УИД №

Дело № (1-1352/2024)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<

адрес> 29 января 2025 года

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего – судьи Голяевой Е.А., при секретаре ФИО3, с участием государственного обвинителя ФИО4, подсудимой ФИО2, ее защитника – адвоката ФИО7, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившейся 

<

данные изъяты>

под стражей в качестве меры пресечения не содержащейся, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 из корыстных побуждений совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, с использованием подложных документов при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности предприятия, выявленное при проведении документально бухгалтерских ревизий с установлением движения денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о юридическом лице - 

<

данные изъяты>

Адрес осуществления деятельности: 

<

адрес>

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выборную должность казначея СНТ, на основании протокола заседания правления СНТ от ДД.ММ.ГГГГ, исполняла ФИО6 №1, в обязанности, которой входило: сбор денежных средств с членов кооператива, согласно составленной и утвержденной общим собранием смете на целевые нужды, сбор денежных средств в счет оплаты земельного налога, сбор денежных средств в счет оплаты электроэнергии и вывоза твердых бытовых отходов, а также ведение всей финансовой деятельности СНТ.

В соответствии с обязанностями, за весь период работы, ФИО6 №1 исполняя обязанности казначея, принимала наличные денежные средства от членов СНТ, подлежащие внесению на расчетный счет организации для оплаты счетов, выставляемых СНТ.

Полученные от членов СНТ наличные денежные средства ФИО6 №1 передавала своей дочери ФИО2, для последующего внесения их на расчетный счет 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> предназначенный для осуществления финансовой деятельности СНТ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления оказанным ей ФИО6 №1 доверием, основанным на родственных отношениях, совершенное в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель обращения денежных средств принадлежащих СНТ в свою пользу, разработала преступную схему.

В соответствии с указанной преступной схемой ФИО2 в указанный период времени, находясь в 

<

адрес>, в ходе личных встреч с ФИО6 №1 получила от последней наличные денежные средства, предназначенные для оплаты счетов, выставленных СНТ, однако на расчетный счет СНТ указанные денежные средства вносила не в полном объеме, а обращала в свою пользу, тем самым похищая их.

При этом ФИО2 в целях конспирации своих преступных действий перед ФИО6 №1 и председателем СНТ - ФИО1, находясь по месту своего жительства, при помощи компьютера и копировально-множительной техники самостоятельно изготавливала фиктивные платежные поручения, удостоверяющие факт проведения оплаты счетов, выставленных 

<

данные изъяты>, которые передавала ФИО6 №1 для ведения бухгалтерской документации.

Используя указанную преступную схему, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно похитила денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты>

Похищенными денежными средствами ФИО2 распорядилась по своему усмотрению, причинив своими незаконными действиями 

<

данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты>

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, в связи с чем в судебном заседании в силу п.1 ч.3 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой, данные на предварительном следствии, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ она испытывала финансовые трудности, связанные с наличием кредитного, взятого в 

<

данные изъяты>. В указанный период времени она работала в должности дворника в 

<

данные изъяты> где заработная плата у нее составляла около 

<

данные изъяты>

Поскольку в ДД.ММ.ГГГГ не смогла справляться с погашением кредита, то стала оформлять микрозаймы в различных микрофинансовых организациях. При этом ей звонили из банка, а также приходили сотрудники банка по адресу ее проживания. 

В указанный период времени 

<

данные изъяты> – ФИО6 №1 являлась казначеем в 

<

данные изъяты>, где у них была дача. В обязанности казначея 

<

данные изъяты> входило ведение всей финансовой деятельности СНТ, в связи с чем, имелся доступ к денежным средствам членов СНТ, которые вносились в виде членских взносов. Указанные наличные денежные средства ФИО6 №1 хранила дома. 

Поскольку ее мама достаточно взрослый человек, то не очень владеет техникой, в частности компьютером, поэтому обратилась к ней с просьбой оказать помощь в переводе денежных средств на счет СНТ. 

В ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> была выпущена бесплатная карта, которой пользовалась ее мама ФИО6 №1 для оплаты счетов СНТ, а ДД.ММ.ГГГГ была выпущена именная карта 

<

данные изъяты> оформленная на ФИО6 №1. Обе банковские карты были формой обслуживания 

<

данные изъяты> и были привязаны к личному кабинета в 

<

данные изъяты> посредством телефона по номеру №, который ранее принадлежал ее маме. Спустя некоторое время ее мама купила себе новую сим – карту, а старый номер использовала для целей СНТ. 

Примерно с ДД.ММ.ГГГГ для погашения кредитов она использовала денежные средства, которые передавались ФИО6 №1 для оплаты счетов 

<

данные изъяты>, которые по просьбе своей мамы перестала вносить на расчетный счет СНТ. Полученные денежные средства она вносила на личную карту 

<

данные изъяты> открытую на имя ФИО6 №1, после чего частями переводила денежные средства на свою личную карту, а затем осуществляла списание по кредитным обязательствам. Она систематически совершала хищения полученных от ФИО6 №1 денежных средств для оплаты счетов 

<

данные изъяты> а именно: 

<

данные изъяты> и земельного налога. При этом свою маму не ставила в известность относительно своих преступных планов, а для подтверждения факта оплаты услуг 

<

данные изъяты> подготавливала фиктивные платежные поручения, которые распечатывала, используя программу 

<

данные изъяты> Для составления платежных поручений использовала свой ноутбук, после чего отдавала платежные поручения ФИО6 №1

В программе 

<

данные изъяты> она проходила первый этап подготовки платежного поручения, внося в программу необходимые реквизиты. В данном поручении было внизу написано «проведено», что не подтверждало факт оплаты, так как факт оплаты подтверждается платежным поручением с отметкой «исполнено». В настоящем поручение, где оплата фактически реально была проведена, то есть деньги отправлены контрагенту было написано «исполнено». 

Платежные поручения, изготавливала и другим способом с использованием специально скаченного образа платежного поручения, в который она вносила данные из выставленного счета на оплату, однако в какой именно программе, уже не помнит. Ее мама при оформлении платежных поручений не участвовала, за ее действиями не наблюдала, поскольку полностью ей доверяла.

В период 2020 года денежные средства, которые получала от ФИО6 №1 в качестве оплаты счетов 

<

данные изъяты> она не вносила на счета. При этом когда ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №1 сложила полномочия в качестве казначея СНТ, а ДД.ММ.ГГГГ был назначен новый казначей, стали известны сведения о том, что денежные средства на счета 

<

данные изъяты> вообще не поступали. 

После того, как ее вместе с ее мамой ФИО6 №1 вызвали в 

<

данные изъяты> для дачи объяснений, она пояснила, как все происходило на самом деле, и признала свою вину в полном объеме, признала, что в указанный период времени похитили денежные средства 

<

данные изъяты> на общую сумму около 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 87 – 90, 124 – 126, 210 – 211, т. 4 л.д. 43 – 44).

В судебном заседании подсудимая указанные показания подтвердила, дополнив, что в настоящее время она возместила причиненный материальный ущерб на сумме 

<

данные изъяты>

Помимо показаний подсудимой, полностью признавшей свою вину, виновность ФИО2 в совершении преступления установлена следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании: 

- заявлением председателя 

<

данные изъяты> ФИО1, зарегистрированным в 

<

данные изъяты>, согласно которому она просит привлечь к установленной законом ответственности виновной лицо, которое в период времени с ДД.ММ.ГГГГ не осуществляло перевод денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты> предназначенных для оплаты счетов указанного СНТ (т. 1 л.д. 144 – 145);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО2 и ее защитника были осмотрены платежные поручения

<

данные изъяты>. В ходе осмотра указанных документов ФИО2 подтвердила факт изготовления фиктивных платежных поручений (т. 1 л.д. 175 – 179);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 221 - 253);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был изъят 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 59 - 60);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подозреваемая ФИО2 и ее защитник осмотрели 

<

данные изъяты> с зарядным устройством к нему. В ходе осмотра ФИО2 пояснила, что при помощи данного ноутбука составляла заявления, которые намеревалась отправить в адрес 

<

данные изъяты> от имени ее матери ФИО6 №1 с целью создания видимости и алиби, несмотря на то, что уже на тот момент ей было известно о том, что оплата за услуги 

<

данные изъяты> не поступала в адрес ресурсно - снабжающей организации. Имеющиеся в ноутбуке платежные поручения являются фиктивными, она их подготавливала и распечатывала, используя программу 

<

данные изъяты> на осматриваемом ноутбуке (т. 3 л.д. 61 - 75);

- справкой об исследовании документов в отношении 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 146);

- справкой об исследовании документов в отношении ФИО6 №1 и ФИО2 (т. 2 л.д. 149 – 209);

- актом проверки финансово – хозяйственной деятельности за период ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проверяемое лицо – казначей ФИО6 №1, а предметов проверки являлась – финансовая – хозяйственная деятельностью 

<

данные изъяты> проверяемый период – ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанному акту остаток денежных средств на начало проверяемого периода - 

<

данные изъяты>, сумма поступлений денежных средств за проверяемый период - 

<

данные изъяты>, сумма расходов денежных средств за проверяемый период - 

<

данные изъяты>, остаток денежных средств на конец проверяемого периода - 

<

данные изъяты>. Остаток денежных средств на расчетном счете 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 156);

- показаниями потерпевшей ФИО1, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является председателем 

<

данные изъяты> На основании устава 

<

данные изъяты> утвержденного общим собранием членов садоводческого некоммерческого товарищества 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, а также на основании выписки из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> проводимого путем заочного голосования в период с ДД.ММ.ГГГГ она представляет интересы указанного СНТ. 

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность казначея 

<

данные изъяты> на основании протокола заседания правления исполняла ФИО6 №1, проживающая по адресу: 

<

адрес>. В СНТ она имеет участок №. Официальной заработной платы ни она, ни казначей СНТ не получают. Решением собрания СНТ на тот момент ежемесячно была установлена сумма вознаграждения казначея – 

<

данные изъяты> которая передавалась ею казначею ФИО6 №1 ежемесячно наличными денежными средствами лично в руки. 

В обязанности ФИО6 №1 входило: сбор денежных средств с членов кооператива, согласно составленной и утвержденной общим собранием смете на целевые нужды, а также сбор денежных средств в счет оплаты земельного налога, а также сбор денежных средств в счет оплаты электроэнергии и вывоза ТБО, то есть казначей ФИО6 №1 занималась всеми финансовыми вопросами СНТ. Для целей оплаты земельного налога, а также за электроэнергию и вывоз мусора, на имя ФИО6 №1 в 

<

данные изъяты> была открыта именная банковская карта, с номером счета, открытого на СНТ. Платежные документы от 

<

данные изъяты> то есть документы, в которых были отражены суммы, которые члены 

<

данные изъяты> должны были заплатить за предоставленные услуги направлялись почтой на адрес проживания - ФИО6 №1, или на электронный адрес, также ФИО6 №1 Ей платежные документы не приходили, она их не получала. 

От 

<

данные изъяты> направлялись документы, в которых были отражены общие суммы денежных средств за предоставленные услуги по 

<

данные изъяты> не на каждого члена СНТ отдельно. У каждого члена СНТ установлены счетчики, согласно которым казначей вычисляет необходимую сумму оплаты за электроэнергию согласно выставленному тарифу. 

<

данные изъяты> выставляет сумму, которую 

<

данные изъяты> должна выплатить в счет оплаты услуг по вывозу мусора. Данная сумма делилась ровно на количество участков. ФИО6 №1 каждые субботу и воскресенье приезжала с 10 до 12 часов в СНТ. 

В этот временной промежуток она занималась сбором денежных средств с членов СНТ в счет оплаты предоставленных услуг по электроэнергии, вывозу мусора, а также земельный налог. При получении данных денежных средств казначей вела книгу учета взносов, в которой отражалось ФИО члена СНТ, номер его участка, сумму полученных денежных средств в счет оплаты земельного налога, электроэнергии. Кроме того, в данной книге отражались подпись члена СНТ, осуществляющий взнос. 

До ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, передаваемые членами СНТ в счет оплаты услуг за вывоз мусора, отражались в отдельной книге. Подпись лица, получившего денежные средства от граждан, в книге не ставится, при этом денежные средства получал только казначей СНТ, которая занималась ведением указанных книг учета взносов. В течение недели казначей обязана была положить указанные денежные средства на расчетный счет СНТ. Внесенные денежные средства на целевые взносы указывались в другой книге взносов. Указанные денежные средства хранились наличными казначеем в кассе, касса хранилась у ФИО6 №1 дома по адресу её проживания. 

Также в СНТ имеется книга расходов, в которой казначей указывала, сколько денежных средств та брала из кассы для оплаты услуг электроэнергии, вывоза мусора, которые затем должна была положить на расчетных счет СНТ, с которого затем 

<

данные изъяты> должны были списывать денежные средства. В указанной книге, когда ФИО6 №1 брала денежные средства, ставила свою подпись. 

За 

<

данные изъяты>, согласно предоставленным 

<

данные изъяты> счетам, в ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО6 №1 денежные средства в 

<

данные изъяты>

За ДД.ММ.ГГГГ для оплаты электроэнергии 

<

данные изъяты>

За ДД.ММ.ГГГГ для оплаты земельного налога, согласно предоставленным 

<

данные изъяты>, счетам она передала ФИО6 №1 денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты>

После этого в ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №1 сообщила, что отказывается от должности казначея СНТ, вследствие чего решением собрания в ДД.ММ.ГГГГ казначеем была избрана ФИО5. В ДД.ММ.ГГГГ она стала оформлять ФИО5 новую карту 

<

данные изъяты> для оплаты коммунальных услуг и прочего. Обратившись в 

<

данные изъяты> узнала, что на расчетный счет СНТ наложен арест в связи с неуплатой за 2020 год коммунальных услуг по оплате электроэнергии и вывоза мусора. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление в 

<

данные изъяты>, после получения ответа обнаружила, что по договору 

<

данные изъяты> было проведено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, иных платежей в адрес 

<

данные изъяты> не производилось. 

Обратившись к ФИО6 №1 с разъяснениями, согласно которым денежные средства, получаемые в ДД.ММ.ГГГГ она каждый месяц зачисляла на расчетный счет СНТ и предоставляла платежные поручения № - № на зачисление денежных средств на счет № для оплаты счетов 

<

данные изъяты>

После получения в конце ДД.ММ.ГГГГ платежных поручений, она обратилась в отделение 

<

данные изъяты> где показала их, на основании которых сотрудники банка пояснили, что денежные средства, указанные в платежных поручения на счет СНТ не поступали, кроме платежного поручения № на сумму 

<

данные изъяты>, поступивших на счет СНТ и перечисленных на счет 

<

данные изъяты>

Также она запросила в 

<

данные изъяты> выписку по счету, согласно которой за ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> № были зачислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> после чего ФИО6 №1 с указанного счета были обналичены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №1 на указанный счет были внесены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> которые были списаны по исполнительному производству в пользу 

<

данные изъяты> то есть на ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №1 уже было известно, что перед 

<

данные изъяты> имеется задолженность по оплате электроэнергии. 

С февраля по май ежегодно в СНТ проводится проверка финансовых документов ревизионной комиссией кооператива. Однако при проведении проверки, при составлении акта ДД.ММ.ГГГГ ревизионной комиссией не проверялось фактическое наличие денежных средств в кассе, так как ФИО6 №1 не предоставила доступ к кассе. Согласно акту, то есть согласно книгам взносов и расходов, в кассе должно было быть 

<

данные изъяты>. В состав ревизионной комиссии входили казначей ФИО6 №1, она и ревизор, избранный собранием членов СНТ. 

После проведения проверки ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №1 передала новому казначею СНТ ФИО5 денежные средства из кассы, а также саму кассу, в которой на тот момент находились денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

На сегодняшний день вся задолженность перед ресурсно - снабжающими организациями у СНТ погашена. В конце ДД.ММ.ГГГГ из 

<

данные изъяты> ей пришло письмо, что у СНТ имеется задолженность по оплате услуги по обслуживанию банковского счета, после чего она обратилась 

Она с данным вопросом обратилась к нынешнему казначею СНТ, которая приступила к обязанностям казначея СНТ с ДД.ММ.ГГГГ, и пояснила, что вносила на счет СНТ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> для оплаты земельного налога за ДД.ММ.ГГГГ, и для оплаты обслуживания банковского счета. Далее она обратились в банк, где ей пояснили, что денежные средства со счета СНТ были списаны в счет долга по оплате земельного налога за ДД.ММ.ГГГГ и предоставили распечатку. Соответственно, кроме платежей ресурсно-снабжающим организациям, ФИО6 №1 не вносила на счет СНТ денежные средства, которые предназначались для оплаты земельного налога. 

Таким образом, согласно сведениям ресурсно - снабжающих организаций, а также налоговой службы в ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> по выставленным счетам не внесло денежных средств на общую сумму 423 964 рубля, однако на сегодняшний день все долговые обязательства по оплате услуг и земельного налога 

<

данные изъяты> закрыты за счет дополнительных средств, собранных с членом СНТ.

В ходе допроса следователем на обозрение были представлены копии приказов – распоряжений по 

<

данные изъяты>, согласно которым казначей ФИО6 №1 получила денежные средства из кассы СНТ. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Ранее для приобщения к материалам проверки, она предоставляла кат проверки (ревизии) финансово – хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в результате проверки было установлено следующее: остаток денежных средств на начало проверяемого периода составил 

<

данные изъяты>

В данный момент ей достоверно известно о том, что денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты> похитила ФИО2, воспользовавшись доверием своей матери – ФИО6 №1. В данный момент ФИО2 принимает меры к возмещению ущерба, причиненного СНТ. 

Таким образом, противоправными действиями ФИО2 

<

данные изъяты> был причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> что является крупным размером, в связи с изменением суммы ущерба, заявила новый гражданский иск на сумму 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 5 – 9, т. 4 л.д. 28 - 30);

- показаниями свидетеля ФИО6 №1, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она являлась казначеем 

<

данные изъяты> расположенного на территории 

<

адрес> Данная должность является выборной и на данную должность ее избрали общим собранием членов СНТ. 

В ее обязанности входило принятие денежных средств от членов СНТ и оплата различных счетов (электроэнергия, вывоз ТБО, оплата земельного налога и другое). Все наличные денежные средства, собранные с членов СНТ, постоянно находились у нее. Перед тем как оплачивать счета она выписывала расходный кассовый ордер на свое имя и указывала цель, на что брала денежные средства. После этого передавала денежные средства своей дочери - ФИО2 для внесения их на расчетный счет СНТ. 

ДД.ММ.ГГГГ она оплачивала счета ресурсно – снабжающих организаций посредствам внесения наличных денежных средств через кассу организаций, но с ДД.ММ.ГГГГ СНТ стало проводить все расчеты с поставщиками через расчетный счет СНТ, открытый в 

<

данные изъяты> Оплата производилась посредством онлайн платежей, поэтому в 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет, выдана бесплатная банковская карта для осуществления платежей. 

ДД.ММ.ГГГГ платежи совершала через данную карту, в чем ей помогала ФИО2, то есть всеми электронными расчетами, как и внесением платежей, занималась только она, поскольку сама она в этом ничего не понимает. ДД.ММ.ГГГГ была открыта именная карта на ее имя, которая в последующем использовалась для совершения платежей, в чем ей помогала ФИО2, которая после оплаты счетов распечатывала платежные поручения, которые передавала ей, а она уже после этого показывала поручения их председателю СНТ ФИО1, тем самым отчитываясь. 

ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счету 

<

данные изъяты> находились денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые она передала своей дочери ФИО2 для частичного внесения на расчетный счет СНТ. Насколько помнит, она сказала ФИО2 внести не более 

<

данные изъяты> которые являлись денежными средствами СНТ, а остальные денежные средства приходились ее личными сбережениями, которые ФИО2 должна была положить на ее личный банковский счет. Однако ФИО2 что – то перепутала, и внесла всю сумму 

<

данные изъяты> на расчетный счет СНТ. В последующем, данные денежные средства были компенсированы из кассы СНТ. 

ДД.ММ.ГГГГ будучи казначеем 

<

данные изъяты> она брала из кассы СНТ, следующие денежные средства, которые впоследствии передавали дочери ФИО2, для внесения на расчетный счет СНТ: 

<

данные изъяты>

ФИО2 ни разу не предоставляла ей чеков о внесении денежных средств на карту, ссылаясь на то, что чеков долго ждать в банкомате, а во время осуществления онлайн платежей, когда ФИО2 это осуществляла дома через ноутбук, она не присутствовала, поскольку ничего в этом не понимает.

В настоящее время ей известно, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 не вносила на расчетный счет СНТ полученные от нее денежные средства, а переводила их на свою личную карту, полученную в 

<

данные изъяты> а в последующем с нее осуществляла оплату задолженности по своим кредитам, которые имелись у нее в большом количестве. Платежные поручения, которые она передавала ей, «изготавливала» их самостоятельно с использованием ноутбука (т. 3 л.д. 23 – 25, т. 4 л.д. 35 - 37);

- показаниями свидетеля ФИО6 №2, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она на протяжении более десяти лет работает в 

<

данные изъяты> при этом с ДД.ММ.ГГГГ занимает должность начальника сектора продаж. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов юридических лиц, начиная с регистрации бизнеса, открытие расчетных счетов, кредитование и продажа различных банковских продуктов. В 

<

данные изъяты> имеется приложение 

<

данные изъяты> которое устанавливается на мобильный телефон, предназначенный для юридических лиц. В случае, если у юридического лица в 

<

данные изъяты> имеется расчетный счет, то он может быть использовано указанное приложение, либо имеется возможность входа в программу 

<

данные изъяты> через компьютер для оплаты различных платежей, оформления заявок на кредитные продукты, осуществления переводов денежных средств на банковские счеты. 

Работа в программе 

<

данные изъяты> происходит следующим образом: пользователь под логином и паролем (клиенту при открытии расчетного счета на электронную почту приходит логин, а в СМС-сообщении пароль) заходит в личный кабинет в программе 

<

данные изъяты> В данном личном кабинете имеется вкладка «платежи», далее клиент нажимает «создать платеж», далее вводятся реквизиты получателя платежа (формируется бланк платежного поручения), далее на телефон приходит смс-сообщение с кодом подтверждения для отправки платежа, который вводиться в окне для ввода смс-кода подтверждения, далее если реквизиты указаны верно, то платеж «уходит», если не верно - «возвращается обратно». В случае, если не ввести код подтверждения, пришедший в смс-сообщении, то платежное поручение не будет завершено, а оплата не пройдет, хотя сам бланк платежного поручения будет сформирован и его можно будет распечатать. 

Любое действие, связанное с переводом денежных средств, то есть оплата каких-либо услуг, либо перевод денежных средств на карту, можно в последующем подтвердить путем выгрузки в указанной программе платежного поручения. В платежном поручении отражается дата, реквизиты плательщика, реквизиты, кому переводятся денежные средства, сумма, назначение платежа, отметка банка, в которой отражается отделение банка (наименование), БИК банка, а также дата проведения операции. В указанной отметке не делается ссылка на конкретного сотрудника, который провел операцию, указанная отметка ставиться программой автоматически, поэтому определить подлинность отметки невозможно. 

Перед проведением оплаты плательщик (юридическое лицо) обязательно должен подписать перевод денежных средств либо по средствам введения смс-кода, либо электронной подписью. Определить оригинальность, то есть подлинность, платежного поручения, выгруженного из программы 

<

данные изъяты> невозможно. Данный документ можно подделать, так как в нем нет рукописных подписей и печатей, то есть подписей и печатей, поставленных сотрудником банка. При обращении клиента (юридического лица) в отделение банка для предоставления документов, подтверждающих проведение платежа, сотрудник банка в обязательном порядке ставит печать банка и свою подпись. Сотрудник банка ставит печать и свою подпись только на документах, которые сотрудник самостоятельно распечатал после выгрузки из программы. На документах, принесенных клиентом, то есть, например, на платежных поручениях, выгруженных из программы 

<

данные изъяты> самостоятельно клиентом (юридически лицом), сотрудник банка не может поставить печать и свою подпись, так как данный документ не содержит признаков, по которым возможно определить его подлинность, то есть его легко можно подделать на любом компьютере (т. 3 л.д. 27 - 29);

- показаниями свидетеля ФИО6 №3, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в 

<

данные изъяты> В его должностные обязанности входит в частности организация взаимодействия с правоохранительными органами. С потребителем электроэнергии - 

<

данные изъяты> был заключен договор № энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ. На момент заключения договора организация наименовалась следующим образом: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ организация была переименована в 

<

данные изъяты> В указанном договоре отражено, что электрическая энергия поставляется до точки поставки - 

<

данные изъяты>

В указанной точке поставки находится расчетный прибор учета, по показаниям которого осуществляется расчет отпущенного потребителю объема электрической энергии, то есть который отражает, сколько электрической энергии было потреблено 

<

данные изъяты> в целом в течение расчётного месяца. Выставление оплаты происходит 10 числа каждого месяца следующего за расчетным. 

На основании вышеуказанного договора платежные документы в ДД.ММ.ГГГГ направлялись почтовым отправлением по адресу: 

<

адрес>. В платежные документы входят счет-фактура, акт приема-передачи электрической энергии, сопроводительное письмо. В каждом из этих документов указана дата выставления, номер, период, за который выставлено начисление, основание выставление счета (номер договора), наименование организации, номер банковского счета, на который необходимо направить денежные средства в счет оплаты услуги, ИНН. В указанных документах отражена следующая информация - суммы начислений за потребленную электрическую энергию, подлежащие оплате за расчетный период. 

В соответствии с п. 4.3 вышеуказанного договора до 18 числа каждого месяца следующего за расчетным, 

<

данные изъяты> необходимо направить денежные средства в счет оплаты электроэнергии за предыдущий месяц на банковский счет организации. 

ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> было заключено дополнительное соглашение к договору электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был изменен адрес, куда потребителю, то есть 

<

данные изъяты> необходимо было направлять платежные документы, то есть изменен юридический адрес. В случае не поступления денежных средств в установленный срок, в адрес потребителя направляется досудебная претензия с предложением добровольной оплаты задолженности. В организации имеются различные критерии по включению потребителя в план взысканий. Критерии варьируются суммами задолженности и периодами их образованиями. 

В 

<

данные изъяты> первая досудебная претензия была направлена ДД.ММ.ГГГГ. До ДД.ММ.ГГГГ следующего за направлением претензии пакет документов для взыскания передается в департамент правового обеспечения 

<

данные изъяты> В течение двух недель юрист департамента готовит исковое заявление, после чего указанное заявление направляет ответчику – потребителю и в суд. В дальнейшем исковое заявление рассматривается судом. 

Исковое заявление судом может быть рассмотрено в упрощенном или в исковом производстве, на усмотрение суда. При этом при поступлении и назначении даты рассмотрения указанного искового заявления судом уведомляется ответчик – потребитель и также истец. В случае если от ответчика не поступают возражения, то исковое заявление рассматривается в упрощенном порядке, и затем судом в адрес ответчика и истца направляется судебный приказ, который может быть обжалован любой из сторон в течение месяца. 

Всего от организации в отношении задолженности от 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ было направлено в суд 4 исковых заявления, которые были судом удовлетворены, возражений от 

<

данные изъяты> не поступало. Так на тот момент задолженность 

<

данные изъяты> за электроэнергию за ДД.ММ.ГГГГ составляла 

<

данные изъяты>

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ, оплата текущего электропотребления производилась 

<

данные изъяты> в соответствии с условиями договора №. Ежемесячно по юридическим лицам формируется план взысканий, исходя из утверждённых в 

<

данные изъяты> критериев сумм задолженности и периодов их образованиями. Данный план формируется программой автоматически. Потребитель электроэнергии может произвести оплату любым удобным для него способом с указанием назначения платежа либо с указанием назначения «по договору». В случае если потребителем не указан период, за который производится оплата, то есть определенный месяц, то денежные средства относятся в оплату самого первого неоплаченного периода и далее в хронологическом порядке образования задолженности. В случае оплаты потребителем услуг электроэнергии посредством банка, от банковской организации в адрес 

<

данные изъяты> направляются соответствующие платежные поручения. 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 32 - 35);

- показаниями свидетеля ФИО6 №4, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность начальника юридического отдела в ресурсно-снабжающей организации - 

<

данные изъяты> В ее должностные обязанности входит обеспечение правовой работы регионального оператора, ведение договорно-претензионной работы. Ранее указанное общество называлось 

<

данные изъяты> но с ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о смене наименования. Указанная организация занимается обеспечением обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

<

данные изъяты>

Согласно ФЗ № 89 и постановления Правительства РФ № 1156 установлена обязанность потребителя по заключению договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

С ДД.ММ.ГГГГ организация предоставляет указанные услуги 

<

данные изъяты> согласно договору 

<

данные изъяты>. Сначала по договору начисление суммы оплаты за предоставленные услуги осуществлялось по нормативу, но затем с 

<

данные изъяты> было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому начисление происходило «по факту», то есть начисление исходя из количества (объема) отходов и периодичность вывоза отходов. Согласно дополнительному соглашению было установлена периодичность предоставления услуги и соответственно периодичность выставления оплаты - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Условия дополнительного соглашения пролонгировались на последующие годы согласно 27 пункту указанного дополнительного соглашения. Платежные документы направлялись по средствам 

<

данные изъяты> ежемесячно. 

Так платежные документы состоят из счета, счет-фактуры, двух актов оказанных услуг. В каждом из этих документов указана дата выставления, номер, период, за который выставлена оплата, основание выставление счета (номер договора), наименование организации, номер банковского счета, на который необходимо направить денежные средства в счет оплаты услуги, ИНН. В указанных документах отражена следующая информация - объем (кубические метры) вывезенных отходов, стоимость 1 кубического метра и итоговая сумма за месяц. В дополнительном соглашении с 

<

данные изъяты> указан следующий почтовый адрес для оправления корреспонденции: 

<

адрес>. 

Согласно договору оплата получателем услуг осуществлялась ежемесячно, в течение 10 дней после получения платежных документов. Каждая организация имеет право осуществить перевод денежных средств в счет оплаты услуг через любого платежного агента, то есть через любую банковскую организацию. 

<

данные изъяты>

В организации имеются следующие реестры по задолженностям по оплате услуг: задолженность от 

<

данные изъяты> Так как задолженность у 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ составила менее 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> оплата по предоставленным услугам производилась исправно. Информация о том, что денежные средства не поступали за ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> была обнаружена после поступления запроса из 

<

данные изъяты>. Задолженность за ДД.ММ.ГГГГ у 

<

данные изъяты>, и указанная задолженность в реестры СНТ не попала, и организацией обнаружена не была. На сегодняшний день задолженность за ДД.ММ.ГГГГ у 

<

данные изъяты> отсутствует (т. 3 л.д. 39 - 41);

- заявлением ФИО2, зарегистрированным в 

<

данные изъяты>, согласно которому она признает в том, что в ДД.ММ.ГГГГ присвоила денежные средства 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 80);

- чеками по операциям, согласно которым ФИО2 перевела денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> с указанием назначения платежа «Возмещение ущерба» (т. 3 л.д. 127, 169, 212, т. 4 л.д. 45 – 48).

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимой ФИО2 в совершении преступления нашла свое подтверждение в судебном заседании. 

Показаниям подсудимой в суде, представителя потерпевшего и свидетелей - на предварительном следствии суд доверяет, они согласуются между собой и иными материалами дела, взаимно дополняют друг друга, последовательно воспроизводят картину преступления в целом, являются допустимыми, существенных противоречий, могущих повлиять на выводы суда, не содержат, в связи с чем суд признает их достоверными.

Протоколы следственных действий, иные документы составлены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, существенных недостатков, препятствующих вынесению на их основе приговора или иного решения, не имеют.

Действия ФИО2 носили умышленный и противоправный характер. Как следует из ее показаний и подтверждается показаниями свидетеля ФИО6 №1, подсудимая изначально хотела обмануть казначея и председателя 

<

данные изъяты> введя их в заблуждения относительно своих намерений завладеть денежными средствами. Фактические обстоятельства завладения имуществом, мотивы действий подсудимой, свидетельствуют о ее корыстных побуждениях при совершении преступления.

Преступление носит оконченный характер, поскольку подсудимая завладела имуществом потерпевшего и получила реальную возможность им распоряжаться.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. 

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности ее действий, обстоятельства совершения преступления, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, данные о личности ФИО2, которая 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для применения при назначении ФИО2 наказания положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку в судебном заседании не было установлено каких - либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления.

С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимой, для предупреждения совершения новых преступлений и для исправления подсудимой суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. При этом с учетом указанных обстоятельств суд не находит оснований для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства этого преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, данные о ее личности, наличие положительных социальных установок и отношение к содеянному, суд полагает, что исправление подсудимой ФИО2 возможно без реального отбытия назначаемого ей судом наказания и постановляет в силу ст. 73 УК РФ считать назначаемое наказание в виде лишения свободы условным.

Кроме того, с учетом данных о личности подсудимой ФИО2, конкретных обстоятельства совершения ею преступления, суд не находит оснований для назначения ей дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Избранная в отношении ФИО2 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменению не подлежит до вступления приговора в законную силу. 

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката ФИО7 по защите в ходе предварительного следствия интересов ФИО2 в размере 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 170, 224, т. 4 л.д. 61), суд в соответствие со ст. ст. 131, 132 УПК РФ считает необходимым отнести на счет бюджета, с учетом отказа ФИО2 от услуг адвоката на стадии предварительного расследования (т. 3 л.д. 82).

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 в счет возмещения материального ущерба – 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 31). Ущерб частично был возмещен на стадии на общую сумму 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 127, 169, 212, т. 4 л.д. 45 – 48, 102-107). 

Подсудимая ФИО2 с указанными исковыми требованиями согласилась. 

Гражданский иск потерпевшего суд считает законным и обоснованным, заявленным в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и подлежащими удовлетворению.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В соответствии с положениями п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются. С учетом изложенного суд принимает решение о конфискации, то есть принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства принадлежащего подсудимой ноутбука. 

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу надлежит разрешить в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ, а именно: 

<

данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 302-304, 307-309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности:

- не менять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- периодически являться на регистрацию в указанный орган согласно установленному графику;

- ежемесячно предпринимать меры к погашению ущерба, причиненного преступлением. 

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу. 

Гражданский иск удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба. 

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката ФИО7 за оказание по назначению следователя юридической помощи ФИО2 в ходе предварительного расследования, в сумме 

<

данные изъяты>, считать принятыми на счет государства. 

Снять арест, наложенный постановлением Прионежского районного суда Республики Карелия от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество ФИО2, а именно 1/3 долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. 

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи участниками судопроизводства на приговор суда апелляционной жалобы (апелляционного представления) осужденная имеет право поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также лично участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.А.Голяева