Дело №

№

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 февраля 2020 года пос. Лежнево

Ивановский районный суд Ивановской области в составе 

судьи Смолиной Е.Е.,

при секретаре Лосевой Н.П.,

с участием следователя СО МО МВД России «Ивановский»,

заместителя прокурора Лежневского района Шалумова Э.М., 

представителя потерпевшего С.Д.,

обвиняемого ФИО1,

защитника – адвоката Авдеевой М.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя СО МО МВД России «Ивановский» ФИО2 о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО1 инкриминируется совершение причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере.

В соответствии с п. 4 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, обращение с ТКО на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями.

ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (далее - Региональный оператор) наделено статусом регионального оператора на срок до 31.12.2031 по результатам конкурсного отбора, проведенного Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области в соответствии с требованиями ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства РФ от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами».

В соответствии с условиями Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области, заключенного 17.01.2017 с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Региональный оператор приступил к осуществлению деятельности по обращению с ТКО на территории Ивановской области с 01.07.2017.

В соответствии с частью 4 статьи 24.7. Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их сбора.

В соответствии с п. 148 (7) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 27.06.2017) (далее - Правила) предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО собственникам помещений в многоквартирном доме (при выбранном способе управления - управляющей организацией) обеспечивается управляющей организацией посредством заключения с региональным оператором по обращению с ТКО договора на оказание услуг по обращению с ТКО в целях обеспечения предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям.

Во исполнение указанных правовых норм Региональный оператор заключил договор №20-0-0108 от 01.07.2017 на оказание услуг по обращению с ТКО в целях обеспечения предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям (далее - Договор) с ООО «Лежневская Управляющая Компания» (ООО «Комсервис»), расположенной по адресу: 

<

...> осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Лежневского района Ивановской области.

Данная управляющая компания осуществляет управление многоквартирными домами на территории Лежневского района, Ивановской области и самостоятельно выставляет счета на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО жителям, а также принимает плату от жителей за данную услугу. При этом денежные средства за услугу по обращению с ТКО собранные с потребителей, в полном объеме поступают в ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами».

В соответствии с ч. 6.2. ст. 155 Жилищного кодекса РФ управляющая организация, которая получает плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО, осуществляет расчеты за оказанную услугу с региональным оператором по обращению с ТКО, с которым такой управляющей организацией заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 (далее - Требования), платежи исполнителя (управляющей организации) подлежат перечислению в пользу регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю (управляющей организации).

На основании приказа № 45 от 03.07.2017 года ФИО1 приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Комсервис».

В январе 2018 года, генеральный директор ООО «Лежневская УК» ФИО1, решил причинить имущественный ущерб ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» путем неисполнения обязательств по оплате оказанных услуг по обращению с ТКО, представленных ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».

При этом ФИО1 понимал, что будет действовать вопреки п. 2 договора № 20-0-0108 от 01.07.2017 определяющему обеспечение исполнения обязательств по оплате оказанных услуг по обращению с ТКО, представленных ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО», а также понимал, что денежные средства, поступающие от потребителей за услуги по обращению с ТКО, имеют назначение - оплата за услуги по обращению с ТКО, оказываемые ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».

Денежные средства, собранные от потребителей за обращение твердыми коммунальными отходами он, реализуя преступный умысел, использовал на иные цели, не связанные с исполнением договорных, обязательств перед ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».

Таким образом, генеральный директор ООО «Лежневская УК» ФИО1, принимая на себя обязательства по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, не намеревался в полном объеме их выполнять, то есть решил обмануть и злоупотребить доверием ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО», рассчитывавшего на добросовестное выполнение договорных обязательств, как со своей стороны, так и со стороны ООО «Лежневская УК».

Планируя реализацию своего преступного умысла, ФИО1 понимал, что его действия повлекут причинение имущественного ущерба ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» осуществляло предоставление услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами многоквартирным домам, обслуживающимися ООО «Лежневская УК». При этом ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» полагало, что собранные денежные средства за оказанные услуги ООО «Лежневская УК» будут перечислены на расчетный счет ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» в соответствии с заключенным договором № 20-0-0108 от 01.07.2017

Всего за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО » оказало услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в адрес ООО «Лежневская УК» по договору № 20-0-0108 от 01.07.2017 на сумму 5 806 673, 75 рублей, из них 5 330 242, 20 рублей было выставлено ООО «Лежневская УК» населению.

Генеральным директором ООО «Лежневская УК» ФИО1 в указанный период времени организована работа по выставлению счетов на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами многоквартирных домов, обслуживающихся ООО «Лежневская УК» и сбору денежных средств от них. Всего в указанный выше период на расчетные счета ООО «Лежневская УК » от населения в качестве оплаты за услуги ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами поступили денежные средства в сумме 5 492 827, 38 рублей, в том числе: в размере 501 244, 02 рублей - погашена задолженность населения по оплате за обращение с ТКО перед ООО «Лежневская УК», сформировавшаяся по состоянию на 01.01.2018 и в размере 4 991 583, 36 рублей - оплачены счета-квитанции, выставленные за январь-ноябрь 2018 года.

ФИО1, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами оплатил ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» в размере 1 087 376, 75 рублей, оставшуюся задолженность в сумме 4 242 865, 45 рублей за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами ФИО1 осуществляя управленческие функции в некоммерческой организации, используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, умышленно добровольно не оплатил, договорные обязательства не исполнил.

При этом ФИО1, как генеральный директор ООО «Лежневская УК», реализуя свой преступный умысел, действуя вопреки п. 2 договора № 20-0-0108 от 01.07.2017, определяющему обеспечение исполнения обязательств по оплате оказанных услуг по обращению с ТКО, представленных ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО», обманывая и злоупотребляя доверием ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО», зная о суммах поступающих от потребителей в качестве оплаты за услуги по обращению с ТКО, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам, в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 не в полном объеме перечислил на счет ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» денежные средства за оказание услуг по обращению с ТКО.

Задолженность в сумме 4 242 865, 45 рублей за оказание услуг по обращению с ТКО, ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» ФИО1, осуществляя управленческие функции в некоммерческой организации ООО «Лежневская УК», используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, умышленно добровольно не оплатил, и договорные обязательства не исполнил.

Таким образом, в результате умышленного неисполнения генеральным директором ООО «Лежневская УК» ФИО1 обязательств по договору № 20-0-0108 от 01.07.2017 по обращению с твердыми коммунальными отходами путем обмана и злоупотребления доверием ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» данной организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 242 865, 45 рублей.

Всего преступными действиями ФИО1, генерального директора ООО «Лежневская УК», в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 причинен имущественный ущерб потерпевшей организации ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» на общую сумму 4 242 865, 45 рублей, что является особо крупным размером.

Следователь ФИО2 с согласия заместителя начальника СО МО МВД России «Ивановский» ФИО3 обратилась в суд с рассматриваемым ходатайством.

В судебном заседании следователь ФИО2 поддержала заявленное ходатайство. 

Обвиняемый ФИО1 в судебном заседании с заявленным следователем ходатайством согласился. Пояснил, что ущерб, причинный ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами», он сам лично не возмещал, выплату заложенности произвела ООО «Лежневская УК». 

Защитник Авдеева М.Ю. также согласна с заявленным ходатайством. 

Представитель потерпевшего ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» - С.Д. не возражал против удовлетворения ходатайства следователя. Пояснил, что самим ФИО1, причинный ущерб не возмещался, задолженности по договору оплачена управляющей компанией. 

Заместитель прокурора Шалумов Э.М., возражал против удовлетворения ходатайства.

Суд, выслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В подтверждении обвинения ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, собраны и представлены следующие доказательства: протоколы допроса представителя потерпевшего – заместителя генерального директора ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» С.Д. от 01.06.2019 и от 27.12.2019, который пояснил, что в соответствии с условиями договора Региональный оператор за период с 01.07.2017 по 02.04.2019 оказал ООО «Лежневская управляющая компания» услугу по обращению с ТКО в целях обеспечения представления коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям на общую сумму 5806673, 75 рублей. Региональный оператор своевременно направил в ООО «Лежневская УК» счета-фактуры и универсальный передаточные документы на оплату оказанных услуг. Однако по состоянию на 31 декабря 2018 года в адрес Регионального оператора поступили платежи от ООО «Лежневская УК» на сумму 2972449, 65 рублей, из этой суммы 1885072 рубля – оплата долга за 2017 год. Задолженность за 2018 год ООО «Лежневская УК» перед Региональным оператором составила 4719297 рублей (т. 1 л.д. 166-169, 172-176); протоколы допроса свидетеля ФИО4 от 01.08.2019 и 28.12.2019, которая пояснила, что работает бухгалтером в ООО «Лежневская УК». В соответствии с условиями договора от 01.07.2017, заключенного между ООО «Лежневская УК» и ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО», Региональный оператор за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 оказал ООО «Лежневская управляющая компания» услугу по обращению с ТКО в целях обеспечения предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям на общую сумму 5806673, 75 рублей. Региональный оператор своевременно направлял в ООО «Лежневская УК» счета-фактуры и универсальные передаточный документы на оплату оказанных услуг, однако Управляющая компания оплачивала данные услуги частично, в адрес Регионального оператора поступили платежи на сумму 2972449, 65 рублей, из этой сумму 1885072, 90 рублей оплата долга за 2017 год. По состоянию на 31.12.2018 задолженность Управляющей компании перед Региональным оператором составила 4719297 рублей. Данная задолженность в результате того, что Управляющая компания денежные средства, поступающие от населения по оплате за ТКО, использовала не по назначению, а именно оплачивала задолженность перед ОАО «Комсервис» за теплоснабжение и горячее водоснабжение. О том, что данные денежные средства должны поступить не Региональному оператору, а в ОАО «Комсервис», ей указал ФИО1 За 2018 года задолженность перед Региональным оператором отсутствует, так как платежи за услугу по обращению с ТКО оказанную в 2018 году были полностью оплачены в 2019 году. Сумма задолженности, с учетом произведенных перерасчетов, составила 4242865, 45 рублей (т. 1 л.д. 177-180, 189-192); решение единственного участника ООО «Комсервис» от 03.07.2017 об избрании ФИО1 генеральным директором ООО «Комсервис» (т. 1 л.д. 57); приказ № 45 от 03.07.2017 «О вступлении в должность генерального директора» ФИО1 (т. 1 л.д. 58); протокол № 01 от 23.05.2018 об избрании учредителем ООО «Комсервис» ФИО5 (т. 1 л.д. 59-60); устав ООО «Лежневская управляющая компания» (т. 1 л.д. 61-67); перечень многоквартирных домов, которые осуществляет управляющая организация (т. 1 л.д. 74-80); договор № 20-0-0108 от 01.07.2017, заключенный между ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» и ООО «Комсервис» (т. 1 л.д. 72-73, 74-80); таблица начислений и оплат по состоянию на 28.01.2019 (т. 1 л.д. 81); справка от 28.01.2019 (т. 1 л.д. 82); платежные поручения № 421 от 05.10.2017, № 511 от 20.11.2017, № 600 от 19.12.2017, № 568 от 06.12.2017, № 522 от 28.11.2017, № 620 от 29.12.2017, №23 от 18.01.2018, № 39 от 30.01.2018, № 120 от 06.03.2018, № 119 от 06.03.2018, № 142 от 15.03.2018, № 184 от 30.03.2018, № 217 от 11.04.2018, № 218 от 11.04.2018, № 231 от 18.04.2018, № 270 от 14.05.2018 (т. 1 л.д. 83-98); таблицы начислений и оплат по состоянию на 18.01.2019 года (т. 1 л.д. 99, 100); бухгалтерские справки от 23.01.2019 и от 25.01.2019 (т. 1 л.д. 101, 102, 103, 104); платежные поручения № 271 от 14.05.2018, № 470 от 03.08.2018, № 471 от 03.08.2018, № 744 от 12.12.2018, № 792 от 28.12.2018, № 793 от 28.12.2018 (т. 1 л.д. 105-110); информационное письмо от 17.07.2017 о том, что юридическое лицо ООО «Чистое поле-Центр с 17.01.2017 переименовано в ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (т. 1 л.д.111-112); выписка из ЕГРЮЛ от 30.01.2019 ООО «Лежневская УК» (т. 1 л.д. 116-119); постановления «Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» на 2017, 2018 (т. 1 л.д. 120, 121, 122); лист записи Единого государственного реестра от 01.06.2018 (т. 1 л.д. 123); свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 07.03.2012 ООО «Лежневская УК» (т. 1 л.д. 124); лицензия № 037 000030 от 16.04.2015 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «Комсервис» (т. 1 л.д. 125); лицензия № 037 000332 от 18.06.2018 на осуществление предпринимательской деятельности управлению многоквартирными домами ООО «Лежневская УК» (т. 1 л.д. 126); акт сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2017 по 02.04.2019 (т. 1 л.д. 131); акт сверки взаимных расчетов за 2018 год (т. 1 л.д. 132); протокол разногласий от 03.07.2017 (т. 1 л.д. 142-149); протокол согласования разногласий от 04.09.2017 к протоколу разногласий от 03.07.2017 (т. 1 л.д. 150-151); постановление о производстве выемки от 01.08.2019 (т. 1 л.д.183-184); протокол выемки от 01.08.2019 (т. 1 л.д. 185-188); заключение эксперта № 14/100 от 25.12.2019 (т. 2 л.д. 5-19); протокол осмотра документов от 29.12.2019 (т. 1 л.д. 193-197); постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 29.12.2019 (т. 1 л.д.198-199); протоколы допроса подозреваемого ФИО1 от 12.08.2019, от 27.12.2019, 10.01.2020, который пояснил, что в соответствии с условиями договора № 20-0-01-08 от 01.07.2017 Региональный оператор за период с 01.07.2017 по 31.12.2018 оказал ООО «Лежневская управляющая компания» услугу по обращению с ТКО в целях обеспечения предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО в целях обеспечения предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям на общую сумму 8651746,65 рублей, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на сумму 5806673, 75 рублей. Региональный оператор своевременно направлял Управляющей компании счета-фактуры и универсальные передаточные документы на оплату оказанных услуг, однако по состоянию на 31.12.2018 Управляющая компания оплачивала данные услуги частично и в адрес Регионального оператора поступили платежи на сумму 2972449,65 рублей, из этой суммы 1885072, 90 оплата долга за 2017 год. Задолженность образовалась в результате нецелевого использования денежных средств, а именно оплаты задолженности перед ОАО «Комсервис» за теплоснабжение и горячее водоснабжение во избежание отключения от тепловых ресурсов. В настоящее время ООО «Лежневская управляющая компания» возместила ущерб ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО», причиненный фактами неоплаты их услуг за 2018 год в сумме 4242865, 45 рублей (т. 1 л.д.205-208, 220-223, 244-246). 

В соответствии с п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства следователя судья принимает решение либо об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, либо об отказе в удовлетворении такого ходатайства, о чем выносит соответствующее постановление.

Из ст. 25.1 УПК РФ следует, что суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Статьей 76.2 УК РФ установлено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Как следует из ч. 1 ст. 104.4 УК РФ, судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

ФИО1 обвиняется в совершении преступления относящегося к категории средней тяжести, ранее не судим, указывает, что причиненный ущерб возмещен. 

Однако из материалов дела следует, что ущерб ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО», причиненный фактами неоплаты их услуг за 2018 год в сумме 4242865, 45 рублей, возмещен ООО «Лежневская управляющая компания». 

Учитывая, что в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о погашении самим ФИО1 ущерба потерпевшей организации ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО», возмещение ущерба управляющей компанией не может быть расценено как возмещение ущерба самим причинителем вреда, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что для принятия законного и обоснованного решения по уголовному делу, которое будет соответствовать задачам и принципам уголовной ответственности, необходимо отказать в удовлетворении заявленного ходатайства, возвратив ходатайство и материалы уголовного дела руководителю следственного органа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 254, ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Отказать в удовлетворении ходатайства следователя СО МО МВД России «Ивановский» ФИО2 о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. 

Возвратить ходатайство и материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ руководителю СО МО МВД России «Ивановский».

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ивановский районный суд Ивановской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Е.Е. Смолина