У/д №1-20/2020 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Смоленск 10 февраля 2020 года

Судья Ленинского районного суда г.Смоленска Штыкова Н.Г.

с участием государственного обвинителя: ст.прокурора отдела прокуратуры Смоленской области ФИО1,

подсудимого: ФИО2, 

защитника: Витько Д.Ю., представившего удостоверение адвоката №280 и ордер №000315, 

при секретаре: Лабзовой Е.П., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> ФИО2, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст.171.1, п. «б» ч.2 ст.171.3, ч.5 ст.171.1, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО2 осуществлял производство, приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, неоднократно производство, закупку, хранение и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, а также осуществлял производство, приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно ч.2 ст.11 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», производство водки вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 80 миллионов рублей, имеющие соответствующие установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти требованиям производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более. 

В соответствии со ст.12 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, производимая на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещается оборот (закупка, поставка, хранение, перевозка, розничная продажа) алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со ст.12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками.

В соответствии со ст.18 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» любая деятельность, связанная с производством и оборотом (хранением, перевозкой, продажей) алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

В соответствии с п.1 ст.16 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только юридическими лицами.

16.02.1999 г. Администрацией Ленинского района г.Смоленска принято решение о государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением последнему основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) – №. Основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее ИП ФИО2) выступала торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков.

ИП ФИО2 в соответствии с действующим законодательством с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя осуществлял реальную коммерческую деятельность в сфере торговли, но не получал и не мог получить в соответствии с Федеральным законом №171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, так как не являлся юридическим лицом и не имел уставного капитала, позволяющего осуществлять лицензируемую деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В период времени с 01 декабря 2017 года по 19 февраля 2018 года ФИО2 совершил производство, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере на сумму не менее 1 117 076 рублей. 

Так, в 2017 году, не позднее 01.12.2017 г. /точная дата и время не установлены/, ФИО2, находясь на территории г.Смоленска, имея опыт осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли и достоверно зная положения Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», заведомо зная, что, выступая в качестве индивидуального предпринимателя он не соответствует критериям, предъявляемым организациям для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также не имеет лицензии на осуществление вышеуказанной деятельности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, пренебрегая основами экономической и финансовой устойчивости Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими выпуск, приобретение, порядок оплаты специальных марок в Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решил совершить производство, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. 

В 2017 году, не позднее 01.12.2017 г. /точная дата и время не установлены/, реализуя устойчивый преступный умысел, ФИО2 для достижения намеченной преступной цели, действуя из корыстной заинтересованности, разработал план совершения указанного преступления, предусматривавший последовательное выполнение следующих преступных действий:

- определение места для незаконного производства и хранения этилового спирта, алкогольной продукции;

- приискание технологического оборудования и других компонентов, необходимых для незаконного производства алкогольной продукции;

- монтаж и наладка технологического оборудования в месте незаконного производства;

- определение торговых наименований алкогольной продукции, находящихся в легальном обороте, пользующейся спросом среди потребителей, для выпуска в продажу под их видом незаконно произведенной алкогольной продукции;

- приобретение этилового спирта, крышек, этикеток, контрэтикеток, стеклотары, необходимых для производства алкогольной продукции;

- непосредственное производство алкогольной продукции в отсутствие предусмотренной законодательством РФ лицензии; 

- хранение незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции в месте производства; 

- реализация (сбыт) незаконно произведенной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в отсутствии предусмотренной законодательством РФ лицензии, с целью извлечения преступного дохода.

Таким образом, ФИО2, разработав план совершения преступления, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая этого, приступил к поэтапному выполнению намеченного преступного плана, а именно: к совершению преступления, подрывающего основы экономической деятельности Российской Федерации в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В 2017 году, не позднее 01.12.2017 г. /точная дата и время не установлены/, на первом этапе совершения преступления ФИО2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, определил местом производства и хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции принадлежащий ему на праве собственности 

<

адрес>. 

В вышеуказанный период времени, реализуя следующую стадию преступного плана, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, приискал необходимое для производства алкогольной продукции технологическое оборудование, в том числе: пластиковые бочки, фильтры и смесители для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции без маркировочных обозначений и другое оборудование, которое разместил в помещении дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. /точные дата и время не установлены/, ФИО2 при неустановленных обстоятельствах, действуя умышленно, с целью производства контрафактной алкогольной продукции, придания ей вида внешне схожего с оригинальной алкогольной продукцией, для последующей реализации на территории г.Смоленска доставил в помещении дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не менее 7 828 единиц пустой стеклянной тары (бутылок, объёмом 0,5 и 0,25 литра); этикетки, контрэтикетки для оклеивания незаконно произведенной алкогольной продукции, крышки, спирт и другие компоненты. 

В период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. /точные дата и время не установлены/, ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, в нарушение Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, используя установленное по адресу: 

<

адрес> ранее приисканное технологическое оборудование (бочки, фильтры, шланги, смесители), произвел по указанному адресу путём смешивания компонентов (воды и этилового спирта) в различных пропорциях и дальнейшего розлива полученной спиртосодержащей жидкости по бутылкам, укупорки бутылок пробками или крышками, оклеивания бутылок этикетками, контрэтикетками, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, которую в особо крупном размере на сумму не менее 1 117 076 рублей хранил в целях сбыта по месту производства (

<

адрес>), а именно, произвел и хранил не менее:

- 252 банок объемом 0,7 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Нефть черная»;

- 224 банок объемом 0,7 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Нефть белая»;

- 33 банок объемом 0,7 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Нефть красная»;

- 101 банок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Охотничья»;

- 198 бутылок объемом 0,25 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Золото славян»;

- 4860 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Kurant vodka»,

которые согласно заключения химической судебной экспертизы №411 от 23.03.2018 г. являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 33,2%об. до 40,8%об. 

В период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2, действуя умышленно, с целью систематического извлечения неконтролируемого преступного дохода, осуществлял продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, постоянным покупателям – жителям г.Смоленска. При этом ФИО2 имел свой круг клиентов, желающих купить немаркированную алкогольную продукцию по заниженной цене.

Денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, связанной с производством, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, ФИО2 распорядился по своему усмотрению. 

19.02.2018 г. незаконная деятельность ФИО2 по производству, хранению в целях сбыта и сбыту немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере на сумму не менее 1 117 076 рублей, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, была пресечена сотрудниками полиции в месте её изготовления и хранения по адресу: 

<

адрес>, а произведенная немаркированная алкогольная продукция, этиловый спирт, технологическое оборудование, стеклянная тара, крышки, этикетки и контрэтикетки были изъяты из незаконного оборота. 

Таким образом, в период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. ФИО2 достоверно зная положения Федерального закона №171-Ф «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, пренебрегая основами экономической и финансовой устойчивости Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими выпуск, приобретение, порядок оплаты специальных марок в Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершил производство, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, общей стоимостью 1 117 076 рублей, что является особо крупным размером.

Он же /ФИО2/, в 2017 году, не позднее 01.12.2017 г. /точные дата и время не установлены/, находясь на территории г.Смоленска, имея опыт осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли, достоверно зная положения Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на право производства, приобретения, хранения и оптовой (розничной) продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, пренебрегая основами экономической и финансовой устойчивости Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, принял решение осуществлять на территории г.Смоленска коммерческую деятельность, связанную с незаконным приобретением, хранением этилового спирта, производством алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и её продажей с целью получения постоянной и систематической прибыли от этой деятельности в особо крупном размере.

В вышеуказанный период времени ФИО2, реализуя свои преступные намерения, направленные на осуществление незаконной коммерческой деятельности, связанной с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, получением постоянной и систематической прибыли от этой деятельности, разработал план совершения указанного преступления, предусматривавший последовательное выполнение следующих преступных действий:

- определение места для незаконного производства и хранения этилового спирта, алкогольной продукции;

- приискание технологического оборудования и других компонентов, необходимых для незаконного производства алкогольной продукции;

- монтаж и наладка технологического оборудования в месте незаконного производства;

- определение торговых наименований алкогольной продукции, находящихся в легальном обороте, пользующейся спросом среди потребителей, для выпуска в продажу под их видом незаконно произведенной алкогольной продукции;

- приобретение этилового спирта, крышек, этикеток, контрэтикеток, стеклотары, необходимых для производства алкогольной продукции;

- непосредственное производство алкогольной продукции в отсутствие предусмотренной законодательством РФ лицензии; 

- хранение этилового спирта, незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции в месте производства; 

- реализация (сбыт) незаконно произведенной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в отсутствие предусмотренной законодательством РФ лицензии, с целью извлечения преступного дохода.

Таким образом, ФИО2, разработав план совершения преступления, осознавая противоправность своих действий, неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, приступил к поэтапному выполнению намеченного преступного плана и таким образом к совершению преступления, подрывающего основы экономической деятельности Российской Федерации в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Так, в 2017 году, не позднее 01.12.2017 г. /точные дата и время не установлены/, на первом этапе совершения преступления ФИО2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, определил местом хранения этилового спирта и производимой впоследствии алкогольной продукции принадлежащий ему на праве собственности 

<

адрес>. 

В период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. /точные дата и время не установлены/, реализуя следующую стадию преступного плана, ФИО2 у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах закупил, доставил и незаконно хранил в помещении дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не менее 24 канистр этилового спирта объемом по 20 литров, не менее 3 канистр со спиртосодержащими жидкостями коричневого цвета объемом 10 литров, не менее 790 канистр этилового спирта объемом по 5 литров, не менее 221 канистры этилового спирта объемом 10 литров, на сумму не менее 

3 943 520 рублей.

Согласно заключений химических судебных экспертиз №409 от 27.03.2018 г., №410 от 27.03.2018 г. жидкости в канистрах объемом по 5, 10, 20 литров являются спиртом этиловым крепостью 95,4%об., жидкости коричневого цвета в канистрах объемом по 10 литров являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 37,8% об. до 38,4% об.

Кроме того, в указанный период времени ФИО2 у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах закупил и доставил в помещения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не менее 7 828 единиц пустой стеклянной тары (бутылок, объёмом 0,5 и 0,25 литра), а также технологическое оборудование, включающее в себя: пластиковые бочки, фильтры, пластиковые трубки и смесители для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, в нарушение Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, используя установленное по адресу: 

<

адрес> ранее приисканное технологическое оборудование (бочки, фильтры, шланги, смесители) произвел по указанному адресу путем смешивания компонентов (воды и этилового спирта) в различных пропорциях и дальнейшего розлива полученной спиртосодержащей жидкости по бутылкам, укупорки бутылок пробками или крышками, оклеивания бутылок этикетками, контрэтикетками, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, которую в особо крупном размере на сумму не менее 1 117 076 рублей хранил в целях сбыта по месту производства (

<

адрес>), а именно, произвел и хранил не менее:

- 252 банок объемом 0,7 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Нефть черная»;

- 224 банок объемом 0,7 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Нефть белая»;

- 33 банок объемом 0,7 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Нефть красная»;

- 101 банки объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Охотничья»;

- 198 бутылок объемом 0,25 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Золото славян»;

- 4860 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Kurant vodka», 

которые согласно заключения химической судебной экспертизы №411 от 23.03.2018 являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 33,2%об. до 40,8%об. 

В нарушение Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», регламентирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобретенный этиловый спирт, полностью готовую к реализации незаконно произведенную алкогольную продукцию, в том числе немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере на общую сумму не менее 5 060 596 рублей, ФИО2 незаконно хранил в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> целях её дальнейшего сбыта на территории г.Смоленска.

В период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2, действуя умышленно, с целью систематического извлечения неконтролируемого преступного дохода, не имея соответствующей лицензии, осуществлял продажу немаркированной алкогольной продукции постоянным покупателям – жителям г.Смоленска. При этом ФИО2 имел свой круг клиентов, желающих купить немаркированную алкогольную продукцию по заниженной цене.

Денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением и розничной продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ФИО2 распорядился по своему усмотрению. 

19.02.2018 г. незаконная деятельность ФИО2 по производству, хранению в целях сбыта и сбыту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере на сумму не менее 5 060 596 рублей, была пресечена сотрудниками полиции в месте её изготовления и хранения по адресу: 

<

адрес>, а этиловый спирт, произведенная немаркированная алкогольная продукция, технологическое оборудование, стеклянная тара, крышки, этикетки и контрэтикетки были изъяты из незаконного оборота. 

Таким образом, ФИО2 в период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г., имея опыт осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли, достоверно зная положения Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», при отсутствии требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на право производства, приобретения, хранения и оптовой (розничной) продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, пренебрегая основами экономической и финансовой устойчивости Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществил незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции общей стоимостью 5 060 596 рублей, что является особо крупным размером.

Он же /ФИО2/, в период времени с 19.02.2018 г. по 04.03.2018 г. /точные дата и время не установлены/, находясь на территории г.Смоленска, имея опыт осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли и достоверно зная положения Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», заведомо зная, что, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, он не соответствует критериям, предъявляемым организациям для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также не имеет лицензии на осуществление вышеуказанной деятельности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, пренебрегая основами экономической и финансовой устойчивости Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими выпуск, приобретение, порядок оплаты специальных марок в Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, невзирая на то, что его незаконная деятельность ранее была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, решил совершить новое преступление, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. 

В вышеуказанный период времени, реализуя устойчивый преступный умысел, ФИО2 для достижения намеченной преступной цели, действуя из корыстной заинтересованности, разработал новый преступный план совершения указанного преступления, предусматривавший последовательное выполнение следующих преступных действий:

- определение места для незаконного производства и хранения этилового спирта, алкогольной продукции;

- приискание дополнительного места для хранения стеклотары и упаковки, необходимых для производства и фасовки алкогольной продукции;

- приискание технологического оборудования и других компонентов, необходимых для незаконного производства алкогольной продукции;

- монтаж и наладка технологического оборудования в месте незаконного производства;

- определение торговых наименований алкогольной продукции, находящихся в легальном обороте, пользующейся спросом среди потребителей, для выпуска в продажу под их видом незаконно произведенной алкогольной продукции;

- приобретение этилового спирта, крышек этикеток, контрэтикеток, стеклотары, упаковки, необходимых для производства и фасовки алкогольной продукции;

- непосредственное производство алкогольной продукции в отсутствие предусмотренной законодательством РФ лицензии; 

- хранение незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции в месте производства; 

- реализация (сбыт) незаконно произведенной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в отсутствие предусмотренной законодательством РФ лицензии, с целью извлечения преступного дохода.

Таким образом, ФИО2, разработав план совершения преступления, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, приступил к поэтапному выполнению намеченного преступного плана и, таким образом, к совершению преступления, подрывающего основы экономической деятельности Российской Федерации в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Так, в период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2 определил и приискал места для незаконного производства и хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пустой стеклянной тары, крышек, этикеток, контрэтикеток, картонных коробок и других компонентов, необходимых для незаконного изготовления, фасовки и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, - принадлежащий ему на праве собственности 

<

адрес>, а также территорию автостоянки ООО «Регион Инвест», расположенную по адресу: 

<

...>.

В период времени с 19.02.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/, реализуя следующую стадию преступного плана, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах приискал необходимое для производства алкогольной продукции технологическое оборудование, в том числе: устройство для смешивания и розлива жидкостей «GZL-50», фильтры, смесители для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции без маркировочных обозначений и другое оборудование, которое разместил в помещении дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В вышеуказанный период времени ФИО2 при неустановленных обстоятельствах, действуя умышленно, с целью производства алкогольной продукции, придания ей вида внешне схожего с оригинальной алкогольной продукцией, для последующей её реализации на территории г.Смоленска, доставил в помещения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не менее 3 549 единиц пустой стеклянной тары (бутылок, объёмом 0,5 и 0,25 литра), этикетки, контрэтикетки для оклеивания незаконного произведенной алкогольной продукции, крышки, спирт и другие компоненты. 

В период времени с 19.02.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2 при неустановленных обстоятельствах, действуя умышленно, с целью производства алкогольной продукции, придания ей вида внешне схожего с оригинальной алкогольной продукцией, для последующей её реализации на территории г.Смоленска, доставил на территорию автостоянки ООО «Регион Инвест», расположенную по адресу: 

<

...>, полуприцеп государственный регистрационный номер АВ 3656 67 регион, с находящимися в нем не менее 13 440 единицами пустой стеклянной тары объёмом 0,5 литра, не менее 195 картонными коробками с торговым наименованием водка «Талка» для розлива и фасовки незаконно произведенной алкогольной продукции.

В период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, в нарушение Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», регламентирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, используя установленное по адресу: 

<

адрес> ранее приисканное технологическое оборудование (устройство для смешивания и розлива жидкостей «GZL-50», фильтры, смесители), произвел по указанному адресу путем смешивания компонентов (воды и этилового спирта) в различных пропорциях и дальнейшего розлива полученной спиртосодержащей жидкости по бутылкам, укупорки бутылок пробками или крышками, оклеивания бутылок этикетками, контрэтикетками, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, которую в крупном размере на сумму не менее 892 880,50 рублей хранил в целях сбыта по месту производства (

<

адрес>), а именно, произвел и хранил не менее:

- 1 515 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Kurant vodka»;

- 72 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Хортица»;

- 105 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Фирменная»;

- 288 бутылок объемом 1 литр с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Талая»;

- 237 бутылок объемом 0,25 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Золото славян»;

- 260 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом коньяка торгового наименования «Divin»;

- 828 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом коньяка торгового наименования «Hennessy»,

которые согласно заключения химической судебной экспертизы №1603 от 06.12.2018 г. являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 32,1%об. до 36,9%об. 

В период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2, действуя умышленно, с целью систематического извлечения неконтролируемого преступного дохода осуществлял продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, постоянным покупателям – жителям г.Смоленска. При этом ФИО2 имел свой круг клиентов, желающих купить немаркированную алкогольную продукцию по заниженной цене.

Денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, связанной с хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, ФИО2 распорядился по своему усмотрению. 

30.11.2018 г. и 04.12.2018 г. незаконная деятельность ФИО2 по производству, хранению в целях сбыта и сбыту немаркированной алкогольной продукции в крупном размере на сумму не менее 892 880,50 рублей, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, была пресечена сотрудниками полиции в местах её изготовления и хранения по адресу: 

<

адрес>, и по адресу: 

<

...>, а произведенная немаркированная алкогольная продукция, этиловый спирт, технологическое оборудование, стеклянная тара, крышки, этикетки и контрэтикетки были изъяты из незаконного оборота.

Таким образом, в период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. ФИО2, достоверно зная положения Федерального закона №171-Ф «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, пренебрегая основами экономической и финансовой устойчивости Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими выпуск, приобретение, порядок оплаты специальных марок в налоговых органах РФ, общественными отношениями, регулирующими производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершил производство, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, общей стоимостью 892 880,50 рублей, что является крупным размером.

Он же /ФИО2/, в период времени с 19.02.2018 г. по 04.03.2018 г. /точные дата и время не установлены/, находясь на территории г.Смоленска, имея опыт осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли, достоверно зная положения Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на право производства, приобретения, хранения и оптовой (розничной) продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, пренебрегая основами экономической и финансовой устойчивости Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, невзирая на то, что его незаконная деятельность ранее была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, принял решение осуществлять на территории г.Смоленска коммерческую деятельность, связанную с незаконным приобретением, хранением этилового спирта, производством алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и её продажей с целью получения постоянной и систематической прибыли от этой деятельности, в особо крупном размере.

В вышеуказанный период времени ФИО2, реализуя свои преступные намерения, направленные на осуществление незаконной коммерческой деятельности, связанной с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, получением постоянной и систематической прибыли от этой деятельности, разработал новый преступный план совершения указанного преступления, предусматривавший последовательное выполнение следующих преступных действий:

- определение места для незаконного производства и хранения этилового спирта, алкогольной продукции;

- приискание дополнительного места для хранения стеклотары и упаковки, необходимых для производства и фасовки алкогольной продукции;

- приискание технологического оборудования и других компонентов, необходимых для незаконного производства алкогольной продукции;

- монтаж и наладка технологического оборудования в месте незаконного производства;

- определение торговых наименований алкогольной продукции, находящихся в легальном обороте, пользующейся спросом среди потребителей, для выпуска в продажу под их видом незаконно произведенной алкогольной продукции;

- приобретение этилового спирта, крышек этикеток, контрэтикеток, стеклотары, упаковки, необходимых для производства, фасовки и хранения алкогольной продукции;

- непосредственное производство алкогольной продукции в отсутствие предусмотренной законодательством РФ лицензии; 

- хранение этилового спирта и незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции в месте производства; 

- реализация (сбыт) незаконно произведенной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в отсутствие предусмотренной законодательством РФ лицензии, с целью извлечения преступного дохода.

Таким образом, ФИО2, разработав план совершения преступления, осознавая противоправность своих действий, неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, приступил к поэтапному выполнению намеченного преступного плана и, таким образом, к совершению преступления, подрывающего основы экономической деятельности Российской Федерации в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2 определил и приискал места для незаконного производства и хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пустой стеклянной тары, крышек, этикеток, контрэтикеток, картонных коробок и других компонентов, необходимых для незаконного изготовления, фасовки и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, - принадлежащий ему на праве собственности 

<

адрес>, а также территорию автостоянки ООО «Регион Инвест», расположенную по адресу: 

<

...>.

В указанный период времени, реализуя следующую стадию преступного плана, ФИО2 у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах закупил, доставил и незаконно хранил в помещении дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не менее 55 бутылок со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета объемом 5 литров; не менее 50 канистр с этиловым спиртом объемом 10 литров; не менее 4 бутылок с этиловым спиртом объемом 5 литров, на сумму не менее 401 440 рублей.

Согласно заключений химических судебных экспертиз №1604 от 06.12.2018 г., №1605 от 06.12.2018 г., жидкости в канистрах объемом 10 литров являются спиртом этиловым, крепостью 95,5%об., жидкости коричневого цвета в бутылках объемом 5 литров являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 34,6%об. до 34,9%об., жидкости в бутылках объемом 5 литров являются спиртом этиловым, крепостью 96,4%об.

В период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2 у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах закупил и доставил в помещении дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не менее 3 549 единиц пустой стеклянной тары (бутылок, объёмом 0,5 и 0,25 литра), этикетки, контрэтикетки, а также технологическое оборудование, включающее в себя: устройство для смешивания и розлива жидкостей «GZL-50», фильтры, и смесители для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2 при неустановленных обстоятельствах доставил на территорию автостоянки ООО «Регион Инвест», расположенную по адресу: 

<

...>, полуприцеп государственный регистрационный номер №, с находящимися в нем не менее 13 440 единицами пустой стеклянной тары объёмом 0,5, не менее 195 картонными коробками с торговым наименованием водка «Талка» для розлива и фасовки незаконно произведенной последним алкогольной продукции.

В период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, в нарушение Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», регламентирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, используя установленное по адресу: 

<

адрес> ранее приисканное технологическое оборудование (устройство для смешивания и розлива жидкостей «GZL-50», фильтры, смесители), произвел по указанному адресу путем смешивания компонентов (воды и этилового спирта) в различных пропорциях и дальнейшего розлива полученной спиртосодержащей жидкости по бутылкам, укупорки бутылок пробкам или крышками, оклеивания бутылок этикетками, контрэтикетками, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, которую в крупном размере на сумму не менее 892 880,50 рублей хранил в целях сбыта по месту производства (

<

адрес>), а именно, произвел и хранил не менее:

- 1 515 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Kurant vodka»;

- 72 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Хортица»;

- 105 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Фирменная»;

- 288 бутылок объемом 1 литр с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Талая»;

- 237 бутылок объемом 0,25 литра с жидкостью, под видом водки торгового наименования «Золото славян»;

- 260 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом коньяка торгового наименования «Divin»;

- 828 бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, под видом коньяка торгового наименования «Hennessy», 

которые согласно заключения химической судебной экспертизы №1603 от 06.12.2018 г. являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 32,1%об. до 36,9%об. 

В нарушении положений Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», регламентирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобретенный этиловый спирт, полностью готовую к реализации незаконно произведенную алкогольную продукцию в особо крупном размере на общую сумму не менее 1 294 320,50 рублей, ФИО2 незаконно хранил в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в целях её дальнейшего сбыта на территории г.Смоленска.

В период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. /точные дата и время не установлены/ ФИО2, действуя умышленно, с целью систематического извлечения неконтролируемого преступного дохода, не имея соответствующей лицензии, осуществлял продажу немаркированной алкогольной продукции постоянным покупателям – жителям г.Смоленска. При этом ФИО2 имел свой круг клиентов, желающих купить немаркированную алкогольную продукцию по заниженной цене.

Денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением и розничной продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ФИО2 распорядился по своему усмотрению. 

30.11.2018 г. и 04.12.2018 г. незаконная деятельность ФИО2 по производству, хранению в целях сбыта и сбыту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере на сумму не менее 1 294 320,50 рублей, была пресечена сотрудниками полиции в местах её изготовления и хранения по адресу: 

<

адрес>, и по адресу: 

<

...>, а этиловый спирт, незаконно произведенная немаркированная алкогольная продукция, технологическое оборудование, стеклянная тара, крышки, этикетки и контрэтикетки были изъяты из незаконного оборота.

Таким образом, ФИО2 в период времени с 19.02.2018 г. по 30.11.2018 г., имея опыт, осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли, достоверно зная положения Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», при отсутствии требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на право производства, приобретения, хранения и оптовой (розничной) продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, пренебрегая основами экономической и финансовой устойчивости Российской Федерации, общественными отношениями, регулирующими производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществил незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции общей стоимостью 1 294 320,50 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал полностью, подробные показания по всему обвинению давать не стал, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом полностью подтвердил данные им показания в качестве обвиняемого от 25.02.2019 г. в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.122-133), по которым он 16.02.1999 г. зарегистрировался в Администрации Ленинского района г. Смоленска в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности он выбрал торговлю розничную вне магазинов, палаток, рынков. С указанного периода времени он начал осуществлять коммерческую деятельность в сфере розничной торговли. В основном он осуществлял розничную торговлю продуктами питания, одеждой, бакалеей, хозяйственными товарами, кондитерскими изделиями. В последние 5 лет он пользовался телефонными абонентскими номерами № /ПАО «МТС»/ и № /ООО «Теле2»/. 

В ходе осуществления коммерческой деятельности ему достоверно стали известны положения Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а именно, что производить, хранить, перевозить и сбывать этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию имеют право только юридические лица, получившие в установленном законом порядке лицензию на осуществление такого рода деятельности. Также ему известно, что за незаконную деятельность, связанную с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, предусмотрена уголовная ответственность.

В 2017 году в период времени с 01.11.2017 г. по 01.12.2017 г. в ходе осуществления реальной коммерческой деятельности его клиенты начали интересоваться, нет ли у него на реализацию какой-либо алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно: водки или коньяка. Видя то, что на алкогольную и спиртосодержащую продукцию имеется спрос, он /ФИО2/ решил производить контрафактную алкогольную продукцию.

Местом производства и хранения контрафактной алкогольной продукции он определил свой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, так как для него это было очень удобно, не нужно было «лишний раз» куда-то ехать, жилые и нежилые помещения его дома позволяли свободно хранить в больших объемах сырье для производства спиртосодержащей продукции, а также уже готовую спиртосодержащую продукцию.

После этого в этот же период времени, точной даты и времени не помнит, он начал подготавливать оборудование для незаконного изготовления алкогольной и спиртосодержащей продукции. У него около 10 лет хранились 3 пластиковые бочки объемом 200 литров. Где и когда он их приобрел, он уже не помнит, так как это было давно. Также в указанный период времени, точной даты и времени не помнит, он в одном из хозяйственных магазинов города Смоленска (точного названия и местонахождения магазина не помнит, так как прошел длительный период времени) он приобрел полимерные шланги, фильтры для воды и смесители. Когда все комплектующие были в наличии, он собрал устройства для смешивания и розлива жидкостей, а именно: к вышеуказанным пластиковым бочкам он подсоединил полимерные шланги с фильтрами и смесителями.

Когда оборудование было готово и работоспособно, он /ФИО2/ определил торговые наименования, под видом которых планировал изготавливать контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Выбор торговых наименований обуславливался только тем, какие этикетки, контрэтикетки, стеклянные бутылки, крышки и другие необходимые компоненты он мог «достать». 

В период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. он начал массово скупать крышки, стеклянные бутылки, пластиковые укупорки, этикетки и контрэтикетки торговых наименований: «Нефть черная», «Нефть белая», «Нефть красная», «Водка охотничья», «Золото славян», «Kurant vodka», а также этиловый спирт и коньячный спирт. Как таковые торговые марки он как торговые знаки использовать не хотел, ему просто было нужно, чтобы произведенная им контрафактная продукция внешне была схожа с реализуемой в магазинах продукцией. Также он никогда не использовал специальные марки или акцизные марки, так как знал, что за это в уголовном кодексе есть отдельная статья. Крышки, стеклянные бутылки, пластиковые укупорки, этикетки и контрэтикетки вышеуказанных торговых наименований, а также этиловый спирт и коньячный спирт он приобретал у различных знакомых на территории г.Смоленска. В настоящее время персональных данных указанных лиц он назвать не может, так как не помнит у кого именно приобретал указанные предметы в связи с тем, что прошло очень много времени. 

В общей сложности за указанный период времени им /ФИО2/ было приобретено не менее: 8 000 единиц стеклотары; 24 канистр по 20 л. «Антисептический медицинский раствор 95%»; 10 канистр объемом 10 л. с коньячным спиртом; 790 канистр объемом 5 л., имеющие маркировку «Этиловый спирт 95%»; 221 канистры объемом 10 л. «Этиловый спирт 95%»; 1 коробки с крышками под водку «Нефть красная»; 1 коробки с крышками под водку «Нефть черная»; 2 коробок с крышками под водку «Нефть белая»; 3 коробок с крышками под водку «Курант белая»; 1 коробки с крышками под водку «Курант черная»; 2 коробок с крышками под водку «Курант серая»; 2 бухт с этикетками и контэтикетками под водку «Сибирская стужа»; 1 бухты с этикетками под водку «Хортица»; 2 бухт с этикетками и контрэтикетками под водку «Серебряная прохлада»; 2 бухт с этикетками и контрэтикетками под водку «Kurant vodka». Эти предметы и жидкости он приобретал как изначально, так и входе осуществления незаконной деятельности по производству и розничной продажи контрафактной алкогольной продукции. 

После того как все компоненты, необходимые для производства и розничной продажи контрафактной алкогольной продукции, были в наличии, он /ФИО2/ приступил к указанной незаконной деятельности.

Так в период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. он незаконно производил на 1 этаже своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и незаконно хранил в указанном доме и придомовой территории не менее: 252 банок водки «Нефть черная» объемом 0,7 л.; 224 банок водки «Нефть белая» объемом 0,7 л.; 33 банок водки «Нефть красная» объемом 0,7 л.; 101 банки водки «Охотничья» объемом 0,7 л.; 198 бутылок водки «Золото славян» объемом 0,25 л.; 4860 бутылок водки «Kurant vodka» объемом 0,5 л. Произведенной водки было больше, так как в ходе своей деятельности он её постоянно реализовывал. Вышеуказанное количество он помнит из событий, произошедших 19.02.2018 года, когда у него дома сотрудниками полиции производился обыск.

При производстве вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции для определения крепости он использовал ранее приобретенные спиртометра или просто смешивал в определенных пропорциях, а именно: в двухсот литровую бочку он замешивал спирт и водопроводную воду в пропорциях 2 к 3. После наполнения бутылок указанной спиртосодержащей жидкостью он самостоятельно в ручную наклеивал этикетки и герметизировал бутылки укупоркой или крышками. 

Готовую контрафактную алкогольную продукцию в период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г., точной даты и времени не помнит, он рознично продавал жителям города Смоленска, в том числе: Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №4, а также иным жителям города Смоленска, персональных данных которых он в настоящее время не помнит в связи с давностью произошедшего. Количество и периодичность продаваемого контрафактного алкоголя в указанный период времени он пояснить не может, так как каждый день было по-разному. В один день он мог продать до нескольких коробок, а в другой день мог не продать ни одной бутылки. Помнит, что ФИО15 он продавал только водку «Kurant vodka» объемом 0,5 л. Точной даты, когда продавал водку ФИО15, он уже не помнит. Было около 4-5 покупок ФИО15 у него водки. За один раз он мог приобрести около 3-5 ящиков по 20 бутылок. Свидетель №4 он продавал водку «Kurant vodka» объемом 0,5 л. в декабре 2017 года и январе 2018 года, точных даты и времени не помнит, так как прошло очень много времени. Каждый раз Свидетель №4 приобретал у него по 2 ящика водки (по 20 бутылок в 1 ящике). Кроме того, он продавал Свидетель №4 коньяк «Старейшина» объемом 0,5 л., но это было в октябре 2018 года.

Цены на немаркированную контрафактную алкогольную продукцию он /ФИО2/ устанавливал следующим образом: «Нефть черная», «Нефть красная», «Нефть белая», «Водка охотничья» - он продавал по 150-200 рублей за 1 банку; «Золото славян» - он продавал по 25-35 рублей за 1 бутылку; «Kurant vodka» - он продавал по 35-50 рублей за 1 бутылку. Полученные в ходе незаконной реализации контрафактной алкогольной продукции денежные средства он тратил по своему усмотрению на личные нужды: ремонт машины, приобретение продуктов питания, одежды, хозяйственных товаров и так далее.

19.02.2018 г. в его жилище по адресу: 

<

адрес> сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого были изъяты: этиловый спирт, незаконно произведенная алкогольная и спиртосодержащая продукция, стеклянная тара, крышки, этикетки и контрэтикетки, бочки с фильтрами и смесителями. Таким образом, у него были изъяты все предметы необходимые для производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, и он больше не мог заниматься указанной незаконной деятельностью.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит, что виновность подсудимого ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах, подтверждается следующими доказательствами:

по факту производства, приобретения, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере; по факту производства, закупки, хранения и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере в период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г., вина подсудимого, кроме полного признания им своей вины, подтверждается:

- рапортом следователя по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Смоленской области ФИО16 от 23.04.2018 г. (т.1 л.д.4-5), об обнаружении признаков состава преступления, согласно которому при расследовании уголовного дела №11801660013000025, возбужденного СЧ СУ УМВД России по Смоленской области по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, выявлены признаки нового преступления.

Так, 19.02.2018 г. в ходе производства обыска по месту производства алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства и регистрации ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, обнаружены и изъяты: 

1) 2 рулона с этикетками по водку «Курант»;

2) 1 коробка с крышками под водку «Нефть красная»;

3) 1 коробка с крышками под водку «Нефть черная»;

4) 2 коробки с крышками под водку «Нефть белая»;

5) 3 коробка с крышками под водку «Курант белая»;

6) 1 коробка с крышками под водку «Курант черная»;

7) 2 коробка с крышками под водку «Курант серая»;

8) 297 пустые бутылки «Золото Славян» объемом 0,25 л.;

9) 1863 пустые бутылки «Курант» объемом 0,5 л.;

10) 252 бутылки с жидкостью «Нефть черная» объемом 0,7 л.;

11) 224 бутылки с жидкостью «Нефть белая» объемом 0,7 л.;

12) 33 бутылки с жидкостью «Нефть красная» объемом 0,7 л.;

13) 101 бутылки с жидкостью «Охотничья» объемом 0,5 л.;

14) 198 бутылки с жидкостью «Золото славян» объемом 0,25 л.;

15) 4860 бутылки с жидкостью «Курант» объемом 0,5 л.;

16) 3 пластиковые бочки с фильтрами и кранами;

17) 24 канистры по 20 литров с этикеткой «Антисептический медицинский раствор 95%»;

18) 10 канистр по 10 литров с жидкостью коричневого цвета без этикетки;

19) 790 канистр объемом 5 литров с этикеткой «Этиловый спирт 95%»;

20) 221 канистра объемом 10 литров с этикеткой «Этиловый спирт 95%».

Согласно заключения эксперта №409 от 27.03.2018 г.: 1) жидкости в канистрах с этикеткой «Медицинский антисептический раствор 95% 20л» являются спиртом этиловым крепостью: 95,2%об., 2) жидкости в канистрах с этикеткой «Этиловый спирт 95% этанол 5л» являются спиртом этиловым крепостью: 95,4%об., 3) жидкости в канистрах с этикеткой «Этиловый спирт 95% 10л» являются спиртом этиловым крепостью: 95,4%об.

Согласно заключения эксперта №410 от 28.03.2018 г.: жидкости коричневого цвета в канистрах объемом 10 л. являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 37,8 до 38,4 %об.

Согласно заключения эксперта №411 от 23.03.2018 г.: 1) жидкости в банках с этикеткой «Водка Охотничья» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,4 %об., 2) жидкости в банках с этикеткой «Водка Нефть» черная - являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 37,8 %об., 3) жидкости в банках с этикеткой «Водка Нефть» красная - являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 33,2 %об., 4) жидкости в банках с этикеткой «Водка Нефть» белая - являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 37,7 %об., 5) жидкости в банках с этикеткой «Водка Золото Славян» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,6 %об., 6) жидкости в банках с этикеткой «Водка Курант» черная - являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,6 %об. Данные жидкости не соответствуют требования ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду, цвету, заниженной и завышенной крепости.

Общая стоимость незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции, исходя из минимальных розничных цен, установленных приказом Министерства финансов РФ №58н от 11.05.2016 г. (в редакции от 04.04.2017 г.) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» превышает 1000000 рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительно следствия установлено, что незаконное производство и хранение в целях сбыта указанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершил ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженец 

<

адрес>, зарегистрированный и проживающий по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, в ходе расследования уголовного дела выявлен факт совершения ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, нового преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «б» УК РФ. Данный рапорт зарегистрирован в КУСП для проведения проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ;

- протоколом обыска от 19.02.2018 г. (т.2 л.д.173-185), согласно которому по месту жительства ФИО2 в 

<

адрес> /на основании постановления следователя о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательств, от 19.02.2018 г./ в присутствии ФИО2 был проведен обыск в период с 16.10 часов 19.02.2018 г. до 01.10 часов 20.02.2018 г., в ходе которого обнаружено и изъято: 252 металлических банки черного цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Нефть» объемом 0,7 л. (черная); 224 металлических банки белого цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Нефть» объемом 0,7 л. (белая); 33 металлических банки красного цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Нефть» объемом 0,7 л. (красная); 101 металлическая банка серого цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Охотничья» объемом 0,7 л.; 198 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Золото славян» объемом 0,25 л.;

4860 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Kurant vodka» объемом 0,5 л.; 24 канистры по 20 л., имеющие маркировку «Антисептический медицинский раствор 95%»; 10 канистр объемом 10 л. со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета; 790 канистр объемом 5 л., имеющие маркировку «Этиловый спирт 95%»; 221 канистра объемом 10 л., имеющие маркировку «Этиловый спирт 95%»; 1 коробка с крышками под водку «Нефть красная»; 1 коробка с крышками под водку «Нефть черная»; 2 коробки с крышками под водку «Нефть белая»; 3 коробки с крышками под водку «Курант белая»; 1 коробка с крышками под водку «Курант черная»; 2 коробки с крышками под водку «Курант серая»; 2 стеклянных бутылки «Белая береза» объемом 0,5 л.; 297 стеклянных бутылок «Золото славян» объемом 0,25 л.; 1863 стеклянных бутылок «Kurant vodka» объемом 0,5 л.; 11 стеклянных бутылок «Лабиринт» объемом 0,5 л.; 9 стеклянных бутылок «Сибирская стужа» объемом 0,5 л.; 3 бочки, выполненные из полимерного материала синего цвета с фильтрами и смесителями; 2 бухты с этикетками и контэтикетками под водку «Сибирская стужа»; 1 бухта с этикетками под водку «Хортица»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками под водку «Серебряная прохлада»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками под водку «Kurant vodka». Все обнаруженное и изъятое было упаковано и опечатано; 

- протоколом осмотра предметов от 15.03.2018 г. (т.2 л.д.202-220), согласно которому осмотрены вышеуказанные изъятые в ходе обыска 19.02.2018 г. по месту жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес> предметы: 252 металлических банки черного цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Нефть» объемом 0,7 л. (черная); 224 металлических банки белого цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Нефть» объемом 0,7 л. (белая); 33 металлических банки красного цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Нефть» объемом 0,7 л. (красная); 101 металлическая банка серого цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Охотничья» объемом 0,7 л.; 198 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Золото славян» объемом 0,25 л.; 4860 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Kurant vodka» объемом 0,5 л.; 24 канистры по 20 л., имеющие маркировку «Антисептический медицинский раствор 95%»; 10 канистр объемом 10 л. со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета; 790 канистр объемом 5 л., имеющие маркировку «Этиловый спирт 95%»; 221 канистра объемом 10 л., имеющие маркировку «Этиловый спирт 95%»; 1 коробка с крышками под водку «Нефть красная»; 1 коробка с крышками под водку «Нефть черная»; 2 коробки с крышками под водку «Нефть белая»; 3 коробки с крышками под водку «Курант белая»; 1 коробка с крышками под водку «Курант черная»; 2 коробки с крышками под водку «Курант серая»; 2 стеклянных бутылки «Белая береза» объемом 0,5 л.; 297 стеклянных бутылок «Золото славян» объемом 0,25 л.; 1863 стеклянных бутылок «Kurant vodka» объемом 0,5 л.; 11 стеклянных бутылок «Лабиринт» объемом 0,5 л.; 9 стеклянных бутылок «Сибирская стужа» объемом 0,5 л.; 3 бочки, выполненные из полимерного материала синего цвета с фильтрами и смесителями; 2 бухты с этикетками и контэтикетками под водку «Сибирская стужа»; 1 бухта с этикетками под водку «Хортица»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками под водку «Серебряная прохлада»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками под водку «Kurant vodka»; которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т.2 л.д.221-227);

- заключением эксперта №409 от 27.03.2018 г. (т.4 л.д.37-43), согласно которому изъятые в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> рамках расследования уголовного дела №11801660013000025 жидкости в канистрах с этикеткой «Медицинский антисептический раствор этанол 95% 20л.» являются спиртом этиловым крепостью: 95,2%об. (объекты исследования №№1-3), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, этилацетат, 2-пропанол, 1-пропанол и 1-бутанол; жидкости в канистрах с этикеткой «Этиловый спирт 95% этанол 5л» являются спиртом этиловым крепостью: 95,4%об. (объекты исследования №№4-8), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, этилацетат и 2-пропанол; жидкости в канистрах с этикеткой «Этиловый спирт 95% этанол 10л» являются спиртом этиловым крепостью: 95,4%об. (объекты исследования №№9-13), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, этилацетат и 2-пропанол; диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№1-13) не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов;

- заключением эксперта №410 от 28.03.2018 г. (т.4 л.д.49-54), согласно которому изъятые в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> рамках расследования уголовного дела №11801660013000025 жидкости коричневого цвета в канистрах объемом 10 л. (3 канистры – объекты №1,2,3), являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 37,8%об. (объект №1), 38,4%об. (объект №2), 38,2%об. (объект №3) и летучие микрокомпоненты:

- ацетальдегид (10,9 мг/куб. дм.), метилацетат (4,1 мг/куб. дм.), этилацетат (7,8 мг/куб. дм.), метанол (0,001%об.), 2-бутанон (0,5 мг/ куб. дм.), 2-пропанол (0,8 мг/ куб. дм.), этиллактат (3,8 мг/ куб. дм.), бензальдегид (0,9 мг/ куб. дм.), бензалкоголь (0,8 мг/ куб. дм.), фенилэтанол (0,4 мг/ куб. дм.) – объект №1;

- ацетальдегид (2,9 мг/куб. дм.), метилацетат (2,0 мг/куб. дм.), этилацетат (6,7 мг/куб. дм.), метанол (0,001%об.), 2-пропанол (0,9 мг/ куб. дм.), этиллактат (4,1 мг/ куб. дм.), бензальдегид (0,6 мг/ куб. дм.), фенилэтанол (1,0 мг/ куб. дм.) – объект №2;

- ацетальдегид (2,9 мг/куб. дм.), метилацетат (1,6 мг/куб. дм.), этилацетат (6,4 мг/куб. дм.), метанол (0,001%об.), 2-пропанол (0,8 мг/ куб. дм.), этиллактат (5,4 мг/ куб. дм.), бензальдегид (0,8 мг/ куб. дм.) – объект №3;

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№1-3) не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов;

- заключением эксперта №411 от 28.03.2018 г. (т.4 л.д.59-70), согласно которому изъятые в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> рамках расследования уголовного дела №11801660013000025 жидкости в банках с этикеткой «Водка Охотничья» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 34,4%об. (объекты исследования №№1-12) и летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, этилацетат, метанол и 2-пропанол; жидкости в банках с этикеткой «Водка Нефть» черная - являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 37,8%об. (объекты исследования №№13-24) и летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, мэтилацетат, этилацетат метанол и 2-пропанол.; жидкости в банках с этикеткой «Водка Нефть» красная - являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 33,2%об. (объекты исследования №№25-36) и летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, мэтилацетат, этилацетат метанол и 2-пропанол; жидкости в банках с этикеткой «Водка Нефть» белая - являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 37,7%об. (объекты исследования №№37-48) и летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, мэтилацетат, этилацетат метанол и 2-пропанол; жидкости в банках с этикеткой «Водка Золото славян» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 36,6%об. (объекты исследования №№49-58) и летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, мэтилацетат, этилацетат метанол и 2-пропанол; жидкости в банках с этикеткой «Водка Курант» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 36,6 %об. (объекты исследования №№79-98), 40,8%об. (объекты исследования №№59-78) и летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, мэтилацетат, этилацетат метанол и 2-пропанол.

Данные жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и этикеточным данным: 

- по проверенным органолептическим показателям: внешнему виду (обнаружению посторонних включений – объекты исследования №№1-48) и цвету (с желтым оттенком – объекты исследования №№13-36);

- по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости – объекты исследования №№1-58;79-98 и завышенной крепости – объекты исследования №№59-78), по массовой концентрации уксусного альдегида (завышенное содержание ацетальдегида – объекты исследования №№ 13-36), по массовой концентрации сложных эфиров (завышенное содержание метилацетат и этилацетат – объекты исследования №№49-98).

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№1-98) не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что примерно с лета 2016 года он начал заниматься купли-продажей фальсифицированной алкогольной продукции, приобретал последнюю по февраль 2018 года у ФИО37 по прозвищу «Пискля», а именно, водку различных наименований объемом 0,5 литра по цене 50 рублей за бутылку, и продавал её белорусам. Летом 2017 года ФИО3 сообщил ему, что у него проблемы, и он куда-то уезжает, возможно больше не приедет, поэтому возможности поставить водку ему /Свидетель №2/ у него не будет. Так как в то время белорусы продолжали просить его /Свидетель №2/ продать им водки, он /Свидетель №2/ решил обратиться к своему знакомому ФИО2, проживающему по адресу: 

<

адрес>, так как знал, что он занимается перепродажей водки и другими видами спиртосодержащей продукции. С ФИО2 он /Свидетель №2/ знаком около 6 лет и у него сложились с ним дружеские отношения, так как вместе работали на рынке. Пообщавшись с ФИО2, они договорились о цене 50 рублей за бутылку, и он /Свидетель №2/ покупал у него водку 2 раза по 10-12 коробок и перепродавал белорусам. Наименования водки он /Свидетель №2/ не знал, также не знал были ли они оклеены ФСМ, так как коробки не вскрывал. По возвращению ФИО3 он /Свидетель №2/ продолжил работать с ним. У ФИО3 и ФИО2 имелось «подпольное» производство алкоголя и об этом он /Свидетель №2/ узнал из местных новостей. Он /Свидетель №2/ все время думал, что они также как и он /Свидетель №2/ просто перепродают водку по завышенной цене; 

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №2 и подозреваемым ФИО2 от 13.09.2018 г. (т.2 л.д.23-30), согласно которому Свидетель №2, кроме вышеизложенного, указал, что примерно летом 2017 года он, находясь во дворе дома ФИО2, увидел в гараже последнего два ящика водки. На тот момент водка ему была необходима для личного пользования, и он обратился к ФИО2 с просьбой её ему продать. ФИО2 продал ему /Свидетель №2/ её по стоимости один ящик водки 1000 рублей, наименования водки уже не помнит;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым примерно с 2014 года она знает ФИО15 по прозвищу «Конкурент». Ему было известно, что у неё /Свидетель №3/ есть водительское удостоверение и в собственности имеется автомашина «Лада Приора» черного цвета. ФИО15 рассказал ей /Свидетель №3/, что его лишили водительского удостоверения, и предложил ей /Свидетель №3/ работать на него в качестве личного водителя. Она /Свидетель №3/ с его предложением согласилась, но чем занимался ФИО15 в тот момент, ей /Свидетель №3/ было неизвестно. В дальнейшем ей стало известно, что ФИО15 занимается продажей алкогольной продукции различных наименований. Ей /Свидетель №3/ был известен ФИО2, у которого также имелась фальсифицированная алкогольная продукция – водка «Курант». Производил ли ее ФИО2 или был перекупщиком, она /Свидетель №3/ не знает. С ФИО2 общался только ФИО15. Они с последним покупали у ФИО2 водку в небольших количествах, по 3-5 коробок тогда, когда возникали проблемы с поставками от поставщика ФИО35;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым он знаком с ФИО2 с декабря 2017 года. От кого то из своих знакомых ему стало известно о том, что в доме ФИО42 проживает ФИО2, который занимается продажей алкогольной продукции по стоимости 100 рублей за одну бутылку водки. Он /Свидетель №4/ понимал, что в магазине водка будет стоить более 100 рублей и, учитывая, что он /Свидетель №4/ хотел сэкономить, то решил обратиться к ФИО2 и приобрести у него водку по заниженной стоимости. Приняв решение приобрести водку, он /Свидетель №4/ понимал, что данная водка не будет соответствовать водке, которую продают официально в магазинах. Предстояли новогодние праздники, и он /Свидетель №4/ решил заранее закупиться для личного употребления водкой. Так в конце декабря 2017 года, точнее даты не помнит, он пришел во двор 

<

адрес>, где на стук в дверь к нему вышел мужчина, который представился ФИО2. Последнему он пояснил, что хочет приобрести у него два ящика водки, наименования водки он /Свидетель №4/ не уточнял. ФИО2, не уточняя, сказал ему, что одна бутылка стоит 100 рублей, и чтобы он /Свидетель №4/ подождал во дворе его дома. Спустя несколько минут ФИО2 вынес ему два ящика водки, на каждой бутылке была этикетка «Куранты». Были ли бутылки оклеены Федеральными специальными марками, он /Свидетель №4/ не обращал внимания. За данную водку он передал ФИО2 денежные средства в размере 4000 рублей, из расчета 100 рублей за одну бутылку водки, после чего ушел. Употребив приобретенную у ФИО2 водку, в следующем месяце он решил приобрести еще водки. В конце января 2018 года, точнее даты не помнит, он /Свидетель №4/ снова пришел во двор к ФИО2 Тот вышел к нему на улицу, и он /Свидетель №4/ попросил у него продать один ящик водки. Так как он ранее уже приобретал у подсудимого водку, то цену они не оговаривали, она оставалась прежней. Какую конкретно водку он /Свидетель №4/ хотел приобрести, не говорил, так как ему было все равно, а ФИО2 у него этого не уточнил. Когда ФИО2 вынес ему ящик водки, он /Свидетель №4/ передал ему денежные средства в размере 2000 рублей, из расчета 100 рублей за одну бутылку водки. Водка была «Куранты». были ли оклеены бутылки ФСМ, он не помнит, так как он водку приобретал для личного употребления, для него это не имело значения. В октябре 2018 года для личного употребления он решил приобрести коньяк. Учитывая то, что в магазине коньяк стоит свыше 300 рублей за одну бутылку, он /Свидетель №4/ решил уточнить у ФИО2, имеется ли у него в продаже коньяк. 03.10.2018 г. около 20 часов он пришел к ФИО2 домой по адресу: 

<

адрес>, и снова спросил у него, есть ли у него в продаже коньяк и по какой стоимости. ФИО2 ответил, что коньяк у него в продаже есть, стоимость его - 200 рублей за одну бутылку. Это его /Свидетель №4/ устроило, и он приобрел у ФИО2 6 бутылок коньяка «Старейшина». Были ли ФСМ на бутылках, он /Свидетель №4/ не обратил внимания. За коньяк он передал ФИО2 денежные средства в размере 1200 рублей, из расчета 200 рублей за одну бутылку, и уехал. Он /Свидетель №4/ приобретал у ФИО2 вышеназванную алкогольную продукцию, так как стоимость была в два раза ниже рыночной, при этом он понимал, что та не соответствует продукции, которая продается официально в магазинах. Пользуется он телефонным абонентским номером 

<

***>;

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №4 и подозреваемым ФИО2 от 08.11.2018 г. (т.2 л.д.54-58), согласно которому Свидетель №4 дал показания, аналогичные изложенным выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, подтвердившего в суде, что с 2010 года он проживает у ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, не официально выполнял для ФИО2 строительные работы, делал канализацию на территории землевладения, другие сантехнические работы, убирал территорию участка, за что последний выплачивал ему /Свидетель №1/ денежное вознаграждение по 300 рублей ежедневно. Ему известно, что ФИО2 занимался производством и продажей алкогольных напитков, а именно: водки и коньяка. Так, ему /Свидетель №1/ известны следующие марки и наименования алкоголя, которые производил и продавал ФИО2: водка «Родники Сибири», водка «Finskya», водка «Нефть черная», водка «Нефть белая», водка «Нефть красная», водка «Охотничья», водка «Золото славян», водка «Курант», водка «Хортица», водка «Фирменная», водка «Талая», коньяк «DIVIN», коньяк «Hennesi», коньяк «Старейшина». Возможно были еще какие-либо марки, но он не помнит. Производство и продажу алкоголя ФИО2 начал в декабре 2017 года, точной даты и времени он не помнит. Для производства алкоголя ФИО2 приобрел у неизвестного ему лица (у кого он не говорил) пластиковые бочки синего цвета с фильтрами и кранами (сколько именно было таких бочек, он /ФИО10/ не помнит), спирт в канистрах объемом 5-10 литров (точного количества он /ФИО10/ не знает), жидкость коричневого цвета в канистрах по 10 литров (точного количества он /ФИО10/ не знает), были еще какие-то канистры с каким-то средством объемом 10 литров, но с чем они были, он /ФИО10/ указать не может. Совместно с указанными жидкостями ФИО2 привезли бутылки и банки для розлива алкоголя, изготовления, а также крышки и укупорки для запечатывания бутылок и банок. Бутылок, банок, крышек и укупорок, было несколько коробок, сколько именно, он /ФИО10/ не помнит. Бутылки были без этикеток и контрэтикеток. При изготовлении алкоголя ФИО2 все этикетки и контрэтикетки наклеивал сам. При изготовлении алкоголя ФИО2 не использовал федеральные специальные марки, бутылки всегда были без них. Все вышеуказанные предметы ФИО2 держал в комнате на 1 этаже 

<

адрес>, где они проживали. С декабря 2017 года ФИО2 начал производить самостоятельно водку и коньяк различных марок. К данному занятию он /ФИО2/ его /Свидетель №1/ не допускал, производил спиртное за закрытыми дверьми, поэтому порядка производства спиртного он /ФИО10/ не знает. Готовую продукцию ФИО2 хранил в той же комнате. Количества спиртного, изготавливаемого ФИО2 в день, он /ФИО10/ сказать не может, так как не знает. В период времени с 25.12.2017 года на территорию 

<

адрес> начали приезжать различные легковые машины. Государственных регистрационных знаков он /ФИО10/ не запоминал. ФИО2 говорил ему, что это его знакомые, которые приобретают у него водку. В день могло приехать до двух машин. По приезду, водители могли попросить позвать ФИО2 или он сам их встречал. Расплачивались с ФИО2 в доме, и он /ФИО10/ этого не видел, однако после таких посещений у ФИО2 всегда водились деньги, и он с них выдавал ему зарплату. ФИО2 мог привлечь его /Свидетель №1/ в качестве грузчика, и тогда он /ФИО10/ вместе с ним носил коробки с водкой или коньяком в автомобиль покупателя. Когда он носил коробки в автомобиль клиентов ФИО2, коробки были закрыты, и он /ФИО10/ не видел, какую именно водку или коньяк грузит в машину. Такой деятельностью он /ФИО10/ занимался до 19.02.2018 года, когда к ним по адресу: 

<

адрес> приехали сотрудники полиции и все изъяли, а ФИО2 забрали в полицию, где он находился около 2-х дней. Затем ФИО2 вернулся домой и сообщил, что в отношении него возбуждено дело за изготовление и продажу контрафактного алкоголя. Более на эту тему он с ним /Свидетель №1/ не говорил. Примерно через 2-3 недели у ФИО2 появился аппарат для изготовления алкогольной продукции, а также пластиковые бочки с фильтрами и кранами (сколько именно было таких бочек, он /ФИО10/ не помнит), спирт в канистрах объемом 5-10 литров (точного количества он /ФИО10/ не знает), жидкость коричневого цвета в канистрах по 10 литров (точного количества он /ФИО10/ не знает). Также у ФИО2 появились бутылки для розлива алкоголя после его изготовления, а также крышки и укупорки для запечатывания бутылок. Бутылок, крышек и укупорок, было несколько коробок, сколько именно, он /ФИО10/ не знает. Откуда ФИО2 взял все эти предметы и аппарат, ему /Свидетель №1/ не известно, но после этого ФИО2 продолжил производство и продажу алкогольной продукции. Он /ФИО10/ как и раньше работал по дому, и к алкоголю ФИО2 его не допускал, а он /ФИО10/ и не лез. За алкоголем покупатели приезжали также один или два раза в день, не больше. В среднем один клиент за один раз мог забрать от одной до двадцати коробок. Оплату алкоголя клиенты всегда производили только ФИО2, и он /ФИО10/ при этом не присутствовал. Точное количество клиентов ФИО2 он /ФИО10/ сказать не может, но их было не менее 10. 30.11.2018 года к ним по адресу: 

<

адрес> опять приехали сотрудники полиции и изъяли алкоголь, аппарат, бочки, а также жидкости, которые ФИО2 использовал для производства алкогольной продукции;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им на следствии (т.2 л.д.87-90) и оглашенными в суде, согласно которым у него есть знакомый ФИО2, которого знает с 2007-2008 годов. В декабре 2017 года при одной из их встреч у ФИО2 дома по адресу: 

<

адрес>, тот сообщил ему /Свидетель №6/, что у него есть недорогой алкоголь, правда без акцизных марок или специальных марок. При этом ФИО2 не сообщал ему, где он берет этот алкоголь, а он /Свидетель №6/ у него также этим не интересовался. ФИО2 предложил приобрести следующие виды алкоголя:

- водку торговой марки «Нефть черная», «Нефть белая» в банках объемом 0,5 литра – 250 рублей за одну банку;

- водку торговой марки «Курант водка» в бутылках объемом 0,5 литра – 60-70 рублей за одну бутылку;

- водку торговой марки «Хортица» в бутылках объемом 0,5 литра – 100 рублей за одну бутылку;

- коньяк «Hennessy» в бутылках объемом 0,5 литра – 200-300 рублей за одну бутылку;

Возможно, были какие-либо еще разновидности алкогольной продукции, но он /Свидетель №6/ не помнит торговые марки. Также он видел у ФИО2 дома канистры со спиртом объемом 10 литров, в количестве около 20-30 канистр. Для личного потребления он /Свидетель №6/ приобретал у ФИО2 водку марки «Хортица» по 2-3 бутылки в месяц, иногда мог взять коробку на праздники. Он у него приобретал водку до 30.10.2018 г. включительно. 30.10.2018 года у ФИО2 дома по адресу: 

<

адрес> сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого изъяли вышеуказанную алкогольную продукцию. Из интернет-ресурсов ему также стало известно, что у ФИО2 дома было налажено производство и даже имелся аппарат для розлива спиртосодержащей продукции. Сам ФИО2 никогда не рассказывал ему, откуда у него взялось оборудование для производства алкогольной продукции, этикетки, бутылки, крышки, а сам он этим у него вообще не интересовался. Также ему /Свидетель №6/ известно, что у ФИО2 по адресу его жительства была устроена так сказать «Точка сбыта» спиртосодержащей продукции, и что у ФИО2 было много клиентов, которые приезжали и приобретали у него алкоголь. Так при нем /Свидетель №6/ неоднократно приезжали небольшие грузовые автомашины на русских и белорусских номерах (цифр номеров не помнит) и приобретали по 10-15 коробок спиртного. Какое именно спиртное приобреталось, он не помнит; 

- сообщением ПАО «Мобильные ТелеСистемы» от 11.06.2018 г. (т.3 л.д.207-208), согласно которому по запросу следователя представлены сведения о принадлежности абонентских номеров №; абонентский номер № зарегистрирован на имя ИП ФИО2 ИНН №; представлен CD-диск с детализацией телефонных соединений абонентских номеров с указанием базовых станций, номеров IMEI;

- протоколом осмотра предметов от 01.02.2019 г. (т.3 л.д.209-216), вышеприведенного компакт-диска с детализациями телефонных соединений и SMS сообщений абонентов: № за период времени с 01.07.2017 г. по 07.05.2018 г. с указанием даты, времени, IMEI кода, местонахождения базовых станций, приобщенного к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.217-218). На диске имеется файл «ПУД №11801660013000025 (678676) Приложение 1». Тип файла «MicrosoftOfficeExcel», размер - 6,82МБ, в котором содержится детализация телефонных соединений абонентских номеров № за период времени с 01.07.2017 г. по 07.05.2018 г., в том числе: 16 соединений абонентского номера № (находящегося в пользовании у ФИО2) с абонентским номером № (находящегося в пользовании у ФИО17) в период времени с 15.08.2017 г. по 26.04.2018 г.; 59 соединений абонентского номера № (находящегося в пользовании у ФИО2) с абонентским номером № (находящегося в пользовании у Свидетель №4) в период времени с 02.07.2017 г. по 26.04.2018 г.;

- сообщением ПАО «Мобильные ТелеСистемы» от 15.12.2018 г. (т.3 л.д.226), согласно которому по запросу следователя представлены сведения о принадлежности абонентских номеров № за период времени с 07.05.2018 г. по 10.12.2018 г.; абонентский номер № зарегистрирован на имя ИП ФИО2; представлен CD-диск с детализацией телефонных соединений абонентских номеров с указанием базовых станций, номеров IMEI;

- протоколом осмотра предметов от 01.02.2019 г. (т.3 л.д.227-235), вышеприведенного компакт-диска с детализациями телефонных соединений и SMS сообщений абонентов: №, за период времени с 07.05.2018 г. по 10.12.2018 г. с указанием даты, времени, IMEI кода, местонахождения базовых станций, приобщенного к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.236-237). На диске имеется файл «пуд №11801660013000048 (930911) прил. 1». Тип файла «Microsoft Office Excel», размер – 170 КБ, в котором содержится детализация телефонных соединений абонентских номеров № за период времени с 07.05.2018 г. по 10.12.2018 г., в том числе: 1 соединение абонентского номера № (находящегося в пользовании у ФИО2) с абонентским номером № (находящегося в пользовании у ФИО15) 08.06.2018 г.; 64 соединения абонентского номера № (находящегося в пользовании у ФИО2) с абонентским номером № (находящегося в пользовании у Свидетель №4) в период времени с 14.05.2018 г. по 31.10.2018 г.;

- заключением №124 о проведенном исследовании документов от 19.09.2018 г. (т.4 л.д.75-84) из которого следует, что в результате проведенного по поручению следователя 19.09.2018 г. специалистом-ревизором 6-го отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области ФИО19 исследования документов по вопросу расчета стоимости спиртосодержащей (в том числе алкогольной) продукции, изъятой у гр.ФИО2, установлено следующее. Согласно представленным на исследование документам, в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>, обнаружена и изъята спиртосодержащая (в том числе алкогольная) продукция. Изъятая спиртосодержащая (в том числе алкогольная) продукция для проведения исследования направлена в экспертно- криминалистический центр (ЭКЦ) УМВД России по Смоленской области. 

В соответствии с проведенными экспертом ЭКЦ УМВД России по Смоленской области исследованиями спиртосодержащей (алкогольной) продукции, изъятой у гр. ФИО2 (заключения ЭКЦ УМВД России по Смоленской области №409 от 27.03.2018 г., №410 от 28.03.2018 г., №411 от 23.03.2018 г.), установлено, что представленные на исследование жидкости являются спиртосодержащими, не соответствуют требованиям ГОСТа 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТа Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», этикеточным данным по объемной доле этилового спирта (занижена, завышена крепость).

В ходе настоящего исследования, с учетом требования Приказа Минфина России от 11.05.2016 г. №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», проведен расчет стоимости вышеуказанной алкогольной продукции при полном наливе в тару. По результатам проведенного расчета установлено, что стоимость спиртосодержащей продукции, изъятой у гр. ФИО2 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, составила 5 060 596 рублей, в том числе алкогольной продукции - 1 117 076 рублей;

- сообщением ИФНС России по г.Смоленску от 14.02.2019 г. за номером №15-16/00699 с приложением (т.5 л.д.159-174), из которого следует, что ИП ФИО2 применяет общий режим налогообложения. В период времени с 2008 по 2018 год ИП ФИО2 подавал в налоговую инспекцию единые (упрощенные) налоговые декларации и осуществлял по ним уплату налогов и сборов в бюджет Российской Федерации, тем самым в указанный период времени осуществлял коммерческую деятельность;

- ответом на запрос УФНС России по Смоленской области от 10.09.2018 г. за №14-34/13280 (т.5 л.д.176), согласно которого основным видом экономической деятельности ИП ФИО2 ИНН № является торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (Код ОКВЭД 47.9). В ЕГРИП отсутствуют сведения о предоставлении лицензий вышеуказанному индивидуальному предпринимателю;

- сообщением МИФНС России №5 по Смоленской области от 05.12.2018 г. за №05-19/24228 (т.5 л.д.178), согласно которого ФИО2 не является учредителем (участником), директором каких-либо юридических лиц, ФИО2 ОГРНИП № является индивидуальным предпринимателем;

- сообщением МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу от 02.10.2018 г. за № у1-17878/02 (т.5 л.д.180), согласно которого индивидуальные предприниматели могут осуществлять производство и оборот только винодельческой продукции при условии, что он в установленном порядке признается сельскохозяйственным производителем и при наличии лицензии. Согласно сведений из государственного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензия на закупку, хранение, поставки и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции ИП ФИО2 ОГРНИП № не выдавалась;

- сообщением Департамента экономического развития Смоленской области от 11.09.2018 г. (т.5 л.д.182-183), согласно которого в соответствии с законом Смоленской области от 20.12.2005 №135-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Смоленской области» Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Во исполнение своих полномочий Департамент предоставляет государственную услугу – «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции». В соответствие с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995; 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции осуществляется только юридическими лицами. Деятельность по лицензированию закупки, хранению алкогольной продукции осуществляется Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, в соответствии с пунктом 5.3.2. Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №154. На основании вышеизложенного, лицензия на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции ИП ФИО2 не выдавалась;

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости №67-00-4001/5001/2019-0301 от 25.01.2019 г. (т.5 л.д.188-190), согласно которой ФИО2 с 28.08.2014 г. имеет в собственности земельный участок (кадастровый номер №) площадью 541 кв.м., находящийся по адресу: 

<

адрес>; с 24.12.2014 г. жилой дом (кадастровый номер №) площадью 218 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>;

- другими материалами уголовного дела, в том числе данными, характеризующими личность подсудимого ФИО2 (т.1 л.д.1-2,53-54,58-62,91-92,104-106,108-110; т.2 л.д.188; т.5 л.д.145-146). 

Перечисленные доказательства суд находит достаточными и допустимыми, собранными в соответствии с действующим законодательством; нарушений закона, влекущих невозможность использования вышеприведенных доказательств в их совокупности в качестве обвинения подсудимого, - не имеется.

С учетом вышеизложенного, совокупность приведенных выше доказательств, по мнению суда, с бесспорностью устанавливает факт совершения ФИО2 в период времени с 01.12.2017 г. по 19.02.2018 г. противоправных действий при вышеуказанных обстоятельствах. Поэтому суд квалифицирует действия ФИО2 по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ – как производство, приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере; п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ – как производство закупка, хранение и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

По факту производства, закупки, хранения и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере; по факту производства, приобретения, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере в период времени с 19.02.2018 г. по 30.11.2018 г., вина подсудимого, кроме полного признания им своей вины, подтверждается:

- рапортом ст. следователя СЧ СУ УМВД России по Смоленской области ФИО20 от 10.12.2018 г. (т.1 л.д.89-90), об обнаружении признаков состава преступления, согласно которому при расследовании уголовного дела №11801660013000048, возбужденного СЧ СУ УМВД России по Смоленской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ следствием выявлены признаки нового преступления.

Так, 30.11.2018 г. в ходе производства обыска по месту производства алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства и регистрации ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, обнаружены и изъяты: 1 515 бутылок водки «Kurant vodka» объемом 0,5 л., 72 бутылки водки «Хортица» объемом 0,5 л., 105 бутылок водки «Фирменная» объемом 0,5 л., 288 бутылок водки «Талая» объемом 1 л., 260 бутылок коньяка «Divin» объемом 0,5 л., 237 бутылок водки «Золото славян» объемом 0,25 л., 828 бутылок коньяка «Hennessy» объемом 0,5 л., 4 бутылки с жидкостью прозрачного цвета объемом по 5 литров, 52 бутылки с жидкостью коричневого цвета объемом 5 л., 3 бутылки с жидкостью коричневого цвета объемом 5 л., заполненных на 1/3, 50 канистр с жидкостью объемом 10 л. с маркировкой «Спирт этиловый». 

Согласно заключения эксперта №1605 от 06.12.2018 г.: жидкости коричневого цвета в бутылках объемом 5 л. с этикеткой «Этиловый спирт» являются спиртосодержащими, то есть содержат этиловый спирт в количестве 34,9 %об. и 34,6 %об. Жидкости в бутылках объемом 0,5 л. являются спиртом этиловым крепостью 96,4 % об.

Согласно заключения эксперта №1604 от 06.12.2018 г.: жидкости в канистрах объемом 10 л. с этикеткой «Спирт этиловый 95%» являются спиртом этиловым крепостью 95,5 %об. 

Согласно заключения эксперта №1603 от 06.12.2018 г.: 1) жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Vodka кurant» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,2 %об.; 2) жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка Хортица» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,2 %об.; 3) жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка Фирменная» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,4 %об.; 4) жидкости в бутылках объемом 1 л. водка «Талая» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 35 %об.; 5) жидкости в бутылках объемом 0,25 л. с этикеткой водка «Золото Славян» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 35,9 %об.; 6) жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк Divin» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,6 %об.; 7) жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк Hennessy» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,3 %об. и 32,1 %об.

Общая стоимость незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции, исходя из минимальных розничных цен, установленных приказом Министерства финансов РФ № 58н от 11.05.2016 г. (в редакции от 04.04.2017 г.) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», составляет 892 880,5 рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия установлено, что незаконное производство и хранение в целях сбыта, указанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершил ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженец 

<

адрес>, зарегистрированный и проживающий по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, в ходе расследования уголовного дела №11801660013000048 выявлен факт совершения ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, нового преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.5 УК РФ. Данный рапорт зарегистрирован в КУСП для проведения проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ;

- рапортом следователя СЧ по РОПД СУ УМВД России по Смоленской области ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.94-95), об обнаружении признаков состава преступления, согласно которому при расследовании уголовного дела №11801660013000048, возбужденному из уголовного дела №11801660013000025 СЧ СУ УМВД России по Смоленской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, в отношении ФИО2 по факту производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере по адресу: 

<

адрес>, дополнительно установлено следующее.

В период времени с декабря 2017 года по 19.02.2018 г. ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное материальное обогащение, организовал по месту своего жительства и регистрации, по адресу: 

<

адрес> незаконное производство и хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве: 4 860 бутылок под видом водки торгового наименования «Курант» объемом 0,5 литра, 198 бутылок под видом водки торгового наименования «Золото Славян» объемом 0,25 литра, 509 банок под видом водки торгового наименования «Нефть» (черная, белая, красная) объемом 0,7 литра, 101 банка под видом водки торгового наименования «Охотничья» объемом 0,7 литра, которые согласно заключению эксперта №411 от 23.03.2018 г.: являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 33,2 %об. до 40,8 %об. и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду, цвету, заниженной и завышенной крепости.

Согласно заключению о проведенном исследовании документов №124 от 19.09.2018 г. общая стоимость изъятого этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет 5 060 596 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период с 01 декабря 2018 года по 19 февраля 2018 года /точные дата и время не установлены/ на территории города Смоленска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения нелегального дохода совершил незаконные закупку, хранение, перевозку этилового спирта, а так же производство, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере на сумму 5 060 596 рублей.

В действиях ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, усматриваются признаки нового преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ. Данный рапорт зарегистрирован в КУСП для проведения проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ;

- протоколом обыска по месту жительства ФИО2 от 30.11.2018 г. с приложением фототаблиц (т.3 л.д.10-40), согласно которому в 

<

адрес> в присутствии ФИО2 был проведен обыск в период с 17.35 до 21.36 часов 30.11.2018 г., в ходе которого обнаружено и изъято: 4 бутылки из прозрачного полимерного материала с синим оттенком объемом 5 л. со спиртосодержащей жидкостью; 50 канистр объемом 10 л., имеющих маркировку «Этиловый спирт 95%»; 3 бутылки из бесцветного прозрачного полимерного материала, вместимостью 5 л. «Этиловый спирт 95%», заполненные на 1/3; 52 бутылки из бесцветного прозрачного полимерного материала вместимостью 5 л. с маркировкой «Этиловый спирт 95%»; 12 пустых канистр объемом 10 л.; 87 пустых стеклянных бутылок, имеющих маркировку «Старейшина» объемом 0,5 л.; 80 пустых стеклянных бутылок, имеющих маркировку «Jack Daniels»; 77 пустых бутылок объемом 0,5 л. с теснением на лицевой стороне в виде буквы «Х»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Старейшина»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Hennessy»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Jack Daniels»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Фирменная»; 1 бухта с этикетками «Хортица»; 1 бухта с этикетками «Vodka Kurant»; 1 бухта с этикетками и контрэтикетками «Золото славян»; 1 бухта с этикетками и контрэтикетками «Серебряная прохлада»; 21 крышка из полимерного материала черного цвета с теснением в виде буквы «Х» в окружности; 9 крышек из полимерного материала синего цвета с маркировкой «Орловская крепость»; 3 ареометра и 1 винометр; устройства для смешивания и розлива жидкостей «GZL-50»; 1515 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Vodka Kurant» объемом 0,5 л.; 72 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Хортица» объемом 0,5 л.; 105 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Фирменная» объемом 0,5 л.; 288 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Талая» объемом 1 л.; 260 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «DIVIN» объемом 0,5 л.; 237 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Золото славян» объемом 0,25 л.; 828 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Hennessy» объемом 0,5 л.; сотовый телефон «Самсунг» с сим-картой №8970101035631833776; сотовый телефон «Алкатель» с сим-картой № 897012016853016594983. Все обнаруженное и изъятое было упаковано и опечатано; 

- протоколом осмотра предметов от 04.12.2018 г. (т.3 л.д.41-57), согласно которому осмотрены вышеуказанные изъятые в ходе обыска 30.11.2018 г. по месту жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес> предметы: 4 бутылки из прозрачного полимерного материала с синим оттенком объемом 5 л. со спиртосодержащей жидкостью; 50 канистр объемом 10 л., имеющих маркировку «Этиловый спирт 95%»; 3 бутылки из бесцветного прозрачного полимерного материала вместимостью 5 л. «Этиловый спирт 95%» заполненных на 1/3; 52 бутылки из бесцветного прозрачного полимерного материала вместимостью 5 л. с маркировкой «Этиловый спирт 95%»; 12 пустых канистр объемом 10 л.; 87 пустых стеклянных бутылок, имеющих маркировку «Старейшина» объемом 0,5 л.; 80 пустых стеклянных бутылок, имеющих маркировку «Jack Daniels»; 77 пустых бутылок объемом 0,5 л. с теснением на лицевой стороне в виде буквы «Х»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Старейшина»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Hennessy»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Jack Daniels»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Фирменная»; 1 бухта с этикетками «Хортица»; 1 бухта с этикетками «Vodka Kurant»; 1 бухта с этикетками и контрэтикетками «Золото славян»; 1 бухта с этикетками и контрэтикетками «Серебряная прохлада»; 21 крышка из полимерного материала черного цвета с теснением в виде буквы «Х» в окружности; 9 крышек из полимерного материала синего цвета с маркировкой «Орловская крепость»; 3 ареометра и 1 винометр; устройства для смешивания и розлива жидкостей «GZL-50»; 1515 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Vodka Kurant» объемом 0,5 л.; 72 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Хортица» объемом 0,5 л.; 105 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Фирменная» объемом 0,5 л.; 288 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Талая» объемом 1 л.; 260 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «DIVIN» объемом 0,5 л.; 237 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Золото славян» объемом 0,25 л.; 828 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющих маркировку «Hennessy» объемом 0,5 л., - которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т.3 л.д.90-91);

- протоколом осмотра предметов от 17.12.2018 г. с приложением фототаблиц (т.3 л.д.92-97), согласно которому осмотрены вышеуказанные изъятые в ходе обыска 30.11.2018 г. по месту жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес> предметы: сотовый телефон «Самсунг» с сим-картой №; сотовый телефон «Алкатель» с сим-картой №, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т.3 л.д.98-99);

- рапортом от 30.11.2018 г. (т.3 л.д.133), согласно которому установлено, что на территории автостоянки ООО «Регион Инвест», расположенной по адресу: 

<

адрес>, находится полуприцеп с незаконно произведенной спиртосодержащей продукцией;

- протоколом осмотра места происшествия от 30.11.2018 г. с фототаблицей (т.3 л.д.135-138), согласно которому 30.11.2018 г. в период 19.35-20.10 часов был проведен осмотр территории промышленной базы в д.Ясенная Смоленского района, в ходе осмотра установлено, что на указанной территории находится полуприцеп тентованный синего цвета, с бортами белого цвета. Тент закрыт и завязан пластиковой лентой белого цвета, дверцы полуприцепа закрыты, обвязаны цепью, которая зафиксирована на два навесных замка, на ручках закрывания замка дверей находятся желтые пластиковые бирки №14216071, №14216075, №14216072. Полуприцеп не открывался, что внутри не установлено; 

- протоколом осмотра места происшествия от 04.12.2018 г. с фототаблицей (т.3 л.д.141-143), согласно которому 04.12.2018 г. в период 09.30-10.05 часов проведен осмотр территории промышленной базы в д.Ясенная Смоленского района, в ходе осмотра установлено, что на указанной территории находится полуприцеп тентованный синего цвета, с бортами белого цвета. Тент закрыт и завязан пластиковой лентой белого цвета, дверцы полуприцепа закрыты, обвязаны цепью, которая зафиксирована на два навесных замка, на ручках закрывания замка дверей находятся желтые пластиковые бирки №14216071, №14216075, №14216072. Полуприцеп не открывался, что внутри не установлено. В административном здании совместно с менеджером с ресивера (камера наружного наблюдения) изъята видеозапись, которая скопирована на флеш-накопитель черного цвета объемом 16 ГБ, изъятое было упаковано и опечатано; 

- протоколом осмотра предметов от 22.12.2018 г. (т.3 л.д.146-162), -вышеприведенного флеш-накопителя «SanDisk Cruzer Glide 16 Gb», изъятого в ходе осмотра места происшествия 04.12.2018 г. территории промышленной базы ООО «Регион Инвест», расположенной в д.Ясенная Смоленского района, приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.163-164). На флеш-накопителе имеется 3 файла с расширением «mp4»: «ch03_20181130123644» объемом 0,99 ГБ, «ch03_20181130111341» объемом 0,99 ГБ, «ch03_20181130135925» объемом 618МБ. При воспроизведении файла с наименованием «ch03_20181130111341» установлено: в правом верхнем окне имеется дата – 30.11.2018 г. и время 11 часов 13 минут 41 секунда. На указанной территории находится полуприцеп, тент которого выполнен из материала синего цвета. Борта полуприцепа выполнены из металла светлого цвета. Задние грузовые двери полуприцепа закрыты. В период с 12 часов 31 минуты 20 секунд по 12 часов 32 минут 53 секунд в кадре появляется автомобиль марки «Шевроле Реззо» в кузове темно-синего цвета, который припарковывается рядом с вышеуказанным полуприцепом. Из указанной автомашины выходит мужчина, одетый в джинсы синего цвета, куртку черного цвета на голове надет капюшон серого цвета. Указанный мужчина внешне схож с подозреваемым ФИО2 В период с 12 часов 32 минуты 54 секунд по 12 часов 36 минут 43 секунд мужчина, внешне схожий с подозреваемым ФИО2, при помощи ключей открывает задние грузовые двери вышеуказанного полуприцепа, после чего выгружает одну картонную коробку коричневого цвета из полуприцепа и ставит на снег. Затем мужчина, внешне схожий с подозреваемым ФИО2, достает 7 коробок из вышеуказанного автомобиля и кладет их на снег, рядом с задними грузовыми дверями полуприцепа. После чего мужчина, внешне схожий с подозреваемым ФИО2, проникает через задние грузовые двери в полуприцеп. На этом видеозапись, содержащаяся в файле «ch03_20181130111341», заканчивается. При воспроизведении файла с наименованием «ch03_20181130123644» установлено, что содержащаяся в указанном файле видеозапись, продолжает видеозапись, содержащуюся в файле «ch03_20181130111341», а именно: в период времени с 12 часов 36 минут 44 секунд по 12 часов 51 минут 10 секунд мужчина, внешне схожий с подозреваемым ФИО2, из вышеуказанного полуприцепа перегружает на задние пассажирские сидения автомашины марки «Шевроле Реззо» 1 картонную коробку, после чего загружает в кузов полуприцепа ранее выгруженные из автомашины марки «Шевроле Реззо» 2 картонные коробки и сам проникает в кузов полуприцепа. В период времени с 12 часов 51 минут 11 секунд по 12 часов 53 минут 10 секунд мужчина, внешне схожий с подозреваемым ФИО2, спускается из вышеуказанного полуприцепа и попеременно достает из него 4 картонных коробки, которые перегружает на задние пассажирские сидения автомашины марки «Шевроле Реззо», после чего загружает в кузов полуприцепа ранее выгруженные из автомашины марки «Шевроле Реззо» 4 картонные коробки и сам проникает в кузов полуприцепа. В период времени с 12 часов 53 минут 11 секунд по 13 часов 02 минуты 14 секунд мужчина, внешне схожий с подозреваемым ФИО2, спускается из вышеуказанного полуприцепа и попеременно достает из него 3 картонных коробки коричневого цвета и 1 картонную коробку белого цвета, которые загружает на задние пассажирские сидения автомашины марки «Шевроле Реззо», после чего загружает в кузов полуприцепа изначально выгруженную из полуприцепа 1 картонную коробку и сам проникает в кузов полуприцепа. В период времени с 13 часов 02 минут 15 секунд по 13 часов 19 минут 50 секунд мужчина, внешне схожий с подозреваемым ФИО2, спускается из вышеуказанного полуприцепа и попеременно достает из него 6 картонных коробок коричневого цвета и 1 картонную коробку белого цвета, которые перегружает на задние пассажирские сидения и багажное отделение автомашины марки «Шевроле Реззо». Затем вышеуказанный мужчина укрывает загруженные в автомашину марки «Шевроле Реззо» картонные коробки тканью, изначально выгруженной из автомашины «Шевроле Реззо», закрывает двери автомобиля; после чего загружает в кузов полуприцепа изначально выгруженную из полуприцепа 1 картонную коробку и сам проникает в кузов полуприцепа, закрывает задние грузовые двери полуприцепа и уезжает в неизвестном направлении;

- протоколом осмотра предметов от 10.01.2019 г. с фототаблицей (т.3 л.д.165-180), согласно которому осмотрен полуприцеп государственный регистрационный знак № регион, находящийся на территории базы, расположенной по адресу: 

<

...>. Осмотром установлено: на территории базы, расположенной по адресу: 

<

...>, находится полуприцеп государственный регистрационный номер № регион. Тент прицепа выполнен из материала синего цвета, корпус прицепа выполнен из металла. На момент осмотра ручки задних дверей полуприцепа перевязаны металлической цепью, которая зафиксирована двумя навесными замками фирмы «Apecs». Указанные замки механических повреждений не имеют. Запирающие устройства задней двери опечатаны пломбами (3 шт.) из полимерного материала желтого цвета, содержащими печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «Опечатано 14216072» (2 пломбы) и «Опечатано 14216075» (1 пломба). Также запирающие балки задних дверей полуприцепа оклеены прозрачной лентой скотч, содержащей фрагмент бумаги белого цвета. На указанном фрагменте красителем синего цвета выполнены 4 подписи. При помощи ключей, изъятых у подозреваемого ФИО2 в ходе обыска, вышеуказанные замки открыты. При открытии задних дверей в полуприцепе обнаружено 8 паллетов из прозрачного полимерного материала с вставками из картона коричневого цвета. Каждый паллет содержит 1680 пустых стеклянных бутылок, объемом 0,5 л. (7 рядов по 240 бутылок). Всего обнаружено 13440 бутылок. Каждая бутылка имеет рельеф в виде буквы «Х». Также в полуприцепе обнаружены 195 коробок, выполненных из картона белого цвета и синего цветов. Коробки имеют художественное оформление и печатный текст «ТАЛКА водка произведено в Сибири». Указанные коробки скреплены пластмассовыми жгутами по 15 штук. После производства осмотра 8 паллетов с вышеуказанными бутылками общим количеством 13440 бутылок и 195 коробок «ТАЛКА» помещены в вышеуказанный полуприцеп. Запирающие устройства задних дверей прицепа обвязаны металлической цепью, которая скреплена двумя вышеуказанными замками «Apecs». Также запирающие механизмы задних дверей полуприцепа опечатаны тремя пломбами, выполненными из полимерного материала красного цвета с номерами: «»6620671», «6620682», «6620681». Также задние двери полуприцепа оклеены прозрачной лентой скотч, под которой укреплены 3 фрагмента бумаги, содержащие подписи участвующих лиц, оттиск печати «№22 СЧ УМВД России по Смоленской области». 13440 бутылок объемом 0,5 л., 195 коробок «ТАЛКА», находящиеся в полуприцепе г.р.з. № регион, а также указанный полуприцеп переданы на ответственное хранение Свидетель №11 - менеджеру ООО «Регион Инвест»; названные все паллеты с бутылками и картонные коробки признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т.3 л.д.181-182);

- заключением эксперта №1603 от 06.12.2018 г. (т.4 л.д.99-106), согласно которому изъятые в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> рамках расследования уголовного дела №11801660013000048 жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Vodka Kurant» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,9%об. (объекты исследования №№1-31,44); жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка Хортица» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,2%об. (объекты исследования №№45-52); жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка Фирменная» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,4%об. (объекты исследования №№77-84); жидкости в бутылках объемом 1 л. с этикеткой «Талая» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 35,0%об. (объекты исследования №№32-39); жидкости в бутылках объемом 0,25 л. с этикеткой «Золото славян» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 35,9%об. (объекты исследования №№85-92); жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк Divin» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,6%об. (объекты исследования №№40-43,73-76); жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк Hennessy» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,3%об. (объекты исследования №№53-58,63-65,68,71,72) и 32,1 %об. (объекты исследования №№59-62,66,67,69,70);

- заключением эксперта №1605 от 06.12.2018 г. (т.4 л.д.112-116), согласно которому изъятые в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> рамках расследования уголовного дела №11801660013000048 жидкости коричневого цвета в бутылках объемом 5,0 л. с этикеткой «Этиловый спирт» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 34,9 %об. (объекты исследования №№1,4,5) и 34,6 %об. (объекты исследования №№2,3); жидкости в бутылках объемом 5,0 л. являются спиртом этиловым, крепостью – 96,4 %об. (объекты исследования №№6,7);

- заключением эксперта №1604 от 06.12.2018 г. (т.4 л.д.122-125), согласно которому изъятые в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> рамках расследования уголовного дела №11801660013000048 жидкости в канистрах объемом 10,0 л. с этикеткой «Спирт этиловый 95%» являются спиртом этиловым, крепостью – 95,5 %об. (объекты исследования №№1-3);

- заключением эксперта №1607 от 18.12.2018 г. (т.4 л.д.131-135), согласно которому изъятые в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> рамках расследования уголовного дела №11801660013000048 жидкости в канистрах объемом 10,0 л. с этикеткой «Спирт этиловый 95%» являются спиртом этиловым, крепостью – 95,5 %об. (объекты исследования №№1-3), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол и 2-пропанол.

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№1-3) не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов;

- заключением эксперта №1608 от 18.12.2018 г. (т.4 л.д.141-145), согласно которому изъятые в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> рамках расследования уголовного дела №11801660013000048 жидкости коричневого цвета в бутылках объемом 5,0 л. с этикеткой «Этиловый спирт» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве: 34,9 %об. (объекты исследования №№1,4,5) и 34,6 %об. (объекты исследования №№2,3) и летучие микрокомпоненты; жидкости в бутылках объемом 5,0 л. являются спиртом этиловым, крепостью – 96,4 %об. (объекты исследования №№ 6,7), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол и 2-пропанол.

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№ 1-7) не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов;

- заключением эксперта №1606 от 14.12.2018 г. (т.4 л.д.151-158), согласно которому изъятые в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> рамках расследования уголовного дела №11801660013000048 жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Vodka Kurant» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,9%об. (объекты исследования №№1-31,44) который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол и 2-пропанол; жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка Хортица» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,2%об. (объекты исследования №№45-52), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол и 2-пропанол; жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка Фирменная» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,4%об. (объекты исследования №№77-84), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол и 2-пропанол; жидкости в бутылках объемом 1 л. с этикеткой «Талая» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 35,0%об. (объекты исследования №№32-39), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол и 2-пропанол; жидкости в бутылках объемом 0,25 л. с этикеткой «Золото славян» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 35,9%об. (объекты исследования №№85-92), который содержит летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол и 2-пропанол.

Данные жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле спирта (заниженной крепости) (объекты исследования №№1-39,44-52,77-92) и массовой концентрации ацетальдегида (завышенному содержанию) (объекты исследования №№1-31,44,85-92).

Жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк Divin» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,6%об. (объекты исследования №№40-43,73-76) и летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол, 2-пропанол, 1-пропанол, изоамилол, бензальдегид, бензалкоголь и фенилэтанол; жидкости в бутылках объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк Hennessy» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,3%об. (объекты исследования №№53-58,63-65,68,71, 72) и 32,1 %об. (объекты исследования №№59-62,66,67,69,70) и летучие микрокомпоненты: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол, 2-пропанол,1-пропанол, изоамилол, бензальдегид, бензалкоголь и фенилэтанол.

Данные жидкости (объекты исследования №№40-43,53-76) не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2012 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2009 «Коньяки Российские. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям: объемной доле этилового спирта (заниженной крепости) и микрокомпонентному составу (отсутствию комплекса летучих соединений, характерных для коньяков).

Диэтилфталат, а также денатурирующие добавки кротоновый альдегид и битрекс (денатония бензоата) в данных жидкостях (объекты исследования №№1-92) не обнаружены в пределах чувствительности используемых методов;

- заключением эксперта №1240р от 25.01.2019 г. (т.4 л.д.165-170), согласно которому в изъятом в ходе производства обыска по адресу: 

<

адрес> сотовом телефоне «Алкатель» с сим-картой № № содержатся смс-сообщения, содержащие информацию о реализации обвиняемым ФИО2 спиртосодержащей продукции, а именно: 

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «10л»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «105»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «05 л»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «Аб только 05»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «55»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «95»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «55»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «650»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «42»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом:«Тал 95 д.д. 180»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «Только вода»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «120»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «1 л 130»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «120»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «125 и 28»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «42»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «200Р 2К»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «200Р 2К»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «1 ое и 2 ое»;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «30»;

- оглашенными в суде показаниями обвиняемого ФИО2 от 25.02.2019 г. в ходе предварительного расследования в присутствии защитника (т.5 л.д.122-133), из которых также усматривается, что 19.02.2018 г. в его жилище по адресу: 

<

адрес> сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого были изъяты этиловый спирт, незаконно произведенная алкогольная и спиртосодержащая продукция, стеклянная тара, крышки, этикетки и контрэтикетки, бочки с фильтрами и смесителями, т.е. все предметы необходимые для производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Несмотря на это, в период времени с 19.02.2018 г. по 04.03.2018 г. /точной даты и времени не помнит/ он решил вновь заняться вышеуказанной незаконной деятельностью. Место производства и хранения указанной продукции он не стал менять и определил – его дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Примерно в конце февраля-начале марта 2018 года, точной даты и времени не помнит, он начал подготавливать оборудование для незаконного изготовления алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для этого через своих знакомых (через кого именно не помнит) он приобрел у неизвестного ему лица прибор для смешивания и розлива жидкостей - «GZL-50» за тридцать тысяч рублей, который установил в подвале своего дома по адресу: 

<

адрес> Когда вышеуказанное оборудование было готово, он /ФИО2/ вновь определил торговые наименования, под видом которых планировал изготавливать контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Выбор торговых наименований, как и в первый раз, обуславливался только тем, какие этикетки, контрэтикетки, стеклянные бутылки, крышки и другие необходимые компоненты он мог «достать». 

В период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. он /ФИО2/ начал вновь скупать крышки, стеклянные бутылки, пластиковые укупорки, этикетки и контрэтикетки торговых наименований: «Водка Фирменная», «Талая», «Золото славян», «Kurant vodka», коньяк «Divin», коньяк «Hennessy», виски «Jack Daniels», водка «Хортица», коньяк «Старейшина» а также этиловый спирт и коньячный спирт. Как таковые вышеуказанные торговые марки он как торговые знаки использовать не хотел, ему просто было нужно, чтобы произведенная контрафактная продукция внешне была схожа с реализуемой в магазинах продукцией. Как и в первый раз, он никогда не использовал специальные марки или акцизные марки, так как знал, что за это в уголовном кодексе есть отдельная статья. Крышки, стеклянные бутылки, пластиковые укупорки, этикетки и контрэтикетки вышеуказанных торговых наименований, а также этиловый спирт и коньячный спирт, как и в первый раз, он приобретал у различных знакомых на территории г. Смоленска. В настоящее время персональных данных указанных лиц он назвать не может, так как не помнит. 

В общей сложности за указанный период времени им /ФИО2/ было приобретено не менее: 59 бутылок объемом 5 л. с этиловым спиртом; 62 канистр объемом 10 л. с этиловым спиртом; 2 бухт с этикетками и контрэтикетками «Старейшина»; 2 бухт с этикетками и контрэтикетками «Hennessy»; 2 бухт с этикетками и контрэтикетками «Jack Daniels»; 2 бухт с этикетками и контрэтикетками «Фирменная»; 1 бухты с этикетками «Хортица»; 1 бухты с этикетками «Vodka kurant»; 1 бухты с этикетками и контрэтикетками «Золото славян»; 1 бухты с этикетками и контрэтикетками «Серебряная прохлада».

А также крышки «Хортица», «Орловская крепость», и не менее 4 000 стеклянных бутылок.

После того как все компоненты, необходимые для производства и розничной продажи контрафактной алкогольной продукции были в наличии, он приступил к указанной незаконной деятельности. Так, в период времени с 04.03.2018 г. по 31.11.2018 г. он /ФИО2/ незаконно производил в подвале своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и незаконно хранил в указанном доме и придомовой территории не менее: 1515 бутылок объемом 0,5 литра водки «Kurant vodka»; 72 бутылок объемом 0,5 литра, водки «Хортица»; 105 бутылок, объемом 0,5 литра водки «Фирменная»; 288 бутылок, объемом 1 литр водки «Талая»; 237 бутылок, объемом 0,25 литра водки «Золото славян»; 260 бутылок, объемом 0,5 литра коньяка «Divin»; 828 бутылок, объемом 0,5 литра коньяка «Hennessy». Произведенной водки и коньяка было больше, так как в ходе своей деятельности он её постоянно реализовывал. Вышеуказанные объемы контрафактной водки и коньяка он помнит из событий 31.11.2018 г., когда у него дома производился обыск.

При производстве вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции для определения крепости он использовал ранее приобретенные спиртометры и винометр или просто смешивал в определенных пропорциях, а именно: в двухсот литровую бочку замешивал спирт и водопроводную воду в пропорциях 2 к 3. После наполнения бутылок, с использованием вышеуказанного прибора, он самостоятельно в ручную наклеивал этикетки и герметизировал бутылки укупоркой или крышками, а коньяки «Старейшина» и «Hennessy» дополнительно укупоривал термоусадочной пленкой. Для этого он использовал обычный бытовой фен. 

Готовую контрафактную алкогольную продукцию в период времени с 04.03.2018 по 31.11.2018, точной даты и времени не помнит, он /ФИО2/ рознично продавал жителям города Смоленска, в том числе: Свидетель №4, Свидетель №6, а также иным жителям г.Смоленска, персональных данных которых он в настоящее время не помнит в связи с давностью произошедшего. Помнит только несколько лиц, которым он просто предлагал приобрести указанную продукцию - Свидетель №7, Свидетель №8, но они от приобретения указанной продукции отказались по неизвестным причинам. Еще он продавал Свидетель №4 коньяк «Старейшина» в начале октября 2018 г., точной даты и времени не помнит; всего он продал на территории своего дома ему 6 бутылок на общую сумму 1 200 рублей, т.е. по 200 рублей бутылка. 

Цены на немаркированную контрафактную алкогольную продукцию он устанавливал следующим образом: «Золото славян» - продавал по 25-35 рублей за 1 бутылку; «Хортица» - продавал по 70-100 рублей за бутылку; «Фирменная» - продавал по 50-70 рублей за бутылку; «Талая» - продавал по 80-100 рублей за 1 бутылку; «Kurant vodka» - продавал по 35-50 рублей за 1 бутылку; «Divin» - продавал по 70-100 рублей за 1 бутылку; «Старейшина» - продавал по 100-200 рублей за 1 бутылку; «Hennessy» - продавал по 100-150 рублей за 1 бутылку. Полученные в ходе незаконной реализации контрафактной алкогольной продукции денежные средства он тратил по своему усмотрению, на личные нужды: ремонт машины, приобретение продуктов питания, одежды, хозяйственных товаров и так далее.

Примерно в июне-июле 2018 года он /ФИО2/ приобрел около 20 000 бутылок «Хортица», которые находились в паллетах, и около 1 000 коробок «Талка» у одного из своих знакомых (персональных данных его он назвать не может). Указанные паллеты со стеклянными бутылками и коробками он загрузил в свой полуприцеп государственный регистрационный номер АВ 3656 67 регион /его он приобрел у Свидетель №12 в 2016 году/, который поставил на территорию автостоянки ООО «Регион Инвест», расположенной по адресу: 

<

...>. Кроме того, по мере необходимости он приезжал к своему полуприцепу на территорию названной автостоянки, где перегружал в свою автомашину «Шевроле Реззо» в кузове темно-синего цвета, с государственным регистрационным знаком 

<

***> регион, и привозил к себе домой. Всего за период времени с 04.03.2018 г. по 30.11.2018 г. он так ездил около 5-6 раз, точнее сказать не может, так как не помнит. 

31.11.2018 г. в его жилище по адресу: 

<

адрес> сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого были изъяты: этиловый спирт, незаконно произведенная алкогольная и спиртосодержащая продукция, стеклянная тара, крышки, этикетки и контрэтикетки, бочки с фильтра и смесителями.

В ходе допроса обвиняемому ФИО2 и его защитнику Витько Д.Ю. было предъявлено заключение эксперта №1240р от 25.01.2019 г., согласно которого на изъятом 30.11.2018 г. в ходе обыска жилища ФИО2 /расположенном по адресу: 

<

адрес>/ сотовом телефоне «Алкатель» с сим-картой № имелись смс-сообщения, содержащие информацию о реализации обвиняемым ФИО2 спиртосодержащей продукции. После ознакомления с данным заключением эксперта обвиняемый ФИО2 на заданные вопросы следователя пояснил:

- Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «10л» - с кем была переписка, он в настоящее время не помнит, но в указанном смс-сообщении речь идет о приобретении указанным лицом у ФИО2 этилового спирта;

- Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «05 л» - с кем была переписка, он в настоящее время не помнит, но в указанном смс-сообщении речь идет об объеме бутылок, приобретаемых у ФИО2 контрафактных алкогольных напитках;

- Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «Аб только 05» - с кем была переписка, он в настоящее время не помнит, но в указанном смс-сообщении речь идет об ассортименте имеющейся у ФИО2 в наличии алкогольной продукции;

- Смс сообщения с абонентом «+№» с текстом: «105», с абонентом «+№» с текстом: «55», с абонентом «+№» с текстом: «95», с абонентом «+№» с текстом: «55», с абонентом «+№» с текстом: «650», с абонентом «+№» с текстом: «42», с абонентом «+№» с текстом: «120», с абонентом «+№» с текстом: «120», с абонентом «+№» с текстом: «42», с абонентом «+№» с текстом: «30», - с кем была переписка, он в настоящее время не помнит, но в них речь идет о количестве приобретаемой у ФИО2 контрафактной алкогольной продукции;

- Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «Тал 95 д.д. 180» - с кем была переписка он в настоящее время не помнит, но в указанном смс-сообщении речь идет об ассортименте и количестве приобретаемой у ФИО2 контрафактной алкогольной продукции. «Тал» - водка «Талая», «д.д.» - виски «Jack Daniels»;

- Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «Только вода» - с кем была переписка, он в настоящее время не помнит, но в указанном смс-сообщении речь идет об этиловым спирте; о продаже или приобретении точно сказать не может, так как не помнит;

- Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «1 л 130» - с кем была переписка, он в настоящее время не помнит, но в указанном смс-сообщении речь идет о цене приобретаемой у ФИО2 контрафактной алкогольной продукции;

- Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «125 и 28» - с кем была переписка, он в настоящее время не помнит, но в указанном смс-сообщении речь идет о количестве приобретаемой у ФИО2 контрафактной алкогольной продукции;

- Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «200Р 2К» - с кем была переписка, он в настоящее время не помнит, но в указанном смс-сообщении речь идет о цене и количестве приобретаемой у ФИО2 контрафактной алкогольной продукции. «200Р» - 200 рублей, «2К» - 2 коробки;

Смс сообщение с абонентом «+№» с текстом: «1 ое и 2 ое» - с кем была переписка, он в настоящее время не помнит; о чем идет речь в данном смс-сообщении он также не помнит.

При реализации контрафактной алкогольной продукции он сообщал своим клиентам, что данная продукция является нормальной, приобретенной на заводе, но она не маркирована в связи с тем, что у завода отозвали лицензию;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым он знаком с ФИО2 с декабря 2017 года. От кого то из своих знакомых ему стало известно о том, что в доме 

<

адрес> проживает ФИО2, который занимается продажей алкогольной продукции по стоимости 100 рублей за одну бутылку водки. Он /Свидетель №4/ понимал, что в магазине водка будеть стоит более 100 рублей и, учитывая, что он /Свидетель №4/ хотел сэкономить, то решил обратиться к ФИО2 и приобрести у него водку по заниженной стоимости. Приняв решение приобрести водку, он /Свидетель №4/ понимал, что данная водка не будет соответствовать водке, которую продают официально в магазинах. Предстояли новогодние праздники, и он /Свидетель №4/ решил заранее закупиться для личного употребления водкой. Так в конце декабря 2017 года, точнее даты не помнит, он пришел во двор 

<

адрес>, где на стук в дверь к нему вышел мужчина, который представился ФИО2. Последнему он пояснил, что хочет приобрести у него два ящика водки, наименования водки он /Свидетель №4/ не уточнял. ФИО2, не уточняя, сказал ему, что одна бутылка стоит 100 рублей, и чтобы он /Свидетель №4/ подождал во дворе его дома. Спустя несколько минут ФИО2 вынес ему два ящика водки, на каждой бутылке была этикетка «Куранты». Были ли бутылки оклеены Федеральными специальными марками, он /Свидетель №4/ не обращал внимания. За данную водку он передал ФИО2 денежные средства в размере 4000 рублей, из расчета 100 рублей за одну бутылку водки, после чего ушел. Употребив приобретенную у ФИО2 водку, в следующем месяце он решил приобрести еще водки. В конце января 2018 года, точнее даты не помнит, он /Свидетель №4/ снова пришел во двор к ФИО2 Тот вышел к нему на улицу, и он /Свидетель №4/ попросил у него продать один ящик водки. Так как он ранее уже приобретал у подсудимого водку, то цену они не оговаривали, она оставалась прежней. Какую конкретно водку он /Свидетель №4/ хотел приобрести, не говорил, так как ему было все равно, а ФИО2 у него этого не уточнил. Когда ФИО2 вынес ему ящик водки, он /Свидетель №4/ передал ему денежные средства в размере 2000 рублей, из расчета 100 рублей за одну бутылку водки. Водка была «Куранты». были ли оклеены бутылки ФСМ, он не помнит, так как он водку приобретал для личного употребления, для него это не имело значения. В октябре 2018 года для личного употребления он решил приобрести коньяк. Учитывая то, что в магазине коньяк стоит свыше 300 рублей за одну бутылку, он /Свидетель №4/ решил уточнить у ФИО2, имеется ли у него в продаже коньяк. 03.10.2018 г. около 20 часов он пришел к ФИО2 домой по адресу: 

<

адрес>, и снова спросил у него, есть ли у него в продаже коньяк и по какой стоимости. ФИО2 ответил, что коньяк у него в продаже есть, стоимость его - 200 рублей за одну бутылку. Это его /Свидетель №4/ устроило, и он приобрел у ФИО2 6 бутылок коньяка «Старейшина». Были ли ФСМ на бутылках, он /Свидетель №4/ не обратил внимания. За коньяк он передал ФИО2 денежные средства в размере 1200 рублей, из расчета 200 рублей за одну бутылку, и уехал. Он /Свидетель №4/ приобретал у ФИО2 вышеназванную алкогольную продукцию, так как стоимость была в два раза ниже рыночной, при этом он понимал, что та не соответствует продукции, которая продается официально в магазинах. Пользуется он телефонным абонентским номером №;

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №4 и подозреваемым ФИО2 от 08.11.2018 г. (т.2 л.д.54-58), согласно которому Свидетель №4 дал показания, аналогичные изложенным выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, подтвердившего в суде, что с 2010 года он проживает у ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, не официально выполнял для ФИО2 строительные работы, делал канализацию на территории землевладения, другие сантехнические работы, убирал территорию участка, за что последний выплачивал ему /Свидетель №1/ денежное вознаграждение по 300 рублей ежедневно. Ему известно, что ФИО2 занимался производством и продажей алкогольных напитков, а именно: водки и коньяка. Так, ему /Свидетель №1/ известны следующие марки и наименования алкоголя, которые производил и продавал ФИО2: водка «Родники Сибири», водка «Finskya», водка «Нефть черная», водка «Нефть белая», водка «Нефть красная», водка «Охотничья», водка «Золото славян», водка «Курант», водка «Хортица», водка «Фирменная», водка «Талая», коньяк «DIVIN», коньяк «Hennesi», коньяк «Старейшина». Возможно были еще какие-либо марки, но он не помнит. Производство и продажу алкоголя ФИО2 начал в декабре 2017 года, точной даты и времени он не помнит. Для производства алкоголя ФИО2 приобрел у неизвестного ему лица (у кого он не говорил) пластиковые бочки синего цвета с фильтрами и кранами (сколько именно было таких бочек, он /ФИО10/ не помнит), спирт в канистрах объемом 5-10 литров (точного количества он /ФИО10/ не знает), жидкость коричневого цвета в канистрах по 10 литров (точного количества он /ФИО10/ не знает), были еще какие-то канистры с каким-то средством объемом 10 литров, но с чем они были, он /ФИО10/ указать не может. Совместно с указанными жидкостями ФИО2 привезли бутылки и банки для розлива алкоголя, изготовления, а также крышки и укупорки для запечатывания бутылок и банок. Бутылок, банок, крышек и укупорок, было несколько коробок, сколько именно, он /ФИО10/ не помнит. Бутылки были без этикеток и контрэтикеток. При изготовлении алкоголя ФИО2 все этикетки и контрэтикетки наклеивал сам. При изготовлении алкоголя ФИО2 не использовал федеральные специальные марки, бутылки всегда были без них. Все вышеуказанные предметы ФИО2 держал в комнате на 1 этаже 

<

адрес>, где они проживали. С декабря 2017 года ФИО2 начал производить самостоятельно водку и коньяк различных марок. К данному занятию он /ФИО2/ его /Свидетель №1/ не допускал, производил спиртное за закрытыми дверьми, поэтому порядка производства спиртного он /ФИО10/ не знает. Готовую продукцию ФИО2 хранил в той же комнате. Количества спиртного, изготавливаемого ФИО2 в день, он /ФИО10/ сказать не может, так как не знает. В период времени с 25.12.2017 года на территорию 

<

адрес> начали приезжать различные легковые машины. Государственных регистрационных знаков он /ФИО10/ не запоминал. ФИО2 говорил ему, что это его знакомые, которые приобретают у него водку. В день могло приехать до двух машин. По приезду, водители могли попросить позвать ФИО2 или он сам их встречал. Расплачивались с ФИО2 в доме, и он /ФИО10/ этого не видел, однако после таких посещений у ФИО2 всегда водились деньги, и он с них выдавал ему зарплату. ФИО2 мог привлечь его /Свидетель №1/ в качестве грузчика, и тогда он /ФИО10/ вместе с ним носил коробки с водкой или коньяком в автомобиль покупателя. Когда он носил коробки в автомобиль клиентов ФИО2, коробки были закрыты, и он /ФИО10/ не видел, какую именно водку или коньяк грузит в машину. Такой деятельностью он /ФИО10/ занимался до 19.02.2018 года, когда к ним по адресу: 

<

адрес> приехали сотрудники полиции и все изъяли, а ФИО2 забрали в полицию, где он находился около 2-х дней. Затем ФИО2 вернулся домой и сообщил, что в отношении него возбуждено дело за изготовление и продажу контрафактного алкоголя. Более на эту тему он с ним /Свидетель №1/ не говорил. Примерно через 2-3 недели у ФИО2 появился аппарат для изготовления алкогольной продукции, а также пластиковые бочки с фильтрами и кранами (сколько именно было таких бочек, он /ФИО10/ не помнит), спирт в канистрах объемом 5-10 литров (точного количества он /ФИО10/ не знает), жидкость коричневого цвета в канистрах по 10 литров (точного количества он /ФИО10/ не знает). Также у ФИО2 появились бутылки для розлива алкоголя после его изготовления, а также крышки и укупорки для запечатывания бутылок. Бутылок, крышек и укупорок, было несколько коробок, сколько именно, он /ФИО10/ не знает. Откуда ФИО2 взял все эти предметы и аппарат, ему /Свидетель №1/ не известно, но после этого ФИО2 продолжил производство и продажу алкогольной продукции. Он /ФИО10/ как и раньше работал по дому, и к алкоголю ФИО2 его не допускал, а он /ФИО10/ и не лез. За алкоголем покупатели приезжали также один или два раза в день, не больше. В среднем один клиент за один раз мог забрать от одной до двадцати коробок. Оплату алкоголя клиенты всегда производили только ФИО2, и он /ФИО10/ при этом не присутствовал. Точное количество клиентов ФИО2 он /ФИО10/ сказать не может, но их было не менее 10. 30.11.2018 года к ним по адресу: 

<

адрес> опять приехали сотрудники полиции и изъяли алкоголь, аппарат, бочки, а также жидкости, которые ФИО2 использовал для производства алкогольной продукции;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым, у него есть родственник (дядя) – Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ, который также как и он /Свидетель №5/, нигде официально не работает и около 8 лет проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с ФИО2 Примерно летом 2018 года, точной даты и времени он не помнит, ФИО10 познакомил его /Свидетель №5/ с ФИО2 и последний предложил ему работу по выполнению строительных работ по дому. Так, с лета 2018 года он стал периодически проживать у ФИО2 по вышеуказанному адресу и выполнять там строительные и другие работы. В ходе выполнения последних он /Свидетель №5/ видел, что у ФИО2 в подвале стоит аппарат для смешивания и налива жидкостей в бутылки. К указанному аппарату было подключено электропитание, внизу под столом (аппарат стоял на столе) стояла бочка, от которой к аппарату вели шланги. Сам аппарат имел несколько полимерных трубок с дозаторами (сколько именно он /Свидетель №5/ не помнит, примерно около 6). Сам аппарат был в металлическом корпусе. На передней части аппарат имел тумблеры, кнопки и электронное табло. Когда он /Свидетель №5/ видел данный аппарат, тот не был включен. Также в подвале и на первом этаже он видел множество картонных коробок с алкогольной продукцией, крышками, этикетками и контрэтикетками, пятилитровые бутыли с коричневым спиртом и прозрачным спиртом. В находящейся в пользовании ФИО2 автомашине «Газель» государственный регистрационный номер № регион он видел множество десятилитровых канистр со спиртом (что это спирт он /Свидетель №5/ понял по этикеткам на указанных канистрах). Алкогольная продукция, которую он видел у ФИО2 в доме, это: водка «Золото славян», водка «Курант», водка «Хортица», Водка «Фирменная», водка «Талая», коньяк «DIVIN», коньяк «Hennessi», коньяк «Старейшина». Возможно были еще какие-либо марки, но он /Свидетель №5/ не помнит. С расспросами о том, откуда у ФИО2 данный алкоголь и для чего алкоголь ему, он /Свидетель №5/ не лез, он просто выполнял свою работу. В ходе своей трудовой деятельности у ФИО2 он также неоднократно видел как к ФИО2 по вышеуказанному адресу приезжали какие-то люди (описать их не смог, так как не всматривался в лица) на легковых автомобилях. Помнит 2 автомашины: первая в кузове цвета «металлик», вторая в кузове черного цвета, их государственные регистрационные номера не помнит. В указанные машины ФИО2 и лица, прибывшие на этих машинах, грузили несколько ящиков с водкой или коньяком, которые он /Свидетель №5/ видел у ФИО2 в доме. Точного количества загруженных в машину ящиков назвать не может, было их около 4-5 за раз. В среднем приезжало около 2 машин в день. Кроме этого ФИО2 иногда при нем загружал вышеуказанную «Газель» ящиками с водкой и коньяком и просил Свидетель №1 помочь ему с загрузкой, после чего ФИО2 уезжал в неизвестном направлении на некоторое время и приезжал уже «пустой». Он /Свидетель №5/ лично никакого отношения к указанной алкогольной и спиртосодержащей продукции не имел, изготавливать, транспортировать, продавать указанную продукцию его ФИО2 или ФИО43. никогда не просили, по собственной инициативе он также этого не делал;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им на следствии (т.2 л.д.87-90) и оглашенными в суде, согласно которым у него есть знакомый ФИО2, которого знает с 2007-2008 годов. В декабре 2017 года при одной из их встреч у ФИО2 дома по адресу: 

<

адрес>, тот сообщил ему /Свидетель №6/, что у него есть недорогой алкоголь, правда без акцизных марок или специальных марок. При этом ФИО2 не сообщал ему, где он берет этот алкоголь, а он /Свидетель №6/ у него также этим не интересовался. ФИО2 предложил приобрести следующие виды алкоголя:

- водку торговой марки «Нефть черная», «Нефть белая» в банках объемом 0,5 литра – 250 рублей за одну банку;

- водку торговой марки «Курант водка» в бутылках объемом 0,5 литра – 60-70 рублей за одну бутылку;

- водку торговой марки «Хортица» в бутылках объемом 0,5 литра – 100 рублей за одну бутылку;

- коньяк «Hennessy» в бутылках объемом 0,5 литра – 200-300 рублей за одну бутылку;

Возможно, были какие-либо еще разновидности алкогольной продукции, но он /Свидетель №6/ не помнит торговые марки. Также он видел у ФИО2 дома канистры со спиртом объемом 10 литров, в количестве около 20-30 канистр. Для личного потребления он /Свидетель №6/ приобретал у ФИО2 водку марки «Хортица» по 2-3 бутылки в месяц, иногда мог взять коробку на праздники. Он у него приобретал водку до 30.10.2018 г. включительно. 30.10.2018 года у ФИО2 дома по адресу: 

<

адрес> сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого изъяли вышеуказанную алкогольную продукцию. Из интернет-ресурсов ему также стало известно, что у ФИО2 дома было налажено производство и даже имелся аппарат для розлива спиртосодержащей продукции. Сам ФИО2 никогда не рассказывал ему, откуда у него взялось оборудование для производства алкогольной продукции, этикетки, бутылки, крышки, а сам он этим у него вообще не интересовался. Также ему /Свидетель №6/ известно, что у ФИО2 по адресу его жительства была устроена так сказать «Точка сбыта» спиртосодержащей продукции, и что у ФИО2 было много клиентов, которые приезжали и приобретали у него алкоголь. Так при нем /Свидетель №6/ неоднократно приезжали небольшие грузовые автомашины на русских и белорусских номерах (цифр номеров не помнит) и приобретали по 10-15 коробок спиртного. Какое именно спиртное приобреталось, он не помнит; 

- показаниями свидетеля Свидетель №7 данными им на следствии (т.2 л.д.97-99) и оглашенными в суде, из которых следует, что около 6 лет он знает ФИО2, который осуществляет коммерческую деятельность в сфере торговли. В 2014 году, точную дату и время не помнит, он по предложению ФИО2 по месту жительства последнего по адресу: 

<

адрес>, приобретал у ФИО2 пластиковые канистры объемом 20 литров. После этого у них сложились деловые отношения на почве того, что ФИО2 кроме канистр продавал также продукты питания (шоколад, газированную воду, питьевую воду, чипсы, квас) с просроченным сроком хранения, которые он иногда приобретал. Примерно весной 2018 года (март-май), точной даты и времени не помнит, он /Свидетель №7/ как обычно приехал к ФИО2 на территорию его дома по адресу: 

<

адрес> для того, чтобы приобрести у него продукты питания (газированную, питьевую воду и квас). После осуществления покупки указанной категории товаров ФИО2 сообщил ему, что продает алкогольную продукцию, а именно, коньяк, при этом он не уточнял торговую марку, объем, а также где он этот коньяк взял. Он /Свидетель №7/ критически относился к личности ФИО2 и характеризовал его как «человек купи-продай». В связи с этим он /Свидетель №7/ усомнился в качестве предлагаемой ФИО2 алкогольной продукции и отказался её приобретать;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им на следствии (т.2 л.д.105-107) и оглашенными в суде, согласно которым у него есть знакомый ФИО2, проживающий по адресу: 

<

адрес>. Примерно весной 2018 года, точной даты он не помнит, ФИО2 «между делом» предложил ему /Свидетель №8/ приобрести у него алкогольную продукцию по низкой цене, на что он /Свидетель №8/ сразу же сказал, что таким не интересуется и не стал расспрашивать у него про ассортимент предложенного ему спиртного. В этот период времени он /Свидетель №8/ приобретал у ФИО2 для использования в бытовой деятельности 4 канистры из белого полимерного материала (2 по 10 литров, 2 по 20 литров), в которых прослеживался запах этилового спирта. Были ли какие-либо этикетки на канистрах, он /Свидетель №8/ в настоящее время не помнит;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им на следствии (т.2 л.д.138-140) и оглашенными в суде, из которых видно, что с 2016 года он работает в должности охранника 

<

данные изъяты> на объекте охраны - автостоянке ООО «Регион Инвест», расположенной по адресу: 

<

...>. В начале июля 2018 года на территорию указанной автостоянки был поставлен на стоянку полуприцеп государственный регистрационный знак №. Обстоятельств постановки данного полуприцепа он /Свидетель №9/ не знает, так как его ставили не в его смену, однако он /Свидетель №9/ знает, что указанный полуприцеп на стоянку ставил ФИО2 В период его смен он /Свидетель №9/ также неоднократно видел, как ФИО2 приезжал на территорию автостоянки к указанному полуприцепу и производил обслуживание полуприцепа (подтягивал тент, убирал дождевую воду с крыши), перегружал из указанного полуприцепа в свой личный автомобиль марки «Шевроле Реззо» в кузове темно-синего цвета (его гос.рег.знак не помнит) мешки, в которых находились стеклянные бутылки. О том, что в мешках именно стеклянные бутылки, он /Свидетель №9/ понял по характерному стеклянному звону, которые они издавали, когда ФИО2 их перегружал; 

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им на следствии (т.2 л.д.145-147) и оглашенными в суде, согласно которым в период времени с января по декабрь 2018 года (точной даты и времени не помнит) он неофициально работал в качестве охранника в ООО «Регион Инвест» на объекте охраны - автостоянке ООО «Регион Инвест», расположенной по адресу: 

<

...>. В период времени с 15.06.2018 г. по 01.07.2018 г. на территорию указанной автостоянки был поставлен ФИО2 полуприцеп государственный регистрационный знак №. Как цель постановки полуприцепа ФИО2 указал ремонт данного полуприцепа;

- показаниями свидетеля Свидетель №11 в ходе предварительного следствии (т.2 л.д.154-156) и оглашенными в суде, из которых следует, что он работает в ООО «Регион Инвест» с 2014 года в должности менеджера. В аренде ООО «Регион Инвест» имеется автостоянка с находящимися на ее территории складскими помещениями, расположенная по адресу: 

<

...>. В период времени с 15.06.2018 г. по 01.07.2018 г., точной даты и времени не помнит, с его /ФИО44/ согласия мужчиной по имени ФИО2 на территорию стоянки был поставлен полуприцеп государственный регистрационный знак № на время ремонта. В тот момент он /Свидетель №11/ был в отпуске и планировал, что когда он выйдет из отпуска, то они заключат договор аренды машиноместа. По выходу из отпуска он /Свидетель №11/ забыл про ФИО2 и про то, что они не заключили договор. Указанный полуприцеп находился на автостоянке до событий 30.11.2018 г., когда его вместе с содержимым изъяли сотрудники полиции и передали ООО «Регион Инвест» в его лице на ответственное хранение. ФИО2 на вышеуказанную территорию приезжал один раз в две недели и очень близко подъезжал к грузовым дверям полуприцепа, откуда грузил в свою машину какие-то ящики. Какие были ящики и что в них находилось, ему не известно, так как все свои действия он /ФИО2/ выполнял очень скрытно;

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.163-165) и оглашенными в суде, согласно которым он /Свидетель №12/ имел в собственности седельный тягач «МАЗ» модели 54331 государственный регистрационный номер № регион, в стяжке с которым у него был прицеп государственный регистрационный номер №. В конце 2016 года у него начались проблемы со здоровьем, и он был вынужден прекратить трудовую деятельность в качестве водителя и продать тягач с прицепом. В этот же период времени по объявлению в интернет он продал всю стяжку ФИО2 за 150 000 рублей. Данную сделку в ГИБДД они не регистрировали и стяжка числилась за ним /Свидетель №12/. В начале 2018 года ему пришел налог на указанный транспорт в размере 15 600 рублей, который ему пришлось оплачивать самому, так как у него не осталось контактов ФИО2 После чего он /Свидетель №12/ решил списать данную стяжку в утилизацию, так как не хотел больше оплачивать налоги за имущество, которым фактически не владеет. С этой целью он /Свидетель №12/ обратился ГИБДД и 02.02.2018 г. списал названный седельный тягач «МАЗ» в утилизацию, а прицеп до сих пор числится за ним. Документов на вышеуказанный транспорт и прицеп у него /Свидетель №12/ нет, поскольку документы (пластик и ПТС) были переданы ФИО2 после оплаты;

- материалами документирования оперативно-розыскной деятельности (т.3 л.д.183-188) в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в том числе:

- актом от 07.12.2018 г. о результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Скрытое наблюдение» (т.3 л.д.187-188), согласно которому сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.Смоленску 30.11.2018 г. в период с 08.00 до 17.15 часов быо проведено мероприятие «Скрытое наблюдение» в отношении ФИО2 - условное наименование объекта «Маров». Мероприятие отражено на СD-R диске №49, содержание которого следующее. В 11:08 объект (одет: серая куртка с капюшоном, серые брюки, черные ботинки) был принят под скрытое наблюдение за рулем своей автомашины «Шевроле Реззо», темно-синего цвета, г.р.з. № при выезде со двора своего дома…. Улицами города в 12:10 наблюдаемый с нарушением ПДД (рядность движения, с правого ряда повернул налево под запрещающий сигнал светофора), далее улицами города, по Краснинскому шоссе, нарушая ППД (скоростной режим, скорость 90-100 км/ч), в 12:18 заехал на охраняемую территорию, огороженную забором, расположенную по адресу: 

<

...>. На вышеуказанной территории «Маров» подъехал к прицепу от фуры (брезентовый синего цвета), вышел из автомашины, открыл двери вышеуказанного прицепа своими ключами, после чего из него стал перегружать картонные коробки чем-то наполненные (размером 40х40х40) в салон своей автомашины «Шевроле Реззо». Загрузив шесть коробок, объект закрыл прицеп, сел за руль в свою автомашину и стал звонить по сотовому телефону. В 13:08 объект за рулем своей автомашины выехал с вышеуказанной территории и по Краснинскому шоссе улицами города в 13:20 заехал на территорию своего дома: 

<

адрес>. До 16:17 объект с территории своего дома по 

<

адрес> не выходил. В 16:17 по указанному адресу прибыли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г.Смоленску. В 17.15 наблюдение было прервано;

- постановлением начальника УМВД России по г.Смоленску ФИО22 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 07.12.2018 г. (т.3 л.д.186), согласно которому рассекречен: СD-R диск №49 с результатами проведенного мероприятия «Скрытое наблюдение»;

- постановлением начальника УМВД России по г.Смоленску ФИО22 от 07.12.2018 г. (т.3 л.д.184-185) о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности и направлении в СЧ СУ УМВД России по Смоленской области: постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 07.12.2018 г., СD-R диска №49 с результатами проведенного мероприятия «Скрытое наблюдение», акта о результатах проведенного мероприятия «Скрытое наблюдение» от 07.12.2018 г.;

- протоколом осмотра предметов от 21.12.2018 г. (т.3 л.д.189-194), вышеприведенного СD-R диска №49 с маркировкой у посадочного отверстия: NJ22VK01D300470AA2, с видеозаписью, полученной в ходе проведения мероприятия «Скрытое наблюдение», приобщенного к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.195-196). На диске имеется системная папка с наименованием «2.157.18», в папке имеется файл с расширением «mp4» с наименованием «2.157.18», объемом 157 МБ, а также 5 файлов с расширением «JPEG»: 1. «Скриншот» 30-11-2018 161006» объемом 779 КБ; 2. «Скриншот» 30-11-2018 161322» объемом 678 КБ; 3. «Скриншот» 30-11-2018 162129» объемом 618 КБ; 4. «Скриншот» 30-11-2018 162312» объемом 634 КБ; 5. «Скриншот» 30-11-2018 163534» объемом 727 КБ. При воспроизведении файла с наименованием «2.157.18» отобразилась видеозапись, продолжительностью 02 минуты 12 секунд. В период с 00 секунд по 34 секунд указанной записи в кадре отображено: участок проезжей части, на обочине которой припаркован автомобиль марки «Шевроле Реззо» в кузове темно-синего цвета, с государственным регистрационным знаком №. В указанный автомобиль садится мужчина, одетый в джинсы синего цвета, куртку черного цвета, на голове надет капюшон серого цвета, в руках держит мужскую сумку, выполненную из материала внешне схожего с кожей черного цвета. Указанный мужчина внешне схож с подозреваемым ФИО2 После посадки в названную автомашину ФИО2 уезжает по ходу движения автодороги. В период с 35 секунд по 02 минуты 12 секунд отображено: территория огороженная забором. На указанной территории расположен промышленный ангар. Рядом с указанным ангаром припаркован автокран с тентованным прицепом. Между указанными автокраном и прицепом припаркован автомобиль марки «Шевроле Реззо» в кузове темно-синего цвета, с государственным регистрационным знаком №. В вышеуказанный период времени мужчина внешне схожий с подозреваемым ФИО2 перегружает из указанного прицепа на заднее сидение автомобиля марки «Шевроле Реззо» несколько картонных коробок коричневого цвета, различных размеров; 

- сообщением ПАО «Мобильные ТелеСистемы» от 11.06.2018 г. (т.3 л.д.207-208), согласно которому по запросу следователя представлены сведения о принадлежности абонентских номеров №; абонентский номер № зарегистрирован на имя ИП ФИО2 ИНН №; представлен CD-диск с детализацией телефонных соединений абонентских номеров с указанием базовых станций, номеров IMEI;

- протоколом осмотра предметов от 01.02.2019 г. (т.3 л.д.209-216), вышеприведенного компакт-диска с детализациями телефонных соединений и SMS сообщений абонентов: № за период времени с 01.07.2017 г. по 07.05.2018 г. с указанием даты, времени, IMEI кода, местонахождения базовых станций, приобщенного к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.217-218). На диске имеется файл «ПУД №11801660013000025 (678676) Приложение 1». Тип файла «MicrosoftOfficeExcel», размер - 6,82МБ, в котором содержится детализация телефонных соединений абонентских номеров № за период времени с 01.07.2017 г. по 07.05.2018 г., в том числе: 16 соединений абонентского номера № (находящегося в пользовании у ФИО2) с абонентским номером № (находящегося в пользовании у ФИО17) в период времени с 15.08.2017 г. по 26.04.2018 г.; 59 соединений абонентского номера № (находящегося в пользовании у ФИО2) с абонентским номером № (находящегося в пользовании у Свидетель №4) в период времени с 02.07.2017 г. по 26.04.2018 г.;

- сообщением ПАО «Мобильные ТелеСистемы» от 15.12.2018 г. (т.3 л.д.226), согласно которому по запросу следователя представлены сведения о принадлежности абонентских номеров № за период времени с 07.05.2018 г. по 10.12.2018 г.; абонентский номер № зарегистрирован на имя ИП ФИО2; представлен CD-диск с детализацией телефонных соединений абонентских номеров с указанием базовых станций, номеров IMEI;

- протоколом осмотра предметов от 01.02.2019 г. (т.3 л.д.227-235), вышеприведенного компакт-диска с детализациями телефонных соединений и SMS сообщений абонентов: №, за период времени с 07.05.2018 г. по 10.12.2018 г. с указанием даты, времени, IMEI кода, местонахождения базовых станций, приобщенного к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.236-237). На диске имеется файл «пуд №11801660013000048 (930911) прил. 1». Тип файла «Microsoft Office Excel», размер – 170 КБ, в котором содержится детализация телефонных соединений абонентских номеров № за период времени с 07.05.2018 г. по 10.12.2018 г., в том числе: 1 соединение абонентского номера № (находящегося в пользовании у ФИО2) с абонентским номером № (находящегося в пользовании у ФИО15) 08.06.2018 г.; 64 соединения абонентского номера № (находящегося в пользовании у ФИО2) с абонентским номером № (находящегося в пользовании у Свидетель №4) в период времени с 14.05.2018 г. по 31.10.2018 г.;

- заключением №175 о проведенном исследовании документов от 07.12.2018 г. (т.4 л.д.86-95), из которого следует, что в результате проведенного по поручению следователя 07.12.2018 г. специалистом-ревизором 6-го отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области ФИО36 исследования документов по вопросу расчета стоимости спиртосодержащей (в том числе алкогольной) продукции, изъятой 30.11.2018 г. по адресу: 

<

адрес>, установлено следующее. Согласно представленным на исследование документам, в ходе проведенного по адресу: 

<

адрес>, а также придомовой территории и придомовых постройках) обыска обнаружена и изъята спиртосодержащая (в том числе алкогольная) продукция следующих марок: 

- 6 бутылок объемом 0,5 л. каждая с этикетками «Водка Kurant», содержащие жидкость прозрачного цвета;

- 1509 бутылок объемом 0,5 л. каждая с этикетками «Водка Kurant», содержащие жидкость прозрачного цвета;

- 72 бутылки объемом 0,5 л. каждая с этикетками «Водка Хортица», содержащие жидкость прозрачного цвета;

- 105 бутылок объемом 0,5 л. каждая с этикетками «Водка Фирменная», содержащие жидкость прозрачного цвета;

- 288 бутылок объемом 1,0 л. каждая с этикетками «Водка Талая», содержащие жидкость прозрачного цвета;

- 260 бутылки объемом 0,5 л. каждая с этикетками «Divin 7 коньяк», содержащие жидкость коричневого цвета;

- 237 бутылок объемом 0,25 л. каждая с этикетками «Водка Золото Славян», содержащие жидкость прозрачного цвета;

- 4 бутылки объемом 5 л. каждая, содержащие жидкость прозрачного цвета;

- 46 бутылок объемом 5 л. каждая с этикетками «Этиловый спирт 95 градусов», содержащие жидкость коричневого цвета; 

- 6 бутылок объемом 5 л. каждая, содержащие жидкость коричневого цвета; 

- 3 бутылки объемом 5л. каждая, содержащие жидкость коричневого цвета, заполненные на 1/3. 

- 50 канистр с жидкостью прозрачного цвета, объемом 10л. каждая с этикетками «Спирт этиловый»;

- 828 бутылок с жидкость коричневого цвета, объемом 0,5 л. каждая, с этикетками «Коньяк Hennessy V.S.O.P».

Изъятая спиртосодержащая (в т.ч. алкогольная) продукция для проведения исследования направлена в экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) УМВД России по Смоленской области. 

В соответствии с проведенными экспертом ЭКЦ УМВД России по Смоленской области исследованиями спиртосодержащей жидкости, изъятой по адресу: 

<

адрес>, установлено следующее:

- жидкости в бутылках объемом 0,5 литра с этикеткой «Kurant vodka» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,2 %об;

- жидкости в бутылках объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Хортица» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,2 %об;

- жидкости в бутылках объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Фирменная» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 36,4 %об;

- жидкости в бутылках объемом 1 литр с этикеткой «Талая» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 35,0 %об;

- жидкости в бутылках объемом 0,25 литра с этикеткой «Золото славян» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 35,9 %об;

- жидкости в бутылках объемом 0,5 литра с этикеткой «Коньяк Divin» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,6 %об;

- жидкости в бутылках объемом 0,5 литра с этикеткой «Коньяк Hennessy» являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве 34,3 %об и 32,1 %об;

- жидкости в канистрах объемом 10,0 литра с этикеткой «Спирт Этиловый 95%» являются спиртом этиловым, крепостью – 95,5%об;

- жидкость коричневого цвета в бутылках объемом 5,0 литров с этикеткой «Этиловый спирт», содержат этиловый спирт в количестве 34,9 об;

- жидкость коричневого цвета в бутылках объемом 5,0 литров с этикеткой «Этиловый спирт», содержат этиловый спирт в количестве 34,6 об;

- жидкость в бутылках объемом 5,0 литров, являются спиртом этиловым, крепостью – 96,4%об.

В ходе настоящего исследования, с учетом требования Приказа Минфина России от 11.05.2016 №58н (в редакции от 18.06.2018 г.) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», специалистом-ревизором произведен расчет стоимости изъятой спиртосодержащей (в т.ч. алкогольной) продукции. В результате проведенного расчета, общая стоимость спиртосодержащей жидкости (при полном наливе в тару), изъятой в ходе обыска помещений в доме, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также придомовой территории и придомовых построек, составит 1 294 320,50 рублей, в том числе алкогольной продукции - 892 880,50 рублей; 

- справкой ГИБДД УМВД России по Смоленской области от 02.02.2018 г. (т.2 л.д.166), согласно которой Свидетель №12 02.02.2018 г. снято с учета транспортное средство МАЗ 54331 государственный регистрационный знак № регион в связи с утратой (неизвестно местонахождения транспортного средства или при невозможности пользоваться транспортным средством), на основании ПТС серии №, выданного 12.10.2001 г.;

- сообщением ИФНС России по г.Смоленску от 14.02.2019 г. за номером №15-16/00699 с приложением (т.5 л.д.159-174), из которого следует, что ИП ФИО2 применяет общий режим налогообложения. В период времени с 2008 по 2018 год ИП ФИО2 подавал в налоговую инспекцию единые (упрощенные) налоговые декларации и осуществлял по ним уплату налогов и сборов в бюджет Российской Федерации, тем самым в указанный период времени осуществлял коммерческую деятельность;

- ответом на запрос УФНС России по Смоленской области от 10.09.2018 г. за №14-34/13280 (т.5 л.д.176), согласно которого основным видом экономической деятельности ИП ФИО2 ИНН № является торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (Код ОКВЭД 47.9). В ЕГРИП отсутствуют сведения о предоставлении лицензий вышеуказанному индивидуальному предпринимателю;

- сообщением МИФНС России №5 по Смоленской области от 05.12.2018 г. за №05-19/24228 (т.5 л.д.178), согласно которого ФИО2 не является учредителем (участником), директором каких-либо юридических лиц, ФИО2 ОГРНИП № является индивидуальным предпринимателем;

- сообщением МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу от 02.10.2018 г. за № у1-17878/02 (т.5 л.д.180), согласно которого индивидуальные предприниматели могут осуществлять производство и оборот только винодельческой продукции при условии, что он в установленном порядке признается сельскохозяйственным производителем и при наличии лицензии. Согласно сведений из государственного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензия на закупку, хранение, поставки и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции ИП ФИО2 ОГРНИП № не выдавалась;

- сообщением Департамента экономического развития Смоленской области от 11.09.2018 г. (т.5 л.д.182-183), согласно которого в соответствии с законом Смоленской области от 20.12.2005 №135-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Смоленской области» Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Во исполнение своих полномочий Департамент предоставляет государственную услугу – «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции». В соответствие с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995; 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции осуществляется только юридическими лицами. Деятельность по лицензированию закупки, хранению алкогольной продукции осуществляется Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, в соответствии с пунктом 5.3.2. Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №154. На основании вышеизложенного, лицензия на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции ИП ФИО2 не выдавалась;

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости №67-00-4001/5001/2019-0301 от 25.01.2019 г. (т.5 л.д.188-190), согласно которой ФИО2 с 28.08.2014 г. имеет в собственности земельный участок (кадастровый номер 67:27:0020858:3) площадью 541 кв.м., находящийся по адресу: 

<

адрес>; с 24.12.2014 г. жилой дом (кадастровый номер №) площадью 218 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>;

- расписками от 30.11.2018 г. и от 04.12.2018 г. (т.3 л.д.139,145), согласно которым Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, проживающий по адресу: 

<

адрес>, являющийся менеджером ООО «Регион Инвест», получил на ответственное хранение полуприцеп государственный регистрационный знак №;

- другими материалами уголовного дела, в том числе данными, характеризующими личность подсудимого ФИО2 (т.1 л.д.86-87,96-97,101-102,112-116; т.2 л.д.166; т.3 л.д.9; т.5 л.д.145-146). 

Перечисленные доказательства суд находит достаточными и допустимыми, собранными в соответствии с действующим законодательством; нарушений закона, влекущих невозможность использования вышеприведенных доказательств в их совокупности в качестве обвинения подсудимого, - не имеется.

С учетом вышеизложенного, совокупность приведенных выше доказательств, по мнению суда, с бесспорностью устанавливает факт совершения ФИО2 в период времени с 19.02.2018 г. по 30.11.2018 г. противоправных действий при вышеуказанных обстоятельствах. Поэтому суд квалифицирует действия ФИО2 по п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ – как производство, закупка, хранение и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере; ч.5 ст.171.1 УК РФ – как производство, приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление виновного.

ФИО2 совершено одно преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, два – к категории средней тяжести и одно – к категории тяжких.

Характеризуя личность данного подсудимого, суд отмечает, что по месту жительства он характеризуется удовлетворительно, на учете в ОГБУЗ «СОПКД» и ОГБУЗ «СОНД» не состоит, не судим. Обстоятельствами, смягчающими подсудимому ФИО2 наказание, суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие отклонений в состоянии здоровья его матери. Обстоятельств, отягчающих ФИО2 наказание, судом не установлено.

Оснований для изменения ФИО2 категории преступлений (по ч.6 ст.171.1, ч.2 ст.171.3 УК РФ) на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ с учетом обстоятельств совершенных преступлений и данных о личности подсудимого, по мнению суда, не имеется.

При данных изложенных обстоятельствах в совокупности, с учетом наличия целого ряда приведенных выше смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, того факта, что от преступных действий виновного тяжких последствий не наступило и материальный ущерб не причинен, для реализации целей наказания, установленных уголовным законом – исправление осужденного, восстановление социальной справедливости (ст.ст.6,43 УК РФ), предупреждение совершения новых преступлений, - суд назначает ФИО2 наказание по ч.6 ст.171.1, ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде лишения свободы с применением ч.1 ст.62 УК РФ и не назначает ему дополнительный вид наказания в виде штрафа по ч.6 ст.171.1 УК РФ; по ч.5 ст.171.1 УК РФ - в виде штрафа, а по совокупности преступлений на основании ч.3 ст.69, ч.2 ст.71 УК РФ с применением ст.73 УК РФ, т.е. условное осуждение. Исходя из учета смягчающих наказание обстоятельств при применении ст.73 УК РФ, оснований для дополнительного применения к подсудимому ФИО2 ст.64 УК РФ не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст.171.1, п. «б» ч.2 ст.171.3, ч.5 ст.171.1, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ – 3 (три) года лишения свободы; 

- по п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукцией, на срок 3 (три) года; 

- по ч.5 ст.171.1 УК РФ – виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукцией, на срок 3 (три) года. 

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ФИО2 назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукцией, на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. Назначенное наказание в виде штрафа и лишения на определенный срок права заниматься деятельностью, связанной с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукцией, – подлежит самостоятельному исполнению.

Обязать ФИО2 не менять в период испытательного срока постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и являться на регистрацию в указанный орган в установленные им сроки.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

По вступлении приговора в законную силу снять арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Смоленска от 28.12.2018 г. (т.3 л.д.122-123), на денежные средства в сумме 99 425 рублей, принадлежащие ФИО2, хранящиеся на депозитном счете УМВД России по Смоленской области.

По вступлении приговора в законную силу снять арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Смоленска от 13.03.2019 г. (т.6 л.д.236-237), на имущество, принадлежащее ФИО2, - ? земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадью 1308 квадратных метра; объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенной по адресу: 

<

адрес>; земельный участок, предназначенный для садоводства и огородничества с кадастровым номером №, расположенный относительно почтового ориентира, находящегося в границах участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

По вступлении приговора в законную силу снять арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Смоленска от 13.03.2019 г. (т.6 л.д.248-249), на имущество, принадлежащее ФИО2, - прицеп для легкового автотранспорта марки МАЗ 381144, 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак №, номер шасси №; транспортное средство марки ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ, 1977 года выпуска, государственный регистрационный знак №, номер кузова № транспортное средство марки ОПЕЛЬ КАДЕТ, 1985 года выпуска, государственный регистрационный знак №, номер кузова № транспортное средство марки ШЕВРОЛЕ REZZO (KTAIJ), 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №; транспортное средство марки ГАЗ 3285-0000010-02, 2001 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №; транспортное средство марки ВАЗ 21310, 2002 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №.

Вещественные доказательства по делу: 

- 252 металлические банки черного цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Нефть» объемом 0,7 л. (черная); 224 металлические банки белого цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Нефть» объемом 0,7 л. (белая); 33 металлические банки красного цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Нефть» объемом 0,7 л. (красная); 101 металлическая банка серого цвета со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Охотничья» объемом 0,7 л.; 198 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Золото славян» объемом 0,25 л.; 4860 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку: водка «Kurant vodka» объемом 0,5 л.; 24 канистры по 20 л., имеющие маркировку «Антисептический медицинский раствор 95%»; 10 канистр объемом 10 л. со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета; 790 канистр объемом 5 л., имеющие маркировку «Этиловый спирт 95%»; 221 канистр объемом 10 л., имеющие маркировку «Этиловый спирт 95%»; 1 коробку с крышками под водку «Нефть красная»; 1 коробку с крышками под водку «Нефть черная»; 2 коробки с крышками под водку «Нефть белая»; 3 коробки с крышками под водку «Курант белая»; 1 коробку с крышками под водку «Курант черная»; 2 коробки с крышками под водку «Курант серая»; 2 стеклянных бутылки «Белая береза» объемом 0,5 л.; 297 стеклянных бутылок «Золото славян» объемом 0,25 л.; 1863 стеклянных бутылки «Kurant vodka» объемом 0,5 л.; 11 стеклянных бутылок «Лабиринт» объемом 0,5 л.; 9 стеклянных бутылок «Сибирская стужа» объемом 0,5 л.; 3 бочки, выполненных из полимерного материала синего цвета с фильтрами и смесителями; 2 бухты с этикетками и контэтикетками под водку «Сибирская стужа»; 1 бухту с этикетками под водку «Хортица»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками под водку «Серебряная прохлада»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками под водку «Kurant vodka»; 4 бутылки из прозрачного полимерного материала с синим оттенком объемом 5 л. со спиртосодержащей жидкостью; 50 канистр объемом 10 л., имеющих маркировку «Этиловый спирт 95%»; 3 бутылки из бесцветного прозрачного полимерного материала, вместимостью 5 л. «Этиловый спирт 95%», заполненные на 1/3; 52 бутылки из бесцветного прозрачного полимерного материала, вместимостью 5 л. с маркировкой «Этиловый спирт 95%»; 12 пустых канистр объемом 10 л.; 87 пустых стеклянных бутылок, имеющие маркировку «Старейшина» объемом 0,5 л.; 80 пустых стеклянных бутылок, имеющие маркировку «Jack Daniels»; 77 пустых бутылок объемом 0,5 л. с теснением на лицевой стороне в виде буквы «Х»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Старейшина»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Hennessy»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Jack Daniels»; 2 бухты с этикетками и контрэтикетками «Фирменная»; 1 бухту с этикетками «Хортица»; 1 бухту с этикетками «Vodka kurant»; 1 бухту с этикетками и контрэтикетками «Золото славян»; 1 бухту с этикетками и контрэтикетками «Серебряная прохлада»; 21 крышка из полимерного материала черного цвета с теснением в виде буквы «Х» в окружности; 9 крышек из полимерного материала синего цвета с маркировкой «Орловская крепость»; 1515 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку «Vodka Kurant» объемом 0,5 л.; 72 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку «Хортица» объемом 0,5 л.; 105 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку «Фирменная» объемом 0,5 л.; 288 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку «Талая» объемом 1 л.; 260 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку «DIVIN» объемом 0,5 л.; 237 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку «Золото славян» объемом 0,25 л.; 828 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие маркировку «Hennessy» объемом 0,5 л.; устройство для смешивания и розлива жидкостей «GZL-50»; 3 ареометра и 1 винометр; 8 полимерных паллетов с находящимися в них 13440 пустыми стеклянными бутылками, имеющими рельеф в виде буквы «Х», 195 картонных коробок «Талка» - уничтожить;

- сотовый телефон «Самсунг» с сим-картой №; сотовый телефон «Самсунг» с сим-картой № – вернуть по принадлежности ФИО2;

- флеш-накопитель «SanDisk Cruzer Glide 16GB» с содержащимися на нем видеофайлами; CD–R диск «Verbatim» с маркировкой у посадочного отверстия: NJ22VK01D300470AA2, содержащий видеозапись «2.157.18» и 5 файлов, полученные в ходе проведения мероприятия «Скрытное наблюдение»; компакт-диск «VS» СD-R 700Mb/80/52, содержащий детализацию абонента ПАО «МТС»: № за период: с 01.07.2017 г. по 07.05.2018 г.; компакт-диск «VS» СD-R 700Mb/80/52, содержащий детализацию абонентов ПАО «МТС»: № за период с 07.05.2018 г. по 10.12.2018 г. – хранить при материалах уголовного дела. 

 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий Н.Г. Штыкова