дело № 1-80/2019

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тамбов 06 февраля 2019 г.

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе:

председательствующего судьи Громовой О.В.,

с участием государственного обвинителя - начальника отдела по поддержанию государственного обвинения уголовно-судебного управления прокуратуры Тамбовской области ФИО107, 

подсудимого ФИО108,

защитника – адвоката Коршиковой Н.В., представившей удостоверение №104 от 18 октября 2002 года, ордер №42/4 от 04 сентября 2018года,

при секретаре Косых Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного: 

<

адрес> проживающего: 

<

адрес>, с высшим образованием, разведенного, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, не работающего, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст.172УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО108 осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В начале февраля 2016 года у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), достоверно осведомленного о потребности юридических лиц и их представителей в укрытой из – под государственного контроля наличности (далее – заказчики незаконной банковской деятельности, заказчики «обналичивания», клиенты), возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без обязательного в таких случаях специального разрешения, в который он, для облегчения совершения преступления и реализации преступной схемы незаконной банковской деятельности, посвятил на почве дружеских отношений лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), и получил согласие последнего на совместное совершение преступления.

Лицо № достоверно зная и игнорируя требования ст.ст.1, 12, 13, 15 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», п. 1.1-1.3, 2.1, 3.1-3.3.1, 6.1-6.20, 8.1-8.7 Инструкции Банка России №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществлении банковский операций», в соответствии с которыми для осуществления банковских операций необходима лицензия Центрального банка России, разработал преступный план, в соответствии с которым по поручению заказчиков незаконной банковской деятельности он совместно с Лицом № будет совершать, в нарушение норм Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Опорядке ведения кассовых операций иправилах хранения, перевозки иинкассации банкнот имонеты БанкаРоссии вкредитныхорганизациях натерритории РоссийскойФедерации», банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть банковские операции, предусмотренные п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», с извлечением дохода в особо крупном размере в виде процентов от суммы, поступившей на расчетный счет, исключив все указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.

В соответствии с разработанной Лицом № преступной схемой, заказчики незаконной банковской деятельности должны перечислять денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему и Лицу №и фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, которые они намеревались незаконно образовать и использовать исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности. Поступившие от клиентов денежные средства подлежали перераспределению между расчетными счетами юридических лиц, подконтрольных Лицу № и Лицу №, которые, пользуясь тем, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без ограничения суммы, намеревались направлять на имеющиеся в их распоряжении расчетные счета неосведомленных об их преступных намерениях физических лиц, для последующего снятия наличных денег в банкоматах, сбора, дальнейшей перевозки и выдачи наличных денежных средств заказчикам «обналичивания» в суммах равных поступившим на расчетные счета за вычетом 6%, которые и должны являться их преступным доходом.

Для прикрытия указанных противных основам правопорядка сделок, Лицо № и Лицо № планировали использовать изготовленные ими поддельные распоряжения о переводе денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им организаций, готовить фиктивные договора поставок продукции и оказания услуг, первичные бухгалтерские документы к ним, свидетельствующие об их поставке и оказании услуг. 

Лицо № и Лицо № осознавали, что реализация преступного плана и извлечение наибольшей материальной выгоды возможны только при условии надлежащего материально-технического обеспечения, создания организованной группы с высокой степенью сплочённости и устойчивости, единством стремлений лиц, входящих в её структуру, чётким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступлений, единому руководству.

Лицо № и Лицо №, понимая, что им потребуется офис, где у них будут располагаться рабочие места для участников организованной группы, храниться учредительные и иные документы, связанные с осуществлением банковских операций, арендовали нежилое помещение, расположенного по адресу: Тамбов, 

<

адрес>, офис №, который избрали основным местом совершения преступления.

Лицо № и Лицо №, взяв на себя общее руководство организованной группой и обладая высокими организаторскими способностями, определили количество и состав лиц, образующих группу, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого участника, место, время и способ совершаемого ими преступления.

В состав организованной группы в период с 10 февраля по ДД.ММ.ГГГГ Лицом № и Лицом №, были вовлечены лица, с которыми они поддерживали длительные дружеские и деловые отношения, лица, имеющие между собой родственные связи, лица, имеющие высшее экономическое и юридическое образование, что позволяло им осуществлять руководство преступной деятельностью, подчиненными им членами организованной группы, в том числе на доверительных и деловых отношениях, соблюдая конспирацию между ее участниками и руководителями, но при этом контролировать действия каждого, а так же, лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом деятельность организованной группы тщательно планировалась и была связана с заранее обусловленным распределением ролей между ее участниками, определенным Лицом № и Лицом № следующим образом:

Лицо № отвел себе по договоренности с Лицом № в организованной группе роль одного из руководителей, в соответствии с которой он разработал преступную схему и организовал деятельность организованной группы по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, то есть осуществлению банковской деятельности (банковских операций), предусмотренных п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии); совместно с Лицо № осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников организованной группы; на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> подыскивал и договаривался с заказчиками «обналичивания»; получал и систематизировал заявки клиентов на проведение финансовых операций с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций; заключение в устной форме с ними договоров на оказание незаконных банковских операций; информирование клиентов о тарифах за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии; руководил процессом незаконно образования юридических лиц, обеспечивал учет и хранение их подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей доступа к управлению их счетами, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности; принимал решения об использовании реквизитов и печатей организаций при проведении конкретных фиктивных финансовых операций, изготовления для этого поддельных распоряжений о переводе денежных средств с целью дальнейшего обналичивания поступивших на подконтрольные расчетные счета денежных средств в интересах клиентов; приискал на территории 

<

адрес> ФИО108 и ФИО158; контролировал поступление на расчетные счета, подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, с расчетных счетов заказчиков «обналичивания» денежных средств, организовывал их дальнейшую аккумуляцию и (или) дробление на меньшие суммы посредством изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также усложнения осуществления государственного финансового контроля; приискал, в числе прочих, ФИО69, ФИО13, ФИО67, ФИО88, ФИО61, ФИО91, на которых оформлялись лицевые счета банковских карт для конвертации денежных средств в наличную форму; снимал в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> наличные денежные средства с банковских карт, зачисляемых с расчетных счетов, подконтрольных ему и Лицу № юридических лиц; инкассировал денежные средства заказчикам «обналичивания»; контролировал соблюдение членами организованной группы мер конспирации; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате незаконной деятельности между участниками организованной группы, определив по договоренности с Лицом № ежемесячное денежное вознаграждение лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), в сумме не менее 25000 руб., ФИО158 не менее 35000 руб., лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Далее Лицо №), не менее 7000 руб. за каждое приисканное им лицо, ФИО108 не менее 10000 руб. за каждое образованное юридическое лицо, оставшиеся денежные средства - между собой.

Лицо № по достигнутой с Лицом № договоренности отвел себе в организованной группе роль одного из руководителей и осуществлял общее руководство и координацию деятельности членов организованной группы; на территории 

<

адрес> подыскивал и договаривался с заказчиками «обналичивания»; разрабатывал общие планы деятельности участников организованной группы; определял способы достижения преступной цели на различных этапах совершения преступлений; руководил и непосредственно изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств; приискал на территории 

<

адрес> в качестве активного члена организованной группы своего родного брата Лицо №, по договоренности с Лицом № отвел ему преступную роль и распределил обязанности; контролировал поступление с расчетных счетов заказчиков «обналичивания» денежных средств на расчетные счета, подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, организовывал их дальнейшую аккумуляцию и (или) дробление на меньшие суммы для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также усложнения осуществления государственного финансового контроля; снимал в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> наличные денежные средства с банковских карт, в том числе и оформленным на свое имя, зачисляемые с расчетных счетов, подконтрольных ему и Лицу № юридических лиц; инкассировал денежные средства заказчикам «обналичивания»; изготавливал путем выполнения личной подписи денежные чеки на получение наличных денежных средств с подконтрольных юридических лиц; фиктивно зарегистрировал на своем имя ООО «ФИО1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФИО1 СТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), подобрал не осведомленных о преступных умыслах организованной группы ФИО35, ФИО39, ФИО23, ФИО8, ФИО98, ФИО16, ФИО10, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО97, ФИО104, ФИО276 в качестве подставных лиц, на которых регистрировались юридические лица без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющие цель обналичивание денежных средств, и, в числе прочих, ФИО159, ФИО94, ФИО33, ФИО43, ФИО9, ФИО160, ФИО42, ФИО70, ФИО24, ФИО29, ФИО18, ФИО161, ФИО14, ФИО96, ФИО99, ФИО10, ФИО8, ФИО23, ФИО35 на которых оформлялись лицевые счета банковских карт для конвертации денежных средств в наличную форму; организовал и контролировал изготовление ФИО158, не посвященной в преступные умыслы организованной группы, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, содержащих недостоверные сведения о назначении платежа и самой финансовой операции по ничтожным сделкам; подтверждал в системе дистанционного банковского обслуживания и по средствам телефонной связи назначение платежа, на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств по притворным сделкам, совершенным с целью скрыть следы преступной деятельности по обналичиванию денежных средств и ввести в заблуждение компетентные органы о сути финансовой операции; контролировал соблюдение членами организованной группы мер конспирации; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате незаконной деятельности между участниками организованной группы, определив по договоренности с Лицом № ежемесячное денежное вознаграждение Лица № в сумме не менее 25000 руб., ФИО158 не менее 35000 руб., Лицу № не менее 7000 руб. за каждое приисканное им лицо, ФИО108 не менее 10000 руб. за каждое образованное юридическое лицо и 10000 руб. за открытый расчетный счет на юридическое лицо, оставшиеся денежные средства - между собой.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и на образование юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, за денежное вознаграждение в размере, с учетом понесенных им затрат, не менее 7000 руб. за каждое приисканное лицо, согласился на предложение своего родного брата Лицо №, вступил в преступный сговор с Лицом № и Лицом № и, действуя под их руководством, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, являясь активным участником организованной группы, реализовывал отведенную ему часть преступного плана, в соответствии с которой он подобрал не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, ФИО100, ФИО162, ФИО105, ФИО106, ФИО277 в качестве подставных лиц, на которых регистрировались юридические лица без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющие цель обналичивание денежных средств, и, в числе прочих, ФИО163, ФИО76, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО44, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО83, ФИО82, ФИО20, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178ФИО151, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, на которых оформлялись лицевые счета банковских карт для конвертации денежных средств в наличную форму; снимал в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес>, наличные денежные средства по своим банковским картам и по банковским картам иных физических лиц, зачисляемые по фиктивным основаниям с расчетных счетов, подконтрольных Лицу № и Лицу № юридических лиц; осуществлял инкассацию наличных денежных средств руководителям организованной группы и заказчикам «обналичивания»; подтверждал по средствам телефонной связи назначение платежа, на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств по притворным сделкам, совершенным с целью скрыть следы преступной деятельности по обналичиванию денежных средств и ввести в заблуждение компетентные органы о сути финансовой операции.

Не позднее июня 2016 года Лицо №, обладающая необходимыми знаниями и навыками в области бухгалтерского и налогового учета, аудита, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и желая их наступления, согласилась на предложение Лица № и Лица №, вступила с ними в преступный сговор и, действуя под их строгим руководством, рассчитывая на получение ежемесячно части дохода в размере 25000 руб. от преступной деятельности, в соответствии с отведенной ей Лицом № и Лицом № преступной ролью вела бухгалтерский и налоговый учет организаций, для создания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и сокрытия нелегальных операций путем недостоверного отражения сведений об использовании денежных средств в документах их бухгалтерской и налоговой отчетности; консультировала Лицо № и Лицо №, а так же заказчиков «обналичивания» на каждом этапе совершения преступления о необходимости в целях конспирации отражения по недействительным сделкам того или иного фиктивного основания назначения платежа в платежных документах; составляла книги покупок и книги продаж, формат которых утвержден приказом Федеральной налоговой службы от ДД.ММ.ГГГГг. NММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме», отражая недостоверные сведения о движении товара между подконтрольными Лицу № и Лицу № юридическими лицами по притворным сделкам, совершенным с целью прикрыть и исключить возможность идентификации осуществления незаконной банковской деятельности. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на денежное вознаграждение в размере не менее 10000 руб. за каждое образованное юридическое лицо, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и на образование юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы и обладающий необходимыми знаниями и навыками по оказанию юридических услуг по регистрации юридических лиц, согласился на предложение Лица № совершать при непосредственном содействии Лицо № и Лицо №, которые при этом исполняли отведенные им в совершении преступления роли, незаконное образование юридических лиц, за денежное вознаграждение в размере не менее 10000 руб., за каждое образование юридического лица, изготавливал от имени подставных лиц, то есть лиц, являющихся учредителями юридического лица или органами юридического лица, введенных им в заблуждение, пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица; предоставлял их в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, после чего для открытия расчетных счетов подготавливал необходимый пакет документов, предоставляемый директорами юридических лиц в банковские учреждения 

<

адрес> и 

<

адрес>. После совершения действий по регистрации в налоговых органах коммерческих организаций на подставных лиц, открытия расчетных счетов данных организаций в кредитных учреждениях 

<

адрес> и 

<

адрес>, получения программного обеспечения «клиент – банк» и иного программного обеспечения по осуществлению дистанционного управления денежными средствами на счетах организаций в кредитных учреждениях, они передавались им Лицу № и Лицу №, которые в дальнейшем использовали расчетные счета, реквизиты данных субъектов предпринимательства в противоправной схеме деятельности организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, согласно распределению функций между членами организованной группы, для управления расчетными счетами и осуществления переводов и инкассации денежных средств по поручениям юридических лиц.

В состав организованной группы были также привлечены лица, не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, в обязанности которых было входило выполнение конкретных действий, необходимых для достижения противоправной цели руководителей и участников организованной группы.

Не позднее марта 2017 года ФИО158, не посвященная в преступные замыслы Лица № и Лица №, согласилась на отведенную ей роль за денежное вознаграждение в размере не менее 35000 руб. ежемесячно и, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, с использованием ноутбука, приобретенного Лицом № и имеющего выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, отслеживала поступление денежных средств от заказчиков «обналичивания», осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств, путем подготовки платежных поручений между подконтрольными Лицу № и Лицу № юридическими лицами и на лицевые счета физических лиц, вела реестры поступивших и перечисленных денежных средств и предоставляла их Лицу № в бумажном виде, а Лицу № по средством мессенджера «Viber». 

Таким образом, созданная организованная преступная группа характеризовалась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организаторов и руководителей, а также постоянством состава участников организованной группы. Устойчивость данной организованной группы выразилась в длительности преступной деятельности с февраля 2016 года по июнь 2017 года, направленной на совершение нескольких преступлений, ее количественном составе, четким распределением ролей между участниками группы, финансировании осуществляемой преступной деятельности, а также особой сложности разработанного плана совместной преступной деятельности. Со стороны руководителей организованной группы в лице Лица № и Лица № осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемом поступающих и выдаваемых денежных средств, а также связанными с этим расходами. Деятельность преступной группы выделялась слаженностью действий ее членов, четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве Лица № и Лица №, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также многократностью совершения тождественных преступных действий членами группы, форм и методов ведения преступной деятельности, для конспирации которой участниками организованной группы использовались средства мобильной связи, мессенджеры мгновенных сообщений «Viber» и «WhatsApp», в общении между собой и клиентами использовались сокращенные названия, наименования, термины, фамилии и прозвища, а также ассоциации, понятные узкому кругу лиц.

За период противоправной деятельности организованной группы с октября 2016 года по июнь 2017 года ФИО108 в ее составе совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

Приступив к реализации совместного для руководителей и участников организованной группы преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, Лицом № и Лицом №, Лицом № и ФИО108 в соответствии с разработанным планом и распределенными преступными ролями, были зарегистрированы следующие незаконно созданные юридические лица: «ФИО1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), «ФИО1 СТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ДИАПАЗОН», (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ВЕКТОР ФИО147» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ТАМБОВСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «РОМАСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФИО112» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 682901001), ООО «МАКСПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «КОМБАТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Лидер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Констант ФИО147» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ДОРСТРОЙ ФИО147» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «М6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МОНТАЖ ФИО147» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «КРИСТАЛЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Артель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФОРЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФАВОРИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Артекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ЛЕГЕНДА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «АЛЬЯНС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ЭКСПРЕСС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Стрела» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МОНОЛИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ТРАНЗИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Также в указанный период в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между Лицом № и Лицом №, Лицом № и ФИО108 преступными ролями ими были открыты следующие расчетные счета в кредитных учреждениях: 

ООО «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Ярославский ПАО «Промсвязьбанк» был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк» открыт специальный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №;

ООО «Кристалл» ДД.ММ.ГГГГ открыт в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» расчетный счет №;

ООО «ФИО1 СТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО банк «Тамбовкредитпромбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсзвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт специальный счет №;

ООО «ДИАПАЗОН» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Фора-Оппортюнити Русский банк» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет 40№;

ООО «ВЕКТОР ФИО147» ДД.ММ.ГГГГ в АО «Фора-Оппортюнити Русский банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет №. 20 мая в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №.

ООО «ТАМБОВСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «РОМАСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении 8594 ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Фора-Оппортюнити Русский банк» открыт расчетный счет №.

ООО «ФИО112» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 3652 ПАО банк ВТБ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «МАКСПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. 

ООО «ЛИДЕР» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №.

ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт счет «ПК Корпоративная» №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «КОНСТАНТ ФИО147» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «ДОРСТРОЙ ФИО147» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «М6» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО банк «Тамбовкредитпромбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №.

ООО «МОНТАЖ ФИО147» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. 

ООО «АРТЕЛЬ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. 

ООО «ФОРЕСТ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 3652 ПАО банк ВТБ 24 открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. 

ООО «ФАВОРИТ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «АРТЕКС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт счет «ПК Корпоративная» №.

ООО «ЛЕГЕНДА» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «АЛЬЯНС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «МЕГАПОЛИС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «ЭКСПРЕСС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «СТРЕЛА» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «МОНОЛИТ» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

Одновременно при открытии перечисленных выше расчетных счетов сотрудниками банков оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, программное обеспечение деятельности, чековые книжки, которые передавались директорами юридических лиц лично либо через ФИО108 Лицо №, который их хранил и использовал по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>. Электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций, в соответствии с возложенными обязанностями, в целях соблюдения конспирации и строгого распределения ролей, находились в исключительном ведении Лица № и передавались ФИО158, только на отведенном ей Лицо № и Лицо № рабочем месте по адресу : 

<

адрес>А, 

<

адрес>.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между Лицом № и Лицом № и Лицом № преступными ролями ими были открыты и получены, ранее открытые и неиспользуемые, следующие лицевые счета на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в кредитных учреждениях:

В АО «Альфа-Банк» на имя ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО91 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №;

на имя ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «ПОЧТА БАНК» на имя ФИО81 открыт лицевой счет №;

на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО84 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО87 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «ВТБ 24» на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО11ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО99 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО183 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО159 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО94 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО93 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО184ФИО151 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО51 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО186 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО96 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет ;40№;

на имя ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «Росбанк» на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО233 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО188 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №

на имя ФИО243 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО99 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО191 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ОА «Российский Сельскохозяйственный банк» на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО192 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «Сбербанк» на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№, лицевой счет №; ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет № и лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ – лицевой счет №;

на имя ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО181 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО175 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО193 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО195 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО196 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО96 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет 40№ и лицевой счет №;

на имя ФИО197 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО198 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО199 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО200 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО201 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО202 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО169 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО207 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО208 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО209 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №;

на имя ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО211 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО176 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО191 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО184ФИО151 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО170 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО165 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО164 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО213 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО163 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО166 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО214 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО215 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО192 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО217 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО177 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО182 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО218 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО175 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО219 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО220 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО207 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО221 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО222 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО223 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО180 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО224 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО77 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО87 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО181 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО226 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО227 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО169 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО228 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО229 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО172 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО230 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО84 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО231 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО232 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО233 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО234 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО235 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО236 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО237 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО238 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО239 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО240 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО171 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО241 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО242 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО243 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО244 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО245 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО246 ДД.ММ.ГГГГ декабря 2016 года открыт лицевой счет №;

на имя ФИО160 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО178огры 29 декабря 216 года открыт лицевой счет №;

на имя ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО247 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО248 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО249 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО250 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО168 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО251 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В АО банк «Тамбовкредитпромбанк» на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

Таким образом, члены созданной для осуществления незаконных банковских операций организованной преступной группы под руководством Лица № и Лица №, в составе Лица №, Лица № и ФИО108 получили доступ к расчетным счетам, системе электронных платежей вышеперечисленных юридических лиц, с целью проведения по их счетам фиктивных хозяйственных операций для осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов заказчиков «обналичивания», дальнейшего перевода денежных средств между расчетными счетами юридических лиц и на лицевые счета физических лиц, привязанные к платежным банковским картам, их дальнейшего обналичивания в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств по денежным чекам чековых книжек, сбора и перевозки наличными денежными средствами клиентам.

Располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в период с мая 2016 года по июнь 2017 года Лицо № и Лицо №, в соответствии с отведенными себе преступными ролями, привлекали юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию: 

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством ООО «МЕГАМИКС ФИО109» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «МЕГАМИКС ФИО109» на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» и ООО «ФИО1 ФИО147», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес>, в соответствии с возложенными на себя обязанностями, Лицо № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством ООО «Ковчег» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Ковчег» на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности руководством ООО «Титан «Л» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Титан «Л» на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством ООО «МАКСИ-Л» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «МАКСИ-Л» на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» и ООО «ФИО1 ФИО147», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством ООО «ГК «Солидарность» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором ООО «АРМАНС» (ИНН 

<

***>) ФИО3, нуждающейся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «АРМАНС» на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с директором ООО «Пекарея - Липецк» (ИНН 

<

***>) ФИО4 нуждающейся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Пекарея - Липецк» на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес>, в соответствии с возложенными на себя обязанностями, Лицо № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с директором ООО «Танго Телеком Тамбов» (ИНН 

<

***>) ФИО4, нуждающейся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов»на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором ООО «Тамбовлифтмонтаж» (ИНН 

<

***>) ФИО5, нуждающимся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Тамбовлифтмонтаж» на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» и ООО «ФИО1 ФИО147», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором ООО «Тамбовская Лифтовая Компания» (ИНН 

<

***>) ФИО5, нуждающимся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Тамбовская Лифтовая Компания» на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» и ООО «ФИО1 ФИО147», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором ООО «Тамбовэлитстрой» (ИНН 

<

***>) ФИО6, нуждающимся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» и ООО «АРТЕЛЬ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств.

Получив данные реквизиты, клиентам по достигнутой договоренности следовало осуществить зачисление денежных средств на счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц. При этом в целях сокрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида Лицо № и Лицо № по согласованию с Лицом №, которая выполняла отведенную ей в совершении преступления роль, договаривались с клиентами об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы.

Достигнув указанные выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с Лицом № и Лицом №, устный договор на инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание представляемых ими юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными п. 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности», и перечислял им денежные средства в сумме необходимой ему укрытой из – под государственного контроля наличности, за вычетом оговоренного процента - вознаграждения организованной группы в составе Лица № и Лица №, Лица №, Лица № и ФИО108, а последние, в соответствии с распределенными ролями и возложенными на себя обязанностями, в целях извлечения материальной выгоды, осуществляли банковские операции в соответствии с разработанной Лицом № преступной схемой.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГАМИКС ФИО109» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,72 руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГАМИКС ФИО109» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №.33 руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по договору У-016 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счет «МЕГМИКС ФИО109» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от 04.05.2016г.); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счет ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГАМИКС ФИО109» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от 04.05.2016г.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении 8594 ПАО «Сбербанк России», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовская Лифтовая Компания» № руб. в качестве оплаты по счету N 35 от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления шахтных дверей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты о счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по счету 245 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору 10/10 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору 10/10 от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты по договору о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРМАНС» № руб. в качестве оплаты по расчету за выполненные работы по ремонту крыши согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФИО1 ФИО147» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления и металлоконструкции; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору поставки б.н. от ДД.ММ.ГГГГ за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРМАНС» № руб. в качестве оплаты за стройматериалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

В период 11 июля по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс ФИО109» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,10 руб. в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, модификатор; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоконструкции; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс ФИО109» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,44 руб. в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, модификатор; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс ФИО109» № руб. в качестве оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Макси – Л» № руб. в качестве оплаты по договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Макси – Л» № руб. в качестве оплаты по договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ за чугун.

В период с 09 марта по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсзвязьбанк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного сета ООО «Макси-Л» № руб. в качестве оплаты по договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пекарея – Липецк» № руб. в качестве оплаты по договору №УП-1/072016 за услуги; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по договору №УП-1/072016 за услуги; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун и ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун и ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,72 руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун и ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 26 августа по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО банк «Тамбовкредитпромбанк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,51 руб. в качестве оплаты за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ковчег» № руб. в качестве оплаты за СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по договору; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс ФИО109» № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс ФИО109» № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по договору У-016 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс ФИО109» № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс ФИО109» № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс ФИО109» №,30 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс ФИО109» №,04 руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ).

Вышеперечисленные денежные средства в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы в период с мая 2016 года по март 2017 года Лицо №, а в период с марта по июнь 2017 года привлеченной им и Лицом №, ФИО158, были перераспределены на основании поддельных распоряжений о переводе денежных средств между иными расчетными счетами юридических лиц, подконтрольных преступной группе, по указанию и под руководством Лица № и Лица №, по согласованию с Лицом №, выведены для дальнейшего обналичивания на лицевые счета платежных банковских карт физических лиц:

с расчетного счета ООО «ФИО1 СТРОЙ» № руб. на расчетный счет ООО «М6» №, 797500 руб. на расчетный счет ООО «М6» №, 450250 руб. на лицевой счет ФИО110 ФИО74 №, 470500 руб. на лицевой счет ФИО7 №, 2475300 руб. на расчетный счет ООО «Артель» №, 2524786,53 руб. на расчетный счет ООО «Артель» №, 1998251,56 руб. на расчетный счет ООО «Артель» №, 1995123,75 руб. на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» №; 204700 руб. на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» №, 1995300 руб. на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» №, 950130,45 руб. на расчетный счет ООО «Артель» 40№; с расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» № руб. на лицевой счет ФИО8 №, 199500 руб. на лицевой счет ФИО9 №, 199645 руб. на лицевой счет ФИО10 №, 199750 руб. на лицевой счет ФИО11 №, 199800 руб. на лицевой счет ФИО12 №. 

С расчетного счета ООО «ФИО1 СТРОЙ» 40№: на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» №, 472200 руб., 450650 руб., 531150 руб., 464810 руб., 464810 руб., 475435 руб., 481200 руб., 99850 руб., 512215 руб., 452200 руб., 568800 руб., 502120,40 руб., 483060,54 руб., 476200 руб., 441136 руб., 534000 руб., 558925,15 руб., 531095, 20 руб., 495451,15 руб., 512074 руб., 521021,45 руб.,, 468750 руб., 536200,20 руб., 494800 руб., 479700,50 руб., 534150 руб., 478200,50 руб., 521200 руб., 575100 руб., 424900 руб., 427 150 руб., 572850 руб., 356200 руб., 332500 руб., 530020 руб., 427200 руб., 398150 руб., 342450 руб., 482900 руб., 355200 руб., 360000 руб., 334600 руб., 450200 руб., 430300 руб., 560700 руб., 526100 руб., 482900 руб., 532100 руб., 487200 руб., 354000 руб., 426700 руб., 536500 руб., 497200 руб., 511100 руб., 491700 руб., 432725 руб., 561050 руб., 506225 руб., 487200 руб., 561225 руб., 521150 руб., 430425 руб., 311300 руб., 481000 руб., 497350 руб., 512360 руб., 345100 руб., 364190 руб., 421150 руб.; на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб., 475600 руб., 418400 руб., 479256 руб., 521100 руб., 856200 руб., 931200 руб., 877150 руб., 298020 руб., 873150 руб., 1153 420 руб., 1010520 руб., 998200 руб., 999250 руб., 350200 руб., 288400 руб., 358200 руб., 276200 руб., 246600 руб.; на расчетный счет ООО «ТАМБОВСТРОЙ» № руб., 548200 руб., 514200 руб., 565550 руб., 520050 руб., 467300 руб., 512650 руб.; на расчетный счет ООО «ФИО112» № руб., 480550 руб., 345600 руб., 438250 руб., 398200 руб., 456200 руб., 357800 руб., 381400 руб.; на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» № руб., 4019851,27 руб.; на лицевой счет ФИО13 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО14 №, 200000 руб., 200000 руб. 200000 руб.; на лицевой счет ФИО15 № руб.; на лицевой счет ФИО16 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО17 №, 200000 руб., 200000 руб., 85000 руб.; на лицевой счет ФИО12 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО18 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО18 № руб.; на лицевой счет ФИО19 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО20 № руб., 250000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО21 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб.; на лицевой счет ФИО10 40№: 200000 руб., 200000 руб.; ФИО10 № руб., 177000 руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб.; на расчетный счет ФИО24 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО25 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО20 № руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб. 200000; на расчетный счет ФИО26 40№, 200лицевой руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб.; на лицевой счет на лицевой счет ФИО27 № руб.; на лицевой счет ФИО28 № руб.; на лицевой счет ФИО29 № руб. 

С расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» № на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб., 120000 руб., 120000 руб.; на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб.; на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 100000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 150000 руб., 100000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб., 66300 руб., 200000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО33 № руб., 72500 руб.; на лицевой счет ФИО33 № руб., 144800 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО33 № руб.; на лицевой счет ФИО34 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 150000 руб., 150000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 123500 руб., 150000 руб., 123500 руб., 123500 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 150000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб.; на лицевой счет ФИО38 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО39 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО39 № руб.; на лицевой счет ФИО39 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб., 141000 руб., 150000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб. 141000 руб., 250000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО41 № руб., 200000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО42 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО42 № руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО43 № руб.; на лицевой счет ФИО43 № руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО25 № руб.; на лицевой счет ФИО37 №; 200000 руб.; на расчетный счет ФИО34 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО15 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; ФИО45 № руб., 200000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО46 № руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО13 № руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб.; на лицевой счет ФИО47 № руб.; на лицевой счет ФИО17 № руб.; на лицевой счет ФИО16 № руб.

С расчетного счета ООО «ФИО1 СРОЙ» №: на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб., 258500 руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб., 215000 руб.; на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» №, 50 руб., 344000 руб., 437500 руб., 446500 руб., 605000 руб., 640000 руб., 695000 руб., 712000 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ФИО147» № руб., 304000 руб., 305000 руб., 320250 руб., 350000 руб., 355215 руб., 406500 руб., 408200 руб., 610000 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ФИО147» № руб., 1650000 руб., 1730000 руб.; на расчетный счет ООО «ТАМБОВСТРОЙ» № руб., 1 245 500 руб., 1 245 500 руб., 1 245 500 руб.; на расчетный счет ООО «ФИО112» № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб.

С расчетного счета ООО «ФИО1» №: на лицевой счет ФИО49 № руб.; на лицевой счет ФИО50 № руб.; на лицевой счет ФИО51 № руб.; на лицевой счет ФИО47 № руб.; на лицевой счет ФИО47 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО52 № руб.; на лицевой счет ФИО53 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО54 № руб.; на лицевой счет ФИО54 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО55 № руб., 170000 руб., 170000 руб., 180000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО55 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО56 № руб., 170000 руб., 190000 руб., 206000 руб.; на лицевой счет ФИО56 № руб.; на лицевой счет ФИО57 № руб., 171000 руб., 190000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО58№ руб.; на лицевой счет ФИО58 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО59 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО60 № руб.; на лицевой счет ФИО61 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО62 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО63 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО64 № руб.; на лицевой счет ФИО34 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО65 № руб.; на лицевой счет ФИО66 № руб.; на лицевой счет ФИО67 № руб.; на лицевой счет ФИО68 № руб.; на лицевой счет ФИО69 № руб.; на лицевой счет ФИО70 № руб.; на лицевой счет ФИО71 № руб., 235000 руб., 300000 руб., 330000 руб., 335000 руб.; на лицевой счет ФИО72 № руб., 300000 руб., 307000 руб., 307000 руб., 330000 руб. 340000 руб.; на лицевой счет ФИО58 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО60 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.

С расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» №: на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО33 № руб.; на лицевой счет ФИО33 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 150000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 130500 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб., 197000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО73 № руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО39 № руб.

С расчетного счета ООО «ФИО1 ФИО147» №: на расчетный счет ООО «М6» № руб.; на расчетный счет ООО «М6» №,56 руб., 1989251,50 руб., 1122564 руб., 892436, 54 руб., 1002654 руб., 657000 руб.; на расчетный счет ООО «М6» № руб., 460000 руб., 812500 руб., 512450 руб.; на расчетный счет ООО «КОНСТАНТ ФИО147» № руб., 1401535,50 руб., 602456 руб., 1647200 руб., 1357250 руб., 835400 руб., 665120 руб., 615351 руб., 401200 руб., 1015525,50 руб., 1998850 руб.; на расчетный счет ООО «МОНТАЖ ФИО147» № руб., 1501350 руб., 602350 руб., 407250, 56 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» № руб., 754346,54 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» №, 50 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» № руб., 435800 руб.; на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» №,35 руб., 2312250,95 руб., 1687750 руб., 601200 руб., 602350 руб.; на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147 № руб., 540020 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 1194998 руб., 1805002 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 589500 руб., 793200 руб., 510000 руб.; на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» № руб., 1493025 руб., 1279300 руб., 1353000 руб.; на расчетный счет ООО «ДОРСТРОЙ ФИО147» № руб., 1621387 руб., 535230 руб.; на расчетный счет ООО «ФАВОРИТ» № руб., 548320 руб., 423100 руб. 341140 руб., 421880 руб. 377620 руб., 815100 руб.; на расчетный счет ООО «ФАВОРИТ» № руб., 555700 руб., 427300 руб., 327700 руб. 458360 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 524150 руб.

С расчетного счета ООО «ФИО1 СТРОЙ» №: на расчетный счет ООО «М6» № руб., 702500 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» № руб., 2542786,53 руб., 1998251,56 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» №, 45 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» № руб., 602500 руб.; на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» №, 75 руб., 204700 руб., 1995300 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 1564800 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 1314200 руб., 1446300 руб., 500000 руб., 1053700 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 948460 руб., 1040500 руб., 985350 руб., 974150 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 1743650 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 925025 руб., 874000 руб., 562500 руб., 437500 руб., 935875 руб., 1064125 руб., 1082015 руб., 917985 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 1301250 руб., 854300 руб., 719122 руб.; на расчетный счет ООО «МАКСПЛЮС» № руб.; на расчетный счет ООО «ФАВОРИТ» № руб., 427450 руб., 685280 руб., 547800 руб., 498950 руб.; на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» № руб., 2478194,90 руб., 1353000 руб.; на лицевой счет ФИО110 ФИО74 № руб.; на лицевой счет ФИО75 № руб.; на лицевой счет ФИО7 № руб.; на лицевой счет ФИО76 № руб.; на лицевой счет ФИО77 № руб.; на расчетный счет ФИО78 № руб.; на лицевой счет ФИО79 № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО80 № руб.; на лицевой счет ФИО81 № руб.; на лицевой счет ФИО81 № руб.; на лицевой счет ФИО82 № руб.; на лицевой счет ФИО83 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО84 № руб.; на лицевой счет ФИО84 № руб.; на лицевой счет ФИО85 № руб.; на лицевой счет ФИО85 № руб.; на лицевой счет ФИО39 № руб.; на лицевой счет ФИО86 № руб.; на лицевой счет ФИО87 № руб.; на лицевой счет ФИО87 № руб.; на лицевой счет ФИО88 № руб.; на лицевой счет ФИО89 № руб.

С расчетного счета ООО «ФИО1 СТРОЙ» №: на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб.; на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» № руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб., 1092000 руб., 715030 руб., 1123000 руб., 1200000 руб., 278000 руб., 352000 руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб., 764460 руб., 528550 руб., 721450 руб., 432470 руб., 456200 руб., 474075 руб., 356000 руб., 418400 руб., 475600 руб., 315000 руб., 315000 руб., 395600 руб., 456800 руб., 237200 руб., 240500 руб., 262800 руб., 374000 руб., 390000 руб., 495500 руб., 334300 руб., 387400 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ФИО147» № руб., 1250000 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ФИО147» № руб., 393050 руб., 435000 руб., 331500 руб., 398200 руб., 423856 руб., 325200 руб., 332600 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ФИО147» № руб., 393050 руб.; на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб., 810500 руб.; на расчетный счет ООО «ФИО1 СТРОЙ» №,72 руб., 345000 руб., 325200 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 250000 руб., 17500 руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб., 110000 руб., 20000 руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 145000 руб., 50000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 131000 руб., 50000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб.; на лицевой счет ФИО90 № руб.

С расчетного счета ООО «ФИО1» №: на лицевой счет ФИО91 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 350000 руб., 350000 руб.; на лицевой счет ФИО45 № руб.; на лицевой счет ООО «ФИО1» №,76 руб.

С расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» №: на лицевой счет ФИО30 № руб., 50000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 400000 руб., 400000 руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 139000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 141750 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб., 106000 руб., 100000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб., 205000 руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб.; на лицевой счет ФИО92 № руб.; на лицевой счет ФИО93 № руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб., 125000 руб., 147500 руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 140000 руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб., 142000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб., 400000 руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 120000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 115000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 105000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб., 195000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 205000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО33 № руб., 200000 руб.; на расчетный счет ФИО43 № руб.; на лицевой счет ФИО14 № руб.; на лицевой счет ФИО94 № руб.

С расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» №: на расчетный счет ООО «ФИО112» № руб., 1027050 руб., 1257810 руб., 1288190 руб.; на расчетный счет ООО «МАКПЛЮС» № руб., 2685200 руб., 2094000 руб.; на лицевой счет ФИО39 № руб.; на лицевой счет ФИО18 № руб. 200000 руб.; на лицевой счет ФИО18 № руб.; на лицевой счет ФИО24 № руб.; на лицевой счет ФИО95 № руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО96 № руб.; на лицевой счет ФИО27 № руб.; на лицевой счет ФИО17 № руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб.; на лицевой счет ФИО20 № руб.; на расчетный счет ФИО19 № руб.; на лицевой счет ФИО21 № руб.; на лицевой счет ФИО19 № руб.; на лицевой счет ФИО12 № руб.; на лицевой счет ФИО14 № руб.; на лицевой счет ФИО27 № руб.; на лицевой счет ФИО94 № руб., 200000 руб.

С расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» № перечислено 6630469 руб. на расчетный счет ООО «МАКСПЛЮС» №.

С расчетного счета ООО «ВЕКТОР ФИО147» №: на лицевой счет ФИО30 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 200000 руб., 127000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО90 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб., 200000 руб.

Всего участники организованной группы под руководством Лица № и Лица №, в составе Лица №, Лица № и ФИО108 в соответствии с распределенными ролями и возложенными обязанностями, в целях извлечения материальный выгоды для себя, в виде получения вознаграждения от совершения ими банковских операций, в соответствии с разработанной Лицом № преступной схемой, поступившие денежные средства в целях дальнейшего обналичивания с лицевых счетов физических лиц и подконтрольных юридических лиц по платежным банковским картам в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также по денежным чекам чековых книжек расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, вывели наличные денежные средства по недействительным сделкам, противным основам правопорядка, являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, независимо от признания их таковыми судом, в следующем порядке:

за период с 30 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО1» № на лицевые счета ФИО54, ФИО57, ФИО60, ФИО67, ФИО65, ФИО55, ФИО47, ФИО61, ФИО50, ФИО53, ФИО58, ФИО63, ФИО49, ФИО69, ФИО66, ФИО68, ФИО56, ФИО71, ФИО59, ФИО62, ФИО51, ФИО64, ФИО34 и ФИО72 перечислили денежные средства в размере 22477500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО1 СТРОЙ» № на лицевые счета ФИО30, ФИО31, ФИО48, ФИО35, ФИО23, ФИО36, ФИО8 вывели денежные средства в размере 2140800 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды»;

в период 07 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ФИО1 СТРОЙ» № на лицевые счета ФИО30, ФИО31, ФИО36, ФИО252, ФИО35, ФИО48, ФИО90, ФИО40 вывели денежные средств в сумме 3362449, 50 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «на хозяйственные нужды»;

в период с 09 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» № на лицевые счета ФИО30, ФИО31, ФИО93, ФИО92, ФИО35, ФИО48, ФИО36, ФИО8, ФИО23, ФИО44, ФИО94, ФИО43, ФИО14 вывели денежные средства в сумме 15022550 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО1 СТРОЙ» № на лицевые счета ФИО30, ФИО35, ФИО48, ФИО197, ФИО35 вывели денежные средства в сумме 1344 800 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 09 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» № на лицевые счета ФИО30, ФИО35, ФИО48, ФИО36 вывели денежные средства в сумме 2151000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 19 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета ФИО9, ФИО16, ФИО23, ФИО18, ФИО20, ФИО19, ФИО96, ФИО12, ФИО17, ФИО25, ФИО24, ФИО43, ФИО13, ФИО21, ФИО10, ФИО29, ФИО14, ФИО22 ФИО26 вывели денежные средства в сумме 21048023,05 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 05 июля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО1 СТРОЙ» № на лицевые счета ФИО9, ФИО16, ФИО23, ФИО18, ФИО20, ФИО19, ФИО28, ФИО12, ФИО17, ФИО25, ФИО24, ФИО13, ФИО21, ФИО10, ФИО29, ФИО14, ФИО22, ФИО26, ФИО15, ФИО96, ФИО43, ФИО33 вывели денежные средства в размере 10521956,78 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 09 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВЕКТОР ФИО147» № на лицевые счета ФИО30, ФИО40, ФИО36, ФИО35, ФИО44, ФИО8, ФИО253, ФИО48 вывели денежные средства в размере 2211 500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВЕКТОР ФИО147» № на лицевые счета ФИО30, ФИО31, ФИО254, ФИО23, ФИО35, ФИО90, ФИО8, ФИО48 вывели денежные средства в сумме 5797000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» № на лицевые счета ФИО36 и ФИО31 вывели денежные средства в размере 291500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО1» № на лицевые счета ФИО91 и ФИО45 вывели денежные средства в размере 1910000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 26 июля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета ФИО30, ФИО31, ФИО35, ФИО23, ФИО44, ФИО36, ФИО8, ФИО39, ФИО33, ФИО40 вывели денежные средства в размере 8980500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды»;

в период с 27 июля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ДИАПАЗОН № на лицевые счета ФИО31, ФИО30, ФИО16, ФИО35, ФИО23, ФИО37, ФИО32, ФИО44, ФИО36, ФИО47, ФИО17, ФИО42, ФИО11, ФИО8, ФИО25, ФИО46, ФИО39, ФИО43, ФИО41, ФИО13, ФИО94, ФИО45, ФИО33, ФИО40, ФИО26, ФИО15, ФИО34 вывели денежные средства в размере 47387600 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа», а в денежном чеке «на хозяйственные нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО1» № на лицевые счета ФИО60, ФИО59, ФИО58, ФИО255, ФИО57, ФИО256, ФИО60, ФИО13, ФИО69, ФИО184ФИО151, ФИО41, ФИО45, ФИО68, ФИО55, ФИО51, ФИО70, ФИО185, ФИО67, ФИО47, ФИО59, ФИО46, ФИО58 вывели денежные средства в размере 3937 800 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО112» 40№ на лицевые счета ФИО35, ФИО33, ФИО8, ФИО25 вывели денежные средства в размере 990 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО112» № на лицевые счета ФИО9, ФИО23, ФИО18, ФИО44, ФИО12, ФИО17, ФИО42, ФИО11, ФИО10, ФИО33, ФИО257, ФИО14, ФИО22, ФИО26 вывели денежные средства в размере 2999000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» № на лицевые счета ФИО22, ФИО18, ФИО8, ФИО33 вывели денежные средства в размере 1064000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «за перерасход по авансовому отчету», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды, на закупку кирпича»;

в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» 40№ на лицевые счета ФИО22, ФИО18, ФИО8 и ФИО33 вывели денежные средства в сумме 1064000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «за перерасход по авансовому отчету» и на «хозяйственные нужды»;

в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета ФИО31, ФИО28, ФИО13, ФИО25, ФИО29, ФИО10, ФИО39, ФИО23, ФИО186, ФИО24, ФИО12, ФИО183, ФИО20, ФИО96, ФИО9, ФИО22, ФИО33 вывели денежные средства в сумме 4694 900 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа»;

в период с 30 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета ФИО39, ФИО18, ФИО24, ФИО95, ФИО17, ФИО21, ФИО20, ФИО19, ФИО9, ФИО96, ФИО12, ФИО10, ФИО14, ФИО94 вывели денежные средства в размере 4667 100 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «за перерасход по авансовому отчету», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды, на закупку кирпича»;

в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО112» 40№ на лицевые счета ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО191, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО47, ФИО23 вывели денежные средства в размере 2419 300 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; 

в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО1 ФИО147» № путем получения наличных денежных средств в кассе хранилища ценностей № регионального филиала «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО8, неосведомленным о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, и перечислением на лицевые счета ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО10, вывели денежные средства в сумме 6331695 руб.;

в период с 04 ноября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО1 СТРОЙ» № в кассе дополнительного офиса «Южный» АО банк «Тамбовкредитпромбанк» и на лицевые счета ФИО30, ФИО258, ФИО67, ФИО46, ФИО212 вывели денежные средства в размере 9832751 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «выданы подотчет», «за перерасход по авансовому отчету» и «за транспортные услуги», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды», «на выплату заработной платы», «командировочные расходы» и т.п.; 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета ФИО16, ФИО39, ФИО191, ФИО184 ФИО151, ФИО212 вывели денежные средства в размере 353598 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «заработная плата за сентябрь, октябрь, ноябрь»;

в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № на лицевые счета ФИО198, ФИО9, ФИО159, ФИО16, ФИО209, ФИО208, ФИО200, ФИО210, ФИО199, ФИО20, ФИО207, ФИО187, ФИО12, ФИО99, ФИО203, ФИО191, ФИО184ФИО151, ФИО21, ФИО204, ФИО212, ФИО183, ФИО10, ФИО29, ФИО234 вывели денежные средства в размере 11196 950 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДОРСТРОЙ ФИО147» № по платежной банковской карте вывели денежные средства в сумме 1218 000 руб.;

в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДОРСТРОЙ ФИО147» № на лицевые счета ФИО194, ФИО195, ФИО67, ФИО16, ФИО212, ФИО191, ФИО99 вывели денежные средства с сумме 3987570 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» № на лицевые счета ФИО21, ФИО35, ФИО29, ФИО9, ФИО24, ФИО99, ФИО183, ФИО246, ФИО35, ФИО10, ФИО20 и ФИО12 вывели денежные средства в размере 2987 400 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНСТАНТ ФИО147» № на лицевые счета ФИО30, ФИО31, ФИО246, ФИО259, ФИО10, ФИО20, ФИО24, ФИО12, ФИО11, ФИО9, ФИО99, ФИО183, ФИО193, ФИО196, ФИО247, ФИО159, ФИО23, ФИО8, ФИО35, ФИО160, ФИО39, ФИО260, ФИО243, ФИО207, ФИО40, ФИО44, ФИО245, ФИО206, ФИО205 вывели денежные средства в сумме 17479823 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 27 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № в операционной кассе дополнительного офиса № АО банк «Тамбовкредитпромбанк» ФИО111, неосведомленном о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получены денежные средства в размере 750000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные нужды, на выплату заработной платы», и передал их последнему;

в период с 28 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МОНТАЖ ФИО147» № на лицевые счета ФИО30, ФИО31, ФИО44, ФИО40, ФИО245, ФИО36 вывели денежные средства в размере 4484 446 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № на лицевые счета ФИО30, ФИО31, ФИО189, ФИО205, ФИО207, ФИО243, ФИО244, ФИО36, ФИО245, ФИО40, ФИО206, ФИО246 ФИО35, ФИО10, ФИО178 ФИО151, ФИО75, ФИО7 вывели денежные средства в размере 9771579 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № на лицевые счета ФИО189, ФИО233, ФИО232, ФИО168, ФИО206, ФИО7, ФИО261, ФИО205, ФИО231, ФИО262, ФИО243, ФИО251 вывели денежные средства в размере 9942000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 27 января по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № путем снятия наличных денег по карте в банкоматах в филиала «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» вывели денежные средства в сумме 4189 500 руб.;

в период с 24 января по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» № по платежной банковской карте вывели денежные средства в сумме 2020300 руб.;

в период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» № на лицевые счета ФИО248, ФИО249, ФИО263, ФИО261, ФИО168, ФИО225, ФИО181, ФИО226, ФИО264, ФИО261, ФИО189, ФИО244 вывели денежные средства в сумме 9092304 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № на лицевые счета ФИО262, ФИО193, ФИО176 вывели денежные средства в сумме 984900 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФОРЕСТ» № на лицевые счета ФИО176, ФИО75, ФИО178ФИО151, ФИО7, ФИО220 вывели денежные средства в размере 2984 200 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЛИДЕР» № на лицевые счета ФИО220, ФИО178ФИО151, ФИО169 вывели денежные средства в размере 517 500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

В период с 09 февраля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЛИДЕР» № на лицевые счета ФИО31, ФИО227, ФИО169, ФИО228, ФИО229, ФИО181 ФИО233, ФИО176, ФИО220, ФИО264, ФИО193, ФИО192 вывели денежные средства в сумме 6209615 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому платежу» и «выплата заработной платы»;

в период с 16 февраля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № в кассе дополнительного офиса № АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО111, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 13765 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные нужды», и передал их последнему;

в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФОРЕСТ» № на лицевые счета ФИО264, ФИО181, ФИО163, ФИО218, ФИО265, ФИО190, ФИО213, ФИО219, ФИО166, ФИО164 ФИО170, ФИО165 вывели денежные средства в сумме 8180000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ФАВОРИТ» № на лицевые счета ФИО170, ФИО165, ФИО264, ФИО181, ФИО164, ФИО166, ФИО213, ФИО76, ФИО83, ФИО266, ФИО215, ФИО88, ФИО192, ФИО216, ФИО217, ФИО177, ФИО267, ФИО182 вывели денежные средства в сумме 10750100 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФАВОРИТ» № на лицевые счета ФИО84, ФИО179, ФИО85, ФИО2, ФИО79 вывели денежные средства в размере 2289 200 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасчет»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № на лицевые счета ФИО88, ФИО230, ФИО215, ФИО214, ФИО172 вывели денежные средства в размере 2395 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ в расчетного счета ООО «ФАВОРИТ» № в кассе дополнительного офиса 3349 АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО102, неосведомленная о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получила денежные средства в размере 14325 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы», и передала их последнему; 

в период с 03 апреля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» № ФИО98, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и Лица №, действующий в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получили денежные средства в размере 5340 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы»;

в период с 05 апреля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147» №, путем снятия наличных денег по карте в банкоматах АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенных по адресу: 

<

адрес>А и 

<

адрес>, выведены денежные средства в сумме 1313700 руб.;

в период с 02 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № в кассе дополнительного офиса № филиала «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» Лицо №, действующее в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 6062500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы»; 

в период с 18 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕКС» № на лицевые счета ФИО268, ФИО222, ФИО242, ФИО171, ФИО240, ФИО223, ФИО180, ФИО269, ФИО173, ФИО235, ФИО103, ФИО224, ФИО221, ФИО236, ФИО270, ФИО239, ФИО271, ФИО237, ФИО272, ФИО238, а также в кассе дополнительного офиса в 

<

адрес> АО «Российский сельскохозяйственный банк» вывели денежные средства в размере 18586055 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа», а в денежном чеке «на хозяйственные расходы»;

в период с 26 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГАПОЛИС» № в кассе дополнительного офиса № филиала «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО104, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 1 380000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы», и передал их последнему;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЭКСПРЕСС» № в кассе дополнительного офиса № филиала «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО120 С.В., неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующего в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 100000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы», и передал их последнему.

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы под руководством Лица № и Лица №, в составе Лица №, Лица № и ФИО108, согласно разработанной Лицом № преступной схемой деятельности организованной группы получили доступ к денежным средствам, перечисленным на лицевые счета вышеуказанных физических лиц и расчетные счета подконтрольных юридических лиц, на общую сумму в размере 355303965,33 руб., которые ими, в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, были получены наличными в максимально разрешенных банком суммах наличных денежных средств, собраны, перевезены и переданы заказчикам обналичивания, по ранее достигнутым устным договорам и в порядке очередности, Лицом № на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а Лицо № и Лицо № на территории 

<

адрес>, тем самым члены организованной группы в соответствии со своими обязанностями совершили банковские операции, предусмотренные п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», по кассовому обслуживанию юридических лиц, инкассации денежных средств.

ФИО108 действуя в составе организованной группы, состоящей по мимо него из Лица № и Лица №, Лица № и Лица №, взимая по мере совершения операции по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств условленное с клиентами вознаграждение в размере 6%, получил доход от незаконной банковской деятельности в сумме 21318 237 руб. 92 коп. (355303965,33 руб. 33 коп.x6/100), что превышает 9 миллионов рублей и является, в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, особо крупным размером.

Органом предварительного расследования действия ФИО108 квалифицированны по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Кроме того, ФИО108 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), действуя в соответствии с распределением преступных ролей и возложенными на себя обязательствами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал деятельность организованной группы под его руководством и руководством лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), в составе лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лица №) и ФИО108 по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, документов, перечень которых, утвержден ст.12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Федеральный закон), на основании которых и в соответствии с Федеральным законом сотрудники МИ ФНС России № по 

<

адрес>, не располагая достоверными сведениями об истинных намерениях Лица № и Лица №, Лица № и ФИО108, вносили в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, то есть лицах, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического, путем введения в заблуждение которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии с возложенными на себя обязательствами, обратился к своему знакомому ФИО35 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО35, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом №, Лицо № подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО35, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица № и Лица № предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО273 по указанию Лица № документов, в единый государственный реестр внесены сведения о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «ДИАПАЗОН», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО35

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № повторно обратился к своему знакомому ФИО35 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО35, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом №, Лицо № подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО35, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица № и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО273 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР ФИО147», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО35

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО39 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО39, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом №, Лицо № подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО39, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица № и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО39 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ТАМБОВСТРОЙ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО39

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО39 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО39, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом №, Лицо № подготовил заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО39, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица № и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО39 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «РОМАСТРОЙ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО39

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО23 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО23, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с распределением ролей Лицо № подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО23, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица № и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО23 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ФИО112», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО23

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО8 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО8, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с распределением ролей Лицо № подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО8, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица № и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО8 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «МАКСПЛЮС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО8

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО8 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО8, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с распределением ролей Лицо № подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО8, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица № и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО8 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «КОМБАТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО8

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО97 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО97, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом №, Лицо № подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО274, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступных умыслах Лица № и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО274 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО97

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО98 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО98, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом № и Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО98, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО98, по указанию ФИО108 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ФИО147», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО98

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО16 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО16, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом № и Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО117 А.А., введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО16, по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТ ФИО147», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО16

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО10 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО10, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лица № и Лица №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО10, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО10, по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙ ФИО147», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО10

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО99 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО99, а также личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, лица необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО111, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступных умыслах Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО111, по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «М6», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО99

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии с отведенной ему ролью, обратился к своему знакомому ФИО100 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО99, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лица №, Лица № и Лица №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО100, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО100, по указанию Лица №, при непосредственном контроле со стороны Лица № и Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «МОНТАЖ ФИО147», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО100

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО101 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО101, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО101, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО101, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ», которому присвоен ОГРН 1166820066016и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО101

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы обратились к знакомому ФИО79 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО79, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получили согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО79, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица №, Лицом № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО79, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ФОРЕСТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО79

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своей знакомой ФИО102 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнюю о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО102, а также ее личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО102, введенная в заблуждение и не осведомленная о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставила основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные ею вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО102, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО102

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО103 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО103, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО103, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО103, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «АРТЕКС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО103

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО97 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО97, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, и Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО274, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО274, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО97

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО104 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО104, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО104, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО275, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО104

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО75 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО162, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО75, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступных умыслах Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО75, по указанию Лица №, при непосредственном контроле со стороны Лица № и Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО75

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО105 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО105, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО120 С.В., введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО105, по указанию Лица №, при непосредственном контроле со стороны Лица № и Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО105

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО276, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО276, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «СТРЕЛА», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО276

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО106 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО106, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО106, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО106, по указанию Лица №, при непосредственном контроле со стороны Лица № и Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО106

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, ФИО108, имея единый преступный умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО277, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица №, Лица №, Лица № и ФИО108, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО277, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО277. 

Органом предварительного расследования действия ФИО108 квалифицированны по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным в порядке ст. 317.5 УПК РФ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО108, с которым заместителем прокурора 

<

адрес> заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (том 18 л.д.198-205).

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил содействие ФИО108 следствию в установлении значимых для дела обстоятельств, сбору и закреплению доказательств, а также разъяснил, в чем оно выразилось, при этом указал, что сведений об угрозах обвиняемому и его близким родственникам, иным близким людям не имеется.

Подсудимый ФИО108 заявил в суде о своем согласии с предъявленным ему обвинением, полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также о согласии на рассмотрение дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом ФИО108 пояснил, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника, а последствия рассмотрения дела при указанном особом порядке без проведения судебного следствия он осознает.

Защитник – адвокат подтвердил в судебном заседании, что ходатайство о заключении досудебного соглашения ФИО108 заявлял добровольно и после консультации с ним. Досудебное соглашение о сотрудничестве ФИО108 было заключено добровольно, осознанно и при его участии. Он, как защитник подсудимого, согласен на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесение судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО108 в соответствии с положениями ст. 317.7 УПК РФ.

Государственный обвинитель представление о рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО108, с которым заключено досудебное соглашение, поддержал. 

В рамках выполнения соглашения ФИО108 оказано содействие следствию в расследовании указанных выше преступлений, в установлении значимых для дела обстоятельств, а именно: ФИО108 участвовал в допросах и подробно показал о своем участии в преступлениях, а также о действиях Лица №, Лица №, Лица №, Лица № о распределении между ними обязанностей при совершении преступлений, планировании, подготовке и этапах исполнения Лицом №, Лицом №, Лицом №, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридических лиц через подставных лиц, обстоятельствах регистрации юридических лиц в налоговых органах, открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, распоряжении их документами и печатями, механизме перевода безналичных денежных средств с расчетных (лицевых) счетов юридических лиц, образованных через подставных лиц (том 13 л.д.27- 31, 32-43, 45-50, 52-62, 64-67).

В ходе осмотра полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий фонограмм телефонных переговоров, он при допросах в качестве обвиняемого дал правдивые и полные пояснения о значении зафиксированных телефонных переговоров и вещественных доказательств (том 14, л.д.238-264).

В рамках уголовных дел № (в отношении Лица № и Лица №), № (в отношении Лица №), № (в отношении Лица №) при допросе в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Содействие ФИО108 в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве способствовало предъявлению ему и его соучастникам обвинения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, возбуждению уголовного дела № о новом преступлении, предусмотренном ч.1 ст.187 УК РФ (том 3, л.д.124-125), а также возбуждения по новым эпизодам преступной деятельности уголовного дела № (том №, л.д.14-15), № (том 2, л.д.34-35), № (том 2, л.д. 57-58), № (том 2, л.д.154-155), № (том 2, л.д.215-216), № (том 3, л.д.152-154), № (том 3, л.д.193-194).

Полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО108 при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается письменными материалами уголовного дела, данными следственных осмотров, заключениями фоноскопической и бухгалтерской экспертиз, предоставленными следователю результатами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами, показаниями специалиста, свидетелей, других обвиняемых, которые согласуются между собой, в связи с чем необходимости в проведении очных ставок не возникло.

В ходе расследования уголовного дела сведений об угрозах личной безопасности обвиняемого ФИО108 и его близких родственников, связанных с его сотрудничеством со следствием, не получено.

Данные им показания на предварительном следствии подтвердил при рассмотрении уголовного дела в суде.

Содействие ФИО108 существенно способствовало установлению значимых для дела обстоятельств, сбору и закреплению доказательств.

Достигнутые в результате заключения соглашения результаты соответствуют закрепленным в нем условиям. Таким образом, суд считает, что подсудимым ФИО108 были соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Правдивость и полнота сообщенных ФИО108 при выполнении им обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве сведений, удостоверена заместителем прокурора 

<

адрес> в представлении для суда об особом порядке проведения судебного заседания (том 18 л.д.198-205).

Удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним, в добровольном порядке и с участием защитника, досудебным соглашением о сотрудничестве, а также, принимая во внимание, то обстоятельство, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства было заявлено подсудимым добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает его характер и последствия, а обвинение, с которым он согласился, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд полагает возможным в силу ст.317.7 УПК РФ постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства. 

Анализируя материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился ФИО108 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Действия подсудимого ФИО108 суд квалифицирует по:

- п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

- п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак преступление, совершённое «организованной группой» нашёл своё подтверждение в материалах уголовного дела, преступления совершены устойчивой, организованной группой лиц, заранее объединившейся для совершения преступлений. Об устойчивости свидетельствует объединение выше указанных лиц на продолжительное время для совершения преступлений, сопряженных с длительной совместной подготовкой, постановкой конкретных задач, определением преступных целей и поиском оптимальных путей их достижения. Из обстоятельств совершения преступления усматриваются устойчивые, исключительно согласованные и совместные действия подсудимого и Других лиц, как во время совершения, так и после совершения преступлений, бесспорно, подтверждают квалифицирующий признак – организованной группой.

Квалифицирующий признак преступление, совершённое «в особо крупном размере» нашёл своё подтверждение в материалах уголовного дела, так как доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 миллионов рублей, и в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ является особо крупным размером. 

Преступления совершены с прямым умыслом и корыстной целью. Подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления.

За содеянное подсудимый подлежит наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в его возможности отдавать отчет своим действиям и руководить ими как на момент совершения преступления, так и в настоящее время.

Решая вопрос о виде, размере и порядке отбывания наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, обстоятельства смягчающие наказание, отягчающее наказание обстоятельство. Кроме того, суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, установленными ст. ст. 6, 7 УК РФ.

Подсудимый ФИО108 совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжкому, ранее не судим (том 13 л.д.2), вину признал, раскаялся в содеянном.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной (том 13 л.д.12), в которой ФИО108 сообщил о совершенных преступлениях, изложил обстоятельства совершенных преступлений с указанием времени и места их совершения, с учетом которой в последующем было возбуждено уголовное дело, а также, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Также в силу п. «д» ч.1 ст.61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельства смягчающего наказание, совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Подсудимый в судебном заседании пояснил, что ребенок поступает в МГУ, наличие задолженности по кредитам, образовавшейся ввиду болезни отца (рак).

В силу ст.61 УК РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает то, что подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном, на учете у нарколога, психиатра не состоит, (том 15 л.д.160, 162), по месту жительства, регистрации характеризуется положительно (том 15 л.д.142, 144), оказывает помощь матери пенсионерке, имеющей ряд заболеваний, жене, ребенку, участие в соревнованиях по легкой атлетике, программе по благоустройству, наличие заболеваний у отца супруги, наличие у его ребенка похвальных листов, грамот, дипломов, благодарственных писем. 

Каких-либо сведений о наличии у ФИО108 других смягчающих ему наказание обстоятельств суду на момент принятия окончательного решения по делу сторонами не представлено.

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, суд признает в силу п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ совершение преступления в составе организованной группы. 

С учетом совокупности указанных обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст.ст. 6, 7 УК РФ, суд находит возможным достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, то в первую очередь - восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, при назначении ему возможного вида наказания, предусмотренного за свершенные преступления, в виде лишения свободы не в максимально возможном размере. 

По преступлению, предусмотренному п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа не в максимально возможном размере, учитывая характер совершенного преступления, личность ФИО108, материальное положение подсудимого.

Учитывая в совокупности все вышеприведенные обстоятельства, связанные с характером и степенью общественной опасности преступления, наличия первичных признаков исправления подсудимого в виде признания вины и раскаяния в содеянном, а также наличия смягчающих наказание обстоятельств и отягчающего наказание обстоятельства, суд считает возможным достижение целей наказания в отношении подсудимого без реального отбывания им наказания, и применяет ст.73 УК РФ, устанавливая для осужденного испытательный срок в размере, достаточном для того, чтобы он своим поведением смог доказать свое исправление.

Суд, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, считает необходимым возложить на осужденного исполнение ряда обязанностей, которые будут способствовать его исправлению и контролю за ним.

При назначении конкретного размера наказания по преступлению, предусмотренному п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ суд учитывает положения ст.6 УК РФ, ст.60 УК РФ, ч.2 ст. 62 УК РФ – в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

При назначении конкретного размера наказания по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ суд учитывает положения ст.6 УК РФ, ст.60 УК РФ, ч.4 ст. 62 УК РФ.

При назначении подсудимому окончательного наказания по совокупности преступлений, суд применяет положения ч.3 ст.69 УК РФ и руководствуется принципом частичного сложения наказаний, поскольку он в данном случае наиболее полно отвечает требованиям справедливости.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.67 УК РФ характер и степень фактического участия ФИО108 в совершении преступлений.

Суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ и применения положений ст.53.1 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО108 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 10000 (десять тысяч) рублей в доход государства.

ФИО108 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10000 (десять тысяч) рублей в доход государства. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное основанное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО108 обязанности – 1 раз в месяц в период испытательного срока являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за исправлением и поведением условно-осужденных в дни, установленные указанным органом, не менять место жительства (пребывания) без уведомления государственного специализированного органа. 

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу будет разрешена при вынесении окончательного решения по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.В. Громова