Дело №1-333/2023 

(УИД 13RS0023-01-2023-003127-53)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск, Республика Мордовия 11 октября 2023 года 

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего - судьи Ледяйкиной О.П., при секретаре судебного заседания Серовой Т.В., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия Базаевой А.Н., 

подсудимой ФИО5, её защитника – адвоката Калининой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО5, 

<

данные изъяты> не судимой,

по настоящему делу в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшейся и под стражей и (или) домашним арестом не содержавшейся, в отношении которой 25.08.2023 применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 приобрела с целью сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО5 является учредителем и директором ООО «Партнер» (ИНН №/КПП 132601001).

В период времени с 25.02.2019 по 13.06.2019 к ФИО5, формально выступающей в качестве директора ООО «Партнер», в ходе беседы обратился мужчина по имени Алексей с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет на ООО «Партнер» в Саранском филиале банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего передать ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Партнер» и ФИО5.

Получив указанное предложение, у ФИО5, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Партнер», в связи с чем на предложение Алексея она ответила согласием.

Реализуя задуманное, 13.06.2019, в дневное время суток, ФИО5, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «Партнер», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Партнер» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, находясь в здании Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, подала в указанный банк заявление на открытие банковского расчетного счета, а также копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию решения №1 единственного участника о создании ООО «Партнер» от 20.02.2019 и вступлении её в должность директора, копию устава ООО «Партнер», утвержденного решением №1 единственного учредителя ООО «Партнер» от 20.02.2019, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об ООО «Партнер». Кроме того, сообщила сотрудникам банка о намерении подключения системы дистанционного банковского обслуживания. В связи с чем, 13.06.2019 в дневное время суток ФИО5, реализуя свой преступный умысел, явилась в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по вышеуказанному адресу, где ею было подано заявление на установку (настройку) системы дистанционного банковского обслуживания Correqts, а также заявление на регистрацию пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в системе дистанционного банковского обслуживания. На основании указанных заявлений ФИО5 как директор ООО «Партнер», присоединилась к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО), и заключила договор комплексного банковского обслуживания, подтвердив факт ознакомления с указанными Правилами, согласно которым не допускается заключение договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) в пользу третьего лица, не допускается уступка клиентом прав по договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) третьим лицам полностью или в части.

Согласно заявлению ФИО5 на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от 13.06.2019, последняя просит выдать ей, как единственному уполномоченному представителю ООО «Партнер», носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизведения ключа электронной подписи.

В соответствии с указанным заявлением в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, открытому расчетному счету ООО «Партнер» № предоставлен доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы BSS-Corrects. После чего ФИО5 получила ключ простой электронной подписи - логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации.

Затем, 13.06.2019 в дневное время суток, ФИО5, продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, будучи осведомленной о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, имея право единолично осуществлять денежные переводы по расчетному счету, как директор ООО «Партнер», находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, лично передала ФИО3 ключ простой электронной подписи - логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО5, в период времени с 19.06.2019 по 02.03.2020, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету № ООО «Партнер».

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в предъявленном ей обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой ФИО5, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т. 1 л.д. 191-196) из которых следует, что в начале января 2019 года через общих знакомых она познакомилась с мужчиной по имени ФИО1. Каких-либо данных ФИО1, номера телефона не помнит. В ходе общения по телефону ФИО1 предложил ей заработать денег: зарегистрировать на её имя организацию, где она будет являться директором и учредителем в одном лице. При этом он пояснил, что фактически она каких-либо управленческих функций осуществлять не будет, всем будет заниматься лично он. В этот же день она встретилась с ФИО1 и женщиной по имени ФИО3 возле центрального рынка, расположенного по адресу: 

<

...>, где она передала ФИО1 свой паспорт и СНИЛС, с которых он сделал себе ксерокопии и вернул их обратно, а копии документов передал ФИО3 для подготовки документов. ФИО1 сказал, что все законно и каких - либо проблем у неё не будет. Также ФИО1 сказал, что она получит денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Примерно через неделю она встретилась с ФИО1 также возле центрального рынка, где он передал готовый пакет документов для регистрации ООО «Партнер». ФИО1 пояснил, что необходимо поехать в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, для регистрации. В этот же день она совместно с ФИО1 отвезла данные документы в вышеуказанный налоговый орган, после чего 25.02.2019 ей выдали документы, свидетельствующие о регистрации ООО «Партнер» (ИНН №). Она сразу отдала эти документы ФИО1. Фактически в качестве директора ООО «Партнер» каких - либо взаиморасчетов со сторонними организациями не осуществляла, финансово-хозяйственную деятельность не вела, какие-либо документы не подписывала. Кроме того, ФИО1 сообщил, что необходимо будет посетить с ФИО3 банк для открытия расчетного счета для ООО «Партнер» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов. 13.06.2019, она совместно с ФИО3 проследовала в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>. На стоянке у входа в данный банк, ФИО3 передала ей документы и печать ООО «Партнер», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счетов Общества. После чего она проследовала в вышеуказанный банк, где предоставила сотруднику банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал паспорта и оригиналы иных документов ООО «Партнер» (решение участника общества; приказ о вступлении в должность; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). С данных документов сотрудник банка сделала ксерокопии и передала оригиналы обратно. После чего сотрудник банка предоставила ей пакет документов для открытия расчетного счета. Согласно представленных ей на обозрение копий документов на открытие расчетного счета в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) счетов ООО «Партнер», пояснила, что данные документы подписаны ею собственноручно, и третьи лица при их подписании не присутствовали. В ходе ознакомления с представленными сотрудником банка документами на открытие расчетного счета ООО «Партнер», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой - ООО «Партнер» от 13.06.2019, в рамках которого она, в лице директора ООО «Партнер» просила предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО), а также предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения ей - владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. Также ей сотрудником банка были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета «Партнер» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Партнер» она подтвердила, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭЦ, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлена. Также ей в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 13.06.2019, о том, что она, выступая владельцем сертификат ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Партнер» обязана обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные па предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Также она, в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц 13.06.2019, заверила о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом она на момент подписания сообщила и заверила, что ознакомлена с правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, тем самым подтвердила, что все положения вышеуказанных правил ей известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Сотрудник банка разъяснила ей порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Партнер» платежный документ (платежное поручение) с его электронно-цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. В этот же день, находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) ознакомившись с представленными мне документами, она подписала их и передала сотруднику банка. Кроме того, сотрудник банка 13.06.2019 передала ей комплект подключения для системы ДБО BSS-Correqts, а именно PIN-конверт №№ для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП ФИО5, содержащий ключ простой ЭП - логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Партнер». При этом она осознавала тот факт, что фактически осуществлять платежи по средствам данного ключа не будет и передаст данный ключ для осуществления операций по счетам ООО «Партнер» третьему лицу. После чего она покинула банк и, находясь около Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), передала ФИО3 комплект подключения для системы ДБО BSS-Correqts, а именно PIN- конверт №№ для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП ФИО5, содержащий ключ простой ЭП - логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Партнер», документы на открытие счета. После чего ФИО1 передал ей денежные средства в сумме 20 000 рублей за регистрацию ООО «Партнер», открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного банковского обслуживания. После этого, в октябре 2019 года, она снова обращалась в банк, так как ФИО3 сказала ей, что нужно снова подключить дистанционное банковское обслуживание к расчетному счету Общества. Так, 31.10.2019, она посетила вышеуказанный банк и написала заявление для подключения системы ДБО к расчетному счету Общества. В заявлении она указала, что необходимо аннулировать предыдущий сертификат ключа проверки электронной подписи в связи блокировкой старого пин-кода, после чего был выработан новый ключ электронной подписи. Затем она подписала акт об оказании услуг по выпуску сертификата ключа проверки электронной подписи. Полученную в банке информацию она затем сообщила ФИО3 Никаких конвертов, электронных носителей она в октябре 2019 года не получала и не передавала. В отношении неё, как номинального руководителя ООО «Партнер», 25.04.2022 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за истечением сроков давности уголовного преследования.

Оглашенные показания подсудимая ФИО5 в судебном заседании подтвердила в полном объеме. 

Вина ФИО5 в совершении преступления, указанного в установочной части приговора, кроме признания ею своей вины, подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний свидетеля ФИО2 (т. 1 л.д. 76-80) следует, что в период с февраля 2016 года по 23.10.2020 она осуществляла трудовую деятельность в должности специалиста по сопровождению расчетно-кассового обслуживания группы обслуживания юридических лиц УМС Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц, в том числе прием и подписание пакета документов, необходимых для открытия клиентами счетов в Саранском филиале Банка «Возрождение». 

13.06.2019 в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) но адресу: 

<

...>, обратилась директор ООО «Партнер» (ИНН №) ФИО5, которая предоставила необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал паспорта на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и оригиналы учредительных документов ООО «Партнер» (решение участника общества; уведомление общества с ограниченной ответственностью «Партнер»; устав). Ознакомившись с представленными ФИО5 документами, она удостоверилась в их подлинности, сделала копии и передала обратно. Согласно условиям банка, при открытии расчетного счета ООО «Партнер», 13.06.2019, в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с клиентом ФИО5, она предоставила ей пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Партнер»; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета). В ходе ознакомления ФИО5 с представленными ей документами на открытие расчетного счета ООО «Партнер», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой - ООО «Партнер» от 13.06.2019, в рамках которого клиент - ФИО5 просила предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) предоставить доступ к подсистеме «Интернет- Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен - ФИО5 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати, ею ФИО5 были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Партнер» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лип, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Партнер» ФИО5 подтвердила, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлена. Так же ФИО5 была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 13.06.2019, о том, что ФИО5 выступая владельцем сертификат ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет- Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Партнер» обязана обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО5 разъяснено, что ей необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Также ФИО5 в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 13.06.2019 заверила о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом ФИО5 на момент подписания сообщила и заверила, что он ознакомлена с правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ей известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Она разъяснила ФИО5 порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, а именно, при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Партнер» платежный документ (платежное поручение) с ее электронно-цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. Директор ООО «Партнер» ФИО5 сообщила, что все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» ей доступно разъяснены, каких - либо вопросов она не имеет. В этот же день, 13.06.2019 ФИО5 находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), ознакомившись с представленными ей документами (заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Партнер»; карточкой с образцами подписей и оттиска печати; заявлением об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по перевод) денежных средств со счета) подписала их и передала ей, она в свою очередь подписала их, отсканировала и документы были переданы на открытие счетов в главный офис территориально находившийся в г. Москва. Также, 13.06.2019, ФИО5 в офисе Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Партнер». В помещении офиса Саранский филиал Банка «Возрождение» по вышеуказанному адресу, при оформлении документов на открытие расчетного счета, а также при их подписании, ФИО5 находилась одна, третьи лица не присутствовали.

Из показаний свидетеля ФИО4 (л.д. 161-163) (начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Ленинскому г. Саранска в период с марта 2016 года по апрель 2022 года), следует, что в ее должностные обязанности входило: контроль и общее руководство осуществлением отдела регистрации вновь созданных организаций, обработка заявлений на регистрацию юридического лица, внесение изменений в учредительные документы организации, в том числе обработка заявлений на смену учредителей и руководителей юридического лица. 

20.02.2019 в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска ФИО5 для государственной регистрации юридического лица - ООО «Партнер» представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя об учреждении ООО «Партнер» №1 от 20.02.2019, Устав ООО «Партнер», утвержденный решением №1 единственного учредителя от 20.02.2019. В силу п. 1 ст. 11 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №129-ФЗ) государственная регистрация производится на основании решения о государственной регистрации, принятого регистрирующим органом, которое является актом ненормативного характера. В соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Документы были представлены ФИО5 Представленные 20.02.2019 документы были рассмотрены ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска на предмет комплектности и оформления согласно требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденным Приказом ФПС России 25.10.2012 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представленных в регистрирующий орган, при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». В ходе проведения проверки документов нарушения законодательства о государственной регистрации выявлено не было. Следовательно, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные ст. 23 Закона № 129-ФЗ, не выявлены. Поскольку представленные для государственной регистрации документы соответствовали требованиям ст. 12 Закона № «129- ФЗ, то ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска 25.02.2019 в соответствии со ст. 11 Закона №129-ФЗ вынесено решение о государственной регистрации юридического лица, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Таким образом. ООО «Партнер» было зарегистрировано в качестве юридического лица 25.02.2019 за основным государственным регистрационным номером №. Директором и учредителем указанного общества являлась ФИО5

Из показаний свидетеля ФИО3 (т. 1 л.д. 164-167) следует, что в начале января 2019 года через общих знакомых она познакомилась с ранее неизвестным мужчиной по имени ФИО1. В ходе разговора ФИО1 спросил, может ли она оказать юридическую помощь в регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно, подготовить необходимые документы для постановки на налоговый учет организации. Так как процедура постановки на учет в налоговом органе ей была известна, она согласилась оказать ФИО1 помощь за денежное вознаграждение. Через несколько дней с ней связался ФИО1 и сообщил, что ему необходимо подготовить пакет учредительных документов для образования юридического липа ООО «Партнер». Как пояснил ФИО1 руководителем и учредителем ООО «Партнер» будет являться ФИО5 и передал ее контактные данные. Через несколько дней она созвонилась, после чего встретилась с ФИО1 и ФИО5, которая с целью образования юридического лица в её присутствии передала паспорт ФИО1, после чего ФИО1 сделал копию паспорта ФИО5 и вернул оригинал документа. ФИО1 передал ей копию паспорта ФИО5 Через некоторое время, примерно в феврале 2019 года, она подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «Партнер» и сообщила об этом ФИО1, который, в свою очередь, передал данные документы ФИО5, с которой проехал в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска для предоставления данных документов в налоговый орган с целью постановки на налоговый учет ООО «Партнер». 25.02.2019 ФИО5 выдали документы, свидетельствующие о регистрации ООО «Партнер» (ИНН №). Кроме того, ФИО1 просил её совместно с ним и ФИО5 проехать в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) с целью открытия расчетных счетов ООО «Партнер» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания. 13.06.2019 в дневное время, она совместно с ФИО1 и ФИО5 проследовала к Саранскому филиалу Банка «Возрождение» (ПАО) расположенному по адресу: 

<

...>. На стоянке у входа в данный банк, она передала ФИО5 документы и печать ООО «Партнер», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счетов Общества, которые ей предоставил ФИО1, а также сообщила ФИО5 о том, что ей необходимо подключить к расчетному счету Общества дополнительную услугу в виде системы дистанционного банковского обслуживания для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Партнер». Затем ФИО5 проследовала в вышеуказанный банк, где предоставила сотруднику банка необходимый пакет документов, после чего получила комплект подключения для системы ДБО BSS-Correqts, а именно PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП ФИО5, содержащий ключ простой ЭП - логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN- коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Партнер». При открытии расчетного счета ООО «Партнер» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания она не присутствовала. В этот же день. 13.06.2019, после подписания необходимых документов на открытие расчетного счета ООО «Партнер» и подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО5 вышла из Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) и на стоянке у входа в отделение банка по адресу: 

<

...>, передала ей комплект подключения для системы ДБО BSS- Correqts, а именно PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента владельца СКП ЭП ФИО5, содержащий ключ простой ЭП- логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Партнер», документы на открытие счета, печать общества и учредительные документы, которые в последующем она посредством курьерской службы передала ФИО1 по указанному им адресу. Никакого отношения к руководству деятельностью данной организации она никогда не имела. По просьбе ФИО1 она оказывала помощь в регистрации ООО «Партнер» и открытии расчетного счета данного Общества. За оказанную помощь в регистрации ООО «Партнер» и открытии расчетного счета данного Общества, ФИО1 ей заплатил около 40 000 рублей.

Показания свидетелей ФИО3, ФИО2, ФИО4 были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон.

Решением №1 единственного участника о создании ООО «Партнер» от 20.09.2020 (т. 1 л.д. 29), ФИО5 приняла решение создать ООО «Партнер», утвердить Устав ООО «Партнер», назначить на должность директора ФИО5

Устав ООО «Партнер», утвержден решением №1 единственного учредителя ООО «Партнер» от 20.02.2019 (т.1 л.д. 32-45).

Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «Партнер» постановлена на учет 25.02.2019 и ей присвоен ИНН №/КПП 132601001 (т. 1 л.д.31)

Протокол осмотра места происшествия от 23.08.2023, осмотрен участок местности, расположенный около Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, где 13.06.2019, в дневное время ФИО5 передала за ранее обговоренное денежное вознаграждение ФИО3, комплект подключения для системы ДБО BSS-Correqts, а именно PIN- конверт № для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП ФИО5, содержащий ключ простой ЭП - логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ II) № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический CKП ЭП, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Партнер» (т.1 л.д. 182-184).

Протокол осмотра предметов от 31.08.2023 осмотрены оригиналы документов юридического досье ООО «Партнер» ИНН №, изъятые в ходе выемки 30.08.2023, из которых следует, что 13.06.2019 ФИО5 подписала заявление на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в банке «Возрождение» (ПАО), согласно которому в указанном банковском учреждении открыт расчетный счет № в целях осуществления переводов денежных средств последней в качестве директора ООО «Партнер». Подписав данное заявление ФИО5 выразила согласие на предоставление доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы ДБО BSS-Correqts, а также подписала иные банковские документы, необходимые для подключения вышеуказанной Системы дистанционного обслуживания банковского (расчетного) счета открытого на ООО «Партнер», подтвердив тем самым, что ознакомлена с мерами безопасности при использовании электронной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания BSS-Correqts и иными правилами банковского обслуживания(т. 1 л.д.95-97, т. 2 л.д. 1-60).

Вышеуказанные доказательства судом оцениваются именно в их совокупности путём сопоставления каждого доказательства в отдельности с иными доказательствами, считая совокупность таких доказательств достаточной для признания ФИО5 виновной совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Представленные доказательства согласуются друг с другом, являются относимыми и не противоречивыми. 

Действия ФИО5 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение с целью сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что ФИО5, являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Партнер» приобрела в целях сбыта электронные средства - ключ простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также электронные носители информации - USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ООО «Партнер» по расчетным счетам, открытым в банке, и сбыла лицу, не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации.

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Оценивая личность подсудимой, суд учитывает, что ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 64), работает 

<

данные изъяты>», по месту работы характеризуется положительно (т. 2 л.д. 72), имеет постоянное место жительства и регистрации (т. 2 л.д. 63), по которому характеризуется положительно (т. 2 л.д. 71), не военнообязанная, 

<

данные изъяты> не судима (т. 2 л.д. 65-66), 

<

данные изъяты> вину признала полностью, раскаялась в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признаёт: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательные показания по существу дела, привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики личности подсудимой, состояние её здоровья и состояние здоровья её близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкое. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО5 преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Вместе с тем, с учётом положительных сведений о личности подсудимой, обстоятельств совершения ФИО5 впервые преступления, её роли при совершении преступления, которая действовала по указанию иных лиц при его совершении; её поведения после совершения преступления (указала на лиц, в чьих интересах она действовала при совершении преступления), в связи с установлением в действиях подсудимой ФИО5 приведенной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая её трудоспособный возраст, признание вины, раскаяние в содеянном, наличия стойких социальных привязанностей, что в своей совокупности свидетельствует о возможности исправления ФИО5 без ее изоляции от общества, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО5 более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Указанные обстоятельства являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, в связи с чем суд приходит к выводу о назначении подсудимой наказания с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ без применения дополнительного вида наказания.

Предусмотренных законом оснований не назначать данный вид наказания, не установлено.

При определении размера наказания, и процента удержания из заработка осуждённой, суд учитывает возраст, трудоспособность подсудимой, влияние назначаемого наказания на условия жизни её семьи.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как такое наказание не обеспечит цели исправления ФИО5, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Несмотря на наличие в действиях подсудимой смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих, суд при назначении подсудимой наказания не учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку ФИО5 не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу – не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора суда законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий О.П. Ледяйкина