УИД 23RS0№-58

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

№

<

адрес> 5 марта 2021 года

Судья Лазаревского районного суда 

<

адрес> Даракчян А.А.

с участием государственного обвинителя старшего помощника 

Сочинского транспортного прокурора ФИО39 

подсудимой ФИО2

адвоката ФИО31, предоставившего удостоверение № и ордер №,

при помощнике судьи ФИО7

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> Ворошиловский 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, пенсионерки, не военнообязанной, ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, будучи должностным лицом, совершила действия, явно выходящие за пределы ее полномочий, и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО2 приказом начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «ФИО1 железные дороги» (далее СКЖД – филиала ОАО РЖД) от ДД.ММ.ГГГГ №/НОКрук назначена на должность директора детского оздоровительного (комплекса) лагеря «Экспресс» 

<

адрес> социальной сферы – структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «ФИО1 железные дороги» (далее – ДОЛ «Экспресс»), расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании открытого акционерного общества «ФИО1 железные дороги», учреждено открытое акционерное общество «ФИО1 железные дороги»; установлено, что доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций указанного акционерного общества составляет 100 процентов.

В должностные обязанности директора ДОЛ «Экспресс» в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в 2007 году начальником Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «ФИО1 железные дороги» (далее – Дирекция социальной сферы) В.М.-ФИО5 входило: осуществление руководства лагерем, организация и обеспечение его эффективной работы в соответствии с уставом и законодательством РФ; осуществление финансово-хозяйственного контроля и анализа деятельности ДОЛ; согласование договоров на оказание хозяйственных и коммунальных услуг, контроль исполнения договорных обязательств. 

Таким образом, ФИО2 выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в филиале акционерного общества, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, то есть являлась должностным лицом. 

Согласно доверенностей №НЮ-10/445 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/274 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/307 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/185 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/415 от ДД.ММ.ГГГГ, № НЮ-10/58 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/293 от ДД.ММ.ГГГГ и №СКАВ-431/Д от ДД.ММ.ГГГГ, выданных от имени начальника СКЖД – филиала ОАО «РЖД», ФИО2 была наделена правом использовать печать структурного подразделения Филиала, заключать и расторгать от имени ОАО «РЖД» договоры (с ограничением по цене каждой сделки, заключенной на срок до одного года включительно не более 600 000 рублей, с учетом НДС), вносить в них изменения и дополнения, совершать иные сделки, необходимые для осуществления видов деятельности структурного подразделения, предусмотренных положением о структурном подразделении Филиала и иными внутренними документами ОАО «РЖД». 

В соответствии с Положением о договорной работе Северо-Кавказской железной дороги, утвержденным приказом СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ № СКАВ-14 и методическими рекомендациями по ведению договорной и претензионной работы в ОАО «РЖД», утвержденными ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ №, директор ДОЛ «Экспресс» ФИО2 не наделена полномочиями заключать договоры на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха в ДОЛ «Экспресс» без согласования с руководством СКЖД – филиала ОАО «РЖД» и Дирекции социальной сферы – структурного подразделения СКЖД – филиала ОАО «РЖД», со службой экономики и финансов, Северо-Кавказским региональным общим центром обслуживания, Северо-Кавказским региональным центром безопасности, юридической службы Дирекции социальной сферы – структурного подразделения СКЖД – филиала ОАО «РЖД». 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» от ДД.ММ.ГГГГ № вместительность ДОЛ «Экспресс» в 2016-2017 г.г. определялась исходя из нормы площади спальных помещений детского лагеря не менее 4 м2 на одного ребенка и, согласно заключений Роспотребнадзора, составляла 4 смены по 450 и 410 детей в смену, а всего 1560 мест в год.

ФИО2, являясь должностным лицом, используя своё служебное положение вопреки интересам службы, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, умышленно совершила действия, явно выходящие за пределы ее должностных полномочий, а именно в нарушение должностной инструкции, утвержденной в 2007 году начальником Дирекции социальной сферы В.М.-ФИО5, Положения о договорной работе Северо-Кавказской железной дороги, утвержденного приказом СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ № СКАВ-14, и методических указаний по ведению договорной и претензионной работы в ОАО «РЖД», утвержденными приказом ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ №, а также требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» от ДД.ММ.ГГГГ №, без согласования в установленном внутренними документами ОАО «РЖД» порядке, находясь в 

<

адрес> края, точное место следствием не установлено, осознавая, что действует за пределами возложенных на нее полномочий, заключила договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ и договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ от имени ОАО «РЖД» с ООО «Лазаревский отдых» в лице директора Свидетель №13 о реализации путевок в ДОЛ «Экспресс», в соответствии с которыми ОАО «РЖД» продает, а ООО «Лазаревский отдых» покупает путевки в ДОЛ «Экспресс» стоимостью одного койко-дня 1 000 (одна тысяча) рублей. При этом при реализации путевок в ДОЛ «Экспресс» ФИО2 знала, что в 2016 году заполнение детей, согласно реализованным ОАО «РЖД» путевкам, было сверх единовременной загрузки при соблюдении нормы площади спальных помещений детского лагеря не менее 4 м2 на одного ребенка, то есть при плане 1560 мест фактически занято 1591 место, в 2017 году при плане 1560 мест фактически занято 1560 мест. 

Далее ООО «Лазаревский отдых» в лице директора Свидетель №13 заключило агентские договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» с ООО «ЦРП «Радуга», у которого в свою очередь ранее был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ с АНО «Санаторное объединение» на приобретение у ООО «ЦРП «Радуга» услуг санаторно-курортных оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Российской Федерации, оформленных путевками или курсовками. 

ДД.ММ.ГГГГ АНО «Санаторное объединение» по договору №РКЗ-134/1703У реализовало ООО «РКЗ-Тавр» 14 путевок в ДОЛ «Экспресс» для детей работников ООО «РКЗ-Тавр» на сумму 408 800 рублей, из расчета стоимости одной путевки сроком 21 календарный день по 29 200 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ АНО «Санаторное объединение» по договору №ЗДТ-110/17 реализовало ЗАО «Донской табак» 32 путевки в ДОЛ «Экспресс» для детей работников ООО «Донской табак» на сумму 908 750 рублей, из расчета стоимости одной путевки сроком 21 календарный день в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по 29 200 рублей (17 путевок) и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по 27 490 рублей (15 путевок). В последующем, в связи с болезнью одного ребенка одна путевка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была возвращена. 

Таким образом, установлено, что ФИО2 в соответствии с вышеуказанными договорами реализованы 45 путевок по 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей, из расчета по 1 000 (одна тысяча) рублей за один койко-день на общую сумму 945 000 (девятьсот сорок пять тысяч) рублей и оказаны услуги по организации отдыха и досуга детей в ДОЛ «Экспресс» с предоставлением инфраструктуры лагеря, финансирование которого осуществлялось за счет денежных средств ОАО «РЖД». 

Согласно сведениям Дирекции социальной сферы – структурного подразделения СКЖД - филиала ОАО «РЖД» стоимость 1 путевки в ДОЛ «Экспресс», в случае ее реализации ОАО «РЖД» в 2017 году, составила бы 33 406 рублей, то есть стоимость 45 путевок в ДОЛ «Экспресс» составляла 1 503 270 (один миллион пятьсот три тысячи двести семьдесят) рублей.

Действия ФИО2, выраженные: в заключении договоров на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей в ДОЛ «Экспресс» без согласования с руководством СКЖД – филиала ОАО «РЖД» и Дирекции социальной сферы – структурного подразделения СКЖД – филиала ОАО «РЖД», оказании услуг по организации отдыха и досуга детей в ДОЛ «Экспресс» с предоставлением инфраструктуры лагеря, финансирование которого осуществлялось за счет денежных средств ОАО «РЖД», в получении ей денежных средств от реализации путевок в нарушение установленного порядка, их неоприходовании, не сдаче надлежащему владельцу СКЖД – филиалу ОАО «РЖД» и обращении в свою пользу повлекли причинение ОАО «РЖД» материального ущерба в размере 1 503 270 рублей.

Таким образом, ФИО2, являясь должностным лицом, совершила действия, явно выходящие за пределы ее полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства, выразившиеся в нарушении установленного порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «РЖД» (контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации), предоставлении в нарушение установленного порядка инфраструктуры ДОЛ «Экспресс», финансирование которого осуществлялось за счет денежных средств ОАО «РЖД», а также в причинение ОАО «РЖД» материального ущерба в размере 1 503 270 рублей.

Кроме того, в 2016 году, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2 возник умысел на хищение путем обмана денежных средств СКЖД – филиала ОАО «РЖД» в особо крупном размере, выразившиеся в получении ей денежных средств за оказание услуг по организации детского оздоровительного отдыха в ДОЛ «Экспресс».

ФИО2, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение директора ДОЛ «Экспресс», реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ОАО «РЖД», находясь в 

<

адрес> края, точное место следствием не установлено, незаконно, в нарушение Положения о договорной работе Северо-Кавказской железной дороги, утвержденном приказом СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ № СКАВ-14 и методических указаний по ведению договорной и претензионной работы в ОАО «РЖД», утвержденных приказом ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ №, заключила договоры от имени ОАО «РЖД» с различными организациями, в соответствии с которыми реализовывала путевки в ДОЛ «Экспресс», а именно: - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ договоры без номера, в соответствии с которыми ФИО2, действуя на основании доверенности НЮ-10/68 от ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с ООО «Лазаревский отдых» в лице директора Свидетель №13, в соответствии с которыми ОАО «РЖД» продает, а ООО «Лазаревский отдых» покупает путевки в ДОЛ «Экспресс» стоимостью одного койко-дня 1000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ агентский договор №, в соответствии с которым ФИО2, действуя на основании доверенности НЮ-10/415 от ДД.ММ.ГГГГ, заключила договор с ООО «ЦРП «Радуга» в лице директора ФИО8, в соответствии с которым ОАО «РЖД» предоставляет ООО «ЦРП «Радуга» для реализации путевки в ДОЛ «Экспресс» стоимостью 850 рублей в сутки с человека в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ДД.ММ.ГГГГ агентский договор №, в соответствии с которым ФИО2, действуя на основании доверенности НЮ-10/415 от ДД.ММ.ГГГГ, заключила договор с ООО «ЦРП «Радуга» в лице директора ФИО8, в соответствии с которым ОАО «РЖД» предоставляет ООО «ЦРП «Радуга» для реализации путевки в ДОЛ «Экспресс» стоимостью на первую и четвертую смены стоимостью путевок по 900 рублей в сутки с человека и 950 рублей в сутки с человека на вторую и третью смены; - ДД.ММ.ГГГГ агентский договор №, в соответствии с которым ФИО2, действуя на основании доверенности НЮ-10/415 от ДД.ММ.ГГГГ, заключила договор с ООО «ЦРП «Радуга» в лице директора ФИО8, в соответствии с которым ОАО «РЖД» предоставляет ООО «ЦРП «Радуга» для реализации путевки в ДОЛ «Экспресс» стоимостью путевок на первую и четвертую смены по 900 рублей в сутки с человека и 950 рублей в сутки с человека на вторую и третью смены.

Согласно условиям указанных выше договоров, денежные средства за реализованные путевки должны были зачисляться на расчетный счет Дирекции социальной сферы №, открытый в филиале ПАО Банк «ВТБ» 

<

адрес> (ФИО4 7708503727, КПП 997650001, ОГРН 

<

***>). Однако, с целью хищения денежных средств и последующего распоряжения ими по своему усмотрению при заключении договоров с ООО «ЦРП «Радуга» между ФИО2 и директором ООО «ЦРП «Радуга» ФИО8 была достигнута устная договоренность о том, что оплата за реализованные путевки будет производится на расчетный счет ООО «Лазаревский отдых» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» 

<

адрес> (Дополнительный офис «Лазаревский» филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес>, расположен по адресу: 

<

адрес> А). Во исполнение достигнутых договоренностей, денежные средства за реализованные в ДОЛ «Экспресс» путевки в период 2016-2017 г.г. зачислялись на расчетный счет ООО «Лазаревский отдых» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» 

<

адрес>. 

Далее, указанные организации, а именно: ООО «Лазаревский отдых», ООО «ЦРП «Радуга» осуществляли реализацию путевок на оздоровительный отдых в ДОЛ «Экспресс», а также заключили договоры на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» с другими организациями, такими как: АНО «Санаторное объединение», ООО «СКО Меридиан», ООО «Центр туризма Пермский период», МАУ ДО ДЮСШ «Юность» и иными неустановленными следствием организациями, которые в свою очередь занимались реализацией путевок как самостоятельно, так и путем заключения договоров с другими организациями. 

Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения денежных средств и последующего распоряжения ими по своему усмотрению, ФИО2 в адрес директора ООО «Лазаревский отдых» ДД.ММ.ГГГГ исх. № и ДД.ММ.ГГГГ исх. № направлены письма о выдаче ей наличных денежных средств за обслуживание детских групп, прибывающих на отдых, и лечение в ДОЛ «Экспресс», в связи с чем денежные средства за реализованные путевки ФИО2 получены наличными в помещении ООО «Лазаревский отдых», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Л-200, 

<

адрес>-Г, от главного бухгалтера ООО «Лазаревский отдых» Свидетель №6 путем оформления расходных кассовых ордеров.

Так, за период 2016-2017 г.г., точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в помещении ООО «Лазаревский отдых», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Л-200, 

<

адрес>-Г, получила денежные средства по расходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ – 43 913 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 61 494 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 82 700 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 78 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 81 420 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 78 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 81 200 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 72 700 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 33 500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 89 908 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ – 19 901 руб., в общей сумме 5 317 736 рублей, которые ФИО2 в нарушение установленного порядка СКЖД – филиала ОАО «РЖД» не оприходовала, не сдала надлежащему владельцу СКЖД – филиалу ОАО «РЖД», а обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств ОАО «РЖД» в сумме 5 317 736 рублей 00 копеек, что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме предъявленного обвинения, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Кроме полного признания подсудимой своей вины в совершении инкриминируемых ей преступлений, вина подсудимой ФИО2 в совершении превышения должностных полномочий и мошенничества подтверждается совокупностью следующих допустимых доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО9, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что в Северо-Кавказской железной дороге он работает с 2005 года в должности начальника отдела юридической службы СКЖД – филиала ОАО «ФИО1 железные дороги» работает с 2010 года. До начала 2019 года реализацией путевок занимались и директора лагерей, которые имели право заключать договора на сумму, не превышающую с ограничением по цене каждой сделки, заключенной на срок до одного года включительно, не более 600 000 рублей. При заключении указанных договоров директор ДОЛ должен был согласовать договора сначала с руководством дирекции, потом согласовать с региональным центром безопасности. В случае продажи в 2017 году 45 путевок сторонним организациям ДСС СКЖД могло получить доход в размере 1 503 270 рублей (т. 10 л.д. 176-181).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с ДД.ММ.ГГГГ она осуществляет трудовую деятельность в должности председателя Территориального объединения организаций профсоюзов пищевой промышленности 

<

адрес>. Летом 2017 года был заключен договор на сопровождение детей между ею и автономной некоммерческой организацией «Санаторное объединение» в лице генерального директора Свидетель №12 Согласно данного договора ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла сопровождение детей работников ООО «Донской табак» и ООО «РКЗ-Тавр» в детский оздоровительный лагерь «Экспресс» (т. 4 л.д. 17-20).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с 2000 года она является директором ООО «Центр туризма Пермский период». В 2016 году в сети Интернет она увидела на торговой электронной площадке потребность ЦПД 

<

адрес> в детском отдыхе детей на море, поучаствовала в аукционе и выиграла его, после чего направила группу детей в ДОЛ «Экспресс». По аналогичной схеме она направляла детей в 2016-2017 г.г. на оздоровление в ДОЛ «Экспресс». Стоимость пребывания одного ребенка за день в лагере составляла от 700 до 1000 рублей, в зависимости от комфортности проживания. Денежные средства переводились со счета ООО «Центр туризма Пермский период» на счет ООО «Лазаревский отдых» (т. 4 л.д. 192-195).

Показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с мая 2018 года она работает в должности ведущего специалиста по закупкам МАУ ДО ДЮСШ «Юность» ХМАО - Югра. ДД.ММ.ГГГГ между МАУ ДО ДЮСШ «Юность» и ООО «Лазаревский отдых» был заключен договор № на оказание услуг – организация учебно-тренировочных сборов. Согласно накладной, услуга оказана ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость услуги согласно платежному поручению составила 286 000 рублей (т. 4 л.д. 202-205).

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с 1997 года она работает в должности директора ООО «Лингвистический центр «Релод» 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лингвистический центр «Релод» заключило агентский договор с ОАО «ФИО1 железные дороги» в лице директора ДОЛ «Экспресс» ФИО2 на оказание услуг по организации детского оздоровительного отдыха. В дальнейшем агентский договор был перезаключен на ООО «Лазаревский отдых». Контактировала она по вопросам заключения договоров с ФИО2 Расчеты по путевкам производились на расчетный счет ООО «Лазаревский отдых», согласно выставленных счетов. Всего за период с 2014 по 2015 года были перечислены денежные средства в сумме 4 279 100 рублей (т. 4 л.д. 225-228).

Показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности генерального директора ООО «СКО Меридиан» 

<

адрес>. У ООО «СКО Меридиан» имелись договорные отношения с ООО «Лазаревский отдых» на оказание услуг по оздоровительному отдыху детей с 2015-2016 года. Всего было продано 50-60 путевок. Ориентировочная стоимость составляла 23-25 тысяч рублей на 20-21 день. Расчеты производились путем безналичного перечисления ООО «Лазаревский отдых» со счета ООО «СКО Меридиан». Всего за 2015-2016 года было перечислено чуть более 1 000 000 рублей (т. 4 л.д. 251-254).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с 1984 года она занимает должность председателя профсоюзного комитета ППО ООО «РКЗ-Тавр». В ее должностные обязанности в числе прочих входит организация отдыха детей сотрудников ООО «РКЗ-Тавр». Осенью 2016 года по рекомендации председателя Территориального объединения организаций профсоюзов пищевой промышленности 

<

адрес> Свидетель №1 для организации отдыха установлен контакт с представителем АНО «Санаторное объединение» Свидетель №3, который подтвердил, что АНО «Санаторное объединение» реализует путевки в детский оздоровительный лагерь «Экспресс», являющийся ведомственным подразделением ОАО «РЖД», который расположен по адресу: 

<

адрес>. В последующем Свидетель №3 направил в их адрес коммерческое предложение с указанием примерной цены за путевку, а именно в 3 смену 29 200 рублей за одну путевку с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между генеральным директором АНО «Санаторное объединение» Свидетель №12 и директором мясного бизнес-комплекса ООО «Группа Агроком» ФИО13 был заключен договор на приобретение 14 путевок в детский оздоровительный лагерь «Экспресс». На основании выставленного счета № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 800 рублей за 14 путевок, из расчета по 29 200 рублей за одну путевку. На основании приобретенных путевок дети сотрудников ООО «РКЗ-Тавр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получили услуги по оздоровительному отдыху (т. 5 л.д. 1-4).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с конца 2014 года она работает в должности заместителя начальника дирекции социальной сферы структурного подразделения СКЖД – филиала ОАО РЖД (далее – ДСС СКЖД). В ее должностные обязанности входит организация оздоровления работников ОАО «РЖД», членов их семей. До начала 2019 года реализацией путевок занимались, в том числе директора лагерей. При заключении договоров директор ДОЛ должен был согласовать договора сначала с руководством дирекции, потом согласовать проект согласно положению о закупочной деятельности, а потом уже с региональным центром безопасности, ОЦОР (центр бухгалтерского и налогового учета). Относительно ДОЛ «Экспресс» (

<

адрес>). В 2017 году стоимость путевки в указанный детский оздоровительный лагерь составляла 33 406 рублей. Директором ДОЛ «Экспресс» (

<

адрес>) с ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО2 Примерный штат работников ДОЛ «Экспресс» в сезон - 60 человек. В случае продажи в 2017 году 45 путевок сторонним организациям ДСС СКЖД должно было получить доход в размере 1 503 270 рублей, исходя из калькуляции стоимости путевки на 21 день по детскому оздоровительному лагерю «Экспресс» на 2017 год, утвержденной начальником ДСС ФИО21 (т. 5 л.д. 13-16).

Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с декабря 2004 года по ноябрь 2019 года она работала в должности председателя первичной профсоюзной организации АО «Донской табак». В ее должностные обязанности в числе прочих входило организация отдыха детей. В областном комитете профсоюзов ей порекомендовали обратиться в АНО «Санаторное объединение». Через некоторое время ей позвонил Свидетель №3 и сделал предложение по оказанию услуг оздоровительного отдыха детей в нескольких детских лагерях, расположенных на Черноморском побережье. После чего она остановила свой выбор на детском оздоровительном лагере «Экспресс». В результате было принято решение о заключении договора с АНО «Санаторное объединение», так ДД.ММ.ГГГГ между АНО «Санаторное объединение» в лице генерального директора Свидетель №12 и генеральным директором ООО «Группа Агроком» (Управляющая организация ЗАО «Донской табак») ФИО15 заключен договор №ЗДТ-110/17 на оказание услуг по оздоровительному отдыху детей в детском лагере «Экспресс». В соответствии с условиями договора АНО «Санаторное объединение» должно было предоставить 32 путевки в ДОЛ «Экспресс» на общую сумму 908 750 рублей, без НДС. Оплата за путевки была произведена в полном объеме, согласно выставленного счета (т. 5 л.д. 17-20).

Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимает должность генерального директора АНО «Санаторное объединение» и является учредителем ООО «ЦРП Радуга». С ООО «Лазаревский отдых» у АНО «Санаторное объединение» договорных отношений не было, также, как и не было договорных отношений с ДОЛ «Экспресс». Договорные отношения с ООО «Лазаревский отдых» были у ООО «ЦРП Радуга». Оплата по путевкам производилась безналичным путем со счета АНО «Санаторное объединение» на счет ООО «ЦРП Радуга», которое перечисляло денежные средства на счет ООО «Лазаревский отдых» (т. 5 л.д. 185-188).

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что до 2015-2016 г.г. она работала в должности генерального директора ООО «ЦРП Радуга». В ее должностные обязанности входила организация оздоровительного, туристического отдыха и заключение договоров со здравницами 

<

адрес>. Находясь в командировке в 

<

адрес>, она по собственной инициативе встретилась с директором ДОЛ «Экспресс» ФИО2 и осмотрела лагерь и она решила заключить договор с ДОЛ «Экспресс» на реализацию путевок в указанный лагерь, однако ФИО2 сообщила, что все места в лагерь выкуплены давнишним партнером ООО «Лазаревский отдых» и соответственно договор необходимо заключать с ООО «Лазаревский отдых» (т. 5 л.д. 189-192).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с октября 2013 года он занимает должность начальника отдела социальных программ АНО «Санаторное объединение». В его должностные обязанности входит курирование организаций, с которыми заключаются контракты на санаторное лечение и организации отдыха (т. 5 л.д. 193-195).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ДОЛ «Экспресс» в должности ведущего экономиста. В ее должностные обязанности входило: составление проектов смет коммунальных платежей, фонда заработной платы, единого социального налога. ФИО2, как директор лагеря, имела право заключать договора с различными контрагентами, однако при условии стоимости договора до 500 000 рублей. При этом такие договоры должны были пройти процедуру согласования с начальником централизованной бухгалтерии – 2, Ростовским центром безопасности, юридической службы Дирекции социальной сферы и утверждение карточки единого реестра договоров (т. 7 л.д. 51-55).

Показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, что с 2007 года она состоит в должности директора ООО «Лазаревский отдых». Примерно с 2012 по 2017 года у ООО «Лазаревский отдых» и ФИО2 имелись договорные отношения на оздоровительный отдых в ДОЛ «Экспресс» путем приобретения путевок у ДОЛ «Экспресс» напрямую путем заключения договоров. Денежные средства от реализации путевок бухгалтер ООО «Лазаревский отдых» Свидетель №6 передавала лично в руки директору ДОЛ «Экспресс» ФИО2 путем составления расходных кассовых ордеров, которые заверялись ее подписью, а также подписями Свидетель №6 и ФИО2 Передача денежных средств происходила в кабинете главного бухгалтера Свидетель №6 ФИО2 всегда просила выдавать ей денежные средства наличными, а не путем перечисления. Свидетель №6 выдавала ФИО18 ежедневно не более 100 000 рублей. За оказанные услуги ООО «Лазаревский отдых» получало комиссионное вознаграждение в среднем 10 %. В октябре-ноябре 2017 года ей позвонила бухгалтер Свидетель №6 и сообщила, что в офис ООО «Лазаревский отдых» прибывала директор ДОЛ «Экспресс» ФИО2 с просьбой уничтожить документы, подтверждающие совместную деятельность между ООО «Лазаревский отдых» и ДОЛ «Экспресс», а именно договоры, финансовые документы, подтверждающие передачу денежных средств. На просьбу ФИО2 бухгалтер Свидетель №6 ответила отказом. По возвращении в 

<

адрес> ФИО2 с вышеуказанными просьбами обратилась к ней, однако она ответила отказом (т. 7 л.д. 56-60, т. 12 л.д. 13-17).

Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 61-66, т. 12 л.д. 8-12).

Протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО2 и свидетелем ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в своих показаниях подтвердила, что в период с 2011 по 2018 г.г. она продавала путевки в ДОЛ «Экспресс» и передавала денежные средства ФИО20 Так, ФИО2 пояснила, что в 2011 году она передала 2 000 000 рублей, в 2012 передала 2 600 000 рублей, в 2013 передала 2 600 000 рублей. С 2014 по 2016 включительно передала по 2 100 000 рублей. В 2017 и 2018 по 1 000 000 рублей (т. 9 л.д. 54-59).

Протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО2 и свидетелем ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в своих показаниях подтвердила, что в период с 2017 по 2018 г.г. она продавала путевки в ДОЛ «Экспресс» и передавала денежные средства ФИО21 в сумме по 1 000 000 рублей каждый год (т. 9 л.д. 62-68).

Кроме исследованных судом вышеизложенных показаний потерпевшего и свидетелей, а также протоколов очных ставок, вина ФИО2 в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, расположенная в графе «Подпись» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО2 (т. 5 л.д. 220-244).

Заключением эксперта №нс от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, расположенная в графе «Подпись» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена вероятно ФИО2, разрешить данный вопрос в категорической форме не представилось возможным (т. 7 л.д. 185-226).

Вещественными доказательствами: агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 л. бумаги формата А4 в 4 экз., с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. бумаги формата А4 в 4 экз. и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. бумаги формата А4 в 3 экз., агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 л. бумаги формата А4, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. бумаги формата А4, полиэтиленовый пакет серого цвета с надписью «почта России» и бумажной биркой, на которой красителем синего цвета рукописным текстом выполнена надпись «

<

адрес> ДОЛ «Экспресс» Директору ФИО2»; обратные талоны к путевкам в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А № №, 066441, 066442, 066443, 066444, 066445, 066446, 066447, 066449, 066450, 066451, 066452, 066453, 066454, 066455, 068797, 068798, 068799, 068800, 068801, 068802, 068803, 068804, 068805, 068806, 068807, 068808, 068809, 068810, 068811, договор №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо №ДТ-137 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в опечатанном полимерном прозрачном файле с пояснительной надписью; договор №РКЗ-134/1703У от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» ФИО13 о выделении путевки на ФИО22, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО40, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» ФИО13 о выделении путевок на ФИО41, ФИО6 А, ФИО42, на которое наклеены обратные талоны к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, 066460, 066461. заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» ФИО13 о выделении путевки на ФИО23, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» ФИО13 о выделении путевки на ФИО24, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» ФИО13 о выделении путевки на ФИО25, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» ФИО13 о выделении путевки на ФИО43, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО26, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» ФИО13 о выделении путевки на ФИО27, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» ФИО13 о выделении путевки на ФИО28, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» ФИО13 о выделении путевок на ФИО29, ФИО30, на которое наклеены обратные талоны к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, 066479, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в опечатанном полимерном прозрачном файле с пояснительной надписью; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в опечатанном полимерном прозрачном файле с пояснительной надписью; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, список воспитанников МАУ ДО ДЮСШ «Юность», смета расходов, лист согласования, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в опечатанном полимерном прозрачном файле с пояснительной надписью; диск, содержащий расширенную выписку по расчетному счету № (Дирекция социальной сферы СКЖД), открытому в Банке ВТБ (ПАО), находящийся в опечатанном бумажном конверте с пояснительной надписью; копия агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашение к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ, копия агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения в общем количестве 22 шт., копии счетов на оплату в общем количестве 7 шт.; расходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), договор от ДД.ММ.ГГГГ (3 экземпляра), агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (3 экземпляра), договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, турагентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов, отчет агента № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), отчет агента № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения в количестве 27 штук, счета на оплату в количестве 17 штук; DVD–R «Mirex», содержащий выписку по счету ООО «ЦРП «Радуга» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату в количестве 5 шт., копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату в количестве 7 шт., копия полиса добровольного страхования от несчастных случаев № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки между ООО «Лазаревский отдых» и ООО «Центр туризма Пермский период», копия акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра); список воспитанников ОДПН ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (2 экземпляра); лист бумаги формата А4 с данными ФИО2 и контактами; незаполненный бланк агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ООО «Центр туризма Пермь» в лице директора Свидетель №7 путевок в ДОЛ «Экспресс», незаполненный бланк государственного контракта от 2017 года на реализацию ООО «Центр туризма Пермь» в лице директора Свидетель №7 путевок в ДОЛ «Экспресс», незаполненный бланк государственного контракта №-ЭА-2017 от 2017 года на реализацию ООО «Центр туризма Пермь» в лице директора Свидетель №7 путевок в ДОЛ «Экспресс» (2 экземпляра); скан государственного контракта №ЗК 02-03/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, скан товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, скан акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, копия государственного контракта №ЗК 02-03/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, незаполненный бланк государственного контракта № ЭА-124 от ДД.ММ.ГГГГ скан товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, скан акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, образец обратного талона к путевке в ДОЛ «Экспресс»; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № на получение материальных ценностей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №РКЗ-134/1703У от ДД.ММ.ГГГГ, договор №РКЗ-134/1703У от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ; СD–R диск «Verbatim», содержащий выписку по счету ООО «Лазаревский отдых» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск без названия, содержащий выписку по счету АНО «Санаторное объединение» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор без номера и даты от 2015 года, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2015 г., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 114-115, т. 5 л.д. 71, 81, 85, 91, 96, 101-133, т. 6 л.д. 48-105, 118-220, т. 7 л.д. 43, 87-159, т. 8 л.д. 9-54, 61-64, 83-243, т. 9 л.д. 11, 19, 92-130).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 3 л.д. 209-218).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях АО «Донской табак» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 3 л.д. 222-225).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях ООО «РКЗ-Тавр» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 3 л.д. 229-232).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Лазаревский отдых» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 4 л.д. 12-16).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 л. бумаги формата А4 в 4 экз., с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. бумаги формата А4 в 4 экз. и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. бумаги формата А4 в 3 экз., агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 л. бумаги формата А4, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. бумаги формата А4, полиэтиленовый пакет серого цвета с надписью «почта России» и бумажной биркой, на которой красителем синего цвета, рукописным текстом выполнена надпись «

<

адрес> ДОЛ «Экспресс» Директору ФИО2», свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 4 л.д. 95-111).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Центр туризма Пермский период» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 4 л.д. 183-191).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях МАУ ДО «ДЮСШ Юность» по адресу: ХМАО, 

<

адрес>, 

<

адрес>, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 4 л.д. 210-214).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях МАУ ДО «ДЮСШ Юность» по адресу: ХМАО, 

<

адрес>, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 4 л.д. 215-219).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Лингвистический центр Релод» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 4 л.д. 234-237).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях ООО «СКО Меридиан» по адресу: Московская област, 

<

адрес>, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 4 л.д. 246-250).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: обратные талоны к путевкам в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А № №, 066441, 066442, 066443, 066444, 066445, 066446, 066447, 066449, 066450, 066451, 066452, 066453, 066454, 066455, 068797, 068798, 068799, 068800, 068801, 068802, 068803, 068804, 068805, 068806, 068807, 068808, 068809, 068810, 068811, договор №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо №ДТ-137 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 5 л.д. 66-68).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: договор №РКЗ-134/1703У от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО22, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО40, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевок на ФИО41, ФИО6 А, ФИО42, на которое наклеены обратные талоны к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, 066460, 066461. заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО23, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО24, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО25, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО43, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО26, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО27, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО28, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевок на ФИО29, ФИО30, на которое наклеены обратные талоны к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, 066479, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 5 л.д. 72-77).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен: акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 5 л.д. 82-83).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, список воспитанников МАУ ДО ДЮСШ «Юность», смета расходов, лист согласования, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 5 л.д. 86-88).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен: диск, содержащий расширенную выписку по расчетному счету № (Дирекция социальной сферы СКЖД), открытому в Банке ВТБ (ПАО), согласно которому денежные средства от реализованных ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» на счета дирекции не поступали (т. 5 л.д. 92-94).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: копия агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашение к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ, копия агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения в общем количестве 22 шт., копии счетов на оплату в общем количестве 7 шт., свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 5 л.д. 97-99).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях АНО «Санаторное объединение» по адресу: 

<

адрес>, пер. Большой Факельный, 

<

адрес>, стр. 2, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 5 л.д. 165-170).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисных помещениях ООО «ЦРП Радуга» по адресу: 

<

адрес>, пер. Большой Факельный, 

<

адрес>, стр. 2, изъяты документы на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 5 л.д. 174-177).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: расходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 6 л.д. 41-45).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: договор от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), договор от ДД.ММ.ГГГГ (3 экземпляра), агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (3 экземпляра), договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, турагентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов, отчет агента № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), отчет агента № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения в количестве 27 штук, счета на оплату в количестве 17 штук, свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 6 л.д. 106-115).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен: DVD–R «Mirex», содержащий выписку по счету ООО «ЦРП «Радуга» №, свидетельствующий о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 7 л.д. 1-41).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату в количестве 5 шт., копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату в количестве 7 шт., копия полиса добровольного страхования от несчастных случаев № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки между ООО «Лазаревский отдых» и ООО «Центр туризма Пермский период», копия акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра); список воспитанников ОДПН ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (2 экземпляра); лист бумаги формата А4 с данными ФИО2 и контактами; незаполненный бланк агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ООО «Центр туризма Пермь» в лице директора Свидетель №7 путевок в ДОЛ «Экспресс», незаполненный бланк государственного контракта от 2017 года на реализацию ООО «Центр туризма Пермь» в лице директора Свидетель №7 путевок в ДОЛ «Экспресс», незаполненный бланк государственного контракта №-ЭА-2017 от 2017 года на реализацию ООО «Центр туризма Пермь» в лице директора Свидетель №7 путевок в ДОЛ «Экспресс» (2 экземпляра); скан государственного контракта №ЗК 02-03/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, скан товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, скан акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, копия государственного контракта №ЗК 02-03/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, незаполненный бланк государственного контракта № ЭА-124 от ДД.ММ.ГГГГ скан товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, скан акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, образец обратного талона к путевке в ДОЛ «Экспресс», свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 7 л.д. 77-84).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 8 л.д. 1-6).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 8 л.д. 55-59).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № на получение материальных ценностей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладная на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №РКЗ-134/1703У от ДД.ММ.ГГГГ, договор №РКЗ-134/1703У от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 8 л.д. 68-78).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен: СD–R диск «Verbatim», содержащий выписку по счету ООО «Лазаревский отдых» №, свидетельствующий о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 9 л.д. 1-9).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен: оптический диск без названия, содержащий выписку по счету АНО «Санаторное объединение» №, свидетельствующий о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 9 л.д. 12-17).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор без номера и даты от 2015 года, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2015 г., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о реализации ФИО2 путевок в ДОЛ «Экспересс» (т. 9 л.д. 84-89).

Копией приказа 523/НОК рук от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначена на должность директора детского оздоровительного (комплекса) лагеря «Экспресс» 

<

адрес> социальной сферы – структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «ФИО1 железные дороги» (т. 1 л.д. 112).

Копией письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 направлено письмо в ООО «Лазаревский отдых» о выдаче ей наличных денежных средств за обслуживание детских групп, прибывающих на отдых и лечение в ДОЛ «Экспресс» (т. 1 л.д. 212).

Копией письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 направлено письмо в ООО «Лазаревский отдых» о выдаче ей наличных денежных средств за обслуживание детских групп, прибывающих на отдых и лечение в ДОЛ «Экспресс» (т. 1 л.д. 213).

Копией протокола опроса Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, к которому приобщены скриншоты переписки через приложение WhatsApp, из которых следует, что ФИО2 приезжала в ООО «Лазаревский отдых» и требовала у бухгалтера уничтожить все документы по ДОЛ «Экспресс» (т. 2 л.д. 80-84).

Информацией филиала ОАО «РЖД» СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 2017 году подразделениями СКЖД не заключались договоры с ООО «РКЗ-Тавр» и АО «Донской табак» на реализацию путевок в ДОЛ «Экспресс» (т. 2 л.д. 154).

Расчетом стоимости путевок для ООО «РКЗ-Тавр» и АО «Донской табак», из которого следует, что стоимость одной путевки в ДОЛ «Экспресс» на 21 день составляла 33 406 рублей (т. 2 л.д. 155).

Калькуляцией стоимости путевки на 21 день по детскому оздоровительному лагерю ДОЛ «Экспресс» 

<

адрес> на 2017 год, из которой следует, что стоимость одной путевки в ДОЛ «Экспресс» на 21 день составляла 33 406 рублей (т. 2 л.д. 156).

Информацией филиала ОАО «РЖД» СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 2017 году хозяйственная потребность по ДОЛ «Экспресс» в рамках утвержденных бюджетных параметров согласно обоснованным заявкам выполнена в полном объеме (т. 2 л.д. 158).

Информацией филиала ОАО «РЖД» СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой денежные средства из внебюджетных источников на осуществление финансово-хозяйственной деятельности ДОЛ «Экспресс» в 2017 году не поступали (т. 2 л.д. 159).

Методическими указаниями по ведению договорной и претензионной работы в ОАО «РЖД», утвержденными приказом ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым директор ДОЛ «Экспресс» ФИО2 не наделена полномочиями заключать договора на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха в ДОЛ «Экспресс» без согласования с руководством СКЖД – филиала ОАО «РЖД» и Дирекции социальной сферы – структурного подразделения СКЖД – филиала ОАО «РЖД», со службой экономики и финансов, Северо-Кавказским региональным общим центром обслуживания, Северо-Кавказским региональным центром безопасности, юридической службы Дирекции социальной сферы – структурного подразделения СКЖД – филиала ОАО «РЖД» (т. 2 л.д. 171-252).

Положением о договорной работе Северо-Кавказской железной дороги, утвержденным приказом СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ № СКАВ-14, согласно которому директор ДОЛ «Экспресс» ФИО2 не наделена полномочиями заключать договора на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха в ДОЛ «Экспресс» без согласования с руководством СКЖД – филиала ОАО «РЖД» и Дирекции социальной сферы – структурного подразделения СКЖД – филиала ОАО «РЖД», со службой экономики и финансов, Северо-Кавказским региональным общим центром обслуживания, Северо-Кавказским региональным центром безопасности, юридической службы Дирекции социальной сферы – структурного подразделения СКЖД – филиала ОАО «РЖД» (т. 3 л.д. 3-26).

Копиями доверенностей НЮ-10/445 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/274 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/307 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/185 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/415 от ДД.ММ.ГГГГ, № НЮ-10/58 от ДД.ММ.ГГГГ, №НЮ-10/293 от ДД.ММ.ГГГГ и №СКАВ-431/Д от ДД.ММ.ГГГГ, выданных от имени начальника СКЖД – филиала ОАО «РЖД», согласно которым ФИО2 была наделена правом использовать печать структурного подразделения Филиала, заключать и расторгать от имени ОАО «РЖД» договоры (с ограничением по цене каждой сделки, заключенной на срок до одного года включительно не более 600 000 рублей, с учетом НДС), вносить в них изменения и дополнения, совершать иные сделки, необходимые для осуществления видов деятельности структурного подразделения, предусмотренных положением о структурном подразделении Филиала и иными внутренними документами ОАО «РЖД» (т. 3 л.д. 27-64, 69-72).

Копией должностной инструкции директора детского оздоровительного (комплекса) лагеря «Экспресс» ФИО2 от 2007 года, согласно которой в обязанности ФИО2 входило: осуществление руководства лагерем, организация и обеспечение его эффективной работы в соответствии с уставом и законодательством РФ; осуществление финансово-хозяйственного контроля и анализа деятельности ДОЛ; согласование договоров на оказание хозяйственных и коммунальных услуг, контроль исполнение договорных обязательств (т. 3 л.д. 89-91).

Информацией филиала ОАО «РЖД» СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой договор с ООО «Лазаревский отдых» не был внесен в единый реестр договоров, и информация о его заключении у СКЖД отсутствует. Согласно калькуляции стоимости одной путевки в ДОЛ «Экспресс» стоимость 45 путевок в случае их реализации в 2017 году составила 1 503 270 рублей. Дополнительные средства на оказание услуг для нахождения в ДОЛ «Экспресс» 45 детей сотрудников АО «Донской табак» и ООО «РКЗ-Тавр» не выделялись (т. 3 л.д. 133-134).

Информацией филиала ОАО «РЖД» СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой вместимость ДОЛ «Экспресс» в 2016-2017 г.г. определялась исходя из нормы площади спальных помещений детского лагеря не менее 4 м2 на одного ребенка и, согласно заключений Роспотребнадзора, составляла 4 смены по 450 и 410 детей в смену, а всего 1560 мест в год (т. 9 л.д. 140-244, т. 10 л.д. 1-137).

Информацией филиала ОАО «РЖД» СКЖД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с 2015-2018 г.г. текущие ремонты проводились хозяйственным способом, заключением договоров ГПХ. Фактов проведения ремонтов за счет ФИО2 или иных сторонних организаций в учете дирекции не установлены. В 2010-2018 г.г. выделялось финансирование, согласно утвержденным сметам на обновление материально-технической базы, закупку товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ), в том числе хозяйственного инвентаря, постельного белья, посуды, строительных метериалов и 

<

адрес> на закупку ТМЦ с 2015 по 2018 г.г. составили 9 586 173, 26 рублей (т. 10 л.д. 162-163).

Проверив и оценив представленные сторонами обвинения и защиты доказательства, суд пришел к выводу, что все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, относящимися к предмету доказывания по предъявленному подсудимой обвинению, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, в совокупности взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, в том числе и в деталях, по месту, времени и способу совершения подсудимой преступлений, являются логичными и убедительными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Оценив совокупность собранных на предварительном следствии и исследованных в судебном разбирательстве доказательств, которые полностью согласуются между собой, суд приходит к выводу, что вина подсудимой нашла полное подтверждение в судебном заседании, а ее действия суд квалифицирует:

- по ч. 1 ст. 286 УК РФ, как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Тщательный анализ и основанная на законе оценка доказательств позволяют суду правильно установить фактические обстоятельства и обоснованно прийти к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении инкриминируемых ей деяний.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении наказания, суд учитывает характер и общественную опасность совершенных преступлений, причины и условия совершения преступлений, личность подсудимой, не судима, характеризуется исключительно положительно, имеет более двадцати благодарностей за добросовестную трудовую деятельность, также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

Подсудимая ФИО2 на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит.

С учетом данных, характеризующих подсудимую, которые согласуются с другими доказательствами по делу, подтверждающими, что ФИО2 никогда не состояла на психиатрическом учете и в момент совершения инкриминируемых деяний осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и руководила ими, суд приходит к выводу, что ФИО3 следует считать вменяемой.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание вины и раскаяние в содеянном, пенсионный возраст, а также состояние здоровья - наличие ряда тяжелых заболеваний, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в ходе судебного разбирательства судом не установлено, оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений и данных о личности подсудимой, оснований для изменения категории преступления (по ч. 1 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ) на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая данные, характеризующие личность подсудимой, характер и обстоятельства совершенных преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания с применением ст. 73 УК РФ. 

Данный вид наказания будет в полной мере соответствовать цели и задачам уголовного наказания и отвечать принципам справедливости, законности и индивидуализации наказания.

Обсуждая вопрос о дополнительной мере наказания в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая данные о личности подсудимой, суд считает возможным не назначать дополнительную меру наказания в виде ограничения свободы.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 286 УК РФ – один год лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – два года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 300 000 рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 три года лишения свободы со штрафом в доход государства размере 300 000 рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условными с испытательным сроком в три года, обязав ФИО3 не менять и не выезжать с места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, и один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: «Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации» («Московское МСУТ СК России»)

адрес: 105066 Россия, 

<

адрес>

ФИО4 7708732773 КПП 770801001 

Банковские реквизиты: л./сч. 04731А59160 Управление Федерального казначейства по 

<

адрес> (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации)

р/сч 40№ ГУ Банка России по ЦФО 

БИК – 044525000

ОКТМО - 45378000

КБК 417 116 03121 01 0000 140

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: 

Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 л. бумаги формата А4 в 4 экз., с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. бумаги формата А4 в 4 экз. и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. бумаги формата А4 в 3 экз., агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 л. бумаги формата А4, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. бумаги формата А4, полиэтиленовый пакет серого цвета с надписью «почта России» и бумажной биркой, на которой красителем синего цвета, рукописным текстом выполнена надпись «

<

адрес> ДОЛ «Экспресс» Директору ФИО2»; обратные талоны к путевкам в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А № №, 066441, 066442, 066443, 066444, 066445, 066446, 066447, 066449, 066450, 066451, 066452, 066453, 066454, 066455, 068797, 068798, 068799, 068800, 068801, 068802, 068803, 068804, 068805, 068806, 068807, 068808, 068809, 068810, 068811, договор №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную возврата № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо №ДТ-137 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в опечатанном полимерном прозрачном файле с пояснительной надписью; договор №РКЗ-134/1703У от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО22, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО40, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевок на ФИО41, ФИО6 А, ФИО42, на которое наклеены обратные талоны к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, 066460, 066461. заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО23, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО24, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО25, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО43, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО26, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО27, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевки на ФИО28, на которое наклеен обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, заявление на директора мясного бизнес-комплекса ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (управляющая организация) ФИО13 о выделении путевок на ФИО29, ФИО30, на которое наклеены обратные талоны к путевке в детское оздоровительное учреждение «Экспресс»: серии А №, 066479, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, список воспитанников МАУ ДО ДЮСШ «Юность», смету расходов, лист согласования, копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; диск, содержащий расширенную выписку по расчетному счету № (Дирекция социальной сферы СКЖД), открытому в Банке ВТБ (ПАО); копию агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, копию дополнительного соглашения к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ, копию агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения в общем количестве 22 шт., копии счетов на оплату в общем количестве 7 шт.; расходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), договор от ДД.ММ.ГГГГ (3 экземпляра), агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (3 экземпляра), договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, турагентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов, отчет агента № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), отчет агента № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения в количестве 27 штук, счета на оплату в количестве 17 штук; DVD–R «Mirex», содержащий выписку по счету ООО «ЦРП «Радуга» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату в количестве 5 шт., копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату в количестве 7 шт., копию полиса добровольного страхования от несчастных случаев № от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта сверки между ООО «Лазаревский отдых» и ООО «Центр туризма Пермский период», копию акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра); список воспитанников ОДПН ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (2 экземпляра); лист бумаги формата А4 с данными ФИО2 и контактами; незаполненный бланк агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ООО «Центр туризма Пермь» в лице директора Свидетель №7 путевок в ДОЛ «Экспресс», незаполненный бланк государственного контракта от 2017 года на реализацию ООО «Центр туризма Пермь» в лице директора Свидетель №7 путевок в ДОЛ «Экспресс», незаполненный бланк государственного контракта №-ЭА-2017 от 2017 года на реализацию ООО «Центр туризма Пермь» в лице директора Свидетель №7 путевок в ДОЛ «Экспресс» (2 экземпляра); скан государственного контракта №ЗК 02-03/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, скан товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, скан акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, копию государственного контракта №ЗК 02-03/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, незаполненный бланк государственного контракта № ЭА-124 от ДД.ММ.ГГГГ скан товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, скан акта приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, образец обратного талона к путевке в ДОЛ «Экспресс»; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № на получение материальных ценностей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, накладную на передачу путевок № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №РКЗ-134/1703У от ДД.ММ.ГГГГ, договор №РКЗ-134/1703У от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №ЗДТ-110/17 от ДД.ММ.ГГГГ; СD–R диск «Verbatim», содержащий выписку по счету ООО «Лазаревский отдых» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск без названия, содержащий выписку по счету АНО «Санаторное объединение» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор без номера и даты от 2015 года, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2015 г., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Лазаревского 

районного суда 

<

адрес> А.А. Даракчян 

Копия верна судья А.А. Даракчян