к делу 1-3/2025 года

УИД 23RS0056-01-2023-001184-03

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

село Успенское 14 ноября 2025 года

Успенский районный суд Краснодарского края в составе председательствующего Даниленко А.А., секретаря судебного заседания Мартыненко Д.Д.,

с участием государственных обвинителей: старшего помощник прокурора района Канюка С.А., заместителей прокурора Успенского района Минченко А.В., ФИО13,

подсудимой ФИО14,

защитника адвоката Хачатрян А.Э., 

потерпевших ФИО1, ФИО2

представителя потерпевшей ФИО1, адвоката Шестак А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее образование, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО14 совершила два преступления, предусмотренных частью 3 статьи 159, пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО14 в соответствии с устной договоренностьюс ФИО3, в период с 2015 года по январь 2022 года, выполнялафункции бухгалтера — логиста у индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее по тексту ИП ФИО1).В соответствии с указанной устной договоренностью, в обязанности ФИО14 входило выполнение следующих функций: организацияи корректировка процесса перевозки грузов, контроль и координация работы водителей и автотранспорта, заключение договоров на перевозку грузов, составление актов выполненных работ и выставление счетов на оплатуза оказанные ИП ФИО1 услуги по перевозке грузов,а также контроль поступления оплаты по выставленным счетам, за оказанные ИП ФИО1 услуги по перевозке грузов. Таким образом,ФИО14 выполняя функции бухгалтера – логиста, была полностью осведомлена о контрагентах, которым ИП ФИО1 оказывались услуги по перевозке грузов, маршрутах перевозки грузов ИП ФИО1, порядке заключения договоров – заявок на перевозку грузов, актов выполненных работ и выставления счетов на оплату за оказанныеИП ФИО1 услуги по перевозке грузов.

27 августа 2021 года, ФИО14, продолжая работатьу ИП ФИО1 в качестве бухгалтера – логиста, зарегистрироваласьв качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, с основным видом деятельности «Деятельность автомобильного транспорта». 06 сентября 2021 года ИП ФИО14, в Акционерном Обществе «Альфа банк», открыт расчетный счет №.

В период работы у ИП ФИО1, но не позднее 29 ноября 2021 года, более точное время следствием не установлено, у ФИО14 возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств принадлежащих ИП ФИО1, путем внесения заведомо ложных сведений в договора – заявки, заключенные между ИП ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельмаш» (далее по тексту ООО «Сельмаш») на оказание услуг по перевозке грузов.

Так, 29 ноября 2021 года, ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленныйна хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущербаИП ФИО1 и желая их наступления, действуя умышленно,из корыстных побуждений, составила и заключила посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с ООО «Сельмаш» договор – заявку № 840 от 29 ноября 2021 года о предоставлении услуг стоимостью 92 000 рублей, по перевозке груза ООО «Сельмаш» по маршруту перевозки г.Раменское – г.Ставрополь – г.Пятигорск – г.Грозный, на грузовом автомобиле «Камаз 47415EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, под управлением водителя ФИО4, в которую включила заведомо ложные сведения о грузоперевозчике - индивидуальном предпринимателе ФИО14 (далее по тексту ИП ФИО14). При этом, ФИО14 достоверно было известно, что автомобиль «Камаз 47415EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежит ФИО3, и грузоперевозка по вышеуказанному договору — заявке № 840 от 29 ноября 2021 года фактически осуществляется ИП ФИО1 30 ноября 2021 года, водитель ФИО4, неосведомленныйо преступном умысле ФИО14, осуществляя свою трудовую деятельность у ИП ФИО1, управляя транспортным средством «Камаз 47415EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> принадлежащим ФИО3, выполняя условия договора - заявки № 840от 29 ноября 2021 года, осуществил перевозку груза по маршруту - г.Раменское — г.Ставрополь — г.Пятигорск — г.Грозный, которую завершил 03 декабря 2021 года, тем самым в полном объеме выполнил условия договора — заявки № 840 от 29 ноября 2021 года, и предоставил ФИО14 в качестве подтверждения выполнения указанной заявки, товарно-транспортные накладные о получении груза.

После чего, 03 декабря 2021 года, ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» предоставила в ООО «Сельмаш» акт № 840 от 03 декабря 2021 года и счет на оплату № 840 от 03 декабря 2021 года на сумму 92 000 рублей,за якобы выполненные ИП ФИО14 услуги по перевозке грузапо договору — заявке № 840 от 29 ноября 2021 года, фактически выполненные ИП ФИО1

06 декабря 2021 года сотрудники ООО «Сельмаш», находясьпод влиянием обмана со стороны ФИО14 относительно грузоперевозчика фактически выполнившего услуги по перевозке груза,на основании акта № 840 от 03 декабря 2021 года и счета на оплату № 840от 03 декабря 2021 года, по платежному поручению № 923 от 06 декабря 2021 года, произвели оплату услуг, фактически выполненных ИП ФИО1, путем безналичного перевода денежных средств в сумме 92 000 рублей с расчетного счета №, открытого ООО «Сельмаш» в Акционерном Обществе «Россельхозбанк», на расчетный счет №, открытый ИП ФИО14 в Акционерном Обществе «Альфа банк», которыми ФИО14 впоследствии распорядилась по своему усмотрению и тем самым путем обмана их похитила, причинив своими действиями ИП ФИО1 материальный ущерб в сумме 92 000 рублей.

06 декабря 2021 года ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ИП ФИО1 и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, составила и заключила посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с ООО «Сельмаш» договор — заявку № 864 от 06 декабря 2021 года о предоставлении услуг стоимостью 92 000 рублей, по перевозке груза ООО «Сельмаш» по маршруту перевозки г.Раменское — г.Ставрополь — г. Пятигорск — г. Грозный, на грузовом автомобиле «Рено Мидлум», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> под управлением водителя ФИО5, в которую включила заведомо ложные сведения о грузоперевозчике - индивидуальном предпринимателе ИП ФИО14 При этом, ФИО14 достоверно было известно, что автомобиль «Рено Мидлум», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> принадлежит ФИО3, и грузоперевозка по вышеуказанному договору — заявке № 864 от 06 декабря 2021 года фактически осуществляется ИП ФИО1

07 декабря 2021 года, водитель ФИО5, неосведомленныйо преступном умысле ФИО14, осуществляя свою трудовую деятельность у ИП ФИО1, управляя транспортным средством «Рено Мидлум», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежащим ФИО3, выполняя условия договора - заявки № 864 от 06 декабря 2021 года, осуществил перевозку груза по маршруту —г. Раменское — г. Ставрополь — г. Пятигорск — г. Грозный, которую завершил 10 декабря 2021 года, тем самым в полном объеме выполнил условия договора - заявки № 864 от 06 декабря 2021 года, и предоставил ФИО14 в качестве подтверждения выполнения указанной заявки, товарно-транспортные накладные о получении груза.

После чего, 10 декабря 2021 года, ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» предоставила в ООО «Сельмаш» акт № 864 от 10 декабря 2021 года и счет на оплату № 864 от 10 декабря 2021 года на сумму 92 000 рублей,за якобы выполненные ИП ФИО14 услуги по перевозке грузапо договору — заявке №864 от 06 декабря 2021 года, фактически выполненные ИП ФИО1

16 декабря 2021 года сотрудники ООО «Сельмаш», находясьпод влиянием обмана со стороны ФИО14 относительно грузоперевозчика фактически выполнившего услуги по перевозке груза,на основании акта № 864 от 10 декабря 2021 года и счета на оплату № 864от 10 декабря 2021 года, по платежному поручению № 958 от 16 декабря 2021 года, произвели оплату услуг, фактически выполненных ИП ФИО1, путем безналичного перевода денежных средств в сумме 92 000 рублей с расчетного счета №, открытого ООО «Сельмаш» в Акционерном Обществе «Россельхозбанк», на расчетный счет №, открытый ИП ФИО14 в Акционерном Обществе «Альфа банк», которыми ФИО14 впоследствии распорядилась по своему усмотрению и тем самым путем обмана их похитила, причинив своими действиями ИП ФИО1 материальный ущерб в сумме 92 000 рублей.

13 декабря 2021 года ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ИП ФИО1 и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, составила и заключила посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с ООО «Сельмаш» договор — заявку № 888 от 13 декабря 2021 года о предоставлении услуг стоимостью 92 000 рублей, по перевозке груза ООО «Сельмаш» по маршруту перевозки г.Раменское - г.Ставрополь — г.Пятигорск — г.Грозный, на грузовом автомобиле «Камаз 47415EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, под управлением водителя ФИО6, в которую включила заведомо ложные сведения о грузоперевозчике - индивидуальном предпринимателе ИП ФИО14 При этом, ФИО14 достоверно было известно, что автомобиль «Камаз 47415EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежит ФИО3, и грузоперевозка по вышеуказанному договору — заявке № 888 от 13 декабря 2021 года фактически осуществляется ИП ФИО1

13 декабря 2021 года, водитель ФИО6, неосведомленныйо преступном умысле ФИО14, осуществляя свою трудовую деятельность у ИП ФИО1, управляя транспортным средством «Камаз 47415EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежащим ФИО3, выполняя условия договора - заявки № 888 от 13 декабря 2021 года, осуществил перевозку груза по маршруту —г.Раменское — г.Ставрополь — г.Пятигорск — г.Грозный, которую завершил16 декабря 2021 года, тем самым в полном объеме выполнил условия договора - заявки № 888 от 13 декабря 2021 года, и предоставил ФИО14 в качестве подтверждения выполнения указанной заявки, товарно-транспортные накладные о получении груза.

После чего, 16 декабря 2021 года, ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» предоставила в ООО «Сельмаш» акт № 888 от 16 декабря 2021 года и счет на оплату № 888 от 16 декабря 2021 года на сумму 92 000 рублей,за якобы выполненные ИП ФИО14 услуги по перевозке грузапо договору — заявке № 888 от 16 декабря 2021 года, фактически выполненные ИП ФИО1

24 декабря 2021 года сотрудники ООО «Сельмаш», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО14 относительно грузоперевозчика фактически выполнившего услуги по перевозке груза, на основании акта № 888 от 16 декабря 2021 года и счета на оплату № 888 от 16 декабря 2021 года, по платежному поручению № 986 от 24 декабря 2021 года, произвели оплату услуг, фактически выполненных ИП ФИО1, путем безналичного перевода денежных средств в сумме 92 000 рублей с расчетного счета №, открытого ООО «Сельмаш» в Акционерном Обществе «Россельхозбанк», на расчетный счет №, открытый ИП ФИО14 в Акционерном Обществе «Альфа банк», которыми ФИО14 впоследствии распорядилась по своему усмотрению и тем самым путем обмана их похитила, причинив своими действиями ИП ФИО1 материальный ущерб в сумме 92 000 рублей. 

18 декабря 2021 года ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ИП ФИО1 и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, составила и заключила посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с ООО «Сельмаш» договор — заявку № 903 от 18 декабря 2021 года о предоставлении услуг стоимостью 92 000 рублей, по перевозке груза ООО «Сельмаш» по маршруту перевозки г.Раменское — г.Ставрополь — г.Пятигорск — г.Грозный, на грузовом автомобиле «Камаз 47415E», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, под управлением водителя ФИО7, в которую включила заведомо ложные сведения о грузоперевозчике - индивидуальном предпринимателе ИП ФИО14 При этом, ФИО14 достоверно было известно, что автомобиль «Камаз 47415E», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежит ФИО3, и грузоперевозка по вышеуказанному договору — заявке № 903 от 18 декабря 2021 года фактически осуществляется ИП ФИО1

19 декабря 2021 года, водитель ФИО7, неосведомленныйо преступном умысле ФИО14, осуществляя свою трудовую деятельность у ИП ФИО1, управляя транспортным средством «Камаз 47415E», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежащим ФИО3, выполняя условия договора - заявки № 903 от 18 декабря 2021 года, осуществил перевозку груза по маршруту —г. Раменское — г. Ставрополь — г. Пятигорск — г. Грозный, которую завершил 21 декабря 2021 года, тем самым в полном объеме выполнил условия договора - заявки № 903 от 18 декабря 2021 года, и предоставил ФИО14 в качестве подтверждения выполнения указанной заявки, товарно-транспортные накладные о получении груза.

После чего, 21 декабря 2021 года, ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» предоставила в ООО «Сельмаш» акт № 903 от 21 декабря 2021 года и счет на оплату № 903 от 21 декабря 2021 года на сумму 92 000 рублей,за якобы выполненные ИП ФИО14 услуги по перевозке грузапо договору — заявке № 903 от 18 декабря 2021 года, фактически выполненные ИП ФИО1

24 декабря 2021 года сотрудники ООО «Сельмаш», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО14 относительно грузоперевозчика фактически выполнившего услуги по перевозке груза, на основании акта № 903 от 21 декабря 2021 года и счета на оплату № 903 от 21 декабря 2021 года, по платежному поручению № 986 от 24 декабря 2021 года, произвели оплату услуг, фактически выполненных ИП ФИО1, путем безналичного перевода денежных средств в сумме 92 000 рублей с расчетного счета №, открытого ООО «Сельмаш» в Акционерном Обществе «Россельхозбанк», на расчетный счет №, открытый ИП ФИО14 в Акционерном Обществе «Альфа банк», которыми ФИО14 впоследствии распорядилась по своему усмотрению и тем самым путем обмана их похитила, причинив своими действиями ИП ФИО1 материальный ущерб в сумме 92 000 рублей.

27 декабря 2021 года ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ИП ФИО1 и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, составила и заключила посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с ООО «Сельмаш» договор — заявку № 931 от 27 декабря 2021 года о предоставлении услуг стоимостью 92 000 рублей, по перевозке груза ООО «Сельмаш» по маршруту перевозки г. Раменское — г. Ставрополь — г. Пятигорск — г. Грозный, на грузовом автомобиле «Камаз 47415EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, под управлением водителя ФИО6, в которую включила заведомо ложные сведения о грузоперевозчике - индивидуальном предпринимателе ИП ФИО14 При этом, ФИО14 достоверно было известно, что автомобиль «Камаз 47415EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежит ФИО3, и грузоперевозка по вышеуказанному договору — заявке № 931 от 27 декабря 2021 года фактически осуществляется ИП ФИО1

27 декабря 2021 года, водитель ФИО6, неосведомленныйо преступном умысле ФИО14, осуществляя свою трудовую деятельность у ИП ФИО1, управляя транспортным средством «Камаз 47415EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> принадлежащим ФИО3, выполняя условия договора - заявки № 931от 27 декабря 2021 года, осуществил перевозку груза по маршруту —г. Раменское — г. Ставрополь — г. Пятигорск — г. Грозный, которую завершил 30 декабря 2021 года, тем самым в полном объеме выполнил условия договора - заявки № 931 от 27 декабря 2021 года, и предоставил ФИО14 в качестве подтверждения выполнения указанной заявки, товарно-транспортные накладные о получении груза.

После чего, 30 декабря 2021 года, ФИО14, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» предоставила в ООО «Сельмаш» акт № 931 от 30 декабря 2021 года и счет на оплату № 931 от 30 декабря 2021 года на сумму 92 000 рублей,за якобы выполненные ИП ФИО14 услуги по перевозке грузапо договору — заявке № 931 от 27 декабря 2021 года, фактически выполненные ИП ФИО1

11 января 2022 года сотрудники ООО «Сельмаш», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО14 относительно грузоперевозчика фактически выполнившего услуги по перевозке груза,на основании акта № 931 от 30 декабря 2021 года и счета на оплату№ 931 от 30 декабря 2021 года, по платежному поручению № 3от 11 января 2022 года, произвели оплату услуг, фактически выполненныхИП ФИО1, путем безналичного перевода денежных средств в сумме 92 000 рублей с расчетного счета №, открытого ООО «Сельмаш» в Акционерном Обществе «Россельхозбанк»,на расчетный счет №, открытый ИП ФИО14 в Акционерном Обществе «Альфа банк», которыми ФИО14 впоследствии распорядилась по своему усмотрению и тем самым путем обмана их похитила, причинив своими действиями ИП ФИО1 материальный ущерб в сумме 92 000 рублей.

Таким образом, ФИО14 в период с 29 ноября 2021 года по 11 января 2022 года, путем обмана похитила принадлежащие ИП ФИО1 денежные средства в общей сумме 460 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ИП ФИО1 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Она же, ФИО14, 05 мая 2022 года, примернов 15 часов 50 минут, находясь в домовладении расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе беседы с ФИО2, убедила последнего передать ей в долг денежные средства в сумме 70 000 рублей, находившиеся на банковском счете №, подключенном к кредитной банковской карте №, открытой в АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО2, с кредитным лимитом не менее 130 000 рублей. После чего, 05 мая 2022 года, примерно в 16 часов 00 минут ФИО14, действуя с согласия ФИО2, перевела с вышеуказанного банковского счета денежные средства в сумме 70 000 рублей на принадлежащий ей банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк», при этом оставив себе вышеуказанную банковскую карту №, для погашения долга перед ФИО2, путем внесения денежных средств на банковский счет указанной банковской карты. 

В период времени с 16 часов 00 минут 05 мая 2022 года по 12 часов20 минут 08 мая 2022 года, у ФИО14 из корыстных побуждений, возник и сформировался преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 с вышеуказанного банковского счета, путем осуществления финансовых операций, по переводу денежных средств, на счета банковских карт открытых на имя ФИО14 в сторонних банках, а также оплаты приобретаемых товаров в различных торговых точках. 

Так, в период времени с 12 часов 20 минут 08 мая 2022 годапо 21 часов 12 минут 20 июля 2022 года, ФИО14, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежныхсредств с банковского счета №, открытогов АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2, подключенного к банковской карте №, осознавая общественную опасностьи противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая их наступления, действуя тайно, из корыстных побуждений, используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк»№ с технологией бесконтактной оплаты «ПАЙ ПАСС»(Pay Pass) позволяющей оплачивать приобретаемые товары денежными средствами, находящимися на вышеуказанному банковском счете, без вводапин-кода, путем осуществления финансовых операций по переводу денежных средств на счета банковских карт открытых на имя ФИО14, а также путем оплаты приобретаемых товаров в различных торговых точках, расположенных на территории г.Армавира Краснодарского края и Успенского района Краснодарского края, тайно похитила с банковского счета №, принадлежащие ФИО2 денежные средства, а именно:

- 08 мая 2022 года в 12 часов 20 минут на автозаправочной станции «Евро7», расположенной по адресу: 

<

адрес>, в сумме 300 рублей;

- 08 мая 2022 года в 13 часов 01 минуту в магазине«Детской одежды», расположенном на территории г. Армавира, Краснодарского края, точный адрес следствием не установлен, в сумме 5 450 рублей;

- 08 мая 2022 года в 14 часов 40 минут в магазине«Сказка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 2 420 рублей;

- 08 мая 2022 года в 21 часов 43 минуты в магазине«Рандеву», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 1 401 рубль;

- 09 мая 2022 года в 10 часов 30 минут в магазине«Детское королевство», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 3 450 рублей 60 копеек;

- 09 мая 2022 года в 10 часов 37 минут в магазине «Байк Центр», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 1 750 рублей;

- 09 мая 2022 года в 11 часов 21 минуту в аптеке «Апрель», расположенной на территории г. Армавира, Краснодарского края, точный адрес следствием не установлен, в сумме 3 518 рублей 40 копеек; 

- 09 мая 2022 года в 11 часов 41 минуту в магазине ИП «Аболенский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 2 164 рубля; 

- 12 мая 2022 года в 13 часов 57 минут в магазине«Милениум», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 1 329 рублей;

- 12 мая 2022 года в 13 часов 59 минут в магазине«Милениум», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 210 рублей;

- 15 мая 2022 года в 17 часов 05 минут на автозаправочной станцииООО «АрмГаз», расположенной по адресу: 

<

адрес>, Промзона 1, в сумме 479 рублей;

- 15 мая 2022 года в 17 часов 07 минут в магазинеавтозаправочной станции ООО «АрмГаз», расположенном по адресу: 

<

адрес> Промзона 1, в сумме250 рублей;

- 15 мая 2022 года в 18 часов 28 минут в магазине«Пив Маг», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», в сумме 1 264 рубля;

- 15 мая 2022 года в 18 часов 43 минуты в магазине«Пятёрочка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 2 223 рубля 69 копеек;

- 15 мая 2022 года в 18 часов 47 минут в магазине, расположенном на территории 

<

адрес>, точный адрес следствием не установлен, в сумме 307 рублей; 

- 15 мая 2022 года в 18 часов 56 минут в магазине«ИП 

<

данные изъяты>.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 658 рублей;

- 18 мая 2022 года в 08 часов 29 минут, находясь в неустановленном следствием месте, используя установленное в памяти принадлежащегоей (ФИО14) мобильного телефона «Айфон 12 Про» Интернет - приложение АО «Тинькофф Банк» с активированным доступом к банковскому счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2, осуществила онлайн - перевод принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 15 000 рублей с вышеуказанного банковского счета № на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО14 В результате совершения операции по переводу денежных средств банком удержана комиссия в сумме 725 рублей; 

- 19 мая 2022 года в 12 часов 30 минут, находясь в неустановленном следствием месте, используя установленное в памяти принадлежащегоей (ФИО14) мобильного телефона «Айфон 12 Про» Интернет - приложение АО «Тинькофф Банк» с активированным доступом к банковскому счету №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2, осуществила онлайн - перевод принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 500 рублей с вышеуказанного банковского счета № на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО14 В результате совершения операции по переводу денежных средств банком удержана комиссия в сумме 304 рубля 50 копеек; 

- 20 мая 2022 года в 19 часов 02 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, используя установленное в памяти принадлежащегоей (ФИО14) мобильного телефона «Айфон 12 Про» Интернет - приложение АО «Тинькофф Банк» с активированным доступом к банковскому счету №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2, осуществила онлайн - перевод принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 6000 рублей с вышеуказанного банковского счета № на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО14 В результате совершения операции по переводу денежных средств банком удержана комиссия в сумме 464 рубля; 

- 24 мая 2022 года в 17 часов 12 минут в магазине«ИП 

<

данные изъяты> расположенном на территории 

<

адрес>, точный адрес следствием не установлен, в сумме 395 рублей;

- 24 мая 2022 года в 17 часов 20 минут в магазине«ИП 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 416 рублей;

- 24 мая 2022 года в 18 часов 45 минуты в аптеке «Апрель», расположенной по адресу: 

<

адрес>, в сумме 62 рубля 70 копеек;

- 24 мая 2022 года в 18 часов 51 минут в магазине«Пив Маг», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», в сумме 220 рубля;

- 24 мая 2022 года в 19 часов 03 минуты в магазине«ИП 

<

данные изъяты> расположенном по адресу

<

адрес>, в сумме 200 рублей;

- 24 мая 2022 года в 19 часов 09 минут в магазине«Авоська», расположенном по адресу: 

<

адрес> в сумме 28 рублей;

- 25 мая 2022 года в 14 часов 54 минуты в магазине«ИП 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 129 рублей;

- 26 мая 2022 года в 16 часов 48 минут в магазине«Рандеву», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 999 рублей;

- 26 мая 2022 года в 16 часов 48 минут в магазине«Рандеву», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 415 рублей;

- 26 мая 2022 года в 19 часов 03 минуты в магазине«ИП 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 707 рублей;

- 27 мая 2022 года в 23 часа 29 минут, находясь в неустановленном следствием месте, используя установленное в памяти принадлежащегоей (ФИО14) мобильного телефона «Айфон 12 Про» (имей1:№, имей2: №) Интернет — приложениеАО «Тинькофф Банк» с активированным доступом к банковскому счету№, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имяФИО2, осуществила онлайн - перевод принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 250 рублей с вышеуказанного банковского счета № на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО14 В результате совершения операции по переводу денежных средств банком удержана комиссия в сумме 297 рублей 25 копеек;

- 15 июня 2022 года в 09 часов 04 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, используя установленное в памяти принадлежащегоей (ФИО14) мобильного телефона «Айфон 12 Про» (имей1:№, имей2: №) Интернет — приложениеАО «Тинькофф Банк» с активированным доступом к банковскому счету№, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имяФИО2, осуществила онлайн - перевод принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 2000 рублей с вышеуказанного банковского счета № на банковский счет ПАО «Сбербанк»№, открытый на имя ФИО14 В результате совершения операции по переводу денежных средств банком удержана комиссия в сумме 348 рублей;

- 15 июня 2022 года в 15 часов 14 минут, находясь в неустановленном следствием месте, используя установленное в памяти принадлежащегоей (ФИО14) мобильного телефона «Айфон 12 Про» (имей1:№, имей2: №) Интернет — приложениеАО «Тинькофф Банк» с активированным доступом к банковскому счету№, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имяФИО2, осуществила онлайн - перевод принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 2000 рублей с вышеуказанного банковского счета № на банковский счет ПАО «Сбербанк»№, открытый на имя ФИО14 В результате совершения операции по переводу денежных средств банком удержана комиссия в сумме 348 рублей;

- 17 июня 2022 года в 12 часов 07 минут, находясь в неустановленном следствием месте, используя установленное в памяти принадлежащегоей (ФИО14) мобильного телефона «Айфон 12 Про» (имей1:№, имей2: №) Интернет — приложениеАО «Тинькофф Банк» с активированным доступом к банковскому счету№, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имяФИО2, осуществила онлайн - перевод принадлежащих С.О. денежных средств в сумме 1200 рублей с вышеуказанного банковского счета № на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО14 В результате совершения операции по переводу денежных средств банком удержана комиссия в сумме 324 рубля 80 копеек;

- 15 июня 2022 года в 16 часов 10 минут в магазине «Милениум», расположенном по адресу: 

<

адрес> «Ж», в сумме 195 рублей;

- 15 июня 2022 года в 16 часов 13 минут в магазине«Милениум», расположенном по адресу: 

<

адрес> «Ж», в сумме 176 рублей;

- 16 июня 2022 года в 16 часов 50 минут в магазине«Мрия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 821 рубль;

- 20 июля 2022 года в 20 часов 41 минуту в магазине«Фикс Прайс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 103 рубля 70 копеек;

- 20 июля 2022 года в 21 час 01 минуту в магазине«Магнит Гипер Маркет», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 238 рублей 87 копеек;

- 20 июля 2022 года в 21 час 12 минуту в кафе быстрого питания«Бургер Кинг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 199 рублей 99 копеек;

Таким образом, ФИО14, в период времени с 12 часов 20 минут08 мая 2022 года по 21 часов 12 минут 20 июля 2022 года, с банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», подключенного к банковской карте №, тайно похитила денежные средства на общую сумму 62 242 рубля 50 копеек, принадлежащие ФИО2, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

ФИО14 вину в совершении инкриминируемого преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ не признала, в судебном заседании суду показала, что она примерно с 2015 года помогала ФИО3 оформлять документы по перевозке грузов, трудовые отношения у них не были оформлены, как установлено решением Успенского районного суда по иску прокурора Успенского района данные трудовые отношения установлены с 01.01.2016 года по 01.11. 2021 года. 

За оказанную помощь в оформлении ФИО3 платил ей 10000 рублей. Она в свою очередь прошла обучение по профессии логиста и в августе 2021 году оформилась как индивидуальный предприниматель по перевозке грузов, так же открыла счет для осуществления своей деятельности, ФИО3 знал об этом факте. В августе месяце она отдала ФИО3 печать ИП ФИО1, хотя ФИО3 продолжал просить её осуществлять деятельность логиста по перевозке грузов его транспортом, ссылаясь на то обстоятельство, что автомобили простаивают или не могут выехать из других регионов домой без груза.

Она в период ноября 2021 года по январь 2022 года заключила договора на перевозку грузов с ООО «Сельмаш» и осуществила пять перевозок транспортом принадлежащих ФИО3, денежные средства от данных перевозок были перечислены на ее расчетный счет в размере 460000 рублей, из которых она передала наличными по просьбе ФИО3 три раза по 70000 рублей и два раза по 85000 рублей, а так же оплатила налоги. 

Пояснила, что после открытия своего ИП ФИО14 ФИО3 попросил её обучать навыкам логиста некую девушку Инну.

Потерпевшая по делу ФИО1, в судебном заседании пояснила, что в феврале 2006 года вместе со своим супругом, ФИО3, она решила заняться предпринимательской деятельностью, и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. 28 февраля 2006 года, она зарегистрировалась в качестве ИП по осуществлению перевозок грузов. Она выдала от своего имени доверенность своему мужу ФИО3 для осуществления им деятельности по перевозке грузов.

Со временем ФИО3 требовался помощник, который будет заниматься поиском заявок на перевозку грузов, оформлением договоров — заявок на перевозку грузов и другими организационными вопросами в том числе отслеживанием оплаты выполненных услуг, то есть бухгалтер — логист. При этом она заниматься этой работой не желала.

Тогда для данной работы ФИО3 нашел ФИО14. Трудовых отношений с ней она не заключала, так же и её супруг ФИО3 трудовых отношений с ФИО14 не заключал.

ФИО14 все документы необходимые для оформления и выполнения заявки на перевозку грузов должна была оформлять от её имени, то есть от индивидуального предпринимателя «ФИО1».

Примерно в январе 2022 года от ФИО3 ей стало известно о том, что ФИО14, примерно в сентябре 2021 года, зарегистрировала себя в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, с разрешенным видом экономической деятельности - деятельность автомобильного грузового транспорта, а после этого, стала использовать транспортные средства её супруга, в собственных целях. 

Также со слов ФИО3, ФИО14 осуществила несколько перевозок транспортными средствами, принадлежащими на праве собственности её супругу, и денежные средства стали поступать на банковский счет ФИО14 

В последствии от ФИО3 ей стало известно о том, что ФИО14 за каждую перевозку получила 92 000 рублей.

Свидетель по делу ФИО3 в судебном заседании пояснил, что примерно с 2015 года, он решил заняться также деятельностью по оказанию услуг грузоперевозок. У него в собственности было несколько грузовых автомобилей, деятельность по перевозке грузов была оформлена на его супругу ФИО1, а он фактически по доверенности осуществлял деятельность по перевозки грузов. 

В 2015 году он пригласил к себе в помощники дочь своего знакомого 

<

данные изъяты>, ФИО14, которая согласилась на его предложение. Он помог ей обучится в работе логиста в дальнейшем стала полностью вести документацию по грузоперевозкам ИП «ФИО1», а именно занималась поиском заявок на перевозку груза, заключением договоров - заявок на перевозку, оформлением товарно-транспортных накладных, а также контролировала поступление оплаты по счетам выставленным за выполненные рейсы по перевозке грузов. 

С ФИО14 он не заключал трудового договора, либо договора на оказание услуг, а работал с ней по устной договоренности. Ежемесячно, за выполненные услуги он платил ФИО14 10000 рублей, в дальнейшем когда ФИО14 собиралась уходить от него он пообещал ей 15000 рублей в качестве ежемесячного оклада и плюс 2% от каждой заключенной заявки на перевозку груза в качестве мотивации. 

Примерно в июле 2021 года в ходе разговора с ФИО14, последняя сказала ему, что хочет открыть индивидуальное предпринимательство с видами деятельности грузоперевозок. Своё намерение заняться предпринимательской деятельностью и зарегистрироваться в налоговом органе в качестве предпринимателя ФИО14 высказывала ему неоднократно, он возражал, поскольку ему не нужен был конкурент. 

Также он показал, что у него в собственности имеются грузовые автомобили, которыми он осуществляют перевозки товаров, а именно: грузовой автомобиль «Камаз», регистрационный знак 

<

данные изъяты>, за которым был закреплен водитель – ФИО7; грузовой автомобиль «Камаз», регистрационный знак 

<

данные изъяты>, за которым был закреплен водитель – ФИО6; грузовой автомобиль «Рено Мидлум» регистрационный знак 

<

данные изъяты>, за которым был закреплен водитель ФИО5; грузовой автомобиль «Камаз», регистрационный знак 

<

***> регион, за которым ранее был закреплен водитель ФИО4 с водителями трудовых договоров ни он, ни его супруга не заключали, работу оплачивали по факту наличными сам или переводом. 

В период с ноября 2021 года по январь 2022 года его транспортом по договорам с ФИО14 было осуществлено пять перевозок загрузка товара по заявке ООО «Сельмаш», согласно каждой заявки составила 92 000 рублей за каждую перевозку, денежные средства поступили на счет ИП ФИО14

В апреле 2022 года его смутил тот факт, что за указанные выше услуги перевозке грузов, денежные средства в сумме 460000 рублей не поступили на расчетный счет ИП «ФИО1», в связи с чем, он принял меры, направленные на установления причин не поступления денежный средств на банковский счет ИП «ФИО3», и начал звонить в ООО «Сельмаш», связался с их логистом, ФИО8 и поинтересовался, почему денежные средства до сих пор не поступили на счет, на что ФИО8 ему ответил, что денежные средства за оказанные услуги по перевозке грузов в полном объеме были переведены на расчетный счет ИП ФИО14 с которой были заключены договора на перевозку грузов.

Суду пояснил, что заявки готовит заказчик, с которым заключен договор на перевозку грузов, а в данном случае не ИП ФИО14 и данные заявки ему представил представитель ООО «Сельмаш», которые как он утверждает, ему переслала ФИО14 по средствам приложения «ватсап». 

Сверив фото заявок, которые ему прислала ФИО14 и ФИО8, он убедился, что они идентичны. После чего, он снова созвонился с ФИО8, который сказал, что все в порядке и попросил его доставить груз до пункта назначения. 

Таким образом, ФИО14 заключила от своего имени договора на перевозку грузов в количестве пять за счет использования его транспортных средств, за что получила денежные средства за выполненные услуги на общую сумму 460 000 рублей.

Также добавил, что он никаких денежных средств от ФИО14, никогда не получал, ни наличными денежными средствами, ни безналичным переводом, за осуществление перевозки по указанным выше пяти заявкам. 

Свидетель по делу ФИО5, в судебном заседании, пояснил, что примерно с января 2019 года по декабрь 2021 года он работал водителем на грузовом автомобиле «Рено Мидлум», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежащем его знакомому ФИО3, трудового договора с ним не было заключал. 

В тот период времени, пока он работал водителем у ФИО3, диспетчером у последнего работала ФИО14, которая находила заявки на перевозку груза, и скидывала ему заявку посредством мессенжера Вотсапп, после чего он направлялся на точку погрузки, и о прибытии на место сообщал ФИО14, если возникала в этом необходимость. ФИО14 была в курсе каждой загрузки, она контролировала загрузку, получение сопроводительных документов, и выезд автомобиля в направлении точки выгрузки. После того как он прибывал на точку выгрузки, и после сдачи товара грузополучателю, он скидывал ФИО14 фото товарно-транспортных накладных, чтобы отправить данное фото грузоотправителю для оплаты выполненных услуг. 

Примерно в декабре 2021 года ему позвонила ФИО14 и сказала, что ему нужно прибыть под загрузку на склад ООО «Сельмаш», расположенный в Московской области. Прибыв по указанному адресу, где он осуществил загрузку товара на указанном складе, получил сопроводительные документы и выехал по маршруту. По пути следования он созванивался с ФИО14 и ФИО3 Примерно 10 декабря 2021 года он прибыл на конечную точку выгрузки в г. Грозный, где осуществил выгрузку товара, ФИО3 заплатил ему за данный рейс 15 000 рублей. 

В дальнейшем он узнал от ФИО3, что ФИО14 зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя и предоставляет свои реквизиты для оформления договоров на перевозку грузов, при этом используя транспортные средства, которые принадлежат ФИО3, в результате чего, оплата грузоотправителем за выполненные работы полностью поступала на расчетный счет ФИО14

Свидетель ФИО6, в судебном заседании пояснил, что примерно с января 2018 года по ноябрь 2022 года он работал водителем на грузовом автомобиле «КАМАЗ 47415 EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежащем его знакомому ФИО3, который занимается оказанием услуг по перевозке грузов собственным транспортом. 

Трудового договора с ФИО3 и с ФИО1 он не заключал, при выезде в рейс они оформляли единовременный трудовой договор. За выполняемую им работу водителя ему платил ФИО3, при этом как наличными денежными средствами, так и безналичными переводами, после выполнения рейса.

В тот период времени, пока он работал водителем у ФИО3, диспетчером у ФИО3 работала ФИО14, которая находила заявки на перевозку груза, и скидывала ему заявку посредством мессенжера Вотсапп, после чего он направлялся на точку погрузки, и о прибытии на место сообщал ФИО14, если возникала в этом необходимость. 

ФИО14 была в курсе каждой загрузки, она контролировала загрузку, получение сопроводительных документов, и выезд автомобиля в направлении точки выгрузки. После того как он прибывал на точку выгрузки, и после сдачи товара грузополучателю, он скидывал ФИО14 фото товарно-транспортных накладных, чтобы отправить данное фото грузоотправителю для оплаты выполненных услуг. 

Примерно в начале декабря 2021 года он на грузовом автомобиле «КАМАЗ 47415 EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, с грузом выехал в г. Москва, где осуществил выгрузку товара и позвонил ФИО14 чтобы сообщить ей о том, что он освободился и она может искать для него новую загрузку. 

После чего ему позвонила ФИО14 и сказала, что ему нужно прибыть под загрузку на склад ООО «Сельмаш», расположенный в Московской области.

Он, прибыв по указанному адресу, где он осуществил загрузку товара на указанном складе, получил сопроводительные документы и выехал по маршруту. По пути следования он созванивался с ФИО14 А и ФИО3 Примерно 17 декабря 2021 года он прибыл на конечную точку выгрузки в г. Грозный, где осуществил выгрузку товара и отправил ФИО14 фото товарно-транспортных накладных. 

Примерно 25 декабря 2021 года, он в очередной раз на грузовом автомобиле «КАМАЗ 47415 EL», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион, выехал в г. Москва, где после выгрузки товара позвонил ФИО14 чтобы сообщить ей о том, что он освободился и она может искать для него новую загрузку. 

ФИО14 сказала, что ему опять нужно прибыть под загрузку на склад ООО «Сельмаш», где он осуществил загрузку товара на указанном складе, получил сопроводительные документы и выехал по маршруту. По пути следования он так же созванивался ФИО14 и ФИО3

30 декабря 2021 года он прибыл на конечную точку выгрузки в г. Грозный, где осуществил выгрузку товара и отправил ФИО14 фото товарно-транспортных накладных. После чего он прибыл домой и отдал товарно-транспортные накладные ФИО3, который рассчитался с ним за выполненную работу. 

В последствии от ФИО3 ему стало известно о том, что ФИО14 зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя и предоставляет свои реквизиты для оформления договоров на перевозку грузов, при этом используя транспортные средства, которые принадлежат ему. 

Свидетель по делу ФИО4, в судебном заседании пояснил, что примерно с января 2019 года по март 2022 года работал водителем на грузовом автомобиле «КАМАЗ», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежащем его знакомому ФИО3, который занимается оказанием услуг по перевозке грузов собственным транспортом. 

За выполняемую им работу водителя ему платил ФИО3, при этом как наличными денежными средствами, так и безналичными переводами, после доставки им товара в пункт назначения, трудового договора они не заключали. 

У ФИО3, диспетчером работала ФИО14, которая находила заявки на перевозку груза, и скидывала ему заявку посредством мессенжера «Вотсапп», после чего он направлялся на точку погрузки, и о прибытии на место сообщал ФИО14. 

Примерно 25 ноября 2021 года он на грузовом автомобиле «КАМАЗ», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, выехал из ст. Михайловской Курганинского района, где осуществил загрузку товара, и направился в г. Москва где выгрузился, позвонил ФИО14 чтобы сообщить ей о том, что он освободился и она может искать для него новую загрузку. 

ФИО14 и сказала, что ему нужно прибыть под загрузку на склад ООО «Сельмаш», расположенный по адресу: Московская область, где он осуществил загрузку товара на указанном складе, получил сопроводительные документы и выехал по маршруту. По пути следования он созванивался с ФИО14 А и ФИО3

В г.Грозный, он осуществил выгрузку товара. После чего направился домой, Успенский район. За выполненный рейс ему ФИО3 заплатил примерно 15 000 рублей. 

В последствии от ФИО3 ему стало известно о том, что ФИО14 зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя и предоставляет свои реквизиты для оформления договоров на перевозку грузов, при этом используя транспортные средства, которые принадлежат ФИО3

Свидетель по делу ФИО7, в судебном заседании показал, что он работал водителем на грузовом автомобиле «КАМАЗ», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, принадлежащем его знакомому ФИО3. 

У ФИО3, диспетчером работала ФИО14, которая находила заявки на перевозку груза, и скидывала ему заявку по средствам мессенжера «Вотсапп», после чего он направлялся на точку погрузки, и о прибытии на место сообщал ФИО14. 

В декабре 2021 года он на грузовом автомобиле «КАМАЗ», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, выехал из Успенского района, Краснодарского края, и направился в г. Москва, на точку выгрузки товара. Примерно 17 декабря 2021 года он прибыл в г. Москва, осуществил выгрузку товара и позвонил ФИО14 чтобы сообщить ей о том, что он освободился и она может искать для него новую загрузку. 

ФИО14 сказала ему, что ему нужно прибыть под загрузку на склад ООО «Сельмаш», расположенный по адресу: Московская область, где он осуществил загрузку товара на указанном складе, получил сопроводительные документы и выехал по маршруту. 

Примерно 21 декабря 2021 года он прибыл на конечную точку выгрузки в г. Грозный, где осуществил выгрузку товара. После чего направился в с. Марьино, Успенского района, чтобы поставить автомашину на стоянку на территории расположенной около домовладения ФИО3

За выполненный рейс из Московской области в г. Грозный, по перевозке товара ФИО3 заплатил ему примерно 15 000 рублей. 

В последствии от ФИО3 ему стало известно о том, что ФИО14 зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя и предоставляет свои реквизиты для оформления договоров-заявок на перевозку грузов, при этом используя транспортные средства, которые принадлежат ему. 

Показания свидетеля ФИО9, оглашены в судебном заседании, из содержания которых следует, что 

<

данные изъяты> Ему известно было, что ФИО14 работала диспетчером у ИП «ФИО1» делами которой занимается ФИО3 Также он показал, что ФИО3 всегда помогал ФИО14, когда последней нужны были деньги, но на какие суммы и на каких условиях ему неизвестно, он в эти вопросы не вникал. Ему также известно, что ФИО14 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности по перевозке грузов. Сообщала ли ФИО14 об этом ФИО1 он не знает. Также в работу уже ИП «ФИО14» он не вмешивался, так как они с ней практически не общались. 

Примерно в марте 2022 года он встретился с ФИО3 и в ходе разговора, от последнего ему стало известно о том, что ФИО14 украла у него не менее 360 000 рублей и ФИО3 просил его поговорить с ФИО14, чтобы последняя отдала ему (ФИО3) деньги. После разговора с ФИО3, он решил поговорить с ФИО14, но последняя ответила ему, что она никаких денег не крала у ФИО3 и более ФИО14 ему ничего не объясняла.

У него в пользовании имеется банковская карта № открытая в ПАО «Сбербанк» на его имя, при этом, он может с уверенностью сказать, что в период с ноября 2021 года по февраля 2022 года ФИО14 никаких переводов со своего банковского счета ОА «Альфа Банк» открытогона ИП «ФИО14», на счет его банковской карты она не осуществляла. Иногда ФИО14 переводила на счет указанной карты денежные средства со счета банковской карты открытой на её имя в ПАО «Сбербанк», но это тоже были незначительные денежные переводы.

Свидетель по делу ФИО8, допрошенный в судебном заседании, с использованием ВКС суду пояснил, что он является коммерческим директором ООО «Сельмаш». Данное Общество занимается грузоперевозками. Для осуществления грузовых перевозок запчастей, Общество нанимает грузовые автомобили у различных индивидуальных предпринимателей.

Так в период с декабря 2021 года по январь 2022 года были заключены договора-заявки на перевозку груза на автомобильном транспорте с индивидуальным предпринимателем ФИО14 

По всем указанным заявкам, договора заключались с ИП ФИО14, никаких договоров с ИП ФИО1 не заключались. Также по указанным договорам-заявкам все договорные отношения были выполнены и оплачены в срок.

Про телефонные разговоры и переговоры с ФИО3 не смог прокомментировать, так как не имел возможности его идентифицироватьпо телефону и лично с ним не знаком, деловых отношений и в деловую переписку с ним не вступал. Юридически ООО «Сельмаш» имел отношения согласно договорам только с ИП ФИО1 и ИП ФИО14, никаких противоправных действий в работе не усмотрел.

Вина подсудимой по эпизоду части 3 статьи 159 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 15.06.2022 года, в котором ФИО3 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО14 за совершение мошеннических действий, установлено, в судебном заседании, что заявление о привлечении ФИО14 к уголовной ответственности поступило от свидетеля по делу ФИО3 о мошеннических действиях ФИО14 в отношении ИП ФИО1, которой был причинен материальный ущерб.

Протоколом осмотра документов от 06.02.2023 года, которым были осмотрены: копия договора -заявки №840 от 29.11.2021 года; копия акта №840 от 03.12.2021 года; копия счета на оплату № 840 от 03.12.2021 года; копия договора -заявки №864 от 06.12.2021 года; копия акта №864 от 10.12.2021 года; копия счета на оплату № 864 от 10.12.2021 года; копия заявки №888 от 13.12.2021 года; копия акта №888 от 16.12.2021 года; копия счета на оплату № 888 от 10.12.2021 года; копия заявки №903 от 18.12.2021 года; копия акта №903 от 21.12.2021 года; копия счета на оплату № 903 от 21.12.2021 года; копия заявки №931 от 27.12.2021 года; копия акта №931 от 30.12.2021 года; копия счета на оплату № 931 от 30.12.2021 года.

Вещественными доказательствами копия договора -заявки №840 от 29.11.2021 года; копия акта №840 от 03.12.2021 года; копия счета на оплату № 840 от 03.12.2021 года; копия договора -заявки №864 от 06.12.2021 года; копия акта №864 от 10.12.2021 года; копия счета на оплату № 864 от 10.12.2021 года; копия заявки №888 от 13.12.2021 года; копия акта №888 от 16.12.2021 года; копия счета на оплату № 888 от 10.12.2021 года; копия заявки №903 от 18.12.2021 года; копия акта №903 от 21.12.2021 года; копия счета на оплату № 903 от 21.12.2021 года; копия заявки №931 от 27.12.2021 года; копия акта №931 от 30.12.2021 года; копия счета на оплату № 931 от 30.12.2021 года.

Протоколом осмотра предметов от 05.03.2023 года, которым была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету № открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя ФИО14. В ходе осмотра установлено, что оплата по счетам за услуги по перевозке № 840 от 03.12.2021; № 864 от 10.12.2021 года; № 903 от 23.12.2021 года; № 888 от 16.12.2021 года; № 931 от 30.12.2021 года, на общую сумму 460 000 рублей, которые были выполнены транспортными средствами принадлежащими ФИО3, полностью поступила на расчетный счет ИП ФИО14 

Вещественными доказательствами выписка о движении денежных средств по счету № открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя ФИО14 на СД-Р диске.

Протоколом осмотра предметов от 05.03.2023 года, которым была осмотрена выписки о движении денежных средств по счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО14, в ходе которого установлено, что за период с 07.12.2021 по 20.01.2022 года, зачислений значительных сумм денежных средств на данный счет со счета ИП ФИО14 не производилось, кроме перевода 70 000 рублей 07.12.2021 года, и составили на общую сумму 157 500 рублей, а после зачисления на счет денежных средств, происходит списание со счета незначительных сумм денежных средств, в течении нескольких дней.

Вещественными доказательствами - осмотрена выписки о движении денежных средств по счету № открытомув ПАО «Сбербанк» на имя ФИО14.

Протоколом дополнительного осмотра предметов от 10.05.2023 года, которым была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету № открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя ФИО14 и выписка о движении денежных средств по счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО14.

В ходе осмотра установлено, что за период с 03.12.2021 по 31.01.2022,то есть в период времени, когда на расчетный счет № открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя ФИО14 поступила оплата за услуги по перевозке № 840 от 03.12.2021; № 864от 10.12.2021; № 903 от 23.12.2021; № 888 от 16.12.2021; № 931 от 30.12.2021, на общую сумму 460 000 рублей, было произведено несколько операций по снятию денежных средств с осматриваемого расчетного счета через терминал на общую сумму 51 500 рублей, а именно: 

- 06.12.2021 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 2 000 рублей 00 копеек;

- 13.12.2021 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 3 000 рублей 00 копеек;

- 21.12.2021 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 2 000 рублей 00 копеек;

- 21.12.2021 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 5 000 рублей 00 копеек;

- 27.12.2021 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 6 000 рублей 00 копеек;

- 27.12.2021 - снятие денежных средств со счета через терминал, двумя операциями по 7 500 рублей каждая, на общую сумму 15 000 рублей 00 копеек;

- 31.12.2021 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 5 000 рублей 00 копеек;

- 14.01.2022 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 5 000 рублей 00 копеек;

- 18.01.2022 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 2 000 рублей 00 копеек;

- 24.01.2022 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 3 000 рублей 00 копеек;

- 25.01.2022 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 1 500 рублей 00 копеек;

- 27.01.2022 - снятие денежных средств со счета через терминал, одной операцией, в размере 2 000 рублей 00 копеек.

Протоколом осмотра предметов от 05.03.2023 года, которым была осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету№ открытому в ООО БК «Кубань Крадит»ИП ФИО1, за период с за период с 01.08.2021 по 01.08.2022. Осмотром установлено, что 24.09.2021, 05.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 08.11.2021, 09.11.2021 имеются поступления денежных средств от ООО «Сельмаш» на общую сумму 718 000 рублей, в качестве оплаты по счетам за транспортные услуги.

Вещественные доказательства - выписка о движении денежных средств по расчетному счету № открытому в ООО БК «Кубань Крадит» ИП ФИО1.

Протокол осмотра предметов от 13.03.2023 года, которым была осмотрена выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-23-13948945 от 12.03.2023 года на ИП ФИО1.

Вещественными доказательствами - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-23-13948945 от 12.03.2023 года на ИП ФИО1.

Протоколом осмотра предметов от 13.03.2023 года, которым была осмотрена выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-23-13922600 от 11.03.2023 года на ИП ФИО14, которая подтверждает факт отрытой регистрации ФИО14 индивидуальным предпринимателем.

Вещественными доказательствами выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-23-13922600 от 11.03.2023 года на ИП ФИО14 подтверждает факт отрытой регистрации ФИО14 индивидуальным предпринимателем.

Протоколом осмотра предметов от 17.03.2023 года, которым была выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-23-32403048 от 17.03.2023 года на ООО «Сельмаш».

Вещественными доказательствами - выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-23-32403048 от 17.03.2023 года на ООО «Сельмаш».

Иной документ — сведения из МРЭО ГИБДД №7 о наличии у ФИО3 в собственности транспортных средств.

Протоколом выемки от 20.04.2023 года в ходе которого былизъят мобильный телефон «Айфон 12 Про» (iPhone 12 Pro) у собственника ФИО3

Протоколом осмотра предметов от 20.03.2023 года, которым был осмотрен мобильный телефон «Айфон 12 Про» (iPhone 12 Pro) принадлежащий ФИО3, которым был осмотрен чат в мессенджере «ВотсАпп» за 27 декабря 2021 года, с абонентом ФИО14, в котором обнаружены два фото файла, которые ФИО14 прислала ФИО3 в период с 19 часов 59 минут по 20 часов 00 минут 27.12.2021 года, а именно фотографии заявки на осуществление перевозки № 931 от 27.12.2021 года, выполненной на двух листах формата А4, заключенной между ООО «Сельмаш» и ИП «ФИО1» Перевозку по данной заявке осуществляет автофургон 

<

данные изъяты> водителем которого является ФИО6, паспорт 

<

данные изъяты> выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 27.09.2018 года. 

Вещественными доказательствами- мобильный телефон «Айфон 12 Про» (iPhone 12 Pro) принадлежащий ФИО3

Протоколом выемки от 19.04.2023 года в ходе которого был изъят мобильный телефон «Айфон 8» (iPhone 8) у собственника ФИО3

Протоколом осмотра предметов от 19.04.2023 года,которым был осмотрен мобильный телефон «Айфон 8» (iPhone 8) принадлежащий ФИО3 Осмотром мобильного телефона «Айфон 8», принадлежащего ФИО3, который ранее находился у него в пользовании было установлено, что в контактах телефона сохранилась запись об абоненте ФИО14, которая использует абонентский номер +№.

Вещественными доказательствами - мобильный телефон «Айфон 8»(iPhone 8) принадлежащий ФИО3 - передан на хранение собственнику ФИО3

Протоколом выемки от 20.04.2023 года в ходе которого был изъят мобильный телефон «Айфон 12 Про» (iPhone 12 Pro) в корпусе черного цвета, ноутбук «СОНИ» в корпусе черного цвета у собственника у собственника ФИО3

Протоколом осмотра предметов от 20.04.2023 года, которым был осмотрен мобильный телефон «Айфон 12 Про» (iPhone 12 Pro) в корпусе черного цвета и ноутбук «СОНИ» в корпусе черного цвета, принадлежащие ФИО3 В результате осмотра мобильного телефона ФИО3 было установлено, что ФИО14 осуществила подмену заявкина перевозку № 903 от 18.12.2021 года и №931 от 27.12.2021 года заключенную между ООО «Сельмаш» и ИП «ФИО1», предоставив ФИО3 фото подложной заявки, о чем в последующем имеется переписка ФИО14 с ФИО3, в которой последний просит ФИО14 найти его деньги, которые должны были поступить на расчетный счет ИП ФИО1 от ООО «Сельмаш» за выполненные рейсы по перевозке грузов.

По окончании осмотра, были осуществлено копирование скриншотов заявки № 903 от 18.12.2021 года и № 931 от 27.12.2021 года заключенных между ООО «Сельмаш» и ИП «ФИО1», которые скопированына СД-Р диск.

Вещественными доказательствами - мобильный телефон «Айфон 12 Про» (iPhone 12 Pro) принадлежащий ФИО3

Вещественными доказательствами - ДВД-Р диск на который скопированы скриншоты заявок № 931 от 27.12.2021 и № 903 от 18.12.2021 — хранится в материалах уголовного дела.

Протоколом выемки от 15.03.2023 года в ходе которого был изъят мобильный телефон «Айфон 12 Про» у собственника ФИО14 

Протоколом осмотра предметов от 16.03.2023 года, которым был осмотрен мобильный телефон «Айфон 12 Про» принадлежащий ФИО14 Осмотром установлено, что мобильный телефон «Айфон 12 Про» (iPhone 12 Pro) в корпусе черного цвета, изъятый в ходе выемки у подозреваемой ФИО14, принадлежит последней, в котором она использует абонентский номер 

<

***>. В списках чатов мессенджера «ВотсАпп» имеется чат с контактом записанным как - «Гриша», использующий абонентский номер - +№ (как ранее было установлено протоколом осмотра мобильного телефона ФИО3, данный абонентский номер используется последним. На момент осмотра, переписка в данном чате отсутствует. В адресной книге мессенджера «ВотсАпп», обнаружен абонент под именем «ФИО8». Чат с данным контактом на момент осмотра отсутствует.

Вещественными доказательствами - мобильный телефон «Айфон 12 Про» принадлежащий ФИО14 - передан на хранение собственнику ФИО14

Протоколом выемки от 05.07.2023 года в ходе которого былаизъята детализация оказания услуг за 27.12.2021 по абонентскому номеру+№ находящегося в пользовании у ФИО3

Протоколом осмотра предметов от 05.07.2023,которым была осмотрена детализация оказанных услуг по абонентскому +№ находящегося в пользовании у ФИО3

В ходе осмотра детализации оказанных услуг мобильной связи установлено, что 27.12.2021 года ФИО3 неоднократно созванивалсяс коммерческим директором ООО «Сельман» ФИО8, имеютсякак исходящие, так и входящие звонки от ФИО8 Также ФИО3 неоднократно созванивался с водителем ФИО6 и логистом ФИО14 Первое соединение по абонентским номерам было между номерами находящимися в пользовании у ФИО3 и менеджераООО «Сельмаш» по имени Багдан. Осмотренная детализация оказанных услуг, полностью подтверждает показания свидетеля ФИО3

Вещественными доказательствами - детализация оказанных услугпо абонентскому номеру +№ находящегося в пользованииу ФИО3 - хранится в материалах уголовного дела.

Протоколом обыска от 21.04.2023в квартире, по адресу: 

<

адрес>, в которой проживает ФИО14 В ходе обыска изъят ноутбук фирмы производителя «АCER», в корпусе серого цвета, принадлежащий ФИО14

Протоколом осмотра предметов от 28.04.2023, которым был осмотрен ноутбук фирмы производителя «АCER», в корпусе серого цвета, принадлежащий ФИО14, изъятый в ходе обыска от 21.04.2023по адресу: 

<

адрес>, в котором храниться информация о деятельности ФИО14 в качестве индивидуального предпринимателя, а также в качестве логиста, оказывавшего услуги ИП ФИО1

При просмотре содержимого папок с файлами, имеющие в своем название указание на ООО Сельмаш, обнаружены заявки на перевозку грузов, заключенные между ООО Сельмаш и ИП ФИО14, в октябре 2021годаи в январе 2022 года, которые выполнялись транспортными средствами не принадлежащими ФИО3 Имеются папки с файлами которые названы по фамилиям индивидуальных предпринимателей с которыми у ИП ФИО14 были заключены договора аренды транспортных средств, которые в последствии использовались ею в качестве транспортных средств осуществляющих перевозку, а также папки с названием обществе ограниченной ответственность, с которыми ИП ФИО14 заключала договора – заявки на перевозку грузов, выступая исполнителем. Договоров аренды транспортных средств заключенных между ИП ФИО14 и ФИО3 не обнаружено. Информации (сканированные документы, документы в электронном виде) об заключенных договорах-заявках на перевозку грузов с ООО Сельмаш, а именно: договор -заявка№840от 29.11.2021 года; акт №840 от 03.12.2021 года; счет на оплату №840от 03.12.2021 года; договор -заявка №864 от 06.12.2021 года; акт №864от 10.12.2021 года; счета на оплату № 864 от 10.12.2021 года; заявка №888от 13.12.2021 года; акт №888 от 16.12.2021 года; счет на оплату № 888от 10.12.2021 года; заявка №903 от 18.12.2021 года; акт №903 от 21.12.2021 года; счет на оплату № 903 от 21.12.2021 года; заявка №931 от 27.12.2021 года; акт №931от 30.12.2021 года; счета на оплату № 931 от 30.12.2021 года — которые согласно материалов уголовного дела были заключены междуИП ФИО14 и ООО Сельмаш, в период с 29 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года, отсутствует. 

В папки под названием «Водители», имеется 22 папки с указанием фамилии, имени и отчества водителей, а акте один текстовый документ под названием «Трудовой договор с водителями». В папках с файлами, по именам водителей: ФИО4, ФИО6, имеются сканированные трудовые договора с водителями, которые заключены между ИП ФИО1. В ходе осмотра, сканированных трудовых договоров с водителя ФИО4, ФИО6, ФИО7 и ФИО5, заключенныхс ИП ФИО14, которые выполняли перевозку грузов по договорам — заявкам: № 840 от 29.11.2021, № 864 от 06.12.2021, № 888 от 13.12.2021;№ 903 от 18.12.2021; № 931 от 27.12.2021, не обнаружено, имеются сканированные файлы с данными указанных выше водителей.

В папке с файлами под названием 

<

данные изъяты> имеются сканированные документы на ИП ФИО1, а именно: ИНН, СНИЛС, копия паспорта, банковские реквизиты.

Вещественными доказательствами - ноутбук фирмы производителя «АCER», в корпусе серого цвета, принадлежащий ФИО14, изъятыйв ходе обыска от 21.04.2023 по адресу: 

<

адрес> — сдан в камеру хранения вещественных доказательств.

Протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2023,которым было осмотрено домовладение расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором в период времени с ноября 2021 года по январь 2022 года включительно проживала ФИО14 Протоколом осмотра места происшествия установлено место совершения ФИО14 мошеннических действий в отношении ИП ФИО1

По эпизоду кражи с банковской карты, обвиняемая ФИО14 свою вину в совершении преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ не признала, в судебном заседании пояснила, что она хорошо знала ФИО2, который дружил с её отцом, попросила у него в долг денег для открытия своего бизнеса, ФИО2 ответил, что денег нет, но есть кредитная карта лимитом на 130000 рублей открытая в банке Тинькофф и он может передать данную карту ей на срок два месяца с последующим возвратом средств на данную карту.

Затем ФИО2 передал ей указанную карту с паролем и полным доступом к ней. Она пользовалась данной картой по своему усмотрению, на то время имела финансовые трудности и погашать средства полученные ею с карты у неё не получалось. ФИО2 через два с половиной месяца потребовал вернуть ей карту и потраченные ей средства. Она вернула ему карту, в дальнейшем она продала автомобиль, и вернула ФИО2 70000 рублей, о чем ФИО2 написал расписку, что он претензий к ней не имеет.

Они с ФИО2 ездили к следователю, что бы он написал заявление о прекращении уголовного преследовании в отношении её, однако следователь сказал ему, что в таком случае заведут дело на ФИО2 за дачу заведомого ложного заявления о совершенном преступлении ФИО14, вину не признает, поскольку карту ФИО2 передал добровольно и дал свое разрешение на пользование средствами ей без ограничений. 

Вина обвиняемой подтверждается показаниями, допрошенного в судебном заседании потерпевшего и свидетелей: 

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО2 пояснил, что в мае 2022 года, ФИО14 попросила у него в долг денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые ей нужны были для бизнеса. Он согласился и вместе с ФИО14, которая при помощи его фото, зашла в приложение АО «Тинькофф Банк», и они перевели деньги со счета открытой на его имя указанной банковской карты, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» открытой на имя ФИО14 В тот момент у ФИО14 дома был её муж ФИО9 и брат мужа 

<

данные изъяты>. Он попросил ФИО14 погасить своевременно долг в сумме 70 000 рублей, примерно в течении месяца или двух и оставил ФИО14 карту, чтобы она гасила указанный долг в сумме 70 000 рублей. 

В последствии ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников банка, в связи с образовавшимся долгом. ФИО14 сказала, что у неё сейчас нет денег. Он забрал карту у ФИО14 и стал гасить долг. В настоящее время, он готов примириться с ФИО14, так как она частично свой долг оплатила и ему обещали отец и дядя ФИО14, что они полностью погасят перед ним долг ФИО14 

Показания свидетеля ФИО11, оглашены в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что более десяти лет он знаком с ФИО2, жителем 

<

адрес>, с которым он поддерживает дружеские отношения. Так ранее, примерно в конце декабря 2021 года, в ходе встречи с ФИО2, последний ему сообщил, что он отрыл кредитную банковскую карту в АО «Тинькофф Банк», так как ему иногда срочно нужны денежные средства для работы, так как он занимается изготовлением мебели у себя дома. Он в свою очередь сказал ФИО2, что брать кредиты в ОА «Тинькофф Банк» не выгодно, так как там очень большой процент. ФИО2 сказал, что по данной кредитной карте есть свои плюсы, а в частности в том, что имеется льготный период, который ровняется двум месяцам, в течение которого, банк не начисляет проценты за пользование денежными средствами. 

Примерно в мае 2022 года, в ходе беседы с ФИО2, последний сообщил ему, что он занял денежные средства в сумме около 70 000 рублей своей знакомой, которая проживает в с. Марьино, Успенского района, но кому именно он на тот момент ему не говорил. При этом, ФИО2 сказал ему, что он так же отдал своей знакомой, которой занял указанные выше денежные средства, кредитную банковскую карту АО «Тинькофф Банк», чтобы его знакомая могла гасить долг пополняя счет карты. В тот момент, он сказал ФИО2, что последний напрасно отдал банковскую карту чужому человеку, так как его знакомая может воспользоваться оставшимися на ней денежными средствами, и тем самым увеличить свой долг перед ним, и что данные действия его знакомой он и никак не сможет проконтролировать. В свою очередь ФИО2 сказал ему, что полностью доверяет своей знакомой и что она не будет пользоваться данной банковской картой в своих интересах и своевременно погасит перед ним долг. 

Примерно в сентябре 2022 года, при очередной встречи с ФИО2, последний рассказал ему, что он был прав, когда говорил ему, что не стоило передавать посторонним лицам кредитную банковскую карту, так они могут воспользоваться находящимися на счете денежными средствами, что и случилось. Далее ФИО2 рассказал ему,что его знакомая по имени Алла, которой он занял в мае 2022 года денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые перевел ей с банковской картыАО «Тинькофф Банк» на расчетный счет банковской карты открытой на имя Аллы, а после отдал кредитную банковскую карту АО «Тинькофф Банк»в пользование Алле, обманула его, и не погасила долг в сумме 70 000 рублейпо данной карте. Кроме того, его знакомая Алла, воспользовалась без разрешения ФИО2, остальными денежными средствами, которые хранились на банковском счете указанной кредитной карты АО «Тинькофф Банк», но на какую сумму он ему не сказал. 

Также ему известно, что до настоящего времени знакомая ФИО2 по имени Алла, которая заняла у него деньги, так и не вернула ему ни долг, ни денежные средства которые она потратила воспользовавшись без разрешения ФИО2 кредитной банковской картой открытой в АО «Тинькофф Банк» на его имя. В связи с чем, ФИО2 обратился в полицию с заявлением в отношении его знакомой Аллы. 

В сентябре 2022 года, при очередной встречи с ФИО2, рассказал ему, что его знакомая по имени Алла, которой он занял в мае 2022 года денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые перевел ей с банковской карты АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет банковской карты открытой на имя Аллы, а после отдал кредитную банковскую карту АО «ТинькоффБанк» в пользование Алле. 

Показания свидетеля ФИО10, оглашены в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он работает в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Успенскому району. В его должностное обязанности входит раскрытие преступлений совершенных в сфере информационныхи телекоммуникационных технологий и при помощи сети Интернет.

08 ноября 2022 года в ОМВД России по Успенскому райну с заявлением обратился житель села Марьино, Успенского района Краснодарского края ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в своем заявлении просил привлечь к уголовной ответственности ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, так же жительницу села Марьино, Успенского района Краснодарского края, которая 05 мая 2022 года, около 15 часов 59 минут, воспользовавшись доверительными отношениями с ним, получила от ФИО2 кредитную банковскую карту открытую на имя последнего в АО «Тинькофф Банк», а также пин-код от карты, с целью воспользоваться безналичными денежными средствами в сумме не более 70 000 рублей, но ФИО14 злоупотребляя его доверием, и имея указанную карту в пользовании, а также зная пин-код от неё, похитила принадлежащие ФИО2 денежные средства которые хранились на банковском счете указанной выше карты, на сумму около 162 000 рублей.

Заявление о хищении денежных средств принадлежащих ФИО2, принял от последнего дежурный следователь следственного отделения Отдела МВД России по Успенскому району ст. лейтенант юстиции 

<

данные изъяты> а также другие документы предоставленные ФИО2 при подачи заявления. Заявление ФИО2 и материал проверки по его заявлению был зарегистрирован в КУСП ОМВД России по Успенскому району за № 7735 от 08.11.2022 года и производство проверки по данному материалу было поручено ему начальником ОУР ОМВД России по Успенскому району. 

Так в ходе проверки по данному материалу, им был произведен опросгр-ки ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, котораяв своем объяснении, данном ей в ноябре 2022 года, полностью отрицаладоводы указанные ФИО2 в его заявлении и объяснении,то есть ФИО14 пояснила, что ФИО2 согласился занятьей денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые у него имеютсяна банковской карте ОА «Тинькофф Банк», и посредством мобильного приложения, которое было установлено на телефоне ФИО2, последний перевел на счет банковской краты открытой в ПАО «Сбербанк»на её (ФИО14) имя. Также ФИО14 пояснила, что после осуществления указанного перевода безналичных денежных средств в сумме70 000 рублей, банковская карта АО «Тинькофф Банк» открытаяна имя ФИО2, осталась у последнего и как он ей распоряжался ФИО14 не известно.

В последствии, после предъявления ФИО14 выписки по счету банковской карты АО «Тинькофф Банк» открытой на имя ФИО2,а также согласно информации полученной из национальной системы платежных карт, в которой указано, что в указанный ФИО2 период времени совершения хищения денежных средств, с банковской картыОА «Тинькофф Банк» открытой на имя ФИО2, осуществляются переводы денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» открытой на имя ФИО14, последняя дала пояснения в которых она созналась в том, что указанная выше банковская карта, действительно находилась у неё в пользовании и она без ведома ФИО2 пользовалась денежными средствами которые находились на банковском счете банковской карты АО «Тинькофф Банк» открытой на имя ФИО2 При этом, ФИО14 пояснила, что указанную банковскую карту она брала у ФИО2 обещая, что пользоваться ей будет только для того, что бы погашать долг в размере 70 000 рублей, которые он ей одолжил. Также ФИО14 пояснила, что несмотря на свои обещания, она расплачивалась данной картой в магазинах, переводила денежные средства на банковскую карту открытую в ПАО «Сбербанк» на её имя. При этом, ФИО14 уточнила, что банковскую карту АО «Тинькофф Банк» открытую на имя ФИО2, последний забрал у неё сам, по месту жительства ФИО14 в 

<

адрес>, и признала свою вину в хищении денежных средств у ФИО2

Также он добавил, что признательные пояснения ФИО14, которые ей были даны при повторном её опросе уже в декабре 2022 года, были получены только после того, как им было разъяснено ФИО14 о том, что признание вины и возмещение ущерба может смягчить наказание.

После проведенного опроса ФИО14, последняя лично прочитала объяснение составленное им с её слов, и подтвердила достоверность написанного текста объяснения, о чем в объяснении была сделана собственноручная запись ФИО14 и последняя поставила свою подпись в данном объяснении.

Показания свидетеля ФИО9, оглашены в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он знаком с ФИО2, который являлся другом их семьи, то есть его и ФИО14 Примерно в начале мая 2022 года к ним домой пришел ФИО2, который должен был занять денежные средства ФИО14, которые последняя сама попросила в займы у ФИО2 Когда ФИО2к ним пришел, то он находился дома и в его присутствии 

<

данные изъяты> совместно с ФИО2 перевели 70 000 рублей на счет банковской карты открытой на имя ФИО14, но на какой именно он не знает. После чего ФИО2 отдал карту АО «Тинькофф Банк» ФИО14, с которой перед этим перевел ФИО14 70 000 рублей, и сказал, сколько потратишь столько и вернешь. После этого он вместе с ФИО2стали употреблять спиртное и более никаких разговоров по поводу условий пользования переданной ФИО14 банковской картыАО «Тинькофф Банк» не было.

Вина подсудимой так же подтверждается и исследованными в судебном заседании письменными материалами:

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 08.11.2022 года ФИО2, в котором последний просит привлечь к ответственности ФИО14, которая похитила принадлежащие ему денежные средства.

Протоколом осмотра места происшествия от 08.11.2022 года в ходе которого была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф»№ открытая на имя ФИО2, а также изъята выписка о расходах по данной банковской карте. 

Протоколом осмотра предметов от 21.01.2023 года, которым была осмотрена выписка по операциям по банковской карте № открытой в АО «Тинькофф Банк» на ФИО2 по договору №. 

Вещественными доказательствами- выписка по операциям по банковской карте № открытой в АО «Тинькофф Банк» на ФИО2 по договору №- храниться в материалах уголовного дела.

Протоколом осмотра предметов от 21.01.2023 года, которым была осмотрена выписка по операциям по банковской карте № открытой в АО «Тинькофф Банк» на ФИО2 по договору №.

Вещественное доказательство- выписка по операциям по банковской карте № открытой в АО «Тинькофф Банк» на ФИО2 по договору №- храниться в материалах уголовного дела.

Протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2022 года, в ходе которого был осмотрена автозаправочная станция «Евро7», расположенная по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Сказка», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Десятое Королевство», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от 18.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Байк Центр», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от 19.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Продукты», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2022 года, в ходе которого была осмотрена автозаправочная станция «ТТК» и магазин», расположенные по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Пив Маг», расположенный по адресу: 

<

адрес>».

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Пятёрочка», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2022 года, в ходе которого была осмотрена аптека «Апрель», расположенная по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра места происшествия от 17.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен ресторан быстрого питания «Бургер Кинг», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от 12.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Фикс Прайс», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра места происшествия от 12.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Магнит Семейный», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Мрия», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Авоська», расположенный по адресу: 

<

адрес>

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Продукты», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Миллениум», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра места происшествия от 25.03.2022 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Рандеву», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом выемки от 23.01.2023 года в ходе которого был изъят мобильный телефон «Самсунг С22 Ультра 2» у собственника ФИО2

Протоколом осмотра предметов от 23.01.2023 года, которым был осмотрен мобильный телефон «Самсунг С22 Ультра2» принадлежащий ФИО2 Осмотром мобильного телефона ФИО2 установлен номер банковского счета № открытому на имя ФИО2в АО «Тинькофф Банк» к которому привязана банковская карта №. 

Вещественными доказательствами- мобильный телефон «Самсунг С22 Ультра 2» принадлежащий ФИО2

Протоколом осмотра предметов от 28.01.2023 года, которым была осмотрена выписки о движении денежных средств по счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО14, которому прикреплена банковская карта№. Осмотром установлено, что ФИО14 в период времени с 18.05.2022 года по 18.06.2022 года, на счет банковской карты№, открытой на имя ФИО14 в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства со счета банковской карты№, открытой на имя ФИО2 в АО «Тинькофф Банк» на общую сумму 26 950 рублей. 

Вещественными доказательствами - выписки о движении денежных средств по счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО14, которому прикреплена банковская карта№ на СД-Р диске.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для принятия решения по делу, а вину подсудимой – доказанной.

Оценивая доказательства, представленные стороной обвинения, в том числе показания потерпевших ФИО1, ФИО2, а также свидетелей, суд отмечает их последовательность, логичность и согласованность между собой. В совокупности с иными доказательствами, осмотрами и заключениями экспертиз они устанавливают одни и те же фактические обстоятельства. Суд не усматривает объективных причин, по которым потерпевшие и свидетели могли бы оговаривать подсудимую ФИО14, и признаёт их показания достоверными и заслуживающими доверия.

Давая правовую оценку совершенному подсудимой мошенничеству, суд исходит из того, что показания потерпевшей ФИО1 и свидетеля ФИО3 согласуются между собой, подтверждаются последовательными показаниями свидетелей-водителей ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, а также показаниями свидетеля ФИО8, коммерческого директора ООО «Сельмаш». Из этих показаний следует, что перевозки фактически выполнялись транспортными средствами ИП «ФИО1» и ФИО3, однако договоры и заявки оформлялись от имени ИП ФИО14, а денежные средства за них поступали на расчетный счет подсудимой.

Эти обстоятельства находят объективное подтверждение в письменных доказательствах: договорах-заявках, актах выполненных работ, счетах №№ 840, 864, 888, 903, 931, банковских выписках по счету ИП ФИО14 в АО «Альфа-Банк», согласно которым в декабре 2021 – январе 2022 года на её счет поступило 460 000 рублей от ООО «Сельмаш», тогда как переводов в адрес ИП ФИО1 либо ФИО3 не производилось.

Выписки по счету ИП «ФИО1» показывают, что до спорного периода оплата от ООО «Сельмаш» регулярно поступала именно ей. После регистрации ИП «ФИО14» денежные потоки были перенаправлены подсудимой.

Дополнительно, исследованные судом цифровые следы – фотографии заявок и переписка, выявленные при осмотре мобильных устройств, – подтверждают, что ФИО14 создавала видимость оформления перевозок от имени ИП «ФИО1». В переписке со свидетелем ФИО3 она направляла изображения заявок, оформленных с использованием реквизитов ИП «ФИО1», тогда как фактически заключённые договоры содержали сведения о её собственном ИП «ФИО14». Тем самым подсудимая скрывала от ФИО3 и его супруги факт заключения заявок от своего имени и поступления денежных средств на свой расчетный счет, вводя их в заблуждение относительно реального контрагента и условий сделок.

Суд критически относится к доводам подсудимой о том, что денежные средства за перевозки, использования транспорта ФИО3 передавались последнему наличными либо переводились на его банковские карты. Данные утверждения опровергаются показаниями свидетеля ФИО3, а также банковскими выписками, из которых следует, что снятия наличных в значительных размерах или переводы в адрес ФИО3 отсутствуют.

Суд, так же критически относится к показаниям и свидетеля ФИО12, допрошенной в судебном заседании, которая поясняла, что её сестра ФИО14 передавала наличные денежные средства ФИО3 о чем, она знает, со слов её сестры ФИО14, передачи денежных средств лично, она не видела. 

Суд приходит к выводу, что ФИО14, фактически обманом завладела денежными средствами, принадлежащими ИП «ФИО1». Сознавая, что без использования чужого транспорта и водителей она не сможет выполнить перевозки и получить оплату, подсудимая использовала собственное ИП, чтобы придать видимость законности своей преступной деятельности. 

Используя возможность заключать договоры-заявки и указывая в них свои реквизиты, ФИО14 воспользовавшись своим положением заключила договоры-заявки от своего ИП, обеспечив таким образом, поступление денежных средств в размере 460 000 рублей на свой расчётный счёт, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Давая правовую оценку совершенной подсудимой краже, суд исходит из того, что показания потерпевшего ФИО2 последовательны, логичны и согласуются с другими доказательствами по делу. ФИО15 пояснил, что в мае 2022 года по просьбе ФИО14 с его кредитной карты АО «Тинькофф Банк» был переведён на её счёт 70 000 рублей в качестве займа с условием возврата. После чего подсудимая получила указанную карту для возврата долга путём пополнения, однако впоследствии тайно использовала её в личных целях, осуществляя переводы на собственные счета и оплачивая покупки.

Эти обстоятельства объективно подтверждаются банковскими выписками по карте ФИО2, согласно которым после согласованного перевода 70 000 рублей на счёт ФИО14, начиная с 8 мая и вплоть до 20 июля 2022 года, неоднократно производились расходные операции — переводы и оплаты товаров, всего на сумму 62 242 рубля 50 копеек. Указанные операции совершались без согласия владельца карты и носили личный характер.

Показания потерпевшего ФИО2 находят подтверждение также в показаниях свидетеля ФИО11, которому он сразу сообщил о передаче карты и последующем её неправомерном использовании подсудимой.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что, имея долг перед ФИО2, ФИО14 перевела деньги с его кредитной карты «Тинькофф» на свой счёт в «Сбербанке», а затем перечислила часть этих средств на иную карту потерпевшего, находившейся при нем. На первый взгляд это выглядело как возврат долга, но на самом деле она вернула его же деньги, взятые с той же самой карты. Таким образом, подсудимая создавала лишь видимость выполнения обязательств, скрывая, что источником перевода оставались средства потерпевшего. Такое поведение ещё раз подтверждает умысел ФИО14 на хищение: она не только присвоила чужие деньги, но и пыталась замаскировать свои действия, вводя потерпевшего в заблуждение относительно реальности возврата ранее полученного займа в размере 15 000 рублей.

Суд критически относится к доводам подсудимой о том, что ФИО15 якобы разрешал ей пользоваться картой и что средства были переданы ей в долг. Эта версия опровергается совокупностью доказательств: во-первых, регулярными расходами с карты, не связанными с возвратом займа, во-вторых, отсутствием подтверждения фактического получения ФИО15 каких-либо сумм от ФИО14, кроме перевода с его же карты в размере 70 000 рублей в день передачи карты ФИО14. 

Суд приходит к выводу, что ФИО14, фактически завладев банковской картой потерпевшего ФИО2 и используя её вопреки установленной договоренности, тайно похитила принадлежащие ему денежные средства на сумму 62 242 рубля 50 копеек. При этом подсудимая действовала умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и предвидя причинение потерпевшему значительного материального ущерба.

Совокупность доказательств – показания потерпевшего, свидетеля ФИО11, банковские выписки, а также исследованные в судебном заседании материалы – является достаточной для достоверного установления факта тайного хищения денежных средств, принадлежащих ФИО2

К показаниям свидетеля ФИО9 в части утверждений о том, что потерпевший ФИО2 якобы дал согласие ФИО14 пользоваться его банковской картой АО «Тинькофф Банк» в личных целях, суд относится критически. ФИО9 является супругом подсудимой, у них имеется совместный малолетний ребенок, в связи с чем его показания объективно заинтересованы и направлены на оказание помощи ФИО14 в избежание уголовной ответственности.

К показаниям свидетеля ФИО12 суд также относится критически. ФИО12 является родной сестрой подсудимой, в ходе допроса неоднократно указывала, что её сведения основаны исключительно на словах ФИО14, при этом сама она очевидцем обстоятельств, имеющих значение для дела, не являлась. Данные показания не могут быть признаны достоверными и объективными, так как свидетель заинтересована в смягчении положения своей близкой родственницы.

Таким образом, приведённые показания носят явно субъективный характер и не опровергают совокупность допустимых и достоверных доказательств, которыми вина ФИО14 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается в полном объёме.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимой следующим образом: 

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; 

- по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Признак причинения крупного ущерба при мошенничестве подтверждается, поскольку в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером признаётся стоимость имущества свыше 250 000 рублей, тогда как сумма хищения составила 460 000 рублей, что значительно превышает указанный порог.

Признак причинения значительного ущерба гражданину при краже нашёл своё подтверждение в ходе судебного разбирательства. Согласно материалам дела и показаниям потерпевшего ФИО2, сумма похищенных денежных средств составила 62 242 рубля 50 копеек. Для потерпевшего данная сумма является существенной, так как превышает его среднемесячный доход, который он получает от трудовой деятельности, и напрямую влияет на обеспечение его жизненных потребностей.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», при решении вопроса о наличии в действиях виновного признака «значительный ущерб гражданину» суд исходит из имущественного положения потерпевшего, размера причиненного вреда, а также его значимости для потерпевшего и членов его семьи.

Суд принимает во внимание, что потерпевший ФИО2 не обладает высоким уровнем доходов, проживает в сельской местности, а похищенные средства предназначались для удовлетворения текущих бытовых нужд. Таким образом, хищение указанной суммы существенно повлияло на его материальное положение и объективно причинило ему значительный ущерб.

Поскольку хищение денежных средств совершалось непосредственно с банковского счёта потерпевшего с использованием его кредитной карты, суд считает обоснованным и доказанным вменение квалифицирующего признака «с банковского счёта» по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

С учетом данных о личности ФИО14, её поведения на предварительном следствии и во время судебного разбирательства, суд признает ФИО14 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности. 

При назначении наказания в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого преступления, личность виновной, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

ФИО14 совершила два тяжких преступления против собственности, относящиеся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких. 

ФИО14 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судима.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО14, по двум преступлениям суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом указанных обстоятельств, учитываемых при назначении наказания, конкретных обстоятельств содеянного, влияния назначенного наказания на исправление ФИО14, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания – исправление осужденной, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений возможно с назначением ей наказания в виде лишения свободы условно за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ в пределах санкции уголовного закона. 

Оснований для применения к ФИО14 дополнительных видов наказаний суд не усматривает, поскольку более эффективное достижение целей наказания, усиление исправительного воздействия и предупреждение совершения новых преступлений будет достигнуто при реализации основных видов наказаний.

Оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной - не имеется.

Суд, так же учитывает требование статьи 104.1 УК РФ, в соответствии с которой конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

В судебном заседании установлено, что «Айфон 12 Про» и ноутбук фирмы производителя «АCER» обвиняемая ФИО14 использовала как оборудование при совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. ФИО14, не отрицала факта использования ей, данного оборудования (телефона, ноутбука) при осуществлении предпринимательской деятельности и перечислении (переводе) денежных средств. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО14 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание:

по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок один год два месяца;

по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок один год.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание ФИО14 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на один год шесть месяцев. 

В течение испытательного срока возложить на ФИО14 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; периодически, в сроки, установленные указанным выше органом, являться на регистрацию один раз в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО14 по вступлению приговора в законную силу отменить.

Конфисковать и обратить в доход государства мобильный телефон «Айфон 12 Про» и ноутбук фирмы производителя «АCER», принадлежащие ФИО14 

Мобильный телефон «Айфон 12 Про» и ноутбук фирмы производителя «АCER» передать в Успенский РОСП ГУФССП по Краснодарскому краю для исполнения приговора в части конфискованного имущества. 

Вещественные доказательства по делу: 

Мобильный телефон «Айфон 12 Про» (iPhone 12 Pro) принадлежащий ФИО3 - передать по принадлежности.

Мобильный телефон «Айфон 8» (iPhone 8) принадлежащий ФИО3 - передать по принадлежности.

Мобильный телефон «Айфон 12 Про» (iPhone 12 Pro) принадлежащий ФИО3 - передать по принадлежности.

Мобильный телефон «Самсунг С22 Ультра 2» принадлежащий ФИО2 - передать по принадлежности.

Копия договора - заявки №840 от 29.11.2021 года; копия акта №840 от 03.12.2021 года; копия счета на оплату № 840 от 03.12.2021 года; копия договора заявки №864 от 06.12.2021 года; копия акта №864 от 10.12.2021 года; копия счета на оплату № 864 от 10.12.2021 года; копия заявки №888 от 13.12.2021 года; копия акта №888 от 16.12.2021 года; копия счета на оплату № 888 от 10.12.2021 года; копия заявки №903 от 18.12.2021 года; копия акта №903 от 21.12.2021 года; копия счета на оплату № 903 от 21.12.2021 года; копия заявки №931 от 27.12.2021 года; копия акта №931 от 30.12.2021 года; копия счета на оплату № 931 от 30.12.2021 года, выписка о движении денежных средств по счету № открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя ФИО14 на СД-Р диске, выписка о движении денежных средств по счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО14, выпискао движении денежных средств по расчетному счету № открытому в ООО БК «Кубань Крадит» ИП ФИО1, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-23-13948945 от 12.03.2023 года на ИП ФИО1, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-23-13922600 от 11.03.2023 годана ИП ФИО14, выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-23-32403048 от 17.03.2023 года на ООО «Сельмаш» хранить в материалах уголовного дела.

ДВД-Р диск на который скопированы скриншоты заявок № 931 от 27.12.2021 и № 903 от 18.12.2021 — хранится в материалах уголовного дела хранить при деле.

Детализация оказанных услуг по абонентскому номеру +№ находящегося в пользовании у ФИО3, хранить при деле.

Выписка по операциям по банковской карте № открытой в АО «Тинькофф Банк» на ФИО2 по договору №- храниться в материалах уголовного дела хранить при деле.

Выписка по операциям по банковской карте № открытой в АО «Тинькофф Банк» на ФИО2 по договору №- храниться в материалах уголовного дела хранить при деле.

Выписки о движении денежных средств по счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО14, которому прикреплена банковская карта№ на СД-Р диске - хранится в материалах уголовного дела - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Успенский районный суд, а осужденным к лишению свободы в тот же срок с момента вручения копии приговора. 

Судья