Дело № 1-271/2021 (УИД № 13RS0023-01-2021-002912-84)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июля 2021 г. г. Саранск, Республика Мордовия

Судья Ленинского районного суда г. Саранска Кандрин Д.И.,

при секретаре Домниной Е.В.

с участием: прокурора отдела Прокуратуры Республики Мордовия Федякова А.Н., представителя потерпевшего – ГОСУКС Республики Мордовия ФИО6, обвиняемого ФИО7 и его защитника – адвоката Смакаева Р.Р.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании уголовное дело в отношении ФИО7, 

<

данные изъяты> не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО7 обвиняется в организации мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (далее по тексту – ГОСУКС Республики Мордовия) создано постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 № 522 путём изменения типа государственного учреждения «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия», которое в свою очередь было создано постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.06.1995 № 164.

Согласно Устава ГОСУКС Республики Мордовия, его учредителем является Правительство Республики Мордовия; учреждение является некоммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия; является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, может от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном суде. Одной из основных целей деятельности учреждения является осуществление функций заказчика-застройщика по проектированию, капитальному строительству, реконструкции объектов производственного, жилищно-гражданского, коммунально-бытового и социально-культурного назначения, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия. Учреждение для достижения целей деятельности заключает в установленном порядке договоры и контракты на выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования, строительных материалов и иных комплектующих, организует капитальное строительство, осуществляет в установленном порядке технический надзор за строительством, обеспечивает объекты капитального строительства и реконструкции необходимым оборудованием, конструкциями и материалами, в пределах полномочий осуществляет финансирование объекта. 

Общество с ограниченной ответственностью «СДС – Управление строительства» (далее по тексту– ООО «СДС – Управление строительства», Общество) зарегистрировано 25.04.2003 в налоговом органе; его юридическим адресом является: 

<

...>; местом фактического нахождения - 

<

...>; его учредителем является ООО «Инвест-Альянс», учредетелем которого в свою очередь является в том числе ФИО7

ООО «СДС – Управление строительства» создано как коммерческая организация в форме хозяйственного общества; Общество осуществляет различные виды деятельности, в том числе строительство и реконструкцию зданий и сооружений. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; совершает сделки от имени Общества и распоряжается его имуществом для обеспечения его текущей деятельности; выдает доверенности от имени Общества; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции общего собрания участников.

В период с 01.03.2007 по 11.03.2016 директором данного Общества являлось Лицо №1 (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), которое занимая должность директора ООО «СДС – Управление строительства», являлось единоличным исполнительным органом Общества, постоянно осуществляло возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем являлось лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В один из дней в период с апреля 2010 года по ноябрь 2010 года ФИО7 и неустановленным следствием лицам, заинтересованным в успешной предпринимательской деятельности ООО «СДС – Управление строительства», стало известно, что между указанным Обществом (подрядчик) и ГОСУКС Республики Мордовия (государственный заказчик) заключен государственный контракт № 5 от 22.04.2010 на выполнение работ по строительству объекта «Стадион водных видов спорта, г. Саранск», финансирование которого предусмотрено за счет бюджетных средств. В этот же период времени у ФИО7 и неустановленных лиц возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Республики Мордовия, предназначенных для строительства вышеуказанного объекта, путем заведомо необоснованного завышения фактической стоимости имущества (лифтового оборудования), используемого при строительстве данного объекта. В связи с этим ФИО7 и указанные лица, вступив между собой в преступный сговор, решили организовать совершение данного преступления и поручить его исполнение Лицу №1, которое, в силу своего должностного положения, должно было самостоятельно подыскать состав исполнителей, избрать тактику и методы совершения преступления.

Реализуя свой преступный умысел, в период с апреля 2010 года по ноябрь 2010 года ФИО7 и неустановленные лица, находясь в помещении административного здания ОАО «Ламзурь» по адресу: 

<

...>, довели до сведения Лица № 1 разработанный ими преступный план по хищению бюджетных денежных средств Республики Мордовия, предназначенных для строительства объекта «Стадион водных видов спорта, г. Саранск», и предложили ему существенно завысить стоимость лифтового оборудования, используемого при строительстве данного объекта, на что Лицо № 1 согласилось исполнить данное преступление, тем самым вступило с ними в преступный сговор. 

В тот же период времени Лицо №1 с целью совершения данного преступления, находясь в помещении ООО «СДС – Управление строительства» по адресу: 

<

...>, решило вовлечь в его исполнение главного строителя ООО «СДС – Управление строительства» Лицо №2 (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), в чьи обязанности входила организация строительства объектов указанного общества, и довел до него разработанный преступный план. Лицо №2 согласилось на совместное совершение преступления, вступив тем самым в преступный сговор с Лицом №1. При этом, Лицу №1 и Лицу №2 в силу выполнения должностных обязанностей было достоверно известно, что основанием для оплаты государственным заказчиком выполненных подрядчиком работ по вышеуказанному государственному контракту являются подписанные обеими сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) и прилагаемые к ним акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2). С целью реализации ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств, и завуалирования своих преступных действий, Лицо №1 и Лицо №2 разработали схему, согласно которой на основании заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о стоимости лифтового оборудования, предназначенного для монтажа на объекте «Стадион водных видов спорта, г. Саранск», представленных поставщиком данного оборудования (ООО «Глобал Лифт»), ввести работников проектной организации (ООО «Мордоврегионпроект») и ГОСУКС Республики Мордовия в заблуждение относительно фактической их стоимости, тем самым обеспечив подготовку локальных смет по данным видам работ с заведомо завышенной стоимостью на лифтовое оборудование и последующую его оплату за счет денежных средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

В период с ноября 2010 года по февраль 2011 года Лицо № 1 и Лицо №2 с одной стороны, и представители ООО «Глобал Лифт» ФИО3 и ФИО4 - с другой, достигли договоренности о том, что стоимость 6 лифтов, предназначенных для объекта «Стадион водных видов спорта, г. Саранск», составила 203650 долларов США, их монтаж 44300 долларов США, а всего 247950 долларов США.

Затем, в период с февраля 2011 года по 03.03.2011 Лицо №1 и Лицо №2, действуя согласно ранее разработанному плану, достоверно зная о фактической стоимости лифтового оборудования, составлявшей 203650 долларов США, достигли договоренности с представителями ООО «Глобал Лифт» ФИО3 и ФИО4, не осведомленными о преступном умысле ФИО7, Лица №1, Лица №2, о завышении фактической стоимости оборудования на 52050 долларов США и представлении данных заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений в ООО «Мордоврегионпроект» для подготовки локальных смет по данным видам работ. При этом, на данную разницу, составившую 52050 долларов США, Лицо №1 и Лицо №2, с одной стороны, и представители ООО «Глобал Лифт» ФИО3 и ФИО4 - с другой, договорились поставить лифтовое оборудование на объект «Жилой дом с встроенными помещениями по ул. Коммунистическая г. Саранска», строившийся за счет собственных средств ООО «СДС – Управление строительства». В результате данных действий, ФИО3 и ФИО4 были подготовлены техническая спецификация и проект контракта, согласно которым стоимость 6 лифтов, предназначенных для объекта «Стадион водных видов спорта, г. Саранск», составила 255700 долларов США, их монтаж 44300 долларов США, а всего 300000 долларов США. После чего, данные документы ФИО3 и ФИО4 по согласованию с Лицом №1 и Лицом №2 были направлены в ООО «Мордоврегионпроект» для подготовки локальной сметы, а также в ООО «СДС – Управление строительства» для заключения контракта на поставку лифтового оборудования на указанный объект. После этого, между ООО «СДС – Управление строительства» под руководством директора Лица №1 и ООО «Глобал Лифт» 02.03.2011 заключен контракт на поставку и монтаж лифтового оборудования на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск», согласно которому стоимость 6 лифтов составила 255700 долларов США, при их фактической стоимости в 203650 долларов США. 

В период с марта 2011 года по май 2011 года работники ООО «Мордоврегионпроект» ФИО1 и ФИО5, не осведомленные о преступном умысле ФИО7, Лица №1, Лица №2 и иных лиц, и введенные в заблуждение представленными ООО «Глобал Лифт» заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями о стоимости 6 лифтов, подготовили локальную смету № 02-01-018, согласно которой стоимость 6 лифтов на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск» составила 6173050,85 руб. (без учета НДС), которая фактически для Лица №2 и Лица №1 являлась заведомо завышенной, о чем последний сообщил ФИО7 и неустановленным лицам. 

Впоследствии в один из дней мая 2011 года, но не позднее 23.05.2011 Лицо №2 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, подписал акт о приемке выполненных работ, согласно которому данное Общество в соответствии с локальной сметой № 02-01-018 приобрело для ГОСУКС Республики Мордовия на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск» 6 лифтов общей стоимостью 7727807 руб. (с учетом НДС).

В свою очередь, в один из дней мая 2011 года, но не позднее 23.05.2011, Лицо №1, используя свое служебное положение подписал справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 23.05.2011, согласно которой руководимое им Общество по государственному контракту № 5 от 22.04.2010 в период с 01.05.2011 по 23.05.2011 выполнило для ГОСУКС Республики Мордовия работы на объекте «Стадион водных видов спорта, г. Саранск» на общую сумму 50200000 руб., в том числе приобрело лифты на сумму 7727807 руб. по акту о приемке выполненных работ № 33 от 23.05.2011, ранее подписанному Лицом №2.

В один из дней мая 2011 года, но не позднее 23.05.2011, специалист отдела строительства объектов соцкультбыта ГОСУКС Республики Мордовия ФИО2, не осведомленный о преступном умысле ФИО7, Лица №1, Лица №2 и иных лиц, и введенный в заблуждение о фактической стоимости лифтов, приобретенных ООО «СДС – Управление строительства» на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск», подписал от лица государственного заказчика акт о приемке выполненных работ № 33 от 23.05.2011 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 23.05.2011, ранее подписанных со стороны Общества Лицом №2 и Лицом №1, соответственно, о чем последний сообщил ФИО7 и неустановленным лицам.

При этом, общая сумма завышения стоимости 6 лифтов, установленных на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск» составила 1532352 руб. 

Впоследствии работники бухгалтерии ГОСУКС Республики Мордовия, не осведомленные о преступном умысле ФИО7, Лица №1, Лица №2 и иных лиц, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 23.05.2011, подписанной обеими сторонами, платежным поручением № 547 от 24.05.2011 перечислили с расчетного счета УФК по Республике Мордовия (Минфин Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия) №, открытого в ГРКЦ Национального банка по Республике Мордовия по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «СДС – Управление строительства» №, открытый в Мордовском отделении № 8589 Сбербанка России по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, денежные средства республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 50200000 руб., в том числе в сумме 1532352 руб., которые были зачислены на указанный счет 31.05.2011, после чего ФИО7, Лицо №1, Лицо №2 и неустановленные лица, получили реальную возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, в период с апреля 2010 года по 31.05.2011 Лицо №1, используя свое служебное положение, и Лицо №2, находясь на территории г. Саранска, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана работников ГОСУКС Республики Мордовия и ООО «Мордоврегионпроект», под видом приобретения лифтового оборудования на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск» совершили организованное ФИО7 и неустановленными лицами, хищение 1532352 руб., причинив республиканскому бюджету Республики Мордовия материальный ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело по обвинению ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 159 УК РФ, поступило в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.

После ознакомления с материалами уголовного дела защитник обвиняемого ФИО7 – адвокат Смакаев Р.Р. заявил ходатайство о проведении предварительного слушания по уголовному делу для разрешения вопроса о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании:

обвиняемый ФИО7 заявил, что он поддерживает ходатайство о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, пояснив, что согласен на прекращение дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

адвокат Смакаев Р.Р. просил суд прекратить уголовное дело по обвинению ФИО7 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

представитель потерпевшего ГОСУКС Республики Мордовия ФИО6 заявила, что каких-либо претензий к ФИО7 не имеет, поскольку последним в полном объеме возмещен причиненный преступлением ущерб; разрешение ходатайства о прекращении уголовного дела оставила на усмотрении суда;

прокурор Федяков А.Н. не возражал против прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Суд, выслушав мнения сторон, обсудив доводы о возможности прекращения настоящего уголовного дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ судья вправе прекратить уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3-6 ч. 1, в ч. 2 ст. 24 и ч.1 ст. 27 УПК РФ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 236 УПК РФ по результатам предварительного слушания судья может принять решение о прекращении уголовного дела

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного дела или уголовного преследования в предварительном слушании при наличии основания, предусмотренного п. 3 и 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, относится к категории тяжких.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет после его совершения. 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со ст. 76.2 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в его взаимосвязи с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Оснований для приостановления течения сроков давности уголовного преследования, по делу не имеется.

На момент заявления ходатайства обвиняемым и принятия судом настоящего постановления десятилетний срок давности уголовного преследования ФИО7 истёк; поскольку моментом окончания преступления, вменяемого ФИО7, является 31.05.2011; обвиняемый выразил согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования; данное согласие заявлено им добровольно и после консультации с защитником; суть предъявленного обвинения ему понятна; основания, которые не являются реабилитирующими, порядок и последствия прекращения уголовного дела по указанным основаниям ему разъяснены и понятны.

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении ФИО7 по ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

С учётом прекращения уголовного дела мера пресечения в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по настоящему уголовному делу подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при принятии итогового решения по уголовному делу № 12001890016000057, из которого было выделено настоящее уголовное дело. При этом, вещественные доказательства были оставлены именно в уголовном деле № 12001890016000057.

Руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 27, 254, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении ФИО7 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Копию настоящего постановления вручить ФИО7, защитнику, представителю потерпевшего, направить прокурору Республики Мордовия.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.И. Кандрин

1версия для печати