1-238/2024

26RS0023-01-2024-002515-28

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Минеральные Воды 08 июля 2024 года

Минераловодский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Калининой О.Г.,

при секретаре Куличихиной Е.А.,

с участием:

помощника Минераловодского

межрайонного прокурора Щербаковой Е.Е., 

подсудимой ФИО1

защитника-адвоката Росляковой Г.А.

представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 , .............. ранее не судимой, мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь гражданкой Российской Федерации и матерью малолетнего ребенка ФИО2 №1, .............. года рождения, будучи осведомленной, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции ФЗ № 433-ФЗ от 30.12.2015), она имеет право на получение материнского (семейного) капитала, то есть средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных данным федеральным законом, 16.03.2016, в дневное время, точное время предварительным следствием не установлено, лично подала заявление о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в Государственное учреждение – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, которое до 01.01.2023 имело наименование Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края, где руководителем указанного территориального органа ПФР, вынесено решение № 255 от 15.04.2016, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением ФИО1 второго ребенка, который составил 453 026 рублей.

Далее, ФИО1, достоверно зная, что дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, установлены в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе благоприятные и комфортные условия для взросления и воспитания малолетних детей, а также использование средств материнского (семейного) капитала возможно только при особых условиях и на цели, указанные в ч. 1, п.п. 1-5 ч. 3, ч. 6, ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции ФЗ № 433-ФЗ от 30.12.2015), в том числе на улучшение жилищных условий, однако, преследуя возникшую у нее не ранее 01.08.2017, на территории Минераловодского муниципального округа, точные место и дата предварительным следствием не установлены, корыстную цель незаконно обогатиться, путем хищения бюджетных денежных средств выделенных Пенсионному фонду Российской Федерации на реализацию положений вышеуказанного Федерального закона, разработанного в рамках Национального проекта «Демография», не желая распорядиться выданным ей материнским (семейным) капиталом в соответствии с условиями действующего законодательства, то есть фактически не желая улучшать условия проживания своей семьи и малолетних детей: ФИО2 №2, .............. года рождения и ФИО2 №1, .............. года рождения в частности, лишив их законного права на получение жилья, действуя с прямым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана бюджетных денежных средств выделенных Пенсионному фонду Российской Федерации на реализацию положений вышеуказанного Федерального закона, изыскала неустановленный номер мобильного телефона неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), оказывающих услуги по незаконному получению (обналичиванию) средств материнского (семейного) капитала, и предварительно созвонившись по данному номеру, в обеденное время одного из дней с 01.08.2017 по 28.08.2017, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, встретилась с данными лицами на территории города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики, точное место предварительным следствием не установлено, где вступила в предварительный преступный сговор на совершение преступления, а именно на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. При этом, ФИО1 и вышеуказанные неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), распределили между собой преступные роли, согласно которым вышеуказанные неустановленные лица, действуя во исполнение совместного преступного плана, совершат ряд незаконных действий, направленных на создание мнимых условий для получения ФИО1 средств материнского (семейного) капитала, а именно: подберут жилой дом для оформления его в собственность ФИО1, под предлогом, якобы, имеющейся цели улучшить условия проживания своей семьи и малолетних детей в частности, изыщут кредитную организацию, и подготовят договор целевого займа в нем на сумму, приближенную к размеру выделяемых ФИО1 государством средствам материнского (семейного) капитала, под предлогом необходимости финансирования приобретения жилья и улучшения жилищных условий семьи ФИО1, а также подготовят договор купли-продажи вышеуказанного жилого дома и иные документы, необходимые для фиктивной регистрации купли-продажи данного жилища, и необходимость в предоставлении которых возникнет у них при обращении в территориальное подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, с заявлением о распоряжении бюджетными средствами материнского (семейного) капитала в счет улучшения жилищных условий. ФИО1 в свою очередь, действуя во исполнение совместного преступного плана, в составе группы лиц по предварительному сговору с указанными неустановленными лицами, являясь единственным лицом, уполномоченным при выполнении законных условий распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала, по указанию вышеназванных неустановленных лиц, подпишет все представленные вышеуказанные документы, откроет в банке расчетный счет для перечисления заемных денежных средств, и обналичив которые разделит в полном объеме по договоренности с указанными неустановленными следствием лицами, при этом, основная задолженность по заключенному договору целевого займа будет погашена, путем безналичного перечисления бюджетных средств на счет, открытый в кредитной организации на имя ФИО1, представившей по договору займа денежные средства последней на указанные мнимые цели, на основании представленного ФИО1 в государственное учреждение соответствующего перечня документов.

В подтверждение своего преступного умысла и достигнутой договоренности, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в тот же день, в период с 01.08.2017 по 28.08.2017, в обеденное время, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики, передали ФИО1 наличными денежными средствами сумму в размере 70 000 рублей, а впоследствии, 06.09.2017, находясь в ст. Отрадной Отрадненского района Краснодарского края, еще наличными денежными средствами сумму в размере 65 000 рублей, в качестве вознаграждения за предстоящее хищение бюджетных средств вышеуказанным способом, и в счет раздела предстоящей, оговоренной, предполагаемой прибыли, полученной от своих преступных и мошеннических действий.

Так, действуя согласно достигнутой договоренности и отведенной роли, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в неустановленные дату и время, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с ФИО1, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью создания мнимых условий для получения средств материнского (семейного) капитала, за счет представленных последней сведений о документах, удостоверяющих ее личность и представленных государством правах на получение средств материнского капитала, при неустановленных обстоятельствах, подготовили и в последующем представили для подписания ФИО1, договор от 28.08.2017 купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32 «А», а также договор целевого займа № 589/08/2017 от 28.08.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Русфинанс» ИНН 

<

***> на сумму заемных денежных средств в размере 428 026 рублей, под предлогом приобретения жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу, который фактически ФИО1 приобретать и использовать для проживания не намеревалась.

В свою очередь ФИО1, с целью реализации указанного преступного плана, придерживаясь ранее достигнутой договоренности с вышеуказанными неустановленными лицами, 28.08.2017, примерно в обеденное время, более точно время в ходе предварительного следствия не установлено, прибыла на территорию города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики, где действуя совместно и согласованно с указанными неустановленными лицами, осознавая, что не собирается фактически приобретать какое-либо жилье и улучшать жилищные условия своей семьи, в том числе малолетних детей, то есть выполнять требования п. 1 ч. 3 ст. 7 и ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции ФЗ № 433-ФЗ от 30.12.2015), подписала представленные ей вышеуказанные документы о заключении договора целевого займа № 589/08/2017 от 28.08.2017 с ООО «Русфинанс» ИНН 

<

***>, согласно которому с 28.08.2017, сроком на 02 месяца, она берет целевой займ в размере 428 026 рублей, под предлогом приобретения жилого дома и земельного участка, которые фактически приобретать и использовать для проживания не намеревалась, а также сам фиктивный договор купли-продажи о якобы приобретении ФИО1 жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32 «А», необходимые для предоставления в дальнейшем в территориальное подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, для хищения мошенническим путем бюджетных средств материнского (семейного) капитала, которые частично, в тот же день, то есть 28.08.2017, примерно в 17 часов 30 минут, находясь на территории города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики, представила в одно из отделений многофункционального центра, расположенного в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, для регистрации перехода права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости.

В целях реализации своего и неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) единого корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении социальной выплаты в крупном размере, 06.09.2017, примерно в обеденное время, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, находясь на участке местности, расположенном на расстоянии 5 м. в северо-восточном направлении от дома № 24 по ул. Восточной пос. Первомайский Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, имеющем географические координаты 44°23"15" C.Ш., 43°116"58" В.Д., действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору, совместно с согласованно с указанными неустановленными лицами, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, а также осознавая, что она совместно с неустановленными следствием лицами совершает мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты – средств материнского (семейного) капитала, установленной федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере ГУ – Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по .............., а также нарушения законных прав и интересов малолетних ФИО2 №2, .............. года рождения и ФИО2 №1, .............. года рождения, выраженных в лишении их возможности получить в долю часть жилого помещения и, желая этого, лично подписала подготовленный при неустановленных обстоятельствах и переданный ей вышеуказанными неустановленными лицами бланк заявления от имени ФИО1, о распоряжении выделенными ей средствами материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей, для целей погашения основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ООО «Русфинанс», на фиктивное приобретение жилья, для его последующего предоставления в ГУ – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Также, в целях реализации своего и указанных неустановленных лиц корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, в крупном размере, ФИО1, 06.09.2017, в дневное время, более точно время в ходе предварительного следствия не установлено, выехала совместно с неустановленными лицами, на неустановленном автомобиле марки «Hyundai» белого цвета, в .............., с целью: открытия расчетного счета в отделении банка АО «Россельхозбанк»; обналичивания и распределения денежных средств представленных ФИО1 по договору займа ООО «Русфинанс» на указанный расчетный счет; получения нотариально удостоверенного обязательства ФИО1, о последующем долевом оформлении якобы вновь приобретенного жилого дома в собственность себе и своим малолетним детям, а также с целью подачи через отделение МФЦ .............. заявления в ГУ – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по .............., о распоряжении выделенными ей средствами материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей, для целей погашения основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ООО «Русфинанс», на якобы приобретение вышеуказанного жилья.

Так, 06.09.2017, в обеденное время, более точно время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 и неустановленные лица (материалы уголовного дела в отношении которых выделено в отдельное производство), прибыли в отделение АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Школьная, д. 101, где ФИО1 открыла на свое имя расчетный счет № 

<

***>, куда в последующем, в тот же день, с расчетного счета ООО «Русфинанс» № 40701810903390000001 поступили денежные средства в сумме 428 026 рублей, в качестве займа. После чего, придерживаясь ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, ФИО1, действуя по изначально оговоренному с ними преступному плану, 06.09.2017, в дневное время, находясь около отделения АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Школьная, д. 101, распорядилась поступившими ей на расчетный счет № 

<

***> заемными в ООО «Русфинанс» средствами в размере 428 026 рублей, путем снятия их со счета и передачи всей суммы денежных средств указанным неустановленным лицам. Также, в целях реализации ранее достигнутых договоренностей о разделе со ФИО1 предстоящей, полученной мошенническим путем прибыли, неустановленные лица, находясь в том же месте, около отделения АО «Россельхозбанк», как было указано ранее, передали ФИО1 часть от полученных наличных денежных средств, в размере 65 000 рублей, обратно ФИО1, в качестве преступного вознаграждения.

Также, ФИО1, в указанную дату – 06.09.2017, в дневное время, более точно время в ходе предварительного следствия не установлено, во исполнение ранее оговоренного преступного замысла, удостоверила у нотариуса Отрадненского нотариального округа обязательство, согласно которому она обязалась в течение 06 месяцев после снятия обременения, оформить вышеуказанные жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32 «А», в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 937) в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, то есть на себя, своего супруга (при наличии) и своих малолетних детей, а копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию прав, предоставить в территориальный орган ПФР. 

После совершения указанных, перечисленных преступных действий, ФИО1, реализуя свой и неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, в крупном размере, действуя по изначально оговоренному преступному плану, 06.09.2017, в дневное время, точное время предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, а также осознавая, что она совместно с неустановленными следствием лицами совершает мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты – средств материнского (семейного) капитала, установленной федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере ГУ – Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по .............., а также нарушения законных прав и интересов своих малолетних детей ФИО2 №2, .............. года рождения и ФИО2 №1, .............. года рождения, выраженных в лишении их возможности получить часть жилого помещения и, желая этого, лично подала в отделение МФЦ .............., для последующего предоставления в ГУ – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, вышеуказанное подписанное ею в пос. Первомайском Минераловодского муниципального округа заявление, о распоряжении в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», выделенными ей средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей, для целей погашения основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ООО «Русфинанс», на мнимое приобретение жилья, подкрепив его вышеуказанными, предусмотренными законом документами, в том числе: договором целевого займа с ООО «Русфинанс», платежным поручением № 362 от 06.09.2017 и выпиской по счету о перечислении ООО «Русфинанс» на расчетный счет ФИО1 денежных средств в сумме 428 026 рублей, в качестве целевого займа на приобретения жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32 «А», и якобы улучшения жилищных условий своей семьи, что заведомо являлось ложным и недостоверным, а также справкой кредитора (ООО «Русфинанс») о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом № 589, выпиской из ЕГРН о нахождении в ее собственности жилого дома и земельного участка расположенных по вышеуказанному адресу в Карачаево-Черкесской Республике, и нотариально удостоверенным обязательством от 06.09.2017. 

Должностные лица Государственного учреждения – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, будучи обманутыми и неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, рассмотрев поданное заявление на распоряжение выделенными ФИО1 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей, для целей погашения основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ООО «Русфинанс» на приобретение жилья, а также фиктивный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, не нашли оснований для отказа в его удовлетворении, в связи с чем, 03.10.2017 вынесли решение № 387 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании которого, 12.10.2017, с расчетного счета ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, на расчетный счет ООО «Русфинанс» .............., открытый в АО «Россельхозбанк», переведены бюджетные денежные средства в сумме 428 026 рублей, направленные для погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «Русфинанс»ФИО1

Таким образом, в результате совместных, продолжаемых в период времени с 01.08.2017 по 12.10.2017, преступных действий ФИО1 и неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), направленных на хищение денежных средств при получении социальных выплат, путем предоставления в структурное подразделениеГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю заведомо ложных и недостоверных сведений, в нарушение обязательных требований ч. 1 ст. 7, ч. 3 ст. 7, ч. 6.1 ст. 7, ч. 3 ст. 8, ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции ФЗ № 433-ФЗ от 30.12.2015), мошенническим путем, похищены бюджетные денежные средства ГУ – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю в сумме 428 026 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ соответствует крупному размеру, а также нарушены законные права и интересы на получение жилой площади малолетних ФИО2 №2, .............. года рождения, которая впоследствии была определена в ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» .............. Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, и ФИО2 №1, .............. года рождения, над которой в дальнейшем была установлена опека Ж, .............. года рождения, а ФИО1 была лишена родительских прав. 

Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась и воспользовалась ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, оглашены показания подсудимой, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (т. 1 л.д. 111-118, 154-160) о том что вину в инкриминируемом деянии признала полностью, в содеянном раскаялась и показала, что она проживает по адресу: Ставропольский край, Александровский муниципальный округ, .............. на протяжении более 01 года со своими малолетними детьми С.А.Н., .............. года рождения, и С, .............. года рождения, а также ее отцом С.Л.Е., .............. года рождения. Данный дом она снимает внаем. Ранее – с рождения и до 2022 года она проживала на территории Минераловодского муниципального округа, в основном она проживала по адресу: .............., Минераловодский муниципальный округ, .............., после чего, недолгое время проживала в г. Краснодаре и г. Москве, а затем в 2023 году она приехала в .............., где проживает по настоящее время. У нее также есть малолетние дети ФИО2 №2, .............. года рождения, ФИО2 №1, .............. года рождения, С., .............. года рождения, С., .............. года рождения. В отношении этих детей в 2021 году Минераловодским городским судом она лишена родительских прав, и они были помещены в детский дом .............. Минераловодского муниципального округа. Ей известно, что ее дети ФИО2 №1, .............. года рождения, С., .............. года рождения, в настоящее время находятся под опекунством неизвестного ей лица и проживают в семье. .............. она родила своего второго ребенка ФИО2 №1, на тот период с 2015 по 23.06.2020 она состояла в зарегистрированном браке с С.М.Г., который отцом ФИО2 №1 не является, но он записал ее в свидетельстве о рождении на свое имя. 16.03.2016 года она подала заявление в отделение пенсионного фонда РФ по Минераловодскому району о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В 2016 году, более точную дату она не помнит, отделением пенсионного фонда РФ по Минераловодскому району было принято решение о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сумме 453 026 рублей. Примерно в начале сентября 2017 года, более точную дату не помнит, в городе Минеральные Воды на одной из улиц, точно адрес не помнит, увидела объявление: «Обналичим материнский капитал» с номером мобильного телефона, которого у нее не сохранилось. Далее она позвонила по указанному номеру, ей ответила женщина и сказала, что необходимо будет приехать в г. Черкесск КЧР, на что она согласилась. Далее примерно через неделю, более точную дату она не помнит, примерно в обеденное время она приехала в г. Черкесск на такси, фирму такси и марку машины она не помнит, при этом, адрес ей скинула женщина, с которой она разговаривала по телефону, там её встретили две женщины кавказской внешности, обеим на вид около 30-35 лет, их имена она не запомнила, фамилии не знает, номера их телефонов у неё не сохранились, оная помнит, что они обе были светловолосые и кареглазые, более точно описать их внешность не может, т.к. не помнит и опознать их не сможет. В ходе встречи она сказала указанным женщинам, что очень нуждается в денежных средствах, в связи с чем, хочет обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал. Женщины сказали, что готовы выплатить ей за её сертификат сумму в размере 135 000 рублей, 70 000 из которых отдадут ей сразу, а оставшуюся часть отдадут после того, как им на расчетный счет поступит вся сумма материнского семейного капитала из пенсионного фонда. Она согласилась на эти условия, понимая, что другой возможности обналичить материнский капитал у неё не будет. Одна из женщин попросила написать ей расписку о том, что она, якобы, заняла у нее денежные средства в сумме 70 000 рублей, объяснив, что это необходимо для ее подстраховки. Она написала указанную расписку в тетради одной из женщин и отдала ей тетрадь. А женщина передала ей денежные средства в сумме 70 000 рублей наличными денежными средствами. Данные денежные средства она впоследствии потратила на свои нужды и своих детей – оплатила долг по коммунальным услугам на съемной квартире, купила себе и детям одежду, на питание, в общем, потратила деньги на свои личные нужды. Она не передавала указанным женщинам в этот день какие-либо документы. Также женщины пояснили, что для подписания каких-то документов, каких именно они не поясняли, ей необходимо будет снова приехать в г. Черкесск, где после оформления соответствующих документов, ей на расчетный счет поступят денежные средства, как ей впоследствии стало известно, от организации ООО «Русфинанс», которой, якобы, осуществлялся целевой займ ей денежных средств, которые ей необходимо будет снять и передать данным женщинам, и после осуществления указанных действий женщины пообещали передать ей оставшиеся денежные средства, о которых они договаривались, а именно, в размере 65 000 рублей, на что она снова согласилась. Затем через несколько дней ей снова позвонила одна из указанных женщин, и сказала, что необходимо снова приехать в г. Черкесск, сообщив адрес, которого у неё не сохранилось. Приехав в г. Черкесск примерно в обеденное время на такси, фирму и марку автомобиля она не помнит, её снова встретили вышеуказанные женщины на своем автомобиле белого цвета марки «Hyindai» белого цвета, г/н она не помнит, после чего, они проехали в несколько государственных учреждений, каких именно она не помнит, возможно, это была кадастровая палата, а также нотариус, адрес не знает, но может ошибаться и это было какое-либо другие учреждения, ей точно неизвестно, где одна из женщин завела её в какой-то кабинет, ее анкетные данные ей неизвестны и описать ее не может, и она подписывала какие-то документы, какие документы она также не обращала внимание. Данным женщинам она передала свой сертификат на материнский (семейный) капитал, свой паспорт и свидетельство о рождении её дочери ФИО2 №1. После подписания документов они приехали в отделение банка, как ей кажется в настоящее время, в отделение Россельхозбанка, а не Сбербанка, как она поясняла ранее, насколько ей кажется, данное отделение банка находилось в г. Черкесске, на какой улице ей неизвестно, где она открыла расчетный счет на свое имя, после чего, как она поняла, на данный счет сразу поступили денежные средства, как ей впоследствии стало известно, в качестве займа от ООО «Русфинанс», которые она получила наличными денежными средствами в банке, сумму она точно не помнит, но было более 400 000 рублей. Всю полученную сумму, выйдя из банка, она передала одной из женщин, после чего, она отдала ей оставшуюся сумму, о которой они изначально договаривались, в размере 65 000 рублей. После этого примерно через несколько дней, в сентябре 2017 года, вышеуказанные женщины позвонили на её номер телефона, сообщив, что приедут по месту ее жительства в пос. Первомайский, чтобы подписать еще какие-то документы, она сообщила им свой адрес, и примерно в обеденное время они приехали к ней домой по адресу: Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, 

<

...>, она вышла к ним, села в их вышеуказанный автомобиль, где женщины ей сказали о том, что если её кто-либо будет спрашивать о распоряжении средствами материнского капитала, ей нужно сказать, что она купила дом в Карачаево-Черкесской Республике, но он её не устроил, в связи с чем, она его продала, какой именно дом и где он находится, женщины не объяснили. Далее они ей пояснили, что ей необходимо заполнить, как впоследствии ей стало известно, бланк заявления, как впоследствии ей стало известно, в пенсионный фонд ст. Отрадной Краснодарского края о распоряжении средствами материнского капитала, которые на основании данного заявления ПФР направит в ООО «Русфинанс» для погашения займа, якобы, взятого ею, с целью улучшения жилищных условий её ребенка ФИО2 №1, .............. года рождения. Далее, она, находясь в автомобиле, заполнила бланк заявления о распоряжении средствами материнского капитала и передала его данным женщинам. Она поняла так, что впоследствии данные женщины подали от её имени заявление в ПФР ст. Отрадной Краснодарского края о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого данный ПФР впоследствии и перечислил в ООО «Русфинанс» деньги в сумме 428 026 рублей с целью погашения, якобы взятого ею займа. После этого с данными женщинами она не встречалась. Также ей неизвестно, какие документы были оформлены указанными женщинами для получения средств её материнского (семейного) капитала, она в тот момент не знала, уже впоследствии она узнала, что подписывала договор целевого займа с ООО «Русфинанс», договор купли-продажи дома в КЧР, при этом, никакого продавца дома она не видела и с ним не встречалась, со ней были только указанные женщины. Куда данные документы были ими поданы ей неизвестно. Она знала о том, что денежные средства материнского (семейного) капитала возможно потратить только на определенные целевые нужды – с целью улучшения жилищных условий проживания её несовершеннолетней дочери ФИО2 №1, но она изначально не имела намерения приобретать домовладение или тратить средства на какие-либо целевые нужды, изначально намеревалась просто обналичить сертификат и получить какую-либо сумму наличных денежных средств для решения своих материальных трудностей. При этом она знала, что ее действия являются противозаконными. Каких-либо документов, касающихся распоряжением средств материнского капитала у неё нет. Она только помнит, что женщинам она давала свой сертификат на материнский (семейный) капитал, свой паспорт и свидетельство о рождении её дочери ФИО2 №1 Она никогда не была в домовладении, расположенном в КЧР, которое она, якобы приобрела за счет заемных денежных средств, она даже не знаю его адрес. Все документы были составлены фиктивно с целью получения средств материнского (семейного) капитала. Также она никогда не посещала ООО «Русфинанс», расположенное по адресу: .............., и в тот период в Краснодарском крае не жила и не пребывала. Она не подавала лично в ПФР ГУ в .............. заявление о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала и данное заведение не посещала, она только один раз .............. посещала ПФР в .............. при подаче ею заявления о выдаче сертификата материнский капитал, а также, возможно, была либо в ПФР, либо в МФЦ Минераловодского района .............. при подаче заявления о выдаче ей единовременной выплаты за счет средств материнского капитала в сумме 25 000 рублей, точно она не помнит. Кроме того, она оказывает помощь своему отцу С.Л.Е., .............. года рождения, который в силу состояния здоровья нуждается в помощи в связи с заболеванием: «Варикозная болезнь нижних конечностей. Гиперплазия предстательной железы. Кератома кожи туловища. Посттравматическая деформация правого плечевого сустава».

Оглашенными показаниями ФИО1 в качестве обвиняемой (т. 2 л.д. 153-157) о том что, согласно ранее данных ею показаний, примерно в начале сентября 2017 года в городе Минеральные Воды на одной из улиц она увидела объявление «Обналичим материнский капитал» и, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона неустановленному лицу, с которым впоследствии вступила в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных средств, при получении социальной выплаты – средств материнского (семейного) капитала. Однако, в связи с давностью событий она перепутала происходившие события, и в настоящее время она вспомнила, что позвонила ранее ей незнакомой женщине в конце августа 2017 года, но не позже 28.08.2017, а после этого телефонного разговора примерно через 01 неделю, она приехала в г. Черкесск на такси и встретилась с двумя ранее ей незнакомыми женщинами, с одной их них она по телефону и договаривалась о встрече, и в ходе встречи одна из женщин передала ей наличными денежными средствами сумму 70 000 рублей, и они договорились о последующей передаче ей еще 65 000 рублей. Также в связи с происшествием большого количества времени, она перепутала, что документы женщинам передала не в этот день, а при следующей встрече, в действительности женщина ей по телефону сказала, чтобы она привезла документы - сертификат на материнский (семейный) капитал, свой паспорт и свидетельство о рождении ее дочери ФИО3, что она и сделала и передала ей документы в ходе встречи. Затем, примерно через несколько дней, точно она не помнит, но это было 28.08.2017, примерно в обеденное время, более точно время она также не помнит, она снова приехала в г. Черкесск, где встретилась с вышеназванными женщинами, после чего, они проехали в какое-то государственное учреждение, какое именно она точно не помнит, но, вероятнее всего, это было отделение многофункционального центра, расположенного в г. Черкесске. Ранее она поясняла, что они проехали в несколько государственных учреждений, однако, в настоящее время вспомнила, что в этот день они были только в одном учреждении, как она указала выше, вероятнее всего, в МФЦ. Перед тем, как поехать в МФЦ, они заезжали еще куда-то, где в кабинете она подписывала документы, как она понимает, договор купли-продажи дома с земельным участком, которые впоследствии она и предоставила в МФЦ для регистрации перехода права собственности на ее имя. Больше в МФЦ г. Черкесска она не приезжала. 

Также согласно ранее данным ею показаниям, она два раза была в г. Черкесске КЧР, и никогда не посещала ООО «Русфинанс», расположенное по адресу: .............., и в тот период в Краснодарском крае не жила и не пребывала, а также не подавала лично в ПФР ГУ в .............. заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и данное заведение не посещала. Однако, проанализировав вышеуказанную информацию, содержащуюся в обязательстве, удостоверенном нотариусом и протоколах допроса свидетеля Свидетель №1 и представителя потерпевшего ФИО2 №3, она думает, что в действительности она посещала нотариуса Отрадненского нотариального округа, ООО «Россельхозбанк» и МФЦ .............., куда лично подавала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Посещала ли она ООО «Русфинанс» она не может вспомнить, но если и посещала, то 06.09.2017, а не 28.08.2017, которой датирован договор займа. Изначально в ходе допросов она сообщила информацию о том, что не посещала данные организации, расположенные в ст. Отрадной Отрадненского района Краснодарского края, поскольку ввиду давности произошедших событий неправильно вспомнила и подумала, что была лишь в г. Черкесске и именно там посещала несколько организаций. В настоящее время она вспомнила, что она сначала примерно в конце августа 2017 года поехала в г. Черкесск, где договорилась с неизвестными ей женщинами незаконно обналичить средства выданного ей материнского (семейного) капитала, которые передали ей в этот же день 70 000 рублей, затем она снова 28.08.2017, поехала в г. Черкесск, где подписала, как она понимает, договор купли-продажи дома с земельным участком, которые впоследствии она и предоставила в МФЦ для регистрации перехода права собственности на нее. 

Потом к ней по месту жительства приехали указанные женщины, которые предоставили ей бланк заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и она его заполнила, это было 06.09.2017, т.к. в этот же день она с данными женщинами поехала в .............., она думает, что туда и поехала с указанными женщинами, т.к. помнит, что дорога была другой, не той, которой она ехала до .............., также они ехали дольше, сколько она не помнит, и она помнит, что они заехали в .............., и доехали до какого-то населенного пункта, сейчас она понимает, что это и была ............... Там они заехали в ООО «Россельхозбанк», адрес она не знает, и она там открыла расчетный счет, там же в отделении банка сняла поступившую сумму денег в качестве целевого займа в сумме более 400 000 рублей, которую передала около отделения банка одной из вышеуказанных женщин, которая с данной суммы передала ей 65 000 рублей. Затем они поехали к нотариусу, фамилию не помнит, адрес не знает, который выдал ей обязательство, согласно которому она обязуется оформить в собственность дочери ФИО2 №1 в течение 06 месяцев приобретенный ею объект недвижимости – дом в Карачаево-Черкесской Республике. После этого вышеуказанные женщины привезли ее к отделению МФЦ .............., адрес не знает, куда она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, к которому приложила необходимые документы, какие именно, она не помнит. Затем данные женщины отвезли ее домой и больше с ними она не встречалась. Ввиду давности событий, она сначала при допросах не вспомнила того, что она с данными женщинами приезжали в .............., но в настоящее время она вспомнила, что они ехали дольше, чем нужно ехать до .............., и они заезжали именно в ............... Адреса вышеуказанных ею учреждений, которые она посещала в .............., она не знает, показать визуально их местонахождение не сможет, т.к. также не знает. 24.10.2017 она не подавала документы в МФЦ .............. для регистрации перехода права собственности на указанный жилой дом, она в МФЦ была всего один раз – 28.08.2017. Р., с которой согласно документам реестрового дела с ней она посещали МФЦ 24.10.2017 и подавали заявление о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, ей не знакома. Генеральный директор ООО «Русфинанс» Свидетель №1, с которой согласно документам реестрового дела с ней они посещали МФЦ 24.10.2017 и подавали заявление о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, ей не знакома, и 24.10.2017 МФЦ она не посещала, как указала ранее. Г, с которой согласно документам реестрового дела они посещали МФЦ 28.08.2017 и подавали заявление о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, а также у которой ею были приобретены жилой дом и земельный участок, ей не знакома, она посещала МФЦ с указанными женщинами, является ли одна из них Г, ей неизвестно. 

Вина подсудимой в совершении преступления подтверждается как ее показаниями, так и показаниями потерпевших и свидетелей.

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по .............. ФИО2 №3 (т. 2 л.д. 113-121) о том, что он состоит в должности руководителя группы установления материнского (семейного) капитала .............. Управления установления социальных выплат Отделения Фонда и социального страхования Российской Федерации по ............... В должности руководителя группы установления материнского (семейного) капитала .............. Управления установления социальных выплат Отделения Фонда и социального страхования Российской Федерации по .............. состоит с января 2020 года. В его обязанности входит рассмотрение и принятие решений по заявлениями о распоряжении материнским (семейным) капиталом. На основании постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от .............. ..............п «О реорганизации территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации в ..............» государственное учреждение - Отделение ПФР по .............. было реорганизовано в форме присоединения к нему подведомственных территориальных органов ПФР, в том числе Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ............... Денежные средства для выплаты средств материнского (семейного) капитала были выделены из федерального бюджета. Распорядителем денежных средств является Фонд Пенсионного и социального страхования Краснодарскому краю. Согласно Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» владелец сертификата может распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, получения образования, формирования накопительной части пенсии матери, а также компенсации затрат на адаптацию ребенка инвалида. Возникает данное право у граждан Российской Федерации, родивших или усыновивших второго ребенка. Материнский (семейный) капитал может использовать мать ребенка, достигшего трехлетнего возраста, на улучшение жилищных условий, получение образования, компенсации расходов на адаптацию и.т.д. Срок действия материнского (семейного) капитала является бессрочным с момента его получения. До достижению ребенком 3 лет (давшему право на материнский капитал) возможно использовать средства материнского (семейного) капитала, чтобы погасить или направить на погашения основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья. Сумма материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации составляет 453 026 рублей 00 копеек. Однако, на указанный период времени у лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала, закреплялось право на получение единовременной выплаты в размере 25 000 рублей 00 копеек. Процедура обращения в органы ПФР происходит следующим образом: при выдаче средств материнского (семейного) капитала по факту рождения второго ребенка, лицо обращается с заявлением о выдаче материнского (семейного) капитала. При рассмотрении поданного заявления, сотрудник ПФР принимает соответствующее решение. Когда лицо обращается в ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, то необходимо указывать вид расходов. К указанному заявлению прилагаются дополнительные документы в обязательном порядке (на 2016 год). Сроки подачи заявлений являются неограниченными. Срок вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала на 2016 года составляет 30 календарных дней с момента регистрации заявления. По доверенности лица, у которого имеется право на распоряжение материнского (семейного) капитала, иное лицо имеет право обратиться с заявлением в ПФР либо МФЦ. Каких-либо иных условий в указанной ситуации не имеется. 16.03.2016 ФИО1 лично обратилась Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка. После рассмотрения данного заявления было принято положительное решение о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-9 № 0360990. Во время обращения ФИО1 предоставляла документ, подтверждающий личность (паспорт гражданина РФ), а также свидетельства о рождении детей. ФИО1 , являющаяся владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-9 .............., выдан 18 июля 2016 г. на основании решения Государственного учреждения Управления пенсионного фонда Российской Федерации по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края от 15 апреля 2016 г. № 255, обратилась в МФЦ Отрадненского района с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором просила направить средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек на улучшение жилищных условий, а именно, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья. Лично ли обращалась ФИО1 или через представителя он точно ответить не может, поскольку документы предоставлялись к специалисту МФЦ Отрадненского района. Ею был представлены: договор целевого займа от 28.08.2017 № 589/08/2017, заключенный с ООО «Русфинанс» в целях приобретения жилого дома, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский район, аул Каменномост, ул. ФИО5, д. 32 а; справка от 06.09.2017, выданная ООО «Русфинанс» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом № 589, из которой следует, что по состоянию на 06 сентября 2017 г. размер остатка ссудной задолженности составляет 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей; остаток задолженности по выплате процентов: 12 840 (двенадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 78 копеек; выписка из Единого государственного реестра недвижимости, из которой следует, что ФИО1 является собственником жилого дома по вышеуказанному адресу; нотариальное обязательство от 06.09.2017, в котором ФИО1, являющаяся собственником жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Каменномост, ул. ФИО5, д.32а, обязуется оформить вышеуказанные жилой дом и земельный участок в течении 6 месяцев после снятия обременения в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862. В последующем данное заявление с документами были направлены специалистом МФЦ Отрадненского района в УПФР по Отрадненскому району, поскольку специалист МФЦ не уполномочен принимать каких-либо решений по данному заявлению. Указанные документы соответствовали требованиям Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 г. № 862, в связи с чем, УПФР в Отрадненском районе было принято решение от 03.10.2017 г. № 387 об удовлетворении заявления ФИО1 от 06.09.2017 г. № 387 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Органы ПФР РФ, в том числе Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Отрадненском районе Краснодарского края имеют право согласно Федеральному закону № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», проверять достоверность предоставленных документов заявителем, а также иную информацию о наличии у лица объекта недвижимости, однако данные действия не являются обязанностью. Что касается ФИО1, то информация о наличии у нее объекта недвижимости проверялась, а именно, направлялся запрос в Росреестр о подтверждении сведений о собственнике недвижимости, однако выезд по месту нахождения недвижимого имущества - жилого дома, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32а, не осуществлялся, поскольку не входит в компетенцию органа ПФР. Для целей погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному ФИО1 с ООО «Русфинанс» на приобретение жилого дома денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 двадцать шесть рублей 00 копеек были перечислены 12.10.2017 Государственным учреждением Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю на расчетный счет 40.............. ООО «Русфинанс» в счет погашения задолженности ФИО1 по договору займа .............. от 28.08.2017 г. (платежное поручение № 312763 от 12.10.2017). От органов следствия ему известно, что ФИО1, действуя в группе лиц с неустановленными лицами, в целях получения оснований, необходимых для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подписала фиктивный договор целевого займа с ООО «Русфинанс» на получение денежной суммы в размере 428 026 рублей, под предлогом приобретения жилого дома, расположенного по адресу:. Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32а. Вместе с тем, ФИО1 жилой дом фактически не приобретала и изначально не имела намерений его приобретать, хотя достоверно знала о том, что в соответствии с п.6.1, ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала возможно исключительно в счет погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. В результате незаконных действии ФИО1 и неустановленных следствием лиц Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Отрадненском районе Краснодарского края, Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю причинен имущественный вред на сумму 428 026 рублей. 

..............

..............

.............. показаниями свидетеля ФИО4 (т. 2 л.д. 134-140) о том, что она состоит в должности главного специалиста-эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю с января 2023 года, до января 2023 года Отделение СФР (отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по СК) имело иное название: Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонное) и утратило статус юридического лица, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», и постановления Правления пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2022 года № 351п «О переименовании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю». На основании выданной ей доверенности № ЕД-70, выданной 23.08.2023 управляющим Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю Д, она уполномочена представлять интересы ОСФР по Ставропольскому краю в правоохранительных органах и в суде. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей – это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных данным Федеральным законом. В соответствии с п.1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: 1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года; 6) мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; 7) мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей. Материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию таких дополнительных мер (п. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ). Средства материнского капитала имеют строго целевое назначение и могут быть направлены лицами, получившими соответствующий сертификат, на следующие цели (ч. 3 ст. 7 Федеральный закон № 256-ФЗ; ч. 4 ст. 1, ч. 11 ст. 3 Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ): улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, родивших (усыновивших) ребенка; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) в соответствии с ФЗ от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Как правило, начать использовать материнский капитал можно не ранее, чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления), например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (ч. 6, 6.1 ст. 7 Федеральный закон № 256-ФЗ; ч. 4 ст. 1, ч. 10 ст. 3 Закона N 418-ФЗ). Срок действия (использования) материнского капитала не ограничен. Владелец сертификата может использовать его в любое время по своему усмотрению. В настоящее время выплата материнского капитала продлена до 31.12.2026, то есть ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал, должен родиться (или быть усыновленным) не позднее указанной даты (ч. 1 ст. 13 Федеральный закон № 256-ФЗ). Материнский капитал можно расходовать одновременно на несколько целей. Например, часть средств разрешено потратить на улучшение жилищных условий, а часть на получение образования ребенком (ч. 4 ст. 7 Федеральный закон № 256-ФЗ). В частности, в силу положений п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения. Средства материнского (семейного) капитала имеют строго целевое назначение - улучшение жилищных условий семьи. В отдельных случаях перечисленные на определенные цели средства (часть средств) материнского капитала (далее - средства материнского капитала) подлежат возврату в СФР. С 01.01.2020 и с 01.01.2021 средства материнского (семейного) капитала проиндексировались. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, родивших, в том числе, первого ребенка с 01.01.2020. Так, после рождения ребенка лицам, имеющим право на получение государственного сертификата, выдается данный сертификат. В соответствии со ст. 7 п. 6.1 ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры гос. поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату приобретаемого жилого помещения. В Отделении СФР по Ставропольскому краю создана рабочая группа по проверке пакетов документов на распоряжение средства материнского (семейного) капитала аналогичные группы были созданы во всех Отделениях СФР по Ставропольского края. Проверка носит двухступенчатый характер. Лицо, обладающее правом на дополнительные меры государственной поддержки, с заявлением и пакетом документов, предусмотренным Правилами (утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862) направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, обращаются в Отделение СФР по СК, как по месту регистрации, пребывания, так и по месту фактического проживания. Специалист Отделения СФР по СК принимает заявление и пакет документов. Согласно п. 7 Правил к заявлению прилагаются копии документов и, если верность копий не засвидетельствована в установленным законодательством РФ порядке (нотариальной), тогда специалисту предоставляются подлинники документов, с которых специалист самостоятельно делает копии, убедившись в их достоверности. Полностью исключена возможность получения копий документов без их сверки с подлинниками, т. е. специалист несет ответственность за сверку копий документов с подлинниками документов. Если на принятом документе имеется запись о том, что копия верна, это означает, что специалист сверил копию с подлинником документов. После принятия заявления и документов специалист передает их в рабочую группу Отделения, членами которой являются специалисты юридической, финансово-экономической служб и отделов назначения и выплаты пенсий. По итогам этой проверки Отделением готовится проект решения об удовлетворении (об отказе) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала (далее МСК), которая в 10-тидневный срок вместе с пакетом документов направляется на проверку в Отделение СФР по Ставропольскому краю. Параллельно Отделение СФР делает запросы в органы опеки, ОВД, ЗАГС для получения информации, влияющей на право лица распоряжаться средствами МСК. Перечень информации, которую запрашивает Отделение СФР по СК, определен п. 20 Правил. Кроме того, Данная информация поступает не от всех глав муниципальных образований, так как обязанность предоставлять данную информацию не определена законодательно. Отделение СФР по СК направляют запросы в адрес глав муниципальных образований о наличии жилого помещения и пригодности (не пригодности) его для проживания. Данная информация поступает не от всех глав муниципальных образований, так как обязанность предоставлять данную информацию не определена законодательно. В этой связи нет гарантии отсутствия сделок с ветхим жильем. Обязанность по проверке недвижимости на работников СФР не возложена и полномочий на такие проверки не имеется. Отделение ПФР по Ставропольскому краю осуществляло проверку представленного пакета документов из территориальных подразделений и делало заключение о правильности принятого УПФ проекта решения, которое оформлялось письмом в адрес УПФ. На основании данного письма УПФ выносилось решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала. В соответствии с Постановлением Правления ПФР от 29.04.2021 № 139п с 01.10.2021 на всей территории Ставропольского края территориальным органом ПФР являлось Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю. Срок вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала приостанавливается в случае не поступления в установленные сроки запрашиваемой информации. В данном случае решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления выносится Отделением СФР по СК в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты приема заявления. На основании решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Отделение СФР по СК перечисляет денежные средства на расчетный счет, указанный в заявлении. 

16.03.2016 ФИО1 лично обратилась в ГУ Управление пенсионного фонда РФ по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка ФИО2 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив пакет документов, наделяющих ФИО1 правом на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006. 15.04.2016 ГУ Управление пенсионного фонда РФ по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края принято решение о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей 00 копеек. ФИО1 обращалась в ПФР лично, поскольку в указанный период подача документов в электронном виде, в том числе, через портал «Госуслуги» не осуществлялась. После этого 01.11.2016 ФИО1 обратилась в ГУ Управление пенсионного фонда РФ по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, которое 01.12.2016 было удовлетворено, и ФИО1 была перечислена единовременная выплата в размере 25 000 рублей. 06.09.2017 ФИО1 подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в Управление ПФР в Отрадненском районе Краснодарского края, в связи с чем, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки снято с учета в Управлении ПФР по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края и направлено по месту подачи заявления – в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Отрадненском районе Краснодарского края. Более подробно о реализации материнского (семейного) капитала ФИО1 на улучшение жилищных условий не представляется возможным, поскольку решение по заявлению ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала было принято ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Отрадненском районе Краснодарского края, и более ГУ Управление пенсионного фонда РФ по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району каких-либо решений по данному поводу не принимало. 

Также согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. 

Отсюда следует, что в данном случае, ФИО1, получив сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, должна была его использовать на улучшение жилищных условий и первого ребенка, а также оформить в собственность обоих детей приобретенное недвижимое имущество. Вместе с тем, у лица возникает обязанность оформления в долевую собственность последующих детей приобретенной недвижимости, но в случае, если лицо не распорядилось средствами материнского (семейного) капитала. Однако, в данном случае ФИО1 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала до рождения третьего и последующих детей, в связи с чем, обязанности оформить приобретенное недвижимое имущество в собственность последующих детей у нее не имеется. 

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1 (т. 1 л.д. 230-235) о том, что в 2017 году она работала генеральным директором ООО «Русфинанс» ИНН 

<

***>, находящегося по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, д 67/1а. Адрес организации не менялся. Вид деятельности - выдача целевых займов на выдачу жилья. В настоящий момент она не работает, поскольку ООО «Русфинанс» ликвидирован. Лично ФИО1 не помнит, но заключала договор целевого займа с ней. Местом составления заключения договора целевого займа являлся офис ООО «Русфинанс» по указанному выше адресу. До того момента как был заключен договор целевого займа к ним обратился, насколько она помнит, представитель ФИО1 (кто именно, она не помнит) с целью получения займа на приобретение жилья, предоставив при этом необходимый пакет документов (паспорт, свидетельство о рождении детей, сертификат МСК, а также документы на приобретаемое имущество, в том числе правоустанавливающие документы). Возможно, ФИО1 обращалась в ООО «Русфинанс» лично, точно она не знает. После рассмотрения вышеуказанных документов было принято решение выдать займ, после чего назначилась дата подписания договора займа. Договор займа подписывался заемщицей, то есть ФИО1 После подписания договора займа, ООО «Русфинанс» куплей-продажей имущества ФИО1 или её представитель занимались самостоятельно без её участия. После регистрации в Реестре недвижимости, ООО «Русфинанс» перечисляло денежные средства заемщице, в соответствии с условиями договора займа. Одним из устных условий договора займа было то, что местом снятия наличных денежных средств был банк, расположенный в Отраденском районе, поскольку они забирали свою комиссию за предоставление договора займа. Так, ФИО1 лично снимала денежные средства в АО Россельхозбанке по адресу: Отраденский район, ст. Отрадная, ул. Школьная, д. 101. ФИО1 намеревалась расходовать заемные денежные средства на покупку жилого дома. По программе «Банк-клиент» АО Россельхозбанка она занималась подготовкой договора целевого займа, а также в последующем осуществляла операцию по расчетному счету Общества – перевод денежных средств на расчетный счет ФИО1 Именно при составлении договора ФИО1, как она понимает, не присутствовала, но достоверно ответить в настоящий момент не может. С уверенностью может заявить, что договора подписываются заемщикамми, то есть, ФИО1 лично подписывала данный договор. Для обращения договора займа ФИО1 предоставляла оригинал паспорта, оригинал свидетельства о рождении детей, оригинал сертификата МСК, оригинал справки о наличии денежных средств на сертификате МСК, а также оригиналы документов на приобретаемое имущество, в том числе правоустанавливающие документы. После заключения и регистрации сделки в Росреестре с целью получения денежных средств ФИО1 предоставлялись оригиналы выписки из ЕГРН и договор купли-продажи. Процедуру выдачи займа по договору № 589/08/2017 от 28.08.2017 ФИО1 или её представителем (возможно ею) ООО «Русфинанс», происходила встреча минимум один раз, однако достоверно показать не может, поскольку прошло много времени и возможно документы отправлялись в электронной форме. Встречи проходили в офисе ООО «Русфинанс» по указанному адресу. Основанием выдачи займа являлось предоставление зарегистрированных документов на имущество, а именно выписки из ЕГРН на имя заемщика и договор купли-продажи, в котором одним из условий являлось предоставление приобретенного имущества в залог организации в качестве обеспечения долговых обязательств. Денежные средства зачислялись с расчетного счета ООО «Русфинанс» на расчетный счет АО Россельхозбанк. На основании поданного заемщицей заявления в МФЦ Отраденского района о распоряжении средствами МСК в счет оплаты процентов основного долга на расчетный счет ООО «Русфинанс» в соответствии с договором займа поступили денежные средства от Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Отраденском районе Краснодарского края в качестве погашения суммы займа ФИО1 в сумме 428 026 рублей. ООО «Русфинанс» в её лице выполняло свои обязательства исключительно в соответствии с условиями договора займа и не более того. Способствовавшие либо помогающие лица ФИО1 ей неизвестны. Она не способствовала и не участвовала каким-либо образом при совершении договора купли-продажи дома, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32а, при этом, при каких обстоятельствах договор был подписан ей не известно. Она не подавала документы от имени ФИО1 в УПФР в Отраденском районе. Пояснить относительно подачи 24.10.2017 документов в МФЦ Карачаево-Черкесской Республике в качестве представителя ФИО1 с целью регистрации прекращения права собственности ФИО1 на жилой дом, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32а, она не может, поскольку не является стороной, которая должна была быть об этом уведомлена. Предоставить копию договора займа № 589/08/2017 от 28.08.2017 она не может, поскольку ООО «Русфинанс» ликвидировано 27.03.2020.

Оглашенными показаниями свидетеля Ж (т. 2 л.д. 1-4) о том, что в январе 2024 года ею была установлена опека над ФИО2 №1 Ребенка нашли через Регионального оператора Ставропольского края. Ранее с семьей знакома не была и подробных обстоятельств не знает, то есть охарактеризовать семью не может. По данной причине ей неизвестны обстоятельства незаконного обналичивания средств материнского капитала, также кем какие действия были совершены. Получив все документы на ФИО2 №1, она увидела справку о том, что капитал исчерпан и обратилась в органы опеки. О незаконном обналичивании материнского капитала узнала из органов опеки и документов.

Также вина подсудимой в совершении преступления подтверждается и письменными доказательствами по делу: 

Протоколом осмотра места происшествия по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Каменномост, ул. ФИО5, д. 32а от 04.03.2024, согласно которому осмотрен земельный участок и два строения, которые находятся в ветхом состоянии и в них кто-либо не проживает. 

Протоколом осмотра места происшествия с участием подозреваемой ФИО1 от 12.03.2024, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный на расстоянии 5 м. от дома № 24 по ул. Восточной пос. Первомайский Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, в северо-восточном направлении, который имеет географические координаты 44°23"15" C.Ш., 43°116"58" В.Д., где 06.09.2017 она подписала переданное ей неустановленным лицом заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Протоколом выемки от 14.03.2024, согласно которому в помещении отдела ведения архивов и фондов ФППК «Роскадастр по Карачаево-Черкесской Республике», расположенном по адресу: 

<

...>, изъято реестровое дело на объект недвижимости – земельный участок и здание с кадастровым номером 09:09:0090102:719, местоположение: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Каменномост, ул. ФИО5, д. 32а.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.03.2024, согласно которому осмотрено реестровое дело на объект недвижимости – земельный участок и здание с кадастровым номером 09:09:0090102:719, местоположение: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Каменномост, ул. ФИО5, д. 32а, изъятое 14.03.2024 в ходе выемки в помещении отдела ведения архивов и фондов ФППК «Роскадастр по Карачаево-Черкесской Республике», расположенном по адресу: 

<

...>. Указанный предмет признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. 

Согласно постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.03.2024, ОЭБ и ПК ОМВД России по Минераловодскому ГО в соответствии со ст. 11 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и п. 9 Инструкции о порядке предоставления результаты оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам), передает в распоряжение в органа дознания, следователя или суда материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1

Согласно копии заявления ФИО1 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 16.03.2016, поданное в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края, ФИО6 просит выдать государственный сертификат на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка, об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена. 

Согласно копии решения № 255 от 15.04.2016 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края принято решение о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей.

Согласно копии заявления ФИО1, она просит о предоставлении единовременной выплаты в размере 25 000 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала от 01.11.2016 и решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края удовлетворено заявление подсудимой, что подтверждается копией решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты в размере 25 000 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала от 01.12.2016.

Копией заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей от 06.09.2017, согласно которой цель направления расходования средств указано –улучшение жилищных условий, указанное заявление Славинской удовлетворено, что подтверждается копией решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Отрадненском районе Краснодарского края об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей № 387 от 03.10.2017.

Копией договора купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32 «А», согласно которому ФИО1 приобрела указанные объекты недвижимости. 

Копией заявления ФИО1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике, согласно которому ФИО6 просит осуществить государственную регистрацию права собственности на земельный участок и здание с кадастровым номером 09:09:0090102:719, адрес: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Каменномост, ул. ФИО5, д. 32а. 

Копией договора целевого займа № 589/08/2017 от 28.08.2017 с ООО «Русфинанс», согласно которому с 28.08.2017, сроком на 02 месяца, ФИО1 берет целевой займ в размере 428 026 рублей, с целью приобретения жилого дома и земельного участка.

Копией обязательства ФИО1, удостоверенное нотариусом Отрадненского нотариального округа от 06.09.2017, согласно которому она обязалась в течение 06 месяцев после снятия обременения, оформить жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. ФИО5, д. 32 «А», в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 937) в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, то есть на себя, своего супруга (при наличии) и своих малолетних детей.

Копией платежного поручения № 362 от 06.09.2017, согласно которому с расчетного счета ООО «Русфинанс» .............. на расчетный счет ФИО1 .............. перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей.

Копией платежного поручения № 312763 от 12.10.2017, согласно которому с расчетного счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю .............. на расчетный счет ООО «Русфинанс» .............. перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей, на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа ФИО1 .............. от 28.08.2017. 

Справкой об остатках денежных средств АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 20.03.2024 по расчетному счету ООО «Русфинанс» .............., согласно которой 12.10.2017 на данный расчетный счет с расчетного счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю .............. поступили денежные средства в сумме 428 026 рублей, на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа ФИО1 .............. от 28.08.2017. 

Справкой об остатках денежных средств АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 20.03.2024 по расчетному счету ФИО1 .............., согласно которой 06.09.2017 на данный расчетный счет с расчетного счета ООО «Русфинанс» .............. поступили денежные средства в сумме 428 026 рублей, которые в указанной сумме выданы наличными денежными средствами.

Выпиской о размере средств материнского (семейного) капитала территориального органа ПФР от 13.02.2024, согласно которой 12.10.2017 Государственным учреждением – Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей на погашение основного долга ФИО1 и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

Копией постановления врио Председателя Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации № 358п от 12.12.2022 о переименовании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, являющегося до 01.01.2023 правоприемником Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой содержатся сведения о юридическом лице – ООО «Русфинанс», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированным по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Ленина, д. 15 «В», которое с 27.03.2020 исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. 

Таким образом, совокупность всех вышеперечисленных доказательств была оценена судом в соответствии со ст.17 УПК РФ, и суд, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности данных доказательств, имеющихся в уголовном деле, при этом руководствуясь законом и совестью, пришел к однозначному выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления, указанного судом в описательной части приговора. Допустимость всех приведенных в приговоре доказательств сомнений не вызывает, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст. ст. 74 и 86 УПК РФ. Противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда и которым суд не дал бы оценки, в деле не имеется. 

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие ее личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей у виновной (ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения), в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ является совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой является полное признание вины и раскаяние в содеянном, то, что подсудимая ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуются по месту жительства и регистрации, мнение потерпевших, которые просили назначить наказание на усмотрение суда.

Подсудимой совместно с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» мошенническим путем, похищены денежные средства - материнский (семейный) капитал, выделенный бюджетом, что повлекло нарушение законных прав и интересов на получение жилой площади малолетних ФИО2 №2, .............. года рождения, которая впоследствии была определена в ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» .............. Минераловодского муниципального округа .............., и ФИО2 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, над которой в дальнейшем была установлена опека Ж, а ФИО1 в 2021 году была лишена родительских прав. 

Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемой ФИО1, в соответствии с п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ является совершение преступления в отношении несовершеннолетней родителем, на которого возложены обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и законных интересов несовершеннолетней

При назначении наказания также суд учитывает, что подсудимая на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, наличия совокупности смягчающих и отягчающего наказание подсудимой обстоятельства, в целях предупреждении совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд пришел к выводу о целесообразности назначения подсудимой наказания в виде штрафа, поскольку считает, что именно этот вид наказания является справедливым и будет служить целям его исправления. 

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимой положений ст. 64 УК РФ, но, не установив исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, её поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает, что оснований для применения к подсудимой ст. 64 УК РФ не имеется, а также не имеется оснований и для ч.6 ст.15 УК РФ. 

Гражданский иск, заявленный ГУ – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю к подсудимой ФИО1 в сумме 428 026 рубля подлежит удовлетворению в силу ст. 1064 УК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей, который необходимо перечислить по следующим реквизитам : УФК по СК (2100 СУ СК РФ по СК, лицевой счет 

<

***>), ОКТМО 07701000, ИНН 

<

***>, КПП 263001001, казначейский счет получателя : 03100643000000012100 в отделении Ставрополь банка России, БИК 010702101, счет банка (единый казначейский счет) получателя 40102810345370000013, КБК 41711621010016000140, ОГРН 

<

***>. УИН: 41700000000010539934.

Меру пресечения ФИО1 -подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать с ФИО1 в пользу ГУ Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю 428026 руб.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: реестровое дело на объект недвижимости кадастровый номер 09:09:0090102:719, хранящееся в камере хранения вещдоков СО по г. Минеральные Воды СУ СК РФ по СК, хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитником либо о назначении защитника, либо об отказе от защитника.

Председательствующий, 

судья О.Г. Калинина