ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 сентября 2024 года 

г. Екатеринбург 

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Шашкина А.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Буровым М.Ю., секретаре судебного заседания Хамраевым А.И., с участием: государственных обвинителей Пархоменко Д.А., Моршининой Е.А., защитника-адвоката Холодова В.Л., подсудимого ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося 

 в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, 

<

данные изъяты> судимого:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

Кроме того, ФИО1 сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены подсудимым в г. Екатеринбурге, 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

1. В период до 

 ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес>, получил предложение от неустановленного лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) о предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения сведений о нём, как о подставном лице в ЕГРЮЛ, за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей. После этого у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о нём, как о подставном лице в ЕГРЮЛ за денежное вознаграждение.

Далее ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом и преступным умыслом, заведомо зная, что он станет подставным лицом организации, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, согласился произвести ряд действий, установленных законодательством Российской Федерации, влекущих создание юридического лица, и предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридического лица – директоре, документ, удостоверяющий его личность.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице, не позднее 

 ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес>, будучи осведомлённым о том, что документ, удостоверяющий его личность будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице, предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, ФИО1, 

<

данные изъяты>, для подготовки пакета документов, необходимых для внесения сведений о нём, как о подставном лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, тем самым предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В период до 

 неустановленным лицом, в неустановленном месте был подготовлен пакет требуемых документов, предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федеральных законов от 29.06.2015 № 210-ФЗ от 13.07.2015 № 237-ФЗ, от 31.01.2016 № 7-ФЗ) (далее – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ), для создания юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица, по форме № Р80001 в отношении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН № (далее – ООО «

<

данные изъяты>»); решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» о назначении на должность генерального директора от 

, копию паспорта ФИО1 для последующего предоставления в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга (далее – ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга) и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о ФИО1, как о единоличном исполнительном органе юридического лица и лице, имеющем право действовать от имени общества без доверенности – директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, 

, неустановленное лицо в соответствии с ч. 1.2. ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, заведомо зная, что ФИО1 фактически не будет являться единоличным исполнительным органом юридического лица, от его имени предоставило по электронным документам, подписанные электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, заранее подготовленный им пакет документов о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» под входящим №А, согласно которому ФИО1, является единоличным органом управления юридического лица и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – директором.

 сотрудники ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, вынесли решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» внесли в ЕГРЮЛ сведения об ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №.

Таким образом, в период до 

 в дневное время ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес>, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, 

<

данные изъяты>, для внесения сведений о себе, как о подставном лице в ЕГРЮЛ, за что получил денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей.

2. Кроме того, в период до 

 ФИО1, формально выступающий в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил предложение открыть расчётные счета ООО «

<

данные изъяты>» в банках г. Екатеринбурга с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) за материальное вознаграждение в сумме 5 000 рублей за каждый выезд в банки г. Екатеринбурга.

После этого ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ 

, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче и переводу денежных средств по расчётным счетам организации, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего договорился сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, с помощью которых будет осуществляться доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по открытым расчётным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. Электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В период времени до 

 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что после открытия расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств, обеспечивающих доступ к системе ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам организации, то есть неправомерно, а именно: банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также логина и пароля для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом, являющихся электронными средствами, а также получив от другого лица мобильный телефон с абонентским номером № учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации, находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Екатеринбург 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица, обратился к сотруднику филиала ПАО «Сбербанк» и предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, а также полученные от другого лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

После чего ФИО1 подал заявление о присоединении, в котором по указанию другого лица указал адрес электронной почты 

<

адрес>, находящийся в распоряжении другого лица, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также абонентский номер № на который необходимо направить временный пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также направлять разовые SMS-сообщения с кодами, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту.

Кроме того, ФИО1 по указанию другого лица в заявлении от 

 указал на необходимость выпуска и получения к открываемому расчётному счёту корпоративной неименной пластиковой банковской карты, являющейся электронным носителем информации, на осуществление ДБО посредством системы «Лёгкий старт». На основании указанного заявления о присоединении между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «Сбербанк» 

 заключён договор банковского счёта и открыт банковский счёт № условиях пакета услуг «Лёгкий старт» по тарифам банка. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>».

Подавая указанное выше заявление, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», присоединился к правилам банковского обслуживания, а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО, функционирующей для обслуживания счетов ПАО «Сбербанк», в результате чего 

 к расчётному счёту № подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 необходимые для направления в ПАО «Сбербанк» поручений для проведения банковских операций по указанному счёту.

После этого сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании документов, поданных последним 

 в ПАО «Сбербанк», открыли расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» №, выпустили корпоративную неименную пластиковую банковскую карту, о чём отправили SMS-сообщение на абонентский номер №, создали учётную запись в личном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» интернет-банка филиал ПАО «Сбербанк», о чём отправили логин на указанную ФИО1 электронную почту 

<

адрес> и временный пароль на указанный им абонентский номер № с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы и «SMS-информирования».

 ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, находясь в помещении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, по указанию другого лица получил у сотрудника ПАО «Сбербанк» корпоративную неименную пластиковую банковскую карту с пин-конвертом, обеспечивающими доступ к расчётному счёту №, открытым 

 ООО «

<

данные изъяты>».

Далее 

 ФИО1 после подачи заявления о присоединении, открытия расчётного счёта и подключения услуг в ПАО «Сбербанк», вышел из ПАО «Сбербанк» и на улице около здания по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, передал другому лицу полученные от него перед обращением в офис банка мобильный телефон с абонентским номером №, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать организации, а также оформленные банковские документы на открытие банковского счёта и неименную пластиковую банковскую карту.

В период времени до 

 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что после открытия расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств, обеспечивающих доступ к системе ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» приём, выдачу и перевод денежных средств но расчётным счетам организации, то есть неправомерно, а именно: банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также логина и пароля для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом, являющихся электронными средствами, а также получив от другого лица мобильный телефон с абонентским номером № учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица обратился в ООО «Бланк Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр.1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица, обратился посредством заполнения интернет-заявки и предоставил документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя ФИО1, а также полученные от другого лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

После чего ФИО1 подал заявление о присоединении, в котором по указанию другого лица указал адрес электронной почты 

<

адрес>, находящийся в распоряжении другого лица, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также абонентский номер №, на который необходимо направить временный пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также направлять разовые SMS-сообщения с кодами, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту.

Кроме того, ФИО1 по указанию другого лица в заявлении от 

 указал на необходимость выпуска и получения к открываемому расчётному счёту корпоративной пластиковой банковской карты, являющейся электронным носителем информации, на осуществление ДБО посредством системы и «SMS-информирования».

На основании указанного выше заявления о присоединении между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Бланк Банк» 

 заключён договор банковского счёта и открыт банковский счёт №. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». Подавая указанное заявление, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», присоединился к правилам банковского обслуживания, а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО, функционирующей для обслуживания счетов ООО «Бланк Банк», в результате чего 

 к расчётному счёту № подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимые для направления в филиал ООО «Бланк Банк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

После этого сотрудники ООО «Бланк Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании документов, поданных ФИО1 

 в ООО «Бланк Банк», открыли расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» №, выпустили корпоративную неименную пластиковую банковскую карту.

 ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, по указанию другого лица получил у сотрудника ООО «Бланк Банк» корпоративную неименную пластиковую банковскую карту с пин-конвертом, обеспечивающими доступ к расчётному счёту № открытым 

 ООО «

<

данные изъяты>».

Далее 

 ФИО1 после подачи заявления о присоединении, открытия расчётного счёта и подключения услуг в ООО «Бланк Банк», находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, передал неустановленному лицу полученные от него перед обращением в банка, мобильный телефон с абонентским номером №, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать организации, а также оформленные банковские документы на открытые банковского счёта и неименную пластиковую банковскую карту.

В период времени до 

 ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что после открытия расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств, обеспечивающих доступ к системе ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам организации, то есть неправомерно, а именно: банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также логина и пароля для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом, являющихся электронными средствами, а также получив от другого лица мобильный телефон с абонентским номером №, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации, находясь в помещении офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица обратился к сотруднику АО «Альфа-Банк» и предоставил документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, а также полученные от другого лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

После чего ФИО1 подал заявление о присоединении, в котором по указанию другого лица указал адрес электронной почты 

<

адрес>, находящийся в распоряжении другого лица, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также абонентский номер №, на который необходимо направить временный пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также направлять разовые SMS-сообщения с кодами, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту.

Кроме того, ФИО1 по указанию другого лица в заявлении указал на необходимость выпуска и получения к открываемому расчётному счёту корпоративной пластиковой банковской карты, являющейся электронным носителем информации, на осуществление ДБО посредством системы «Альфа-Бизнес онлайн» и «SMS-информирования».

На основании указанного выше заявления о присоединении между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «Альфа-Банк» 

 заключён договор банковского счёта и открыт банковский счёт № на условиях пакета услуг ПУ «Специальный» по тарифам банка. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». Подавая указанное заявление, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», присоединился к правилам банковского обслуживания, а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО «Альфа-Банк онлайн», функционирующей для обслуживания счетов АО «Альфа-Банк», в результате чего 

 к расчётному счёту № подключена система ДБО «Альфа-Банк онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимые для направления в АО «Альфа-Банк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

После этого сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании документов, поданных ФИО1, 

 в АО «Альфа-Банк», открыли расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» №, выпустили корпоративную неименную пластиковую банковскую карту, о чём отправили SMS-сообщение на абонентский номер №, создали учётную запись в личном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» интернет-банка «Альфа-Банк онлайн», о чём отправили логин на указанную ФИО1 электронную почту 

<

адрес> и временный пароль на указанный ФИО1 абонентский номер № с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Альфа-Банк онлайн» и «SMS-информирования».

 ФИО1, продолжая реализовать преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, находясь в помещении филиала «Уральский» головного офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, по указанию другого лица получил у сотрудника АО «Альфа-Банк» корпоративную неименную пластиковую банковскую карту с пин-конвертом, содержащие сведения обеспечивающие доступ к расчётному счёту №, открытому 

 АО «Альфа-Банк».

Далее 

 ФИО1 после подачи заявления о присоединении, открытия расчётного счёта и подключения услуг в АО «Альфа-Банк», вышел из филиала офиса АО «Альфа-Банк» и на улице около здания по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, передал неустановленному лицу полученные от него перед обращением в офис банка мобильный телефон с абонентским номером №, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать организации, а также оформленные банковские документы на открытие банковских счетов и пластиковую неименную банковскую карту.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел ФИО1 

, точное время в ходе следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что после открытия расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств, обеспечивающих доступ к системе ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам организации, то есть неправомерно, а именно: банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также логина и пароля для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом, являющихся электронными средствами, получив от другого лица мобильный телефон с абонентским номером № учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации, находясь в помещении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица обратился к сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО «Банк ФК Открытие») и предоставил документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, а также полученные от другого лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

После чего ФИО1 подал заявление о присоединении, в котором по указанию другого лица указал адрес электронной почты 

<

адрес>, находящийся в распоряжении другого лица, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также абонентский номер №, на который необходимо направить временный пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также направлять разовые SMS-сообщения с кодами, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту.

Кроме того, ФИО1 по указанию другого лица в заявлении от 

 указал на необходимость выпуска и получения к открываемому расчётному счёту корпоративной неименной пластиковой банковской карты, являющейся электронным носителем информации, на осуществление ДБО посредством системы «Бизнес портал» и «SMS-информирования».

На основании указанного выше заявления о присоединении между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО Банк «ФК Открытие» 

 заключен договор банковского счёта и открыты банковские счета №, № условиях пакета услуг «Бизнес портал» по тарифам банка. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». Подавая указанное заявление, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», присоединился к правилам банковского обслуживания, а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО, функционирующей для обслуживания счетов ПАО Банк «ФК Открытие», в результате чего 

 к расчётным счетам №, № подключена система ДБО посредством системы «Бизнес портал», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 необходимые для направления в ПАО Банк «ФК Открытие» поручений для проведения банковских операций по указанному счёту.

После этого сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании документов, поданных ФИО1 

 в ПАО Банк «ФК Открытие», открыли расчётные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, №, выпустили корпоративную неименную пластиковую банковскую карту, о чём отправили SMS-сообщение на абонентский номер № создали учётную запись в личном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» интернет-банка ПАО Банк «ФК Открытие», о чём отправили логин на указанную ФИО1 электронную почту 

<

адрес> и временный пароль на указанный ФИО1 абонентский номер № с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы и «SMS-информирования».

 ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, находясь в помещении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, по указанию другого лица получил у сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» корпоративную неименную пластиковую банковскую карту с пин-конвертом, обеспечивающими доступ к расчётным счетам №, № открытым 

 ООО «

<

данные изъяты>».

Далее 

 ФИО1 после подачи заявления о присоединении, открытия расчётного счёта и подключения услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», вышел из ПАО Банк «ФК Открытие» и на улице около здания по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, передал неустановленному лицу полученные от него перед обращением в офис банка мобильный телефон с абонентским номером №, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать организации, а также оформленные банковские документы на открытие банковских счетов и неименную пластиковую банковскую карту.

В период времени до 

 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что после открытия расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств, обеспечивающих доступ к системе ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам организации, то есть неправомерно, а именно: банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также логина и пароля для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом, являющихся электронными средствами, а также получив от другого лица мобильный телефон с абонентским номером № учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации, находясь в помещении филиала Акционерным коммерческим банком «АК-Барс» (ПАО) (далее – ПАО «АК Барс» Банк, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица обратился к сотруднику филиала ПАО «АК Барс» Банк и предоставил документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, а также полученные от другого лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

После чего ФИО1 подал заявление о присоединении, в котором по указанию другого лица указал адрес электронной почты 

<

адрес>, находящийся в распоряжении другого лица, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также абонентский номер №, на который необходимо направить временный пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также направлять разовые SMS-сообщения с кодами, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту.

Кроме того, ФИО1 по указанию другого лица в заявлении от 

 указал на необходимость выпуска и получения к открываемому расчётному счёту корпоративной пластиковой банковской карты, являющейся электронным носителем информации, на осуществление ДБО посредством системы и «SMS-информирования».

На основании указанного выше заявления о присоединении между ООО «

<

данные изъяты>» и филиалом ПАО «АК Барс» Банк 

 заключён договор банковского счёта и открыт банковский счёт № условиях пакета услуг «Корпоративный» по тарифам банка. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». Подавая указанное заявление, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», присоединился к правилам банковского обслуживания, а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО, функционирующей для обслуживания счетов филиала ПАО «АК Барс» Банк, в результате чего 

 к расчётному счёту № подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимые для направления в филиал ПАО «АК Барс банк» поручений для проведения банковских операций по указанному счёту.

После этого сотрудники филиала ПАО «АК Барс» Банк, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании документов, поданных ФИО1 

 в филиал ПАО «АК Барс» Банк, открыли расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» №, выпустили корпоративную неименную пластиковую банковскую карту, о чём отправили SMS-сообщение на абонентский номер №, создали учётную запись в личном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» интернет-банка филиал ПАО «АК Барс» Банк, о чём отправили логин на указанную ФИО1 электронную почту 

<

адрес> и временный пароль на указанный ФИО1 абонентский номер № с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы и «SMS-информирования».

 ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, находясь в помещении филиала ПАО «АК Барс» Банк, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, по указанию другого лица получил у сотрудника филиала ПАО «АК Барс» Банк корпоративную неименную пластиковую банковскую карту с пин-конвертом, обеспечивающими доступ к расчётному счёту № открытым 

 ООО «

<

данные изъяты>».

Далее 

 ФИО1 после подачи заявления о присоединении, открытия расчётного счёта и подключения услуг в филиал ПАО «АК Барс» Банк, вышел из филиала названного банка и на улице около здания по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, передал неустановленному лицу полученные от него перед обращением в офис банка, мобильный телефон с абонентским номером №, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать организации, а также оформленные банковские документы на открытые банковских счетов и неименную пластиковую банковскую карту.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении вменённых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщил о болезненном состоянии здоровья.

Из совокупности показаний подсудимого ФИО1, данных в суде и при производстве предварительного расследования, оглашённых на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что в августе 2022 года он находился в 

<

адрес>, на площади, где употреблял спиртные напитки, там же познакомился с двумя молодыми людьми, представившимися Сергеем и Евгением. В ходе общения он рассказал им, что не может найти работу с официальным трудоустройством. Кто-то из молодых людей предложил ему заработать денежные средства, открыв юридическое лицо, но заниматься какой-либо деятельностью ему не нужно будет. Он будет официально числиться директором в фирме, но заниматься финансово-хозяйственной деятельностью ему будет не нужно. Молодые люди за оформление предприятия обещали заплатить ему 5 000 рублей. Он согласился, и они поехали на автомобиле к нему домой по адресу: 

<

адрес>, за его паспортом. Около дома молодые люди остались ждать его на улице в автомобиле. Он сходил домой, взял свой паспорт гражданина России и вновь вышел к ним. Сергей сфотографировал его паспорт, а также СНИЛС, сказал, что как только будут сделаны документы, ему они позвонят.

Примерно через неделю ему на сотовый телефон поступил звонок от Сергея, который сообщил, что нужно съездить в банк и открыть счета на фирму. Он согласился и тогда Сергей сказал, что ему необходимо приехать в г. Екатеринбург на автостанцию, которая расположена по 

<

адрес>. В г. Екатеринбурге на автостанции по 

<

адрес>, которые приехали на автомобиле, на котором они поехали в банк, наименование не помнит. Около банка, находясь в автомобиле, Сергей дал ему документы по открытию фирмы ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым он является директором указанной фирмы. Также Сергей ему дал мобильный телефон и круглую печать с оттиском фирмы ООО «

<

данные изъяты>». Потом он пошёл в банк, сотруднику которого сообщил о необходимости открытия счёта на фирму ООО «

<

данные изъяты>». В момент оформления документов ему на мобильный телефон приходили смс-сообщения с кодами, которые он сообщал сотруднику банка.

Он подписал все документы, которые ему давал сотрудник банка, данные документы не читал, но подписал. Потом забрал все выданные сотрудником банка ему документы и ушёл из банка. Выйдя из банка, сел в автомобиль и передал все документы, а также мобильный телефон и печать Сергею. В этот день он ездил в несколько банков, наименование их не помнит. Затем Сергей отвёз его на автостанцию по 

<

адрес>, откуда он уехал домой. В этот день ему заплатили сумму в размере 5 000 рублей.

Вечером этого же дня ему на сотовый телефон позвонил Сергей и сообщил, что нужно съездить ещё раз в банк, он согласился, на автобусе поехал в г. Екатеринбург, где на автостанции по 

<

адрес>, они совместно поехали в банк, наименование не помнит. Сергей вновь ему дал документы по ООО «

<

данные изъяты>», печать фирмы, а также мобильный телефон. Он сходил в банк, где подписал документы. После банка указанные документы, печать и сотовый телефон он передал в автомобиле Сергею. В этот день ему не заплатили денежных средств, пояснив, что после получения всех документов по фирме они с ним расплатятся.

Согласно документам ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, по которому он никогда не был, где находится данный адрес ему не известно.

Фактически руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» он не является, финансово-хозяйственную деятельность не ведёт и вести не собирался. Совместно с Сергеем ездил в банки г. Екатеринбурга, а именно: ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК Барс» Банк, АО «Альфа-банк». Адреса расположения указанных банков на сегодняшний день пояснить не может, так как не помнит. В указанных банках он открывал расчётные счета на своё имя и на фирму ООО «

<

данные изъяты>», в банках получал банковские карты. Сотрудниками банка он был уведомлён о том, что запрещено передавать третьим лицам данные расчётных счетов. После выхода из банков все полученные документы и банковские карты, полученные в отделениях банков, он отдавал Сергею. За открытие указанных расчётных счетов в банках Сергей оплатил ему размере 5 000 рублей (т. 2 л.д. 203-207, 226-230).

Оглашённые показания подсудимый подтвердил, сообщив, что третьи лица сказали, что всё будет законно, фирма будет заниматься продажей стройматериалов.

Кроме признательных показаний подсудимого его вина в совершении преступлений объективно подтверждается совокупностью доказательств.

Согласно совокупности показаний свидетеля ФИО3 №1, данных в суде и при производстве предварительного следствия, оглашённых на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, он работает главным государственным налоговым инспектором ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга с 

. В его обязанности входит: общее руководство отделами единого регистрационного центра, который осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Свердловской области. Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. В соответствии с п. 1 ст. 9 названного Закона, в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения, либо представлены непосредственно заявителем (или его представителем по нотариальной доверенности), либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через МФЦ может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Днём получения документов регистрирующим органом является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган или день поступления документов по почте или через МФЦ. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме (Р11001 – создание юридического лица, Р14001 – смена директора, участника юр. лица), утверждённой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или, в соответствии с законодательством Российской Федерации, данные иного, удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика, при его наличии.

 в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга под входящим номером №А на государственную регистрацию юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», поступили предусмотренные п. 2 ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ следующие документы: - заявление по форме Р80001 о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» при создании; - устав ООО « 

<

данные изъяты>»; - решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>».

Заявителем при создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» выступал ФИО1, паспорт гражданина России 

<

данные изъяты>. Документы для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» при создании, были направлены в налоговый орган по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы, заявителем явился ФИО1, номер заявки U№. Документы подписаны электронной подписью, владельцем которой является подсудимый.

Комплект документов, поступивших в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, для государственной регистрации юридического лица при создании регистрируется, присваивается входящий номер в программном комплексе Инспекции, при этом указывается перечень представленных документов и формируется расписка в двух экземплярах, один из которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по почте в адрес заявителя. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В, установленный Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, срок, то есть 5 дней, им же принимается соответствующее решение о государственной регистрации юридического лица, в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись о создании юридического лица, также формируются и распечатываются соответствующие документы для выдачи заявителю.

Поступившие от имени заявителя ФИО1 документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в связи с чем по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом 

 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>». После регистрации юридического лица все документы были направлены на электронную почту указанную в заявлении, а именно 

<

адрес> (т. 1, л.д. 109-113).

Оглашённые показания свидетель подтвердил, считая их более точными.

Из показаний свидетеля ФИО3 №2, данных при производстве предварительного следствия, оглашённых на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что она проходит службу в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК в ОМВД России по 

<

адрес>, 

 в отделение экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по 

<

адрес> поступило заявление о преступлении КУСП № от ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга (Единый регистрационный центр), в отношении ФИО1, который предоставил документ удостоверяющий личность для внесения в ЕГРЮЛ о подставном лице. В ходе проверки поступившего заявления, от ФИО1, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>. получено объяснение. Согласно документам, представленным ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбург, 

 вынесено решение №А о государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». 

 материалы проверки по заявлению о преступлении КУСП № от 

 переданы в следственный отдел ОМВД России по 

<

адрес> для дачи правовой оценки действиям ФИО1 Следственным отделом ОМВД России по 

<

адрес> возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ФИО1 (т 1 л.д. 105-108).

О выявлении в действиях ФИО3 №9 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО3 №2 Е.С. составила письменный рапорт, зарегистрированный 

 в КУСП ОВМ России по 

<

адрес> за № (т. 1 л.д. 22).

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №4, данным при производстве предварительного следствия, оглашённым на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, она трудоустроена менеджером направления привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчётно-кассовое обслуживание АО «Альфа-Банк» с мая 2020 года. В её должностные обязанности входит привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно – кассовое обслуживание АО «Альфа-Банк». В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк-кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В своей служебной деятельности она непосредственно руководствуется следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П (ред от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организация и порядке его применения» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 № 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. От 24.12.2018) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (Депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 № 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами АО «Альфа-Банк».

В АО «Альфа-Банк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «открытие/сопровождение/ закрытие банковского счёта корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «Альфа-Банк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковским счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО «Альфа-Банк», о чём ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материал юридического дела организации АО «Альфа-Банк».

При открытии счёта и получении электронных средств Клиент-представитель юридического лица гарантирует АО «Альфа-Банк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путём и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиям. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Альфа-Банк», при подключении всех расчётных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчётным счётом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи Клинта (руководителя организации) и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент-руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранить конфиденциальной характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковскими расчетным счетом, открытым в АО «Альфа-Банк».

 ФИО1 лично обращался в отделение банка АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, им был предоставлен полный пакет документов и паспорт гражданина России на его имя. Она проверила в ЕГРЮЛ, что тот является директором и единоличным – исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты>». В программе были сформированы вопросник, заявление на открытие счета. ФИО1 расписывался лично, также в установленном порядке была засвидетельствована его подпись, взят образец оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», что отражено в карточке с образцами подписей и оттиск печати, документы на открытие счета были загружены в программу банка. После проверки их юридическим отделом, расчётный счёт был открыт. Банк не выдает клиентам токен (ключ для электронной цифровой подписи), а предоставляет доступ к Интернет банку и смс–оповещения. ФИО1 изъявил желание осуществлять ДБО с использованием системы «Альфа бизнес онлайн», указав номер мобильного телефона, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, а также адрес электронной почты. Также ФИО2 был открыт специальный карточный счёт и выдана бизнес-карта (карта), с помощью которой можно вносить наличные денежные средства на расчётный счёт в рамках услуги «Самоинкасация», то есть внесения наличной выручки юридическим лицом или ИП на свой расчётный счёт посредством использования бизнес-карты. Клиенты банка при открытии счёта знакомится со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 89-93).

Из показаний свидетеля ФИО3 №3, данных при производстве предварительного следствия, оглашённых на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в должности начальника отдела безопасности по Свердловской области ПАО «АК БАРС» БАНК в г. Екатеринбурге. В должностные обязанности входит: обеспечение охранно-пожарной, технической и экономической безопасности структурных подразделений ПАО «АК БАРС» БАНК в г. Екатеринбурге, взаимодействие с правоохранительными органами. Порядок открытия счёта и обслуживания клиентов в ПАО «АК БАРС» БАНК следующий: в офис приходит директор, представитель по доверенности либо индивидуальный предприниматель, который хочет открыть счета, выбирает необходимый или понравившийся ему продукт Банка, после чего предоставляет необходимый для открытия счета пакет документов для ИП - документ удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя. На основании предоставленных документов формируются следующие документы: - анкета - форма самосертификации ИП, - заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, - карточка с образцами подписей и оттиска печати, - заявление на выпуск корпоративной карты. При обращении лицо, которое изъявило желание открыть счёт на юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, проверяется в ЕГРЮЛ на официальном сайте ИФНС, является ли оно единоличным исполнительным органом юридического лица или индивидуальным предпринимателем. Открыть расчётный счёт также может сотрудник указанной организации по доверенности, при этом он должен предоставить приказ о назначении на должность и нотариально заверенную доверенность. Личность обратившегося лица мы удостоверяем по паспорту, копию которого мы также снимаем и прикладываем к документам. Согласно законодательным, нормативным и иным документам, а также порядку открытия и закрытия счетов юридических лиц, установленных банком России, только единоличный исполнительный орган либо сотрудник юридического лица по доверенности может открыть счёт на юридическое лицо или же сам индивидуальный предприниматель.

Порядок получения доступа к системе ДБО в ПАО «АК БАРС» БАНК следующий: при обращении в Банк на открытие счета Клиент просит Банк предоставить доступ к системе ДБО, который будет осуществляться с помощью программного комплекса PayControl, помощью направлений одноразовых паролей на абонентский номер телефона, указанный в заявлении на открытие счета и присоединении к ПАО «АК БАРС» БАНК то есть Клиент подтверждает каждую последующую операцию по счёту, путём отправления SMS-сообщений с одноразовыми паролями на указанный им номер телефона в адрес Банка.

Исходя из п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, электронными средствами являются SMS-сообщения с одноразовыми паролями, предназначенные для подтверждения факта формирования электронных платежей, производимых по банковскому счёту.

 в отделение ПАО «АК БАРС» БАНК расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия расчётного счёта, который предоставил необходимые документы, подтверждающие, что он является директором и единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Приём ФИО1 вёл сотрудник банка ФИО3 №10, уволившаяся 

.

После чего данные Клиента были внесены в программу банка, который выдал необходимые бланки для заполнения, ФИО1 лично расписался и передал данные документы сотруднику банка, где был указан абонентский номер №, адрес электронной почты: 

<

адрес>.

После этого, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для открытия счёта, сформированный пакет документов на открытие счёта, был принят к обработке в банке. Во всех указанных документах ФИО1 расписался лично. После того, как был сформирован пакет документов, ФИО1 собственноручно подписал все документы. 

 банком был открыт банковский счёт №. Банковская карта не выдавалась. В дальнейшем сотрудник банка загрузил документы по открытию счета в программу банка - электронное досье.

Таким образом, в момент открытия счёта ФИО1, будучи директором и единственным учредителем ООО «МАКАРОВ» получил доступ к системе ДБО по открытому счёту в банке по абонентскому номеру №, куда направлялись SMS-сообщения с одноразовыми паролями. В ходе открытия счёта ФИО1 был проинструктирована о том, что передача данного мобильного абонентского номера, куда приходят SMS-сообщения с одноразовыми паролями и передача одноразовых паролей третьим лицам, противозаконны (т. 2 л.д. 191-195).

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №11, данным при производстве предварительного следствия, оглашённым на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, работает в должности старшего специалиста управления безопасности Уральского банка ПАО «Сбербанк» с сентября 2023 года. Его рабочее место расположено по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк-кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В своей служебной деятельности он непосредственно руководствуется следующими нормативными актами: - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»; - Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма»;- Федеральным законом от 08.08.2001 № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; -иными нормативными актами. Его должностные обязанности регламентированы должностной инструкцией. В частности в его должностные обязанности входит, в том числе организация взаимодействия с правоохранительными органами при производстве следственных действий на объектах банка, в том числе подготовка и организация выемок документов.

Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

 лично обратился в дополнительный офис №, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для открытия расчётного счёта названного юридического лица. Подсудимый предоставил клиентскому менеджеру ФИО3 №5 необходимый для открытия расчётного счёта пакет документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Далее в соответствии с предоставленными документами, клиентский менеджер внесла в базу Банка необходимые сведения, после чего выгрузила из базы Банка заявления о присоединении, согласно которому ФИО1 был указан абонентский номер №, также адрес электронной почты – 

<

адрес> На указанный номер телефона приходит смс-уведомление (одноразовый пароль) для совершения операций по счёту. Связка «номер телефона-пароль» является электронной цифровой подписью клиента.

Кроме того, в заявлении ФИО1 попросил выпустить «Mir Business» (№) с пластиковым носителем. Для получения сервисных уведомлений указан ранее упомянутый номер телефона №.

Условия открытия и обслуживания расчетного счета, условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и тарифы размещены на официальном сайте ПАО «Сбербанк», где с ними знакомятся клиенты, кроме того, соответствующие сведения разъясняются менеджером при обслуживании. Договор комплексного банковского обслуживания в полном объеме размещен на сайте в свободном доступе. При подписании заявления, клиент дает согласие на обработку его персональных данных и подтверждает его согласие на условия Договора комплексного банковского обслуживания.

Для управления счётом ФИО1 предоставлен доступ к «Сбербанк Бизнес Онлайн» – это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или через интернет-сайт. Логин для доступа Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит Логин, после чего на телефон клиента приходит автоматически приходит Пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить иди оставить данный пароль. Далее Клиент использует систему интернет-банка в соответствии с его потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС.

В ПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, специалист банка обеспечивает ознакомление с указанными правилами представителя организации перед открытием счетов (клиенту проговариваются условия правил, также он может с ним ознакомиться на официальном сайте ПАО «Сбербанк»). При открытии счёта и получении электронных средств Клиент-представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившим свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельностью, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путём и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями.

Таким образом, подписав заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС-сообщения с кодом) и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент-руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк». Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытии счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчётного счёта Клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета Клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть Клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс – сообщения с кодом, и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчётному счёту, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчётный счёт может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакций и обоснования её законности (т. 2 л.д. 55-59).

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступлений объективно подтверждается оглашёнными в судебном заседании протоколами следственных действий и приобщёнными к уголовному делу документами.

Согласно заявлению заместителя начальника ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга ФИО3 №6, зарегистрированном 

 в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> за №, ФИО1 совершил действия, направленные на незаконное внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и использование документов для внесения данных сведений (т 1 л.д. 31-32).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 

 с участием ФИО1 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес>, где подсудимый указал на место и пояснил, что в августе 2022 года он передал неизвестному мужчине паспорт гражданина России на своё имя за денежное вознаграждение для регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» (т 1 л.д. 95-99).

Согласно протоколу осмотра документов от 

 осмотрены копии регистрационных документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>», представленных ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга: - выписка о получении электронной подписи на имя ФИО1 от 

 Срок действия с 

 по 

 ИНН № СНИЛС № электронная почта 

<

адрес>, Издатель сертификата АО «КриптоПро CSP»; - Решение о государственной регистрации №А от 

, согласно которому 

 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации-создании юридического лица, в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 

 №А; - Лист учёта выдачи документов вх. №А от 

. Основной государственный регистрационный номер – №, Идентификационный номер налогоплательщика – 667812270, КПП-667801001. Полное наименование юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>». Сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица – Устав ЮЛ; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

 №А получены следующие документы: Заявление о создании ЮЛ, по форме Р11001; устав ЮЛ; Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО1, номер заявки U№. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – 

; - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 ООО «

<

данные изъяты>». Место нахождение юридического лица – город Екатеринбург, 

<

адрес>, сгр. 31 помет. 30. Размер уставного капитала – 200 000 рублей; - сведения об учредителе – физическом лице ФИО1, ИНН 

<

***>, дата рождения – 

, место рождения – 

<

адрес>а 

<

адрес>. Паспорт: 

<

данные изъяты>; - сведения о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1, являющегося директором, код основного вида деятельности – 46.73;- сведения о заявителе – ФИО1, электронная почта 

<

адрес>, контактный телефон №; - свидетельство о государственной регистрации права 

<

адрес> от 

; субъект права – ФИО3 №7, родившийся 

, адрес: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. Объект права: помещение нежилое. Площадь: общая –279,3 кв.м. Адрес: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. Кадастровый №. - гарантийное письмо от 

, о том, что ИП ФИО3 №8 являясь собственником нежилого помещения, находящегося по адресу: 620141 Российская Федерация, 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, 

<

адрес> разрешает использовать для первичной регистрации указанный выше адрес в качестве адреса юридического лица для целей осуществления связи с юридическим лицом и нахождения органа или представителей юридического лица: ООО «

<

данные изъяты>»; - Устав ООО «ТРАНС-ПОСТАВКА»; - Копия паспорта гражданина России на имя подсудимого ФИО1 

<

данные изъяты>. Место регистрации 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; - Решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 

, на основании которого утверждён Устав общества и возлагает обязанности директора на ФИО1; - Выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» включено в данный реестр по состоянию на 

.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при деле (т. 1, л.д. 33-94, 114-133).

Осмотр места нахождения фирмы ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, соор. 31, показало, что по указанному адресу расположено складское помещение, огражденное забором, в данном здании офисы не находятся (т 1 л.д. 100-104).

Согласно рапорту следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО3 №12, зарегистрированному 

 в КУСП за №, ФИО1 по указанию неустановленного лица обращался для открытия расчётных счётов на ООО «

<

данные изъяты>» в банки: ООО «Бланк Банк», ПАО «АК Барс» Банк, АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «ФК Открытие» (т. 1, л.д. 27).

Согласно протоколу осмотра документов от 

, осмотрено, изъятое 

 в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, юридического досье ООО «

<

данные изъяты>», содержащее: - Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа -Офис» и Договору о расчетно- кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Полное наименование организации: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО участника системы ФИО1 мобильный телефон – №, настоящее подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис и к Договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» принято 

; - Решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 

, ФИО1 решил: возложить обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>» на себя. Размер уставного капитала общества составляет 200 000 (двести тысяч) рублей. Размер доли учредителя ФИО1 – 100 % уставного капитала. Подпись – Учредитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, адрес нахождения Общества: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, стр. 31, пом. 30; - Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «

<

данные изъяты>» – ФИО1 Контактный номер телефона – №. Документ подписан простой электронной подписью; - Копия паспорта гражданина России на имя ФИО1, родившегося 

, серии 65 10 № выдан 

 Отделом УФМС России по 

<

адрес> в городе Березовском, регистрация: 

<

адрес>;- Фотография ФИО1 совместно со своим паспортом гражданина России;- Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Полное наименование организации: ООО «

<

данные изъяты>», номер телефона организации № Электронная почта организации: 

<

адрес>, телефон руководителя №. ООО «

<

данные изъяты>». Счёт для расчётов по карте 40№. Документы подписаны простой электронной подписью ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при деле (т. 2 л.д. 60-88).

Согласно протоколу осмотра документов от 

, осмотрено, изъятое 

 в офисе ПАО «АК Барс» Банк по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, юридического досье ООО «

<

данные изъяты>», содержащее: - Сопроводительное письмо о движении денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>» за период с даты открытия по 

; - счёт № открыт 

; - к счёту выпущена корпоративная банковская карта №; - согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати право распоряжаться счетом имеет подсудимый ФИО1, который имеет счёт № банковской карты №, дата открытия 

, дата закрытия 

; - контактный абонентский №; услуга дистанционного обслуживания «АК Барс Онлайн» подключена на номер №. Сведения об адресе электронной почты клиентом в Банк не предоставлялись.

На предоставленном оптическом диске содержаться: - выписка о движении денежных средств за период с 

 по 

; Ооборот денежных средств за указанный период времени составил 5 001 380 рублей 00 копеек; - выписка за период с 

 по 

 по расчётному счёту №; информация о пополнении счёта, а также снятии наличных денежных средств в сумме 750 000 рублей за 

.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при деле (т. 2 л.д. 127-190).

Согласно протоколу осмотра документов от 

, осмотрено, изъятое 

 в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, 

<

адрес>, юридического досье ООО «

<

данные изъяты>», содержащее: - Заявление о присоединении. Сведения о клиенте. ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, КПП 667801001, ОГРН №, место нахождения, адрес: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, стр. 31, пом. 30, контактный телефон: №. Адрес электронной почты: 

<

адрес>. Просит подключить Пакет услуг «Лёгкий старт» к расчётному счёту в валюте России. Указан телефон для отправки сервисных SMS-сообщений №. Адрес электронной почты 

<

адрес>. Подпись ФИО1 Указан паспорт: 6510 № выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> в городе Березовском 

. адрес регистрации: 

<

адрес>. мобильный телефон держателя: №. Способ получения карты – в офисе банка;- Копия паспорта гражданина России на имя подсудимого ФИО1; - Свидетельство о постановке на учёт ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту её нахождения; - Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», внесена запись о создании юридического лица 

 по форме № Р50007; - Решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 

, согласно которому ФИО1 решил: возложить обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>» на себя. Размер уставного капитала общества составляет 200 000 рублей. Размер доли учредителя ФИО1 100 % уставного капитала. Подпись – Учредитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, определён адрес нахождения Общества: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, стр. 31, помещ. 30; - Устав ООО «

<

данные изъяты>»; сотрудники ПАО «Сбербанк» на основании документов, поданных ФИО1 

, открыли расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» №, выпустили корпоративную неименную пластиковую банковскую карту, о чём отправили SMS-сообщение на абонентский номер №, создали учётную запись в личном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» интернет-банка филиал ПАО «Сбербанк», о чём отправили логин на указанную ФИО1 электронную почту 

<

адрес> и временный пароль на указанный им абонентский номер № с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы и «SMS-информирования».

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при деле (т. 2 л.д. 1-54).

Согласно протоколу осмотра документов от 

, осмотрено, изъятое 

 в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Екатеринбург, Карла Маркса, 

<

адрес>, юридического досье ООО «

<

данные изъяты>», содержащее: - Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Сведения о клиенте: ООО «

<

данные изъяты>», место нахождения, адрес: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, стр. 31 помещ. 30, контактный телефон: №, адрес электронной почты: 

<

адрес>. Заявлением подтверждает выдачу бизнес-карты ID-карты 

<

данные изъяты>. Просит подключить Пакет услуг «Лёгкий старт» к расчётному счёту в валюте России. Указан телефон для отправки сервисных SMS-сообщений №. Документы подписаны подсудимым ФИО1, указан его паспорт гражданина России; способ получения карты – в офисе банка; - Копия паспорта гражданина России на имя ФИО1, его фото со своим паспортом гражданина Российской Федерации и пластиковой картой банка ID 

<

данные изъяты>; - Основной раздел выписки по операциям на счёте, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах денежных средств на 6 листах; сведения о плательщике ООО «

<

данные изъяты>»; сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие» на основании документов, поданных ФИО1 

, открыли расчётные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, №, выпустили корпоративную неименную пластиковую банковскую карту, о чём отправили SMS-сообщение на абонентский номер № создали учётную запись в личном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» интернет-банка ПАО Банк «ФК Открытие», о чём отправили логин на указанную ФИО1 электронную почту 

<

адрес> и временный пароль на указанный ФИО1 абонентский номер № с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы и «SMS-информирования».

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при деле (т. 2 л.д. 94-126).

Согласно протоколу осмотра документов от 

, осмотрено, полученное в ООО «Бланк банк», расположенном по адресу: по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, юридического досье ООО «

<

данные изъяты>», содержащее: - информацию о том, что у ООО «

<

данные изъяты>» в период с 

 по 

 действовал расчетный счёт 40№; - распорядителем счета является директор ФИО1; - карточку с образцом подписи и оттиска печати не оформлялась; - сведения об IP-адресах отсутствует, так как клиент не осуществлял подключение к системе «Интернет-Банк»;- Контактный абонентский номер №; - расчётный счёт № закрыт банком 

 в одностороннем порядке на основании п 2 ст. 859 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 6.7.4 ПКО (отсутствие операций по счёту); - выписку по расчётному счёту №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (движение денежных средств отсутствует); - Заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» от 

; указано наименование организации – ООО «

<

данные изъяты>», руководитель ФИО1 его подпись, копия его паспорта гражданина России; - копия Устава ООО «

<

данные изъяты>».

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при деле (т. 1 л.д. 214-240).

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное обвинение, поэтому не приведены в приговоре.

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования в ходе рассмотрения дела не установлено, в ходе судебного разбирательства достоверно установлены фактические обстоятельства совершённых преступлений.

В ходе предварительного расследования ФИО1 написал явку с повинной (т. 2 л.д. 197, 198). Вместе с тем суд находит, что данный документ является недопустимым доказательством и в соответствии со ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не имеет юридической силы, не может быть положен в основу приговора, а также использоваться для доказывания обстоятельств по настоящему делу. Так, при написании явки с повинной не было обеспечено право на участие защитника-адвоката.

Оснований для признания других письменных материалов по проведению ряда следственных действий недопустимыми доказательствами судом не усматривается, вследствие отсутствия нарушений требований уголовно-процессуального закона при их осуществлении и оформлении.

Признавая вину в предъявленном обвинении, подсудимый сообщил, что ему сказали о законности действий, в том числе связанных с регистрацией юридического лица.

Вопреки данному доводу подсудимого, наличие у него умысла на предоставление документа, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается показаниями допрошенных свидетелей, самого подсудимого которые подробны, последовательны, не содержат внутренних противоречий относительно обстоятельств совершённых преступлений, согласованы, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Не представлено объективно достоверных сведений об оговоре свидетелями подсудимого.

Установленные судом фактические обстоятельства по уголовному делу, кроме признательных показаний подсудимого ФИО1, подтверждаются показаниями свидетелей ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №4, ФИО3 №3, ФИО3 №11, а также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, подробно приведёнными в приговоре.

Квалифицируя действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, органом предварительного следствия, помимо сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ему вменён сбыт поддельных платёжных карт.

По смыслу закона под сбытом электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, понимается передача таких средств и носителей другому лицу возмездно или безвозмездно. При этом такие электронные средства и электронные носители информации не обязательно должны быть поддельными. Вменяя сбыт поддельных платёжных карт, орган предварительного следствия не привёл описание таких действий. Поэтому названный признак преступления суд исключает из объёма обвинения, как излишне вменённый.

Обстоятельства, установленные доказательствами, принимаются судом в качестве достоверных, кладутся в основу приговора.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а объём представленных доказательств с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в том, что он в период до 

 в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес>, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, 

<

данные изъяты>, для внесения сведений о себе, как о подставном лице в ЕГРЮЛ, за что получил денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей.

 сотрудники ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, вынесли решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», внесли в ЕГРЮЛ сведения об ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, руководителем и учредителем которого записан подсудимый ФИО1

Кроме того, в период с 

 по 

, находясь на территории г. Екатеринбурга, ФИО1, действуя с единым преступным умыслом, осуществил открытие на ООО «

<

данные изъяты>» расчётных счетов в ПАО «Сбербанк», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК Барс» Банк, с получением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, поступивших на указанные счета.

Являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, несвязанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчётном счетам ООО «

<

данные изъяты>» (банковские карты и мобильное устройство с находящейся в нём сим-картой с абонентским номером № с электронными средствами (логином и паролем), поступившими на указанный абонентский номер в виде цифровых сообщений), неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере по 5 000 рублей за открытие счетов в каждом из посещённых кредитных учреждениях.

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО1 осознавал тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице. Подсудимый совершил преступление с целью получения материальной выгоды.

Преступление признаётся оконченными с момента получения документов от ФИО1 лицами, которые в последующем предоставили их в налоговый орган.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 выступал, как единоличный исполнительный орган ООО «

<

данные изъяты>», подписывал от лица общества необходимые документы.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела следует, что при открытии в кредитных учреждениях расчётных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» подсудимый ФИО1 обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при её использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчётов.

После чего, ФИО1 получил средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, прикреплённые к абонентскому номеру №, предоставленному неустановленным лицом, а также банковские карты, позволяющих в последующем осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, установлено, что после получения средств платежей, предназначенных для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», передал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от его (ФИО1) имени приём, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковские организации, подсудимый был лично ознакомлен сотрудниками банков с условиями открытия и обслуживания расчётных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, сбыл последнему средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, привязанные к названному выше абонентскому номеру, банковские карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.

С учётом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчётным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в названных выше кредитных организациях обладал только сам ФИО1 Банковскими документами запрещён доступ иных лиц.

При указанных обстоятельствах, использование электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных ФИО1 в ПАО «Сбербанк», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК Барс» Банк, другим лицом, являлось неправомерным.

Таким образом, исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платёжные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

Согласно протоколам осмотра информации, полученной из кредитных учреждений, ФИО1 подписаны заявления о присоединении к договорам банковского обслуживания юридических лиц, в которых последним был указан номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

При этом, согласно показаниям подсудимого ФИО1, названный абонентский номер и адрес электронной почты сообщил ему ранее неизвестный человек, проинструктировав, что именно их надо вписывать в банковские документы, и он не знал, кому принадлежит данный номер, а также у него отсутствовал доступ к электронной почте.

Такие обстоятельства, а именно указание ФИО1 во время открытия расчётных счетов в кредитных учреждениях не принадлежащих ему адреса электронной почты, номера телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчётным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что ФИО1 уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

В судебном заседании достоверно установлено, что за свои противоправные действия ФИО1 намеревался получить имущественную выгоду в виде денежных средств в размере по 5 000 рублей за регистрацию юридического лица и за открытие счетов в каждом из посещённых кредитных учреждениях.

Исходя из установленных обстоятельств дела, действия ФИО1 суд квалифицирует по:

- ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых оконченных преступлений, отнесённых в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории тяжких и небольшой тяжести, личность виновного, в том числе влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи.

Обсуждая личность подсудимого, суд принимает во внимание его возраст, состояние здоровья, уровень образования, семейное положение, а также то, что он имеет регистрацию по месту пребывания, место жительства, осуществляет трудовую деятельность, не состоит на учётах у врачей нарколога и психиатра, военнообязан.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 за каждое преступление: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выражено в предоставлении органам следствия информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступлений (т. 2 л.д. 197, 198). На основании ч. 2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации суд учитывает в качестве таких обстоятельств по каждому преступлению: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, болезненное состояние здоровья.

На основании ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 18, п. «а» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признаёт в качестве обстоятельства, отягчающего наказание ФИО1, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 названного Кодекса, рецидив преступлений, по ч. 1 ст. 187 названного Кодекса – опасный рецидив преступлений, поскольку 

 Березовским городским судом Свердловской области он осуждён за умышленное особо тяжкое преступление, к реальному лишению свободы, и вновь совершил умышленные преступления.

С учётом изложенного, конкретных обстоятельств дела, установленных данных о личности подсудимого, исходя из принципов справедливости, гуманизма, суд назначает ФИО1 за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание в виде исправительных работ, за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 названного Кодекса – лишения свободы на определённый срок со штрафом. Назначение иного менее строгого вида наказания не предупредит совершение им новых преступлений и не повлияет на его исправление, может повлечь уклонение от отбывания и недостижение целей наказания.

При определении срока или размера наказания не подлежат применению правила ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, ввиду наличия в действиях виновного отягчающего наказание обстоятельства.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, личность подсудимого, отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после его совершений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не усматривается оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, о назначении наказания ниже установленного предела или условно, а также изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 названного Кодекса.

При определении размера наказания за каждое преступление суд учитывает положения ч. 2 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации и не находит оснований для его снижения в соответствии с ч. 3 ст. 68 названного Кодекса.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного Российской Федерации от наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО1 подлежит освобождению в связи с истечением двухлетнего срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Правовых оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания в виде лишения свободы или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Местом отбывания наказания суд определяет в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации исправительную колонию строгого режима.

Принимая решение о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, для обеспечения исполнения приговора, в соответствии с ч. 2 ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу о необходимости изменить в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации в срок отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы следует зачесть время содержания его под стражей с 

 до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии со ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета подлежат процессуальные издержки в виде расходов на оплату услуг защитников в порядке ч. 1 ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в размере 7 571 рубль 60 копеек, которые подтверждены материалами уголовного дела. Поскольку материальная несостоятельность подсудимого не установлена, у него имеется возможность получения дохода, он выразил согласие и готовность возместить такие издержки.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, документы, оптические диски, хранящиеся при деле (т. 1 л.д. 132, 133, 239, 240, т. 2 л.д. 53, 54, 87, 88, 125, 126, 189, 190), необходимо продолжить хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 наказание по:

- ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ на срок 2 (ДВА) ГОДА 3 (ТРИ) МЕСЯЦЕВ с отбыванием наказания в исправительной колонии СТРОГОГО режима со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на срок 1 (ОДИН) ГОД с удержанием из заработной платы осуждённого в доход государства 10 %.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного Российской Федерации от наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО1 освободить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Под стражу взять в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации в срок отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы зачесть время содержания его под стражей с 

 до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Взыскать с ФИО1 на основании ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 7 571 (семь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 60 копеек, процессуальных издержек в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, оптические диски, хранящиеся при деле (т. 1 л.д. 132, 133, 239, 240, т. 2 л.д. 53, 54, 87, 88, 125, 126, 189, 190), – продолжить хранить при деле.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления, а осуждённым, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде, в совещательной комнате.

Председательствующий (подпись) А.А. Шашкин