленно, незаконно, руководствуясь корыстным мотивом, выраженным в сохранении активов ООО «Башинвестрой» в фактическом распоряжении ФИО1, освобождении Общества от имущественных затрат, а также имея иную личную заинтересованность, выразившуюся в желании и стремлении сохранить своё положение и должность, сохранить деловую репутацию и партнёрские отношения с контрагентами, использовал свои полномочия директора, вопреки законным интересам Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, то есть злоупотребил ими, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа.

Так ФИО1, находясь дд.мм.гг. по месту расположения исполнительного органа ООО «данные изъяты» по адресу: ..., лично подписал, то есть заключил договор № (далее – Договор №) от дд.мм.гг. на выполнение строительно-монтажных работ по сооружению данные изъяты Согласно условиям Договора № датой начала работ считается дата подписания сторонами договора, то есть дд.мм.гг., дата окончания работ – дд.мм.гг., дата подписания итогового акта – дд.мм.гг.. 

дд.мм.гг., находясь по месту расположения исполнительного органа ООО «данные изъяты» по адресу: ..., лично подписал, то есть заключил договор № (далее – Договор №) от дд.мм.гг. на выполнение строительно-монтажных работ по сооружениям данные изъяты, согласно которому ООО «данные изъяты» - «Субподрядчик» в срок до дд.мм.гг. обязалось выполнить указанные строительно-монтажные работы и подписать итоговый акт с «Подрядчиком» ФГУП «ГУСС». Стоимость работ по Договору № составила 38 944 106,80 руб., в том числе НДС 6 490 684,47 руб. Согласно условиям Договора №, датой начала работ считается дата подписания сторонами Договора № – дд.мм.гг., дата окончания работ – дд.мм.гг., дата подписания итогового акта – дд.мм.гг..

Таким образом, ООО «данные изъяты» на основании заключённых Договоров № и №, в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ, являлось соисполнителем по выполнению государственного оборонного заказа в рамках государственного контракта от дд.мм.гг. с идентификатором № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: данные изъяты. 

Пунктом 1.2 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Субподрядчик ООО «данные изъяты» обязуется выполнить работы на объекте, указанном в п. 1.1 Договора собственными силами и силами привлечённых субподрядных организаций, в соответствии с условиями Договора, в том числе Технического задания (Приложение №), а также в соответствии с утверждённой рабочей и проектной документацией, другими исходными данными, необходимыми для выполнения Субподрядчиком работ, и сдать Подрядчику выполненные работы в сроки, предусмотренные Договором.

Пунктом 3.4 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что в цену договора включена стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе сметная прибыль Субподрядчика, которая определяется на основании подписанных сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме № КС-2.

Пунктом 3.5 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что перечисление прибыли Субподрядчика в размере, не превышающем сумму, определённую в п. 3.4 договора, осуществляется путём перечисления денежных средств с отдельного счёта Субподрядчика на расчетный счёт Субподрядчика, после исполнения договора и представления Субподрядчиком в уполномоченный банк Итогового акта об исполнении договорных обязательств. 

Пунктом 4.1 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что оплата по договору осуществляется в рублях с отдельного счёта Подрядчика на отдельный счёт Субподрядчика, открытый Субподрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ в выбранном Подрядчиком уполномоченном банке – ПАО «Промсвязьбанк», при наличии у Субподрядчика с таким уполномоченным банком заключённого договора о банковском сопровождении. Датой оплаты работ считается дата списания денежных средств с отдельного счёта Подрядчика. 

Пунктом 4.3 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Подрядчик вправе перечислить Субподрядчику авансовый платеж в размере до 50 % от цены договора, но не более суммы денежных средств, перечисленных Государственным заказчиком в качестве авансовых платежей в рамках исполнения обязательств по строительству объекта, на основании счёта и заявки на авансирование, составленной по форме, приведённой в приложении № к Договору, предоставленных Субподрядчиком, при наличии у Субподрядчика заключённого с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ в уполномоченном банке отдельного счёта. Аванс может выплачиваться частями по мере поступления денежных средств от Государственного заказчика. Субподрядчик обязан использовать авансовый платёж исключительно во исполнение обязательств по договору. После получения аванса Субподрядчик в сроки, установленные действующим законодательством, обязан выставить Подрядчику счёт-фактуру на сумму полученного аванса. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения или приостановления выполнения Субподрядчиком обязательств по договору. В течение 10 рабочих дней после получения аванса Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчёт об использовании полученных денежных средств. Подрядчик вправе в любой момент потребовать у Субподрядчика копии подтверждающих документов об использовании аванса. 

Пунктом 7.2.3 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что если это предусмотрено приложением №, Субподрядчик может привлекать к выполнению работ по договору в качестве соисполнителей субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставить Подрядчику сведения о заключённых договорах и их совокупной стоимости в течение двух рабочих дней с момента заключения таких договоров в соответствии с планом привлечения соисполнителей из субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объёме таких закупок и порядке расчёта указанного объёма, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от дд.мм.гг. №. 

Пунктом 7.2.5 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Субподрядчик обязан принять от Подрядчика строительную площадку по акту передачи строительной площадки в течение 7 дней с момента начала выполнения работ. Датой начала фактического использования строительной площадки для производства строительно-монтажных работ на объекте является дата принятия строительной площадки Субподрядчиком.

Пунктом дд.мм.гг. Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Субподрядчик обязан нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, заключившими договоры с Субподрядчиком. Субподрядчик несёт ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения соисполнителей как за свои собственные.

Пунктом дд.мм.гг. Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Субподрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Подрядчика в качестве аванса.

Пунктом 12.1 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что сдача-приёмка выполненных за текущий (отчётный) период работ производится Подрядчиком в следующем порядке: сдача-приёмка выполненных работ осуществляется по журналу учёта выполненных работ (форма КС-6а), акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые Субподрядчик предоставляет в срок не позднее 25 числа текущего месяца в соответствии с производственным планом выполнения работ. Ежемесячное подписание Подрядчиком актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не является приёмкой этих работ, а лишь подтверждает факт выполнения работ и определяет сумму оплаты выполненных работ, при этом осуществление платежа является правом, а не обязанностью Подрядчика (п. 12.1.1). Одновременно с предоставлением акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Субподрядчик предоставляет Подрядчику сопроводительным письмом первичные документы (заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур, универсальных передаточных документов на оборудование и материалы, указанные в сметах «по прайс-листу», заверенные копии договоров по прочим затратам, включая технологические присоединения, договоров на авторский надзор и проектные работы, копии договоров и расчётно-платежных документов на утилизацию строительного мусора от разборки зданий и сооружений), а также надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на выполненные объёмы работ. Приёмка и сдача выполненных работ без предоставления исполнительной документации не позволяет оценить качество выполненных работ, сдать объект, ввести в эксплуатацию. Использование результата выполненных Субподрядчиком работ без надлежаще выполненной и сданной Субподрядчиком исполнительной документации невозможно. Отсутствие исполнительной документации либо её ненадлежащее оформление являются самостоятельным основанием для отказа в приёмке выполненных работ (п. 12.1.2). Подрядчик осуществляет приёмку работ, указанных в акте выполненных работ (форма КС-2) в течение 30 рабочих дней со дня получения от Субподрядчика указанного акта. Подрядчик в течение 30 рабочих дней с момента получения актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) рассматривает их и в случае согласия подписывает их, после чего направляет Субподрядчику подписанные со своей стороны акты (форма КС-2) по 1 экземпляру. В случае, если объёмы, стоимость работ, указанные в акте (форма КС-2) не соответствуют фактически выполненным Субподрядчиком объёмам работ, либо их стоимость не соответствует утверждённой сметной документации, Подрядчик не принимает такие работы и направляет в адрес Субподрядчика мотивированный отказ в приёмке соответствующих работ. В случае, если Субподрядчиком не была представлена к актам выполненных работ (форма КС-2) надлежащим образом оформленная исполнительная документация, то Подрядчик такие акты выполненных работ не принимает и возвращает Субподрядчику обратно исполнительную документацию для устранения недостатков. В случае, если Субподрядчиком к приёмке представлены работы с недостатками, то подрядчик такие работы не принимает и направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ в приёмке соответствующих работ, направляя требование об устранении выявленных в ходе приёмки недостатков. Повторное рассмотрение Подрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке (п. 12.1.3).

Пунктом 14.1 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Субподрядчик, подписав договор, подтверждает, что он заключил договор на основании должного изучения данных об объекте, объёме работ в представленной Подрядчиком информации и закупочной документации. Субподрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Подрядчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по договору.

Таким образом, исполняя взятые на себя обязательства в рамках исполнения Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг., во исполнение Государственного контракта № от дд.мм.гг. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: данные изъяты, ООО «данные изъяты» находилось в кооперации с головным исполнителем – ППК «ВСК», следовательно, являлось исполнителем контракта в рамках государственного оборонного заказа, в связи с чем, соответствующие правоотношения при заключении и исполнении контрактов в рамках государственного оборонного заказа, регулируются Федеральным законом № 275-ФЗ. 

В период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. ФИО1, будучи директором ООО «Башинвестрой», входящего в кооперацию головного исполнителя ППК «ВСК», являясь исполнителем государственного оборонного заказа и выполняя взятые на себя обязательства по Договору № от дд.мм.гг. и Договору № от дд.мм.гг., был обязан руководствоваться вышеназванными положениями ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 275-ФЗ, устанавливающими обязанности исполнителя государственного оборонного заказа, а также нормами ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 275-ФЗ, устанавливающими запреты для исполнителя государственного оборонного заказа, в том числе запрет на использование полученных по государственному контракту, контракту средств на цели, не связанные с исполнением государственного оборонного заказа.

Кроме того, ФИО1, при выполнении государственного оборонного заказа, в силу осуществляемых им управленческих функций в ООО «данные изъяты», в соответствии с требованиями Федерального закона № 275-ФЗ, а также в соответствии с условиями заключаемых договоров № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., не позднее 27 июня и дд.мм.гг. соответственно открыл в ПАО «Промсвязьбанк» отдельные счета, а именно для осуществления расчётов по Договору № от дд.мм.гг. открыл отдельный счёт № и для осуществления расчётов по Договору № от дд.мм.гг. открыл отдельный счёт №, и имея право подписи платёжных документов и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчётных счетах ООО «данные изъяты», в том числе при списании с отдельных счетов № и №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», денежных средств в период исполнения государственного контракта, по взятым на себя обязательствам по Договору № от дд.мм.гг. и Договору № от дд.мм.гг., знал и обязан был руководствоваться положениями о режиме использования отдельного счёта, установленными статьями 8.3 и 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ, где определены операции, совершение которых по отдельному счёту не допускается.

Несмотря на указанные запреты и ограничения, установленные Федеральным законом № 275-ФЗ, и направленные на целевое использование бюджетных средств, поступающих от Министерства обороны Российской Федерации, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, из корыстной и иной личной заинтересованности, в нарушение ч. 3 ст. 53 ГК РФ, ст. 44 Федерального закона от дд.мм.гг. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 8 Федерального закона от дд.мм.гг. № 275-ФЗ, положений Устава, а также в нарушение условий Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг., используя свои полномочия единоличного исполнительного органа – директора Общества, вопреки законным интересам ООО «данные изъяты», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, то есть злоупотребляя ими, а именно, достоверно зная, что в соответствии с п. 4.3 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг., Подрядчик вправе перечислить Субподрядчику авансовый платёж в размере до 50 % от цены договора, находясь по месту нахождения исполнительного органа ООО «Башинвестрой» по адресу: ..., обосновывая потребность в денежных средствах необходимостью обеспечения оперативных потребностей строительства (закупка строительных материалов, передислокация, размещение рабочих и прочее), выставил в адрес Подрядчика - ФГУП «ГУСС» по Договору № - счёт № от дд.мм.гг. на сумму 15 000 000 руб., а также выставил в адрес Подрядчика ФГУП «ГУСС» по Договору № - счета №№ и 426 от 3 и дд.мм.гг. соответственно, во исполнение которых и в соответствии с требованиями п. 4.1 и п. 4.3 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг., а также в соответствии с требованиями Федерального закона № 275-ФЗ, с соблюдением режима использования отдельного счёта, Подрядчиком ФГУП «ГУСС» с отдельного счёта №, открытого в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» в ..., на отдельный счёт Субподрядчика ООО «данные изъяты» № перечислена предоплата (аванс) по договору № от дд.мм.гг. на выполнение работ по счёту № от дд.мм.гг. в размере 15 000 000 руб., в соответствии с платёжными поручениями № от дд.мм.гг. на сумму 10 000 000 руб., № от дд.мм.гг. на сумму 5 000 000 руб. и на отдельный счёт Субподрядчика ООО «данные изъяты» № перечислена предоплата (аванс) по договору № от дд.мм.гг. на выполнение работ по счёту № от дд.мм.гг. в размере 2 990 000 руб. и по счёту № от дд.мм.гг. в размере 16 010 000 руб., в соответствии с платёжными поручениями № от дд.мм.гг. на сумму 2 990 000 руб.; № от дд.мм.гг. на сумму 16 010 000 руб.

После чего, директор ООО «данные изъяты» ФИО1, в период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг., имея в пользовании и распоряжении полученные от ФГУП «ГУСС» на строительство объекта 370/РК-2р денежные средства в сумме 15 000 000 руб. и в сумме 19 000 000 руб., а всего на общую сумму 34 000 000 руб., и взятые на себя обязательства по Договорам субподряда № № на выполнение строительно-монтажных работ на объекте 370/РК-2р, заключив договоры № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг. с ООО «данные изъяты» (ИНН №) на выполнение вышеуказанных строительно-монтажных данные изъяты от дд.мм.гг. с ООО «данные изъяты данные изъяты» (ИНН №) на выполнение комплекса работ, фактически приступил к выполнению работ на объекте 370/РК-2р в ..., что подтверждается подписанными между ООО «данные изъяты» и ФГУП «ГУСС» актами о приёмке выполненных работ КС-2 (№№ и 51 от дд.мм.гг., № от дд.мм.гг., №№, 5, 6, 7, 8 от дд.мм.гг.) и справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 по Договору № от дд.мм.гг. на общую сумму 3 858 417,60 руб. (с учётом НДС 20 %): КС-3 № от дд.мм.гг. на общую сумму 1 149 969,60 руб.; № от дд.мм.гг. на общую сумму 1 052 955,60 руб.; № от дд.мм.гг. на общую сумму 1 655 492,40 руб., 

а также актами о приёмке выполненных работ КС-2 (№№, 47, 48, 49, 50 от дд.мм.гг., № от дд.мм.гг., №№, 8, 9, 10, 11 от дд.мм.гг.) и справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 по Договору № от дд.мм.гг. на общую сумму 3 234 896,40 руб. (с учётом НДС 20 %): КС-3 № от дд.мм.гг. на общую сумму 1 320 422,40 руб.; № от дд.мм.гг. на общую сумму 994 138,80 руб.; № от дд.мм.гг. на общую сумму 920 335,20 руб. 

При этом действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выраженных в сохранении активов ООО «данные изъяты» в фактическом распоряжении ФИО1, освобождении Общества от имущественных затрат, а также имея иную личную заинтересованность, выразившуюся в желании и стремлении сохранить своё положение и должность, сохранить деловую репутацию и партнерские отношения с контрагентами, злоупотребляя в указанный период своими полномочиями руководителя – единоличного исполнительного органа ООО «данные изъяты», в нарушение п. 5.2 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг., согласно которым итоговый акт о приёмке выполненных работ должен быть подписан дд.мм.гг., нарушил сроки производства работ, указанные в укрупнённом графике производства работ, согласно которым на окончание III квартала 2022 года, он, ФИО1, будучи директором ООО «данные изъяты», должен был сдать Подрядчику - ФГУП «ГУСС» по Договору № от дд.мм.гг. работы на сумму 15 908 236,31 руб., в указанный срок работы не окончил, результат работ Подрядчику ФГУП «ГУСС» не передал, а также, не завершив по Договору № от дд.мм.гг. работы на объекте 370/РК-2р (1 этап), посредством дачи указаний подчинённым работникам ООО «данные изъяты», остановил выполнение работ и снял с объекта строительства рабочих и технику и в период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг., находясь на своём рабочем месте по месту расположения исполнительного органа ООО «данные изъяты» по адресу: ..., при осуществлении им управленческих функций, будучи наделённым правом подписи при распоряжении находящимися на отдельных счетах, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», в рамках исполнения государственного оборонного заказа денежными средствами, полученными по государственному контракту, в связи с выполнением государственного оборонного заказа, допустил расходование денежных средств с отдельных счетов № и № на цели, не связанные с исполнением государственного оборонного заказа, а именно на приобретение товаров, которые использовал по своему личному усмотрению, в том числе в целях исполнения иных обязательств ООО «данные изъяты» по сделкам со сторонними контрагентами, не связанными с выполнением государственного оборонного заказа: ООО «ТД «данные изъяты», ООО «данные изъяты», ООО «данные изъяты», ООО «данные изъяты», ООО «данные изъяты», ООО «данные изъяты», желая сохранить с ними долгосрочные финансово-хозяйственные отношения, произведя оплату (предоплату) за них с отдельных счетов № и №, следующим лицам – организациям и индивидуальным предпринимателям (далее - ИП), в том числе вышеуказанным лицам:

- ООО «ТД «данные изъяты» (ИНН №): по счёту № от дд.мм.гг. и счёт-фактуре № от дд.мм.гг. на сумму 10 458 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 10 458 руб.; по счёту № от дд.мм.гг. и счёт-фактуре № от дд.мм.гг. на сумму 12 802,95 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 12 802,95 руб.; по счёту № от дд.мм.гг. и счёт-фактуре № от дд.мм.гг. на сумму 5 523,17 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 5 523,17 руб., итого на общую сумму 28 784,12 руб. за электротехнические товары и комплектующие к ним на основании ранее заключенного договора поставки №/ПСте1/2589-2020 от дд.мм.гг.;

- ООО «данные изъяты» (ИНН №): по счёту № от дд.мм.гг. на сумму 560 000 руб. платёжными поручениями № от дд.мм.гг. на сумму 350 000 руб. и № от дд.мм.гг. на сумму 210 000 руб., итого на общую сумму 560 000 руб. в качестве предоплаты за товарно-материальные ценности;

- ООО «данные изъяты» (ИНН №): по счёту № А/263438 от дд.мм.гг. и счёт-фактуре № от дд.мм.гг. на сумму 42 470,00 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг.; по счёту № А/270451 от дд.мм.гг. и счёт-фактуре № от дд.мм.гг. на сумму 30 634,00 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг., итого на общую сумму 73 104,00 руб. за сантехнику и строительные материалы на основании ранее заключённого договора поставки № от дд.мм.гг.; 

- ООО «данные изъяты» (ИНН №): по счёту № ЦУ000004232 от дд.мм.гг. и счёт-фактуре № ЦУ000003338 от дд.мм.гг. на сумму 21 649,65 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. за саморезы на основании ранее заключенного договора № от дд.мм.гг.; 

- ООО «данные изъяты» (ИНН №): по счёту № Сч-кор-119379 от дд.мм.гг. и универсально-передаточному документу (далее - УПД) № от дд.мм.гг. на сумму 6 564,93 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 6 564,93 руб.; по счёту № Сч-кор-286265 от дд.мм.гг. и УПД № от дд.мм.гг. на сумму 2 865,70 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 2 865,70 руб.; по счёту № Сч-кор-189411 от дд.мм.гг. и УПД № от дд.мм.гг. на сумму 3 666,90 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 3 666,90 руб., итого на общую сумму 13 097,53 руб. за канцелярские товары на основании договора поставки №-БП/КОР от дд.мм.гг.; 

- ИП Ф.И.О19 (ИНН №): по счёту № от дд.мм.гг. на сумму 10 034,90 руб. и счёт-фактуре № от дд.мм.гг. на сумму 10 034,90 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 10 034,90 руб. за строительные материалы (пена, герметик) на основании договора поставки № от дд.мм.гг.;

- ООО «данные изъяты» (ИНН №): по счёту № RU№ от дд.мм.гг. на сумму 10 000 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг.; по счёту № RU№ от дд.мм.гг. на сумму 9 000 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг.; по счёту № RU№ от дд.мм.гг. на сумму 20 000 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 20 000 руб.; по счёту № RU№20 от дд.мм.гг. на сумму 25 000 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 25 000 руб.; по счёту № RU№20 от дд.мм.гг. на сумму 10 000 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 10 000 руб.; по счёту № RU№20 от дд.мм.гг. на сумму 10 000 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 10 000 руб., итого на общую сумму 84 000 руб. за нефтепродукты (автобензины ЭКТО-92, автобензины ЭКТО-95) на основании ранее заключённого договора № RU280007016 от дд.мм.гг. и акта № от дд.мм.гг. приёма-передачи топливной карты №; 

- ООО «данные изъяты» (ИНН №): по счёту № от дд.мм.гг. на сумму 125 000,00 руб. и счёт-фактуре № от дд.мм.гг. на сумму 125 000 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. за комплектующие и расходные материалы сантехнического назначения на основании договора поставки № от дд.мм.гг.;

- ИП данные изъяты А.В. (ИНН №): по счёту № от дд.мм.гг. и акту № от дд.мм.гг. на сумму 2 000 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 2 000 руб.; по счёту № от дд.мм.гг. и акту № от дд.мм.гг. на сумму 1 300 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 1 300 руб., итого на общую сумму 3 300 руб. за заправку, чистку картриджа Kyocera и HP, замену фотовала HP на основании договора на комплексное обслуживание оргтехники от дд.мм.гг.; 

- ИП данные изъяты А.А. (ИНН №): по счёту № от дд.мм.гг. и по акту № от дд.мм.гг. на сумму 4 445 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 4 445 руб.; по счёту № от дд.мм.гг. и акту № от дд.мм.гг. на сумму 4 445 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг., итого на общую сумму 8 890 руб. за аренду нежилого помещения – задолженность за сентябрь и октябрь 2022 года, согласно договору аренды нежилого помещения № от дд.мм.гг.;

- ООО «данные изъяты» (ИНН №): по счёту № от дд.мм.гг. на сумму 41 520 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 41 520 руб.; по счёту № от дд.мм.гг. на сумму 81 992 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 81 992 руб.; по счетам №№, 47523, 47524, 47525 от дд.мм.гг. на общую сумму 250 369 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 250 369 руб., итого на общую сумму 373 881 руб. за смеси сухие штукатурные на основании ранее заключенного дилерского договора № от дд.мм.гг.;

- ООО «данные изъяты» (ИНН №): по счёту № от дд.мм.гг. на сумму 226 000 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 226 000 руб.; по счёту № от дд.мм.гг. на сумму 326 700 руб. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 326 700 руб.; по договору №/RU22 от дд.мм.гг. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 235 950 руб.; по договору №/RU22 от дд.мм.гг. платёжным поручением № от дд.мм.гг. на сумму 280 000 руб., итого на общую сумму 1 068 650 руб. за портландцемент на основании ранее заключённого договора №/RU22 от дд.мм.гг..

Таким образом, ФИО1, злоупотребляя своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, имея единоличное право заключать договоры, распоряжаться финансовыми средствами ООО «данные изъяты», давать указания подчинённым работникам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в нарушение положений ст. 8 Федерального закона № 275-ФЗ, п. 7.5 Устава Общества, ст. 44 Федерального закона от дд.мм.гг. № «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в нарушение условий Договоров № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг. (п.п. 1.2, 3.5, 4.3, 7.2.3, дд.мм.гг., дд.мм.гг., 12.1), в период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг., своими умышленными, незаконными действиями, допустил расходование бюджетных денежных средств на цели, не связанные с исполнением государственного оборонного заказа, а именно направил средства на приобретение товаров (работ, услуг) в личных целях, на общую сумму 2 370 391,20 руб. 

Кроме того, в соответствии с п.п. 7.2.1, 7.2.9, дд.мм.гг., дд.мм.гг., дд.мм.гг., дд.мм.гг., дд.мм.гг., дд.мм.гг., дд.мм.гг. Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг., ФИО1, как единоличный исполнительный орган субподрядной организации ООО «Башинвестрой», обязан был:

- выполнить работы в строгом соответствии с требованиями строительных регламентов, норм и правил, в соответствии с условиями Договора, Технического задания (Приложение № к Договору) и утверждённой Проектной документацией, качественно и в срок, установленный Договором;

- обеспечить производство работ на объекте необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, строительной техникой, трудовыми ресурсами, оборудованием; 

- до 20 числа отчётного месяца предоставлять ежемесячные отчёты о ходе строительства на бумажном носителе и по электронной почте, в том числе финансовые отчёты о ходе отработки полученной предоплаты (аванса), включая каждый транш, а также необходимые подтверждающие документы произведённых расходов; 

- обеспечить производство работ в установленные сроки;

- обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документацией и строительными нормами и правилами;

- обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока;

- обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;

- обеспечить своевременное внесение санкционированных изменений в документацию по строительству;

- обеспечить доведение всей необходимой информации до непосредственных исполнителей (работников Субподрядчика), а также при необходимости Соисполнителей, заключивших договоры с Субподрядчиком;

- обеспечить сохранность всех подлинников, полученных от Подрядчика документов, а также документов, подтверждающих качество использованных материалов и качество выполненных работ (акты на скрытые работы, протоколы результатов инструментального контроля);

- обеспечить правильное и постоянное ведение исполнительной документации в соответствии с требованиями договоров и нормативной документации;

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, заключившими договоры с субподрядчиком. Субподрядчик несёт ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения соисполнителей как за свои собственные; 

- обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Подрядчика в качестве аванса;

- предоставить Подрядчику для приёмки выполненных работ исполнительную документацию на объём выполненных работ;

- постоянно вести журнал производства работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы;

- организовать представление Подрядчику справочного материала о ходе выполнения работ, а именно: фото-мониторинг выполнения работ согласно Техническому заданию; отслеженный график производства работ на объекте согласно Техническому заданию; справку-доклад, согласно Техническому заданию; отслеженный протокол совещания, согласно Техническому заданию, а также необходимые подтверждающие документы произведенных расходов.

Вместе с тем, ФИО1, получив за период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. от Подрядчика ФГУП «ГУСС» письма (претензии) о нарушении обязательств по Договорам № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., не представил Подрядчику указанные строительные и финансовые отчёты, в том числе необходимые подтверждающие документы о произведённых расходах по полученной предоплате (авансу) в размере 34 000 000 руб. по Договорам № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., а также не предоставил ФГУП «ГУСС» в полном объёме исполнительную документацию по указанным договорам. При этом будучи соисполнителем по выполнению государственного оборонного заказа – государственного контракта № от дд.мм.гг. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: данные изъяты, заключённого между Министерством обороны Российской Федерации и ППК «ВСК», действуя умышленно и незаконно, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, использовал свои полномочия, вопреки законным интересам организации ООО «данные изъяты», и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, злоупотребляя ими, допустив нецелевое расходование бюджетных денежных средств в общей сумме 2 370 391,20 руб., денежные средства от общей суммы перечисленного аванса в размере 11 141 582,40 руб. по Договору № от дд.мм.гг. и в размере 15 765 103,60 руб. по Договору № от дд.мм.гг. Подрядчику ФГУП «ГУСС», согласно условиям вышеуказанных договоров не вернул, взятые на себя договорные обязательства в полном объёме не выполнил, покинув строительные площадки в ... не позднее дд.мм.гг., в результате чего ФГУП «ГУСС» в соответствии с положениями п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 20.3 Договоров № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., дд.мм.гг. направило директору ООО «данные изъяты» ФИО1 уведомления о расторжении в одностороннем порядке Договоров № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., и потребовало возврат денежных средств в размере 11 141 582,40 руб. от общей суммы 15 000 000 руб., перечисленной в качестве аванса по Договору № от дд.мм.гг., и в размере 15 765 103,60 руб. от общей суммы 19 000 000 руб., перечисленной в качестве аванса по Договору № от дд.мм.гг., которые им, ФИО1, в установленный срок исполнены не были, несмотря на то, что соответствующие денежные средства имели целевой характер, указанные денежные средства не возвратил ФГУП «ГУСС».

При этом ФИО1, в период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг., зная об имеющихся в Обществе проблемах, препятствующих исполнению государственного оборонного заказа и подлежащих обязательному разрешению, а также достоверно зная и понимая о наличии реальной перспективы срыва сроков исполнения Договоров № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., то есть контрактов в рамках государственного оборонного заказа, и невозможности выполнения строительно-монтажных работ и сдачи объекта в установленный указанными договорами срок – дд.мм.гг., а также невозможности подписания итогового акта в срок дд.мм.гг., соответственно наступления в связи с этим последствий в виде срыва исполнения государственного контракта и несвоевременности сдачи объекта 370/РК-2р, используя свои полномочия вопреки интересам ООО «данные изъяты», в котором осуществлял управленческие функции, своим бездействием, выразившимся в нежелании и неосуществлении каких-либо действий и попыток вступить в переговоры с руководством ФГУП «ГУСС», обсуждая возможные пути решения возникшей проблемы, препятствующей исполнению государственного оборонного заказа и завершения взятых на себя обязательств по Договорам № и №, для обеспечения возможности своевременного исполнения контракта, и во избежание наступления последствий в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, прекратил осуществлять какие-либо действия, направленные на исполнение контракта, тем самым самоустранился от исполнения обязательств, стоящих перед Обществом, покинул объект строительства в ..., в связи с чем, строительный процесс был остановлен, что напрямую повлияло на невозможность выполнения силами ООО «данные изъяты» строительно-монтажных работ по Договорам № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., и стало причиной срыва сроков исполнения контракта в рамках государственного оборонного заказа, поскольку к дд.мм.гг., указанные работы окончены не были, в связи с чем, ФГУП «ГУСС» как генеральный подрядчик вынуждено было собственными силами и средствами продолжить их выполнение, ввиду исполнения государственного контракта в рамках государственного оборонного заказа.

В результате использования ФИО1, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «данные изъяты», своих полномочий вопреки законным интересам Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, посредством срыва исполнения взятых на себя Обществом обязательств по выполнению строительно-монтажных работ на объекте 370/РК-2р, и взыскания по иску ФГУП «ГУСС» решением Арбитражного суда ... от дд.мм.гг. с ООО «данные изъяты» в пользу ФГУП «ГУСС» денежных средств по Договору № от дд.мм.гг., в том числе суммы неосновательного обогащения в размере 11 141 582,40 руб., ввиду вышеизложенных обстоятельств, причинён существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа.

Кроме того, в результате вышеуказанных преступных действий директора ООО «данные изъяты» ФИО1, Подрядчик ФГУП «ГУСС» - Бенефициар, дд.мм.гг. направил в ПАО «Сбербанк» - Гаранту, требование об осуществлении уплаты денежной суммы по безотзывной независимой гарантии от дд.мм.гг. №, согласно которой ПАО «Сбербанк» является гарантом перед ФГУП «ГУСС» по Договору № от дд.мм.гг., заключённому с ООО «данные изъяты» - Принципал, которое ПАО «Сбербанк» исполнено дд.мм.гг., а именно платёжным поручением № денежные средства в размере 15 765 103,60 руб. перечислены на счёт ФГУП «ГУСС». 

В соответствии со ст. 379 ГК РФ, а также на основании решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от дд.мм.гг. ООО «данные изъяты» - Принципал, по Договору № от дд.мм.гг., обязано возместить Гаранту – ПАО «Сбербанк» выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии № от дд.мм.гг. денежные средства в сумме 15 765 103,60 руб. 

Общая сумма подлежащих взысканию с ООО «данные изъяты» денежных средств по двум неисполненным Обществом Договорам № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., в результате управленческих действий директора ООО «данные изъяты» ФИО1, составляет 26 906 686,00 руб.

Таким образом, директором и единственным участником ООО «Башинвестрой» ФИО1, при заключении с ФГУП «ГУСС» и исполнении Договоров № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., то есть при выполнении им за период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. управленческих функций в коммерческой организации – ООО «данные изъяты», в ходе осуществления которых ему было достоверно известно, что договоры № от дд.мм.гг., № от дд.мм.гг. заключены во исполнение договора от дд.мм.гг. №, заключённого между ППК «ВСК» и ФГУП «ГУСС», то есть при выполнении государственного контракта с идентификатором № в рамках государственного оборонного заказа, при совершении им в указанный период из корыстных побуждений умышленных и незаконных действий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, заведомо противоречащих законным интересам ООО «данные изъяты», и существенно затрагивающих права и причиняющих вред охраняемым законом интересам общества и государства, в связи с недопустимостью срывов исполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, непосредственно связанных с обеспечением обороноспособности Российской Федерации, полученную ООО «данные изъяты» от ФГУП «ГУСС» предоплату (аванс) по Договору № от дд.мм.гг. в размере 11 141 582,40 руб. и по Договору № от дд.мм.гг. в размере 15 765 103,60 руб., а всего на общую сумму 26 906 686 руб., образовавшуюся от общей суммы полученной предоплаты (аванса) 34 000 000 руб. по двум вышеуказанным договорам, за вычетом сданных Субподрядчиком ООО «данные изъяты» и принятых Подрядчиком ФГУП «ГУСС» работ по указанным договорам на основании двусторонне подписанных справок по форме КС-2, КС-3 на сумму 3 858 417,60 руб. и на сумму 3 234 896,40 руб. – Подрядчику по государственному оборонному заказу ФГУП «ГУСС» согласно договорным обязательствам не вернул, взятые на себя договорные обязательства не выполнил, при этом допустил нецелевое расходование из бюджетных денежных средств, полученных по Договору № от дд.мм.гг. и по Договору № от дд.мм.гг. в качестве предоплаты (аванса) на общую сумму 2 370 391,20 руб., тем самым совершил незаконные действия, заведомо противоречащие законным интересам ООО «данные изъяты», которые привели ко взысканию с ООО «данные изъяты» денежных средств в размере 26 906 686 руб., а также в результате незаконных действий ФИО1 Общество лишилось права и потеряло возможность заключать и исполнять контракты в рамках государственного оборонного заказа и участвовать в кооперации в целях их исполнения, и, как следствие, Общество лишилось возможности извлечения прибыли и направления её на экономическое и социальное развитие организации, что причинило существенный вред интересам ООО «данные изъяты», а с учётом уже наступивших последствий в виде существенного нарушения прав общества и государства, в результате срыва сроков выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства 370/РК-2р, действиями ФИО1 под угрозу поставлен срыв исполнения государственного контракта для нужд Министерства обороны Российской Федерации, имеющих непосредственное отношение и влияние на обороноспособность Российской Федерации, тем самым ФИО1 злоупотребил своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Выражая своё отношение к предъявленному обвинению, подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом деянии признал в полном объёме и суду пояснил, что с 2007 года является единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Башинвестрой», ранее организация располагалась в ..., в дальнейшем место нахождения Общества изменилось: ... .... Основной вид деятельности организации заявлен, как строительство и выполнение строительно-монтажных работ. 

Весной 2022 года приятель по имени Ф.И.О6 познакомил его с ФИО3 №1, последний, ранее работая на объектах Министерства обороны Российской Федерации, предложил ему (ФИО1) выполнить определённый объём работ по строительству военного объекта в .... Поскольку ООО «данные изъяты» имело лицензию на выполнение подобных работ и нуждалось в объёмах строительства, он (ФИО1) согласился на предложение ФИО3 №1

Договоры субподряда с ФГУП «Главное управление специального строительства» (ранее ФГУП «Главное военное строительное управление №») №№ и 2124 согласовывались с контрагентом по электронной почте, в их содержание он (ФИО1) глубоко не вникал, внимательно положения контрактов не читал. Договоры заключены от имени Общества в июне и сентябре 2022 года после тендерных процедур, которыми занимался ФИО3 №1 Для удобства в работе последний в августе 2022 года был зачислен в штат организации на должность заместителя директора по строительству, позже назначен начальником участка. Именно он (Ф.И.О21) на объекте 370/РК-2р возглавлял все работы от имени ООО «данные изъяты». 

После анализа сметы, объёма работ, небольших сроков, установленных для их выполнения (до дд.мм.гг. объект необходимо было сдать Подрядчику, до дд.мм.гг. – подписать итоговый акт), учитывая расстояние между ... и ..., а также отсутствия у ООО «данные изъяты» собственных работников для строительно-монтажных работ, им (ФИО1) было принято решение о заключении субподрядных договоров с ООО «данные изъяты» - руководитель ФИО3 №10 и ООО «данные изъяты» - руководитель Ф.И.О22

Во исполнение заключенных договоров от подрядчика перечислен аванс на общую сумму 34 000 000 рублей. Со специальных счетов, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», им (ФИО1,) закуплен материал и оборудование, нанята техника. Поскольку процедура закупки товара и оплаты услуг со специальных счетов законодательно усложнена, для ускорения процесса и начала работы он использовал деньги своих организаций ООО «данные изъяты», ООО «данные изъяты», а также личные средства. Субподрядные организации приступили к выполнению работ в июле 2022 года, при этом площадка по первому договору № была предоставлена подрядчиком с опозданием на месяц. 

С июля по декабрь 2022 года, с учётом отставания от графика по различным причинам, субподрядными организациями был выполнен определённый объём работ, подготовлены соответствующие справки от имени ООО «данные изъяты» о стоимости выполненных работ, составлены акты о приёмке выполненных работ (КС-2, КС-3), которые им (ФИО1) и контрагентом ФГУП «ГУСС» на общую сумму около 7 000 000 рублей подписаны, защищена исполнительная документация.

Он, (ФИО1), понимая, что после выполнения государственных контрактов его организация будет иметь определённую прибыль, решил воспользоваться ею заранее. Поскольку у ООО «данные изъяты» имелись обязательства перед иными организациями, также Обществу необходимы были канцтовары, бензин, электротовары, материалы сантехнического назначения, он воспользовался денежными средствами, выплаченными подрядчиком ООО «данные изъяты» на специальные счета, полагая, что ничего предосудительного в этом нет, перечислив около 2 300 000 рублей на цели, не связанные с исполнением государственного оборонного заказа.

В связи с изменившейся геополитической обстановкой, начавшейся специальной военной операцией, введёнными санкциями, уходом с Российского рынка различных иностранных предприятий, цены на строительные материалы и комплектующие выросли в несколько раз, и не соответствовали сметной стоимости, вычисленной по ценам 2020 года, что затрудняло строительство объекта. ФИО3 №1 пытался внести изменения в стоимость сметных работ, однако данная попытка не увенчалась успехом. Денежные средства, выплаченные его организации в качестве аванса, практически в полном объёме были израсходованы на закупку стройматериалов, инструментов, а также на заработную плату рабочим, однако данного материального обеспечения не хватило для того, чтобы достроить объекты до конца, а собственных средств он (ФИО1) и его организация ООО «данные изъяты» в необходимом объёме не имели. В ноябре 2022 года в адрес Общества от подрядчика ФГУП «ГУСС» начали поступать претензии, он перенаправлял их субподрядчикам, вопросы, как он полагал, решались на месте. 

В декабре 2022 года работники субподрядных организаций и лица, которым было поручено защищать исполнительную документацию, ввиду неполучения заработной платы стали покидать объект строительства, отказывались далее выполнять свои трудовые функции, ФИО3 №1 уволился, в январе 2023 года работы были прекращены. При этом на стройплощадке осталось большое количество закупленных ранее строительных материалов.

В феврале 2023 года в адрес ООО «данные изъяты» поступило уведомление от ФГУП «ГУСС» о расторжении договоров в одностороннем порядке и возврате денежных средств. В этот же период подрядчик направил в ПАО Сбербанк требование об уплате денежной суммы по безотзывной независимой гарантии, которое в марте 2022 года было исполнено и денежные средства около 15 000 000 руб. перечислены на счёт подрядчика. 

Решениями Арбитражных судов в сентябре и октябре 2023 года удовлетворены требования ПАО Сбербанк и ФГУП «ГУСС». С учётом защищённой исполнительной документации, за вычетом сданных субподрядчиком ООО «данные изъяты» документов и принятых Подрядчиком ФГУП «ГУСС» работ, общая сумма по двум неисполненным Обществом договорам составила 26 906 686 руб., на сегодняшний день не выплачена. 

Ему известно, что генеральный подрядчик в лице ФГУП «ГУСС» собственными силами и средствами в 2024 году завершил строительство объекта 370/РК-2р. 

20 сентября и дд.мм.гг. между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты» заключены Соглашения №№, 2 об отступном в счёт исполнения обязательства, вытекающего из расторгнутого договора субподряда № от дд.мм.гг., в форме передачи имущества. Согласно Перечню в адрес Кредитора переданы товарно-материальные ценности на общую сумму 2 985 620,76 руб.

Исковые требования ФГУП «ГУСС» о взыскании с него имущественного ущерба на сумму 11 141 582,40 руб. признал частично, просил снизить размер ущерба с учётом переданных товарно-материальных ценностей по двум Соглашениям об отступном.

Отвечая на вопросы участников процесса, дополнил, что в содеянном искренне раскаивается, не просчитал все риски по заключённым договорам, отнёсся к деятельности, связанной с государственными оборонными заказами, легкомысленно, доверился Ф.И.О21, решил, что сроки договоров можно будет продлить, не подумал о последствиях. Поскольку практически весь аванс был истрачен на строительство объекта, но исполнительная документация не оформлена и не защищена, на сегодняшний день он занимается восстановлением документов и их защитой перед генеральным подрядчиком. В связи с имеющимися недостатками документы возвращены ФГУП «ГУСС» ему на доработку.

Уточнил, что в настоящее время проживает с семьёй в ... в ..., работает без заключения трудового договора, его доход составляет около 100 000 руб. в месяц, доход супруги – 80 000 руб., старшая дочь живёт самостоятельно, средняя дочь обучается на очном отделении в университете ... на коммерческой основе, за учёбу семья оплачивает около 160 000 руб. в год, младший сын учится в школе, ему 11 лет. За жилое помещение, где проживает семья, он оплачивает коммунальные услуги около 8 000 руб., на супругу оформлен кредит, ежемесячный платёж по которому составляет 24 000 руб. 

Во время вышеописанных событий – дд.мм.гг. у него умерла мама Ф.И.О23, на протяжении длительного времени тяжело болел брат. Несмотря на то, что он (ФИО1) сам находился в стрессовой ситуации, помогал родственникам, поддерживая их как материально, так и морально.

Организации, созданные им, - ООО «данные изъяты» и ООО «данные изъяты», являются действующими, но ситуация с невыполнением гособоронзаказа сильно подорвала их репутацию, уронила престиж, причинила существенный вред интересам Обществ, контрагенты неохотно идут на сделки.

Помимо показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемого преступления полностью установлена и подтверждается доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Из показаний представителя потерпевшего Ф.И.О17 – ведущего инженера филиала «Приволжское строительное управление» ФГУП «ГУСС» следует, что ФГУП «Главное управление специального строительства» (до июля 2022 года ФГУП «Главное военное строительное управление №» - ФГУП ГВСУ №) находится в ведомственном подчинении Министерства обороны Российской Федерации, осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения потребностей и нужд министерства. Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются строительство объектов специального и производственного назначения, обеспечивающих обороноспособность и безопасность государства. 

дд.мм.гг. во исполнение государственного контракта между Публично-правовой компанией «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») и ФГУП «ГВСУ №» в целях выполнения государственного оборонного заказа заключён контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: данные изъяты» в ..., его выполнение сопряжено с положениями Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в том числе, в части ограничений по расчётам с субподрядчиками, по использованию режима специальных счетов.

Во исполнение контракта между ФГУП «ГВСУ №» в лице начальника ФИО3 №25 и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1 дд.мм.гг. заключён договор субподряда № на выполнение строительно-монтажных работ по сооружению данные изъяты на сумму 31 816 472,62 руб.

дд.мм.гг. между теми же контрагентами заключён договор субподряда № на выполнение строительно-монтажных работ по сооружению № на сумму 38 944 106,80 руб. 

По инициативе ООО «данные изъяты», обусловленной необходимостью обеспечения оперативных потребностей строительства (закупка строительных материалов, передислокация и размещение рабочих и др.) предприятием на специальный счёт Общества перечислены денежные средства в виде аванса на общую сумму 34 000 000 руб.

Однако ООО «данные изъяты», имея в пользовании полученные от ФГУП «ГУСС» на строительство объекта денежные средства в сумме 15 000 000 руб. (по договору от дд.мм.гг.) и в сумме 19 000 000 руб. (по договору от дд.мм.гг.), осуществило строительные работы на объекте на суммы 3 858 417,60 руб. (по первому договору) и 3 234 896,40 руб. (по второму договору), что следует из актов выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

При этом в декабре 2022 года по неизвестным причинам, не завершив строительно-монтажные работы, ООО «данные изъяты» остановило выполнение работ и сняло с объекта строительства рабочих и технику. 

Предприятие неоднократно направляло в адрес Общества претензии с требованием возобновления работ, но ООО «данные изъяты» проигнорировало требования подрядчика ФГУП «ГУСС», в связи с этим предприятие вынуждено было расторгнуть договоры в одностороннем порядке и потребовать возврата денежной суммы, перечисленной в качестве аванса.

После получения уведомления о расторжении договоров ООО «данные изъяты» денежные средства, полученные в качестве аванса от ФГУП «ГУСС», предназначенные для выполнения работ по договорам субподряда, не вернуло.

Поскольку по договору № от дд.мм.гг. ПАО «Сбербанк» была предоставлена безотзывная независимая гарантия, предприятие обратилось в ПАО «Сбербанк» с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по безотзывной независимой гарантии, выданной ООО «данные изъяты», что и было с делано банком, платежным поручением на отдельный счёт предприятия перечислены денежные средства в размере 15 765 103,60 руб.

ФГУП «ГУСС» обратилось в Арбитражный суд ... к ООО «данные изъяты» с исковым заявлением о взыскании неотработанного аванса по договору № от дд.мм.гг., а также неустойки и процентов. Решением Арбитражного суда ... от дд.мм.гг. требования предприятия удовлетворены, однако до сегодняшнего дня деньги не возвращены.

Отвечая на вопросы участников процесса, дополнила, что все полученные от предприятия денежные средства Общество должно было расходовать на выполнение контрактов в рамках обязательств по договорам № и 2124 и не могло использовать ни на какие иные цели, не связанные с исполнением государственного оборонного заказа. 

Существенность вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа состояла в срыве сроков ввода объекта специального военного строительства ввиду дефицита финансирования. В настоящее время ООО «данные изъяты» в счёт исполнения обязательства по договору № от дд.мм.гг. пытается погасить часть суммы аванса, перечисленного по контракту, путём предоставления отступного в форме передачи строительных материалов, соглашение на стадии заключения.

Поддержала исковые требования ФГУП «ГУСС» к ФИО1 о взыскании имущественного ущерба на сумму 11 141 582,40 руб. (т. 3 л.д. 210-211), просила удовлетворить.

ФИО3 ФИО3 №31 - заместитель начальника филиала обособленного подразделения «Строительное управление №» филиала «Приволжское строительное управление» ФГУП «ГУСС», в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 57-70), и суду пояснил, что в его должностные обязанности входит организация строительства в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе объектов военного строительства на территории Ясненского городского округа.

В рамках исполнения государственного контракта с идентификатором № между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты» (далее Общество) заключены два договора субподряда. 

Общество приступило к выполнению работ на основании заключённых договоров. При этом, ФГУП «ГУСС» переданы, а ООО «данные изъяты» приняты по актам приёма-передачи строительные площадки, геодезические разбивочные основы для строительства, проект производства работ, рабочая документация, специальные журналы. Оборудование выдавалось в монтаж, техника передавалась на услуги. 

Субподрядчик должен был полностью построить караульное помещение, выполнить полный комплекс работ по строительству сооружения. К работам ООО «данные изъяты» приступило, выполнило перекрытие первого этажа, железобетон стен первого этажа караульного помещения, произвело часть отделочных и электромонтажных работ. 

В целях контроля за выполнением работ субподрядной организацией, еженедельно проводились обходы и осмотры строительных площадок, проводились совещания, в том числе, обсуждались вопросы строительства и сроки выполнения работ.

С момента начала выполнения работ ООО «данные изъяты» количество рабочих было достаточным, но в последующем стал происходить отток людей и субподрядчик начал отставать от графика выполнения работ. С начала сентября 2022 года на объекте убывал рабочий персонал, отсутствовал материал для последующего выполнения работ, нарушались промежуточные сроки, в связи с чем была инициирована претензионная работа. 

Причина прекращения ООО «данные изъяты» производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте строительства ему неизвестна.

В декабре 2022 года ООО «данные изъяты» покинуло объект строительства, ОП СУ № вынуждено было выполнять работы собственными силами и средствами. Считает, что срыв сроков произошёл по вине субподрядчика.

В период работы ООО «данные изъяты» иных субподрядных организаций для выполнения работ на указанных сооружениях ФГУП «ГУСС» не привлекало. Общество не передавало объекты строительства обратно ФГУП «ГУСС», когда покидало площадку. 

Предприятие вынуждено было расторгнуть договор в одностороннем порядке, и потребовать возврата денежной суммы, перечисленной в качестве аванса.

По договору № ПАО «Сбербанк» вернуло денежные средства по договору банковской гарантии, а по договору № денежные средства в сумме 11 141 582,40 руб. до настоящего времени не возвращены и ФГУП «ГУСС» вынуждено было обратиться в суд с иском к ООО «данные изъяты» о взыскании денежных средств. 

После оглашения свидетель дополнил, что противоречия возникли из-за времени, прошедшего с рассматриваемых событий.

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №1, с 1985 года он работает на объектах строительства, связанных с военной инфраструктурой. В 2022 году ему стало известно о том, что для выполнения строительных работ на военном объекте требуется организация, имеющая лицензию на допуск к государственной тайне. От знакомого Ф.И.О6 ФИО2 узнал об ООО «данные изъяты», руководителем которой является ФИО1 При встрече с директором озвучил предложение по строительству объекта, на которое последний согласился, оговорили условия. 

Летом 2022 года посредством электронного документооборота между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты» заключены два договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству караульного помещения и потерны, а также иных мелких объектов инфраструктуры на площадке, расположенной в войсковой части .... По договорам перечислены авансы 34 000 000 рублей.

В июле 2022 года ФИО1 приехал на стройплощадку, принял решение нанять субподрядные организации: ООО «данные изъяты» и ООО «данные изъяты», а он (ФИО3 №1) был принят на работу в ООО «данные изъяты» на должность заместителя директора по общим вопросам. Им были закуплены материалы, наняты рабочие и техника, началось строительство.

Скоро все осознали, что сметная стоимость объектов занижена, работы по строительству караульного помещения и потерны продолжались вплоть до января 2023 года, пока не закончилось финансирование. Пытались увеличить стоимость проекта, но это не удалось, ФИО1 вынужден был оплачивать покупку некоторых материалов и платить заработную плату со своего личного счёта. Общий объём выполненных работ и оплаченных услуг составил около 34 000 000 рублей, однако исполнительная документация защищена лишь на 7 000 000 рублей.

Охарактеризовал ФИО1 с положительной стороны, как доброго и порядочного человека.

ФИО3 ФИО3 №10 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 28-43, т. 14 л.д. 204-207), и суду пояснил, что в 2022 году через знакомого ФИО3 №1 познакомился с ФИО1 - директором ООО «данные изъяты». Вышеуказанная организация планировала заключить два договора субподряда с ФГУП «ГУСС» на строительно-монтажные работы в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Он (ФИО3 №10), имея опыт в данной сфере, решил создать организацию и поучаствовать в указанном мероприятии, с этой целью организовал ООО «данные изъяты» с основным видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий. 

В июне и сентябре 2022 года между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты», а также в свою очередь между ООО «данные изъяты» и ООО «данные изъяты» заключены два договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству караульного помещения и потерны, а также иных мелких объектов инфраструктуры на площадке, расположенной в войсковой части ..., на суммы 31 816 000 рублей и 38 000 000 рублей соответственно. 

После заключения договоров как ООО «данные изъяты», так и его организацией в ПАО «Промсвязьбанк» были открыты специальные счета для расчётов по данным объектам. Как только на счёт ООО «данные изъяты» поступили авансовые платежи, в августе 2022 года приступили к работе на площадке. Закупили строительный материал, арендовали технику, наняли рабочих, заключили договоры с иными подрядными организациями, например с ООО «данные изъяты», для проведения инженерных работ в караульном помещении. Полученные от субподрядчика денежные средства расходовались исключительно на цели строительства, на проживание и питание работников, материалы, оплату налогов. Из-за необходимости решения срочных вопросов, возникающих при выполнении строительно-монтажных работ, ФИО1 переводил личные денежные средства или средства с расчётного счёта ООО «данные изъяты». 

В процессе строительства объекта стало понятно, что стоимость сметных работ заложена по ценам 2020 года, по факту в 2022 году стоимость работ и материалов выросла в разы. Он (ФИО3 №10) понимал, что для продолжения работ необходимо дополнительное финансирование и обращался с данной просьбой к ФИО1, но последний к декабрю 2022 года перестал осуществлять авансовые платежи и ООО «данные изъяты» прекратило работы. Основными причинами прекращения работ на объекте стали отсутствие денежных средств, большие расходы на питание и проживание, логистика до ..., высокие цены на строительные материалы.

ООО «данные изъяты» готовило справки по формам КС-2, КС-3 за подписью директора ООО «данные изъяты» ФИО1, в каком объёме была защищена исполнительная документация, не знает. 

После оглашения свидетель ФИО3 №10 пояснил, что на следствии давал более подробные показания, поскольку помнил лучше. Охарактеризовал ФИО1 с положительной стороны, как грамотного и порядочного человека. 

ФИО3 Ф.И.О22 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 81-86) и суду пояснил, что с 2020 года состоит в должности директора ООО «данные изъяты», основной вид деятельности которой строительство, бетонные, отделочные работы. В 2022 году он (Ф.И.О22) принял предложение знакомого ФИО3 №10 – руководителя ООО «данные изъяты», согласившись на осуществление работ на объекте военной инфраструктуры, расположенном в .... 

Основным подрядчиком на объекте строительства № являлось ООО «данные изъяты», заключившее субподрядный договор с ООО «данные изъяты», а вышеназванная организация заключила субподрядный договор с его организацией на выполнение строительно-монтажных работ. Получив аванс, на сумму 1 080 000 рублей, его работники приступили к бетонным работам в караульном помещении, вязали арматуру, выставляли опалубку, проводили работы по строительству потерны. Все работы по договорам ООО «данные изъяты» выполнило. Составленные акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 направлены в адрес ООО «данные изъяты», но директором ФИО1 не подписаны и не возращены. За период с августа по декабрь 2022 года со специального счёта ООО «данные изъяты» на счёт его организации перечислены денежные средства в общей сумме 7 302 001 руб. Какой либо задолженности перед ООО «данные изъяты» его организация не имеет.

После оглашения свидетель дополнил, что противоречия возникли из-за времени, прошедшего с рассматриваемых событий.

ФИО3 ФИО3 №18 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 99-104) и суду пояснил, что в 2022 году устроился на работу в ООО «данные изъяты» на должность начальника участка. В ходе собеседования руководитель организации ФИО3 №10 и исполнительный директор ФИО3 №1 рассказали о перспективах строительства военных объектов в ....

В августе 2022 года приехал на стройплощадку, где уже осуществляли различные работы сотрудники ООО «данные изъяты» и ООО «данные изъяты». При ознакомлении с документами и чертежами, ему (ФИО3 №18) стало известно, что между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты» заключены два договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ. По первому договору необходимо было построить караульное помещение, по второму - потерну, запасный выход и иные объекты. Списки на рабочих, допущенных на объект, предоставлялись от имени ООО «данные изъяты» - основного подрядчика. При строительстве караульного помещения выполнили бетонные работы перекрытия подвала, устройство стен первого этажа, гидроизоляцию, установили бронированные окна и двери, провели электричество. По второму объекту – потерне, приступили к бетонированию и гидроизоляции дна, частично возвели монолитную стену, начали выполнять работы по сооружениям 13/2, 20/р. Из-за отсутствия инженера ПТО на объекте исполнительная документация не велась. В ноябре 2022 года начали готовить справки по форме КС-2 и КС-3 от имени основного подрядчика ООО «данные изъяты», защитили исполнение на сумму около 7 000 000 рублей. Ввиду отсутствия финансирования документы на выполненные работы на сумму около 4 000 000 руб. не были направлены контролирующим органам, поэтому исполнительная документация не была доведена до защиты. 

После оглашения показаний свидетель пояснил, что на следствии давал более подробные показания, поскольку помнил лучше. 

Согласно показаниям свидетеля Ф.И.О24, в августе 2022 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «данные изъяты» в качестве снабженца, директором общества являлся ФИО3 №10 В его (Ф.И.О24) обязанности входило материально-техническое снабжение объекта военной инфраструктуры в .... С основным подрядчиком ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1, их организацией был заключён договор субподряда.

Для выполнения строительно-монтажных работ ООО «данные изъяты» приобретены опалубка, арматура, инструменты, вагончики для рабочих, при этом поток денежных средств проходил через специальные счета, поскольку объект строился в рамках государственного оборонного заказа. 

Со временем стало понятно, что финансирование объекта недостаточное. ФИО3 №10 неоднократно обращался к ФИО1 с просьбой выделить дополнительные средства, в том числе для защиты подготовленной исполнительной документации, но ФИО1 отказывал в финансировании. В декабре 2022 года он (Ф.И.О24) уволился.

ФИО3 ФИО3 №9 - ведущий инженер инспектор Регионального управления заказчика капитального строительства по центральному военному округу филиала ФКП «УЗКС МО РФ», суду пояснил, что в его обязанности входит осуществление строительного контроля и приёмка выполненных работ на объектах строительства Министерства обороны Российской Федерации. 

Между вышеуказанным министерством и ППК «Военно-строительная компания» заключён государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от дд.мм.гг. по объектам военного назначения. Для выполнения работ между генеральным подрядчиком ППК «ВСК» и ФГУП «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС») дд.мм.гг. заключён контракт по данному объекту. Между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты» заключены два договора субподряда по строительству караульного помещения и потерны, а также иных объектов инфраструктуры на площадке, расположенной в войсковой части ....

Рабочие ООО «данные изъяты» прибыли на объект в июле 2022 года, проводили монолитные работы по заливке плиты перекрытия цокольного этажа и возведения стен перекрытия первого этажа данного сооружения, затем приступили к отделочным работам, но не выполнили их, сняли рабочих и покинули объект строительства. ФГУП «ГУСС» СУ-3 своими силами продолжили выполнение работ, поскольку имело место нарушение сроков.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившихся свидетелей.

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №25 - начальника обособленного структурного подразделения «Строительное управление №» филиала «Приволжское строительное управление» ФГУП «ГУСС», ФГУП «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС», до июля 2022 года ФГУП «Главное военное строительное управление №) находится в ведомственном подчинении Министерства обороны Российской Федерации. 

В рамках исполнения государственного контракта № между ФГУП «ГУСС» в его (ФИО3 №25) лице и ООО «Башинвестрой» (далее Общество) в лице директора ФИО1 по результатам торгово-закупочной процедуры, предусмотренной положением предприятия ФГУП «ГУСС», заключено два договора субподряда. При этом, перед заключением контрактов ООО «данные изъяты» представило заявки, в которых, выразило готовность заключить договор на условиях, установленных в прилагаемых к заявке документах, приложив выписку из СРО, а также лицензию ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

По договору № (далее №) от дд.мм.гг., согласно ведомости договорной цены, а также укрупнённому графику производства работ, в срок с даты подписания - с 27 июня и по дд.мм.гг. (дата подписания итогового акта дд.мм.гг.), ООО «Башинвестрой» по локальным сметам должно выполнить работы на общую сумму 31 816 472,62 руб., из них на специальный счёт Общества перечислен аванс в размере 15 000 000 руб.

По договору № (далее №) от дд.мм.гг., согласно ведомости договорной цены, а также укрупнённому графику производства работ, в срок с даты подписания – с 7 сентября и по дд.мм.гг. (дата подписания итогового акта – дд.мм.гг.), ООО «Башинвестрой» по локальным сметам должно было выполнить работы на сумму 38 944 106,80 руб., из них на специальный счёт Общества перечислен аванс в размере 19 000 000 руб.

Общество приступило к выполнению работ на основании заключённых договоров. При этом, ФГУП «ГУСС» переданы, а ООО «данные изъяты» приняты по актам приёма-передачи строительные площадки, геодезические разбивочные основы для строительства, ППР, рабочая документация, специальные журналы. Оборудование выдавалось в монтаж, техника передавалась на услуги. Контроль ФГУП «ГУСС» осуществлялся в соответствии с условиями договора, в том числе визуальный и инструментальный. Контролем за выполнением работ ООО «данные изъяты» на месте объекта занимались представители заказчика, авторского надзора, ГАСН, ФГУП «ГУСС». 

С начала сентября 2022 года ему докладывали, что на объекте стало заметно убывание рабочего персонала, замедлился темп работ, отсутствовал материал для последующего выполнения работ, в связи, с чем в отношении ООО «данные изъяты» была инициирована претензионная работа. 

По какой именно причине ООО «данные изъяты» прекратило производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте строительства ему неизвестно, в своих ответах директор ООО «Башинвестрой» ФИО1 ссылался на отсутствие денежных средств. Кроме претензий велась производственная и иная переписка, в адрес контрагента направлялись письма об ускорении работ на объекте, о предоставлении исполнительной документации.

В период работы Общества иные субподрядные организации для выполнения работ на указанных сооружениях не привлекались. После прекращения работ ООО «данные изъяты» ФГУП «ГУСС» вынужден был выполнять работы собственными силами, чтобы не допустить срыв постановки на боевое дежурство ракетного комплекса.

ФГУП «ГУСС» обратилось с исковым заявлением к ООО «данные изъяты». Решением арбитражного суда ... от дд.мм.гг. с ответчика в пользу истца взыскано 11 141 582,40 руб. неосновательного обогащения, 8 685 897,03 руб. неустойки, 153 387,54 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

По договору № после получения уведомления о расторжении контракта ООО «данные изъяты» денежные средства, полученные в качестве аванса от Предприятия, предназначенные для выполнения работ по договору субподряда, также не вернуло. В связи с чем, предприятие обратилось в ПАО «Сбербанк» с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по безотзывной независимой гарантии, выданной ООО «данные изъяты». Деньги предприятию перечислены банком (т. 5 л.д. 44-57).

Из показаний свидетеля ФИО3 №32 - главного инженера строительного комплекса в ... обособленного подразделения «Строительное управление №» филиала (далее – ОП СУ №) Приволжского строительного управления ФГУП «ГУСС», организация, в которой он осуществляет свою деятельность, подведомственна Министерству обороны Российской Федерации, выполняет строительные работы в интересах данного министерства.

Ему известно, что в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе», в рамках исполнения государственного контракта с идентификатором № между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты» (далее Общество) на основе конкурсных процедур заключены два договора субподряда №№ и 2124, предметом которых является выполнение Обществом строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Караульное помещение» второго полка, а также на 26 объектах второго полка (строительно-монтажные работы потерны, эвакуационного выхода из караульного помещения, полосы наезда). 

Он (ФИО3 №32) контролировал строительство объектов вместе с представителями иных организаций ФИО3 №16, ФИО3 №9, ФИО3 №13 и ФИО3 №14

Стоимость работ по договору № составляет 31 816 472,62 руб., по договору №,80 руб. Датой начала работ по первому договору являлась дата его подписания - дд.мм.гг., по второму – дд.мм.гг., дата окончания работ по обоим контрактам - дд.мм.гг.. 

Подрядчиком ФГУП «ГУСС» на счёт субподрядчика ООО «данные изъяты» по двум договорам перечислены авансы 15 000 000 руб. и 19 000 000 руб. соответственно. Общество фактически приступило к работам в июле 2022 года. Работы выполнялись с задержкой сроков, о чём докладывалось руководству. По состоянию на декабрь 2022 года работы по первому договору выполнены на 50 % от общего объёма строительно-монтажных работ, по второму – на 7-10 %. 

Бездействие ООО «данные изъяты», выраженное в невыполнении работ в соответствии с условиями договоров, повлекло неспособность исполнить в установленные сроки обязательства по контрактам, причинило ущерб государству и обороне страны в виде недостроенных в срок объектов воинской части. 

Ему известно, что ФГУП «ГУСС» в отношении ООО «данные изъяты» велась претензионная работа по фактам ненадлежащего исполнения обязательств по двум договорам субподряда, но работы Обществом возобновлены не были. В 2023 году договоры субподряда с ООО «данные изъяты» расторгнуты в одностороннем порядке (т. 3 л.д. 269-276). 

Показания работников обособленного структурного подразделения «Строительное управление №» филиала «Приволжское строительное управление» ФГУП «ГУСС» свидетелей ФИО3 №12 – начальника строительно-монтажного участка (т. 3 л.д. 286-293), ФИО3 №13 - начальника отделочного участка (т. 3 л.д. 277-284), ФИО3 №15 – первого заместителя начальника филиала (т. 3 л.д. 295-301), которые по своей сути и содержанию аналогичны показаниям свидетеля ФИО3 №32 об обстоятельствах заключения договоров субподряда между ФГУП «ГУСС» и ООО «Башинвестрой» в рамках государственного контракта, работы Общества на строительных объектах и результатов выполненных работ. 

ФИО3 ФИО3 №17 - производитель работ филиала «Приволжское строительное управление» ФГУП «ГУСС» пояснил, что в целях выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте 370/РК-2р дд.мм.гг. между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты» (далее Общество) заключён договор субподряда №, стоимостью 31 816 472,62 рублей, со сроком исполнения строительно-монтажных работ – дд.мм.гг., подписанием итогового акта – дд.мм.гг..

В соответствии с п. 4.3 вышеуказанного Договора ФГУП «ГУСС» в адрес Общества перечислен авансовый платёж в размере 15 000 000 руб. (платёжные поручения № от дд.мм.гг., № от дд.мм.гг.). Субподрядчик нарушил условия договора (пункт 5.2.), в указанный срок работы не закончил, результаты работ Подрядчику не передал. Согласно актам по форме КС-2, КС-3 работы субподрядчиком выполнены на 3 858 417,60 руб.

В связи с допускаемыми нарушениями условий договора в адрес ООО «данные изъяты» направлялись претензионные письма, в дальнейшем направлено уведомление ФГУП «ГУСС» о расторжении договора с требованиями о возврате суммы неотработанного аванса, полученное Обществом дд.мм.гг..

По состоянию на сентябрь 2023 года, несмотря на окончание сроков Договора, ООО «данные изъяты» каких-либо документальных материалов о расходовании полученных авансовых платежей на сумму 11 141 582,40 рублей не представлено (т. 4 л.д. 6-9). 

Из показаний свидетеля ФИО3 №14 - производителя работ «Управления специального строительства №» филиала «Приволжское строительное управление» ФГУП «ГУСС» следует, что в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в рамках исполнения государственного контракта на территории ... подрядчиком ФГУП «ГУСС» осуществляются строительные работы на объекте 370/РК-2р (шифр объекта). Во исполнение контракта подрядчик ФГУП «ГУСС» осуществляет работы на сооружениях как самостоятельно, так и привлекает субподрядные организации. В 2022 году ФГУП «ГУСС» заключил два договора №№ и № с ООО «данные изъяты» по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ на 26 объектах второго полка (строительно-монтажные работы потерны, эвакуационного выхода из караульного помещения, полосы наезда и другие).

ООО «данные изъяты» нарушило промежуточные сроки, указанные в укрупнённом графике производства работ, до дд.мм.гг. работы не окончило, результаты работ ФГУП «ГУСС» не передало.

ФГУП «ГУСС» своими силами и средствами приступили к продолжению работ (т. 14 л.д. 197-202). 

ФИО3 ФИО3 №16 - старший инженер строительного контроля Публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»), пояснил, что между Министерством обороны Российской Федерации и ППК «ВСК» заключён государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в целях выполнения государственного оборонного заказа. Между генеральным подрядчиком ППК «ВСК» и ФГУП «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС») заключён контракт, в рамках исполнения которого между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты» заключены два договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству караульного помещения и потерны, а также иных мелких объектов инфраструктуры на площадке, расположенной в войсковой части .... 

В ходе строительства он (ФИО3 №16) осуществлял объезды объекта строительства, согласовывал технические решения, приёмку выполненных работ путём подписания справок по форме КС-2 (акты о приёмке выполненных работ). 

ООО «данные изъяты» прибыло на объект в июле 2022 года, проводили монолитные работы, которые велись в нормальном режиме. Затем у данной организации начались перебои с поставками материалов, происходил отток рабочих. ООО «данные изъяты» убыло с объекта строительства в конце 2022 года и ФГУП «ГУСС» своими силами продолжили выполнение работ (т. 5 л.д. 27-33). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №3 по предложению знакомого ФИО3 №19 с октября по декабрь 2022 года без заключения трудового договора выполнял работы по электромонтажу для ООО «данные изъяты» на строительной площадке №, расположенной на территории войсковой части Ясненского городского округа. В декабре 2022 года работу вынужден был прекратить, поскольку Общество перестало выплачивать заработную плату (т. 4 л.д. 106-108). 

ФИО3 ФИО3 №4 пояснил, что дд.мм.гг. на основании заявки № и договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг № на автомобиле марки Вольво, государственный регистрационный знак № регион он осуществлял перевозку строительных материалов и иных предметов из ... в .... Грузоотправителем в документах было заявлено ООО «данные изъяты», выгрузка перевозимых предметов осуществлена в районе ракетных шахт (т. 4 л.д. 19-21). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №5 – механика ИП Ф.И.О25, по просьбе ФИО3 №10 – представителя ООО «данные изъяты» для работы на военной площадке № в ... индивидуальным предпринимателем Ф.И.О25, оказывающей услуги по предоставлению, управлению и технической эксплуатацией строительной и иной спецтехники выделены автокран, погрузчик, манипулятор, экскаваторы. Работы выполнены в полном объёме, услуги оказаны на сумму 775 000 рублей, оплата произведена дд.мм.гг.. Договор, оформленный дд.мм.гг. между ИП Ф.И.О25 и ООО «данные изъяты», контрагентом не подписан по неизвестной причине (т. 4 л.д. 10-13).

ФИО3 ФИО3 №6 - индивидуальный предприниматель, показала, что дд.мм.гг. заключила договор №-ГУ с руководителем ООО «данные изъяты» ФИО3 №10 на оказание гостиничных услуг по проживанию работников организации в гостинице «данные изъяты», расположенной по адресу: .... Услуги оказаны в полном объёме на сумму 387 900 рублей. Денежные средства в размере 223 200 рублей поступили со специального счёта, открытого организацией в ПАО «Промсвязьбанк», с ноября 2022 года оплата не производилась, долги взысканы через суд (т. 4 л.д. 14-17). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №7 - старшего менеджера отдела обслуживания клиентов ООО «ТД «данные изъяты», дд.мм.гг. между вышеуказанной организацией в лице начальника офиса продаж Ф.И.О26, и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1, заключён договор поставки №. В адрес ООО «ТД «данные изъяты» от ООО «данные изъяты» (далее Общество) поступили заявки, на основании которых выставлены счёт-фактура № от дд.мм.гг. на сумму 12 802,95 руб., в том числе НДС 2 133,83 руб. (светильник светодиодный, кабель ВВГ, розетка кабельная, вилка кабельная); счёт-фактура № от дд.мм.гг. на сумму 10 458,00 руб., в том числе НДС 1 743,00 руб. (лента светодиодная); счёт-фактура № от дд.мм.гг. на сумму 5 523,17 руб., в том числе НДС 920,53 руб. (светильник светодиодный).

Оплата за вышеуказанные товары произведена в полном объёме со специального счёта №, открытого ООО «данные изъяты» в ПАО «Промсвязьбанк», товарно-материальные ценности получены по доверенности от ООО «данные изъяты» ФИО3 №20

О том, что у Общества имелись обязательства по договорам, заключённым во исполнение государственного оборонного заказа, ООО «ТД «данные изъяты» известно не было, работники организации не допускались и не выезжали на строительный объект в ..., а приобретённые ООО «данные изъяты» товары не могли использоваться при строительстве военного объекта (т. 4 л.д. 274-278, 279-297). 

ФИО3 ФИО3 №20 - бухгалтер ресторана «данные изъяты» (...), пояснила, что по просьбе директора Ф.И.О27 для ООО «Башинвестрой» по доверенности в 2022 году в ООО «данные изъяты» и ООО «ТД «данные изъяты» (...) забирала товарно-материальные ценности (смесители, системы вентиляции, электротовары). Каким образом, с какого счёта ООО «данные изъяты» оплачивались полученные ею товары, неизвестно (т. 4 л.д. 119-125, 126-133). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №22 - руководителя отдела продаж ООО «данные изъяты» (юридический адрес: ..., офис 1003, фактический адрес: ...) организация занимается розничной и оптовой продажей строительных материалов. Между ООО «данные изъяты» в лице управляющего обособленного подразделения гипермаркета «данные изъяты» Ф.И.О28, и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1 дд.мм.гг. заключён договор поставки №. В адрес ООО «данные изъяты» от ООО «данные изъяты» (далее Общество) поступили заявки на сантехнику и строительные материалы, на основании которых в адрес покупателя ООО «данные изъяты» выставлены универсально-передаточные документы (далее - УПД) № от дд.мм.гг. на сумму 42 470 руб., в том числе НДС 7 003,34 руб.; № от дд.мм.гг. на сумму 30 634 руб., в том числе НДС 5 022,34 руб.

Оплата за вышеуказанные товары произведена в полном объёме со специального счёта, открытого ООО «данные изъяты» в ПАО «Промсвязьбанк», товарно-материальные ценности получены по доверенности от ООО «данные изъяты» ФИО3 №20

О том, что у Общества имелись обязательства по договорам, заключённым во исполнение государственного оборонного заказа, ООО «данные изъяты» известно не было, приобретённые ООО «данные изъяты» товары не могли использоваться при строительстве военного объекта (т. 5 л.д. 10-14, 15-26). 

ФИО3 ФИО3 №21 пояснил, что с апреля 2023 года он является директором и единственным учредителем ООО «данные изъяты», расположенного по адресу: ... тракт, здание 1б/1. 

Согласно документам, в августе и сентябре 2022 года ООО «данные изъяты» в адрес ООО «данные изъяты» с отдельного (специального) счёта, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», перечислило предоплату за товарно-материальные ценности на общую сумму 560 000 рублей. Поскольку товар поставлен не был ранее полученные деньги в размере 549 500 рублей возвращены ООО «данные изъяты» на иные расчётные счета, открытые юридическим лицом в Банке ФК «Открытие» и ПАО «Сбербанк». Ф.И.О29 знает с детства, состоят в дружеских доверительных отношениях (т. 4 л.д. 248-253).

Из показаний свидетеля Ф.И.О30 следует, что по просьбе руководителя ООО «данные изъяты» ФИО1 на основании выданной доверенности дд.мм.гг. в ООО «данные изъяты» он (Ф.И.О30) получил товарно-материальные ценности (саморезы, шурупы, рейки), после передал их ФИО1 

О том, что оплата ООО «данные изъяты» по приобретению указанных товаров производилась с отдельного (специального) счёта, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», ему (Ф.И.О30) известно не было (т. 4 л.д. 261-264, 265-273).

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №27, она работает у ИП Ф.И.О19 в должности менеджера по продажам, офис расположен в ... Республики Башкортостан. 

Согласно осмотренным документам дд.мм.гг. между ИП Ф.И.О19 и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1 заключён договор поставки строительных материалов №, при этом в реквизитах указан расчётный счёт контрагента, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие».

После получения заявки на строительные материалы (пена профессиональная, пена-клей универсальный, герметик силиконовый санитарный) выставлен счёт на оплату от дд.мм.гг. на сумму 10 034,90 руб. О том, что оплата была произведена с отдельного (специального) счёта №, открытого ООО «данные изъяты» в ПАО «Промсвязьбанк» ей (ФИО3 №27) известно не было (т. 4 л.д. 134-137, 138-146). 

ФИО3 ФИО3 №28 - директор ООО «данные изъяты» (...) пояснил, что между его организацией и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1 имелись финансово-хозяйственные отношения. дд.мм.гг. получена заявка на комплектующие и расходные материалы сантехнического назначения на общую 125 000 руб. В этот же день ООО «данные изъяты» произведена оплата товара, он получен лично ФИО1 О том, что оплата произведена с отдельного (специального) счёта №, открытого ООО «данные изъяты» в ПАО «Промсвязьбанк» ему (ФИО3 №28) известно не было (т. 5 л.д. 1-4, 5-9). 

Из показаний свидетеля ФИО3 №24 следует, что она работает в ООО «данные изъяты» в должности начальника офиса продаж (...), организация занимается реализацией горюче-смазочных материалов. 

Между ООО «Поволжье-Интер» в лице ведущего специалиста Ф.И.О31, и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1 дд.мм.гг. заключён договор № RU280007016, по условиям которого ООО «данные изъяты» выдавались топливные карты для заправки транспортных средств на торговых точках их организации. При этом товар отпускался на различных АЗС, но не в ....

За реализованный автобензин в 2022 году оплата от ООО «данные изъяты» на общую сумму 84 000 руб. поступила с двух счетов №№, 40№, открытых в ПАО «данные изъяты». Учитывая, что топливо отпускалось ООО «Башинвестрой» в ...), приобретённый автобензин не мог использоваться при строительстве военного объекта, расположенного в ... (т. 4 л.д. 216-221, 222-247). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №29, она, являясь индивидуальным предпринимателем, занимается сдачей в аренду недвижимого имущества, находящегося в её собственности.

дд.мм.гг. между нею (ИП ФИО3 №29) и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1 заключён договор аренды № нежилого помещения № под офис, общей площадью № расположенного по адресу: ... тракт, ..., сроком с дд.мм.гг. по дд.мм.гг.. 

Оплата аренды за сентябрь и октябрь 2022 года произведена ООО «данные изъяты» с отдельного (специального) счёта №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк». Остальные акты за аренду нежилого помещения оплачивались юридическим лицом с иного расчётного счета.

Директор ООО «данные изъяты» ФИО1 не сообщал ей о необходимости открытия отдельного (специального) счета (т. 4 л.д. 147-151, 152-172).

ФИО3 ФИО3 №8 - ведущий юрисконсульт ООО «данные изъяты», пояснила, что дд.мм.гг. между ООО «данные изъяты» в лице Ф.И.О32 и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1 заключён дилерский договор № на поставку сухих строительных смесей и грунтовки, а также иных строительных и сопутствующих материалов.

Каких-либо дополнительных соглашений, отражающих обязательств ООО «данные изъяты» оплачивать поставленный товар с отдельных (специальных) счетов, в том числе открытых в ПАО «Промсвязьбанк» не заключалось. Однако дд.мм.гг. в размере 42 500 руб. и 81 992 руб., а также дд.мм.гг. в размере 250 369 руб. ООО «данные изъяты» оплату за поставленный товар – смесь сухую штукатурную, произвело с отдельного (специального) счёта, открытого в вышеуказанном банке. При этом произведённые поставки товаров не были связаны с исполнением одной из сторон обязательств в сфере государственного оборонного заказа (т. 5 л.д. 59-62). 

Из показаний свидетеля ФИО3 №30 - руководителя отдела продаж по Приволжскому региону филиала ООО «данные изъяты» (...), следует, что между ООО «данные изъяты» в его (ФИО3 №30) лице, и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1 дд.мм.гг. заключён договор поставки цемента №/RU22, с учётом дополнительных соглашений от 23 июня и дд.мм.гг.. Каких либо договоров с ООО «данные изъяты», отражающих обязательства оплачивать поставленный товар с отдельных (специальных) счетов, в том числе открытых в ПАО «Промсвязьбанк», не заключалось. Доставка товаров для вышеуказанного юридического лица осуществлялась в ... и .... Оплата за поставленный товар происходила с расчётных счетов ООО «данные изъяты», однако по нескольким счетам на общую сумму 1 068 650 руб., оплата произведена со счёта №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 4 л.д. 173-179, 180-200). 

ФИО3 ФИО3 №19 пояснил, что является индивидуальным предпринимателем в сфере гостиничного бизнеса и автотранспортных услуг. 

Ему известно, что на территории Ясненского городского округа ФГУП «ГУСС» осуществляет строительные работы, заключая с различными организациями, в том числе с ООО «данные изъяты», договоры субподряда. 

На строительной площадке № возводились караульное помещение, разгрузочная площадка, потерна, и множество других мелких объектов. ООО «данные изъяты» также привлекало иные организации, такие как ООО «данные изъяты», ООО «данные изъяты». Он (ФИО3 №19) оказывал гостиничные и транспортные услуги для рабочих вышеуказанных организаций, расчёт осуществлялся посредством перечисления денежных средств на его расчётный счёт (ИП ФИО3 №19)

Работали совместно до конца декабря 2022 года, пока строительство не остановилось из-за отсутствия дальнейшего финансирования (т. 4 л.д. 47-51).

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №2, он подрабатывает неофициально на объектах строительства. Через знакомого ФИО3 №19 устроился в ООО «данные изъяты» на объект военного строительства, осуществлял сварку арматуры для последующего армирования бетонных конструкций и заливки бетона. Проработал с августа до начала декабря 2022 года, заработную плату получал наличными от мастера на участке строительства, ни в каких документах не расписывался (т. 4 л.д. 53-55). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №26, в период с 2017 по 2022 год работала бухгалтером в ООО «данные изъяты» (далее Общество), организация осуществляла деятельность по строительству и продаже стройматериалов. Её непосредственным руководителем был ФИО1, он являлся директором и единственным учредителем Общества.

Ей известно, что ООО «данные изъяты» заключило два договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства в .... В целях выполнения работ Общество открыло два отдельных (специальных) счёта в ПАО «Промсвязьбанк», доступ к которым имел директор ФИО1, и только он распоряжался денежными средствами с указанных специальных счетов. 

Денежные средства за покупку в период с августа по декабрь 2022 года канцелярских товаров, сантехнических изделий, портландцемент, сухих смесей, строительных инструментов, светильников светодиодных, кабеля ВВГ, розеток кабельных, вилок кабельных, лент светодиодных, заправку картриджей и их ремонт, аренду помещения №, оплату за бензин, пену монтажную, пено-клей, герметик силиконовый, не связанных с выполнением государственного оборонного заказа в ..., она оплачивала со специального счёта №, открытого в ПАОЛ «Промсвязьбанк» по указанию директора ФИО1 (т. 4 л.д. 201-215). 

Вышеизложенные показания представителя потерпевшего и свидетелей объективно согласуются между собой и находятся в логической взаимосвязи с письменными доказательствами по делу.

Так, факт создания Общества с ограниченной ответственностью «данные изъяты» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) №, с местом расположения по юридическому адресу с 2007 года: ..., с дд.мм.гг. – ..., с дд.мм.гг. – ..., Отрадовский сельсовет, ... тракт, здание 1б/1, помещение 10, подтверждается выписками из единого государственного реестра юридических лиц от дд.мм.гг. и дд.мм.гг., 27 июня и дд.мм.гг., дд.мм.гг. (т. 8 л.д. 3-10, 11-18, 19-26, 27-34, 35-43).

Директором и единственным учредителем ООО «данные изъяты» назначен ФИО1, размер уставного капитала Общества составляет 10 000 руб., размер доли, принадлежащей ФИО1, - 100 %, что следует из решения № единственного учредителя от дд.мм.гг. (т. 7 л.д. 170).

На основании Устава ООО «данные изъяты», утверждённого решением участника № от дд.мм.гг. (далее – Устав), основной целью создания и деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли (п. 3.1); в Уставе расписаны основные положения деятельности Общества, кроме того: участники общества обязаны соблюдать положения Устава, воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам (п. 7.5); к органам управления Общества относятся: общее собрание участников; единоличный исполнительный орган – директор (п. 8.1); к компетенции общего собрания участников, в том числе, относятся следующие вопросы: принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (8.2.5); к компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания участников (п. 9.1); директор Общества без согласования с общим собранием участников Общества: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; представляет интересы Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом; выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счета и другие счета Общества (т. 7 л.д. 54-69).

Согласно договору № (далее – Договор №) и договору № (далее – Договор №) от 27 июня и дд.мм.гг. соответственно на выполнение строительно-монтажных данные изъяты датой начала работ считается дата подписания сторонами договоров, ООО «данные изъяты» - «Субподрядчик» обязалось выполнить указанные строительно-монтажные работы и подписать итоговый акт с «Подрядчиком» ФГУП «ГУСС». 

Стоимость работ по Договору № составила 31 816 472, 62 руб., в том числе НДС 5 302 745,44 руб., по Договору № составила 38 944 106,80 руб., в том числе НДС 6 490 684,47 руб. Дата окончания работ по вышеуказанным договорам – дд.мм.гг., дата подписания итогового акта – дд.мм.гг. (т. 1 л.д. 79-138, 139-169).

Пунктом 1.2 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Субподрядчик ООО «данные изъяты» обязуется выполнить работы на объекте, указанном в п. 1.1 Договора собственными силами и силами привлечённых субподрядных организаций, в соответствии с условиями Договора, в том числе Технического задания (Приложение №), а также в соответствии с утверждённой Рабочей и Проектной документацией, другими исходными данными, необходимыми для выполнения Субподрядчиком работ, и сдать Подрядчику выполненные работы в сроки, предусмотренные Договором.

Согласно Пункту 3.4 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. в цену договора включена стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе сметная прибыль Субподрядчика, которая определяется на основании подписанных сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме № КС-2.

Пунктом 3.5 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что перечисление прибыли Субподрядчика в размере, не превышающем сумму, определённую в п. 3.4 договора, осуществляется путём перечисления денежных средств с отдельного счёта Субподрядчика на расчётный счёт Субподрядчика, после исполнения договора и представления Субподрядчиком в уполномоченный банк Итогового акта об исполнении договорных обязательств. 

На основании Пункта 4.1 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. оплата по договору осуществляется в рублях. Оплата по договору осуществляется с отдельного счёта Подрядчика на отдельный счёт Субподрядчика, открытый Субподрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ в выбранном Подрядчиком уполномоченном банке – ПАО «Промсвязьбанк», при наличии у Субподрядчика с таким уполномоченным банком заключённого договора о банковском сопровождении. Датой оплаты работ считается дата списания денежных средств с отдельного счёта Подрядчика. 

Пунктом 4.3 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Подрядчик вправе перечислить субподрядчику авансовый платёж в размере до 50 % от цены договора, но не более суммы денежных средств, перечисленных Государственным заказчиком в качестве авансовых платежей в рамках исполнения обязательств по строительству объекта, на основании счёта и заявки на авансирование, составленной по форме, приведённой в приложении № к Договору, предоставленных Субподрядчиком, при наличии у Субподрядчика заключённого с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ в уполномоченном банке отдельного счёта. Аванс может выплачиваться частями по мере поступления денежных средств от Государственного заказчика. Субподрядчик обязан использовать авансовый платёж исключительно во исполнение обязательств по договору. После получения аванса Субподрядчик в сроки, установленные действующим законодательством, обязан выставить Подрядчику счёт-фактуру на сумму полученного аванса. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения или приостановления выполнения Субподрядчиком обязательств по договору. В течение 10 рабочих дней после получения аванса Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчёт об использовании полученных денежных средств. Подрядчик вправе в любой момент потребовать у Субподрядчика копии подтверждающих документов об использовании аванса. 

Согласно Пункту 7.2.3 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. Субподрядчик может привлекать к выполнению работ по договору в качестве соисполнителей субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставить Подрядчику сведения о заключённых договорах и их совокупной стоимости в течение 2 рабочих дней с момента заключения таких договоров в соответствии с планом привлечения соисполнителей из субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объёме таких закупок и порядке расчёта указанного объёма, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от дд.мм.гг. №. 

Пунктом 7.2.5 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Субподрядчик обязан принять от Подрядчика строительную площадку по акту передачи строительной площадки в течение 7 дней с момента начала выполнения работ. Датой начала фактического использования строительной площадки для производства строительно-монтажных работ на объекте является дата принятия строительной площадки Субподрядчиком.

На основании Пункта дд.мм.гг. Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. Субподрядчик обязан нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, заключившими договоры с Субподрядчиком. Субподрядчик несёт ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения соисполнителей как за свои собственные.

Пунктом дд.мм.гг. Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Субподрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Подрядчика в качестве аванса.

Согласно Пункту 12.1 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. сдача-приёмка выполненных за текущий (отчётный) период работ производится Подрядчиком в следующем порядке: сдача-приёмка выполненных работ осуществляется по журналу учёта выполненных работ (форма КС-6а), акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые Субподрядчик предоставляет в срок не позднее 25 числа текущего месяца в соответствии с производственным планом выполнения работ. Ежемесячное подписание Подрядчиком актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не является приёмкой этих работ, а лишь подтверждает факт выполнения работ и определяет сумму оплаты выполненных работ, при этом осуществление платежа является правом, а не обязанностью Подрядчика (п. 12.1.1). Одновременно с предоставлением акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Субподрядчик предоставляет Подрядчику сопроводительным письмом первичные документы (заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур, универсальных передаточных документов на оборудование и материалы, указанные в сметах «по прайс-листу», заверенные копии договоров по прочим затратам, включая технологические присоединения, договоров на авторский надзор и проектные работы, копии договоров и расчётно-платёжных документов на утилизацию строительного мусора от разборки зданий и сооружений), а также надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на выполненные объёмы работ. Приёмка и сдача выполненных работ без предоставления исполнительной документации не позволяет оценить качество выполненных работ, сдать объект, ввести в эксплуатацию. Использование результата выполненных Субподрядчиком работ без надлежаще выполненной и сданной Субподрядчиком исполнительной документации невозможно. 

Отсутствие исполнительной документации либо её ненадлежащее оформление являются самостоятельным основанием для отказа в приёмке выполненных работ (п. 12.1.2). Подрядчик осуществляет приёмку работ, указанных в акте выполненных работ (форма КС-2) в течение 30 рабочих дней со дня получения от Субподрядчика указанного акта. Подрядчик в течение 30 рабочих дней с момента получения актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) рассматривает их и в случае согласия подписывает их, после чего направляет Субподрядчику подписанные со своей стороны акты (форма КС-2) по 1 экземпляру. В случае, если объёмы, стоимость работ, указанные в акте (форма КС-2) не соответствуют фактически выполненным Субподрядчиком объёмам работ, либо их стоимость не соответствует утверждённой сметной документации, Подрядчик не принимает такие работы и направляет в адрес Субподрядчика мотивированный отказ в приёмке соответствующих работ. В случае, если Субподрядчиком не была представлена к актам выполненных работ (форма КС-2) надлежащим образом оформленная исполнительная документация, то Подрядчик такие акты выполненных работ не принимает и возвращает Субподрядчику обратно исполнительную документацию для устранения недостатков. В случае, если Субподрядчиком к приёмке представлены работы с недостатками, то подрядчик такие работы не принимает и направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ в приёмке соответствующих работ, и направляет требование об устранении выявленных в ходе приёмки недостатков. Повторное рассмотрение Подрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке (п. 12.1.3).

Пунктом 14.1 Договора № от дд.мм.гг. и Договора № от дд.мм.гг. определено, что Субподрядчик, подписав договор, подтверждает, что он заключил договор на основании должного изучения данных об объекте, объёме работ в представленной Подрядчиком информации и закупочной документации. Субподрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Подрядчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по договору.

На основании положений Федерального закона № 275-ФЗ и в соответствии с условиями заключённых договоров № и №, ООО «данные изъяты» открыты отдельные (специальные) счета № и № в ПАО «Промсвязьбанк» по государственному оборонному заказу, что следует из справки Межрайонной ИФНС России № по ... и выписок по движению денежных средств (т. 8 л.д. 135-136, 172-174, 176-179).

Авансовые выплаты подрядчиком ФГУП «ГУСС» на отдельные (специальные) счета № и №, открытые субподрядчиком ООО «данные изъяты» в ПАО «Промсвязьбанк» по условиям заключённых Договоров № и №, подтверждаются платёжными поручениями: № от дд.мм.гг. на сумму 10 000 000 № от дд.мм.гг. на сумму 5 000 000 руб., № от дд.мм.гг. на сумму 2 990 000 руб., № от дд.мм.гг. на сумму 16 010 000 руб., на общую сумму 34 000 000 руб. (т. 1 л.д. 64, 65, 66, 67).

Согласно представленной безотзывной независимой гарантии № от дд.мм.гг., ПАО «Сбербанк» гарантировало выполнение обязательств перед ООО «данные изъяты» по договору № от дд.мм.гг. (т. 3 л.д. 208). 

Факт совершения преступления и обстановка на месте происшествия зафиксированы протоколами осмотров мест происшествий от дд.мм.гг. с иллюстрационными таблицами к ним, согласно которым при осмотре сооружений данные изъяты, заключённым между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты», выявлены сооружения, достроенные ФГУП «ГУСС» после ухода с площадки ООО данные изъяты», при этом сооружения № на момент осмотров не построены, к выполнению строительно-монтажных работ на данных сооружениях ООО «данные изъяты» не приступало (т. 3 л.д. 225-252, 253-268).

Сумма отработанного ООО «Башинвестрой» аванса по договору № от дд.мм.гг. составляет 3 234 896,40 руб., что подтверждается подписанными актами о приёмке выполненных работ справки по форме КС-2: (№№, 47, 48, 49, 50 от дд.мм.гг., № от дд.мм.гг., №№, 8, 9, 10, 11 от дд.мм.гг.) и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3: № от дд.мм.гг. на общую сумму (с учётом НДС 20 %) 1 320 422,40 руб.; № от дд.мм.гг. на общую сумму (с учётом НДС 20 %) 994 138,80 руб.; № от дд.мм.гг. на общую сумму (с учётом НДС 20 %) 920 335,20 руб.

Сумма отработанного ООО «данные изъяты» аванса по договору № от дд.мм.гг. составляет 3 858 417, 60 руб., что подтверждается актами о приёмке выполненных работ справки по форме КС-2: №№, 51 от дд.мм.гг., № от дд.мм.гг., №№, 5, 6, 7, 8 от дд.мм.гг., и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3: № от дд.мм.гг. на общую сумму (с учётом НДС 20 %) 1 149 969,60 руб.; № от дд.мм.гг. на общую сумму (с учётом НДС 20 %) 1 052 955,60 руб.; № от дд.мм.гг. на общую сумму (с учётом НДС 20 %) 1 655 492,40 руб. (т. 6 л.д. 10-22).

Факт нарушения обязательств по договорам № и № следует из претензий от 19 сентября, 31 октября, 11 и дд.мм.гг., 1 февраля и дд.мм.гг., направленных ФГУП «ГУСС» в адрес субподрядчика ООО «данные изъяты» с требованиями: о принятии компенсационных мер по недопущению срыва сроков выполнения Государственных контрактов, об ускорении темпов производства работ, возобновления работ, выплате суммы неустойки (т. 1 л.д. 170-171, 172-173, 174-175, 176, 177-180).

Согласно уведомлениям от дд.мм.гг., в связи с нарушением условий и сроков окончания работ субподрядчиком ООО «данные изъяты», ФГУП «ГУСС» расторгло в одностороннем порядке договоры № и № (т. 1 л.д. 181-182, т. 6 л.д. 237-238).

В ходе обыска, состоявшегося дд.мм.гг. по месту жительства ФИО1, - в ... в ... Республики Башкортостан, обнаружены и изъяты мобильный телефон марки Эппл Айфон 13, а также школьные тетради, выписки из лицевых счетов ООО «данные изъяты», листы бумаги формата А4 с рукописными записями, из которых следует, что производилась оплата (предоплата) с отдельных счетов № и №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» организациям и индивидуальным предпринимателям, а именно: ООО «данные изъяты» на общую сумму 28 784, 12 руб., ООО «данные изъяты» на общую сумму 560 000 руб., ООО «данные изъяты» на общую сумму 73 104 руб., ООО «данные изъяты» на сумму 21 649,65 руб., ООО «данные изъяты» на общую сумму 13 097,53 руб., ИП Ф.И.О19 на общую сумму 10 034,90 руб., ООО «данные изъяты» на общую сумму 84 000 руб., ООО «данные изъяты» на общую сумму 125 000 руб., ИП Ф.И.О20 на общую сумму 3 300 руб., ИП ФИО3 №29 на общую сумму 8 890 руб., ООО «данные изъяты» на общую сумму 373 881 руб., ООО «данные изъяты» на общую сумму 1 068 650 руб., а всего на сумму 2 370 391,20 руб. (т. 5 л.д. 70-78).

По месту нахождения ООО «данные изъяты» в помещении № здания №б/1 по ... тракт в ... сельсовета ... Республики Башкортостан в ходе обыска, проведённого дд.мм.гг., обнаружены и изъяты: договоры по взаимоотношениям ООО «данные изъяты» с ФГУП «ГУСС», ООО «данные изъяты», а также с иными контрагентами, которым осуществлялось перечисление денежных средств с отдельного счёта ООО «данные изъяты», справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты о приёмке выполненных работ (КС-2), счета-фактуры, накладные, счета на оплату, переписка между указанными организациями (т. 5 л.д. 148-154).

В ходе обыска, состоявшегося дд.мм.гг. по месту жительства директора ООО «данные изъяты» ФИО3 №10, в ... в ..., обнаружен и изъят мобильный телефон марки Редми Ноут 12 Про (т. 6 л.д. 40-47).

В ООО «данные изъяты» (почта «Майл») изъята почтовая корреспонденция электронного почтового ящика ООО «данные изъяты» ... на 2 оптических диска, содержащих почтовую корреспонденцию вышеуказанного электронного почтового ящика; у представителя ФГУП «ГУСС» ФИО3 №31 изъяты документы по взаимоотношениям между ФГУП «ГУСС» и ООО «данные изъяты», а именно: договоры субподряда № и №, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 23 сентября, 23 ноября и дд.мм.гг., акты о приёмке выполненных работ за сентябрь 2022 года №№, 46, 47, 48, 49, 50, 51, за ноябрь 2022 года №, за декабрь 2022 года №№, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; акты приёма-передачи строительной площадки №, геодезической разбивочной основы для строительства, документации 370/РК-2Р (1 этап), ППР на строительство сооружений объекта №, строительной площадки №, о получении зарегистрированных журналов общих работ и специальных журналов, претензии ФГУП «ГУСС» от 1 февраля и дд.мм.гг., уведомления ФГУП «ГУСС» от дд.мм.гг. в адрес ООО «данные изъяты» о расторжении договоров № и №, счета на оплату № и № от 3 и дд.мм.гг. ООО «данные изъяты» на сумму 2 990 000 руб. и 19 000 000 руб. соответственно, письмо ФГУП «ГУСС» от дд.мм.гг. в адрес ООО «данные изъяты» «О предоставлении отчёта об использовании полученных денежных средств», выписка из реестра членов саморегулируемой организации АСРО «РССРБ» от дд.мм.гг. №, заявка ООО «данные изъяты» от дд.мм.гг. в специальную закупочную комиссию ФГУП «ГВСУ №», заявка на авансирование от дд.мм.гг. ООО «данные изъяты» на сумму 2 990 000 руб., что следует из протоколов выемок от 18 января и дд.мм.гг. (т. 5 л.д. 210-215, 216, т. 6 л.д. 6-9).

Документы и предметы, добытые в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также изъятые при различных следственных действий осмотрены, зафиксированы в протоколах от 30 ноября, 12 декабря, с 14 по 16, с 18 по дд.мм.гг., с 28 по 29 февраля, с 15 февраля по 17 апреля, с 22 по 23, 29 и дд.мм.гг. и иллюстрационных таблицах к ним, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (т. 5 л.д. 83-92, 93-102, 103-107, 114-132, 140, 141-144, 155-181, 182-185, 217-279, 280-282, т. 6 л.д. 10-22, 23-28, 52-58, 59-75, 76-79, 80).

Согласно заключению эксперта № от дд.мм.гг., на отдельные (специальные) счета №№, 40№, открытые ООО «данные изъяты» в ПАО «Промсвязьбанк», за период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. от ФГУП «ГУСС» (ФГУП «ГВСУ №») поступило 34 000 000 руб., из них на счёт № руб.; на счёт № руб.

С вышеуказанных отдельных (специальных) счетов ООО «данные изъяты» за анализируемый период выбыло денежных средств на сумму 33 999 990 руб., в том числе:

со счёта № ООО «ТД «данные изъяты» на сумму 23 260,95 руб.; ООО «данные изъяты» на сумму 560 000 руб.; ООО «данные изъяты» на сумму 73 104 руб.; ООО «данные изъяты» на сумму 21 649, 65 руб.; ООО «данные изъяты» на сумму 6 564,93 руб.; ООО «данные изъяты» на сумму 19 000 руб.; ООО «данные изъяты» на сумму 125 000 руб.; ИП Ф.И.О20 на сумму 2 000 руб.;

со счёта №: ООО «ТД «данные изъяты» на сумму 5 523,17 руб.; ООО «данные изъяты» на сумму 6 532,60 руб.; ИП Ф.И.О19 на сумму 10 034, 90 руб.; ООО «данные изъяты» на сумму 65 000 руб.; ИП Ф.И.О20 на сумму 1 300 руб.; ИП ФИО3 №29 на сумму 8 890 руб.; ООО «данные изъяты» на сумму 373 881 рубль; ООО «данные изъяты» на сумму 1 068 650 руб. (т. 6 л.д. 101-118).

Согласно решению Арбитражного суда ... от дд.мм.гг. с ООО «данные изъяты» в пользу ФГУП «ГУСС» взыскано 11 141 582,40 руб. неосновательного обогащения, 8 685 897,03 руб. неустойки, 153 387,54 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 122 235,42 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Судебный акт вступил в законную силу дд.мм.гг. (т. 12 л.д. 132-135, 138-142).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от дд.мм.гг. с ООО «данные изъяты» в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № взыскана сумма долга по банковской гарантии в размере 15 765 103, 60 руб., плата за вынужденное отвлечение средств в размере 622 285,45 руб., неустойка за несвоевременное погашение кредита в размере 415 147,73 руб., неустойка за просрочку платы за вынужденное отвлечение средств в размере 22 041,94 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 107 123 руб. Судебный акт вступил в законную силу дд.мм.гг. (12 л.д. 159-166, 167-176). 

Из соглашений об отступном №№, 2 от 20 сентября и дд.мм.гг. следует, что в качестве отступного должник (ООО «данные изъяты») передал кредитору (ФГУП «ГУСС») по акту приёма-передачи в собственность товарно-материальные ценности на сумму 2 691 924,03 руб. и 293 696,73 руб. (т. 16 л.д. 79-83, 84-87).

Оценив все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах. Доказательств, подтверждающих его виновность, по делу необходимое и достаточное количество. Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, являются допустимыми, полученными в соответствии с положениями УПК РФ.

При постановлении приговора суд берёт за основу показания подсудимого ФИО1, представителя потерпевшего Ф.И.О17, свидетелей ФИО3 №25, ФИО3 №31, ФИО3 №32, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №15, ФИО3 №17, ФИО3 №14 и др., данные ими в судебном заседании либо на предварительном следствии, поскольку они последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, как в целом, так и в деталях.

Так факт совершения преступления должностным лицом - директором ООО «данные изъяты» ФИО1, являющимся единоличным исполнительным органом в указанном Обществе, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, осуществляющим управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации, подтверждается показаниями подсудимого ФИО1, согласно которым с 2007 года он является единственным учредителем и директором ООО «данные изъяты», от имени Общества совершает сделки, заключает договоры, представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях, действует без доверенности; показаниями свидетелей ФИО3 №1 и ФИО3 №10, согласно которым они познакомились с директором ООО «данные изъяты» ФИО1, всю деятельность по договорам субподрядов оговаривали с руководителем Общества; а также письменными доказательствами: выписками из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «данные изъяты», решениями единственного учредителя, Уставом Общества. 

Факт заключения договоров субподряда № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг. между ФГУП «ГУСС» (ранее ФГУП «ГВСУ №») в лице начальника ФИО3 №25 и ООО «данные изъяты» в лице директора ФИО1 в целях выполнения государственного оборонного заказа в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» следует из показаний подсудимого ФИО1, согласно которым, после тендерных процедур он согласовал договоры субподряда по электронной почте, подписав их со своей стороны в ...; представителя потерпевшего Ф.И.О17, свидетелей ФИО3 №25, ФИО3 №31, ФИО3 №32, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №15, ФИО3 №17, ФИО3 №14, ФИО3 №9, ФИО3 №16, ФИО3 №18, Ф.И.О24, согласно которым во исполнение государственного контракта между ФГУП «ГВСУ №» и ООО «данные изъяты» заключены два договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ военных сооружений, договорами № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг. на выполнение строительно-монтажных работ по сооружениям №; протоколами осмотра документов, справками о результатах оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок».

Осуществление перечисления аванса на отдельные (специальные) счета ООО «данные изъяты», открытые в рамках исполнения государственного оборонного заказа в ПАО «Промсвязьбанк», подтверждается показаниями подсудимого ФИО1, согласно которым во исполнение заключённых договоров в уполномоченном банке он открыл два отдельных (специальных счёта), на которые Подрядчиком по его заявкам были перечислены авансовые платежи в общей сумме 34 000 000 рублей для проведения строительно-монтажных работ; представителя потерпевшего Ф.И.О17, свидетелей ФИО3 №25, ФИО3 №32, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №15, ФИО3 №17, Ф.И.О21, ФИО3 №10, согласно которым по заявкам ООО «данные изъяты» перечислены авансовые платежи на отдельные (специальные) счета; а также письменными доказательствами: выписками ПАО «Промсвязьбанк» о движении денежных средств по отдельным (специальным) счетам, платёжными поручениями.

Сведения об объёмах выполненных работ ООО «данные изъяты», доставке материалов и грузов, срыве исполнения договоров субподряда № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг., заключённых в рамках государственного оборонного заказа, снятие рабочих со строительной площадки, проведённой претензионной работой, подтверждаются показаниями подсудимого ФИО1, согласно которым он заключил договоры субподряда с ООО «данные изъяты», однако работы до конца субподрядной организацией не выполнены из-за отсутствия дополнительного финансирования и роста цен, претензии, направленные в его адрес, перенаправлял субподрядчикам; представителя потерпевшего Ф.И.О17, свидетелей ФИО3 №1, ФИО3 №10, Ф.И.О22, ФИО3 №18, ФИО3 №25, ФИО3 №15, Ф.И.О33, ФИО3 №32, ФИО3 №12, ФИО3 №13, Ф.И.О34, ФИО3 №17, ФИО3 №9, ФИО3 №16, Ф.И.О24, ФИО3 №3, ФИО3 №4, ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №19, ФИО3 №2, согласно которым на строительную площадку завезены материалы, к работам приступили рабочие различных специальностей, однако из-за окончания финансирования и возникших проблем работы на строительном объекте до конца не выполнены, к строительству некоторых объектов ООО «данные изъяты» не приступило, отчётная документация представлена не в полном объёме и не защищена, аванс не возвращён, договоры субподряда расторгнуты в одностороннем порядке, а также письменными доказательствами: протоколами осмотров мест происшествия от дд.мм.гг., справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами о приёмке выполненных работ по договорам субподряда, претензиями, уведомлениями о расторжении договоров субподрядов, сведениями о выдаче ООО «данные изъяты» безотзывной банковской гарантии от дд.мм.гг., требованием ФГУП «ГУСС» о раскрытии банковской гарантии. 

Факт существенного нарушения прав ООО «данные изъяты» в результате незаконных действий директора ФИО1, а именно невыполнение Обществом взятых на себя обязательств на сумму аванса за вычетом принятых работ, и нецелевое расходование денежных средств подтверждается показаниями подсудимого ФИО1, согласно которым, рассчитывая на прибыль, он воспользовался денежными средствами со специального счёта, потратив их на цели, не связанные с выполнением государственного оборонного заказа; ситуация с невыполнением государственного оборонного заказа сильно подорвала репутацию ООО «Башинвестрой», уронила престиж, причинила существенный вред интересам Общества, контрагенты не идут на сделки; показаниями свидетелей ФИО3 №26, ФИО3 №7, ФИО3 №22, ФИО3 №20, ФИО3 №21, Ф.И.О30, ФИО3 №27, ФИО3 №28, ФИО3 №24, ФИО3 №29, ФИО3 №8, ФИО3 №30, согласно которым реализованные товары (оказанные услуги) ООО «данные изъяты» оплатило с отдельных (специальных) счетов, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», при этом произведённые поставки товаров и оказанные услуги не были связаны с исполнением одной из сторон обязательств в сфере государственного оборонного заказа.

Данных, позволивших суду усомниться в достоверности показаний допрошенных представителя потерпевшего и свидетелей не выявлено. Вышеуказанные лица, давая подробные и последовательные показания о событиях, очевидцем которых они являлись сами, либо о чём им стало известно от представителей ФГУП «ГУСС», либо из письменных документов, сообщали об источнике своей осведомлённости. Оснований, по которым представитель потерпевшего, а также вышеуказанные свидетели могли бы оговаривать подсудимого, не выявлено. Кроме того, данные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Из содержания исследованных в судебном заседании протоколов следственных действий, судом установлено, что их производство осуществлялось в рамках действующего законодательства, с соблюдением установленной процедуры, с участием понятых, то есть незаинтересованных лиц, со стороны которых замечаний и заявлений на содержание протоколов не поступало.

Объективность выводов проведённой по делу бухгалтерской экспертизы, сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертом Ф.И.О35 сделаны конкретные и категоричные выводы на основе проведённых исследований.

Также у суда нет оснований для признания результатов оперативно-розыскной деятельности не отвечающим требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, поскольку осуществление, в целях выявления признаков преступлений в действиях подсудимого оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты представлены в уголовное дело также с соблюдением требований данного закона.

Судом установлено, что проводимые в отношении ООО «данные изъяты» оперативно-розыскные мероприятия фактически были направлены на пресечение преступной деятельности руководителя Общества ФИО1 по злоупотреблению полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, что является одной из задач оперативно-розыскной деятельности и не противоречит требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Довод стороны защиты, указывающий на то, что не все работы, выполненные ООО «данные изъяты», учтены ФГУП «ГУСС», а часть работ вообще не взята во внимание, несостоятелен, поскольку в судебном заседании установлено, что Обществом не были представлены заказчику первичные документы (заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур, универсальные передаточные документы на оборудование и материалы), а также акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации исключало принятие работ подрядчиком (пункты 12.1, 12.1.1. 12.1.2 договора № от дд.мм.гг. и договора № от дд.мм.гг.). Таким образом, именно ФИО1, как руководителем ООО «данные изъяты», то есть лицом, выполняющим в Обществе управленческие, в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не представлена необходимая документация ни во время осуществления деятельности по выполнению условий договоров субподряда, ни после расторжения договоров в одностороннем порядке. Реализация и защита исполнительной документации по итогам выполненных работ начата во время рассмотрения уголовного дела в суде, что следует из показаний подсудимого ФИО1, а также представителя потерпевшего Ф.И.О17

Ссылка адвоката Ф.И.О39, указывающая на то, что сметная документация по договорам субподряда составлена в 2020 году, в последующие годы по объективным причинам: начало специальной военной операции, мобилизационная компания, и, как следствие, отток рабочей силы, введение санкций и рост цен, не позволили ООО «данные изъяты» достроить объекты и выполнить взятые на себя обязательства, поскольку стоимость материалов, работ и оборудования увеличилась от 100 до 400 процентов, несостоятельна по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями Федерального закона от дд.мм.гг. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» государственное регулирование цен на продукцию по государственному оборонному заказу осуществляется в целях эффективного использования бюджетных средств и создания оптимальных условий для рационального размещения и своевременного выполнения государственного оборонного заказа при соблюдении баланса интересов государственного заказчика и головного исполнителя, исполнителя (ч. 1 ст. 9). 

Как следует из условий договоров субподряда № от дд.мм.гг. и № от дд.мм.гг. (далее договоров), подписанных ООО «данные изъяты» в лице ФИО1, в цену договора включена стоимость всех затрат субподрядчика, необходимых для выполнения работ по договорам, в том числе сметная прибыль субподрядчика, которая определяется на основании подписанных сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 (п. 3.4 договоров). Пунктом 3.6 определено, что цена договоров является твёрдой, определяется на весь срок их выполнения и не подлежит изменению в ходе его исполнения. В договорах субподряда указано, что субподрядчик, подписав договор, подтверждает, что он заключил его на основании должного изучения данных об объекте, объёме работ в представленной подрядчиком информации и закупочной документации. Субподрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными подрядчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по договору.

Таким образом, ФИО1, добровольно подписав договоры субподряда, взял на себя обязательства по выполнению работ за обусловленную договорами цену в заявленных размерах. Перед заключением договоров ООО «данные изъяты», осознавая, что не имеет достаточного количества квалифицированных собственных работников и реальной возможности для выполнения строительно-монтажных работ в рамках государственного оборонного заказа на территории ..., поскольку не обладает необходимыми для этого силами и средствами (материально-технической базой), должно было просчитать экономику своих затрат, спланировать производственную деятельность, чтобы выполнить обусловленные договором работы в заявленных ценовых параметрах. 

Довод защитника – адвоката Ф.И.О39 о том, что поведение субподрядчиков, в частности ООО данные изъяты», также повлияло на сроки и качество выполнения работ несостоятелен, поскольку вышеуказанное Общество не имело договорных отношений с ООО «данные изъяты», а заключало соглашение с ООО «данные изъяты» на проведение инженерных работ в караульном помещении, что следует из показаний свидетеля ФИО3 №10 Кроме того, пунктом дд.мм.гг. договора № от дд.мм.гг. и договора № от дд.мм.гг. определено, что субподрядчик обязан нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, заключившими договоры с субподрядчиком. Субподрядчик несёт ответственность перед подрядчиком за действия и упущения соисполнителей как за свои собственные.

Ссылка стороны защиты, указывающая на то, что ООО «данные изъяты» в лице руководителя ФИО1 имело право получить выплаты за генподрядные услуги по оформленным актам о приёмке выполненных работ (КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а, следовательно, не допустило нецелевого расходования денежных средств, тратя на свои нужды причитающуюся прибыль, несостоятельна, поскольку перечисление подобных услуг должно осуществляться с расчётного счёта ООО «данные изъяты» на счета ООО «данные изъяты», но не с отдельного (специального) счёта ООО «данные изъяты», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» в ходе выполнения договоров по государственному оборонному заказу.

Довод адвоката Ф.И.О39, связанный с тем, что сооружение 13н было передано подрядчиком ФГУП «ГУСС» с опозданием, что также повлекло срывы сроков строительно-монтажных работ, не состоятелен, поскольку ФИО1 никаких претензий по данному поводу либо требований продлить сроки подрядчику не выдвигал.

Переходя к правовой оценке содеянного, суд основывается на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, позиции государственного обвинителя.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 201.1 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа.

Обосновывая данную квалификацию, суд исходит из того, что ФИО1, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и, наделенной правом действовать без доверенности от имени руководимого им Общества и в его интересах, совершил действия, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых она была наделена соответствующими полномочиями. 

ФИО1, имея иную личную заинтересованность, выразившуюся в желании и стремлении сохранить своё положение и должность, а также деловую репутацию и партнёрские отношения с контрагентами, осуществляя явно нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, являясь соисполнителем, направил бюджетные средства на приобретение товаров (работ, услуг) в личных целях. Данные действия ФИО1 совершены против интересов ООО «Башинвестрой», как самостоятельного субъекта гражданского оборота, повлекли неисполнение организацией взятых на себя обязательств и наличие претензий со стороны ФГУП «ГУСС», вследствие чего Общество претерпело негативные последствия в виде понесённых убытков и подорванной репутации.

Сам характер действий подсудимого и совершённых им сделок, связанных с расходованием полученных от ФГУП «ГУСС» авансов в виде денежных средств в рамках государственного оборонного заказа, свидетельствует о том, что он (ФИО1) действовал в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

Под целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц суд, в данном случае, расценивает неправомерные действия подсудимого, хотя и не связанные с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу и пользу других лиц, но направленные на освобождение руководимой им коммерческой организации от имущественных затрат путём направления авансированных в рамках государственного оборонного заказа денежных средств на взаиморасчеты по иным правоотношениям, то есть исполнение обязательств ООО «данные изъяты» по другим контрактам, с целью предотвращения риска обесценивания полученного аванса, при этом вопрос о возврате оставшейся части неотработанного аванса после приостановления заказчиком работ подсудимый не рассматривал. 

Данные действия судом расцениваются, как злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

При этом указанные действия повлекли общественно опасные последствия в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа. Причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства в результате злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа выражено, в частности, в дополнительно понесённых государством расходах, срыве срока выполнения работ, связанных с обеспечением обороноспособности страны, безопасности, внутреннего единства и политической стабильности государства. Преступные действия ФИО1 создали угрозу национальной безопасности, возможность причинения ущерба, как национальным интересам Российской Федерации, так и её гражданам. 

При назначении ФИО1 наказания суд, исходя из требований ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Подсудимый впервые совершил умышленное, оконченное преступление, относящееся в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжкого.

Изучением данных о личности ФИО1 установлено, что в период с июня 1991 года по июнь 1993 года он проходил службу в рядах Российской армии, закончив её в звании рядового. Состоит в зарегистрированном браке, на протяжении двадцати пяти лет проживает с супругой Ф.И.О36, ведёт с нею общее хозяйство, вместе они занимаются воспитанием и образованием малолетнего сына Ф.И.О70 Самира, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оплачивают обучение средней дочери Ф.И.О70 Ф.И.О74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в высшем учебном заведении .... 

данные изъяты

Обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие малолетнего ребёнка у виновного; помимо этого в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом учтены: признание вины, раскаяние в содеянном, положительно характеризующие данные, факт привлечения к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении совершеннолетней дочери, обучающейся на коммерческой основе очного отделения высшего учебного заведения, принесение публичных извинений представителю потерпевшего и участникам процесса за недостойное поведение, частичное добровольное возмещение ущерба, причинённого в результате преступления, путём передачи товарно-материальных ценностей и заключения соглашений об отступном, осуществление ухода за близким родственником, имеющим заболевание и смерть матери в период инкриминируемого деяния.

Данных, подтверждающих активное способствование раскрытию и расследованию преступления со стороны ФИО1, и свидетельствующих о наличии обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, не установлено. Преступление раскрыто в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по 31 ракетной армии, а также во время прокурорской проверки. 

То, что подсудимый дал признательные показания, активным способствованием в указанным выше смысле признано быть не может. В связи с чем доводы стороны защиты о признании указанного обстоятельства в качестве смягчающего наказание являются несостоятельными.

Довод адвоката Ф.И.О39 о необходимости учёта в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, использование подсудимым на цели строительства личных денежных средств в размере 684 000 рублей, не состоятелен, поскольку Ф.И.О37, понимая, что получит прибыль от выполнения работ по договорам, и удержит генподрядные услуги, вкладывал в объект на определённый срок собственные денежные средства.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, направленного против интересов службы в коммерческой организации, и степень его общественной опасности, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, оценивая его имущественное и семейное положение, а также принимая во внимание, что наказание, как мера государственного принуждения, применяется в целях восстановления справедливости, а также в целях исправления виновного лица и предупреждения совершения им новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в условиях изоляции от общества - в виде лишения свободы, в пределах санкции статьи, с применением обязательных дополнительных наказаний к лишению свободы в виде штрафа и лишения права заниматься определённой деятельностью.

Данные наказания будут отвечать целям исправления виновного лица и возможности предупреждения совершения им новых преступлений.

Объективных данных о том, что ФИО1 по каким-либо причинам, в том числе по состоянию здоровья не может отбывать наказание в виде лишения свободы, в материалах дела не имеется, суду не представлено.

Оснований для назначения основного наказания, не связанного с лишением свободы, в том числе для применения ст. 73 УК РФ, судом не установлено.

Согласно ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступного деяния, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, таких как: признание вины и раскаяние в содеянном, положительно характеризующие данные, частичное добровольное возмещение ущерба, причинённого в результате преступления, путём передачи товарно-материальных ценностей, суд признаёт исключительными, дающими право на применение ст. 64 УК РФ, и назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 201.1 УК РФ.

Правовых оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ и замены назначенного ФИО1 основного наказания в виде лишения свободы принудительными работами не установлено.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд, вопреки мнению адвоката Ф.И.О39, полагает невозможным изменить категорию преступления, на менее тяжкую и применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступного деяния, поведения подсудимого во время и после совершённого им преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, из материалов уголовного дела не усматривается. В связи с изложенным оснований, дающих право на применение ст. 64 УК РФ при назначении обязательных дополнительных наказаний, не имеется. 

Размер штрафа в качестве дополнительного наказания суд определяет с учётом материального положения подсудимого и членов его семьи.

Принимая во внимание обстоятельства совершённого преступления, суд считает необходимым запретить ФИО1 осуществлять деятельность, связанную с выполнением строительно-монтажных работ в сфере государственного оборонного заказа.

В соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, вид исправительного учреждения, в котором надлежит подсудимому отбывать наказание, необходимо определить исправительную колонию общего режима, поскольку им совершено тяжкое преступление и ранее он не отбывал лишение свободы.

В связи с необходимостью исполнения настоящего приговора, учитывая фактические обстоятельства дела, данные о личности, принимая во внимание, ФИО1 назначено наказание в виде реального лишения свободы, суд считает целесообразным изменить подсудимому меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания подсудимого под стражей до вступления приговора в законную силу должно быть засчитано в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

При этом в срок лишения свободы ФИО1 также должна быть зачтена мера пресечения в виде запрета определённых действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, путём последовательного применения положений п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ и положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, то есть, сначала - в срок содержания под стражей, а затем - в срок лишения свободы.

Согласно разъяснениям, данным в п. 25 постановления Пленума ВС РФ № от дд.мм.гг. (ред. от дд.мм.гг.) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» по каждому предъявленному в уголовном деле гражданскому иску суд обязан принять процессуальное решение. 

Исходя из положений ст.ст. 306, 309 УПК РФ оно принимается при постановлении приговора или иного окончательного судебного решения.

При разрешении гражданского иска Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» о взыскании с ФИО1 имущественного ущерба на сумму 11 141 582,40 руб. суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причинённого ущерба.

Право на судебную защиту предполагает не только право на обращение в суд, но и возможность получения реальной судебной защиты, обеспечивающей эффективное восстановление нарушенных прав и свобод посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости и равенства.

Согласно ч. 1 ст. 54 УПК РФ в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несёт ответственность за вред, причинённый преступлением.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, его причинившим. 

По смыслу ст. 1064 ГК РФ вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и неимущественным (нематериальным). 

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб ), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, ФИО1, являясь директором ООО «данные изъяты», действуя от лица и в интересах Общества, зная о назначении денежных средств для выполнения государственного оборонного заказа, полученные ООО «данные изъяты» от ФГУП «ГУСС» (ранее ФГУП «ГВСУ №») денежные средства в размере 15 000 000 руб. на выполнение работ на объекте в объёме, предусмотренном договором, не направил, несмотря на расторжение договора, полученные от заказчика денежные средства не возвратил, и незаконно распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил имущественный ущерб ФГУП «ГУСС» на сумму 11 141 582,40 руб. До настоящего времени ущерб потерпевшему не возмещён.

Согласно решению Арбитражного суда ... от дд.мм.гг. с ООО «данные изъяты» в пользу ФГУП «ГУСС» взыскано 11 141 582,40 руб. неосновательного обогащения, 8 685 897,03 руб. неустойки, 153 387,54 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 122 235,42 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Судебный акт вступил в законную силу дд.мм.гг..

Из соглашений об отступном №№, 2 от 20 сентября и дд.мм.гг. следует, что в качестве отступного должник (ООО «данные изъяты») передал кредитору (ФГУП «ГУСС») по акту приёма-передачи в собственность товарно-материальные ценности на сумму 2 691 924,03 руб. и 293 696,73 руб.

На основании п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причинённые им юридическому лицу.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от дд.мм.гг. № «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и т.д.), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. В случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением.

Согласно п. 1 ст. 399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несёт ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

По смыслу указанной нормы закона необходимым условием предъявления кредитором требований к лицу, несущему субсидиарную ответственность, является предъявление этих требований к основному должнику, а факт неудовлетворения основным должником требования кредитора в добровольном порядке или неполучения ответа от должника в разумный срок является достаточным условием для предъявления требования к лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Такое понимание соответствует разъяснениям, содержащимся в п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № от дд.мм.гг. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» где указано, что при разрешении споров, связанных с применением субсидиарной ответственности, необходимо иметь в виду, что предусмотренный п. 1 ст. 399 ГК РФ порядок предварительного обращения кредитора к основному должнику может считаться соблюденным, если кредитор предъявил последнему письменное требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо не получил ответа на своё требование в разумный срок.

При этом взыскание имущественного ущерба с ООО «данные изъяты» не влияет на право гражданского истца, как потерпевшей стороны от преступных действий гражданского ответчика, требовать возмещения ущерба от непосредственного причинителя вреда в силу возникновения у него деликтной ответственности перед истцом.

Учитывая обстоятельства, установленные судом, суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в пользу гражданского истца ФГУП «ГУСС» сумму имущественного ущерба, причинённого преступлением, за вычетом суммы, установленной соглашениями об отступном, в размере 8 155 961,64 руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований необходимо отказать.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1, суд считает правильным сохранить в качестве обеспечительной меры до полного возмещения ущерба, причинённого преступлением, в соответствии с удовлетворёнными по делу исковыми требованиями.

Арест, наложенный на имущество ООО «данные изъяты», суд считает целесообразным снять, поскольку данное имущество не принадлежит на праве собственности либо на ином вещном праве ФИО1, и необходимость в его сохранении отпала.

Судьбу вещественных доказательств подлежит определить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, на срок 2 года со штрафом в размере 500 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением строительно-монтажных работ в сфере государственного оборонного заказа, на срок 2 года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. Срок основного наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок лишения свободы время задержания и содержания ФИО1 под стражей в периоды с 22 по дд.мм.гг. и с дд.мм.гг. до вступления приговора в законную силу по данному делу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчёта один день задержания и содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ зачесть в срок содержания ФИО1 под стражей время запрета определённых действий, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, в период с дд.мм.гг. до дд.мм.гг. из расчёта два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачёту в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ФГУП «Главное управление специального строительства» удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС») сумму ущерба в размере 8 155 961 рубль 64 копейки. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Арест, наложенный на имущество ФИО1, а именно: 

- автомобиль марки «данные изъяты», государственный регистрационный знак № регион, 

- 1/5 долю земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: ..., с/с Казадаевский, ..., микрорайон Луговой, строительный участок №, малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), 

- денежные средства на счетах в банках, с наложением ограничений на проведение операций по списанию денежных средств, в пределах 8 155 961 рубля 64 копеек по банковским счетам, открытым на имя ФИО1, 

в ПАО «УБРИР» (ИНН №) текущий счёт №; 

в АО «Газпромбанк» (ИНН №) текущий счёт №; 

в ПАО «Сбербанк» (Башкирское отделение №) текущие счета и счета по вкладу: №№, 42№, 40№, 42№, 40№, 40№; 

в ПАО «ВТБ» (ИНН №) текущие счета №№, 40№; 

в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (ИНН №) счёт №; 

в ПАО «Банк Уралсиб» в ... (ИНН №) текущий счёт №; 

в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский» в ... (ИНН 

<

***>) текущий счёт №; 

в АО «Альфа-Банк» (ИНН 

<

***>) текущий счёт №,

сохранить в качестве обеспечительной меры до исполнения решения суда в части разрешённого судом гражданского иска.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ООО «данные изъяты», а именно: автомобиль марки Лада Гранта, государственный регистрационный знак № регион, 2022 года выпуска, идентификационный номер (

<

***>) №, мощность двигателя, л.с. (кВт) 89,73 (66,00), - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, а именно: тетрадь зелёного цвета с изображением букв алфавита, тетрадь «Энгри Бёрдз Спэйс»; выписки по лицевым счетам ООО «данные изъяты» №№, 40№, открытым в ПАО «данные изъяты»; тетрадь школьную в линию (18 листов); 56 листов бумаги формата А4 с рукописными записями, - хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «данные изъяты», расположенные в скоросшивателях красного (162 листа), серого (227 листов), чёрного (320 листов), зелёного (583 листа) цветов, а именно: договоры по взаимоотношениям ООО «данные изъяты» с ФГУП «ГУСС», ООО «данные изъяты», иными контрагентами, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты о приёмке выполненных работ (КС-2), счета-фактуры, накладные, счета на оплату, переписку между указанными организациями, - хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе выемки в ФГУП «ГУСС», а именно: договоры субподряда № от дд.мм.гг., № от дд.мм.гг., справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты о приёмке выполненных работ (КС-2) к указанным договорам, акты приёма-передачи документации, строительной площадки, геодезической разбивочной основы для строительства, претензии, уведомления, выписки, заявки, счета на оплату, - хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон марки Эппл Айфон 13, имей №, принадлежащий ФИО1, - вернуть по принадлежности осуждённому ФИО1;

- мобильный телефон марки Редми Ноут 12 Про, имей №, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО3 №10, - вернуть по принадлежности свидетелю ФИО3 №10;

- оптические диски CД, содержащие cкопированную информацию переписок ФИО1 с мобильного телефона марки Эппл Айфон 13, ФИО3 №10 с мобильного телефона марки Редми Ноут 12 Про, сформированную в отчёты в формате PDF; два оптических диска ДВД-Р, изъятые в ООО «данные изъяты», и содержащие почтовую корреспонденцию электронного почтового ящика №, - хранить в материалах уголовного дела.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: получатель - УФК по ... (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по ..., лицевой счёт №), ИНН №, КПП №, Банк получателя – отделение Оренбург Банка России //УФК по ..., БИК №, казначейский счёт 03№, единый казначейский счёт (корреспондентский счёт) №, ОКТМО №, КБК №, УИН 41№. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ясненский районный суд ... в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в указанный выше срок, также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Судья подпись. Приговор вступил в законную силу 08.04.2025