Дело № 1-11/24

22RS0066-01-2023-001537-88

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Барнаул 07 февраля 2024 г.

Железнодорожный районный суд г.Барнаула Алтайского края, в составе:

председательствующего судьи Молокоедовой М.Н.,

при секретарях Дугиной В.К., Заплатове Д.Д., помощнике судьи Кубышкиной А.М.,

с участием:

государственных обвинителей прокуратуры Железнодорожного района г.Барнаула ФИО1, ФИО2, ФИО3,

подсудимого ФИО4, 

<

данные изъяты>, ранее судимого:

ДД.ММ.ГГГГ осужден Центральным районным судом г.Барнаула по п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей, с применением ст.73 УК РФ на 2 года 6 месяцев;

ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом г.Барнаула по ч.1 ст.187 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей, с применением ст.73 УК РФ на 1 год,

защитника – адвоката Выдриной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения, что Свидетель №1 является учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты> ИНН № В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратился к Свидетель №1 с предложением открыть в кредитных организациях, а именно в ПАО 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты> Алтайское отделение №, АО 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты> АО КБ 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты> расчетные счета от имени Свидетель №1 для ООО «

<

данные изъяты> с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера №, электронной почты № и сбыть ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного Свидетель №1 юридического лица ООО «

<

данные изъяты> На указанное предложение, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты> производить денежные переводы по расчетным счетам, Свидетель №1 согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов в офисе ПАО Банк 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, Свидетель №1 открыл расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуги по использованию системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронные средства sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, не принадлежащий ему, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Получив электронное средство – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета №, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов Свидетель №1, находясь у здания офиса ПАО Банк 

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу, передал ФИО4 указанные электронные средства, а также передал ему документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО, а ФИО4 взял, то есть, приобрел у Свидетель №1 документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО и электронные средства – sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона № необходимые для входа в систему ДБО «Бизнес портал» по обслуживанию расчетного банковского счета, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись неправомерные переводы денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов в офисе ПАО Банк «

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу Свидетель №1 открыл расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуги по использованию системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронные средства sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона № не принадлежащий ему, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Получив электронное средство – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета №, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов Свидетель №1, находясь у здания офиса ПАО Банк «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу, передал ФИО4 указанные электронные средства, а также передал ему документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО, а ФИО4 взял, то есть, приобрел у Свидетель №1 документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО и электронные средства – sms- пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, необходимые для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов в офисе ПАО «

<

данные изъяты> Алтайское отделение № по адресу: 

<

адрес>А Свидетель №1 открыл расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуги по использованию системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронные средства sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона № не принадлежащий ему, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Получив электронное средство – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета №, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов Свидетель №1, находясь у здания офиса ПАО «

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу, передал ФИО17 указанные электронные средства, а также передал ему документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО, а ФИО17 взял, то есть, приобрел у Свидетель №1 документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО и электронные средства – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись неправомерные переводы денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов через представителя АО 

<

данные изъяты> находясь на парковке у здания ТЦ «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А, Свидетель №1 открыл расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуги по использованию системы дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронные средства sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона № не принадлежащий ему, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиентом посредством сети Интернет. Получив электронное средство – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета №, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов Свидетель №1, находясь на парковке у здания ТЦ 

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу, передал ФИО4 указанные электронные средства, а также передал ему документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО, а ФИО4 взял, то есть, приобрел у Свидетель №1 документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО и электронные средства – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов через представителя АО КБ 

<

данные изъяты> на парковке у здания ТЦ 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А, Свидетель №1 открыл расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуги по использованию системы дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронные средства sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, не принадлежащий ему, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Получив электронное средство – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета №, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов Свидетель №1, находясь на парковке у здания ТЦ «

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу, передал ФИО4 указанные электронные средства, а также передал ему документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО, а ФИО4 взял, то есть, приобрел у Свидетель №1 документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО и электронные средства – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов в офисе АО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>Б Свидетель №1 открыл расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуги по использованию системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронные средства sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона № не принадлежащий ему, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Получив электронное средство – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета №, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов Свидетель №1, находясь у здания офиса АО 

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу передал ФИО4 указанные электронные средства, а также передал ему документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО, а ФИО4 взял, то есть, приобрел у Свидетель №1 документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО и электронные средства – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись неправомерные переводы денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов в офисе ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А/

<

адрес> Свидетель №1 открыл расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуги по использованию системы дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронные средства sms-пароли, направляемые на абонентский номер телефона № не принадлежащий ему, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, а также USB-токен. Получив электронные средства – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета №, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 до 20 часов Свидетель №1, находясь у здания офиса ПАО «

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу, передал ФИО4 указанные электронные средства, а также передал ему документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО, а ФИО4 взял, то есть, приобрел у Свидетель №1 документы по открытию расчетного банковского счета № с системой ДБО и электронные средства – sms-пароли, необходимые для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета, по которому ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись неправомерные переводы денежных средств. 

Подсудимый виновным себя не признал и показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимался регистрацией юридических лиц с целью дальнейшей продажи. Свидетель №1, где и как познакомился, не помнит. По его просьбе Свидетель №1 зарегистрировал на себя фирму ООО «

<

данные изъяты>», стал учредителем, также было необходимо открыть счета для ее функционирования. Он ездил с Свидетель №1 открывать счета для ООО 

<

данные изъяты> в различные банки, все документы, касающиеся открытия банковских счетов, Свидетель №1 передавал ему возле банков, когда открывал по его просьбе счета за денежное вознаграждение. После того, как Свидетель №1 открыл счета для ООО «

<

данные изъяты>» и передал ему пароли и технические устройства, он продал ООО «

<

данные изъяты>» незнакомому лицу, за денежное вознаграждение 

<

данные изъяты> Счетами фирмы ни он, ни Свидетель №1 не пользовались. В настоящее время в Центральном районом суде г.Барнаула рассмотрено уголовное дело в отношении него и других лиц, где фигурирует также ООО «

<

данные изъяты> по ст.172 УК РФ. 

Будучи допрошенный на предварительном следствии (л.д.106-111, 150-155 т.1) ФИО4 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он занимался регистрацией юридических фирм с последующей продажей и переоформлением. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ через общих знакомых он познакомился с Свидетель №1, которому предложил зарегистрировать фирму ООО «

<

данные изъяты> и соответственно, открыть для ее функционирования счета для дальнейшей продажи заинтересованным лицам. Он за данные услуги заплатил Свидетель №1 денежное вознаграждение примерно около 

<

данные изъяты> рублей. Свидетель №1 передал ему все необходимые документы для открытия фирмы, дал ему их сфотографировать: паспорт гражданина РФ на свое имя, ИНН, СНИЛС. После этого он в ближайшие дни подал документы для регистрации ООО «

<

данные изъяты> в налоговый орган посредством электронного документооборота. После регистрации в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ он договорился с Свидетель №1 о встрече у ТЦ «

<

данные изъяты> где рассказал Свидетель №1, что необходимо открыть расчетные счета в банках для осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, подставным директором которой был он. Примерно в период с февраля по ДД.ММ.ГГГГ он ездил с Свидетель №1 открывать счета для ООО «

<

данные изъяты> в различные банки на территории 

<

адрес>. О том, как нужно было действовать в отделении банка и как себя вести с представителем банка, Свидетель №1 сообщал он, чтобы не вызвать у сотрудников банка каких-либо подозрений, чтобы те ему не отказали в открытии счетов. Он также прописывал Свидетель №1 на листе бумаги сведения об организации, примерный штат сотрудников и какой примерно оборот будет денежных средств по счету. На этом же листе были указаны адрес электронной почты и номер телефона. Расчетные счета открывались и с возможностью удаленного доступа, где-то для этого требовался абонентский номер, на который приходило смс-сообщение с паролем для входа в личный кабинет. Телефон с вставленной в него сим-картой и указанием абонентского номера он всегда давал Свидетель №1 при обращении в отделении банка, который Свидетель №1 ему после оформления счета возвращал вместе с другими необходимыми документами по доступу к расчетным счетам. Заранее перед обращением в банки для открытия расчетных счетов им был сформирован необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, которую он передавал Свидетель №1, а тот подписывал и передавал сотруднику банка. Целью открытия расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» было их дальнейшее правомерное использование. Он осуществлял действия по инициированию и регистрации ООО 

<

данные изъяты> открытию директором счетов для данной организации без цели их неправомерного использования, а также действия связанные с дальнейшей продажей организации. Он действительно занимался образованием юридических лиц с оформлением на подставных лиц с целью дальнейшей перепродажи юридического лица и перерегистрации в дальнейшем на покупателя для использования юридического лица в правомерных целях, указанных при регистрации. Какое количество денежных средств переводились через открытые расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> ему неизвестно. Он указанными денежными средствами не распоряжался и доступа к ним не имел. Какую именно финансово-хозяйственную деятельность осуществляла проданная им организация, ему неизвестно, а также ему неизвестно, осуществляла ли она какую-либо деятельность, или нет. После того, как Свидетель №1 открыл счета для ООО 

<

данные изъяты> и передал ему пароли и технические устройства, он сразу же продал их неизвестному лицу, чтобы на этом заработать. Кому он продал фирму, он уже не помнит. Передав неизвестному лицу данные документы, он получил за это денежное вознаграждение от 

<

данные изъяты>

Аналогичные показания подсудимый дал при проверке на месте (л.д.116-129 т.1). 

Свидетель Свидетель №4 суду показала, что она состоит в должности главного клиентского менеджера ПАО Банк ФК 

<

данные изъяты> Способ оформления счета в их банке стандартный: представляются уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, составляется и подписывается заявление об открытии расчетного счета Общества. После одобрения заявки открывается расчетный счет, поступает смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО 

<

данные изъяты> Они предупреждают клиента, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО 

<

данные изъяты> Налоговая инспекция автоматически получает данные об открытии счетов юрлицом.

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что она трудоустроена в ПАО 

<

данные изъяты> в должности менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц. При открытии расчетного счета в банк обращается лично руководитель. Они заполняют данные по директору, данные по организации, они отправляются на проверку автоматической системой, это происходит быстро, если приходит положительный ответ, продолжают заполнение заявки, подписывают заявление о присоединении с клиентом, в этом заявлении указываются данные на директора, его паспортные данные, какой он выбирает тариф, какую выбирает систему работы с банком по СМС-сообщениям или по электронному ключу, клиент прописывает телефон и электронную почту, которая будет указана в качестве рабочей в системе, туда в дальнейшем приходят логин и пароль. 

<

данные изъяты> - это приложение, в котором клиент полностью управляет своим расчетным счетом, он может заказывать выписки, справки, делать платежи на контрагентов, на себя как на физическое лицо. Когда обращается директор на открытие расчетного счета, предоставляется доступ к приложению «Сбербанк Бизнес-Онлайн», в заявлении указывается, кому предоставляется доступ, электронная почта и номер телефона, куда приходят логин и пароль. При первом входе нужно обязательно поменять логин и пароль. Логин и пароль знает только директор, даже банк их не знает, у них в системе не хранится ни логин, ни пароль. Когда директор при первом входе поменял логин и пароль, этой информацией будет владеть только он, а дополнительная степень защиты от третьих лиц это когда, например, если какой-то третий человек подсмотрел логин и пароль, он не сможет зайти в систему без подтверждения через СМС-сообщение. Даже введя верный логин и пароль, в систему войти не получится без телефона, а при каждом входе приходит СМС-сообщение с паролем для входа в систему. Клиенту разъясняется, что логин и пароль это доступ к их счету, только они им владеют, всю ответственность именно они несут за находящиеся на счете денежные средства. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 (л.д.80-84 т.1) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена в Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» в должности главного операциониста. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 обратился лично в Алтайский РФ АО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>Б с целью открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты> и предоставил установленный пакет документов, а также указал контактный телефон и адрес электронной почты. После проверки документов и личности Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты> После открытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 получил функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе. Функциональный ключевой носитель был без повреждений, а логин и пароль были переданы Свидетель №1 в единственном экземпляре и при передаче сторонами предприняты меры по обеспечению конфиденциальности. Функциональный ключевой носитель (токен) – это электронная подпись, но при выдаче его клиенту токен является пустым, то есть не содержит в себе какой-либо индивидуальной информации. При этом при помощи логина и пароля клиент входит в централизованную систему дистанционного банковского обслуживания (система Интернет-Клиент с использованием личного кабинет), где создает электронную подпись. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты> был заключен договор дистанционного банковского обслуживания. Корпоративная карта на организацию не выдавалась. Свидетель №1 информирован, что функциональный ключевой носитель, логин и пароль нельзя передавать третьим лицам. В случае использования функционального ключевого носителя третьими лицами, в том числе, с ведома владельца, ответственность за последствия использования возлагается на владельца. Кроме Свидетель №1, согласно заявлению на дистанционное банковское обслуживание, никто не имел доступа к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления от ООО «

<

данные изъяты>» счет был закрыт, договор дистанционного банковского обслуживания отключен.

Свидетель Свидетель №6 суду показал, что он состоит в должности главного специалиста отдела безопасности ПАО «

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. Открытие счетов в банке осуществляют директор или учредитель организации. Предоставляются документы – паспорт, устав организации, приказ. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «

<

данные изъяты>» осуществляется только директором. Также дополнительно доступ в систему осуществляется через USB-токен (вместо логина и пароля). С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе сведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП. ООО «

<

данные изъяты>» являлось их клиентом.

Свидетель Свидетель №2 суду показала, что она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № МИФНС № 

<

адрес>. Документы для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> были предоставлены Свидетель №1 в форме электронных документов. Поступившие документы прошли правовую экспертизу. Ввиду отсутствия оснований для отказа вынесено решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> Для осуществления государственной регистрации Свидетель №1 непосредственно в налоговую инспекцию не обращался, вся процедура происходила в электронном виде.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (л.д.56-60 т.1) следует, что он, с целью получения материальной выгоды, будучи в г.Барнауле, по просьбе ФИО4 предоставил свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты> После регистрации в налоговом органе в ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО4 у ТЦ «

<

данные изъяты> по пр-ту 

<

адрес> г.Барнаула. ФИО4 сообщил, что необходимо открыть расчетные счета в банках для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО. Его заинтересовало данное предложение, так как ему нужны были денежные средства. Они с ФИО4 ездили в отделения различных банков на территории г.Барнаула, где он подавал заявки для открытия расчетных счетов в банках. В каких-то отделениях банков расчетные счета открывали, а где-то в открытии расчетных счетов ему было отказано. Для открытия расчетных счетов он обращался в отделения ПАО «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты> возможно и другие. Открытие счетов в отделениях «

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты> он открыл посредством выездной сделки, подписал заранее подготовленные банковские документы в автомобиле ФИО4 на парковке у ТЦ «

<

данные изъяты> О том, как ему нужно было действовать в отделении банка и как себя вести с представителем банка, ему говорил ФИО4, чтобы не вызвать у сотрудников банка каких-либо подозрений. Все документы, касающиеся открытия банковских счетов, их реквизитов он передавал ФИО4 непосредственно возле указанных отделений банков. Какое количество денежных средств впоследствии переводилось через открытые расчетные счета ООО «

<

данные изъяты> ему неизвестно. Он указанными денежными средствами не распоряжался и доступа к ним не имел, все необходимые документы для пользования расчетными счетами были переданы ФИО4, что происходило после открытия счетов и передачи документов ФИО4, ему неизвестно, ФИО4 его в это не посвящал. Он получил электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, привязанные к указанному банковскому счету (пароли и логины), которые он передал ФИО4. Ему было известно, что в соответствии с требованиями банковских организаций, недопустимо передавать третьим лицам персональные данные.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) (л.д.173-238, т.1, л.д.1-154 т.2) осмотрены сведения по расчетным счетам ПАО Банк «

<

данные изъяты> открыты счета ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты> В заявлении о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «

<

данные изъяты> указаны анкетные и паспортные данные Свидетель №1, а также номер телефона №. Согласно выписке операций по счетам сумма поступивших и списанных денежных средств составила № Согласно сведениям по расчетному счету ПАО «

<

данные изъяты> открыт счет ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты> В заявлении о присоединении и подключении услуг в ПАО 

<

данные изъяты> указаны анкетные и паспортные данные Свидетель №1, а также номер телефона №. Согласно выписке операций по счетам сумма поступивших и списанных денежных средств составила 

<

данные изъяты> Согласно сведениям по расчетному счету АО «

<

данные изъяты> открыт счет ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты> В заявлении о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты> указаны анкетные и паспортные данные Свидетель №1. Согласно выписке движений денежных средств по счету не производилось. Согласно сведениям по расчетному счету ПАО «

<

данные изъяты> открыт счет ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты> В заявлении о присоединении и подключении услуг в ПАО «

<

данные изъяты> указаны анкетные и паспортные данные Свидетель №1. Согласно выписке сумма поступивших и списанных денежных средств составила 

<

данные изъяты>. Согласно сведениям по расчетному счету АО «

<

данные изъяты> открыт счет ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты> В заявлении о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты> указаны анкетные и паспортные данные Свидетель №1. Согласно выписке сумма поступивших и списанных денежных средств составила 

<

данные изъяты> Согласно сведениям расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты> в АО КБ «

<

данные изъяты> В заявлении указаны анкетные и паспортные данные Свидетель №1, а также номер телефона №. Согласно выписке операций по счетам движений денежных средств не производилось. 

Согласно справки (л.д.171-172 т.1) на имя ООО «

<

данные изъяты> открыты расчетные счета в следующих банках: ПАО Банк «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты> АО КБ «

<

данные изъяты>

Согласно решению № (л.д.232 т.1) единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты> является Свидетель №1.

Согласно Уставу ООО 

<

данные изъяты> (л.д.222-228 т.1) директором является Свидетель №1, наделенный полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия, директор избирается (назначается) сроком на 5 лет.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (л.д.11-15 т.2) директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты> является Свидетель №1

Проанализировав совокупность исследованных доказательств, суд находит вину подсудимого доказанной. 

Доводы подсудимого об отсутствии в его действиях состава данного преступления в связи с осуждением его по ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом признаются несостоятельными по следующим основаниям.

Вывод о виновности ФИО4 в совершении преступления – приобретении, хранении в целях сбыта, сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: показаниях подсудимого, данных им на предварительном следствии, свидетелей, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными. Из данных доказательств усматривается, что ФИО4 умышлено, незаконно, с корыстной целью, получил электронные носители и информацию, необходимую для доступа к ДБО, после чего умышленно, с корыстной целью передал электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для осуществления неустановленными лицами неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в банках от имени ООО 

<

данные изъяты>». Кроме того, судом достоверно установлено, что ФИО4 понимал, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. Более того, судом достоверно установлено, что Свидетель №1, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона, переданного ему в пользование ФИО4, не намеревался использовать электронные средства платежей. Как следует из показаний подсудимого, с ДД.ММ.ГГГГ он занимался регистрацией юридических лиц с целью дальнейшей продажи. По его просьбе Свидетель №1 зарегистрировал на себя ООО 

<

данные изъяты> стал учредителем, также было необходимо открыть банковские счета для его функционирования. После того, как Свидетель №1 открыл счета для ООО «

<

данные изъяты> и передал ему пароли и технические устройства, он сразу же продал их неизвестному лицу, чтобы на этом заработать. Кому он продал фирму, он уже не помнит. Передав неизвестному лицу данные документы, он получил за это денежное вознаграждение от 

<

данные изъяты>

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. Следовательно, полученные ФИО4 от Свидетель №1 средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, а также электронные носители информации предназначены для осуществления финансовых операций. 

Как следует из выписок по расчетным счетам: ПАО Банк «ФК Открытие» сумма поступивших и списанных денежных средств составила №, ПАО «

<

данные изъяты> сумма поступивших и списанных денежных средств составила № ПАО «Транскапиталбанк» сумма поступивших и списанных денежных средств составила №, АО «

<

данные изъяты> сумма поступивших и списанных денежных средств составила № Таким образом, установлено, что созданное ФИО4 Общество осуществляло прием, выдачу, перевод денежных средств неправомерно, поскольку данные действия совершались не учредителем, а лицами, которым ФИО4 сбыл электронные средства и электронные носители информации.

Под незаконным сбытом электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу. 

Суд считает, что действия подсудимого верно квалифицированы по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации – приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, личность виновного, а также, имеющиеся по делу, смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом.

В соответствии с имеющимися в деле характеристиками подсудимый характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, в соответствии с ч.ч.1, 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает: частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче показаний о совершенном преступлении на предварительном следствии и их проверке на месте, состояние здоровья близких родственников и подсудимого, оказание им помощи, наличие несовершеннолетнего ребенка, которые учитывает при назначении наказания. 

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание, судом не установлено. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, совокупность смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, данные о личности ФИО4, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, но с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку суд признает исправление ФИО4 возможным без его изоляции от общества. Кроме того, суд полагает необходимым назначить ФИО17 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обязательного. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приговоры Центрального районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ, Октябрьского районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ подлежат самостоятельному исполнению.

При назначении наказания суд применяет положения ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом с учетом требований ст.82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Арест, наложенный на денежные средства в сумме №, подлежит снятию.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100000 рублей. 

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, являться на регистрацию в данный орган, один раз в месяц в день, установленный данным органом.

Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Приговоры Центрального районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ, Октябрьского районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства: оптические диски, содержащие сведения, предоставленные АО «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты> ПАО Банк «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты> МФ АО КБ «

<

данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить в деле. 

Арест, наложенный на денежные средства в сумме № хранящиеся на расчетном счете СУ СК РФ по Алтайскому краю, снять, денежные средства передать ФИО4

Штраф подлежит оплате по следующим банковским реквизитам: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Железнодорожный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: