Дело № 1-6/2024 (№ 1-95/2023)

УИД: 66RS0049-01-2023-000716-24

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

18 января 2024 года г. Реж Свердловская область 

Режевской городской суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Костенко И.М., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Степшиной А.В., секретарем Дьяковой Д.Д., 

с участием государственного обвинителя Режевской городской прокуратуры Шахтамировой А.С., представителя потерпевшего ФИО1,

подсудимого ФИО3, 

защитника по соглашению адвоката Достовалова Г.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> осужденного приговором Алапаевского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.157 УК РФ к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства, ДД.ММ.ГГГГ снят с учета УИИ в связи с отбытием наказания, под стражей по делу не содержащегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ два мошенничества, то есть тайные хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

В предшествующий до ДД.ММ.ГГГГ период у находящегося в неустановленном органом предварительного следствия месте ФИО3, которому достоверно было известно о том, что в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, с 01.09.2019 года переименованное в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области (далее по тексту - Министерство) предоставляются субсидии на поддержку начинающего фермера, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, а именно, путем предоставления в Министерство, являющееся главным распорядителем денежных средств по данным субсидиям, и Управление федерального казначейства по Свердловской области (далее по тексту – УФК по Свердловской области), недостоверных сведений о расходовании денежных средств гранта от имени Индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (далее по тексту – ИП главы КФХ ФИО2), действующего в интересах ИП главы КФХ ФИО2 в административных, государственных, муниципальных, иных компетентных органах на основании нотариальной доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Во исполнение своего преступного умысла ФИО3 с целью хищения денежных средств, предоставляемых Министерством в виде субсидий на поддержку начинающего фермера, достоверно зная, что в соответствии с п.7 Порядка проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы и Положения о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 года № 76-ПП (в редакции от 10.05.2018 года), (далее по тексту – Порядок проведения конкурса) субсидию на поддержку начинающего фермера может получить только глава крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его государственной регистрации и период предпринимательской деятельности заявителя в совокупности составляет не более шести месяцев в течение последних трех лет, подыскал и путем обмана ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ФИО2, являющуюся его матерью, о желании разведения им крупного рогатого скота, и предложил ФИО2 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, доверяя ФИО3, ФИО2 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя главой крестьянского (фермерского) хозяйства ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга и встала на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 23 по Свердловской области с 26.01.2018 года, основной вид деятельности ИП главы КФХ ФИО2 - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 

Продолжая свои преступные действия ФИО3, действуя на основании нотариальной доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП главы КФХ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ подал на рассмотрение конкурсной комиссии Министерства заявку на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на поддержку начинающего фермера, которая была зарегистрирована под входящим № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом желая пройти отбор и являться получателем гранта, приложив к заявке от имени ИП главы КФХ ФИО2 документы, предусмотренные п.8 Порядка проведения конкурса, включая копию договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного между ИП главой КФХ ФИО2 (арендатор) и главой КФХ ФИО6 №28 (арендодатель), предметом которого является передача в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения в Алапаевском районе Свердловской области, с приложением копии акта приема-передачи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП главой КФХ ФИО2 и главой КФХ ФИО6 №28 и выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельные участки, заведомо не имея намерения использовать арендованные земельные участки по целевому назначению для сельскохозяйственного использования, а также копию договора аренды объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП главой КФХ ФИО2 (арендатор) и генеральным директором ООО «Агрофирма «АрКо» (арендодатель) ФИО6 №2, предметом которого является предоставление в аренду скотного двора, достоверно зная, что помещение скотного двора фактически предоставляться не будет.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, на заседании конкурсной комиссии Министерства, действуя от имени ИП главы КФХ ФИО2, ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений членов конкурсной комиссии, обосновывая проект бизнес-план «Развития крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 по производству коровьева молока», не имея намерения его реализовывать, и в ходе заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ членами конкурсной комиссии принято решение предоставить грант ИП главе КФХ ФИО2 в сумме 3 000 000 рублей.

В соответствии с приказом Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее по тексту - Министра) № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня крестьянских (фермерских) хозяйств-грантополучателей, которым планируется представить грант на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера в 2018 году» ИП глава КФХ ФИО2 включена в указанный перечень грантополучателей на предоставление гранта в сумме 3 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений ФИО3, ИП глава КФХ ФИО2 подписала Соглашение о предоставлении гранта из областного бюджета на поддержку начинающего фермера № от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 24.08.2018 года) на лицевой счет для учета операций неучастников бюджетного процесса №, открытый в УФК по Свердловской области 24.08.2018 года на имя ИП главы КФХ ФИО2, поступили денежные средства по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Срок расходования гранта грантополучателем в соответствии с пп. 3 п. 5.3 данного Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ определен не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не более 18 месяцев с даты перечисления средств гранта на лицевой счет грантополучателя).

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 подыскал и путем обмана ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений Индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства (далее по тексту ИП глава КФХ) ФИО14, достоверно зная, что ИП глава КФХ ФИО14 занимается разведением крупного рогатого скота, и обманным путем попросил ИП главу КФХ ФИО14 в период, предшествующий до ДД.ММ.ГГГГ, подписать договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ИП главой КФХ ФИО14 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО2 (покупатель) со спецификацией, акт приема передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ № товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которым ИП глава КФХ ФИО2 приобрела у ИП главы КФХ ФИО14 24 головы крупного рогатого скота молочного направления, тем самым введя ИП главу КФХ ФИО14 в заблуждение, не имея намерений приобретать крупный рогатый скот в количестве 24 голов. 

Далее ФИО3, будучи ознакомленным с условиями Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ ИП глава КФХ ФИО2 обязана осуществить расходование гранта в течение не более 18 месяцев с даты перечисления средств гранта на лицевой счет грантополучателя, открытый в УФК по Свердловской области на приобретение крупного рогатого скота молочного направления в количестве 24 голов и в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ использовать приобретенное за счет средств гранта имущество на территории Свердловской области и исключительно на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 5 лет с даты получения гранта, действуя умышлено, противоправно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность причинения реального материального ущерба Министерству и желая его наступления, с целью хищения бюджетных денежных средств, предназначенных в качестве государственной субсидии на поддержку начинающего фермера, введя в заблуждение ИП главу КФХ ФИО2 относительно своих преступных намерений, не имея намерения приобретать крупный рогатый скот в количестве 24 голов, ДД.ММ.ГГГГ представил в соответствии с Приказом Министерства финансов России от ДД.ММ.ГГГГ № н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годы» в отдел № 30 УФК по Свердловской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, документы, подтверждающие расходование денежных средств гранта, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № заключенный между ИП главой КФХ ФИО14 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО2 (покупатель) со спецификацией, акт приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ №, подписанный ИП главой КФХ ФИО14 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО2(покупатель), товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, подписанную ИП главой КФХ ФИО14 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО2 (покупатель), согласно которым ИП ФИО4 КФХ ФИО2 приобрела у ИП главы КФХ ФИО14 24 головы крупного рогатого скота молочного направления.

На основании представленных ФИО3 в отдел № 30 УФК по Свердловской области, расположенный по адресу: 

<

адрес> документов, подтверждающих расходование денежных средств гранта, сотрудниками УФК по Свердловской области 21.09.2018 года с лицевого счета ИП главы КФХ ФИО2 осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 000 рублей на расчётный счет ИП главы КФХ ФИО14 №, открытый в ПАО «СКБ-Банк» с назначением платежа: «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КРС молочного направления. Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС».

При этом, ФИО3, не имея намерения приобретать крупный рогатый скот в количестве 24 голов у ИП главы КФХ ФИО14, в нарушение подпункта 3 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств бюджета Свердловской области, попросил ИП главу КФХ ФИО14 осуществить перевод части денежных средств гранта в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет ИП главы КФХ ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, ИП глава КФХ ФИО14 осуществил перевод денежных средств в сумме 1 500 000 рублей на счет ИП главы КФХ ФИО3 №, открытый в ПАО «Банк Синара», указав по просьбе ФИО3 основание перевода «Оплата по договору купли-продажи б/н животных от ДД.ММ.ГГГГ без НДС», при этом, фактически договор купли-продажи животных от ДД.ММ.ГГГГ не заключался и животные не поставлялись. 

В последующем продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью придания своим преступным действиям законного и правомерного характера, ФИО3, действуя от имени ИП главы КФХ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ осуществил поставку от ИП главы КФХ ФИО14 одной головы крупного рогатого скота, что подтверждается ветеринарной справкой № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ осуществил поставку от ИП главы КФХ ФИО14 девяти голов крупного рогатого скота, что подтверждается ветеринарной справкой № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего десяти голов крупного рогатого скота.

Далее ФИО3, действуя в интересах ИП главы КФХ ФИО2, достоверно зная, что в соответствии с пунктом 132 Порядка предоставления субсидий и подпунктом 9 пункта 5.3 Соглашения № 266 от ДД.ММ.ГГГГ грантополучатель обязан предоставлять в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области один раз в полгода в году получения гранта и по истечении 18 месяцев с даты получения гранта не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты, составленные по формам, утвержденным приказом Министерства, с приложением копий документов, заверенных грантополучателем, подтверждающих целевое использование гранта, в соответствии с планом расходов при приобретении сельскохозяйственных животных, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Свердловской области, умышленно, из корыстных побуждений, с целью придания своим преступным действиям законного и правомерного характера, при расходовании денежных средств гранта, предоставленных ИП главе КФХ ФИО5 в период, предшествующий до 31.01.2020 года, в целях подтверждения соблюдения грантополучателем условий предоставления гранта, осознавая противоправный характер своих действий, представил в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Алапаевское управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, с 01.04.2022 года переименованное в Алапаевский отдел сельского хозяйства Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка (далее по тексту – Алапаевский отдел сельского хозяйства), для подтверждения расходования гранта по приобретению крупного рогатого скота в количестве 24 голов заведомо недостоверные сведения, а именно копии следующих документов: договор купли-продажи животных № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между ИП главой КФХ ФИО14 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО2; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей, при этом ФИО3 достоверно знал, что платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ содержит недостоверные сведения, поскольку денежные средства ИП главе КФХ ФИО14 в сумме 330 000 рублей не перечислял; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку от ИП главы КФХ ФИО14 крупного рогатого скота молочного направления ИП главе КФХ ФИО2 в количестве 24 голов общей стоимостью 3 333 980 руб.; акт приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ от ИП главы КФХ ФИО14 24 голов крупного рогатого скота ИП главе КФХ ФИО2; ветеринарную справку № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП глава КФХ ФИО14 передал ИП главе КФХ ФИО2 24 головы крупного рогатого скота. При этом, ФИО3 было достоверно известно о том, что фактически поставки 24 голов крупного рогатого скота не осуществлялось и осуществляться не будет, так как часть денежных средств бюджета Свердловской области в сумме 1 500 000 рублей ИП главой КФХ ФИО14 переведена ИП главе КФХ ФИО3

Таким образом, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерения исполнять Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, предоставил в Алапаевский отдел сельского хозяйства документы, содержащие недостоверные сведения о расходовании денежных средств гранта от имени ИП главы КФХ ФИО2, тем самым ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений сотрудников Алапаевского отдела сельского хозяйства и обманным путем похитил из бюджета Свердловской области денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области ущерб в особо крупном размере на сумму 1 500 000 рублей. 

Кроме того, у ФИО3, являющегося с ДД.ММ.ГГГГ главой крестьянского (фермерского) хозяйства, основным видом деятельности которого является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, в период, предшествующий до ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в неустановленном органом предварительного следствия месте, достоверно знающего о том, что в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 года № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, с 01.09.2019 года переименованное в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области (далее по тексту - Министерство), предоставляются субсидии на развитие семейной животноводческой фермы, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету Свердловской области и Федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, за период с 07.02.2019 года по 05.11.2021 года, путем обмана, а именно, путем предоставления в Министерство, являющееся главным распорядителем денежных средств по данным субсидиям, и Управление федерального казначейства по Свердловской области (далее по тексту – УФК по Свердловской области), недостоверных сведений о расходовании денежных средств гранта от имени Индивидуального предпринимателя ФИО4 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО3 (далее по тексту - ИП глава КФХ ФИО3).

Во исполнение своего преступного умысла ФИО3 с целью хищения денежных средств, предоставляемых Министерством в виде субсидий на развитие семейной животноводческой фермы, достоверно зная, что в соответствии с п.7 Порядка проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы и Положения о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 года № 76-ПП (в редакции от 10.05.2018 года), (далее по тексту – Порядок проведения конкурса) субсидию на развитие семейной животноводческой фермы может получить крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Свердловской области, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2-х, включая главу), и совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которого с даты государственной регистрации и на дату подачи заявки на отбор превышает 24 месяца в период, предшествующий до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, изготовил Соглашение о создании крестьянского (фермерского ) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому включил в члены крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО6 №12, ФИО6 №19, ФИО6 №23, ФИО6 №25, ФИО6 №24, неосведомленных о его преступном умысле и о том, что они являются членами крестьянского фермерского хозяйства, и иные документы, с целью последующего участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ подал на рассмотрение конкурсной комиссии Министерства заявку на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы, которая была зарегистрирована под входящим номером 7 от ДД.ММ.ГГГГ, при этом, желая пройти отбор и являться получателем гранта, приложив к заявке документы, предусмотренные п.8 Порядка проведения конкурса, включая: копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что решение о создании крестьянского фермерского хозяйства членами крестьянского (фермерского) хозяйства не принималось; копию договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП главой КФХ ФИО3 (арендатор) и главой КФХ ФИО6 №28 (арендодатель), предметом которого является передача в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения в Алапаевском районе Свердловской области, с приложением копии акта приема-передачи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП главой КФХ ФИО3 и главой КФХ ФИО6 №28 и выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельные участки, заведомо не имея намерения использовать арендованные земельные участки по целевому назначению для сельскохозяйственного назначения, а также копию договора аренды объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП главой КФХ ФИО3 (арендатор) и генеральным директором ООО «Агрофирма «АрКо» (арендодатель) ФИО6 №2, предметом которого является предоставление в аренду скотного двора, достоверно зная, что помещение скотного двора фактически предоставляться не будет.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, на заседании конкурсной комиссии ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений членов конкурсной комиссии, обосновывая проект бизнес-план «Развитие семейной животноводческой фермы по выращиванию крупного рогатого скота мясного направления», не имея намерения его реализовывать, и в ходе заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера, на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ членами конкурсной комиссией принято решение предоставить грант ФИО3 в сумме 7 000 000 рублей.

В соответствии с приказом Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее по тексту - Министра) № 359 от 30.08.2019 года «О внесении изменений в Перечень грантополучателей на предоставление гранта в 2019 году, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 19.08.2019 года № 343» ФИО3 включен в указанный перечень грантополучателей на предоставление гранта в сумме 7 000 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ИП главой КФХ ФИО3 в Министерство подано заявление о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы в размере 7 000 000 рублей. Заявление зарегистрировано под входящим номером 34 от ДД.ММ.ГГГГ, получено главным специалистом ФИО6 №8, не осведомленной о преступном умысле ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством и ФИО3 заключено Соглашение о предоставлении гранта из областного бюджета крестьянскому (фермерскому) хозяйству на развитие семейной животноводческой фермы № от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с приказом Министра № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в Перечень грантополучателей на предоставление гранта в 2019 году, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 19.08.2019 года № 343» размер гранта, предоставляемого из областного бюджета ФИО3 в соответствии с п. 2.1 Соглашения, составил 7 000 000 рублей, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета (на условиях софинансирования) - 4 435 187 рублей 50 копеек; за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) - 2 654 812 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством и ИП главой КФХ ФИО3 подписано дополнительное соглашение № к вышеуказанному соглашению. 

Размер гранта, предоставляемого из областного бюджета в соответствии с п. 2.1 Соглашения, составил 7 000 000 рублей, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета (на условиях софинансирования) - 4 435 187 рублей 50 копеек; за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) - 2 654 812 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 года № 1722 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) на лицевой счет для учета операций неучастников бюджетного процесса №, открытый в УФК по Свердловской области 25.10.2019 года на имя ИП главы КФХ ФИО3, поступили денежные средства по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 345 187 рублей 50 копеек по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Другая часть гранта, предоставленная без участия средств федерального бюджета (только за счет средств областного бюджета), перечислена ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП главы КФХ ФИО3 №, открытый в филиале «Дело» ПАО «СКБ банк», на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 654 812 рублей 50 копеек. 

Таким образом, ИП главой КФХ ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получен грант по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 7 000 000 рублей.

Срок расходования гранта грантополучателем в соответствии с пп. 3 п. 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ определен не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не более 24 месяцев с даты перечисления средств гранта на лицевой счет грантополучателя).

Продолжая свои преступные действия, ФИО3 подыскал и путем обмана ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ФИО6 №13, достоверно зная, что ФИО6 №13 занимается разведением крупного рогатого скота, и обманным путем попросил ФИО6 №13 в период, предшествующий до ДД.ММ.ГГГГ, подписать договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО6 №13 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель) со спецификацией, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3 приобрел у ФИО6 №13 20 голов крупного рогатого скота мясного направления, тем самым введя ФИО6 №13 в заблуждение, не имея намерений приобретать крупный рогатый скот в количестве 20 голов.

В последующем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью придания своим преступным действиям законного и правомерного характера, ФИО3, введя в заблуждение ФИО6 №13, платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № осуществил перевод денежных средств на расчетный счет ФИО6 №13 на общую сумму 590 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, будучи ознакомленным с условиями Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ обязан осуществить расходование гранта в течение не более 24 месяцев с даты перечисления средств гранта на лицевой грантополучателя, открытый в УФК по Свердловской области на приобретение крупного рогатого скота мясного направления в количестве 75 голов и в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ использовать приобретенное за счет средств гранта имущество на территории Свердловской области и исключительно на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 5 лет с даты получения гранта, действуя умышлено, противоправно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность причинения реального материального ущерба Министерству и желая его наступления, с целью хищения бюджетных денежных средств, предназначенных в качестве государственной субсидии на развитие семейной животноводческой фермы, не имея намерения приобретать крупный рогатый скот в количестве 75 голов, представил в соответствии с Приказом Министерства финансов России от 08.12.2017 года № 220 н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годы» в отдел № 30 УФК по Свердловской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, документы, подтверждающие расходование денежных средств гранта, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 предоставил оригиналы договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО6 №13 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), со спецификацией, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО6 №13 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым ФИО3 приобрел у ФИО6 №13 20 голов крупного рогатого скота мясного направления, при этом, ФИО3 достоверно знал, что платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ содержит недостоверные сведения, поскольку денежные средства ФИО6 №13 в сумме 450 000 рублей не перечислял.

На основании представленных ФИО3 в отдел № 30 УФК по Свердловской области, расположенный по адресу

<

адрес>, документов, подтверждающих расходование денежных средств гранта, сотрудниками УФК по Свердловской области 27.12.2019 года с лицевого счета ИП главы КФХ ФИО3 осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 560 000 рублей на расчётный счет ФИО6 №13 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В последующем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью придания своим преступным действиям законного и правомерного характера при расходовании денежных средств гранта, ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ осуществил поставку от ФИО6 №13 18 голов крупного рогатого скота, достоверно зная, что по условиям договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО6 №13 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), должен был приобрести 20 голов крупного рогатого скота. 

При этом, ФИО3, не имея намерения приобретать крупный рогатый скот в количестве 75 голов, в нарушение подпункта 3 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ и бюджета Свердловской области, попросил ФИО6 №13, неосведомленного о преступных намерениях ФИО3, осуществить перевод части денежных средств в сумме 660 000 рублей на расчетный счет банковской карты ФИО6 №1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», находящейся в фактическом пользовании ФИО3

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 ФИО6 №13, осуществил перевод денежных средств в сумме 660 000 рублей на расчетный счет банковской карты ФИО6 №1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», находящейся в фактическом владении и пользовании у ФИО3

Продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств, ФИО3 подыскал и путем обмана ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ФИО6 №1, достоверно зная, что ФИО6 №1 не занимается разведением крупного рогатого скота и обманным путем попросил ФИО6 №1 в период, предшествующий до ДД.ММ.ГГГГ, подписать договор № купли-продажи животных от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией, заключенный между ФИО6 №1 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО6 №1 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), согласно которым ФИО6 №1 должен был осуществить поставку 25 голов крупного рогатого скота мясного направления ИП главе КФХ ФИО3, а также в период, предшествующий до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 попросил ФИО6 №1 подписать договор от ДД.ММ.ГГГГ № купли-продажи со спецификацией, заключенный между ФИО6 №1 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО6 №1 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), согласно которым ФИО6 №1 должен был осуществить поставку 13 голов крупного рогатого скота мясного направления ИП главе КФХ ФИО3, при этом ФИО3 осознавал, что фактически поставки крупного рогатого скота осуществляться не будут. 

Далее ФИО3, будучи ознакомленным с условиями Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ обязан осуществить расходование гранта в течение не более 24 месяцев с даты перечисления средств гранта на лицевой грантополучателя, открытый в УФК по Свердловской области на приобретение крупного рогатого скота мясного направления в количестве 75 голов и в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ использовать приобретенное за счет средств гранта имущество на территории Свердловской области и исключительно на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 5 лет с даты получения гранта, действуя умышлено, противоправно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность причинения реального материального ущерба Министерству и желая его наступления, с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ и бюджета Свердловской области, предназначенных в качестве государственной субсидии на развитие семейной животноводческой фермы, не имея намерения приобретать крупный рогатый скот в количестве 75 голов, представил в соответствии с Приказом Министерства финансов России от ДД.ММ.ГГГГ № н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годы» в отдел № 30 УФК по Свердловской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, документы, подтверждающие расходование денежных средств гранта, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 предоставил оригинал договора № купли-продажи животных от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией, заключенный между ФИО6 №1 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО6 №1 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым ФИО3 приобрел у ФИО6 №1 25 голов крупного рогатого скота мясного направления, достоверно зная, что платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ содержит недостоверные сведения, поскольку денежные средства ФИО6 №1 в сумме 1 133 600 рублей не перечислял; ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 предоставил договор купли-продажи животных от ДД.ММ.ГГГГ №Q4F000622190358/7 со спецификацией, заключенный между ФИО6 №1 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО6 №1 (продавец) и ИП главой КФХ ФИО3 (покупатель), платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым ФИО3 приобрел у ФИО6 №1 13 голов крупного рогатого скота мясного направления, достоверно зная, что платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ содержит недостоверные сведения, поскольку денежные средства ФИО6 №1 в сумме 723 200 рублей не перечислял.

На основании представленных ФИО3 в отдел № 30 УФК по Свердловской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, документов, подтверждающих расходование денежных средств гранта, сотрудниками УФК по Свердловской области 19.06.2020 года с лицевого счета ИП главы КФХ ФИО3 осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 700 400 рублей 00 копеек и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ИП главы КФХ ФИО3 осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 084 787 рублей 50 копеек на расчётный счет ФИО6 №1 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

При этом, ФИО3, не имея намерения приобретать крупный рогатый скот в количестве 75 голов, в нарушение подпункта 3 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ и бюджета Свердловской области, дал указание ФИО6 №1 осуществить перевод денежных средств в сумме 2 785 187 рублей 50 копеек на расчетные счета ИП ФИО4 КФХ ФИО3

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 ФИО6 №1, осуществил перевод денежных средств в сумме 2 785 187 рублей 50 копеек на расчетные счета ИП главы КФХ ФИО3 № и №, открытые в ПАО «Банк Синара».

Далее, ФИО3, достоверно зная, что в соответствии с пунктом 119 Порядка предоставления субсидий и подпунктом 9 пункта 5.3 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ грантополучатель обязан один раз в полугодие в году предоставления гранта и по истечении 24 месяцев с даты получения гранта предоставить в Министерство отчеты о расходовании средств гранта с приложением к ним заверенных копий документов, подтверждающих целевое использование гранта (копии договоров на приобретение скота, платежных документов, актов приема-передачи скота, ветеринарных свидетельств, счетов-фактур и накладных), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ и бюджета Свердловской области с целью придания своим преступным действиям законного и правомерного характера, при расходовании денежных средств гранта, предоставленных ИП главе КФХ ФИО3 представил в Министерство отчеты: ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ средства гранта не израсходованы и скот не приобретен. При этом в Министерство или в Алапаевский отдел сельского хозяйства первичные документы (их копии), подтверждающие факт приобретения сельскохозяйственных животных не представил. Тем самым в нарушение подпункта 4 пункта 115 Порядка предоставления субсидий и подпункта 3 пункта 5.3 соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым расходование гранта осуществляется в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет грантополучателя – до ДД.ММ.ГГГГ, крупный рогатый скот в количестве 75 голов не приобрел. 

Таким образом, ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерения исполнять Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, предоставил в Алапаевский отдел сельского хозяйства документы, содержащие недостоверные сведения о расходовании денежных средств гранта от имени ИП главы КФХ ФИО3, тем самым ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений сотрудников Алапаевского отдела сельского хозяйства и обманным путем похитил из средств Федерального бюджета РФ и бюджета Свердловской области денежные средства на общую сумму 5 510 000 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области ущерб в особо крупном размере на сумму 5 510 000 рублей. 

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступлений признал, изложенные в обвинении обстоятельства преступлений не оспаривал, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Из показаний ФИО3 при производстве предварительного расследования, которые на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем (том № следует, что по его инициативе на его мать ФИО2 было оформлено ИП и та являлась главой Крестьянского фермерского хозяйства. ФИО2 фактически указанным видом деятельности никогда не занималась, в последние годы постоянно проживала в 

<

адрес>, работала в учреждении, мыла полы. Он попросил ФИО2 зарегистрироваться в качестве ИП КФХ, но сама ФИО2 не должна была заниматься данным видом деятельности. Они оформили со ФИО2 генеральную доверенность и он представлял интересы от имени главы КФХ ФИО2, он лично собирал пакет документов на участие в конкурсе, в частности, бизнес–план, лично подавал заявку от ее имени на участие в конкурсе на получение гранта в 2018 году. Он был знаком с ФИО14, познакомился с ним как с фермером, личных отношений с ним не поддерживал. Он (ФИО65) представил в отдел № федерального казначейства в 

<

адрес> пакет документов - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № со спецификацией, акт приема передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ № товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № которые ФИО2 не подписывала, эти документы подписывал он. Соглашение на получение гранта № от ДД.ММ.ГГГГ подписывала лично ФИО2 В перечисленных документах, представленных в казначейство, указано количество голов 24, однако, фактически ФИО14 отгрузил 9 голов, что было указано в ветеринарной справке от ДД.ММ.ГГГГ, выданной заведующей Коптеловским ветеринарным участком ГБУ СО Алапаевская ветстанция ФИО15 Справку ему передавал ФИО14, в ней было указано 24 головы крупного рогатого скота, а не 9 голов, как он ему отгрузил. Он изменения в справку не вносил. Предоставленную ФИО14 ветеринарную справку от имени главы КФХ ФИО2 он представил в отчет в обоснование расходной части гранта в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, в целях отчитаться за приобретение крупного рогатого скота. Он видел, что в ветеринарной справке указано 24 головы, как согласно договору, а фактически отгружено было 9 голов. Поскольку ФИО14 обязан был по договору передать 24 головы крупного рогатого скота, а предоставил всего 9 голов, ФИО14 сумму разницы по количеству голов в размере 1 500 000 рублей по его просьбе перевел ему на его расчетный счет №, открытый в ПАО Банк Синара, основание перевода договор купли-продажи б/н животных от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 не знал о том, что он потратил денежные средства на личные нужды, ФИО14 считал, что он купит крупный рогатый скот на сумму 1 500 000 рублей в другом месте и у другого покупателя. С ФИО14 у него была изначально договоренность, что он купит у него только часть скота на сумму 1 500 000 рублей. Он (ФИО65) обналичил указанные денежные средства через терминалы самообслуживания и потратил деньги на личные нужды. Скот больше не приобретался на денежные средства гранта ФИО2 В пакет документов на участие в конкурсе на получение гранта от имени ФИО2 он прикладывал проект договора на приобретение крупного рогатого скота с СПК «Пламя», который являлся обоснованием бизнес-плана, а также договор аренды земельных участков с ФИО6 №28, договор аренды скотного двора с ООО «Арко». Фактически земельные участки от ФИО6 №28 не передавались, скотный двор ООО «Арко» не предоставлялся для аренды, скот у СПК «Пламя» не приобретался. Все эти договоры не порождали правовых последствий для сторон и не были реализованы. 

С ФИО6 №12 состоял в законном браке до осени ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку сам стал вести подворное хозяйство и содержать крупный рогатый скот, отношения с ФИО6 №12 разладились, брак был расторгнут. С ДД.ММ.ГГГГ он не проживал в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, жил в съёмном жилье, но часто появлялся в доме, так как у него там находились личные вещи, инструменты, содержался личный крупный рогатый скот, за которым он сам ухаживал ежедневно во дворе дома. ФИО6 №12 с ним совместным хозяйством не занималась. Кроме того, у него на тот период уже имелись планы строить скотный двор (конюшню) на 

<

адрес>, поэтому он часто ездил на Хутор и готовился к строительным работам по возведению скотного двора, который построил в период осени 2019 - зимы 2020 года, после чего всех животных перевез на 

<

адрес> и фактически сам стал проживать в бытовом помещении на 

<

адрес>. 

Решение о создании крестьянского фермерского хозяйства он принимал лично в 2018 году, в члены крестьянского фермерского хозяйства были включены ФИО6 №12, ФИО6 №24, ФИО6 №25, ФИО6 №23, ФИО6 №19 Он являлся председателем крестьянского фермерского хозяйства. Со всеми лицами он в устной форме разговаривал по поводу того, чтоб они согласились быть членами его крестьянского фермерского хозяйства, но подписи в соглашении о создании крестьянского фермерского хозяйства эти лица сами не ставили, он сам расписался за них в соглашении. В ходе разговора с указанными лицами он им говорил о том, что они будут работать вместе с ним, когда оформит документы и начнет работать. Фактически он указанных лиц ни к каким работам в своем хозяйстве не привлекал, денежные средства как члены КФХ они не получали. Собрания членов крестьянского фермерского хозяйства не проводились ни разу. Крестьянское фермерское хозяйство он создавал для того, чтобы заниматься разведением крупного рогатого скота, поскольку хотел получать прибыль от данного вида деятельности. В настоящее время не помнит как заключались договоры аренды транспортных средств с ФИО6 №23, которые он представлял в пакете документов на участие в конкурсе на получение гранта, но арендную плату он не платил ФИО6 №23 С ФИО6 №28 у него формально были заключены договоры аренды земельных участков, фактически земельные участки ему не передавались в аренду. Он просто попросил ФИО6 №28, чтобы он с ним заключил договоры формально, так как ему нужно было их представить в пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта. За всех членов крестьянского фермерского хозяйства в соглашении о создании крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ подписи ставил он лично за них, члены не расписывались. К заявке на участие в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы в 2019 году им были приложены договоры аренды транспортных средств и договор аренды земельных участков. Указанные договоры готовил он лично, проекты договоров были взяты им из Интернета. ФИО6 №28 договор аренды земельных участков подписывал сам лично, но подписывал формально, поскольку передачи земельных участков в аренду фактически не было, арендную плату он ему не платил. За ФИО6 №23 договор аренды транспортных средств подписывал он лично, ФИО6 №23 не подписывал договоры, транспортные средства ему ФИО6 №23 фактически в аренду не передавались, арендную плату ФИО6 №23 не платил. Договоры аренды транспортных средств и земельных участков он изготавливал с той целью, чтоб у него была возможность участвовать в конкурсе на получение гранта и получить грант. Решение в 2019 году на участие в конкурсе на получение гранта было принято им единолично, он желал получить грант на развитие семейной животноводческой фермы. На остальные денежные средства гранта он крупный рогатый скот не приобретал. С ФИО6 №13 он познакомился примерно в 2018 году, когда стал заниматься вопросами приобретения крупного рогатого скота, знает его как лицо, которое занимается разведением и содержанием крупного рогатого скота. 

С ФИО6 №1 знаком, знает его как племянника бывшей жены ФИО6 №12, отношения с ФИО6 №1 не поддерживает уже длительное время. В период с момента открытия и по настоящее время расчетными счетами в ПАО Банк «Синара» и кредитной картой, открытыми на его имя пользовался он лично, доверенности никому не выдавал, карты банковские никому не передавал, осуществлял переводы и операции по снятию денежных средств со счетов ПАО банк «Синара» только сам. Онлайн банк был привязан к номеру телефона 

<

данные изъяты> который находился в его пользовании. Ему известно о том, что ФИО6 №1 передал ФИО6 №12 банковскую карту ПАО Сбербанк России для использования в качестве безналичных расчетов, передача карты была в его присутствии, затем ФИО6 №12 передала банковскую карту ФИО6 №1 ему в пользование и банковской картой пользовался только он. Он снимал с данной карты через терминалы самообслуживания денежные средства, осуществлял переводы с данной карты другим людям, которые работали у него или которым он должен был оплатить услуги, в том числе, например, ФИО34 за строительство скотного двора, ФИО29 за выполнение работ по проведению линии электропередач к скотному двору и другим лицам. Также он сам лично с карт снимал денежные средства гранта. Изначально с ФИО6 №13 он обсуждал проект договора купли-продажи крупного рогатого скота от имени ФИО4 КФХ ФИО2, которая являлась его матерью и он представлял ее интересы на основании нотариальной доверенности. Но фактически договор купли-продажи крупного рогатого скота с ФИО6 №13 был заключен от его имени как главы КФХ. Он приобрел 18 голов крупного рогатого скота у ФИО6 №13 нетель весной 2020 года, при этом ФИО6 №13 были переведены денежные средства гранта с Управления федерального казначейства 1 560 000 рублей, а также он переводил ФИО6 №13 личные денежные средства 400 000 рублей, 190 000 рублей. Денежные средства в сумме 450 000 рублей он фактически не переводил ФИО6 №13, а только представил платежное поручение на указанную сумму в Управление федерального казначейства 

<

адрес>. Поскольку договором купли-продажи животных был определен более высокий вес приобретаемого крупного рогатого скота, а он приобрел у ФИО6 №13 нетель меньшего веса, поэтому ФИО6 №13 вернул ему по его просьбе часть денежных средств гранта, в какой сумме уже не помнит, но он просил ФИО6 №13 перевести ему сумму разницы на карту ФИО6 №1, снимал поступившие от ФИО6 №13 денежные средства с карты ФИО6 №1 лично он через терминалы самообслуживания, потрачены снятые денежные средства на личные нужды. В 2020 году им в отдел № Управления федерального казначейства по Свердловской области для получения гранта были представлены документы - два договора купли-продажи животных между главой КФХ ФИО3 и ФИО6 №1, а также приложения к договорам, включая спецификации, акты приема-передачи товара, платежные поручения о переводе ФИО6 №1 личных денежных средств в сумме 1 133 600 рублей, 723 200 рублей. Фактически животные им у ФИО6 №1 не приобретались, ФИО6 №1 личные денежные средства в сумме 1 133 600 рублей, 723 200 рублей он не оплачивал. В Управление федерального казначейства им были представлены только платежные поручения о переводе ФИО6 №1 денежных средств в сумме 1 133 600 рублей, 723 200 рублей, не соответствующие действительности. По поводу подписания двух договоров купли-продажи крупного рогатого скота к ФИО6 №1 обращался он лично, просил его, чтоб тот подписал договоры, включая спецификации, акты приема-передачи товара, при этом он ФИО6 №1 не говорил о том, что якобы он продает ему крупный рогатый скот, то есть ввел его в заблуждение, относительно своих действий. ФИО6 №1 не знал о том, что получает таким образом грант. Денежные средства он ФИО6 №1 за подписание договоров не передавал и не платил. ФИО6 №12 не знала о том, что он обратился к ФИО6 №1 и что ФИО6 №1 подписывал ему документы. ФИО6 №1 по его просьбе переводил денежные средства гранта онлайн переводом на его расчетные счета, которые он ему предоставлял, ФИО6 №12 об этом не знала. В последующем денежные средства переводились по его счетам лично им, он денежные средства обналичивал через терминалы самообслуживания, тратил на личные нужды. Также он переводил денежные средства гранта на расчетный счет отца ФИО6 №12 - ФИО16, банковская карта которого находилась в его фактическом пользовании. ФИО16 по его просьбе открыл расчетный счет в банке и передал карту ему в пользование. ФИО6 №12 не знала о том, что ее отец открыл счет в банке и передал ему банковскую карту в пользование. Также он переводил денежные средства гранта на расчетный счет матери ФИО2, затем ездил к ней в 

<

адрес> и снимал с терминала самообслуживания при матери денежные средства, мать ему карту в пользование не передавала, а только позволяла ему осуществить на ее карту перевод, а затем снять деньги. Снятые с карт ФИО16 и ФИО2 денежные средства были потрачены им на личные нужды. ФИО6 №12 с его слов знала о том, что он получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. Но решение о создании крестьянского фермерского хозяйства он принимал лично, участвовать в конкурсе на получение гранта желал лично, ФИО6 №12 не заставляла и не принуждала его участвовать в конкурсе, совместно с ним ФИО6 №12 не расходовала полученные денежные средства гранта. 

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии адвоката ФИО3 сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что в 2018 году при получении денежных средств гранта на имя ФИО2 им были совершены мошеннические действия в части получения денежных средств на сумму 1 500 000 рублей, денежные средства потрачены на личные нужды (т№

Подсудимый ФИО3 полностью подтвердил оглашенные показания и явку с повинной, отвечать на вопросы сторон и суда по предъявленному обвинению отказался.

Представитель потерпевшего – Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области ФИО1 суду показала, что Министерство в 2018-2021годах являлось распорядителем бюджетных средств в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса до 2025 года, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках данной программы предоставлялись гранты начинающим фермерам. Гранты предоставлялись по двухэтапной процедуре - отбор и заключение соглашения. В 2018 году на грант заявилась ИП глава КФХ ФИО64, она представила весь пакет документов, который был предусмотрен порядком проведения отбора, комиссия рассмотрела данный пакет документов, сочла, что имеются основания для прохождения отбора, на заседании комиссии члены комиссии проголосовали за предоставление гранта, ФИО64 была включена в перечень получателей гранта. В этом же году от ФИО64 поступило заявление о предоставлении гранта. ФИО64 явилась в Министерство один раз при подаче заявки, в остальное время ее интересы представлял подсудимый по нотариальной доверенности. После заключения соглашения грант был перечислен на счет ФИО64, открытый в отделе федерального казначейства. Для того, чтобы этими денежными средствами можно было распорядиться, получатель должен был представить в федеральное казначейство пакет документов, подтверждающих намерения получателя на приобретение крупного рогатого скота, согласно условиям соглашения. Эти документы специалисты Министерства не видят. В данном случае с грантом ФИО64 - в отдел Управления Федерального казначейства в 

<

адрес> были представлены документы, содержащие недостоверные данные, как выяснилось в последующем: это была ветеринарная справка о перемещении 24 голов крупного рогатого скота, на самом деле там было только 9 голов. Согласно соглашению грант должен быть израсходован в течение 18 месяцев. В течение этого периода грантополучатель обязан предоставлять в Министерство отчеты о расходовании гранта: первый отчет по истечении полугодия, затем по итогам года, последний по истечению 18 месяцев. Предоставляется пакет документов по использованию гранта. Добросовестные грантополучатели могут обратиться с возникшими проблемами по освоению гранта, возвратить еизрасходованную часть гранта. В случае со ФИО64 и ФИО65 таких событий не имелось. ФИО64 документы по расходованию гранта были предоставлены значительно раньше 18 месяцев – это договор купли-продажи животных от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между грантополучателем и главой КФХ ФИО67, платежное поручение № и № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ на 24 головы крупного рогатого скота, ветеринарная справка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным документам, грантополучателем были приобретены 24 головы крупного рогатого скота молочного направления черно-пестрой породы, телки. При проверке указанных документов ни Алапаевский отдел Управления АПК, ни Министерство каких-либо признаков подделки не усмотрели. Обратили внимание лишь на то, что по бизнес-плану предполагалось приобретение молодого скота, а по документам прослеживалось достаточно взрослое поголовье. Но поскольку возраст скота не был оговорен соглашением, документы пропустили, решили, что соглашение выполнено в части освоения денежных средств, претензий не имели на тот момент. Далее, при добросовестном исполнении грантополучателем соглашения, последний должен был использовать этот скот, производить молоко, нам предоставлять отчеты о расходах и о хозяйственно-финансовой деятельности. Соглашение на пять лет, в течение этого срока грантополучатель был обязан эксплуатировать скот, не осуществлять его отчуждение, создать постоянно действующие рабочие места. По истечении пятилетнего срока, если бы все условия были соблюдены, претензий к грантополучателю, не имелось бы. Однако, в 2021 году грантополучатель ФИО6 умерла, наследственное дело не открывалось. Проверок по использованию гранта ФИО64 не проводилось ввиду введенного моратория в связи с ковидом. О том, что имеются нарушения по гранту, полученному ФИО64, стало известно из информации ОМВД, после чего было оформлено заявление в полицию о проведении проверки. По гранту, полученному ФИО3, пояснила, что условия соглашения в целом являлись идентичными, только иное количество голов скота мясного направления - 75, срок расходования гранта составлял 24 месяца со дня получения гранта. По истечение 24 месяцев ФИО17 должен был представить отчет об использовании гранта и копии подтверждающих ФИО3 предоставлял два отчета, но они были «нулевые», то есть в них не содержалась информация о расходовании гранта. В 2022 году была специалистами Алапаевского отдела АПК была организована выездная проверка в отношении ИП ФИО3, по указанному в ЕГРИП и в соглашении адресу. При проверке ни скота, ни самого ФИО3 обнаружено не было, был составлен акт, в полицию направлено заявление о проведении проверки. В результате действий подсудимого причинен вред федеральному и областному бюджету в суммах 7 000 000 и 3 000 000 рублей, поскольку цели грантов и программы – обеспечение стабильной работы агропромышленного комплекса, развитие животноводческой отрасли, достигнуты не были, гранты израсходованы неэффективно. Ущерб в размере 7 млн. рублей был взыскан с ФИО3 решением арбитражного суда. Предъявленный в рамках настоящего уголовного дела гражданский иск о взыскании с ФИО3 в пользу Свердловской области в лице Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

<

адрес> имущественный вред в сумме 3 000 000 рублей, причиненного в результате мошеннических действий ФИО3 при получении гранта в размере 3 000 000 рублей, поддерживает. ФИО3 изначально не планировалось исполнять условия соглашения о предоставлении гранта, он незаконно, путем обмана присвоил бюджетные средства, которые использовал неэффективно, не в полном объеме, расходование денежных средств гранта не привело к созданию стабильно работающего фермерского хозяйства, цели получения гранта не были достигнуты. В связи с чем, представитель потерпевшего полагает, что взысканию с осужденного подлежит ущерб в сумме 3 000 000 рублей. 

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, между Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и ИП главой КФХ ФИО2 было заключено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании которого грантополучателю за счет средств областного бюджета была предоставлена субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по направлению «предоставление гранта на поддержку начинающего фермера» в размере 3 000 000 рублей на приобретение крупного рогатого скота молочного направления в количестве 24 голов. В декабре 2019 года ФИО3, действуя в интересах грантополучателя, в целях подтверждения соблюдения грантополучателем условий предоставления гранта предоставил в Алапаевский отдел сельского хозяйства заверенные печатью и, предположительно, подписью грантополучателя копий документов, подтверждающих приобретение грантополучателем за счет средств гранта у главы КФХ ФИО14 24 голов КРС молочного направления. На дату выдачи справки неизрасходованные средства гранта в бюджет Свердловской области не возвращены, отсутствует информация о дальнейшей судьбе и месте нахождения части приобретенного у ФИО14 скота. Таким образом, средства гранта израсходованы неэффективно, в связи с чем Министерство считает, что сумма ущерба, причиненного бюджету Свердловской области составляет 3 000 000 рублей (т№

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, размер материального ущерба, причиненного ИП главой КФХ ФИО3 бюджету Свердловской области составляет 7 000 000 рублей. Средства гранта перечислены платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 4435787 рублей 50 копеек, ДД.ММ.ГГГГ № в размере 2654812 рублей 50 копеек (т№

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области просит провести проверку по факту предоставления гранта на поддержку начинающего фермера в сумме 3000000 рублей ФИО2 на предмет соблюдения условий предоставления гранта и реальности совершенных сделок купли-продажи крупного рогатого скота (т№

Согласно рапорту ст. оперуполномоченной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе ОРМ установлено хищение бюджетных денежных средств ФИО4 КФХ ФИО3 в сумме 7 000 000 рублей (т№

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области просит провести проверку в отношении ФИО3 по факту предоставления гранта ФИО3 в сумме 7000000 рублей и принятии решения о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т№

Из оглашенных в судебном заседании государственным обвинителем на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего - Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области ФИО8 - начальника отдела правовой работы Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, следует, что в 2019 году между Министерством и ИП КФХ ФИО3 было заключено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании которого ФИО3 за счет средств областного бюджета была предоставлена субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по направлению «предоставление гранта на развитие семейной фермы» (далее – грант). Размер выплаченного ФИО3 гранта составил 7 000 000 рублей. Грант предоставлялся в целях приобретения крупного рогатого скота мясного направления в количестве 75 голов. Часть гранта, предоставленная на условиях софинансирования, перечислена ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на лицевой счет ФИО3, открытый в территориальном органе Федерального казначейства платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4 345 187 рублей 50 копеек. Другая часть гранта, предоставленная без участия средств федерального бюджета, перечислена ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Грантополучателя, открытый в филиале «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК», платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 2 654 812 рублей 50 копеек (через Министерство финансов Свердловской области). Перечень грантополучателей утвержден приказом Министерства от ДД.ММ.ГГГГ №(в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №). В 2019 году предоставление грантов регламентировалось Порядком предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП (в редакции от 29.08.2019) (далее — Порядок предоставления субсидии). Согласно пункту 116 Порядка предоставления субсидии размер гранта определяется конкурсной комиссией по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера (далее в настоящей главе - Комиссия), с учетом собственных средств Грантополучателя, его планов расходов на развитие семейной животноводческой фермы. Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы (далее - Порядок проведения конкурса) и Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП (на момент проведения конкурса действовала редакция от 30.05.2019). Пунктом 5 Порядка проведения конкурса установлено, что Получателями грантов являются крестьянские (фермерские) хозяйства - исполнители мероприятий региональной программы, зарегистрированные на территориях сельских населенных пунктов Свердловской области, прошедшие отбор в соответствии с настоящим Порядком. Согласно пункту 6 Порядка проведения конкурса для участия в отборе крестьянские (фермерские) хозяйства подают заявку на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка) и документы, перечень которых установлен в пункте 8 настоящего Порядка, в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера (далее - Комиссия), действующую в соответствии с положением о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области. Заявка подписывается главой крестьянского (фермерского) хозяйства либо лицом, уполномоченным на подписание заявки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Пунктом 7 Порядка проведения конкурса установлены требования, которым должен соответствовать заявитель для участия в отборе:1) крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Свердловской области, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2-х, включая главу), и совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которого с даты государственной регистрации и на дату подачи заявки на отбор превышает 24 месяца; 2) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейных животноводческих ферм прошло не менее трех лет, или не менее 24 месяцев - для семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений; 3) глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает по месту ведения производственной деятельности и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, которое является единственным местом его трудоустройства; 4) заявитель подтвердил статус сельскохозяйственного товаропроизводителя на дату подачи заявки; 5) заявитель планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) или планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы. Планируемое заявителем поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направлений не должно превышать 300 голов основного маточного стада, коз (овец) - 500 голов маточного стада; 6) заявитель имеет план создания и развития семейной животноводческой фермы по содержанию высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы с применением высокотехнологического оборудования, и сельскохозяйственной техники, увеличения объема реализуемой животноводческой продукции с обоснованием строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет; 7) заявитель имеет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств), составленный по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. Согласно пункту 8 Порядка проведения конкурса для участия в отборе заявитель представляет следующие документы: 1) заявку в двух экземплярах; 2) копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; 3) бизнес-план, отражающий производство животноводческой продукции и поголовье сельскохозяйственных животных на текущую дату и за предшествующий год, план развития семейной животноводческой фермы по направлению деятельности животноводства, определенного Программой, увеличение объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование создания, реконструкции и модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет; 4) план расходов, составленный по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 5) декларацию по единому сельскохозяйственному налогу или налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за год, предшествующий году подачи заявки, если заявитель находится на общей системе налогообложения - годовой бухгалтерский отчет за год, предшествующий году подачи заявки; 6) документы, подтверждающие членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе и (или) наличие собственной базы по переработке животноводческой продукции; 7) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год; 8) информацию о производственной деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей (форма N 1-КФХ) за предшествующий год; 9) копию трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Заявитель, планирующий строительство животноводческой фермы, дополнительно представляет копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство животноводческой фермы и разрешения на строительство животноводческой фермы. К документам прилагаются документы, удостоверяющие личность главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а лицо, действующее по доверенности, - документы, подтверждающие его полномочия. Все копии документов должны быть надлежащим образом заверены заявителем. Пунктом 12 Порядка проведения конкурса установлено, что комиссия определяет победителей отбора по суммарному количеству баллов, набранных заявителем, и формирует перечень грантополучателей. Пунктами 14 и 15 Порядка проведения конкурса установлено: п.14. Размер гранта, предоставляемого конкретному победителю отбора, определяется Комиссией с учетом собственных средств заявителя, его планов расходов, в пределах максимального размера гранта, установленного Правительством Свердловской области. п.15. Количество грантов определяется исходя из доведенных до Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области (далее - Министерство) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на эти цели в текущем финансовом году. К заявке на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы ИП главой КФХ ФИО3 были предоставлены следующие документы, подтверждающие соответствие требования, предъявляемым к заявителям для получения Гранта: 1) выписка их Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 2) свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства; 3) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; 4) копию трудовой книжки ФИО3; 5) бизнес-план «Развитие семейной животноводческой фермы по выращиванию КРС мясного направления»; 6) копия паспорта ФИО3; 7) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2018 год; 8) информация о производственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства за 2018 год (форма №-КФХ); 9) план расходов «Развитие семейной животноводческой фермы по выращиванию КРС мясного направления»; 10) письмо о том, что ИП глава КФХ ФИО3 не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива и собственной базы по переработке животноводческой продукции не имеет; 11) Сведения о среднесписочной численности работников за 2018 год с указанием среднесписочной численности в количестве «0» работников; 12) копия договора аренды объекта недвижимости: скотного двора для содержания крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ б/н (арендодатель – ООО «Агрофирма «АрКо»); 13) заверенная филиалом «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК выписка от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № главы КФХ ФИО3 об исходящем остатке 5 029 169 рублей 68 копеек (фактически на счете денежных средств не имелось). На основании представленных документов ФИО3 был допущен к участию в конкурсе на получение гранта, прошел конкурсный отбор в установленном порядке и стал победителем отбора по суммарному количеству баллов. В соответствии с условиями Порядка №-ПП грант предоставлен в размере, определяемом конкурсной комиссией по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, с учетом собственных средств грантополучателя, а именно, в сумме 7 000 000 рублей. Согласно подпункту 4 пункта 116 Порядка предоставления субсидий одним из условий предоставления гранта является условие по целевому использованию средств гранта в течении не более 24 месяцев со дня их получения. Согласно пункту 5.3 Соглашения ФИО3 принял на себя следующие обязательства: 1) направить грант на приобретение 75 голов крупного рогатого скота мясного направления; 2) осуществить расходование гранта в течение 24 месяцев с даты перечисления средств гранта на лицевой счет; 3) использовать приобретенное за счет средств гранта имущество на территории Свердловской области и исключительно на развитие и осуществление деятельности семейной животноводческой фермы в течение 5 лет с даты получения гранта; 4) не отчуждать (не продавать, не передавать в пользование или аренду, не дарить, не обменивать, не вносить в виде пая или вклада) имущество, приобретенное за счет средств гранта, в течение 5 лет с даты получения гранта; 5) осуществлять деятельность и сохранять созданные новые рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта. Согласно пункту 119 Порядка предоставления субсидий грантополучатель обязан один раз в полугодие в году предоставления гранта и по истечении 24 месяцев с даты получения гранта предоставить в Министерство отчеты о расходовании средств гранта с приложением к ним заверенных копий документов, подтверждающих целевое использование гранта (копии договоров на приобретение скота, платежных документов, актов приема-передачи скота, ветеринарных свидетельств, счетов-фактур и накладных). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 было предоставлено только два отчета, согласно которым по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ средства гранта не израсходованы и скот не приобретен. Окончательный отчет о расходовании средств гранта и документы, подтверждающие целевое использование средств гранта ФИО3 в Министерство не представил. На основании приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 10.08.2022 года №417 «О проведении проверки в отношении индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО3» группой проверяющих в составе специалистов Министерства: заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной работы ФИО19, начальника Алапаевского отдела сельского хозяйства ФИО6 №6, главных специалистов Алапаевского отдела сельского хозяйства ФИО6 №5, ФИО6 №4 проведена проверка правомерного получения и эффективного использования гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставленного индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО3 А именно, ДД.ММ.ГГГГ специалистами Алапаевского отдела сельского хозяйства Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в отношении ФИО3 была осуществлена выездная проверка. Проверка проводилась по адресу регистрации индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО3 - 

<

адрес>. Указанный адрес был заявлен ФИО3 при получении гранта. В ходе проверки членами выездной комиссии было установлено, что по указанному адресу крупный рогатый скот в количестве 75 голов отсутствует, место нахождения скота неизвестно, по месту регистрации ФИО3 не проживает, место нахождения ФИО3 неизвестно. В результате выездной проверки животные, необходимые для проведения проверки, не предоставлены сельскохозяйственным товаропроизводителем. По результатам проверки ДД.ММ.ГГГГ составлен акт проверки сельскохозяйственного товаропроизводителя на наличие и сохранность маточного поголовья крупного рогатого скота, который подписан членами выездной комиссии. В связи с этим у Министерства имеются основания полагать, что скот ФИО3 не приобретен, а денежные средства гранта использованы не по целевому назначению. По результатам проверки ФИО3 направлено требование о возврате гранта в размере 7 000 000 рублей по месту регистрации. Срок возврата гранта установлен 30 календарных дней с момента получения требования. Однако, требование не было ему вручено по причине истечения срока хранения заказного письма. ДД.ММ.ГГГГ Министерством было направлено обращение начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области ФИО20 о проведении проверки по данному факту (исх№ от ДД.ММ.ГГГГ), поскольку Министерство считает, что ФИО3 совершены мошеннические противоправные действия, направленные на получение бюджетных денежных средств, фактически скот не приобретен, а денежные средства гранта использованы не по целевому назначению. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 явился в Министерство, копия требования была ему вручена лично, о чем свидетельствует его подпись на копии требования. Соответственно, срок исполнения требования истек ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ поступило объяснение ФИО65 по вопросу неисполнения условий соглашения (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ). Обстоятельства, указанные в объяснительной, не являются основанием для невыполнения условий соглашения. На текущую дату грант ФИО65 не возвращен. Министерство считает, что ФИО3 умышленно не приобрел скот, и денежные средства гранта использовал не по целевому назначению, распорядившись ими в корыстных целях по своему усмотрению. Тем самым у Министерства имеются основания полагать, что ФИО3 совершил мошеннические действия и обманным путем завладел денежными средствами в сумме 7 000 000 рублей, принадлежащими бюджету Российской Федерации - Свердловской области в лице распорядительного органа - Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

<

адрес> в особо крупном размере, изначально не имея намерения приобретать крупно рогатый скот (т. №

ФИО6 ФИО6 №8 - главный специалист отдела развития фермерских хозяйств Министерства агропромышленного комплекса Свердловской области, суду показала, что ФИО3 в 2019 году заявлялся на получение гранта на поддержку фермерства, представлял предусмотренный нормативными актами пакет документов. По итогам заседания комиссии ФИО3 был предоставлен грант в размере 7 000 000 рублей на покупку скота в количестве 75 голов, сроком расходования в течение 24 месяцев. Часть средств гранта был перечислены на лицевой счет грантополучателя в отделении федерального казначейства, а часть средств перечислялась на личный счет грантополучателя. Для получения средств со счета в казначействе, грантополучатель должен предоставить подтверждающие расходование средств гранта документы о приобретении скота, после чего казначейство перечисляет деньги контрагенту грантополучателя. Согласно соглашению, грантополучатель должен использовать деньги по целевому назначению, указанному в соглашении. По истечении 24 месяцев ФИО3, в нарушение условий соглашения, не был предоставлен отчет о расходовании средств гранта, в связи с чем была инициирована проверка. При этом, ФИО3 были представлены два отчета, в которых не имелось сведений о расходовании гранта. Согласно соглашению, при неиспользовании в полном объеме средств гранта, грантополучатель обязан вернуть неизрасходованную часть средств. Грант в сумме 3 000 000 рублей в 2018 году получала ФИО2, в интересах которой действовал ФИО3 на основании доверенности. Процедура заявки была соблюдена, грант ФИО2 был предоставлен, средства были перечислены на лицевой сет отделения федерального казначейства, в последующем грантопоучателю послепредоставления документов о расходовании гранта. Также был предоставлен отчет после истечения срока соглашения о расходовании гранта. Каких-либо подозрений в подделке документов на тот момент не имелось.

Из показаний свидетеля ФИО6 №6 - начальника Алапаевского отдела сельского хозяйства Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в судебном заседании и его показаний при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были частично оглашены государственным обвинителем (том № а затем подтверждены свидетелем, в 2017 года постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2019 № 76-ПП был утвержден порядок предоставления субсидий на достижение показателей региональных программ развития в агропромышленном комплексе. ДД.ММ.ГГГГ в Управление поступила заявка о том, что ФИО65 победил в конкурсе КФХ на получение гранта. ДД.ММ.ГГГГ между Министерством агропромышленного комплекса и КФХ ФИО3 было заключено соглашение об условиях предоставления гранта в размере 7 млн.рублей на покупку крупного рогатого скота мясного направления в количестве 70 голов. По условиям соглашения ФИО65 должен был предоставлять отчеты по использованию гранта. Два отчета были «нулевые». На ДД.ММ.ГГГГ Управление сообщило в Министерство агропромышленного комплекса, что по истечении двух лет отчет об использовании гранта от ФИО3 не поступил. В Министерстве была назначена проверка по использованию денежных средств гранта. Сотрудник Алапаевского управления выезжали по адресу: 

<

адрес>, где было зарегистрировано КФХ, на время проверки открыл посторонний человек, сообщил, что ФИО3 по этому адресу не проживает. Дом по проверяемому адрес был обычным, животных не имелось. Кроме того, ФИО3 по доверенности являлся представителем КФХ ФИО64, которая в 2018 году получила грант в сумме 3 млн. рублей на покупку 24 голов скота, отчет о полном расходовании гранта был предоставлен, предоставлялись договоры между ФИО64 и ФИО67, какие-либо проверки в отношении ФИО64 не проводились, в 2021 году ФИО64 скончалась.

Из показаний свидетеля ФИО6 №4 – специалиста Алапаевского отдела сельского хозяйства Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в судебном заседании и ее показаний при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были частично оглашены государственным обвинителем (том №), а затем подтверждены свидетелем, усматривается, что она занимается курированием вопросов КФХ на территории Алапаевского района. ФИО65 в 2018 году обратился в Управление с вопросом о предоставлении гранта товаропроизводителям, хотел создать семейную ферму на территории Алапаевского района. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3 был предоставлен грант на сумму 7 000 000 рублей на приобретение крупного рогатого срока мясного направления, 75 голов. По соглашению срок расходования гранта составлял 24 месяца, в течение этого срока и по истечению срока грантополучатель обязан предоставить документы о расходовании гранта, возможно и ранее этого срока. Отчеты раз в полгода по утвержденной форме ФИО3 предоставлялись, но без заполнения раздела расходования гранта. К окончанию срока она звонила ФИО3 и просила предоставить документы, но безрезультатно, ФИО3 перестал отвечать на звонки, в связи с чем, она оформила докладную на имя начальника Управления, после чего проводилась выездная проверка по адресу регистрации ФИО3 – курорт 

<

адрес> где двери дома открыл неизвестный мужчина, пояснив, что ФИО3 там не проживает, признаков наличия скота на территории домовладения не имелось. Также в 2018 году ФИО3 действовал по доверенности от имени своей матери ФИО64, которая также выиграла грант на сумму 3 000 000 рулей на приобретение скота. Документы о расходовании гранта были сданы в срок 18 месяцев, сомнений документы не вызывали, проверки ФИО64 не проводились, поскольку были приостановлены ввиду ковида.

ФИО6 ФИО6 №5 - главный специалист Алапаевского отдела сельского хозяйства Министерства агропромышленного комплекса суду показала, что в ее обязанности входи консультирование сельхозорганизаций, КФХ на территории Алапаевского района, которые заявляются на получение субсидий на приобретение скота. Поскольку она является также зоотехником, в августе 2022 года в составе комиссии с ФИО6 №6 и ФИО6 №4 принимала участие в выездной проверке ФИО3 по адресу регистрации последнего в 

<

адрес>, на предмет наличия там скота. Однако, по адресу проверки ни ФИО21, ни КРС не оказалось.

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена придомовая территория 

<

адрес> в 

<

адрес>. На момент осмотра на воротах имелся навесной замок, в доме никого не имелось. Дом одноэтажный, деревянный, слева к дому примыкает деревянное строение, далее деревянный гараж с металлическими воротами. Во дворе имеется хозяйственная постройка. Осмотром установлено отсутствие на придомовой территории инвентаря, кормов для содержания крупного рогатого скота, отсутствие крупного рогатого скота (т№

ДД.ММ.ГГГГ под протокол осмотрена придомовая территория 

<

адрес> в 

<

адрес>, где установлено отсутствие помещений, необходимых для содержания крупного рогатого скота (т.№

Аналогичные обстоятельства установлены при осмотре ДД.ММ.ГГГГ общедомовой территории многоквартирного жилого 

<

адрес> (т.№

При осмотре ДД.ММ.ГГГГ помещения и территории скотного двора, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи 

<

адрес> на расстоянии около 2,9 км на восток от 

<

адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, установлено наличие деревянного помещения фермы, имеется подключение к электросетям, имеются помещения для содержания скота, подсобное помещение, в котором складированы дрова, мешки с комбикормом, инструментом. За фермой имеется загон, складировано сено (т 3 л.д. №

Из показаний свидетеля ФИО6 №20 - старшего специалиста отдела № 30 Управления федерального казначейства Свердловской области в судебном заседании и ее показаний при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем (том № а затем подтверждены свидетелем, в ее обязанности входит принятие и обработка первичных документов от клиентов УФК, у которых открыт лицевой счет для дальнейшего санкционирования и осуществления кассовых выплат с лицевого счета. Основанием проведения кассовых выплат служат документы, подтверждающие расход (возникновение) денежных обязательств. Она знакома с ФИО3, знает его как клиента отдела №30 УФК по Свердловской области. ФИО3 обращался в отдел № по вопросам рабочего характера, в том числе обращался за консультациями. Первоначально в отдел №30 УФК по Свердловской области за консультацией от имени ФИО2 обращался ее сын ФИО3 Его проконсультировали по вопросам открытия лицевого счета. Затем спустя какое-то время ФИО3 привозил в отдел №30 для оформления и открытия лицевого счета ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в отдел № УФК по Свердловской области, расположенный по адресу 

<

адрес> обратилась ФИО2, которая была вместе с ФИО3 и предоставила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, договор купли-продажи животных № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № для того, чтобы осуществить перевод денежных средств с лицевого счета ФИО2 Она приняла документы в оригиналах, отсканировала их, чтобы прикрепить к электронному платежному документу, сформировав платежное поручение на 3 000 000 рублей и передала платежное поручение на подпись ФИО2, ФИО2 его подписала, после чего вернула оригиналы представленных документов, подтверждающих расход. В момент представления ФИО2 документов, присутствовал ее сын ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ УФК по Свердловской области был осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 000 рублей ФИО14 Достоверность представленных ФИО2 документов, она не проверяла, так как это не входит в ее должностные обязанности. Лицо, представившее в УФК по 

<

адрес> документы, само несет ответственность за достоверность представленных сведений. Личность ФИО2 она проверяла по паспорту гражданина РФ в момент представления документов. Ей ФИО3 доверенность на право представления интересов ФИО2 не представлял, платежное поручение в обязательном порядке подписывает клиент. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 предоставил в отдел №30 УФК по Свердловской области оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №. На основании представленных документов УФК по Свердловской области осуществили платеж денежных средств в сумме 1 560 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 предоставил в отдел № договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №. На основании представленных документов УФК по Свердловской области осуществили платеж денежных средств в сумме 1 700 400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 представил в отдел № договор от ДД.ММ.ГГГГ № акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копию платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №. На основании представленных документов УФК по Свердловской области осуществили платеж денежных средств в сумме 1 084 787,50 руб. В отдел № ФИО3 приходил с документами один, его личность удостоверена по паспорту гражданина. Документы ею на достоверность не проверялись, поскольку это не входит в ее должностные обязанности. Она отсканировала документы, прикрепила их к электронному платежному документу для подтверждения возникновения денежных обязательств. Оригиналы документов вернула ФИО3

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №17 - руководителя Алапевской ветеринарной станции, в судебном заседании и его показаниям при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем (т№ а затем подтверждены свидетелем, объяснившим возникшие противоречия запамятованием событий, у ветстанции имеются структурные подразделения, в том числе Деевская ветлечебница, где заведующей в настоящее время является ФИО6 №16, которая обслуживает несколько населенных пунктов, в том числе животных на территории 

<

адрес>. Профилактические мероприятия на борьбу с инфекционными болезнями проводятся два раза в год (весной и осенью), для чего ФИО6 №16 выезжает по адресу нахождения скота. По результатам плановых работ составляется акт и опись животных со слов владельцев. Акт подписывается комиссионно работниками участка ветстанции. В ГБУСО Алапаевская ветстанция сохранились акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За 2018 год актов не сохранилось. ДД.ММ.ГГГГ в ветстанцию поступило заявление от ФИО6 №13 о том, что он просит разрешения продать телок в количестве 18 голов ФИО2, адрес станция 

<

адрес>. Он заявление отписал ФИО22 для контроля и принятия в работу. Однако, в дальнейшем по какой-то причине ФИО6 №13 не обратился в ветстанцию о проведении клинического осмотра животных при перемещении в соответствии с законодательством и не оформил ветеринарных сопроводительных документов в соответствии с Приказом №. После этого от ФИО6 №16 стало известно, что ФИО3 без сопроводительных документов привез 18 голов крупно-рогатого скота от ФИО6 №13 Когда ФИО6 №16 узнала об этом, написала докладную на его имя, отобрала объяснение с ФИО3, в которых последний указал, что скот приобрел для содержания и домашнего разведения. Откуда фактически был завезен крупный рогатый скот, не знаю. В дальнейшем по данному инциденту приезжали работники Россельхознадзора и вместе с ними он лично выезжал на станцию 

<

адрес>, однако, дома никого не оказалось. Какие затем действия работники Россельхознадзора предпринимали к ФИО3 не знает, но ФИО6 №16 все-таки смогла провести обработку скота, ей животные были предоставлены. В объяснениях ФИО3, зарегистрированное в ветстанции за номером 251 от ДД.ММ.ГГГГ, последний указал, что скот в количестве 18 голов приобрел для ИП КФХ ФИО2 по генеральной доверенности, скот будет содержаться на ее площадке в корпусе, который до момента ввоза скота не использовался другими животными, так как является новым и находится в радиусе 2 км от ближайших поселений. Согласно ФГИС «Меркурий» ему известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 продал 6 голов крупного-рогатого скота ФИО6 №12 За период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ИП КФХ ФИО3 в адрес ГБУСО Алапаевская ветстанция не обращался, договоров на оказание ветеринарных услуг между учреждением и ИП КФХ ФИО3 не заключалось, информацию по животным не предоставлял. Как как физическое лицо ФИО3 обслуживался в рамках выполнения мероприятий при выполнении утвержденного государственного задания. Услуги, включенные в выполнение государственного задания оказываются бесплатно и физическим лицам и юридическим лицам, материал приобретается физическими и юридическими лицами. В протоколе результатов испытаний (экспертизе), содержатся опись животных, результаты испытаний, время отбора, дата отбора, кем проведен отбор. Также к протоколу прилагается опись животных с кличкой, возрастом и имеющимися идентификационными знаками, номерами, ФИО владельца, помогающие идентифицировать животных с результатом анализа. Фамилия владельца и другие данные о владельце и предоставляемых им животных указываются со слов владельца или лица, обратившегося для получения ветеринарных услуг. По вопросам получения ФИО3 гранта на приобретение скота, ему ничего неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО6 №16 – заведующей Деевской ветлечебницы, в судебном заседании и ее показаний при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем (том №), а затем подтверждены свидетелем, следует, что мероприятия по профилактике заболеваний она производит с выездом по месту нахождения животных, ведет подсчет животных, составляет опись животных, где данные о возрасте, указываются со слов владельца. К ФИО65 по адресу: 

<

адрес>, она выезжала примерно до весны 2020 года. У них имелись коровы, голов 7, не более, в том числе молодняк. Примерно до 2019 года в обработках крупного рогатого скота во дворе 

<

адрес> всегда присутствовала ФИО6 №12, которая говорила клички животных, их возраст. Затем примерно с 2019 года на осмотр животных во дворе 

<

адрес> в 

<

адрес> стал всегда выходить ФИО3, он стал говорить на вскидку клички животных и их возраст. ФИО3 не знал точных дат рождения телят. Почему с 2019 год за скот стал отвечать ФИО3, а не ФИО6 №12, не знает, ФИО3 ничего не говорил об этом. Сколько голов крупного рогатого скота содержалось до 2019 года во дворе 

<

адрес> точно не помнит, но не более 10 голов крупнорогатого скота, включая телят. Начиная с весны 2020 года осмотр животных всегда проводился на земельном участке на 

<

адрес>. В момент осмотра животных присутствовал всегда ФИО3, ФИО6 №12 не было. Сколько было животных не помнит, но около 30 голов. Весной 2020 года ей стало известно о том, что ФИО3 без сопроводительных документов привез 18 голов крупного рогатого скота от ФИО6 №13, после чего она написала докладную на имя начальника ветстанции, поскольку ввоз животных без сопроводительных документов запрещен. 

ФИО6 ФИО6 №12 суду показала, что подсудимый 

<

данные изъяты>. По 20128 год имевшийся у них в личном хозяйстве скот считался принадлежащим ей, его разведением занималась она по адресу: 

<

адрес>. По этому адресу были условия для содержания лишь 5-6 голов. В 2018 году ФИО3 сказал, что будет сам заниматься скотом, в связи с чем у них начались ссоры. Но она согласилась и передала скот ФИО3 В январе 2020 года ФИО3 приобрел еще 9 голов, весной еще 18. Откуда был привезен скот не знает. Знает, что на имя матери подсудимого ФИО2 было оформлено КФХ, но КФХ занимался ФИО3, скот содержался на 

<

адрес>, где имелся скотный двор, возведенный ФИО3 зимой 2020 года, на какие средства не знает, туда же он перевез 9 голов с 

<

адрес>, что ФИО3 получал грант 7 млн. рублей, пояснял, что защитил бизнес-план, на эти средства он купил 18 коров, а должен был больше. Также грант в размере 3 млн. рублей получала ФИО64 на приобретение 24 голов, о чем говорил ей ФИО3 Трактора, транспортные средства ФИО3 не приобретал, в аренду транспортные средства не брал. Земельный участок на 

<

адрес> является муниципальным, перешел ей по переуступке права аренды от ФИО3 Там же находится скотный двор в виде сарая, по документам строение не фигурирует. При передаче земельного участка она купила у ФИО3 скот – 3 головы, за символическую цену 50 000 рублей. ФИО3 говорил, что заниматься сельским хозяйством не будет. Когда она банкротилась, по ее просьбе племянник 

<

данные изъяты> передавал ей в пользование свою банковскую карту Сбербанка, которую затем по просьбе ФИО3 она передала в пользование последнему. В 2021 году ФИО6 №1 потребовал вернуть карту. Также при банкротстве она оформила автомобиль Фольксваген и УАЗ Патриот на племянника ФИО6 №1. О переводах ФИО6 №1 денег ФИО65 ничего не знает.

ФИО6 ФИО6 №1 суду показал, что подсудимый бывший муж его тети ФИО6 №12 ФИО3 являлся директором КФХ, совместно с ФИО6 №12 держал скот крупно-рогатый. Он (свидетель) лично этим не занимался, проживал в 

<

адрес>, куда приезжал ФИО3 и по его просьбе он подписывал какие-то документы, выполненные на формате А4, которые не читал, ставил подпись в указываемых ФИО3 местах в документах. ФИО3 объяснял, что это необходимо для того, чтобы деньги поступали на его (ФИО6 №1) счет, а затем он (ФИО6 №1) переводил их на счет ФИО3 В представленных следователем ему договорах подписи принадлежат ему. В декабре 2019 года по просьбе ФИО6 №12, которая оформляла свое банкротство, на его имя были переоформлены автомобили Фольксваген поло и УАЗ Патриот. Переоформление автомобилей было фиктивным, никакие денежные средства за автомобиль ему не передавались, договоры были составлены без предыдущих собственников, автомобилями он не пользовался. Фольксваген Поло был зарегистрирован на его дедушке ФИО16, при постановке на учет и продаже данный гражданин не присутствовал, УАЗ Патриот был в лизинге, с той стороны тоже никого не присутствовало. Также по просьбе ФИО6 №12 он передал ей в пользование свою банковскую карту Сбербанка, чтобы, как она пояснила, платежи покупку молока от граждан поступали не на ее счета. Кто фактически пользовался картой ему неизвестно, но передвижение средств он видел в онлайн приложении. На карту поступали средства не только от неизвестных, но и от известных лиц, помнит фамилию ФИО66. Когда поступали суммы в пределах 100 000, рублей, то ФИО3 ставил его об этом в известность заранее, предупреждал, что будет большая сумма, чтобы он ее не трогал. Примерно в 2021 году, точно не помнит, с на его банковский счет поступали двумя переводами суммы - 1 700 000 рублей и 1 084 087,50 рублей. При переводе затем денег на счет ФИО3 со своего счета в Сбербанке ФИО23 просил его указывать комментарий, что это возврат денежных средств за покупку крупного рогатого скота. Выписку по карте он предоставлял следователю. В ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе ФИО6 №12 вернула ему карту, автомобили также были обратно переоформлены на ФИО6 №12 Помнит, как давно в его присутствии ФИО65 с каким-то человеком в 

<

адрес> обсуждали возможность получения грантов от государства на разведение крупного рогатого скота, затем в 2018 году он слышал, что они выиграли грант, купили квартиру, арендовали землю, будут разворачивать бизнес. Какая сумма, на что была выделена, не озвучивалось.

Из показаний свидетеля ФИО6 №28 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем (т№ следует, что он является ФИО4 КФХ, вид деятельности – коневодство. У него в собственности с ДД.ММ.ГГГГ имеются земельные участки со следующими кадастровыми номерами: № площадью 549574 кв.м, земли сельскохозяйственного назначения; № площадью 91657 кв.м, земли сельскохозяйственного назначения; № площадью 272860 кв.м, земли сельскохозяйственного назначения; № площадью 639318 кв.м, земли сельскохозяйственного назначения. Все земельные участки расположены в д. 

<

адрес>. В ходе допроса в качестве свидетеля ему следователем представлена копия договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 КФХ ФИО6 №28 и ФИО4 КФХ ФИО2, по условиям которого ФИО4 КФХ ФИО6 №28 обязуется предоставить Арендатору ФИО2 за плату во временное владение и пользование указанные выше земельные участки. На договоре имеются его подписи и печать. На указанных земельных участках растет трава для сенокошения и заготовки сена. По поводу заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что примерно с 2017 года он знаком с ФИО3, когда последний обращался в ООО «Агрофирму «Арко» по каким-то вопросам. В марте 2018 года к нему обратился ФИО3 и пояснил, что ему необходимо заключить договор аренды земельных участков, поскольку, с его слов он хотел разводить крупный рогатый скот, у него семейное хозяйство и тот ведет всю животноводческую деятельность семьи, в том числе от имени матери, которая являлась ФИО4 КФХ. При этом, ФИО3 сказал, что договор аренды нужно заключить от имени его матери. Он (ФИО6 №28) сам ФИО2 ни разу не видел, не общался, все переговоры от имени ФИО2 вел ФИО3 Проект договора аренды земельных участков составлял ФИО3, он только подписал составленный им проект договора. При этом по условиям договора аренды земельных участков он должен был передать ФИО2 земельные участки по акту приема - передачи земельного участка, однако, фактически, земельные участки ФИО2 не передавалась. Арендную плату ФИО2 по договору аренды земельного участка не вносила. Он согласился подписать ФИО3 указанный договор аренды земельных участков по той причине, что ФИО3 обещал обрабатывать земельные участки после того, как расширит производство. Вместо арендной платы ФИО3 должен был отдавать часть заготовленного на земельных участках сена. По устной договоренности с ФИО3 они должны были составить дополнительное соглашение о внесении арендной платы путем предоставления сена. Однако, дополнительное соглашение не составлялось и земельные участки ФИО3, ФИО2 не обрабатывали. Он не знал о том, что ФИО3 представит договор аренды земельных участков в пакет документов в Министерство АПК для получения гранта, ФИО3 ничего не говорил. 

Из показаний свидетеля ФИО6 №2 в судебном заседании и его показаний при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем (том № а затем подтверждены свидетелем, объяснившим противоречия запамятованием событий, следует, что он является директором ООО «Агрофирма «АрКо» в 

<

адрес>. ФИО21 его познакомил ФИО6 №28. В марте 2018 года ФИО3, действуя от имени своей матери ФИО24, рассказал, что желает приобрести скот, составил бизнес-план, учится, и ему необходимо оформить договор аренды помещения для содержания скота. С учетом положительной характеристики ФИО6 №28 ФИО65, он (свидетель) подписал переданный ему ФИО65 бланк договора аренды помещения, поставил печать. В феврале 2019 года аналогичный договор, но уже от имени КФХ ФИО3, был подписан им также по просьбе ФИО3 Оба договора не исполнялись и не планировались к реальному исполнению, были заключены формально по просьбе ФИО23, фактически в аренду предоставить помещения для содержания скота возможности у ООО «АрКо» не имелось из-за от отсутствия свободных помещений. В последующем эти договоры не исполнялись, арендная плата ФИО3 не вносилась.

ФИО6 ФИО6 №7 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала бухгалтером в ООО Агрофирма «АрКо», руководителем был ФИО6 №2. Каких-либо договоров между ООО и ФИО3 не заключалось, арендной платы от ФИО3 по договорам аренды не поступало. В ООО имеется скотный двор, но помещения его в аренду никогда никому не сдавались. ФИО6 №2 не рассказывал о заключении каких-либо договоров аренды.

Согласно информации ООО «Агрофирма «АрКо», сведений о главе КФХ ФИО3 не имеется в связи с отсутствием договорных отношений, как следствие, договоров, документов, подтверждающих оплату (т.№

Из показаний свидетеля ФИО6 №18 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем (т.№ усматривается, что она состояла в законном браке с ФИО14, который умер ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 проживал в 

<

адрес>, она с ДД.ММ.ГГГГ проживает в 

<

адрес>. ФИО14 являлся ИП КФХ, с 2017 года, занимался разведением крупного рогатого скота. Она не смогла найти никаких документов финансово-хозяйственной деятельности мужа за период ДД.ММ.ГГГГ. В ходе допроса ей следователем представлена копия договора купли-продажи животных № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП глава крестьянского фермерского хозяйства ФИО14 передает покупателю для создания основного стада в собственность животных ИП КФХ ФИО2 крупный рогатый скот молочного направления в количестве 24 головы со спецификацией и актом приема-передачи товара к договору. Подписи от имени ФИО14 в указанных документах визуально по ее мнению поставлены ФИО14 О заключении данной сделки ей ничего неизвестно, кто обращался к ФИО14 по вопросу заключения договора купли-продажи животных ей неизвестно. Знаком или нет был ФИО14 со ФИО2, ФИО3 ей неизвестно. Также в ходе допроса следователем представлена копия выписки по расчетному счету ФИО14 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой видно, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО14 с УФК по Свердловской области с лицевого счета ФИО2 поступили 3 000 000 рублей по договору купли-продажи животных № от ДД.ММ.ГГГГ за крупно-рогатый скот молочного направления, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, также из выписки видно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 осуществил перевод со своего расчётного счета денежных 1 500 000 рублей на расчетный счет КФХ ФИО3 как оплата по договору купли-продажи животных б/н от ДД.ММ.ГГГГ. О переводах средств ей ничего неизвестно. ФИО14 всегда продавал животных с ветеринарно-сопроводительными документами, поэтому, если в 2018 году документов на перемещение животных от ФИО14 к ФИО2 не имеется, значит, ФИО14 фактически животных ФИО2 не отгружал. По поводу перемещения ФИО14 по ветеринарно-сопроводительному документу № от ДД.ММ.ГГГГ крупного рогатого скота в количестве 9 голов ФИО2 ей ничего неизвестно. Она с ФИО3 не знакома. В ходе допроса ей следователем представлена копия объяснения ФИО3 на имя Министра АПК. По поводу договоренности о приобретении ФИО3 у ФИО14 крупного рогатого скота породы Герефорд в количестве 75 голов ей ничего неизвестно. Получал или нет ФИО14 от ФИО3 денежные средства за крупный рогатый скот в количестве 75 голов, считает, что ФИО14 не получал, поскольку денежные средства гранта должны были поступить на расчётный счет ФИО14, но 7 000 000 рублей ФИО14 не поступали на расчётный счет. Кроме того, в 

<

адрес> в ипотеку приобретена квартира, в кредит у ФИО14 был приобретен автомобиль, поэтому если бы ФИО14 получил денежные средства гранта от ФИО3, то ФИО14 погасил бы ипотеку или кредит. Она считает, что ФИО14 никаких денег от ФИО3 не получал, ФИО3 обманывает в своем объяснении. ФИО14 действительно приобретал крупно рогатый скот на Алтае и привозил животных откуда, перевозку животных с Алтая осуществлял наемными транспортными средствами, поскольку у них машины, предназначенной для перевозки крупного рогатого скота, не имелось. По поводу того, что ФИО3 пишет, что у ФИО14 была арестована машина, то это является неправдой, поскольку имелось всего два автомобиля «Хундай», который ФИО14 приобрел в конце 2019 года и «Мицубиси», который был приобретен осенью 2021 года, но данные автомобили никто не арестовывал. По поводу того, что был совершен поджог, пояснила, что никаких пожаров у них не было до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ во дворе дома произошло возгорание сарая в задней части двора и ФИО14 после пожара умер. ФИО9 у ФИО14 ни перед кем не было, после его смерти к ней никто не обращался по вопросам того, что ФИО14 кому то должен денежные средства. Никаких решений суда она не видела о взыскании с ФИО14 денежных средств, она полностью единолично вступила в наследство и никаких судебных обязательств у ФИО14 ни перед кем не было. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №22 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем, он проживает в 

<

адрес>, состоял в законном браке со ФИО2, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ год. У ФИО2 имеется сын ФИО3, проживавший ранее в 

<

адрес> вместе со своей женой, которые вместе держали крупный рогатый скот во дворе дома по месту жительства. ФИО65 развелись. При жизни ФИО2 особо не общалась с ФИО3 ФИО2 работала уборщицей в 

<

адрес>. Ему известно о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился к ФИО2 с просьбой оформить на нее ИП ФИО4 КФХ, при этом сказал, что фактически деятельностью по разведению крупного рогатого скота будет заниматься сам, также сказал, что ФИО2 необходимо принять участие в конкурсе на получение денежных средств гранта в Министерстве АПК Свердловской области, на что ФИО2 согласилась, Фактически ФИО2 ничем не занималась, все документы готовил ФИО3 Для регистрации крестьянского фермерского хозяйства на ФИО2 ФИО3 зарегистрировал и прописал ФИО2 в 

<

адрес>. Затем ФИО3 возил ФИО2 в какие-то учреждения, в том числе в 

<

адрес>, а затем через какое-то время в 

<

адрес>, чтоб ФИО2 подписала какие-то документы. Ему известно о том, что ФИО2 оформила на ФИО3 нотариальную доверенность на право представления ее интересов и ФИО3 сам от имени ФИО2 представлял ее интересы в различных органах власти и учреждениях. По поводу получения на имя ФИО2 гранта в 2018 году в сумме 3 000 000 рублей на приобретение крупного рогатого скота в количестве 24 голов ему ничего неизвестно. ФИО2 таких денег не получала, и ФИО3 ей таких денег не давал. Крупный рогатый скот ФИО2 не приобретала на денежные средства гранта. Отчеты в Министерство АПК ФИО2 сама не сдавала. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 переводил на банковскую карту ФИО2 денежные средства, которые ФИО3 снимал сам с банковской карты ФИО2 в терминалах самообслуживания банка в 

<

адрес>. Для снятия денежных средств ФИО3 приезжал в 

<

адрес>. В каких суммах ФИО3 снимал денежные средства, ему неизвестно. Об этом ему было известно со слов ФИО2 Где, когда и при каких обстоятельствах ФИО3 построил скотный двор за 

<

адрес>, ему неизвестно (т№

ДД.ММ.ГГГГ под протокол осмотрены (т№

выписка ЕГРИП ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРИП в отношении ИП ФИО4 КФХ ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации ФИО2 ИП ФИО4 крестьянского фермерского хозяйства ДД.ММ.ГГГГ, основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 

договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО4 КФХ ФИО6 №28 и ИП ФИО4 КФХ ФИО2 с приложениями, 

договор аренды объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Агрофирма «Арко» ФИО6 №2 и ИП ФИО4 КФХ ФИО2, 

договор купли-продажи племенных животных от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СПК «Пламя» и ИП ФИО4 КФХ ФИО2; 

выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ФИО2 в филиале «Дело ПАО СКБ» банк, из которой видно, что на счете ФИО2 имеется 300000 рублей (фактически денежные средства не поступали), 

заявка на участие в конкурсе по отбору КФХ на право получения гранта на поддержку начинающего фермера от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, нотариальная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 уполномочивает ФИО3 представлять ее интересы в государственных и иных органах с правом подписи документов; 

приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня КФХ грантополучателей, которым планируется предоставить грант на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера за 2018 года», согласно которому в перечень включена ФИО2, сумма гранта 3 000 000 рублей; 

протокол № от ДД.ММ.ГГГГ заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских фермерских хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера от 09-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому комиссией принято решение предоставить грант ФИО2 в сумме 3 000 000 рублей;

соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ИНН 

<

***>), как победителем отбора по суммарному количеству баллов по результатам проведенного конкурса, на основании которого ФИО2 за счет средств областного бюджета была предоставлена субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по направлению «предоставление гранта на поддержку начинающего фермера», размер выплаченного ФИО2 гранта составил 3 000 000 рублей, грант предоставлялся в целях приобретения крупного рогатого скота молочного направления в количестве 24 голов;

договор купли-продажи животных от ДД.ММ.ГГГГ № заключенный между Грантополучателем ФИО2 и ФИО4 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО14, согласно которому ФИО14 поставил ФИО2 24 головы крупного рогатого скота;

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым от ФИО14 ФИО2 переданы 24 головы крупного рогатого скота; ветеринарная справка № от ДД.ММ.ГГГГ;

платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей о перечислениии ФИО14 денежных средств и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО14 330 000 рублей с расчетного счета ФИО2; 

отчет за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ о расходовании средств гранта на создание и развитие КФХ на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 средства гранта 3 000 000 рублей на ДД.ММ.ГГГГ не израсходованы, 

отчет о показателях деятельности хозяйств начинающих фермеров, в котором содержатся сведения о наличии на ДД.ММ.ГГГГ у ИП КФХ ФИО2 по адресу: 

<

адрес> всего 13 голов крупного рогатого скота, из них - 5 дойных коров, отчет принят Алапаевским отделом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка ДД.ММ.ГГГГ; 

отчет за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ о расходовании средств гранта на создание и развитие КФХ на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ грант 3 000 000 рублей израсходован на приобретение 24 голов крупного рогатого скота молочного направления, отчет о показателях деятельности хозяйств начинающих фермеров, в котором содержатся сведения о наличии на ДД.ММ.ГГГГ крупного рогатого скота - 39 голов, из них дойных коров - 29, отчет принят Алапаевским отделом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка ДД.ММ.ГГГГ; 

отчет за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ о расходовании средств гранта на создание и развитие КФХ на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому средства гранта 3 000 000 рублей на ДД.ММ.ГГГГ израсходованы на приобретение 24 голов крупного рогатого скота молочного направления, также израсходованы собственные средства в сумме 300000 рублей, отчет о показателях деятельности хозяйств начинающих фермеров, в котором содержатся сведения о наличии на ДД.ММ.ГГГГ крупного рогатого скота - 47 голов, из них дойных коров - 29, отчет принят Алапаевским отделом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка ДД.ММ.ГГГГ; 

свидетельство о смерти ФИО2, умершей ДД.ММ.ГГГГ; 

служебная записка, согласно которой начальник Алапаевского отдела Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка ФИО6 №6 сообщает, что для подготовки сводного отчета по гранту «начинающий фермер» за 2021 год получить информацию по финансово-экономической деятельности ИП КФХ ФИО2 не представляется возможным по причине смерти ФИО2

Согласно письму СПК «Пламя» от ДД.ММ.ГГГГ, в 2018 г. в СПК «Пламя» по поводу покупки нетелей от лица ФИО2 обращался ФИО3, был составлен предварительный договор на продажу нетелей, подписан председателем СПК «Пламя» ФИО25, оба экземпляра отданы ФИО3 для подписания договора ФИО2, в последующем предполагался возврат одного экземпляра договора и дальнейшее сотрудничество. ФИО3 на связь больше не выходил, договор сочли незаключенным, продажа нетелей не состоялась, фактически отгрузки нетелей не было (т№

Согласно сведениям ПАО Банк Синара от ДД.ММ.ГГГГ по расчётному счету ФИО2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету и по кредиту счета составляет 2400 рублей, денежные средства на счете в сумме 300000 рублей отсутствовали (т.№

Из письма Управления Федерального казначейства по Свердловской области № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что лицевой счет ИП главе КФХ ФИО2 открыт в Управлении ДД.ММ.ГГГГ на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении гранта на поддержку начинающего фермера, заключенного с Министерством АПК и потребительского рынка Свердловской области. Ведение лицевого счета, включая санкционирование операций, осуществлялось отделом №30 Управления по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в отдел №30 было представлено платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 000 000 рублей, а также договор и документы-основания. Санкционирование платежных поручений осуществлялось ведущим специалистом-экспертом отдела №30 Управления ФИО6 №20 (т№

Согласно выписке по лицевому счету ИП главы КФХ ФИО2 № ДД.ММ.ГГГГ на счет из Министерства АПК поступили денежные средства в сумме 3 000 000,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ (т.№

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ сумма, УФК по Свердловской области осуществлен перевод денежных средств ИП главе КФХ ФИО14 в размере 3 000 000,00 руб. (т№

На основании договора купли-продажи животных № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО14 (продавец) поставил ИП главой КФХ ФИО2 24 головы крупного рогатого скота (т№

По сведениям ПАО Банк Синара от ДД.ММ.ГГГГ №.3/2635 по расчётному счету ФИО14 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства с лицевого счета в УФК по Свердловской области ИП главы КФХ ФИО2 в размере 3 000 000,00 руб. с назначением платежа: «По договору № от 19.09.2018г за КРС молочного направления. Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ Согл № от 13.08.2018без НДС». ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО14 перечислены денежные средства в размере 1 500 000,00 руб. на счет ИП главы КФХ ФИО3 №, открытый в ПАО «Банк Синара», по основанию «Оплата по договору купли-продажи б/н животных от 19/10/2018г. без НДС» (т№

Согласно сведениям ПАО Банк Синара от ДД.ММ.ГГГГ № по расчётному счету ФИО3 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на указанный счет ДД.ММ.ГГГГ произведено поступление от ФИО14 денежных средств в сумме 1 500 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет ИП главы КФХ ФИО3 в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведены снятия наличных денежных средств по 100000 рублей, также имеются расчеты по договорам с ИП ФИО26, ООО «Агрофирма Арко» (т№

Из информации от ДД.ММ.ГГГГ ГБУСО «Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП глава КФХ ФИО2 в адрес Алапаевской ветстанции не обращалась, договоры на оказание ветеринарных услуг с главой КФХ ФИО2 не заключались, информацию по животным не предоставляла. Согласно данных ФГИС «Меркурий» проводились перемещения крупного рогатого скота на основании следующих ветеринарно-сопроводительных документов: ветеринарная справка № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО14 

<

адрес> - был перемещен крупнорогатый скот в количестве 1 головы, получатель КФХ ИП ФИО2, 

<

адрес>.; ветеринарная справка № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО14 

<

адрес> - был перемещен крупнорогатый скот в количестве 9 голов, получатель КФХ ИП ФИО2, 

<

адрес>; ветеринарная справка № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО27 

<

адрес> - был перемещен крупнорогатый скот в количестве 1 головы, получатель: КФХ ИП ФИО2, 

<

адрес>. (т№

Согласно сведениям Управления Россельхознадзора по Свердловской области от 27.03.2023), в части выдачи ветеринарного сопроводительного документа №, согласно данных АИС «Меркурий» установлено, что указанный ветеринарный сопроводительный документ (ветеринарная справка по форме №) уникальный идентификатор документа № выдан ДД.ММ.ГГГГ заведующей Коптеловским ветеринарным участком ГБУСО Алапаевская ветстанция ФИО15 на перевозку автомобильным транспортном (гос.рег.знак № со сменой собственника 9 голов КРС от ИП ФИО14 в адрес ИП ФИО2 (

<

адрес>). Другие ветеринарные сопроводительные документы с № в ФГИС «Меркурий» не выдавались. В части выдачи двух ветеринарных сопроводительных документов с одним № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ему присвоен уникальный идентификатор документа №, который фактически согласно форме проверки ветеринарных документов, закреплен за ветеринарным сопроводительным документом от ДД.ММ.ГГГГ №. Ветеринарный сопроводительный документ № от ДД.ММ.ГГГГ не выдавался (т№

При осмотре ДД.ММ.ГГГГ выписки по расчетному счету № ИП главы КФХ ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет с расчетного счета ФИО4 КФХ ФИО3 40№ поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществлен перевод денежных средств на расчётный счет ИП главы КФХ ФИО3 № в сумме 700 000 рублей (т.№

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные денежные средства гранта с лицевого счета ИП главы КФХ ФИО2 израсходованы на приобретение КРС по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП главой КФХ ФИО14 в сумме 1 500 000,00 руб., оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 500 000,00 руб. со счета ИП главы КФХ ФИО14 перечислена ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Банк Синара» (т.№

Из показаний свидетеля ФИО6 №14 в судебном заседании и ее показаний при производстве предварительного расследования (т.№ которые на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем, а затем подтверждены свидетелем, объяснившей противоречия запамятованием событий, следует, что она состоит в браке с ФИО6 №13, который занимается разведением крупного рогатого скота по адресу: 

<

адрес>, д. Вогулка, 

<

адрес> является ИП КФХ с весны 2019 года, тоже занимается разведением крупного рогатого скота по этому же адресу. С ФИО3 знакома с лета 2019 года, когда он приехал к ФИО6 №13 по вопросу приобретения крупного рогатого скота для своей матери ФИО2, которая являлась главой КФХ. ФИО3 позиционировал себя как представитель ФИО2 Саму ФИО2 она ни разу не видела и не знакома с ней. После разговора о приобретении скота ФИО3 переговорил по вопросу купли-продажи скота, то уехал. Примерно осенью 2019 года ФИО3 снова обратился к ФИО6 №13 по вопросу приобретения скота на средства гранта, полученного в Министерстве сельского хозяйства 

<

адрес>. Договор купли-продажи животных, спецификацию, акт приема - передачи животных, которые ФИО3 привозил ФИО6 №13 на подпись, она не видела. От чьего имени был составлен договор купли-продажи животных не знает. Она знает, что ФИО3 потом приезжал несколько раз, переподписывал документы у ФИО6 №13, но она не видела, что именно ФИО6 №13 подписывал, поскольку не присутствовала при этом. Примерно весной 2020 года крупный рогатый скот в количестве около 20 голов был отгружен, перевозил скот ее сын ФИО7, ФИО3 также перевозил сам животных на своем УАЗике. Учет по отгрузке у ФИО6 №13 не ведется. Весной 2020 года ФИО3 снова приехал к ФИО6 №13, оставил подписать ему документы, а именно, договор купли-продажи животных, акт приема-передачи животных. При этом ФИО3 просил ФИО6 №13 только подписать документы, а крупный рогатый скот ФИО3 забирать не собирался, просил, чтоб скот остался у них. Это ей было известно со слов мужа. Поэтому ФИО6 №13 отказался подписывать договор. Сколько поступило денежных средств от покупки крупного рогатого скота на расчетный счет ФИО6 №13 не знает, ей известно, что часть денежных средств (разницу денежных средств по фактическому весу животных) ФИО6 №13 вернул обратно ФИО3, поскольку стельные телки в количестве около 20 голов, которых увез ФИО3, были меньшего веса и небольшого размера и получилась разница в живом весе меньше, чем вес по договору, поэтому ФИО3 сказал вернуть разницу денежных средств по фактическому весу и ФИО6 №13 возвращал. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №13 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем (т. 4 л.д.104-110), с 1990 годов он как физическое лицо занимается разведением крупного рогатого скота, в том числе его куплей-продажей, на ферме по адресу: 

<

адрес> ферме работают своей семьей, работает на ферме около 20 человек. У него в ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет, к которому привязана услуга Сбербанк Онлайн, выход имеет только он, операции по переводу денежных средств со своего расчетного счета на другие расчетные счета осуществляет только он. В других банках расчетных счетов не имеется. ФИО6 №14 его супруга, также является ИП ФИО4 КФХ с аналогичной деятельностью. С ФИО3 познакомился летом 2019 года, когда тот обратился к нему по вопросу приобретения крупного рогатого скота, который был нужен для его матери ФИО2, являющейся ФИО4 КФХ. Сколько голов крупного рогатого скота он продал ФИО3 не помнит, был продан скот – телки стельные возраста около 2 лет. Не помнит осуществлялась ли купля-продажа крупного рогатого скота официально через ветстанцию по системе «Меркурий» или нет. Осенью 2019 года ФИО3 снова обратился к нему по вопросу приобретения скота, при этом сказал о том, что у ФИО2 на приобретение крупного рогатого скота был получен грант в Министерстве сельского хозяйства Свердловской области и крупный рогатый скот ФИО2 желает приобрести на денежные средства гранта. При этом ФИО3 от имени ФИО2 оформлял все документы: договоры купли-продажи животных, акты приема - передачи животных. Хорошо помнит, что проект договора купли-продажи животных привез ФИО3, договор был составлен от имени ФИО2, какое в договоре было указано количество скота, его стоимость не помнит. Когда он все подписал, ФИО3 сказал, что съездит в 

<

адрес> в банк, где у него проверят все документы на правильность их оформления. После этого ФИО3 приезжал к нему еще несколько раз, говорил, что поменял что-то в договорах, просил его переподписать договоры. Он несколько раз переподписывал договор, уже не читая и не видел от чьего имени был потом составлен договор купли продажи животных. Перед продажей ветеринарным врачом у крупного рогатого скота, который предназначался на продажу, были взяты анализы. Фактически ФИО2 крупный рогатый скот был отгружен примерно весной 2020 года, перевозил скот сын ФИО7, ФИО3 также перевозил сам животных на своем УАЗике. В мае 2020 года ФИО3 вновь приезжал, просил подписать договор купли-продажи животных, акт приема-передачи, говорил что на свое имя получил грант. При этом ФИО3 просил его только подписать документы, а скот забирать не собирался, просил, чтоб скот остался у него. Условие ФИО3 о том, что он крупный рогатый скот забирать не хотел насторожило его и ФИО6 №14, поэтому ФИО6 №14 позвонила ФИО14, который посоветовал не связываться с ФИО3 Поэтому он ФИО3 отказался подписывать договор. Проект договора купли-продажи животных, который привозил ФИО3, у него сохранился. Договор датирован ДД.ММ.ГГГГ. Он крупный рогатый скот ФИО3 не продавал в 2019 году, считал, что продал крупный рогатого скот ФИО2 Подписи в договоре купли-продажи животных № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 №13 и ИП главой КФХ ФИО3 о приобретении 20 голов крупного рогатого скота общей стоимостью 2 600 000 рублей (при этом 1 040 000 рублей ФИО3 оплачивает собственными средствами и 1 560 000 рублей оплата производится за счет средств гранта предоставленного из областного бюджета, принадлежат не ему (свидетелю), в спецификации и акте приема–передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Продавец» подпись похожа на его подпись. Оплата по купле-продаже животных ФИО2 в 2019 году производилась по безналичному расчету, при этом денежные средства поступали на его расчетный счет в банке 2-3 платежа, на какую сумму не помнит, но больше одного миллиона. От кого поступали денежные средства не знает. ФИО3 с ним наличными денежными средствами не рассчитывался. На расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, были перечислены денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк России, а именно, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190 000 рублей, а также денежные средства в сумме 1 560 000 рублей, перечисленные с лицевого счета №Б52670 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ года рождения УФК по Свердловской области за приобретение крупного рогатого скота по договору купли-продажи животных № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства поступили за крупный рогатый скот в количестве около 20 голов, которых он продал ФИО2 через ФИО3 О том, что часть денежных средств поступила от имени ФИО3, он не понял, считал, что за коров рассчиталась ФИО2 После того, как ему были перечислены денежные средства, он осуществил перевод денежных средств на расчетный счет в ПАО Сбербанк России на имя ФИО6 №1, а именно, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей. Стельные телки в количестве примерно 20 голов, которых купил ФИО3 для ФИО2, были меньшего веса, получилась разница в весе, поэтому ФИО3 сказал ему вернуть разницу денежных средств по фактическому весу и дал ему номер карты, на который он должен был перевести денежные средства. В какой сумме он перевел денежные средства на расчетный счет не помнит и о том, что он переводил деньги несколькими переводами, тоже не помнит, сумму, какую должен был ему вернуть, не помнит. 

ФИО6 ФИО6 №15 суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ перевозил на УАЗике 10-11 голов телят на ферму ФИО3, расположенную в поле недалеко от 

<

адрес>, на ферме имелось деревянное строение под содержание скота.

ФИО6 ФИО6 №19 суду показал, что ФИО65 был 

<

данные изъяты> года в ФИО3 не общался. В ходе расследования впервые узнал, что был указан в качестве учредителя ИП КФХ ФИО3 Однако, ФИО3 никогда не предлагал ему стать учредителем, никаких документов о создании КФХ он не подписывал. В представленных ему следователем документах подпись от его имени выполнена не им. В его собственности давно был трактор, который продал в ДД.ММ.ГГГГ году, трактор в аренду ФИО3 никогда не передавал, продал не ему. 

Из показаний свидетеля ФИО6 №10 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем следует, что она является матерью ФИО6 №12, но с дочерью она не общается с ДД.ММ.ГГГГ, отношений с ней не поддерживает из – за семейного конфликта. До того, как дочь стала проживать с ФИО3, то во дворе дома она содержала одну корову и телят, куриц, уток, индюков. Когда ФИО28 стала проживать с ФИО3, то они взяли в аренду земельный участок на 

<

адрес> и из досок сколотили корпус для содержания крупного рогатого скота и домашних животных, перевезла всех на Хутор. На 

<

адрес> она не была и не видела сколько голов крупного рогатого скота содержалось на Хуторе. ФИО3 и ФИО6 №12 сначала вели совместное хозяйство, но потом по слухам жителей ей известно, что ФИО3 не подпускал ее к управлению и содержанию крупного рогатого скота. Ей неизвестно о том, что в 2019 году ФИО3 создали КФХ. О том, что ФИО3 получил Грант на приобретение крупного рогатого скота, она узнала от внучки ФИО6 №11 Ей неизвестно желал или нет ФИО3 приобрести крупный рогатый скот на грант или нет. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №12 не стала жить с ФИО3 Приобретал или нет ФИО3 крупный рогатый скот не знает. ФИО16 является ее бывшим мужем, не проживает с ним с 2009 года. В 2020 году ФИО16 умер, до смерти проживал в 

<

адрес>, проживал один. По поводу перевода денежных средств ей ничего неизвестно. ФИО2 являлась матерью ФИО3 ФИО6 №1 является ее внуком, проживает и работает в 

<

адрес> медработником. Крупный рогатый скот ФИО6 №1 никогда не содержал и не мог продавать ФИО3 (т.№

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №9 при производстве предварительного расследования, оглашенным государственным обвинителем на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, она является ФИО4 Самоцветной сельской администрации с ДД.ММ.ГГГГ. Она знакома с ФИО3 и ФИО6 №12 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ по слухам от жителей 

<

адрес> она слышала, что ФИО3 получил какой-то грант в виде денежных средств на развитие животноводства. ДД.ММ.ГГГГ года она решила съездить на 

<

адрес> посмотреть, что строится и какое хозяйство ведется, но сломалась машина и близко подъехать не смогла, видела крупный рогатый скот. Кому принадлежал скот ей неизвестно (т.№

Из показаний свидетеля ФИО6 №11 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем следует, что ФИО6 №12 ее мама, не проживает с ней с 2015 года. Примерно в 2017 году ФИО3 и ФИО6 №12 взяли в аренду землю на 

<

адрес> и стали содержать крупный рогатый скот. ФИО65 развелись в 2018 году. ФИО3 находился на Хуторе, ухаживал за животными. По слухам ей известно о получении ФИО3 гранта на приобретение крупного рогатого скота. Как ФИО3 распорядился грантом, ей неизвестно. Со слов ее деда ФИО16 ей известно, что последний открывал расчетный счет в Сбербанке и передавал либо ФИО6 №12, либо ФИО3, свою банковскую карту в пользование. Затем ФИО16 стали поступать сообщения о списании денег со счета за штрафы ГИБДД и дед закрыл счет в банке. Также ей известно, что на ФИО16 регистрировался автомобиль УАЗ Патриот, но фактически он на машине не ездил, ездил либо ФИО3, либо ФИО6 №12 Продажей сельскохозяйственного оборудования ФИО16 никогда не занимался (т.4 №

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №23 при производстве предварительного расследования, оглашенным государственным обвинителем на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, он знаком с ФИО6 №12, с ФИО3 не знаком. С ФИО6 №19, ФИО6 №24, ФИО6 №25 не знаком. О создании ФИО3 КФХ ему ничего неизвестно. О том, что на основании соглашения о создании КФХ ФИО3 он является членом КФХ, он не знал. Соглашение о создании крестьянского фермерского хозяйства не подписывал. Транспортные средства Трактор и Камаз по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 не передавал и договор не подписывал. О том, что ФИО3 получил грант в сумме 7000000 рублей, он не знал. Денежные средства от деятельности КФХ не получал. Номер телефона 

<

данные изъяты> ему не принадлежит (т№

Из показаний свидетеля ФИО6 №24 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем следует, что у него имеется двоюродный брат ФИО3, с ним он близко не общается, последний раз видел около 15 лет назад. ФИО6 №19, ФИО6 №23 ему не знакомы. О том, что в 2019 году ФИО3 создал КФХ, ему ничего неизвестно. Кто был инициатором создания КФХ и как принималось решение о создании КФХ, ему ничего неизвестно. О том, что на основании Соглашения КФХ от ДД.ММ.ГГГГ он является членом КФХ, ему неизвестно, соглашение он не подписывал, подпись в соглашении ему не принадлежит. О том, что ФИО3 получал грант в сумме 7000000 рублей и на что потратил денежные средства, ему ничего не известно. По деятельности КФХ ФИО3 не отсчитывался, отчеты не предоставлял. Денежные средства от ФИО3 он не получал (№

Из показаний свидетеля ФИО6 №25 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем следует, что она сожительствует с ФИО6 №24, знакома с ФИО3, отношений с ФИО3 не поддерживает. ФИО6 №19, ФИО6 №23 ей не знакомы. О том, что в 2019 году ФИО3 создал КФХ, ей ничего неизвестно. Кто был инициатором создания КФХ и как принималось решение о создании КФХ, ей ничего неизвестно. О том, что на основании Соглашения КФХ от ДД.ММ.ГГГГ она является членом КФХ, ей неизвестно, соглашение она не подписывала, подпись в соглашении ей не принадлежит. О том, что ФИО3 получал грант в сумме 7000000 рублей и на что потратил денежные средства, ей ничего не известно. По деятельности КФХ ФИО3 не отсчитывался, отчеты не предоставлял. Денежные средства от ФИО3 она не получала (т№

Из показаний свидетеля ФИО6 №26 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем следует, что в период с января 2019 года по июль 2020 года он работал у ИП ФИО29, выполнял электромонтажные работы. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО29 и ИП ФИО4 КФХ ФИО3 был заключен договор подряда на выполнение монтажа линии электропередач протяженностью 520 метров стоимостью 210000 рублей. Переговоры по выполнению работ с ним вел ФИО3 и оплату за выполненные работы производил ФИО3 Работы выполнялись в 

<

адрес>. Также ФИО3 говорил о том, что работы выполняет на какие-то государственные деньги. За выполненные работы ФИО3 с ним полностью рассчитался (т.№

Из показаний свидетеля ФИО6 №27 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем следует, что знакома с ФИО30 с 2020 года. Ее дочь ФИО31 работала на ферме у ФИО3 в 

<

адрес>. ФИО3 предложил ей продавать молоко и молочную продукцию по просьбе ФИО3 При этом ФИО3 привозил ей молочную продукцию домой. ФИО3 рассчитывался с ней. По поводу переводов денежных средств пояснила, что она брала кредит на свое имя для ФИО3 и ФИО3 рассчитывался с ней за кредит, для этого ФИО3 переводил ей на карту деньги. О получении ФИО3 гранта, ей ничего неизвестно (т№

Из показаний свидетеля ФИО6 №21 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем следует, что осенью 2019 года ему позвонил мужчина, который представился ФИО3, попросил построить из пиломатериала конюшню (скотный дворик) в 

<

адрес>. Он согласился. Он выехал в 

<

адрес>, его встретил ФИО3, который приехал на Автомобиле УАЗ Пикап, и сопроводил в сторону поля за деревню. На участке местности никаких строений на тот момент не было, был складирован частично пиломатериал, автомобиль бурил скважину под воду. ФИО3 попросил строить конюшню. Они договорились, что оплату ФИО3 будет производить частями по фактически выполненным частично работам. Он никаких пиломатериалов ФИО3 не поставлял, а только занимался строительством. Сначала ФИО3 выплачивал ему и бригаде из двух человек денежные средства, задержек не было, в основном, выплачивал наличными денежными средствами, но несколько раз ФИО3 переводил денежные средства на банковскую карту за работы по строительству объекта. Когда основная часть работ была выполнена, ФИО3 перестал платить им денежные средства за работу, мотивируя тем, что он не может снять денежные средства в банке, говорил, что проблему решит и обязательно с ним рассчитается. В конюшне они построили бытовое помещение и сам скотный двор. Работы по строительству конюшни закончили в начале 2020 года зимой. ФИО3 остался должен ему 140 000 рублей и до сегодняшнего дня так и не рассчитался с ним. После завершение работ ФИО3 сразу завез несколько голов крупного рогатого скота. Он с женой ФИО3 не знаком, все переговоры по строительству с ним вел ФИО3 На какие денежные средства ФИО3 проводил строительные работы, ему неизвестно (№

Из представленных Министерством АПК и потребительского рынка Свердловской области документов следует, что ДД.ММ.ГГГГ от ИП главы КФХ ФИО3 поступили: заявка на рассмотрение конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы, зарегистрирована под входящим № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о создании КФХ, согласно которому ФИО3, ФИО6 №12, ФИО6 №19, ФИО6 №23, ФИО6 №25 приняли решение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО3; бизнес план «Развитие семейной животноводческой фермы по выращиванию КРС мясного направления»; план расходов; справка за подписью ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО3 не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива и отсутствии собственной базы по переработке животноводческой продукции; соглашение о намерении заключить договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное между СПК «Глинский» (исполнитель) и ИП главой КФХ ФИО3 (заказчик); сведения о среднесписочной численности работников за 2018 г., в которых указана численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в количестве 0 человек; копия договора аренды самоходной машины и грузового автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 №23 (арендодатель) и главой КФХ ИП ФИО3 (арендатор); копия договора аренды самоходной машины № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 №19 (арендодатель) и главой КФХ ИП ФИО3 (арендатор); копия договора аренды объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма «АрКо» (арендодатель) в лице генерального директора ФИО6 №2, и главой КФХ ФИО3 (арендатор); копия договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между главой КФХ ФИО6 №28 (арендодатель) и главой КФХ ИП ФИО3 (арендатор) (т.№

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, КФХ ФИО3 зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга (№

Согласно копии протокола заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера от ДД.ММ.ГГГГ №, членами конкурсной комиссии принято решение предоставить грант ФИО3 в сумме 7 000 000,00 руб. (т№

В соответствии с п. 1.1. соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Министерством АПК и потребительского рынка Свердловской области и ИП главой КФХ ФИО3, грантополучателю из областного бюджета в 2019 г. предоставлен грант на развитие семейной животноводческой фермы в целях софинансирования затрат грантополучателя, связанных с приобретением имущества (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с планом его расходов, а именно, приобретением крупного рогатого скота мясного направления в количестве 75 голов. Размер гранта, предоставляемого из областного бюджета в соответствии с п. 2.1 Соглашения, составил 7 000 000,00 руб., в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета (на условиях софинансирования) - 4 435 187,50 руб.; за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) - 2 654 812,50 руб. (т№

Размеры гранта определены приказами Министра № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в Перечень грантополучателей на предоставление гранта в 2019 году, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 19.08.2019 года №343» (т№

На основании приказа Министра № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в Перечень грантополучателей на предоставление гранта в 2019 году, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 19.08.2019 года №343» ФИО3 включен в указанный перечень грантополучателей на предоставление гранта в сумме 7 000 000,00 руб. (т.№

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 просит предоставить грант на развитие семейной животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера в размере 7 000 000 руб. (т№

На основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №, на расчетный счет ИП главы КФХ ФИО3 № в УФК по Свердловской области перечислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2654812,50 руб. (т.№

На основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №, на лицевой счет ИП главы КФХ ФИО3 № в УФК по Свердловской области перечислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 345 187,50 руб. (т№

По сведениям УФК по 

<

адрес>, лицевой счет №Ь52670 открыт в Управлении ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ ФИО3 на основании Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. Грант в сумме 4 345 187,50 рублей зачислен ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №. С лицевого счета проведены расходы по платежным поручениям: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумм 1560000 рублей (дата перечисления ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1700400 рублей (дата перечисления ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1084787,50 рублей (дата перечисления ДД.ММ.ГГГГ). Лицевой счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.№

Согласно договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией между ФИО6 №13 и ИП главой КФХ ФИО3, акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1560000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 450 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 400 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 190 000 рублей, ФИО3 приобрел у ФИО6 №13 20 голов крупного рогатого скота мясного направления. 

Согласно договору № купли-продажи животных от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией между ФИО6 №1 и ИП главой КФХ ФИО3, акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 133 600 рублей, ФИО3 приобрел у ФИО6 №1 25 голов крупного рогатого скота мясного направления. Согласно договору купли-продажи животных от ДД.ММ.ГГГГ № со спецификацией между ФИО6 №1 и ИП главой КФХ ФИО3, акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 723 300 рублей, ФИО3 приобрел у ФИО6 №1 13 голов крупного рогатого скота мясного направления (т№

Согласно копиям отчетов ФИО3 в Министерство АПК от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ - средства гранта не израсходованы и скот не приобретен (т№

Из информации Управления Россельхознадзора по Свердловской области № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в отношении ФИО3 по приказу Управления Россельхознадзора по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведено выездное рейдовое мероприятие по адресу: 

<

адрес> (2 км от 

<

адрес>) на основании письма Департамента ветеринарии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о ввозе ФИО3 КРС без ветеринарных сопроводительных документов. ДД.ММ.ГГГГ по результатам выезда получено объяснение ФИО3, что КРС в количестве 18 голов приобретен в личном подсобном хозяйстве ФИО6 №13 по адресу: 

<

адрес>, д. Вогулка, 

<

адрес>, без оформления ветеринарных сопроводительных документов. К письму приложены копии писем Департамента ветеринарии по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О ввозе животных», ГБУ СО «Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» № от ДД.ММ.ГГГГ «Предоставление информации о незаконном ввозе КРС по территории МО Алапаевское, 

<

адрес>, с. 

<

адрес>», копия объяснения ФИО3 на имя старшего государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по 

<

адрес> ФИО32.(т.№

Согласно сведениям ГБУСО «Алапаевская ветстанция», в мае 2019 года оказаны ветеринарные услуги ФИО3 в отношении принадлежащего ему КРС возрастом старше 5 месяцев в количестве 12 голов КРС, в мае 2020 г. в количестве 34 головы КРС, в апреле 2021 г. в количестве 38 голов КРС, в апреле 2022 г. в количестве 7-8 голов КРС (т.№

Согласно выписке из похозяйственной книги № и №, предоставленных Самоцветной сельской Администрацией МО Алапаевское, во дворе 

<

адрес> содержалось в 2018 году 11 голов крупного рогатого скота, из них 3 коровы; в 2019 году 18 голов крупного рогатого скота, из них 6 коров; за 2020-2022 годы сведения отсутствуют (т№

На основании приказа заместителя министра АПК и потребительского рынка Свердловской области № от ДД.ММ.ГГГГ назначено проведение проверки в отношении индивидуального предпринимателя главы КФХ ФИО3 (№

Согласно акту проверки правомерного получения и эффективного использования гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставленного ИП главе КФХ ФИО3 в 2019 году от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 представлены отчеты по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым средства гранта не были израсходованы по целевому назначению – приобретение КРС мясного направления в количестве 75 голов и не созданы 3 постоянных рабочих места. Ежеквартальные отчеты ФИО3 не предоставлялись. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (в течение 15 дней после окончания срока использования гранта) отчет грантополучателем не сдан. В Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области или в Алапаевское управление АПК первичные документы (их копии), подтверждающие факт приобретения сельскохозяйственных животных грантополучателем не представлены (т№

Согласно акту проверки сельскохозяйственного производителя на наличие и сохранность маточного поголовья крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ, начальником Алапаевского отдела сельского хозяйства ФИО6 №6 и специалистами Алапаевского отдела сельского хозяйства ФИО6 №5 и ФИО6 №4 фактическое местонахождение крупного рогатого скота в количестве 75 голов, в том числе и по адресу регистрации ИП, не установлено, животные для проведения проверки не представлены сельскохозяйственным товаропроизводителям, по месту регистрации ФИО3 не проживает (т.1. л.д.146).

Из письма ГБУСО «Алапаевская ветстанция» следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП глава КФХ ФИО3 в адрес ГБУСО «Алапаевская ветстанция» не обращался, договоров на оказание ветеринарных услуг между учреждением и ИП главой КФХ ФИО3 не заключалось, информацию по животным он не предоставлял. При проведении плановых противоэпизоотических мероприятий поголовье животных исследуемых и вакцинируемых в актах указывалось имя, на которое говорил владелец животных. Согласно данных ФГИС «Меркурий», проводились следующие перемещения крупного-рогатого скота на основании следующих ветеринарно-сопроводительных документов: ветеринарная справка № от ДД.ММ.ГГГГ - факт перемещения 6 голов КРС от отправителя ФИО3 получателю ФИО6 №12 по маршруту следования: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 произвел ввоз 18 голов крупного рогатого скота на территорию МО Алапаевское без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов (т№

Согласно сведениям ГБУСО Алапаевская ветстанция от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договоры с главой КФХ ФИО3 на оказание ветеринарных услуг не заключались (т.№

Согласно ветеринарной справке № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 переместил крупно рогатый скот в количестве 6 голов ФИО6 №12 (т№

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в ГБУСО «Алапаевская ветстанция» ФИО6 №13 просит разрешения продать телок в количестве 18 голов ФИО2 (№

Из показаний свидетеля ФИО6 №29 при производстве предварительного расследования, которые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены государственным обвинителем следует, что он является руководителем ГБУСО «Красноуфимская ветеринарная станция», в указанное учреждение ФИО3 не обращался, поэтому карантирование и вакцинирование КРС, принадлежащего ФИО3, не проводились (т№

Согласно сведениям ГБУСО «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», КФХ ФИО3 на территории ГО Красноуфимск, Красноуфимский, Ачитский ГО не значится обращений от его имени не имелось (т№

По заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, полученный ФИО3 грант из областного бюджета 

<

адрес> по Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет в УФК по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 345 187,50 руб., израсходован на цели, указанные как оплата по договорам купли-продажи КРС в сумме 4 345 187,50 руб. (на счет ФИО6 №13 в сумме 1 560 000,00 руб., ФИО6 №1 в сумме 2 785 187,50 руб.). После получения второй части гранта в сумме 2 654 812,50 руб. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП главы КФХ ФИО3 в ПАО «СКБ банк» №, с учетом иных поступлений на указанный расчетный счет в сумме 270 000,00 руб., израсходованы денежные средства в общей сумме 2 904 592,66 руб. следующим образом: на счет ФИО6 №13 № по основанию «покупка крупнорогатого скота НДС не предусмотрен» - 590 000,00 руб., на счет ИП главы КФХ ФИО3 № по основаниям «оплата картой НДС не предусмотрен», «платежи по безналу НДС не предусмотрен» - 630 000,00 руб., на счет ФИО6 №1 № по основаниям «НДС не предусмотрен» - 120 000,00 руб.; на счет ФИО2 № по основаниям «оплата картой НДС не предусмотрен» - 195 000,00 руб.; счет ФИО6 №21 № по основаниям «оплата картой НДС не предусмотрен» - 50 000,00 руб. на счет ФИО16 № по основаниям «оплата картой НДС не предусмотрен», «НДС не предусмотрен покупка сельхоз оборудования прес подборщик» - 975 000,00 руб.; счет ФИО3 № по основаниям «Доход от предпринимательской деятельности. НДС не предусмотрен» - 227 200,00 руб.; на счета Филиала «Дело» ПАО «Банк Синара» комиссия банка – 117 392,66 руб. (т.№

Под протокол ДД.ММ.ГГГГ осмотрены диски с содержащимися на них сведениями из ПАО Сбербанк:

выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ФИО6 №21 о том, что с расчетного счета № ИП главы КФХ ФИО3 поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей;

выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ФИО16 о том, что с расчетного счета № ИП главы КФХ ФИО3 поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлена выдача наличных денег через терминалы самообслуживания на сумму 778500 рублей;

выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ФИО6 №13 о том, что с расчетного счета № ИП главы КФХ ФИО3 поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с УФК по Свердловской области поступили денежные средства в сумме 1 560 000 рублей по договору купли-продажи животных, с расчетного счета ФИО6 №13 № осуществлен перевод денежных средств на расчётный счет 40№ на имя ФИО6 №1 - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей; 

выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ФИО6 №1 о том, что на расчетный счет № с УФК по Свердловской области поступают денежные средства по договору купли-продажи животных, а именно - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1700400, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1084787,50 рублей, с расчетного счета ФИО6 №1 № осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет № ИП главы КФХ ФИО3 - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700400 рублей, с расчетного счета ФИО6 №1 № осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет № ИП главы КФХ ФИО3 - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 384787,50 рублей - возврат денежных средств по договору купли-продажи животных, на расчетный счет ФИО6 №1 № осуществлен перевод денежных средств с расчетного счета № на имя ФИО6 №13 (поступление) - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей;

выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ФИО2 о том, что с расчетного счета № ИП главы КФХ ФИО3 поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произведена выдача наличных в сумме 70000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произведена выдача наличных в сумме 125000 рублей (т. №

Также под протокол ДД.ММ.ГГГГ осмотрены диски с информацией из ПАО «Банк Синара» следующего содержания: 

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ИП главы КФХ ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ с УФК по Свердловской области по Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № предоставлен грант из областного бюджета на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 2 654 812, 50 рублей, далее произведено списание (перевод) денежных средств с расчетного счета на расчетный счет главы КФХ ФИО3 № - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО2 в сумме 70000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО16 в сумме 125000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО2 в сумме 125000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО16 в сумме 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО6 №21 в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО16 в сумме 450000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО6 №21 в сумме 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО6 №1 в сумме 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО6 №1 в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО6 №1 в сумме 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО6 №13 в сумме 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО6 №13 в сумме 190000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО6 №1 в сумме 35000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произведено поступление денежных средств с расчетного счета ФИО6 №1 в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств с расчетного счета ФИО6 №1 в сумме 700400,00 рублей;

сведения о списания (переводах) денежных средств с расчетного счета на расчетный счет главы КФХ ФИО3 № - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО29 в сумме 110000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО29 в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО33 в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Промбаза» в сумме 107500 рублей, о переводах денежных средств с расчетного счета на карту ФИО3 с лицевым счетом № - ДД.ММ.ГГГГ 170000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 24000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ е 13200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 110000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 60000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 25000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 18000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 4900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств с расчетного счета на расчетный счет 40№ в сумме 1081623,40,00 рублей в связи с закрытием счета;

сведения об операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ИП главы КФХ ФИО3: переводы с расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 140000 рублей;

выдача наличных денежных средств через терминалы самообслуживания: ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 25000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 3000 рублей;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ИП главы КФХ ФИО3: поступления на расчётный счет денежных средств с расчетного счета ФИО6 №1 - ДД.ММ.ГГГГ 700000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 384787,50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств с расчетного счета № в сумме 1081623,40,00 рублей в связи с закрытием счета;

поступления денежных средств с расчетного счета ИП главы КХ ФИО3 № - ДД.ММ.ГГГГ 170000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 24000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 13200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 110000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 60000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 25000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 18000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 4900 рублей (т№

Также под протокол ДД.ММ.ГГГГ осмотрены находящиеся на диске выписки по расчетным счетам ФИО6 №13, ФИО6 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (№

Анализируя изложенные доказательства, проверив и оценив их, каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности - их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений. 

ФИО3 в судебном заседании не оспаривал фактические обстоятельства преступлений, изложенные в предъявленном ему обвинении, вину признал, подтвердил свои показания, данные при производстве предварительного расследования. 

Оценивая показания ФИО3 при производстве предварительного расследования, в которых он изобличает себя в совершении мошеннических действий, суд приходит к выводу, что они объективно подтверждены совокупностью доказательств, собранными стороной обвинения, полученными с соблюдением уголовно-процессуального закона: показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами. Сообщенные ФИО3 сведения об обстоятельствах совершения преступлений последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу. 

Как следует из протоколов допросов ФИО3, ему разъяснялось право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, требования п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ о том, что в случае согласия давать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств, даже при последующем отказе от них, что подтверждается наличием подписей ФИО3 в протоколах. Более того, интересы ФИО3 в ходе следственных действий представлял профессиональный адвокат. В протоколах допросов отсутствуют какие-либо замечания со стороны ФИО3 и адвоката. 

В связи с изложенным, показания ФИО3 при производстве предварительного расследования могут быть положены в основу обвинительного приговора как достоверные и допустимые, наряду с иными доказательствами. 

Об умысле ФИО3 на хищение чужого имущества путем обмана свидетельствуют его действия, связанные с сознательным использованием и представлением в Министерство АПК, отделение федерального казначейства заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, содержащихся в соглашениях о создании КФХ и в договорах, заключенных с лицами, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, при том, что эти документы были изготовлены им умышленно фиктивно, без намерения их фактического исполнения. Указанные действия ФИО3 были направлены на введение владельца имущества в заблуждение, что им и было достигнуто, поскольку, действуя таким образом, он ввел в заблуждение членов конкурсной комиссии Министерства при проведении отбора конкурсантов, что способствовало принятию решения о выделении средств грантов, а в последующем ввел в заблуждение сотрудников казначейства, представив ложные документы, что привело к реальной возможности ФИО3 получить средства грантов и воспользоваться ими.

Квалифицирующие признаки преступлений – совершение хищений в особо крупном размере (примечание 4 к ст. 158 УК РФ) - 1 500 000 рублей и 5 510 000 рублей, нашли свое подтверждение при рассмотрении дела.

Суд критически относится к показаниям ФИО3 в той части, где он описывал свои действия, как намерение использовать средства грантов по назначению, то есть для приобретения скота, поскольку совокупность предшествующих получению грантов и последующих его действий в обоснование расходования грантов (заключение фиктивных договоров с лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, подписание соглашений от имени иных лиц, представление ложных сведений в УФК, представление отчетов, не соответствующих действительности, использование средств гранта в иных целях), прямо говорит об его умысле на использование средств гранта не по его назначению, а в личных целях, то есть об умысле на хищение. При этом, доводы защитника о том, что средства грантов были израсходованы ФИО3 на строительство помещений для содержание скота, приобретение скота, то есть на развитие фермерского хозяйства, не влияют на юридическую оценку действий осужденного, поскольку само получение грантов на основании документов, содержащих недостоверные сведения, являлось незаконным, кроме того, подсудимому не вменялось нецелевое расходование средств гранта. Указанные действия ФИО3 суд расценивает как выполненные с целью придать правомерность и законность по использованию средств грантов.

Таким образом, действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, подсудимый ФИО3 на учете у психиатра и нарколога не состоит, что в совокупности с адекватным поведением подсудимого в судебном заседании, не дает суду оснований сомневаться в его вменяемости по отношению к совершенным преступлениям, а также способности нести ответственность за содеянное. 

Подсудимый ФИО3 подлежит наказанию, при назначении которого суд руководствуется положениями ст. ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО3 совершил два умышленных оконченных преступления, относящихся к категории тяжкой.

С учетом изложенных выше фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд полагает невозможным изменить категорию преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Подсудимый ФИО3 имеет регистрацию, проживает постоянно по иному адресу один, разведен, имеет несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства и по прошлому месту работы охарактеризован положительно, трудоустроен, отрицал наличие у себя хронических заболеваний, на момент совершения преступлений не судим. 

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами по каждому преступлению суд признает:

в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явки с повинной, принесенные ФИО3 в письменном виде до возбуждения уголовных дел по каждому преступлению, в которых он добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенных с его участием преступлениях, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче ФИО3 в период предварительного расследования признательных показаний, поскольку указанные активные действия подсудимого способствовали раскрытию и расследованию преступлений, а также соответствующей юридической оценке деяний подсудимого; 

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики подсудимого по месту проживания и работы.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по каждому преступлению не установлено.

Принимая во внимание характер общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, степень их общественной опасности с учетом конкретных обстоятельств дела, учитывая вышеприведенные сведения о личности подсудимого, в том числе сведения об его семейном, имущественном положении, его поведении в быту, состоянии здоровья, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание за каждое преступление в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания.

Окончательное наказание ФИО3 следует назначить в виде лишения свободы по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимого - путем частичного сложения наказаний.

При этом, суд считает возможным применить при назначении ФИО3 окончательного наказания положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении в условиях осуществления контроля специализированным органом за поведением осужденного в период испытательного срока и возложения на него ряда обязанностей, поскольку перечисленные выше в своей совокупности обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, свидетельствуют, по мнению суда, о возможности исправления осужденного без изоляции от общества. По убеждению суда, назначение такого вида наказания, будет способствовать исправлению осужденного, отвечать целям ст. 43 УК РФ, и с учетом данных о личности осужденного, является достаточным для его исправления.

Оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ при назначении наказания за каждое преступление суд не усматривает, при этом, с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания за каждое преступление суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает возможным оставить без изменения.

Представителем потерпевшего ФИО1 заявлен гражданский иск (том №) о взыскании с ФИО3 в пользу Свердловской области в лице Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области имущественный вред в сумме 3 000 000 рублей, причиненного в результате мошеннических действий ФИО3 при получении гранта в размере 3 000 000 рублей. 

Суд считает, что для правильного разрешения гражданского иска, требования которого включают сумму, свыше установленной настоящим приговором суда в качестве ущерба по преступлению, необходимо произвести дополнительные расчеты и представить дополнительные доказательства, что требует отложения судебного разбирательства, в связи с чем, суд полагает необходимым признать за представителем гражданского истца право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: документы в отношении ИП КФХ ФИО2 на диске, выписки по расчетным счетам ФИО16, ФИО2, ФИО6 №1, ФИО6 №13, ФИО34 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по расчетным счетам ФИО3 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ФИО3 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ФИО6 №13 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ФИО6 №1 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ФИО3 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ФИО6 №13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на диске - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется. 

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-309, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав осужденного:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

являться в указанный контролирующий орган для регистрации в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать за представителем гражданского истца право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с ФИО3 в пользу Свердловской области в лице Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области имущественного вреда и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства - документы в отношении ИП КФХ ФИО2 на диске, выписки по расчетным счетам ФИО16, ФИО2, ФИО6 №1, ФИО6 №13, ФИО34 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по расчетным счетам ФИО3 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету ФИО3 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету ФИО6 №13 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету ФИО6 №1 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету ФИО3 на диске, приложение к сопроводительному письму ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету ФИО6 №13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на диске хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд через Режевской городской суд в течение 15 суток с момента его провозглашения, с правом участия сторон в апелляционном рассмотрении дела и правом осужденного воспользоваться в суде апелляционной инстанции услугами адвоката по соглашению либо по назначению суда.

Судья: И. М. Костенко