№ 1- 24/2025

№

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 февраля 2025 года п. Игра Удмуртской Республики

Игринский районный суд Удмуртской Республики в составе:

Председательствующего судьи Касаткиной А.В.

При секретаре Мокрушиной Н.А.,

С участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Игринского района Удмуртской Республики Богомолова С.В., помощника прокурора Игринского района Удмуртской Республики Пономарева И.И.,

Защитника Аникина К.Н., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, официально в браке не состоящего, не трудоустроенного, с неполным средним образованием, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Игринским районным судом Удмуртской Республики по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (3 эпизода) к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (6 эпизодов), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью ООО «Зура» (далее по тексту ООО «Зура) ИНН № ОГРН № номинальным директором которого является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в отделение № Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия от имени ООО «Зура» расчетного счета № в ПАО «Сбербанк»», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк-Бизнес» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, которые в последующем передал неустановленному лицу, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Сбербанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Зура» не намерен, осуществил при себе хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 00 минут по 22 часа 00 минут ФИО1, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем продажи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № от имени ООО «Зура», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение в размере 1000 рублей 00 копеек. 

При этом, ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зура», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Зура», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в офис Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту – ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия от имени ООО «Зура» расчетных счетов №№ в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ БИЗНЕС Online» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлениях абонентский номер телефона, сим-карту, которые в последующем передал неустановленному лицу, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по вышеуказанному адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета №, после чего получил от представителя банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписанные им документы об открытии расчетных счетов от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами №, открытыми в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от имени ООО «Зура» не намерен, осуществил при себе хранение электронных средства платежа в целях их сбыта, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 00 минут по 22 часа 00 минут ФИО1, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем продажи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетных счетов № от имени ООО «Зура», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение в размере 1000 рублей 00 копеек. 

При этом, ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зура», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Зура», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в офис Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту – АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия от имени ООО «Зура» расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, которые в последующем передал неустановленному лицу, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет № после чего получил от представителя банка АО «АЛЬФА-БАНК» подписанные им документы об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» от имени ООО «Зура» не намерен, осуществил при себе хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с 18 часов 00 минут по 22 часа 00 минут ФИО1, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем продажи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № от имени ООО «Зура», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение в размере 1000 рублей 00 копеек. 

При этом, ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зура», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Зура», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 по предложению неустановленного лица, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подал заявление в Акционерное общество «ТБанк» (далее по тексту - АО «ТБанк», бывший АО «Тинькофф Банк»), с целью открытия от имени ООО «Зура» расчетного счета № в АО «ТБанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, которые в последующем передал неустановленному лицу, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь около ТЦ «Флагман», расположенного по адресу: 

<

адрес> ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «ТБанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «ТБанк» от имени ООО «Зура» не намерен, осуществил при себе хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 00 минут по 22 часа 00 минут ФИО1, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного около дома, расположенного по адресу: 

<

...>, путем продажи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № от имени ООО «Зура», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение в размере 1000 рублей 00 копеек. 

При этом, ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зура», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Зура», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 по предложению неустановленного лица, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подал заявление в Акционерное общество Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (далее по тексту - АО КБ «ЛОКО-Банк»), с целью открытия от имени ООО «Зура» расчетного счета № в АО КБ «ЛОКО-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, которые в последующем передал неустановленному лицу, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь около ТЦ «Флагман», расположенного по адресу: 

<

адрес>Б, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО КБ «ЛОКО-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк» от имени ООО «Зура» не намерен, осуществил при себе хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 00 минут по 22 часа 00 минут ФИО1, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем продажи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № от имени ООО «Зура», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение в размере 1000 рублей 00 копеек. 

При этом, ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зура», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Зура», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в офис Акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» (далее по тексту - АО КБ «Модульбанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия от имени ООО «Зура» расчетного счета № в АО КБ «Модульбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Модульбанк» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, которые в последующем передал неустановленному лицу, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет № после чего получил от представителя банка АО КБ «Модульбанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета от имени ООО «Зура» с указанным им номером телефона, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО КБ «Модульбанк» от имени ООО «Зура» не намерен, осуществил при себе хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 00 минут по 22 часа 00 минут ФИО1, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем продажи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № от имени ООО «Зура», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение в размере 1000 рублей 00 копеек. 

При этом, ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зура», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Зура», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений (6 эпизодов) признал в полном объеме, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника, ФИО1, чьи показания оглашены в судебном заседании в порядке п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показал, что примерно в конце октября 2020 года работал в организации, которая находилась по 

<

адрес>, занимался сборкой и ремонтом поддонов. Проживал в вагончике на территории предприятия, где работал. Среди работников был молодой человек по имени Илья, иные его анкетные данные ему неизвестны. Последний предложил заработать денег, а именно, открыть юридическое лицо, где бы был номинальным директором, в настоящее время ему известно, что указанное юридическое лицо называется «Зура», где сам числился директором. Для открытия указанного юридического лица Илья попросил у него паспорт гражданина РФ, а также иные документы, среди которых было свидетельство ИНН. Какие иные документы нужны были для регистрации общества с ограниченной ответственностью «Зура» и регистрации в указанном юридическом лице в качестве номинального директора, не помнит. Паспорт Илье передал в вагончике, где проживали на территории производства, а именно по 

<

адрес>, примерно в период с 18 часов 00 минут по 22 часа 00 минут. За то, что согласился зарегистрировать ООО «Зура», стать в указанном юридическом лице номинальным директором и передал Илья вышеуказанные документы, последний дал ему 5 000 рублей в наличной форме. Это было где-то после окончания январских праздников в 2021 году. Далее решил прекратить работать в вышеуказанном месте по сбору и ремонту поддонов и поехал домой по адресу: 

<

адрес>. Примерно в начале февраля 2021 года начал звонить Илья, сообщая, что он зарегистрировал юридическое лицо, в котором он является номинальным директором, что на указанное юридическое лицо необходимо открыть различные банковские счета, для этого необходимо приехать в 

<

адрес>, чтобы лично посещать отделения банков и открывать расчетные счета от имени ООО «Зура». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Илья приезжал к дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, они вместе с ним ездили по различным банкам, находящимся в 

<

адрес>, где от имени ООО «Зура» открывал расчетные счета. В каких именно был банках, точно сказать не может, помнит лишь, что был в ПАО «Сбербанк», Тинькофбанк, Альфа банк, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО КБ «Модульбанк». После того, как один заходил в отделения банков, куда привозил Илья, сообщал о том, что является директором ООО «Зура», после чего открывал расчетные счета от имени вышеуказанного юридического лица, то есть подписывал различные документы, которые предлагал подписать сотрудник банка, при этом в каких именно документах расписывался, сказать не может, поскольку не обращал на документы внимания и не читал их содержание. После чего сотрудник банка передавал различные документы, связанные с открытием счета в банке, а также сотрудник банка передавал банковскую карту того банка, где он открывал расчетный счет. В каких-то банках банковскую карту давали в день обращения в банк, а в каких-то банках за банковской картой необходимо было приехать примерно через одну неделю, после обращения в банк в первый раз. После чего Илья увозил его на своем автомобиле по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, где передавал ему все документы, в том числе банковские карты, которые ему ранее давали в различных банках. Когда-либо предпринимательской деятельностью не занимался, был лишь номинальным директором в ООО «Зура». Счета, которые открывали в банках, нужны были для обналичивания и заработка денежных средств третьими лицам, наверное, в том числе и Ильей. Денежные средства с этих счетов (банковских карт) не снимал и не распоряжался ими, по приезду домой после посещения банков отдавал их Илье. Понимал, что по банковским картам будут осуществляться незаконные переводы денежных средств. За каждый банк должен был получить от Ильи 1000 рублей. Вину признает в полном объеме в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 124-129, 133-137, 232-235). 

Согласно проверке показаний подозреваемого на месте, с участием защитника ФИО1 подтвердил ранее данные показания в качестве подозреваемого, указал, где и каким образом в период с февраля 2021 по март 2021, он передавал неустановленному лицу банковские карты и документы, связанные с открытием счетов в различных банках, в том числе АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «УРАЛСИБ БАНК», АО «ТБанк», АО КБ «ЛОКО-Банк» и АО КБ «Модульбанк». Ход и результаты следственных действий зафиксированы при помощи технических средств (том 2 л.д. 138-145).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме.

Кроме собственного признания своей вины, вина ФИО1 в инкриминируемых преступлениях подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель ЛМВ, чьи показания оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показала, что состоит в должности менеджера ПАО «Сбербанк России» направления «управление продаж малому бизнесу». В ее должностные обязанности входит контроль и качество открытия счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Для открытия руководителем юридического лица расчетного счета в кредитной организации последний должен предоставить учредительные документы: устав, решение о назначении на должность директора, документы, подтверждающие его личность. При открытии счета для юридического лица, банк направляет письмо с реквизитами открытого счета на реквизиты, предоставленные клиентом в заявлении о присоединении – электронное сообщение на почту либо смс - сообщение на номер телефона, а также банк сообщает в налоговые органы об этом. На основании заявления о присоединении, подписанного клиентом и банком, открывается счет, договор об открытии которого размещен на официальном сайте ПАО «Сбербанк России». В заявлении о присоединении клиент делает отметку о варианте защиты системы и подписанных документов в приложении «Сбербанк-Бизнес». Логин и пароль поступают на реквизиты электронной почты и телефона, которые указал клиент в заявлении. Для открытия счета необходимо непосредственное присутствие руководителя либо лица, действующего от имени организации по доверенности. После проверки подлинности всех документов, подписывается заявление о присоединении со стороны клиента и банка и открывается расчетный счет. Согласно представленным на обозрение документам из ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> обратился директор ООО «Зура», № ФИО1, по вопросу открытия расчетного счета с документами: устав, решение о назначении на должность директора, документы, подтверждающие его личность (паспорт). В адрес ФИО1 банк направил письмо с реквизитами открытого счета на реквизиты, предоставленные им в заявлении о присоединении на указанный номер телефона путем направления смс - сообщения на номер телефона. На основании заявления о присоединении, подписанного ФИО1 и банком, открылся счет. В заявлении о присоединении клиент сделал отметку о варианте защиты системы и подписанных документов в приложении «Сбербанк-Бизнес». Логин и пароль поступают на реквизиты электронной почты и телефона, которые указал клиент в заявлении. В тот же день клиенту выдана банковская карта (том 1 л.д.163-166).

Свидетель Свидетель №1, чьи показания оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показал, что работает в АО «АЛЬФА-БАНК» в должности специалиста службы по экономической безопасности. При открытии расчетных счетов директором ООО «Зура» № ФИО1, исходя из предоставленных документов и сведений из внутренней системы банка, можно сделать вывод, что открытие счетов сопровождал один из сотрудников банка. Открытие счетов осуществлялось посредством «онлайн» заявки, в соответствии с представленным протоколом и приложению к нему, заявка была направлена ФИО1, вышеуказанная заявка представляла собой анкету об открытии счетов с вопросником (заявление о присоединении и подключении услуг), которая была заверена электронной подписью заявителя, в заявке заявитель указывает свои персональные данные, в том числе адрес своей электронной почты и абонентский номер. После одобрения заявки, ФИО1, как директор ООО «Зура» был приглашен в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где по автоматическому распределению за ФИО1 был закреплен один из сотрудников банка, который провел идентификацию ФИО1 по предоставленным документам, ФИО1 подписал карточку с образцами подписей и оттиском печати. После чего сотрудник банка документы, представленные ФИО1 в рамках заявки об открытии расчетных счетов, внес в систему банка, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Зура» № и было сформировано распоряжение об открытии вышеуказанного банковского счета. ФИО1 в рамках указанной процедуры был подключен к системе «Банк-Клиент» электронного документооборота с банком, которая называется «Альфа-Бизнес Онлайн». Доступ к системе «Банк-Клиент» осуществляется через логин и пароль, одноразовый логин и пароль был выдан ФИО1 в рамках указанной процедуры, логин и пароль был одноразовым, в последующем клиент банка меняет пароль и логин под себя. Логин и пароль был выдан в день открытия счета, то есть ДД.ММ.ГГГГ, логин придумывает сам клиент, далее сотрудник регистрирует логин в системе, после чего клиенту на абонентский номер, указанный в заявлении направляется одноразовый пароль. Соответственно ФИО1 получил доступ к системе «Банк-Клиент» ДД.ММ.ГГГГ, ему была выдана корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету. Обычно банковская карта выдается в течении недели, с момента подтверждения заявителем заявления о присоединении и подключении услуг. Клиент приглашается в отделение банка лично, посредством уведомления по мобильному номеру, указанному в заявлении. После чего клиент приходит в банк, где сотрудник выдает клиенту банковскую карту в конверте, который содержит код активации карты и пароль, карту клиент может активировать в офисе банка через сотрудника банка, либо позвонив на горячую линию банка и назвав код активации, либо через систему «Банк-Клиент». Когда была выдана банковская ФИО1 и когда он её активировал, в настоящее время установить невозможно, но как правило это все происходит в течении недели, то есть семи рабочих дней, с момента подтверждения заявления (том 1 л.д.191-198). 

Свидетель Свидетель №2, чьи показания оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показала, что ФИО1 является ее сыном. Какое-то время сын работал в Ижевске, говорил, что делал поддоны, жил в общежитии. Сын индивидуальным предпринимателем или директором организации не являлся. Сына в целом характеризует положительно, в состоянии алкогольного опьянения ему ничего не надо, забывает про домашние дела и работу, а когда трезвый он всегда помогает, не ругается, спокойный (том 2 л.д.107-110). 

Свидетель Свидетель №3, чьи показания оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показала, что недалеко от ее дома по адресу: 

<

адрес>, проживала Свидетель №2 со своим сыном ФИО1 Примерно с 2021 года ФИО1 работает у ФИО2 на пилораме либо в лесу, выполняет разную работу. До этого времени он немного жил в Ижевске, делал поддоны. Является ли ФИО1 индивидуальным предпринимателем либо директором какой-либо организации не знает, но из совместных разговоров с ним, последний про это ничего не говорил. Он часто употребляет спиртное, может не ходить на работу, поэтому считает, что он не может быть руководителем в организации. Чуть более года назад ФИО1 переехал жить на другой адрес. С этого момента стала меньше с ним общаться (том 2 л.д.112-116). 

Свидетель ЕНГ, чьи показания оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показал, что характеризует ФИО1 удовлетворительно, проживает с матерью, употребляет спиртные напитки. Директором какого-либо юридического лица не является, коммерческой деятельностью не занимается (том 2 л.д. 205-206).

Свидетель МСЕ, чьи показания оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показал, что характеризует ФИО1 удовлетворительно, проживает с матерью, употребляет спиртные напитки, работает у ИП ФИО2. Директором какого-либо юридического лица не является, коммерческой деятельностью не занимается (том 2 л.д. 207-208).

Согласно рапорту ФИО1 открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет на имя ООО «Зура» без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, по которому осуществлялись фиктивные платежные операции (том 1 л.д. 33).

Из постановления прокурора о направлении материалов проверки в орган предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Зура» ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>, осуществил приобретение и хранение в целях сбыта электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ООО «Зура», после чего сбыл их на территории 

<

адрес> неустановленному лицу (том 1 л.д. 5).

Выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ создано ООО «Зура», ОГРН №, адрес общества: 

<

адрес> директор - ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРН внесена запись об исключении ООО «Зура» из ЕГРН в связи с недействительностью (том 1 л.д. 48-55).

Согласно протоколу осмотра документов осмотрено регистрационное дело ООО «Зура», ИНН №, содержащееся на 16 листах, предоставленное УФНС по Удмуртской Республике, содержащее 1) копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 направил документы по каналам связи для регистрации ООО «Зура» в качестве юридического лица; 2) копию заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «Зура» по адресу: 

<

адрес>, на имя директора ФИО1; 3) копию устава ООО «Зура»; 4) копию решения № единственного учредителя ООО «Зура» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Зура» с подписью ФИО1; 5) копию паспорта гражданина РФ ФИО1; 6) копию решения о государственной регистрации, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «Зура» на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ. Подшивка документов, представляющая собой копию регистрационного дела в отношении ООО «Зура», ИНН №, на 16 листах признана вещественным доказательством, хранится в уголовном деле (том 1 л.д. 81-85, 86, 87-102).

Протоколом осмотра предметов осмотрено сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» с CD-R диском, содержащее информацию о клиенте (ООО «Зура», ИНН №), согласно которому предоставлена информация по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ, закрытому ДД.ММ.ГГГГ, остаток на счете 0.00 рублей в отношении «Зура», ИНН №. На CD-R диске имеется 1 файл с наименованием «РКК-334264.rar», в нем обнаружено 3 файла: 1) Имя файла №.xlsx», в котором содержится информация на 37 строках в 3 столбцах об используемых IP-адресах клиентом для дистанционного пользования расчетным счетом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 2) Имя файла «VS_№_№_info.xlsx», в котором содержится информация о движении денежных средств (выписка информация по счету) на общую сумму 682 520 рублей 00 копеек по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зура», по которому фактически движение денежных средств осуществлялось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получение денежных средств осуществлялось от ООО "СМ" после чего осуществлялось снятие наличных денежных средств и осуществление покупок. 3) Имя файла «СФЛ_№.pdf», в котором содержится информация об ООО «Зура» на 1 листе об организации ИНН № данных директора ФИО1, дате рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспортных данных, месте регистрации: 

<

адрес>, контактных данных E-mail и телефонах (том 1 л.д. 124-134).

Из протокола выемки следует, что в ПАО «Сбербанк» изъято банковское досье ООО «Зура» на бумажном носителе (том 1 л.д.137-141).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрена подшивка документов банковского досье ООО «Зура», ИНН №, содержащаяся на 11 листах в подшитом и опечатанном виде: обложка банковского досье с текстовой надписью «ООО Зура»; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зура» в лице директора ФИО1, согласно которому он просит заключить договор банковского счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) ПАО «Сбербанк» юридическому лицу на основании личной заявки, просит выдать бизнес карту на его имя. Имеются подписи ФИО1 и менеджера отделения банка; - копия устава ООО «Зура»; - копия паспорта гражданина РФ ФИО1, - выписка из ЕГРН на ООО «Зура», ИНН №, ОГРН № - копия решения о государственной регистрации. Согласно указанной копии ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «Зура» на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ; - пояснительная записка к подшивке с подписью специалиста ПАО «Сбербанк» ГНМ и двумя оттисками печатей ПАО «Сбербанк» (том 1 л.д. 142-157).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором расположено отделение ПАО «Сбербанк» № (том 1 л.д.158-162).

В соответствии с рапортом в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь в отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществил приобретение и хранение в целях сбыта электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в адрес ООО «Зура» ИНН №, после чего, находясь в салоне неустановленного автомобиля, расположенного на территории 

<

адрес>, сбыл их (том 1 л.д. 12).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрено сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», содержащее информацию о клиенте (ООО «Зура», ИНН №), имеет расчетные счета: 1) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, 2) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, в отношении уполномоченного лица ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также приложение к сопроводительному письму в виде CD-R диска, на котором имеется 1 файл с наименованием «52573 ООО ЗУРА.rar», внутри архива имеется 5 файлов: 1) Имя файла «IP ООО Зура(1831200931).xlsx», в котором содержится информация на 36 строках в 7 столбцах об используемых IP-адресах клиентом для дистанционного пользования расчетным счетом с помощью системы дистанционного банковского обслуживания. 2) Имя файла «выписка по карте.pdf», в котором содержится информация о движении денежных средств по номеру картсчета 4070хххххххххххх0814, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Зура» на общую сумму 296 787 рублей 00 копеек. 3) Имя файла «выписка по счетам.xlsx», в котором имеется два листа о двух счетах организации: «№», который представляет собой выписку по операциям на счете (специальном банковском счете), с информацией о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 296 787 рублей 00 копеек по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «Зура»; «№», который представляет собой выписку по операциям на счете (специальном банковском счете), с информацией о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 299 947 рублей 36 копеек по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «Зура». 4) Имя файла «ООО Зура.pdf», в котором содержится 33 страницы банковского досье на ООО Зура. Страница 1 – карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Зура», содержит подпись владельца, дату – ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Зура». Страница 2-4 – заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Зура», согласно которому заключен договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» в отношении открытых расчетных счетов №№, имеется подпись ФИО1 Страница 5 – заявление на подключение/изменение данных/отключение от системы ДБО ООО «Зура» от ДД.ММ.ГГГГ, время 12.45. Страница 6 – акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в 

<

адрес>, согласно которому директор ООО «Зура» ФИО1 принял 1 бизнес-карту. Страница 7 – расписка в получении карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор ООО «Зура» ФИО1 получил банковскую карту, указан номер карты. Страница 8-9 – заявление о выпуске бизнес карты от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Зура» ФИО1 с указанием его данных, подписью. Страница 10 – опросный лист юридического лица – директора ООО «Зура» от ДД.ММ.ГГГГ, подписью и печатью. Страница 11-12 – согласие на обработку персональных данных ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. Страница 13-15 – копия паспорта ФИО1, заверенная работником банка. Страница 16-18 – дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Зура» ФИО1 Страница 19 – заявление о предоставлении услуг СМС-информирования об операциях, совершаемых по счету от имени директора ООО «Зура» ФИО1, его подписью и печатью организации. Страница 20 – подтверждение об открытии счетов ООО «Зура», указаны 2 счета №, открытых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Страница 21 – Соглашение № о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ. Страница 22 - заявление о подключении/об отключении/ сервиса «Проверка контрагентов» от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Зура», его подписью и печатью организации. Страница 23-28 – выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Зура». Страница 29 – свидетельство о постановке на учет в МИФНС № по УР ООО «Зура». Страница 30 – Решение № единственного учредителя ООО «Зура». Страница 31-33 – Устав ООО «Зура». Банковское дело распечатывается на 33 листах и приобщается к протоколу. 5) Имя файла «расшифровка транзакции по карте 5-7968.xlsx» (том 2 л.д. 4-54).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором ранее располагался офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (том 2 л.д.55-58).

В соответствии с постановлением прокурора о направлении материалов проверки в орган предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь в отделении АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществил приобретение и хранение в целях сбыта электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в адрес ООО «Зура» ИНН № после чего, находясь в салоне неустановленного автомобиля, расположенного на территории 

<

адрес>, сбыл их (том 1 л.д. 22).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрено сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос из АО «АЛЬФА-БАНК», содержащее информацию о клиенте (ООО «Зура», ИНН № в отношении уполномоченного лица ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также приложение к сопроводительному письму в виде CD-R диска. На ООО «Зура» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. В сопроводительном письме содержится информация о системе дистанционного банковского обслуживания, которая именуется: «Альфа-Бизнес Онлайн». На CD-R диске имеется четыре файла: 1) Имя файла «ipAddress.zip», в котором имеется файл с именем «IPAddress-1.csv», внутри содержится информация на 474 строках в 19 столбцах об используемых IP-адресах клиентом для дистанционного пользования расчетным счетом с помощью системы Альфа-Бизнес Онлайн». 2) Имя файла «выписки по счетам.zip», внутри имеется файл с именем «№_0.xls», в котором содержится информация о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 504 000 рубля 00 копеек по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зура», получение денежных средств осуществлялось от ООО "ПРИМА-М", ООО "РЕМКРОВСТРОЙ", ООО "Кельма". 3) Имя файла «КБ 2.01 Банковская карточка.zip», внутри имеется 2 файла с именем «КБ 2.01 Банковская карточка-1.pdf» и «КБ 2.01 Банковская карточка.pdf» с информацией с наименованием: «Карточка образцов подписей и оттиска печати» ООО «Зура». 4) Имя файла «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч.pdf», содержит фотоизображение договора о подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» с ООО «Зура» от имени ФИО1 с его подписью и датой ДД.ММ.ГГГГ, печатью ООО «Зура», подписью специалиста банка (том 1 л.д. 170-185).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотрено здание делового центра «Форум», расположенное по адресу: 

<

адрес>. На фасаде указанного здания имеется вывеска буквами красного цвета: «Альфа-Банк» (том 1 л.д.186-190). 

В соответствии с рапортом в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь на территории 

<

адрес> Республики, осуществил приобретение и хранение в целях сбыта электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО «ТБанк (ранее «Тинькофф Банк») в адрес ООО «Зура» ИНН №, после чего, находясь в салоне неустановленного автомобиля, расположенного на территории 

<

адрес>, сбыл их (том 1 л.д. 9).

Согласно сопроводительному письму из АО «ТБанк» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «Зура» (том 1 л.д. 230-231).

Протоколом осмотра предметов осмотрено сопроводительное письмо из АО «ТБанк» на 2 листах, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Зура», ИНН №: выписка по счету № установочные данные ФИО1; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк»; содержит информацию о том, что с ООО «Зура» заключен договор банковского счета №, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ открыт счет: №, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Также с ООО «Зура» заключен договор банковского счета №, в рамках которого открыт счет: 4070хххххххххххх1826, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, движения денежных средств по которому не осуществлялось. Лицо, имеющее право распоряжаться счетами, – директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. При заключении договора клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операции. К сопроводительному письму приложены копии документов на 6 листах: 1) Выписка по расчетному счету № ООО «Зура» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ с информацией о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200 130 рублей 00 копеек, получение денежных средств осуществлялось от ООО «Салях», ООО «Аврора». 2) Установочные данные на ФИО1 3) Сведения об используемых IP-адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 232-241).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия осмотрен ТЦ «Флагман», расположенный по адресу: 

<

адрес>, перед которым на парковочной зоне ФИО1 получал банковские карты АО КБ «ЛОКО-Банк» и АО «ТБанк» (ранее АО «Тинькофф банк») с документами от представителей указанных банков (том 2 л.д.99-103).

Согласно рапорту в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил приобретение и хранение в целях сбыта электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО КБ «ЛОКО-Банк» в адрес ООО «Зура» ИНН №, после чего, находясь в салоне неустановленного автомобиля, расположенного на территории 

<

адрес>, сбыл их (том 1 л.д.18).

Из сопроводительного письма АО КБ «ЛОКО-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что предоставлены сведения в отношении ООО «Зура» (том 2 л.д. 61-65).

Протоколом осмотра предметов осмотрено сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на одном листе, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Зура», ИНН №: расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка о движении денежных средств по счету для расчетов с использованием корпоративной банковской карты по счету № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, информация о лице, имеющем право распоряжаться счетами – генеральный директор ФИО1 К сопроводительному письму приложены копии выписок на 4 листах: 1) выписка по лицевому счету № ООО «Зура» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, движения денежных средств по указанному счету не имеется. 2) Выписка по лицевому счету № ООО «Зура» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для расчетов с использованием корпоративной банковской карты, содержится информация о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 499 128 рублей 00 копеек, получение денежных средств осуществлялось от ООО "Прима-М", ООО «Аврора» (том 2 л.д. 66-69).

Согласно рапорту в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил приобретение и хранение в целях сбыта электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО КБ «Модульбанк» в адрес ООО «Зура» ИНН № после чего, находясь в салоне неустановленного автомобиля, расположенного на территории 

<

адрес>, сбыл их (том 1 л.д.15).

В соответствии с сопроводительным письмом АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ предоставлены сведения в отношении ООО «Зура» (том 2 л.д. 72-86).

В соответствии с протоколом осмотра документов осмотрено сопроводительное письмо АО КБ «Модульбанк» на одном листе, в котором предоставлены сведения в отношении ООО «Зура», ИНН №: - выписка по счету № - выписка по счету № - банковское досье; - список ip-адресов; информация о лице, имеющем право распоряжаться счетами -директор ФИО1. К сопроводительному письму приложены копии документов на 14 листах: 1) Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО «Зура» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия). С информацией о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 202 000 рублей 00 копеек, получение денежных средств осуществлялось от ООО «Кельма». 2) Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО «Зура» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) на 1 листе; движения денежных средств по указанному счету не имеется. 3) Банковское досье на 10 листах, которое содержит следующие документы: - Заявление на 2 листах о выпуске неименной платежной корпоративной карты, подписанное электронной подписью ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент ООО «Зура» просит открыть расчетный счет и выпустить корпоративную карту, имя держателя юридического лица ФИО1, серия и номер паспорта, указано кодовое слово. Дано подтверждение, что клиент согласен с условиями и требованиями Договора комплексного обслуживания и приложения к нему, тарифами, правилами обслуживания клиентов в системе «Modulbank» с использованием корпоративных карт в АО КБ «Модульбанк». Клиент подтверждает, что по условиям договора комплексного обслуживания его номер телефона будет использован для направления смс-сообщений с информацией о проводимых операциях, а также смс-сообщений, содержащих одноразовый код для аутентификации при совершении операций по карте через Интернет. - Расписка на 1 листе в получении банковской карты Модульбанк, согласно которой ФИО1 получил карту № со сроком действия 12/23, клиент подтверждает, что получил запечатанный конверт с ПИН-кодом без внешних повреждений и следов вскрытия, одновременно ознакомлен с Правилами обслуживания с использованием корпоративных карт, обязуется неукоснительно их соблюдать, подписана электронной подписью ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. - Устав ООО «Зура» на 3 листах; - Соглашение на 1 листе об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное собственноручно ФИО1, указан его контактный номер телефона, его паспортные данные, в соответствии с которым простая электронная подпись предназначена для совершения операции дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» в рамках договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ДКО); - Решение № единственного учредителя ООО «Зура» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Зура» ФИО1 на 1 листе; - Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (Заявление о присоединении), согласно которому ООО «Зура» в лице директора ФИО1 заключили Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в системе Modulbank и приложениям к нему (ДКО), на основании которого ООО «Зура» открыт расчетный счет в рублях с системой Modulbank. Заявление на 2 листах подписано собственноручно ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. 4) Сведения об используемых iР-адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 87-91).

В соответствии с постановлением в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: CD-R диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура»; банковское досье ПАО «Сбербанк», содержащее сведения об открытии расчетного счета ООО «Зура»; CD-R диск и приложение к нему, поступившие из АО «АЛЬФА-БАНК»; документы, поступившие из АО «ТБанк», содержащие сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура» и банковское досье; CD-R диск и приложение к нему, поступившие из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», содержащие сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура» и банковское досье; документы, поступившие из АО КБ «ЛОКО-Банк», содержащие сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура» и банковское досье; документы, поступившие из АО КБ «Модульбанк», содержащие сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура» и банковское досье. Вышеуказанные вещественные доказательства на бумажном носителе хранятся непосредственно в уголовном деле, CD-R диски хранятся при уголовном деле (том 2 л.д. 92-93).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено здание бизнес-центра «Найди», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором ранее согласно открытым источникам в сети «Интернет» располагался офис АО КБ «Модульбанк» (том 2 л.д.94-98).

Оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении преступлений, связанных с открытием счетов в ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «ТБанк», АО КБ «ЛОКО-банк», АО КБ «Модульбанк») и квалифицирует его действия по каждому из эпизодов по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд в основу приговора положил показания свидетеля ЛМВ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Сбербанк» обратился директор ООО «Зура» ФИО1 по вопросу открытия расчетного счета, в тот же день клиенту выдана банковская карта; показания свидетеля Свидетель №1 о том, что в АО «Альфа-Банк» директором ООО «Зура» ФИО1 была направлена «онлайн» заявка на открытие расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет; показания свидетеля Свидетель №2 о том, что ее сын ФИО1 индивидуальным предпринимателем или директором организации не являлся, охарактеризовавшей подсудимого; показания свидетеля Свидетель №3 о том, что ей не известно, являлся ли ФИО1 индивидуальным предпринимателем либо директором какой-либо организации, по его образу жизни он не может быть руководителем организации; показания свидетелей ЕНГ и МСЕ, охарактеризовавших подсудимого.

На стадии предварительного следствия свидетели ЛМВ, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ЕНГ, МСЕ, чьи показания оглашены в судебном заседании в соответствии с положениями ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, были допрошены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с разъяснением данным лицам соответствующих прав и обязанностей, по окончании допросов каких-либо заявлений и ходатайств ни от кого не поступило.

Также суд принимает и объективно добытые доказательства, в том числе, рапорта должностных лиц о регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя и об открытии им расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тбанк»; протокол осмотра документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Зура»; протоколы осмотра предметов, в соответствии с которыми осмотрены сопроводительные письма ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», АО «ТБанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО КБ «Модульбанк», содержащие информацию о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым директором ООО «Зура» ФИО1; протоколы осмотра места происшествия, которыми осмотрены здания, где располагались (располагаются) отделения банков; а также другие письменные доказательства.

Суд принимает показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенные в ходе судебного разбирательства в части объективной стороны преступления, и считает их достоверными, поскольку они даны в присутствии защитника в соответствии с требованиями УПК РФ, их правильность удостоверена подписью самого ФИО1 и его защитника. Ходатайств об отказе от защитника либо его замене подсудимый не заявлял. Перед началом допроса ему разъяснялись права, предусмотренные ст. ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от них. Замечаний по поводу проведения допроса, а также каких-либо иных ходатайств и заявлений от ФИО1 и его защитника не поступило. Каких-либо оснований утверждать о ненадлежащем выполнении защитником подсудимого своих обязанностей не имеется. Изложенное говорит о том, что допросы ФИО1 проводились в условиях, исключающих какое-либо давление на него, и показания им давались добровольно.

Все доказательства, представленные стороной обвинения, получены из указанных в законе источников и с соблюдением процессуального порядка их получения. Достоверность представленных доказательств не вызывает у суда каких-либо сомнений. В своей совокупности они достаточны для разрешения данного уголовного дела. Показания свидетелей стороны обвинения последовательны, логичны, не противоречат друг другу. Не доверять показаниям указанных свидетелей, протоколам: осмотра места происшествия, осмотра предметов у суда нет оснований, поскольку они соответствуют месту, времени и способу совершения преступлений. 

Причин оговаривать подсудимого со стороны свидетелей не установлено, поскольку судом не установлено прямой личной заинтересованности их в исходе данного уголовного дела. 

В ходе судебного заседания, из оценки совокупности исследованных судом доказательств, с учетом показаний самого подсудимого, установлено и доказано, что ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения материального вознаграждения, зарегистрировав Общество с ограниченной ответственностью «Зура», номинальным директором которого он является, по просьбе неустановленного лица, и за денежное вознаграждение, не намереваясь при этом осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве юридического лица и пользоваться открытыми им расчетными счетами, то есть, являясь подставным (номинальным) юридическим лицом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим банковскую деятельность, открыл от имени ООО «Зура» расчетные счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «ТБанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО КБ «Модульбанк», в установленном в указанном банке порядке получил в указанных банках логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, сим-карты, которые используются в качестве электронных средств, электронных носителей информации, после чего передал (сбыл) их лицу за денежное вознаграждение, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Из исследованных в судебном заседании доказательств, показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что подсудимый достоверно знал, что открытыми им банковскими счетами и полученными логинами и паролями для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, он сам по назначению пользоваться не будет, реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Зура» он не вел и вести не намеревался. Как следует из оформленных ФИО1 при заключении договоров на открытие счетов и документов с банками, запреты и ограничения при осуществлении использования счетов ему были известны.

Об умысле ФИО1 на совершение преступлений свидетельствует тот факт, что он самостоятельно предоставлял документы на регистрацию ООО «Зура» в банковские учреждения; подписывал в банках документы, в которых был предупрежден об ответственности за передачу средств платежей третьим лицам. 

При этом ФИО1 понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в том числе банковских карт в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из изложенного следует, что полученные ФИО1 в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их, банковские карты, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 передал электронные средства платежей и электронные носители информации, предназначенные для осуществления финансовых операций третьему лицу, т.е. сбыл их, что позволило неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами.

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд пришел к убеждению о том, что вина ФИО1 в совершении преступлений, установленных в описательной части приговора, полностью доказана, последний совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно исследованным судом материалам уголовного дела, ФИО1 на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит (том 2 л.д. 150-151), характеризуется удовлетворительно (том 2 л.д. 209), ранее не судим (том 2 л.д. 152-153). 

Каких-либо данных, позволяющих сомневаться в психической полноценности подсудимого ФИО1 ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании добыто не было, он подлежит уголовной ответственности.

При назначении размера и вида наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым деяния, а также обстоятельства их совершения. Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются полное признание своей вины, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче полных исчерпывающих показаний, участие в следственных действиях, раскаяние в содеянном, явка с повинной. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом по делу не установлено. 

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний, судом не установлено.

Преступления, совершенные ФИО1, относятся к категории тяжких, на момент совершения преступлений он не судим, характеризуется удовлетворительно, государственных наград, иных награждений не имеет, не трудоустроен, имеет постоянное место жительства, поэтому суд с учетом изложенного, ст. ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ, а также личности подсудимого, всех обстоятельств дела, в том числе, смягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его и его семьи, назначает основное наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому эпизоду. Наказание по совокупности преступлений суд назначает путем частичного сложения назначенных наказаний с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Оснований для назначения иного (альтернативного) наказания в рамках санкции статьи, суд не усматривает, считая, что более мягкое наказание не будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимого. Также суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы предусмотрено обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Суд на основании ст. 64 УК РФ принимает совокупность вышеизложенных обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенных преступлений, и с учетом вышеуказанных смягчающих обстоятельств, положительной характеристики личности подсудимого, полагает возможным не применять к подсудимому дополнительный вид наказания в виде штрафа. Назначенное основное наказание повлияет на его исправление и является соразмерным содеянному. 

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ. Суд не находит оснований для изменения категорий преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый ФИО1 на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности и других обстоятельств дела.

При этом суд, учитывая желание подсудимого встать на путь исправления, с учетом его возраста и трудоспособности, его семейного положения, считает возможным, с учетом положений ст. 73 УК РФ, назначить наказание условно с возложением на ФИО1 исполнение определенных обязанностей, поскольку исправление подсудимого возможно без реального лишения свободы. 

Приговор Игринского районного суда Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 подлежит самостоятельному исполнению. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации на основании обвинительного приговора деньги, полученные в результате совершения преступлений. 

В судебном заседании установлено, что за передачу сим-карт, банковских карт, логинов и паролей для управления дистанционного банковского обслуживания ФИО1 получил денежное вознаграждение в размере 6000 рублей. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Защитником Аникиным К.Н., осуществлявшим защиту подсудимого по назначению суда, заявлено об оплате его вознаграждения.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Учитывая способность и возможность подсудимого к труду и получению самостоятельного заработка, суд не усматривает оснований для освобождения ФИО1 от возмещения указанных расходов по мотиву его имущественной несостоятельности, а равно, как и предусмотренных законом оснований для его освобождения от их уплаты.

Суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать виновным ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в ПАО «Сбербанк»), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в ПАО «Банк Уралсиб»), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год. 

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в АО «Альфа-банк»), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в АО «ТБанк»), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в АО КБ «ЛОКО-Банк»), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в АО КБ «Модульбанк»), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на осужденного ФИО1 во время отбытия наказания следующие обязанности: 

- в течение 7 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными;

- проходить регистрацию в указанном органе один раз в месяц в установленные дни.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Контроль за исполнением приговора возложить на филиал ФКУ «УИИ УФСИН России по УР» по месту жительства осужденного.

Вещественные доказательства: 

- подшивку документов, представляющую собой копию регистрационного дела в отношении ООО «Зура», ИНН №, на 16 листах; банковское досье ПАО «Сбербанк»; сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура» и банковское досье АО «АЛЬФА-БАНК»; сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура» и банковское досье АО «ТБанк»; сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура» и банковское досье ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура» и банковское досье АО КБ «ЛОКО-Банк»; сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зура» и банковское досье АО КБ «Модульбанк»; 3 CD-R диска - хранить в уголовном деле.

Приговор Игринского районного суда Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 – исполнять самостоятельно.

Денежную сумму в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей - конфисковать в доход государства.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки по оплате услуг адвоката по назначению в размере 5119 рублей 80 копеек, о чем вынесено отдельное постановление. 

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Игринский районный суд Удмуртской Республики. 

Судья: Касаткина А.В.

Копия верна, судья: А.В. Касаткина