№ 1 - 243/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 12 ноября 2024 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ардувановой Д.Р.,

при секретаре Сулеймановой Э.М.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Руднева А.М.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Хозяинова С.В., ордер в уголовном деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, работающего комплектовщиком ИП Г.Р.Г., холостого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, инвалидности не имеющего, не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (два преступления) и ч. 1 ст. 187 (два преступления) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, совершил образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на территории г. Уфы, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), вступив в предварительный сговор с ФИО1, в целях незаконной регистрации юридическое лицо ООО «Сатурн» за денежное вознаграждение на подставное лицо. Представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г. Уфе, приискало ФИО1, которому предложило за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей незаконную регистрацию юридического лица, выступить в роли номинального директора, которому не придется осуществлять руководство после его создания. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организаций, который не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании и распоряжении расчетным счетом юридического лица.

В свою очередь, ФИО1, находясь в г. Уфе, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за незаконное создание юридического лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, распределили между собой преступные роли. Так, неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО1 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе, также инструктировать и руководить его действиями. При последующем обращении ФИО1 в офис ООО «Рустерминал», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, а также формирования заявления для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовки пакета необходимых документов для создания и регистрации юридического лица. После чего используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания для представления их в регистрирующий орган – Межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес>, для создания юридического лица. В свою очередь, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ему необходимо представить свой паспорт гражданина Российской Федерации, также обратиться в офис ООО «Рустерминал», для получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи с целью последующей передаче неустановленному лицу. 

После чего во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Сатурн».

Реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи при создании юридического лица.

Реализуя совместный преступный умысел неустановленное лицо с ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ДД.ММ.ГГГГ прибыли совместно по предварительной договоренности с неустановленным лицом, по адресу: 

<

адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. После чего ФИО1 представил сотруднику ООО «Рустерминал» свой паспорт гражданина Российской Федерации для последующей регистрации сертификата.

Так, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «Рустерминал», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, представил последнему, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, после получения которых, ФИО1 подписал данные документы и представил их обратно, для последующей проверки его данных. 

После проведенной проверки документов, ООО «Рустерминал» перенаправило заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку в ООО «Айтиком», которое одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении ФИО1 средства доступа к информационному сервису – «Кабинет УЦ», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису - «Кабинет УЦ», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО1 в ООО «Рустерминал». ДД.ММ.ГГГГ используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - МИФНС № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес> пакеты документов необходимых для создания юридического лица ООО «Сатурн».

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, МИФНС № 46 по г. Москве, расположенного по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «Сатурн», с присвоением ИНН №, ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем ООО «Сатурн» со 100% долей в уставном капитале общества и на него, возлагались полномочия генерального директора ООО «Сатурн», которые последний осуществлять не намеревался.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Сатурн» ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

Он же, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выступающий в качестве номинального директора ООО «Сатурн», находясь на территории г. Уфы, получил от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «Сатурн». После чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Сатурн».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находившегося на территории г. Уфы, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Сатурн» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в частности производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и носителей информации системы ДБО, последний сможет самостоятельно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу ООО «Сатурн». Так в банке АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный счет № с подключением системы ДБО, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Сатурн», ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе № 3 БЦ «Нестеров» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Сатурн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу. 

Реализуя свой преступный умысел ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, являясь подставным лицом – директором ООО «Сатурн» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в частности производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, дистанционно через личный кабинет подал документы в банк АО КБ «Модульбанк» с подключением услуг системы ДБО. После чего сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № с подключением системы ДБО, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Сатурн», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Уфе, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) документы по открытию расчетного счета ООО «Сатурн», полученные на электронную почту 

<

данные изъяты>, а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу. 

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Сатурн» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», необходимые для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «Сатурн», с подключением услуг системы ДБО, в отделении банка АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № с подключением система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые получены ФИО1

Так, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Сатурн», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию, которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Сатурн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, являясь подставным лицом – директором ООО «Сатурн» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы о присоединении к правилам банковского обслуживания, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Сатурн», с подключением услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №, № и подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Сатурн», ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Сатурн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, являясь подставным лицом – директором ООО «Сатурн» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную, в частности производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств, носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Бизнес Онлайн» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», с подключением услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании, которых сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № и подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Сатурн», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Сатурн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Он же, ФИО1 в январе 2022, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступив с неустановленным лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в предварительный сговор, в целях незаконной регистрации на подставное лицо ООО «Суперстрой», представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г. Уфе, приискало ФИО1, которому предложило за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридического лица после его создания. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем, директором данной организаций, без цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании и распоряжении расчетным счетом юридического лица.

В свою очередь, ФИО1, находясь в г. Уфе, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за незаконное создание юридического лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО1 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе, инструктировать и руководить его действиями при обращении в офис ООО «Рустерминал», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, и изготовления необходимых документов на создание и регистрацию юридического лица. В последующем, используя полученный ФИО1 сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, подписав документы, и направив их в регистрирующий орган – Межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, расположенный по адресу: 

<

адрес> для создания юридического лица. В свою очередь, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в офис ООО «Рустерминал», по адресу: 

<

адрес> представить свой паспорт гражданина Российской Федерации, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу. 

Во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Суперстрой».

После чего, реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в январе 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица.

В свою очередь, ФИО1, реализуя с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ прибыл, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, по адресу: 

<

адрес> с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, представил свой паспорт гражданина Российской Федерации сотруднику ООО «Рустерминал».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник ООО «Рустерминал», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, представил последнему, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, после получения, которых, ФИО1 подписал данные документы и представил их сотруднику ООО «Рустерминал»., для последующей проверки данных. 

После проведенной проверки документов, ООО «Рустерминал» перенаправило заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку в ООО «Айтиком», которое одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении ФИО1 средства доступа к информационному сервису – «Кабинет УЦ», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису - «Кабинет УЦ», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО1 в ООО «Рустерминал». Так, ДД.ММ.ГГГГ, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - МИФНС №46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес> пакеты необходимых документов для создания юридического лица, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, МИФНС №46 по г. Москве, на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «Суперстрой», с присвоением ИНН №, ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем и генеральным директором ООО «Суперстрой». 

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Суперстрой» ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

Он же, ФИО1, осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Суперстрой», находясь на территории г. Уфы, получил от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданной ООО «Суперстрой».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находившегося на территории г. Уфы, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, являясь подставным лицом – директором ООО «Суперстрой» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «Суперстрой» с подключением услуг системы ДБО в банке АО КБ «Модульбанк». После чего сотрудниками банковской организации открыт на имя ООО «Суперстрой» расчетный счет № с подключением система ДБО, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Суперстрой», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 3 БЦ «Нестеров» по адресу: 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Суперстрой», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу. 

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, являясь подставным лицом – директором ООО «Суперстрой» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, дистанционно через личный кабинет подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Суперстрой» с подключением услуг системы ДБО в банке АО КБ «Модульбанк», на основании которых, открыт расчетный счет № и подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Суперстрой», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Уфе, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) документы по открытию расчетного счета ООО «Суперстрой», полученные на электронную почту 

<

данные изъяты>, а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу. 

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, являясь подставным лицом – директором ООО «Суперстрой» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в частности производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», для открытия расчетного счета ООО «Суперстрой» и подключения услуг системы ДБО, в отделении банка АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании, которых открыт расчетный счет № с подключением система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Суперстрой», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Суперстрой», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, являясь подставным лицом – директором ООО «Суперстрой» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы о присоединении к правилам банковского обслуживания, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Суперстрой» с подключением услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании, которых открыты расчетные счета №, № и подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые получены ФИО1

В последующем, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Суперстрой», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Суперстрой», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Суперстрой» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Бизнес Онлайн» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», необходимые для открытия расчетного счета ООО «Суперстрой», подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, открыт расчетный счет № с подключением системы ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления (персональные логин и пароль), а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «Суперстрой», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Суперстрой», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал и суду показал, что в январе 2022 года через мессенджер «Телеграмм» ему поступило предложение о регистрации юридических лиц, где он будет выступать в качестве номинального директора. Поскольку у него было тяжелое материальное положение, он согласился на указанное предложение. После чего, представил документы удостоверяющие личность, с которых были сделаны копии, для последующего оформления электронной цифровой подписи, необходимая для подписания документов, при подачи их в электронном виде в налоговой орган регистрации юридических лиц. Также в банка были открыты расчетные счета на имя юридических лиц. После оформления всех документов ему передали флэшку, которую он передал молодому человеку. 

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний подсудимого ФИО1 на следствии следует, что в январе 2022 года, точную дату не помнит, находился в поиске работы, нашел объявление в мессенджере «Телеграмм» объявление, о помощи в открытие ИП, ООО на непродолжительный срок, за денежное вознаграждение. После чего он написал по указанному номеру телефону. Молодой человек, полных данных, которого не знает, предложил стать номинальным руководителем и учредителем в организациях, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, что никакой финансово-хозяйственной деятельность он осуществлять не будет. Поскольку, у него было тяжелое материальное положение, на указанное предложение, он согласился. После чего, с данным молодым человеком проехали в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где он по указанию молодого человека передал свои документы (паспорт, СНИЛС, ИНН), с которых были сняты копии. В последующем им были подписаны документы на оформление электронно-цифровую подпись, которая необходима для открытия организации. При помощи данной электронной цифровой подписи на его имя было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой», при этом в заявлении на создание ЭЦП им указан абонентский номер и электронная почта, которую ему указал молодой человек. После этого он совместно с вышеуказанным молодым человеком поехал по банкам: Сбербанк России, Тинькофф Банк, Альфа Банк, для открытия расчетных счетов, также в заявлениях указан абонентский номер и электронная почта, которую ему указал молодой человек. После оформления пакета документов для управления расчетными счетами, а также учредительные документы ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой» он передал их молодому человеку. За что получил денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Руководителем организаций ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой» не являлся был номинальным директором, учредителем, а также финансово-хозяйственную не осуществлял. Налоговую отчетность, административно управленческие функции от имени данных организаций не выполнял, никакие услуги не оказывал. Расчетными счетами ООО «Сатурн», «Суперстрой» открытыми в кредитных учреждениях по указанию третьих лиц он никогда не распоряжался. Также коммерческую и предпринимательскую деятельность не осуществлял. В собственности, либо в пользовании, когда-либо офисных помещений, производственных объектов, движимого имущества не имел, в аренду не брал. Все его действия при регистрации организации и открытия расчетных счетов курировал вышеуказанный молодой человек, также он всегда его инструктировал (т. 2 л.д. 90-94, 239-242, т. 4 л.д. 11-113).

После оглашения показаний подсудимого, ФИО1 подтвердил их. Показал, что давал показания добровольно, без оказания давления.

Эти показания подсудимого в ходе следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением ему, перед началом проведения данных следственных действий, его процессуальных прав, в том числе право не свидетельствовать против себя, в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих применение к нему какого-либо воздействия. 

По факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой»)

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №1 на следствии следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «Рустерминал», расположенное по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1, для получения электронной цифровой подписи. После чего ФИО1, сфотографировали вместе с заявлением на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи и направили через «Личный кабинет АйтиКом» для выпуска электронной цифровой подписи. В последующем ООО «АйтиКом» была подтверждена электронная цифровая подпись, которая в последующем направлена на указанную в заявление ФИО8 электронную почту ФИО1 (т. 2 л.д. 19-21).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля К.В.В. на следствии следует, что работает старшим государственным налоговым инспектором в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. ДД.ММ.ГГГГ, посредством каналов связи с применением электронно-цифровой подписи в МИ ФНС России № 46 по г. Москве поступили документы для государственной регистрации юридического лица ООО «Сатурн» ИНН №, а именно: заявление по форме №; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; гарантийное письмо. Поскольку документы для регистрации юридического лица ООО «Сатурн» поданы в установленные законному порядки. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн» было зарегистрировано, как юридическое лицо, где руководителем, учредителем является ФИО1 и ему присвоен ОГРН №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о руководителе и учредителе ООО «Сатурн» - ФИО1 Также ДД.ММ.ГГГГ посредством каналов связи с применением электронно-цифровой подписи в МИ ФНС России № 46 по г. Москве поступили документы для государственной регистрации юридического лица ООО «Суперстрой» ИНН №, а именно: заявление по форме №; решение о создании юридического лица; устав юридического лица, гарантийное письмо. Поскольку документы для регистрации юридического лица ООО «Сатурн» поданы в установленные законному порядки ДД.ММ.ГГГГ ООО «Суперстрой» зарегистрировано, как юридическое лицо, где руководителем, учредителем выступал ФИО1 и ему присвоено ОГРН №. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о руководителе и учредителе ООО «Суперстрой» - ФИО1 (т. 2 л.д. 140-142). 

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №4 на следствии следует, что ввиду тяжелого материального положения ФИО1 в 2022 году за денежное вознаграждение оформил юридические лица ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой», где фактически предпринимательскую деятельность не осуществлял (т. 2 л.д. 183-185, т. 3 л.д. 194-196). 

Согласно результатам осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

- помещение Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве, по адресу: 

<

адрес>, где установлено место регистрации юридических лиц ООО «Сатурн» ОГРН №, ООО «Суперстрой» ОГРН №

- помещение по адресу: 

<

адрес> в ходе которого установлено, что офис ООО «Сатурн» ОГРН №, по указанному адресу не располагается;

- помещение по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что офис ООО «Суперстрой» ОГРН №, по указанному адресу не располагается.

- помещение ООО «Рустерминал», по адресу: 

<

адрес>, в данной организации ФИО1 оформлял электронно-цифровую подпись (т. 1 л.д. 161-179, т. 2 л.д. 22-33)

Из протоколов осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ следует об осмотре регистрационного дела ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой», диска с регистрационными делами. При осмотре, в том числе регистрационных дел ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой», осмотрены: лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сатурн» от ДД.ММ.ГГГГ, а также ООО «Суперстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует о внесении записи о создании юридических лиц; решение № 1 единственного участника ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой» о том, что ФИО1 принимает решение о создании юридических лиц; устав ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой»; заявления (уведомления) о ликвидации юридических лиц ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой» по форме №, а также о принятии юридическими лицами ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой» решений о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.; решение № 3 единственного участника ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой» о том, что ФИО1 принимает решение о ликвидации юридических лиц. Также согласно ответу ООО «Айтиком» следует, что ФИО1 получил квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером №. Идентификация ФИО1 осуществлялось партнером ООО «Рустерминал» 

Данные предметы признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 1 л. 

<

...> 245-247, т. 2 л.д. 1-4, 147-149, 150-153).

Исследовав все представленные в судебном заседании письменные доказательства, суд признает их допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для разрешения дела.

По факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой»)

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №2 на следствии пояснил, что работает ведущим менеджером в АО «Альфа Банк». Согласно юридическому делу клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам следует, что ФИО1, являющейся директором ООО «Суперстрой» и ООО «Сатурн» обратился в АО «Альфа Банк», по адресу: 

<

адрес>, где открыт расчетный счет №, №. При открытии счета ФИО1 указан номер телефона №, вместе с тем адрес электронной почты отсутствовал. После идентификации личности ФИО1, им подписано заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. В последующем общение с ФИО1 происходило через личный кабинет (т. 2 л.д. 34-42, т. 4 л.д. 49-55).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №6 на следствии пояснила, что работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». ФИО1, который являлась директором ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой», после представления документов, а именно: паспорт, устав организации, решение о назначении директором, на имя юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета. Так, согласно имеющейся документации: ООО «Сатурн» открыт расчетный счет № и карточный счет №; ООО «Суперстрой» открыт расчётный счет № и карточный счет №. В последующем счета были закрыты банком в одностороннем порядке ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 11-14). 

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №7 на следствии пояснила, что работает ведущим специалистом управления безопасности Башкирского отделения № ПАО «Сбербанк России». Так, согласно автоматизированной системы Банка директором ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, открыты расчетные счета № и № (пакет услуг «Легкий старт») с присоединением на дистанционное обслуживание в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>. При открытии счетов в присутствии ФИО1, им были представлены правоустанавливающие и удостоверяющие личность документы, также указано, что ООО «Сатурн», расположен по адресу: 

<

адрес> ООО «Суперстрой», расположен по адресу: 

<

адрес>, электронный адрес (email) 

<

данные изъяты>, телефон – №. ДД.ММ.ГГГГ подписано заявление о присоединении на дистанционное обслуживание (т. 4 л.д. 47-48).

Согласно протоколам осмотра документов (предметов), объектами осмотров являются копия банковского досье: АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», а также СD-R диск представленный из МРИ ФНС России № 4 по г. Москве и МРИ ФНС России № 24 по г. Москве, на которых содержатся информация о счетах кредитных учреждениях и иные бухгалтерские документы юридических лиц ООО «Сатурн», ООО «Суперстрой» (т. 1 л.д. 225-226, т. 2 л.д. 56-57, т. 3 л.д. 176-177, 231-233, т. 4 л.д. 26-27). 

После чего осмотренные документы (предметы) признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 228-231, т. 2 л.д. 59-62, т. 3 л.д. 179-180, 235-236, т. 4 л.д. 29-30).

Суд находит исследованные доказательства, приведенные выше, достоверными, допустимыми и объективными, поскольку составлены они в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические данные, и принимает их как достоверные доказательства. Суд не находит нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании настоящего уголовного дела, в том числе права на защиту подсудимого. Сведения, сообщенные свидетелями, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, дополняют друг друга, и в совокупности создают общую картину преступлений. 

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Документы, отражающие проведение оперативно-розыскных мероприятий, составлены в соответствии с требованиями закона, подписаны и утверждены правомочными должностными лицами. При использовании результатов оперативно-розыскных действий для формирования доказательств на стадии предварительного расследования существенных нарушений уголовно-процессуального закона допущено не было. 

В материалах уголовного дела не содержится, и судом не добыто данных о наличии в действиях сотрудников правоохранительных органов искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации. Не приведено таких доказательств и стороной защиты.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлено нарушений, препятствующих рассмотрению дела и постановлению приговора в отношении ФИО1

Судом установлено, что ФИО1, что он знал о своей формальной (номинальной) роли, как учредителя, так и руководителя обществ, который не имел намерений быть руководителем ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой», а также осуществлять управления в данных организациях. Действуя согласно договоренности с неустановленным лицом, представил документы удостоверяющие личность (паспорт), после чего подписал необходимые документы для государственной регистрации юридических лиц и передал весь пакет документов неустановленному лицу, не осуществляя полномочия по управлению деятельностью юридических лиц. ФИО1 совершая преступные действия, осознавал, что эти деяния сводились не только к предоставлению документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, но и влекли образование (создание) юридических лиц, в которых он должен был являться номинальным учредителем и руководителем, то есть осознавал противоправность своих действий, что в результате его преступных действий в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, каковым являлся он сам.

Также совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашло свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении ФИО1 участвовал совместно с иными лицами, заранее договорившись о совместном совершении преступления, предварительно распределив преступные роли. 

Преступление, предусмотренное ст. 173.1 УК РФ, считается оконченным с момента создания юридического лица, то есть со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Данные преступления ФИО1 были окончены, поскольку регистрирующим органом внесены соответствующие записи в государственный реестр юридических лиц. 

Фактические обстоятельства, совершения подсудимым ФИО1 преступлений, установлено, что после регистрации юридических лиц, являясь номинальным учредителем и руководителем ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой», получив возможность обратиться в банки за оформлением расчетных счетов, действуя по просьбе неустановленного лица, не осуществляя реальную финансово-экономическую деятельность ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой», и не имея намерения в последующем осуществлять финансово-экономическую деятельность от имени юридических лиц, в том числе производить денежные переводы, действуя от имени указанной организации, открывал в банках расчетные счета, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, достоверно зная, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Сатурн» и ООО «Суперстрой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с предъявленным обвинением суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по двум преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО1 по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врача нарколога не состоит. Также на диспансерном учете у психиатра не состоит, однако в 2007 году прошел ВВК с диагнозом: смешанное расстройство поведения и эмоций по неустойчивому типу с легким снижением когнитивной продуктивности. В последующем за психиатрической помощью не обращался. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие детей на иждивении, один из которых является малолетним. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы, а с учетом, установленных по делу совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, с применением условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление, и не находит оснований для назначения ему иного, более мягкого вида наказания, предусмотренного санкциями ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. 

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, наряду с основным наказанием в виде лишения свободы, предусмотрено дополнительное обязательное наказание в виде штрафа.

По смыслу закона, если санкцией статьи предусмотрено обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ, либо в силу положений Общей части УК РФ о неприменении соответствующего вида наказания.

Запретов для применения данного дополнительного наказания, предусмотренного Общей частью УК РФ, в отношении ФИО1 не имеется.

Также отсутствуют основания и для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, судом не установлено. 

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым назначить ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая при этом тяжесть содеянного, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также его трудоспособный возраст.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения подсудимому категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (2 преступления), ч. 1 ст. 187 (2 преступления) УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (2 преступления) УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 (2 преступления) УК РФ в виде 1 года 1 месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 года 6 месяца лишения свободы со штрафом в размере 110 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 год.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в п. 5 списка, приложенного к обвинительному заключению, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Ленинский районный суд г. Уфы РБ.

В случае апелляционного обжалования, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.Р. Ардуванова