Дело №1-38/2024

УИД: 22RS0050-01-2023-000399-82

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с. Кулунда 12 марта 2024 года

Кулундинский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Клименко О.А., 

при секретаре Новиковой О.Ю.,

с участием государственного обвинителя прокурора Кулундинского района Алтайского края Панкратова В.А.,

защитника Гайдара С.С., представившего удостоверение адвоката Адвокатской палаты Алтайского края №№№№ и ордер №№№№,

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, /////// года рождения, уроженца ***, гражданина +++ имеющего среднее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего директором ООО «АИША», не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: -------, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст.204 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «АИША», ИНН 

<

***> (далее по тексту – Общество, ООО или ООО «АИША»), является юридическим лицом, осуществляющим следующие основные виды деятельности: торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. 

Общество было учреждено на основании решения учредителя ООО «АИША» № 1 от /////// единственным учредителем Общества ФИО1, а затем зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ///////.

Решением собрания учредителей ООО «АИША» от ///////, ФИО1, как учредитель ООО, владеющий долей в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, назначил себя на должность директора Общества. 

На основании приказа учредителя ООО «АИША» №№№№ от /////// «О вступлении в должность директора», в соответствии с Решением собрания Учредителей от /////// Общества, ФИО1 вступил в должность директора Общества с ///////.

Решением единственного учредителя №№№№ от ///////, был утвержден Устав ООО «АИША» (далее по тексту – Устав). 

Согласно п. 1.1., 1.3., 2.1., 2.3., 3.1. Устава, Общество, действующее на основании настоящего Устава, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Славгород, Алтайский край.

Общество состоит из единственного участника. В качестве единственного участника Общества не может выступать другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (директор) Общества, обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества сведениям, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Согласно п. 8.1., 8.6., 8.8., 8.8.1., 8.8.2., 8.8.3., 8.8.4. Устава, высшим органом управления Общества является его единственный участник. Единоличным исполнительным органом является директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (директор). Единоличный исполнительный орган Общества (директор) подотчетен единственному участнику Общества. 

Единоличный исполнительный орган Общества (директор):

Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. 

Издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции единственного участника Общества. 

Таким образом, ФИО1 с /////// являлся в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов лицом, постоянно выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации (ООО «АИША» являющимся юридическим лицом, преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности), осуществляющим в ней (организации – ООО «АИША») управленческие, организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции.

Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Согласно ст. 50 ГК РФ, юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

Согласно ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно ст. 170 ГК РФ, мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Согласно ст. 2, 32, 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.

Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Согласно ст. 25, 29, 32 Федерального закона РФ «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требования страны-импортера.

Фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукции, вывоз которой осуществляется из Российской Федерации, выдается на основании заявления участника внешнеэкономической деятельности, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой подкарантинной продукции, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина растений. 

В целях получения заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений.

Фитосанитарный сертификат, реэкспортный фитосанитарный сертификат, карантинный сертификат выдаются бесплатно.

Формы фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений.

Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений. Данный порядок должен предусматривать возможность переоформления фитосанитарного сертификата, в том числе во время нахождения в пути партии подкарантинной продукции.

Решение о выдаче фитосанитарного сертификата или об отказе в его выдаче принимается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, и прилагаемых к нему документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, или его территориальный орган.

Карантинный сертификат выдается на подкарантинную продукцию, перечень которой утвержден федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений. 

Сведения о выданных фитосанитарных сертификатах, реэкспортных фитосанитарных сертификатах, карантинных сертификатах подлежат обязательному внесению в единую федеральную государственную информационную систему учета выданных фитосанитарных документов в области карантина растений.

Граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны:

1)выполнять карантинные фитосанитарные требования;

2)извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений;

3)обеспечивать необходимые условия для своевременного осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора);

4)выделять для хранения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов помещения, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям;

5)не допускать очистку транспортных средств и контейнеров с подкарантинной продукцией, других подкарантинных объектов в пути следования, а также в местах, не предназначенных для этого;

6)обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции, подкарантинных объектов до начала осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений;

7)выделять транспортные средства, специально оборудованные причалы, площадки, помещения для проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания, очистки, дегазации подкарантинной продукции, подкарантинных объектов;

8)извещать немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений;

9)осуществлять перевозку подкарантинной продукции с применением мер, исключающих возможность ее потерь и возможность заражения и (или) засорения территории Российской Федерации карантинными объектами;

10)выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области карантина растений, правилами и нормами обеспечения карантина растений.

Согласно п. 1, 3, 4, 5 раздела «I. Общие положения» Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» № 7 от 12.01.2022 (далее по тексту – Порядок выдачи сертификатов), фитосанитарный сертификат (далее - ФСС) оформляется на каждую партию подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской Федерации, если это предусмотрено требованиями страны-импортера.

Карантинный сертификат (далее - КС) оформляется на каждую партию подкарантинной продукции при ее вывозе из карантинных фитосанитарных зон, установленных в связи с выявлением карантинного объекта, заражение и (или) засорение которым характерно для вывозимой подкарантинной продукции.

ФСС, РФС оформляются на бланках строгой отчетности, подлежащих учету и имеющих степени защиты.

КС оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.

Запись о выданном КС вносится в федеральную государственную информационную систему выдачи и учета фитосанитарной документации (далее - Система выдачи и учета сертификатов).

Изменение статуса записи осуществляется в день внесения информации о гашении или аннулировании КС в Систему выдачи и учета сертификатов.

Оператором Системы выдачи и учета сертификатов является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, оформление ФСС и РФС допускается в виде электронного документа.

Оформление и выдачу ФСС, РФС и КС осуществляет территориальное управление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений (далее - территориальное управление уполномоченного органа), из региона деятельности которого осуществляется вывоз или поставка под карантинной продукции.

Согласно п. 7, 8, 9, 10, 11 раздела «II. Подача заявления на выдачу ФСС, РФС или КС» вышеуказанного Порядка выдачи сертификатов, для выдачи ФСС, РФС или КС физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица (далее - заявители) подают:

Для выдачи ФСС - заявление и документы, предусмотренные подпунктом 16.1 пункта 16 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного приказом Россельхознадзора от 22.10.2020 № 1128 (зарегистрирован Минюстом России 06.04.2021, регистрационный № 63005) (далее - Административный регламент), а в случае заключения биржевого договора - выписку из реестра биржевых договоров, если в выписке из реестра биржевых договоров содержатся сведения о карантинных фитосанитарных требованиях к подкарантинной продукции растительного происхождения, а также информацию о требованиях к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки вместо копии договора (контракта), на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта).

ФСС и РФС выдаются на основании заявления и заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой подкарантинной продукции и акта карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера.

КС выдается на основании заявления и заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой подкарантинной продукции.

В целях подготовки заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется не позднее чем через 5 рабочих дней после дня получения соответствующего обращения заявителя.

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции могут осуществляться в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) при наличии технической возможности Единого портала к приему и передаче такого заявления и получению такого уведомления.

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции с целью получения ФСС и РФС юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в электронном виде возможно с использованием информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (далее - ИС «Одно окно»).

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции могут осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в электронном виде через официальный сайт территориального управления уполномоченного органа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии технической возможности.

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции физическими лицами в электронном виде осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036) (далее - электронная подпись).

С целью оформления КС заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции может быть оформлено на весь объем однородной подкарантинной продукции, хранящейся в одном месте, без дополнения ее объема.

Заявление о выдаче ФСС, РФС или КС, содержащее информацию из документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, может быть подано в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, через:

Систему выдачи и учета сертификатов;

Единый портал при наличии технической возможности Единого портала к приему и передаче указанного заявления и иных связанных с ним документов и сведений;

ИС «Одно окно».

Подача физическими лицами заявления на выдачу ФСС, РФС или КС в электронном виде осуществляется с использованием электронной подписи.

Заявление на выдачу ФСС или РФС через ИС «Одно окно» осуществляется в соответствии с пунктом 45.1 Административного регламента.

Согласно п. 14, 15, 16 раздела «III. Рассмотрение заявления и выдача ФСС, РФС и КС» вышеуказанного Порядка выдачи сертификатов, территориальное управление уполномоченного органа принимает решение об отказе в выдаче ФСС, РФС или КС по одному из следующих оснований:

1)для ФСС:

несоответствие полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, предусмотренных подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего порядка;

несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера;

введение страной-импортером временных фитосанитарных мер по ограничению на вывоз подкарантинной продукции из Российской Федерации;

Раздел «Обеззараживание» ФСС, РФС заполняется в случае проведения обеззараживания подкарантинной продукции на основании документов (информации из них), поданных для выдачи сертификатов, подтверждающих проведение обеззараживания подкарантинной продукции, если оно предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения карантина растений. В раздел «Обеззараживание» ФСС, РФС вносится информация об отсутствии обеззараживания, если обеззараживание не проводилось.

Получение акта карантинного фитосанитарного обеззараживания при наличии технической возможности может осуществляться заявителем в электронном виде с использованием ИС «Одно окно» или Единого портала.

Согласно п. 2, 11, 13, 16, 18, 45, 47, 55, 56, 47, 58, 64, 67, 68, 69 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» № 1128 от 22.10.2020 (далее по тексту – Административный регламент), заявителями на получение государственной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, либо их уполномоченные представители (далее - заявители). 

Государственная услуга предоставляется Россельхознадзором. 

Результатами предоставления государственной услуги являются: выдача ФСС или отказ в выдаче ФСС.

Для получения государственной услуги заявителю необходимо предоставить в территориальное управление Россельхознадзора следующие документы:

Для получения ФСС:

1)заявление на выдачу ФСС (форма заявления приведена в приложении № 1 к Административному регламенту);

2)копию договора (контракта), на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта);

3)копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом;

4)заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции;

5)акт карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера.

Документы, указанные в пункте 16 Административного регламента, могут быть представлены заявителем в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе Единой федеральной государственной информационной системы выдачи и учета фитосанитарной документации (далее - Система выдачи и учета сертификатов), Единого портала, а для получения ФСС и РФС также по принципу «одного окна» с использованием информационной системы «Одно окно», созданной акционерным обществом «Российский экспортный центр» (далее - ИС «Одно окно»).

При предоставлении государственной услуги посредством Единого портала заявителю (его уполномоченному представителю) обеспечивается возможность:

1)получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;

2)записи на прием в территориальное управление Россельхознадзора для подачи заявления и других документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3)формирования заявления;

4)направления документов, необходимых для предоставления государственной услуги в электронной форме;

5)получения сведений о ходе предоставления государственной услуги;

6)получения электронного сообщения о результате предоставления государственной услуги;

7)осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;

8)досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) территориального управления Россельхознадзора, должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги;

9)получения КС в форме электронного документа.

Формирование заявления о предоставлении государственной услуги и представление документов, указанных в пункте 16 Административного регламента, осуществляется заявителем посредством заполнения электронной формы заявления и прикрепления указанных документов на Едином портале, в Системе выдачи и учета сертификатов или в ИС «Одно окно» без необходимости дополнительной подачи заявления и прилагаемых к нему документов в иной форме.

На Едином портале, в Системе выдачи и учета сертификатов и в ИС «Одно окно» размещаются образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в территориальное управление Россельхознадзора заявления и прилагаемых к нему документов.

Датой поступления заявления и прилагаемых к нему документов является день их регистрации в Россельхознадзоре.

Административная процедура осуществляется сотрудниками территориального управления Россельхознадзора, ответственными за прием и регистрацию документов в территориальном управлении Россельхознадзора.

Поступившие в территориальное управление Россельхознадзора заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления и направляются в ответственное подразделение не позднее дня их регистрации, а для переоформления ФСС - в течение шестидесяти минут с момента их регистрации.

Критерием принятия решения о принятии заявления и прилагаемых к нему документов является их поступление в территориальное управление Россельхознадзора.

Основаниями для отказа в выдаче ФСС, РФС, КС и переоформлении ФСС являются:

Для отказа в выдаче ФСС:

1)представление неполного комплекта документов;

2)содержание в документах недостоверных сведений;

3)представление неправильно оформленных документов;

4)несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера;

5)введение страной-импортером временных фитосанитарных мер по ограничению на вывоз подкарантинной продукции из Российской Федерации.

Сотрудник ответственного подразделения подписывает ФСС или РФС, или КС, или переоформленный ФСС и присваивает соответствующему сертификату регистрационный номер посредством регистрации в Системе выдачи и учета сертификатов.

Сотрудник ответственного подразделения в день присвоения ФСС или РФС, или переоформленному ФСС регистрационного номера осуществляет выдачу ФСС или РФС, или переоформленного ФСС заявителю лично.

КС выдается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и представляется заявителю посредством Системы выдачи и учета сертификатов, Единого портала или на адрес электронной почты (при наличии).

При личном обращении заявителя сотрудник ответственного подразделения выдает заявителю копию электронной формы КС на бумажном носителе.

РВВ, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, в период времени с 2022 года по 2023 год занимался деятельностью по поиску и приобретению (в интересах коммерческих организаций Республики Казахстан) на территории Российской Федерации подкарантинной продукции, с последующей транспортировкой такой продукции в Республику Казахстан, в связи с чем, имел заинтересованность в скорейшем, беспрепятственном и регулярном получении фитосанитарных сертификатов (далее по тексту – ФСС) для вывоза такой продукции из Российской Федерации в Республику Казахстан.

В период времени с /////// по ///////, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2 находясь на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, достоверно зная и понимая, что ФИО1, будучи в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов лицом, постоянно выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации (ООО «АИША»), осуществляющим в ней (организации – ООО «АИША») управленческие, организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, обратился к последнему, с просьбой в оказании помощи в незаконном получении ФСС для вывоза подкарантинной продукции (приобретенной лицами представляющих коммерческие организации Республики Казахстан у сельхозпроизводителей выбранных РВВ на территории Алтайского края) из Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, под видом продукции приобретенной в ООО «АИША» (то есть, без фактического приобретения такой продукции в ООО «АИША»). 

После вышеуказанного предложения, в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, у ФИО1 осведомленного о том, что действуя в интересах РВВ и в интересах иных представляемых последним лиц, для получения ФСС (под видом подкарантинной продукции реализованной ООО «АИША» коммерческим организациям Республики Казахстан), необходимо будет предоставлять в территориальное управление Россельхознадзора следующие документы (содержащие заведомо ложные сведения о реализации подкарантинной продукции ООО «АИША» коммерческим организациям Республики Казахстан, без фактической реализации такой продукции): заявление на выдачу ФСС; копию договора (контракта), на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта); заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; акт карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное получение как лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации (как директор ООО «АИША») денег в особо крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий в интересах РВВ и интересах иных лиц представляемых РВВ (лиц представляющих коммерческие организации Республики Казахстан), которые входят в его (ФИО1) служебные полномочия и он (ФИО1) в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям.

Далее, в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, действуя с целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 предложил РВВ незаконно передавать ему денежные средства в качестве коммерческого подкупа, за совершение заведомо незаконных действий в его (РВВ) интересах и интересах иных лиц представляемых РВВ (лиц представляющих коммерческие организации Республики Казахстан), которые входят в его (ФИО1) служебные полномочия и он (ФИО1) в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, а именно, за способствование РВВ в получении ФСС, путем предоставления в территориальное управление Россельхознадзора документов (необходимых для получения ФСС), содержащих ложные (не соответствующие действительности) сведения о реализации подкарантинной продукции ООО «АИША» коммерческим организациям Республики Казахстан, без фактической реализации такой продукции Обществом, а именно: заявлений на выдачу ФСС; копий договоров (контрактов), на основании которых производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта); заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; актов карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера, при этом, ФИО1 конкретизировал сумму коммерческого подкупа, и обозначил ее РВВ исходя из 30 000 рублей за один полученный им (РВВ) ФСС (содержащий ложные сведения о реализации ООО «АИША» подкарантинной продукции коммерческой организации Республики Казахстан).

После данного предложения, в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, РВВ, на предложение ФИО1 ответил согласием, тем самым, между последним и РВВ была достигнута договоренность на незаконную передачу ФИО1, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации (ООО «АИША») денег, за совершение заведомо незаконных действий в его (РВВ) интересах и интересах иных лиц представляемых РВВ, которые входят в его (ФИО1) служебные полномочия и он (ФИО1) в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям.

После чего, ФИО1, действуя по ранее достигнутой договоренности с РВВ в период времени с /////// по ///////, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, давал в рамках оказания бухгалтерских услуг ООО «АИША» указания ПЛН и БСР о составлении и направлении соответствующих документов в территориальное управление Россельхознадзора (в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай) содержащих ложные сведения о реализации ООО «АИША» подкарантинной продукции коммерческим организациям Республики Казахстан - ТОО «Альбакарад» (-------) и ТОО «ФИО3 2022» (-------), для получения ФСС. Затем, ПЛН и БСР, неосведомленные о ложности предоставляемых сведений, от имени Общества, находясь на территории -------, действуя с ведома и по указанию ФИО1, с использованием сети «Интернет» через Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Аргус-Фито» направляли в территориальное управление Россельхознадзора (в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай) (далее по тексту – Россельхознадзор) от имени ООО «АИША» (заверенные печатью Общества и подписью директора Общества ФИО1) документы, содержащие ложные (не соответствовавшие действительности) сведения о реализации Обществом подкарантинной продукции ТОО «Альбакарад» и ТОО «ФИО3 2022», без фактической реализации такой продукции вышеуказанным коммерческим организациям РК, а именно: заявления на выдачу ФСС (подписанную директором Общества); копии договоров (подписанные директором Общества); заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; акты карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера.

В результате предоставления в Россельхознадзор от имени ООО «АИША» вышеуказанных документов содержащих ложные (не соответствовавшие действительности) сведения, ООО «АИША», а именно ФИО1 как директору Общества, в период времени с /////// по ///////, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Россельхознадзором были незаконно выданы следующие ФСС: №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////, содержащие ложные сведения (не соответствовавшие действительности) о реализации ООО «АИША» подкарантинной продукции ТОО «Альбакарад» и ТОО «ФИО3 2022», без фактической реализации такой продукции вышеуказанным коммерческим организациям РК, в последующем, вышеуказанные ФСС были переданы ФИО1 и иными лицами (действовавших по просьбе последнего) ФИО2

В свою очередь, РВВ, в период времени с /////// по ///////, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя по раннее достигнутой договоренности с ФИО1, находясь на территории -------, за совершение вышеописанных заведомо незаконных действий в его (РВВ) интересах и интересах иных лиц представляемых РВВ (лиц представляющих коммерческие организации Республики Казахстан), которые входят в его (ФИО1) служебные полномочия и он (ФИО1) в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, передал ФИО1 в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме 1 260 000 рублей, как путем их перечисления со своего банковского счета №№№№ (с банковской картой №№№№), открыт /////// на имя РВВ в ПАО Сбербанк, ВСП №№№№ по адресу: ------- (далее по тексту – расчетный счет РВВ), на два аффилированных ФИО1 банковских счета: №№№№ (с банковской картой №№№№), открыт /////// на имя ЕЭА в ПАО Сбербанк, ВСП №№№№ по адресу: ------- и №№№№ (с банковской картой №№№№), открыт /////// на имя СКЖ в ПАО Сбербанк, ВСП №№№№, по адресу: ------- (далее по тексту – аффилированные расчетные счета ФИО1), в следующие далее даты и в нижеуказанных суммах: /////// – 35 000 рублей; /////// – 35 000 рублей; /////// – 30 000 рублей, так и путем передачи на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края им (РВВ) в качестве коммерческого подкупа наличными денежные средства лично ФИО1, в следующие периоды времени и в нижеуказанных суммах: в период времени с /////// по /////// в сумме 90 000 рублей; в период времени с /////// по /////// в сумме 210 000 рублей; в период времени с /////// по /////// в сумме 240 000 рублей; в период времени с /////// по /////// в сумме 55 000 рублей; в период времени с /////// по ///////- в сумме 175 000 рублей; в период времени с /////// по /////// в сумме 120 000 рублей; в период времени с /////// по /////// в сумме 60 000 рублей; в период времени с /////// по /////// в сумме 210 000 рублей.

Таким образом, при изложенных выше обстоятельствах, РВВ в период времени с /////// по /////// передал ФИО1 в качестве коммерческого подкупа денежные средства как путем перевода со своего расчетного счета на вышеуказанные аффилированные расчетные счета ФИО1 в общей сумме 100 000 рублей, так и путем передачи лично ФИО1 денежных средств наличными в общей сумме 1 160 000 рублей. 

Тем самым, ФИО1 незаконно получил от РВВ, как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации (как директор ООО «АИША») в виде коммерческого подкупа деньги в особо крупном размере в общей сумме 1 260 000 рублей, за совершение заведомо незаконных действий в интересах РВВ и интересах иных лиц представляемых РВВ (лиц представляющих коммерческие организации Республики Казахстан), которые входят в служебные полномочия ФИО1 и он (ФИО1) в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, а именно, за способствование РВВ в незаконном получении ФСС (содержащих ложные сведения), путем направления в Россельхознадзор от имени ООО «АИША» документов (заверенных печатью Общества и подписью директора Общества ФИО1), содержащих недостоверные сведения (не соответствовавших действительности) о реализации Обществом подкарантинной продукции ТОО «Альбакарад» и ТОО «ФИО3 2022», без фактической реализации такой продукции вышеуказанным коммерческим организациям РК, а именно: заявления на выдачу ФСС (подписанную директором Общества); копии договоров, на основании которых производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (подписанные директором Общества); заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; актов карантинного фитосанитарного обеззараживания.

При этом, ФИО1 получил к вышеуказанным денежным средствам (переданных РВВ в качестве коммерческого подкупа) беспрепятственный доступ, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению в своих личных целях.

В результате вышеописанных преступных действий ФИО1 - директора ООО «АИША», был причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, и охраняемым законом интересам общества и государства в целом, выразившиеся в нарушении законной, надлежащей и правильной деятельности юридического лица (ООО «АИША»), а также федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в области карантина растений, и обеспечению охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов, предотвращению ущерба от распространения карантинных объектов, в подрыве авторитета, доверия и уважения, а также в дискредитации указанных органов в целом, их сотрудников в частности, что повлекло незаконное оформление и выдачу территориальным управлением Россельхознадзора следующих фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию: №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////, содержащие ложные сведения (не соответствовавшие действительности) о реализации ООО «АИША» подкарантинной продукции ТОО «Альбакарад» и ТОО «ФИО3 2022», без фактической реализации такой продукции вышеуказанным коммерческим организациям РК, и повлекло последующий вывоз указанной в ФСС подкарантинной продукции с территории Российской Федерации в иностранное государство, без фактического прохождения такой продукции установленной законом проверки в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в том числе в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Совершая вышеперечисленные действия, ФИО1 (директор ООО «АИША») руководствовался мотивами корысти, понимал, что действует против государственной власти, осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, и охраняемым законом интересам общества и государства в целом, выразившиеся в нарушении законной, надлежащей и правильной деятельности юридического лица (ООО «АИША»), а также федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в области карантина растений, и обеспечению охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов, предотвращению ущерба от распространения карантинных объектов, в подрыве авторитета, доверия и уважения, а также в дискредитации указанных органов в целом, их сотрудников в частности, что повлекло незаконное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов содержащих ложные сведения (не соответствующих действительности) территориальным управлением Россельхознадзора на подкарантинную продукцию, вывозимую с территории Российской Федерации иностранными коммерческими организациями, и повлекло последующий вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации в иностранное государство, без фактического прохождения такой продукции установленной законом проверки в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в том числе в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, и желал наступления таких последствий.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанного выше преступления признал, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В ходе следствия ФИО1 пояснил, что является директор ООО «АИША», которое осуществляет свою деятельность с 2020 года. По своему основному роду деятельности, ООО «АИША» занимается торговлей оптовым зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Бухгалтерские услуги, ведение отчетности по договору бухгалтерских услуг и доверенности осуществляет бухгалтер ПЛН Складов, для хранения продукции у ООО «АИША» нет, а также договор аренды ни с кем не заключен. Фактически у него нет своих производственных мощностей, самостоятельным выращиваем различного рода культур он не занимается. В основном сейчас он занимается продажей семечки, зерна, пшеницы, в том числе в Республику Казахстан. Скупает готовую продукцию по более низкой цене и в последующем перепродает ее дороже. Покупатели приезжают к нему, дают согласие на приобретение той или иной продукции, после чего заключаем контракт. После этого он подает заявку на лабораторное исследование в соответствующие органы, которая рассматривается в течение одного дня. После одобрения заявки, проводится фактическое исследование продаваемых объемов продукции. Результаты исследования предоставляются ему в тот же день, которые он, также как и сведения об автомобиле, объеме и виде продукции, вносит в электронную систему АРГУС, для того, чтобы получить фитосанитарный сертификат для перевозки продукции за границу. ООО «АИША» часто выступало, как отправитель сельскохозяйственной подкарантинной продукции в Республику Казахстан. Согласно нормам действующего законодательства в Российской Федерации, реализация подкарантинной сельхозпродукции за границу, в том числе в Республику Казахстан, осуществляется по определенной процедуре. Прежде всего, отправитель, должен фактически иметь продукцию, которую желает реализовать и она должна быть подвергнута необходимым лабораторным исследованиям. Для того, чтобы данные исследования провести, необходимо произвести из общего объема имеющейся продукции, отбор проб. Для этого, отправитель, в электронном виде подает заявку на провед6ения отбора проб в Россельхознадзор и во ВНИИЗЖ, с указанием наименования отправителя, наименования продукции, места хранения продукции с указанием адреса, ее общий объем. После подачи указанной заявки, не более чем через 3 дня, производится отбор проб. Отбор проб производится с обязательным участием отправителя, лаборанта ВНИИЗЖ, инспектора Россельхознадзора. В последующем, по мере необходимости реализации указанной продукции, выдается заключение лабораторных исследований, с указанием соответствия или несоответствия продукции для реализации за пределы Российской Федерации. В последующем, имея на руках данное заключение, между отправителем и получателем заключается договор купли-продажи на указанную продукцию, в Россельхознадзор предоставляются сведения о продукции, результатах ее исследования, транспорте, на котором продукция будет перевезена за пределы Российской Федерации, государственные регистрационные знаки данных автомобилей, сведения о водителях автомобилей, сведения о контрагенте. На основании указанных сведений происходит формирование СДИЗов, после чего происходит проверка указанных сведений. В случае одобрения в программе «Аргус-Фито», инспектор Россельхознадзора на номерном бланке выдает фитосанитарный сертификат, уже на основании которого отправитель может реализовать сельхозпродукцию.В ходе его разговора с РВВ в феврале 2022 года, последний пояснил ему, что необходим человек, который поможет с быстрым оформлением фитосанитарных сертификатов. Он, за денежное вознаграждение в размере 30000 рублей за один вывозимый груженый автомобиль решил помочь ему в оформлении от имени ООО «АИША», без фактической реализации продукции, фитосанитарных сертификатов. То есть, оформлять документы на продукцию, которая ему не принадлежит, а приобретена иными лицами, которая не подвергалась исследованиям, но благодаря оформленным документам на нее, могла быть вывезена за пределы Российской Федерации под видом продукции ООО «АИША». Параллельно он занимался поиском продукции, которую необходимо выдать за его, для того, чтобы провести отборы проб и иметь определенный ресурс данной продукции и в последующем под видом данной продукции получать фитосанитарные сертификаты и передавать их за денежное вознаграждение, если кто-то к нему обратится с данным вопросом. Примерно в декабре 2022 года, он приехал в -------, где познакомился с главой КФХ ГЯИ и обратился к нему с просьбой сдать ему в аренду склад, на что тот согласился, и на основании устной договоренности сдал склад в аренду до марта 2023 года. В период с /////// по /////// он нашел подкарантинную продукцию - семена подсолнечника и поместил в указанном складе. Данная продукция ему не принадлежала, она ему была нужна для проведения отбора проб. В феврале, до ///////, он дал распоряжение ПЛН, на отправку заявки для проведения отбора проб на складе ГЯИ, при этом, место хранения продукции он указал адрес: -------. Сопровождение лаборанта ВНИИЗЖ КОА и инспектора Россельхознадзора КОВ он поручил МНК После проведения отбора проб и проведения исследований указанной продукции, он по мере необходимости оформления фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, на основании заявки, получал от ВНИИЗЖ заключение лабораторных исследований на тот или иной объем продукции, так же путем дачи указаний ПЛН, чтобы та подготавливала и направляла все необходимые документы в ВНИИЗЖ для получения такого заключения, также предоставляя ей право подписи от его имени. В период времени с /////// по ///////, с ним по мессенджеру «WhatsApp» связывался РВВ и говорил, на сколько автомобилей ему нужны документы для перевозки подкарантинной продукции, скидывал ему сведения о фирме, которая приобретает эту продукцию, сведения о водителях, марках автомобилей и прицепах, на которых продукция будет вывозиться, государственных регистрационных знаках данных автомобилей и прицепов, которые эту продукцию якобы у него загрузили, объемы перевозимой продукции и т.д. То есть, РВВ скидывал ему все необходимые сведения, для того, чтобы он смог составить соответствующие документы, о том, что он, как директор ООО «АИША» якобы продавал сельскохозяйственную продукцию коммерческим организация Республики Казахстан. Во всех документах было только две такие коммерческие организации: ТОО «ФИО3 2022» и ТОО «Альбакарад». Далее, он через бухгалтера ПЛН подвал сведения на выдачу лабораторного заключения на объем, на который необходимо выдать фитосанитарный сертификат, во ВНИИЗЖ, без чего невозможно было получить фитосанитарный сертификат, на основании которого можно было вывезти подкарантинную продукцию в Республику Казахстан. Получив заключение, по его указанию, ПЛН вносила все указанные сведения в «Аргус-Фито» и после одобрения он от инспектора Россельхознадзора КОВ получал фитосанитарные сертификаты, как через сеть «Интернет», так и лично приезжал и забирал у него такие сертификаты. Имея на руках фитосанитарные сертификаты, он в бумажном виде их привозил в -------, встречался с РВВ и передавал данные документы ему, с оплатой 30000 рублей за оказание помощи в получении одного фитосанитарного сертификата. Деньги РВВ передавал ему в замен фитосанитарных сертификатов. Били три случая, когда он попросил его перевести деньги на счета СЕЖ /////// в размере 35000 рублей и ЕЭА /////// в размере 35000 рублей и /////// в размере 30000 рублей. В общей сумме РВВ передал ему денежные средства за изготовление фитосанитарных документов вышеуказанным способом на общую сумму 1 260 000 рублей, из них наличными 1160 000 рублей, и три перевода на счета, которые он попросил совершить РВВ на 100 000 рублей (т.6 л.д.1-7, 22-29, 47-53, 74-80, 88-104, 122-137).

В ходе допроса ФИО1 в качестве свидетеля по уголовному делу №№№№ по обвинению РВВ в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 204 УК РФ он дал схожие по содержанию показания (т. 1 л.д. 174-180).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемому ему преступления, кроме его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами уголовного дела.

Свидетель РВВ пояснил, что в феврале 2022 года он познакомился с ФИО1 Он узнал, что ФИО1 является директором организации ООО «АИША», от имени которой может предоставлять документы о реализации подкарантинной продукции для последующего вывоза данной продукции в Республику Казахстан, без фактической реализации данной продукции. Он понимал, что данные услуги ФИО1 естественно будут не бесплатные и незаконные, в связи с этим у него возник умысел на незаконную передачу ФИО1 как лицу, выполняющему управленческие функции в ООО «АИША», денег за совершение оформления документов на подкарантинную продукцию с целью её последующего вывоза с территории РФ. За оформление документов на вывоз одной машины подкарнтийной продукции в Республику Казахстан они договорились на сумму 30-35 тысяч рублей. Порядок оформления документов ему известен. С период времени с /////// по /////// к нему обратился житель Республики Казахстан, который попросил помочь оформить документы на вывоз подкарантинной продукции с территории РФ в Республику Казахстан. Данного гражданина лично он не знает. При этом он так понял, подсолнечник у него уже имелся в наличии купленный на территории РФ и теперь просто требовалось оформить документы на вывоз данного подсолнечника в Республику Казахстан. После чего, он обратился к ФИО1 с просьбой оформить пакет документов, дающих право на вывоз из Российской Федерации семян подсолнечника. В последующем ФИО1 оформил документы на вывоз подкарантинной продукции - подсолнечника, то есть фиктивные документы о продаже подсолнечника от ООО «АИША» ТОО «Альбакарад». На самом деле никакая продукция не продавалась ООО «АИША», так как фактически подсолнечник был куплен представителями ТОО «Альбакарад» в другом, неизвестно ему месте. По средствам мессенджера «WhatsApp» он вел с ФИО1 переписку, в которой указывал необходимые для оформления документов сведения. Аналогично были оформлены документы о приобретении ТОО «ФИО3» у ООО «АИША» подсолнечника в апреле 2023 года, однако фактически данная продукция никогда не передавалась ТОО «ФИО3», документы были составлены фиктивные о реализации подсолнечника ООО «АИША». ФИО1 самостоятельно, используя своё должностное положение оформил все документы о реализации данного подсолнечника. Всех нюансов работы ФИО4 он не знает, однако точно знает, что подкарантинная продукция, указанная в договоре купли-продажи и иных сопроводительных документах была фактические приобретена представителями ТОО «ФИО3» не у ООО «АИША», а у незнакомых ему фермеров на территории Хабарского либо соседних районов. За казанные ФИО1 услуги он три раза перевел денежные средства на указанные последним банковские счета: СЕЖ /////// в размере 35000 рублей и ЕЭА /////// в размере 35000 рублей и /////// в размере 30000 рублей, остальные деньги передавал наличными при встрече в с.Кулунда, Кулундинского района, Алтайского края, на общую сумму 1 160 000 рублей в период с /////// по ///////, итого передал ФИО1 деньги в размере 1 260 000 рублей (т.4 л.д. 82-86, 94,107).

Свидетель ЕЭА пояснила, что с ФИО1 она знакома с детства, поскольку он является ее родственником. /////// в дополнительном офисе (филиале) №№№№ Алтайского отделения №№№№ АО «Сбербанк России» по адресу: ------- «А» ей открыт банковский счет №№№№ к которому привязана Карта.

С момента открытия банковского счета и получения в банке данной карты, она лично ею пользовалась, никому её не передавала. К данной карте подключен «Мобильный банк». В сентябре 2022 года она в ходе разговора с ФИО1 рассказала, что начала заниматься оказанием услуг по наращиванию ресниц и собиралась арендовать помещение для этих целей. Тогда ФИО1 предложил помочь ей материально и попросил номер ее карты, сказав, что его знакомый переведет ей деньги. С /////// по настоящее время со счета открытого на имя РВВ (№ карты №№№№) ей поступило на банковскую карту : /////// 35000 рублей и /////// 30000 рублей (т. 4 л.д. 191-194).

Свидетель СКЖ пояснила, что ФИО1 приходится ей дальним родственником. С ФИО1 она не общалась до ///////. У нее был его номер телефона и он сказал, чтобы она обращалась к нему если будут проблемы. В марте 2023 года она снимала жилье в г. Барнаул Алтайского края и у нее возникли финансовые трудности. Тогда она вспомнила, что у нее есть номер телефона ФИО1 и что можно к нему обратиться. Она обратилась к ФИО1 и он не отказал /////// с банковской карты на имя ВВР. пришли на ее банковский счет 35000 рублей (т.4 л.д.243-247).

Свидетели ВИВ и ЖРК пояснили, что неоднократно обращались к ФИО1 с просьбами помочь за денежное вознаграждение в оформлении фитосанитарных сертификатов для перемещения сельхозпродукции, приобретенной не у ООО «АИША», из Российской Федерации в Республику Казахстан. ФИО1 помогал в этом за денежное вознаграждение (т.5 л.д.117-123, 125-133).

Свидетель ВВК пояснил, что он работает председатель СПК «Истимисское» находящееся в Ключевском районе, Алтайского края. В марте 2023 года и в апреле 2023 года, с ним связывался его знакомый РВВ, по вопросу приобретения семян подсолнечника. Он ему ответил, что семена подсолнечника у него есть на складе СПК «Истимисский». После этого, в указанный период времени, РВВ приехал в помещение склада и взял небольшое количество семян подсолнечника, как он пояснил, для исследования. Примерно, через две недели после этого, приезжали 2 грузовых автомобиля с казахскими номерами, загружали семена подсолнечника, рассчитывались наличными по 20 000 рублей за тонну, в общей сложности на 1 200 000 рублей (т.5 л.д.6-10).

Свидетель ЛНА пояснил, что он работает водителем грузового автомобиля у ЗАВ РВВ неоднократно обращался к ЗАВ и нанимал грузовые автомобили для переводки сельхозпродукции. Он после получения адреса погрузки, прибывал в назначенное время в назначенное место. В течение 1-2 суток он ожидал документы для перевозки подсолнечника, машина стояла на территории ЗАВ в с. Кулунда, потом документы передавал из с. Ключи другой водитель ПЕА, который также с ним обычно ездил в рейс, то есть ездили они всегда несколькими машинами и возили всегда подсолнечник. В пакете документов на подсолнечник для перевозки с территории РФ в РК всегда были: фитосанитарный сертификат, товарно-транспортная накладная, СНТ, документы о качестве подсолнечника и сертификат качества. Он не знает, когда именно сотрудники Россельхознадзора проверяли качество подсолнечника, но в его присутствии, никогда перед погрузкой или в ходе неё не брались пробы на качество подсолнечника. Относительно мест погрузки может сказать, что он практически всегда грузился подсолнечником в Ключевском районе у различных фермеров, фамилии и имена ему их неизвестны. В других местах он не грузился никогда за исключением лишь одного случая, когда зимой, в январе 2023 года, точную дату он не помнит, он грузился на автомобиле «МАЗ», г.р.з. №№№№ в городе Славгороде (т.4 л.д.177-180).

Свидетель ДНД пояснил, что РВВ ему знаком, поскольку нанимал его и его знакомого – ААВ, для перевозки сельхозпродукции на грузовых автомобилях из Российской Федерации в Республику Казахстан. В случае необходимости выезда ему звонил РВВ, называл дату и время выезда, место погрузки. Вместе с ним всегда нанимался на грузоперевозки ААВ РВВ также нанимал и грузовые автомобили ЗАВ для перевозки сельскохозяйственной продукций. После получения адреса погрузки, прибытия в назначенное время и дальнейшей самой погрузки, в течение 1-2 суток он ожидал документы для перевозки подсолнечника, машина стояла на территории с. Кулунда. Документы обычно передавал им РВВ Ездили они всегда несколькими машинами в рейсы и возили подсолнечник. В пакете документов на подсолнечник для перевозки с территории РФ всегда были: фитосанитарный сертификат, товарно-транспортная накладная, СНТ, документы о качестве подсолнечника и сертификат качества. Помимо него в рейсы по заказу РВВ ездили ААВ, МЕА, ГНН, ЛНА, ПЕА Ему неизвестно когда именно сотрудники Россельхознадзора, а также лаборанты ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверяли качество подсолнечника, который подлежал вывозу за пределы Российской Федерации, но при нем, никогда перед погрузкой или в ходе неё, не брались пробы на качество подсолнечника. Он практически всегда грузился подсолнечником в Ключевском районе Алтайского края у различных фермеров. Один раз зимой в 2023 году грузился в г.Славгороде. Он не помнит уже адресов в Республике Казахстан, куда он указанную продукцию привозил (т.4 л.д.202-208).

Свидетели ААВ, ПЕА дали показания, аналогичные по своему смыслу и содержанию показаниям ДНД (т.4 л.д.211-217, 224-230).

Свидетель ЗАВ пояснил, что у него в собственности имеются транспортные средства: «МАЗ 6312А8-360-010», г.р.з№№№№, с прицепом г.р.з. №№№№ на котором осуществляет перевозки грузов, в том числе за пределы Российской Федерации в Республику Казахстан водитель ЛНА; «КАМАЗ 54115» г.р.з. №№№№ на котором осуществляет перевозки грузов, в том числе за пределы Российской Федерации в Республику Казахстан, водитель ГНН Указанные водители в период времени с /////// по /////// работали у него. РВВ неоднократно нанимал указанных водителей для грузоперевозок семян подсолнечника за пределы Российской Федерации в Республику Казахстан. От самих водителей, ему было известно, что загрузка семян подсолнечника происходила в Ключевском районе Алтайского края и нигде больше, то есть в других местах в указанный период времени ЛНА и ГНН семена подсолнечника в указанные машины не загружали. Представители ООО «АИША» указанных водителей не нанимали (т. 4 л.д.219-222).

Свидетель ГЯИ пояснил, что он с /////// и по настоящее время он является главой ООО «Рассвет», основной вид деятельности которого - это выращивание зерновых культур и имеет юридический адрес: -------Т. ООО «Рассвет» имеет склады для хранения зерновых культур, которые расположены по адресу: Алтайский край, Хабарский район, с. Рассвет, территория Мехтока. Данные склады никому не сдавались и не сдаются по настоящее время, в них храниться только его сельскохозяйственная продукция. У него на указанных складах действительно бывало, что производились отборы проб продукции, которые производились инспектором из Россельхознадзора и лаборантом. Поясняет, что на территории села Рассвет, не только он занимается сельскохозяйственной деятельностью. На одной территории с ним расположены склады ЗИН и ЛВО Он знает, что перечисленные им фермеры никогда не реализовывали свою продукцию в Республику Казахстан. Свою продукцию он никогда не реализовывал за пределы Российской Федерации. В декабре 2022 года, к нему в ------- приехал ФИО1 и попросил у него о приобретении сельхозпродукции за наличные, то есть без оформления каких-либо официальных бумаг, в том числе, его интересовали семена подсолнечника. На это он ему ответил, что никакой продукции у него в настоящее время нет, да и ему не хотелось нарушать порядок реализации указанной продукции. Затем, ФИО1 поинтересовался, можно ли у него арендовать склад под пшеницу, про хранение подсолнечника ФИО1 ничего не говорил ему, сказал, что именно под пшеницу. Так как данные склады ему были на тот момент не нужны, стояли пустые, то он разрешил ФИО5 по мере необходимости разместить пшеницу в этих складах. За аренду указанных складов, ФИО1 платил ему 50000 рублей в месяц (т.5 л.д.102-109).

При проверке показаний на месте с участием свидетеля ГЯИ, последний на месте подтвердил данные им ранее показания, указав на место, где находится склад, который арендовал у него ФИО1 (т.5 л.д.112-116). 

Свидетель ЗОГ пояснила, что согласно Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 января 2022 года №7 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», оформление и выдачу ФСС, РФС и КС осуществляет территориальное управление федерального органа исполнительной власти, осуществляющее функции по контролю и надзору в области карантина растений из региона деятельности которого осуществляется вывоз или поставка подкарантинной продукции. Для выдачи ФСС подается заявление и документы, предусмотренные подпунктом 16.1 пункта 16 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного приказом Россельхознадзора от 22 октября 2020 г. N 1128. В целях подготовки заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется не позднее чем через 5 рабочих дней после дня получения соответствующего обращения заявителя. Сначала организация-отправитель продукции подает заявку на отбор проб в Россельхознадзор и в лабораторию. В указанную заявку входит информация о месте проведения отбора, виде продукции, объеме отправляемой продукции, реквизиты отправителя и реквизиты получателя продукции, подпись заявителя, печать организации. Обычно отбор производится на следующий день, но ожидание может рассматриваться до 5 дней, в зависимости от занятости. При выезде на отбор проб продукции, в обязательном порядке производится фотографирование специалиста с сотрудником лаборатории, с которым выезжает сотрудник Россельхознадзора. При этом обязательно присутствие лица, которое подало заявку на отбор проб, либо его представителя. Допускается производство отборов, как со стационарных складов, так и с грузовых автомобилей, в которые уже загружена указанная продукция. Предоставление образцов для исследования заявителем или третьими лицами самостоятельно в лабораторию недопустимо. Обязателен выезд на место проведения отбора, указанное в заявке, представителя Россельхознадзора и лаборанта. После отбора проб составляется акт отбора, в котором ставят свои подписи участвующие лица. Акт составляется в двух экземплярах один экземпляр остается в Россельхознадзоре, второй передается вместе с образцами в лабораторию. Результаты исследований лаборатория передает отправителю заявки. После этого, лабораторное заключение, а также сведения о транспорте, виде продукции, счет-фактура, договор купли-продажи в электронном виде отправляется на почту Россельхознадзора. После чего, в программе «Аргус» проверяется правильность указанных сведений. Если сведения внесены верно, выписывается фитосанитарный сертификат, после чего в программе «Аргус» отправитель видит, что фитосанитарный сертификат рассмотрен и имеет статус «Выдан». На основании данного сертификата отправитель уже может вывезти ранее исследованную продукцию за пределы Российской Федерации (т.4 л.д.237-241).

Свидетель МАИ в ходе допроса разъяснил порядок вывоза подкарантинной продукции, установленного Федеральным законом РФ «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, и порядок оформления необходимых для этого документов (т. 5 л.д. 205-216).

Свидетель КОВ пояснил, что он состоит в должности государственного инспектора Россельхознадзора. /////// в ------- проводился отбор проб семян подсолнечника по заявке директора ООО «АИША» ФИО1 на складах, расположенных на территории фермера ГЯИ Визуально в складе было подсолнечника не менее 2000 тонн. Со слов ФИО4, данная продукция принадлежала ему, но эту информацию он не перепроверял. Там, где брал образцы, адресных вывесок не было. Его задача только произвести отбор проб продукции, которую укажет в заявке заказчик, и в том месте, где укажет заказчик в заявке. При проведении отбора проб, ГЯИ не присутствовал. Доступ на склад, они получили от сторожа, который находился там. После обозрения актов проведения отборов проб подсолнечника по адресу: -------, от /////// М21-37и М21-38, подтвердил, что акты составлял он, подписи подлинные, принадлежат КОА и ему. При проведении отборов и составлении актов самого ФИО1 не было. Вместо него, был молодой человек по имени Негмат, фамилии и отчества его он не помнит. Акты отборов составлялись на месте. В них ставил подпись он, КОА, а что касается подписи ФИО1, то вместо него Нигмат ставил штамп с подписью ФИО1, при этом свою подпись Нигмат нигде не ставил. Что касается фотофиксации при отборе проб, то им была зафиксирована только продукция и сам склад. Лиц, присутствующих при отборе проб он не фиксировал. После этого, образцы были переданы во ВНИИЗЖ для проведения исследований. В ходе допроса, ему на обозрение были предоставлены копии ФСС: №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от ///////; №№№№ от /////// и в данных ФСС он указан как лицо выдавшее данные сертификаты. Пояснил, что действительно, вышеуказанные ФСС он выдал ООО «АИША», при этом, данные сертификаты им были выданы ООО «АИША», на основании предоставленных ООО «АИША» через Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Аргус-Фито» документов, содержащих сведения о якобы реализации ООО «АИША» подкарантинной продукции ТОО «Альбакарад» (№№№№) и ТОО «ФИО3 2022» (-------). Дата ФСС, является фактической датой выдачи им ФСС (т.5 л.д.60-73).

Из протокола проверки показаний на месте с участием свидетеля КОВ следует, что последний на месте подтвердил данные им ранее показания, указав на место отбора проб по заявке ООО «АИША» в ------- (т.5 л.д.76-82). 

Свидетель КОА пояснила, что состоит в должности агронома ФБГУ ВНИИЗЖ. Ей по работе знаком ФИО1, который является директором ООО «АИША», расположенном в г. Славгороде. В период времени с /////// по /////// включительно, во ВНИИЗЖ поступила заявка на отбор проб от ООО «АИША», семян подсолнечника. Местом хранения при этом, был указан адрес: -------. Данная заявка была рассмотрена и /////// она, инспектор Россельхознадзора КОВ и представитель ФИО1, прибыли по указанному адресу для отбора проб. При этом, точное месторасположение указывал представитель ФИО4 – Н., фамилию не помнит. По приезду, они вошли в помещение склада, где находился подсолнечник россыпью. Происхождение указанного подсолнечника никак им не объясняли, так как их интересует, только его наличие и место, где хранится продукция. Она не вникала, соответствует ли адрес, указанный в документах, предоставленных ФИО1 действительности или нет, так как не знает -------. Ею и КОВ были отобраны пробы, опечатаны установленным способом и направлены на исследование. КОВ составил акты отбора проб от ///////, согласно которого были отобраны 59 образцов, каждый по 1 килограмму. В указанном акте поставила подпись она, КОВ, а Негмат поставил клише подписи ФИО1 По окончании проведения исследования на основании заявки на выдачу заключения, ООО «АИША» были направлены заключения, на основании которых в последующем, КОВ выдавались фитосанитарные сертификаты на определенную продукцию для вывоза за пределы Российской Федерации (т.5 л.д. 90-94).

Согласно протокола проверки показаний на месте с участием свидетеля КОА, последняя на месте подтвердила данные ею ранее показания, указав на место расположения склада п.Рассвет в Хабарском районе Алтайского края, где брались пробы по заявке ООО «АИША» (т.5 л.д. 97-101).

Свидетель БТА пояснила, что она работает ведущим агроном отдела инспекции ФБГУ «ВНИИЗЖ». По действующему российскому законодательству для реализации сельскохозяйственной подкарантинной продукции, необходимо наличие фитосанитарного сертификата на данную продукцию, где будет указано наименование данной продукции, ее объем, который подлежит вывозу за пределы Российской Федерации, транспорт (государственный регистрационный знак), получатель продукции. Для его получения необходимо лицу, реализующему данную продукцию необходимо подать заявку для проведения отбора проб. Допускается подача указанной заявки посредством скан-копии на электронную почту, с последующей досылкой оригинала заявки. Данная заявка рассматривается в пределах 3 дней, после чего принимается решение о выезде на отбор проб. При этом, в обязательном порядке присутствует инспектор Россельхознадзора, лаборант и заказчик. Пробы отбираются при помощи щупа точечно, согласно ГОСТ 12430-2019. Отобранные образцы упаковываются в отдельные пакеты, которые пломбируются. После этого, указанные образцы направляются во ВНИИЗЖ на исследование. По окончании проведения исследования выдается заключение, получить которое заказчик может только на основании заключения на выдачу. ФИО1 ей знаком, как директор ООО «АИША», который неоднократно подавал заявки на отбор проб подкарантинной продукции для последующего получения фитосанитарного сертификата, дающего ему право на реализацию данной продукции. ФИО1 в период времени с /////// по /////// не подавал заявок на отбор проб подсолнечника в Кулундинском районе и Ключевском районе Алтайского края. За все время, ФИО1 подавал заявки на отбор проб в основном ржи, ячменя, овса, в общем сельхозпродукции за исключением подсолнечника. Отбор проб вышеуказанных сельхозкультур, производился только из автомобилей. Отбор проб подсолнечника из автомобилей ею никогда не производился по заявкам ФИО1 (т. 4 л.д. 195-199).

Свидетель БСР пояснила, что в В ИП ПЛН она работает неофициально, на испытательном сроке, с последующим трудоустройством. В ее должностные обязанности входит оказание помощи бухгалтеру ПЛН в ее бухгалтерской деятельности посредством исполнения отдельных поручений. Ей известно, что между вышеуказанным ИП и ООО «АИША» заключен договор оказания бухгалтерских услуг. Учредительные документы, печать, электронная подпись ООО «АИША» хранятся у ИП ПЛН Она занималась оформлением документации на отправление автомобилей в Республику Казахстан с сельхозпродукцией. В указанную документацию входит: отправка заявок в лабораторию на отбор зерна на исследование. Ей неизвестно, чья именно продукция предоставлялась на отбор, то есть принадлежала ли она ООО «АИША» фактически. Указанные заявки отправляются в Алтайскую испытательную лабораторию и в Россельхознадзор. В заявках указываются: вид культуры, которая будет на отборе, ее количество в тоннах, а также в каком виде данная продукция предоставляется на исследование. Пока заявки обрабатываются, ФИО1 отправляет посредством мессенжера «WhatsApp» сведения о грузополучателе - его реквизиты для составления договора купли-продажи сельхозпродукции; об автомобиле (марка, модель и государственный регистрационный знак), а также сведения о водителе данного автомобиля, на котором будет производится вывоз сельхозпродукции, которую ООО «АИША» реализовывает за границу в Республику Казахстан. Договоры купли-продажи сельхозпродукции, а именно о ее реализации ООО «АИША» за пределы Российской Федерации в Республику Казахстан составляет она. От Алтайской испытательной лаборатории приходит заключение на каждый автомобиль отдельно по факту их отбора образцов. После этого, она вносит в ФГИС «Аргус-ФИТО» результаты проведенных в Алтайской испытательной лаборатории исследований, а также данные о государственном регистрационном номере автомобиля, на котором реализуемая ООО «АИША» продукция будет вывозиться за пределы Российской Федерации в Республику Казахстан, данные о водителе, о грузополучателе, вид продукции, объем в тоннах, вид упаковки продукции. В Россельхознадзор направляется пакет документов: данные о грузоотправителе, грузополучателе, наименование груза, его количество, его цена. Также прилагается договор купли-продажи, товарно-транспортная накладная, а также заключение Алтайской испытательной лаборатории. В основном в этот же день происходит выдача фитосанитарного сертификата на продукцию подлежащую вывозу за пределы Российской Федерации в Республику Казахстан. После получения фитосанитарного сертификата ФИО1 присылал ей или ПЛН его фотографию, она формировала СДИС (сопроводительный электронный документ, подписанный электронной подписью), в котором указываются сведения о грузоотправителе, грузополучателе, виде продукции, ее количество, данные об автомобиле, водителе, данные о сертификате качества, номера фитосанитарного сертификата и после этого СДИС направляла в Россельхознадзор для подтверждения. После подтверждения СДИС, которое видно онлайн на ФГС «Зерно», она передавала весь пакет документов на вывозимую продукцию ФИО1 Производителем сельхозпродукции ООО «АИША» не является. Ей достоверно известно, что в 2023 году, какую - либо сельскохозяйственную продукцию ООО не приобретало, но при этом, в 2023 году, по указанию ФИО4 она и ПЛН оказывали услуги в составлении договоров и иных документов, подтверждающих факт реализации продукции ООО «АИША» (т.4 л.д.108-113, 120-126, 129-136).

Свидетель ХЕА пояснила, что в поле зрения ФНС России по ------- ООО «АИША» попало в 2022 году после предоставления «нулевой» декларации, то есть большая задолженность по неуплаченным налогам за реализацию сельхозпродукции. ООО «АИША» имеет упрощенную систему налогообложения. Что касается объемов реализованной продукции в Республику Казахстан за 2022 год объемы составили 110 тыс. тонн, что в денежном отношении составляет 766 454 000 рублей; за первое полугодие 2023 года, сумма дохода от реализации сельхозпродукции у ООО «АИША» при среднем курсе отношения тенге к рублю, составила не менее 130 000 000 рублей. Аналогичный вид деятельности был зафиксирован у ИП ФИО1 От вышеуказанной прибыли налоговых отчислений, ни от ИП ФИО1, ни от ООО «АИША» не поступило. Единственное, что было указано в декларации ФИО1 - это доходы от оформления документов для получения фитосанитарных сертификатов. При ознакомлении с документами, поступившими из центра оценки качества зерна, было установлено, что оплатой услуг за ФИО1, ПЛН Кроме того, были предоставлены документы из центра оценки качества зерна, согласно которым ФИО1 является производителем сельхозпродукции (т.4 л.д.231-235).

Свидетель КДВ пояснил, что с ФИО1 Ему известно, что ФИО1 осуществляет свою деятельность в сфере сельского хозяйства. Ему известно, что в 2022 году, фермеры из Республики Казахстан связывались с ФИО1 по вопросу оформления каких-то документов. О самой процедуре оформления он ничего пояснить не может, так как он в данные вопросы не вникал и ему это не интересно (т. 5 л.д. 1-4).

Свидетель ПЛН пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем и оказывает бухгалтерские услуги. С ООО «АИША» у них заключен договор на оказание бухгалтерских услуг с 2020 года. Согласно указанного договора она ведет бухгалтерские документы ООО «АИША», в том числе составляет ООО «АИША» первичную документации, обрабатывает первичную документацию, сдает налоговую отчетность по списку, в соответствии с системой налогообложения. Кроме того, с августа 2020 года ИП ФИО6 оказывает аналогичные услуги ИП ФИО1 ФИО1 передал ей все учредительные документы его ИП и ООО «АИША», печати, электронные подписи. В настоящее время в ООО «АИША» в штате только лишь один директор - ФИО1 ИП ПЛН осуществляет свою деятельность одна. На стажировке у нее в ИП с осени 2022 года работает БСР Деятельность БСР заключается в исполнении ее поручений, а также поручений директора ООО «АИША» ФИО1 БРС по указанию ФИО1 осуществляла подачу заявок ООО «АИША» в Центр оценки качества зерна и в лабораторию Россельхознадзора. Кроме того, на основании полученного заключения о качестве зерна, вносила данное заключение в программу «Аргус-ФИТО», на основании полученного фитосанитарного сертификата, сертификата качества, и ряда документов формировался СДИЗ ФГС Зерно, формировала проекты договоров с контрагентами. Вышеуказанную процедуру также делала она, в основном, когда ФИО7 не было на месте. Вышеуказанные действия производились по указаниям ФИО1, в виду того, что ООО «АИША» осуществляла реализацию за пределы Российской Федерации в Республику Казахстан сельскохозяйственных культур. Объем продукции обычно оформлялся не менее 18-20 тонн. Составлялся договор, отправлялся контрагентам по электронной почт для его согласования. Как правило, согласования договора происходило несколько дней. По истечении нескольких дней, от контрагента на электронную почту ООО «АИША», приходили договоры подписанные стороной контрагента, с печатью их организации в сканированном виде. Они его «выгружали» из электронной почты, распечатывали, ставили печать ООО «АИША», и, если ФИО1 приезжал, то подписывал данный договор лично. Если у ФИО1 не было возможности приехать, то по указанию последнего, в договор вставлялась в формате «Pdf» его скан подпись. После составления договора и его подписания сторонами подавалась заявка в лабораторию Россельхознадзора либо г. Славгорода либо с.Кулунда, в зависимости от того, где находился автомобиль с продукцией, о чем им предварительно говорил ФИО1 То есть, ФИО1 сообщал им местонахождение автомобиля, массу продукции, вид продукции, вид тарирования. Отбор проб для оценки качества продукции до весны 2023 года, отбирались исключительно из автомобилей. С весны 2023 года, от ФИО1 стали поступать распоряжения о предоставлении на исследование продукции, находящейся на складах, а не в автомобилях. Данные склады были расположены только в двух местах, а именно в с. Петухи, Ключевского района, Алтайского края и в Хабарском районе, Алтайского края, точного адреса она не помнит. При этом, ей было известно, что данные склады не принадлежат ФИО1, а также ей было достоверно известно, что на данные склады не было заключено договоров аренды. Эти склады никакого отношению к ООО «АИША» не имели, кроме того, на этих складах не могла храниться какая - либо продукция ООО «АИША», так как указанное юридическое лицо в принципе в указанный период не производило и не приобретало сельскохозяйственную продукцию. По результатам исследования лаборатория выдает заключения исследования продукции, которое приходит на электронную почту ООО «АИША». К данному заключению прикладывается договор и отправляется по электронной почте в Россельхознадзор. Параллельно, результаты заключения исследований вносились в программу Аргус-ФИТО, для подачи заявки на фитосанитарный сертификат. В данной заявке указывается отправитель, получатель, пункт пропуска границы, номер автомобиля, ФИО водителя, данные о продукции, ее объемы. По истечении нескольких часов на «Ватсап» на «рабочий телефон» от ФИО1 или от КОВ - инспектора Россельхознадзора в с. Хабары, приходили фитосанитарные свидетельства на реализуемую продукцию. Полученная информация аккумулировалась и заносилась в СДИЗ. Весь пакет документов направлялся в Россельхознадзор на проверку. В случае отсутствия замечаний по указанным документам, они получали подтверждение от Россельхознадзора, распечатывали СДИЗ. По мере подтверждения, они информировали об этом ФИО8 и последний, лично приезжал и забирал СДИЗ, копии договора, международные транспортные накладные. На этом их обязанности заканчивались (т.4 л.д.138-146, 165-174).

Показания свидетелей ЗИН (т.5 л.д.46-51), ЕСН (т.5 л.д.53-58), ШСИ (т.5 л.д.221-226), ШИН (т.5 л.д.228-233), ПНВ (т.5 л.д.83-88) не имеют доказательственного значения, поскольку по обстоятельствам совершенного преступления свидетелям ничего не известно. 

В материалах уголовного дела имеется копия протокола явки с повинной РВВ из материалов уголовного дела в отношении него №№№№, согласно которому /////// он добровольно сообщил о том, что в 2022-2023 году несколько раз передал ФИО1 деньги за документы, для перевозки зерна за границу Российской Федерации в Республику Казахстан (т.1 л.д.94-95).

В ходе обыска, проведенного /////// по адресу места нахождения ИП ПЛН были изъяты: сотовый телефон «IPhone X», принадлежащий БСР, сотовый телефон марки «Sony H4213», принадлежащий ПЛН, сотовый телефон «IPhone 13 mini», папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами ООО «АИША», подшивки с документами ООО «АИША» (сшив с документами «заработная плата 2022 ООО «АИША»»; сшив с документами «заработная плата ООО «АИША» 2021»; сшив с документами «ООО «АИША» отчетность 2022»; сшив с документами «ООО «АИША» 4 квартал 2020 (с ч 62-76) 2020»; сшив с документами «ООО «АИША» экспорт-импорт 2020»; сшив с документами «ООО «АИША» 3 квартал 2020 4 квартал 2020»; сшив с документами «ООО «АИША» 1 квартал 2021 г.»; сшив с документами «ООО «АИША» 2 квартал 2021»; сшив с документами «ООО «АИША» 3 квартал 2021»; сшив с документами «ООО «АИША» ЦОКЗ с /////// по 02.05.2023»; сшив с документами «ООО «АИША» ФГБУ «ВНИИЗЖ» с /////// по 29.03.2023»), сведения о налоговой отчетности ООО «АИША» (т.1 л.д. 198-200, 201-205).

В ходе обыска /////// по адресу нахождения ФГБУ «ВНИИЗЖ» -------, был изъят оптический диск с фотографиями (т.1 л.д. 190-192, 193-197).

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) предоставлен оптический диск, содержащий информацию о фитосанитарных сертификатах, выданных Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай ООО «АИША» (ИНН 

<

***>) в 2022 и 2023 гг., а также копии фитосанитарных сертификатов на семена подсолнечника продовольственного за период с /////// по /////// (т. 1 л.д. 207).

ФГБУ «ВНИИЗЖ» предоставлены акты отбора проб (образцов) к протоколам исследований (испытаний) №№№№.П и №№№№.П, выданных ООО «АИША» в период с /////// по /////// (т. 3 л.д. 190).

В ходе осмотра предметов (документов) от /////// осмотрены: сотовый телефон «IPhone X» в корпусе черного цвета, сотовый телефон марки «Sony H4213», сотовый телефон «IPhone 13 mini», изъятые в ходе обыска /////// у ИП ПЛН; папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами ООО «АИША», подшивки с документами ООО «АИША», сшив с документами «заработная плата 2022 ООО «АИША»»; сшив с документами «заработная плата ООО «АИША» 2021»; сшив с документами «ООО «АИША» отчетность 2022»; сшив с документами «ООО «АИША» 4 квартал 2020 (с ч 62-76) 2020»; сшив с документами «ООО «АИША» экспорт-импорт 2020»; сшив с документами «ООО «АИША» 3 квартал 2020 4 квартал 2020»; сшив с документами «ООО «АИША» 1 квартал 2021 г.»; сшив с документами «ООО «АИША» 2 квартал 2021»; сшив с документами «ООО «АИША» 3 квартал 2021»; сшив с документами «ООО «АИША» ЦОКЗ с /////// по 02.05.2023»; сшив с документами «ООО «АИША» ФГБУ «ВНИИЗЖ» с /////// по 29.03.2023»); сведения о налоговой отчетности ООО «АИША». При осмотре сотового телефона «Sony H4213», принадлежащего ПЛН была обнаружена переписка в мессенджере «WhatsApp» с абонентом «ФИО1» из содержания которой следует, что ФИО1 направлял ПЛН сведения о наименовании фирм контрагентов «ФИО3», «Альбакарад», о водителях (ЛНА, ГНН, ПЕА, МЕА) и машинах, на которых они будут перевозить груз за период интересующий следствие - с /////// по ///////. После осмотра указанная переписка записана на оптический диск, который приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.1-75, 76-78).

/////// осмотрен интерфейс программного обеспечения «Аргус Фито» и установлена возможность предоставления документов в Россельхознадзор дистанционно через сеть «Интернет» (т.3 л.д.142-145).

В протоколе осмотра предметов (документов) от /////// осмотрен оптический диск, поступивший из Россельхознадзора. При открытии содержимого диска, была обнаружена папка с файлами с наименованием «АИША», папка с файлами с наименованием «ФСС», Pdf файл с наименованием «Акт обеззараживания», файл формата Exel с наименованием «ООО АИША», файл формата Exel с наименованием «Реестр полный ФСС ООО «АИША»».

При открытии папки «АИША», обнаружены pdf файлы в количестве 201 шт. Каждый из указанных документов имеет следующую структуру: в верхней части документа имеется QR код, а также индивидуальный номер. При просмотре и анализе указанных документов было установлено, что вышеуказанные файлы являются товаросопроводительными документами на партию зерна и продуктов его переработки (далее - СДИЗ), которые предоставлялись в Россельхознадзор, все СДИЗы подписаны электронной подписью ООО «АИША». 

При осмотре указанных документов были обнаружены СДИЗы о реализации ООО «АИША» (ИНН: 

<

***>, КПП: 221001001) сельскохозяйственных культур ТОО «Альбакарад» (-------) и ТОО «ФИО3 2022» (-------) в Республику Казахстан в период с /////// по /////// в них также содержатся сведения о перевозчиках грузов и автомобилях:ААВ транспортное средство «№№№№»; МЕА транспортное средство «№№№№ ГНН, транспортное средство «№№№№»; ЛНА транспортное средство «№№№№ ДНД транспортное средство «№№№№»; ПЕА транспортное средство «№№№№ ТАБ транспортное средство «№№№№ РЕВ транспортное средство «№№№№»; ТАБ транспортное средство «137ААY14/87ААТ14»; ТНЕ транспортное средство «№№№№ ЧСЗ транспортное средство «№№№№

В папке ФСС были обнаружены сканированные копии документов, которые представляло ООО «АИША» в территориальный отдел Россельхознадзора для получения фитосанитарных сертификатов, указаны номера бланков ФСС, дата их выдачи, номер ФСС, грузополучатель. В ходе осмотра указанных документов, также установлено, что во всех договорах купли – продажи стоит печать ООО «АИША» и подпись директора ООО «АИША» ФИО1 Также в договорах стоят подписи и печати МТН, как директора ТОО «ФИО3 2022» и подписи и печати МАТ как директора ТОО «Альбакарад». Вышеуказанный оптический диск, был признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.1, л.д. 208-254, т.2 л.д.1-189, т.4 л.д.76-78).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ///////, были осмотрены акты отбора проб от ///////, согласно которым /////// были проведены отборы проб семян подсолнечника по адресу: -------, Вышеуказанные документы были признаны вещественным доказательством по уголовному делу (т. 3 л.д. 193-195, т.4 л.д.76-78).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ///////, следует, что осмотрен оптический диск с фотографиями от ///////, изъятый в ходе обыска ///////. При открытии содержимого диска были обнаружены: папка с файлами «21-37 подсолнечник», папка с файлами «21-38 подсолнечник». В каждой папке содержатся фотографии, просмотрев и проанализировав которые сделан вывод, что изготовлены они с помещения склада, в котором находится сельхозпродукция (подсолнечник). Комплекс фотографий в обоих папках идентичен. Вышеуказанный оптический диск, был признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 3 л.д. 196-199, т.4 л.д.76-78)

В ходе осмотра предметов от ///////, осмотрены: отчет о несоответствии качества №№№№.4-001, согласно которого при формировании протокола №№№№.1-246+-23.П и протокола №№№№.1-246-23.П, сотрудник отдела по работе с заказчиком и обращению с объектами исследований в области карантина растений и качества семян ведущий агроном ЗАА по невнимательности допустила техническую ошибку при указании номеров протоколов. Внесены изменения в протоколы исследований (испытаний) №№№№.П от /////// и №№№№.П от /////// и выпустить протоколы исследований (испытаний) №№№№.1-246-23.П и №№№№.1-246-23.П с Редакцией 1. Решение о замене протокола исследований (испытаний) АИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» от ///////, согласно которого принято решение о замене протоколов исследований (испытаний) №№№№.П от /////// и №№№№.П от /////// на протоколы исследований (испытаний) №№№№.1-246-23.П Редакция 1 и №№№№.1-246-23.П Редакция 1 от /////// (на 2 листах); протокол исследований (испытаний) №№№№.1-246-23.П Редакция 1 (на 7 листах); протокол исследований (испытаний) №№№№.1-246-23.П Редакция 1 (на 7 листах); заявки на установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции к вышеуказанным протоколам (на 2 листах); акты отбора проб от /////// (на 2 листах).Вышеуказанные документы были признаны вещественным доказательством по уголовному делу (т.3 л.д.185-188 т.4 л.д.76-78). 

Из уголовного дела №№№№ по обвинению РВВ по ч.4 ст.204 УК РФ приобщены копии: протокола осмотра предметов от ///////, согласно которого осмотрены: сотовый телефон «HUAWEI P40 lite E», модель ART-L29N, IMEI №№№№, IMEI №№№№, изъятый у РВВ; оптический диск, предоставленный сотрудниками ГУ МВД России по АК по результатам оперативно – розыскного мероприятия; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АИША» на 7 л. В ходе осмотра сотового телефона в мессенджере «WhatsАpp» обнаружена переписка с ФИО1, содержащая сведения о совершенном последним преступлении. Осмотрен оптический диск, предоставленный сотрудниками ГУ МВД России по АК по результатам оперативно – розыскного мероприятия. В ходе осмотра вышеуказанных файлов установлены расчетные счета: РВВ, ФИО1, ЕСК, ЕЭА и движение по ним денежных средств. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АИША» на 7 л. (т.1 л.д.21-89); протокола осмотра предметов (документов) от /////// согласно которого осмотрен оптический диск, предоставленный сотрудниками ГУ МВД России по АК по результатам оперативно – розыскного мероприятия; ответ на запрос, предоставленный ПАО Сбербанк на 1 л., содержащий сведения о расчетных счетах РВВ, ЕЭА, СКЖ из содержания которого следует, что РВВ за период с /////// по /////// перевел со своего расчетного счета №№№№ (карта №№№№) расчетные счета (№№№№ и №№№№) всего 100 000 рублей, из них 65 000 рублей на расчетный счет, открытый на имя ЕЭА и 35 000 рублей на расчетный счет, открытый на имя СКЖ (т.1 л.д.125-131); ответ на запрос ПАО Сбербанк от /////// о номерах счетов и датах их открытия в отношении РВВ, ЕЭА, СКЖ (т.1 л.д.124); ответ из Управления ФНС по Алтайскому краю от ///////, согласно которого доходы ООО «АИША» за 2021 год, согласно сведениям декларации по налогу за прибыль, составляют 7 293,3 тыс. руб., расходы – 8 356 тыс. руб. За 2022 год доходы составляют 0 рублей. ФИО1 согласно сведениям 2-НДФЛ, в качестве физического лица получал доходы в организации ООО «АИША»: в 2020 году 120,2 тыс. руб., в 2021 году – 300 тыс. руб. Сведения за 2022 год не представлены (т. 6 л.д. 190); протокол допроса свидетеля ФИО1 от /////// (т. 1 л.д. 174-180, 174-180) и протоколов допроса подозреваемого, обвиняемого РВВ (т.1 л.д. 132-137, 138-143, 144-158, 159-173) содержание которых аналогично показаниям, данным ими в рамках рассматриваемого уголовного дела. 

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, что свидетельствует об их достоверности.

Судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью «АИША», ИНН 

<

***> (далее по тексту – Общество, ООО или ООО «АИША»), является юридическим лицом, осуществляющим следующие основные виды деятельности: торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Общество было учреждено на основании решения учредителя ООО «АИША» №№№№ от /////// единственным учредителем Общества ФИО1, а затем зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ///////.

Решением собрания учредителей ООО «АИША» от ///////, ФИО1, как учредитель ООО, владеющий долей в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, назначил себя на должность директора Общества. 

На основании приказа учредителя ООО «АИША» №№№№ от /////// «О вступлении в должность директора», в соответствии с Решением собрания Учредителей от /////// Общества, ФИО1 вступил в должность директора Общества с ///////.

Решением единственного учредителя №№№№ от ///////, был утвержден Устав ООО «АИША» 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (директор). Единоличный исполнительный орган Общества (директор) подотчетен единственному участнику Общества. 

Единоличный исполнительный орган Общества (директор):

Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. 

Издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции единственного участника Общества. 

Таким образом, ФИО1 с /////// являлся в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов лицом, постоянно выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации (ООО «АИША»), осуществляющим в ней (организации – ООО «АИША») управленческие, организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции.

Вина подсудимого ФИО1 в незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных бездействий в интересах дающего и иных лиц, которое входит в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере, полностью доказана исследованными судом доказательствами: признательными показаниями подсудимого ФИО1, показаниями свидетелей РВВ, БИА, ЖРК, которые пояснили, что обращались к ФИО1 с просьбой оказать содействие в незаконном получении ФСС за денежное вознаграждение, показаниями свидетелей ЕЭА, СКЖ, которые пояснили, что на их банковские счета поступали денежные средства от РВВ на общую сумму 100 000 рублей, показаниями свидетелей КОВ, КОА, которые пояснили, что производили отбор проб в складе, расположенном в -------, показаниями свидетелей ЛНА, ААВ, ПЕА, ЗАВ, ДНД из которых следует, что перевозя сельхозпродукцию из РФ в Казахстан по договоренности с РВВ, они никогда не осуществляли погрузку в -------, а также пояснениями свидетелей ХЕА, ПЛН и БСР, которые пояснили, что в 2023 г у ООО «АИША» не было своей сельхозпродукции, то есть ни произведенной, ни приобретенной, что подтверждает отсутствие возможности реализации ООО «АИША» сельхозпродукции контрагентам по договорам купли-продажи, поставки сельхозпродукции, в частности семян подсолнечника; порядок получения ФСС разъяснен свидетелями МАИ и ЗОГ; протоколами обысков, осмотров вещественных доказательств, справками, показания подсудимого, свидетелей по делу, дополняются.

Все исследованные в судебном заседании доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для решения вопроса о виновности подсудимого. 

Оснований сомневаться в достоверности вышеприведенных показаний подсудимого и свидетелей у суда не имеется, поскольку данные показания являются взаимосвязанными, непротиворечивыми, согласующимися между собой. Показания свидетелей дополняют друг друга, носят конкретно-детальный характер, и в полной мере раскрывают картину совершенного подсудимым преступления. Какой-либо личной заинтересованности у свидетелей, а также поводов для оговора подсудимого указанными лицами в судебном заседании не установлено. Подсудимый также не указал на наличие каких-либо конфликтов либо неприязненных отношений с указанными лицами, которые могли бы поставить под сомнение достоверность показаний свидетелей.

Оснований для самооговора подсудимым ФИО1 судом не установлено. 

При квалификации действий подсудимого суд исходит из того, что ФИО1, являясь лицом, наделенным в коммерческой организации – обществе с ограниченной ответственностью «АИША», управленческими функциями, давал указания иным лицам и самостоятельно осуществлял действия, направленные на получение фитосанитарных сертификатов для вывоза за пределы РФ сельскохозяйственной продукции, по средствам предоставления в государственные органы документов, содержащих заведомо ложные сведения о реализации подкарантинной (сельскохозяйственной) продукции ООО «АИША» коммерческим организациям Республики Казахстан - ТОО «Альбакарад» и ТОО «ФИО3 2022» без фактической реализации такой продукции, действуя при этом за денежное вознаграждение в интересах РВВ и иных лиц 

В соответствие с примечанием 1 к ст.204 УК РФ особо крупным размером коммерческого подкупа в настоящей статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, превышающая один миллион рублей.

Квалифицирующий признак коммерческого подкупа «за незаконные действия» объективно установлен в судебном заседании совокупностью представленных доказательств.

По смыслу уголовного закона под незаконными действиями должностного лица следует понимать совершение с использованием служебных полномочий неправомерных действий в интересах дающего или иных лиц.

В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" разъяснено, что получение незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считается оконченным с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей. При этом не имеет значения, получило ли указанное лицо реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению.

Судом установлено, что ФИО1 получил от РВВ денежное вознаграждение и распорядился им. 

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.8 ст.204 УК РФ – коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в особо крупном размере.

При определении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил преступление, относящиеся к категории особо тяжких. Не судим. По месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает и учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, а также для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, конкретных обстоятельств дела, достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости, учитывая, что на иждивении у ФИО1 находятся трое несовершеннолетних детей, супруга, то есть он является единственным кормильцем в семье, суд полагает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, при этом учитывая совершение подсудимым преступления коррупционной направленности против интересов службы в коммерческой организации, с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих, некоммерческих организациях и обществах

Учитывая семейное и материальное положение подсудимого, суд находит возможным предоставить ему рассрочку уплаты штрафа сроком на 6 (шесть) месяцев. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Оснований для сохранения ареста, наложенного на имущество подсудимого, не имеется в связи с тем, что оно приобретено не в результате совершения преступления, в связи с чем, арест подлежит снятию с передачей имущества ФИО1 по принадлежности. 

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, суд учитывает время содержания ФИО1 под стражей с /////// по /////// и под домашним арестом с /////// по ///////, поскольку в срок содержания под стражей в соответствии со ст. 109 УПК РФ засчитывается время домашнего ареста, и что по смыслу закона, домашний арест приравнивается в качестве меры пресечения к содержанию под стражей, и находит возможным смягчить назначенное в виде штрафа наказание. 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату на стадии предварительного расследования в размере 5616 рублей 80 копеек подлежат взысканию ФИО1 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст.204 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих, некоммерческих организациях и обществах сроком на 1 (один) год.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом срока содержания под стражей ФИО1 с /////// по /////// и под домашним арестом с /////// по ///////, смягчить назначенное наказание в виде штрафа и окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих, некоммерческих организациях и обществах сроком на 1 (один) год.

Рассрочить ФИО1 уплату штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей сроком на 6 (шесть) месяцев, с уплатой первой части штрафа в размере 166 667 рублей в течение 60 дней со дня вступления настоящего приговора в законную силу, и уплатой в течение пяти месяцев ежемесячно, не позднее последнего дня каждого последующего месяца, платежей в размере по 166 666,60 рублей.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: УФК по Алтайскому краю (СУ СК России по Алтайскому краю), КПП 222401001, ИНН 

<

***>, УФК по Алтайскому краю, ОКТМО 01701000, номер счета получателя платежа: 03100643000000011700 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Банка России/УФК по Алтайскому краю г. Барнаул, БИК 010173001, кор.сч. 40102810045370000009, наименование платежа: штраф, код бюджетной классификации: 41711603130010000140, статус: 24, идентификатор: 41700000000009283328.

После вступления приговора в законную силу, меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий - отменить. 

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу: 

- оптический диск с фотографиями, оптический диск с ответом из Россельхознадзора, оптический диск, содержащий сведения о движении по счетам РВВ, ЕЭА, СКЖ - хранить при уголовном деле;

- папку-скоросшиватель зеленого цвета с документами, подшив с документами ООО «АИША», сведения о налоговой отчетности – вернуть ФИО1; 

- заявки на выдачу заключений, заявки на установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, протоколы исследований (испытаний), выданных ООО «АИША» за период с /////// по ///////, акты отбора проб (образцов) к протокола исследований (испытаний) №№№№.П и №№№№.П, выданных ООО «АИША» в период с /////// по ///////, копии заявок на установление карантинного и фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, копии протоколов исследований (испытаний), копии актов отбора проб (образцов), копии отчета о несоответствии качества №№№№.4-001 от ///////, копия решения о замене протокола исследований (испытаний) АИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» от /////// – хранить в материалах уголовного дела.

После вступления приговора в законную силу, снять арест с имущества ФИО1: автомобиль «PORSHE CAYENNE TURBO» 2011 года выпуска белого цвета, денежных средств в размере 200000 (двести тысяч) рублей. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату на стадии предварительного расследования в размере 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 80 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Кулундинский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Осужденный имеет право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции. Данное право может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления. 

Председательствующий О.А. Клименко

Приговор Кулундинского районного суда Алтайского края от /////// в отношении ФИО1 изменить. 

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора при мотивировке виновности ФИО1 указание «за совершение незаконных бездействий», указав «за совершение незаконных действий».

Исключить из описательно-мотивировочной и резолютивной частей приговора указание о назначении дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих, некоммерческих организациях и обществах, сроком на 1 год.

Назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции сроком на 1 год. Срок дополнительного наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Конфисковать у ФИО1 в доход государства эквивалент дохода, полученного в результате коммерческого подкупа, в сумме 1 260 000 рублей.

Исключить из приговора указание о снятии ареста с принадлежащего ФИО1 автомобиля «PORSHE CAYENNE TURBO» 2011 г.в., сохранив арест до исполнения приговора в части конфискации.

Уменьшить взысканную с ФИО1 в доход федерального бюджета сумму процессуальных издержек до 5616 рублей.

В остальном приговор суда оставить без изменения, апелляционное представление удовлетворить частично.