№ 1-187/2025

УИД 03RS0007-01-2025-002568-47

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа 14 августа 2025 года

Советский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Нурисламова Р.Ф.,

при секретаре судебного заседания Лаптевой И.Д., 

с участием государственного обвинителя Шукюрова Ф.А., 

подсудимого ФИО1, 

его защитника - адвоката Каримова Р.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ... не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1.Неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, находясь в ..., в целях создания юридического лица: общество с ограниченной ответственностью ..., на подставное лицо ФИО1, в августе 2020 г. представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о поставном лице, при следующих обстоятельствах. 

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в ... ..., приискало ФИО1 которому предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации. 

В свою очередь, ФИО1, находясь в ... ..., умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение неустановленным лицом за незаконное создание юридического лица, в августе 2020 г., но не позднее 12.08.2020, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствие с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО1 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о создании юридического лица ... с указанием данных о ФИО1, достоверно зная, что он является подставным лицом, инструктировать и руководить его действиями при обращении последнего в удостоверяющий центр ... через ... в лице уполномоченного сотрудника ... являющегося партнером индивидуального предпринимателя ..., офис которого расположен по адресу: ... ... (офис ...) с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе ..., необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решение ... единственного учредителя о создании ... от 

<

 дата >, Устав ..., утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 12.08.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ... ..., выданный 

<

 дата > ... ... в ... — ... — ...е, и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., для создания юридического лица. 

В свою очередь ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в удостоверяющий центр ... через ... в лице уполномоченного сотрудника ... являющегося партнером ... офис которого расположен по адресу: ... ... (офис ...), оказывающего услуги по вручению сертификатов ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, выданных удостоверяющим центром ..., с целью прохождения очной идентификации, получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу для создания юридического лица ... от имени ФИО1, заведомо зная, что руководить данным лицом последний не будет.

Реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, в августе 2020 г., но не позднее 

<

 дата >, находясь на территории ... ..., умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица, а именно сообщило, что ФИО1 

<

 дата > должен отправиться в ..., офис которого расположен по адресу: ... (офис ...), для направления заявления о получении сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи в ..., необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в регистрирующий орган в целях создания юридического лица.

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью создания юридического лица ..., в дневное время 

<

 дата > прибыл, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в офис ... расположенного по адресу: ... ... (офис ...), в котором представлял услуги по созданию электронной цифровой подписи ..., с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, для последующего подписания усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» и подачи его в налоговый орган — межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., используя каналы телекоммуникационной сети «Интернет» и представил свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ... ...е ...

<

 дата > в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, ... являясь партнером ... у которого заключено партнерское соглашение с Удостоверяющим центром ..., находясь по адресу: ..., неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставивший свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставила ФИО1, реализующему свой совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ФИО1 подписал данный документ и предоставил ... для последующей проверки его данных ...

<

 дата >, после проведенной проверки заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ... одобрил проведение очной идентификации личности ФИО1 и назначил встречу с доверенным лицом ...

<

 дата >, доверенное лицо ... неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставивший свой паспорт гражданина Российской Федерации, представила ФИО1, реализующему свой совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на предоставление информационной услуги, сертификат ключа проверки электронной подписи, после получения которых, ФИО1 подписал данные документы и предоставил ... для последующей проверки его данных ...

<

 дата >, после проведенной проверки заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, заявления на предоставление информационной услуги, сертификата ключа проверки электронной подписи, ... одобрил получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, путем направления смс-сообщения с паролем для доступа к персональному информационному пространству в информационной системе ..., содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата ...

В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному пространству в информационной системе ..., содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата ..., полученный ФИО1, используя каналы телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган — межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ..., а также решение ... единственного учредителя о создании ... от 

<

 дата >, Устав ..., утвержденный решением ... единственного учредителя от 

<

 дата > и паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии ...

<

 дата > в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, должностным лицом межрайонной налоговой инспекцией федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., в соответствии со ст. 12 и ст. 13 Федерального закона №129-ФЗ от 

<

 дата > «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение ... от 

<

 дата > о создании юридического лица — ... с присвоением ему ..., в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем ... со 100 % доли в уставном капитале общества и на него возлагались полномочия директора ..., которые последний, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревался. 

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ..., ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

2. Он же, ФИО1, осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

ФИО1 не позднее 

<

 дата >, в дневное время, формально выступающий в качестве директора ..., находясь на территории ... ..., получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ...

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находившегося на территории ... ..., возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Так, неустановленное лицо, не позднее 

<

 дата >, находясь на территории ... ..., реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, от имени последнего создало электронную почту ... для получения логина и пароля от системы ДБО и предоставило эти данные последнему. 

В свою очередь, ФИО1, являясь подставным лицом – директором ... по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ...», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, 

<

 дата > находясь по адресу: ... лично подал сотруднику выездного обслуживания ... пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение ... единственного учредителя о создании ... от 

<

 дата >, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ..., необходимых для открытия расчетного счета .... Сотрудник банка ... неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные документы, предоставил последнему заявление о присоединении, необходимое для открытия расчетного счета ..., которые были подписаны ФИО1, с указанием абонентского номера ..., принадлежавшего неустановленному лицу и адреса электронной почты ... созданного последним, необходимых для получения логина и пароля для входа в систему ДБО.

<

 дата >, в дневное время, в результате рассмотрения заявления о присоединении, а также учредительных документов ... сотрудником ... принято решение об открытии доступа к расчетному счету за ... для обслуживания .... 

<

 дата > ФИО1, находясь по адресу: ... лично подал сотруднику выездного обслуживания ... заявление о представлении услуг Банка, с просьбой заключить договор комплексного обслуживания с предоставлением дистанционного банковского обслуживания, которое было подписано ФИО1, с указанием в нем абонентского номера ..., принадлежавшего неустановленному лицу и адреса электронной почты ... созданного последним, необходимых для получения логина и пароля для входа в систему ДБО.

<

 дата >, в дневное время, в результате рассмотрения заявления о представлении услуг Банка, сотрудником банка ПАО «Сбербанк России» принято решение о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 

<

 дата > «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, персональный логин и пароль от которого по каналам связи были направлены на абонентский номер и электронную почту, указанных в вышеуказанном заявлении и принадлежащих неустановленному лицу. 

<

 дата > неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ... с возможностью осуществления операций по приему выдачи и переводу денежных средств, обязательных для исполнения Банком — ...

В результате противоправных действий ФИО1., формально выступающего в качестве директора ..., находившегося по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ..., то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 

<

 дата > осуществлена передача (сбыт) неустановленному лицу полученных документов по открытию расчетных счетов ... и 

<

 дата > неустановленным лицом получен доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ...

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ... по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ..., то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ... расположенного по адресу: ... пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение ... единственного учредителя о создании ... от 

<

 дата >, Устав ... утвержденный решением ... единственного учредителя от 

<

 дата >, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ..., необходимых для открытия расчетного счета ..., подключения услуг системы ДБО в ... Сотрудник ..., неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные документы, предоставил последнему подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно - кассовом обслуживании в ..., подтверждающее согласие клиента о присоединении к Соглашению об электронном документообороте, которое было подписано ФИО1, с указанием в нем абонентского номера ..., принадлежавшего неустановленному лицу, необходимого для получения логина и пароля для входа в систему ДБО.

<

 дата >, в дневное время, в результате рассмотрения Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно - кассовом обслуживании в ..., а также учредительных документов ..., сотрудником ..., принято решение об открытии доступа к расчетному счету за № ... для обслуживания ... и о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 

<

 дата > «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, персональный логин и пароль от которого по каналам связи были направлены на абонентский номер и электронную почту, указанных в вышеуказанном заявлении и принадлежащих неустановленному лицу. 

<

 дата > неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ..., с возможностью осуществления операций по приему выдачи и переводу денежных средств, обязательных для исполнения Банком — ...

В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающего в качестве директора ... находившегося по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ..., то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 

<

 дата > осуществлена передача (сбыт) неустановленному лицу полученных документов по открытию расчетного счета ... и 

<

 дата > неустановленным лицом получен доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ....

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ..., по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ... то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ... расположенное по адресу: ... пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: приказ ... от 

<

 дата > «о назначении на должность», решение ... единственного учредителя о создании ... от 

<

 дата >, Устав ..., утвержденный решением ... единственного учредителя от 

<

 дата >, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии ..., необходимых для открытия расчетного счета ..., подключения услуг системы ДБО в отделение банка .... Сотрудник отделения ..., неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные документы, предоставил последнему заявление о предоставлении услуг Банка, которое было подписано ФИО1, с указанием в нем абонентского номера ..., принадлежавшего неустановленному лицу и адреса электронной почты ... созданного последним, необходимых для получения логина и пароля от системы ДБО.

<

 дата >, в дневное время, в результате рассмотрения заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг в ..., а также учредительных документов ..., сотрудниками отделения ... принято решение об открытии доступа к расчетному счету за ... для обслуживания ... и о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 

<

 дата > «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, персональный логин и пароль от которого по каналам связи были направлены на абонентский номер и электронную почту, указанных в вышеуказанном заявлении и принадлежащих неустановленному лицу. 

Таким образом, 

<

 дата > неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ..., с возможностью осуществления операций по приему выдачи и переводу денежных средств, обязательных для исполнения Банком — ....

В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающего в качестве директора ..., находившегося по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ...», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 

<

 дата > осуществлена передача (сбыт) неустановленному лицу полученных документов по открытию расчетного счета ... а также 

<

 дата > последним получен доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ...».

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ... по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ..., то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ..., расположенное по адресу: ... пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение ... единственного учредителя о создании ... от 

<

 дата >, Устав ... утвержденный решением ... единственного учредителя от 

<

 дата >, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ..., необходимых для открытия расчетного счета ..., подключения услуг системы ДБО в отделение банка .... Сотрудник отделения ..., неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные документы, предоставил последнему заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ..., которое было подписано ... с указанием в нем абонентского номера ..., принадлежавшего неустановленному лицу и адреса электронной почты ..., созданного последним, необходимых для получения логина и пароля от системы ДБО.

<

 дата >, в дневное время, в результате рассмотрения заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг в ...», а также учредительных документов ...», сотрудниками отделения ... принято решение об открытии доступа к расчетному счету за ... для обслуживания ... и о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 

<

 дата > «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, персональный логин и пароль от которого по каналам связи были направлены на абонентский номер и электронную почту, указанных в вышеуказанном заявлении и принадлежащих неустановленному лицу. 

Таким образом, 

<

 дата > неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ..., с возможностью осуществления операций по приему выдачи и переводу денежных средств, обязательных для исполнения Банком — ...

В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающего в качестве директора ...», находившегося по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ... то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 

<

 дата > осуществлена передача (сбыт) неустановленному лицу полученных документов по открытию расчетного счета ...», а также последним получен доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ...».

3. Неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, находясь в ..., в целях незаконной перерегистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью ... (далее по тексту — ... на подставное лицо ФИО1, в мае 2021 г. представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о поставном лице, при следующих обстоятельствах. 

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в ... Республики Башкортостан, приискало ФИО1 которому предложило незаконную перерегистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. При этом неустановленное лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации. 

В свою очередь, ФИО1, находясь в ... Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение неустановленным лицом за незаконную перерегистрацию юридического лица, не позднее 

<

 дата >, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное внесение записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствие с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО1 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о перерегистрации юридического лица ... с указанием данных о ФИО1, достоверно зная, что он является подставным лицом, инструктировать ФИО1 и руководить его действиями при написании заявления о принятии в ... и обращении последнего в удостоверяющий центр ... через центр выдачи сертификатов ключа усиленной квалифицированной электронной подписи - индивидуального предпринимателя ...), являющегося партнером ... на основании договора возмездного оказания услуг от 

<

 дата > № П/ЭП-927/17, расположенного по адресу: ..., офис ..., с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе ...», необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконную перерегистрацию юридического лица, а именно: заявление по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц», решение, согласно которого единственный участник ... ФИО1 назначает на должность директора ФИО1, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ..., и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы ... по ..., расположенный по адресу: ..., для перерегистрации юридического лица. 

В свою очередь ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был подать заявление директору ... о принятии в состав участников ..., далее обратиться к ..., офис которой расположен по адресу: ... (офис ...), которая занимается деятельностью по очной идентификации физических лиц, приему от них заявлений на выдачу сертификатов ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, а также по формированию пакета документов на создание и регистрацию (перерегистрацию) юридических лиц и представления их в регистрирующий орган, являющейся партнером ..., оказывающего услуги по выдачи сертификатов ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью прохождения очной идентификации, получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, подготовки и представления документов для перерегистрации юридического лица ... заведомо зная, что руководить данным лицом последний не будет. 

Реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, в декабре 2020 г., но не позднее 

<

 дата >, находясь на территории ... Республики Башкортостан, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получило у ФИО1 заявление о принятии в состав участников ..., на основании которого единственным учредителем ... принято решение ... от 

<

 дата > о принятии заявления от ФИО1 и увеличении уставного капитала за счет вклада денежных средств последим. После чего неустановленное лицо разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания заявления по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» и его последующего подачи в целях перерегистрации юридического лица, а именно сообщило, что ФИО1 

<

 дата > должен отправиться в центр выдачи ... расположенного по адресу: ..., офис ..., для получения квалифицированной электронной подписи, и его последующей передаче ему. 

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью перерегистрации юридического лица ... в дневное время 

<

 дата > прибыл, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в центр выдачи сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи - ... расположенного по адресу: ..., офис ..., в котором представлял услуги по выдачи электронной цифровой подписи ... с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, для последующего подписания усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» и подачи его в налоговый орган — межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., используя каналы телекоммуникационной сети «Интернет» и представил свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ..., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ...

<

 дата > в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, Свидетель №1, находясь по адресу: ..., офис ..., неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставивший свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставила ФИО1, реализующему свой совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ФИО1 подписал данный документ и предоставил ... для последующей проверки его данных удостоверяющим центром ...

<

 дата >, после проведенной проверки документов, ... одобрил получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (...), направив в электронном виде средства доступа к информационному сервису ..., содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата ... являющейся партнером ... на основании договора возмездного оказания услуг от 

<

 дата > № П/ЭП-927/17, который оказывал услуги по вручению сертификатов, выданных удостоверяющим центром ...

<

 дата > в дневное время, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью перерегистрации юридического лица ... прибыл, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в центр выдачи сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи ... расположенного по адресу: ..., офис ..., где попросил ... оказать услугу по составлению решения, согласно которого единственный участник ... ФИО1 назначает на должность директора ФИО1, заявления по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц», подписать данное заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной ФИО1 удостоверяющим центром ... и предоставить их в налоговый орган — межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., используя каналы телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, 

<

 дата > в дневное время, ... находясь по адресу: ..., офис ..., неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, используя каналы телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, составила и направила в налоговый орган — межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., пакет документов, а именно: заявление по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц», подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ..., решение ... от 

<

 дата > согласно которого единственный участник ... ФИО1 назначает на должность директора ФИО1, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ...

<

 дата > в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, должностным лицом Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России ... по ..., расположенной по адресу: ..., в соответствии со ст. 12 и ст. 13 Федерального закона №129-ФЗ от 

<

 дата > «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании представленных для внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, принято решение ...А от

<

 дата > о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ – ... всоответствии скоторым ФИО1 стал директором ... и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ... которые последний осуществлять не намеревался.

После внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ... ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного преступления признал частично и пояснил, что в интернете нашёл объявление, что требуются охранники на подземную парковку. Работодатель показался очень вежливым, очень культурным, образованным человеком. Устроился к нему и работал исправно. Работодатель, которого звали ..., предложил сделать его начальником, предложил 25000 за регистрацию. В течение недели его возили по каким-то банкам. Получал карты, подписывал, их отдавал, он забирал у меня все, потом видел однажды печать ..., никаких документов не подписывал. Затем нашёл другую работу в комплексе ТРК семья. Однажды позвонил ... предложил оформить на него организацию, он согласился, подписал, предоставил паспорт. Ему дали 1 200 рублей. Когда по банкам ездил, сотрудники банков уведомляли, что передача банковской карты или иных средств платежей 3 лицам является незаконной, но ... говорил, это карты фирмы. Также ездили для оформления по адресу ..., там предоставил паспорт, свои документы, ИНН, снилс. Он знал, что у юридического лица будут банковские счета. Понимал, что директор это ответственное лицо. В отделении ... открывал карты к банковским счетам. Предоставлял паспорт и все. 

Из показаний ФИО1 данных им в ходе следствия в присутствии защитника, которые оглашены в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в т. 2 л.д. 220-224, л.д. 233-236, т. 3 л.д. 21-23, следует, что осенью 2020 года он работал ... на парковке не официально, расположенном возле дома по адресу: ... .... Там он познакомился с мужчиной по имени ... отчество насколько помнит ... он ездил на автомобиле марки Мерседес белого цвета. В ходе общения ... предложил ему заработать денег путем регистрации его в качестве руководителя фирмы. В тот момент он сильно и много пил алкогольные напитки и нуждался в деньгах, в связи с чем согласился на предложение ... зарегистрировать на свое имя фирму и стать фиктивным директором. Суть заработка со слов ... заключалась в следующем: ему нужно было зарегистрировать на свое имя организацию, открыть расчетные счета для организации в банках и передать все документы по организации и документы по банковским расчетным счетам ..., за что он обещал ему денег в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. После этого, он вместе с ..., на его машине ездил в офис какой-то фирмы, которая расположена на четвертом этаже на ... ..., напротив 39.... В данном офисе ему дали подписать какие-то документы, в содержание которых он не вникал, но видел название фирмы ... доверенность на кого-то и иные документы. Также, ... возил его по банкам, а именно: ..., остальные не помнит, где он подписывал и заполнял документы на открытие расчетных счетов в банках. В налоговый орган он никогда не ездил для регистрации, открытия организаций, где являюсь директором и учредителем. В вышеуказанных банках, по указанию ..., он также открывал расчетные счета для зарегистрированных на него организаций. После открытия расчетных счетов, выданные ему банками документы по расчетным счетам, банковские карты, программы «Банк-Клиент», флеш-карты и т.п. он всегда передавал все ..., у себя ничего никогда не оставлял. Он осознавал, что по данным открытым банковским картам и расчетным счетам могли осуществляться операции по переводу денежных средств, т.е. какие-то противоправные действия. Также, по уровню своего образования он не умеет пользоваться банковскими расчетными счетами и программами для этих расчетных счетов, в связи с чем, он никогда не распоряжался безналичными денежными средствами поступающими на расчетные счета зарегистрированных на него организаций .... Также, он никогда не заключал как директор и учредитель ... никаких договоров, финансово-хозяйственных документов, бухгалтерских документов по взаимоотношениям с другими организациями, никаких работ от имени ... ни для кого не выполнял, услуги не оказывал, товары не поставлял. Административно-управленческие функции как директор ... не выполнял, фактическим руководителем никогда не являлся, только формально (по документам). За регистрацию меня в качестве руководителя ... остальные деньги обещал отдать позже, но до настоящего времени так и не отдал. Номера телефонов ..., у него не сохранились, т.к. он утерял свой номер телефона где был записан номер ..., установочных данных его не знает, гос. номер автомашины ... он не помнит, т.к. не обращал внимания. Кроме того, хочет пояснить, что юридические адреса организаций ... ему не знакомы, по данным адресам он никогда не был. Никаких документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ... он не составлял и не подписывал, банковских карт и расчетных счетов, печатей ... у него никогда не было и не хранилось. Расчетные счета ... открытые в банках и все документы касающиеся открытия и пользования расчетными счетами он передавал ..., у себя ничего не оставлял. Он согласен на ликвидацию ..., в налоговом органе, а также на закрытие расчетных счетов этих организаций в банках т.к. директором и учредителем данных организаций никогда не являлся, только номинальным руководителем и зарегистрировал ... вознаграждение, по просьбе иного лица.

Вина ФИО1 в совершении указанных преступлений доказывается показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного расследования и исследованными в судебном заседании, и материалами уголовного дела. 

По первому преступлению по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (...)

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что с 

<

 дата > она работает в .... Документы для государственной регистрации создания ... (вх. ...А) поданы 

<

 дата > в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ... через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требования главы VI Закона № 129-ФЗ. В связи с чем, в регистрационном деле ... отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № P11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, дата рождения: 

<

 дата >, место рождения ... паспорт серия и ..., выдан 

<

 дата > ..., ..., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО1, должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 представлены скан-образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО1 ... от 

<

 дата >, самого решения и паспорта последнего. Заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ... ФИО1 Пакет документов, установленный ст. 12 Закона ...-Ф3 был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 

<

 дата > принято решение о государственной регистрации юридического лица ...А при создании государственного регистрационного номера (... Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ... в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало. В соответствии с п.3 ст.11 Закона ...-Ф3 документы, связанные с государственной регистрацией (в данном случае ...»), а именно документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, учредительный документ юридического лица или изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, с отметкой регистрирующего органа, документ о постановке на учет в налоговом органе направляются регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган. регистрации создания ... электронном виде направлена на электронный адрес: ..., указанный от имени ФИО1 в п. 4.6 листа Н Заявления формы № Р11001. (т. 2 л.д. 46-48)

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что она является индивидуальным предпринимателем ... (далее ИП), ее офис (...) в настоящее время расположен по адресу: .... Ранее у ИП офис находился в этом же здании, только под иным номером — офис .... ИП действует с 2009 года, одним из видов деятельности ИП является подготовка документов для регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для и подачи их в государственные органы. Процесс регистрации, внесений различных изменений и реорганизаций юридических лиц в налоговом органе может осуществляется с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), то есть без фактического посещения налогового органа лицом, желающим создать, изменить или упразднить Общество, а передачей по каналам Интернет сети соответствующих документов. Так, обратившейся к ней клиент самостоятельно выбирает способ получения электронной подписи, это может быть как через банк, с которым у ИП имеется агентское соглашение или подача заявки на получение электронной подписи может быть осуществлена в тот удостоверяющий центр, с которым у ИП имеется партнерское соглашение. 

В случае, если клиент выбрал первый вариант получения сертификата, то она принимает у клиента документы (паспорт, СНИЛС и ИНН), после чего формирует заявку и отправляет в соответствующий банк. Банк, проверив документы, дает согласие на идентификацию личности и назначает день. В этот же день либо в любой другой назначенный день в офис приезжает выездной менеджер банка, после чего менеджер проводит очную идентификацию клиента и формирует пакет документов для получения электронной подписи, далее он направляет сформированный пакет непосредственно в удостоверяющий центр. При этом участие в идентификации она не участвует, а только предоставляет место в своем офисе. 

Так, в марте 2020 года к ней обратился — ФИО1, на лицо данного мужчину не помнит, так как прошло большое количество времени. ФИО1 для получения электронной подписи выбрал банк ...», который является доверенным лицом удостоверяющего центра по созданию и выдачи квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей .... С ... у ИП также имеется агентское соглашение. Я, как доверенное лицо ... приняла у ФИО1 документы (паспорт, ИНН и СНИЛС) и сформировала заявку на регистрацию бизнеса и сформированный пакет документов отправила в ... на проверку. Проверив документы банк дал согласие на идентификацию личности и назначил день. В этот день ко мне офис приехал выездной менеджер банка, а также клиент, после чего менеджер провел очную идентификацию клиента и сформировал пакет документов для получения электронной подписи, далее он направил сформированный пакет непосредственно в .... При этом участие в идентификации не участвовала, а только предоставила место в своем офисе. Кто именно из сотрудников банка идентифицировал личность ФИО1 не помнит, сотрудник банка общается уже непосредственно с клиентом сам. За то, что предоставила место в своем офисе и за привлечение клиента, получила агентское вознаграждение по договору (т. 2 л.д. 49-53)

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что ФИО1 является ее родным братом. В настоящее время нигде не работает, периодически пропадает, злоупотребляет спиртными напитками. Также она хочет пояснить, что ее брат ФИО1 никогда не являлся руководителем ..., так как по уровню своего образования не может руководить фирмой, никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не знает как это делать. Всегда работает простым рабочим (т. 2 л.д. 89-92)

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что он работает в должности .... В ОЭБ и ПК УМВД России по ... проводились оперативно- розыскные мероприятия, в соответствии со ст. 6, ст. 8 ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» в отношении организаций ..., в ходе которых было установлено, что ФИО1 предоставил документ удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина РФ) для внесения в ЕГРЮЛ о подставном лице, действующем в качестве руководителя ... в МИ ФНС ... по ..., расположенного по адресу: ... .... А также установлен факт неправомерного оборота средств платежей, путем открытия в кредитных учреждениях расчетных счетов, банковских карт для ..., которыми он в последующем не распоряжался, а передал для использования неустановленному лицу. В ходе ОРМ «наведение справок» установлено, что ... образовано 

<

 дата >, юридический адрес: 

<

...>.... Состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России N?31 по ..., находится на общей системе налогообложения. Директором и учредителем с момента образования и по настоящее время является ФИО1 

<

 дата > года рождения. ... образовано 

<

 дата >, юридический адрес: .... Состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России N?l по ..., находится на общей системе налогообложения. Директором и учредителем с 

<

 дата > по настоящее время является ФИО1 В ходе ОРМ «наведение справок» установлено, что ФИО1 в сентябре 2020 года в Межрайонную ИФНС России N?39 по ... поданы документы, на основании которых 

<

 дата > налоговым органом осуществлена регистрация юридического лица .... Директором и единственным учредителем организации является ФИО1. 

Также, ФИО1 в мае 2021 года в Межрайонную ИФНС России N?39 по ... поданы документы, на основании которых 

<

 дата > налоговым органом осуществлен: перерегистрация ... на ФИО1 В ходе ОРМ «опрос» ФИО1 пояснил, что предоставил свои документы для регистрации организации ранее незнакомому лицу за денежное вознаграждение, при этом фактическое отношение к деятельности ... не имеет. 

Также, им по просьбе неустановленного лица открыты расчетные счета в кредитные учреждениях, банковские карты для ... которыми он не распоряжался, а передал их для использования неустановленному лицу. 

В ходе ОРМ «наведение справок» установлено, что ФИО1 в ... поданы заявления и документы, на основании которых кредитными учреждениями открыты расчетные счета, банковские карты для ...

<

 дата > ФИО1 был приглашен в Управление МВД России по ..., расположенного по адресу: ..., где последний дал объяснение по факту незаконного образования и перерегистрации юридических лиц.

В ходе опроса последний пояснил, что он по просьбе малознакомого человека по имени ... за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя организацию, а именно: ...», а также переоформил на свое имя ... цели ведения хозяйственной деятельности и управления у него было. Со стороны сотрудников полиции морального и физического давления на ФИО1 не оказывалось. Значимой информации ... ФИО1 не обладает. 

<

 дата > результаты оперативно - розыскной деятельности «опрос» и «наведение справок» направлены в Следственное управление УМВД России по .... По отдельному поручению следователя СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по ..., мною был осуществлен выезд по месту регистраций ... а именно по адресу: ..., ... (адрес нахождения юридического лица указан в регистрационном деле Общества).

В ходе осмотра вышеуказанных адресов было установлено, что организаций по данному адресу не существуют. Вывесок и иной рекламной аббревиатуры при осмотре имелось. 

В квартире по адресу ... проживает ...., в отношении которого в Ленинском межрайонном следственном отделе по ... СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по факту незаконное регистрации ... Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение по существу (т. 2 л.д. 206-207)

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в КУСП ДЧ УМВД России по ... за ... от 

<

 дата >, согласно которого в ходе расследования уголовного дела ... обнаружен факт предоставления документа, удостоверяющего личность гражданина ФИО1 для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действующем в качестве руководителя .... (т. 2 л.д.5)

протоколом осмотра места происшествия от 18.04.2024, фототаблица к нему, согласно которого с участием обвиняемого ФИО1 осмотрена подземная парковка ..., ..., где ФИО1 передавал документы, необходимые для регистрации. (т. 2 л.д. 82-88) 

протоколом осмотра места происшествия от 19.01.2024, фототаблица к нему, согласно которого была осмотрен ... по ..., в ходе осмотра ... не обнаружено. (т. 1 л.д.232-237)

протоколом осмотра места происшествия от 17.01.2024, фототаблица к нему, в ходе которого осмотрено помещение МРИ ФНС ... по РБ, по адресу: ..., установлено место подачи документов при регистрации ... (т. 1 л.д. 238-243)

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

 дата >, фототаблица к нему, согласно которого осмотрены: заверенная копия регистрационного дела ... ответ на запрос ...». (т. 2 л.д. 72-78)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

 дата >, согласно которого признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств заверенная копия регистрационного дела .... (т.2 стр. 79-80, документы т. 1 л.д. 40-43, 170-199) 

По второму преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ.

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что в настоящее время он трудоустроен в ...». По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами поясняет, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент может оставить заявку на открытие расчетного счета на официальном сайте ... или лично прийти в здание банка по адресу: ... ... где под камерами видеонаблюдения предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации решение о назначении директором и Устав Общества. Кроме того, сотрудник банка может сам обзвонить руководителей юридических лиц и предложить открыть расчетный счет в их банке. Также стоить отметить, что встреча с клиентом может быть назначена в том месте, который укажет сам клиент, либо же в офисе банка. Процедура открытия счета состоит в то, что сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности и причины открытия расчетных счетов. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный заполненный сотрудником документ соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в ... После этого указанные документы направляются в систему «Альфа-Офис» на проверку и открытие расчетного счета. После одобрения клиенту поступает смс-сообщение на номер телефона, который им указан, со последующем клиент самостоятельно переходит по открытие расчетного счета. После подписания документов, они отправляются на вторичную проверку в операционный отдел, которые также осуществляют проверку на полноту и корректность оформления документов. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается полноценный счет. 

Согласно представленной документации - банковского дела ... идентификацию личности ФИО1 и принятия заявления на открытие расчетного счета ... проводилось им. Сам он данного клиента не помнит, прошел большой промежуток времени. Согласно документам: подтверждению о присоединении и карточки с образцами подписей клиент ФИО1 открывал расчетный счет ... ... по адресу: ... .... Дата открытия расчетного счета - 

<

 дата >. Карточка с образцами подписей была подписана уже после открытия расчетного счета - 

<

 дата >. ФИО1 документы для открытия расчетного счета представлены самостоятельно. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система «Альфа-бизнес Онлайн» - личный кабинет клиента (доступ к расчетному счету - дистанционное банковское обслуживание). Может пояснить, что при открытии расчетного счета ... также была подключена система Альфа-Бизнес Онлайн», которая дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т. 2 л.д. 96-101)

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что с 

<

 дата > официально трудоустроена в .... Что касается открытия расчетных счетов юридическими лицами, то в банк лично приходит директор организации либо его представитель по нотариально заверенной доверенности, который желает открыть расчетный счет. Директор или представитель предъявляет паспорт, решение о назначении директора и Устав организации, называет ИНН своей организации, после чего происходит процедура по установлению, имеется ли данная организация в ЕГРЮЛ. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудник сканирует паспорт и в информационной банковской базе отправляет запрос на открытие счета, вкладывая в заявку скан-паспорта заявителя. В это время клиенту на указанный им абонентский номер приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет юридического лица. Заявка на открытие счета направляется в подразделения верификации безопасности банка, который расположен в .... Клиент проверяется по автоматизированным системам банка на наличие каких-либо «Стоп-факторов», ограничений, при наличии которых клиенту может быть отказано в открытии расчетного счета. Из вышеуказанного подразделения приходит либо положительный, либо отрицательный ответ. В случае получения положительного ответа сотрудник банка распечатывает пакет документов для открытия расчетного счета, в который входит: заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ..., карточка с образцами подписей и оттиска печати, которые подписываются собственноручно клиентом после личного ознакомления, затем данный пакет документов сканируется и направляется в Центр сервисного клиентского обслуживания для открытия счета, в котором пакет документов проходит проверку на правильность заполнения всех реквизитов и счет открывается. Клиент покидает банк, при этом у него имеется логин и пароль для входа в личный кабинет через любое устройство, которое имеет подключение к сети Интернет. На руки клиенту может быть выдана заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ... и реквизиты расчетного счета. Через неделю клиент может получить пластиковую бизнес-карту в нашем банке. Хочу также добавить, что сотрудник выясняет у клиента, чем он планирует заниматься, сколько планирует проводить платежей по счету, какой объем выручки будет поступать на счет и задает иные уточняющие вопросы. Согласно представленным документам счет для ...» был открыт 

<

 дата > директором ФИО1 Заявка представлена в Территориальный офис Уфимский 

<

 дата >, расположенного по адресу: .... Сотрудник, который проводил идентификацию клиента и принимал заявление на открытие расчетного счета в настоящее время находится в декретном отпуске (т. 2 л.д. 93-95)

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что он официально трудоустроен ... Сообщаем процедуру открытия расчетного счета юридическими лицами/ИП в банке. Клиент приходит в отделение банка ... где имеется направление по работе с юридическими лицами. Клиент приходит лично, также может обратиться через партнеров, либо же клиент может зарезервировать счет онлайн, и сотрудник банка выезжает клиенту. При обращении лично в банк, клиент получает талон, после чего проходит к сотрудникам операционного зала, который работает с юридическими лицами. Клиент под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, а именно устав, приказ о назначении на должность. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка может задать обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности, и иные уточняющие вопросы. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную систему банка, которая проводит проверку документов клиента. Снимаются сканы всех предоставленных документов. Клиент проверяется по автоматизированным системам банка на наличие каких-либо «Стоп-факторов», ограничений, при наличии которых клиенту может быть отказано на открытие расчетного счета. При открытии счета клиенту также предлагается открыть дистанционное банковское обслуживание («Сбер бизнес»), которое позволяет распоряжаться клиенту своим расчетным счетом удаленно, к расчетному счету виртуально выпускается банковская карта. При желании клиента, он может получить и пластиковую банковскую карту. При открытии ДБО клиенту в заявлении указывается номер его телефона и электронный адрес, логин приходит клиенту на номер телефона, а пароль приходит на указанный в заявлении электронный адрес. Также клиент может написать нотариальную доверенность на распоряжение расчетным счетом. При открытии ДБО клиенту также выдается «Токен» - это то же самое, что и электронная цифровая подпись, данное действие происходит по желанию клиента. «Токен» передается обратившемуся клиенту через флешку. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения открывается расчетный счет. Согласно автоматизированным систем Банка директором ... является ФИО1 Начало работы 

<

 дата >. Расчетный счет ... (пакет услуг «Легкий старт») открыт 

<

 дата > в дополнительном офисе ... ... по адресу: .... Дата закрытия счета 

<

 дата > (на основании ст. 859 ГК РФ). При открытии расчетного счета указана следующая информация: юридический адрес — ... email — ..., телефон — ..., предоставлены решение о назначении и документ, удостоверяющий личность (паспорт). Расчетный счет открыт при личном присутствии ФИО1, документы подписаны собственноручно. 

<

 дата > подписано заявление о присоединение на дистанционное обслуживание (т.2 л.д.102-103)

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что она с 2018 года работает в банке .... По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами поясняет, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент - директор юридического лица или его представитель по нотариально заверенной доверенности может оставить заявку на открытие расчетного счета либо самостоятельно посетить их банк. При личном посещении клиент представляет сотруднику банка подтверждающие документы: паспорт гражданина РФ, а также учредительные документы: приказ, решение о назначении на должность, устав, СНИЛС. Сотрудник проводит идентификацию личности клиента согласно представленного паспорта. Далее сотрудник просматривает учредительные документы на организацию. Сотрудник при этом задает наводящие вопросы о владении информацией о бизнесе. Чем данное лицо занимается, сфера его деятельности и причины открытия расчетного счета. Данные по учредительным документам и ИНН подвергаются проверки, а именно сотрудник банка вводит сведения в автоматизированную программу, которая проводит проверку. Когда пакет документов успешно проводит проверку, подписывает пакет документов на открытие расчетного счета и счет открывается. На руки клиенту передаются реквизиты. Клиент в их банке подписывает заявление о представление услуг Банка, заявление о количестве собственноручных подписей оттиска печати и возможности сочетания подписей указанных лиц, карточку с образцами подписей. С клиентом банка ФИО1 она лично не знакома. Согласно представленной документации банка — банковского дела, ФИО1 лично обратился в ..., расположенный по адресу: ... - 

<

 дата >. В заявлении о представлении услуг Банка им собственноручно указан абонентский номер ... для связи с клиентом, а также имя .... В заявлении им указано, что он просит заключить договор комплексного обслуживания с предоставлением дистанционного банковского обслуживания, пакет услуг РКО, депозиты и СМС — информирование по расчетному счету, также указан адрес эл. почты: ... открыт - 

<

 дата >, а по заявлению ФИО1 закрыт - 

<

 дата >. Документы для закрытия счета приняты ведущим специалистом ... - 

<

 дата > (т. 2 л.д. 104-109)

рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

 дата >, согласно которого в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 2 л.д. 7)

протоколом осмотра документов от 15.07.2024, фототаблица к нему, согласно которого осмотрены: банковское дело (досье) ...», банковское дело (досье) ..., банковское дело (досье) ...», банковское дело (досье) .... (т. 2 л.д. 110-113)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

 дата >, согласно которого признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: банковское дело (досье) ... банковское дело (досье) ...», банковское дело (досье) ..., банковское дело (досье) ... (т.2 л.д. 152, документы, т. 1 л.д. 12-218, т. 2 л.д. 114-151)

протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, фототаблица к нему, согласно которого осмотрен: ответ с МИ ФНС ... по ... о сведениях об открытых и закрытых расчетных счетах ... копия постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству ... на 2 листах; копия протокола допроса подозреваемого ... на 7 листах (т. 2 стр. 153-156)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

 дата >, согласно которого признан и приобщен в качестве вещественных доказательств: ответ с МИ ФНС ... по ... о сведениях об открытых и закрытых расчетных счетах ..., копия постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству ... на 2 листах; копия протокола допроса подозреваемого .... на 7 листах Вещественные доказательства хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 стр. 157, документы т. 1 л.д. 76-78, 220-229)

По третьему преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (...)

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что с 

<

 дата > работает в ... (далее регистрирующий орган). По существу государственной регистрации ..., может пояснить следующее. 

04.05.2021 в регистрирующий орган поданы документы на государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), на основании заявления формы №Р13014 (вх19025А). Согласно указанному заявлению (листы И), полномочия прежнего директора ... были прекращены и данные полномочия возложены на ФИО1. Кроме того, доля, принадлежащая Обществу в размере 10 000 рублей, распределяется оставшемуся участнику ФИО1, в результате которого его доля в уставном капитале составляет 11 000 рублей, то есть 100% (листы Г и 3). Пакет документов к заявлению по форме № P13014 в регистрирующий орган представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1 через сайт ФНС России в сети Интернет. Удостоверяющим центром, выдавшим УКЭП ФИО1 является ..., срок действия с 30.04.2021 31.12.2021. Заявление формы № P13014, которое в соответствии со ст. 17 Закона ...-Ф3 является обязательным к представлению в регистрирующий орган. В указанном заявлении заявитель, которым является новый руководитель юридического лица, своей подписью подтверждает соответствие представленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверность, для чего в Заявлении имеется страница 009 листа П. В данном случае, в связи с предоставлением документов с помощью сайта ФНС России в сети Интернет, документ подписан электронной подписью, выданной на имя ФИО1, что также является подтверждением соответствия предоставленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверности. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 

<

 дата > N? ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а также требования ст. 17 Закона N? 129-ФЗ заявителем были соблюдены. В связи с чем, 12.05.2021 по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение ...A о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно о новом руководителе и единственном учредителе ...» ФИО1, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона ...-Ф3 проверка достоверности сведений, включаемых или включенных (в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ...» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. При государственной регистрации изменений, содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, а также внесение изменений в учредительные документы юридического лица, обязательным для представления в регистрирующий орган документом является заявление формы № P13014 (п. 2 ст. 17 Закона N? 129-Ф3). В указанном заявлении заявитель, которым является руководитель юридического лица, своей подписью подтверждает соответствие представленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверность. Обязательным условием также является нотариальное свидетельствование подписи заявителя, а в случае представления заявления в электронном виде, подписание его усиленной электронной цифровой подписью (т. 2 л.д. 44-45)

Из показаний свидетеля ... данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в т. 2 л.д. 54-58, следует, что она является индивидуальным предпринимателем. ИП действует с 2009 года, одним из видов деятельности ИП является подготовка документов для регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для и подачи их в государственные органы. Процесс регистрации, внесений различных изменений и реорганизаций юридических лиц в налоговом органе может осуществляется с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), то есть без фактического посещения налогового органа лицом, желающим создать, изменить или упразднить Общество, а передачей по каналам Интернет сети соответствующих документов. Так, обратившейся к ней клиент самостоятельно выбирает способ получения электронной подписи, это может быть как через банк, с которым у ИП имеется агентское соглашение или подача заявки на получение электронной подписи может быть осуществлена в тот удостоверяющий центр, с которым у ИП имеется партнерское соглашение. 

Так, в апреле 2021 года к ней обратился ФИО1, которому необходимо было подать в налоговый орган документы на государственную регистрацию внесений изменений о юридическом лице ... а именно о смене директора и распределение доли уставного капитала. На лицо данного мужчину она не помнит, так как прошло большое количество времени. ФИО1 для получения электронной подписи выбрал удостоверяющий центр ... с которым у ИП заключено партнерское соглашение. На фотографии она опознает свой офис, в котором она лично проводит идентификацию клиентов. А также на заявление на выдачу электронной подписи (которое держит в руках мужчина) имеется ее подпись. Таким образом, ФИО1 точно проходил очную идентификацию в ее офисе. 

Ею была проведена очная идентификация клиента ФИО1, после чего прием заявления на изготовление сертификата. Далее она сформировала пакет документов, необходимый для ..., а именно: заявление на изготовление сертификата ключа, подписанное ею и клиентом, копия его паспорта, СНИЛС и ОГРН, копия решения руководителя, копия выписки ЕГРЮЛ, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия устава Общества, после чего она сфотографировала клиента с заявлением и с паспортом и в последующем направила пакет документов в удостоверяющий центр ...», ..., в свою очередь провел правовую экспертизу на правильность составления всех документов, а после чего выдал квалифицированный сертификат, который в свою очередь ею передался непосредственно заявителю на флеш-накопителе.

Из оглашенных показаний свидетеля ... следует, что она работала ... в должности ... ... на основании трудового договора. В ее обязанности входило открытие расчетного счета и проведение выездной идентификации при регистрации бизнеса. 

<

 дата > была назначена встреча с ФИО1, ... Заявка была подана через агента ... офис которой располагался по адресу: ..., .... Клиент прибыл самостоятельно на встречу, предоставил паспорт с номером ... 

<

 дата >, ИНН и СНИЛС. Выглядел опрятно, общался вежливо. Она задавала вопросы по ведению бизнеса, уточняла цели открытия организации, планирует ли в дальнейшем открывать расчетный счет в их банке. На все ее вопросы ФИО1 отвечал четко и уверено. В системе регистрации бизнеса ... уже была заведена заявка на регистрацию ...», которая поступила через агента банка - ... В заявке находились все необходимые шаблоны, подготовленные автоматически системой для отправки в ФНС: Заявление на выпуск КЭП (квалифицированной электронной подписи) в ..., заявление ПИУ (предоставление информационной услуги), то есть заявление о том, что клиент предоставил свои документы для открытия бизнеса) и сертификат КЭП. После чего она распечатала данные шаблоны, сверила все установочные данные и передала ему на подпись. Клиент внимательно прочитал условия и расписался. Далее она отсканировала его паспорт, СНИЛС, инн и сделала фото клиента с паспортом в руках. При нем загрузила подписанные документы в систему. Далее агентом ... была заведена заявка и отправлены документы в ФНС путем сканирования QR-кода через приложение myDSS. На этом встреча была окончена. Далее в личном кабинете клиент должен ознакомиться с. файлами в системе (формами для ФНС и подписать уже активированной электронной подписью и там же отправить в ФНС регистрацию). После чего клиент в течение нескольких дней ожидает сообщение от ФНС о регистрации или отказе регистрации организации. Идентификация клиента проводится либо по месту нахождения агента, либо по тому адресу, который указывается самим клиентом. В случае, если клиент меняет адрес по личным причинам, то они вносят данные сведения в электронный календарь (график встреч). ФИО1 место встречи не менял. Встреча производилась по адресу нахождения агента (т. 2 л.д. 63-67)

Показаниями свидетеля ... (т. 2 л.д. 89-92) данными в ходе предварительного расследования, содержание которых приведено ранее в приговоре;

Показаниями свидетеля ... (т. 2 л.д. 206-207), данными в ходе предварительного расследования, содержание которых приведено ранее в приговоре;

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в КУСП ДЧ УМВД России по ... за ... от 

<

 дата >, согласно которого в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт предоставления документа, удостоверяющего личность гражданина ФИО1 для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действующем в качестве руководителя ... .... (т. 1 л.д.70-71)

протоколом осмотра места происшествия от 19.01.2024, фототаблица к нему, согласно которого была осмотрена комната ... ..., в ходе осмотра ... ... не обнаружено (т. 2 л.д.247-250)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

 дата >, согласно которого признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств заверенная копия регистрационного дела ... ..., ответ на запрос ... (т. 2 л.д.79-80, т. 1 л.д. 80-169, 2 т. л.д. 11-38)

протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 238-243), содержание которых приведено ранее в приговоре. 

протоколом осмотра предметов и документов от 

<

 дата >, фототаблицей к нему (т.2 л.д. 72-78, т. 2 л.д.82-88), содержание которых приведено ранее в приговоре. 

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает их относимыми, достоверными, допустимыми, согласующимися между собой и в совокупности достаточными для обоснования виновности ФИО1 в инкриминируемым ему деяниях.

Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в содеянном полностью доказанной, что подтверждается как показаниями самого подсудимого, указавшего о создании двух организаций ... в которых он не осуществлял никакой деятельности, так и показаниями вышеуказанных свидетелей, а также протоколами следственных действий и иными материалами дела.

Так из показаний подсудимого следует, что он по просьбе мужчины по имени ..., с целью получения денежных средств, подписывал документы, то есть фактически зарегистрировал себя в качестве руководителя двух организаций, хотя фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности в ... он не вел. 

Вышеприведенные показания свидетелей, которые являются подробными, последовательными и непротиворечивыми, и письменные доказательства признаются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами согласно нормам ст.ст. 87, 88 УПК РФ, поскольку они согласуются между собой и поэтому принимаются судом. 

Кроме того, из показаний ФИО1 следует, что он ездил по просьбе того же ... в офис ... где он показывал сотрудникам банка свой паспорт, ставил подписи в документах, и ему сотрудники банка выдали документы, которые он отдал .... 

Также суд признает в качестве допустимого доказательства показания ФИО1, которые им были даны в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, в присутствии защитника, после разъяснения ему процессуальных прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, которые были заверены их подписями, и отсутствием каких-либо замечаний, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей и иными доказательствами по делу.

Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, а также самооговора по делу судом установлено не было.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает, что вина ФИО1 полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом доказательствах.

Кроме того, суд считает неубедительной позицию подсудимого и его защитника относительно недоказанности его вины в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, технических средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, передачи, перевода денежных средств, в связи со следующим:

Ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

По смыслу ч.1 ст. 187 УК РФ неправомерным приемом, выдачей, переводом денежных средств являются такие их прием, выдача, перевод, которые противоречат закону или иному нормативному акту. То есть электронные средства должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

О том, что ФИО1 заведомо знал о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимого, так и совокупностью представленных доказательств.

Сам ФИО1 пользоваться электронными средствами не намеревался, сразу передал неустановленному лицу полученные документы по открытию расчетных счетов ... с системой ДБО, в том числе банковские карты, программы «БАНК-КЛИЕНТ», флеш-карты, логины и пароли предоставив доступ к дистанционному управлению расчетным счетам ...», не уведомив об этом надлежащим образом .... При этом ФИО1 реальную финансово-экономическую деятельность в ... не осуществлял, достоверно знал, что сами финансовые операции с использованием открытых им счетов будут осуществляться иным лицом.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 

<

 дата > № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из изложенного следует, что персональные логин и пароль от системы ДБО, позволяющие управлять банковскими операциями, также относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Поскольку состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 187 УК РФ является формальным, то данное преступление в деяниях ФИО1 стало оконченным с момента совершения им инкриминируемых действий.

Таким образом, оценив приведённые доказательства, которые согласуются между собой, в их совокупности, судом установлено, что ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. Смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает признание ФИО1 вины, раскаяние в содеянном. Суд учитывает данные о личности подсудимого, который удовлетворительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача-психиатра и врача-психиатра не состоит.

Суд не усматривает оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством активного способствованию раскрытию и расследованию преступления, поскольку такого способствования подсудимый в ходе предварительного расследования не оказал, в том числе информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, ранее не известной правоохранительным органам не предоставлял.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Назначая наказание подсудимому суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, всех обстоятельств дела, а также личности виновного и его отношения к содеянному, и считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы, а по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом, но с применением к наказанию в виде лишения свободы по всем преступлениям положений ст. 73 УК РФ, поскольку полагает, что подсудимый в настоящее время не представляет общественной опасности и может встать на путь исправления без реального лишения свободы, а назначенное условное осуждение и штраф будут способствовать предупреждению совершению им новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, личности ФИО1, суд не усматривает правовых оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, суд не находит, поскольку не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведения ФИО1 во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного и семейного положения ФИО1, а также с учетом его трудоспособности, то есть возможности получения им заработной платы или иного дохода.

В то же время, руководствуясь целью обеспечить реальное и своевременное исполнение наказания в виде штрафа, не допустить лишения ФИО1 средств к существованию, а равно чрезмерного и необоснованного ухудшения его материального положения, учитывая размер назначаемого штрафа и имущественное положение подсудимого, влияние данного наказания на условия жизни осуждённого, руководствуясь ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд полагает необходимым наказание в виде штрафа назначить ФИО1 с рассрочкой выплаты.

Оснований для применения ст. ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, 53.1 УК РФ, а также для прекращения производства по делу, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, личности ФИО1 и достижения целей уголовного наказания, суд не находит. 

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ– 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО1 назначить путем частичного сложения наказаний в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

Обязать ФИО1 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться один раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в дни, установленные этим органом. Контроль за соблюдением осужденным условий отбывания наказания и исполнением приговора возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по РБ по месту жительства осужденного. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ, предоставить рассрочку исполнения наказания в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей на два года, установив сумму ежемесячных выплат в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня провозглашения через Советский районный суд ... РБ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в ней ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и об обеспечении его защитой. Также осужденный вправе в течение трех дней после окончания судебного заседания ходатайствовать об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и иными материалами уголовного дела. В случае принесения апелляционных представления и жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: