№ 1-189/2024

66RS0005-01-2023-5214-17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 23 мая 2024 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе: председательствующего Кабанова А.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Терентьевой А.В., 

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Храмцовой Н.П., ФИО1,

подсудимого ФИО2, 

его защитника - адвоката Золотницкого Д.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого;

копию обвинительного заключения получил ДД.ММ.ГГГГ, 

мера пресечения – в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 виновен в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Данные преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в г. Екатеринбурге Свердловской области, более точное место следствием не установлено, получил предложение от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за материальное вознаграждение внести о нем сведения в Единый государственный реестр юридических лиц как о директоре юридического лица, на что ответил согласием. После чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, договорился с неустановленным лицом о предоставлении своего паспорта гражданина Российской Федерации для подготовки необходимых учредительных документов от его имени с целью создания юридического лица. При этом ФИО2, заведомо зная, что он станет подставным лицом создаваемой организации, не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем отправки фотографии посредством сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте», предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес>, код подразделения №, неустановленному лицу, с целью внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО2) как о директоре Общества с ограниченной ответственностью «РИЗАЛИТ» (далее по тексту – ООО «РИЗАЛИТ»), то есть сведений о нем, как о подставном лице. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО2, преследуя свой преступный умысел, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ООО «РИЗАЛИТ» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных его усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: 

<

адрес>, где обратился в удостоверяющий центр ООО«Сертум-Про» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО2), как о директоре ООО«РИЗАЛИТ», то есть сведений о нем, как о подставном лице. 

Затем, ФИО2, в вышеуказанное время, находясь возле здания по вышеуказанному адресу, после проведения процедуры очной идентификации, получения сертификата ключа проверки электронной подписи предоставил доступ к нему неустановленному лицу для подписания от его имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО«РИЗАЛИТ» и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ООО«РИЗАЛИТ». 

После чего неустановленным лицом документы о создании ООО «РИЗАЛИТ», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, посредством электронных каналов связи ДД.ММ.ГГГГ направлены в ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ИФНС России по 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «РИЗАЛИТ» (ИНН №). 

При этом ФИО2 не имел цели управления указанным юридическим лицом и являлся подставным лицом, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данной организации не осуществлял, юридическим лицом не управлял.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО«РИЗАЛИТ» (ИНН №), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ею, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (за денежное вознаграждение) об открытии расчетных счетов на ООО «РИЗАЛИТ» и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона: №, и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО2, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осознавая, что после открытия счетов на ООО «РИЗАЛИТ» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыл расчетные счета в банке ПАО «УБРиР».

Так, в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Чкаловский» ПАО «УБРиР», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился в ПАО «УБРиР» с заявлением об открытии расчетного счета и обслуживания счета по системе удаленного доступа, подтверждающее намерения ФИО2 открыть расчетный счет в ПАО «УБРиР» на ООО «РИЗАЛИТ», предоставил сотруднику ПАО«УБРиР» удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона +№, предоставленные ему неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы удаленного доступа «Интернет-банк Light». При этом, ФИО2 не сообщал представителям банка, что является подставным лицом ООО «РИЗАЛИТ». 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «РИЗАЛИТ», предоставив возможность обслуживания счета путем подключения к системе удаленного доступа «Интернет-банк Light», направив на указанный ФИО2 абонентский номер телефона логин и пароль для последующего дистанционного управления расчетным счетом.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, К.Д.АБ., находясь возле здания по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «УБРиР», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом №, открытом в ПАО «УБРиР», с применением системы удаленного доступа «Интернет-банк Light».

Впоследствии, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом посредством использования сбытых ФИО2 электронных средств осуществлены прием, выдача, переводы денежных средств на общую сумму 6 533 653 рублей 19 копеек по счету №, открытому в ПАО «УБРиР».

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – директором ООО«РИЗАЛИТ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «РИЗАЛИТ», за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «РИЗАЛИТ», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в ПАО «УБРиР», с применением системы удаленного доступа «Интернет-банк Light». 

В судебном заседании ФИО2 показал, что обстоятельства инкриминируемых ему деяний помнит плохо. Дальний знакомый написал, что есть заработок, криминала в заработке нет. Рассказал, что надо будет открыть юридическое лицо, потом закрыть его, за это получить деньги. Он встретился со знакомым, скинул ему фото паспорта. Неизвестные ему люди начали что-то делать, рассказали, что надо оформить сим-карту, съездить в банк, при этом очно он ни с кем не встречался. Затем он с неизвестными купили сим-карту, оформили на его имя. Потом где-то оформляли электронную подпись, печать. Затем он отдал сим-карту неизвестному. Остальное помнит плохо.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО2, данные им на предварительном следствии. Так, ФИО2 показал, что в конце октября 2021 года у него было тяжёлое материальное положение, он испытывал финансовые трудности. К нему обратился знакомый П., с которым знаком около 3 лет. Последний предложил заработать «легкие деньги». Пояснил, что нужно будет оформить на себя компанию, также нужно будет съездить в банки, чтобы открыть расчетные счета, но больше ничего делать не нужно, за что обещал заплатить около 20 тысяч рублей. Рассказал, что для этого ФИО2 нужно будет отправить ему фотографию паспорта. На данное предложение ФИО2 согласился, так как ему нужны были деньги. Затем, находясь дома по адресу: 

<

адрес>, отправил фотографию его паспорта П. с целью подачи документов в налоговый орган для регистрации на его имя юридического лица ООО «РИЗАЛИТ», директором которого он должен был являться лишь номинально. После чего, в ноябре 2021 года с ним связался по телефону ранее ему незнакомый мужчина, с которым он ездил оформлять сим-карту на свое имя, а также в офис организации, где открыл на свое имя электронно-цифровую подпись. Телефон с сим-картой были необходимы для получения кодов. Перед тем, как открыть на свое имя ЭЦП, он передал менеджеру офиса паспорт на свое имя. После того, как ЭЦП была создана, ему вручили флэш-карту с ЭЦП, возле здания, где открывал ЭЦП, он передал указанному мужчине телефон, флэш-карту, на котором находилась ЭЦП, после чего на его имя в ноябре 2021 года зарегистрирована компания ООО «РИЗАЛИТ». Он понимал, что фактическим управлением ООО«РИЗАЛИТ» он заниматься не будет, финансовой и хозяйственной деятельностью организации также заниматься не будет, в данной организации он лишь будет номинальным директором, но совершил указанные действия, так как нуждался в деньгах. После регистрации ООО «РИЗАЛИТ» в налоговом органе, в конце ноября - начале декабря 2021 года ему позвонил тот же мужчина и сказал, что ООО «РИЗАЛИТ» зарегистрировано и в настоящий момент необходимо на него открыть расчетные счета, на что он согласился. Затем он ездил в банк «УБРиР», расположенный за торговым центром «Мегаполис», по ул. 

<

адрес>. Заявление в банк мужчина подавал от его имени дистанционно с ноутбука из машины, через некоторое время, он прошел в банк и подписал лично все документы, предоставленные сотрудником банка. О том, что он не будет фактически использовать данные счета, и передам третьим лицам электронные средства доступа к счету, он сотрудникам банка не сообщал. В банк он ходил один, у него на руках были какие-то документы, печать ООО «РИЗАЛИТ», его паспорт, листок с номером телефона и адресом электронной почты, которые нужно было сообщить сотруднику банка. Печать мужчина ему дал у себя в машине перед тем, как он пошел в банк, после чего он вернул её ему, также в машине, тот рассказал ему, что говорить сотруднику банка, а также дал ему с собой мобильный телефон, на который, как он понял, приходили смс-сообщения из банка. После открытия счета все пакеты документов по открытому счету, он передал мужчине в автомобиле возле банка. При открытии счета он не говорил сотрудникам банка, что фактически не будет использовать расчётные счета, которые открывал. Расчётными счетами, открытыми в банке, он не управлял, доступа к ним не имел, для каких целей они использовались ему неизвестно, но он понимает, что обычно расчетными счетами пользуются с целью перевода, выдачи и внесения денежных средств. Он так же понимал, что расчетными счетами, открытыми ним, будут пользоваться третьи лица. Он также понимал, что денежные средства, поступившие на данные расчётные счета, могли быть получены в результате незаконной деятельности. Он сделал такой вывод потому, что расчетные счета были открыты на фиктивно зарегистрированное на его имя юридическое лицо ООО «РИЗАЛИТ», директором которого он являлся номинально. Он предполагал, что реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «РИЗАЛИТ» вести не будет, а значит, у общества не будет законных оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов. В общей сумме за указанные действия он получил 25 000 рублей. Как он понял, через несколько дней после посещения банка П. неизвестные люди отправляли деньги, которые уже тот перечислял ему на его карту. После открытия счета и передачи документов, он с мужчиной и П. больше не общался. К деятельности ООО «РИЗАЛИТ» он не имеет никого отношения, чем занималась организация ему неизвестно. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 211-215, 225-230, т. 2 л.д. 125-130, т. 3 л.д. 18-21).

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия. Из показаний следует, что он состоит в должности ведущего специалиста отдела внутреннего контроля Центра собственной безопасности ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с февраля 2014 г. По открытию банковского счета ООО «Ризалит», ИНН №, в дополнительном офисе «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», расположенному по адресу: 

<

адрес>, показал следующее. ДД.ММ.ГГГГ в офис обратился для банковского обслуживания директор ООО «Ризалит» ФИО2 В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудником Банка Ш. организации был открыт расчетный счет №. По заявлению клиента к счету был подключен Интернет-банк Light, использование интернет-банка (подписание документов оформлено через АСП.) ФИО2 разъяснен порядок пользования интернет-банком. Таким образом, только ФИО2 имел право и возможность удаленно распоряжаться денежными средствами по счету организации путем введения логина и пароля на сайте банка и подтверждения операций путем введения одноразовых СМС-кодов, которые банком присылаются ему на телефон, абонентский номер которого указывается клиентом при заключении договора. ФИО2 указан телефон №. В соответствии с вышеуказанным Регламентом ФИО2 расписался в том, что обязуется не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом. Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе. В связи с тем, что счет в итоге был открыт, следовательно, оснований у сотрудника Банка в отказе открытия счета не имелось(т. 1 л.д. 192-197, т. 2 л.д. 113-116).

Предъявленное обвинение подтверждается исследованной в судебном заседании копией решения №1 единственного учредителя ООО «РИЗАЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 учредил ООО «РИЗАЛИТ» и назначил себя директором сроком на 3 года, документ подписан лично ФИО2 (т. 1 л.д. 49), копие решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ (Форма Р80001), согласно которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации – создания юридического лица Общества с ограниченной ответственностью«РИЗАЛИТ» (т. 1 л.д. 26).

То обстоятельство, что ФИО2 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, подтверждается копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которой в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга поступили по каналам связи от ФИО2 документы, а именно: Устав ЮЛ; Р11001; Заявление о создании ЮЛ; Решение о создании ЮЛ; Иной докум. в соотв. с законодательством РФ (т. 1 л.д. 27).

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «РИЗАЛИТ» (ОГРН №) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «РИЗАЛИТ» расположено по адресу: 

<

адрес>. Дата регистрации и постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО2 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о данном лице – ДД.ММ.ГГГГ), должность – директор (т. 1 л.д. 55-62).

На предварительном следствии осмотрено регистрационное дело ООО «РИЗАЛИТ», содержащее перечисленные выше документы (т. 1 л.д.64-67).

Согласно ответу ООО «Сертум-Про» ФИО2 прошел очную идентификацию, выполненную центром выдачи АО «ПФ «СКБ Контур» и получил квалифицированный сертификат с серийным номером № (т. 1 л.д.150). При этом основанием для выдачи сертификата явилось заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанное ФИО2 (т. 1 л.д. 152).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что ООО «РИЗАЛИТ» по указанному адресу отсутствует (т. 1 л.д. 171-175).

ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес> где проживает ФИО2, в ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось (т. 1 л.д. 73-79).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что в здании на 2 этаже расположен офис АО «ПФ «СКБ Контур» (т. 1 л.д. 82-85).

Также ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>. В указанном здании расположено отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т. 1, л.д. 69-72).

В ходе осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ осмотрена форма №П и информация СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО2 со сведениями о том, что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, по достижении 14 лет, ДД.ММ.ГГГГ выдан паспорт гражданина РФ серии №, отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. Осмотренная форма №п содержит расписку ФИО2 о получении паспорта ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 183-185).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счета № ООО «РИЗАЛИТ» на имя ФИО2 (т. 1 л.д. 113-116), которые впоследствии осмотрены (т. 1 л.д. 117-134). Кроме того, в ходе предварительного следствия осмотрены выписки о движении денежных средств по счету ООО «РИЗАЛИТ», открытому ФИО2 (т. 1 л.д. 139-142).

Анализируя в совокупности исследованные доказательства, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Судом установлено, что подсудимая ФИО2 за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для создания ООО «РИЗАЛИТ» для внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации ООО «РИЗАЛИТ», директором и учредителем которого был указан ФИО2 как подставное лицо, при этом он не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации, а также сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу выданные ему как руководителю ООО «РИАЗЛИТ» после оформления в ПАО «УБРиР» расчетного счета логины, пароли для дистанционного управления расчетным счетом №, открытом в ПАО «УБРиР», с применением системы удаленного доступа «Интернет-банк Light», для управления, в том числе дистанционного расчетными счетами ООО «РИЗАЛИТ», которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела о регистрации ООО «РИЗАЛИТ» и открытии расчетного счета. 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании подтвердил, что за денежное вознаграждение он предоставил свой паспорт для открытия ООО «РИАЗЛИТ», руководить которым он не собирался, а также открыл расчетный счет для данной организации и сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «РИЗАЛИТ», открытый в ПАО «УБРиР».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого и конкретные обстоятельства данного уголовного дела. 

Объектом преступлений, совершенных подсудимый ФИО2 является установленный порядок образования юридического лица, установленный порядок выпуска и обращения электронных средств, электронных носителей информации.

В соответствии с п.п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлению органам следствия данных о способе и месте совершения преступления, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, страдающих соматическими заболеваниями. 

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено в ходе судебного разбирательства, в связи с чем суд при назначении наказания руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Согласно представленных характеристик с места жительства ФИО2 характеризуется положительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, его поведение адекватно окружающей обстановке и не вызывает у суда сомнений. 

Согласно заключению комиссии экспертов ФИО2 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое делало его неспособным во время совершения инкриминируемого ему деяния в полной мере осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает, в применении мер медицинского характера по психическому состоянию не нуждается, способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и может давать о них показания (т. 2 л.д. 3-6). В этой связи суд признает ФИО2 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Свидетель к. в судебном заседании характеризовала своего сына исключительно с положительной стороны. Пояснила, что воспитывает сына одна. ФИО2 не работает, она его содержит, в настоящее время он сидит дома. Данную характеристику суд также принимает во внимание при назначении ФИО2 наказания.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении подсудимого ФИО2. может быть достигнуто путем назначения наказания в виде исправительных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ с учетом роли ФИО2, его поведения после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ не имеется. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, которое окончено ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. Учитывая, что сроки давности истекли до вынесения приговора, ФИО2 подлежит освобождению от наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

На основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 33 793 рублей 90 копеек подлежат взысканию с осужденного. При этом суд учитывает, что ФИО2 согласился возместить в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат оставлению в том же положении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО2 от назначенного наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Его же, ФИО2, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного.

Вещественные доказательства: документы, диски, хранящиеся в деле (т. 1 л.д. 68, 135-136, 143, 186, т. 2 л.д. 97), – оставить в том же положении.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката в сумме 33 793 рублей 90 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Чкаловский районный суд г.Екатеринбурга.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим, или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий: А.А. Кабанов