Дело № 1-219/2024

62RS0003-01-2024-001214-17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Рязань 08 мая 2024 года

Октябрьский районный суд г. Рязани в составе

председательствующего судьи Старостиной О.В.,

при секретаре судебного заседания Кирилловой Т.С., 

с участием государственного обвинителя -помощника прокурора Октябрьского района г. Рязани Котовой Ю.И., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката коллегии адвокатов №25 г. Рязани АПРО ФИО2, представившего удостоверение № 762 и ордер №148,

рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств -организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-Ф ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

По смыслу Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в его взаимосвязи с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на территории РФ кредитные организации - эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента, безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о государственной регистрации физического лица – ФИО1, в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН №, ОГРНИП №. При этом какой-либо предпринимательской деятельностью ФИО1 заниматься не намеревался, то есть являлся подставным лицом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в операционные офисы г. Рязани ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк ВТБ», для открытия расчетных счетов ИП «ФИО1» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получил от неустановленного лица сотовый телефон, с вставленной в него сим-картой с абонентским номером «+№», которые в последующем будет необходимо передать неустановленному лицу, при себе у последнего имелся паспорт. При этом неустановленное лицо сообщило ФИО1 о необходимости указания в заявлении об открытии расчетных счетов вышеуказанного абонентского номера сотового телефона, на который при открытии расчетного счета и последующем входе в личный кабинет поступит одноразовые логин и пароль для доступа в него. С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ИП «ФИО1» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ИП «ФИО1». Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в период времени с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, код подразделения №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета № и № ИП «ФИО1». Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта «MasterCard Business non-perso».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ИП «ФИО1» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ИП «ФИО1». Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в период времени с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику АО «Российский Сельскохозяйственный банк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, код подразделения №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета № и № ИП «ФИО1». Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта «Mastercard Business». Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ИП «ФИО1» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ИП «ФИО1». Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в период времени с 16 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО «Банк ВТБ» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, код подразделения №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счета юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета № и № ИП «ФИО1». Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта «Мир», которую он получил ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства платежей, а именно сотовый телефон, с вставленной в него сим-картой с абонентским номером «+№», при помощи которых можно получить логин и пароль для доступа в личные кабинеты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк ВТБ», а также бизнес-карты «MasterCard Business non-perso», «Mastercard Business», «Мир», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 00 минут, находясь на участке местности в 5 метрах в юго-западном направлении от входа во второй подъезд дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу бизнес-карты «MasterCard Business non-perso», «Mastercard Business», «Мир», сотовый телефон, с вставленной в него сим-картой с абонентским номером «+№», при помощи которых можно получить логин и пароль для доступа в личные кабинеты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ИП «ФИО1», открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расчетным счетам № и № ИП «ФИО1», открытым в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расчетным счетам № и № ИП «ФИО1», открытым в ПАО «Банк ВТБ», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1 неустановленным лицом, неправомерно осуществлялся прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам № и № ИП «ФИО1», открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расчетным счетам № и № ИП «ФИО1», открытым в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расчетным счетам № и № ИП «ФИО1», открытым в ПАО «Банк ВТБ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ФИО1 осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ИП «ФИО1», открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расчетным счетам № и № ИП «ФИО1», открытым в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расчетным счетам № и № ИП «ФИО1», открытым в ПАО «Банк ВТБ».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 выразил свое отношение к предъявленному обвинению признанием вины и раскаянием в содеянном. Подсудимый воспользовался положением ст.51 Конституции РФ и отказался от дачи показаний по делу, свои показания, данные на предварительном следствии, подтвердил.

Виновность подсудимого в совершении вышеуказанного преступления подтверждается его показаниями, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и в качестве обвиняемого, в присутствии защитника с соблюдением требований п.2 ч.4 ст.46 и п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, из которых следует, что примерно в начале ноября 2022 года, точную дату он не помнит, не ранее ноября 2022 года, в дневное время, ему в приложении «

<

данные изъяты>», установленном в телефоне написал неизвестный мужчина, который представился ФИО8, с которым он стал переписываться. Какие-либо данные ФИО9 о себе не сообщал, и ему о ФИО10 ничего неизвестно. В ходе переписки в «

<

данные изъяты>» ФИО11 пояснил, что есть возможность заработать денег. Его это предложение заинтересовало, так как ему нужны были денежные средства для оплаты съемной квартиры, где он ранее жил по адресу: 

<

адрес>. ФИО13 пояснил, что за денежное вознаграждение в размере в 12000 рублей – сумма оплаты квартиры, ему нужно будет зарегистрировать на свое имя ИП, а также открыть счета в банках на «свое» ИП. В ходе разговора ФИО14 также пояснил, что фактически деятельностью ИП будут заниматься другие лица, его функция заключается только в фиктивной регистрации ИП, открытии счетов. Чем должно было заниматься данное ИП, ФИО12 ему не говорил. Также ФИО15 не говорил, кто именно будет руководить ИП фактически, а он сам и не спрашивал, так как ему нужны были только деньги. В тот же день, ФИО16 попросил скинуть в «

<

данные изъяты>» фотографию его паспорта, на что он сфотографировал свой паспорт и отправил ФИО17, при этом ФИО18 пояснил, что паспорт необходим для оформления ИП. Каким образом ФИО19 будет оформлять ИП, ему неизвестно. Порядок оформления ИП ему не известен и он сам для этого ничего не делал. Также, ФИО20 написал, что после открытия ИП с ним свяжется. ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ему написал или позвонил ФИО21, также в «

<

данные изъяты>», и пояснил, что на его имя открыто ИП «ФИО1» и ему нужно открыть счета в банках на данное ИП. Для этого ему лично с паспортом нужно обратиться в банки с заявлениями об открытии счетов. Банки ему назвал ФИО22, это были ПАО «Финансовая корпорация открытие», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк ВТБ». Также, они договорились о встрече около его дома, где он раньше проживал по адресу: 

<

адрес> через некоторое время в тот же день. В сведениях об открытии счета, первый счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, поэтому он точно уверен, что это было в этот день. После этого, через час примерно, за ним приехал ФИО23, после чего отвез его к банку «Открытие», на своей машине. Перед тем как он начал ходить по банкам ФИО24 разъяснил ему его действия и передал кнопочный сотовый телефон, с которым он должен был идти в банки, в котором в «Заметках» был записан номер телефона и электронная почта, какие уже не помнит, которые он должен был говорить работникам банков, чтобы к этому номеру телефона и почте были привязаны банковский счет на «его» ИП. После этого, ФИО25 привез его к офису ПАО «Финансовая корпорация открытие» около 10 часов, куда он прошел самостоятельно, так как ФИО26 уехал. Он зашел в банк, взял талон в юридический отдел для открытия счета. По талону он проследовал к работнику банка, пояснил, что ему нужно открыть банковский счет на ИП «ФИО1». Все необходимые документы он заполнил в присутствии работника банка, на мобильный телефон, который ему передал ФИО27, поступил код подтверждения, он этот код предоставил работнику банка, после чего ему выдали пластиковую карту в бумажном конверте, а также документы об открытии счета и он ушел из банка и пошел в другой банк. В этом банке он находился около двух часов. После этого, в этот же день, около 13 часов он пришел в офис банка АО «Российский сельскохозяйственный банк» и потом где-то около 16 часов в ПАО «Банк ВТБ», где он также, с телефоном ФИО28 самостоятельно проследовал в офисы указанных банков. Он также заходил в банки, брал талоны в юридические отделы для открытия счетов. По талонам он проследовал к работникам банков, пояснял, что ему нужно открыть банковский счет на ИП «ФИО1». Все необходимые документы он заполнял в присутствии работников банков, на мобильный телефон, который ему передал ФИО29, поступали коды подтверждения, он эти коды предоставлял работникам банков. В «Россельхозбанке» ему выдали пластиковую карту в бумажном конверте, а также документы об открытии счетов, а в «ВТБ» что-то сразу не получилось, и ему сказали приехать на следующий день, и он уехал домой. Вечером ему звонил ФИО30 и просил все отдать, но он сказал, что не успел в одном банке и они договорились о встрече с ФИО31 на следующий день, когда он все получит. На следующий день около 13 часов 00 минут он приехал в банк «ВТБ», где ему выдали пластиковую карту в бумажном конверте, а также документы об открытии счетов. Таким образом, он открыл счета в указанных трех банках. При открытии счетов сотрудники банков подключили к данным счетам услугу «Мобильный банк». При этом сотрудники банков разъяснили ему, что при помощи данного приложения он сможет управлять расчетным счетом ИП «ФИО1», то есть сможет переводить денежные средства со счета, осуществлять платежи, делать выписки по счету, то есть приложение мобильный банк является средством управления расчетным счетом. При осуществлении данных операций через приложение мобильный банк, банк будет идентифицировать все вышеуказанные операции как операции, выполненные от его имени. Он понял условия открытия и условия управления расчетными счетами, в том числе через приложение «мобильный банк». Также он понимал, что все банковские операции по расчетным счетам, которые будут совершены при помощи данного приложения, банк будет идентифицировать как операции, совершенные от его имени. После посещения банка «ВТБ» он поехал домой, где связался с ФИО32 и сказал, что получил все документы, и они договорились о встрече. Около 16 часов 00 минут, ФИО38 подъехал к его дому по адресу: 

<

адрес>, где он передал ФИО33 три пластиковые карты в конвертах, документы об открытии счетов из указанных банков и телефон, который ФИО34 ему передавал ранее. Вадим ему, как обещал, передал денежные средства в размере 12000 рублей, после чего он ушел домой и с ФИО35 больше не встречался и не созванивался, и всю переписку и данные о себе ФИО36 удалил. После всего этого он стал читать в интернете, зачем нужно открывать счета и ИП, и понял, что ФИО37 просто занимается незаконным оборотом денежных средств «Отмыванием денег», которые проходят через счета, открытые на его имя и понял, что совершил преступление и ДД.ММ.ГГГГ обратился с явкой с повинной. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается, совершил он это только с цель заработка денег, но сейчас сожалеет об этом (т.1 л.д. 164-167, 203.-207).

Данные показания подсудимого ФИО1 подтверждаются протоколом проверки показаний на месте с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 подтвердил и показал места, где он открывал расчетные счета на ИП «ФИО1» и получал банковские карты с документами, а именно указал банк ПАО «Финансовая корпорация открытие» по адресу: 

<

адрес>, банк АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: 

<

адрес>, банк ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, а также место около 

<

адрес>, где он передал неустановленному лицу по имени ФИО39, полученные им банковские карты и документы (т.1 л.д. 169-179).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия с приложенной к нему фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что был осмотрен участок местности, расположенный около банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка, таким образом установлено место совершения преступления (т.1 л.д. 180-182);

-протоколом осмотра места происшествия с приложенной к нему фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что был осмотрен участок местности, расположенный около банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка, таким образом установлено место совершения преступления (т. 1 л.д. 183-185);

-протоколом осмотра места происшествия с приложенной к нему фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что был осмотрен участок местности, расположенный около банка ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка, таким образом установлено место совершения преступления (т.1 л.д. 186-188);

- протоколом осмотра места происшествия с приложенной к нему фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что был осмотрен участок местности, расположенный в 5 метрах в юго-западном направлении от входа во второй подъезд 

<

адрес>, таким образом, установлено место совершения преступления (т. 1 л.д. 189-191);

а также иные документами:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в Железнодорожный МСО г. Рязань СУ СК России по Рязанской области были предоставлены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», открытым в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Российский сельскохозяйственный банк», а также DVD диск, содержащий сведения МИФНС России № по Рязанской области в отношении ИП «ФИО1» (т. 1 л.д. 12-14);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в помещении АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счетов ИП «ФИО1» содержащиеся: в файле на 2 листах, папке на 9 листах, папке на 17 листах (т.1 л.д. 233-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в помещении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счетов ИП «ФИО1» на 3 листах (т. 1 л.д. 236-238);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в помещении ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счета ИП «ФИО1» на 27 листах (т.1 л.д. 239-241);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что был осмотрен DVD диск, содержащий регистрационное дело «ИП ФИО1», а именно: файл под названием «Лист записи», содержащий лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО1, ОГРНИП №; файл под названием «СвидетУчет», содержащий Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО1, ИНН №; файл под названием «счета», содержащий сведения о банковских счетах ИП «ФИО1»; папка под названием «рег.дело», которая содержит папку под названием «15.11.22», в которой содержатся 8 папок: папка «Выписка из ЕГРИП №» содержащая 2 файла: файл «6319е5е7-се80-45а3-90аb-0d010fee9f4c.p7s», файл «ReportCsrda22bd7b-a0dd-4a3c-a462-b2188c0b685b.pdf», содержащий выписку из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ об ИП ФИО1; папка «Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ», содержащая 2 файла: файл «dc665c62-b7ac-45b0-9681-c5c5a9ee1de1.p7s», файл «PrilozhDokum_1af580079c454e478add30bd7c4030c1.pdf», содержащий копию паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; папка «Лист записи ЕГРИП №», содержащая 3 файла: файл «e53d38d7-1bf3-4406-874e-c40b658e2455.p7s», файл«ReportCsr9cf18059-ffc8-44fa-a785-b75040e90a2a.pdf», содержащий лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО1, ОГРНИП №, файл«ReportCsrd76997d2-9b2e-4940-859b-d0ee1758781d.pdf», содержащий лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО1, ОГРНИП №; папка «Лист записи ЕГРИП №», содержащая 2 файла: файл «3aeef93f-945e-4a13-b3cd-588983d00d68.p7s», файл «ReportCsr400fb2e7-abcf-498f-a287-4227661d66ac.pdf», содержащий лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО1, ОГРНИП №; папка «Р21001 Заявление о регистрации ФЛ в качестве ИП», содержащая 3 файла: файл «8d2ab82bbca64dd8a03478e41ad738d4.xml», файл «45ea2b04-36a8-4e88-95c8-78895aadac7b.p7s», файл«ZayavIP_116498b67d694efd87ad74ab8a6ea12f.pdf», содержащая заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН №; папка «Р80001 Решение о госрегистрации №», содержащая 2 файла: файл «bf5bccbe-9c57-4c1b-b622-0bf6097e583f.p7s», файл«ReportCsr50942a7f-0dca-4514-9c11-beab5f6da258.pdf», содержит решение о государственной регистрации №, согласно которого Межрайонной Инспекцией ФНС № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1; папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая 1 файл «713010f5-5e16-4a95-ac81-0c980a6376bc.p7s»; папка «Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица №», в которой находится 1 файл «СвидУчет», содержащий Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО1, ИНН №. Осмотрены документы по открытию счетов ПАО «Банк ВТБ», а именно подшивка документов на листах бумаги формата А4 в количестве 27 листов, которая содержит: заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, которое ФИО1 подписал собственноручно и при подаче заявления указал ИНН: №, номер телефона: № для входа в личный кабинет, ему открыты банковские счета № и №, и он подключен к дистанционному банковскому обслуживанию; заявление на выпуск карты ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого ИП ФИО1, ИНН №, мобильный №, собственноручно подписал заявление, на подключение услуг банка и получил банковскую карту «Мир»; копия паспорта ФИО1 на 3 листах; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого ФИО1 заполнил и передал документы, необходимые для открытия счетов и выпуска банковской карты; чек-лист по результатам проведенной встречи с клиентом на 1 листе, согласно которого ФИО1 рекомендуется к принятию на обслуживание в банк; согласие на обработку персональных данных на 1 листе; вопросник для индивидуальных предпринимателей, физических лиц на 3 листах; дополнительные сведения о клиенте на 3 листах; заявление на подключение услуги в банке ВТБ на 2 листах, согласно которого ИП ФИО1 подключен к дистанционному банковскому обслуживанию по абонентскому номеру телефона: № и ему разъяснен порядок обслуживания и политика конфиденциальности; информационное письмо на 1 листе; заявление об отсутствии лицензирования на 1 листе. Осмотрены документы по открытию счетов ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», а именно подшивка документов на листах бумаги формата А4 в количестве 3 листов, которая содержит: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого ИП ФИО1, ИНН №, мобильный № собственноручно подписал соглашение, ему предоставлено право подписания электронных документов, он подключена к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал», а также выдана бизнес-карта «MasterCard Business non-perso» и открыты банковские счета №№, №; заявление о закрытии банковских счетов на 2 листах, согласно которого у ИП ФИО1 был закрыт счет №. Осмотрены документы по открытию счетов АО Российский сельскохозяйственный банк», а именно две подшивки документов на листах бумаги формата А4, а также полиэтиленовый файл с документами: первая подшивка на 17 листах: распоряжение об открытии банковского счета ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого на ИП «ФИО1» открыт банковский счет №; приложение 1 к Договору банковского счета на 1 листе – Документы, необходимые для открытия Счета индивидуальному предпринимателю; заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ИП ФИО1 ИНН №, телефон: №, собственноручно подписал соглашение, ему открыт расчетный счет в валюте РФ и предоставлен тарифный план «Расчетный эконом», он подключен к системе дистанционного банковского обслуживания; расшифровка кодов ОК ТЭИ ФИО1 на 1 листе; соглашение на 1 листе, согласно которому ФИО1 сообщает о единоличном праве подписи от ИП «ФИО1», оставленной в карточке с образцами подписи; форма самосертификации для клиентов – индивидуальных предпринимателей на 1 листе; служебная часть Формы самосертификации на 1 листе; информационные сведения для клиентов – индивидуального предпринимателя ИП «ФИО1» на 2 листах; выписка из ЕГРИП сведений ИП «ФИО1» ОГРНИП № на 4 листах; копия паспорта ФИО1 на 2 листах. Вторая подшивка на 9 листах: распоряжение об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому на ИП «ФИО1» открыт банковский счет №; заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» на 1 листе, согласно которому ИП «ФИО1» ИНН №, ОГРН №, номер телефона № ознакомлен с условиями открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт; заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» на 1 листе, согласно которому ФИО1 получил бизнес-карту «Mastercard Business» и подключен к дистанционному банковскому обслуживанию; выписка из ЕГРИП сведений ИП «ФИО1» на 4 листах; копия паспорта ФИО1 на 2 листах. Файл, содержащий документы на 2 листах: титульный лист на 1 листе; дополнительное соглашение к договору о дистанционном банковском обслуживании на 1 листе, согласно которого ФИО1 разъяснены порядок дистанционного банковского обслуживания и соблюдение конфиденциальности.

Осмотрены выписки по операциям счетов ПАО «Банк ВТБ» № на 1 листе, согласно которой сумма денежных средств поступивших на счет составила 

<

данные изъяты> рублей, сумма списанных со счета денежных средств составила 

<

данные изъяты> рублей, остаток по счету 0 рублей и № на 1 листе, согласно которой движение денежных средств по счету не осуществлялось.

Осмотрены выписки по операциям счетов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № на 2 листах, согласно которой сумма по дебету счета составила 575000 рублей, сумма по кредиту счета составила 575000 рублей, остаток по счету 0 рублей и № на 2 листах, согласно которой сумма по дебету счета составила 184874 рубля 70 копеек, сумма по кредиту счета составила 185000 рублей 00 копеек, остаток по счету 125 рублей 30 копеек.

Осмотрены выписки по операциям счетов АО «Российский сельскохозяйственный банк» № на 1 листе, согласно которой движение денежных средств по счету не осуществлялось и № на 2 листах, согласно которой сумма по дебету счета составила 

<

данные изъяты> рублей, сумма по кредиту счета составила 

<

данные изъяты> рублей, остаток по счету 0 рублей (т. 2 л.д. 1-8);

- явкой с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО1 сообщил, что примерно в ноябре 2022 года он за обещанное денежное вознаграждение по просьбе неизвестного ему лица, открыл расчетные счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк ВТБ» на ИП «ФИО1», в котором он являлся номинальным руководителем. После открытия расчетных счетов, он, находясь около дома по адресу: 

<

адрес>, передал банковские карты, документы об открытии банковских счетов неизвестному ему лицу. Финансово-хозяйственную деятельность ИП «ФИО1» он не осуществлял (т. 1 л.д. 9).

Оценивая в совокупности доказательства стороны обвинения, суд приходит к выводу о достаточности представленных стороной обвинения доказательств виновности ФИО1 в совершенном преступлении и ее доказанности, так как приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. 

Давая юридическую оценку содеянному ФИО1, учитывая установленные по делу обстоятельства, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как он совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По данным ГБУ Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н.Баженова» ФИО1 в данном медицинском учреждении на учете, как страдающий психическими заболеваниями, не состоит, сведений о наличии у него психических расстройств не имеется (т. 2 л.д. 37). 

По сведениям ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» подсудимый ФИО1 на учете в ГБУ Рязанской области «Областной клинический не состоит, сведений о наличии у него наркологического расстройства не располагают ( т.2 л.д.. 38).

По сведениям ГБУ РО «Шиловский ММЦ» подсудимый ФИО1 учете у врача-психиатра и психиатра-нарколога не состоит (т.2 л.д.40).

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, которое делало его не способным осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими не обнаруживал (ст. 21 УК РФ). 

<

данные изъяты> В применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.1 л.д. 221-223).

Учитывая сведения ГБУ Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н.Баженова», сведения ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер», сведения ГБУ РО «Шиловский ММЦ», вышеизложенное заключение комиссии судебно-психиатрических экспертов, а также адекватное поведение подсудимого во время судебного разбирательства, суд признает ФИО1 вменяемым в отношении совершенного им преступления и подлежащим наказанию за его совершение.

Разрешая вопрос о назначении подсудимому наказания, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.6 УК РФ наказание подсудимому должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

ФИО1 совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, направленное против экономической деятельности.

ФИО1 не судим (т. 2 л.д. 36, 37), на учете в ГБУ Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» не состоит (т. 2 л.д. 38). 

<

данные изъяты>

Согласно рапорта-характеристики УУП МОМВД России «Шиловский» ФИО6 по месту жительства ФИО1. характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений со стороны жителей и администрации 

<

адрес> на него не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался (т. 2 л.д. 42).

Согласно рапорта-характеристики УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Октябрьскому району г. Рязани ФИО7 следует, что ФИО1 характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений со стороны родственников и соседей на него не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался, в употреблении наркотических и психотропных веществ замечен не был, спиртными напитками не злоупотребляет (т. 2 л.д. 44).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд признает в соответствии с с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 9), из которой следует, что ФИО1 задолго до возбуждения уголовного дела добровольно сообщил в правоохранительные органы об обстоятельствах совершения им преступления, представил органам следствия об обстоятельствах совершения преступления информацию, ранее им неизвестную, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, а также активное способствование расследованию преступления, поскольку ФИО1 в ходе предварительного следствия давал полные и правдивые показания, не скрывал существенные обстоятельства преступления, добровольно участвовал в проведении с его участием следственных действий, в том числе при проверке его показаний на месте, указал о месте, времени и способе совершения им преступления, чем способствовал раскрытию и расследованию уголовного дела.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, состояние его здоровья, а также то обстоятельство, что ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется. 

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется, и есть смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд назначает наказание ФИО1, с учётом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую суд не находит.

Правовых оснований для применения к подсудимому ФИО1, положений ст. 96 УК РФ, предусматривающих в исключительных случаях к лицам, совершившим преступление в возрасте от 18 до 20 лет, применение положений гл. 14 УК РФ, определяющей особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, а также порядок назначения им наказания, суд не усматривает, поскольку данных о наличии обстоятельств, существенно снижающих общественную опасность совершенного преступления и свидетельствующих об особенностях личности подсудимого ФИО1, позволяющих распространить на него правила привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания, установленные уголовным законом для несовершеннолетних, в материалах дела не имеется, его восемнадцатилетний возраст на момент совершения инкриминируемого преступления позволял в полной мере осознавать характер и степень общественной опасности своих преступных действий.

На основании изложенного, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, суд считает необходимым назначить ФИО1 основное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы. По мнению суда именно наказание в виде лишения свободы способно оказать на ФИО1 необходимое воздействие для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений. 

При определении наказания, учитывая поведение подсудимого ФИО1 после совершения преступления, признание им вины, раскаяние в содеянном, добровольную явку с повинной в правоохранительные органы задолго до возбуждения уголовного дела, предоставление органам следствия об обстоятельствах совершения преступления информацию, ранее им неизвестную, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, удовлетворительные характеристики по месту жительства, молодой возраст, совершение преступления впервые, в совокупности суд признает указанные обстоятельства исключительными и полагает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, а также исключительных обстоятельств установленных судом, принимая во внимание данные о личности ФИО1, суд полагает возможным при назначении ему наказания применить положение ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, так как приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания. 

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ суд считает необходимым возложить на ФИО1, в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания судом не установлено.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ суд полагает необходимым вещественные доказательства: DVD диск, содержащий регистрационное дело ИП «ФИО1»; банковское дело ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» об открытии счетов ИП «Шатунов A.О.»; банковское дело банк АО банк «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии счетов ИП «ФИО1»; банковское дело банк ПАО «Банк ВТБ» об открытии счета ИП «ФИО1»; выписки операций по лицевым счетам ИП «ФИО1» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; выписки операций по лицевым счетам ИП «ФИО1» банк АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; выписки операций по лицевым счетам ИП «ФИО1» банк ПАО «Банк ВТБ»-хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением правил ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации - 1 (Один) год 6 (Шесть) месяцев лишения свободы. 

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание считать условным с испытательным сроком в 6 (Шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на условно осужденного ФИО1 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру процессуального принуждения в отношении осужденного ФИО1 обязательство о явке – отменить.

Вещественные доказательства: DVD диск, содержащий регистрационное дело ИП «ФИО1»; банковское дело ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» об открытии счетов ИП «Шатунов A.О.»; банковское дело банк АО банк «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии счетов ИП «ФИО1»; банковское дело банк ПАО «Банк ВТБ» об открытии счета ИП «ФИО1»; выписки операций по лицевым счетам ИП «ФИО1» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; выписки операций по лицевым счетам ИП «ФИО1» банк АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; выписки операций по лицевым счетам ИП «ФИО1» банк ПАО «Банк ВТБ»-хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован и на него может быть подано представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда в течение 15 суток с момента провозглашения через Октябрьский районный суд г. Рязани. 

Осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись О.В. Старостина