Дело № 1-221/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 ноября 2019 года г. Волжск

Волжский городской суд Республики Марий Эл в составе

председательствующего судьи Титовой Н.В., 

при секретаре судебного заседания Савкиной А.А., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Волжского межрайонного прокурора Анисимовой Н.Г.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Дудова А.В., представившего удостоверение № и ордер № от 19.11.2019г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил:

- незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц; 

- неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. В декабре 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте на территории г. Волжска РМЭ, у ФИО1, имеющего необходимые познания в области регистрации юридических лиц, предвидевшего наступление общественно опасных последствий в виде образования юридического лица через подставное лицо, в нарушение установленного Федеральным законом «129-ФЗ от 08.01.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормального порядка создания и регистрации юридического лица, из личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) общества с ограниченной ответственностью «Спектр» через подставное лицо.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, подыскал из числа своих знакомых официально не трудоустроенного, не имеющего постоянного источника дохода и нуждающегося в денежных средствах Н.Н.А., которому предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица и при регистрации этого юридического лица в налоговом органе. При этом ФИО1 достоверно знал, что Н.Н.А. не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении,пообещав ему, что созданное юридическое лицо, директором и учредителем которого он будет являться, будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а Н.Н.А. будет выступать номинальным учредителем, и попросил последнего предоставить документ, удостоверяющий личность – паспорт, ИНН. 

Н.Н.А., не имеющий намерения управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в декабре 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь на 

<

адрес> Республики Марий Эл, предоставил ФИО1 документ, удостоверяющий личность, для образования (создания) юридического лица и последующей регистрации его в налоговом органе,для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно - руководителе и учредителе ООО «Спектр». 

Далее, ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в конце декабря 2017г. - начале января 2018г., точное время следствием не установлено, находясь на территории 

<

адрес> Республики Марий Эл, используя предоставленные Н.Н.А. указанные личные документы, оплатил через терминал от имени Н.Н.А. государственную пошлину. Затем ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, в указанный период, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сформировал от имени заявителя Н.Н.А. пакет документов, необходимый для предоставления в регистрирующий орган, включающий в себя: заявление о государственной регистрации ООО «Спектр» при создании, документ об уплате государственной пошлины, протокол единственного учредителя о создании ООО «Спектр», устав ООО «Спектр». Перечисленные документы содержали не соответствующие действительности сведения о намерении Н.Н.А. создать юридическое лицо - ООО «Спектр» и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве директора созданного юридического лица - ООО «Спектр».

09.01.2018г., точное время следствием не установлено, у 

<

адрес> Республики Марий Эл, ФИО1, действуя умышленно, из личной заинтересованности, встретился с Н.Н.А., которому передал подготовленные пакеты документов, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Спектр», содержащие не соответствующие действительности сведения, предложив последнему их подписать. Н.Н.А., рассчитывая на обещанное ФИО1 материальное вознаграждение, подписал подготовленные ФИО1 документы о создании ООО «Спектр», выступив подставным лицом при создании данного юридического лица. 

Затем, 09.01.2018г., точное время следствием не установлено, ФИО1 доставил Н.Н.А. в Волжское обособленное подразделение АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ», расположенное по адресу: РМЭ 

<

адрес>, с вышеуказанными документами для государственной регистрации ООО «Спектр» и внесения в ЕГРЮЛ данных о Н.Н.А. как директоре ООО «Спектр», который в действительности являлся подставным лицом и не имел цели управления ООО «Спектр» и не намеревался участвовать в его управлении.

На основании вышеуказанных представленных документов ИФНС России по 

<

адрес> 15.01.2018г. принято решение о государственной регистрации ООО «Спектр» при создании, а также в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – Н.Н.А. – учредителе и директоре ООО «Спектр».

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, и желал их наступления. При этом ФИО1 достоверно знал, что у Н.Н.А. отсутствует цель управления ООО «Спектр»» и последний является подставным лицом.

2. В период с 15.01.2018г. до 08.02.2018г., более точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение электронного средства, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Спектр» ИНН № с целью последующего сбыта и сбыт электронного средства, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Спектр», ИНН № 

Реализуя свой преступный умысел, в период с 15.01.2018г. до 08.02.2018г., точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, располагая достоверными сведениями о незаконном образовании юридического лица ООО «Спектр» ИНН № через подставное лицо – Н.Н.А., на территории 

<

адрес> Республики Марий Эл, точное место следствием не установлено, обратился к ранее знакомому Н.Н.А. и предложил за денежное вознаграждение открыть в банке от своего имени (Н.Н.А.) расчетный счет ООО «Спектр» ИНН №, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), и передать ему (ФИО1) электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету от имени ООО «Спектр», с целью последующего сбыта неустановленному следствием лицу. 

Н.Н.А., являясь подставным директором и учредителем ООО «Спектр», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, 08.02.2018г. открыл расчетный счет № ООО «Спектр» в АО «Автоградбанк» филиал Казанский, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

08.02.2018г. Акционерным обществом «Автоградбанк» филиал Казанский с ООО «Спектр», в лице директора Н.Н.А., заключен типовой договор № с использованием системы «Клиент - Банк», после чего 08.02.2018г. Н.Н.А. от сотрудника банка получил ключевой носитель Клиента Рутокен ЭЦП ID=№, содержащий файлы ключей электронной подписи Н.Н.А., сформированные Н.Н.А. собственноручно процедурой генерации ключей программного обеспечения Системы ДБО, установленной на стороне Н.Н.А., файл сертификата ключа проверки электронной подписи, выданный Удостоверяющим центром Банка на основании запроса Н.Н.А., и файл сертификата ключа Банка (сертификат Удостоверяющего центра Банка), предназначенные для доступа к системе ДБО.

08.02.2018г., точное время, следствием не установлено, Н.Н.А., по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, в неустановленном следствием месте в 

<

адрес> Республики Марий Эл, сбыл ФИО1 электронное средство - ключевой носитель Н.Н.А., являющегося учредителем ООО «Спектр» (далее по тексту – Клиент), Рутокен ЭЦП ID=№, содержащий файлы ключей электронной подписи Клиента, сформированные Клиентом собственноручно процедурой генерации ключей программного обеспечения Системы ДБО, установленной на стороне Клиента, файл сертификата ключа проверки электронной подписи, выданный Удостоверяющим центром Банка на основании запроса Клиента, и файл сертификата ключа Банка (сертификат Удостоверяющего центра Банка), предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, которое ФИО1, находясь в вышеуказанном месте, в вышеуказанное время взял и таким образом приобрел электронное средство - ключевой носитель Н.Н.А., являющегося учредителем ООО «Спектр», Рутокен ЭЦП ID=№, содержащий файлы ключей электронной подписи Клиента, сформированные Клиентом собственноручно процедурой генерации ключей программного обеспечения Системы ДБО, установленной на стороне Клиента, файл сертификата ключа проверки электронной подписи, выданный Удостоверяющим центром Банка на основании запроса Клиента, и файл сертификата ключа Банка (сертификат Удостоверяющего центра Банка), предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу.

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства - ключевого носителя Н.Н.А., являющегося учредителем ООО «Спектр» (далее по тексту – Клиент), Рутокен ЭЦП ID=№, содержащего файлы ключей электронной подписи Клиента, сформированные Клиентом собственноручно процедурой генерации ключей программного обеспечения Системы ДБО, установленной на стороне Клиента, файл сертификата ключа проверки электронной подписи, выданный Удостоверяющим центром Банка на основании запроса Клиента, и файл сертификата ключа Банка (сертификат Удостоверяющего центра Банка), предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес> Республики Марий Эл, сбыл за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу электронное средство - ключевой носитель Н.Н.А., являющегося учредителем ООО «Спектр» (далее по тексту – Клиент), Рутокен ЭЦП ID=№, содержащий файлы ключей электронной подписи Клиента, сформированные Клиентом собственноручно процедурой генерации ключей программного обеспечения Системы ДБО, установленной на стороне Клиента, файл сертификата ключа проверки электронной подписи, выданный Удостоверяющим центром Банка на основании запроса Клиента, и файл сертификата ключа Банка (сертификат Удостоверяющего центра Банка), предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в результате чего в период с 08.02.2018г. по 31.05.2018г. осуществлялись неправомерные переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Спектр».

Действия ФИО1 органом предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ. Наказание за совершение данных преступлений не превышает 10 лет лишения свободы.

Подсудимый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании пояснил, что понимает существо предъявленного обвинения и соглашается с ним в полном объеме, полностью признает себя виновным. Своевременно, добровольно, в присутствии защитника и после предварительной консультации с ним при ознакомлении с материалами уголовного дела, заявил ходатайство об особом порядке. Осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Остальные участники процесса согласились с ходатайством подсудимого и не возражали постановлению приговора в особом порядке. Таким образом, суд удостоверился в соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель поддержал предъявленное подсудимому ФИО1 обвинение в полном объеме и просил квалифицировать его деяния - по ч.1 ст.173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц;

- по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд не находит оснований для переквалификации деяний ФИО1, в связи с чем квалифицирует его деяния по: 

- ч.1 ст.173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц;

- ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд руководствуется ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не находит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ признает (по двум эпизодам преступлений): активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 (по двум эпизодам преступлений): признание вины, состояние здоровья как его самого, так и его родственников и близких. 

При назначении наказания подсудимому ФИО1, наряду с обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, влияние назначаемого наказания на условия его жизни и жизни его семьи, данные о его личности, согласно которым он на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, где участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно как лицо, на которое жалоб со стороны близких и соседей не поступало, на учете в отделе полиции не состоит.

Учитывая изложенное, обстоятельства и тяжесть преступлений, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, подсудимому необходимо назначить наказание за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.1 УК РФ, в виде штрафа, а за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, – в виде лишения свободы.

Суд считает, что данные виды наказания будут соразмерны содеянному и обеспечат надлежащее исправление ФИО1 Оснований для назначения иных видов наказаний суд не находит. Суд пришел к твердому убеждению, что менее строгие виды наказания, по ч.1 ст.187 УК РФ, не смогут обеспечить достижения целей наказания. 

При определении срока наказания по ч.1 ст.187 УК РФ, суд руководствуется положениями ч.5 ст.62 УК РФ, т.к. уголовное дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Суд также назначает наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением правил ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку при отсутствии отягчающих обстоятельств установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, первая судимость, раскаяние в содеянном, поведение ФИО1 после совершения преступлений, выразившееся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступлений, в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, признаются исключительными обстоятельствами, в связи с чем на основании ст.64 УК РФ суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, а за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, суд считает возможным назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи. 

При определении ФИО1 размера штрафа, назначаемого за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного им преступления, имущественное положение ФИО1 и его семьи, его трудоспособный возраст, пояснения осужденного в суде, из которых следует, что он имеет постоянные ежемесячные доходы, позволяющие ему уплатить штраф. 

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний, а также по правилам ч.2 ст.71 УК РФ, установленным при сложении наказаний. 

В соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, осознания подсудимым противоправности деяний, привлечения к уголовной ответственности впервые, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания с возложением исполнения обязанностей и установлением в соответствии со ст.73 УК РФ испытательного срока, в течение которого он должен поведением доказать свое исправление.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле №: DVD-R диск с документами ООО «Спектр», договор об открытии расчетного счета, документы о дистанционном банковском обслуживании, регистрационное дело ООО «Спектр» - подлежат хранению при материалах уголовного дела.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, выплаченные адвокату Луньковой А.Ф. за оказание юридической помощи, взысканию с ФИО1 не подлежат.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307 - 309, 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ с учетом положений ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 80 (Восемьдесят) тысяч рублей.

- по ч.1 ст.187 УК РФ с учетом положений ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ с учетом положений ч.2 ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 80 (Восемьдесят) тысяч рублей. Основное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, находиться по месту жительства в ночное время с 22 до 06 часов следующего дня.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего - отменить.

Вещественные доказательства: DVD-R диск с документами ООО «Спектр», договор об открытии расчетного счета, документы о дистанционном банковском обслуживании, регистрационное дело ООО «Спектр» - хранить при материалах уголовного дела.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек по делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл через Волжский городской суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня постановления с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.В.Титова