Дело № 1-39/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2017 года город Кувшиново

Кувшиновский районный суд Тверской области в составе:

Председательствующего судьи Иванковича А.В.,

при секретаре Малининой С.Ю.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Кувшиновского района Тверской области Гасанова Ф.А.,

представителя потерпевшего ООО «ХКФ Банк» ФИО14,

обвиняемого ФИО15 и его защитника - адвоката Громова А.В., представившего удостоверение от 14 января 2004 года № и ордер от 14 августа 2017 года №,

обвиняемого ФИО18 и его защитника – адвоката Коломенской Л.Б., представившей удостоверение от 18 ноября 2002 года № и ордер от 31 августа 2017 года №,

обвиняемого ФИО16 и его – адвоката Сорокина А.Ю., представившего удостоверение от 08 июля 2011 года № № и ордер от 31 августа 2017 года №,

рассмотрев на предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении:

- ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего 

<

данные изъяты>, не состоящего браке, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого 12 апреля 2017 года приговором мирового судьи судебного участка Кувшиновского района Тверской области по ч. 1 ст. 115 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 6000 рублей (наказание отбыто 05 мая 2017 года); обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего 

<

данные изъяты>, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого; обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты> гражданина Российской Федерации, имеющего 

<

данные изъяты> образование, не состоящего браке, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого 14 декабря 2011 года Московским районным судом г. Твери (с учетом постановления Президиума Тверского областного суда 15 октября 2012 года) по п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года без штрафа и ограничения свободы (освобожден по отбытию наказания 15 августа 2014 года); обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО15 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ФИО17 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159 УК РФ.

ФИО16 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Согласно обвинительному заключению данные преступления совершены при следующих обстоятельствах:

У ранее знакомых лиц - ФИО15, ФИО18 и ФИО16 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 15.09.2015 года, в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее по тексту ООО «ХКФ Банк»).

Руководствуясь корыстными побуждениями существовать на средства, полученные преступным путем, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении, ФИО15, ФИО18 и ФИО16 не позднее 15.09.2015 года вступили между собой в преступный сговор, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», и разработали план совместных преступных действий.

Согласно плану ФИО18 и ФИО16 отводилась роль: 

- подыскания безработных лиц, проживающих в 

<

...>, Кувшиновском районе;

-введения вышеуказанных лиц в заблуждение относительно оказания им помощи в получении заработка, в том числе оказания услуг в виде оформления на свое имя кредита, при этом уверяя последних в том, что они (ФИО18, ФИО16) будут самостоятельно осуществлять ежемесячные выплаты по кредитным договорам:

-доставления указанным обманным путем лиц в магазин мебели, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором осуществлял розничную торговлю мебелыо Индивидуальный предприниматель ФИО15

При этом обязательными условиями явилось наличие у лиц при себе общегражданского паспорта и страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (далее по тексту - СНИЛС).

ФИО15, являясь уполномоченным представителем Банка, на основании договора № от 20.01.2014 года, определяющего порядок организации безналичных расчетов между Банком (ООО «ХКФ Банк») и Торговой организацией (ИП ФИО15), сроки проведения платежей и расчетов между Сторонами, правила оформления документации, определяемой Методическими указаниями, а также иные вопросы, касающиеся сотрудничества в области потребительского кредитования, согласно отведенной ему роли в преступной группе, в помещении своего магазина по вышеуказанному адресу, при доставлении ФИО18 и ФИО16 в магазин подысканных последними лиц, намеревался подавать в ООО «ХКФ Банк» посредством направления в электронном виде с использованием установленной Банком программы анкеты-заявки на получение указанными лицами кредита. В анкеты-заявки ФИО15 планировал вносить данные общегражданских паспортов указанных лиц, а также заведомо ложную и несоответствующую действительности информацию о наличии у лиц места работы и дохода, намерении приобрести в магазине конкретную мебель, о внесении лицами первоначального взноса.

При этом ФИО15, согласно достигнутой с ФИО18 и ФИО16 договоренности, собирался продолжить сохранение в тайне от указанных лиц истинных намерений и сообщать лицам, что по оформленному на них кредиту будут вноситься платежи. Таким образом, собирался придать вид законности данных действий.

При одобрении Банком кредитов денежные средства, переведенные Банком на расчетный счет № ФИО15, он планировал обналичивать, и. совместно с ФИО18 и ФИО16, распределить между собой. При этом в действительности передавать мебель лицам, на которых оформлялись кредиты, а также вносить в Банк ежемесячные платежи ФИО15, ФИО18 и ФИО16 не собирались.

Реализуя свой преступный умысел, действуя заранее разработанному вышеуказанному плану преступных действий:

1)15.09.2015 года, не позднее 16 часов 00 минут, ФИО18 совместно с ФИО16, реализуя преступный умысел, находясь в неустановленном следствием месте, уговорили ранее знакомого им ФИО1,, не подозревавшего об их преступных намерениях, оформить на свое имя кредит в магазине мебели ФИО15, пообещав последнему часть кредитных денежных средств, в счет оплаты его услуг по оформлению вышеуказанного кредита, при этом уверили его, что самостоятельно будут вносить ежемесячные платежи по оформленному на его имя кредиту. После чего, ФИО16 и ФИО18, в указанный день не позднее 16 часов 00 минут привезли ФИО1. в магазин мебели ФИО15, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО18 сообщил ФИО15 о том, что ФИО1. является лицом, на которое последнему необходимо оформить кредит. В свою очередь, ФИО15, действуя согласно отведенной роли, получив от ФИО1., не осведомленного об их преступных намерениях, общегражданский паспорт, СНИЛС собственноручно заполнил анкету-заявку на получение им (ФИО1) кредита, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него (ФИО1.) первоначального взноса в размере 10000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», 15.09.2015 года, в 16 часов 00 минут ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, направил оформленную им анкету-заявку №, содержащую вышеуказанные ложные сведения, на получение ФИО1. кредита сотрудникам ООО «ХКФ Банк», чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика. После одобрения заявки ФИО15, действуя, как уполномоченное вышеуказанным Банком лицо, подготовил и подписал от имени заемщика - ФИО1 - кредитный договор № от 15.09.2015 года на получение кредита в сумме 45 000 рублей на приобретение мебели в вышеуказанном магазине. 23.09.2015 года денежные средства в сумме 45000 рублей были переведены Банком на счет ИП ФИО15 №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего обналичены ФИО15 и распределены между соучастниками. Платежи по вышеуказанному кредитному договору ФИО15, ФИО18, ФИО16 не вносились.

2)17.09.2015 года, не позднее 12 часов 54 минут, ФИО18 совместно с ФИО16, реализуя преступный умысел, находясь по адресу: 

<

адрес> уговорили ранее знакомого им ФИО2., не подозревавшего об их преступных намерениях, оформить на свое имя кредит в магазине мебели ФИО15, пообещав последнему часть кредитных денежных средств, в счет оплаты его услуг по оформлению вышеуказанного кредита, при этом обязались самостоятельно вносить ежемесячные платежи по оформленному на его имя кредиту. После чего, соучастники, в указанный лень не позднее 12 часов 54 минут привезли ФИО2, в магазин мебели ФИО15,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО18 сообщил ФИО15 о том, что ФИО2. является лицом, на которое последнему необходимо оформить кредит. В свою очередь, ФИО15, действуя согласно отведенной роли, получив от ФИО2С., не осведомленного об их преступных намерениях, общегражданский паспорт, СНИЛС собственноручно заполнил анкету-заявку на получение им (ФИО2.) кредита, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него (ФИО2 первоначального взноса в размере 20 000 рублей: в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», 17.09.2015 года, в 12 часов 54 минуты ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, направил оформленную им анкету-заявку №, содержащую вышеуказанные ложные сведения, на получение ФИО2 кредита в сумме 46 160 рублей, чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика. Однако по независящим от ФИО15, ФИО18, ФИО16 обстоятельствам, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», не представилось возможным, так как ФИО2 как заемщику, в кредите Банком было отказано.

После этого, продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», в этот же день, в период с 12 часов 54 минут до 13 часов 04 минут, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, действуя в рамках совместного преступного умысла и ранее достигнутой договоренности, с целью достижения совместной преступной цели, направил еще одну оформленную им аналогичным образом анкету-заявку № на получение ФИО2. кредита в сумме 41 468 рублей на приобретение мебели в вышеуказанном магазине, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него (ФИО2.) первоначального взноса в размере 25 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели, чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика. Однако, по независящим от ФИО15, ФИО18, ФИО16 обстоятельствам, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк» не представилось возможным, так как ФИО2., как заемщику, в кредите Банком было отказано.

После этого, продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», в этот же день, в период с 13 часов 04 минут до 13 часов 15 минут, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, действуя в рамках совместного преступного умысла и ранее достигнутой договоренности, с целью достижения совместной преступной цели, направил еще одну оформленную им аналогичным образом анкету-заявку № на получение ФИО2 кредита в сумме 35 000 рублей на приобретение мебели в вышеуказанном магазине, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него ФИО2.) первоначального взноса в размере 25 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели, чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика, Однако, по независящим от ФИО15, ФИО18, ФИО16, обстоятельствам, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк» не представилось возможным, так как ФИО2. как заемщику, в кредите Банком было отказано.

После этого, продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», в этот же день, в период с 13 часов 15 минут до 13 часов 20 минут, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, действуя в рамках совместного преступного умысла и ранее достигнутой договоренности, с целью достижения совместной преступной цели, направил еще одну оформленную им аналогичным образом анкету-заявку № на получение ФИО2 кредита в сумме 41 237 рублей на приобретение мебели в вышеуказанном магазине, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него ФИО2.) первоначального взноса в размере 25 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели, чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика. Однако, по независящим от ФИО15, ФИО18, ФИО16 обстоятельствам, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк» не представилось возможным, гак как ФИО2. как заемщику, в кредите Банком было отказано.

3)28.12.2015 года, не позднее 15 часов 23 минут, ФИО18 совместно с ФИО16, реализуя преступный умысел, находясь по адресу: № Г, уговорили ранее знакомую им ФИО3., не подозревавшую об их преступных намерениях, оформить на свое имя кредит в магазине мебели ФИО15, пообещав последней часть кредитных денежных средств, в счет оплаты ее услуг по оформлению вышеуказанного кредита, при этом уверили ее в том, что обязуются самостоятельно вносить ежемесячные платежи по оформленному на его имя кредиту. После чего, ФИО18 и ФИО16, в указанный день не позднее 15 часов 23 минут привезли ФИО3 в магазин мебели ФИО15, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО18 сообщил ФИО15 о том, что ФИО3 является лицом, на которое последнему необходимо оформить кредит. В свою очередь. ФИО15, действуя согласно отведенной роли, получив от ФИО3 не осведомленной об их преступных действиях, общегражданский. паспорт, СНИЛС, собственноручно заполнил анкету-заявку на получение ей (ФИО3 кредита, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последней, внесении ею первоначального взноса в размере 10 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», 28.12.2015 года, в 15 часов 23 минуты ФИО15, посредством установленной на его рабочем компьютере программы, направил оформленную им анкету-заявку №, содержащую вышеуказанную ложную информацию, на получение ФИО3. кредита сотрудникам ООО «ХКФ Банк», чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика, а также получении от нее (ФИО3 первоначального взноса в размере 10 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. После одобрения заявки ФИО15, действуя, как уполномоченное вышеуказанным Банком лицо, подготовил кредитный договор № от 28.12.2015 года на получение кредита в сумме 35 000 рублей на приобретение мебели в вышеуказанном магазине, который ФИО3 собственноручно подписала. 31.12.2015 года денежные средства в сумме 35 000 рублей были переведены Банком на счет ИП ФИО15 № №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего обналичены ФИО15 и распределены между соучастниками. Платежи по вышеуказанному кредитному договору ФИО15. ФИО18, ФИО16 не вносились.

08.02.2016 года, не позднее 14 часов 34 минут, ФИО18 совместно с ФИО16, реализуя преступный умысел, находясь по адресу: 

<

адрес>, под предлогом устройства на работу, уговорили ранее знакомого им ФИО4 не подозревавшего об их преступных намерениях, прибыть совместно с ними в магазин мебели ФИО15 После чего. ФИО18 и ФИО16, в указанный день не позднее 14 часов 34 минут привезли ФИО4. в магазин мебели ФИО15, расположенный по адресу: 

<

адрес> где ФИО18 сообщил ФИО15 о том, что ФИО4. является лицом, на которое последнему необходимо оформить кредит. В свою очередь, ФИО15, действуя согласно отведенной роли, получив от ФИО4 не осведомленного об их преступных действиях, общегражданский паспорт, СНИЛС, собственноручно заполнил анкету-заявку на получение им (ФИО4.) кредита, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него ФИО4 первоначального взноса в размере 10 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», 08.02.2016 года, в 14 часов 34 минуты ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, направил оформленную им анкету-заявку №, содержащую вышеуказанные ложные сведения, на получение ФИО4. кредита сотрудникам ООО «ХКФ Банк», чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика. После одобрения заявки ФИО15, действуя, как уполномоченное вышеуказанным Банком лицо, подготовил и подписал от имени заемщика — ФИО4. - кредитный договор № от 08.02.2016 года на получение кредита в сумме 43 000 рублей на приобретение мебели в вышеуказанном магазине. 10.02.2016 года денежные средства в сумме 43000 рублей были переведены Банком на счет ИП ФИО15 №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего обналичены ФИО15 и распределены между соучастниками. Платежи по вышеуказанному кредитному договору ФИО15, ФИО18, ФИО16 не вносились.

16.02.2016 года, не позднее 13 часов 48 минут, ФИО18, в рамках совместного с ФИО15 и ФИО16, преступного умысла, действуя с целью их совместного обогащения, находясь по адресу: 

<

адрес> предложил ранее знакомому ему ФИО5., не подозревавшему об его преступных намерениях, оформить на свое имя кредит в магазине мебели ФИО15 При этом, ФИО18 убедил ФИО5. в том, что будет самостоятельно вносить ежемесячные платежи по оформленному на его ФИО5 имя кредиту. После чего, ФИО18, в указанный день не позднее 13 часов 48 минут привез ФИО5 магазин мебели ФИО15, расположенный по адресу: 

<

адрес> где ФИО18 сообщил ФИО15 о том, что ФИО5. является лицом, на которое последнему необходимо оформить кредит. В свою очередь, ФИО15, действуя согласно отведенной роли, получив от ФИО18 общегражданский паспорт, СНИЛС ФИО5., которые последний передав ему, собственноручно заполнил анкету-заявку на получение им ФИО5.) кредита, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него ФИО5.) первоначального взноса в размере 10 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», 16.02.2016 года, в 13 часов 48 минут ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, направил оформленную им анкету-заявку №, содержащую вышеуказанные ложные сведения, на получение ФИО5. кредита сотрудникам ООО «ХКФ Банк», чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика. После одобрения заявки ФИО15, действуя, как уполномоченное вышеуказанным Банком лицо, подготовил кредитный договор № от 16.02.2016 года на получение кредита в сумме 45 000 рублей на приобретение мебели в вышеуказанном магазине. После чего ФИО5., введенный в заблуждение относительно истинной направленности данных действий, не подозревая о преступных намерениях вышеуказанных лиц и будучи убежденным в том. что платежи по кредитному договору будут вноситься ими, подписал данные кредитные документы собственноручно. 19.02.2016 года денежные средства в сумме 45 000 рублей были переведены Банком на счет ИП ФИО15 №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего обналичены ФИО15 и распределены между соучастниками. Платежи по вышеуказанному кредитному договору ФИО15, ФИО18, ФИО16 не вносились.

17.02.2016 года, не позднее 11 часов 09 минут, ФИО18, реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: 

<

адрес> вместе с ФИО16, предложил ранее знакомому ему ФИО6., не подозревавшему об их преступных намерениях, оформить на свое имя кредит в магазине мебели ФИО15, пообещав последнему, что тот получит возможность обналичивания кредитных денежных средств. ФИО6 будучи введенным ФИО18 в заблуждение относительно суммы предоставляемого по его просьбе кредита, а также способе его получения, предполагая, что сумма кредита не будет превышать 3000 рублей, собирался потратить кредитные денежные средства на собственные нужды, при этом, осуществлять ежемесячные платежи по оформленному на его имя кредитному договору. После чего, ФИО18 совместно с ФИО16 в указанный день не позднее 11 часов 09 минут привезли ФИО6. в магазин мебели ФИО15, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО18 сообщил ФИО15 о том, что ФИО6 является лицом, на которое последнему необходимо оформить кредит. В свою очередь, ФИО15, действуя согласно отведенной роли, получив от ФИО18, не осведомленного об их преступных намерениях, общегражданский паспорт, СНИЛС ФИО6 собственноручно заполнил анкету-заявку на получение им (ФИО6 кредита, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него (ФИО6 первоначального взноса в размере 5 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», 17.02.2016 года, в 11 часов 09 минут ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, направил оформленную им анкету-заявку №, содержащую вышеуказанную ложную информацию, на получение ФИО6. кредита сотрудникам ООО «ХКФ Банк», чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика. После одобрения заявки ФИО15, действуя, как уполномоченное вышеуказанным Банком лицо, подготовил и подписал от имени заемщика - ФИО6 - кредитный договор № от 17.02.2016 года на получение кредита в сумме 45 000 рублей на приобретение мебели в вышеуказанном магазине. 19.02.2016 года денежные средства в сумме 45 000 рублей были переведены Банком на счет ИП ФИО15 №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего обналичены ФИО15 и распределены между соучастниками. Платежи по вышеуказанному кредитному договору ФИО15, ФИО18, ФИО16 не вносились.

25.02.2016 года, не позднее 20 часов 38 минут, ФИО15 в рамках совместного с ФИО18 и ФИО16 преступного умысла, действуя с целью их совместного обогащения, находясь по адресу: 

<

адрес>, уговорил ФИО7., обратившуюся к нему по вопросу устройства на работу, не подозревавшую об их преступных намерениях, оформить на свое имя кредит в его магазине мебели, расположенном по вышеуказанному адресу, пообещав последней часть кредитных денежных средств в счет оплаты ее услуг по оформлению вышеуказанного кредита, при этом заверив, что самостоятельно будет вносить ежемесячные платежи по оформленному на ее имя кредиту. После чего, ФИО15, действуя согласно отведенной роли, получив от ФИО7. указанным обманным путем общегражданский паспорт, СНИЛС, собственноручно заполнил анкету-заявку на получение ею (ФИО7.) кредита, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последней, а также получении от нее (ФИО7 первоначального взноса в размере 6 ООО рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», 25.02.2016 года, в 20 часов 38 минут ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, направил оформленную им анкету-заявку №, содержащую вышеуказанную ложную информацию, на получение ФИО7. кредита сотрудникам ООО «ХКФ Банк», чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика. После одобрения заявки ФИО15, действуя, как уполномоченное вышеуказанным Банком лицо, подготовил и подписал от имени заемщика - ФИО7 - кредитный договор № от 25.02.2016 года на получение кредита в сумме 57 408 рублей на приобретение мебели в вышеуказанном магазине, включая 8 408 рублей, которые предназначены для оплаты страхования жизни заемщика. 29.02.2016 года денежные средства в сумме 49 000 рублей были переведены Банком на счет ИП ФИО15 №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего обналичены ФИО15 и распределены между соучастниками. Платежи по вышеуказанному кредитному договору ФИО15, ФИО18, ФИО16 не вносились.

8) 03.03.2016 года, не позднее 16 часов 29 минут, ФИО18 совместно с ФИО16, реализуя совместный преступный умысел, находясь по адресу: 

<

адрес>, под предлогом устройства на работу, уговорили ФИО8., не подозревавшего об их преступных намерениях, прибыть совместно с ними в магазин мебели ФИО15 После чего, соучастники, в указанный день не позднее 16 часов 29 минут привезли ФИО8. в магазин мебели ФИО15, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО18 сообщил ФИО15 о том, что ФИО8 является лицом, на которое последнему необходимо оформить кредит. В свою очередь, ФИО15, действуя согласно отведенной роли; получив от ФИО8., не осведомленного об их преступных намерениях, общегражданский паспорт, СНИЛС. собственноручно заполнил анкету- заявку на получение им ФИО8.) кредита, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него (ФИО8 первоначального взноса в размере 6 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», 03.03.2016 года, в 16 часов 29 минут ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, направил оформленную им анкету-заявку №, содержащую вышеуказанные ложные сведения, на получение ФИО19 кредита в сумме 58 846 рублей, чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности заемщика. Однако по независящим от ФИО15, ФИО18, ФИО16 обстоятельствам, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк» не представилось возможным, так как ФИО8., как заемщику, в кредите Банком было отказано.

9) 06.03.2016 года, не позднее 15 часов 09 минут, ФИО18, в рамках совместного с ФИО15 и ФИО16 преступного умысла, действуя с целью их совместного обогащения, находясь по адресу: 

<

адрес>, под предлогом устройства на работу, уговорил ФИО9., не подозревавшего об их преступных намерениях, прибыть совместно с ним в магазин мебели ФИО15 После чего, ФИО18 в указанный день не позднее 15 часов 09 минут привез ФИО9 в магазин мебели ФИО15, расположенный по адресу: 

<

адрес> где ФИО18 сообщил ФИО15 о том, что ФИО9 является лицом, на которое последнему необходимо оформить кредит. В свою очередь, ФИО15, действуя согласно отведенной роли, получив от ФИО18 общегражданский паспорт, СНИЛС, которые последний передал ему, собственноручно заполнил анкету-заявку на получение им (ФИО9.) кредита, где указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходе последнего, а также получении от него (ФИО9.) первоначального взноса в размере 5 000 рублей в счет оплаты якобы приобретенной в вышеуказанном магазине мебели. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», 06.03.2016 года, в 15 часов 09 минут ФИО15 посредством установленной на его рабочем компьютере программы, направил оформленную им анкету-заявку №, содержащую вышеуказанные ложные сведения, на получение ФИО9 кредита сотрудникам ООО «ХКФ Банк», чем ввел в заблуждение сотрудников ООО «ХКФ Банк» относительно платежеспособности, заемщика. После одобрения заявки ФИО15, действуя, как уполномоченное вышеуказанным Банком лицо, подготовил от имени заемщика - ФИО9 - кредитный договор № от 06.03.2016 года на получение кредита в сумме 57 840 рублей, включая 11 840 рублей, которые предназначены для оплаты страхования жизни заемщика, который ФИО9. собственноручно подписал. 16.03.2016 года денежные средства в сумме 46 000 рублей были переведены Банком на счет ИП ФИО15 №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего обналичены ФИО15 и распределены между соучастниками. Платежи по вышеуказанному кредитному договору ФИО15, ФИО18, ФИО16 не вносились.

Таким образом, ФИО15, ФИО18, ФИО16 в результате совместных преступных действий в период с 15.09.2015 года по 06.03.2016 года фактически завладели денежными средствами ООО «ХКФ Банк» в сумме 328 248 рублей, не доведя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк» в сумме 550 959 рублей, что относиться к крупному размеру, до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с неодобрением сотрудниками ООО «ХКФ Банк» части анкет-заявок на получение кредитов на сумму 222 711 рублей.

В неустановленное время, в неустановленном месте, но не позднее 12 часов 31 минуты 26.05.2016 года, у ФИО18 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка путем обмана, заключающегося в сообщении сотрудникам банка ложных сведений при получении кредита. Для совершения преступления в целях своей конспирации, а также желая избежать последующего взыскания с него денежных средств, ФИО18 решил использовать постороннее лицо.

ФИО18 26.05.2016 года не позднее 12 часов 31 минуты, реализуя преступный умысел, действуя с целью личного обогащения, находясь на 

<

адрес>, познакомившись с ФИО10 решил использовать последнего для совершения запланированного преступления. В этих целях ФИО18 уговорил ФИО10 не подозревавшего об его преступных намерениях, прибыть совместно с ним в магазин ИП ФИО11. для оформления на последнего кредита и приобретения на полученные в кредит денежные средства товара, при этом обещая ФИО10 самостоятельно вносить ежемесячные платежи по оформленному на его имя кредиту, чем ввел ФИО10 в заблуждение, относительно истинной направленности своего преступного умысла. После чего, ФИО18, в указанный день, не позднее 12 часов 31 минуты привез ФИО10. к вышеуказанному магазину, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где продавцом, работала его жена - ФИО20, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО18 У магазина ФИО18 сообщил ФИО10 что тому необходимо в магазине приобрести стиральную машину и телевизор, оформив их в кредит. В целях конспирации ФИО18 остался ожидать ФИО10. на улице у магазина. ФИО10 будучи уверенным, что платежи по кредиту в банк будут вноситься ФИО18, доверяя последнему и находясь в вышеуказанном магазине по просьбе ФИО18, при оформлении на него кредитных документов, предоставил продавцу магазина - ФИО20 свой общегражданский паспорт, СНИЛС, а также продиктовал заведомо ложные данные о месте своей работы и доходе, действуя исключительно в интересах ФИО18 и будучи убежденным, что ущерб банку причинен не будет в виду последующей оплаты ФИО18 кредита. ФИО20, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО18, 26.05.2016 года в 12 часов 31 минуту направила оформленную анкету-заявку № на получение ФИО10 кредита сотрудникам ООО «ХКФ Банк». Сотрудниками ООО «ХКФ Банк», не подозревавшими о преступных намерениях ФИО18 и, таким образом, обманутыми им, заявка на получение ФИО10. кредита одобрена. Получив одобрение банка, действуя, как уполномоченное вышеуказанным Банком лицо, ФИО20 подготовила от имени заемщика - ФИО10. - кредитный договор № от 26.05.2016 года на получение кредита в сумме 47 386 рублей на приобретение товара в вышеуказанном магазине, который ФИО10. подписал собственноручно. Посредством оплаты похищенными кредитными денежными средствами ФИО10. в указанном магазине приобретен заранее оговоренный ФИО18 товар:

телевизор марки «

<

данные изъяты>», который ФИО141. при выходе из магазина передал ФИО18;

стиральную машину марки 

<

данные изъяты>», которая в виду отсутствия в наличии в магазине оформлена им на заказ. При выходе из магазина ФИО10. передал ФИО18 документы о доставке стиральной машины, а также оформленные кредитные документы. Таким образом, ФИО18 получил право на получение и пользование приобретенной на похищенные им денежные средства стиральной машиной по своему усмотрению.

При этом ФИО18, получив указанный товар и документы, вносить платежи по кредиту не собирался, похитив таким образом, денежные средства, принадлежащие ООО «ХКФ Банк» в сумме 47 386 рублей, которые потратил на приобретение товара в магазине ИП ФИО12

26.05.2016 года, не позднее 14 часов 09 минут, в неустановленном месте, у ФИО18 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка путем обмана, заключающегося в сообщении сотрудникам банка ложных сведений при получении кредита. Для совершения преступления в целях своей конспирации, а также желая избежать последующего взыскания с него денежных средств, ФИО18 решил использовать постороннее лицо.

ФИО18, 26.05.2016 года, реализуя преступный умысел, действуя с целью личного обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, познакомившись с ФИО10., решил использовать последнего для совершения преступления. В этих целях ФИО18 уговорил ФИО10., не подозревавшего об его преступных намерениях, прибыть совместно с ним в магазин ООО «Евросеть-Ритейл» для оформления на последнего кредита и приобретения на полученные в кредит денежные средства товара, при этом обязался самостоятельно вносить ежемесячные платежи по оформленному на его имя кредиту, чем ввел ФИО10. в заблуждение относительно истинной направленности своего преступного умысла. После чего, ФИО18, в указанный день, привез ФИО10. к вышеуказанному магазину, расположенному по адресу: 

<

адрес>. У магазина ФИО18 сообщил ФИО10., что тому необходимо в магазине в кредит приобрести товар, а именно: карту памяти, мышь беспроводную, колонки, ПК гарнитуру, ноутбук, смартфон, внешнюю АКБ, пакеты услуг для пользования ноутбуком и иные сопутсвующие товары, В целях конспирации ФИО18 остался ожидать ФИО10 на улице у магазина. ФИО10., будучи уверенным, что платежи по кредиту в банк будут вноситься ФИО18, доверяя последнему и находясь в магазине, при оформлении на него кредитных документов, предоставил продавцу магазина - ФИО13. свой общегражданский паспорт, СНИЛС, а также продиктовал заведомо ложные данные о месте своей работы и доходе, действуя исключительно в интересах ФИО18 и будучи убежденным, что ущерб банку причинен не будет в виду последующей оплаты ФИО18 кредита. ФИО13.. не подозревавшая о преступных намерениях ФИО18, 26.05.2016 года, в 14 часов 09 минут, направила оформленную анкету-заявку № на получение ФИО10 кредита сотрудникам Общества с ограниченной ответственностью Микро Финансовой Компании «ОТП Финанс» (далее по тексту ООО МФК «ОТП Финанс»), Сотрудниками ООО МФК «ОТП Финанс», не подозревавшими о преступных намерениях ФИО18 и, таким образом, обманутыми им, заявка на получение ФИО10 кредита одобрена. Получив одобрение банка, действуя, как уполномоченное вышеуказанным Банком лицо, ФИО13 подготовила от имени заемщика - ФИО10. - кредитный договор № от 26.05.2016 года на получение кредита в сумме 32 044 рублей на приобретение товара в вышеуказанном магазине, который ФИО10 подписал собственноручно. Посредством оплаты похищенными кредитными денежными средствами ФИО10. в указанном магазине приобретен заранее оговоренный ФИО18 товар: карга памяти Sony micro SD CL10 16 Gb с адаптером стоимостью 1390 рублей, мышь беспроводная 

<

данные изъяты> стоимостью 590 рублей, колонки 

<

данные изъяты> стоимостью 790 рублей, ПК гарнитура 

<

данные изъяты> стоимостью 490 рублей, ноутбук 

<

данные изъяты> стоимостью 19790 рублей, гарантию + стоимостью 2099 рублей, полис Альфа Страхования оборудования стоимостью 899 рублей, пакет Ноутбук стоимостью 999 рублей, 

<

данные изъяты> 1800 рублей, смартфон 

<

данные изъяты> стоимостью 3890 рублей, гарантия + стоимостью 529 рублей, чехол-книжка 

<

данные изъяты> стоимостью 590 рублей, универсальная защитная пленка стоимостью 199 рублей, пакет Смартфон оптимум стоимостью 999 рублей, внешняя 

<

данные изъяты> стоимостью 1990 рублей.

Указанный товар, за исключением смартфона 

<

данные изъяты>, ФИО10. при выходе из магазина передал ФИО18 Смартфон 

<

данные изъяты> передал ФИО18 позже, в вечернее время того же дня.

ФИО18, получив указанный товар, вносить платежи по кредиту не собирался, похитив таким образом, денежные средства, принадлежащие ООО МФК «ОТП Финанс» в сумме 32 044 рублей, которые потратил на приобретение товара в магазине ООО «Евросеть-Ритейл».

В ходе предварительного слушания защитником обвиняемого ФИО18 заявлено ходатайство о передаче дела по подсудности в Торжокский районный суд Тверской области, в соответствии с положениями ч. 32 УПК РФ, и разъяснениями, данными в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», ввиду того что расчетный счет расчетный счет №№ ФИО15 был открыт и обслуживался в отделении ПАО «Сбербанк России», территориально расположенном в городе Торжок Тверской области. Обвиняемый ФИО18 поддержал заявленное ходатайство. 

Судом на обсуждение сторон также поставлен вопрос о передаче уголовного дела по подсудности в Савеловский районный суд г. Москвы по месту нахождения потерпевшего ООО «ХКХ Банк» (

<

...>). 

Обвиняемые ФИО15 и ФИО16, а также их защитники возражали против передачи дела по подсудности в Савеловский районный суд г. Москвы и Торжокский городской суд Тверской области, просили направить дело в Тверской областной суд для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности. 

Обвиняемый ФИО18 и его защитник возражали против передачи дела по подсудности в Савеловский районный суд г. Москвы.

Представитель потерпевшего ООО «ХКХ Банк» не возражал против ходатайства защитника Коломенской Л.Б., при этом указал, что, с учетом имеющихся противоречий и отсутствием объективных данных, уголовное дело следует направить в Тверской областной суд для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности. 

Государственный обвинитель выразил мнение о необходимости направления уголовного дела в Тверской областной суд для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности.

В соответствии ч. 3 ст. 35 УПК РФ вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела разрешается судьёй вышестоящего суда в порядке, установленном чч. 3, 4 и 6 ст. 125 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации, ст. 32, 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, судья

постановил:

направить материалы уголовного дела по обвинению ФИО15 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации; ФИО18 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации; ФИО16 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в Тверской областной суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности.

Судья А.В. Иванкович