Дело № 1-357/23

22RS0066-01-2023-001924-91

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Барнаул 25 июля 2023 г.

Железнодорожный районный суд г.Барнаула Алтайского края, в составе:

председательствующего судьи Молокоедовой М.Н.,

при секретаре Дугиной В.К., 

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры Железнодорожного района г.Барнаула ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № 1 Железнодорожного района г.Барнаула по ч.1 ст.173.2 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей, наказание не исполнено,

защитника – адвоката Юдаева А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предложило ФИО2 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица – 

<

данные изъяты>» в налоговом органе. ФИО2, не имея намерений осуществлять деятельность от имени 

<

данные изъяты> и быть его руководителем, дал свое согласие. На основании представленных ФИО2 документов, сотрудники МИФНС России № по Алтайскому краю ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> а также сведения о его учредителе и руководителе – подставном лице ФИО2. В период ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Барнаула к ФИО2, как директору ООО 

<

данные изъяты> обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> расчетные счета для 

<

данные изъяты> с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера №, электронной почты 

<

данные изъяты> и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Барнаула у ФИО2, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> из корыстных побуждений возник преступный умысел на неправомерный сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем он, будучи подставным директором и участником 

<

данные изъяты> дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета 

<

данные изъяты> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя задуманное, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО в офис 

<

данные изъяты>-Банк» по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета на 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО – 

<

данные изъяты> где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> в том числе, лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО 

<

данные изъяты> с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. В тот же день ФИО2 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты> и по подключению системы ДБО 

<

данные изъяты> в том числе электронное средство – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. ФИО2 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в 

<

данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле отделения указанного банка по вышеуказанному адресу, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл, средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

В период с 23 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО в офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета на 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО 

<

данные изъяты> где указал используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО 

<

данные изъяты> с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО2, как директора 

<

данные изъяты> В вышеуказанный период времени, ФИО2 в вышеуказанном отделении банка получил документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты> и по подключению системы ДБО «

<

данные изъяты> в том числе, персональные логин и пароль, а также банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. ФИО2, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в 

<

данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле отделения указанного банка по вышеуказанному адресу, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл, средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО в офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета на 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты> где указал, используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО 

<

данные изъяты> с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО2, как директора 

<

данные изъяты> В вышеуказанный период времени, ФИО2 в вышеуказанном отделении банка получил документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты> и по подключению системы ДБО 

<

данные изъяты> в том числе, персональные логин и пароль, а также банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. ФИО2, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в 

<

данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле отделения указанного банка по вышеуказанному адресу, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл, средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО в офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО 

<

данные изъяты> где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО 

<

данные изъяты> с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО2, как директора 

<

данные изъяты> В вышеуказанный период времени ФИО2 в вышеуказанном отделении банка получил документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты> и по подключению системы 

<

данные изъяты> в том числе, персональные логин и пароль, а также банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. ФИО2, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в 

<

данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле отделения указанного банка по вышеуказанному адресу, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл, средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО в офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета на 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО 

<

данные изъяты> где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО 

<

данные изъяты> с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты и выпущена банковская карта на имя ФИО2, как директора 

<

данные изъяты> В вышеуказанный период времени ФИО2 в вышеуказанном отделении банка получил документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>» и по подключению системы ДБО 

<

данные изъяты> в том числе, персональные логин и пароль, а также банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. ФИО2, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в 

<

данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле отделения указанного банка по вышеуказанному адресу передал неустановленному лицу, тем самым сбыл, средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО к представителю 

<

данные изъяты> После составления документов сотрудником банка ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на 

<

данные изъяты> с подключением системы 

<

данные изъяты> где указал используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета №, № и подключена услуга системы ДБО 

<

данные изъяты> с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. В вышеуказанный период времени ФИО2 получил документы по открытию расчетных счетов 

<

данные изъяты> и по подключению системы 

<

данные изъяты> в том числе, персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. ФИО2, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в 

<

данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл, средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО к представителю 

<

данные изъяты> После составления документов сотрудником банка ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета на 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО 

<

данные изъяты> где указал используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником КБ 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты> с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО2, как директора 

<

данные изъяты> В вышеуказанный период времени ФИО2 получил документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты> и по подключению системы ДБО 

<

данные изъяты> в том числе, персональные логин и пароль, а также банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. ФИО2, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в КБ 

<

данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл, средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО к представителю 

<

данные изъяты> После составления документов сотрудником банка ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета на 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО 

<

данные изъяты> где указал используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО 

<

данные изъяты> с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. В вышеуказанный период времени ФИО2 получил документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты> и по подключению системы ДБО 

<

данные изъяты> в том числе, персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. ФИО2, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в 

<

данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл, средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

Подсудимый виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался.

Будучи допрошенный на предварительном следствии (л.д.21-26, 55-59 т.2) ФИО2 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе своего знакомого по имени ФИО4 за денежное вознаграждение 10000 рублей предоставил свой паспорт для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о директоре 

<

данные изъяты> без фактического осуществления руководства обществом, в связи с чем, он был осужден мировым судьей судебного участка № 1 Железнодорожного района г.Барнаула, с приговором согласен, он его не обжаловал. В ДД.ММ.ГГГГ он по договоренности с ФИО4 встретился в 

<

данные изъяты> на фуд-корте по адресу: 

<

адрес>, где ФИО4 сообщил ему, что необходимо открыть расчетные счета в банках для осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, подставным директором которой он являлся. Он согласился. После регистрации 

<

данные изъяты> он вместе с ФИО4 предоставил в налоговый орган свой паспорт. Они вместе с ФИО4 с целью открытия расчетных счетов для 

<

данные изъяты> и подключения к системе 

<

данные изъяты> для осуществления дистанционных переводов денежных средств с расчетных счетов, были в следующих банках: 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> он подписывал собственноручно, после этого ему выдали необходимые документы и пароль для входа в личный кабинет, чтобы можно было иметь доступ к счетам и осуществлять переводы денежных средств. Затем он передавал пароль и логин ФИО4, чтобы тот от его имени как директора 

<

данные изъяты> имел доступ к расчетному счету и мог распоряжаться денежными средствами, поступающими на него. Сотовый телефон, который ему давал ФИО4, он возвращал ему обратно. Все документы, касающиеся открытия банковских счетов, их реквизитов он передавал ФИО4 непосредственно возле отделений банков. В период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ они встречались с ФИО4 в 

<

данные изъяты> на фуд-корте с агентами банков 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> где он также подписал все необходимые документы для открытия счетов, получил логин и пароль для доступа в личный кабинет после открытия счетов в данных организациях, которые после оформления расчетных счетов и ухода сотрудников банка передавал ФИО4, а также сообщал записанные на листочках пароли. Какие денежные средства впоследствии переводились через открытые расчетные счета 

<

данные изъяты> он не знает. Он указанными денежными средствами не распоряжался и доступа к ним не имел. Во все отделения банков ФИО4 возил его на автомобиле, по какому абонентскому номеру ФИО4 связывался с ним, он уже не помнит. В каких-то банках, точно не помнит, вместе с открытием счетов ему выдавали пластиковые карты, пин-коды от карт были в конвертах в запечатанном виде, которые он также оставлял у ФИО4. 

Данные показания подсудимый полностью подтвердил в судебном заседании, также при проверке на месте (л.д.27-40 т.2). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 (л.д.222-227 т.1) следует, что она состоит в должности главного клиентского менеджера 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. На основании документов юридического дела 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетных счетов для вышеуказанного общества. Указанная заявка была обработана ФИО8 по адресу: 

<

адрес>, где сотрудник встретилась с директором 

<

данные изъяты> ФИО2 ФИО2 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетных счетов Общества. Документы, представленные ФИО2 в последующем были направлены в банк на проверку. Менеджером банка указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, в этот же день, были открыты расчетные счета на 

<

данные изъяты> В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона №, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> ФИО2 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО 

<

данные изъяты> Кроме ФИО2, согласно заявлению, на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе 

<

данные изъяты> осуществляется только указанным способом. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами, в том числе, с ведома владельца, ответственность за последствия использования ЭЦП возлагается на владельца.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 (л.д.217-221 т.1) следует, что она трудоустроена в 

<

данные изъяты> На основании имеющихся данных, в том числе копий юридического дела 

<

данные изъяты> документов из архива 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> поступили документы от директора 

<

данные изъяты> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью открытия расчетного счета для 

<

данные изъяты>». ФИО2 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО2, были направлены в Банк на проверку. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №. Также ФИО2 предоставлена возможность генерации ЭЦП, для удаленного доступа к системе ДБО. Согласно имеющейся информации, запрос на формирование сертификата был сформирован ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 лично обратился к менеджеру Банка, оформил все необходимые документы для открытия вышеуказанного счета, а также оформил простую электронную подпись. Кроме ФИО2, согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами, в том числе, с ведома владельца, ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (л.д.230-235 т.1) следует, что он состоит в должности специалиста по безопасности 

<

данные изъяты> Банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Бавыриным ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета №, №. При открытии счетов указан номер телефона № адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени ФИО2. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как руководитель 

<

данные изъяты>, и как клиент банка самолично ФИО2. Так как ФИО2 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. В свою очередь ФИО2, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря, могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Расчетные счета №, № были открыты ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты> после чего ФИО2 начал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания 

<

данные изъяты> Для доступа к расчетному счету необходимо иметь логин и пароль, который предоставлялся ФИО2 на сотовый телефон, который он указывал сотрудникам банка. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (л.д.236-241 т.1) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности главного специалиста по операционному обслуживанию 

<

данные изъяты> На основании документов юридического дела 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетных счетов для вышеуказанного общества. Указанная заявка была принята и ей обработана по адресу: 

<

адрес>, где она встретилась с директором 

<

данные изъяты>», ФИО2. ФИО2 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО2 в последующем были направлены в банк на проверку. Менеджером банка указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет № и корпоративный счет № на имя 

<

данные изъяты> В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона №, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО, а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО. ФИО2 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО. Кроме ФИО2, согласно заявлению, на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе 

<

данные изъяты> осуществляется только указанным способом. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами, в том числе, с ведома владельца, ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 (л.д.212-216 т.1) следует, что он трудоустроен в 

<

данные изъяты> в должности главного эксперта по безопасности с 2006 года. На основании представленных копий документов, в отношении 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в офис 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> обратился директор 

<

данные изъяты>» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с целью открытия расчетного счета Общества и выпуска банковской карты, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета 

<

данные изъяты> посредством абонентского номера № на который поступают смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет, и необходимые смс-коды для входа в систему 

<

данные изъяты> а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет № и выпущена банковская карта. На основании предоставленных копий документов ФИО2 является пользователем системы 

<

данные изъяты> с подключением пакетного тарифа «Ничего лишнего». 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (л.д.1-7 т.2) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2022 она была трудоустроена в должности ведущего операциониста отдела продаж и обслуживания юридических лиц 

<

данные изъяты> На основании предоставленных документов юридического дела 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в офис Банка по адресу: 

<

адрес> с целью открытия расчетного счета юридического лица обратился директор Общества ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., который является одновременно и единственным учредителем указанного Общества. 

<

данные изъяты> были предъявлены: паспорт, учредительные документы Общества: Устав 

<

данные изъяты> выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты> решение учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. После чего был составлен пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета, а именно карточка с образцами подписи ФИО2 и оттиском печати 

<

данные изъяты> заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № и договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия счета юридическому лицу, заполненные ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на получение бизнес-карты 

<

данные изъяты> заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и ИП в 

<

данные изъяты> с использованием системы 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи логина для подключения к системе Мобильный банк, расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении карты 

<

данные изъяты> С целью обеспечения информационной безопасности клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами, в том числе, с ведома владельца, ответственность за последствия использования электронно-цифровой подписи возлагается на ее владельца. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 (л.д.242-247 т.1) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроен в должности клиентского менеджера 

<

данные изъяты> На основании предоставленных документов банковского досье 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> целью открытия расчетного счета юридического лица обратился директор Общества ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., который является одновременно и единственным учредителем указанного Общества. ФИО2 были предъявлены: паспорт, учредительные документы Общества: Устав 

<

данные изъяты> выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты> решение учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. После чего был составлен пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета, а именно : заявление об открытии и обслуживании банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны сведения о наименовании юридического лица – 

<

данные изъяты> контактный телефон клиента - №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> Согласно указанному заявлению, директор 

<

данные изъяты> ФИО2 просит открыть расчетный счет согласно тарифному плану «

<

данные изъяты> с подключением услуги 

<

данные изъяты> на указанный номер телефона; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 присоединилось к условиям электронного документооборота, в указанное заявление внесены сведения о наименовании юридического лица – 

<

данные изъяты> контактный телефон клиента - №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> С указанным заявлением ФИО2 ознакомился, подписал в его присутствии. Он не помнит, где были подписаны документы с ФИО2, не исключает, что в торговом центре «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. С ФИО2 была только одна встреча, где он принимал документы, больше он с ним не встречался. С целью обеспечения информационной безопасности клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами, в том числе, с ведома владельца, ответственность за последствия использования электронно-цифровой подписи возлагается на ее владельца. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО24 (л.д.205-211 т.1) следует, что она состоит в должности начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации № МИФНС России № по Алтайскому краю. В соответствии со статьей 12 Закона № 129-ФЗ в МИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по каналам связи заявителем ФИО2 представлены следующие документы в отношении 

<

данные изъяты> заявление по форме 11001, заявитель ФИО2; Устав 

<

данные изъяты>»; Решение о создании ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийное письмо от ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ. Поступившие ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию документы 

<

данные изъяты>», прошли правовую экспертизу. От ФИО2 в регистрирующий орган не поступало никаких заявлений, свидетельствующих о возражении с его стороны относительно государственной регистрации на его имя каких-либо юридических лиц. Паспорт ФИО2, согласно данным ПИК «Недействительные паспорта», среди недействительных не значился. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, вынесено решение о государственной регистрации №А, присвоены №. Единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 

<

данные изъяты> является ФИО2. Адресом места нахождения 

<

данные изъяты> является: 

<

адрес> в связи с чем, регистрационное дело находится в МИФНС России № по 

<

адрес>. Должностным лицом МИФНС проведен осмотр места нахождения 

<

данные изъяты> Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ №Е установлено отсутствие признаков нахождения Общества, а также осуществления ФХД по данному адресу, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе места нахождения 

<

данные изъяты> Должностным лицом МИФНС проведен допрос Бавырина ДД.ММ.ГГГГ по факту ведения хозяйственной деятельности в 

<

данные изъяты> Согласно протоколу допроса, ФИО2 в ДД.ММ.ГГГГ стал руководителем 

<

данные изъяты> регистрировал организацию самостоятельно по просьбе знакомого по имени ФИО4. По факту ведением хозяйственной деятельности не занимался, все документы на открытие 

<

данные изъяты> а также банковские карты, открытые на имя ФИО2 передал знакомому ФИО4, для каких целей, не пояснял. Счета в банках открывал самостоятельно. Налоговую, бухгалтерскую отчетность самостоятельно не подписывал, в налоговый орган не предоставлял, доверенностей о представлении интересов не выдавал, к нотариусу по данному поводу не обращался. Сделки с юридическими лицами не заключал, денежными средствами на расчетных счетах 

<

данные изъяты> не распоряжался и не снимал. Цели руководства данной организацией не преследовал. На основании протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о недостоверности сведений о ФИО2, как о руководителе и участнике 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) (л.д.123-202, т.2, л.д.1-114 т.3) осмотрены сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты> открыт счет ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица 

<

данные изъяты> В заявлении о присоединении и подключении услуг в 

<

данные изъяты> указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона №. Согласно выписке операций по счетам сумма поступивших и списанных денежных средств составила 1988910 рублей. Согласно сведений два расчетных счета были открыты ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица 

<

данные изъяты> В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона №. Согласно выписке операций по счетам сумма поступивших и списанных денежных средств составила 764913 рублей. Согласно сведений два расчетных счета были открыты ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица 

<

данные изъяты> В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона №. Согласно выписке операций по счетам сумма поступивших 1396380 рублей и списанных денежных средств составила 1 396 242 рублей. Согласно сведений два расчетных счета были открыты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица 

<

данные изъяты> В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона №. Согласно выписке операций по счетам сумма поступивших 7922486 рублей 50 копеек и списанных денежных средств составила 7922110 рублей 71 копейка.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) (л.д.115-227 т.3, л.д.1-65 т.4) осмотрены сведения по двум банковским расчетным счетам 

<

данные изъяты> открытым ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты> В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона №. Согласно выписке операций по счетам сумма поступивших и списанных денежных средств составила 439072 рубля 95 копеек и 346675 рублей. Также осмотрены сведения по банковским счетам 

<

данные изъяты>

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты> (л.д.197-203 т.1) директором и учредителем 

<

данные изъяты> является ФИО2

Согласно приговору мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.32-33 т.1) Б.Д.ВБ. осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО2, как единственном учредителе и директоре 

<

данные изъяты>

Проанализировав совокупность исследованных доказательств, суд находит вину подсудимого доказанной. 

Вывод о виновности ФИО2 в совершении преступления – сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: признательных показаниях подсудимого, показаниях свидетелей, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными. Из данных доказательств усматривается, что ФИО2 умышлено, незаконно, с корыстной целью, будучи подставным руководителем 

<

данные изъяты> в банках открыл расчетные счета указанные выше с доступом к системе ДБО, получил электронные носители и информацию, необходимую для доступа к ДБО, после чего умышленно, с корыстной целью передал электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для осуществления неустановленным лицом неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в указанных банках от имени 

<

данные изъяты> Более того, судом достоверно установлено, что ФИО2, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона, переданного им в пользование третьему лицу, не намеревался использовать электронные средства платежей, при этом подсудимый понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. 

Суд считает, что действия подсудимого верно квалифицированы по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, личность виновного, а также, имеющиеся по делу, смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом.

В соответствии с имеющимися в деле характеристиками подсудимый характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, в соответствии с ч.ч.1, 2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья близких родственников подсудимого, оказание им помощи, оказание помощи сожительнице в воспитании и содержании несовершеннолетних детей, которые учитывает при назначении наказания. 

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание, судом не установлено. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, тяжесть содеянного, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих, личность подсудимого, суд полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, при решении вопроса о назначении дополнительного наказания, суд усматривает наличие исключительных обстоятельств, в том числе состояние здоровья родственников подсудимого, поведение подсудимого после совершения преступления, то, что он активно способствовал расследованию уголовного дела, поясняя об обстоятельствах совершенного преступления, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, вышеуказанную совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, считая, что они существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, и полагает возможным в соответствии со ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного. В целях обеспечения влияния наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, с учетом личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что цели наказания возможно достичь без реального отбывания ФИО2 лишения свободы, то есть, с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осужден по ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, данный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

При назначении наказания суд применяет положения ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом с учетом требований ст.82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Арест, наложенный на денежные средства в сумме 1100 рублей, подлежит снятию.

Процессуальные издержки по оплате труда адвоката подлежат взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета, в связи с отсутствием оснований для освобождения от их оплаты. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком 2 года. 

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, являться на регистрацию в данный орган, один раз в месяц в день, установленный данным органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства: оптический диск и документы на 6 листах из 

<

данные изъяты> оптический диск и документы на 32 листах из 

<

данные изъяты> оптический диск и документы на 15 листах из 

<

данные изъяты> оптический диск и документы на 07 листах из 

<

данные изъяты> оптический диск и документы на 4 листах из 

<

данные изъяты> оптический диск и документы на 13 листах из 

<

данные изъяты> оптический диск и документы на 43 листах из 

<

данные изъяты> ответ на запрос из 

<

данные изъяты> на 29 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить в деле. 

Арест, наложенный на денежные средства в сумме 1100 рублей, изъятые у ФИО2, находящиеся на депозитном счете СУ СК РФ по Алтайскому краю, снять и передать ФИО2 

Взыскать с ФИО2 10515 рублей 60 копеек процессуальные издержки в доход федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Железнодорожный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: