Дело № 1-11/2021

УИД № 69RS0018-01-2020-000708-16

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Лихославль 23 марта 2021 года

Лихославльский районный суд Тверской области в составе:

председательствующего федерального судьи Тарасова С.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Лихославльского района Тверской области Карповой В.А. 

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого – адвоката филиала № 13 НО «ТОКА» ФИО2, 

при секретаре судебного заседания Клюккиной М.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.

Не позднее июля – августа 2018 года, у ФИО1, в пользовании которого имеется автомобиль «Honda Elysion» г.р.з. №, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на перевозку и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в торговые павильоны г. Лихославля Тверской области, по адресам: 

<

...> стр. 1, полоса ж/д, павильон «Море цветов», 

<

...> (автобусная остановка) напротив дома № 13 по Комсомольскому пер. павильон «Табак», для дальнейшей их продажи. 

Реализуя свой преступный умысел, руководствуясь корыстными побуждениями, в период с июля - августа 2018 года по 10.03.2020, ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а именно: ч. 5 ст. 4, согласно которой «реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается» и нарушение Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», приобрел в неустановленном месте у неустановленного лица немаркированные табачные изделия (сигареты), подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в общем количестве 3966 пачек, которые ФИО1 на а/м «Honda Elysion» г.р.з. №, перевез с целью сбыта в торговые павильоны, расположенные по адресам: 

<

...> стр. 1, полоса ж/д, павильон «Море цветов»; 

<

...> (автобусная остановка) напротив дома № 13 по пер. Комсомольскому павильон «Табак», где хранил для ее дальнейшей продажи.

В целях изобличения преступной деятельности 17.10.2019 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ФИО1 в торговых павильонах «Море цветов» и «Табак» закупщику в обоих павильонах была продана табачная продукция без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, акцизные марки Республики Беларусь.

17.10.2019 в период времени с 12 часов 05 минут по 12 часов 08 минут в торговом павильоне «Табак», расположенном по адресу: 

<

...> (автобусная остановка) напротив дома № 13 по Комсомольскому переулку работник данного павильона осуществил сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а именно 1 пачки сигарет «NZ Safari».

17.10.2019 в период времени с 12 часов 11 минут по 12 часов 16 минут в торговом павильоне «Море цветов», расположенном по адресу: 

<

...> стр. 1, полоса ж/д, работник данного павильона осуществил сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а именно 1 пачки сигарет «NZ Safari».

10.03.2020 сотрудниками ЭБ и ПК ОМВД России по Лихославльскому району в ходе осмотра мест происшествия в период времени с 11 часов 45 минут до 13 часов 00 минут из торгового павильона «Табак», расположенного по адресу: 

<

...> (автобусная остановка) напротив дома № 13 по Комсомольскому пер., и в период времени с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут из торгового павильона «Море цветов», расположенного по адресу по адресу: 

<

...> стр. 1, полоса ж/д, изъяты хранящиеся для дальнейшей продажи немаркированные табачные изделия (сигареты), подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: «Корона super slims» в количестве 105 пачек, «Корона» (желтая) в количестве 20 пачек, «Корона стиль» в количестве 195 пачек, «Корона слим 100» в количестве 16 пачек, «Корона слим» в количестве 10 пачек, «Корона» (голубая) в количестве 71 пачки, «Корона menthol super slims» в количестве 105 пачек, «Portal one» в количестве 136 пачек, «Portal silver» в количестве 122 пачек, «Portal Gold» в количестве 156 пачек, «Queen menthol» в количестве 63 пачек, «Queen superslims» в количестве100 пачек, «Queen elegance»в количестве 73 пачек, «ФЭСТ» (красные) в количестве 62 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 138 пачек, «Минск superslims» в количестве 36 пачек, «Минск capital MS» в количестве 121 пачки, «Минск city» в количестве 208 пачек, «Минск capital» в количестве 144 пачек, «Минск city MS» в количестве 108 пачек, «CREDO» в количестве 144 пачек, «Winston XS plus» в количестве 55 пачек, «Winston compact Purple Beat» в количестве 18 пачек, «Winston superslims silver» в количестве 7 пачек, «Winston XS tylesilver» в количестве 36 пачек, «Winston superslims» в количестве 57 пачек, «Winston XS» в количестве 25 пачек; «Winston XStyleBlue» в количестве 88 пачек, «Winston blue» в количестве 4 пачек, «Karelia» в количестве 5 пачек, «Akhtamar original» в количестве 10 пачек, «Akhtamar silver flame» в количестве 7 пачек, «Marlboro king size» в количестве 10 пачек, «Marlboro gold» в количестве 8 пачек, «Marlboro gold lights в количестве 7 пачек, «Davidoff» серый в количестве 79 пачек, «Davidoff» синий в количестве 70 пачек, «Davidoff refine» в количестве 6 пачек, «Fast» в количестве 10 пачек, «Camel filtrs» в количестве 8 пачек, «Camel blue» в количестве 2 пачек, «Goldenleaf» (красные) в количестве 19 пачек, «Goldenleaf (синие)» 7 пачек, «LD club extra» в количестве 77 пачек, «NZ safari» в количестве 91 пачки, «NZ gold» в количестве 99 пачек, «NZ black» в количестве 166 пачек, «NZ № 10» в количестве 12 пачек, «NZ № 8» в количестве 119 пачек, «NZ gold compact» в количестве 89 пачек, «Bond super slim silver» в количестве 10 пачек, «Dizire» в количестве 35 пачек, «Dunston» в количестве 11 пачек, «Dubao blue» в количестве 88 пачек, «Trun» в количестве 26 пачек, «Cigarone king size» (белые) в количестве 12 пачек, «Cigarone super slims» в количестве 7 пачек, «Cigarone king size» (черные) в количестве 12 пачек, «Range» в количестве 15 пачек, «Legate» в количестве 2 пачек, «MILANO London» в количестве 18 пачек, «MILANO paris» в количестве 25 пачек, «ESSE special gold super slim» в количестве 46 пачек, «Ese/1» в количестве 3 пачек, «Zen blue» в количестве 21 пачки, «Rothmans demi» в количестве 69 пачек, «Black Tip» (белые) в количестве 28 пачек, «Black Tip» (коричневые) в количестве 23 пачек, «Black Tip» (компакт) в количестве 20 пачек «Ararat special» в количестве 19 пачек, «Ararat exclusive» в количестве 35 пачек, «Erebuni red label» в количестве 7 пачек, «Erebuni superslims» в количестве 1 пачки, «Parliament Niqht bluе» в количестве в количестве 5 пачек, «Parliament сarat» в количестве 4 пачек, «Parliament aqua bluе» в количестве 3 пачек, «Parliament сarat premiym» в количестве 5 пачек, «Parliament silver bluе» в количестве 5 пачек, «Kent» серый в количестве 26 пачек, «Kent one» в количестве 9 пачек, «Kent № 4» (серые) в количестве 14 пачек, «Kent № 8» (синие) в количестве 18 пачек, «Kent nano bleck» в количестве 18 пачек, в общем количестве 3964 пачки. 

Согласно справке об исследовании № 98 от 23.03.2020 стоимость данной табачной продукции, изъятой в ходе осмотра мест происшествия, исходя из стоимости акциза, подлежащего уплате при ввозе сигарет на территорию РФ, в размере 53 рубля 42 копейки за 1 пачку сигарет, составляет 211 756 рублей 88 копеек.

Таким образом, ФИО1 в период с июля – августа 2018 года по 10.03.2020, перевез и хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 3966 пачек на общую сумму 211 859 рублей 60 коп., что в соответствии с п. 2 Примечания к ст. 171.1 УК РФ является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал и пояснил, что он действительно в период с 2019 года по 2020 год в двух торговых павильонах отца реализовывал немаркированную табачную продукцию иностранного производства, которую приобретал в г. Твери и в г. Москве, перевозил лично на своей автомашине в г. Лихославль, хранил в торговых помещениях, где она продавалась. Понимал, что действует незаконно и в содеянном раскаивается. Отец в этом участия не принимал, о его незаконных действиях не знал, так как сильно болел с 2018 г. и не работал, в результате болезни он скончался в 2020 г.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, на основании ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им на следствии, как в качестве подозреваемого, так и обвиняемого (том 2 л.д. 8-13, 25-27, 43-45, 69-71, 83-87), из которых следует, что его отцом ФИО9, как индивидуальным предпринимателем осуществлялась розничная торговля цветами, продуктами питания и табачными изделиями в двух павильонах г. Лихославль. Один павильон расположен у здания ж/д вокзала, а второй на ул. Первомайской. В середине 2018 года отец заболел, в связи с чем попросил его помочь с ведением данного бизнеса. В начале октября 2019 года он решил попробовать продать табачные изделия с акцизными марками республик Беларусь, Армения. Отца о своем решении в известность он не ставил. В связи с тем, что данная продукция стала пользоваться спросом, он периодически, на находящемся у него в пользовании, а/м Хонда единолично привозил данную продукцию с целью ее дальнейшей продажи. Продукцию он приобретал на одном из складов по оптовой продажи на ул. Коминтерна г. Твери. В период с 5 по 7 марта 2020 года он привез указанную табачную продукцию, которая 10.03.2020 была изъята сотрудниками полиции. В 2018 году до своей болезни, торговлей табачными изделиями занимался его отец. Торговлю какой именно табачной продукции осуществлял отец ему неизвестно.

После оглашения показаний подсудимого ФИО1, последний подтвердил их.

Помимо приведенных показаний, вина подсудимого ФИО1 в совершении вышеописанного преступления нашла своё полное подтверждение в судебном заседании показаниями свидетелей и материалами дела.

Из показаний свидетеля ФИО28., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля (том 1 л.д. 191-194, 201) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, следует, что на территории гор. Лихославля Тверской обл. у ФИО1 есть торговые павильоны, в которых подлежат розничной продаже: цветы, кондитерские изделия, табачная продукция. По просьбе ФИО1, она подыскивала персонал для работы в его павильонах. С июля 2019 года она стала приезжать в торговые точки ИП ФИО29 постоянно. При ней всю продукцию, которая подлежала реализации в торговых точках, привозил ФИО1, цветы, кондитерские изделия и табачную продукцию. Она помогала ему принимать товар, вела учет в тетрадях, записывала товар и его количество и сумму с его слов, сама товар не разбирала. ФИО1, привозил табачную продукцию, но в каком объеме и сортименте не знает, также не знает производителя. Были ли какие-либо документы на табачные изделия, которые привозил ФИО1, она не знает. Цены он устанавливал сам. За весь период ее работы в ИП «ФИО9» сам ФИО9 не приезжал. Где ФИО1 приобретал табачную продукцию, не знает, кто ему ее продавал, ей не известно. Все организационные вопросы продавцы решали через нее. О том, имелись ли на табачной продукции, которую привозил ФИО1 акцизные марки РФ, либо иных стран не знает, не вдавалась в подробности, их не рассматривала. Полагала, что если ФИО1 привозит табачную продукцию, занимается этим давно, то знает, что привозит и что разрешено к продаже. Иногда она забирала выручку по просьбе ФИО1, с его разрешения, когда он приезжать лично не мог. В павильонах велись тетради, называли их «продажные», имелась еще тетрадь, где велся учет привезенной продукции, она записывала со слов ФИО1 название сигарет и их количество. Все тетради хранились в каждом из павильонов. От продавцов ей известно, что в павильонах Геворгян изъята большая часть табачной продукции. День не помнит, но точно в 2020 году. Причина изъятия ей не известна.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в судебном заседании, и в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля (том 1 л.д. 129-131) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, следует, что с середины, или конца марта 2020 года работала у ИП «ФИО9» в павильоне «Море Цветов», расположенного вблизи ж/д вокзала г. Лихославля. На работу ее принимала ФИО10 В данном павильоне подлежала реализации выпечка, цветы и табачная продукция. Работала на продаже выпечки. График работы был с 09 часов до 19 часов. Периодически выходила на работу в павильон «Табак», расположенный у отделения сберегательного банка г. Лихославля, где работала, в том числе на продаже табачной продукции, среди которой были сигареты производства республик Беларусь, Армения. О том, какие сигареты запрещены к продаже ей неизвестно. В ее присутствии привоз сигарет не осуществлялся. Контролировал их продажу в большей степени ФИО1 Учет проданного товара, в том числе табачных изделий велся в рабочих тетрадях, где указывались только суммы от их продажи. О том, что в павильоне подлежали продаже сигареты без акцизных марок, она не знала. Были ли какие-то документы на сигареты, ей не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля (том 1 л.д. 160-162, 165) и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что с ноября 2019 года по март 2020 года работала продавцом табачной продукции и цветов в павильоне «Море Цветов» ИП «ФИО9», расположенном у железнодорожного вокзала. В данном павильоне в розницу подлежали реализации и кондитерские изделия а также табачные изделия производства РФ и производителей республик Армения, Беларусь. Табачную продукцию республик Армения, Беларусь привозил первоначально как ФИО9 после его болезни его сын ФИО1 Часть табачной продукции хранилась в шкафу под шторой, часть была выложена на витрине. Какой-либо документации на данные сигареты ей не передавалось. Цена на указанные табачные изделия устанавливались ФИО9 и ФИО1 На данных пачках сигарет имелась установленная цена, по которой они и подлежали продаже. Те сигареты, которые привозили на реализацию, были большей частью без обозначенной цены. Учет реализованной табачной продукции велся в специальных тетрадях. В ее присутствии выручку забирали ФИО9 и ФИО1 10 марта 2020 года она работала в павильоне «Море цветов», была ее смена. Прибыли сотрудники полиции, со слов которых ей стало известно, что в павильоне ИП «Геворгян» продаются сигареты с акцизными марками республики Беларусь и Армения, а также вообще без специальных акцизных марок, которые к продаже на территории РФ законом запрещены. Ранее об этом она не знала. Сотрудники полиции данные сигареты изъяли. 

После оглашения показаний, данных в ходе следствия, Свидетель №11 подтвердила их, за исключением того, что сигареты производства республик Армения и Беларусь привозил также и ФИО9, так как до болезни он привозил на реализацию сигареты различных марок, в том числе и маркированные.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 (том 1 л.д. 132-134) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что в январе 2020 года она неофициально устроилась на работу продавцом в павильон «Море цветов» ИП «ФИО9», расположенный у ж/д вокзала в г. Лихославле. На работу ее принимала ФИО10 У ФИО9 кроме павильона был и ларек, он расположен на ул. Первомайской у дома № 31, где она также иногда работала посменно. У ФИО9 имеется сын ФИО1, который приезжал на торговые точки практически каждый день. Сам ФИО3 приезжал редко. Иногда забирал выручку, иногда привозил товар. В павильоне и в ларьке подлежала реализации табачная продукция в ассортименте. Часть табачной продукции привозил официальный поставщик. Другую, большую часть табачной продукции, привозил практически ежедневно ФИО1 Каких-либо сопроводительных документов на данный товар у него не было. На данных сигаретах на части не было акцизных марок, на части акцизные марки были, но Республики Армения и Белоруссия. Количество привезенных сигарет фиксировалось ФИО10 в отдельной тетради. Учет проданных сигарет фиксировался в отдельных тетрадях. В ее присутствии ФИО9 приезжал редко, он больше контролировал реализацию выручки с выпечки и цветов. Но один раз привозил в магазин «Море цветов» лично и сигареты с акцизами Республики Белоруссия и Армения и вообще без акциз. ФИО9, когда он приезжал, то всегда спрашивал «Идут ли Белорусские сигареты?». Она понимала, что он спрашивает про те сигареты, которые запрещены к реализации на территории РФ. Выручку с табачных изделий ФИО9 тоже забирал, но редко. Чаще забирал выручку с кондитерской продукции и цветов. Пока она работала, около двух месяцев, то табачная продукция – сигареты Республики Беларусь и Армения, а также сигареты без акциз привозились ФИО1 практически ежедневно. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 (том 1 л.д. 135-138, 141-142) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что с января 2016 года, по конец июля 2019 года работала продавцом у ИП «ФИО9» у которого г. Лихославль имеются два павильона: «Море цветов», расположенный у ж/д вокзала, и «Табак» также у дома № 31 по ул. Первомайской г. Лихославля. В павильоне «Море цветов» подлежали реализации кондитерские изделия, табачная продукции и цветы, а в павильоне «Табак» табачная продукция, напитки, цветы. Она работала как в одном, так и в другом павильонах. До момента заболевания, то есть до июля 2018 года всю работу павильонов контролировал ФИО9, он же занимался поставкой всех товаров. С указанного времени привозом товара стал заниматься его сын ФИО1, который стал приезжать практически каждый день. В числе продаваемых табачных изделий были сигареты с акцизными марками республик Армения, Беларусь, без акцизных марок. Данные сигареты по большей части (практически каждый день) на а/м Хонда привозил ФИО1 Учет продаж всего товара велся в специальной тетради, куда записывались только стоимость проданного товара и имена забиравших выручку. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6 В.А. (том 1 л.д. 144-146) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что 17.10.2019 сотрудниками полиции ОМВД России по Лихославльскому району он был приглашен для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Контрольная закупка». Сотрудник полиции, оперуполномоченный ФИО32 пояснил ему, что на территории города Лихославля расположена два павильона, принадлежащие ИП «ФИО23», где осуществляется продажа табачной продукции без специальных акцизных марок РФ, а также с акцизными марками республик Белоруссия и Армения. На что он дал свое согласие. Также к участию были привлечены еще двое мужчин, которых ФИО5 представил, как «представителя общественности». На служебной автомашине, около 12 часов они выдвинулись к одному из торговых павильонов ИП «ФИО23», на ул. Первомайской. В служебной автомашине ФИО4 с его согласия произвел досмотр вещей и предметов, находящихся при нем. Никаких предметов и запрещенных к обороту веществ при нем обнаружено не было и какой-либо табачной продукции в том числе. Затем ему по акту были переданы денежные средства одной купюрой достоинством в 100 рублей, также у ФИО4 он видел, что с данной купюры снята копия, которая была заверена и его подписью в том числе, а также подписями представителей общественности. Кроме того, ФИО4 передал ему диктофон, показал функциональные кнопки, записей на нем не было. В его задачи входило на полученные от ФИО4 денежные средства, приобрести сигареты, не дорогие, в пределах 100 рублей, марку они и не оговаривали. Около 12 часов 05 минут он проследовал до данного павильона. В павильоне «Табак» продавцом женщиной ему была продана одна пачка сигарет «НЗ Сафари», стоимостью 55 рублей. На данной пачке сигарет имелась акцизная марка республики Беларусь, иных акцизных марок на ней не было. Его беседа с продавцом была записана на диктофон. Приобретенную пачку сигарет, диктофон и полученную сдачу он также под роспись возвратил ФИО4. После чего, в тот же день после оформления всех надлежащих документов, спустя минут 30-40, в том же составе на той же автомашине проследовали до павильона «Море цветов» на ул. Советской гор. Лихославля. Там ФИО4 также передал ему одну купюру достоинством 100 рублей, с которой ранее также снята копия, что было удостоверено их подписями. По акту передано устройство диктофон, на котором уже содержалась запись с первоначальной проверочной закупки павильона «Табак». Около 12 часов 50 минут он с включенным диктофоном проследовал до павильона «Море цветов», где девушкой продавцом, ему была продана пачка сигарет «НЗ Сафари», стоимостью 55 рублей, которую он приобрел на денежную купюру переданную ФИО4. Получил сдачу в сумме 45 рублей и вернулся до служебного автомобиля, где приобретенную пачку сигарет, диктофон и полученную сдачу он также под роспись возвратил ФИО4. Каких-либо замечаний и заявлений со стороны участвующих лиц не поступало. Обе приобретенные им пачки сигарет у ИП «ФИО9» ФИО4 были помещены в прозрачный пакет и опечатаны печатью, а также скреплены подписями всех участвующих лиц. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №9 (том 1 л.д. 147-149) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что 17.10.2019 сотрудником Лихославльского отдела полиции, оперуполномоченным ФИО33 ему было предложено принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «контрольная закупка» в качестве независимого лица – представителя общественности, который ему объяснил, что на территории города Лихославля расположено два павильона, принадлежащие ИП «ФИО9», где осуществляется продажа табачной продукции без специальных акцизных марок РФ, а также с акцизными марками республик Беларусь и Армения, что запрещено законодательством РФ. ФИО34. объяснил ему, что в его задачи входит только присутствовать и наблюдать за его действиями, приносить на них замечания, а также наблюдать за «закупщиком». Помимо него в «операции» участвовали ранее неизвестные ему мужчины, которые представились как ФИО6 и Свидетель №12. ФИО6 была отведена роль «закупщика» в обеих торговых точках ИП «ФИО9» он должен был приобрести табачную продукцию, в пределах 100 рублей, которая вероятнее всего запрещена к реализации на территории РФ. На служебной автомашине около 12 часов он, ФИО4, Свидетель №12 и ФИО6 выдвинулись к одному из торговых павильонов ИП «ФИО9», который расположен, прямо напротив отделения Сберегательного банка на ул. Первомайской. На павильоне имелась табличка «Табак». В служебной автомашине ФИО4 с согласия ФИО6 произвел досмотр его (ФИО6) вещей, одежды, как требовало условие «операции». Никаких предметов и запрещенных к обороту веществ, при нем обнаружено не было и какой-либо табачной продукции в том числе. Затем ФИО6 по акту были переданы денежные средства одной купюрой достоинством в 100 рублей. У ФИО4 уже имелась копия данной купюры, она была заверена их подписями. ФИО4 передал ФИО6 диктофон, они проверили и нам нем никаких записей не было. ФИО6 необходимо было на полученные от ФИО4 денежные средства приобрести в павильоне «Табак» сигареты, не дорогие, в пределах данной суммы. Около 12 часов 05 минут ФИО6 проследовал до данного павильона. По пути следования до входных его дверей он ни с кем не общался и не контактировал. Вернулся он спустя 2-3 минуты. У него в руках находилась пачка сигарет «НЗ Сафари», стоимость которой с его слов составила 55 рублей. ФИО4 он по акту выдал данную пачку, а также сдачу в размере 45 рублей и диктофон. На данной пачке имелась акцизная марка республики Беларусь, акцизных марок РФ на ней не было точно. Полученные от ФИО6 денежные средства и приобретенная им пачка сигарет были упакованы, их упаковка удостоверена подписями всех участвующих лиц. Оформление необходимых документов заняло порядка 30-40 минут, после чего в том же составе они проследовали до второго павильона ИП «ФИО23», который расположен у железнодорожного вокзала г. Лихославля и называется «Море цветов». Автомобиль припарковали рядом с павильоном «Море цветов». Там, ФИО4 также передал ФИО6 одну купюру достоинством 100 рублей, с которой ранее также снята копия на которой они поставили свои подписи. Снова был произведен досмотр ФИО6. По акту ФИО6 также передано устройство диктофон. Около 12 часов 50 минут он проследовал до павильона «Море цветов», вернулся также спустя 2-3 минуты и предъявил для обозрения приобретенную в данном павильоне пачку сигарет «НЗ Сафари» и сдачу с ее покупки в сумме 45 рублей, сигареты он также приобрел за 55 рублей. Сигареты, сдачу и диктофон он также под роспись передал ФИО4. Каких-либо замечаний и заявлений не поступало. Полученная сдача и приобретенные сигареты были также упакованы ФИО4 и на их упаковке они поставили свои подписи.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №12 (том 1 л.д. 150-152) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что 17.10.2019 сотрудником Лихославльского отдела полиции, оперуполномоченным ФИО35. ему было предложено принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «контрольная закупка» в качестве независимого лица – представителя общественности. Он объяснил, что на территории города Лихославля расположено два павильона, принадлежащие ИП «ФИО23», и, якобы там осуществляется розничная продажа табачной продукции без специальных акцизных марок РФ. В данном оперативном мероприятии также помимо него должен принимать участие еще один представитель общественности и «закупщик», которым был ФИО6. ФИО4 А.С. объяснил, что в его задачи входит только присутствовать и наблюдать за его действиями, приносить на них замечания, а также наблюдать за «закупщиком». Второго участника он не знал. На служебной автомашине под управлением ФИО4 А.С. около 12 часов они поехали к одному из торговых павильонов ИП «ФИО9», который расположен рядом, напротив отделения Сберегательного банка на ул. Первомайской. Автомобиль припарковали, так, чтобы павильон попадал в поле их зрения, но их не было видно. В служебной автомашине ФИО4 с согласия ФИО6 произвел досмотр его вещей и одежды. Никаких предметов и запрещенных к обороту веществ при нем обнаружено не было и какой-либо табачной продукции в том числе. Затем ФИО36 по акту были переданы деньги, одной купюрой достоинством в 100 рублей. Кроме того, с данной купюры была выполнена копия, номер и серия совпадали на копии, они как участники удостоверили это подписями. ФИО4 передал ФИО6 диктофон. ФИО6 необходимо было, на полученные от ФИО4 денежные средства приобрести в павильоне «Табак» сигареты, в пределах 100 рублей, марку не обговаривали. Около 12 часов 05 минут ФИО6 проследовал до данного павильона. По пути он ни с кем не общался и не контактировал. Вернулся спустя минуты 3-4. Когда пришел, то у него в руках находилась пачка сигарет «НЗ Сафари», которую он приобрел за 55 рублей. Сигареты, диктофон и сдачу он все передал ФИО4 под роспись. На данной пачке имелась акцизная марка республики Беларусь, акцизных марок РФ на ней не было точно. После того как ФИО4 все документы оформил, они проследовали до второго павильона ИП «ФИО23», который расположен у железнодорожного вокзала г. Лихославля и называется «Море цветов», это уже было в 13-м часу. Машину поставили не далеко. ФИО4 также передал ФИО6 одну купюру достоинством 100 рублей, на выполненной копии которой они расписались и снова его осмотрел, чтобы при нем не было ничего постороннего и запрещенного. В указное время ФИО6 проследовал до павильона «Море цветов», ни с кем в контакт не вступал и не разговаривал. Вернулся спустя 2-3 минуты и предъявил для обозрения приобретенную в данном павильоне пачку сигарет «НЗ Сафари» и сдачу с ее покупки в сумме 45 рублей, сигареты он также приобрел за 55 рублей. Сигареты, сдачу и диктофон он также под роспись передал ФИО4. Каких-либо замечаний и заявлений, как с его стороны, так и со стороны ФИО6 к ФИО4 не поступало. Полученная сдача и приобретенные сигареты, сдача были упакованы ФИО4 и на их упаковке они поставили свои подписи.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО4 А.С. (том 1 л.д. 155-158) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он состоит в должности оперуполномоченного ГЭП и ПК ОМВД России по Лихославльскому району. В октябре 2019 года поступила оперативная информация о том, что в торговых павильонах ИП «ФИО9», расположенных на территории г. Лихославле осуществляется реализация табачной продукции без акцизных марок и с акцизными марками республики Беларусь и Армения, которые на территории РФ к продаже законом запрещены. Владелец павильонов ФИО9, по поступившей информации в ведении торговли ему помогал его сын ФИО7. Было заведено дело оперативного учета, в рамках ведения которого получено разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка в обоих павильонах ИП «ФИО23», один их которых «Море Цветов» расположен вдоль железнодорожного полотна станции г. Лихославля, а второй у дома № 31 по ул. Первомайской г. Лихославля и имеет название «Табак». С этой целью им был подобран кандидат на роль «закупщика» ФИО6 В.А., а также два независимых лица Свидетель №9 и Свидетель №12. Всем участникам были разъяснены их права и обязанности под роспись, а также последовательность и цель проведения проверочной закупки. Все лица не состояли в родственных связях между собой и ФИО9, ФИО1 Он, как инициатор операции на служебной автомашине с участвующими лицами выехал к павильону «Табак» около 12 часов. Дата проведения проверочной закупки ДД.ММ.ГГГГ. С согласия ФИО6 он осмотрел находящиеся при нем вещи и предметы, ничего запрещенного к обороту при нем обнаружено не было. После чего по акту ФИО6 были переданы денежные средства одной купюрой достоинством в 100 рублей. Заранее с данной купюры была снята копия, которая предъявлена всем участвующим лицам и удостоверена их подписями. Также он передал ФИО6 диктофон, на котором каких-либо записей не было. В задачи ФИО6 входило на полученные денежные средства приобрести в павильоне «Табак» табачную продукцию в пределах обозначенной суммы. Около 12 часов 05 минут ФИО6 проследовал до павильона. По дороге к павильону в контакт ни с кем не вступал. Вернулся спустя 2-3 минуты с приобретенной пачкой сигарет «НЗ Сафари», на которой была нанесена акцизная марка республики Беларусь. Он получил по акту от него диктофон, сдачу в размере 45 рублей, и приобретенные им сигареты, стоимость которых составила 55 рублей. В служебной автомашине он оформили все надлежащим образом и, спустя 30-40 минут проследовали до второго павильона «Море Цветов» ИП «ФИО23», что расположен у железнодорожного вокзала г. Лихославля на ул. Советской, где по аналогии он передал ФИО6 100 рублей, с которых заранее им была снята копия, данный факт удостоверен участвующими лицами. Также по акту передан диктофон. В павильоне «Море Цветов» ФИО6 приобрел аналогичную пачку сигарет «НЗ Сафари», стоимость которой также составила 55 рублей. Затем сдачу, диктофон и пачку сигарет по акту передал ему. От участвующих лиц замечаний и заявлений не поступило. Приобретенные пачки сигарет были упакованы в прозрачные пакеты, которые снабжены бирками с пояснительными надписями, опечатаны оттиском печати № 68 «Для Пакетов». 10.03.2020 по указанным адресам, в обоих павильонах ИП «ФИО23» была изъята табачная продукция, подлежащая обязательной маркировки специальными или акцизными марками РФ, производства республики Беларусь, Армения. Вся изъятая продукция была направлена на исследование в УМВД России по Тверской области, специалистам. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 (том 1 л.д. 166-168) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что с лета 2019 года по март 2020 года работала продавцом у ИП «ФИО9», у которого в гор. Лихославле имеется два торговых павильона, один из которых расположен у железнодорожного вокзала г. Лихославля и называется «Море цветов», второй на ул. Первомайской и называется «Табак». В данных торговых павильонах подлежали розничной продаже: табачная продукция, цветы, выпечка, газированная вода и мороженное. На работу ее принимала ФИО10, трудоустройство было неофициальным. Она работала на продаже табачной продукции и цветах. При ней ФИО9 приезжал, но редко, и большей частью занимался выпечкой и цветами. Его сын ФИО1, приезжал практически ежедневно, занимался по большей части табачными изделиями. Среди табачной продукции, которую привозил ФИО1, были сигареты с акцизными марками республики Беларусь и Армения. На данный вид сигарет ФИО1 сам фиксировал цену. Какой-либо документации на них не было. Привезенные ФИО1 сигареты, они (продавцы) записывали в тетрадь «приходную», где записывали количество и название сигарет, также сумму от выручки и кто ее забирает. Всего таких тетрадей было две в каждой из торговых точек. Выручку забирали все по очереди и ФИО9 и ФИО1 и ФИО10, о чем делалась отметка в тетради продаж. Ей известно, что 10.03.2020 в павильоне «Море Цветов» и «Табак» сотрудники полиции изъяли сигареты с акцизными марками республики Беларусь и Армения, а также вообще без специальных акцизных марок, которые к продаже на территории РФ законом запрещены. О запрете продажи данных сигарет она узнала от сотрудников полиции. В ее смену сотрудники полиции изъяли «продажную» тетрадь, где велся учет реализованной табачной продукции.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 (том 1 л.д. 171-173) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что с 2018 года по сентябрь 2019 года она работала продавцом в павильонах ИП «ФИО9» Среди табачной продукции подлежали к продаже сигареты с акцизными марками республики Армения и Беларусь, а также сигареты вообще без акцизных марок. Данные виды сигарет половину 2018 года, примерно до июля, привозил ФИО9 лично, без каких-либо сопроводительных документов. Потом он заболел, и данные виды сигарет привозил уже его сын ФИО1 На данных сигаретах, не было фиксированной цены. Товар (сигареты) принимала под учет в тетрадь, там писали просто их количество и название. О том, что сигареты без акцизных марок, а также сигареты с акцизными марками республики Беларусь и Армения запрещены к реализации на территории РФ, лично она не знала. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №8 (том 1 л.д. 174-175) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он является собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...> строение 1, полоса ЖД, общей площадью 30 кв. м. С 01.01.2015 года данное помещение, на основании договора аренды нежилого помещения сдавал ИП ФИО9 Ему известно, что ФИО9 реализовывал в данном павильоне живые цветы, кондитерские изделия и табачную продукцию. С середины 2018 года в связи с заболеванием ФИО9 контроль работы павильона осуществлял его сын ФИО1 После выздоровления ФИО9 стал приезжать в павильон реже, привозил больше цветы и кондитерские изделия. Привоз табачных изделий в большей степени осуществлял ФИО1 О факте хранения и продажи в данном павильоне табачной продукции запрещенной к реализации на территории РФ ему ничего известно не было.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 (том 1 л.д. 176-178) по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что с декабря 2019 по 10 марта 2020 года она работала продавцом у ИП «ФИО9» у которого имеются два павильона. Трудоустройство было не официальным. Работала как в павильоне «Море Цветов» так и в павильоне «Табак». Большую часть времени она работала в павильоне «Табак» на ул. Первомайской. В павильоне «Море Цветов» работала в то время, когда там не было продавцов. ФИО10 вела учеты, забирала выручку, принимала товар, который привозил ФИО1 У ИП «ФИО9» в павильоне «Море цветов» подлежали реализации кондитерские изделия, табачная продукции и цветы, а в павильоне «Табак» табачная продукция, напитки, кондитерские изделия. При ней ФИО1 привозил кондитерские изделия и сигареты. Кондитерские изделия он привозил 1 раз в две недели, сигареты – каждый день. Среди табачной продукции была и такая, на которой не было акцизных марок, а также были акцизные марки республики Армения и Беларусь. Именно данную табачную продукцию привозил каждый день ФИО1 На данных сигаретах не было фиксированной цены. Цены на данные сигареты ей говорила ФИО10 Сигареты без акцизных марок и с марками республики Беларусь, Армения хранились в отдельных шкафах. Учет продаж велся в тетради, куда записывались дата продажи и цена. Название товара, в том числе сигарет, в них не указывалось. По окончании смены она считала общую выручку и записывала ее в тетрадь. Велась ли еще какая-либо документация ей неизвестно. За время ее работы ФИО9 табачную продукцию не привозил. 10.03.2020 была ее смена, она работала в павильоне «Табак». Около 12 часов прибыли сотрудники полиции, со слов которых ей стало известно, что сигареты с акцизными марками республики Беларусь и Армения, а также вообще без специальных акцизных марок, законом запрещены к продаже на территории РФ. В ее присутствии сотрудники полиции данные сигареты изъяли.

Обстоятельства преступления и виновность в нем ФИО1 также установлены письменными доказательствами по делу:

Из постановления о предоставлении результатов ОРД от 12 марта 2020 года (том 1 л.д. 72) следует, что в ГД ОМВД России по Лихославльскому району Тверской области представлен перечень документов, отражающих результаты проведения оперативно - розыскного мероприятия "Проверочная закупка": постановление о рассекречивании сведений от 12.03.2020; рапорт о необходимости проведения ОРМ "Проверочная закупка" от 15.10.2019; постановление о проведении проверочной закупки от 15.10.2019 в торговом павильоне «Море цветов»; постановление о проведении проверочной закупки от 15.10.2019 в торговом павильоне «Табак»; акт о разъяснении прав физическому лицу, участвующему в проведении ОРМ от 17.10.2019, в которой в роли покупателя принимал участие свидетель ФИО37.; акт о разъяснении прав гражданам, участвующим в проведении ОРМ от 17.10.2019; акт осмотра и передачи денег от 17.10.2019; светокопия денежных средств на одном листе; акт передачи специальной техники от 17.10.2019; акт проверочной закупки от 17.10.2019 в торговом павильоне «Табак»; опечатанный магнитный носитель с видеофайлами, полученными 17.10.2019 при проведении ОРМ «Проверочная закупка»; акт возврата специальной техники от 17.10.2019; опечатанный магнитный носитель с аудиофайлами, полученными 17.10.2019 при проведении ОРМ «Проверочная закупка»; акт возврата специальной техники от 17.10.2019; стенограмма аудиозаписи разговора закупщика и продавщицы от 17.10.2019; акт осмотра и передачи денег от 17.10.2019; светокопия денежных средств на одном листе; акт передачи специальной техники от 17.10.2019; акт проверочной закупки от 17.10.2019 в торговом павильоне «Море цветов»; опечатанный магнитный носитель с видеофайлами, полученными 17.10.2019 при проведении ОРМ «Проверочная закупка»; акт возврата специальной техники от 17.10.2019; опечатанный магнитный носитель с аудиофайлами, полученными 17.10.2019 при проведении ОРМ «Проверочная закупка»; акт возврата специальной техники от 17.10.2019; стенограмма аудиозаписи разговора закупщика и продавщицы от 17.10.2019, а также две сигаретных пачки табачной продукции приобретенных в ходе ОРМ.

Согласно постановлению о рассекречивании сведений от 12 марта 2020 года (том 1 л.д. 73) рассекречен перечень сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты оперативно - розыскной деятельности: рапорт № 132с от 15.10.2019; постановление № 133с от 15.10.2019 о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка» в торговом павильоне ИП ФИО9, расположенного по адресу: 

<

...> (около здания вокзала); постановление № 134с от 15.10.2019 о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка» в торговом павильоне ИП ФИО9, расположенного по адресу: 

<

...> (около дома № 31).

Рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ЭБ и ПК ОМВД России по Лихославльскому району ФИО38 от 12.03.2020, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Лихославльскому району № 731, о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в павильонах ИП «ФИО9» «Табак» по адресу: 

<

...> стр. 1, полоса ж/д и «Море цветов» по адресу: 

<

...> (автобусная остановка) напротив дома № 13 по пер. Комсомольский выявлен факт продажи немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий по 1 пачке сигарет в каждом из павильонов (том 1 л.д. 70)

Телефонным сообщением, поступившем в ОМВД России по Лихославльскому району 10.03.2020 от ФИО39 зарегистрированное в КУСП № 704, о том, что у ИП «ФИО9» выявлен факт торговли немаркированными табачными изделиями (том 1 л.д. 31)

Протоколом осмотра места происшествия от 10.03.2020, в ходе которого осмотрен павильон «Море цветов» ИП «ФИО9», расположенный по адресу: 

<

...> стр. 1, полоса ж/д, зафиксирована обстановка в павильоне, факт хранения немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий и их изъятие (том 1 л.д. 32-52)

Протоколом осмотра места происшествия от 10.03.2020, в ходе которого осмотрен павильон «Табак» ИП «ФИО9» расположенный по адресу: 

<

...> (автобусная остановка) напротив дома № 13 по пер. Комсомольскому, зафиксирована обстановка в павильоне, факт хранения немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий и их изъятие (том 1 л.д. 53-68)

Материалами по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 17.10.2019, в ходе которого в павильонах ИП «ФИО9» «Табак» по адресу: 

<

...> стр. 1, полоса ж/д и «Море цветов» по адресу: 

<

...> (автобусная остановка) напротив дома № 13 по пер. Комсомольскому, приобретены две пачки табачных изделий, немаркированных специальными (акцизными) марками (том 1 л.д. 72-98)

Справкой специалиста-ревизора ОДИ УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области № 98 от 23.03.2020, согласно которой стоимость изъятых в павильонах ИП «ФИО9» «Табак» и «Море цветов» табачных изделий, исходя из стоимости акциза в количестве 3 964 пачек, составляет 211 756 рублей 88 копеек (том 1 л.д. 117-121)

Протоколом выемки от 24.03.2020, которым в павильоне ИП «ФИО9» «Море цветов» по адресу: 

<

...> (автобусная остановка) напротив дома № 13 по пер. Комсомольскому, изъята тетрадь учета продаж товаров, в том числе немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий (том 1 л.д. 123-124)

Протоколом выемки от 24.03.2020, которым в павильоне ИП «ФИО9» «Табак» по адресу: 

<

...> стр. 1, полоса ж/д изъята тетрадь учета продаж товаров, в том числе немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий (том 1 л.д. 126-127)

Заключением судебной ботанической экспертизы № 1364 от 02.05.2020, согласно которого, содержимое курительной части сигарет составляет резанный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т.е. является частицами растений табака (Nikotiana tabacum L.) (том 1 л.д. 217-222)

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Свидетель №3, в ходе которой Свидетель №3 подтвердила ранее данные показания и пояснила, что табачные изделия без акцизных марок и с акцизными марками республик Беларусь, Армения, в период с 2018 года по июля 2019 года привозили как ФИО1, так и ФИО9 (том 2 л.д. 14-17)

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Свидетель №7, в ходе которой Свидетель №7 подтвердила ранее данные показания и пояснила, что за время ее работы, с января 2020 года ФИО9 ФИО1 и ФИО10 привозили табачные изделия с акцизными марками респ. Беларусь, Армения, без акцизных марок на реализацию, ФИО9 привозил один раз. (том 2 л.д. 18-21)

Протоколом осмотра предметов от 14.09.2020 (том 1 л.д. 247-249) зафиксированы 4 CD-диска в аудио и видеозаписями фиксации проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» от 17.10.2020, – которые на основании постановления от 14.09.2020 признаны вещественным доказательством (том 1 л.д. 250).

Протоколом осмотра предметов от 15.04.2020 (том 1 л.д. 225-242) зафиксированы табачная продукция, изъятая в ходе осмотра места происшествия от 10.03.2020, по адресу: 

<

...> стр. 1, полоса ж/д, павильон «Море цветов», и осмотра места происшествия от 10.03.2020, в ходе которого осмотрен павильон расположенный по адресу: 

<

...> (автобусная остановка) напротив дома № 13 по пер. Комсомольскому, павильон «Табак» ИП «ФИО9, 2 тетради изъятых в ходе проведения проверки, с записями о продаже табачных изделий, – которые на основании постановления от 08.06.2020 признаны вещественным доказательством (том 1 л.д. 243).

Протоколом осмотра предметов от 22.08.2020 (том 2 л.д. 247-249) зафиксированы 4 CD-диска с информациями об абонентских соединениях, которые подтверждают факт установление местонахождения в районе место совершения преступления ФИО1, ФИО9 – которые на основании постановления от 22.08.2020 признаны вещественным доказательством (том 2 л.д. 117)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности перечисленных и исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает, что все приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно - процессуального закона, согласуются между собой, дополняют друг друга, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, в связи, с чем они могут быть положены в основу приговора. Каждое доказательство в отдельности, так и в их совокупности, взаимно подкрепляя друг друга, являются достаточными для подтверждения вины подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления. 

Проведенное по делу экспертное исследование, по мнению суда, полностью соответствуют требованиям уголовно - процессуального закона, поскольку выполнено специалистами, квалификация которых и стаж их работы сомнений в их компетентности не вызывает. Выводы судебной экспертизы, изложенные в заключении, суд считает объективными, обоснованными, убедительными, соответствующими требованиям закона, они не противоречивы, отвечают на поставленные перед экспертом вопросы, а потому оснований не соглашаться с ними у суда не имеется.

Другие письменные документы также составлены в соответствии с требованиями закона, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Показания свидетелей об обстоятельствах совершенного преступления объективно подтверждаются как материалами оперативно-розыскной деятельности, так и показаниями свидетелей, обвиняемого, заключением эксперта, вещественными доказательствами и письменными доказательствами по делу.

Суд считает возможным использовать в качестве доказательств по уголовному делу результаты оперативно-розыскного мероприятия, так как данное мероприятие проведено для решения задач выявления, пресечения и раскрытия преступлений и лиц, их совершивших, что не противоречит требованиям ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", сотрудники полиции действовали законно, объем и характер их действий в отношении подсудимого определялся задачами, которые были сформулированы перед ними постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО1, "проверочной закупки" немаркированных табачных изделий. Контрольная закупка была проведена при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 7 и 8 указанного Федерального закона.

Полученные в ходе оперативного мероприятия сведения были представлены органам предварительного расследования и суду в установленном порядке и закреплены путем производства соответствующих следственных и судебных действий. Обнаруженная немаркированная табачная продукция подвергнута экспертным исследованиям. Материалы оперативно-розыскной деятельности по изобличению ФИО1 были исследованы в судебном заседании.

Таким образом, оценив каждое из представленных и перечисленных выше доказательств, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает их в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Переходя к анализу показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей, которые судом положены в основу приговора, суд полагает, что показания свидетелей ФИО10, Свидетель №4, Свидетель №11, которые они давали как в ходе следствия, так и в судебном заседании правдивы и достоверны, существенных противоречий в части инкриминируемого ФИО1 преступления не содержат. Оснований сомневаться в объективности показаний указанных свидетелей не имеется, какие-либо основания, по которым она могли оговаривать подсудимого ФИО1, судом не установлены, не указал на них и сам подсудимый.

В связи с этим, суд полагает, что показания свидетелей ФИО40., Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №11, Свидетель №3, ФИО6 В.А., Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №12, ФИО4 А.С., Свидетель №2 объективны, соответствуют действительности, подтверждаются всей совокупностью собранных по делу доказательств, и потому они обоснованно могут быть положены судом в основу обвинительного приговора. Показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №2 и Свидетель №3 о том что ФИО9 в единичных случаях привозил табачную продукцию, не свидетельствуют о наличии предварительного сговора между ФИО9 и ФИО1 на сбыт немаркированной табачной продукции.

Показаниям подсудимого суд доверяет в той части, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и объективно подтверждают доказательства, исследованные в суде.

Вместе с тем, органом предварительного следствия действия ФИО1 в части приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, квалифицированы по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как совершенное группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено.

Проанализировав доказательства по делу, исследованные в судебном заседании, суд считает указанную квалификацию органом предварительного расследования противоправных действий ФИО1 необоснованной.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом, по смыслу закона, сговор считается предварительным, если он состоялся до начала совершения преступления.

Между тем в обвинительном заключении не указано когда и где состоялся предварительный сговор между ФИО1 и ФИО9, в отношении которого уголовное преследование прекращено, на совершение данного преступления.

Из представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств также не подтверждается то, что ФИО1 и его отец ФИО9, заранее договаривались о приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 также не указал на то, что его отцу, было известно, что развозимая им по торговым точкам табачная продукция является немаркированной.

Органом предварительного расследования и в судебном заседании обвинением также не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что ФИО9, в отношении которого уголовное преследование прекращено, знал, что часть развозимой ФИО1 табачной продукция является немаркированной.

Субъективной стороной данного состава преступления является прямой умысел, то есть субъекты, совершающие данное преступление группой лиц, по предварительному сговору, осознают, что они незаконно приобретают, хранят и перевозят в целях сбыта или продажи именно немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными либо специальными марками.

Органами предварительного расследования также не представлено суду доказательств, что по предварительному сговору с ФИО9, в отношении которого уголовное преследование прекращено, умыслом ФИО1 также охватывалась цель сбыта немаркированной табачной продукции, которую он развозил по торговым точкам. 

Выступая в судебных прениях, государственный обвинитель настаивал на квалификации действий подсудимого ФИО1 по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ как совершение приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, так как просил исключить из первоначально предъявленного обвинения квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору".

Кроме этого государственный обвинитель уменьшил объем предъявленного обвинения до 211 859 рублей 60 коп. в силу того, что стоимость двух пачек сигарет, изъятых в ходе ОРМ проверочная закупка была определена в ценах 2020 года, тогда как должна была определяться в ценах на период их реализации из расчета 51 руб. 36 коп. за пачку.

Суд соглашается с указанной переквалификацией действий подсудимого в части исключения из предъявленного обвинения квалифицирующего признака "группой лиц по предварительному сговору" и в части уменьшения объема предъявленного обвинения и считает необходимым переквалифицировать действия ФИО1 с п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ на ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимого ФИО1 по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, суд приходит к выводу, что обстоятельства совершения им приобретения немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, исходя из положений ст. 73 УПК РФ, органом предварительного расследования установлены не были и в предъявленном ФИО1 обвинении, с которым он согласился после переквалификации его действий государственным обвинителем, не изложены, принимая во внимание, что для переквалификации действий подсудимого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются, суд исключает из обвинения ФИО1 квалифицирующий признак объективной стороны преступления - "приобретение".

Таким образом, принимая во внимание позицию государственного обвинителя и установленные в судебном заседании обстоятельства, суд переквалифицирует действия подсудимого ФИО1 с п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ на ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, так как он совершил хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками совершенные в крупном размере, на общую сумму 211 859 рублей 60 коп.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опас-ности содеянного, личность виновного, его семейное положение, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 совершил умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести.

Подсудимый ФИО1 свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет трех малолетних детей на иждивении, активно содействовал расследованию преступления, что судом признается обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

ФИО1 ранее не судим, нейтрально характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении троих малолетних детей, к административной ответственности не привлекался, трудоустроен в качестве индивидуального предпринимателя.

ФИО1 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, оснований сомневаться в его вменяемости не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО1, суд, принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих, учитывая личность подсудимого, характеризующегося нейтрально, учитывая его трудоспособность, возможность получать доход от трудовой деятельности, имущественное положение, для обеспечения достижения целей наказания, суд находит, что исправление ФИО1 возможно без его изоляции от общества и ему может быть назначено наказание в соответствии с санкцией инкриминируемого ему в вину преступления, а именно в виде штрафа, так как он имеет реальную возможность исполнить назначенное судом наказание. 

Размер штрафа судом назначается с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ.

В связи с назначением наказания в виде штрафа, суд не обсуждает при назначении наказания применение ст. 64 УК РФ и ст. 73 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.

Арест, наложенный на транспортное средство: автомобиль «FIAT DUCATO» государственный регистрационный знак № принадлежащий на праве собственности ФИО1 (т. 2 л.д. 124, 125-126, 127) следует сохранить в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа. 

Указанное транспортное средство конфискации не подлежит, поскольку доказательств того, что это имущество получено в результате совершения преступлений, либо являлось орудием или средством совершения преступления, не имеется.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.1 ч. 5 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменений – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 4 CD-диска с аудио и видеозаписями, 4 CD-диска с информациями об абонентских соединениях – хранить при уголовном деле; 2 тетради, предметы табачной продукции, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 10.03.2020, а также приобретенные в ходе ОРМ – проверочная закупка от 17.10.2019 г. - уничтожить.

Арест на автомобиль «FIAT DUCATO» государственный регистрационный знак № принадлежащий на праве собственности ФИО1 сохранить в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Реквизиты получателя штрафа по уголовному делу:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по Тверской области

(ОМВД России по Лихославльскому району л/с 

<

***>)

ИНН 

<

***> КПП 693101001 Счет 40101810600000010005

Банк получателя: Отделение Тверь г. Тверь

БИК банка: 042809001

Код ОКТМО: 28638101

КБК: 1 16 03122 01 000 140

УИН: №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Лихославльский районный суд Тверской области в течение десяти суток со дня провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении за-щитника при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья С.А. Тарасов

Дело № 1-11/2021

УИД № 69RS0018-01-2020-000708-16