дело №1-289/2024

УИД 91RS0002-01-2024-004000-08

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

24 апреля 2024 года город Симферополь

Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым в составе:

председательствующего - судьи Карчевской О.В.,

при секретаре Стадниченко А.В.,

с участием прокурора Аметовой Д.С.,

защитника – адвоката Варакина Д.Н.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, самозанятого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт,а также иных технических устройств.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

ДД.ММ.ГГГГ находясь возле Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Республике Крым по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, ранее ему не знакомое неустановленное лицо передало необходимый пакет документов для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «КРЫМТРАНС» № за денежное вознаграждение, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № России по Республике Крым были внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которым ФИО2 с указанной даты является директором ООО «КРЫМТРАНС» №

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, неустановленное следствием лицо обратилось к ФИО2 на территории города Симферополь, более точное место следствием не установлено, с предложением обратиться в ПАО «РНКБ» для открытия банковского счета на юридическое лицо ООО «КРЫМТРАНС» № с возможностью дистанционного банковского обслуживания, на что ФИО2 согласился, тем самым, у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО2, являясь фиктивным генеральным директором юридического лица, а именно: ООО «КРЫМТРАНС» №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также, в виде приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы «Дистанционного банковского обслуживания», а также электронных носителей информации, с помощью которых они самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «КРЫМТРАНС» № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КРЫМТРАНС» №, действуя в качестве директора обратился в подразделение ПАО «РНКБ» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где лично передал сотруднику ПАО «РНКБ» свой паспорт, заполнил заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «РНКБ» на публичных условиях, согласно которому сотрудником банка ему были открыт и передан в полное распоряжение банковский счет № и подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга iBank 2», при этом ФИО2 был ознакомлен с условиями данных правил, включая условия, изложенные в приложениях к нему.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в указанное время и в указанном месте, ФИО2 указал в заявлении на подключение к системе «Клиент-Банк» (банковский счет) ООО «КРЫМТРАНС» №, что подключение осуществляется посредством аппаратного средства криптографической защиты информации «USB-токен», предоставляемого ПАО «РНКБ», который предназначен для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «КРЫМТРАНС» №. 

Продолжая реализовывать преступный умысел, в указанное время и в указанном месте ФИО2 лично получил от сотрудников банка один электронный носитель информации USB-токен – специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющее обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, при этом был ознакомлен с правилами пользования USB-токеном, указанных в Правилах ПАО «РНКБ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов, согласно которым, ФИО2, как клиент, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО2, находясь на территории площади Советской 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа – «USB-токен», последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбыл электронные носители информации – функциональные ключевые носители неустановленному следствием лицу, получив денежное вознаграждение от последнего в размере не менее 15 000 рублей.

Указанные неправомерные действия ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ повлекли неконтролируемый оборот денежных средств в сумме 38 682 687,39 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал полностью, подтвердил обстоятельства, изложенные в описательной части приговора. 

Помимо признательных показаний, вина ФИО2 подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Свидетель Свидетель №1 показал суду, что ФИО2, являясь генеральным директором ООО «КРЫМТРАНС» ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис ПАО «РНКБ» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где лично передал сотруднику ПАО «РНКБ» свой паспорт, подписав заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «РНКБ» на публичных условиях, и подключении к РНКБ онлайн, согласно которому был подключён доверенный номер телефона, на который были отправлены данные для первоначального входа в РКНБ онлайн. После получения логина и пароля выпускается электронный ключ, принадлежащий ФИО2, данные направленные в СМС (логин и пароль) являются персональными. На основании этого ФИО2 было предоставлено средство для подписания электронных платежей, представляющее собой электронную цифровую подпись, которая предоставляет возможность удостоверения любой финансовой операции, которая осуществляется непосредственно от имени директора ООО «КРЫМТРАНС» - ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ПАО «РНКБ» ФИО2 был открыт и передан в полное распоряжение расчетный банковский счет № и подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга iBank 2», при этом ФИО2, был ознакомлен с условиями данных правил, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Также, ФИО2 указал в заявлении на подключение к системе «Клиент-Банк», что подключение осуществляется посредством аппаратного средства криптографической защиты информации «USB-токен», который предназначен для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «КРЫМТРАНС». ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 лично получил от сотрудников банка электронный носитель информации «USB-токен», при этом был ознакомлен с правилами пользования «USB-токеном», указанных в Правилах ПАО «РНКБ».

Свидетель Свидетель №2 – начальник правового отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № России по 

<

адрес>, показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставил в МИФНС № по 

<

адрес> пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись о создании юридического лица ООО «КРЫМТРАНС». Директором и учредителем ООО «КРЫМТРАНС» являлся ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «КРЫМТРАНС» внесена запись о прекращении юридического лица.

Материалами дела: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (л.д.6),

- копией регистрационного дела ООО «КРЫМТРАНС», согласно которому ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ подал заявление на создание ООО «КРЫМТРАНС», предоставил Устав организации, в связи с чем, имеется решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица. Также в регистрационном деле имеется решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ о Внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений. (л.д. 23-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории Центрального парка культуры и отдыха Екатерининский сад, расположенного возле 

<

адрес> (бывшего кинотеатра «Симферополь») проспекта Кирова, 

<

адрес>, ФИО2 рассказал, указал и показал на место, где 03.10 2018 передал ФИО6 электронное средство платежа - «USB-токена» и (прилагаемые к нему банковские документы), выданные в ПАО РНКБ ФИО2, как генеральному директору ООО «КРЫМТРАНС» (л.д. 126-129),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск «Verbatim», на котором обнаружены файлами «№_Крымтранс», «№_Крымтранс», «КД», «КОП», «Крымтранс_IP-адреса», «Крымтранс_адреса» с выпиской о движении денежных средств по счетам ООО «КРЫМТРАНС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 38 682 687,39 рублей, сведения об IP-адресах, а также сканкопиями документов из досье клиента ПАО «РНКБ». Заявление о присоединении к Комплексному договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «КРЫМТРАНС» присоединяется в целом к условиям обслуживания РНКБ ПАО для заключения Комплексного договора, размещенного на официальном сайте Банка, подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями договора, принимает на себя обязательства следовать положениям договора, просит открыть расчетный счет в валюте РФ, открыть специальный карточный счет в валюте РФ, установить систему дистанционного банковского обслуживания систему «iBank2» с использованием усиленной неквалифицированной ЭП на уполномоченное лицо ФИО2 с правом подписания распоряжений о переводе средств и прочих ЭД аналогом собственноручной подписи, данное заявление подписано сторонами договора, имеет круглую мастичную печать «ООО «КРЫМТРАНС». Также Заявление содержит оборотную сторону Комплексного договора и Приложение 1 к Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», где указаны образцы подписи ФИО2(владельца счета) и оттиска печати ООО «КРЫМТРАНС», а также имеется подпись и оттиск мастичной печати Директора ОО№ ПАО РНКБ, который свидетельствует о подлинностей подписей, которые выполнены в его присутствии ФИО2, личность которого установлена и полномочия проверены. Постановлением о признании диска вещественным доказательством по делу (л.д. 130-137,138),

- копия приговора мирового судьи судебного участка № Киевского судебного района 

<

адрес> Республики Крым, вступившего в законную силу, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а именно ФИО2 совершил незаконное использование документов для образования юридического лица ООО «КРЫМТРАНС» №, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. (л.д. 103-104),

- копией регистрационного дела ООО «КРЫМТРАНС», согласно которому ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ подал заявление на создание ООО «КРЫМТРАНС», предоставил Устав организации, в связи с чем, имеется решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица. Также в регистрационном деле имеется решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ о Внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений. (л.д. 23-57).

Совокупность приведенных выше, согласующихся между собой и признанных судом допустимыми и относимыми доказательств суд находит достаточными и приходит к выводу о наличии вины ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния.

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора не имеется. Оснований для оправдания подсудимого нет.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2 совершил преступление, отнесенное законом к категории тяжких, ранее не судим (л.д.101), на учете у врачей наркологов и психиатров не состоит (л.д.108,110-112), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.115).

Согласно ч.1 ст.61 УК РФ смягчающими ФИО2 наказание обстоятельствами суд признает:

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает необходимым признать ФИО2 в качестве смягчающих наказание обстоятельств:

- полное признание вины в совершении преступления и чистосердечное раскаяние в содеянном,

- наличие на иждивении виновного бабушки преклонного возраста, страдающей заболеваниями.

Отягчающих наказание обстоятельств суд в действиях ФИО2 не усматривает. 

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступления (квалификации) на менее тяжкую не имеется. 

При назначении ФИО2 наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, его молодой возраст, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи.

По смыслу части 1 статьи 60 УК РФ уголовное наказание назначается с учетом достижения целей наказания, под которыми в соответствии с частью 2 статьи 43 УК РФ понимаются восстановление справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, при назначении наказания, суд учитывает, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой ст.61 настоящего Кодекса и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Принимая во внимание тяжесть содеянного, конкретные обстоятельства совершенного преступления, личность виновного, суд для достижения целей наказания, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, назначает ФИО2 наказание в виде лишения свободы, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и личности виновного.

Определяя размер наказания ФИО2 в виде лишения свободы, суд исходит из положений ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку признает подсудимому смягчающим наказание обстоятельством предусмотренное пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ. 

Учитывая приведенные данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности содеянного, наличие смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества и, назначая ФИО2 наказание в виде лишения свободы, усматривает основания для применения к нему положений ст. 73 УК Российской Федерации, с установлением испытательного срока, в течение которого ФИО2 должен личным поведением доказать свое исправление. 

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновного, суд считает, что альтернативный вид наказания, указанный в санкции ч.1 ст.187 УК РФ в виде принудительных работ, не обеспечат достижение целей уголовного наказания, и не будут способствовать исправлению подсудимого.

Также суд считает необходимым назначить ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, что будет соответствовать тяжести, обстоятельствам, характеру содеянного и личности виновного. 

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд, руководствуясь положениями ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть, характер совершенного преступления и имущественное положение подсудимого.

Исключительных обстоятельств для применения в отношении подсудимого ст.64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, установленного соответствующим законом, не усматривается. 

Мера пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу подлежит сохранению в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств определяется по правилам ч.3 ст.81 УПК РФ – диск подлежит хранению в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303,304,307,308,309 УПК РФ, суд 

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 1-го (одного) года лишения свободы со штрафом в сумме 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1-н (один) год. 

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в даты, установленные уполномоченным на то специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Срок основного наказания ФИО2 в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Наименование получателя: 

<

данные изъяты>, подсудимый ФИО1).

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней. 

Вещественные доказательства, указанные на л.д. 138-139 – оптический диск – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд 

<

адрес> в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пригласить защитников для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья О.В. Карчевская