№ 1- 380– 17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«9 » ноября 2017 года

Дзержинский районный суд г. Перми

в составе:

председательствующего судьи Паниной Л.П.

при секретаре Соколовой К.А.

с участием государственного обвинителя Айвазян Е.Л.

защитников Лущеко Т.Н., Городилова А.В., Ждановой Л.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО16, ..., не судимой;

ФИО17,..., не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, суд

установил:

ФИО16 и ФИО17, в Дата организовали совместную предпринимательскую деятельность в области проведения строительных работ. Не имея лицензии на занятие строительной деятельностью договорились со ... ФИО1., руководителем ООО «...», имеющего соответствующие разрешительные документы, об использовании реквизитов его строительной компании для заключения с клиентами договоров-подряда на строительство домов.

После чего, ФИО16 разместила в сети Интернет объявление о предоставлении услуг по строительству домов. В Дата к ней обратилась ранее незнакомая ФИО2 с предложением об оказании услуг по строительству жилого дома по адресу: Адрес 

Встретившись Дата в офисе № ООО «...», по адресу: Адрес вышеуказанные лица, обговорив проект возводимого дома и его стоимость, заключили договор генерального подряда №. Согласно данному договору ООО «...» в лице директора ФИО1 на земельном участке ФИО2 по вышеуказанному адресу осуществляет: строительство фундамента, заливку всех этажей, возведение стен и внутренних межкомнатных перегородок, облицовку дома кирпичом, установку вентиляции, строительство кровли, на общую сумму 3000000 рублей.

В Дата ФИО1. получив от ФИО2. денежные средства в размере 421600 рублей силами и средствами ООО «...» возвел фундамент дома.

Дата в офисе по вышеуказанному адресу ФИО2. выполняя условия заключенного договора передала ФИО1 1500000 рублей для приобретения газоблоков и облицовочного кирпича. В этот же день, последний данную сумму денег передал ФИО16, которая заявила о том, что строительство дома будут осуществлять с ФИО17 самостоятельно, без его участия. С этого момента ООО «...» строительство дома для ФИО2 прекратило.

ФИО16, вступив в преступный сговор с ФИО17, решили получить от ФИО2 все денежные средства, предусмотренные договором-подряда, после чего часть использовать на приобретение строительных материалов, а часть вверенных денежных средств похитить, путем присвоения.

Дата ФИО16, действуя согласно своей преступной роли, созвонилась с ФИО2 и сообщила о необходимости в полном объеме передать денежные средства для осуществления строительства.

Дата в офисе ООО «...», расположенном по адресу: Адрес последняя передала ФИО17 1000000 рублей.

Подсудимые, получив от потерпевшей 2500000 рублей в период с Дата по Дата потратили на строительство дома 1082 000 руб., при этом 987 000 руб. на закупку, доставку и разгрузку строительных материалов, приобретенных ООО «...», 75000 рублей были переданы ФИО3., за выполнение строительных работ, 20000 рублей ФИО4 в качестве аванса за выполнение строительных работ, оставшиеся денежные средства в размере 1418000 рублей похитили, распределив между собой, потратили на личные нужды.

Подсудимый ФИО17 вину признал полностью, подтвердив обстоятельства указанные в описательной части приговора пояснил, что с ФИО16 познакомились в Дата с Дата ... по адресу: Адрес. Решение, заняться строительством, было предложено ФИО16. последняя познакомила его с директором ООО «...» ФИО1, через Интернет подала рекламное объявление, в Дата к ним обратилась ФИО2 Дата встретившись и посмотрев земельный участок, в офисе ФИО1. и с его участием был заключен договор на строительство жилого дома. Строительные работы начались после внесения аванса ФИО2., ежедневно в ходе осуществления работ они встречались в офисе ФИО1 обговаривали рабочие моменты. Деньги на оплату строительства ему выдавала ФИО16, за которые он отчитывался перед ФИО16 и ФИО1., предоставляя чеки и квитанции. В Дата в офисе последнего ФИО2. ... передали ФИО1 1500000 рублей, данные денежные средства ФИО16 у него забрала, заявив, что ей не нравиться его работа. В конце ... он уехал в ... по своим делам. Вопросами о закупке стройматериалов в ООО « ...» занималась ФИО16 В начале Дата, находясь в Адрес, подсудимая позвонила ему и попросила забрать у ФИО2 1000000 рублей. Из полученного 1000000 рублей, 590000 рублей он передал представителю ООО « ...», 200000 рублей через бухгалтера ФИО6 были переданы ФИО16, из оставшихся 210000 рублей часть он забрал себе, т.к. видел, как последняя тратит деньги ФИО2 не на строительство ее дома.

Аналогично об обстоятельствах совершенного преступления по предварительному сговору с ФИО16, ФИО17 в ходе следствия, изложил в чистосердечном признании (т.4 л.д. 186), указав, что около 1500000 рублей из полученных 2500000 рублей от потерпевшей ФИО2 они с ФИО16 потратили на свои личные нужды, при этом деньги тратились бесконтрольно.

ФИО16, вину признала, между тем пояснила, что в Дата в Адрес познакомилась с ФИО17, в течении года общались, в Дата он приехал в Адрес, .... Последний, разбираясь в строительстве, предложил заняться совместной предпринимательской деятельностью в области проведения строительных работ. Не имея лицензии на занятие строительной деятельностью, обратилась к ... ФИО1., руководившему ООО «...». Через интернет нашли заказчика ФИО2., в офисе ФИО5 по вышеуказанному адресу, Дата в присутствии ФИО17 и ФИО5 был заключен договор на строительство жилого дома в Адрес между ФИО2 и ООО ...» в лице ... ФИО1 Строительство и расчет решили производить поэтапно. Фундаментом активно занимался ФИО17, за израсходованные денежные средства, последний отчитывался перед ФИО1 Построенный фундамент, ФИО2. понравился. Для проведения второго этапа строительства дома, ФИО2 Дата передала ФИО1 1500000 рублей. Эти деньги, забрал ФИО17, привез в их дом, в последствии распоряжался ими только по своему усмотрению, при этом 100000 рублей на следующий день отдал ФИО1 и ФИО5., часть израсходовал на нужды строительства, небольшую часть передал ей, а большую часть в размере более 1 150000 рублей забрал себе, уехал в .... Вернулся обратно через 2 недели на новой машине «...». Дата ФИО17 от потерпевшей получил еще 1000000 рублей, 560000 рублей заплатил за стройматериалы, 200000 рублей были переданы ей, остальные деньги присвоил себе, израсходовав их на личные нужды. Вину в присвоении денежных средств признает в размере 200000 рублей, отрицая при этом совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и причинении ее действиями ущерба ФИО2 в особо крупном размере.

В ходе предварительного расследования ФИО16 в чистосердечном признании (т.4л.д. 50) и будучи допрошенной в качестве подозреваемой (т.4л.д.52), в присутствии адвоката подробно и последовательно изложила обстоятельства совершенного хищения вверенных денежных средств на строительство дома потерпевшей по предварительному сговору с ФИО17, данные показания получены в соответствии с требованиями ст.11 и ст. 166 УПК РФ, суд расценивает их правдивыми и соответствующими фактическим обстоятельствам дела, указанные обстоятельства согласуются с показаниями подсудимого ФИО17, потерпевшей, свидетелей и с другими объективными доказательствами указанными ниже.

Потерпевшая ФИО2 в судебном заседании пояснила, что в Дата приобрела земельный участок, расположенный в Адрес для строительства жилого дома. По объявлению созвонились с ранее не знакомой ФИО16, представившейся секретарем, договорились о встрече с директором. Дата встретившись в вышеуказанном офисе с ФИО1., ФИО5., ФИО16 и ФИО17 обговорив все вопросы и съездив в ..., в этот же день подписали договор генерального подряда № с ООО «...» в лице директора ФИО1 на строительство ... стоимостью в 3000000 рублей. На строительство фундамента деньги передавала лично ФИО1 по его просьбе: Дата - 37000 рублей, Дата - 6000 рублей за наем трактора и 263000 рублей, о чем он написал расписку. Через некоторое время доплатила еще 115600 рублей для того чтобы выровнять фундамент под «ноль». В общей сложности на фундамент ФИО1 ею было выдано 421600 рублей.

Дата на закупку облицовочного кирпича и газоблоков в офисе общества в присутствии ФИО5., ФИО16 и ФИО17, ФИО1 были переданы 1500000 рублей. После Дата постоянно стали общаться с ФИО16, та на электронную почту высылала фотографии строительства дома, уверяла, что все в порядке, по поводу ФИО1 сообщила, что тот уехал в ....

В первой половине Дата ФИО16 сообщила, что нужны деньги на закупку материалов, приехав в ... Дата по просьбе последней передали 1000000 рублей ФИО17, т.к. подсудимая находилась в ...

После того, как передали вышеуказанную сумму общаться с ФИО16 и ФИО17 стало очень сложно. Дата ФИО16 уехала отдыхать ..., а через несколько дней стали звонить рабочие со стройки, просили деньги на строительный материал. От ФИО1 узнала, что деньги 1500000 рублей у него забрала ФИО16 и после этого, он строительством ее дома не занимается. Позднее стало установлено, что из переданных на строительство дома 2 500000 рублей 1418000 были похищены подсудимыми, деньги тратили на личные нужды, купили автомобиль «...».

ФИО7., ... в судебном заседании пояснил аналогично, дополнительно указав, что заключив договор с директором ООО «...» ФИО1., ФИО16 первоначально вела себя, как секретарь. После того, как подсудимая отстранила от участия в строительстве дома ФИО1., они с ФИО17, действовали как компаньоны. Получив, 2500000 рублей к строительству охладели, на телефонные звонки отвечать перестали.

Свидетель ФИО1 показал, что на тот период времени являлся директором ООО «...», офис располагался по вышеуказанному адресу, с ФИО16 были знакомы с Дата, с ФИО17 последняя познакомила его в Дата. В этом же Дата был заключен договор с ФИО2 на строительство дома, смотреть участок ездили все вместе. Первая денежная сумма 500000 рублей была получена от ФИО2 на фундамент. Согласно договоренности с ФИО16, в его обязанности входило заключать договоры и передавать ей и ФИО17 полученные от потерпевшей денежные средства. Фактически строительством дома ФИО2 занимались ФИО16 и ФИО17 По договору, подписанному им, он должен был выполнить строительство фундамента и стен. Условия договора выполнил, полученные средства от потерпевшей были израсходованы по назначению, имеются все необходимые документы. 1500000 рублей он сразу же передал ФИО16, о чем имеется расписка. 1000000 рублей подсудимые взяли у ФИО2 по подложному договору, изготовленному ФИО16 Договорные отношения с потерпевшей прекратились в связи с тем, что ФИО16 и ФИО17 скрылись и прекратили отвечать на его звонки.

Свидетель ФИО5 показал, что Дата ФИО1. с его согласия пользовался принадлежащим ему офисом № по адресу: Адрес, последний занимается оказанием строительных услуг, руководил ООО «...». В июне к ФИО1 обратилась знакомая ФИО16, которая с ... ФИО17, не имея соответствующих разрешительных документов решили заняться строительством. Разговор состоялся в его присутствии, последние договорились, что подсудимые используя общество ФИО1 будут сроить дом для ФИО2 за 3000000 рублей. В строительстве фундамента дома ФИО2 работала его бригада под руководством ФИО8 После того как фундамент был положен, отношения между ФИО16 и ФИО1 изменились. Переданные ФИО2 1500000 рублей в этот же день забрала ФИО16, заявив, что дальнейшее строительство будет вести сама.

Свидетель ФИО8 в судебном заседании подтвердил, что в строительстве фундамента под жилой дом в ... принимала участие его бригада. После того, как залили фундамент, сняли опалубку, с данного объекта уехали. За выполненную работу вознаграждение получили в полном объеме (т.3 л.д.149).

Согласно показаний свидетеля ФИО9 следует, что Дата занимался строительством домов, имел свою бригаду строителей, к нему обратилась ранее незнакомая ФИО16 с заказом на строительство жилого дома в ..., где уже был возведен фундамент дома. С последней договорились, что рабочие будут работать без оформления трудовых договоров. На постройку подсобного помещения она выдала 5000 рублей, он пригласил бригаду рабочих, в качестве задатка за произведенные работы ФИО16 выдала 20000 рублей на всех рабочих. По просьбе ФИО16 они начали с производства земельных работ, выкопали траншею под фундаментом для вывода сантехники, выровняли землю, утрамбовали ее, на фундамент выложили связку арматуры, выложили 3 ряда первого этажа, залили от фундамента 10-15 см. монолитного каркаса. Работы выполняли из материала, который привозили ФИО16 и ФИО17, .... Строительство прекратили в связи с задержкой оплаты. Вернувшись из ... подсудимая выплатила 50000 рублей, в дальнейшем от их услуг отказалась ( т.5 л.д. 132).

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что в Дата по договоренности с ФИО16 он со своей бригадой перешел на объект по строительству дома ФИО2 Кроме заложенного фундамента, на объекте находились 2 поддона с мешками цемента в количестве 40 шт., 2 поддона красного кирпича, 4 поддона с газоблоком. Кирпич и газоблок были бракованными. В первый день положили 1 ряд газоблока и облицовку в 4 ряда кирпича. Вечером того же дня приехала ФИО16 привезла договор выплатила 20000 рублей. Через несколько дней строительный материал закончился, он позвонил подсудимой, та сообщила, что находится во ..., предложила все вопросы решать с ФИО2 После этого ФИО16 он больше не видел, на стройку она не приезжала. С конца ... строительством дома полностью занималась сама ФИО2.(т.2 л.д. 141).

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО10., директора ООО «...», следует, что непосредственно закупкой и поставкой строительного материала занимался ФИО11., при этом делал это в частном порядке, во внерабочее время. Позднее ему звонила ФИО16 сообщила, что ФИО17 с деньгами пропал, купил себе машину «...» (т.2 л.д.145). 

Свидетель ФИО12 подтвердив покупку автомашины «...» пояснила, что данная машина была приобретена за 450000 рублей, на денежные средства полученные от продажи предыдущей машины ... за 250000 рублей, 50000 рублей были добавлены ею и ..., оставшуюся часть выплатил ... (т.2 л.д.176,т.3 л.д.168).

Свидетель ФИО11 в судебном заседании пояснил, что в Дата он работал в должности заместителя генерального директора по снабжению в ООО «...», летом того года к нему обратился директор ФИО10 с просьбой не заключая договоров обеспечить материалами строительный объект, познакомив его с ранее незнакомыми ФИО16 и ФИО17 После чего сотрудник ФИО13. составил схему строительного участка со всеми размерами и список материалов, необходимых для строительства. Дата в дневное время в офис приехал ФИО17 и передал ему денежные средства в размере 115000 рублей, на которые он стал закупать необходимый материал. Дата ФИО17 привез еще 250000 рублей, Дата передал 590000 рублей, а так же передавал другие небольшие суммы, всего им было получено на покупку строительного материала 987000 рублей, 986684 рублей было израсходовано на приобретение материала около 300 рублей остались у него. В конце августа после оплаты ФИО2 за доставку, строительный материал был вывезен на объект.

Свидетель ФИО13 подтвердив показания ФИО11 указал, что материал на строительство дома ФИО2 ими был приобретен на общую сумму менее 1000 0000 рублей. 

Вышеуказанные показания свидетелей согласуются между собой и объективно подтверждаются данными, содержащимися в следующих письменных материалах дела: в двух договорах подряда № от Дата и в двух соглашениях к указанному договору от Дата, заключенных между ФИО2 и ООО «...», в лице директора ФИО1т.3 л.д.23,33, 123,144), в расписках ФИО1 о получении последним денежных средств от потерпевшей ФИО2., в том числе и 1500000 рублей (т.3 л.д.37,38,39), в расписке ФИО17 о получении 1000000 рублей (т.3 л.д.36), а так же в товарных чеках, квитанциях, расходных кассовых ордерах, расписках ФИО14 на 1000 рублей за перевозку груза в ..., ФИО15 на 15250 руб. за поставку бетона, ФИО11 о принятии 590000 рублей, итого на общую сумму 1082 000 рублей (т.1 л.д.159-174, т.3 л.д.218), в детализации телефонных разговоров между ФИО2 и ФИО16 в период времени с Дата по Дата (т.4 л.д.78-80). 

Оценивая в совокупности исследованные доказательства суд считает, что вина подсудимых установлена, действия ФИО16 и ФИО17 суд квалифицирует ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновным, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

От поддержания обвинения в части причинения значительного ущерба потерпевшей и 300 рублей, которые остались у свидетеля ФИО11, после приобретения строительного материала из полученных 987000 рублей, прокурор в судебном заседании отказался, как необоснованно вмененном обвинении.

О совершении преступления по предварительному сговору, не отрицает ФИО17, подтверждала об этом в ходе следствия и подсудимая ФИО16 (т.4 л.д.50,52), кроме этого об этом же свидетельствуют конкретные и аналогичные показания потерпевшей, свидетелей и материалы уголовного дела, полностью согласующиеся с фактическими обстоятельствами совершенного преступления. 

Об отсутствии намерений исполнять обязательства перед ФИО2, свидетельствуют фактически выполненные действия подсудимыми, направленные на хищение вверенных денежных средств путем присвоения, с последующим распоряжением. Придавая видимость законности своих действий, последние, частично денежные средства потерпевшей тратили на приобретение строительного материала, что не может свидетельствовать об отсутствии у данных лиц умысла на присвоение вверенного им имущества. ФИО16 полностью управляя действиями ФИО17, ФИО5 и ФИО1., устраняла их от распоряжения денежными средствами, что подтверждает корыстную направленность действий подсудимой и отсутствии в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ.

Показания подсудимой ФИО16, кроме чистосердечного признания и допроса в качестве подозреваемой, крайне не последовательны и противоречивы, вызваны желанием подсудимой переложить вину не только на ФИО17, но и на ФИО1 и ФИО5., признание хищения незначительной суммы денег, не является основанием для переквалификации действий подсудимой на более мягкую по наказанию статью.

Как установлено выше, размер причиненного потерпевшей ущерба подтвержден соответствующими квитанциями, документами, показаниями свидетелей, не доверять которым у суда оснований не имеется. Согласно, данным доказательствам подсудимыми были получены от потерпевшей 2500000 рублей, квитанции и др. письменные документы на сумму 1082000 рублей подтверждают средства, израсходованные на строительство дома потерпевшей, таким образом подсудимыми были похищены 1418000 рублей. Присвоенные денежные средства израсходованы на личные нужды, в том числе на покупку машины, поездку во ..., на строительные объекты в ...

О причиненном ущербе в особо крупном размере свидетельствует заочное решение, принятое Ленинским районным судом г. Перми Дата по заявлению ФИО2 к ООО «...». Данное решение исполнено не было, исполнительный лист Дата возвращен взыскателю без исполнения, т.к. были установлены лица, причинившие ущерб потерпевшей. 

Отсутствие расписок о получении лично ФИО16 денежных средств, не свидетельствует об отсутствии в ее действиях состава преступления. Установлено, что дополнительное соглашение к договору генерального подряда № от Дата по возведению стен двухэтажного дома и оплаты стоимости работ в размере 2720190 рублей было изготовлено и подписано ФИО16, об этом свидетельствует ФИО1 и заключение почерковедческой экспертизы (т.3 л.д.96). При этом как установлено, 1500 000 рублей переданных ФИО2 ФИО1., последний в этот же день передал ФИО16, которыми она распоряжалась по своему усмотрению, 1000000 рублей, полученный ФИО17, по указанию ФИО16, частично был израсходован на приобретение строительного материала, 200000 рублей были переведены ФИО16, находящейся на тот период в ... 

Назначая наказание, суд учитывает степень общественной опасности и тяжесть содеянного, данные о личности подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отношение подсудимых к содеянному, ФИО17 вину признал в содеянном раскаивается. 

ФИО16 и ФИО17 характеризуются положительно, ... 

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает чистосердечное признание ФИО17 и ФИО16, ... 

Дополнительно у ФИО17 суд признает активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастницы преступления, принятие мер к возмещению ущерба, путем снятия с учета автомобиля для реализации его в счет возмещения ущерба по делу.

Обстоятельств, отягчающих наказание по делу не имеется. 

Принимая во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения, суд считает, что наказание подсудимым, необходимо назначить в виде лишения свободы.

Оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ, применения положений ст. 53.1 УК РФ, изменения категории совершенного преступления, не имеется.

Учитывая отношение к содеянному и роль подсудимого ФИО17 в совершении преступления, суд приходит к выводу, что исправление ФИО17 возможно под контролем инспекции, т.е. назначении наказания с применением ст. 73 УК РФ. 

Данные о личности подсудимых, ..., наличие гражданского иска на сумму более 1000000 рублей, позволяют суду назначить им наказание без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

С учетом возмещения ущерба ФИО16 в размере 250000 рублей и 150000 рублей ФИО17, заявленный гражданский иск потерпевшей на сумму 1018 316 рублей и процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу в размере 50000 рублей, подлежат удовлетворению в полном объеме в силу ст. 1064 ГК РФ и ст. 131 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО16 и ФИО17, признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ.

ФИО17 назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО17 обязанности: ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без их уведомления, возместить ущерб в течении 6 месяцев.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО17 оставить, подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО16 назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с Дата.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО16 избрать содержание под стражей, взяв ее под стражу из- зала суда.

Взыскать с ФИО16 и ФИО17 солидарно в пользу потерпевшей ФИО2.- 1018316 рублей и 50000 рублей, процессуальные издержки.

Имущество, на которое наложен арест: автомобиль «...» и сотовый телефон, обратить к взысканию в счет возмещения материального ущерба по делу в порядке исполнительного производства (т.4 л.д.124,181).

Вещественные доказательства, хранить при деле.

Приговор в 10 суток может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми, осужденной, содержащейся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: 

/Л.П. ПАНИНА/