П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

р.п. Башмаково 16 октября 2024 г.

Пензенской области

Башмаковский районный суд Пензенской области в составе судьи Бушуева В.Н., 

при секретаре Грязиной Л.А., с участием:

государственных обвинителей – заместителя прокурора Башмаковского района Пензенской области Герасимова А.А., помощника прокурора Башмаковского района Пензенской области Дуданова К.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Белоглазова О.О., представившего удостоверение № 021 и ордер № 51 от 29 ноября 2023 г. АК «Белоглазов О.О.» г. Нижний Ломов Пензенской области,

представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> по доверенности ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки села 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес>, зарегистрированной по месту жительства и фактически проживающей по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, гражданки России, с высшим образованием, замужней, имеющей несовершеннолетних детей ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, главного операциониста 

<

данные изъяты> не судимой, 

под стражей по данному делу не содержавшейся, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Она же совершила изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указанные преступления совершены ФИО1 при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, осуществляя свою трудовую деятельность в 

<

данные изъяты> в должности старшего операциониста в период с 22.04.2014 по 13.07.2017 (приказ о переводе №-к от ДД.ММ.ГГГГ), в должности главного операциониста в период с 14.07.2017 по 24.09.2019 (приказ о переводе № от ДД.ММ.ГГГГ), в должности старшего менеджера-операциониста с 25.09.2019 по 12.02.2020 (приказ о переводе № от ДД.ММ.ГГГГ), в должности главного операциониста в период с 13.02.2020 до 15.03.2022 (приказ о переводе № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ об увольнении № от ДД.ММ.ГГГГ), расположенном по адресу: 

<

...>, в соответствии с должностными инструкциями исполняла обязанности, предусматривающие размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от имени и за счет банка; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по банковским счетам; прием и проверку пакета документов физических лиц для открытия банковского счета; осуществление операционного обслуживания клиентов физических лиц; прием документов, необходимых для открытия счета по вкладу соответствующего вида и распоряжения вкладом (ранее открытым); открытие счетов физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; оформление распоряжений на открытие текущих счетов физических лиц; зачисление во вклад наличных и безналичных средств физических лиц; выплату наличных средств и безналичное списание сумм со счетов физических лиц; оформление, контроль правильности заполнения заявлений на перевод денежных средств физических лиц; оформление переводов физических лиц; оформление вкладных книжек; ввод данных в АБС; открытие, ведение, закрытие карточных счетов; осуществление операций по вкладам физических лиц (до востребования и срочные вклады) и по текущим счетам. Действуя умышлено, из корыстных побуждений, имея единый умысел, направленный на хищение денежных средств со счетов клиентов 

<

данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием работников 

<

данные изъяты>, оказанным ей в силу её служебного положения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба 

<

данные изъяты> и желая их наступления, ФИО1 в период с 08 часов 00 минут 06.05.2016 до 17 часов 00 минут 24.01.2022, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 2343179 рублей 40 копеек, принадлежащие 

<

данные изъяты> (место нахождения юридического лица: 119034, 

<

...>), при следующих обстоятельствах.

06.05.2016 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>, оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты> ФИО38 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в интегрированную банковскую систему «

<

данные изъяты> где без ведома ФИО38, вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 06.05.2016, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО38 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 47100 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого 05.11.2013 г в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, на имя ФИО38, на банковский счет №, открытый 01.06.2010 в том же банке на имя ФИО1 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

В этот же день, 06.05.2016 через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

...>, ФИО1 осуществила банковскую операцию по снятию со своего банковского счета № денежных средств в размере 47100 рублей 00 копеек, которые 27.06.2023 

<

данные изъяты> возмещены на счет клиента банка ФИО38 Таким образом, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила принадлежащие 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 47100 рублей 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, ФИО1 06.05.2016 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>, оказанным ей в силу ее служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>, будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты> С.Т. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на ее рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>, где без ведома ФИО11 №16, вопреки его воле и интересам банка сформировала в электронном виде платежное поручение № от 06.05.2016, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №16 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №16, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО1 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

В этот же день 06.05.2016 через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

...>, ФИО1 осуществила банковскую операцию по снятию со своего банковского счета № денежных средств в размере 15000 рублей 00 копеек, которые 23.05.2023 

<

данные изъяты> возмещены на счет клиента банка ФИО11 №16 Таким образом, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила принадлежащие 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 15000 рублей 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием работников АО «

<

данные изъяты> похитила денежные средства в сумме 941000 рублей 00 копеек с банковских счетов ФИО6, ФИО11 №6 и ФИО11 №11, при следующих обстоятельствах.

Так, 11.04.2017, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

...>, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1 путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>, оказанным ей в силу ее служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты> будучи достоверно осведомленной о наличии на банковских счетах № клиента 

<

данные изъяты> ФИО6 и № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №6 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на ее рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>, где, без ведома ФИО6, вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде банковский ордер № от 11.04.2017, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО6 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 500000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО74., на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО6 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО42, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

После этого ФИО1 сформировала в электронном виде расходный кассовый ордер № от 11.04.2017, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции, указав в качестве получателя денежных средств не являющуюся владельцем банковского счета свою родственницу (мать своего супруга) ФИО11 №7, не осведомленную о ее преступном умысле, и осуществила незаконную банковскую операцию о выдаче денежных средств в сумме 500000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО75 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №25, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. В дальнейшем ФИО1 распечатала заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 11.04.2017 на бумажный носитель, подписала его как операционный работник банка, от имени ФИО11 №7, не осведомленной о ее преступном умысле, а также от имени контролирующего работника банка ФИО11 №25, не осведомленной о ее преступном умысле.

В этот же день, 11.04.2017, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО1 при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты> где без ведома ФИО11 №6, вопреки его воле и интересам банка, сформировала в электронном виде банковский ордер № от 11.04.2017, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №6 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 347000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №6, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №6 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО42, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

После этого ФИО1 сформировала в электронном виде расходный кассовый ордер № от 11.04.2017, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции, указав в качестве получателя денежных средств не являющуюся владельцем счета свою родственницу (мать своего супруга) ФИО11 №7, не осведомленную о её преступном умысле, и осуществила незаконную банковскую операцию о выдаче денежных средств в сумме 347000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО11 №6 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №25, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

В дальнейшем ФИО1 распечатала заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 11.04.2017 на бумажный носитель, подписала его как операционный работник банка, от имени ФИО11 №7, не осведомленной о её преступном умысле, и от имени контролирующего работника банка ФИО11 №25, не осведомленной о её преступном умысле. Фактически указанные денежные средства на общую сумму 847000 рублей 00 копеек клиентам банка ФИО6 и ФИО11 №6 в соответствии с проведенными банковскими операциями не выдавались, а были зачислены на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №7, не осведомленной о ее преступном умысле, на основании приходного кассового ордера № от 11.04.2017., сформированного, распечатанного и подписанного ФИО1 от своего имени и от имени ФИО11 №7

В этот же день, 11.04.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, с целью придания видимости законности своим действиям, ФИО1 предоставила заведомо подложные расходные кассовые ордера № и № от 11.04.2017, приходный кассовый ордер № от 11.04.2017 старшему кассиру дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> ФИО11 №24, введя её тем самым в заблуждение относительно истинного получателя денежных средств, которая, будучи не осведомленной о её преступном умысле, подтвердила проведение указанных банковских операций без фактической выдачи и внесения наличных денежных средств на общую сумму 847000 рублей 00 копеек. 

Она же (ФИО1) 02.05.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

...>, с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств на банковском счете ФИО11 №6, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты> оказанным ей в силу служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на ее рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №11, вопреки ее воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 02.05.2017, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №11 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 397000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО4, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платежное поручение № от 02.05.2017, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №11, и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 348000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №6 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Она же (ФИО1) 04.05.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу ее служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>», без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде расходный кассовый ордер № от 04.05.2017, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой операции, указав в качестве получателя денежных средств не являющуюся владельцем счета свою родственницу ФИО11 №7, не осведомленную о её преступном умысле, и осуществила незаконную банковскую операцию о выдаче денежных средств в сумме 49000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям и получения денежных средств в кассе банка, ФИО1 распечатала заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 04.05.2017 на бумажный носитель, подписала его как операционный работник банка и от имени ФИО11 №7, не осведомленной о её преступном умысле, предоставила его на подпись контролирующему работнику банка ФИО43, и в этот же день 04.05.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут предоставила заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 04.05.2017 кассиру дополнительного офиса № ФИО28 

<

данные изъяты>» ФИО8, введя её в заблуждение относительно истинного получателя денежных средств и намерений клиента, которая, будучи не осведомленной о её преступном умысле, выдала из кассы наличные денежные средства в сумме 49000 рублей 00 копеек.

Она же, 12.05.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты> оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов АО «

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде банковский ордер № от 12.05.2017, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №11 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 45000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО42, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

После этого ФИО1 сформировала в электронном виде расходный кассовый ордер № от 12.05.2017, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой операции, указав в качестве получателя денежных средств не являющуюся владельцем банковского счета свою родственницу (мать) ФИО11 №23, не осведомленную о ее преступном умысле, и осуществила незаконную банковскую операцию о выдаче денежных средств в сумме 45000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №25, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям и получения денежных средств в кассе банка, ФИО1 распечатала заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 12.05.2017 на бумажный носитель, подписала его как операционный работник банка, а также от имени не осведомленной о её преступном умысле контролирующего работника банка ФИО11 №25, и в этот же день 12.05.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут предоставила заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 12.05.2017 кассиру дополнительного офиса № ФИО28 

<

данные изъяты>» ФИО8, введя её в заблуждение относительно истинного получателя денежных средств и намерений клиента, которая, будучи не осведомленной о её преступном умысле, выдала из кассы наличные денежные средства в сумме 45000 рублей 00 копеек. 

Она же (ФИО1) 28.05.2018 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств на банковских счетах ФИО11 №11, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> оказанным ей в силу ее служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №5 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №5, вопреки его воле и интересам банка, сформировала в электронном виде банковский ордер № от 28.05.2018, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №5 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада для проведения расходной операции по вкладу в сумме 550000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №5, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №5, после чего сформировала в электронном виде расходный кассовый ордер № от 28.05.2018, в который внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО11 №5, и осуществила незаконную банковскую операцию о выдаче денежных средств в сумме 550000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №5 Проведение указанных банковских операций было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №26, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

С целью придания видимости законности своим действиям, ФИО1 распечатала заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 28.05.2018 на бумажный носитель, подписала его как операционный работник банка и от имени ФИО11 №5, и предоставила его на подпись контролирующему работнику банка ФИО11 №26, не осведомленной о её преступных действиях.

После осуществления указанных банковских операций, ФИО1 сформировала в электронном виде приходный кассовый ордер № от 28.05.2018, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой операции, указав в качестве получателя денежных средств не являющегося владельцем счета ФИО11 №5 и осуществила незаконную банковскую операцию по пополнению счета в сумме 527500 рублей 00 копеек на банковский счет №, открытый 23.03.2016 в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО11 №11 без фактического внесения денежных средств на счет. Затем она сформировала в электронном виде приходный кассовый ордер № от 28.05.2018, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции, указав в качестве получателя денежных средств не являющегося владельцем счета ФИО11 №5 и осуществила незаконную банковскую операцию по пополнению счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, в сумме 22500 рублей 00 копеек, без фактического внесения денежных средств на указанный счет. С целью придания видимости законности своим действиям, ФИО1 распечатала заведомо подложный приходный кассовый ордер № от 28.05.2018 на бумажный носитель, подписала их как операционный работник банка и от имени ФИО11 №5 Фактически указанные денежные средства на общую сумму 550000 рублей 00 копеек ФИО11 №5 в соответствии с проведенными банковскими операциями не выдавались, а были зачислены на банковские счета № и №, открытые на имя ФИО11 №11, на основании заведомо подложных приходных кассовых ордеров № от 28.05.2018 и № от 28.05.2018. С целью придания видимости законности своим действиям и подтверждения проведённых банковских операций, ФИО4 предоставила на бумажных носителях заведомо подложные расходный кассовый ордер № от 28.05.2018 и приходный кассовый ордер № от 28.05.2018 кассиру дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» ФИО8, введя её в заблуждение относительно истинных намерений клиента, которая, будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО1, подтвердила проведение указанных банковских операций без фактической выдачи и внесения наличных денежных средств на общую сумму 550000 рублей 00 копеек. 

Она же (ФИО1) 08.08.2018 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств на банковском счете ФИО6, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>, оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №5 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №5, вопреки его воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 08.08.2018, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №5, и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада для проведения расходной операции по вкладу в сумме 532360 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №5, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №5, после чего сформировала в электронном виде платежное поручение № от 08.08.2018, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №5 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 532360 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый 03.08.2018 в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №30, являющейся наследницей умершей ФИО6 Проведение указанных банковских операций было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям, ФИО1 без ведома ФИО11 №5 и вопреки его воле, от его имени сформировала и распечатала на бумажный носитель заведомо подложные заявление на разовое перечисление денежных средств со счета по вкладу с банковского счета № от 08.08.2018 и заявление на разовое перечисление денежных средств с банковского счета № от 08.08.2018, которые подписала как операционный работник банка, указав в них в качестве контролирующего работника банка ФИО35, не осведомленную о ее преступном умысле, предоставив вышеуказанные заявления ей на подпись, приложив их в дальнейшем к банковским документам. 

Она же (ФИО1) 22.05.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств на банковском счете ФИО11 №5, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента АО «

<

данные изъяты>» ФИО11 №4 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход 

<

данные изъяты>», где, без ведома ФИО11 №4, вопреки ее воле и интересам банка, сформировала в электронном виде банковский ордер № от 22.05.2020, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой операции от имени ФИО11 №4 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада на текущий счет в сумме 1173246 рублей 16 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №4, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №4 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала платежное поручение № от 22.05.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой операции от имени ФИО11 №4, и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 1173282 рублей 28 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №5 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям, ФИО1 без ведома ФИО11 №4 и вопреки её воле, от её имени сформировала и распечатала на бумажный носитель заведомо подложное заявление на разовое перечисление денежных средств с банковского счета № от 22.05.2020, которые подписала как операционный работник банка, от имени ФИО11 №4 и контролирующего работника банка ФИО43, приложив в дальнейшем указанное заявления к банковским документам.

Она же (ФИО1) 24.01.2022 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств на банковском счете клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №4, злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента АО «Россельхозбанк» ФИО11 №14 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты> где, без ведома ФИО11 №14, вопреки её воле и интересам банка, в электронном виде сформировала платежное поручение № от 24.01.2022, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №14, и осуществила незаконную банковскую операцию по переводу денежных средств в сумме 1330000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №14, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №14 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №18, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платежное поручение № от 24.01.2022, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №14, и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 1330000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО11 №4 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №18, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

08.04.2022 

<

данные изъяты> на счет клиента ФИО11 №14 возмещены денежные средства в сумме 1344885 рублей 10 копеек, в том числе денежные средства в сумме в сумме 1330000 рублей 00 копеек, которые были перечислены ФИО4 с её счета с целью сокрытия фактов хищения денежных средств со счетов ФИО6, ФИО11 №6 и ФИО11 №11 в размере 941000 рублей 00 копеек. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием работников 

<

данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитила денежные средства в сумме 1030579 рублей 40 копеек с банковских счетов ФИО11 №11 при следующих обстоятельствах.

Так, она 14.05.2019 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде банковский ордер № от 14.05.2019, в который внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО11 №11 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 32000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО4, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде расходный кассовый ордер № от 14.05.2019, в который внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО11 №11 и осуществила незаконную банковскую операцию о выдаче денежных средств в сумме 32000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям и получения денежных средств из кассы банка, ФИО1 распечатала на бумажный носитель заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 14.05.2019, подписала его как операционный работник банка и от имени ФИО11 №11, передала его на подпись контролирующему работнику банка ФИО43, после чего предоставила кассиру Дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» ФИО8, введя её в заблуждение относительно истинных намерений клиента, которая, будучи не осведомленной о её преступном умысле, выдала из кассы наличные денежные средства в сумме 32000 рублей 00 копеек.

Она же (ФИО1) 16.05.2019 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде банковский ордер № от 16.05.2019, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №11, и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО4, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде расходный кассовый ордер № от 16.05.2019, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №11, и осуществила незаконную банковскую операцию о выдаче денежных средств в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям и получения денежных средств из кассы банка, ФИО1 распечатала на бумажный носитель заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 16.05.2019, подписала его как работник банка и от имени ФИО11 №11, передала его на подпись контролирующему работнику банка ФИО43, после чего предоставила кассиру дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» ФИО8, введя её в заблуждение относительно истинных намерений клиента, которая, будучи не осведомленной о ее преступном умысле, выдала из кассы наличные денежные средства в сумме 15000 рублей 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», путём обмана и злоупотребляя доверием, оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для получения реальной возможности распоряжаться денежными средствами, размещенными на банковских счетах клиента банка ФИО11 №11, по своему усмотрению, 12.05.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, обладая в соответствии с занимаемой ею должностью полномочиями по открытию, ведению, закрытию карточных счетов, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учётную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты> где, без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, воспользовавшись персональными данными ФИО11 №11, к которым у неё имелся доступ в связи с занимаемой должностью, сформировала заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты>» в рамках тарифного плана «Пенсионный», в которое внесла заведомо ложные сведения, указав в качестве получателя карты анкетные и персональные данные ФИО11 №11, не имеющей намерения открывать банковский счет и оформлять к нему банковскую карту, и таким образом, открыла на имя ФИО11 №11 банковский счёт №. Данное заявление ФИО1 распечатала на бумажный носитель, подписала его как операционный работник банка и от имени ФИО11 №11, и предоставила его для утверждения управляющей дополнительного офиса № ФИО28 

<

данные изъяты>» ФИО11 №19, не осведомлённой о её преступном умысле, введя тем самым работников банка в заблуждение относительно истинных намерений клиента банка. На основании заведомо подложного заявления на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты>» в рамках тарифного плана «Пенсионный», ФИО1, не являясь держателем карты, при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время получила банковскую карту №, привязанную к счёту № на имя ФИО11 №11, и ПИН-конверт, которую в дальнейшем использовала для проведения банковских операций бесконтактным способом по банковским счетам клиента АО 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 в период с 20.09.2017 по 17.01.2020. 

Так, 20.09.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 20.09.2017, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО11 №11 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада на текущий счёт для проведения расходной операции в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платежное поручение № от 20.09.2017, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО11 №11 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Она же (ФИО1) 18.10.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомлённой о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в ИБC «БИСквит», где без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 18.10.2017, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №11, и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счёта вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 38000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 18.10.2017, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №11, и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 38000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности ее действиям, ФИО1, без ведома клиента банка и вопреки его воле, сформировала и распечатала на бумажный носитель заведомо подложное заявление на разовое перечисление денежных средств со счета по вкладу № от 18.10.2017 и заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от 18.10.2017, которые подписала как операционный работник банка и от имени ФИО11 №11 и предоставила их на подпись контролирующему работнику банка ФИО43, не осведомленной о ее преступном умысле, приложив их в дальнейшем к документам банка.

Она же (ФИО1) 25.02.2019 в 15 часов 53 минуты, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу ее служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», с целью сокрытия факта хищения денежных средств и незаконного совершения банковских операций по банковским счетам ФИО11 №11, используя банковскую карту №, привязанную к счёту № на имя ФИО11 №11, без ведома клиента банка и вопреки её воле, не являясь держателем данной карты, через банкомат 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

...>, осуществила незаконную банковскую операцию по внесению наличных денежных средств в сумме 1500 рублей 00 копеек на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 25.02.2019 в 19 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам ФИО11 №11, с установленной на нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 в сумме 3650 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 07.03.2019 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 07.03.2019, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО11 №11 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 16000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 7, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №9, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО11 №11, и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 16000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №9, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям, ФИО1, без ведома клиента банка и вопреки его воле, сформировала и распечатала на бумажный носитель заведомо подложные заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ и заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от 07.03.2019 от имени ФИО11 №11, в которых указала себя как операционного работника банка, принявшего заявление от клиента, и ФИО11 №19 как контролирующего работника банка, подписала заявления как операционный работник банка и от имени ФИО11 №11, и предоставила их на подпись контролирующему работнику банка ФИО11 №19, не осведомлённой о её преступном умысле, приложив их в дальнейшем к документам банка.

Она же (ФИО1) 18.04.2019 в 20 часов 54 минуты, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер +№, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счёта вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 25000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего 18.04.2019 в 21 час 00 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 25000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 02.07.2019 в 19 часов 05 минут, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер +№, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счёта вклада на текущий счёт для проведения расходной операции в сумме 45000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего 02.07.2019 в 19 час 10 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 45000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 08.07.2019 в 19 часов 28 минут, находясь в неустановленном месте, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер +№, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счёта вклада на текущий счёт для проведения расходной операции в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего 08.07.2019 в 19 час 30 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 20.07.2019 в 16 часов 27 минут, находясь в неустановленном месте, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счёта вклада на текущий счёт для проведения расходной операции в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего 20.07.2019 в 16 час 30 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 03.08.2019 в 08 часов 51 минуту, находясь в неустановленном месте, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счёте № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нём СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счёта вклада на текущий счёт для проведения расходной операции в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего 03.08.2019 в 08 часов 55 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 07.08.2019 в 17 часов 47 минут, находясь в неустановленном месте, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты> оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счёте № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нём СИМ-картой абонентский номер +№, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счёта вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 60000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего 07.08.2019 в 17 часов 50 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 60000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 20.08.2019 в 19 часов 25 минут, находясь в неустановленном месте, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомлённой о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счёта вклада на текущий счет в сумме 150000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11 После этого, в этот же день 20.08.2019 в 19 часов 27 минут ФИО1 осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 10000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, и в 19 часов 28 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 50000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 02.09.2019 в 20 часов 56 минуту, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нём СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счёта вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 6700 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего в тот же день, 02.09.2019 в 21 час 00 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 6700 рублей 00 копеек с банковского счета №, на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 09.09.2019 в 08 часов 41 минуту, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер +№, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 22000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего, в этот же день 09.09.2019 в 08 час 45 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 22000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 13.09.2019 в 20 часов 16 минут, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 12000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего, в этот же день 13.09.2019 в 20 час 28 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 12000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 21.09.2019 в 21 час 14 минут, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 6000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего, в этот же день 21.09.2019 в 21 час 15 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 6000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 25.09.2019 в 19 часов 45 минут, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты> будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счёта вклада на текущий счёт для проведения расходной операции в сумме 5000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего 25.09.2019 в 19 час 50 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 5000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 03.10.2019 в 22 часа 33 минуты, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер +№, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 4500 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего, в этот же день 03.10.2019 в 22 часа 35 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 4500 рублей 00 копеек с банковского счета №, на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 16.10.2019 в 06 часов 59 минут, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 17000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего в этот же день 16.10.2019 в 07 часов 00 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 17000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 23.10.2019 в 20 часов 18 минут, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты> будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 13900 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего в этот же день 23.10.2019 в 20 часов 29 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 13900 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 30.10.2019 в 17 часов 54 минуты, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 7000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего в этот же день 30.10.2019 в 18 часов 00 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 7000 рублей 00 копеек с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 05.11.2019 в 20 часов 56 минут, находясь в неустановленном месте, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 5000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего в этот же день 05.11.2019 в 21 час 00 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 5000 рублей 00 копеек с банковского счета №, на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 19.11.2019 в 19 часов 32 минуты, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №11 денежных средств, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам клиента ФИО11 №11, с установленной в нем СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции в сумме 7500 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11, после чего, в этот же день 19.11.2019 в 19 часов 35 минут осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО11 №11 по перечислению денежных средств в сумме 7500 рублей 00 копеек на с банковского счета № на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11

Она же (ФИО1) 17.01.2020 в 15 часов 25 минут, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», без ведома ФИО11 №11, вопреки её воле и интересам банка, с целью сокрытия факта расходования денежных средств с банковских счетов ФИО11 №11 и проведения расходных операций по её банковским счетам, используя банковскую карту №, привязанную к счету № на имя ФИО11 №11, через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

...>, осуществила незаконную банковскую операцию по внесению наличных денежных средств в сумме 35000 рублей 00 копеек на банковский счет №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 41 минуту ФИО4, находясь в неустановленном следствием месте, воспользовавшись услугой дистанционного банковского обслуживания, подключенной на неустановленном устройстве к банковским счетам ФИО11 №11, с подключенной СИМ-картой абонентский номер №, с доступом к сети «Интернет», без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств от имени ФИО11 №11 в сумме 35050 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №11

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», путём обмана и злоупотребления доверием, ФИО1, используя банковскую карту №, привязанную к счету № на имя ФИО11 №11, не являясь держателем данной карты, без ведома клиента банка, вопреки его воле и интересам банка, осуществила от имени ФИО11 №11 незаконные банковские операции по снятию наличных денежных средств с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

...>: 

22.09.2017 в сумме 15000 рублей 00 копеек, 

18.10.2017 в 13 часов 33 минуты в сумме 20000 рублей 00 копеек, 

18.10.2017 в 13 часов 34 минуты в сумме 18000 рублей 00 копеек,

29.05.2018 в 07 часов 59 минут в сумме 9000 рублей 00 копеек, 

06.06.2018 в 08 часов 45 минут в сумме 13000 рублей 00 копеек, 

13.07.2018 в 10 часов 23 минуты в сумме 15000 рублей 00 копеек, 

23.07.2018 в 13 часов 15 минут в сумме 27500 рублей 00 копеек, 

07.08.2018 в 07 часов 27 минут в сумме 40000 рублей 00 копеек, 

07.08.2018 в 07 часов 28 минут в сумме 10000 рублей 00 копеек, 

10.08.2018 в 07 часов 30 минут в сумме 40000 рублей 00 копеек, 

10.08.2018 в 07 часов 31 минуту в сумме 35000 рублей 00 копеек,

14.08.2018 в 07 часов 40 минут в сумме 40000 рублей 00 копеек, 

14.08.2018 в 07 часов 41 минуту в сумме 35000 рублей 00 копеек,

16.08.2018 в 07 часов 34 минуты в сумме 20000 рублей 00 копеек, 

11.09.2018 в 07 часов 37 минут в сумме 75000 рублей 00 копеек, 

18.09.2018 в 07 часов 38 минут в сумме 34000 рублей 00 копеек, 

18.09.2018 в 09 часов 28 минут в сумме 6000 рублей 00 копеек, 

04.10.2018 в 07 часов 37 минут в сумме 6000 рублей00 копеек,

09.10.2018 в 07 часов 43 минуты в сумме 12000 рублей 00 копеек, 

17.10.2018 в 07 часов 44 минуты в сумме 40000 рублей 00 копеек, 

19.10.2018 в 10 часов 22 минуты в сумме 4500 рублей 00 копеек,

08.11.2018 в 07 часов 45 минут в сумме 4000 рублей 00 копеек, 

10.11.2018 в 09 часов 52 минуты в сумме 4500 рублей00 копеек, 

11.11.2018 в 11 часов 54 минуты в сумме 15000 рублей 00 копеек, 

14.11.2018 в 12 часов 59 минут в сумме 3000 рублей 00 копеек, 

19.11.2018 в 12 часов 32 минуты в сумме 25000 рублей 00 копеек, 

26.11.2018 в 15 часов 46 минут в сумме 4500 рублей 00 копеек,

27.11.2018 в 07 часов 40 минут в сумме 2000 рублей 00 копеек,

05.12.2018 в 07 часов 45 минут в сумме 4500 рублей 00 копеек,

08.02.2019 в 12 часов 24 минуты в сумме 2000 рублей 00 копеек, 

25.02.2019 в 15 часов 07 минут в сумме 28000 рублей 00 копеек, 

07.03.2019 в 12 часов 12 минут в сумме 16000 рублей 00 копеек, 

20.03.2019 в 12 часов 44 минуты в сумме 17000 рублей 00 копеек,

21.03.2019 в 07 часов 36 минут в сумме 16000 рублей 00 копеек,

22.03.2019 в 15 часов 36 минут в сумме 2000 рублей 00 копеек, 

25.03.2019 в 11 часов 11 минут в сумме 1000 рублей 00 копеек, 

05.04.2019 в 13 часов 11 минут в сумме 17000 рублей 00 копеек, 

06.04.2019 в 10 часов 51 минуту в сумме 13000 рублей 00 копеек, 

19.04.2019 в 07 часов 41 минуту в сумме 20000 рублей 00 копеек, 

19.04.2019 в 07 часов 42 минуты в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

03.07.2019 в 07 часов 29 минут в сумме 45000 рублей 00 копеек, 

08.07.2019 в 13 часов 48 минут в сумме 15000 рублей 00 копеек, 

21.07.2019 в 10 часов 18 минут в сумме 15000 рублей 00 копеек, 

03.08.2019 в 10 часов 24 минуты в сумме 12000 рублей 00 копеек,

08.08.2019 в 07 часов 44 минуты в сумме 60000 рублей, 

29.08.2019 в 15 часов 00 минут в сумме 500 рублей 00 копеек, 

05.09.2019 в 08 часов 19 минут в сумме 6800 рублей00 копеек, 

09.09.2019 в 08 часов 00 минут в сумме 22000 рублей 00 копеек, 

17.09.2019 в 08 часов 50 минут в сумме 12000 рублей 00 копеек, 

24.09.2019 в 08 часов 00 минут в сумме 6000 рублей 00 копеек, 

26.09.2019 в 09 часов 04 минуты в сумме 5000 рублей 00 копеек,

04.10.2019 в 12 часов 51 минуту в сумме 4500 рублей 00 копеек, 

18.10.2019 в 10 часов 46 минут в сумме 7000 рублей 00 копеек, 

21.10.2019 в 08 часов 00 минут в сумме 10000 рублей 00 копеек,

24.10.2019 в 07 часов 59 минут в сумме 13900 рублей 00 копеек, 

01.11.2019 в 07 часов 55 минут в сумме 7000 рублей 00 копеек,

05.11.2019 в 17 часов 12 минут в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

20.11.2019 в 07 часов 51 минуту в сумме 7500 рублей 00 копеек;

через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

...>: 

21.08.2019 в 09 часов 10 минут в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

21.08.2019 в 09 часов 11 минут в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

21.08.2019 в 09 часов 12 минут в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

21.08.2019 в 12 часов 10 минут в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

21.08.2019 в 12 часов 11 минут в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

21.08.2019 в 12 часов 12 минут в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

21.08.2019 в 12 часов 13 минут в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

21.08.2019 в 12 часов 14 минут в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

26.08.2019 в 14 часов 42 минуты в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

26.08.2019 в 14 часов 43 минуты в сумме 5000 рублей 00 копеек, 

а всего произвела снятие наличных денежных средств со счета карты на общую сумму 1018700 рублей 00 копеек. 

29.08.2019 в 14 часов 56 минут ФИО1, используя банковскую карту №, привязанную к счету № на имя ФИО11 №11, не являясь держателем данной карты, осуществила незаконную банковскую операцию по оплате товаров бесконтактным способом с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на сумму 1379 рублей 40 копеек в аптеке «VITA EKSPRESS», расположенной по адресу: 

<

...>.

Она же (ФИО1) 27.03.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ФИО28 область, 

<

...>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств на банковских счетах ФИО11 №11 и проведения расходной операции по выдаче ей денежных средств, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №12 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>» со своего рабочего компьютера, без ведома ФИО11 №12, вопреки его воле и интересам банка, сформировала в электронном виде банковский ордер № от 27.03.2020, в который внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №12 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада для проведения расходной операции по вкладу в сумме 500001 рублей 88 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №12, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №12 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО4, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО4 в электронном виде сформировала расходный кассовый ордер № от 27.03.2020, в который без ведома клиента и вопреки его воле внесла заведомо ложные, указав в качестве получателя денежных средств не являющуюся владельцем счета ФИО11 №11, не осведомленную о её преступном умысле, и осуществила незаконную операцию о выдаче денежных средств с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №12, в сумме 500001 рубль 88 копеек. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО4, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям и выдачи денежных средств из кассы банка ФИО11 №11, ФИО1 распечатала на бумажный носитель заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 27.03.2020, подписала его как операционный работник банка. В тот же день, 27.03.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, введя в заблуждение работника банка и клиента банка относительно истинного владельца счета, с которого проводится расходная операция, предоставила заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 27.03.2020 кассиру дополнительного офиса № ФИО28 

<

данные изъяты>» ФИО8, которая, будучи не осведомленной о её преступном умысле, выдала ФИО11 №11 из кассы банка наличные денежные средства в сумме 500001 рубль 88 копеек, после чего ФИО11 №11 подписала указанный расходный ордер. 29.12.2022 

<

данные изъяты>» на счет клиента ФИО11 №12 возмещены денежные средства в сумме 582759 рублей 66 копеек, в том числе денежные средства в сумме 500001 рубль 88 копеек, переведенные ФИО1 с его счета на счет ФИО11 №11 с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств.

Она же (ФИО1), 20.08.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств на банковских счетах ФИО11 №11 и осуществления расходной операции по выдаче ей денежных средств, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО7 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО7, вопреки его воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 20.08.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО7, и осуществила незаконную банковскую операцию по выдаче денежных средств со счета вклада в сумме 550000 рублей 00 копеек с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО7, без фактической выдачи денежных средств, с одновременным переводом денежных средств на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО7 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №2, не осведомленной о преступном умысле ФИО4, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платежное поручение № от 20.08.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО7, и осуществила незаконную банковскую операцию от имени ФИО7 по перечислению денежных средств в сумме 550000 рублей 00 копеек с его банковского счета № на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №2, не осведомленной о преступном умысле ФИО4, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. В дальнейшем, 21.08.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учётную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где, с согласия и от имени клиента банка ФИО11 №11, не осведомлённой о её преступном умысле, сформировала и распечатала на бумажный носитель расходный кассовый ордер № от 21.08.2020 и осуществила банковскую операцию по выдаче денежных средств со счета вклада в сумме 750000 рублей 01 копейка с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №11, на основании которого кассиром Дополнительного офиса № ФИО28 

<

данные изъяты>» ФИО8, не осведомлённой о её преступном умысле, ФИО11 №11 были выданы денежные средства в сумме 750000 рублей 01 копейка с банковского счета №, в том числе денежные средства в сумме 550000 рублей 00 копеек, переведенные ФИО1 со счета ФИО7 на счет ФИО11 №11 с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств.

Она же (ФИО1), 24.12.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», с целью сокрытия факта хищения денежных средств с банковских счетов ФИО7, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомлённой о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №6 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль) осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №6, вопреки его воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 24.12.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №6 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада в сумме 850000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №6, на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО11 №6 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №18, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО4 сформировала платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в которое внесла заведомо ложные сведения о проводимой банковской операции от имени ФИО11 №6 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 850000 рублей 00 копеек на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО7 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №18, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. 

20.05.2022 

<

данные изъяты>» на счёт клиента ФИО11 №6 возмещены денежные средства в сумме 919001 рубль 14 копеек, в том числе денежные средства в сумме 850000 рублей 00 копеек, переведенные ФИО1 со счета ФИО11 №6 на счет ФИО7 с целью сокрытия факта отсутствия денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», ФИО1 путём обмана и злоупотребления доверием работников 

<

данные изъяты>, из корыстных побуждений, действуя умышленно, похитила денежные средства в сумме 309500 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ДаФИО52, при следующих обстоятельствах.

Так, она же (ФИО1), 13.05.2019 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу служебного положения, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты> где без ведома ДаФИО52, вопреки её воле и интересам банка, оформила в электронном виде банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н., и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счёта вклада на текущий счёт для проведения расходной операции по вкладу в сумме 11000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО4, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде расходный кассовый ордер № от 13.05.2019, в который внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 и осуществила незаконную банковскую операцию о выдаче денежной денежных средств с банковского счёта № в сумме 11000 рублей 00 копеек. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям и получения денежных средств, ФИО1 распечатала на бумажный носитель заведомо подложный расходный кассовый ордер № от 13.05.2019, подписала его как операционный работник и от имени ФИО52 В.Н., передала его на подпись контролирующему работнику банка ФИО43, после чего предоставила его кассиру дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» ФИО8, введя её в заблуждение относительно истинного получателя денежных средств и намерений клиента банка ФИО52 В.Н., которая будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО1, подтвердила проведение указанной операции и выдала из кассы наличные денежные средства в сумме 11000 рублей 00 копеек. 

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковских счетов ФИО52 В.Н., путём обмана и злоупотребления доверием, злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>, оказанным ей в силу её служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для получения реальной возможности распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, 22.11.2019 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, обладая в соответствии с занимаемой ею должностью полномочиями по открытию, ведению, закрытию карточных счетов, при помощи персонального компьютера, установленного на ее рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, воспользовавшись персональными данными ФИО52 В.Н., к которым у нее имелся доступ в связи с занимаемой должностью, сформировала заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты>» в рамках тарифного плана «Пенсионный», в которое внесла заведомо ложные сведения, указав в качеств получателя карты анкетные и персональные данные ФИО52 В.Н., не имеющей намерения открывать банковский счёт и оформлять к нему банковскую карту, и таким образом, открыла на имя ФИО52 В.Н. банковский счёт №. Данное заявление ФИО1 распечатала на бумажный носитель, подписала его как операционный работник банка и от имени ФИО52 В.Н., и предоставила его для утверждения управляющей дополнительным офисом № 

<

данные изъяты>» ФИО11 №19, не осведомлённой о её преступном умысле, введя тем самым работников банка в заблуждение относительно истинных намерений клиента банка. На основании заведомо подложного заявления на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» от 22.11.2019 ФИО1, не являясь держателем карты, при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время получила банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № на имя ФИО52 В.Н. и ПИН-конверт, которую в дальнейшем использовала для проведения банковских операций бесконтактным способом по банковским счетам клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н. в период 22.11.2019 по 23.10.2020. 

Она же (ФИО1), 17.01.2020 в период времени с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты> без ведома ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 17.01.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счёта вклада в сумме 75000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 17.01.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 75000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Она же (ФИО1), 25.02.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты> ФИО52 В.Н. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учётную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 25.02.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счёта вклада в сумме 16000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платежное поручение № от 25.02.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 16000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Она же (ФИО1), 24.03.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счёте № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учётную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», без ведома ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платежное поручение № от 24.03.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счёта вклада в сумме 20000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 24.03.2020., в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 20000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Она же (ФИО1), 24.04.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счёте № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход 

<

данные изъяты>», без ведома ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 24.04.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н., и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счета вклада в сумме 16000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО4, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 24.04.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н., и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 16000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Она же (ФИО1), 22.05.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомлённой о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», без ведома ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 22.05.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счёта вклада в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 22.05.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н., и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Она же (ФИО1), 24.08.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о наличии на банковском счёте № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», без ведома ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 24.08.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н., и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счёта вклада в сумме 40000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №2, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 24.08.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 40000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №2, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Она же (ФИО1), 16.09.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомлённой о наличии на банковском счёте № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учётную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты> без ведома ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 16.09.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счёта вклада в сумме 35000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №18, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 16.09.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 35000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №18, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Она же (ФИО1), 23.10.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путём обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты> оказанным ей в силу её служебного положения, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомлённой о наличии на банковском счете № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н. денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», без ведома ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 23.10.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 В.Н. и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств со счёта вклада в сумме 22000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 В.Н. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №18, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. После этого ФИО1 сформировала в электронном виде платёжное поручение № от 23.10.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО52 и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 22000 рублей 00 копеек с банковского счёта № на банковский счёт №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №18, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», ФИО1, путём обмана и злоупотребления доверием, используя банковскую карту №, привязанную к банковскому счёту № на имя ФИО52., не являясь держателем данной карты, осуществила от имени ФИО52 В.Н. незаконные банковские операции по снятию наличных денежных средств с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

...>: 23.11.2019 в сумме 20000 рублей 00 копеек, 25.11.2019 в сумме 25000 рублей, 09.12.2019 в сумме 15000 рублей 00 копеек, 17.01.2020 в сумме 70000 рублей 00 копеек, 23.01.2020 в сумме 5000 рублей, 25.02.2020 в сумме 15000 рублей 00 копеек, 25.03.2020 в сумме 15000 рублей, 26.03.2020 в сумме 4500 рублей, 24.04.2020 в сумме 17000 рублей, 23.05.2020 в сумме 15000 рублей 00 копеек, 24.08.2020 в сумме 40000 рублей 00 копеек, 17.09.020 в сумме 35000 рублей 00 копеек, 23.10.2020 в сумме 22000 рублей 00 копеек, всего на общую сумму рублей 298500 рублей 00 копеек.

Она же (ФИО1), 28.12.2021 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана и злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, с целью сокрытия факта хищения ею со счета ФИО52 В.Н. № денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в связи с занимаемой должностью имея доступ к информации о вкладах и счетах клиентов 

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомлённой о наличии на банковском счёте № клиента 

<

данные изъяты>» ФИО11 №22 денежных средств, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учётную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома ФИО11 №22, вопреки его воле и интересам банка, оформила в электронном виде платёжное поручение № от 28.12.2021, в которое внесла заведомо ложные сведения о проведении банковской операции от имени ФИО11 №22, и осуществила незаконную банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 50000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО11 №22, на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ДаФИО52 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО11 №18, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений.

10.01.2023 

<

данные изъяты>» клиенту ФИО52 В.Н. возмещены денежные средства в сумме 356062 рубля 97 копеек, в том числе денежные средств в сумме 309500 рублей 00 копеек, похищенные с её банковского счета ФИО1

Таким образом, ФИО1 в период с 08 часов 00 минут 06.05.2016 до 17 часов 00 минут 24.01.2022, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила принадлежащие АО «Россельхозбанк» денежные средства в особо крупном размере 2343179 рублей 40 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму. 

Она же (ФИО1), осуществляя трудовую деятельность в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, в должности главного операциониста в период с 14.07.2017 по 24.09.2019 (приказ о переводе №-к/1500 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно должностной инструкции исполняя обязанности, предусматривающие осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по банковским счетам; осуществление операционного обслуживания клиентов физических лиц; прием документов, необходимых для открытия счета по вкладу соответствующего вида и распоряжения вкладом (ранее открытым); выплата наличных средств и безналичное списание сумм со счетов физических лиц; оформление, контроль правильности заполнения заявлений на перевод денежных средств физических лиц; оформление переводов физических лиц; осуществление операции по вкладам физических лиц (до востребования и срочные вклады) и по текущим счетам, 06.10.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>, оказанным ей в силу её служебного положения, в нарушение установленного порядка оборота средств платежей, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, действуя умышлено, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, заведомо зная, что ФИО52 не имеет намерения совершать банковские операции по переводу денежных средств с банковских счетов, открытых в 

<

данные изъяты>» на её имя, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, путём формирования в электронном виде изготовила заведомо поддельный банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированной формы 0401067 Общероссийского классификатора управленческой документации, установленный Указанием Центрального банка Российской Федерации от 24.12.2012 № 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера», являющийся распоряжением о переводе денежных средств, в который внесла заведомо ложные сведение о проведении банковской операции по перечислению денежных средств со счёта вклада на текущий счёт для проведения расходной операции по вкладу в сумме 30000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 В.Н., на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. Банковский ордер № от 06.10.2017 ФИО1 в дальнейшем использовала для осуществления указанной в нём банковской операции, осознавая при этом, что какие-либо законные основания для такого перечисления денежных средств отсутствуют.

Она же (ФИО1), 06.10.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, в нарушение установленного порядка оборота средств платежей, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, действуя умышлено, при помощи персонального компьютера, установленного на ее рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, заведомо зная, что ФИО52. не имеет намерения совершать банковские операции по получению денежных средств с банковских счетов, открытых в 

<

данные изъяты>» на её имя, с целью неправомерного осуществления выдачи денежных средств, путём формирования в электронном виде изготовила заведомо поддельный расходный кассовый ордер № от 06.10.2017, унифицированной формы 0402009 Общероссийского классификатора управленческой документации, установленный Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления)», являющийся документом оплаты, в который внесла заведомо ложные сведение о проведении банковской операции по выдаче денежных средств в сумме 30000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52., указав в качестве получателя и владельца данного банковского счета свою родственницу ФИО11 №7, не осведомлённую о её преступном умысле. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям и получения денежных средств, ФИО1 распечатала заведомо поддельный расходный кассовый ордер № от 06.10.2017 на бумажный носитель, подписала его как операционный работник и от имени ФИО11 №7, передала на подпись контролирующему работнику банка ФИО43, после чего использовала его для осуществления указанной в нём банковской операции, предоставив его старшему кассиру дополнительного офиса № ФИО28 

<

данные изъяты>» ФИО11 №24, не осведомлённой о её преступном умысле, и получила из кассы банка денежные средства в сумме 30000 рублей 00 копеек, осознавая при этом, что какие-либо законные основания для выдачи ей этих денежных средств отсутствуют.

Она же (ФИО1), 31.10.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, в нарушение установленного порядка оборота средств платежей, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, действуя умышлено, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учётную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 вопреки её воле и интересам банка, заведомо зная, что ФИО52 не имеет намерения совершать банковские операции по переводу денежных средств с банковских счетов, открытых в 

<

данные изъяты>» на её имя, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, путем формирования в электронном виде изготовила заведомо поддельный банковский ордер № от 31.10.2017, унифицированной формы 0401067 Общероссийского классификатора управленческой документации, установленный Указанием Центрального банка Российской Федерации от 24.12.2012 № 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера», являющийся распоряжением о переводе денежных средств, в который внесла заведомо ложные сведение о проведении банковской операции по перечислению денежных средств со счёта вклада на текущий счёт для проведения расходной операции по вкладу в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в том же банке на имя ФИО52 Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. Банковский ордер № от 31.10.2017 ФИО1 в дальнейшем использовала для осуществления указанной в нём банковской операции, осознавая при этом, что какие-либо законные основания для такого перечисления денежных средств отсутствуют. 

Она же (ФИО1), 31.10.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, злоупотребляя доверием работников 

<

данные изъяты>», оказанным ей в силу её служебного положения, в нарушение установленного порядка оборота средств платежей, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, действуя умышлено, при помощи персонального компьютера, установленного на ее рабочем месте, используя свою учётную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>», где без ведома клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 В.Н., вопреки её воле и интересам банка, заведомо зная, что ФИО52.Н. не имеет намерения совершать банковские операции по получению денежных средств с банковских счетов, открытых в 

<

данные изъяты>» на её имя, с целью неправомерного осуществления выдачи денежных средств, путём формирования в электронном виде изготовила заведомо поддельный расходный кассовый ордер № от 31.10.2017, унифицированной формы 0402009 Общероссийского классификатора управленческой документации, установленный Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления)», являющийся документом оплаты, в который внесла заведомо ложные сведение о проведении банковской операции по выдаче денежных средств в сумме 15000 рублей 00 копеек с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты> по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52, указав в качестве получателя и владельца данного банковского счета свою родственницу (мать) ФИО11 №23, не осведомленную о её преступном умысле. Проведение указанной банковской операции было подтверждено контролирующим работником ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1, в силу установившихся между ними доверительных рабочих отношений. С целью придания видимости законности своим действиям и получения денежных средств, ФИО1 распечатала заведомо поддельный расходный кассовый ордер № от 31.10.2017 на бумажный носитель, подписала его как операционный работник и от имени ФИО11 №23, передала на подпись контролирующему работнику банка ФИО43, после чего использовала его для осуществления указанной в нём банковской операции, предоставив его старшему кассиру дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» ФИО11 №24, не осведомлённой о её преступном умысле, и получила из кассы банка денежные средства в сумме 15000 рублей 00 копеек, осознавая при этом, что какие-либо законные основания для такого этих денежных средств отсутствуют.

Она же (ФИО1), 06.03.2018 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ФИО28 область, 

<

...>, злоупотребляя доверием, оказанным ей в силу её служебного положения, в нарушение установленного порядка оборота средств платежей, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, действуя умышлено, при помощи персонального компьютера, установленного на её рабочем месте, используя свою учетную запись (логин и пароль), осуществила вход в 

<

данные изъяты>, где без ведома клиента 

<

данные изъяты>» ФИО52 вопреки её воле и интересам банка, заведомо зная, что ФИО52 не имеет намерения совершать банковские операции по внесению денежных средств на банковские счета, открытые 

<

данные изъяты>» на её имя, с целью неправомерного осуществления приёма денежных средств, путём формирования в электронном виде изготовила заведомо поддельный приходный кассовый ордер № от 06.03.2018, унифицированной формы 0402008 Общероссийского классификатора управленческой документации, установленный Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления)», являющийся документом оплаты, в который внесла заведомо ложные сведение о проведении банковской операции по приёму денежных средств в сумме 45300 рублей 00 копеек на банковский счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ФИО28 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на имя ФИО52 указав в качестве получателя и владельца данного банковского счета свою родственницу ФИО11 №7, не осведомлённую о её преступном умысле. С целью придания видимости законности своим действиям и приема денежных средств, ФИО1 распечатала заведомо поддельный приходный кассовый ордер № от 06.03.2018 на бумажный носитель, подписала его как операционный работник и от имени ФИО11 №7, после чего использовала его для осуществления указанной в нём банковской операции, предоставив его старшему кассиру дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» ФИО11 №24, не осведомлённой о её преступном умысле, внеся в кассу банка денежные средства в сумме 45300 рублей 00 копеек, осознавая при этом, что какие-либо законные основания для такого приема денежных средств отсутствуют.

В судебном заседании ФИО1 вину не признала и показала, что денежные средства со счетов ФИО38 и ФИО11 №16 она перевела на счет своей карты и сняла через банкомат по указанию управляющей дополнительным офисом № 

<

данные изъяты>» ФИО11 №19, чтобы выдать эти денежные средства ФИО38 и ФИО11 №16, так как касса банка 06.05.2016 не работала. Денежные средства со счетов клиентов 

<

данные изъяты>» она не похищала. Уголовное дело в отношении неё сфабриковано, её вина не доказана. Вменяемые ей преступления были совершены другими лицами. 

Суд считает показания подсудимой ФИО1 о её невиновности недостоверными и рассматривает их как реализацию права на защиту, так как они опровергаются, а вина ФИО1 подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Так, представитель потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО10 в судебном заседании показал, что он является главным специалистом службы безопасности 

<

данные изъяты>», и в его обязанности входит обеспечение внутренней безопасности банка. В феврале 2022 г. в дополнительный офис 

<

данные изъяты> р.п. Башмаково обратилась клиент ФИО11 №14 с претензией на отсутствие на её банковском счете денежной суммы в размере 1330000 рублей. После проведения служебной проверки было установлено, что перевод денежных средств со счета ФИО11 №14 был произведен главным операционистом ФИО1 Сама ФИО11 №14 в день перевода денежных средств с её счета 24.01.2024 в офис банка не приходила. ФИО11 №4, на счет которой были переведены указанные денежные средства, пояснила, что с ФИО11 №14 она не знакома. В день, когда был выявлен незаконный перевод со счета ФИО11 №14, ФИО1 призналась, что банковскую операцию совершила она, однако через два дня стала утверждать о своей непричастности. После этого были выявлены другие подозрительные операции по счетам клиентов банка, которые, как и перевод денежных средств со счета ФИО11 №14, осуществлялись с персонального компьютера ФИО1 под её логином и паролем, в том числе на счета её родственников. Для выполнения служебных обязанностей у каждого сотрудника офиса банка имеется персональный компьютер со своим IP-адресом, а также персональные логин и пароль для входа в специальную банковскую компьютерную программу. Операции по счетам клиентов проводятся несколькими работниками банка: один сотрудник банка создает платежный документ, второй сотрудник (кроме кассира) его контролирует. В ходе проверки было выявлено, что работники в ряде случаев, допускали нарушения и сообщали друг другу свои логины и пароли, что категорически запрещено. Другие работники банка не могли совершить банковские операции в период отсутствия ФИО1 на её компьютере, так как на время отпуска или периода нетрудоспособности работника его рабочее место автоматически блокируется. 

<

данные изъяты>» возмещен ущерб клиентам банка на сумму 3314808 рублей 87 копеек с учетом выплаты процентов, из них 3097101 рубль 88 копеек – сумма денежных средств, похищенных со счетов клиентов банка.

ФИО11 ФИО11 №4 показала, что в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>» в р.п. Башмаково у неё были открыты 2 счета: первый счет на сумму около 1000000 рублей, второй счет – на сумму около 300000 рублей. Никакие переводы с указанных счетов она не осуществляла. В период с 2020 г. по 2023 г. со счета, на котором находилось 300000 рублей, она несколько раз снимала по 50000 рублей через кассу банка, в зале её обслуживала преимущественно ФИО1, и лишь 1 раз её обслуживала другая сотрудница банка. В январе 2022 г. она приходила в банк для переоформления вклада, на котором находилось около 1000000 рублей. В феврале 2022 г. её вызвали в банк, где опрашивали про денежные средства на её счетах. С ФИО11 №5 и ФИО11 №14 она не знакома, денежные средства им не перечисляла. Перечисленные с её счетов денежные средства ей возвращены банком.

ФИО11 ФИО11 №8 показала, что она является тетей ФИО37, супруга ФИО1 В 2017 г. её племяннице ФИО11 №29 понадобились денежные средства на покупку квартиры в г. Москве, и все родственники решили ей помочь. Она передала ФИО1 для перевода ФИО11 №29 наличные денежные средства в размере 800000 рублей. Также ФИО11 №29 помогала ФИО11 №7 Всего они передали ФИО11 №29 около 1500000 рублей. Банковскую карту в 

<

данные изъяты>» она никогда не оформляла. Абонентского телефонного номера, заканчивающегося на цифры №, у неё никогда не было. С ФИО52 В.Н. она не знакома, денежных средств от неё не получала.

ФИО11 ФИО11 №7 показала, что в период с 2012 или 2013 г. по 2023 г. у нее имелись счета в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном в р.п. Башмаково, на общую сумму от 400000 до 500000 рублей. В банк она ходила редко, на имя супруги своего сына ФИО1 ею была выдана доверенность на совершение банковских операций. Своей дочери ФИО11 №29 она через банк переводила денежные средства в размере около 500000 рублей, еще около 1000000 рублей ФИО11 №29 переводила ФИО11 №8 У ФИО1 была банковская карта, оформленная на её (ФИО11 №7) имя. На эту карту зачислялась её пенсия, а ФИО1 снимала денежные средства и приносила их ей домой. С ФИО6 и ФИО11 №6 она не знакома, денежных средств от них не получала. 

ФИО11 ФИО11 №29 показала, что 11.04.2017 через 

<

данные изъяты>» на её счет в ПАО Сбербанк в 

<

адрес> для покупки квартиры сыну поступили денежные средства в размере 1560000 рублей со счета ФИО11 №7 Данные денежные средства направили её мать ФИО11 №7 и тётя ФИО11 №8

В подтверждение своих показаний свидетель ФИО11 №29 представила расширенную выписку по вкладу о перечислении на её счет со счёта ФИО11 №7 11.04.2017 денежной суммы в размере 1560000 рублей (

<

данные изъяты>).

ФИО11 ФИО11 №12 показал, что с 2015 или 2016 г. он являлся клиентом дополнительного офиса 

<

данные изъяты>», расположенного в р.п. Башмаково. Последний вклад в указанном банке был открыт им в 2018 г. В 2019 г. он пополнил вклад на 100000 рублей. В 2021 г. он переоформил договор банковского вклада на новый срок, получил сберкнижку, в тот день его обслуживала операционист ФИО1 На его накопительном счете находилось 857400 рублей. После этого каких-либо банковских операций по своему счету он не производил. 30 сентября 2022 г. он пришел в банк, чтобы снять денежные средства на лечение супруги. Сотрудница банка посмотрела информацию на компьютере, после чего пригласила его в кабинет управляющей офисом банка, которая пояснила, что данные его сберкнижки не сходятся со сведениями на компьютере, так как на его счете не хватает 500001 рубля. Недостающие денежные средства банк ему возвратил.

ФИО11 ФИО11 №6 показал, что с 2007 или 2008 г. он является клиентом дополнительного офиса 

<

данные изъяты>», расположенного в р.п. Башмаково. В настоящее время у него в указанном банке 3 или 4 банковских счета, на которых имеются денежные средства. В конце ноября 2021 г. сотрудница указанного банка ФИО1 позвонила ему по телефону и напомнила, что у него истекает срок вклада. После её звонка он пришел в банк, и она ему выдала распечатку по счету. Ничего подозрительного он не заметил, сумма начисленных процентов по его вкладу увеличилась. При обращении в тот же банк в марте 2022 г. от управляющей дополнительного офиса ему стало известно о переводах денежных средств по его счетам и об отсутствии части денежных средств на его счете. Денежных средств со своих счетов ФИО7 он не переводил. С ФИО11 №11 он не знаком, денежные средства она ему перевести не могла. 

ФИО11 ФИО52 показала, что с 2012 г. она является клиентом дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>», у нее было открыто 2 вклада: на сумму около 200000 рублей и на сумму около 1300 рублей. Переводы денежных средств с указанных вкладов она не осуществляла, снятие производила на сумму не более 5000 рублей. В ноябре 2022 г. она пришла в указанный офис банка для снятия денежных средств, и узнала, что на её счете осталось только 50000 рублей. После этого её направили к управляющей, которая предложила написать заявление. Она написала заявление, и денежные средства ей вернули. Банковскую карту 

<

данные изъяты>» она никогда не оформляла, телефонным номером с последними цифрами 1481 никогда не пользовалась. С ФИО11 №22 и ФИО11 №8 она не знакома, денежные средства на их счета не переводила. 

ФИО11 ФИО11 №11 показала, что с 2015 или 2016 г. она является клиентом дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>», где у неё открыто 3 счета. В банке её обслуживала преимущественно ФИО1, проживающая с ней по соседству. С указанных счетов она снимала через кассу банка проценты по вкладам, остаток денежных средств никогда не проверяла. Когда истекал срок вклада, ФИО1 звонила ей по телефону и интересовалась, будет ли она снимать денежные средства. Со своих счетов на счета ФИО11 №6, ФИО11 №5, ФИО11 №20, ФИО11 №12 и других граждан денежные средства она не перечисляла, и они не перечисляли денежные средства на её счета. Банковскую карту 

<

данные изъяты>» она оформила в ноябре 2023 г., до этого банковской карты указанного банка у неё не было. Номер её мобильного телефона заканчивается на цифры №, до этого у неё был абонентский номер с последними цифрами №. Денежные средства, переведенные с её счетов, банком ей возвращены.

ФИО11 ФИО11 №16 показал, что на протяжении 8 лет он является клиентом дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>», где у него открыт счет, на который ему зачисляется пенсия. Ежемесячно он приходит в банк, чтобы через кассу снять наличные денежные средства со своего счета. Переводов денежных средств со своего счета на счет ФИО1 он не осуществлял. Перечисленные с его банковского счета денежные средства в размере 15000 рублей банк ему возвратил. 

ФИО11 ФИО11 №14 показала, что более 10 лет она являлась клиентом дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> на счете у неё находилось около 1400000 рублей. При обращении в банк в феврале 2022 г. сотрудники банка ей сказали, что её счет закрыт, а затем провели проверку и вернули ей деньги. При обращениях в банк её чаще других сотрудников обслуживала ФИО1 С ФИО11 №4 она не знакома, и денежных средств на её счет не переводила.

ФИО11 ФИО11 №22 показал, что более 5 лет назад в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» он открыл банковский счёт, ему была выдана банковская карта, услугу «Мобильный банк» он не подключал. С ФИО52 он не знаком, денежные средства на её счет не переводил, разрешений переводить денежные средства со своего счёта никому не давал. От следователя ему стало известно о том, что с его счёта была переведена денежная сумма в размере 50000 рублей. Денежные средства, переведенные с его счета, банк ему полностью возместил.

ФИО11 ФИО11 №5 показал, что он является троюродным дядей ФИО39, являющегося супругом ФИО1, близких родственных отношений с ними не поддерживает. В период с 2014 г. по 2020 г. в 

<

данные изъяты> у него имелся вклад. В мае 2018 г. в банк он не приходил и каких-либо денежных переводов не делал, заявлений на выдачу наличных денежных средств не писал, денежные средства со своего счета не снимал. 

ФИО11 ФИО11 №20 показал, что он унаследовал имущество своего отца ФИО7, умершего 04.01.2021, в том числе денежные средства, внесенные во вклад в 

<

данные изъяты>». Об операциях, произведенных по счету его отца в указанном банке, в том числе о снятии его отцом 20.08.2020 со счета денежной суммы в размере 550000 рублей и о переводе денежных средств в размере 850000 рублей со счета ФИО11 №6 на счет его отца, ему ничего не известно. Унаследованные денежные средства со счета ФИО7 банк ему выплатил в полном объеме. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО11 №30, данным ею на предварительном следствии и оглашенным в судебном заседании в связи с её смертью, она унаследовала принадлежавшие её сестре ФИО6, умершей 01.02.2018, проживавшей в 

<

...>, денежные средства во вкладах, открытых в 

<

данные изъяты>». Унаследованные денежные средства она перевела на свой банковский счет, открытый в 

<

адрес>. Разрешения пользоваться своими банковскими счетами она никому не давала. ФИО6 о снятии денежных средств 11.04.2017 в размере 500000 рублей со своего счета ей не рассказывала, никаких покупок в тот период не совершала. С ФИО11 №7 её сестра ФИО6 знакома не была. С ФИО11 №5 она (ФИО11 №30) не знакома, договор купли-продажи транспортного средства от 02.08.2018 с ним не заключала, денежные средства ему не переводила

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО11 №21, данным им на предварительном следствии и оглашенным с согласия сторон в судебном заседании, он является наследником имущества своей супруги ФИО38, умершей 12.11.2020. В 

<

данные изъяты>» у ФИО38 был открыт счет, на который зачислялась пенсия. Кроме того, она пользовалась банковской картой. Имела ли ФИО38 финансовые обязательства перед ФИО1 и перечисляла ли она на счет ФИО1 06.05.2016 денежные средства в размере 47 100 рублей со своего счета, ему не известно, так как супруга об этом ему ничего не говорила. Их родственницей либо другом семьи ФИО1 не является. ФИО1 он знает как сотрудницу 

<

данные изъяты>», которая осуществляла его расчетно-кассовое обслуживание, когда он являлся индивидуальным предпринимателем 

<

данные изъяты>

ФИО11 ФИО11 №18 показала, что с августа 2020 г. по настоящее время она работает в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» в должности старшего менеджера-операциониста. Ранее в указанном офисе банка работала ФИО1 в должности главного операциониста. У каждого операциониста имелось свое рабочее место с персональным компьютером. Для входа в банковские программы каждому работнику выдавались логин и пароль. Замена пароля происходила 1 раз каждые 3 месяца. Резервные копии логинов и паролей хранились в сейфе у управляющей дополнительным офисом. Она и ФИО1 свои логины и пароли друг другу не сообщали. Сведения о банковских операциях сохраняются в банковской компьютерной программе. Все документы за день передавались главному операционисту, которая на следующий день формировала сшив. Приходно-кассовые ордера в сшив формировала кассир. Три рабочих места операционистов располагались рядом друг с другом в операционном зале, перегородок между ними не было. Каждый оформленный платежный документ передавался операционистом контролирующему сотруднику банку, который сверял данные клиента и проверял правильность заполнения документа, проверенный документ передавался на подпись клиенту. Заявления и платежные документы формировались и распечатывались при помощи компьютерной программы. В феврале 2022 г. в дополнительный офис к операционисту ФИО11 №3 обратилась ФИО11 №14, и выяснилось, что на её счете отсутствует более 1000000 рублей. Отсутствие денежных средств также было установлено при обращении клиента ФИО52 В.Н. Она (ФИО11 №18) хорошо помнит, что 24.01.2022 клиента ФИО11 №14 в банке не было, но с её счета были перечислены денежные средства на счет другого клиента. При этом заявления клиента и платежного поручения в сшиве дня не было, а в программе было указано, что исполнитель платежного поручения – ФИО1, контролер - ФИО11 №18. Так как рабочие места операционистов находятся рядом, и перегородок между ними нет, ФИО1 могла подсмотреть её логин и пароль от входа в программу. С компьютера ФИО1 банковских операций она не совершала.

ФИО11 ФИО11 №28 показала, что с 18.06.2018 по декабрь 2020 г. она работала в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» в должности кассира. Вместе с ней в том же структурном подразделении 

<

данные изъяты>» работала ФИО1 В дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> было 2 кассы, являющихся рабочими местами кассиров, оборудованные персональными компьютерами. Кабины кассиров закрывались изнутри, доступа посторонних в них не было. Выдача денежных средств из кассы производилась после представления клиентом паспорта и талона, а также расходного кассового ордера, который приносил операционист. Для доступа к компьютерной программе у каждого работника банка был свой логин и пароль. С просьбами о выдаче денежных средств её родственникам ФИО1 не обращалась. В периоды, когда в офисе банка было много клиентов в связи с погашением кредитов, операционисты приносили в кассу банковские ордера без клиентов. Ежедневно в конце рабочего дня производилась сверка по кассе. Сшив дня формировался кассиром и хранился в его сейфе. 

ФИО11 ФИО11 №25 показала, что с июля 2016 г. по май 2017 г. она работала в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» в должности операциониста. Вместе с ней старшим операционистом работала ФИО1 У каждого операциониста было свое рабочее место, оборудованное персональным компьютером. Рабочее место ФИО1 располагалось посередине на близком расстоянии, перегородок между рабочими местами не было. По просьбе ФИО1 она предоставляла ей свой компьютер для проведения операций под её (ФИО1) логином и паролем. ФИО1 приходила на работу задолго до начала рабочего дня. Выдача денежных средств осуществлялась через кассу банка при обращении клиента после установления его личности. Банковские ордера подписывались операционистом, контролирующим работником и клиентом. После этого клиент направлялся в кассу, куда операционист относил документы. Свой логин и пароль она (ФИО11 №25) никому не сообщала. Логин и пароль были записаны в тетради, которая в рабочее время лежала на рабочем столе, а по окончании рабочего дня убиралась в шкаф, который закрывался на ключ. ФИО1 и ФИО43 иногда менялись рабочими местами, когда производилась печать ведомостей за предыдущий день. 

ФИО11 ФИО43 показала, что она работала в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» с 2009 г. по 2020 г., последняя занимаемая ею должность – менеджер-операционист. Вместе с ней работала ФИО1 Всего в зале было 3 операционных работника, у каждого из которых имелись своё рабочее место и свой персональный компьютер. Для входа в операционную систему компьютера и специальные банковские программы у каждого работника были свои логин и пароль, который менялся 1 раз в 3 месяца. Свои пароли работники запечатывали в конверты и передавали управляющей. За банковскими операциями, проводимыми операционными работниками, осуществлялся контроль со стороны других операционных работников с применением специальной банковской компьютерной программы. В случае нахождения работника в отпуске или на больничном, его учтенная запись на компьютере блокировалась, а после выхода на работу разблокировалась службой безопасности банка. Имелись случаи, когда контроль осуществлялся формально при оформлении документов, не связанных с обращением в кассу банка, а также при внутренних переводах. В ряде случаев заявления клиентов печатались в формате «Ворд», так как не всегда удавалось распечатать их из программы. Программное обеспечение позволяло редактировать документы после их вывода на печать. По поводу совершения операций под её логином и паролем с компьютера ФИО1 ФИО43 пояснила, что её логин и пароль были записаны в блокноте, который лежал у неё на рабочем столе или в тумбочке, которая на ключ не закрывалась. ФИО1 имела возможность заглянуть в этот блокнот. Уходя на обед, она (ФИО43) сообщала свои логин и пароль другим работникам банка, чтобы они могли осуществить контроль документов в её отсутствие, так как все работники в коллективе друг другу доверяли. Банковские операции на компьютере ФИО1 она не совершала.

ФИО11 ФИО11 №26 показала, что с января 2008 г. по июнь 2022 г. она работала в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» экономистом и клиентским менеджером. У каждого клиентского менеджера было свое рабочее место, оборудованное персональным компьютером. Вход в учетную запись на компьютере осуществлялся под логином и паролем, которые у каждого работника были свои. В 2018 г., когда она исполняла обязанности управляющей банком, она могла сообщить свои логин и пароль сотрудникам операционного зала. Когда было много клиентов или у работников был обед, она передавала свои логин и пароль другим сотрудникам банка. Имелись случаи формального контроля платежных документов, так как все сотрудники доверяли друг другу. За компьютером ФИО1 банковские операции она не совершала.

ФИО11 ФИО11 №9 показала, что с 2018 г. по 2021 г. она работала в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» на должностях операциониста и клиентского менеджера. В настоящее время находится в декретном отпуске. Кроме неё на должностях операцинистов работали ФИО43 и ФИО1, у каждого из них было свое рабочее место с персональным компьютером. Для входа в компьютер у каждого работника был свой логин и пароль. Имелись случаи, когда операционисты обменивались логинами и паролями. Пароли менялись каждые 3 месяца. При нахождении работника в отпуске или на больничном его учетная запись блокировалась. При осуществлении банковских операций каждый документ, созданный операционистом, контролировался вторым операционистом с применением программного обеспечения. При наличии большого количества клиентов операционистами часто допускались случаи формального контроля, когда отметка в программе делалась в отсутствие клиента. Формальный контроль практиковался, так как в коллективе были доверительные отношения. Свои логин и пароль для входа в компьютер и в программу 

<

данные изъяты>» она сообщала ФИО1 Также она слышала, что логин и пароль сотрудники банка спрашивали у ФИО43 При выводе документов на печать программа «

<

данные изъяты>» допускала их редактирование. Работники банка друг другу доверяли, и, уходя на обед, сообщали друг другу свои логины и пароли, чтобы можно было проконтролировать банковские операции в их отсутствие, не задерживая клиентов. ФИО1 пользовалась в коллективе доверием и уважением. 

ФИО11 ФИО11 №27 показала, что с 25.01.2021 она работает в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», в настоящее время занимает должность старшего клиентского менеджера, до 06.12.2022 работала кассиром. Выдача денежных средств из кассы осуществлялась ею лично клиенту после предъявления им паспорта и отрывного талона на основании расходно-кассового ордера, который ей приносил операционист. Свои логин и пароль от служебного компьютера она никому не сообщала. За компьютером ФИО1 она не работала, платежные документы не контролировала.

ФИО11 ФИО11 №2 показала, что в настоящее время она работает на должности управляющей в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», в период с апреля 2011 г. по 1 июня 2020 г. работала в том же дополнительном офисе на должности клиентского менеджера. Ранее там же на должности главного операциониста работала ФИО1 Рабочие места трех операционистов находились в общем зале, столы стояли рядом друг с другом. У каждого операциониста имелся свой персональный компьютер, для входа в который у каждого работника были свои логин и пароль. Пароли менялись с периодичностью 1 раз в 3 месяца. Резервные копии паролей в запечатанном виде хранились в сейфе в кабинете управляющей. В случае отсутствия работника на рабочем месте его учетная запись блокировалась службой безопасности банка. 

В феврале 2022 г. в дополнительный офис № 

<

данные изъяты> обратилась клиент ФИО11 №14, у которой данные сберегательной книжки не сходились с данными в программе о состоянии её вклада. ФИО1 в это время находилась в командировке в г. Пензе и по телефону пояснила, что, возможно, это - технический сбой, или она ошибочно перевела деньги не на тот счет. ФИО1 просила не сообщать об этом в региональный филиал банка. В ходе проверки было установлено, что 24.01.2022 со счета ФИО11 №14 на счет ФИО11 №4 были переведены денежные средства. Сама ФИО11 №14 утверждала, что она в тот день в банк не приходила, ФИО11 №4 не знает и деньги ей не переводила. Заявления ФИО11 №14 на перевод денежных средств в сшиве не было. После изучения выписки по счету ФИО11 №4, было установлено, что с её счета переводились денежные средства на счет ФИО11 №5 При этом ФИО11 №4 пояснила, что ФИО11 №5 она не знает. После беседы с ФИО11 №4, она (ФИО11 №2) позвонила в отдел по работе с операционными рисками и сообщила о выявленных обстоятельствах. По возвращении из командировки ФИО4 сказала, что её «подставили» бывшие сотрудники банка ФИО11 №19 и ФИО43 В ноябре 2022 г. с заявлением по поводу недостачи денежных средств на счете обратилась ФИО52., затем с аналогичными заявлениями обратились ФИО11 №12 и ФИО11 №6 После назначения на должность управляющей дополнительным офисом она сообщала логин и пароль от своей учетной записи ФИО1, так как часто уезжала в г. Пензу, а для проведения видеоконференции требовался её компьютер. Также ей был известны логин и пароль ФИО1, но банковских операций с её компьютера она не совершала. Других работников за компьютером ФИО1 она не видела. 

В подтверждение своих показаний свидетель ФИО11 №2 представила скрин-шоты со своего телефона переписки с ФИО1, из которой следует, что ФИО1 убеждала ФИО11 №2 не разглашать факт отсутствия денежных средств на счете клиента и предлагала погасить недостачу за свой счет 

<

данные изъяты>

ФИО11 ФИО11 №17 показала, что в период с 2006 г. по февраль 2020 г. она работала в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» на должности старшего операциониста, в период с 2014 г. по 2019 г. находилась в отпусках по уходу за ребенком. Рабочие места трех операционистов располагались в общем зале, столы стояли рядом, у каждого был свой персональный компьютер, для входа в который у каждого были свои логин и пароль, который периодически менялся. По всем расходным операциям за операционистами осуществлялся контроль: данные в программе сверялись с платежными документами и паспортом клиента. Платежные документы изготавливались при помощи программы 

<

данные изъяты>». Когда в зале было много клиентов, контроль осуществлялся формально. Банковские операции она совершала только со своего компьютера. Уходя на обед, сотрудники банка сообщали друг другу свои логины и пароли, так как доверяли друг другу. Кроме того, между столами операционистов перегородок не было, и они могли видеть действия друг друга.

ФИО11 ФИО11 №3 показала, что с 21.05.2020 она работала в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» на должности старшего клиентского менеджера, с 01.04.2022 работает главным операционистом. В дополнительном офисе имеются три рабочих места опрационистов, которые расположены рядом в общем зале. Каждое рабочее место операциониста оснащено персональным компьютером. Вход в компьютер у операционистов осуществляется по паролю, который меняется 1 раз в 3 месяца. По учетной записи осуществлялся вход в банковские программы 

<

данные изъяты>». В период нахождения работника на больничном или в отпуске, его доступ в банковские программы блокировался. Случаев формального контроля за прохождением платежных документов она не допускала. 22.02.2022 в офис банка обратилась ФИО11 №14, чтобы узнать, как будет взиматься налог с её вклада, на котором более 1000000 рублей. Согласно банковской программе на счете ФИО11 №14 было около 100000 рублей, а в январе 2022 г. была проведена операция по переводу денежных средств с ее счета на счет ФИО11 №4 Так как ФИО11 №14 пояснила, что ФИО11 №4 она не знает и переводов на ее счет не осуществляла, о возникшей ситуации было доложено управляющей офисом ФИО11 №2 В тот день она (ФИО11 №3) звонила по телефону ФИО1, которая находилась в г. Пензе. ФИО1 сказала, что ее «подставили», и попросила, чтобы без нее ничего не делали, никого не приглашали, она приедет и все исправит. После этого в офис банка стали обращаться и другие клиенты, на счетах которых не хватало денежных средств.

Согласно показаниям свидетеля ФИО11 №19, данным ею на предварительном следствии и оглашенным в судебном заседании в связи с её смертью, с 2006 г. по 01.06.2020 она работала в должности управляющей дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>». В период её работы хищения денежных средств со счетом клиентов выявлены не были. С 2006 г. там же работала ФИО1 сначала на должности кассира, затем - на должностях операциониста и старшего операциониста. Для входа в компьютер каждый работник имел свои логин и пароль, резервные копии которых хранились в сейфе управляющей. При осуществлении банковских операций по счетам клиентов за каждым операционистом осуществлялся контроль вторым операционистом. В коллективе между сотрудниками сложились доверительные отношения, и она (ФИО11 №19) не исключает, что работники сообщали друг другу свои логины и пароли от банковских программ. Сама она сообщала свои логин и пароль ФИО1, чтобы та контролировала банковские операции, так как доверяла ей. Таким образом, контроль осуществлялся формально. Выдача денежных средств производилась кассиром лично клиенту при предъявлении паспорта. ФИО1 всегда выполняла свои должностные обязанности в полном объеме, претензий по работе к ней не было 

<

данные изъяты>

Приведенные выше показания представителя потерпевшего и свидетелей последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, в связи с чем принимаются в качестве допустимых доказательств.

ФИО11 ФИО11 №24 показала, что до мая 2018 г. она работала в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» в должности кассира. Её рабочее место находилось в изолированном помещении, которое закрывалось изнутри, оснащенном персональным компьютером. Для входа в компьютер у каждого работники были свои логин и пароль. Выдача денежных средств из кассы банка осуществлялась ею на основании расходного кассового ордера после сверки его с паспортом и талоном клиента. ФИО1 работала в том же офисе банка сначала операционистом, потом старшим операционистом. У ФИО1 имелись доверенности от ФИО11 №23 и ФИО11 №7 на совершение банковских операций. ФИО11 №11 являлась клиентом банка, всегда приходила сама. Тетя супруга ФИО4 – ФИО11 №8 также все операции по счетам совершала сама. При допросе следователь предъявил ей документы, согласно которым со счетов ФИО11 №6 и ФИО69 были сняты денежные средства, которые потом были зачислены на счет ФИО11 №7, а затем перечислены в 

<

адрес>. По её (ФИО11 №24) мнению, в документы были внесены исправления: в базе данных указаны клиенты ФИО11 №6 и ФИО69, а в платежном документе указана ФИО11 №7

ФИО11 ФИО8 показала, что с февраля 2015 г. она работает в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» на должности старшего кассира, ранее работала на должности кассира. Денежные средства из кассы банка она выдавала после сверки платежного документа в программе и на бумажном носителе, в присутствии клиента, личность которого устанавливалась по паспорту. Нарушений при выдаче денежных средств она не допускала. Если в платежных документах отсутствовали подписи, она делала закладки и выносила сшивы в операционный зал, чтобы операционисты поставили отсутствующие подписи. Много документов было без подписей контролирующих работников. Сшивы были большие, и иногда она оставляла их в операционном зале до следующего рабочего дня, чтобы работники расписались в документах. После возвращения документов в кассу она проверяла только наличие подписей, с программой документы не сверяла. Касса сводилась ежедневно по данным программы, а не по документам, находящимся в сшиве. Документы под своими логином и паролем она с компьютера ФИО1 не контролировала. Когда в банке было много клиентов, ФИО1 брала оформлять банковские карты в операционный зал, а вечером она (ФИО8) эти документы обрабатывала.

Показания свидетелей ФИО11 №24 и ФИО8 в части того, что они производили выдачу денежных средств из кассы банка на основании расходных кассовых ордеров после сверки паспортов клиентов с представленными этими клиентами талонами, суд ставит под сомнение, так как находящиеся в сшивах банка расходно-кассовые ордера от 11.04.2017 № на сумму 500000 рублей, от 11.04.2017 № на сумму 347000 рублей, от 04.05.2017 № на сумму 49000 рублей, от 12.05.2017 № на сумму 45000 рублей, от 27.03.2020 № на сумму 500001 рубль 88 копеек, представленные в качестве вещественных доказательств по данному делу, не соответствуют этим же документам, созданным в электронном виде в программе 

<

данные изъяты>», при этом денежные средствами по ним были получены из кассы банка лицами, не являющимися владельцами счетов и не имеющими права на их получение.

Суд считает, что свидетели ФИО11 №24 и ФИО8 дали такие показания в целью скрыть допущенные ими нарушения правил выдачи денежных средств из кассы банка по причине того, что доверяли ФИО1 и должным образом не проверяли представленные ею документы. При этом каких-либо доказательств того, что данные свидетели были осведомлены о преступном умысле ФИО1, в ходе судебного разбирательства не представлено.

В остальной части показания свидетелей ФИО11 №24 и ФИО8 согласуются с приведенными выше показаниям свидетелей и представителя потерпевшего, а также иным доказательствам, в связи с чем сомнений не вызывают и принимаются за основу при разрешении дела. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными доказательствами.

Так, согласно приказам по личному составу 

<

данные изъяты>» и личной карточке работника, ФИО1 была принята на работу в дополнительный офис № ФИО28 

<

данные изъяты>» 24.11.2006 (приказ о приеме на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ), где в дальнейшем осуществляла трудовую деятельность в должности старшего операциониста в период с 22.04.2014 по 13.07.2017 (приказ о переводе №-к от ДД.ММ.ГГГГ), в должности главного операциониста в период с 14.07.2017 по 24.09.2019 (приказ о переводе №-к/1500 от ДД.ММ.ГГГГ), в должности старшего менеджера-операциониста с 25.09.2019 по 12.02.2020 (приказ о переводе №-к/1500 от ДД.ММ.ГГГГ), в должности главного операциониста в период с 13.02.2020 до 15.03.2022 (приказ о переводе №-к/1500 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ об увольнении № от 14.03.2022) 

<

данные изъяты>

В соответствии с должностной инструкцией главного операциониста дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» от 11.03.2021, в должностные обязанности ФИО1 входило размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от имени и за счет банка; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по банковским счетам; прием и проверка пакета документов физических лиц для открытия банковского счета; осуществление операционного обслуживания клиентов физических лиц; прием документов, необходимых для открытия счета по вкладу соответствующего вида и распоряжения вкладом (ранее открытым); открытие счетов физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; оформление распоряжений на открытие текущих счетов физических лиц; зачисление во вклад наличных и безналичных средств физических лиц; выплата наличных средств и безналичное списание сумм со счетов физических лиц; оформление, контроль правильности заполнения заявлений на перевод денежных средств физических лиц; оформление переводов физических лиц; оформление вкладных книжек; ввод данных в АБС; открытие, ведение, закрытие карточных счетов; осуществление операции по вкладам физических лиц (до востребования и срочные вклады) и по текущим счетам

<

данные изъяты>

Аналогичные обязанности в части осуществления операций по счетам физических лиц были предусмотрены должностными инструкциями ФИО1 по должности старшего операциониста от 25.12.2015, 16.02.2017, главного операциониста от 24.06.2017, 14.07.2021

<

данные изъяты>

Представитель 

<

данные изъяты> 01.03.2022, 14.03.2022, 25.10.2022, 28.11.2022 обратился в ОМВД России по Башмаковскому району с заявлениями о преступлении, указав о выявлении фактов совершения операционистом дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» ФИО1 банковских операций, повлекших незаконное списание денежных средств со счетов граждан ФИО11 №14, ФИО11 №4, ФИО11 №5, ФИО11 №11, ФИО11 №6, ФИО7, ФИО11 №12, ФИО52, ФИО11 №22

(

<

данные изъяты>

В личной карточке ФИО1 (добрачная фамилия ФИО11 №23) указано, что её матерью является ФИО11 №23, супругом является ФИО39

<

данные изъяты>

Согласно протоколу от 04.05.2023 осмотра места происшествия – помещения дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...>, вход в помещение офиса банка осуществляется через металлическую дверь, оборудованную двумя замками и кнопкой вызова, которые повреждений не имеют. С левой стороны от двери размещена информационная табличка 

<

данные изъяты>», с указанием графика работы, адреса, перечня предоставляемых услуг. С правой стороны от двери установлен банкомат №. Входная дверь ведет в коридор, в котором напротив входной двери расположена дверь, оборудованная замком, которая повреждений не имеет, открывается наружу, ведет внутрь помещения, где расположены служебные кабинеты и операционный зал.

При входе в операционный зал справа расположены кассы, слева расположена перегородка, за которой стоят три стола операционистов, оборудованные персональными компьютерами. Слева от входа в операционный зал вдоль стены стоят металлические шкафы, оборудованные запорными устройствами, внутри которых находятся полки и металлические сейфы с запорными устройствами, которые повреждений не имеется. С правой стороны около столов операционистов стоит стол. Позади от столов операционистов стоит стол, под которым имеется металлический сейф, оборудованный запорным устройством, без повреждений.

Участвующая в ходе осмотра ФИО11 №2 указала на средний стол операционистов, пояснив, что за данным столом работала ФИО1 С правой стороны рабочего места под столом, на который указала ФИО11 №2, имеется тумбочка, состоящая из трех выдвижных ящиков, в верхней части тумбочки имеется внутренний замок, имеющий повреждение - отсутствует личинка замка. Рабочее место оборудовано персональным компьютером с инвентарным номером № (офисный системный блок ACER Veriton X 2660 G (DT.VQWER.147). На компьютере установлено программное обеспечение 

<

данные изъяты>», адрес компьютера №

При входе в помещение банка из коридора, с правой стороны от входной двери установлен аппарат для приема денежных средств (банкомат) №

<

данные изъяты>

При осмотре 20.06.2022 места происшествия – кабинета управляющей дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» был изъят DVD-R диск с видеозаписью за 24.01.2022 

<

данные изъяты>

Как видно из протокола осмотра предметов и документов от 16.05.2023, на изъятом DVD-R диске содержится 352 файла формата MPEG4, на которых имеется видеозапись с камер видеонаблюдения, установленных в операционном зале. В верхнем левом углу указаны дата «01-23-2022» и время видеозаписи. На видеозаписи зафиксировано, что ФИО1, находясь в операционном зале, где расположены 3 рабочих места, работала за компьютером, расположенным на центральном столе, а в отсутствие других сотрудников банка при обслуживании клиентов неоднократно подходила к столу, расположенному справа, и работала на установленном на нём компьютере. К рабочему месту ФИО1 никто из сотрудников банка не подходил

<

данные изъяты>

В письме 

<

данные изъяты> от 06.07.2022 № имеются пояснения относительно датировки указанной видеозаписи: в связи с частыми и длительными отключениями электроэнергии в помещении дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» произошла разрядка внутреннего аккумулятора видеорегистратора, в результате чего произошел системный сбой архива видеозаписи. Датировка видеозаписи от 23.01.2022 соответствует дате 24.01.2022. В воскресенье 23.01.2022 офис банка не открывался

<

данные изъяты>

Согласно справкам об остатках денежных средств на счетах, а также сообщению ЕСЦ «Центральный» 

<

данные изъяты> от 05.04.2023 №, в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> были открыты следующие банковские счета:

- на имя ФИО11 №8 ДД.ММ.ГГГГ был открыт картсчет № (

<

данные изъяты>

- на имя ФИО11 №16 ДД.ММ.ГГГГ открыт счет по вкладу № (

<

данные изъяты>

- на имя ФИО11 №11 открыты следующие счета: № (текущий, открыт ДД.ММ.ГГГГ), № (текущий, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (текущий, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (

<

данные изъяты>

- на имя ФИО11 №6 открыты следующие счета: № (текущий, открыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (

<

данные изъяты>

- на имя ФИО7 открыты счета: № (текущий, открыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (

<

данные изъяты>

- на имя ФИО11 №7 ДД.ММ.ГГГГ открыт текущий счет № (

<

данные изъяты>

- на имя ФИО11 №5 открыты счета: № (текущий, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (

<

данные изъяты>);

- на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ открыт текущий счет № (

<

данные изъяты>

- на имя ДаФИО52 открыты счета: № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (текущий, открыт ДД.ММ.ГГГГ) (

<

данные изъяты>

- на имя ФИО11 №12 открыты счета: № (текущий, открыт ДД.ММ.ГГГГ), № (по вкладам (депозитам), открыт ДД.ММ.ГГГГ) (

<

данные изъяты>

- на имя ФИО11 №4 открыты счета: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) (

<

данные изъяты>);

- на имя ФИО11 №14 открыты счета: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) (

<

данные изъяты>).

Проколом осмотра предметов и документов от 16.05.2023 (

<

данные изъяты>), а также выписками о движении денежных средств по счетам клиентов 

<

данные изъяты>» подтверждается следующее.

06.05.2016 со счета ФИО38 № произведено перечисление денежных средств на счет ФИО1 № (пластиковая карта сотрудника 

<

данные изъяты>) в сумме 47100 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>).

06.05.2016 со счета ФИО11 №16 № произведено перечисление денежных средств на счет ФИО1 № (пластиковая карта сотрудника 

<

данные изъяты>) в сумме 15000 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>).

С текущего счета ФИО1 № произведена выдача наличных денежных средств 06.05.2016 в размере 47100 рублей и в размере 15000 рублей через банкомат №, расположенный в р.

<

адрес> (

<

данные изъяты>).

11.04.2017 со счета ФИО6 № произведено перечисление денежных средств на её же счет № в сумме 500000 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>).

11.04.2017 со счета ФИО40 № произведена выдача денежной наличности в сумме 500000 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>). 

Согласно свидетельству о смерти ФИО6 умерла 1 февраля 2018 г. (

<

данные изъяты>). Копией свидетельства о праве на наследство по закону от 02.08.2018 подтверждается, что её денежные средства, внесенные во вклады в 

<

данные изъяты>», унаследовала ФИО11 №30 (т. 12, л.д. 223).

11.04.2017 со счета ФИО11 №6 № произведено перечисление денежных средств на его же счет № в сумме 347000 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>). 

11.04.2017 со счета ФИО11 №6 № произведена выдача денежной наличности в сумме 347000 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>).

11.04.2017 произведено пополнение счета ФИО11 №7 № на сумму 847000 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>). 

Согласно расширенной выписке по вкладу по счета ФИО11 №7 №, открытого в 

<

данные изъяты>», на счет ФИО11 №29 № в АО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 1560000 рублей (

<

данные изъяты>).

Выписками по счетам ФИО11 №11, открытым в 

<

данные изъяты>», №, №, №, №, №, № подтверждается проведение следующих банковских операций: со счета вклада ФИО11 №11 № произведено перечисление денежных средств на её текущий счет №: 02.05.2017 - в сумме 397000 рублей (документ №); 12.05.2017 - в сумме 45000 рублей (документ №); 20.09.2017 - в сумме 15 000 рублей (документ №); 18.10.2017 - в сумме 38000 рублей (документ №); 28.05.2018 на указанный счет были внесены наличные денежные средства в сумме 527500 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>).

Со счета вклада ФИО11 №11 № произведено перечисление денежных средств на её текущий счет №: 29.06.2018 - в сумме 15000 рублей (документ №); 23.07.2018 - в сумме 27000 рублей (документ №); 03.08.2018 - в сумме 460000 рублей (документ №) (т

<

данные изъяты>). 

Со счета вклада ФИО11 №11 № произведено перечисление денежных средств на текущий счет ФИО11 №11 №: 25.02.2019 - в сумме 30000 (документ №); 07.03.2019 - в сумме 16000 рублей (документ №); 20.03.2019 - в сумме 36000 рублей (документ №); 05.04.2019 - в сумме 30000 рублей (документ №); 14.05.2019 - в сумме 32000 рублей (документ №); 16.05.2019 - в сумме 15000 рублей (документ №); 27.06.2019 - в сумме 150000 рублей (документ №); осуществлен перевод денежных средств с использованием дистанционных каналов обслуживания (далее по тексту - ДБО): 18.04.2019 в 20:54 - в сумме 25000 рублей (документ №); 02.07.2019 в 19:05 - в сумме 45000 рублей (документ №), 08.07.2019 в 19:28 - в сумме 15000 рублей (документ №), 20.07.2019 в 16:27 - в сумме 15000 рублей (документ №), 03.08.2019 в 08:51 - в сумме 15000 рублей (документ №), 07.08.2019 в 17:47 - в сумме 60000 рублей (документ №), 02.09.2019 в 20:56 - в сумме 6700 рублей (документ №), 09.09.2019 в 08:41 - в сумме 22000 рублей (документ №), 13.09.2019 в 20:16 - в сумме 12000 рублей (документ №), 21.09.2019 в 21:14 - в сумме 6000 рублей (документ №), 25.09.2019 в 19:45 - в сумме 5000 рублей (документ №), 03.10.2019 в 22:33 - в сумме 4500 рублей (документ №), 16.10.2019 в 06:59 - в сумме 17000 рублей (документ №), 23.10.2019 в 20:18 - в сумме 13900 рублей (документ №), 30.10.2019 в 17:54 - в сумме 7000 рублей (документ №), 05.11.2019 в 20:56 - в сумме 5000 рублей (документ №), 19.11.2019 в 19:32 - в сумме 7500 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>).

По счету ФИО11 №11 № произведены следующие банковские операции:

- перечисление 02.05.2017 денежных средств на счет ФИО11 №6 № в сумме 348000 рублей (документ №);

- перечисление 20.08.2020 на указанный счет денежных средств со счета ФИО7 № в сумме 550000 рублей (документ №);

- выдача денежной наличности: 04.05.2017 в сумме 49000 рублей (документ №); 12.05.2017 в сумме 45000 рублей (документа №), 14.05.2019 в сумме 32000 рублей (документ №), 16.05.2019 в сумме 15000 рублей (документ №), 21.08.2020 в сумме 750000 рублей 01 копейка (документ №);

- перечисление денежных средств на текущий счет ФИО11 №11 №: 20.09.2017 в сумме 15000 рублей (документ №); 18.10.2017 в сумме 38000 рублей (документ №); 29.06.2018 в сумме 15000 рублей (документ №), 23.07.2018 в сумме 27000 рублей (документ №), 03.08.2018 в сумме 460000 рублей (документ №), 25.02.2019 в сумме 30000 рублей (документ №), 07.03.2019 в сумме 16000 рублей (документ №), 20.03.2019 в сумме 36000 рублей (документ №), 05.04.2019 в сумме 30000 рублей (документ №); 

- перевод денежных средств с использованием дистанционных каналов обслуживания на текущий счет ФИО11 №11 №: 18.04.2019 в 21:00 в сумме 25000 рублей (документ №), 02.07.2019 в 19:10 в сумме 45000 рублей (документ №), 08.07.2019 в 19:30 в сумме 15000 рублей (документ №), 20.07.2019 в 16:30 в сумме 15000 рублей (документ №), 03.08.2019 в 08:55 в сумме 15000 рублей (документ №), 07.08.2019 в 17:50 в сумме 60000 рублей (документ №), 20.08.2019 в 19:28 в сумме 50000 рублей (документ №), 02.09.2019 в 21:00 в сумме 6700 рублей (документ №), 09.09.2019 в 08:45 в сумме 22000 рублей (документ №), 13.09.2019 в 20:28 в сумме 12000 рублей (документ №), 21.09.2019 в 21:15 в сумме 6000 рублей (документ №), 25.09.2019 в 19:50 в сумме 5000 рублей (документ №), 03.10.2019 в 22:35 в сумме 4500 рублей (документ №), 16.10.2019 в 07:00 в сумме 17000 рублей (документ №), 23.10.2019 в 20:29 в сумме 13900 рублей (документ №), 30.10.2019 в 18:00 в сумме 7000 рублей (документ №), 05.11.2019 в 21:00 в сумме 5000 рублей (документ №), 19.11.2019 в 19:35 в сумме 7 500 рублей (документ №) (т. 12, л.д. 52-54).

Время совершения банковских операций по счетам ФИО11 №11 № и № с использованием дистанционных каналов обслуживания подтверждается сообщением ЕСЦ «Центральный» 

<

данные изъяты> от 14 июля 2023 г. № 

<

данные изъяты>).

Как видно из сообщения ЕСЦ «Центральный» 

<

данные изъяты>» от 14 июля 2023 г. № и выписок по счетам ФИО11 №11 №, №, №, с её счета по вкладу № на её текущий счет № произведено перечисление денежных средств в размере 150000 рублей 20.08.2019 в 19:25 с использованием системы ДБО в связи с досрочным закрытием вклада (документ №). После этого 20.08.2019 в 19:27 со счета ФИО11 №11 № с использованием ДБО произведено перечисление денежных средств в размере 50000 рублей на счет ФИО11 №11 № (документ №); 20.08.2019 в 19:28 с использованием ДБО произведено перечисление денежных средств в сумме 50000 рублей со счёта ФИО11 №11 № на счёт ФИО11 №11 № (документ №) (

<

данные изъяты>).

С текущего счета ФИО11 №11 № произведена выдача наличных денежных средств по карте через банкомат № (р.

<

адрес>): 22.09.2017 в сумме 15000 рублей, 18.10.2017 в сумме 20000 рублей, 18.10.2018 в сумме 18000 рублей, 29.05.2018 в сумме 9000 рублей, 06.06.2018 в сумме 13000 рублей, 13.07.2018 в сумме 15000 рублей, 23.07.2018 в сумме 27500 рублей, 07.08.2018 в сумме 40000 рублей, 07.08.2018 в сумме 10000 рублей, 10.08.2018 в сумме 40000 рублей, 10.08.2018 в сумме 35000 рублей, 14.08.2018 в сумме 40000 рублей, 14.08.2018 в сумме 35000 рублей, 16.08.2018 в сумме 20000 рублей, 11.09.2018 в сумме 75000 рублей, 18.09.2018 в сумме 34000 рублей, 18.09.2018 в сумме 6000 рублей, 04.10.2018 в сумме 6000 рублей, 09.10.2018 в сумме 12000 рублей, 17.10.2018 в сумме 40000 рублей, 19.10.2018 в сумме 4500 рублей, 08.11.2018 в сумме 4000 рублей, 10.11.2018 в сумме 4500 рублей, 12.11.2018 в сумме 15000 рублей, 14.11.2018 в сумме 3000 рублей, 19.11.2018 в сумме 25000 рублей, 26.11.2018 в сумме 4500 рублей, 27.11.2018 в сумме 2000 рублей, 05.12.2018 в сумме 4500 рублей, 08.02.2019 в сумме 2000 рублей, 25.02.2019 в сумме 28000 рублей, 07.03.2019 в сумме 16000 рублей, 20.03.2019 в сумме 17000 рублей, 21.03.2019 в сумме 16000 рублей, 22.03.2019 в сумме 2000 рублей, 25.03.2019 в сумме 1000 рублей, 05.04.2019 в сумме 17000 рублей, 06.04.2019 в сумме 13000 рублей, 19.04.2019 в сумме 20000 рублей, 19.04.2019 в сумме 5000 рублей, 19.04.2019 03.07.2019 в сумме 45000 рублей, 08.07.2019 в сумме 15000 рублей, 21.07.2019 в сумме 15000 рублей, 03.08.2019 в сумме 12000 рублей, 08.08.2019 в сумме 60000 рублей, 29.08.2019 в сумме 500 рублей; 

через банкомат № (р.п. Башмаково) 21.08.2019 в сумме 5000 рублей, 21.08.2019 в сумме 5000 рублей, 21.08.2019 в сумме 5000 рублей, 21.08.2019 в сумме 5000 рублей, 21.08.2019 в сумме 5000 рублей, 21.08.2019 в сумме 5000 рублей, 21.08.2019 в сумме 5000 рублей, 21.08.2019 в сумме 5000 рублей, 26.08.2019 в сумме 5000 рублей, 26.08.2019 в сумме 5000 рублей; 

через № (

<

...>) 05.09.2019 в сумме 6800 рублей, 09.09.2019 в сумме 22000 рублей, 17.09.2019 в сумме 12000 рублей, 24.09.2019 в сумме 6000 рублей, 26.09.2019 в сумме 5000 рублей, 04.10.2019 в сумме 5000 рублей (в предъявленном ФИО1 обвинении данная сумма не указана), 04.10.2019 в сумме 4500 рублей, 18.10.2019 в сумме 7000 рублей, 21.10.2019 в сумме 10000 рублей, 24.10.2019 в сумме 13900 рублей, 01.11.2019 в сумме 7000 рублей, 05.11.2019 в сумме 5000 рублей, 20.11.2019 в сумме 7500 рублей.

29.08.2019 по карте со счета № произведена оплата товара в сумме 1379 рублей 40 копеек, получатель денежных средств - VITA EKSPRESS Башмаково.

25.02.2019 со счета № произведено перечисление денежных средств на счет № с использованием каналов дистанционного обслуживания в сумме 3650 рублей, 17.01.2020 - в сумме 30050 рублей. 

28.05.2018 произведено пополнение счета № на сумму 22500 рублей (номер документа 1473), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 рублей (АРТ 0606 Башмаково, 

<

адрес>), 17.01.2020 на сумму 35000 рублей (АРТ 0606 Башмаково, 

<

адрес>) (

<

данные изъяты>).

20.08.2020 с текущего счета ФИО7 № на текущий счет ФИО11 №11 № произведено перечисление денежных средств в сумме 550000 рублей (документ №); до совершения указанной операции денежные средства в размере550 000 рублей были перечислены со счета вклада ФИО7 № на его текущий счет № (документ №) (

<

данные изъяты>).

Согласно свидетельству о смерти ФИО7 умер 04.01.2021 (

<

данные изъяты>).

С текущего счета ФИО11 №11 № произведена выдача денежной наличности: 04.05.2017 - в сумме 49000 рублей (документ №); 12.05.2017 - в сумме 45000 рублей (документ №), 14.05.2019 - в сумме 32000 рублей (документ №), 16.05.2019 - в сумме 15000 рублей (документ №), 21.08.2020 - в сумме 750000 рублей 01 копейка (документ №) (

<

данные изъяты>).

С текущего счета ФИО11 №11 № произведено перечисление денежных средств на её текущий счет №: 20.09.2017 - в сумме 15000 рублей (документ №); 18.10.2017 - в сумме 38000 рублей (документ №); 29.06.2018 - в сумме 15000 рублей (документ №), 23.07.2018 - в сумме 27000 рублей (документ №); 03.08.2018 - в сумме 460000 рублей (документ №); 25.02.2019 - в сумме 30000 рублей (документ №); 07.03.2019 - в сумме 16000 рублей (документ №); 20.03.2019 - в сумме 36000 рублей (документ №); 05.04.2019 - в сумме 30000 рублей (документ №) 

<

данные изъяты>).

С текущего счета ФИО11 №11 № на её текущий счет № произведен перевод денежных средств с использованием дистанционных каналов обслуживания: 18.04.2019 - в сумме 25000 рублей (документ №), 02.07.2019 - в сумме 45000 рублей (документ №), 08.07.2019 - в сумме 15000 рублей (документ №), 20.07.2019 - в сумме 15000 рублей (документ №), 03.08.2019 - в сумме 15000 рублей (документ №), 07.08.2019 - в сумме 60000 рублей (документ №), 20.08.2019 - в сумме 50000 рублей (документ №), 02.09.2019 - в сумме 6700 рублей (документ №), 09.09.2019 - в сумме 22000 рублей (документ №), 13.09.2019 - в сумме 12000 рублей (документ №), 21.09.2019 - в сумме 6000 рублей (документ №), 25.09.2019 - в сумме 5000 рублей (документ №), 03.10.2019 - в сумме 4500 рублей (документ №), 16.10.2019 - в сумме 17000 рублей (документ №), 23.10.2019 - в сумме 13900 рублей (документ №), 30.10.2019 - в сумме 7000 рублей (документ №), 05.11.2019 - в сумме 5000 рублей (документ №), 19.11.2019 - в сумме 7500 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>).

Согласно выписке по счету и распечатке информации об операциях по карте с номером счета №, с указанного счета ФИО11 №11 через банкомат №, расположенный в р.

<

адрес>, была произведена выдача наличных денежных средств по карте: 22.09.2017 - в сумме 15 000 рублей, 18.10.2017 - в сумме 20 000 рублей, 18.10.2018 - в сумме 18 000 рублей, 29.05.2018 - в сумме 9 000 рублей, 06.06.2018 - в сумме 13 000 рублей, 13.07.2018 - в сумме 15 000 рублей, 23.07.2018 - в сумме 27 500 рублей, 07.08.2018 - в сумме 40 000 рублей и 10 000 рублей, 10.08.2018 - в сумме 35 000 рублей и 40 000 рублей, 14.08.2018 - в сумме 40 000 рублей и 35 000 рублей, 16.08.2018 - в сумме 20 000 рублей, 11.09.2018 - в сумме 75 000 рублей, 18.09.2018 - в сумме 34 000 рублей и 6 000 рублей, 04.10.2018 - в сумме 6 000 рублей, 09.10.2018 - в сумме 12 000 рублей, 17.10.2018 - в сумме 40 000 рублей, 19.10.2018 - в сумме 4 500 рублей, 08.11.2018 - в сумме 4 000 рублей, 10.11.2018 - в сумме 4 500 рублей, 12.11.2018 - в сумме 15 000 рублей, 14.11.2018 – 3 000 рублей, 19.11.2018 – 25 000 рублей, 26.11.2018 - 4 500 рублей, 27.11.2018 – 2 000 рублей, 05.12.2018 – 4 500 рублей, 08.02.2019 - в сумме 2 000 рублей, 25.02.2019 - в сумме 28 000 рублей, 07.03.2019 - в сумме 16 000 рублей, 20.03.2019 - в сумме 17 000 рублей, 21.03.2019 - в сумме 16 000 рублей, 22.03.2019 - в сумме 2 000 рублей, 25.03.2019 - в сумме 1 000 рублей, 05.04.2019 - в сумме 17 000 рублей, 06.04.2019 - в сумме 13 000 рублей, 19.04.2019 - в сумме 5 000 рублей, 19.04.2019 - в сумме 20 000 рублей, 03.07.2019 в сумме 45000,00 рублей, 08.07.2019 в сумме 15000,00 рублей, 22.07.2019 - в сумме 15 000 рублей, 03.08.2019 - в сумме 12 000 рублей, 08.08.2019 - в сумме 60 000 рублей; через банкомат АТМ60004417, расположенный в р.п. Башмаково, была произведена выдача наличных денежных средств по той же карте: 23.08.2019 – 8 сеансов снятия денежных средств по 5 000 рублей, всего на общую сумму 40 000 рублей, 29.08.2019 - в сумме 5000 рублей и 5 000 рублей; через банкомат АТМ3868 произведена выдача наличных по той же карте: 29.08.2019 - в сумме 500 рублей, 05.09.2019 - в сумме 6 800 рублей, 09.09.2019 - в сумме 22 000 рублей, 17.09.2019 - в сумме 12 000 рублей, 24.09.2019 - в сумме 6 000 рублей, 26.09.2019 - в сумме 5 000 рублей, 04.10.2019 – 5 000 рублей (в предъявленном ФИО1 обвинении не указано), 04.10.2019 - в сумме 4 500 рублей, 18.10.2019 - в сумме 7 000 рублей, 21.10.2019 - в сумме 10 000 рублей, 24.10.2019 - в сумме 13 900 рублей, 01.11.2019 - в сумме 7 000 рублей, 05.11.2019 - в сумме 5 000 рублей, 20.11.2019 - в сумме 7 500 рублей.

По той же карте 29.08.2019 произведена оплата товара по карте со счета № на сумму 1379 рублей 40 копеек, получатель платежа - VITA EKSPRESS Башмаково.

С использованием каналов дистанционного обслуживания со счета ФИО11 №11 № произведено перечисление денежных средств на её же счет №: 25.02.2019 - в сумме 3 650 рублей, 17.01.2020 - в сумме 30 050 рублей. 

28.05.2018 было произведено пополнение счета № на сумму 22500 рублей (документ №).

На тот же счет были приняты наличные денежные средства по карте через устройство № (

<

адрес>, Башмаково): 25.02.2019 – в сумме 1500 рублей, 17.01.2020 - в сумме 35000 рублей (

<

данные изъяты>).

В справке по счетам на имя ФИО11 №11 указано, что услуга дистанционного банковского облуживания подключена по её счетам 22.02.2019 в 7 часов 36 минут по московскому времени на номер телефона №, у клиента имеется зарегистрированный номер для уведомлений № (

<

данные изъяты>).

Как следует из сообщения Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» от 14.02.2024 № с прилагаемой к нему копией договора об оказании услуг связи от 06.12.2017, абонентский номер +№ (к которому подключена услуга дистанционного банковского облуживания по счетам ФИО11 №11) принадлежит ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес> (

<

данные изъяты>).

24.12.2020 со счета ФИО11 №6 № произведено перечисление денежных средств на его же счет № в сумме 850000 рублей (номер документа №) (

<

данные изъяты>). 

24.12.2020 со счета ФИО11 №6 № произведено перечисление денежных средств на счет ФИО7 № в сумме 850000 рублей (номер документа №) (т

<

данные изъяты>). 

28.05.2018 со счета вклада ФИО11 №5 № для проведения расходной операции произведено перечисление денежных средств в размере 550000 рублей на его же текущий счет № (номер документа №), после чего со счета ФИО11 №5 № произведена выдача денежной наличности в сумме 550000 рублей (номер документа 1423) (

<

данные изъяты>

Как видно из выписок о движении денежных средств по счетам ФИО7, 20.08.2020 со счета по вкладу № произведено перечисление денежных средств на текущий счет № с последующей их выдачей в сумме 550000 рублей (документ №), и в тот же день с текущего счета № произведена выдача денежных средств в сумме 550000 рублей (документ №), 24.12.2020 на счет по вкладу № произведено перечисление денежных средств со счета ФИО11 №6 № в сумме 850000 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>).

Выписками о движении денежных средств по счетам ФИО11 №12 подтверждается проведение следующих банковских операций: 27.03.2020 со счета № произведено перечисление денежных средств на счет № в сумме 500001 рубль 88 копеек для проведения расходной операции по вкладу (документ №), и в тот же день со счета № произведена выдача денежных средств в сумме 500001 рубль 88 копеек (документ №) (

<

данные изъяты>).

Согласно выпискам о движении денежных средств, открытым в 

<

данные изъяты>», по счетам ФИО52 были проведены следующие операции по переводу денежных средств со счета № на счет №: 20.12.2018 - в сумме 45000 рублей (документ №); 13.05.2019 - в сумме 11000 (документ №); 22.11.2019 - в сумме 45000 рублей (документ №); 09.12.2019 - в сумме 15000 рублей (документ №); 17.01.2020 - в сумме 75000 рублей (документ №); 25.02.2020 - в сумме 16000 рублей (документ №); 24.03.2020 - в сумме 20000 (документ №); 24.04.2020 - в сумме 16000 (документ №); 22.05.2020 - в сумме 15000 рублей (документ №); 24.08.2020 - в сумме 40000 рублей (документ №); 16.09.2020 - в сумме 35000 рублей (документ №); 23.10.2020 - в сумме 22000 рублей (документ №) 

<

данные изъяты>

28.12.2021 на счет ФИО52 № произведено перечисление денежных средств со счета ФИО11 №22 № в сумме 50000 рублей (документ №) 

<

данные изъяты>

Со счета ФИО52. № произведена выдача наличности со счета вклада: 06.10.2017 - в сумме 30000 рублей (документ №); 31.10.2017 - в сумме 15000 (документ №); 13.05.2019 - в сумме 11000 рублей (документ №) 

<

данные изъяты>

20.12.2018 со счета ФИО52. № произведено перечисление денежных средств на счет ФИО11 №8 № в сумме 45000 рублей (документ №). 20.12.2018 со счета ФИО11 №8 № через банкомат № расположенный в р.

<

адрес>, была произведена выдача наличных денежных средств по карте в сумме 45000 рублей 

<

данные изъяты>

Со счета ФИО52. № произведены перечисления денежных средств на её же счет №: 22.11.2019 - в сумме 45000 рублей (документ №); 09.12.2019 - в сумме 15000 рублей (документ №); 17.01.2020 - в сумме 75000 рублей (документ №); 25.02.2020 - в сумме 16000 рублей (документ №); 24.03.2020 - в сумме 20000 рублей (документ №); 24.04.2020 - в сумме 16000 рублей (документ №); 22.05.2020 - в сумме 15000 рублей (документ №); 24.08.2020 - в сумме 40000 рублей (документ №); 16.09.2020 - в сумме 35000 рублей (документ №); 23.10.2020 - в сумме 22000 рублей (документ №) (

<

данные изъяты>).

Со счета ФИО52 № произведена выдача наличных денежных средств по карте через банкомат №, расположенный в р.

<

адрес>: 23.11.2019 - в сумме 20000 рублей; 25.11.2019 - в сумме 25000 рублей; 09.12.2019 - в сумме 15000 рублей; 17.01.2020 - в сумме 70000 рублей; 23.01.2020 - в сумме 5000 рублей; 25.02.2020 - в сумме 15000 рублей; 25.03.2020 - в сумме 15000 рублей; 26.03.2020 - в сумме 4500 рублей; 24.04.2020 - в сумме 17000 рублей; 23.05.2020 - в сумме 15000 рублей; 24.08.2020 - в сумме 40000 рублей; 17.09.2020 - в сумме 35000 рублей; 23.10.2020 - в сумме 22000 рублей (

<

данные изъяты>

Выписками по счетам ФИО11 №14 и ФИО11 №4 подтверждается, что 24.01.2022 со счета ФИО11 №14 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, были переведены денежные средства в размере сумме 1330000 рублей 00 копеек на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №14 (документ номер № от 24.01.2022), после чего указанная денежная сумма была перечислена на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №4 (документ № от 24.01.2022) (

<

данные изъяты>

Согласно выписке по счету ФИО38 № платежным поручением № от 06.05.2016 с указанного банковского счета на банковский счет №, открытый на имя ФИО1, были переведены денежные средства в размере 47100 рублей 

<

данные изъяты>).

В соответствии с сообщением 

<

данные изъяты> от 20.04.2023 № счет на имя ФИО38 № был открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>, закрыт ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>).

Свидетельством о смерти подтверждается, что ФИО38 умерла 12.11.2020 (

<

данные изъяты>).

В сообщении 

<

данные изъяты>» от 05.04.2023 № указана следующая информация о банковских счетах, их владельцах, и банковских работниках, создавших банковские документы:

- на имя ФИО11 №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыт счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, место открытия 

<

данные изъяты>» (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

Платежное поручение (сокращенное наименование - п/п) 4091 проведено 20.12.2018 в 12:44. Документ создан ФИО43, контролирующий сотрудник ФИО1

На имя ФИО11 №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыты счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, место открытия 

<

данные изъяты>» (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>).

Кассовый ордер (сокращенное наименование - к/о) 1423 проведен 28.05.2018 в 09:58. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

банковский ордер (сокращенное наименование - б/о) 294082 проведен 28.05.2018 в 09:55. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №26;

п/п 1805 проведено 08.08.2018 в 10:56. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

п/п 1788 проведено 08.08.2018 в 10:55. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43

На имя ФИО11 №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыты счета № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия - 

<

данные изъяты>» (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>. 

Расходный ордер (сокращенное наименование - р/о) 1743 проведен 11.04.2017 в 09:57. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №24;

б/о 945036 проведен 11.04.2017 в 09:55. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №25;

п/п 2898 проведено 02.05.2017 в 10:42. Документ создан ФИО1, контролирующий работник ФИО43

На имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыты счета № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия - 

<

данные изъяты>» (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

На имя ФИО11 №16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыт счет № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия 

<

данные изъяты>» (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

П/п 6409 проведено 06.05.2016 в 13:23. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43

На имя ФИО11 №14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыты счета № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия - 

<

данные изъяты>» (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

П/п 168 проведено 24.01.2022 в 08:11. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

п/п 174 проведено 24.01.2022 в 08:12. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

На имя ФИО11 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыты счета № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия - 

<

данные изъяты> (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

На имя ФИО11 №12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыты счета № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия - 

<

данные изъяты> (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

Р/о 5826 проведен 27.03.2020 в 15:01. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

б/о 276961 проведен 27.03.2020 в 15:00. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43

На имя ФИО11 №30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыт счет № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия - 

<

данные изъяты>» (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

П/п 1805 проведен 08.08.2018 в 10:56. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43

На имя ДаФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыты счета № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия - 

<

данные изъяты>» (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

П/п 4091 проведено 20.12.2018 в 12:44. Документ создан ФИО43, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 4078 проведено 20.12.2018 в 12:43. Документ создан ФИО43, контролирующий сотрудник ФИО1;

р/о 3304 проведен 13.05.2019 в 14:55. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

б/о 969306 проведен 13.05.2019 в 14:55. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

п/п 6245 проведено 22.11.2019 в 16:35. Документ создан ФИО11 №17, контролирующий сотрудник ФИО1; 

п/п 6241 проведено 22.11.2019 в 16:34. Документ создан ФИО44 контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 6639 проведено 09.12.2019 в 14:41. Документ создан ФИО44., контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 6600 проведено 09.12.2019 в 14:40. Документ создан ФИО44., контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 5600 проведено 17.01.2020 в 14:52. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43

п/п 5591 проведено 17.01.2020 в 14:51. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43.;

п/п 1022 проведено 25.02.2020 в 12:11. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43

п/п 1014 проведено 25.02.2020 в 12:10. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43.;

п/п 4592 проведено 24.03.2020 в 14:52. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43.;

п/п 4584 проведено 24.03.2020 в 14:52. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43.;

п/п 5129 проведено 24.04.2020 в 15:11. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

п/п 5127 проведено 24.04.2020 в 15:10. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

п/п 5978 проведено 22.05.2020 в 15:15. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

п/п 5974 проведено 22.05.2020 в 15:15. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43

На имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыты счета №.015170003316 (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия 

<

данные изъяты> (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

Р/о 1951 проведен 11.04.2017 в 10:07. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №24;

б/о 945080 проведен 11.04.2017 в 10:07. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №25

На имя ФИО11 №11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыты счета № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), место открытия - 

<

данные изъяты> (442060, ФИО28 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>). 

П/п 2898 проведен 02.05.2017 в 10:42. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43; 

п/п 2873 проведен 02.05.2017 в 10:40. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

р/о 3509 проведен 12.05.2017 в 11:33. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

б/о 967859 проведен 12.05.2017 в 11:33. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №25;

к/о 1473 проведен 28.05.2018 в 10:01. Документ создан ФИО1, 

п/п 2873 проведено 02.05.2017 в 10:40. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

к/о 294112 проведен 28.05.2018 в 09:59. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8

<

данные изъяты>

В сообщении 

<

данные изъяты> от 14.07.2023 № указана следующая информация о проведённых банковских операциях: 

приходный кассовый ордер (п.к.о.) 1306 проведен 11.04.2017 в 09:22 через кассу банка. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №24;

п/п 16 проведено 11.04.2017 в 11:11. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №25; 

п/п 430 проведено 20.08.2020 в 14:06. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №2; 

п/п 434 проведено 20.08.2020 в 14:08. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №2;

п/п 771 проведено 24.12.2020 в 15:53. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

п/п 793 проведено 24.12.2020 в 16:08. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

п/о 223470 проведен 06.03.2018 в 08:34. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №24;

п/п 411 поведено 24.08.2020 в 11:24. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №2;

б/о 1579 проведен 04.09.2020 в 13:44. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

п/п 357 проведено 16.09.2020 в 12:43. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

п/п 341 проведено 23.10.2020 в 12:10. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

б/о 2662 проведен 29.12.2020 в 14:00. Документ создан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контроль операции производится в автоматическом режиме без участия контролирующего сотрудника;

п/п 824 проведено 28.12.2021 в 12:21. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18; 

п/о 815960 проведен 22.01.2020 в 13:40. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

п/п 1654 проведен 28.12.2021 в 12:21. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

б/о 2662 проведено 29.12.2020 в 14:00. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

п/п 418 проведен 24.08.2020 в 11:25. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №2;

п/п 358 проведен 16.09.2020 в 12:44. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

п/п 343 проведено 23.10.2020 в 12:11. Документ создан ФИО1» контролирующий сотрудник ФИО11 №18;

б/о 194659 проведен 23.11.2019 в 08:34, б/о 227048 проведен 25.11.2019 в 07:43, б/о 540472 проведен 09.12.2019 в 16:57, б/о 438297 проведен 17.01.2020 в 15:23, б/о 596929 проведен 23.01.2020 в 17:08, б/о 312537 проведен 25.02.2020 в 13:41, б/о 895955 проведен 25.03.2020 в 07:47, б/о 932614 проведен 26.03.2020 в 12:38, б/о 482062 проведен 24.04.2020 в 17:06, б/о 996739 проведен 23.05.2020 в 08:58, б/о 2332 проведен 24.08.2020 а 16:45, б/о 99 проведен 17.09.2020 в 07:43, б/о 733 проведен 23.10.2020 в 13:44;

п/п 7920 проведено 20.09.2017 в 15:54. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43; 

п/п 2911 проведено 18.10.2017 в 11:36. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

п/п 4638 проведено 29.06.2018 в 15:13. Документ создан ФИО11 №9, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 3048 проведено 23.07.2018 в 12:08. Документ создан ФИО43, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 3539 проведено 03.08.2018 в 13:48. Документ создан ФИО43, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 208910 проведено 27.06.2019 в 09:48. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №9;

п.к.о 171911 проведен 12.01.2018 в 13:01 через кассу банка. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №24; 

б/о 420647 проведен 11.10.2018 в 12:31. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43, 

п.к.о. 420659 проведен 12:36 через кассу банка. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

б/о 325694 проведен 12.11.2019 в 08:54. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №17;

п.к.о 325698 проведен 12.11.2019 в 08:57 через кассу банка. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

б/о 161 проведен 28.07.2020 в 09:03. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

п/п 436 проведено 28.07.2020 в 09:11. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

б/о 179 проведен 21.08.2020 в 08:46. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

п/п 1211 проведено 27.06.2019 в 10:01. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №9;

б/о 603654 проведен 20.08.2019 в 19:25. Документ проведен автоматически по системе ДБО без участи сотрудников банка;

п.к.о. 490370 проведен 21.12.2018 в 13:07 через кассу банка. Документ создан ФИО11 №9, контролирующий сотрудник ФИО41;

п/п 1318 проведено 25.02.2019 в 13:05. Документ создан ФИО11 №9, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 1341 проведено 07.03.2019 в 09:38. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №9;

п/п 2579 проведено 20.03.2019 в 11:00. Документ создан ФИО11 №9, контролирующий сотрудник ФИО11 №19;

п/п 4291 проведено 05.04.2019 в 11:41. Документ создан ФИО11 №9, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 7251 проведено 18.04.2019 в 20:54. 

б/о 970477 проведен 14.05.2019 в 12:05. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

б/о 973158 проведен 16.05.2019 в 14:54. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

п/п 208938 проведено 27.06.2019 в 09:56. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №9; 

б/о 208911 проведен 27.06.2019 в 09:49. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №9;

п/п 212 проведено 08.07.2019 в 19:28, п/п 6236 проведено 02.07.2019 в 19:05, п/п 364 проведено 20.07.2019 в 16:27, п/п 14 проведено 03.08.2019 в 08:51, п/п 6203 проведено 07.08.2019 в 17:47, п/п 177 проведено 02.09.2019 в 20:56, п/п 126 проведено 09.09.2019 в 08:41, п/п 8351 проведено 13.09.2019 в 20:16, п/п 342 проведено 21.09.2019 в 21:14, п/п 3075 проведено 25.09.2019 в 19:45, п/п 6907 проведено 03.10.2019 в 22:33, п/п 401 проведено 16.10.2019 в 06:59, п/п 5801 проведено 23.10.2019 в 20:18., п/п 6131 проведено 30.10.2019 в 17:54, п/п 259 проведено 05.11.2019 в 20:56, п/п 7323 проведено 19.11.2019 в 19:32, 

б/о 813157 проведен 20.01.2020 в 10:09. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №17;

п/п125 проведено 25.02.2019 в 19:30, п/п 4898 проведено 20.08.2019 в 19:27, п/п 7801 проведено 17.01.2020 в 21:41, 

п/п 1211 проведено 27.06.2019 в 10:01. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №9, 

п/п 4898 проведено 20.08.2019 в 19:27, 

п/п 436 проведено 28.07.2020 в 09:11. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43; 

п/п 434 проведено 20.08.2020 в 14:08. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №2;

р.к.о. 3702 проведен 04.05.2017 в 12:09 через кассу банка. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

р.к.о. 420648 проведен 11.10.2018 в 12:32 через кассу банка. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

р.к.о. 3811 проведен 14.05.2019 в 12:06. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8;

р.к.о. 5753 проведен 16.05.2019 в 14:54 через кассу банка. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8; 

р.к.о. 1105 проведен 27.06.2019 в 09:49 через кассу банка. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №28;

р.к.о. 325696 проведен 12.11.2019 в 08:55. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО8; 

р.к.о. 813158 проведен 20.01.2020 в 10:09. Документ создан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контролирующий сотрудник ФИО8;

п/п 7930 проведен 20.09.2017 в 15:54. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43; 

п/п 2927 проведен 18.10.2017 в 11:37. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО43;

п/п 4682 проведено 29.06.2018 в 15:14. Документ создан ФИО11 №9, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 3083 проведено 23.07.2018 в 12:08. Документ создан ФИО43, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 3556 проведено 03.08.2018 в 13:49. Документ создан ФИО43, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 1613 проведено 25.02.2019 в 13:06. Документ создан ФИО11 №9, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 1351 проведено 07.03.2019 в 09:39. Документ создан ФИО1, контролирующий сотрудник ФИО11 №9;

п/п 2691 проведено 20.03.2019 в 11:06. Документ создан ФИО11 №9, контролирующий сотрудник ФИО11 №19;

п/п 4302 проведено 05.04.2019 в 11:42. Документ создан ФИО11 №9, контролирующий сотрудник ФИО1;

п/п 7261 проведено 18.04.2019 в 21:00, п/п 6258 проведено 02.07.2019 в 19:10, п/п 213 проведено 07.07.2019 в 19:30, п/п 365 проведено 20.07.2019 в 16:30, п/п 17 проведено 03.08.2019 в 08:55, п/п 6227 проведено 07.08.2019 в 17:50, п/п 4910 проведено 20.08.2019 в 19:28, п/п 182 проведено 02.09.2019 в 21:00, п/п 129 проведено 09.09.2019 в 08:45, п/п 8388 проведено 13.09.2019 в 20:28, п/п 343 проведено 21.09.2019 в 21:15, п/п 3103 проведено 25.09.2019 в 19:50, п/п 6908 проведено 03.10.2019 в 22:35, п/п 402 проведено 16.10.2019 в 07:00, п/п 5810 проведено 23.10.2019 в 20:29, п/п 6171 проведено 30.10.2019 в 18:00, п/п 260 проведено 05.11.2019 в 21:00, п/п 7330 проведено 19.11.2019 в 19:35

<

данные изъяты>

Согласно скриншотам документов из банковских программных продуктов 

<

данные изъяты> с применением названных программных продуктов были созданы следующие платежные документы: 

платежное поручение № от 06.05.2016 - ввела ФИО1, контролер ФИО43; 

платежное поручение № от 06.05.2016 – ввела ФИО1, контролер ФИО43; 

банковский ордер № от 11.04.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО42;

расходный кассовый ордер № от 11.04.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО11 №24, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО11 №25;

банковский ордер № от 11.04.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО42;

расходный кассовый ордер № от 11.04.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО11 №24, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО11 №25;

приходный кассовый ордер № от 11.04.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО11 №24; 

платежное поручение № от 02.05.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 02.05.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

расходный кассовый ордер № от 04.05.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО8, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО43;

банковский ордер № от 12.05.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО42;

расходный кассовый ордер № от 12.05.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО8, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО11 №25;

банковский ордер № от 28.05.2018 – ввела ФИО1, контролер ФИО11 №26;

расходный кассовый ордер № от 28.05.2018 – ввела ФИО1, контролер ФИО8, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО11 №26;

приходный кассовый ордер № от 28.05.2018 – ввела ФИО1, контролер ФИО8;

приходный кассовый ордер № от 28.05.2018 – ввела ФИО1, контролер ФИО8;

платежное поручение № от 08.08.2018 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 08.08.2018 – ввела ФИО1, контролер ФИО43; 

банковский ордер № от 22.05.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 22.05.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 24.01.2022 – создано ФИО1, проведено ФИО11 №18;

платежное поручение № от 24.01.2022 - создано ФИО1, проведено ФИО11 №18;

банковский ордер № от 14.05.2019 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

расходный кассовый ордер № от 14.05.2019 – ввела ФИО1, контролер ФИО8, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО43;

банковский ордер № от 16.05.2019 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

расходный кассовый ордер №от 16.05.2019 – ввела ФИО1, контролер ФИО8, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО43;

платежное поручение № от 20.09.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 20.09.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 18.10.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 18.10.2017 - ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 29.06.2018 – ввела ФИО11 №9, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 29.06.2018 – ввела ФИО11 №9, контролер ФИО1;

платежные поручения № от 23.07.2018 – ввела ФИО43, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 23.07.2018 – ввела ФИО43, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 03.08.2018 – ввела ФИО43, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 03.08.2018 - ввела ФИО43, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 25.02.2019 – ввела ФИО11 №9, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 25.02.2019 - ввела ФИО11 №9, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 07.03.2019 – ввела ФИО1, контролер ФИО11 №9;

платежное поручение № от 07.03.2019 – ввела ФИО1, контролер ФИО11 №9; 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ввела ФИО11 №9, контролер ФИО11 №19;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ввела ФИО11 №9, контролер ФИО11 №19;

платежное поручение № от 05.04.2019 – ввела ФИО11 №9, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 05.04.2019 – ввела ФИО11 №9, контролер ФИО1;

банковский ордер № от 27.03.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

расходный кассовый ордер № от 27.03.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО8, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО43;

платежное поручение № от 20.08.2020 – создано ФИО1, проведено ФИО11 №2;

платежное поручение № от 20.08.2020 - создано ФИО1, проведено ФИО11 №2;

расходный кассовый ордер № от 21.08.2020 -создано ФИО1, проведено ФИО8 (в журнале выполнения контролей указано, что документ создан ФИО4, контролер ФИО43);

платежное поручение № от 24.12.2020 – создано ФИО1, проведено ФИО11 №18;

платежное поручение № от 24.12.2020 – создано ФИО1, проведено ФИО11 №18;

платежное поручение № от 20.12.2018 – ввела ФИО43, контролер ФИО1; 

платежное поручение № от 20.12.2018 – ввела ФИО43, контролер ФИО1;

банковский ордер № от 13.05.2019 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

расходный кассовый ордер № от 13.05.2019 – ввела ФИО1, контролер ФИО8, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО43;

платежное поручение № от 22.11.2019 – ввела ФИО44, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 22.11.2019 – ввела ФИО44, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 09.12.2019 - ввела ФИО44, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 09.12.2019 - ввела ФИО44, контролер ФИО1;

платежное поручение № от 17.01.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 17.01.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 25.02.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 25.02.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43; 

платежное поручение № от 24.03.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43; 

платежное поручение № от 24.03.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 24.04.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 24.04.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 22.05.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

платежное поручение № от 22.05.2020 – ввела ФИО1, контролер ФИО43; 

платежное поручение № от 24.08.2020 – создано ФИО1, проведено ФИО11 №2;

платежное поручение № от 24.08.2020 - создано ФИО1, проведено ФИО11 №2;

платежное поручение № от 16.09.2020 - создано ФИО1, проведено ФИО11 №18;

платежное поручение № от 16.09.2020 - создано ФИО1, проведено ФИО11 №18;

платежное поручение № от 23.10.2020 - создано ФИО1, проведено ФИО11 №18;

платежное поручение № от 23.10.2020 - создано ФИО1, проведено ФИО11 №18;

платежное поручение № от 28.12.2021 - создано ФИО1, проведено ФИО11 №18;

банковский ордер № от 06.10.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

расходный кассовый ордер № от 06.10.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО11 №24, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО43;

банковский ордер № от 31.10.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО43;

расходный кассовый ордер № от 31.10.2017 – ввела ФИО1, контролер ФИО11 №24, в дополнительной вкладке в поле «контролер» указана ФИО43;

приходный кассовый ордер № от 06.03.2018 – ввела ФИО1, контролер ФИО11 №24

<

данные изъяты>

Несмотря на то, что во вкладках программы 

<

данные изъяты>» номера счетов клиентов банка не указаны, а во вкладках программы 

<

данные изъяты>» отображены внутренние бухгалтерские счета банка (дебет и кредит), сопоставление дат и номеров платежных документов, указанных в этих программах, с выписками по счетам клиентов банка позволяет достоверно установить сотрудников банка, причастных к проведению каждой банковской операции.

Относительно содержания упомянутых выше скрин-шотов свидетель ФИО11 №1 пояснила, что особенностью 

<

данные изъяты>» является то, что в расходных ордерах в графе «ввел» указан логин работника, создавшего документ, в графе «котроллер» указан логин кассира, в дополнительной вкладке в графе «исправленные поля» указан логин контролера.

Факт совершения перечисленных выше банковских операций с применением банковских компьютерных программ 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» подтверждается распечатанными из автоматизированной банковской системы платежными документами, представленными 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Сравнение документов, распечатанных из банковских компьютерных программ, с документами в сшивах банка свидетельствует о том, что ряд документов, находящихся в сшивах банка и представленных по данному делу в качестве вещественных доказательств, не соответствуют тем же документам, сформированным в электронном виде в банковской программе: 

- в расходно-кассовом ордере от 11.04.2017 № на сумму 500000 рублей в программе 

<

данные изъяты>» получателем значится ФИО6 (

<

данные изъяты>), в сшиве в том же документе получателем указана ФИО11 №7; 

- в расходно-кассовом ордере от 11.04.2017 № на сумму 347000 рублей в программе 

<

данные изъяты>» получателем значится ФИО11 №6 (

<

данные изъяты>), в сшиве в том же документе получателем указана ФИО11 №7; 

- в расходно-кассовом ордере от 04.05.2017 № на сумму 49000 рублей в программе 

<

данные изъяты>» получателем значится ФИО11 №11 (

<

данные изъяты>), в сшиве в том же документе получателем указана ФИО11 №7; 

- в расходно-кассовом ордере от 12.05.2017 № на сумму 45000 рублей в программе 

<

данные изъяты>» получателем значится ФИО11 №11 (

<

данные изъяты>), в сшиве в том же документе получателем указана ФИО11 №23; 

- в расходно-кассовом ордере от 27.03.2020 № на сумму 500001 рубль 88 копеек в программе 

<

данные изъяты>» получателем значится ФИО11 №12 (

<

данные изъяты>), в сшиве в том же документе получателем указана ФИО11 №11

По мнению суда, данные факты свидетельствуют о наличии в сшивах банка подложных документов, изготовленных ФИО1, по которым денежные средства выдавались из кассы банка лицам, не являющимся владельцами счетов и не имеющим права на их получение. Кроме того, данный факт подтверждает доводы стороны обвинения о том, что кассовые работники банка, доверяя ФИО1, не сверяли представляемые им документы на бумажных носителях с данными банковской программы. 

Из сообщений 

<

данные изъяты>» от 08.02.2024 № и от 18.04.2024 № с прилагаемым CD-диском, на котором записаны файлы, содержащую информацию о входах в банковскую систему с компьютера ФИО1, следует, что указанные выше документы были созданы с автоматизированного рабочего места ФИО1 

<

данные изъяты>

Представитель потерпевшего 

<

данные изъяты> по поводу указанных сообщений пояснил, что он подготовил указанные сообщения на основании анализа компьютерной информации, представленной Департаментом информационных технологий 

<

данные изъяты>», которая записана на прилагаемом к сообщению от 08.02.2024 № диске. 

Допрошенный в судебном заседании специалист ФИО46, имеющий высшее техническое образование по профессии «Педагог профессионального обучения по специальности «Профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии)», пояснил, что имеющиеся на диске файлы (

<

данные изъяты>) подтверждают, что под логином ФИО1 в течение определенного времени осуществлялась работа в конкретных компьютерных программах. Информацию о том, с какого именно компьютера был создан тот или иной платежный документ, представленные файлы не содержат.

В связи с этим суд считает сообщения 

<

данные изъяты>» от 8 февраля 2024 г. № (

<

данные изъяты>) и от 18 апреля 2024 г. № (

<

данные изъяты>), о том, что указанные в таблице документы были созданы и проконтролированы с персонального компьютера ФИО1, неубедительными, как не подтвержденные исходными данными. 

Табелями учета рабочего времени и копией личной карточки работника из личного дела ФИО1 подтверждается, что в дни, когда с применением компьютера банка были созданы платежные документы, указанные в предъявленном ей обвинении, она находилась на работе в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», а в дни её отсутствия на работе платежные документы, связанные с незаконными банковскими операциями, не создавались 

<

данные изъяты>

Согласно заключению судебного эксперта ЭКЦ УМВД России по Пензенской области от 19.04.2023 № (судебная бухгалтерская экспертиза): 

1. Расхождение между суммой денежных средств, поступивших на счет ФИО52 В.Н. № 

<

данные изъяты>» согласно данным, отраженным в выписке по счету ФИО52 В. Н. № 

<

данные изъяты> и суммой денежных средств, поступивших на счет ФИО52. № 

<

данные изъяты> согласно данным, отраженным в сберегательной книжке 09-РСХБ № по счету ФИО52 № 

<

данные изъяты> период с 14.12.2018 по 01.03.2022 составило (- 1334,58) руб.

Расхождение между суммой денежных средств, израсходованных со счета ФИО52 № 

<

данные изъяты>», согласно данным, отраженным в выписке по счету ФИО52 № 

<

данные изъяты>», и суммой денежных средств, израсходованных со счета ФИО52 № 

<

данные изъяты> согласно данным, отраженным в сберегательной книжке 09-РСХБ № по счету ФИО52 № 

<

данные изъяты> за период с 14.12.2018 по 01.03.2022, составило 1 000,00 руб.

Расхождение между остатком денежных средств, согласно данным, отраженным в выписке по счету ФИО52 № 

<

данные изъяты> и остатком денежных средств, согласно данным, отраженным в сберегательной книжке 09-РСХБ № 

<

данные изъяты> по счету ФИО52 № 

<

данные изъяты> по состоянию на 01.03.2022 составило (-1006,99) руб.

Подробные аналитические сведения по каждой операции поступления, расходования и остатках денежных средств на счете 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты> по состоянию на конец каждого дня исследуемого периода за период с 14.12.2018 по 01.03.2022 с указанием назначения платежа представлены в Таблице № Приложения к заключению эксперта № от 19.04.2023.

2. Расхождение между общей суммой денежных средств, поступивших на счет ФИО52. № 

<

данные изъяты> согласно данным, отраженным в выписке по счету ФИО52. № 

<

данные изъяты>, и общей суммой денежных средств, поступивших на счет ФИО52. № 

<

данные изъяты> согласно данным, отраженным в сберегательной книжке 09-РСХБ № по счету ФИО52 № 

<

данные изъяты> за период с 14.12.2018 по 01.03.2022, составило 17 101,01 руб.

Расхождение между общей суммой денежных средств, израсходованных со счета ФИО52. № 

<

данные изъяты>, согласно данным, отраженным в выписке по счету ФИО52 № 

<

данные изъяты> и общей суммой денежных средств, израсходованных со счета ФИО52 № 

<

данные изъяты> согласно данным, отраженным в сберегательной книжке 09-РСХБ № по счету ФИО52 № 

<

данные изъяты> за период с 14.12.2018 по 01.03.2022, составило 349 000,00 руб.

Расхождение между - остатком денежных средств, согласно данным отраженным в выписке по счету ФИО52 Н. № 

<

данные изъяты> и остатком денежных средств, согласно данным, отраженным в сберегательной книжке 09-РСХБ № по счету ФИО52 № 

<

данные изъяты> по состоянию на 01.03.2022 составило (- 331 898,99) руб. 

Подробные аналитические сведения по каждой операции поступления, расходования и остатках денежных средств на счете по состоянию на конец каждого дня исследуемого периода на счете ФИО52. № 

<

данные изъяты> за период с 14.12.2018 по 01.03.2022 с указанием назначения платежа представлены в Таблице № Приложения к заключению эксперта № от 19.04.2023.

3. За период с 14.12.2018 (

<

данные изъяты>) по 01.03.2022 со счета ФИО52 № 

<

данные изъяты>» (за исключением расхода денежных средств 29.12.2020 года в сумме 1 000,00 руб.) расход денежных средств не производился.

За период с 14.12.2018 (

<

данные изъяты>) по 01.03.2022 со счета ФИО52. № 

<

данные изъяты>» израсходованы денежные средства в общей сумме 355 000,00 руб. (за исключением расхода денежных средств года в сумме 3 000,00 руб., 29.12.2020 года в сумме 4 000,00 руб. и года в сумме 3 000,00 рублей), а именно перечислены денежные средства на счет ФИО52 № 

<

данные изъяты>

За период с 06.10.2017 по 22.01.2020 (

<

данные изъяты>) со счета ФИО52. № в 

<

данные изъяты>» израсходованы денежные средства в общей сумме 381 753,37 руб. на следующие цели:

возврат излишне уплаченных процентов в связи с досрочным закрытием вклада - в сумме 9,11 руб.;

перечислены денежные средства на текущий счет ФИО52Н. № 

<

данные изъяты> для проведения расходной операции по вкладу согласно договору № от 06.03.2015 - в сумме 381744,26 руб.

За период с 22.11.2019 (

<

данные изъяты>) по 01.03.2022 со счета ФИО52 № в 

<

данные изъяты>» израсходованы денежные средства в общей сумме 298 900,00 руб. на следующие цели:

выданы наличные денежные средства по карте - в сумме 298 500,00 руб.,

списана комиссия за обслуживание счета - в сумме 400,00 руб.

За период с 06.10.2017 по 01.03.2022 со счета ФИО52. № в 

<

данные изъяты>» израсходованы денежные средства в общей сумме 749 071,86 руб. на следующие цели:

выданы наличные денежные средства со счета вклада - в сумме 405 071,85 руб.;

перечислены денежные средства на счет № 

<

данные изъяты> - в сумме 299 000,00 руб.; 

- перечислены денежные, средства на счет № 

<

данные изъяты>» - в сумме 45 000,00

- оплачена комиссия за обслуживание текущего счета - в сумме 0,01 руб.

За период с 06.10.2017 по 01.03.2022 со счета ФИО11 №8 № 

<

данные изъяты>» израсходованы денежные средства в общей сумме 45 855,54 руб. на следующие цели:

выданы наличные денежные средства по карте - в сумме 45 000,00 руб.;

оплата страхового продукта «Защита в подарок» полис № ММ-11-11-0679065 ФИО11 №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО СК «РСХБ-Страхование» - в сумме 800,00 руб.;

оплачена комиссия за обслуживание текущего счета - в сумме 55,54 руб.

Подробные аналитические сведения по каждой операции расходования денежных средств со счетов ФИО52 №, №, №, №, №, а также со счета ФИО11 №8 № 

<

данные изъяты> за исследуемый период представлены в Таблицах №№ Приложения к заключению эксперта № от 19.04.2023 

<

данные изъяты>

Согласно заключению судебного эксперта ЭКЦ УМВД России по ФИО28 

<

адрес> от 26.01. 2023 № (судебная бухгалтерская экспертиза): 

1. За период с 28.06.2021 по 28.09.2022 сумма расхождения между данными, отраженными в сберегательной книжке 15-РСХБ № по счету ФИО11 №12 № (Доходный) в ФИО28 РФ АО 

<

данные изъяты>» и данными, отраженными в выписке банка по счету ФИО11 №12 № в ФИО28 РФ АО «Россельхозбанк», составляет 529 000,00 руб., а именно:

- 873 400,00 руб. - сумма прихода и остатка денежных средств по данным сберегательной книжки 15-РСХБ № по счету ФИО11 №12 № (Доходный) в 

<

данные изъяты>»;

- 344 400,00 руб. - сумма прихода и остатка денежных средств по данным выписки по банковскому счету ФИО11 №12 № в 

<

данные изъяты>».

2. За период с 28.06.2021 по 28.09.2022 операции по расходу денежных средств со счета ФИО11 №12 № в 

<

данные изъяты>» за период с 28.06.2021 по 28.09.2022 в выписке банка по счету ФИО11 №12 № в 

<

данные изъяты>» и в сберегательной книжке 15-РСХБ № по счету ФИО11 №12 № (Доходный) в 

<

данные изъяты> не отражены.

<

данные изъяты>

В соответствии с заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Пензенской области от № от 26.01.2023 (судебная бухгалтерская экспертиза) за период с 28.06.2021 по 28.09.2022 сумма расхождения между данными, отраженными в сберегательной книжке 15-РСХБ № по счету ФИО11 №12 № (доходный) в 

<

данные изъяты>» и данными, отраженными в выписке банка по счету ФИО11 №12 № в 

<

данные изъяты>», составляет 529 000,00 руб., а именно: 873 400,00 руб. - сумма прихода и остатка денежных средств по данным сберегательной книжки 15-РСХБ № по счету ФИО11 №12 № (Доходный) в 

<

данные изъяты>»; 344 400,00 руб. - сумма прихода и остатка денежных средств по данным выписки по банковскому счету ФИО11 №12 № в 

<

данные изъяты>».

За период с 28.06.2021 по 28.09.2022 операции по расходу денежных средств со счета ФИО11 №12 № в 

<

данные изъяты>» за период с 28.06.2021 по 28.09.2022 в выписке банка по счету ФИО11 №12 № в 

<

данные изъяты>» и в сберегательной книжке 15-РСХБ № по счету ФИО11 №12 № (Доходный) в 

<

данные изъяты>» не отражены.

<

данные изъяты>

В заключении судебного эксперта ЭКЦ УМВД России по Пензенской области от 19.06.2023 г. № (судебная бухгалтерская экспертиза) содержатся следующие выводы. Согласно представленным банковским выпискам за период с 01.01.2026 (вероятно имеет место описка, исследовались документы за период с 2016) по ДД.ММ.ГГГГ на счета на имя ФИО11 №11, открытых в АО «Россельхозбанк» №№, 42№, №, №, поступили денежные средства в общей сумме 8 328 933,02 руб., в том числе:

на счет № (по вкладам (депозитам)) (действовал в период с 23.03.2016 по 28.05.2018) в сумме 1 077 578,85 руб.;

на счет № (по вкладам (депозитам)) (действовал в период с 28.05.2018 по 27.06.2019) в сумме 505 477,34 руб.;

на счет № (по вкладам (депозитам)) (действовал в периоде 12.01.2018 по 11.10.2018) в сумме 262 945,22 руб.;

на счет № (по вкладам (депозитам)) (действовал в период с 11.10.2018 по 12.11.2019) в сумме 250 000,00 руб.;

на счет № (по вкладам (депозитам)) (действовал в период с 12.11.2019 по 28.07.2020) в сумме 250 017,70 руб.;

на счет № (по вкладам (депозитам)) (действовал в период с 28.07.2020 по 21.08.2020) в сумме 200 001,31 руб.;

на счет № (по вкладам (депозитам)) (действовал в период с 27.06.2019 по 20.08.2019) в сумме 150 000,00 руб.;

на счет № (по вкладам (депозитам)) (действовал в период с 21.12.2018 по 20.01.2020) в сумме 654 511,89 руб.;

на счет № (текущий) (действует с 23.03.2016) в сумме 3918 571,77 руб.;

на счет № (текущий) (действовал с 12.05.2017 по 13.07.2021) в сумме 1 059 828,94 руб.

Согласно представленным банковским выпискам за период с 01.01.2026 (вероятно имеет место описка, исследовались документы за период с 2016) по 01.03.2022 на счета на имя ФИО11 №11, открытых 

<

данные изъяты> №№, израсходованы денежные средства в общей сумме 8 317 054,01 руб., в том числе:

1. Со счета № (по вкладам (депозитам)), действовал в период с 23.03.2016 по 28.05.2018) в сумме 1 077 578,85 руб., а именно на следующие цели:

перечисление денежных средств со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции по вкладу согласно договора на счет № № - 91 730,00 руб.;

перечисление денежных средств на счет № - 412 000,00 руб.;

перечисление денежных средств согласно заявлению клиента на счет № № - 38 000,00 руб.;

перечисление денежных средств со счета вклада на текущий счет в связи с досрочным закрытием вклада в соответствии с условиями договора вклада № от 11/10/2018) на счет № № - 535 848,85 руб.

2. Со счета № (по вкладам (депозитам)), действовал в период с 28.05.2018 по 27.06.2019) в сумме 505 477,34 руб., а именно на следующие цели:

перечисление денежных средств /перечисление денежных средств согласно заявления клиента на счет №,00 руб.

перечисление денежных средств со счета вклада на текущий счет при закрытии вклада в срок в соответствии с условиями договора вклада № от 28/05/2018 на счет № 40№ - 3 477,34 руб.

3. Со счета № (по вкладам (депозитам)), действовал в период с 12.01.2018 по 11.10.2018) в сумме 262 945,22 руб., а именно на следующие цели: перечисление денежных средств со счета вклада на текущий счет в связи с досрочным закрытием вклада в срок в соответствии с условиями договора вклада № от 12/01 /2018 на счет № № - 262945,22 руб.

4. Со счета № (по вкладам (депозитам)), действовал в период с 11.10.2018 по 12.11.2019) в сумме 250 000,00 руб., а именно на следующие цели: перечисление денежных средств со счета вклада на текущий счет в связи с досрочным закрытием вклада, в срок в соответствии с условиями договора вклада № от 11/10/2018 на счет № № - 250 000,00 руб.

5. Со счета № (по вкладам (депозитам)), действовал в период с 12.11.2019 по 28.07.2020) в сумме 250 017,70 руб., а именно на следующие цели: возврат денежных средств в связи с расторжением договора в соответствии с условиями договора со счета вклада. Договор от 12.11.2019 № на счет № № - 250 017,70 руб.

6. Со счета № (по вкладам (депозитам)), действовал в период с 28.07.2020 по 21.08.2020) в сумме 200 001,31 руб., а именно на следующие цели: возврат денежных средств в связи с расторжением договора в соответствии с условиями договора со счета вклада. Договор от 28.07.2020 № на счет № 40№ - 200 001,31 руб.

7. Со счета № (по вкладам (депозитам)), действовал в период с 27.06.2019 по 20.08.2019) в сумме 150 000,00 руб., а именно на следующие цели: перечисление денежных средств со счета вклада на счет клиента № в связи с досрочным закрытием вклада в соответствии с условиями договора вклада № от 27/06/2019 на счет № № - 150 000,00 руб.

8. Со счета № (по вкладам (депозитам)), (действовал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 654 511,89 руб., а именно на следующие цели:

перечисление денежных средств согласно заявлений клиента на счет № - 262 000,00 руб.;

перевод денежных средств с использованием дистанционных каналов обслуживания на счет №,00 руб.;

перечисление денежных средств со счета вклада на текущий счет для проведения расходной операции по вкладу согласно договору № от 21/12/2018 на счет 40№ - 75 000,00 руб.;

перечисление денежных средств со счета вклада на текущий счет при закрытии вклада в срок в соответствии с условиями договора вклада № от 21/12/2018 на счет № 40№ - 35 911,89 руб.

9. Со счета № (текущий) (действует с 23.03.2016) в сумме 3906 692,76 руб., а именно на следующие цели:

- выдача денежной наличности со счета вклада – 2110092,76 руб.;

перечисление денежных средств согласно заявлению клиента на счета №№, 42№ и на счет ФИО11 №6 (Пенсионный плюс) № - 1 158 000,00 руб.;

перечисление денежных средств на счет № - 57000,00 руб.;

перевод денежных средств с использованием дистанционных каналов обслуживания на счета №№, 42№ - 431 600,00 руб.;

- перечисление денежных средств согласно договора на счет № - 150 000,00 руб.

10. Со счета № (текущий), действовал с 12.05.2017 по 13.07.2021) в сумме 1 059 828,94 руб., а именно на следующие цели:

выдача наличных по карте 581226 - 1 018 700,00 руб.;

перевод денежных средств с использованием дистанционных каналов обслуживания на счет № - 38 700,00 руб.;

комиссия по операции по карте 581226 - 1 000,00 руб.;

списание комиссии за обслуживание счета при условии отсутствия операций по счету более одного года - 49,54 руб.;

- оплата по карте в адрес VITA EKSPRESS -1 379,40 руб.

<

данные изъяты>

В заключении дополнительной почерковедческой судебной экспертизы от 9 июля 2023 г. № содержатся следующие выводы: 

1. Буквенно-цифровые записи и подписи от имени ФИО1: 

- подпись от имени ФИО1 в выписке из лицевого счета № на имя ФИО11 №4 за период с 30.01.2018 по 21.01.2022;

- подпись от имени ФИО1 в выписке из лицевого счета № на имя ФИО11 №6 на 30.11.2021;

- рукописные записи и подписи на 4 и 5 страницах сберегательной книжки 09-РСХБ № по счету № на имя ФИО7;

- рукописные записи и подписи на 2,3,4,5 страницах сберегательной книжки 09-РСХБ № по счету № на имя ДаФИО52;

- рукописные записи и подписи на 3,4,5 страницах (за исключением записи «Выдана выписка с ДД.ММ.ГГГГ по 30.11.2022», подпись) сберегательной книжки 09-РСХБ № по счету № на имя ФИО52

- рукописные записи и подписи на 2 странице сберегательной книжки 15-РСХБ №по счету № на имя ФИО11 №12;

- подпись от имени ФИО1 в заявлении № №;

- подпись от имени ФИО1 в платежном поручении № 869 от 28.06.2021;

- подпись в графе «старший операционист ФИО1» в №

- подпись в графе «главный операционист ФИО1» в расходных кассовых ордерах №

- подписи в графе «главный операционист ФИО1» и в графе «главный операционист 

<

данные изъяты> №3349/1517 ФИО1» и в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- подпись в графе «старший менеджер-операционист ФИО1» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- подпись в графе «старший операционист ФИО1» в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- подпись в графе «главный операционист ФИО1» в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- подпись в графе «старший менеджер-операционист ФИО1» в приходных кассовых ордерах № 490370 от 21.12.2018, № 325698 от 12.11.2019, № 815960 от 22.01.2020; 

- подпись в графе «операционный работник Банка, принявший заявление от вкладчика ФИО1» в заявлениях на разовое перечисление денежных средств по счету №

- подпись и рукописные записи в графе «Работник подразделения, выдавший ПИН-конверт» в расписке в получении ПИН-конверта к карте АО «Россельзозбанк» на имя ФИО11 №8 от 24.01.2017;

- подпись и рукописные записи в графе «Работник банка, принявший заявление» в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт АО «Россельхозбанк в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО11 №8 от 24.01.2017;

- подпись и рукописные записи в графе «Работник, принявший заявление» в согласии на обработку персональных данных на имя ФИО11 №8 от 24.01.2017;

- подпись и рукописные записи в графе «Работник подразделения, выдавший ПИН-конверт» в расписке в получении ПИН-конверта к карте 

<

данные изъяты>» на имя ФИО52 от 22.01.2016;

- подпись и рукописные записи в графе «Работник банка, принявший заявление» в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО52 от 22.11.2019;

- подпись в графе «Работник подразделения, выдавший ПИН-конверт» в расписке в получении ПИН-конверта к карте 

<

данные изъяты> на имя ФИО11 №11 от 06.04.2016; 

- подпись и рукописные записи в графе «Работник банка, принявший заявление» в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО11 №11;

- подпись в графе «Работник, принявший заявление» в согласии на обработку персональных данных на имя ФИО11 №11 без даты - выполнены ФИО1

2. Подпись от имени ФИО11 №12 в заявлении № выполнена ФИО11 №12

3. Подписи от имени ФИО11 №8:

- в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина № Отделом внутренних дел Башмаковского района Пензенской области № 16 декабря 2002 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Подпись держателя», в расписке в получении ПИН-конверта к карте АО «Россельхозбанк» на имя ФИО11 №8 от 24.01.2017;

- в графе «Подпись клиента ФИО11 №8» в заявлении на комплексное банковское облуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО11 №8 от 24.01.2017; 

- в графе «Подпись елиента ФИО11 №8» в согласии на обработку персональных данных на имя ФИО11 №8 от 24.01.2017 - выполнены не ФИО11 №8, а другим лицом.

4. Подписи от имени ФИО11 №7:

- в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> № 22 мая 2002 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Вноситель» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- в графе «подпись клиента/представителя ФИО11 №7» в заявлении на разовое перечислении денежных средств по счету № от 11.04.2017 - выполнены не ФИО11 №7, а другим лицом.

5. Подписи от имени ФИО11 №11:

- в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> № 17 мая 2006 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Вноситель» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО11 №11

Подписи от имени ФИО11 №11: в графе «подпись владельца/представителя ФИО11 №11» в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 18.10.2017; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 18.10.2017 выполнены не ФИО11 №11, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО11 №11: в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> к№ 17 мая 2006 г.» и в графе «Указанную в расходное кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены не ФИО11 №11, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО11 №11: в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> к№ 17 мая 2006 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены не ФИО11 №11, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО11 №11: в графе «Подпись владельца/представителя ФИО11 №11» в заявлениях на разовое перечисление денежных средств по счету № от 25.02.2019; по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; по счету № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены не ФИО11 №11, а другим лицом.

Подпись от имени ФИО11 №11: в графе «Подпись держателя» в расписке в получении ПИН-конверта к карте 

<

данные изъяты>» на имя ФИО11 №11 от 06.04.2016 - выполнена не ФИО11 №11, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО11 №11: в графе «Подпись клиента ФИО11 №11» в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты>» в рамках тарифного плана «Амурский тигр» от 23.03.2016; в графе «Подпись клиента ФИО11 №11» в согласии на обработку персональных данных на имя ФИО11 №11 от 23.03.2016 - выполнены не ФИО11 №11, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО11 №11: в графе «Подпись клиента ФИО11 №11» в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО11 №11; в графе «Подпись клиента ФИО11 №11» в согласии на обработку персональных данных на имя ФИО11 №11 без даты - выполнены не ФИО11 №11, а другим лицом.

6. Подписи от имени ФИО11 №5: в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> к№ 15 августа 2001 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Вноситель» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены не ФИО11 №5, а другим лицом.

7. Подпись от имени ФИО11 №4: в графе «Подпись клиента/представителя ФИО11 №4» в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 22.05.2020 - выполнена не ФИО11 №4, а другим лицом.

8. Подписи от имени ФИО52

- в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> № 21 марта 2001 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Вноситель» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО52

Подписи от имени ФИО52

- в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> № 21 марта 2001 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Подпись клиента ФИО52» в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО52 от 22.11.2019 - выполнены не ФИО52., а другим лицом с подражанием подписи ФИО52

Подпись от имени ФИО52 в графе «Подпись клиента/представителя ФИО52» в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 22.05.2020 выполнена не ФИО52 а другим лицом, с подражанием подписи ФИО52

Подпись от имени ФИО52 (условная группа №): в графе «Подпись держателя» в расписке в получении ПИН-конверта к карте 

<

данные изъяты> от 22.01.2016 - вероятно выполнена не ФИО52 а другим лицом.

9. Подписи от имени ФИО11 №24: в графе «Ст. кассир ФИО11 №24» в № - выполнены ФИО11 №24

10. Подписи от имени ФИО11 №25: в графе «ДО № 

<

данные изъяты> ФИО11 №25» в расходном кассовом ордере № - вероятно выполнены не ФИО11 №25, а другим лицом, с подражанием подписи ФИО11 №25

11. Подписи от имени ФИО8: в графе «Кассир ФИО8» в расходном кассовом ордере № - вероятно выполнены ФИО8

12. Подписи от имени ФИО43:

- в графе «Операционист 

<

данные изъяты> № ФИО43» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- подпись в графе «Ст. менеджер-операционист 

<

данные изъяты> № ФИО43» в расходном кассовом ордере №;

- в графе в графе «Контролирующий работник Банка» в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 18.10.2017; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 18.10.2017 - выполнены ФИО43

Подпись от имени ФИО43 (условная группа №): в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 22.05.2020 - выполнена не ФИО43, а другим лицом, с подражанием подписи ФИО43

13. Подписи от имени ФИО11 №26:

- в графе 

<

данные изъяты> № ст. клиентский менеджер ФИО11 №26» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Уполномоченный сотрудник Банка» в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО11 №11 - выполнены ФИО11 №26

14. Подписи от имени ФИО11 №9: в графе «ДО № 

<

данные изъяты> ФИО11 №9» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Старший менеджер-операционист» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО11 №9

Подпись от имени ФИО11 №9 (условная группа №): в графе «Контролирующий работник банка» в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 22.05.2020 - выполнена не ФИО11 №9, а другим лицом, с подражанием подписи ФИО11 №9

Подписи от имени ФИО12 (ФИО70) А.С. (фамилия до регистрации брака ФИО12): в графе «Контролирующий работник банка» в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 08.08.2018; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 08.08.2018 - выполнены ФИО11 №9 (фамилия до регистрации брака ФИО247).

15. Подписи от имени ФИО11 №28: в графе «Контролирующий работник Банка» в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 08.08.2018; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от 08.08.2018 - выполнены ФИО11 №28

16. Подписи от имени ФИО11 №17: в графе «

<

данные изъяты> № главный операционист ФИО11 №17» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО11 №17

17. Подписи от имени ФИО11 №18: в графе «

<

данные изъяты> № операционист ФИО11 №18» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО11 №18

18. Подпись от имени ФИО11 №27: в графе «Кассир ФИО11 №27» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена ФИО11 №27

19. Подпись от имени ФИО11 №2: в графе «ФИО47 ФИО11 №2» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена ФИО11 №2

20. Подписи от имени ФИО11 №19: в графе «Контролирующий работник банка» в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении на разовое перечисление денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Уполномоченный сотрудник банка» в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО52. от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Амурский тигр» на имя ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО11 №19

<

данные изъяты>

В соответствии с заключением дополнительной судебной почерковедческой экспертизы от 30.10.2023 № подписи от имени ФИО11 №7 в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> № 22 мая 2002 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в Расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в Расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в Расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в Расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Вноситель» в Приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в Приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в Приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «подпись клиента/представителя ФИО11 №7» в Заявлении на разовое перечислении денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4

Подписи от имени ФИО11 №5 в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> к№ 15 августа 2001 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в Расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Вноситель» в Приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1 Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения исследуемых подписей, наличия признаков необычности, свидетельствующих об их выполнении в каких-либо необычных условиях (необычная поза исполнителя, необычное состояние, неудобное положение, подражание подписи другого лица и т.п.), а также ввиду частичной несопоставимости исследуемых подписей и специальных экспериментальных образцов подписи ФИО1, выполненных от имени ФИО11 №5

Подписи от имени ФИО52. в графе «Предъявлен документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина № ОВД 

<

адрес> ФИО28 

<

адрес> к№ 21 марта 2001 г.» и в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в Расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подпись клиента ФИО52» в Заявлении на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1

Подпись от имени ДаФИО52 в графе «(подпись клиента/ представителя» в Заявлении на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО4

<

данные изъяты>

Согласно выпискам по счетам 

<

данные изъяты> в счет возмещения денежных средств на счета клиентов были зачислены следующие денежные суммы: ФИО11 №12 – 582759 рублей 66 копеек, ФИО11 №16 – 15000 рублей, ДаФИО52 – 356062 рубля 97 копеек, ФИО11 №22 – 50000 рублей, ФИО38 – 47100 рублей, ФИО11 №6 – 919001 рубль 14 копеек, ФИО11 №14 – 1344885 рублей 10 копеек, всего на общую сумму 3 314 808 рублей 87 копеек

<

данные изъяты>

Суд признает допустимыми доказательствами приведенные выше показания представителя потерпевшего и свидетелей (кроме показаний кассиров ФИО11 №24 и ФИО8 в части соблюдения ими правил выдачи денежных средств из кассы банка), протоколы следственных действий, заключения судебных экспертов и иные документы, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, и оснований сомневаться в достоверности содержащихся в них сведений не имеется, в связи с чем они принимаются судом в качестве доказательств виновности подсудимой.

Указанные выше заключения экспертов соответствуют требованиям УПК РФ и законодательства об экспертной деятельности, составлены судебными экспертами на основе научно обоснованных исследований, мотивированы со ссылкой на представленные материалы, изложенные в этих заключениях выводы последовательны и логичны, содержат развернутые ответы на поставленные вопросы, в связи с чем оснований сомневаться в обоснованности заключений экспертов у суда не имеется. 

Приведенные доказательства согласуются между собой, взаимно дополняя друг друга, создают целостную и непротиворечивую картину совершенных подсудимой преступлений, соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности – являются убедительными и достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Исследовав вышеприведенные доказательства и принимая их за основу, суд приходит к выводу о том, что совершая хищение имущества 

<

данные изъяты>» (денежных средств со счетов граждан), подсудимая ФИО1 действовала с прямым умыслом и корыстной целью, так как осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желала наступления этих последствий. 

Названное хищение было совершено подсудимой путём обмана работавших с ней сотрудников дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>», не осведомленных о её преступном умысле, а также путем злоупотребления их доверием, возникшим в силу многолетней совместной работы в одном трудовом коллективе, которое использовалось виновной с корыстной целью. Обман со стороны подсудимой заключался в представлении сотрудникам банка, уполномоченным принимать решения о подтверждении банковских операций и выдаче денежных средств из кассы банка, заведомо подложных банковских документов и сознательном умолчании о целях проводимых ею банковских операций по счетам граждан. 

Так как представленными АО «Россельхозбанк» документами подтверждается, что часть указанных в предъявленном ФИО1 обвинении платёжных документов были созданы в специальных банковских программах ИБС «БИСквит» и АБС «ЦФТ-Банк» не под логинами и паролями ФИО1, и доказательств того, что она создавала эти документы и проводила банковские операции под чужими логинами и паролями в ходе судебного разбирательства не представлено, суд исключает из предъявленного ФИО1 обвинения следующие эпизоды:

- от 29.06.2018 по факту формирования в электронном виде платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществления незаконных банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств по счетам ФИО11 №11;

- от 23.07.2018 по факту формирования в электронном виде платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществления незаконных банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств по счетам ФИО11 №11;

- от 03.08.2018 по факту формирования в электронном виде платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществления незаконных банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств по счетам ФИО11 №11;

- от 25.02.2019 по факту формирования в электронном виде платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществления незаконных банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств по счетам ФИО11 №11;

- от 20.03.2019 по факту формирования в электронном виде платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществления незаконных банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств по счетам ФИО11 №11;

- от 05.04.2019 по факту формирования в электронном виде платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществления незаконных банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств по счетам ФИО11 №11;

- от 20.12.2018 по факту формирования в электронном виде платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществления незаконных банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств по счетам ДаФИО52;

- от 22.11.2019 по факту формирования в электронном виде платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществления незаконных банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств по счетам ДаФИО52;

- от 09.12.2019 по факту формирования в электронном виде платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществления незаконных банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств по счетам ДаФИО52

Также суд исключает из обвинения указание на использование ФИО1 для подтверждения банковских операции учетных записей (логина и пароля) сотрудников банка, ставших ей известными в силу осуществления деятельности в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» и доверительных рабочих взаимоотношений, не осведомленных о её преступном умысле, так как доказательств того, что вместо контролирующих работников их логины и пароли для проведения банковских операций использовала ФИО1, суду не представлено. 

Суд не принимает в качестве доказательств виновности подсудимой заключения судебных почерковедческих экспертиз от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № (

<

данные изъяты>), так как они составлены экспертами без изучения свободных образцов подписей за исследуемые периоды, и по тем же вопросам были проведены дополнительные судебные почерковедческие экспертизы.

Факт возможной причастности к совершению преступлений по данному делу не ФИО1, а иных лиц, проверялся как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия, однако не нашел своего подтверждения.

С учетом показаний сотрудников 

<

данные изъяты>» ФИО11 №17, ФИО11 №26, ФИО11 №9, ФИО43 о том, что контроль за осуществлением банковских операций в дни, когда в банке было много клиентов, и операционисты не успевали их обслуживать, производился в банковской программе формально, то есть без проверки документов, так как сотрудники банка друг другу доверяли, суд приходит к выводу, что операции по контрою банковских операций и выдаче денежных средств были осуществлены не осведомленными о преступной умысле ФИО1 банковскими работниками в силу установившихся с ней доверительных рабочих отношений.

Так как суду не представлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, суд исключает из обвинения изготовление (печать на бумажном носителе), подписание указанного документа ФИО1 и представление его кассиру ФИО8

Указание в обвинении о переводе денежных средств в размере 50000 рублей со счета ФИО11 №22 на счет ФИО52 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а не платежным поручением № от той же даты, является опечаткой, которая не может быть основанием для освобождения подсудимой от юридической ответственности за содеянное.

Размер похищенных подсудимой денежных средств 2343179 рублей 40 копеек со счетов клиентов 

<

данные изъяты> в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Допущенная органом предварительного следствия явная арифметическая ошибка при определении суммы денежных средств, похищенных со счетов ФИО52 (вместо 309500 рублей указано 304500 рублей) основанием для уменьшения размера причиненного преступлением ущерба не являются. Исправление указанной арифметической ошибки при рассмотрении дела судом не нарушает право подсудимой на защиту, поскольку все слагаемые указаны в обвинении, и правильное исчисление суммы похищенного не влечет изменения квалификации совершенного подсудимой преступления. Кроме того, суд не может согласиться с тем, что подсудимая причинила 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 3096601 рубль 88 копеек, так как при исчислении этой суммы в обвинении учтен не только размер похищенного, но и суммы денежных средств, которые у банка не изымались, а были переведены ФИО1 со счетов одних клиентов банка на счета других клиентов того же банка с целью сокрытия фактов отсутствия похищенных ею денежных средств на банковских счетах.

Суд квалифицирует действия ФИО1, связанные с хищением имущества 

<

данные изъяты>» (денежных средств со счетов граждан), по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Совершая изготовление банковских ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 действовала с прямым умыслом, так как осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного, без ведома владельца банковского счета ФИО52 изготовления средств платежей и желала наступления этих последствий. Изготавливая указанные банковские платежные документы, ФИО1 умысла не хищение денежных средств со счетов ФИО52. не имела, о чем свидетельствует факт возврата заимствованных ею денежных средств. 

В соответствии с п. 1 Указания Банка России от 24.12.2012 № 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера» (зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 № 27163) банковский ордер является распоряжением о переводе денежных средств и может применяться кредитной организацией при осуществлении операций по банковскому счету.

Согласно п. 2.4 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (утверждено Банком России 24.04.2008 № 318-П) (зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 № 11751), действовавшего в период с 01.09.2008 до 02.07.2018, приходные и расходные кассовые ордера являлись кассовыми документами, применяемыми в кредитной организации.

Суд квалифицирует действия ФИО1, связанные с неправомерным изготовлением банковских ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершённые подсудимой преступления являются оконченными, поскольку содержат все признаки составов названных преступлений.

Каждое из совершенных подсудимой преступлений является продолжаемым преступлением, состоящим из тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. О единстве умысла виновной свидетельствует совершение тождественных действий на протяжении длительного периода с незначительным разрывом между отдельными эпизодами во времени, аналогичность способа совершения преступления по каждому эпизоду в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, направленность деяний на достижение общей цели.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Подсудимая ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно (т

<

данные изъяты>), на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит (т

<

данные изъяты>), ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась (

<

данные изъяты>), сама подсудимая и оба её ребенка состоят на учете в учреждении здравоохранения по месту жительства с рядом заболеваний, при этом инвалидность никому из них не установлена (

<

данные изъяты>).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд, в соответствии с п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: наличие несовершеннолетних детей у виновной, в том числе малолетнего ребенка; совершение преступлений впервые; наличие заболеваний у виновной и у её детей; положительную характеристику её личности.

Так как судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, поведением виновной во время или после их совершения, а также иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных преступлений, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание тяжесть совершенных подсудимой преступлений, а также мотивы, цели и способы их совершения, характер наступивших общественно опасных последствий и другие описанные выше фактические обстоятельства, влияющие на степень общественной опасности преступлений, и учитывая, что подсудимая не загладила причиненный преступлениями вред, суд не находит оснований для применения в отношении неё положений ч. 6 ст. 15, ст.ст. 73, 76.2 и 82 УК РФ.

На основании изложенного, с учетом личности подсудимой, характера, общественной опасности и тяжести содеянного, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных уголовным законом, возможно только путем назначения подсудимой основного наказания в виде лишения свободы со штрафом в качестве дополнительного наказания, при определении размера которого суд учитывает имущественное положение подсудимой, а также возможность получения ею доходов.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы подсудимой должно быть назначено в исправительной колонии общего режима, как женщине, совершившей тяжкие преступления.

С учетом положительной характеристики личности виновной, её материального и семейного положения, суд полагает необходимым не назначать ей по ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Так как подсудимая совершила два оконченных тяжких преступления, ей должно быть назначено окончательное наказание с применением правил ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

На основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ представленные АО «Россельхозбанк» органу предварительного следствия документы, указанные как вещественные доказательства и подшитые в материалах дела, подлежат хранению в деле; вещественные доказательства, переданные с делом и находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств суда, подлежат возврату законным владельцам на основании п.п. 5, 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В связи с назначением подсудимой наказания в виде лишения свободы, избранная в отношении неё мера пресечения в виде подписки о невыезде должна быть изменена на заключения под стражу.

В своем гражданском иске АО «Россельхозбанк» указал, что в результате преступления по данному делу ему причинен материальный ущерб в размере 3314808 рублей 87 копеек (т. 2, л.д. 167).

Согласно п. 1 ст. 213.11 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных этой статьей.

В силу п. 2 ст. 213.11 того же Федерального закона требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, требования о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены только в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 213.11 упомянутого Федерального закона оставлению без рассмотрения подлежат исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения реструктуризации долгов гражданина.

Как предусмотрено п. 4 ст. 213.24 названного Федерального закона, в ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.

В силу п. 1 ст. 100 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 01.12.2023 по делу № А49-9351/2023 ФИО1 признана несостоятельной (банкротом), и в отношении неё введена процедура реализации имущества (т. 11, л.д. 157-161).

Поскольку ущерб гражданскому истцу 

<

данные изъяты> в результате преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, был причинен до признания гражданского ответчика ФИО1 банкротом, и с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов в отношении должника, выступающего ответчиком в деле по спору, который в силу закона подлежит рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве, суд общей юрисдикции утрачивает компетенцию по его рассмотрению, гражданский иск по данному делу подлежит оставлению без рассмотрения, как предъявленный не в рамках дела о банкротстве ФИО1

Оснований для разрешения вопроса о процессуальных издержках в связи с участием защитника не имеется, так как адвокат Белоглазов О.О. осуществлял защиту ФИО1 в соответствии с соглашением (т. 11, л.д. 5). 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: получатель платежа - ОМВД России по Башмаковскому району, ИНН 

<

***>, КПП – 583601001, УФК по Пензенской области (УМВД России по Пензенской области), Единый казначейский счет № 40102810045370000047, казначейский счет № 03100643000000015500, л/с № 

<

***>, наименование банка – Отделение Пенза г. Пенза, БИК 015655003, ОКТМО 56701000, КБК 188 1 16 03121 01 6000 140 (ч. 4 ст. 159 УК РФ), КБК 188 1 16 03122 01 6000 140 (ч. 1 ст. 187 УК РФ), УИН 18855822016020000670 (штраф в качестве дополнительного наказания по уголовному делу № 1-1/2024, следственный номер № 12201560003000067).

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 - изменить на заключение под стражу.

Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ засчитать ФИО1 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время её содержания под стражей с 16 октября 2024 г. до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Гражданский иск 

<

данные изъяты> о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3314808 рублей 87 копеек – оставить без рассмотрения, как предъявленный не в рамках дела о банкротстве ФИО1.

Находящиеся в деле документы, указанные в обвинительном заключении как вещественные доказательства:

- информацию от 29.12.2022 № Е01-23-01/9837, представленную 

<

данные изъяты> по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо, цифровой диск номер №, содержащий файлы с информацией о счетах и движении денежных средств по счетам ФИО52., ФИО11 №12, выписки по счетам ДаФИО52 на 17 листах, по счетам ФИО11 №12 на 6 листах;

- копию заявления на разовое перечисление денежных средств со счета № на имя ФИО11 №4 от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на разовое перечисление денежных средств со счета № на имя ФИО11 №5 от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию сберегательной книжки 11-РСХБ № на имя ФИО11 №14; копию заявления № о присоединении к Условиям размещения физическими лицами банковских вкладов в 

<

данные изъяты>» на имя ФИО11 №4 от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из лицевого счета № на имя ФИО11 №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из лицевого счета № на имя ФИО11 №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приложенные к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ № (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ»,

- копию выписки по счету № на имя ФИО11 №12 от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по счету № на имя ФИО11 №12 от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, приложенные к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ № (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) 

<

данные изъяты>»;

- копию заключения по обстоятельствам события операционного риска, произошедшего в ДО № от ДД.ММ.ГГГГ; копию обращения физического лица ДаФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по счету № на имя ФИО52. от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по счету № на имя ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления № о присоединении к Условиям размещения физическими лицами банковских вкладов в 

<

данные изъяты> на имя ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по карточке №******2385; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, приложенные к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ № (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) 

<

данные изъяты>»;

- цифровой диск DVD-R номер №, содержащий файлы с видеозаписью с камер видеонаблюдения в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>;

- справку об отсутствии старшего операциониста и главного операциониста ДО № ПРФ 

<

данные изъяты>» ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленную 

<

данные изъяты>

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо; копию выписки из приказа (по личному составу) «О приеме работника на работу» №-к от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» ФИО28 региональный филиал; копию распоряжения «О смене фамилии» от ДД.ММ.ГГГГ №-Р 

<

данные изъяты>» ФИО28 региональный филиал; копию трудового договора №до от ДД.ММ.ГГГГ; копию должностной инструкции главного операциониста дополнительного офиса 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо; копию заключения по обстоятельствам события операционного риска, произошедшего в ДО № от ДД.ММ.ГГГГ; цифровой диск номер MAP6 43XI272044529 с файлами с видеозаписью с камер видеонаблюдения в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» и фотографиями сотрудников дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>»;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ № №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросам ОМВД России по 

<

адрес> №№ от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо, цифровой диск номер № с файлами, содержащими информацию о счетах и движении денежных средств по счетам клиентов 

<

данные изъяты>» ФИО11 №4, ФИО11 №14, ФИО49, ФИО11 №5, ФИО4;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ № №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросам ОМВД России по 

<

адрес> №№, 1285, 1286, 1287, 1299: сопроводительное письмо, цифровой диск диаметром №

<

адрес>68LH с файлами, содержащими информацию о счетах и движении денежных средств по счетам клиентов 

<

данные изъяты>» ФИО11 №16, ФИО11 №11, ФИО11 №6, ФИО7, ФИО4;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо, запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, копию постановления председателя Башмаковского районного суда ФИО28 

<

адрес> Бушуева В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на разовое перечисление денежных средств со счета по вкладу № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ № представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо; справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) в 

<

данные изъяты>» ФИО11 №7; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7; отчет по карте по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7; отчет по карте по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №7;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо; справку об остатках денежных средств на счетах, открытых в 

<

данные изъяты>» ФИО11 №8 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справку об остатках денежных средств на счетах, открытых в ФИО28 РФ АО «Россельхозбанк» ФИО11 №8, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №8; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №8; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №8;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ № №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо; справку о счетах (специальных банковских счетах) в 

<

данные изъяты>» ФИО11 №5, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №5; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №5; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №5, хранятся в уголовном деле №;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу УЭБиПК УМВД России по ФИО28 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на разовое перечисление денежных средств со счета по вкладу № от имени ФИО11 №5; копию заявления на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11 №4; копию заявления на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11 №11;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу УЭБиПК УМВД России по ФИО28 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу УЭБиПК УМВД России по ФИО28 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ с цифровым диском номер № с файлами, содержащими выписки по операциям по счетам клиентов 

<

данные изъяты>» ФИО11 №8, ФИО11 №4, ФИО11 №16, ДаФИО52, ФИО6, ФИО11 №30, ФИО11 №6, ФИО11 №14, ФИО50, ФИО7, ФИО11 №5, ФИО11 №11; выписки по счетам ФИО11 №8, ФИО11 №4, ФИО11 №16, ДаФИО52, ФИО6, ФИО11 №30, ФИО11 №6, ФИО11 №14, ФИО50, ФИО7, ФИО51, ФИО11 №11;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, с цифровым диском №, с файлами, содержащими выписки по операциям по счетам клиентов 

<

данные изъяты>» ФИО38, ФИО11 №22; выписки по счетам ФИО38, ФИО11 №22;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, об операциях (дата, время, документ, кем создан документ, кем осуществлен контроль) по счетам клиентов 

<

данные изъяты>» ФИО11 №7, ФИО7, ФИО11 №6, ДаФИО52, ФИО11 №11, ФИО4, с выписками по счетам №, №; 

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо, копию заявления на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты>» в рамках тарифного плана «Пенсионный» на имя ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ; копию расписки в получении ПИН-конверта к карте 

<

данные изъяты> на имя ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на подключение к программе лояльности «Урожай» АО «Россельхозбанк» от имени ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ; копию согласия на обработку персональных данных от имени ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ; копию анкеты физического лица от имени ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты> в рамках тарифного плана «Пенсионный» от имени ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на подключение к программе лояльности «Урожай» 

<

данные изъяты>» от имени ФИО11 №11 без указания даты; копию согласия на обработку персональных данных от имени ФИО11 №11 без указания даты, копию выписки из приказа №-к/15 от ДД.ММ.ГГГГ; копию соглашения о расторжении трудового договора №-до от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» и работником ФИО4; копию выписки из приказа №-к/1500 от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения №-до/18 к трудовому договору №-до от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из приказа №-к/1500 от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения №-до/18 к трудовому договору №-до от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из приказа №-к/1500 от ДД.ММ.ГГГГ; копии табелей учета рабочего времени ФИО4 ДО № АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением документов: копии выписки по счету № на имя ФИО11 №12, подтверждающую возмещение 

<

данные изъяты>» денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 582759,66 рублей; копию выписки по счету № на имя ФИО11 №16, подтверждающую возмещение 

<

данные изъяты>» денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000,00 рублей; копию выписки по счету № на имя ДаФИО52, подтверждающую возмещение 

<

данные изъяты>» денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 356062,97 рублей; расчет процентов, причитающихся в рамках договора банковского вклада «Пенсионный плюс» № ФИО11 №6; расчет процентов, причитающихся в рамках договора банковского вклад «Пенсионный плюс» № ФИО11 №14; расчет процентов, причитающихся в рамках договора банковского вклада «Пенсионный плюс» № ФИО11 №12; расчет процентов, причитающихся в рамках договора банковского вклада «Пенсионный плюс» № ФИО52;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо, копию выписки по счету № на имя ФИО11 №22; копию выписки по счету № на имя ФИО38; копию выписки по счету № на имя ФИО11 №6; копию выписки по счету № на имя ФИО11 №14;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо; копию должностной инструкции старшего операциониста операционной службы дополнительного офиса ФИО28 регионального филиала Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» № от ДД.ММ.ГГГГ; копию должностной инструкции старшего операциониста операционной службы дополнительного офиса 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; копию должностной инструкции главного операциониста дополнительного офиса 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; копию должностной инструкции главного операциониста дополнительного офиса 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, копию заявления на комплексное банковское обслуживание держателей карт на имя ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ рождения, счет №; копию заявления на комплексное банковское обслуживание держателей карт на имя ФИО11 №11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, счет №;

- информацию от ДД.ММ.ГГГГ №, представленную 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо, копию заключения по результатам служебной проверки по обстоятельствах нарушений требований политики информационной безопасности, приведших к необоснованному списанию денежных средств со счетов клиента ФИО28 регионального филиала 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, представленное ПАО «Сбербанк» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, представленное ООО «Т2 Мобайл» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из лицевого счета № за ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №6, выписку из лицевого счета № на ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №6, выписку из лицевого счета № на ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №6, выписку из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, заявление № СВ-036572/2022/1517 о присоединении к условиям размещения физическими лицами банковских в 

<

данные изъяты>» на имя ФИО11 №4 об открытии банковского вклада «Доходный» на сумму 1000000 рублей 00 копеек, датированное ДД.ММ.ГГГГ, выписку из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №22 (ИП КФХ), выписку из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №22 (ИП КФХ), выписку из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №22 (ИП КФХ), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра сетевого диска и файлов, изъятые входе осмотре сетевого диска в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленное ПАО «Сбербанк» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» с цифровым диском номер № с файлами, содержащими отчеты по картам и выписки по счетам ФИО4;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № №, представленное 

<

данные изъяты>» по запросу ОМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, с цифровым диском номер №, содержащим файлы с выписками счетам ФИО1 - хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, переданные суду с делом и находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Башмаковского районного суда Пензенской области:

- бухгалтерские документы, первичные учетные документы, приходные кассовые документы, расходные кассовые документы, заявления клиентов на проведение операций по счетам 

<

данные изъяты>», документы на оформление банковских карт 

<

данные изъяты>» на имя ФИО11 №8, ФИО52 ФИО11 №11: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета по вкладу № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета по вкладу № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета по вкладу № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета по вкладу № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, титульный лист досье по дебетовой платежной карте ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о создании файла по дебетовой платежной карте ФИО11 №8, заявление на подключение к программе лояльности «Урожай» 

<

данные изъяты>» от имени ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении ПИН-конверта к карте 

<

данные изъяты>» от имени ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Пенсионный» от имени ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных от имени ФИО11 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету физического лица – бенефициарного владельца клиента, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие белее 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо возможность контролировать действие клиента от ДД.ММ.ГГГГ, титульный лист досье по дебетовой платежной карте ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении ПИН-конверта к карте 

<

данные изъяты>» от имени ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, титульный лист досье по дебетовой платежной карте ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Пенсионный» от имени ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, титульный лист досье по дебетовой платежной карте ФИО11 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении ПИН-конверта к карте 

<

данные изъяты>» от имени ФИО11 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт 

<

данные изъяты>» в рамках тарифного плана «Пенсионный» от имени ФИО11 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных от имени ФИО11 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта №, выданного на имя ФИО11 №11, титульный лист досье по дебетовой платежной карте ФИО11 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Пенсионный» от имени ФИО11 №11 без даты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО10 в 

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО28 

<

адрес> – возвратить 

<

данные изъяты>»;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета по вкладу № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на разовое перечисление денежных средств со счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету №, открытому на имя ФИО6 в 

<

данные изъяты> выписку по счету №, открытому на имя ФИО6 в 

<

данные изъяты>», выписку по счету №, открытому на имя ФИО7 в 

<

данные изъяты>», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО54 в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> – возвратить АО «Россельхозбанк»;

- сберегательную книжку № по счету № на имя ФИО52, сберегательную книжку № по счету № на имя ФИО52, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ДаФИО52 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес> – возвратить ФИО52

- сберегательную книжку № по счету № на имя ФИО7, изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО11 №20 по адресу: 

<

адрес>А – возвратить ФИО7;

- сберегательную книжку № по счету № на имя ФИО11 №12, заявление № СВ-012826/2021/1517 о присоединении к Условиям размещения физическими лицами банковских вкладов в 

<

данные изъяты>» на имя ФИО11 №12 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО11 №12 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>А – возвратить ФИО11 №12;

- выписку из лицевого счета № на имя ФИО11 №6 на ДД.ММ.ГГГГ, изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО11 №6 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>А – возвратить ФИО11 №6;

- выписку из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №4; выписку из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 №4, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО11 №4 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>А – возвратить ФИО11 №4;

- ежедневник с обложкой светло-коричневого цвета, ежедневник с обложкой синего цвета, ежедневник с обложкой темно-коричневого цвета, две тетрадки, блокнот, с цифровыми и буквенными рукописными записями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности должностного лица, ответственного за сохранность наличных денег, наличной иностранной валюты и других ценностей в хранилище ценностей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № б/н о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, договор № б/н о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, договор № б/н о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, договор № б/н о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №-до/14 к трудовому договору №-до от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №-до/15 к трудовому договору №-до от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №-до/16 к трудовому договору №-до от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №-до/17 к трудовому договору №-до от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №-до/18 к трудовому договору №-до от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта транспортного средства 

<

адрес>, водительскую карточку на имя ФИО1, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в доме ФИО1 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес> – возвратить ФИО1;

- документы с образцами подписей сотрудников дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>»: ФИО1, ФИО11 №18, ФИО11 №26, ФИО8, ФИО11 №27, ФИО9, ФИО11 №19, ФИО43, ФИО11 №17, ФИО11 №24 Зои ФИО29, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в дополнительном офисе № ФИО28 РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес> – возвратить 

<

данные изъяты>»;

- документы, с образцами подписи ФИО11 №11: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию на получение страховой премии (взноса) № серия 6107 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию на получение страховой премии (взноса) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию на получение страховой премии (взноса) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию на получение страховой премии (взноса) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис «РОСГОССТРАХ» серия ЕД 58-1600 № от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис «РОСГОССТРАХ» серия 1800 № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО11 №11 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>А – возвратить ФИО11 №11;

- документы с образцами подписи ФИО11 №4: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО11 №4 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>А – возвратить ФИО11 №4;

- документы с образцами подписи ФИО11 №12: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № вклада «Пенсионный плюс» в валюте Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис «ИНГОССТРАХ» № РРР 5052653925 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО11 №12 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>А возвратить ФИО11 №12;

- документы с образцами подписи ФИО11 №8: приказ №-п от ДД.ММ.ГГГГ «О поездке на соревнования Спартакиады допризывной молодежи», приказ №-п от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении санитарных дней и генеральных уборок» с приложением к приказу №-п от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемке у ФИО11 №8 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>А - возвратить ФИО11 №8;

- документы с образцами подписи ФИО11 №5: квитанцию на получение страховой премии (взноса) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию на получение страховой премии (взноса) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию на получение страховой премии (взноса) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, полис «РОСГОССТРАХ» серия 2000 № от ДД.ММ.ГГГГ, полис «РОСГОССТРАХ» серия 1930 № от ДД.ММ.ГГГГ, полис «РОСГОССТРАХ» серия 2000 № от ДД.ММ.ГГГГ, полис «РОСГОССТРАХ» серия 6218 № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО11 №5 по адресу: ФИО28 

<

адрес> – возвратить ФИО11 №5;

- документы с образцами подписи ФИО52 чек взноса наличных № от ДД.ММ.ГГГГ; чек взноса наличных № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ДаФИО52 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес>А – возвратить ФИО52.;

- документы с образцами подписи ФИО11 №7: акт № сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО11 №7 по адресу: ФИО28 

<

адрес>, р.

<

адрес> – возвратить ФИО11 №7

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ФИО28 областной суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.Н.Бушуев