Дело № 1-228/2024

УИД: 66RS0005-01-2024-001255-76

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 мая 2024 года г. Екатеринбург

Октябрьский районный суд города Екатеринбурга в составе председательствующего Лопатиной С.В., 

с участием: государственного обвинителя – помощника Свердловского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры Гнаток К.В.,

подсудимого ФИО1, адвоката Филева Н.Е.,

при секретаре Морозовой А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ проживающего 

<

адрес>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - контрабанда наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, в особо крупном размере (в редакции ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ), при следующих обстоятельствах.

В период с 21.12.2023 до 06.54 час. 24.12.2023 у ФИО1, обладающего наличными денежными средствами в сумме 18000000 рублей, эквивалентных 195782,2 долларов США, ранее неоднократно пересекавшим таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС), располагающего информацией о необходимости декларирования наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10000 долларов США, возник преступный умысел, направленный на их контрабанду, то есть незаконное перемещение с таможенной территории ЕАЭС. 

Не позднее 06.54 час. 24.12.2023 ФИО1 разместил наличные денежные средства в сумме 18000000 рублей в принадлежащем ему пластиковом чемодане, перемещаемом в ручной клади, и 24.12.2023 около 06.50 час. прибыл в аэропорт «Кольцово», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью вылета рейсом № ******» проследовал в международный терминал «В», оснащенный системой двойного коридора, предусматривающей самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу ЕАЭС, возможности таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций, там прошел в информационную зону таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина, расположенную в вышеуказанном терминале, оборудованную стендами с основными положениями таможенного законодательства, определяющими порядок и условия перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу ЕАЭС, включая таможенное декларирование товаров, в том числе наличных денежных средств, а также предупреждение об ответственности за нарушение таможенного законодательства и местами для заполнения таможенной декларации, где, пройдя мимо сотрудников таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина, и не обращаясь к ним за консультацией, зная, что при перемещении им наличных денежных средств, превышающих в сумме эквивалент 10000 долларов США, пассажирское таможенное декларирования производится в «красном» коридоре таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина, проследовал мимо «красного» коридора и таможенного инспектора, осуществляющего информирование вылетающих пассажиров по возникающим у них вопросам таможенного декларирования и умышленно избрал в качестве процедуры таможенного контроля «зеленый» коридор, предназначенный для таможенного контроля вывоза физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию, и 24.12.2023 в 06.57 час., имея при себе наличные денежные средства в сумме 18000000 рублей, эквивалентных 195782, 2 долларов США, прошел в «зеленый» коридор зоны таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина, тем самым заявив таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. 

В ходе проверки багажа в «зеленом» коридоре зоны таможенного контроля на рентгеновском аппарате, ФИО1 был остановлен сотрудником таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина для осуществления таможенного контроля, 24.12.2023 в период с 08.20 до 11.30 час. в ходе проведения таможенного контроля в форме таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС для личного пользования, в пластиковом чемодане ФИО1 обнаружены незаконно перемещенные им наличные денежные средства 18000000 рублей, эквивалентные 195782,2 долларов США. 

Согласно заключению эксперта № ****** от 16.01.2023, представленные на исследование денежные билеты: 3600 денежных билетов номиналом 5000 рублей РФ изготовлены предприятием, полномочным на выпуск представленных денежных знаков (изготовлены производством Гознак).

В соответствии с ч.1 ст.257 Таможенного кодекса ЕАЭС в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза может применяться система двойного коридора.

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию.

«Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица.

В соответствии с ч.2 ст. 257 Таможенного кодекса ЕАЭС применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Союза, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (не совершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования.

В соответствии с ч.3 ст.257 Таможенного кодекса ЕАЭС пересечение физическим лицом линии входа в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В соответствии с Приказом ФТС России от 15.07.2022 № 558 «Об определении перечня мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, в которых применяется система двойного коридора» воздушный пункт пропуска Екатеринбург (Кольцово) включен в перечень мест перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, в которых применяется система двойного коридора.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 259 «О требованиях, применяемых к обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию таможенного союза и убытия с этой территории», для пересечения таможенной границы Таможенного союза в аэропорту «Кольцово» г. Екатеринбурга применяется система двойного коридора – «красного» и «зеленого».

Согласно п.п. 27 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС под перемещением товаров через таможенную границу Союза понимается ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза.

Согласно п.п. 25 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС – «незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 № 12, с учетом положений п. 2 ст. 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, под используемыми в статьях 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ терминами «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Таможенного союза»), «Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать соответственно «таможенная граница Евразийского экономического союза», «Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза».

В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию в письменной форме подлежат, в том числе, наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Согласно ч. 5 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

В соответствии с п. 16 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.

Согласно п. 6 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу Союза с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

Согласно п. 12 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, пассажирская таможенная декларация подается таможенному органу, расположенному в месте перемещения товаров через таможенную границу Союза, в том числе для помещения товаров для личного пользования под таможенную процедуру таможенного транзита.

Согласно п. 2 примечания к ст. 200.1 УК РФ деяние, предусмотренное ст. 200.1 УК РФ, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Согласно курсу иностранных валют, установленному Центральным Банком Российской Федерации на 24.12.2023 стоимость 1 доллара США составляла 91,9389 рублей. Таким образом, наличные денежные средства в сумме 18000000 рублей, эквивалентны 195782,2 долларов США.

С учетом вычета суммы денежных средств в размере 10000 долларов США, которая таможенным законодательством ЕАЭС разрешена к перемещению без обязательного письменного декларирования, размер незаконно перемещенных ФИО1 денежных средств в долларовом эквиваленте составил 185782,2 долларов США (в рублевом эквиваленте 17080611 рублей 11 копеек РФ, с учетом курса установленного Центральным Банком Российской Федерации на 24.12.2023, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без обязательного письменного таможенного декларирования.

Таким образом, ФИО1, находясь 24.12.2023 в 06.57 час. в аэропорту «Кольцово» г.Екатеринбурга, расположенном по адресу: 

<

...> умышленно не декларируя, незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства, с учетом курса, установленного Банком России, в сумме эквивалентной 185782,2 долларов США (в рублевом эквиваленте – 17080611 рублей 11 копеек РФ), что в соответствии с п.2 примечания к ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером.

В судебном заседании адвокат Филев Н.Е. и подсудимый ФИО1 заявили ходатайство о прекращении в отношении ФИО1 уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Государственный обвинитель Гнаток К.В. возражала против удовлетворения ходатайства стороны защиты.

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы уголовного дела, необходимые для разрешения ходатайства, суд считает, что оно подлежит удовлетворению. 

Подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению по п. «а» ч. 2 ст.200.1 УК РФ признал полностью, с обвинением, изложенным в обвинительном заключении, полностью согласился, высказал раскаяние в содеянном. В ходе предварительного расследования активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, о чем указано в обвинительном заключении. 

Обвинение ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - контрабанда наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, в особо крупном размере (в редакции ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ), обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

В соответствии со ст.25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст.104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ), отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории преступлений небольшой тяжести. 

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется исключительно положительно. При принятии решения суд также учитывает возраст подсудимого и сложившийся в связи с этим жизненный опыт.

Преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1, фактически не повлекло каких-либо негативных последствий, что уменьшает степень его общественной опасности. 

В качестве заглаживания причиненного вреда ФИО1 принесены устные публичные извинения Российской Федерации в судебном заседании. Также им принесены письменные извинения в адрес Свердловского транспортного прокурора и начальника Кольцовской таможни имени В.А.Сорокина. Кроме того, ФИО1 совершил благотворительное пожертвование Государственному автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга в виде сертификата в магазин «Леруа Мерлен» на сумму ****** рублей, которые суд расценивает как заглаживание вреда. 

Совокупность указанных действий, совершенных ФИО1 в целях заглаживания вреда перед Российской Федерацией, суд считает достаточной для признания причиненного преступлением вреда заглаженным. 

На основании изложенного, суд считает, что имеются предусмотренные ст.76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст.25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации основания для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 по п. «а» ч. 2 ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает положения ст.104.5 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1, наличие у него дохода.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства DVD-диски и выписку из лицевого счета ПАО «Сбербанк», следует хранить при уголовном деле.

В соответствии с п.4.1 ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, при вынесении постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах, при этом деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» - «в» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, конфискации в собственность государства подлежат деньги, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, за исключением имущества, подлежащего возвращению законному владельцу. Учитывая положения ст.104.1 ч.1 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.81 ч.3 п.4.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, изъятые у ФИО1 денежные средства следует конфисковать в доход государства. Подсудимый ФИО1 согласен с конфискацией изъятых у него денежных средств.

Руководствуясь ст.ст.76.2, 104.4, 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.ст.25.1, п. 4 ч. 1 ст. 254, 446.1, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 по п. «а» ч. 2 ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ) на основании ст.76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: 

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (УТ МВД России по УрФО), Банк получателя: Уральское ГУ Банка России, ИНН 

<

***>, КПП 667801001, Расчётный счёт 

<

***>, БИК 016577551, ОКТМО 65701000, КБК 18811603121010000140, УИН 18856623040770100259.

Судебный штраф подлежит уплате в срок не позднее 60 суток с момента вступления постановления в законную силу, то есть по 05.08.2024 включительно.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты в установленный судом срок, судебный штраф будет отменен, а он привлечен к уголовной ответственности по предъявленному обвинению.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Вещественные доказательства: наличные денежные средства в сумме 17080611 рублей 11 копеек РФ, хранящиеся в кассе ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово» - конфисковать в доход государства; наличные денежные средства в сумме 919388 рублей 89 копеек, хранящиеся в кассе ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово», вернуть по принадлежности ФИО1; выписку из лицевого счета ПАО «Сбербанк» от 25.12.2023 и СD - диски в количестве 5 штук - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня вынесения через Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга.

Председательствующий Лопатина С.В.