Дело №2-1318/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 апреля 2025 года город Севастополь

Балаклавский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Казацкого В.В.,

при помощнике ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора города Севастополя в интересах Российской Федерации в лице уполномоченного органа – Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и городу Севастополю к ФИО2, ФИО3 о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, -

установил:

Прокурор города Севастополя обратился в суд с иском к ФИО2, ФИО3 о взыскании с ответчиков в солидарном порядке в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 243 052,60 рублей, законность и происхождение которых не подтверждены. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой города Севастополя в порядке, предусмотренном статьей 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 2024 году была проведена проверка соблюдения сотрудниками УМВД России по городу Севастополю требований законодательства о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и противодействии коррупции, в том числе в отношении начальника отделения по расследованию организованной преступной деятельности против собственности следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по городу Севастополю ФИО2 По факту выявленных нарушений законодательства ДД.ММ.ГГГГ начальнику УМВД России по городу Севастополю внесено представление. ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 назначена служебная проверка на предмет достоверности и полноты представленных сведений об имущественном положении. По результатам заключения и материалов проверки, доказательств законности поступления денежных средств на счета ФИО3 в кредитных организациях в 2022-2023 гг. в общем размере 243 052,60 руб. предоставлено не было. Поскольку проведенной проверкой были установлены нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», истец вынужден обратиться в суд с настоящим иском.

Прокурор в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала, просила их удовлетворить в полном объеме. 

Ответчик ФИО2 в судебном заседании против удовлетворения требований не возражала.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании против удовлетворения требований не возражал.

Иные участники процесса в судебное заседание не явились, были уведомлены, причины неявки суду не сообщили.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела и представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, оценив их по своему внутреннему убеждению на предмет относимости, допустимости, достоверности в отдельности, а также достаточности и взаимной связи в совокупности, суд приходит к следующему.

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений (статья 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд обосновывает решение лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

В соответствие со ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

В силу ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся доказательств в их совокупности.

Конституционный Суд РФ в своих судебных постановлениях неоднократно указывал, что из взаимосвязанных положений статей 46 (часть 1), 52, 53 и 120 Конституции РФ вытекает предназначение судебного контроля как способа разрешения правовых споров на основе независимости и беспристрастности суда (Определения от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О и др.). При этом предоставление суду соответствующих полномочий по оценке доказательств вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является одним из проявлений дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия, что вместе с тем не предполагает возможность оценки судом доказательств произвольно и в противоречии с законом.

Из приведенных положений закона следует, что суд оценивает не только относимость, допустимость доказательств, но и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно части 1 статьи 8.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

В силу части 2 статьи Федерального закона № 273-ФЗ непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, сведений о своих расходах, представление заведомо неполных сведений, за исключением случаев, установленных федеральными законами, либо представление заведомо недостоверных сведений о своих расходах или непредставление сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представление заведомо неполных сведений, за исключением случаев, установленных федеральными законами, либо представление заведомо недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) должности, в том числе от должностей финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, увольнение в установленном порядке с государственной или муниципальной службы, из Центрального банка Российской Федерации, с работы в государственной корпорации, публично-правовой компании, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона № в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. 

Частью 2 статьи 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что в случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, прокуратурой города Севастополя в порядке, предусмотренном статьей 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), в 2024 году была проведена проверка соблюдения сотрудниками УМВД России по городу Севастополю требований законодательства о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и противодействии коррупции, в том числе в отношении начальника отделения по расследованию организованной преступной деятельности против собственности следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по городу Севастополю ФИО2

По факту выявленных нарушений законодательства ДД.ММ.ГГГГ начальнику УМВД России по городу Севастополю внесено представление.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с пп. «а» п. 10, п. 12 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации о ДД.ММ.ГГГГ №, в отношении ФИО2 была назначена проверка на предмет достоверности и полноты представленных сведений об имущественном положении.

По окончании проверки заключение и материалы направлены для рассмотрения на заседании аттестационной комиссии УМВД России по городу Севастополю.

В ходе рассмотрения на заседании аттестационной комиссии УМВД России по городу Севастополю заключения и материалов проверки ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на счета, открытые в кредитных организациях ФИО2, ее супруга - ФИО3, в 2021 году поступили денежные средства, превышающие их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года.

Как следует из представленных материалов проверки ФИО2 в период с 2019 года замещает должности в следственном управлении УМВД России по городу Севастополю: старшего следователя отделения по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части по расследованию организованной преступной деятельности; ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность начальника отделения по расследованию организованной преступной деятельности против собственности следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.

Замещаемые должности ФИО2 включены в Перечень должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские служащие и работники, а также граждане при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные приказом МВД России от ДД.ММ.ГГГГ №

По результатам проведенной проверки должностными лицами УМВД России по городу Севастополя, прокурором города Севастополя принято решение от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении контроля за законностью получения в 2021 году денежных средств ФИО2, о чем она уведомлена в установленные законом сроки.

По результатам представленных ФИО2 пояснений и документов (соглашений о получении денежных средств) прокуратурой города получены сведения, свидетельствующие о законности поступления в 2021 году на счета ФИО2 и членов ее семьи денежных средств.

Однако в ходе проводимой прокуратурой города Севастополя проверки были получены сведения, свидетельствующие о поступлении на счета, открытые на имя ФИО2, ее супруга ФИО3, несовершеннолетнего ф.и.о. в 2022-2023 гг. денежных средств, превышающих совокупный доход за отчетные периоды и предшествующие два года, в ПАО «Сбербанк России», АО «АБ «Россия», ПАО «РНКБ», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ».

При этом, материалами проверки, представленными суду, доказательств законности поступления денежных средств на счета, открытые на имя ФИО2 и ФИО3 в кредитных организациях в 2022-2023 гг. в общем размере 243 052,60 руб. не установлена и законность их получения ответчиками в ходе судебного разбирательства также не доказана.

Доводов о несогласии ответчиков с результатами проверки и материалов контроля за законностью получения денежных средств, проведенной прокуратурой города Севастополя, суду не представлено.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГК РФ, ч. 15 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают материалы проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, и не позднее одного месяца со дня ее окончания при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей. 

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

В соответствии с абз. 17 п. 4 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что администрирование доходов, полученных от обращения по решению федерального суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, доходов от конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также доходов от денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

В соответствии с Перечнем источников доходов федерального бюджета, администрируемые территориальными органами ФССП России, утвержденным Приказом ФССП России от ДД.ММ.ГГГГ №, кодом классификации доходов бюджета 322 1 16 21010 01 6000 140 предусмотрены поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет.

Каких-либо обоснованных возражений, относительно заявленных истцом требований в ходе судебного разбирательства, а также надлежащих доказательств, подтверждающих обоснованность поступивших денежных средств в отчетных периодах 2022 – 2023 г.г. на счета ФИО2 и ее супруга ФИО3, ответчиками в суд не представлено

Таким образом, законность полученных денежных средств в 2022-2023 гг. в общем размере 243 052,60 рублей ФИО2, ФИО3 судом не установлена. 

Учитывая изложенное, суд считает возможным удовлетворить требование истца и взыскать с ответчиков в солидарном порядке сумму денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена.

Поскольку истец был освобожден от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с иском, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход бюджета в размере 8 291,58 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,-

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО2 и ФИО3 в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 243 052 (двести сорок три тысячи пятьдесят два) рубля 60 копеек, законность происхождения которых не подтверждена.

Взыскать с ФИО2 и ФИО3 в доход бюджета государственную пошлину в размере 8291 (восемь тысяч двести девяносто один) рубль 58 копеек в равных долях – по 4145 (четыре тысячи сто сорок пять) рублей 78 копеек с каждого.

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд через Балаклавский районный суд города Севастополя путем подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления прокурором) в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Мотивированный текст решения суда в окончательной форме составлен 07 мая 2025 года.

Судья В.В. Казацкий