Дело № 1-60/2025

УИД 13RS0023-01-2025-001124-80 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск, Республика Мордовия 11 апреля 2025 года 

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе:

председательствующего судьи Баляевой Л.Р.,

с участием: 

государственного обвинителя – Неяскина С.С.; 

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Гурьянова В.М.,

при секретаре судебного заседания Белоклоковой Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

в соответствии со ст.ст. 91,92 УПК РФ по настоящему делу не задерживавшегося и под стражей (домашним арестом) не содержавшегося;

25.02.2025 в отношении ФИО1 избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период не позднее 23.11.2018, неустановленное следствием лицо с именем ФИО43 и действующий по ее указанию, не осведомленный о преступных намерениях последней Н.В.В. предложили ФИО1 за материальное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо, а также в последующем открыть расчетный счет организации в банковском учреждении, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица. 

Учитывая, что на указанный период времени у ФИО1 имелись финансовые сложности, относительно материального положения, у последнего возник корыстный умысел на получение имущественной выгоды, вследствие чего он согласился на предложение неустановленного лица с именем Ю. и Н.В.В.

После чего, 23.11.2018, ФИО1, не имея намерений в дальнейшем руководить юридическим лицом – обществом с ограниченной ответственностью «Трейдторг» (далее – ООО «Трейдторг», Общество»), и осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, переданный ему Н.В.В. пакет регистрационных документов от его имени для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «Трейдторг». 

В этой связи, 28.11.2018 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО1 является учредителем и директором ООО «Трейдторг» (ОГРН №). 

В период с 28.11.2018 по 10.12.2018, неустановленное следствием лицо с именем Ю., через Н.В.В. который не был осведомлен о преступном умысле последней, предложил ФИО1 за денежное вознаграждение открыть в Саранском филиале банка «Возрождение» (ПАО) расчетный счет на ООО «Трейдторг», с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть ей электронное средство платежа, посредством которого будет осуществляться доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, с целью неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени данного юридического лица.

Получив указанное предложение, у ФИО1 находившегося в г. Саранск Республики Мордовия, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение и сбыт электронных средств платежа, в связи с чем, на данное предложение он ответил согласием.

Затем 10.12.2018, в дневное время суток, ФИО1 находясь на стоянке около главного входа в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, нарочно получил от Н.В.В. пакет документов необходимых для предоставления в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), в целях открытия расчетного счета ООО «Трейдторг».

Реализуя свой преступный умысел, 10.12.2018 в дневное время суток, ФИО1, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что расчетный счет предназначен для неправомерного перевода денежных средств, и после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Трейдторг» перевод денежных средств по расчетным счетам, находясь в здании Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, подал в указанный банк заявление на предоставление комплексного обслуживания на открытие банковских расчетных счетов, а также копию своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

Согласно заявлению ФИО1 на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от 10.12.2018, последний просил выдать ему, как единственному уполномоченному представителю ООО «Трейдторг» носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизведения ключа электронной подписи.

В соответствии с поданным заявлением 10.12.2018 на открытие расчетного счета общества в Банке «Возрождение» (ПАО), 11.12.2018 на ООО «Трейдторг» открыт расчетный счет №.

Согласно заявлению ФИО1 от 10.12.2018, он присоединился к действующей редакции Правил пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания Банка «Возрождение» (ПАО)» (далее - Правила ЦС ДБО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (далее - Регламент УЦ), просил предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы ДБО (Система «Интернет-Клиент»), обеспечить возможность ее использования в соответствии с условиями Правил ЦС ДБО, а также просит выдать комплекты подключения. На основании указанного заявления, директор ООО «Трейдторг» ФИО1 присоединился к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО), и заключил договор комплексного банковского обслуживания, подтвердив факт ознакомления с указанными Правилами, согласно которым не допускается заключение договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) в пользу третьего лица, не допускается уступка клиентом прав по договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) третьим лицам полностью или в части.

После чего, в соответствии с указанным заявлением от 10.12.2018, в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, к открытому расчетному счету ООО «Трейдторг» №, предоставлен доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы BSS-Correqts. 13.12.2018 в дневное время суток, более точное время следствием не установлено,

ФИО1 согласно акту №5533 BSS-Correqts о передаче комплекта подключения для Системы ДБО от 13.12.2018, в помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) получил: PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента – владельца СКП ЭП содержащий ключ простой ЭП – логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN – коды пользователя и администратора для доступа к USB – ключу; USB – ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКПЭП серийный №; информацию клиенту системы ДБО Банка «Возрождение» (ПАО).

Таким образом, ФИО1, 13.12.2018 находясь в помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, совершил приобретение электронного средства, электронного носителя информации, в целях сбыта, для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

13.12.2018, в дневное время суток, ФИО1, продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, будучи осведомленный о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, имея право единолично осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Трейдторг», осознавая, что данный счет будет использоваться третьими лицами для неправомерного оборота денежных средств, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с Н.В.В. при личной встрече передал последнему ключ, простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами, тем самым осуществив сбыт.

В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами в период с 11.12.2018 по 16.01.2019 неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на общую сумму 1 304 400,00 рублей. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью; отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им на предварительном следствии в качестве обвиняемого и оглашенных в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (л.д. 156-163), следует, что вину по предъявленному ему обвинению по ч.1 ст.187 УК РФ полностью признает, в содеянном искренне раскаивается. В период времени с 01.11.2018, но не позднее 28.11.2018 у него сложилось трудное финансовое положение и он находился в поисках работы. В сети интернет он узнал о возможности быстрого заработка. Он позвонил по номеру телефона, который ему дали. На его звонок ответила женщина по имени Ю., которой он пояснил, что нуждается в трудоустройстве, на что последняя предложила встретиться и обсудить детали работы. В этот же день, в период времени с 01.11.2018, но не позднее 28.11.2018, он встретился с данной женщиной и мужчиной по имени Н.В.В. (как вследствие ему стало известно, им оказался Н.В.В.), которые пояснили, что ему на свое имя необходимо зарегистрировать организацию за денежное вознаграждение. В данной организации он будет являться директором и учредителем в одном лице, при этом пояснили, что фактически он каких-либо управленческих функций от имени организации осуществлять не будет. За регистрацию юридического лица ему обещали денежное вознаграждение в размере около 15 000 рублей. После чего, ему пояснили, что для регистрации организации женщине с именем Ю. и Н.В.В. будет необходим его паспорт и СНИЛС. Данные документы он передал в период времени с 01.11.2018, но не позднее 28.11.2018. Примерно через неделю он снова встретился с Н.В.В. и Ю., где ему передали готовый пакет документов для регистрации ООО «Трейдторг» и пояснили, что ему необходимо поехать с ними в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>. В период времени с 01.11.2018, но не позднее 28.11.2018, он совместно с ними отвез данные документы в вышеуказанный налоговый орган, после чего 28.11.2018 ему выдали документы, свидетельствующие о регистрации ООО «Трейдторг» (ИНН №), которые он отдал Ю. и Н.В.В., за что последние передали ему денежное вознаграждение в сумме около 15000 рублей. Фактически он в качестве руководителя ООО «Трейдторг» каких-либо взаиморасчетов со сторонними организациями не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность общества не осуществлял. В настоящее время каких-либо контактных данных Н.В.В. и Ю. у него не сохранилось. В период времени с 28.11.2018 по 10.12.2018, ему позвонила Ю. и пояснила, что с ним свяжется Н.В.В., с которым ему необходимо будет открыть расчетный счет на ООО «Трейдторг» в Саранском филиале Банка «Возрождение». При этом, в ходе разговора Ю. пояснила, что каких-либо операций по счету, открытого в вышеуказанном банке на ООО «Трейдторг» он совершать не будет. Все операции будут осуществлять третье лицо. Таким образом он понял, что данный счет будет предназначен для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В период времени с 28.11.2018 по 10.12.2018, ему позвонил Н.В.В. и пояснил, что необходимо будет посетить кредитное учреждение с целью открытия расчетного счета ООО «Трейдторг» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания для управления расчетным счетом, при этом ему необходимо будет взять с собой паспорт. 10.12.2018 за ним приехал Н.В.В. и они с целью открытия расчетного счета ООО «Трейдторг» поехали в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, где на автомобильной стоянке около входа в данный банк, Н.В.В. передал ему документы общества необходимые для предоставления в банк в целях открытия счета и сообщил ему, что при заполнении заявления на открытие расчетного счета необходимо подключить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, предназначенной для дистанционного перевода денежных средств. После чего он проследовал в вышеуказанный банк, где он предоставил сотруднику банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета. 10.12.2018 в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, ознакомившись с представленными им документами, сотрудник банка удостоверилась в их подлинности, сделала их копии и передала их обратно. Согласно условиям банка при открытии расчетного счета общества в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с ним сотрудник банка предоставила пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО)». В ходе ознакомления с представленными документами на открытие расчетного счета, в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в рамках которого он как клиент – руководитель ООО «Трейдторг», просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудником банка ему разъяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета общества посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) он подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ему была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявлением о том, что он как руководитель ООО «Трейдторг» выступая владельцем сертификат ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов общества обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, сотрудником банка ему разъяснено, что необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Также он в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом, он на момент подписания сообщил и заверил, что ознакомлен с правилами, правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, Правилами использования кодового слова, правилами расчетам по корпоративным картам и приложениями к ним, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также сотрудник банка разъяснила ему порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета индивидуального предпринимателя платежный документ (платежное поручение) с его электронно-цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. Он же в свою очередь сообщил, что все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» ему доступно разъяснены, каких-либо вопросов не имеет. В этот же день, 10.12.2018 он находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), по адресу: 

<

...>, ознакомившись с представленными сотрудником банка документами подписал их и передал сотруднику банка, которая в свою очередь подписала их, отсканировала и документы были переданы на открытие счета в главный офис территориально находившийся в г. Москва. Расчетный счет ООО «Трейдторг» № был открыт 11.12.2018, так как документы на открытие расчетного счета отправлялись в главный офис банка находившийся в г. Москва. 13.12.2018, в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), по адресу: 

<

...>, на основании акта №5533-BSS о передаче программного обеспечения Системы ДБО ему как руководителю ООО «Трейдторг» был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Трейдторг». В помещении офиса Саранский филиал Банка «Возрождение» по адресу: 

<

...> при оформлении документов на открытие расчетного счета, а также при и их подписании он находился один, третьи лица не присутствовали. 13.12.2018 в дневное время, он, находясь у здания Саранского филиала Банка «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

...>, конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Трейдторг» и все банковские документы передал Н.В.В. С момента открытия расчетного счета в Саранском филиале Банка «Возрождение» каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов он не формировал, электронно-цифровой подписью не подписывал и не направлял их посредством сети Интернет с использованием системы электронного документооборота расчетного счета в обслуживающий банк на исполнение от имени руководителя ООО «Трейдторг».

Оглашенные показания, подсудимый ФИО1 подтвердил в полном объеме. 

Обстоятельства преступления и виновность ФИО1 в его совершении помимо вышеприведённых показаний подсудимого подтверждаются совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.Н.Б. (л.д.60-64) следует, что в период с 01.02.2016 по 23.10.2020 она осуществляла свою трудовую деятельность в должности специалиста по сопровождению расчетно-кассового обслуживания группы обслуживания юридических лиц УМС Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц, в том числе прием и подписание пакета документов, необходимых для открытия клиентами счетов в Саранском филиале Банка «Возрождение». Встречи с клиентами банка - руководителями юридических лиц по вопросам открытия расчетных счетов в нашем банке она осуществляла непосредственно на своем рабочем месте в офисе Саранского филиала Банка «Возрождение», по адресу: 

<

...>. Данные встречи осуществлялись по согласованию клиента с менеджером банка, либо при личном посещении банка. Далее клиент - руководитель юридического лица с необходимым пакетом документов (решение участника общества; приказ о вступлении в должность; свидетельство о постановлении на учет организации; устав; паспорт) для открытия счетов лично обращается в банк и предоставляет данные документы сотруднику для открытия расчетного счета. 10.12.2018 в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО «Трейдторг» (ИНН №) ФИО1 и предоставил необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и оригиналы учредительных документов ООО «Трейдторг» (решение участника общества; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). Ознакомившись с представленными ФИО1 документами, она удостоверилась в их подлинности, сделала копии и передала их обратно. Согласно условиям банка, при открытии расчетных счетов ООО «Трейдторг» 10.12.2018 года в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с ФИО1 она предоставила ФИО1 пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Трейдторг»; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета). 10.12.2018 ФИО1, находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) ознакомившись с представленными ею документами: заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Трейдторг» от 10.12.2018; карточкой с образцами подписей и оттиска печати; заявлением об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета, ФИО1 подписал их и передал ей. Она в свою очередь подписала их, отсканировала и документы были переданы на открытие расчетного счета в главный офис банка территориально находившийся в г. Москва. Расчетный счет ООО «Трейдторг» был открыт 11.12.2018, так как документы на открытие расчетного счета отправлялись в главный офис банка находившийся в г. Москва. В дальнейшем 13.12.2018 ФИО1, посетил Саранский филиал Банка «Возрождение», по адресу: 

<

...>, с целью предоставить ему дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Обществу в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) предоставить доступ к подсистеме «Интернет- Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен – ФИО1 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати, ей ФИО1 были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Трейдторг» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Подписывая заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «Трейдторг» от 13.12.2018, ФИО1 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ФИО1 была разъяснена ответственность в соответствии с заявлением о присоединении от 13.12.2018, о том, что ФИО1, выступая владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет - Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Трейдторг» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности, не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО1 разъяснено, что ему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Также ФИО1 в заявлении о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «Трейдторг» от 13.12.2018 заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом ФИО1 на момент подписания сообщил и заверил, что он ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, Правилами использования кодового слова, правилами расчетам по корпоративным картам и приложениями к ним, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также она разъяснила ФИО1 порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Трейдторг» платежный документ (платежное поручение) с его электронно-цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. ФИО1 сообщил, что все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» ему доступно разъяснены и понятны. В дальнейшем 13.12.2018 ФИО1, находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), по адресу: 

<

...>, ознакомившись с представленными ей документом, а именно с заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «Трейдторг» от 13.12.2018 подписал данный документ и передал ей. Она в свою очередь подписала, отсканировала и документ был переданы на присоединение к Правилам ЦС ДБО, к системе «Интернет-Клиент» в главный офис банка территориально находившийся в г. Москва. Также 13.12.2018, кем-то из менеджеров банка, кем точно она уже не помнит, по акту № - 5533 BSS о передаче программного обеспечения системы ДБО, ФИО1 был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета Общества. 13.12.2018 ФИО1 был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи, но начало его действия – 14.12.2018, так как документы оправлялись в главный офис банка находившийся в г. Москва. В помещении офиса Саранский филиал Банка «Возрождение» по адресу: 

<

...> при оформлении документов на открытие расчетного счета, а также при их подписании ФИО1 находился один.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.В.В. (л.д.83-87) следует, что в конце 2018 года, точную дату в настоящий момент он не помнит, к нему через знакомых обратилась женщина по имени «Ю.». Через каких знакомых, она сказать не может, так как не помню. Анкетные данные, какие-либо признаки внешности женщины по имени «Ю.» он не помнит, контактные данные указанной женщины, он также не помнит и не знает. После знакомства, женщина по имени «Ю.» попросила его помочь в оформлении юридических лиц в налоговом органе. Так как ранее он был индивидуальным предпринимателем, то процедура постановки на учет в налоговый орган юридического лица ему известна, поэтому он согласился ей помочь. С Ю. он впоследствии связывался через мессенджер «Телеграм» и при звонке ее номер телефона у него не отображался. С целью образования юридического лица Ю. сообщила данные лица, а именно ФИО1 которому необходимо помочь в регистрации на него юридического лица, выступая при этом в роли курьера. В период времени с 01.11.2018, но не позднее 23.11.2018 года, точную дату он не помнит, Ю. связалась с ним по телефону и сообщила, что необходимо встретиться с ФИО1 и оказать ему содействие в регистрации организации в налоговом органе. В период времени с 01.11.2018, но не позднее 23.11.2018 года, он вместе с Ю. встретились с ФИО1 в г. Саранск Республики Мордовия и представился своим именем. Он пояснил ФИО1, что нужно за денежное вознаграждение открыть организацию на свое имя, но никакие управленческие функции осуществлять не придется. Также он сказал ФИО1 что для регистрации организации на его имя нужен паспорт и СНИЛС. В период времени с 01.11.2018, но не позднее 23.11.2018 года, он снова встретились с ФИО1, где последний передал ему свой паспорт и СНИЛС для регистрации юридического лица. Затем, 23.11.2018, в дневное время, точное время он не помнит, по просьбе Ю. он приехал к зданию ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, расположенного по адресу: 

<

...>, и встретился с ФИО1 При встрече с ФИО1 он передал ему документы, необходимые для регистрации юридического лица, которые, в свою очередь, ему передала Ю.. ФИО1 зашел в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска и передал готовый пакет документов для регистрации ООО «Трейдторг», согласно которому являлся директором и учредителем Общества. Также ФИО1 впоследствии сказал ему, что произвел все необходимые операции, в том числе подписал необходимые документы, для регистрации указанного юридического лица. Затем, 28.11.2018 с ним по телефону снова связалась Ю. и сказала, что необходимо отвезти ФИО1 в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск для того, чтобы последний получил документ о регистрации юридического лица. Также Ю. попросила его забрать у ФИО1 документы и отдать ей. После этого он снова отвез ФИО1 в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, где тот в вышеуказанный день получил документы, свидетельствующие о регистрации ООО «Трейдторг» (ИНН №). ФИО1, 28.11.2018 передал ему эти документы. Спустя несколько дней эти документы он передал Ю.. Затем, в период времени с 28.11.2018 по 10.12.2018, точную даты и время он в настоящий момент не помнит, с ним связалась Ю. и сказала, что у нее необходимо забрать пакет документов для открытия расчетного счета организации, в которой директором является ФИО1 Спустя несколько дней, место, дату и время он не помнит, он встретился с Ю., которая передала пакет документов для открытия расчетного счета в банке. Ю. сообщила, что он должен встретиться с ФИО1, передать последнему пакет документов для открытия расчетного счета Общества в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО). После того, как ФИО1 откроет расчетный счет Общества, нужно забрать у него документы, которые последний получит в банке. В период времени с 28.11.2018 по 10.12.2018, он позвонил ФИО1 и сообщил информацию, которую ему передала ФИО44. 10.12.2018, он встретился с ФИО1, и они направились в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>. Прибыв к зданию Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), ФИО1 взял у него пакет документов, которые ему передала Ю.. Также он сообщил ФИО1 информацию, которую до него довела Ю., а именно сообщил о том, чтобы ФИО1 открыл в банке расчетный счет с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания. После чего ФИО1 отправился в банк, а он остался ждать в автомобиле. Спустя некоторое время ФИО1 вышел из банка, сел в автомобиль, расположенный возле здания банка, и предал ему документы на открытие расчетного счета ООО «Трейдторг». Расчетный счет ООО «Трейдторг» был открыт 11.12.2018, так как документы на открытие расчетного счета отправлялись в главный офис банка находившийся в г. Москва. В дальнейшем 13.12.2018, он с ФИО1 прибыли к зданию Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), по адресу: 

<

...>. ФИО1 пошел в вышеуказанный банк, где ФИО1 передали конверт с документами и ключом проверки электронной подписи типа USB-токен. 13.12.2018 в дневное время, находясь у здания Саранского филиала Банка «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

...>, конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Трейдторг» и все банковские документы, ФИО1 передал ему, и они с ФИО1 разошлись, и более не встречались. 13.12.2018, он встретился с Ю., и передал ей пакет с документами и ключом проверки электронной подписи типа USB-токен, которые ему отдал ФИО1 Отношения к руководству деятельностью ООО «Трейдторг» он никогда не имел. Он лишь по просьбе неизвестной женщины оказывал юридические услуги в помощи регистрации в налоговом органе указанного общества и открытии расчетного счета в кредитной организации.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.Л.В. (л.д.80-82) следует, что в период с марта 2016 года по апрель 2022 года она состояла в должности начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска. В ее должностные обязанности входило: контроль и общее руководство осуществлением отдела регистрации вновь созданных организаций, обработка заявлений на регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в учредительные документы организации, в том числе обработка заявлений на смену учредителей и руководителей юридического лица, и другие, предусмотренные должностной инструкцией. С апреля 2022 года она состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Республике Мордовия. 23.11.2018 в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска ФИО1, для государственной регистрации юридического лица - ООО «Трейдторг» представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя об учреждении ООО «Трейдторг» №1 от 22.11.2018, Устав ООО «Трейдторг», утвержденный Решением учредителя от 22.11.2018. В силу п.1 ст.11 Федерального закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее -Закон №129-ФЗ) государственная регистрация производится на основании решения о государственной регистрации, принятого регистрирующим органом, которое является актом ненормативного характера. В соответствии с п.4 ст.5 ФЗ №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Документы были представлены учредителем и директором ООО «Трейдорг» ФИО1 Представленные 23.11.2018 документы рассмотрены ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска на предмет комплектности и оформления согласно требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденным Приказом ФНС России 25.10.2012 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представленных в регистрирующий орган, при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». В ходе проведения проверки документов, нарушения законодательства о государственной регистрации выявлено не было. Следовательно, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные ст.23 Закона №129-ФЗ, не выявлены. Поскольку представленные для государственной регистрации документы соответствовали требованиям ст.12 Закона №129-ФЗ, то ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска 28.11.2018 в соответствии со ст.11 Закона №129-ФЗ вынесено решение о государственной регистрации юридического лица, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Таким образом, ООО «Трейдторг» было зарегистрировано в качестве юридического лица 28.11.2018 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. Директором и учредителем указанной организации является – ФИО1

Согласно рассекреченных и представленных вустановленномзакономпорядке результатам оперативно-розыскных мероприятий: «наведение справок», «опрос» в отношении номинального директора ООО «Трейдторг» ФИО1, представленных на бумажном носителе, установлен факт причастности ФИО1 к совершению инкриминируемого преступного деяния, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ (т.1л.д.9-39).

Согласно выписки ЕГРЮЛ ФИО1 является учредителем и директором ООО «Трейдторг» (ОГРН №) (л.д. 138-148). 

Решением №1 единственного учредителя ООО «Трейдторг» от 22.11.2018 утвержден Устав ООО «Трейдторг», в котором перечислены виды деятельности, права и обязанности участников Общества (л.д. 110-128). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 27.02.2025, осмотрен участок местности, расположенный около Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, где 13.12.2018, ФИО1, в дневное время, передал Н.В.В. носитель, содержащий ключ простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, используемые для работы в системе дистанционного банковского обслуживания Банка «Возрождение» (ПАО), которые необходимы для доступа к расчетному счету ООО «Трейдторг» №, и осуществления перевода денежных средств по указанному расчетному счету. Данным осмотром установлено место совершения преступления (л.д.78-79).

Протоколом выемки от 15.01.2025, у представителя АО «БМ-Банк» изъяты: заверенные копии документов банковского досье клиента – ООО «Трейдторг» (ИНН №) (л.д.75-77).

Исходя из протокола осмотра предметов от 03.03.2025, осмотрен оптический носитель информации CD-R компакт диск, предоставленный АО «БМ-Банк» за исх. №51.7-4/2849 от 03.02.2025 в ответ на запрос №3/4723 от 26.12.2024, на котором имеются копии банковского досье клиента – ООО «Трейдторг» (ИНН №). В ходе осмотра установлено, что 10.12.2018 ФИО1 подписал заявление на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в банке «Возрождение» (ПАО), согласно которому в указанном банковском учреждении открыт расчетный счет № в целях осуществления переводов денежных средств последнего в качестве директора ООО «Трейдторг». Подписав данное заявление, ФИО1 выразил согласие на предоставление доступа к подсистеме «Интернет-Клиент», а также подписал иные банковские документы, необходимые для подключения вышеуказанной Системы дистанционного обслуживания банковского (расчетного) счета, открытого на ООО «Трейдторг», подтвердив тем самым, что ознакомлен с мерами безопасности при использовании электронной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания и иными правилами банковского обслуживания (л.д.88-128).

Согласно протокола осмотра предметов от 05.03.2025 и фототаблицы, осмотрены заверенные копии документов банковского досье клиента ООО «Трейдторг» (ИНН №), изъятые 03.03.2025 в ходе выемки в АО «БМ-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что 10.12.2018 ФИО1 подписал заявление на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в банке «Возрождение» (ПАО), согласно которому в указанном банковском учреждении открыт расчетный счет № в целях осуществления переводов денежных средств последнего в качестве директора ООО «Трейдторг». Подписав данное заявление, ФИО1 выразил согласие на предоставление доступа к подсистеме «Интернет-Клиент», а также подписал иные банковские документы, необходимые для подключения вышеуказанной Системы дистанционного обслуживания банковского (расчетного) счета, открытого на ООО «Трейдторг», подтвердив тем самым, что ознакомлен с мерами безопасности при использовании электронной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания и иными правилами банковского обслуживания (л.д.132-135).

Оценив совокупность исследованных доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения ФИО1 преступления.

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми, не имеется. Вышеприведённые показания свидетелей, которые они давали на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ.

Поскольку подсудимый ФИО1 полностью подтвердил правильность и достоверность своих вышеприведённых показаний, которые он давал на предварительном следствии, протокол его допроса в качестве обвиняемого соответствует требованиям УПК РФ; при допросе присутствовал его защитник, показания даны после разъяснения прав и обязанностей, суд принимает показания подсудимого на предварительном следствии как одни из доказательств совершения преступления, подтверждённых совокупностью иных доказательств.

Оснований считать, что свидетели оговаривают ФИО1, не имеется. Показания свидетелей подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенного ФИО1 преступления, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и берет за основу при решении вопроса о виновности подсудимого в совершении преступления.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством являлся ключ электронной подписи, привязанный к банковскому счету ООО «Трейдторг», так как с его помощью осуществлялся доступ к банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

Судом на основании представленных доказательств установлено, что ФИО1 при оформлении ООО «Трейдторг» и регистрации себя в налоговом органе в качестве ИП, в дальнейшем при открытии банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве руководителя – директора данного общества, а также занятия самостоятельной предпринимательской деятельностью, совершила описанные в приговоре действия по просьбе неустановленного лица с именем Ю., которая пообещала ему денежное вознаграждение за использование статуса руководителя общества и регистрации качестве ИП, а также при открытии банковского счета в своих, а не ФИО3, интересах. Регистрация Общества и ИП и оформление банковского счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств выполнено ФИО3 под руководством неустановленного лица с именем Ю., и после оформления все документы и электронные средства сразу же были переданы им этому лицу. В дальнейшем ФИО3 не контролировал деятельность Общества, оформленного на его имя, и движение средств по расчетному счету, открытого для ИП, как не контролировал и банковский счет, не имел доступа к этому банковскому счёту и документации. В дальнейшем статус Общества и банковский счёт с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств использовался третьими лицами для перевода денежных средств.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО3 этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей Ш. не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплён в ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе», что нашло своё отражение в вышеприведённом договоре по открытию банковского счета.

Согласно данному договору ФИО3, как клиент банка, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Однако, ФИО3 указанные требования умышленно нарушены, что свидетельствует о наличии у него умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При таких обстоятельствах, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, имеет постоянное место жительства, 

<

данные изъяты>, в соответствии с трудовым законодательством РФ не трудоустроен, военнообязанный, 

<

данные изъяты>. 

ФИО1 вину признал, раскаялся в содеянном, положительно характеризуется, 

<

данные изъяты>, что в соответствии с со ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО1

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

Несмотря на совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд с учётом конкретных обстоятельств совершения ФИО1 оконченного преступления в сфере экономической деятельности, не усматривает безусловных оснований для изменения категории совершенного им тяжкого преступления на менее тяжкую.

Суд, учитывая изложенные обстоятельства, личность ФИО1, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, а также совокупность смягчающих обстоятельств, считает, что исправление осужденного и достижение целей наказания возможно путем назначения ему за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку другие виды наказания не достигнут его исправления, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

В связи с установлением в действиях ФИО1 совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признавая их исключительными, приведенными данными о его личности, а именно его роли при совершении преступления, который действовал по указанию иного лица при его совершении; его поведения после совершения преступления, отсутствия фактов привлечения к административной ответственности и совершения правонарушений против общественного порядка в период совершения вменяемого преступления, материального положения, назначая наказание, суд руководствуется положениями ст. 64 УК РФ и не применяет дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного санкцией уголовного закона, то есть штраф. 

Учитывая реальную степень общественной опасности преступления, мотивы его совершения, обусловленные тяжелым материальным положением подсудимого, поведение ФИО3 после совершения преступления, свидетельствующих о его раскаянии в совершенном деянии, суд признает указанные смягчающие обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления.

Оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 53.1 УК РФ для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется, поскольку не обеспечит цели их исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учётом обстоятельств совершения преступления, учитывая характер и реальную степень общественной опасности, характер действий подсудимого при его совершении, а также с учётом совокупности обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, состояния здоровья, семейного и материального положения, а также совокупности смягчающих обстоятельств, оцененных судом, суд считает, что цели наказания в виде лишения свободы могут быть достигнуты путём применения условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей: встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Оснований для изменения меры процессуального принуждения в отношении ФИО1 – в виде обязательства о явке - до вступления приговора в законную силу – не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. При этом, согласно ч. 3.1 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и одновременно признанные вещественными доказательствами по другому уголовному делу, подлежат передаче органу предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело, по которому не вынесен приговор либо не вынесено определение или постановление о прекращении уголовного дела.

Поскольку на основании постановления следователя от 03.03.2025 (л.д. 131) из материалов настоящего уголовного дела № 12502890002000018 выделены материалы в отношении Н.В.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в отдельное производство, то все вещественные доказательства следует передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по Республике Мордовия, куда направлены выделенные материалы уголовного дела для проведения проверки и принятия решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Назначенное наказание в виде лишения свободы считать в силу ст. 73 УК РФ условным, установив ФИО1 испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого ФИО1 обязан:

- встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; 

- не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного по месту его жительства.

Начало испытательного срока ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- CD-R-диск, являющийся приложением к ответу АО «БМ-Банк» за исх. №51.7-4/2849 от 03.02.2025 в ответ на запрос №3/4723 от 26.12.2024, хранящийся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;

-копии документов из банковского досье клиента ООО «Трейдторг» (ИНН №) на 43 листах, изъятые в АО «БМ-Банк» и хранящиеся при материалах уголовного дела – передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по Республике Мордовия.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путём подачи апелляционной жалобы (принесения прокурором апелляционного представления) через Ленинский районный суд г. Саранска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

ФИО1 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья Л.Р. Баляева