ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2019 года 

<

адрес> 

Черемховский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Шевцовой И.П., 

при секретаре Евдокимовой Н.К., 

с участием государственного обвинителя Семеновой С.В.,

подсудимой ФИО1, 

защитника адвоката Шалыгиной Н.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства материалы уголовного дела № в отношении

ФИО1 родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, не замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего сына А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> проживающей по адресу: 

<

адрес> не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закона №) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

Согласно ст. 3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес> и 

<

адрес> (далее по тексту - УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в размере 312 162 рублей 50 копеек.

ФИО1 в 2010 году обращалась в УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-3 №, выданному на имя ФИО1 с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 340 138 рублей 42 копейки. 

Весной 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящейся на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-3 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по 

<

адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в сумме 340 138 рублей 42 копейки.

Во исполнение своего умысла, ФИО1, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, весной 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ точная дата следствием не установлена, посредством О.Н.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, подыскала объект недвижимости для заключения мнимой сделки купли-продажи, а именно квартиру по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>, принадлежащую О.Н.Г.

Далее, продолжая осуществление своего преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, для создания видимости использования средств сертификата на материнский (семейный) капитал на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, посредством С.О.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, заключила с ООО «Байкальский центр управления собственностью», в лице директора Б.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого, получила займ в сумме 340 000 рублей на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в здании Черемховского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту – Черемховский отдел УФРС по 

<

адрес>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, заключила мнимый договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у О.Н.Г. квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>, с использованием заемных в ООО «Байкальский центр управления собственностью» средств, подписала акт приема-передачи квартиры и предоставила заявление о регистрации перехода права собственности.

О.Н.Г., являясь продавцом квартиры, будучи не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, направленных на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ подписала договор о продаже в собственность ФИО1 вышеуказанной квартиры. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в Черемховском отделе УФРС 

<

адрес> было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии 

<

адрес> на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>.

Далее, продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, находясь в офисе нотариуса Черемховского нотариального округа 

<

адрес> Л.В.Д. по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для предоставления в УПФР 

<

адрес> и 

<

адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить квартиру по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>, в общую долевую собственность на своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона № данное обязательство не выполнит, так как в последующем намерена данную квартиру продать. 

Кроме, того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 получила справку о размере остатка основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для предоставления в УПФР 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 продолжая осуществление своего преступного умысла направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 138 рублей 42 копейки, в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «Байкальский центр управления собственностью» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> совместно с документами: 1) договором целевого беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств ФИО1 о размере ссудной задолженности перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности ФИО1, серии 

<

адрес> на квартиру по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством зарегистрированным в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1 обязуется оформить квартиру по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств, на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований. 

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных ФИО1 документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий ФИО1, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, в размере 340 138 рублей 42 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в Черемхово и 

<

адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) 

<

адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью» №, открытый в филиале ПАО «ВТБ 24», в счет погашения займа ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 340 138 рублей 42 копейки, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №.

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда России по 

<

адрес> средств материнского капитала ФИО1 на расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью», взятый ФИО1 займ был погашен.

Далее, продолжая осуществление своего преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, незаконно, умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, оформила доверенность на имя А.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с правом продажи принадлежащей ей квартиры по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>. 

Далее, продолжая осуществление своего преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, ФИО1, незаконно, умышлено, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, продала квартиру по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес> О.Н.Г. за 340 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в Черемховском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

<

адрес> зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, квартал 1, 

<

адрес>, от ФИО1 к О.Н.Г.

Тем самым, ФИО1 не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей, чем нарушила права своих детей на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7, п.1 ч.1 ст.10 Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанной квартиры.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, в рамках преступного умысла, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 340 138 рублей 42 копейки, что является крупным размером. 

В судебном заседании защитником-адвокатом Шалыгиной Н.М. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 связи с истечением срока давности уголовного преследования, поскольку инкриминируемое ФИО1 преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ, действующей на момент совершения преступления, относится к категории преступлений средней тяжести, сроки давности уголовного преследования в настоящее время истекли.

Подсудимая ФИО1 поддержав ходатайство защитника, пояснила, что вину в предъявленном обвинении она признает, в содеянном раскаивается, желает прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, последствия прекращения уголовного дела по указанному не реабилитирующему основанию ей разъяснены и понятны. 

Государственный обвинитель Семенова С.В. не возражала против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 254 УПК РФ, регламентирующей прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, предусмотренном, кроме прочих, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в случае истечения сроков давности уголовного преследования возбужденное уголовное дело подлежит прекращению.

В силу п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. 

Преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ, действующей на момент совершения преступления, в совершении которого обвиняется ФИО1, относится в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории средней тяжести. Исходя из обвинительного заключения, указанное преступление совершено не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, на момент рассмотрения уголовного дела, шестилетний срок давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности истек. 

В соответствии со ст. 27 УПК РФ уголовное дело не может быть прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, если против этого возражает обвиняемый.

Подсудимая ФИО1 не возражала против прекращения в отношении нее уголовного дела по указанному основанию, последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию ей разъяснены и понятны. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что истечение сроков давности является, при согласии обвиняемого, безусловным основанием прекращения уголовного преследования в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 27, ст. 254 УПК РФ, суд не находит оснований к отказу в удовлетворении заявленного ее защитником ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Вещественные доказательства по делу отсутствуют. Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27, ст. 254, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство защитника адвоката Шалыгиной Н.М. удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), прекратить на основании ст. 78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. От уголовной ответственности ФИО1 освободить. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлении постановления в законную силу - отменить.

Постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Черемховский городской суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья И.П. Шевцова