ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2024 года г. Узловая

Узловский районный суд Тульской области в составе: 

председательствующего судьи Щербакова М.Ю.,

при секретаре Осиной О.Г.,

с участием

государственного обвинителя – старшего помощника Узловского межрайонного прокурора Тульской области Морозова А.А.,

представителей потерпевшего ФИО9, ФИО8,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Авдеева Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

установил:

Данное уголовное дело 12.10.2023 поступило в Узловский районный суд Тульской области с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Юго-Восточного административного округа г. Москвы 19.05.2023.

ФИО1 органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, то есть причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившем особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, состоя на основании решения учредителя № об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № (юридический и фактический адрес 

<

адрес>) - далее ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в должности генерального директора указанного общества, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ, и являлся лицом, в организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции которого входит предоставление интересов и руководство текущей деятельностью ООО «

<

данные изъяты>».

Затем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, подписал от имени «Подрядчика» - ООО «

<

данные изъяты>», договор подряда № № Металлоконструкция по изготовлению и монтажу металлоконструкций для «Заказчика» - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (юридический адрес: 

<

адрес>), на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с указанным контрактом «Подрядчик» принимает на себя обязательства по осуществлению поставки и монтажу металлоконструкций на объект Заказчика, а также выполнению всех работ в объеме и в сроки, а последний обязывается произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями договора. Согласно п. 4.1 договора подряда № №-Металлоконструкция от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязуется оплатить Подрядчику за выполнение всех работ, оговоренных в условиях Договора, при этом в общую стоимость настоящего договора входят все прямые и коммерческие расходы Подрядчика, связанные с выполнением им работ по настоящему договору.

В соответствии с условиями заключенного договора подряда № №- Металлоконструкция от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 получил от ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства на общую сумму 108.274.864,81 руб. (в том числе НДС 20% в размере 18.045.810,80 руб.), путем перечисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО1 получил возможность единолично распоряжаться зачисленными на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» указанными денежными средствами, которые также предназначались для оплаты стоимости металлоконструкций.

В свою очередь ФИО1, используя свое служебное положение, действуя как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», не имея в штате рабочего персонала для изготовления и поставки металлоконструкций, установленных договором подряда № №-Металлоконструкция от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, владея правом единоличной подписи расчетно-денежных документов, используя свое служебное положение, от имени ООО «

<

данные изъяты>»» ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>А, этаж 2, оф. 213, выступая в роли Заказчик, заключил договор поставки № МСМ от ДД.ММ.ГГГГ с организацией ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (на ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес: 

<

адрес>) - Изготовитель, в лице директора Потерпевший №1 Согласно данного договора поставки, ООО 

<

данные изъяты> приняло на себя обязательство по поручению ООО «

<

данные изъяты>» разработать чертежи КМД (конструкции металлические деталировачные), на основании переданной проектной документации и изготовить металлоконструкции, в соответствии с разработанными чертежами, которую в последующем за свой счет поставить с адреса производства, а именно: 

<

адрес>, в адрес Заказчика ООО «

<

данные изъяты>», указанный в договоре, а именно: 

<

адрес>, Особая экономическая зона (ОЭЗ) 

<

данные изъяты> а ООО «

<

данные изъяты>» - принять этот товар и оплатить его. Согласно п.4.5 договора поставки обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>

В дальнейшем, исполняя свои обязательства в соответствии с вышеуказанным договором, ООО 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовало изготовление и поставку металлоконструкций по вышеуказанному адресу, с направлением в адрес ООО «

<

данные изъяты>» универсальных передаточных документов (УПД), подтверждающих факт получения указанной продукции. Согласно приложений к договору поставки №МСМ от ДД.ММ.ГГГГ, универсальных передаточных документов (УПД) и акта сверки взаимных расчетов между ООО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», общая стоимость поставленных в адрес ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкций от ООО 

<

данные изъяты> составила 65.138.686,60 руб. (в том числе НДС 20% в размере 10.856.447,76 руб.), которая подлежала уплате в адрес ООО 

<

данные изъяты> после осуществления последней поставки металла в адрес ООО «

<

данные изъяты>».

Затем ФИО1, используя свое служебное положение, действуя как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставленные в его адрес со стороны ООО 

<

данные изъяты> металлоконструкции и приняв их, действуя в соответствии с условиями договора подряда № №- Металлоконструкция, осуществил их монтаж на объекте Заказчика - ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>.

Также ФИО1, достоверно зная об обязательствах ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО 

<

данные изъяты> по оплате поставленных металлоконструкций и осознавая, что с учетом полученных денежных средств от ООО 

<

данные изъяты>, без последующей оплаты ООО 

<

данные изъяты> будет причинен ущерб в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты>, путём обмана при отсутствии признаков хищения, заключавшийся в не осуществлении оплаты по заключенному договору поставки за поставленные металлоконструкции.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, используя свои полномочия руководителя, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, путем обмана руководства ООО 

<

данные изъяты>, выраженного в предоставлении недостоверных сведений относительно не получения от ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств по договору подряда № №-Металлоконструкция от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства, достоверно зная о находящихся на расчетном счете подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>» денежных средствах и не намереваясь производить оплату в адрес ООО 

<

данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения особо крупного ущерба ООО 

<

данные изъяты>, и желая их наступления, совершил ряд операций по перечислению денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в отделении АО «Альфа-Банк», перечислив денежные средства с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету на цели, не связанные с оплатой по договору поставки №МСМ от ДД.ММ.ГГГГ за поставленные металлоконструкции и обеспечением финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им общества и исполнением обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по ранее заключённым договорам.

Также, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, во исполнение преступного умысла, путем обмана руководства ООО 

<

данные изъяты>, достоверно зная о находящихся на расчетном счете подконтрольного ему ООО «МеталлСтройМонтаж» денежных средствах и убеждения относительно не получения от ООО 

<

данные изъяты> денежных средств, с целью сокрытия своей преступной деятельности, достиг договоренности с руководством ООО «

<

данные изъяты>», о необходимости осуществления платежей за поставленную продукцию с расчетного счета ООО «КитайСтрой» в адрес ООО НПО «Прометей». В результате чего руководство ООО 

<

данные изъяты> осуществило по договоренности с ФИО1, согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда №- Металлоконструкция от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда №№-Металлоконструкция от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> платежи за поставленную продукцию с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в головном офисе АО АйСиБиСи Банк по адресу: 

<

адрес>, в адрес ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет №, открытый и обслуживаемый в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 9.517.968,20 руб. (в том числе НДС 20% в размере 1.586.328,03 руб.), а именно: платеж от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.373.764 руб. (в том числе НДС 20% в размере 562.294 руб.) и платеж от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.144.204.20 руб. (в том числе НДС 20% в размере 1.024.034,03 руб.).

Одновременно с вышеуказанными событиями ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение преступного умысла, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений и сокрытия своей преступной деятельности, организовал с расчетного счета ООО «

<

адрес>» №, открытого и обслуживаемого в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, частичное перечисление денежных средств за поставленные металлоконструкции, в адрес ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет №, открытый и обслуживаемый в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, а именно: осуществил платеж от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13.000.000 руб. (в том числе НДС 20% в размере 2.166.666,66 руб.), осуществил платеж от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13.000.000 руб. (в том числе НДС 20% в размере 2.166.666,66 руб.), осуществил платеж от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10.000.000 руб. (в том числе НДС 20% в размере 1.666.666,66 руб.), осуществил платеж от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.000.000 руб. (в том числе НДС 20% в размере 666.666,66 руб.), а всего на общую сумму 40.000.000 руб. (в том числе НДС 20% в размере 6.666.666,64 руб.).

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, умышленно использовал свои полномочия по распоряжению денежными средствами возглавляемого им обществом, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не производя расчёты с ООО 

<

данные изъяты>, ФИО1 получил возможность использовать денежные средства, поступившие от ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за поставленные ООО 

<

данные изъяты> металлоконструкции, совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества, путем обмана на общую сумму 15.620.718.40 руб. (в том числе НДС 20% в размере 2.603.453,06 руб.), причинившее особо крупный ущерб ООО 

<

данные изъяты>.

В судебном заседании государственный обвинитель Морозов А.А. заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке п.1, 6 ч.1 ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом, пояснив, что предъявленное ФИО1 обвинение не соответствует требованиям ст.73 УПК РФ, так как не установлено место совершения преступления, а также виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. Местом возникновения умысла и местом совершения преступления, по мнению государственного обвинителя, будет являться: 

<

адрес>. Вместе с тем, с учетом установленных в ходе предварительного расследования и судебного следствия обстоятельств, наличия у ФИО1 умысла на извлечение выгод и преимуществ для себя, государственный обвинитель полагает, что действия ФИО1 подлежат квалификации как более тяжкое преступление, предусмотренное ч.7 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере), так как усматривается наличие корыстного умысла на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 и его защитник Авдеев Р.В. просили отказать в удовлетворении заявленного ходатайства. 

Представители потерпевшего ФИО9 и ФИО8 в судебном заседании согласились с удовлетворением ходатайства государственного обвинителя.

Выслушав мнения сторон, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 1, 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях: если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения; фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, как более тяжкого преступления либо в ходе судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления. 

В соответствии с ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ФИО1 не содержит сведений о месте совершения преступления. Указанное обстоятельство свидетельствует о допущенных нарушениях УПК РФ при составлении обвинительного заключения, исключающих возможность постановления судом приговора на основе данного заключения.

Так же в ходе судебного следствия стороной обвинения представлены доказательства, свидетельствующие о том, что полученные ФИО1 денежные средства перечислены на расчетные счета аффилированных организаций, возглавляемых родственниками ФИО1, сотрудники данных организаций, в том числе главный бухгалтер, также являются сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>», имущество организаций находится в пользовании ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, в обвинительном заключении указано о наличии у ФИО1 цели извлечения выгод и преимуществ для себя. При разрешении заявленного государственным обвинителем ходатайства суд не дает оценку представленным доказательствам, однако учитывает, что указанная в обвинительном заключении формулировка свидетельствует о наличии у ФИО1 корыстного умысла на совершение преступления. Совокупность вышеуказанных фактических обстоятельств указывает на наличие оснований для квалификации действий ФИО1 как более тяжкого преступления.

В связи с указанными выше обстоятельствами имеются достаточные основания для возвращения уголовного дела прокурору в соответствии с п. 1, 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом, при этом возвращение дела прокурору не связано с восполнением неполноты произведенного предварительного следствия.

В соответствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения.

В отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд учитывает сведения о личности ФИО1, его состояние здоровья, род занятий, то, что он обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести, состоит в браке, иждивенцев не имеет, проживает по месту регистрации. На основании изложенного, суд приходит к выводу об оставлении ранее избранной меры пресечения в отношении ФИО1 без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 237, 255-256 УПК РФ,

постановил:

ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору удовлетворить. 

Возвратить прокурору Юго-Восточного административного округа г. Москвы уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, для устранения препятствий рассмотрения уголовного дела судом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения. 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда в течение 15 суток со дня его вынесения, путем подачи апелляционной жалобы или представления в Узловский районный суд Тульской области.

Председательствующий М.Ю. Щербаков