адм. дело № 5-1069/21 (публиковать)

УИД: 18RS0002-01-2021-002230-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2021 года г. Ижевск 

Судья Первомайского районного суда г. Ижевска Дергачева Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.57 КоАП РФ, в отношении юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «Империал», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> от 20.09.2016 в Межрайонная ИФНС № 39 по Республике Башкортостан, юридический адрес (адрес местонахождения): 

<

...>, 

УСТАНОВИЛ:

Начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП по Удмуртской Республике ФИО1 в отношении юридического лица ООО «Империал» составлен протокол об административном правонарушении от 19.03.2021 по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) - незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом.

В судебное заседание ООО «Империал», представитель административного органа, потерпевшая ФИО2 не явились, о дне и времени судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Суд, в порядке ч.3 ст. 25.4, ч.3 ст. 25.2 КоАП РФ рассмотрел дело в отсутствии законного представителя или защитника юридического лица, в отсутствие потерпевшего.

Изучив материалы дела, судом установлены следующие юридически значимые обстоятельства.

В судебном заседании установлено, что в УФССП РФ по УР 02.12.2020 поступило обращение ФИО2 о незаконных действиях неустановленных лиц при взыскании просроченной задолженности, выразившихся в осуществлении телефонных звонков и направления сообщений с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) (вх.44917/20/18000-КЛ от 09.11.2020).

Из обращения следует, что на номер телефона заявителя поступают телефонные звонки и смс-сообщения с различных номеров с угрозами на имя ФИО3

В подтверждение доводов, изложенных в обращении, заявителем представлены скриншоты поступивших смс-сообщений.

14.12.2020 начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления ФИО1 вынесено определение № 93/20/18000-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения административного расследования по фактам нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в отношении неустановленных лиц по обращению ФИО2

Согласно выписке из реестра Российской системы и плана нумерации номерной емкости абонентские номера телефонов 

<

***>, 

<

***> выделены операторам сотовой связи ПАО «Ростелеком», ООО «Скартел».

С целью установления лиц (абонента) осуществляющего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с телефонного номера 

<

***>, запрошены сведения о владельце абонентского номера телефона 

<

***>. (вх. № 52550/20)

От ПАО «Ростелеком» в адрес Управления поступил ответ за исх. №б/н на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно полученному ответу номер телефона 

<

***> зарегистрирован на ООО «Империал», ИНН 

<

***>.

09.01.2021 (вх. 184/21) от ООО «Скартел» в адрес Управления поступил ответ за исх. № 5/17-SB-Hcx-11057/AA на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно полученному ответу номер телефона 

<

***> зарегистрирован на ООО «Империал», ИНН 

<

***>.

В целях установления фактов, изложенных в обращении, Управлением в адрес ООО «Империал» 25.12.2020 заказным почтовым отправлением по адресу: 450071, 

<

...>, этаж направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, которое возвращено почтовым отделением, в связи с истечением срока хранения.

Кроме того 01.02.2021 в адрес УФССП России по Республике Башкортостан направлено поручение на совершение отдельных действий по делу об административном правонарушении (исх. № № 18922/21/3936 от 01.02.2021) с целью отобрания объяснения у руководителя ООО «Империал» по адресу: 

<

...>. Согласно представленного ответа на поручение (исх. № 02922/21/11013 от 03.02.2021) установлено, что по адресу 

<

...> расположен ТЦ «Октябрьский». Помещение N° 157 в ТЦ «Октябрьский» отсутствует. ООО «Империал» заместителю директора ТЦ «Октябрьский» не известен.

Также, в рамках проведения административного расследования установлено, что ФИО3 заключено несколько договоров займов, обязательство по которым не исполнено, однако задолженность перед ООО «Империал» отсутствует (согласно объяснению ФИО3 от 25.12.2020). Кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Империал» является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Более того, ООО «Империал» не включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности, а также в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Вместе с тем, представленные ФИО2 документы (скриншоты смс- сообщений) направленные ФИО2, 06.10.2020 в 17:30, 17.10.2020 в 16:34, 18.11.2020 в 19:01 свидетельствуют о поступлении ей с номеров телефонов 

<

***>, 

<

***> зарегистрированных на ООО «Империал» сообщений, содержание которых указывает о необходимости погашения задолженности по договору займа. Так смс- сообщение, направленное 06.10.2020 в 17:30 содержит выражение: «ФИО3! Пришло время платить за свои долги», смс-сообщение, направленное 17.10.2020 в 16:34 содержит выражение «вставлены выездные мероприятия коллекторским агентством «Цитадель». Принудительное взыскание долга будет произведено по адресу: Л. Толстого 

<

...>», смс-сообщение, направленное 18.11.2020 в 19:01 содержит выражение: «жди.. . в гости».Согласно государственному реестру юридических лиц коллекторское агентство «Цитадель» отсутствует. В государственный реестр юридических лиц коллекторское агентство «Цитадель» не включалось, не исключалось.

Из данного текста сообщения, направленного ФИО2 установлено, что в нарушение п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, текст сообщения не содержит фамилии, имени и отчества (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, а также номера контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ, настоящий Федеральный закон в целях защиты прав и законных интересов физических лиц устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств.

Пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N° 230-ФЗ установлены способы взаимодействия с должником:

личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;

почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 данного Федерального закона, вправе осуществлять только:

1) кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования (с учетом ограничений, предусмотренных ч. 2 данной статьи);

2) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Новый кредитор, к которому перешло право требования, возникшее из договора потребительского кредита (займа), вправе осуществлять с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 данного Федерального закона, только если такой новый кредитор являет^? кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в государственный реестр.

Ограничения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, не применяются в отношении государственных органов, органов местного самоуправления и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в случае перехода к ним права требования к должнику.

ООО «Империал» не является юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, не состоит в государственном реестре таких лиц, следовательно направлять сообщения ФИО2 по возврату просроченной задолженности не имело право.

ООО «Империал» не предоставлены документы, подтверждающие что обществом были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению требований действующего законодательства.

ООО «Империал», не являясь юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности допустило нарушение требований части 1 и 2 статьи 5 Федерального закона № 230, в его действиях содержится и состав, и событие административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.57 КоАП РФ. 

На основании изложенного, ООО «Империал» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Время совершения административного правонарушения является РФ является время направления сообщения на номер телефона ФИО2: 06.10.2020 в 17 час. 30 мин.; 17.10.2020 в 16 час. 34 мин.; 18.11.2020 в 19 час. 01 мин.

Место совершения административного правонарушения является место проживание потерпевшего, т.е. Удмуртская Республика, 

<

...>.

Факт совершения правонарушения и вина ООО «Империал» в его совершении подтверждены совокупностью представленных в материалы дела доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений у суда не вызывает.

Таким образом, суд, оценив представленные доказательства, характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, конкретные обстоятельства его совершения, приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Империал» состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.57 КоАП РФ.

Санкция ст.14.57 ч.4 КоАП РФ предусматривает административную ответственность в виде наложения административного штрафа на юридических лиц – от двухсот тысяч до двух миллионов рублей.

В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Оснований для применения ст.ст.2.9, 4.1.1 КоАП РФ не имеется.

В силу ст. 4.5 КоАП РФ годичный срок давности привлечения к административной ответственности не истек. 

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, при рассмотрении дела об административном правонарушении судом не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает целесообразным назначить ООО «Империал» административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, что является минимальным наказанием по санкции ч.4 ст. 14.57 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь гл. 29 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Империал», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> от 20.09.2016 в Межрайонная ИФНС № 39 по Республике Башкортостан, юридический адрес (адрес местонахождения): 

<

...> - признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.57 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Реквизиты уплаты штрафа: Получатель – УФК по Удмуртской Республике (УФССП России по Удмуртской Республике) л/счет администратора 04131785120, 

ИНН 

<

***>, КПП 184101001, 

кор.счет 401028105453700000081, 

БИК 019401100, 

ОКТМО 94701000, 

УИН 32218000210000030012, 

КБК для уплаты административных штрафов 32211601141019002140 – денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области предпринимательской деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики (через Первомайский районный суд г. Ижевска) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: Н.В. Дергачева