Дело №

УИД 50RS0№-09

ПРИГОВОР

ИФИО1

26 июня 2024 года 

<

адрес>

Мытищинский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего: судьи Константиновой Т.В., при секретаре судебного заседания ФИО19, с участием государственных обвинителей -помощника Мытищинского городского прокурора ФИО20, ФИО21, защитников - адвокатов ФИО22, ФИО23, подсудимого ФИО6, представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №1, представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО24 и представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>»- ФИО59, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, разведенного, на иждивении имеющего одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего ООО «

<

данные изъяты> в должности генерального директора, военнообязанного, ранее судимого,

ДД.ММ.ГГГГ Мытищинским городским судом 

<

адрес> по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года. Снят с учета в филиале по г.о. Мытищи ФКУ УИИ УФСИН России по МО ДД.ММ.ГГГГ в связи с истечением испытательного срока.

содержащегося под стражей ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Он же, ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Данные преступления, ФИО6 совершил при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале декабря 2022 года, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, у ранее знакомых ФИО6 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возник совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в связи с чем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, примерно в начале декабря 2022 года, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения, при неустановленных обстоятельствах вступил с ФИО6 и не установленными следствием лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, то есть мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору. 

С целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, примерно в начале декабря 2022 года, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, ФИО6, действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными соучастниками, имея стремление к единому преступному результату и умысел на совершение мошеннических действий, в целях завладения чужими денежными средствами, разработали преступный план и механизм совершения преступления, распределили между собой роли, в соответствии с которыми намеревались незаконно завладеть денежными средствами неопределенного юридического лица в особо крупном размере, путем обмана предоставив в регистрирующий налоговый орган заранее изготовленные заведомо подложные и не соответствующие действительности сведения и документы о заранее приисканном подставном лице как о новом генеральном директоре указанного Общества, без ведома и согласия его действующих участников и руководителя, после чего предоставить в кредитные организации заведомо подложные и не соответствующие действительности сведения о новом генеральном директоре, получив, таким образом, доступ к расчетным счетам Общества, с которых похитить денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению, распределив между собой в не установленных следствием долях.

Для осуществления разработанного плана и во исполнение совместного преступного умысла ФИО6, действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными соучастниками, заранее осуществили необходимые приготовления в соответствии с распределенными между ними ролями, а именно:

- примерно в середине декабря 2022 года, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, неустановленным способом совместно приискали Общество с ограниченной ответственностью «№ адрес места нахождения: 

<

адрес> (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), в качестве объекта совершаемого преступления, а также неустановленным способом получили копию Устава ООО «

<

данные изъяты>

- примерно в 11 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, ФИО6 посредством используемого им абонентского номера № осуществил заказ на изготовление печати с реквизитами ООО «

<

данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящим с ними в преступном сговоре индивидуальным предпринимателем ФИО43, не посвятив последнего в преступные планы ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц;

- в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 получил печать с реквизитами ООО «

<

данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, неустановленные соучастники приискали и проинструктировали относительно линии поведения не осведомленного о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящего с ними в преступном сговоре ФИО7 №1 в качестве подставного лица, которое они намеревались зарегистрировать в качестве нового генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение, не посвятив последнего в преступные планы ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, и получили посредством мессенджера «

<

данные изъяты>) фотокопию документа, удостоверяющего его личность, а именно: паспорт гражданина РФ на имя ФИО7 №1 № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, которую впоследствии переслали лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для передачи ФИО6;

- в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 неустановленным способом изготовил заведомо подложные и не соответствующие действительности решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым с ДД.ММ.ГГГГ досрочно прекращены полномочия генерального директора Потерпевший №1, с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора назначен ФИО7 №1, в котором ФИО6 собственноручно без ведома и согласия учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1 выполнил подпись от имени единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1 и поставил оттиск заранее изготовленной печати ООО 

<

данные изъяты>»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО7 №1 должностных обязанностей генерального директора ООО «

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО6 собственноручно поставил оттиск заранее изготовленной печати ООО «

<

данные изъяты>»; заявление по форме № № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым в Единый государственный реестр юридических лиц подлежали внесению сведения об изменении генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» с Потерпевший №1 на ФИО7 №1, которые ФИО6 в указанный период времени передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для передачи ФИО7 №1

После чего в продолжение реализации общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя согласно разработанному плану и в соответствии с отведенными ролями, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 часов 11 минут по 12 часов 37 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и неустановленными соучастниками, передал не осведомленному о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящему с ними в преступном сговоре ФИО7 №1 заранее изготовленные ФИО6 заведомо подложные и не соответствующие действительности решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>», заявление по форме № № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также копию Устава ООО «

<

данные изъяты> и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО7 №1 должностных обязанностей генерального директора ООО «

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний поставил свою собственноручную подпись.

Затем в тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 часов 11 минут по 12 часов 37 минут, точное время не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и неустановленными соучастниками, управляя арендованным у ООО «Новые транспортные системы» автомобилем марки «

<

данные изъяты>» г.р.з. №, сопроводил не осведомленного о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц и не состоящего с ними в преступном сговоре ФИО7 №1 в нотариальную контору нотариуса 

<

адрес> нотариальной палаты ФИО3, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где, действуя во исполнение указаний и инструкций неустановленного соучастника и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не осведомленный о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящий с ними в преступном сговоре ФИО7 №1, выступающий в качестве подставного лица, предоставил консультанту нотариальной конторы нотариуса 

<

адрес> нотариальной палаты ФИО3 ФИО35, не осведомленной о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящей с ними в преступном сговоре, заранее изготовленные ФИО6 и переданные ему лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>», заявление по форме № № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и копию Устава ООО «

<

данные изъяты> а также предъявил паспорт гражданина РФ на имя ФИО7 №1 № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего ФИО7 №1 поставил в заявлении по форме № № свою собственноручную подпись, подлинность которой удостоверил ФИО18 нотариуса 

<

адрес> нотариальной палаты ФИО3 ФИО25, не осознающий, что данные преступные действия не являются волеизъявлением учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1, а являются способом хищения денежных средств с расчетного счета ООО «ОДиТ».

После чего в продолжение реализации преступных намерений ФИО6, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, во исполнение разработанного ими преступного плана, не осведомленный об их преступных намерениях и не состоящий с ними в преступном сговоре неустановленный работник нотариальной конторы нотариуса 

<

адрес> нотариальной палаты ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством использования сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской ФИО17 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и подключенной к ней единой информационной системы нотариата направил предоставленные ФИО7 №1 заведомо подложные и не соответствующие действительности документы в государственный регистрирующий налоговый орган – Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3, стр. 2, для внесения в отношении ФИО7 №1 записи в Единый государственный реестр юридических лиц как новом о генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Вследствие чего в продолжение реализации преступных намерений ФИО6, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, во исполнение разработанного ими преступного плана, специалист 1 разряда Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по городу Москве 

ФИО26,не осведомленная о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящая с ними в преступном сговоре, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по городу Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> осуществила государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>» на основании решения №А от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО7 №1 указан как генеральный директор ООО 

<

данные изъяты>», не осознавая, что данные преступные действия не являются волеизъявлением учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1, а являются способом хищения денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>».

Затем в продолжение реализации общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя согласно разработанному плану и в соответствии с отведенными ролями, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, №, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и неустановленными соучастниками, через неустановленного курьера передал не осведомленному о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящему с ними в преступном сговоре ФИО7 №1 заранее приисканную ФИО6 заведомо подложную печать с реквизитами ООО «ОДиТ».

После чего в продолжение реализации преступных намерений ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, во исполнение разработанного ими преступного плана, действуя во исполнение указаний и инструкций неустановленного соучастника, не осведомленный о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящий с ними в преступном сговоре ФИО7 №1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, предоставил не осведомленному о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящему с ними в преступном сговоре старшему менеджеру по обслуживанию ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО27 заранее изготовленные ФИО6 и переданные ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ и предъявил паспорт гражданина РФ на имя ФИО7 №1 № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ФИО7 №1 как новый генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» получил доступ к открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, вновь указав в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» находящийся у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, абонентский № для получения паролей, подтверждения операций и уведомлений и адрес электронной почты уполномоченного лица для направления логина, в связи с чем у ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленных следствием соучастников появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанном расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», а также денежными средствами в размере не менее 1 799 054 рубля 44 копейки (остаток от лимита в размере 9 000 000 рублей 00 копеек), доступными к получению в рамках оказания ПАО «Сбербанк» услуг кредитования по продукту «Овердрафтный кредит» (краткосрочный займ без предварительного согласования с ФИО8) на основании заявления о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Овердрафтный кредит» №.1 № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк», воспользоваться и распорядиться которыми не смогли по не зависящим от них обстоятельствам. 

Таким образом, ФИО6, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленными соучастниками, в период времени примерно с начала декабря 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ совершил покушение на мошенничество, то есть хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты> в сумме 1 799 054 рубля 44 копейки путем обмана, чем мог причинить ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, 

Он же, ФИО6 примерно в начале декабря 2022 года, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, у ранее знакомых ФИО6 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возник совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в связи с чем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, примерно в начале декабря 2022 года, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения, при неустановленных обстоятельствах вступил с ФИО6 и не установленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, то есть мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору. 

С целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, примерно в начале декабря 2022 года, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, ФИО6, действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными соучастниками, имея стремление к единому преступному результату и умысел на совершение мошеннических действий, в целях завладения чужими денежными средствами, разработали преступный план и механизм совершения преступления, распределили между собой роли, в соответствии с которыми намеревались незаконно завладеть денежными средствами неопределенного юридического лица в особо крупном размере, путем обмана предоставив в регистрирующий налоговый орган заранее изготовленные заведомо подложные и не соответствующие действительности сведения и документы о заранее приисканном подставном лице как о новом генеральном директоре указанного Общества, без ведома и согласия его действующих участников и руководителя, после чего предоставить в кредитные организации заведомо подложные и не соответствующие действительности сведения о новом генеральном директоре, получив, таким образом, доступ к расчетным счетам Общества, с которых похитить денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению, распределив между собой в не установленных долях.

Для осуществления разработанного плана и во исполнение совместного преступного умысла ФИО6, действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными соучастниками, заранее осуществили необходимые приготовления в соответствии с распределенными между ними ролями, а именно:

- примерно в середине декабря 2022 года, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, неустановленным способом совместно приискали Общество с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» №, адрес места нахождения: 

<

адрес> (далее – ООО «Техник Групп»), в качестве объекта совершаемого преступления, а также неустановленным способом получили копию Устава ООО «Техник Групп»;

- примерно в 11 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, ФИО6 посредством используемого им абонентского номера № осуществил заказ на изготовление печати с реквизитами ООО «ТехникГрупп» не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящим с ними в преступном сговоре индивидуальным предпринимателем ФИО43, не посвятив последнего в преступные планы ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц;

- в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 получил печать с реквизитами ООО «ТехникГрупп»;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, неустановленные соучастники приискали и проинструктировали относительно линии поведения не осведомленного о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящего с ними в преступном сговоре ФИО7 №1 в качестве подставного лица, которое они намеревались зарегистрировать в качестве нового генерального директора ООО «Техник Групп» за денежное вознаграждение, не посвятив последнего в преступные планы ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, и получили посредством мессенджера «WhatsApp» (Вотсап) фотокопию документа, удостоверяющего его личность, а именно: паспорт гражданина РФ на имя ФИО7 №1 № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, которую впоследствии переслали лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для передачи ФИО6;

- в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 неустановленным способом изготовил заведомо подложные и не соответствующие действительности решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «ТехникГрупп», в соответствии с которым с ДД.ММ.ГГГГ досрочно прекращены полномочия генерального директора ФИО24, с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора назначен ФИО7 №1, в котором ФИО6 собственноручно без ведома и согласия учредителя ООО «ТехникГрупп» ФИО7 №2 и генерального директора ООО «ТехникГрупп» ФИО24 выполнил подпись от имени единственного участника ООО «ТехникГрупп» ФИО7 №2 и поставил оттиск заранее изготовленной печати ООО «ТехникГрупп»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО7 №1 должностных обязанностей генерального директора ООО «ТехникГрупп» с ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО6 собственноручно поставил оттиск заранее изготовленной печати ООО «ТехникГрупп»; заявление по форме № № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым в Единый государственный реестр юридических лиц подлежали внесению сведения об изменении генерального директора ООО «ТехникГрупп» с ФИО24 на ФИО7 №1, которые ФИО6 в указанный период времени передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для передачи ФИО7 №1

После чего в продолжение реализации общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ООО «ТехникГрупп» в особо крупном размере, действуя согласно разработанному плану и в соответствии с отведенными ролями, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и неустановленными соучастниками, через неустановленного курьера передал не осведомленному о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц и не состоящему с ними в преступном сговоре ФИО7 №1 заранее изготовленные ФИО6 заведомо подложные и не соответствующие действительности решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «ТехникГрупп», заявление по форме № № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также копию Устава ООО «Техник Групп» и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО7 №1 должностных обязанностей генерального директора ООО «ТехникГрупп» с ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний поставил свою собственноручную подпись.

Затем в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, в продолжение реализации преступных намерений ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, во исполнение разработанного ими преступного плана, действуя во исполнение указаний и инструкций неустановленного соучастника не осведомленный о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц и не состоящий с ними в преступном сговоре ФИО7 №1, выступающий в качестве подставного лица, предоставил консультанту нотариальной конторы нотариуса 

<

адрес> нотариальной палаты ФИО3 ФИО28, не осведомленной о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящей с ними в преступном сговоре, заранее изготовленные ФИО6 и переданные ему через неустановленного курьера решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «ТехникГрупп», заявление по форме № № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и копию Устава ООО «Техник Групп», а также предъявил паспорт гражданина РФ на имя ФИО7 №1 № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего ФИО7 №1 поставил в заявлении по форме № № свою собственноручную подпись, подлинность которой удостоверил ФИО18 нотариуса 

<

адрес> нотариальной палаты ФИО3 ФИО29, не осознающий, что данные преступные действия не являются волеизъявлением учредителя ООО «ТехникГрупп» ФИО30 и генерального директора ООО «ТехникГрупп» ФИО24, а являются способом хищения денежных средств с расчетного счета ООО «ТехникГрупп».

После чего в продолжение реализации преступных намерений ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, во исполнение разработанного ими преступного плана, не осведомленный об их преступных намерениях и не состоящий с ними в преступном сговоре неустановленный работник нотариальной конторы нотариуса 

<

адрес> нотариальной палаты ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством использования сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской ФИО17 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и подключенной к ней единой информационной системы нотариата направил предоставленные ФИО7 №1 заведомо подложные и не соответствующие действительности документы в государственный регистрирующий налоговый орган – Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, № для внесения в отношении ФИО7 №1 записи в Единый государственный реестр юридических лиц как новом о генеральном директоре ООО «ТехникГрупп».

Вследствие чего в продолжение реализации преступных намерений ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, во исполнение разработанного ими преступного плана, специалист 1 разряда Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по городу Москве ФИО26, не осведомленная о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц и не состоящая с ними в преступном сговоре, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по городу Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес>, №, осуществила государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ТехникГрупп» на основании решения №А от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО7 №1 указан как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», не осознавая, что данные преступные действия не являются волеизъявлением учредителя ООО «ТехникГрупп» ФИО30 и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24, а являются способом хищения денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>».

Затем в продолжение реализации преступных намерений ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, во исполнение разработанного ими преступного плана, действуя во исполнение указаний и инструкций неустановленного соучастника не осведомленный о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц и не состоящий с ними в преступном сговоре ФИО7 №1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса «Айсберг» АО «Альфа-ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, предоставил не осведомленному о преступных намерениях ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц и не состоящему с ними в преступном сговоре главному менеджеру по работе с юридическими лицами АО «Альфа-ФИО8» ФИО31 заранее изготовленные ФИО6 и переданные ему через неустановленного курьера решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «ТехникГрупп», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ и предъявил паспорт гражданина РФ на имя ФИО7 №1 № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ФИО7 №1 как новый генеральный директор ООО «ТехникГрупп» получил доступ к открытому в дополнительном офисе «Новогиреево» АО «Альфа-ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, расчетному счету №, вновь указав в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» логин, номер телефона мобильной связи, адрес электронной почты и кодовое слово, пароль от которого впоследствии направлен на указанный ФИО7 №1 абонентский №, находящийся у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с чем у ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленных соучастников появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанном расчетном счете ООО «ТехникГрупп».

В продолжение общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и неустановленными соучастниками, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, согласно разработанному плану, получив доступ к открытому в дополнительном офисе «Новогиреево» АО «Альфа-ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, расчетному счету №, и возможность использования и распоряжения находящимися на нем принадлежащими ООО «ТехникГрупп» денежными средствами в размере более 5 000 000 рублей 00 копеек, при помощи личного ноутбука лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство марки «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) в специальной программе для управления через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет банковским счетом посредством личного кабинета «Альфа-ФИО8 бизнес-онлайн» создали виртуальную карту № на имя генерального директора ООО «ТехникГрупп» ФИО7 №1, с помощью которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в не установленном месте на территории 

<

адрес> и (или) 

<

адрес>, через интернет-магазин «OZON» (Озон) осуществили в ООО «Интернет Решения» заказы №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 689 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 851 рубль 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 199 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 627 649 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 099 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 137 449 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 004 119 рублей 00 копеек, в которые входило следующее: смартфон Apple iPhone 14 Pro, Deep Purple/Глубокий фиолетовый (E-Sim+Sim) 256 ГБ, Deep Purple; модель Машины 1:32 Mercedes-Benz S600 14,5см инерция Черный; Mercedes-Benz G63 1:32, Машинка металлическая инерционная Mercedes AMG, Коллекционные машинки металлические, гелик, внедорожник; Rolls-Royce Sweptail (Роле-Ройс СвепТейл) машинка металлическая инерционная 21 см (1:24) Черно-золотой; Машинка металлическая Шевроле WiMi, моделька Chevrolet с инерционным механизмом, грузовик с рисунком динозавра и подвижными деталями, пикап коллекционный; Металлическая инерционная машинка Мерседес Mercedes-Benz GLE Такси, 12 см., двери и багажник открываются; смартфон Apple iPhone 14 Pro Max Dual SIM (физическая сим-карта + e-sim, версия для Японии) 256 ГБ, Фиолетовый; смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, Space Black/Черный (E-sim+Sim) 256 ГБ, Space Black; смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1ТЬ (2 сим карты) 1 ТБ, Deep Purple; смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, Space Black/Черный (E-sim+Sim) 256 ГБ, Space Black в количестве 25 штук; смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, 256Gb, Deep Purple/Глубокий фиолетовый (E-sim+Sim), Deep Purple в количестве 8 штук, общей стоимостью 5 729 055 рублей 00 копеек, которые оплатили путем безналичного перевода с расчетного счета ООО «ТехникГрупп» №, открытого в дополнительном офисе «Новогиреево» АО «Альфа-ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Свободный пр-кт, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Интернет Решения» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и которые доставлены в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, неустановленным курьером по адресу: 

<

адрес>, где их получил ФИО6, после чего передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом, часть товаров впоследствии обращена ФИО6 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в личное пользование, часть товаров – реализована, а денежные средства, вырученные от продажи, распределены между соучастниками в не установленных долях.

Таким образом, ФИО6, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленными соучастниками, в период времени примерно с начала декабря 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ООО «ТехникГрупп» в сумме 5 729 055 рублей 00 копеек, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив, тем самым, ООО «ТехникГрупп» материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 свою вину в совершенных преступлениях, обстоятельства которых изложены в установочной части приговора, не признал, суду показал, что к нему обратились ФИО32 и ФИО7 №4 с предложением оформить поддельные документы о смене генеральных директоров ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОдиТ» за денежное вознаграждение. Он оказал им помощь с оформлением ряда документов и оттисков печатей, необходимых для смены генеральных директоров в ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОдиТ». Также подсудимый указал, что юридические лица, в которых будет осуществляться незаконная смена генеральных директоров, были выбраны ФИО32 Его роль заключалась только в подготовке фиктивных документов, ни к нотариусам, ни в ФИО8 он не ездил, а также в результате мошеннических действий ценные предметы, а именно мобильные телефоны не продавал. Денежные средства от продажи мобильных телефонов не получал. Также указал, что им были подделаны подписи в решениях о смене генеральных директоров ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОдиТ». Считает, что у него не было умысла на совершение мошеннических действий в отношении ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОдиТ», его действия должны быть квалифицированы по ст. 327 УК РФ. 

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО6, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 15 л.д. 145-153, т. 15 л.д. 159-161, т. 15 л.д. 233-236, т. 19 л.д. 63-65), где он давал признательные показания по обстоятельствам совершенных преступлений, что в связи с тем, что у него имеется опыт в сфере консалтинга, а также учитывая, что ФИО7 №4 периодически уходила к ФИО32 из-за более стабильной финансовой составляющей, ФИО7 №4 обратилась к нему за помощью в поисках номинального генерального директора, в связи с чем, он дал номер 

<

данные изъяты>, которую никогда не видел и общался только по телефону. Он посоветовал выбрать ФИО7 №1, так как у него были самые подходящие данные из всех кандидатов. Именно он изготовил документы для смены генеральных директоров ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп», и ставил подписи в решениях о их смене. Им были переданы ФИО32 печати ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОДиТ». Все заказы на ОЗОН осуществлялись с компьютера ФИО32 по адресу: 

<

адрес>, то есть по адресу проживания ФИО7 №4 Лично он ни одного заказа не сделал. Все заказы были доставлены по адресу его регистрации: 

<

адрес>, которые получал он и затем передавал ФИО32 для дальнейшей реализации. ФИО32 он попросил на похищенные денежные средства ООО «ТехникГрупп» заказать для его сына игрушечные машинки, но сам заказ он не делал. Документы для смены генерального директора ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп» поданы в налоговую через нотариуса. ФИО32 и ФИО7 №4 реализовывали мобильные телефоны, купленные на похищенные денежные средства. Он (ФИО6) получил свою долю за участие в хищении денежных средств на сумму примерно 1 300 000 рублей.

От данных показаний ФИО6 в судебном заседании отказался, указав, что он мобильные телефоны не продавал, денежные средства от продажи мобильных телефонов не получал. 

К показаниям подсудимого, данным в ходе судебного заседания, суд относится критически, поскольку показания, данные ФИО6 на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, были даны им в присутствии защитника по соглашению ФИО23, что подтверждается соответствующим ордером (т. 15 л.д. 143). Замечаний, заявлений к протоколу допроса от участников процессуального действия не поступало, их правильность удостоверена подписями ФИО6 и его защитника ФИО23

Несмотря на не признание подсудимым своей вины, суд после исследования всех представленных стороной обвинения и стороной защиты доказательств приходит к выводу, что виновность подсудимого ФИО6 в совершении инкриминируемых ему преступлениях подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО « ОДиТ» в лице генерального директора Потерпевший №1 показал, что о факте совершения мошеннических действий в отношении ООО «ОдиТ» он узнал, когда осуществил попытку перевода денежных средств с расчетного счета юридического лица и получил от ФИО8 отказ в проведении данной операции. Далее через сотрудников ФИО8 он узнал, что причиной отказа в проведении операции является смена генерального директора в ООО «ОДиТ», которому перешло право доступа и распоряжения денежными средствами, находящимися на счету юридического лица. Никаких решений о смене генерального директора он не принимал. Ни ФИО7 №1, ни ФИО6 до рассматриваемых событий он не знал.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ТехникГрупп в лице генерального директора ФИО24 показала, что о факте совершения мошеннических действий в отношении ООО «ТехникГрупп» она узнала, когда попыталась осуществить перевод денежных средств с расчетного счета юридического лица. В дальнейшем от сотрудников ФИО8 она выяснила, что причиной отказа ФИО8 в проведении операции является смена в ООО «ТехникГрупп» генерального директора на ФИО7 №1 Однако ни она, ни учредитель ООО «ТехникГрупп» ФИО7 №2 решения о смене генерального директора не принимали; ни ФИО7 №1, ни ФИО6 до рассматриваемых событий не знали. 

Допрошенный в судебном заседании ФИО32, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, показал, что в сентябре 2022 года ФИО7 №4 познакомила его с ФИО6 В декабре 2022 года в связи с материальными трудностями, он обратился к ФИО6 с вопросом о заработке. Ему ФИО6 предложил совершить мошенничество в отношении двух компаний, а именно путем смены их директоров по поддельным решениям учредителей, получить доступ к расчетному счету данных организаций, после чего обналичить с них деньги или перечислить на другой подконтрольный им счет, чтобы затем воспользоваться ими. Подумав, он согласился, и договорился с ФИО6, что похищенные денежные средства разделит с ним в равных долях. ФИО6 сказал, чтобы посторонним лицам он для конспирации представлялся другим именем. Он выбрал имя 

<

данные изъяты> ФИО6 ему дал телефон некой 

<

данные изъяты> с которой сказал связаться и договориться про человека, на которого можно будет переоформить руководство компаний, со счетов которых они хотят похитить деньги. Фирмы для хищения также подобрал ФИО6 Ему он сообщил, что надо менять директоров в компаниях ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп». Для совершения мошенничества ФИО6 выдал ему специальный телефон. Он связался по номеру телефону, который ему дал ФИО6 с 

<

данные изъяты>, познакомился с ней и сказал, что им нужен номинал на замену директоров фирм. 

<

данные изъяты> сказала, что все реально и объявила ему цены за свои услуги: за назначение номинала 10 000 – 15 000 рублей, за разовый выезд в ФИО8, налоговую инспекцию, нотариусу от 3 000 до 5 000 рублей. 

<

данные изъяты> ему перекинула на его мобильный телефон мессенджером ВотсАп данные нескольких кандидатов. Он перекинул данные сведения на номер мобильного телефона ФИО6, последний из всех кандидатов выбрал ФИО7 №1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 на его личную электронную почту прислал сообщение, чтобы завтра номинал ехал к нотариусу. Он написал 

<

данные изъяты> в мессенджере ВотсАп, чтобы она посылала номинала ФИО7 №1 завтра к нотариусу. Самого нотариуса и время прибытия к нему определила 

<

данные изъяты> После чего он приехал к ФИО6 домой, где последний передал ему папку с документами: устав ООО «ОДиТ», приказ о смене генерального директора ООО «ОДиТ», заявление о назначении ФИО7 №1 на должность генерального директора ООО «ОДиТ». Также в папке была инструкция с хронологией действий номинала и его по смене директора. На следующее утро он приехал к нотариальной конторе. По прибытии он написал 

<

данные изъяты>, что он приехал. Спустя несколько минут к нему подошел номинал ФИО7 №1 Он представился ему 

<

данные изъяты> и отдал ему вышеуказанную папку с документами. ФИО7 №1 забрал документы и пошел в нотариальную контору. Через некоторое время ему перезвонила 

<

данные изъяты> и сказала, что нотариус не отправляет документы в регистрирующий орган. Тогда он и ФИО7 №1 поехали в другую нотариальную контору. ФИО7 №1 ушел в нотариальную контору, через некоторое время вышел и сообщил, что нужны деньги для оплаты нотариального сбора в размере 6 900 рублей. Он со своей банковской карты обналичил данную сумму в банкомате и отдал их ФИО7 №1. Последний пошел к нотариусу и успешно подал документы на замену им должности генерального директора ООО «ОДиТ». Через несколько дней пришло сообщение от нотариуса, что регистрация нового руководителя ООО «ОДиТ» произведена. В конце декабря 2022 года он по указанию ФИО6 вновь получил от последнего новую папку с аналогичными документами по ООО «ТехникГрупп». ФИО6 сказал ему менять директора во второй компании – ООО «ТехникГрупп». Аналогичным образом он списался с 

<

данные изъяты> и договорился встретиться с номиналом ФИО7 №1 у того же нотариуса. В документы он заранее положил требуемую для оплаты нотариальных услуг денежную сумму в размере 6 900 рублей. ФИО7 №1 таким образом получил от него указанные документы и аналогичным образом произвел свою регистрацию в качестве генерального директора ООО «ТехникГрупп». Позднее, в последних числах декабря 2022 года ФИО7 №1 отдал ему пакеты документов по ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп». За выезды ФИО7 №1 он несколько раз переводил Надежде различные суммы по 3 000 – 5 000 рублей через карты, оформленные на других лиц. Затем 

<

данные изъяты> расплачивалась с ФИО7 №1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 передал ему печать ООО «ОДиТ» для последующей передаче номиналу. На следующий день в отделении ПАО «Сбербанк» ФИО7 №1 подал заявление на оформление нового пароля доступа к счету, а также в тот же день аналогичные заявления в другие ФИО8, где возможно были открыты расчетные счета ООО «ОДиТ» (АО «Альфа-ФИО8») о смене генерального директора ООО «ОДиТ» и получении новых паролей доступа, которые получил в виде смс-сообщения от ФИО8. Как потом сообщил ФИО6, денежных средств на счету ООО «ОДиТ» не оказалось. Вечером 29.12.2022 Громов ему аналогичным образом передал печать ООО «ТехникГрупп». Получив печать ООО «ТехникГрупп» ФИО4 пошел в банк, но ему отказали в доступе к счету. Далее по согласованию с ним и 

<

данные изъяты> ФИО7 №1 отправился в отделение АО «Альфа-ФИО8», где он подал документы на смену руководителя ООО «ТехникГрупп» и получение нового пароля. В ФИО8 ему отказались произвести замену, так как у него не было решения учредителя о смене ген.директора. Он сообщил об этом 

<

данные изъяты>, которая сообщила об этом ему, а он – ФИО68. ФИО6 приехал к отделению «Альфа-ФИО8», где вместе с ним пошел в бутик фотопечати, со своей электронной почты распечатал поддельное решение о назначении генеральным директором ООО «ТехникГрупп» ФИО7 №1 После этого они вернулись в его машину, где в его присутствии ФИО6 расписался в поддельном решении от имени учредителя ООО «ТехникГрупп» и отдал его ему. Он взял решение и отнес его в ФИО8, где передал ФИО7 №1 Последний попытался его отдать сотруднику ФИО8 но тот не принял его, сказав, что подпись не похожа на оригинал. Тогда ФИО6 расписался еще в нескольких экземплярах поддельных решений. Они выбрали наиболее похожий вариант и он отнес его ФИО7 №1 Но к тому времени ФИО8 уже закрылся. Тогда он с ФИО7 №1 по согласованию с 

<

данные изъяты> поехали в другое отделение АО «Альфа-ФИО8», где ФИО7 №1 сдал данное поддельное решение и другие документы сотрудникам указанного отделения ФИО8 и получил новый пароль доступа к его счету. Затем он вместе с ФИО68 приехали к нему по месту прописки, где ФИО6 взял его личный ноутбук, используя данный пароль, вошел в личный кабинет ООО «ТехникГрупп» и выяснил, что на расчётном счёте компании находятся денежные средства в размере 6 500 000 рублей. После чего ФИО6 попытался перевести данные средства на подконтрольный ему счет, но ФИО8 не провел данные операции. Тогда ФИО68 создал виртуальную карту, которую привязал к маркетплейсу ОЗОН. Затем он через нее оплатил несколько партий товара - коллекционные машинки. Потом он заказал аналогичным образом тестовый телефон, который курьером доставили по его месту жительства. Затем он вместе с ФИО6 аналогичным путем заказали несколько партий телефонов Айфон. В общей сложности с ФИО6 он потратил с расчетного счета около 5 600 000 рублей. Заказанные партии телефонных аппаратов Айфон общим количеством около 30 штук были также доставлены курьером и вручены ФИО6 ФИО6 передал их ему в двух больших черных пакетах, а он по договоренности с ним, выставил их на продажу на сайте «АВИТО». Айфоны были сразу приобретены, оплата за них в размере 3 400 000 рублей поступила на одну из «левых» банковских карт. ФИО6 обналичил данные средства, их привез курьер. Получив данные средства, ФИО6 поделил их на три равные части, две из них он забрал, а одну отдал ему. Наличными ФИО6 вручил ему непосредственно денежные средства в размере 950 000 рублей, так как вычел из его доли расходы по оплате услуг номинала, нотариуса, ИФНС и его долг перед ним по ранее данному займу. 

Данные показания ФИО32 подтвердил в ходе очной ставки с ФИО6 (т.15 л.д. 110-116, т. 19 л.д. 66-68), указав, что идея смены генеральных директоров в ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОдиТ» на подставное физическое лицо (ФИО7 №1) для получения доступа к денежным средствам, находящимся на расчетных счетах данных организаций, возникла у ФИО6 Именно ФИО6 выбрал данные организации; именно он подготовил и передал через него ФИО7 №1 документы, которые необходимо было заверить у нотариуса; именно ФИО6 давал указания о том, какие действия необходимо совершить для смены генеральных директоров в данных организациях и что нужно сделать, чтобы получить доступ к расчетным счетам данных организаций. Также ФИО32 пояснил, что полученные ФИО7 №1 пароли для доступа к расчетным счетам ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОдиТ», он передал ФИО6

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 подтвердила показания данные на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ и показала, что в сентябре 2021 года она познакомила ФИО32 с ФИО6 Она знает, что у ФИО6 работает человек по имени Надежда, которая находит директоров компаний для контор, которые регистрируют на себя компании. У ФИО32 были проблемы с работой, он искал заработок. ФИО6 предложил Дарбиняну принять участие в схеме «по обслуживанию» компаний: требовалось временно сменить генерального директора компании на другое лицо, после чего провести по счету компании финансовые операции. ФИО32 согласился. Как он ей в последствии рассказал, а также как она узнала и от ФИО6, последний свел ФИО32 с вышеуказанной Надеждой, которая обязалась поставить номинального директора. Номинальным директором стал молодой человек по фамилии ФИО7 №1 Надежда с ФИО6 направила его и ФИО32 к нотариусу, где они познакомились, а затем ФИО7 №1 через нотариуса зарегистрировал смену руководителя по двум компаниям: ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп» на себя, документы по которому отдал ФИО32 Затем ФИО7 №1и ФИО32 подали документы о замене доступа к расчетным счетам данных компаний с прежних руководителей на нового – ФИО7 №1 В ФИО8 ходил ФИО7 №1, а документы ему подвозил ФИО32 После получения доступа к расчетному счету ООО «ТехникГрупп» ФИО32 и ФИО6 пытались провести по счету списания средств, но ФИО8 не пропустил их. Когда они выпустили виртуальную карту, то приобрели через нее на средства ООО «ТехникГрупп» коллекционные машинки и партию телефонов Айфон. Айфоны ФИО32 продал на «Авито», а вырученные деньги поделили на три части: ФИО6, ФИО32 и кому-то третьему. ФИО32 ей также привез новый Айфон 14 модели. 

При проведении очной ставки между свидетелем ФИО7 №4 и ФИО6, свидетель подтвердила указанные выше обстоятельства, что ФИО6 предложил ФИО32 принять участие в схеме по смене генерального директора компании на другое лицо, после чего провести по счету компании финансовые операции. ФИО32 согласился на предложение ФИО6, после чего последний познакомил ФИО32 с Надеждой, которая в дальнейшем помогла в поиске подставного генерального директора для ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОдиТ» - ФИО7 №1 ( т. 15 л.д. 119-124)

Показания ФИО32 и ФИО7 №4 подтверждаются и согласуются с показаниями свидетеля ФИО7 №1, который показал суду, что по предложению своей знакомой он согласился выступить в качестве фиктивного директора ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОДиТ» за денежное вознаграждение. Его задача состояла в том, чтобы передать документы о смене генеральных директоров в данных юридических лицах нотариусу, а затем получить в ФИО8 новые пароли для доступа к расчетным счетам ООО «ТехникГрупп» и ООО «ОДиТ». 

Согласно оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО34 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору обратился ФИО7 №1 и сообщил, что ему необходимо засвидетельствовать его подпись на заявлении в МИФНС для смены генерального директора юридического лица. ФИО7 №1 предъявил уставные документы ООО «ОДиТ», а именно устав данного общества, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке общества на налоговый учет и решение учредителя юридического лица о прекращении полномочий прежнего руководителя и назначении нового – ФИО7 №1, а также заявление о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ по форме № №. Согласно последнему заявлению, полномочия прежнего руководителя ООО «ОДиТ» Потерпевший №1 прекращались, новым руководителем данного общества назначался ФИО7 №1 ФИО35 предварительно изучила представленные документы. После предварительного изучения документов, документы были переданы исполняющему обязанности нотариуса ФИО36 - ФИО25, который также удостоверил личность заявителя и нотариально свидетельствовал подлинность подписи на заявлении по форме № о внесении изменений в учредительные документы юридического лица. После был составлен протокол фиксирования информации об установлении необходимости электронной передачи документов в регистрирующий орган. Протокол в присутствии нотариуса был подписан заявителем ФИО7 №1 По просьбе заявителя, заявление о смене руководителя ООО по форме № № и решение № единственного участника ООО «ОДиТ» от ДД.ММ.ГГГГ были сканированы и отправлены в МИФНС России № по 

<

адрес>. Затем на адрес электронной почты нотариальной конторы из налогового органа поступили результаты рассмотрения поданного ФИО7 №1 заявления – о внесении записи в ЕГРЮЛ, согласно которой генеральным директором ООО «ОДиТ» является ФИО7 №1 Затем в нотариальную контору повторно обратился ФИО7 №1 Его приняла консультант нотариальной конторы ФИО37, которой тот предъявил уставные документы ООО «ТехникГрупп», а именно устав данного общества, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке общества на налоговый учет и решение учредителя юридического лица о прекращении полномочий прежнего руководителя и назначении нового – ФИО7 №1, а также заявление о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Согласно последнему заявлению, полномочия прежнего руководителя ООО «ТехникГрупп» ФИО24 прекращались, новым руководителем данного общества назначался ФИО7 №1 После предварительного изучения документов, документы были переданы исполняющему обязанности нотариуса ФИО36 – ФИО29, который также удостоверил личность заявителя и нотариально свидетельствовал подлинность подписи на заявлении по форме № № о внесении изменений в учредительные документы юридического лица. После был составлен протокол фиксирования информации об установлении необходимости электронной передачи документов в регистрирующий орган. Протокол в присутствии нотариуса был подписан заявителем ФИО7 №1 По просьбе заявителя, заявление о смене руководителя ООО по форме № № и решение № единственного участника ООО «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ были сканированы и отправлены в МИФНС России № по 

<

адрес>. Затем на адрес электронной почты нотариальной конторы из налогового органа поступили результаты рассмотрения поданного ФИО7 №1 заявления – о внесении записи в ЕГРЮЛ, согласно которой генеральным директором ООО «ТехникГрупп» является ФИО7 №1 (т. 4 л.д. 40-47).

Аналогичные показания свидетелей ФИО38 ( т. 4 л.д. 55-60), ФИО37 (т. 4 л.д. 77-82) и ФИО39 ( т. 6 л.д. 143-147) были с согласия сторон оглашены в судебном заседании, которые подтвердили факт, что ФИО7 №1 обращался в нотариальную контору, чтобы засвидетельствовать подпись на заявлении в МИФНС для смены генеральных директоров юридического лица ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп», предоставив уставные документы на данные Общества.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО40 следует, что он работает в АО «Альфа-ФИО8». ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «Альфа-ФИО8», расположенный по адресу: 

<

адрес>Г, обратился ФИО7 №1, с целью открытия счетов ООО «ОДиТ». ФИО7 №1 заказал снятие наличных с расчетного счета данной компании на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 рублей и на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №1 вновь обратился в ФИО8, с документами для смены ген. директора фирмы ООО «ТехникГрупп» и представил в офис ФИО8 решение о смене руководителя данного общества, однако ему было отказано, так как подписи в данных документах заметно отличались. Тогда в этот же день ФИО7 №1 обратился в ДО «Айсберг» АО «Альфа-ФИО8», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, с аналогичными документами, где они были приняты сотрудником ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники данного офиса ФИО8 подтвердили смену ген. директора ООО «ТехникГрупп» на ФИО7 №1 на основании полученных выписок из ЕГРЮЛ. В этот же день ФИО7 №1 через личный кабинет пытался сделать несколько переводов денежных средств с расчетного счета ООО «ТехникГрупп» на расчетный счет ООО «ОДиТ», а также на счет физического лица ФИО41, открытый в АО «Тинькоф ФИО8», однако переводы не осуществились в связи с блокировкой внешних переводов. Тогда ФИО7 №1 в программе «Альфа ФИО8 Бизнес Онлайн» создал виртуальную карту на имя генерального директора ООО «ТехникГрупп» ФИО7 №1, при помощи которой затем были совершены покупки на маркетплейсе ОЗОН на общую сумму 5 729 055 рублей. (т. 6 л.д. 156-159)

Согласно оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО42 следует, что в декабре 2022 года было принято решение о внесении изменений о юридических лицах ООО «ТехикГрупп» и ООО «ОДиТ», на основании поступивших от нотариуса заявлений ( №) о внесении сведений о юридических лицах в отношении ООО «ОДИТ», а именно о смене генерального директора - о прекращении полномочий Потерпевший №1 и о назначении ФИО7 №1 ДД.ММ.ГГГГ была подана форма № о внесении сведений о юридическом лице ООО «ТехникГрупп», а именно о смене генерального директора - о прекращении полномочий ФИО24 и о назначении ФИО7 №1 В связи с тем, что не было оснований для отказа в регистрации указанных юридических лиц было принято решение о регистрации ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп». (т. 13 л.д. 1-4)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО43 следует, что он занимается изготовлением печатей и штампов под заказ. ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен заказ печатей ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп» на сумму 1300 рублей, который был выдан ДД.ММ.ГГГГ. Оплата печатей ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп» на сумму 1300 рублей происходила возможно ДД.ММ.ГГГГ, в день получения, наличными денежными средствами (т. 15 л.д. 211-214).

Допрошенный в судебном заседании ФИО7 №2 показал, что он является учредителем ООО «ТехникГрупп». В связи с отсутствием в штате организации должности бухгалтера его обязанности возложены на генерального директора. Фактически бухгалтерский учет ведет в форме аутсорсинга сторонний бухгалтер совместно с его (ФИО7 №2) супругой – ФИО44 Генеральным директором данного общества является ФИО24 Фактически доступ к управлению банковским счетом ООО «ТехникГрупп» осуществлялся с одного смартфона, находящегося в пользовании как генерального директора ФИО24, так и фактического бухгалтера ООО – его (ФИО7 №2) супруги. В случае необходимости, указанный смартфон передавался между ними, все платежи согласовывались между ними тремя: им (ФИО7 №2), ФИО24 и его (ФИО7 №2) супругой. ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО7 №2) со своей супругой ФИО7 №3, а также ФИО24 выехали на отдых за границу. Находясь там у них возникли неполадки со входом в ФИО8-клиент по счету ООО «ТехникГрупп», обслуживаемому в АО «Альфа-ФИО8». По прибытию 

<

адрес> ФИО24 обнаружила, что доступ ФИО8-клиент к счету ООО «ТехникГрупп», открытому в АО «Альфа-ФИО8» заблокирован и позвонила в ФИО8, где ей пояснили, что она больше не является уполномоченным лицом и доступа к расчетному счету не имеет. Он вместе с ФИО24 обратились в офис АО «Альфа-ФИО8», где им пояснили, что на счете отсутствуют денежные средства. Позднее выяснилось, что неизвестные ему лица, без его ведома и согласия произвели смену генерального директора ООО «ТехникГрупп» с ФИО24 на некого ФИО7 №1, сменили коды и пароли для дистанционного обслуживания счета ООО, открытого в АО «Альфа-ФИО8», после чего произвели расходные операции по данному счету на общую сумму около 6 млн. рублей. ФИО7 №1 ему не знаком, никакого решения о его назначении на должность ООО «ТехникГрупп» он не принимал. При изучении выписки ООО «ТехникГрупп» по счету в АО «Альфа-ФИО8», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период когда руководителем ООО числился ФИО7 №1, были списаны путем расходных операций денежные средства ООО «ТехникГрупп» на общую сумму около 6 млн. рублей, при приобретении товаров на маркетплейсе «ОЗОН». Как следует из выписки, неизвестные лица открыли от имени ООО виртуальную карту, используя которую произвели расходные операции в данный период по указанному счету ООО «ТехникГрупп» на общую сумму 6 444 755 рублей. При этом, по неизвестной причине, на карту были возвращены по несовершенным покупкам денежные средства на общую сумму 715 700 рублей. Таким образом, материальный ущерб ООО «ТехникГрупп» от преступных действий указанных лиц, составил 5 729 055 рублей. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО7 №3 дала аналогичные показания показаниям свидетеля ФИО7 №2, которая осуществляла в ООО « ТехникГрупп» ведение бухгалтерского учета, а также указала о факте смены генерального директора в ООО «ТехникГрупп» на ФИО7 №1 и хищении денежных средств с расчетного счета юридического лица.

Допрошенный в судебном заседании ФИО45 показал, что он является менеджером в ООО « ТехникГрупп». Генеральным директором ООО «ТехникГрупп» является ФИО24, иногда в работе ООО ей оказывает помощь сам ФИО7 №2 Оформление и заключение договоров с клиентами осуществляет ФИО24 Расчет с контрагентами ООО «ТехникГрупп» производится только в безналичной форме, дистанционным образом через компьютер или смартфон, которые находятся в пользовании ФИО24 или ФИО7 №3 Но каким образом они проводят платежи, ему неизвестно. Доступа к расчетным счетам ООО «ТехнипкГрупп» он не имеет. В январе 2023 года ФИО7 №2 сообщил ему, что злоумышленники сменили генерального директора в ООО «ТехникГрупп» и приобрели на денежные средства компании партию товаров в ОЗОНе (телефоны айфон и другое), которые оплатили с расчетного счета компании. Всего было похищено около 6 млн. рублей. ФИО7 №1 и ФИО32 ему не знакомы. 

Аналогичные показания свидетеля ФИО46 с согласия сторон были оглашены в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО45, который указал, что работает менеджером в ООО «ТехникГрупп». В середине 2023 года ФИО7 №2 связался с ним и сообщил, что ООО «ТехникГрупп» взломали и со счета предприятия похитили около 6 млн. рублей. Подробности хищения данных средств ему неизвестны. ФИО7 №1 и ФИО32 ему не знакомы. (т. 3 л.д. 265-269)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 №5 показал, что в период с 2022 года по конец 2023 года он занимался куплей-продажей продукции «Apple». ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял мониторинг торговой площадки Авито, где обнаружил объявление о продаже сотовых телефонов Iphone 14 pro и Iphone 14 рго mах по выгодной цене, а именно 102 000 - 103 000 рублей. Через внутренний чат он связался с продавцом, который представился Артемом и сообщил, что он продает вышеуказанные Айфоны и ФИО9. Он договорился с ним о покупке Iphone 14 рrо за 90 000 рублей, данный смартфон забирал курьер, оплачивал он его переводом на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона. Телефон его устроил и он его купил. В этот же день Артем сообщил, что у него в продаже будут еще 10 Iphone. После чего они перевели общение в мессенджер Телеграмм, там он узнал про смартфоны и их стоимость. Он договорился с Артемом о покупке у него 5-ти iphone 14 pro max за 516 000 рублей. При личной встрече с Артемом он приобрел у того Айфоны и передал ему сумму в размере 516 000 рублей наличными. Затем Артем пытался продать ему 12 Айпадов apple, но он отказался. После чего они снова списались в Телеграмме с Артемом, последний вновь предложил купить у него Iphone 14 pro max в количестве 5 штук, он согласился и приобрел еще 5 Айфонов 14 pro тах, передав денежные средства в размере 516 000 рублей наличными. Через некоторое время он приобрел у Артема еще 21 Iphone pro max за 2 155 000 рублей, которые передал наличными. После этого Артема он больше не видел. В последствии ему были предъявлены фотографии ФИО32 и ФИО7 №4 (которая присутствовала при первой встрече с Артемом, а также передавала ему 5 Айфонов 14 pro тах,) на которых он опознал последних.

Данные показания свидетель ФИО7 №5 подтвердил в ходе очной ставки с ФИО32 (т.15 л.д. 132-134). 

Помимо показаний представителей потерпевших и свидетелей вина ФИО6 по преступлениям с ООО « ОДиТ» и ООО « ТехникГрупп» подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заявлением генерального директора ООО «ТехникГрупп» ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит принять меры по факту хищения у ООО «ТехникГрупп» денежных средств в размере 6 000 000 рублей. (т. 1 л.д. 9)

-заявлением генерального директора ООО «ОДиТ» Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, совершивших преступление в отношении ООО «ОДиТ».(т. 13 л.д. 16)

- заявлением о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Овердрафтный кредит» №.1 № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением об открытии банковского счета ПАО «Сбербанк», ведомостью учета операций по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми на расчетном счете ООО «ОДиТ» № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились денежные средства в размере не менее 1 799 054 рубля 44 копейки (остаток от лимита в размере 9 000 000 рублей 00 копеек, исчисленный из расчета 9 000 000,00 – 7 200 945,56), доступные к получению в рамках оказания ПАО «Сбербанк» услуг кредитования по продукту «Овердрафтный кредит» (краткосрочный займ без предварительного согласования с ФИО8) на основании заявления о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Овердрафтный кредит» №.1 № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОДиТ» и ПАО «Сбербанк». (т. 19 л.д. 72-77)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель ФИО7 №1 опознал ФИО32 по фото.(т. 3 л.д. 160-164)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск простой круглой печати «ООО «ТехникГрупп», расположенный в решении № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ, нанесен НЕ печатной формой круглой печати «ООО «ТехникГрупп». ( т. 6 л.д. 208-216)

- протоколом личного досмотра ФИО7 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты: розовая косметичка; карта «Райффайзенбанк» №; карта ПАО «Сбербанк» №; карта ПАО «Сбербанк» №; карта АО «Тинькофф ФИО8» №; мобильный телефон марки «Iphone 14 Pro»; мобильный телефон марки «Iphone 13»; мобильный телефон марки «Самсунг» (т. 1 л.д. 66-68)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефона марки «Iphone 13», изъятый в ходе личного досмотра ФИО7 №4, установлены абонентские номера контактов (т. 1 л.д. 76-120)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из АО «Альфа-ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно ответу на приложенном диске имеются видеоматериалы об обслуживании ФИО7 №1 в ДО «Айсберг» по адресу: МО, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 166-167)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия решения № единственного участника ООО «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТехникГрупп»; приказ № ООО «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» от 11 ноября 2020 года; копия устава ООО «ТехникГрупп»; копия паспорта на имя ФИО4; копия выписки из АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по договору № №; карточка клиента 

<

данные изъяты> на имя ФИО32, email: albert-90@bk.ru, номер договора 18762; перечень банковских карт, привязанных к аккаунту; фотография водительского удостоверения на имя ФИО32; фотография водительского удостоверения на имя ФИО32; фотография паспорта на имя ФИО32; список заказов; детали заказа; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «ТЕХНИКГРУПП»; свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения ООО «ТЕХНИКГРУПП»; Устав ООО «ТехникГрупп»; листы записи Единого государственного реестра юридических лиц; уведомление; решение № о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ учредителем ФИО7 №2; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № А – 0009806 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости; свидетельство о государственной регистрации права; уведомление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; выгрузка, содержащая информацию о совершенных операциях клиента ООО «Интернет Решения» с индивидуальным номером 

<

данные изъяты> ООО «ТехникГрупп»; выписка по счетам из ООО «ТехникГрупп». ( т. 1 л.д. 215-219)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор заключен между ООО «ТехникГрупп» в лице ФИО7 №2 и ФИО24 Согласно данному документу ФИО24 стала работником ООО «Техник Групп» с ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 вступает в должность генерального директора ООО «ТехникГрупп». Выписка из лицевого счета ПАО «ФИО8 ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ТехникГрупп». Лицевой счет №. Выписка из лицевого счета АО «АЛЬФА-ФИО8» № в отношении ООО «ТехникГрупп» (т. 2 л.д. 201-202)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск с выписками по счету ООО «ОДИТ»: счет-№, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-№, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-40№, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-№, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-40№, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет№, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также осмотром было установлено, что в папках: юр.дело№Внесение изменений-ЮЛ-40№-№-1.Исходные документы клиента., содержится файл формата PDF «Прочие (1)» в котором, отражен бланк сведений для заполнения об «Информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесение изменений в юридическое дело» и «Заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента»., ООО «БАКС-ТЕХНОЛОГИЯ», ИНН-

<

***> заполненное ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра также были установлены следующие файлы. В папках: юр.дело№Внесение изменений-ЮЛ-40№-№., содержится файл формата №_Отрицательное заключение (1)» в котором, отражен документ «Заключение о проверке комплекта документов на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствии требованиям нормативных документов Российской Федерации, ФИО8 России и ПАО Сбербанк»., ООО «ОДИТ». В папках: юр.дело№Внесение изменений-

<

данные изъяты>, в котором, отражен документ «Выписка из единого государственного реестра и юридических лиц»., ООО «ОДИТ»., дата составления выписки 13.01.2023г., 

<

данные изъяты>, ФИО7 №1 В папках: юр.дело-

<

данные изъяты>- Дистанционное внесение изменений- 40№- 

<

данные изъяты>- 1.Исходные документы клиента., содержится файл «Решение_исходник_ИРД (1)» в котором отражен документ «Решение единственного учредителя о продлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора)» составленный 23.12.2022г. на имя Потерпевший №1 В папках: юр.дело-

<

данные изъяты> Дистанционное внесение изменений- 40№- №. Положительное заключение (

<

данные изъяты> (1)» в которых отражены следующие документы «Заключение о проверке комплекта документов на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствии требованиям нормативных документов Российской Федерации, ФИО8 России и ПАО Сбербанк».,ООО «ОДИТ». «Выписка из единого государственного реестра и юридических лиц»., ООО «ОДИТ», дата составления выписки 23.12.2022г., № ЮЭ№, Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 239-242)

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск со сведениями о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации ООО «Техник Групп» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанным сведениям у ООО «ТЕХНИКГРУПП» имеются следующие счета: -ФИО8 ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в 

<

адрес>; номер счета 40№; дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; состояние - открыт; вид счета - расчетный. - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-ФИО8" номер счета 40№; дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «ТЕХНИКГРУПП» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ( т.3 л.д. 80-89)

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с карточками с образцами подписей и оттисков печати ООО «ТЕХНИКГРУПП» № счета 40№; сканы паспорта на имя ФИО7 №1; сканы паспорта гражданина РФ на имя ФИО24. Файлы, представляющие собой: подтверждение о присоединении к соглашению об электронному документообороте по системе «Альфа-офис» и договору рассчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-ФИО8». Решение № единого участника Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому нотариус ФИО48 свидетельствует о подлинности подписи ФИО7 №2 Фотография Решения № о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТехниеГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописная подпись напротив строки с названием «Учредитель Общества: ФИО7 №2». Фотография Устава Общества с ограниченной ответственностью «ТехнкГрупп». ( т. 3 л.д. 96-119)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ООО «Интернет Решения» (Озон) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на торговой площадке «OZON» использовалась банковская карта №******9228 для оплаты заказа клиентом, в личном кабинете которого указана следующая информация: Юридическое лицо - ООО "ТЕХНИКГРУПП". Клиент на торговой интернет площадке «OZON» использовал для оплаты банковскую карту № в целях оформления следующих заказов: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 689 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro, Deep Purple/Глубокий фиолетовый (E-Sim+Sim) 256 ГБ, Deep Purple сведения об IMEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подьезд 3, подьезд №, этаж № домофон №. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - 213.87.137.126. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 851 рубль содержание заказа: Модель Машины 1:32 Mercedes-Benz S600 14,5см инерция Черный; Mercedes-Benz G63 1:32, Машинка металлическая инерционная Mercedes AMG, Коллекционные машинки металлические, гелик, внедорожник; Rolls-Royce Sweptail (Ролс-Ройс СвепТейл) машинка металлическая инерционная 21 см (1:24)Черно-золотой; Машинка металлическая Шевроле WiMi, моделька Chevrolet с инерционным механизмом, грузовик с рисунком динозавра и подвижными деталями, пикап коллекционный; Металлическая инерционная машинка Мерседес Mercedes-Benz GLE Такси, 12 см., двери и багажник открываются. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подьезд 3, этаж № домофон №. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 700 рублей содержание заказа: Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 в футляре (MagSafe), белые 2022; Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 в футляре (MagSafe), белые 2022; Беспроводные наушники Apple AirPods Pro / True Wireless (MagSafe) 2021, Белый. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ПР-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ отменен сотрудниками Озон по подозрению в совершении мошеннических действиях. Денежные средства ДД.ММ.ГГГГ возвращены клиенту на банковскую карту, с которой производилась оплата заказа; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 199 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max Dual SIM (физическая сим-карта + e-sim, версия для Японии), Фиолетовый сведения об IMEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1. тел. №. ІР-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 627 649 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, Space Black/Черный (E-sim+Sim) 256 ГБ, Space Black сведения об IMEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подьезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 099 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1ТЬ (2 сим карты) 1 ТБ, Deep Purple сведения об МЕ отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подьезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ТР-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 137 449 рублей содержание заказа:Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, Space Black/Черный (E-sim+Sim) 256 ГБ, Space Black в количестве 25 штук, сведения об IMEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № 

<

данные изъяты>. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - 

<

данные изъяты>). Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 004 119 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, 256Gb, Deep Purple/Глубокий фиолетовый (E-sim+Sim), Deep Purple в количестве 8 штук, сведения об IEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд №, этаж № домофон 

<

данные изъяты> Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. I-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ. Ответ на запрос, согласно которому клиентом на торговой интернет площадке «OZON» использовалась банковская карта №

<

данные изъяты> для оплаты заказа клиентом, в личном кабинете которого указана следующая информация: юридическое лицо - ООО "ТЕХНИКГРУПП"; дата регистрации - ДД.ММ.ГГГГ; IP- адрес заказа - 

<

данные изъяты>. Клиент на торговой интернет площадке «OZON» использовал для оплаты банковскую карту 

<

данные изъяты> в целях оформления следующих заказов: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 689 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro, Deep Purple/Глубокий фиолетовый (E-Sim+Sim) 256 ГБ, Deep Purple сведения об IMEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - 213.87.137.126. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ. Доставка данного заказа осуществлялась силами продавца. Сведения о продавце товара: название магазина на OZON - Apple Boom; юридическое лицо - ИП ФИО49; электронная почта - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>; юридический адрес - 143000, RU, 

<

адрес>, 

<

адрес>. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 851 рубль содержание заказа: Модель Машины 1:32 Mercedes-Benz S600 14,5см инерция Черный; Mercedes-Benz G63 1:32, Машинка металлическая инерционная Mercedes AMG, Коллекционные машинки металлические,гелик, внедорожник; Rolls-Royce Sweptail (Ролс-Ройс СвепТейл) машинка металлическая инерционная 21 см (1:24)Черно-золотой; Машинка металлическая Шевроле WiMi, моделька Chevrolet с инерционным механизмом, грузовик с рисунком динозавра и подвижными деталями, пикап коллекционный; Металлическая инерционная машинка Мерседес Mercedes-Benz GLE Такси, 12 см., двери и багажник открываются. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ. Данный заказ доставлял курьер - ФИО50, тел. №. Сведения о продавце товара Модель Машины 1:32 Mercedes-Benz S600 14,5 см инерция Черный; Mercedes-Benz G63 1:32, Машинка металлическая инерционная Mercedes AMG: название магазина на OZON - RICHFAMILY; юридическое лицо - ООО Рич Фэмили; электронная почта - d.

<

данные изъяты>; юридический адрес - 630015, 

<

адрес>, Новосибирск, ФИО10, 40, 40. Сведения продавце Mercedes-Benz G63 1:32, Машинка металлическая инерционная Mercedes AMG, Коллекционные машинки металлические, гелик, внедорожник: название магазина на OZON - iConnect; юридическое лицо - ИП ФИО51; электронная почта - seregakiller37@gmail.com; телефон - №; юридический адрес - 142100, 

<

адрес>, Подольск, Пр-кт Ленина, 136. Сведения о продавце товара Rolls-Royce Sweptail (Ролс-Ройс СвепТейл) машинка металлическая инерционная 21 см (1:24) Черно-золотой: - название магазина на OZON - Best Buy!; юридическое лицо - ИП ФИО52; телефон - №;. Сведения о продавце товара Машинка металлическая Шевроле WiMi, моделька Chevrolet с инерционным механизмом, грузовик с рисунком динозавра и подвижными деталями, пикап коллекционный: название магазина на OZON - WiMi; юридическое лицо - ООО МПТрэйд; электронная почта - 

<

адрес>; телефон - №. Сведения о продавце товара Металлическая инерционная машинка Мерседес Mercedes-Benz GLE Такси, 12 см., двери и багажник открываются: название магазина на OZON - ZOOM; юридическое лицо - ИП ФИО53; электронная почта - alfa @toyway.ru; телефон №, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 700 рублей содержание заказа: Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 в футляре (MagSafe), белые 2022; Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 в футляре (MagSafe), белые 2022; Беспроводные наушники Apple AirPods Pro / True Wireless (MagSafe) 2021, Белый. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, подьезд №, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. Р-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ отменен сотрудниками Озон по подозрению в совершении мошеннических действиях. Денежные средства ДД.ММ.ГГГГ возвращены клиенту на банковскую карту, с которой производилась оплата заказа. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 199 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max Dual SIM (физическая сим-карта + e-sim, версия для Японии) 256 ГБ, Фиолетовый сведения об IMEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № домофон №. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ГР-адрес заказа - №. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ. Доставка данного заказа осуществлялась силами продавца. Сведения о продавце товара: название магазина на OZON - DS Express Shop; юридическое лицо - ИП ФИО2; электронная почта - buksnic.agency@gmail.com; телефон - +№; юридический адрес - 125054, RU, 

<

адрес>, 

<

адрес>. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 627 649 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, Space Black/Черный (E-sim+Sim) 256 ГБ, Space Black сведения об IMEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ. Доставка данного заказа осуществлялась силами продавца. Сведения о продавце товара: название магазина на OZON - Apple Boom; юридическое лицо - ИП ФИО49; электронная почта - awesomematter7@gmail.com; телефон - №, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 099 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1Tb (2 сим карты) 1 ТБ, Deep Purple сведения об МЕ отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подьезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - 46.138.48.222. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ. Доставка данного заказа осуществлялась силами продавца. Сведения о продавце товара: название магазина на OZON - DS Express Shop; юридическое лицо - ИП ФИО2; электронная почта - buksnic.agency@gmail.com; телефон - 

<

***>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 137 449 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, Space Black/Черный (E-sim+Sim) 256 ГБ, Space Black в количестве 25 штук, сведения об IMEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - №. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ. Доставка данного заказа осуществлялась силами продавца. Сведения о продавце товара: название магазина на OZON - Apple Boom; юридическое лицо - ИП ФИО49; электронная почта - awesomematter7@gmail.com; телефон - №, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 004 119 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, 256Gb, Deep Purple/Глубокий фиолетовый (E-sim+Sim), Deep Purple в количестве 8 штук, сведения об IMEI отсутствуют. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - №. Заказ получен ДД.ММ.ГГГГ. Доставка данного заказа осуществлялась силами продавца. Сведения о продавце товара: название магазина на OZON - Apple Boom; юридическое лицо - ИП ФИО49; электронная почта - awesomematter7@gmail.com; телефон - 

<

***>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 669 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, 256Gb, Deep Purple/Глубокий фиолетовый (E-sim+Sim). Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд №, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, 1CJ №. IР-адрес заказа - №. Заказ отменен, так как была отменена операция по оплате заказа. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 251 179 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 ГБ, фиолетовый. Доставка курьером по адресу: Москва, 

<

адрес>, подъезд 3, этаж № домофон 122*5708. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - № Заказ отменен, так как была отменена операция по оплате заказа. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 627 649 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 ГБ, фиолетовый. Доставка курьером по адресу: 

<

адрес>, Мытищи, Центральная улица, 74, подъезд №, 

<

адрес>, этаж №. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - №. Оплата заказа указана на расчетный счет. Заказ отменен, так как не поступили денежные средства для оплаты заказа. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 159 рублей содержание заказа: Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 ГБ, фиолетовый. Доставка курьером по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> №, 

<

адрес>, этаж №. Получатель заказа: ФИО7 №1, тел. №. ІР-адрес заказа - № Оплата заказа указана на расчетный счет. Заказ отменен, так как не поступили денежные средства для оплаты заказа. ( т.3 л.д. 132-137)

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена копия счет-Оферты № от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства ООО «ТехникГрупп» приобретены смартфоны Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb. Deep Perple в количестве 8 шт. на сумму 1 004 119,00 руб. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом является – ООО «Интернет Решения», покупатель – ООО «Техник Групп». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец – ООО «Интернет Решения», покупатель – ООО «Техник Групп». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец – ООО «Интернет Решения», покупатель – ООО «Техник Групп». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец – ООО «Интернет Решения», покупатель – ООО «Техник Групп». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец – ООО «Интернет Решения», покупатель – ООО «Техник Групп». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец – ООО «Интернет Решения», покупатель – ООО «Техник Групп». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец – ООО «Интернет Решения», покупатель – ООО «Техник Групп». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец – ООО «Интернет Решения», покупатель – ООО «Техник Групп». Копия счет-Оферты № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу на денежные средства ООО «ТехникГрупп» приобретены смартфоны Apple iPhone 14 Pro 256Gb. Deep Perple в количестве 1 шт. на сумму 114 689,00 руб. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец – ООО «Интернет Решения», покупатель – ООО «Техник Групп». Копия счет-Оферты № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу на денежные средства ООО «ТехникГрупп» приобретены модель Машины 1:32 Mercedes-Benz S600 14,5см инерция Черный; мercedes-Benz G63 1:32, Машинка металлическая инерционная Mercedes AMG, Коллекционные машинки металлические, гелик, внедорожник; rolls-Royce Sweptail (Роле-Ройс СвепТейл) машинка металлическая инерционная 21 см (1:24)Черно-золотой; машинка металлическая Шевроле WiMi, моделька Chevrolet с инерционным механизмом, грузовик с рисунком динозавра и подвижными деталями, пикап коллекционный; металлическая инерционная машинка Мерседес Mercedes-Benz GLE Такси, 12 см., двери и багажник открываются, на сумму 5 851,00 руб. Подтверждение о присоединении к Правилам участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», заключенное от имени генерального директора ООО «Техник Групп» ФИО54 Заявление на изменение кодового слова Уполномоченного лица в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени генерального директора ООО «Техник Групп» ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о прекращении права доступа уполномоченного лица в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» на от имени ФИО54 Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ. Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-ФИО8». Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-ФИО8. Оригинал справки АО «Альфа-ФИО8» о подтверждении операций по покупке товаров в ОЗОН. (т. 3 л.д. 240-243)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ от нотариуса ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, от имени ФИО7 №1 генерального директора ООО «ОДИТ», ДД.ММ.ГГГГ, по реестровому номеру: №, ФИО25, временно исполняющий обязанности нотариуса Одинцовского нотариального округа 

<

адрес>, ФИО3, свидетельствовал подлинность подписи на заявлении по форме № о внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Протоколом фиксирования информации установлена необходимость передачи документов в электронном виде в регистрирующий орган. Все необходимые документы, в том числе решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ОДИТ», были направлены в орган, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ, по реестровому номеру 50/122-н/50-2022-82-300 зарегистрировано представление нотариусом документов на государственную регистрацию юридического лица, по результатам рассмотрения которых из МИФНС поступил лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице ДД.ММ.ГГГГ. Также от имени ФИО7 №1, генерального директора ООО «ТехникГрупп», ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, временно исполняющий обязанности нотариуса Одинцовской нотариального округа 

<

адрес>, ФИО3, свидетельствовал подлинность подписи на заявление по форме Р13014 о внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Протоколом фиксирования информации установлена необходимость передачи документов в электронном виде в регистрирующий орган. Все необходимые документы, в том числе решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ТехникГрупп» были направлены в органы осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 22.12. 2022 по реестровому номеру № зарегистрировано представление нотариусом документов на государственную регистрацию юридического лица, по результатам рассмотрения которых из МИФНС поступил лист запис ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице ДД.ММ.ГГГГ гола за №. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью ТехникГрупп», согласно которому генеральный директор ФИО24 прекратила свои полномочия и полномочия генерального директора возложены на ФИО7 №1 Имеется оттиск печати «КОПИЯ». Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ОДИТ», согласно которому генеральный директор ФИО24 прекратила свои полномочия и полномочия генерального директора возложены на ФИО7 №1 Имеется оттиск печати «КОПИЯ». Копии двух листов регистрационных книг, в которых имеются сведения о посещении ФИО7 №1 в вышеуказанные дни нотариальной палаты, согласно которому совершено нотариальное действие по факту смены генерального директора ООО «ОДИТ», имеются рукописные подписи, рукописная запись «ФИО7 №1», оттиск печати «С ФИО5 нотариуса ФИО29». Протокол фиксирования информации от двадцать второго декабря две тысячи двадцать второго года на 1 листе, согласно которому совершено нотариальное действие по факту смены генерального директора ООО «ТехникГрупп», имеются рукописные подписи, рукописная запись «ФИО7 №1», оттиск печати «С ФИО5 нотариуса ФИО29». Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ТехникГрупп», согласно которому генеральный директор ФИО24 прекратила свои полномочия и полномочия генерального директора возложены на ФИО7 №1 Подтверждение нотариусом подписи ФИО7 №1. Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ОДИТ», согласно которому генеральный директор Потерпевший №1 прекратил свои полномочия и полномочия генерального директора возложены на ФИО7 №1 Подтверждение нотариусом подписи ФИО7 №1 (т. 4 л.д. 33-36)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№. Согласно данному документу Общество с ограниченной ответственностью образовано путем создания ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся Потерпевший №1 Копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ОДиТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 досрочно прекращает полномочия генерального директора указанного общества и на должность генерального директора назначается ФИО7 №1 Фотография ФИО7 №1 Копия разворота регистрационной книги о посещении ФИО7 №1 нотариальной палаты. Подтверждение подписи ФИО7 №1 ( т. 4 л.д. 74-75)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: Решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНИКГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор ФИО24 прекратила свои полномочия генерального директора и данные полномочия возложены на ФИО7 №1 Памятка с напечатанной надписью «Заявление заверить и отправить электронно в налоговую на смену ген директора Zosimov8080@bk.ru», имеется рукописная запись «8 926 632 63 45 ФИО11». Подтверждение нотариусом подписи ФИО7 №1 Фотография ФИО7 №1 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТЕХНИКГРУПП». Согласно данному листу генеральный директор ФИО24 прекратила свои полномочия, полномочия генерального директора возложены на ФИО7 №1 Копия разворота регистрационной книги нотариальной палаты, подтверждающий посещение ФИО7 №1 данной палаты ДД.ММ.ГГГГ. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНИКГРУПП» (т. 4 л.д. 102-103)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, что абонентский № принадлежит ФИО32 Зачисления на абонентский номер проводились с ДД.ММ.ГГГГ № по ДД.ММ.ГГГГ 17:16:50. Имеют место операции перечисления денежных средств с абонентского номера № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, осмотрен диск с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, а также за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:56. (т. 5 л.д. 56-57)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из АО «Альфа-ФИО8» которым установлено, что клиентом ФИО8 является ФИО32 У ФИО32 отсутствовали счета на период предоставления сведений, также отсутствовали карты на период предоставления сведений. Клиентом ФИО8 является ФИО7 №4 Период предоставления сведений с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по следующим счетам: №, №, №, №, №. Клиентом ФИО8 является ФИО7 №1 Период предоставления сведений с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по следующим счетам: №, №, №, №, №, №, №, №, №. Пластиковые карты: № – основной счет №, №

<

данные изъяты> основной счет №. ФИО7 №1 подключены услуги Альфа-Клик, Альфа-Мобайл к номеру телефона №

Кроме того, осмотрен CD-R диск с выписками по счетам ФИО7 №4: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб., оборот 22 603,92 руб.; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб., оборот 88 890,00 руб.; выпиской по счету ФИО7 №1 № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец года 0,00 руб., оборот 2 420,99 руб.; выписку по счету ФИО7 №4 № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб., оборот 226 923,35 руб. ;выписку по счету ФИО7 №4 № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб., оборот 0,00 руб. ; выписку по счету ФИО7 №4 № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб., оборот 38 089,94 руб. ;выписку по счету ФИО7 №1 № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб., оборот 0,00 руб. ;выписку по счету ФИО7 №1 № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб., оборот 0,00 руб. ; выписку по счету ФИО7 №1 № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб., оборот 0,00 руб. ; выписку по счету ФИО7 №1 № с ДД.ММ.ГГГГ оп ДД.ММ.ГГГГ, на начало и на конец периода остаток 0,00 руб., оборот 233 578,25 руб. ; выписку по счету ФИО7 №1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на начало и на конец периода остаток 0,00 руб., оборот 0,00 руб. ; выписку по счету ФИО7 №1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на начало и на конец периода остаток 0,00 руб., оборот 0,00 руб. ;выписку по счету ФИО7 №1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб. ; выписку по счету ФИО7 №1 №, остаток на начало и на конец периода 0,00 руб., оборот 138 494,98 руб. Также на диске имеется папка с названием Транзакции ФИО7 №4 по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-23.05.2023 ;Транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; Транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;Транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ; Транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; Транзакции_ ФИО7 №1 по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;Транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 67-163)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлена информация за Услугу Мобильный ФИО8 по картам ФИО32 период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подключалась к абонентскому номеру №. Услуга Мобильный ФИО8 по картам ФИО7 №4 подключалась к абонентскому номеру № который представляет собой сведения о банковских картах, открытых на имя ФИО32, а именно: карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №; 

Сведения о банковских картах, открытых на имя ФИО32, а именно: карта № – счет №, карта № – счет №, карта №–счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта №–счет № ;

Сведения о банковских картах, открытых на имя ФИО7 №1, а именно: карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №; 

Сведения о банковских картах, открытых на имя ФИО7 №4, а именно: карта №, карта №, карта №, карта №. 

Сведения о банковских картах, открытых на имя ФИО7 №4, а именно: карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №. 

Выписку по счету ФИО32 № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у последнего имеются следующие счета: №, №, 40№, №, №, 40№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; выписку по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ 0,00 руб. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ 0,00 руб. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ 0,00 руб. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ 0,00 руб. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ 0,00 руб. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ 0,00 руб. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ 0,00 руб. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ 0,00 руб. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ 0,00 руб. 

Выписку по счету № ФИО7 №4, согласно которому у последней имеются следующие карты и счета: карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №. Отчет по банковской карте ФИО7 №4, согласно которому у ФИО7 №4 имеются следующие карты и счета: карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №, карта № – счет №. Отчет по банковской карте ФИО7 №4, согласно которому у ФИО7 №4 имеются следующие карты: карта №, карта №, карта №. Отчет по банковской карте ФИО32, согласно которому у ФИО32 имеются следующие карты: карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №, карта №. (т. 5 л.д. 168-200)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из АО «Тинькофф ФИО8», имеется папка с названием « №», при открытии которой имеется 28 аудиозаписей, отчеты о сделках и операциях ФИО32 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, отчет по IP-адресам ФИО32 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, брокерский отчет, движение денежных средств, справку об активах Инвестора на брокерском счете на ДД.ММ.ГГГГ. Фотография ФИО32 в момент снятия денежных средств с банкомата АО «Тинькофф ФИО8» ( т5 л.д. 222-251)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что ФИО32., ФИО7 №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ клиентами ФИО8 не являлись. На имя ФИО7 №1 открыт счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке по операциям на счете организации ПАО «РОСБАНК» в соответствии с запросом в отношении ФИО7 №1, по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод с чужой карты на сумму 2 000 рублей. ( т.6 л.д. 5-6)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «ФИО8 УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что на имя ФИО32 были открыты счета: счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ / дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. К указанному счету была привязана банковская карта №. Счет закрыт в виду отсутствия денежных средств на свете и отсутствия операций по счету. ФИО7 №1 имеет счет № (карта №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, срок действия ДД.ММ.ГГГГ), открыт ДД.ММ.ГГГГ, остаток средств на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 68 руб. 66 коп. Снятие наличных денежных средств в банкоматах «ПАО «ФИО8 УРАЛСИБ» не осуществлялось. (т. 6 л.д. 12-13)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «ФИО8 ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно ответу на имя ФИО7 №1, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ счета не открывались, банковские карты не выпускались. ФИО32 является клиентом ФИО8, которому подключена услуга «ВТБ-Онлайн», контактный мобильный телефон №. Сведения по счетам/банковским картам на имя ФИО32 счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток 0,00 USD; счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток 0,00 EUR; счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, остаток 0,00 RUR. Согласно выпискам по операциям на счете организации у ФИО32 в ДО «ЦИК «Химки-Правобережный» Филиала № ФИО8 ВТБ (ПАО) 141400, 

<

адрес>, стр. 1, имеются следующие счета: счет №, открыт с ДД.ММ.ГГГГ; счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ. ( т.6 л.д. 31-32)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №-МСК-ГЦО3/23. Согласно ответу клиентами ФИО8 являются ФИО32, тел. № и ФИО7 №4 ФИО7 №1 клиентом ФИО8 не является. 

Кроме того, осмотрен диск, который имеет сведения о имеющихся у ФИО32 карт: №, выданная ДД.ММ.ГГГГ; №, выданная ДД.ММ.ГГГГ; №, выданная ДД.ММ.ГГГГ, вышеперечисленные карты заблокированы; №, выданная ДД.ММ.ГГГГ; №; №; № №; №; №, вышеперечисленные карты закрыты. Сведения об Айпи-адресах. Справку о наличии счетов (специальных банковских карт)АО «Райффайзенбанк» в отношении ФИО32, в соответствии с которой у ФИО32 имеются следующие счета: №, №, №, №, №, №, №, №. (т. 6 л.д. 37-67)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «МТС-ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ФИО32 о наличии текущего банковского счета №, открытого в рамках договора банковского счета № от 19.04.2012г. Счет закрыт 18.01.2016г. Об открытой к счету № кредитной карте №, статус карты «Закрыта», дата закрытия 19.03.2015г. О наличии текущего банковского счета №, открытого в рамках договора банковского счета № от 01.02.2016г. Счет закрыт 24.07.2017г. Об открытой к счету № кредитной карте №, статус карты «Закрыта», дата закрытия 08.06.2017г. О наличии текущего банковского счета №, открытого в рамках договора банковского счета № от 01.02.2016г. Номер телефона, который клиент использовал для авторизации в дистанционных сервисах: №. ДД.ММ.ГГГГ 16:31:04 номер был изменен на №. ДД.ММ.ГГГГ 18:50:59 номер был изменен на +79267733303. За период с 19.04.2012г. по 01.05.2021г. авторизаций/входов в системы дистанционного банковского обслуживания клиентом не осуществлялось. Предоставляем доступную информацию по IP ( т. 6 л.д. 73-76)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: Решение № единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ОДиТ» от «26» Декабря 2017года, согласно которому единственный учредитель ООО «ОДиТ» - Потерпевший №1 решил создать ООО «ОДиТ». Устав ООО «ОДиТ». Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Форма № Р50007 в отношении Обществ с ограниченной ответственностью «ОДиТ». Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, которое подтверждает, что ООО «ОДиТ» ОГРН № поставлена на учет в в налоговом органе. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1, приступил к обязанностям Генерального директора ООО «ОДиТ» на основании Решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОДиТ» от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с отсутствием в штатном расписании должности бухгалтерского работника обязанности по ведению бухгалтерского учета возлагаются на Генерального директора – Потерпевший №1 Решение единственного учредителя ООО «ОДиТ» о назначении генерального директора от «30» декабря 2022г. Единственный учредитель ООО «ОДиТ» Потерпевший №1РЕШИЛ: Прекратить полномочия действующего Генерального директора ООО «ОдиТ» - ФИО55. Назначить на должность Генерального директора ООО «ОДиТ» - Потерпевший №1 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 (пять) лет, согласно Уставу. Выписки операций по лицевым счетам ООО «ОДИТ». Обращение от учредителя ООО «Одит» Потерпевший №1, согласно которому последний просит приостановить внесение изменений в юридическое дел в связи с мошенническими действиями ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, смена генерального директора ФИО56 не производилась, решение в налоговый орган не представлялось. Заявление в АО «Альфа-ФИО8» от учредителя ООО «ОДИТ» о приостановке деятельности всех счетов от ДД.ММ.ГГГГ. Справки о закрытии счета АО «Альфа-ФИО8». Уведомление от ПАО «СБЕРБАНК» о регистрации обращение. Заявление в ПАО «СБЕРБАНК» от Потерпевший №1 ( т.6 л.д. 133-136)

- протоколом личного досмотра ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего изъяты мобильный телефон марки «Iphone 14 Pro»; мобильный телефон марки «Iphone XS max»; мобильный телефон марки «ZTE»; мобильный телефон марки «Realme»; ноутбук марки «

<

данные изъяты>; мобильный телефон марки «Samsung S21»; карта АО «Тинькофф ФИО8» №; карта ПАО «Сбербанк» №; карта АО «Тинькофф ФИО8» №; карта АО «Тинькофф ФИО8» №; банковская карта «Совкомбанк» №; банковская карта «Совкомбанк» №; флешка Кингстон; лист бумаги, исписанный красными чернилами; мобильный телефон марки «Samsung S22»; 20 купюр номиналом 5 000 рублей; часы «Apple Watch» серии 6. (т. 1 л.д. 123-126), в последствии данные предметы были осмотрены ( т.7 л.д. 7-10, т. 7 л.д. 26-29)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена женская косметичка, изъятая входе проведения личного досмотра ФИО7 №4, в ходе осмотра которой обнаружен билет ФИО8 России номиналом 5 000 рублей серии АТ №, 4 банковские карты: АО «Райффайзен ФИО8» №, ПАО «Сбербанк» № ; ПАО «Сбербанк» №; АО «Тинькофф ФИО8» №.(т. 7 л.д. 11-20)

- протоколом личного досмотра ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего изъяты печати ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп». (т. 1 л.д. 21-23), впоследствии данные печати были осмотрены (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 14 pro max», изъятый входе личного досмотра. ФИО32 При осмотре которого содержится информация об установленных приложениях. Папка с мобильными приложениями «Каршеринга» – Belkacar, Делимобиль, Ситидрайв, VORON, AnytimePrime, Каршеринг, Drive; Мобильное приложение «Фото», в котором содержатся фотографии датированные ДД.ММ.ГГГГ; Мобильное приложение «Заметки», при открытии которого в нем имеется две записи: 1. 

<

данные изъяты>, Adam Uspeshnii, ДД.ММ.ГГГГ, №, Samsung account вход через Гугл почту на номер №; 2. 14 про Макс, Bosszhini@icloud.com, 090Kniga090, и прикреплен скриншот Ключа восстановления для восстановления учетной записи ФИО32; Мобильное приложение «Навигатор» от компании «Яндекс», при открытии которого в нем содержится история мест построений маршрутов; Мобильное приложения «WhatsApp», зарегистрированное на абонентский номер 

<

***>, с именем пользователя «Альберт Робертович» ( т7 л.д. 42-81)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: флэш-накопитель «Kingston». При открытии флэш-накопителя установлено, что на нем содержатся: Платежное поручение №. Платежное поручение №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ компании ООО «ТЕХНИКГРУП». (т. 7 л.д. 86-90)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки Iphone 14 Pro, изъятый в ходе проведения личного досмотра ФИО7 №4 (т. 7 л.д. 95-105)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 14 pro max», изъятый в ходе личного досмотра ФИО32 При осмотре телефона установлена информация об установленных приложениях; Папка с мобильными приложениями «Каршеринга» – Belkacar, Делимобиль, Ситидрайв, VORON, AnytimePrime, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, и прикреплен скриншот Ключа восстановления для восстановления учетной записи ФИО32; Мобильное приложение «Сообщения»; Мобильное приложение «WhatsApp Business», зарегистрированный на абонентский номер №, c именем пользователя «DAR Project» ( т. 7 л.д. 142-250, т. 8 л.д. 1-83)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «HONOR», изъятый в ходе личного досмотра ФИО7 №1 В ходе осмотра телефона в приложении «Галерея» обнаружены фотографии справки от нотариуса ФИО3, в которой указано, что «Настоящая справка выдана ООО «ОДИТ» в том, что в нотариальной конторе Одинцовского нотариального округа 

<

адрес> было уплачено 6900 рублей 00 копеек за совершение нотариальных действий, услуги правовой и технической работы. Всего уплачено: 6900 рублей 00 копеек.», скриншот мобильного приложения «яндекс карты» с отображением маршрута движения от станции метро «Белорусская» до дополнительного офиса АО «Альфа ФИО8», расположенного у метро «Дмитровская». При открытии мобильного приложения «Контакты» обнаружены абонентские номера «Надежда» - №; «Надежда Куратор» - №; «Нотариус ФИО67» - №; При открытии мобильного приложения «Telegram», в нем содержатся 2 аккаунта (согласно приложения №): Domini, зарегистрированный на абонентский №, имя пользователя 

<

данные изъяты> зарегистрированный на абонентский №, имя пользователя 

<

данные изъяты>, при осмотре установлен чат с пользователем «

<

данные изъяты>», в котором пользователь «Куратор Надежда 2» курирует его действия и поведение в отношении неизвестных лиц, а также касательно различных процедур в ФИО8, по получению банковской карты, ищет отделение ПАО «Сбербанк», в котором тот забыл печать кампании. Установлен чат с пользователем «Вика ЛП», зарегистрированный на абонентский №, имя пользователя 

<

данные изъяты>, в котором ведется переписка и даются указания касательно его действий у нотариуса, в ФИО8, о встрече с курьером по передаче документов и печатей. При открытии мобильного приложения «WhatsApp», в нем содержится аккаунт, зарегистрированный на абонентский №, имя пользователя Rayner. При осмотре чатов (переписки) установлены чаты с пользователями: - «Куратор Надежда 2», зарегистрированный на абонентский №; «

<

данные изъяты>», зарегистрированный на абонентский №; При открытии мобильного приложения «WhatsApp Business», в нем содержится аккаунт, зарегистрированный на абонентский №, имя пользователя Ray. При осмотре чатов (переписки) установлены чаты с пользователями: группа «Работа» из 4 участников: Ray, +№, 

<

данные изъяты> 2, +№ (переписка согласно приложения №); «+№», зарегистрированный на абонентский №, имя пользователя 

<

данные изъяты>, с указанным именем пользователя 

<

данные изъяты> в социальной сети «Инстаграм»; группа «Работа» из 4 участников: Ray, +№ (админ группы), 

<

данные изъяты>, +№ (переписка согласно приложения №). (т. 8 л.д. 84-250, т. 9 л.д. 1-219)

- протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым у ФИО32 открыты счета в АО «Тинькофф ФИО8», ПАО «Совкомбанк» (т.10 л.д. 149-151, т.6 л.д. 199-200)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «ФИО8 ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ, где клиентом ФИО8 является ФИО6. Для получения СМС-кодов указан абонентский №. (т. 10 л.д. 215-218)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «МТС-ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ №, где указано, что ФИО6 имеет банковский счет. Номер телефона, который клиент использовал для авторизации в дистанционных сервисах: №. (т. 10 л.д. 229-230)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из КБ «Гарант-Инвест» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ, где у ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелся счет (т. 10 л.д. 240-241)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из АКБ «ФОРА-ФИО8» (АО)», которая содержит выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заверенное фото паспорта ФИО6 Кроме того, осмотрен диск, который содержит реквизиты платежных карт ФИО6, сведения об АЙПИ-адресах. ( т.11 л.д. 75-76)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Альфа-ФИО8» изъят оригинал юридического дела ООО «ТехникГрупп».(т. 11 л.д. 118-122), впоследствии изъятое юридическое дело было осмотрено (т.11 л.д. 187-197)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России № по 

<

адрес> изъята бухгалтерская налоговая отчетность ООО «ТехникГрупп» (том 11 л.д. 201-205), впоследствии изъятая бухгалтерская налоговая отчетность была осмотрена (т. 12 л.д. 114-115)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России № по 

<

адрес> изъят диск с налоговой отчетностью в отношении ООО «ОДиТ» (т. 12 л.д. 119-123), впоследствии данные документы были осмотрены ( т12 л.д. 125-126)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС № по 

<

адрес> изъяты оригиналы документов регистрационных дел ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп» (т. 12 л.д. 160-164), данные документы были осмотрены (т. 12 л.д. 216-225)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО6 по адресу: 

<

адрес>, изъяты: удостоверение Общество защиты прав потребителей МРОО «Содействие», членский билет политической партии «ЛДПР», банковская карта ФИО8 «УБРиР» №, банковская карта «МТС ФИО8» №(т. 13 л.д. 128-132), изъятые в ходе обыска документы были осмотрены (т. 14 л.д. 7-10)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО6 изъяты: Модель Машины 1:32 Mercedes-Benz S600 14,5см инерция Черный; Mercedes-Benz G63 1:32, Машинка металлическая инерционная Mercedes AMG, Коллекционные машинки металлические, гелик, внедорожник; Rolls-Royce Sweptail (Роле-Ройс СвепТейл) машинка металлическая инерционная 21 см (1:24)Черно-золотой; Машинка металлическая Шевроле WiMi, моделька Chevrolet с инерционным механизмом, грузовик с рисунком динозавра и подвижными деталями, пикап коллекционный; Металлическая инерционная машинка Мерседес Mercedes-Benz GLE Такси, 12 см., двери и багажник открываются. ( т.16 л.д. 1-4), впоследствии данные предметы были осмотрены ( т. 16 л.д. 5-11)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъято: юридическое дело ООО «ОДиТ» ( т.16 л.д. 191-195), впоследствии данное юридическое дело было осмотрено (т. 18 л.д. 246-252)

Допрошенные в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО57- мать подсудимого и свидетель ФИО58 – бывшая супруга подсудимого, охарактеризовали ФИО6 с положительной стороны, как доброго, отзывчивого человека. Указали, что при появлении в жизни подсудимого ФИО7 №4, он сильно изменился, именно ФИО7 №4 склонила ФИО6 к участию в указанных событиях в виде изготовления документов. Поддавшись иллюзиям создания семьи с ФИО7 №4, подсудимый согласился изготовить поддельные документы. 

К показаниям свидетелей ФИО57 и ФИО58 суд относится критически, поскольку они являются родными и близкими людьми подсудимого и их показания направлены на избежание подсудимым ФИО6 уголовной ответственности.

Кроме этого, показания подсудимого ФИО6 данные в судебном заседании, опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаниями допрошенных в судебном заседании представителей потерпевших и свидетелей, а также оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО6 данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, где последний давал признательные показания в части того, что именно он изготовил документы для смены генеральных директоров ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп», и ставил подписи в решениях о их смене. Кроме того, указывал, что ФИО32 и ФИО7 №4 реализовали мобильные телефоны, купленные на похищенные денежные средства, а он (ФИО6) получил свою долю за участие в хищении денежных средств в сумме примерно 1 300 000 рублей, оснований не доверять которым у суда не имеется. 

Суд считает, что исследованными в судебном заседании доказательствами, полученными с соблюдением требований УПК РФ, виновность ФИО6 в совершении инкриминируемых ему преступления полностью доказана. Его виновность объективно подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании и изложенных выше доказательств. Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их допустимыми, добытыми с соблюдением требований УПК РФ. Показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения суд оценивает в совокупности с письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей обвинения у суда не имеется, никакой личной заинтересованности свидетелей в исходе дела, суд не усматривает. Также суд не усматривает законных оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми и исключения их из числа таковых. 

Таким образом, исследовав в судебном заседании предложенные доказательства, изложенные в приговоре, давая при этом им оценку на основании анализа всех доказательств, представленных суду в их совокупности в соответствии со ст.ст.87-89 УПК РФ, считая их достаточными, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО6 в инкриминируемых ему преступлениях.

Суд критически относится к показаниям подсудимого и доводам стороны защиты о том, что ФИО6 не совершал инкриминируемые ему преступления по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ООО « ОДиТ» и по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ООО « ТехникГрупп», а также о том, что действия ФИО6 необходимо квалифицировать по ст. 327 УК РФ, на основании нижеследующего:

Суд убежден, что умысел подсудимого ФИО6 на совершение инкриминируемых ему преступлений подтверждается осознанием им общественной опасности своих действий, предвидением неизбежности наступления общественно опасных последствий своих действий и желанием их наступления.

Как следует, из доказательств изученных судом, у ФИО6, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц возник умысел на совершение мошеннических действий, в целях завладения чужими денежными средствами ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп», путем обмана предоставив в регистрирующий налоговый орган заранее изготовленные заведомо подложные и не соответствующие действительности сведения и документы о заранее приисканном подставном лице как о новом генеральном директоре указанного Общества, без ведома и согласия его действующих участников и руководителя, после чего предоставить в кредитные организации заведомо подложные и не соответствующие действительности сведения о новом генеральном директоре, получив, таким образом, доступ к расчетным счетам ООО «ОДиТ» и ООО « ТехникГрупп», похитили денежные средства ООО «Техник Групп» и распорядиться ими по своему усмотрению. А умысел на хищение денежных средств с расчётного счета ООО « ОДиТ» не был доведен до конца по не зависящим от данных лиц обстоятельствам, поскольку воспользоваться и распорядиться денежными средствами не смогли. 

Квалифицирующий признак «совершенное группой лиц по предварительному сговору» в отношении преступлений с ООО «ОДиТ» и ООО « ТехникГрупп», органами предварительного следствия вменен ФИО12, поскольку ФИО6 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли действовали совместно и согласованно с неустановленными соучастниками, разработали план и механизм совершения преступления, роли соучастников были распределены.

Квалифицирующий признак «совершение преступления в особо крупном размере» по преступлению с потерпевшим ООО «ОДиТ» органами предварительного следствия вменен ФИО12, так как сумма денежных средств, на которую были направлены умышленные действия подсудимого ФИО6 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, составляет 1 799 054 руб. 44 коп., что согласно примечанию к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

Кроме того, квалифицирующий признак «совершение преступления в особо крупном размере» по преступлению с потерпевшим ООО «ТехникГрупп» органами предварительного следствия вменен ФИО12, так как сумма похищенных денежных средств ФИО6 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, составляет 5 729 055 руб. 00 коп., что согласно примечанию к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

Суд квалифицирует действия ФИО6 по преступлению с ООО «ОДиТ» по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; по преступлению с ООО « ТехникГрупп» по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности ФИО6, постановления приговора без назначения наказания или освобождения его от наказания судом не установлено.

При назначении наказания виновного, суд учитывает положения ч.2 ст.43, ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

По характеру совершенные ФИО6 преступления относятся к категории тяжких преступлений.

Как личность по месту регистрации ФИО6 характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, трудоустроен.

Поведение подсудимого в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, данные о личности подсудимого дают суду основания считать ФИО6 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО6 суд признает на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает, частичное возмещение ущерба, неудовлетворительное состояние подсудимого. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая установленные судом обстоятельства преступлений, их характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, назначение наказания подсудимому в виде реального лишения свободы в данном случае, по мнению суда, соразмерно содеянному и соответствует цели наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений. На основании изложенного, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого ст.73 УК РФ, считает необходимым назначить ФИО6 наказание в виде реального лишения свободы в пределах санкции ч.4 ст.159УК РФ за каждое преступление. 

Суд не находит целесообразным, применение к ФИО6 дополнительных видов наказаний по ч.4 ст. 159 УК РФ за каждое преступление в виде штрафа, ограничения свободы, поскольку его исправление может быть достигнуто при отбытии основного вида наказания. 

При назначении наказания ФИО6 по преступлению с ООО « ОДиТ» судом применяются правила ч.3 ст.66 УК РФ, регламентирующие порядок назначения наказания за неоконченное преступление.

Оснований для применения к подсудимому ч.6 ст.15, ч.1 ст. 62, ст.64 УК РФ суд не усматривает на основании вышеизложенного. При этом, судом учитываются смягчающие наказание обстоятельства, отношение подсудимого к содеянному.

В соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ суд отменяет ФИО6 условное осуждение по приговору Мытищинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с тем, что наказание по приговору Мытищинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ назначенное ФИО6 на момент совершения данных преступлений не было отбыто, суд считает необходимым присоединить неотбытую часть наказания по приговору Мытищинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, к назначенному наказанию по настоящему приговору по правилам ст. 70 УК РФ.

При назначении вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ.

В целях обеспечения назначенного наказания, суд избирает ФИО6 меру пресечения в виде заключение под стражу, с зачетом в срок отбывания наказания время его содержания под стражей в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ. 

Оснований для замены назначенного наказания принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ суд, с учетом обстоятельств уголовного дела, сведений о личности подсудимого, не усматривает. 

Разрешая заявленный по делу ООО «ТехникГрупп» в лице генерального директора ФИО24 гражданский иск, суд определяет следующее.

Гражданский иск ООО «ТехникГрупп» в лице генерального директора ФИО24 в счет возмещения имущественного ущерба в результате преступления на сумму 2 859 527 руб. 00 коп. на основании ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме и взысканию с ФИО6

В удовлетворении гражданского иска ООО «ТехникГрупп» в лице генерального директора ФИО24 в счет возмещения морального вреда на сумму 250 000 рублей суд отказывает, ввиду отсутствия правовых оснований, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено, какие нематериальные права и блага потерпевшей стороны были нарушены в результате совершения мошенничества.

Так, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно требованиям ч. 2 ст. 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Обосновывая свои исковые требования о возмещении морального вреда потерпевшее ООО «ТехникГрупп» в лице ФИО24 указала, что ООО понесло репутационные потери, репутационные риски – риск потери дохода и партнеров из-за негативного восприятия статуса организации в связи с невозможностью поставки продукции из-за хищения денежных средств, нравственные страдания и переживания вызваны несвоевременной оплатой заработной платы, фактически прекращения дальнейшей трудовой деятельности. 

Суд, учитывает изложенное, вместе с тем, отмечает, что реализация потерпевшим от преступления против собственности конституционного права на компенсацию причиненного ущерба может включать в себя и нейтрализацию посредством возмещения морального вреда понесенных потерпевшим физических и нравственных страданий, но лишь при условии, что таковые реально причинены преступным посягательством не только на имущественные права потерпевшего, но и на принадлежащие ему личные неимущественные права или нематериальные блага, среди важнейших из которых - достоинство личности. В данном же случае, по мнению суда, в результате противоправных действий ФИО6 были фактически нарушены лишь имущественные права ООО «ТехникГрупп», доказательств обратного суду не представлено (таких как - документов о прекращении трудовой деятельности, сорванных контрактов и т.д.) что в силу положений ст. ст. 151, 1099 ГК РФ исключает компенсацию морального вреда.

Таким образом, в данном конкретном случае суд не усматривает законных оснований для удовлетворения исковых требований потерпевшей стороны о возмещении морального вреда.

Относительно требований потерпевшей стороны в лице генерального директора ФИО24 о возмещении процессуальных издержек суд приходит к следующим выводам.

Так, в соответствии с ч.ч.1,2 ст. 132 УПК РФ расходы потерпевшего по оплате услуг представителя относятся к процессуальным издержкам и подлежат возмещению из средств федерального бюджета с последующим решением вопроса о взыскании этих процессуальных издержек с осужденных в доход государства.

При решении вопроса по иску потерпевшего о взыскании 30 000 рублей, выплаченных на оплату труда представителя ФИО59, суд принимает во внимание положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1"О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", ст. 100 ГПК РФ, объем заявленных требований, цену иска, сложность уголовного дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела, разумность заявленных требований и доказанность реально понесенных расходов. 

В силу п. 3 ст. 10 ГК РФ разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

В данном случае, фактически представленные сторонами доказательства исследовались судом в восьми судебных заседаниях, в которых представитель потерпевшего ФИО59 принимал участие, письменные доказательства составляют двадцать томов, представителем потерпевшего ФИО59 было подготовлено исковое заявление, впоследствии уточненное исковое заявление к исковому заявлению представлены документы в подтверждение суммы иска, в подтверждение полномочий представителя предоставлен ордер от ДД.ММ.ГГГГ на оказание юридических услуг, оплата услуг в размере 30 000 рублей подтверждена представленной суду квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

Суд принимает во внимание положения ст. 2, 35 ГПК РФ, в соответствии с которыми суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, однако, в данном конкретном случае не усматривает оснований полагать, что заявленная к взысканию сумма носит явно неразумный (чрезмерный) характер, не соответствующий расходам, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.

В этой связи, приходит к выводу об удовлетворении требований в этой части в полном размере и взыскании расходов, затраченных на оплату услуг представителя ФИО59, из средств федерального бюджета.

Согласно ст. 111 УПК РФ наложение ареста на имущество является мерой процессуального принуждения и применяется в целях обеспечения исполнения приговора. При этом арест, наложенный на имущество, отменяется, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость, что закреплено в ч. 9 ст. 115 УПК РФ.

Согласно п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» разъяснил, что если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Таким образом, арест на имущество ФИО6 подлежит сохранению с рамках заявленных исковых требований до исполнения приговора в части гражданского иска.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ, а именно:CD-диски, оригиналы документов регистрационных и юридических дел, копии договоров, ответы с ФИО8, платежных квитанций и т.п., составляющие материалы уголовного дела, следует оставить в материалах уголовного дела. Мобильные телефоны, смарт-часы, флеш-накопители, ноутбук, SD-карту, печати, женскую косметичку, следует хранить до принятия решения по выделенным уголовным делам. ( т. 19 л.д. 85-86,88-89)

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению с ООО «ОДиТ») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

-по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению с ООО «ТехникГрупп») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

В силу ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев

На основании ч.5 ст.74 УК РФ отменить условное осуждение по приговору Мытищинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, к назначенному наказанию по настоящему приговору частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Мытищинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и определить к отбытию 5 (пять) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Взять под стражу из зала суда.

Срок отбытия наказания ФИО6 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО6 под стражей, со дня его задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ - ДД.ММ.ГГГГ (один день), из расчета, предусмотренного п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, т.е. один день лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО6 под стражей со дня его заключения под стражу, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу. Время нахождения ФИО6 под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок лишения свободы из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, один день лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Гражданский иск ООО «ТехникГрупп» в лице генерального директора ФИО24 о возмещении имущественного ущерба от преступления,- удовлетворить.

Взыскать с ФИО6 в пользу ООО «ТехникГрупп» имущественный ущерб от преступления в размере 2 859 527 / два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь/ рублей 00 копеек.

В удовлетворении гражданского иска ООО «ТехникГрупп» о возмещении морального вреда отказать.

Заявление ООО «ТехникГрупп» в лице генерального директора ФИО24 о взыскании процессуальных издержек в виде расходов на представителя,- удовлетворить.

Взыскать в пользу ООО «ТехникГрупп» процессуальные издержки в виде расходов на представителя в размере 30 000 / тридцать тысяч / рублей за счет средств федерального бюджета.

Арест на следующее имущество, принадлежащее ФИО6:

- Модель Машины 1:32 Mercedes-Benz S600 14,5см инерция Черный; Mercedes-Benz G63 1:32, Машинка металлическая инерционная Mercedes AMG, Коллекционные машинки металлические, гелик, внедорожник; Rolls- Royce Sweptail (Роле-Ройс СвепТейл) машинка металлическая инерционная 21 см (1:24)Черно-золотой; Машинка металлическая Шевроле WiMi, моделька Chevrolet с инерционным механизмом, грузовик с рисунком динозавра и подвижными деталями, пикап коллекционный; Металлическая инерционная машинка Мерседес Mercedes-Benz GLE Такси, 12 см., двери и багажник открываются,- сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

мобильный телефон марки «Iphone 13», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе

личного досмотра ФИО7 №4,- хранящийся в камере хранения вещественных доказательств,- хранить до принятия решения по выделенным уголовным делам. 

- ответ из АО «Альфа-ФИО8» на 1 листе и диск DVD-R Verbatim с пояснительной записью «

<

данные изъяты>»,-хранить при материалах уголовного дела;

-копию решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТехникГрупп» на 2 листах; приказ № ООО «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия устава ООО «ТехникГрупп» на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО7 №1 на 2 листах; копия выписки из АО «ТИНЬКОФФ ФИО8» по договору №; карточку клиента 

<

данные изъяты> ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>.ru, номер договора 18762 на 1 листе; перечень банковских карт, привязанных к аккаунту на 1 листе; фотографию водительского удостоверения на имя ФИО32 на 1 листе; фотографию паспорта на имя ФИО32 на 2 листах; список заказов на 1 листе; детали заказа на 3 листах; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИКГРУПП» (далее – на 6 листах; свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения ООО «ТЕХНИКГРУПП» на 1 листе; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» на 10 листах; листы записи Единого государственного реестра юридических лиц на 7 листах; уведомление на 2 листах; решение № о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ учредителем ФИО7 №2 на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор № Т – 1472 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости на 3 листах; свидетельство о государственной регистрации права на 1 листе; уведомление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выгрузка, содержащая информацию о совершенных операциях клиента ООО «Интернет Решения» с индивидуальным номером 

<

данные изъяты> (ООО «ТехникГрупп» на 2 листах; билет от 25 декабря из Москвы в Порламар на имя ФИО69; выписка по счетам из ООО «ТехникГрупп» на 12 листах, - хранить при материалах уголовного дела; 

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; Приказ № ООО «ТехникГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из лицевого счета ПАО «ФИО8 ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ТехникГрупп» на 2 листах; выписка из лицевого счета АО «АЛЬФА-ФИО8» № в отношении ООО «ТехникГрупп» на 189 листах, - хранить при материалах уголовного дела.

- CD-диск №дсп, полученный в качестве ответа на запрос из МИФНС России по централизованной обработке данных от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, -хранить при материалах уголовного дела.

- диск Verbatim CD-R с надписью ООО «ТехникГрупп» ДСП», устав Общество с ограниченной ответственностью «ТехникГрупп» на 74 листах, полученные в качестве ответа на запрос из ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, -хранить при материалах уголовного дела;

- диск белого цвета 

<

данные изъяты>», полученный в качестве ответа на запрос из АО «Альфа-ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ №, -хранить при материалах уголовного дела.

- ответ на запрос из ООО «Интернет Решения» (ОЗОН) от ДД.ММ.ГГГГ № на 6 листах, -хранить при материалах уголовного дела.

- копию счет-Оферты № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Копия счет-Оферты № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Копия счет-Оферты № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Подтверждение о присоединении к Правилам участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» на 1 листе; Заявление на изменение кодового слова Уполномоченного лица в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени генерального директора ООО «Техник Групп» ФИО24на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о прекращении права доступа уполномоченного лица в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» на 1 листе от имени ФИО54; Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-ФИО8» с приложениями на 13 листах; Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-ФИО8» с приложениями на 7 листах; Оригинал справки АО «Альфа-ФИО8» на 2 листах о подтверждении операций по покупке товаров в ОЗОН, - хранить при материалах уголовного дела. 

- ответ от нотариуса ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный № на 18 л.; Протокол фиксирования информации от двадцать второго декабря две тысячи двадцать второго года на 1 листе; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ТехникГрупп» на 3 листах; Подтверждение нотариусом подписи ФИО7 №1 на 1 листе; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ОДИТ» на 6 листах; Подтверждение нотариусом подписи ФИО7 №1 на 1 листе, -хранить при материалах уголовного дела. 

- приложение к допросу нотариуса ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, который включает в себя: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№ на 6 листах; Протокол инфонот 11.51.00 21-12-2022 на 1 листе; Копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ОДиТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Фотография ФИО7 №1; Копия разворота регистрационной книги о посещении ФИО7 №1 нотариальной палаты; Подтверждение подписи ФИО7 №1, - хранить при материалах уголовного дела.

- решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНИКГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Памятка с напечатанной надписью «Заявление заверить и отправить электронно в налоговую на смену ген директора Zosimov8080@bk.ru»; Протокол инфонот 

<

данные изъяты> на 1 листе; Подтверждение нотариусом подписи ФИО7 №1 на 1 листе; Фотография ФИО7 №1; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНИКГРУПП» на 1 листе; Копия разворота регистрационной книги нотариальной палаты; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНИКГРУПП» на 7 листах, -хранить при материалах уголовного дела;

- ответ ПАО «МТС» от 

<

данные изъяты> на 5 листах формата А4; диск белого цвета, упакованного в белый бумажный конверт с пояснительной записью « 

<

данные изъяты>» и оттиском печати «ПАО «МТС», -хранить при материалах уголовного дела.

- ответ из АО «Альфа-ФИО8» на 2 листах формата А4; Диск CD-R серебристый с названием «ДД.ММ.ГГГГ» емкостью 702 МБ, -хранить при материалах уголовного дела. 

- ответ из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе формата А4; диск белого цвета с названием «23 июнь 2023», -хранить при материалах уголовного дела.

- ответ из ПАО ФИО8 «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; диск CD-R Verbatim белого цвета, упакованный в белый бумажный конверт, хранить при материалах уголовного дела.

- ответ из АО «Тинькофф ФИО8» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах формата А4; диск белого цвета, упакованный в белый бумажный конверт с пояснительной записью «28000», -хранить при материалах уголовного дела.

- ответ из ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 листах формата А4, -хранить при материалах уголовного дела. 

- ответ из ПАО «ФИО8 УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ № Д-5247 на 2 листах формата А4; диск CD-R Verbatim белого цвета в бумажном конверте белого цвета с пояснительной записью «Конфиденциально. ФИО66 ПИСЬМУ. ФИО7 №1, -хранить при материалах уголовного дела.

- ответ из АО «Почта ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах формата А4, -хранить при материалах уголовного дела. 

- ответ из ПАО «ФИО8 ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № на 8 листах формата А4, -хранить при материалах уголовного дела.

- ответ из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №-МСК-ГЦО3/23 на 1 листе формата А4; диск белого цвета CD-R Verbatim с пояснительной записью 

<

данные изъяты> в белом бумажном конверте, -хранить при материалах уголовного дела.

- ответ из ПАО «МТС-ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; диск серебристого цвета CD-R Verbatim в желтом бумажном конверте с пояснительной записью «

<

данные изъяты> -хранить при материалах уголовного дела. 

- полученные в ходе допроса свидетеля Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ документы: Решение № единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ОДиТ» от «26» Декабря 2017г. на 1 листе; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ОДиТ», на 8 листах; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Форма № Р50007 в отношении Обществ с ограниченной ответственностью «ОДиТ» на 2 листах; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; Уведомление Свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписки операций по лицевым счетам ООО «ОДИТ» на 17 листах; Обращение от учредителя ООО «Одит» Потерпевший №1 на 1 листе; Заявление в АО «Альфа-ФИО8» от учредителя ООО «ОДИТ» о приостановке деятельности всех счетов от ДД.ММ.ГГГГ. Справки о закрытии счета АО «Альфа-ФИО8» на 3-х листах; Уведомление от ПАО «СБЕРБАНК» о регистрации обращение на 1 листе; Заявление в ПАО «СБЕРБАНК» от Потерпевший №1 на 1 листе, -хранить при материалах уголовного дела.

- мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», черного цвета, изъятого в ходе личного досмотра ФИО32; женская косметичка, изъятая входе проведения личного досмотра гр. ФИО7 №4; смарт-часы «Apple Watch» с ремешком черного цвета, изъятые входе личного досмотра ФИО32; две печати, изъятые входе личного досмотра ФИО7 №1; мобильный телефон марки «Iphone 14 pro max», фиолетового цвета, изъятый входе личного досмотра гр. ФИО32; мобильный телефон марки ««Samsung S22 Ultra, черного цвета, изъятый входе личного досмотра ФИО32; флэш-накопитель «Kingston» 16GB серебристого цвета и SIM-карта оператора «№, находящиеся в конверте белого цвета с надписью «Вещественные доказательства»; мобильный телефон марки Samsung, желтого цвета, изъятый входе проведения личного досмотра гр. ФИО7 №4; мобильный телефон марки Iphone 14 Pro, белого цвета, изъятый входе проведения личного досмотра ФИО7 №4; мобильный телефон (задняя крышка) находится в защитном силиконовом чехле прозрачного цвета; мобильный телефон марки «Iphone XS max», черного цвета, изъятый входе личного досмотра ФИО32; мобильный телефон марки «ZTE», с задней разноцветной крышкой, изъятый входе личного досмотра ФИО32; лист бумаги, исписанный красными чернилами, изъятый входе личного досмотра ФИО32; ноутбука 

<

данные изъяты>, графитового цвета, с вставленной SD-картой, изъятый входе личного досмотра ФИО32; SD-карта, вставленная в ноутбук ASUS, изьятый входе личного досмотра ФИО32; мобильный телефон марки «Iphone 14 pro max», фиолетового цвета, изъятый входе личного досмотра ФИО32; мобильный телефон марки «HONOR», изъятый входе личного досмотра ФИО7 №1, которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств,- хранить до принятия решения по выделенным уголовным делам. 

- ответ из АО «Тинькофф ФИО8» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах формата А4, -хранить при материалах уголовного дела. 

- ответ из ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах формата А4; диск белого цвета DVD-R «My Media» с обозначением на внутреннем кольце «№», упакованный в белый бумажный конверт, -хранить при материалах уголовного дела. 

- ответ из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №-

<

данные изъяты> на 1 листе формата А4; диск белого цвета 

<

данные изъяты>», -хранить при материалах уголовного дела. 

- ответ из ПАО «ФИО8 ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах формата А4, -хранить при материалах уголовного дела. 

- ответ из ПАО «ФИО8 ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах формата А4, диск белого цвета 

<

данные изъяты> с обозначением на внутреннем кольце «

<

данные изъяты>7E243», - хранить при материалах уголовного дела.

- ответ из ПАО «МТС-ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе,- хранить при материалах уголовного дела. 

- ответ из КБ «Гарант-Инвест» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; диск серебристого цвета CD-R Verbatim в желтом бумажном конверте, название – «15 дек 2023», -хранить при материалах уголовного дела.

- диск серебристого цвета, упакованный в белый бумажный конверт с оттиском печати ПАО «Сбербанк» и пояснительной записью «Итого: в документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью 1 диск. Главный специалист ООЗ ПО УОЗ ПАО ФИО60 ФИО13», -хранить при материалах уголовного дела.

- ответ АКБ «ФОРА-ФИО8» (АО)» №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) по счету ФИО6 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) по счету ФИО6 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 52 листах; Заверенное фото заявление – анкета на открытие банковского счета и выпуска основной банковской карты на 2-х листах; Заверенное фото паспорта гражданина РФ № выдан паспортным столом № ОВД «Бибирево» 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; диск белого цвета в белом бумажном конверте, название - №, -хранить при материалах уголовного дела. 

- оригиналы документов юридического дела ООО «Техник Групп» № в одном сшиве на 37 листах; Оригиналы документов юридического дела ООО «№ в одном сшиве на 26 листах; Диск белого цвета с обозначением на внутреннем прозрачном кольце № формата CD-R с рукописной надписью «№», -хранить при материалах уголовного дела.

- служебную записку на 1 листе; том бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «ТехникГрупп» № (сто пятьдесят шести) листах; диск белого цвета Verbatim № ВА 0901484101 с надписью ИФНС России № по 

<

адрес> ООО «ТехникГрупп», -хранить при материалах уголовного дела. 

- диск черного цвета № ВА № с надписью ИФНС России № по 

<

адрес> ООО «ОДиТ», -хранить при материалах уголовного дела. 

- оригиналы документов регистрационных дел ООО «ОДиТ» и ООО «ТехникГрупп», СД диск черного цвета, на котором содержится папка «

<

данные изъяты>», -хранить при материалах уголовного дела. 

- удостоверение Общество защиты прав потребителей МРОО «Содействие», членский билет политической партии «ЛДПР», банковская карта ФИО8 «УБРиР» №, банковская карта «МТС ФИО8» №, -хранить при материалах уголовного дела.

- мобильный телефон марки «redmi» синего цвета, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО6, - хранящийся в камере хранения вещественных доказательств,- хранить до принятия решения по выделенным уголовным делам. 

- мобильный телефон «HONOR View20» черного цвета, -хранящийся в камере хранения вещественных доказательств,- хранить до принятия решения по выделенным уголовным делам. 

- Модель Машины 1:32 Mercedes-Benz S600 14,5см инерция Черный; Mercedes-Benz G63 1:32, Машинка металлическая инерционная Mercedes AMG, Коллекционные машинки металлические, гелик, внедорожник; Rolls-Royce Sweptail (Роле-Ройс СвепТейл) машинка металлическая инерционная 21 см (1:24)Черно-золотой; Машинка металлическая Шевроле WiMi, моделька Chevrolet с инерционным механизмом, грузовик с рисунком динозавра и подвижными деталями, пикап коллекционный; Металлическая инерционная машинка Мерседес Mercedes-Benz GLE Такси, 12 см., двери и багажник открываются, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств,- хранить до исполнения приговора в части гражданского иска, после чего обратить в доход государства. 

- документы юридического дела ООО «ОДиТ», изъятого в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», -хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда, через Мытищинский городской суд, в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным – в том же порядке и в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, заявив указанные ходатайства в течение пятнадцати дней со дня получения копии приговора.

Судья Т.В. Константинова