Уголовное дело №№ 1-199/2023, 12201460028000895, 50RS0033-01-2023-000300-95

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Орехово-Зуево 26 июня 2023 года

Орехово - Зуевский городской суд Московской области в составе: 

Председательствующего судьи Поморцева И.Н., с участием государственного обвинителя – помощника Орехово-Зуевского городского прокурора Терентьева И.Е., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката адвокатского кабинета № 1170 Нестеровой Э.В., представившей ордер № 01348 и удостоверение № 5910, потерпевших Потерпевший №1, ФИО10, при секретаре судебного заседания Романовой Я.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, Орехово-Зуевский г.о., 

<

адрес>А, 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, холостого, иждивенцев не имеющего, военнообязанного, работающего ООО «ПРОФИТ», помощником юриста, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. При следующих обстоятельствах: 

В период с 01.04.2022 по 18 часов 51 минуту 05.05.2022, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь на участке местности около Торгового Центра «Атриум», расположенного по адресу: 

<

...>, встретился с неустановленным лицом, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, с которым ФИО1 с целью получения материальной выгоды, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана, при этом действуя группой лиц по предварительному сговору на территории г. Москвы и различных городах Московской области. 

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, в период с 01.04.2022 по 18 часов 51 минуту 05.05.2022, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, разработали преступный план и распределили роли соучастников преступлений, выступая в качестве соисполнителей, следующим образом: неустановленное лицо, по ресурсам интернет сети, на интернет-сервисе для размещения объявлений о товарах, а также услугах от частных лиц и компаний «Авито», под видом юридического лица, официально зарегистрированного на территории Российской Федерации и осуществляющую свою деятельность, размещает объявление с предложением о продаже каких-либо товаров и услуг, при этом для связи с лицами, в отношении которых будут совершаться мошеннические действия, указывает и использует номер мобильного телефона №, и в ходе разговора с лицом, в отношении которого совершаются мошеннические действия, представившись сотрудником юридического лица получает сведения о намерении тем приобрести товар, и в свою очередь, под видом лица, в отношении которого совершаются мошеннические действия, передает данные сведения юридическому лицу, у которого оформляет заказ и получает счет на оплату, в который добавляет номер банковской карты, выпущенной в отделении банка на имя третьих лиц, не являющихся участниками преступной группы, которых подыскивает ФИО1, для осуществления оплаты за приобретаемый товар и направляет его лицу, в отношении которого совершаются мошеннические действия. ФИО1 на различных людей, не ставя последних в известность о своих и неустановленного лица, преступных намерениях, в отделениях банка ПАО «Сбербанк», выпускает банковские карты с открытием банковских счетов, для перечисления на них денежных средств от лиц, в отношении которых совершаются мошеннические действия, часть из которых он оставляет себе в счет исполнения своей преступной роли, а остальные денежные средства перечисляет на неустановленный счет, сообщенный неустановленным лицом, либо передает указанному лицу при встрече. 

Так, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, то есть с целью противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, согласно заранее распределенным ролям, неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, находясь в неустановленном месте, согласно отведенной преступной роли, в период с 01.04.2022 по 18 часов 51 минуту 05.05.2022, точные дата и время не установлены, представившись сотрудником ООО «Снабкомплект», связалось с ФИО12, действовавшей по просьбе и в интересах ФИО10, и находящейся по адресу: 

<

адрес>, которой предложило приобрести у вышеуказанного юридического лица товар, а именно «плиты дорожные 3х1,75 б/у 1-й сорт (без торчащей арматуры, сколов, трещин, со всеми петлями)». На поступившее предложение ФИО10 будучи уверенным в правомерности действий неустановленного лица, и что данное лицо является представителем ООО «Снабкомплект», согласился на данное предложение и, с целью формирования заказа, по ресурсам интернет сети, через мессенджер «Whats App» направил фотографию паспорта гражданина РФ на свое имя. При этом, неустановленное лицо, действовавшее в группе с ФИО1, неустановленным способом сформировало заведомо подложный документ по счету № от 05.05.2022 от имении ООО «Снабкомплект» на оформление покупки вышеуказанных плит дорожных в количестве 16 штук, общей стоимостью 95 200 рублей 00 копеек, с указанием условий поставки в виде 100 % оплаты за товар на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (номер счета №), которую ранее ФИО1, согласно отведенной преступной роли, оформил на своего знакомого Свидетель №1, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях. 

После чего, 05.05.2022 в 18 часов 52 минуты ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, по полученному им от неустановленного лица подложному платежному документу, будучи обманутым ФИО1 и неустановленным лицом, осуществил перевод денежных средств в сумме 95 200 рублей 00 копеек, принадлежащих ФИО10, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (номер счета №), которые впоследствии 05.05.2022 в 19 часов 10 минут были обналичены ФИО1, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, посредством банкомата ПАО «Сбербанк», установленного в помещении Торгового Центра «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Тем самым, ФИО1 и неустановленное лицо, действовали совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, выполнили все необходимые действия, направленные на хищение путем обмана, принадлежащих ФИО10 денежных средств в размере 95 200 рублей и получили реальную возможность распорядиться денежными средствами по своему усмотрению. Затем, ФИО1 завладев похищенными денежными средствами у ФИО13, распорядился ими по своему усмотрению, распределив между собой и неустановленным лицом, отправив часть денежных средств неустановленному лицу, путем зачисления на неустановленный следствием счет. Тем самым, ФИО1 и неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, своими совместными преступными действиями причинили ФИО10 значительный материальный ущерб на сумму 95 200 рублей 00 копеек.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. При следующих обстоятельствах:

В период с 01.04.2022 по 18 часов 51 минуту 05.05.2022, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь на участке местности около Торгового Центра «Атриум», расположенного по адресу: 

<

адрес>, встретился с неустановленным лицом, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, с которым ФИО1 с целью получения материальной выгоды, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана, при этом действуя группой лиц по предварительному сговору на территории г. Москвы и различных городах Московской области. 

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, в период с 01.04.2022 по 18 часов 51 минуту 05.05.2022, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, разработали преступный план и распределили роли соучастников преступлений, выступая в качестве соисполнителей, следующим образом: неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, по ресурсам интернет сети, через интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, а также услугах от частных лиц и компаний «Авито» должно найти лицо, которое на вышеуказанном интернет-сервисе разместило объявления по продаже какого-либо имущества, представиться покупателем и получить от лица, в отношении которого совершаются мошеннические действия, информацию в отношении выставленного товара, после этого на кроссплатформенном мессенджере «Telegram» выставить продаваемый товар лица, в отношении которого совершаются мошеннические действия, под видом своего, и при продаже, получить за данный товар денежные средства на банковскую карту, выпущенную в отделении банка на имя третьих лиц, не являющихся участниками преступной группы, которых подыскивает ФИО1. При этом, он на различных людей, не ставя последних в известность о своих и неустановленного лица, преступных намерениях, в отделениях банка ПАО «Сбербанк», выпускает банковские карты с открытием банковских счетов, для перечисления на них денежных средств, добытых преступным путем, часть из которых ФИО1 оставляет себе в счет исполнения своей преступной роли, а остальные денежные средства перечисляет на неустановленный счет, сообщенный неустановленным лицом, либо передает указанному лицу при встрече. 

Так, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, то есть с целью противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, согласно заранее распределенным ролям, неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, находясь в неустановленном месте, согласно отведенной преступной роли, 06.05.2022 в период времени с 10 часов 56 минут по 16 часов 48 минут, точное время не установлено, используя неустановленный мобильный телефон с установленным в нем абонентским номером №, связалось с Потерпевший №1, собственником автомобиля марки, модели «LADA 219010 LADA GRANTA», регистрационный номер № регион, и представившись сотрудником организации, выступило в роли лица, заинтересованного в приобретении указанного автомобиля, выставленного Потерпевший №1 на продажу на интернет-сервисе «Авито» за 550 000 рублей 00 копеек. После этого, 06.05.2022 в период времени с 10 часов 56 минут по 16 часов 48 минут, точное время не установлено, неустановленное лицо, путем обмана договорилось о приобретении у Потерпевший №1 вышеуказанного автомобиля и получило от последнего фотографии и информацию в отношении автомобиля марки, модели «LADA 219010 LADA GRANTA», регистрационный номер № регион, который под видом своего имущества выставил на продажу за 405 000 рублей 00 копеек на кроссплатформенном мессенджере «Telegram», таким образом, подыскав приобретателя в лице ФИО14 с которым в вышеуказанную дату и период времени обговорил условия оплаты за приобретаемый автомобиль путем перечисление денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (номер счета №), которую ранее ФИО1, согласно отведенной преступной роли, оформил на своего знакомого Свидетель №1, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях и назначил ФИО14 место для встречи, как участок местности у 

<

адрес>.

После чего, 06.05.2022 в период времени с 10 часов 56 минут по 16 часов 48 минут, точное время не установлено Потерпевший №1 П.В., намеривавшийся продать свой автомобиль неустановленному лицу, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, и по договоренности с последним на участке местности у 

<

адрес> встретился с ФИО14, с которым будучи обманутым ФИО1 и неустановленным лицом, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, подписал договор купли-продажи по продаже принадлежащего ему автомобиля марки, модели «LADA 219010 LADA GRANTA», регистрационный номер 

<

***> регион, для приобретения которого ФИО14, являющийся добросовестным приобретателем, по указанию неустановленного лица, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, 06.05.2022 в 16 часов 49 минут, находясь у 

<

адрес>, через личный кабинет «Сбербанк онлайн» осуществил перевод денежных средств в размере 405 000 рублей 00 копеек, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (номер счета №), которые полагались Потерпевший №1 за продажу принадлежащего тому имущества и которые впоследствии 06.05.2022 в 17 часов 13 минут были обналичены ФИО1, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, посредством банкомата ПАО «Сбербанк», установленного в помещении Торгового Центра «Ашан», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Таким образом, Потерпевший №1 денежные средства в размере 550 000 рублей 00 копеек от неустановленного лица, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, за продажу автомобиля перечислены не были, в следствии чего Потерпевший №1 был причинен крупный материальный ущерб в размере 550 000 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, действовали совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, выполнили все необходимые действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 Затем, ФИО1, завладев денежными средствами в размере 405 000 рублей 00 копеек, обналичил их посредством банкомата ПАО «Сбербанк», установленного в помещении Торгового Центра «Ашан», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и распорядился ими по своему усмотрению, распределив между собой и неустановленным лицом, передав часть денежных средств неустановленному лицу. Тем самым, ФИО1 и неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, своими совместными преступными действиями причинили Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на сумму 550 000 рублей 00 копеек.

ПОДСУДИМЫЙ ФИО1 свою вину в совершении преступлений признал полностью, и подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия (том 2 л.д. 134-138), из которых следует, что в начале 2018 года, точной даты не помнит, он неофициально устроился на работу курьером на фирму, наименование не помнит, которая расположена на станции Кузнецкий мост г. Москва. Там он познакомился с Леонидом, который также работал курьером, с которым стал поддерживать приятельские отношения. В конце 2018 года он прекратил работать курьером в вышеуказанной фирме, а Леонид остался там. После этого он прекратил с тем общение, и ему ничего не известно о нем и чем тот занимался в тот период времени. В конце февраля - начале марта 2022 года он на Курском вокзале зашел в ТЦ «Атриум», где случайно встретился с Леонидом. Они разговорились, стали общаться и обменялись номерами мобильных телефонов (№ телефона он сохранил как «Леня Москва»). Через какое-то время, примерно в апреле 2022, ему на мобильный телефон в приложении «Телеграмм» поступило смс-сообщение от абонента «Ostap», который написал мне: «Привет, как дела?». Сначала он не понял кто это написал и поинтересовался у абонента «Ostap», кто тот, на что получил ответ, что это Леня. Потом в ходе переписки тот предложил ему «подзаработать», и если он соглашается, то им надо встретиться. Он ответил, что на следующий день будет находиться на работе в г. Москве, и предложил увидеться. Вечером в тот же день Леонид позвонил ему и спросил, во сколько он будет в г. Москве, на что он ответил, что в 10 часов он будет на Курском вокзале. На следующий день в 10 часов 00 минут он приехал на Курский вокзал г. Москвы и возле ТЦ «Атриум», расположенного по адресу: 

<

...>, встретился с Леней. Встретившись, они стали общаться, и Леня предложил ему оформить банковские карты на различных людей, передать номера банковских карт тому, после чего при поступлении денежных средств на счета вышеуказанных банковских карт обналичивать денежные средства. Леонид пояснил ему, что с каждого снятия ему полагалось 5% от поступившей суммы, которые он должен был оставлять себе (в виде зарплаты), а остальную часть денег либо лично передавать Леониду, либо переводить на другую банковскую карту. Он понял, что данные деньги добываются не законно, но лишних вопросов не задавал, так как посчитал, что это ему знать не обязательно. Так же тот передал ему две банковские карты ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО4 и ПАО «Сбербанк» № на имя Д. Шарафа ФИО5, и пояснил, что те должны находиться у него и когда ему позвонят, то он должен будет снять с них денежные средства. На данное предложение, хотя он и понимал, что будет участвовать в каких-то незаконных мошеннических схемах, согласился, так как хотел подзаработать денег. Позднее, ему от Леонида в мессенджер «Телеграмм» поступали смс-сообщения, где Леонид интересовался, есть ли у него в наличии банковские карты, оформленные на третьих лиц, которые он может передать ему. Так же тот конкретизировал, что нужно оформить банковские карты в ПАО «Сбербанк». Также Леня сказал ему, что вместе с банковскими картами ему нужно передать еще и анкетные данные паспорта различных людей, их ИНН и любые другие документы. Он понял, что ему необходимо оформить несколько карт, и тогда он действуя как договорился с Леонидом, встретившись с знакомым Свидетель №1 предложил тому оформить две банковские карты в ПАО «Сбербанк». Кедричу он не сообщал, зачем ему нужны банковские карты, и пообещал тому при передаче банковских карт отдать 5 000 рублей. Свидетель №1 согласился оформить две банковские карты ПАО «Сбербанк» и передать ему. После того как Свидетель №1 отдал ему оформленные им две банковские карты ПАО «Сбербанк» № и № он посредством мессенджера «Телеграмм» сообщил об этом Леониду, а также скинул ему фото первой страницы паспорта и ИНН на имя Свидетель №1 Хочет уточнить, что после получения Свидетель №1 в отделении ПАО «Сбербанк» двух банковских карт, он загрузил себе на мобильный телефон приложение «Сбербанк Онлайн», в котором создал «Личный кабинет», где были привязаны лишь две банковские карты полученные Свидетель №1. В личном кабинете он отслеживал передвижение денежных средств по вышеуказанным банковским картам. Леонид предложил ему встретиться и в один из дней апреля 2022 года, около 12 часов 00 минут, они встретились в ресторане китайской кухни возле ТЦ «Атриум». Там он передал Леониду данные карты, а тот попросил оформить еще банковские карты на различных людей именно в ПАО «Сбербанк». Через несколько дней Леонид позвонил ему и сказал, чтобы он приезжал в 

<

адрес>, и тот вернет ему банковские карты, выпущенные на имя Свидетель №1. Они встретились в 

<

адрес> вокзале возле ТЦ «Атриум», где тот вернул ему две банковские карты и сказал, что при поступлении на них денежных средств тот уведомит его и скажет что надо будет сделать дальше. В начале мая 2022 года, во второй половине дня, ему на мобильный телефон в приложении мессенджера «Телеграмм» позвонил Леонид и спросил, где находится близлежащий банкомат ПАО «Сбарбанк». Он ответил, что ему известно о ближайшем банкомате, который расположен в ТЦ «Феникс» по адресу: 

<

адрес> тот сказал, чтобы он шел туда и ожидал, когда на одну из карт поступят денежные средства, которые ему необходимо будет снять. Прибыв к банкомату ПАО «Сбербанк», он стал ожидать звонка Леонида, который позвонил через некоторое время и сообщил, что на одну из банковских карт, какую именно не помнит, поступили денежные средства в сумме 95 200 рублей и их надо обналичить. Он снял с банковской карты, выпущенной на имя Свидетель №1 денежные средства и действуя согласно указаниям Леонида, перевел указанные деньги к себе на счет банковской карты АО «Тинькофф» №, выпущенной на его имя за две операции - 80 200 рублей и 10 000 рублей, затем вызвал автомашину такси и поехал в населенный пункт Есино, где должен был встретиться с Леонидом возле магазина «Магнит». По дороге, где именно не знает, он по указке Леонида остановился у банкомата и перевел одну сумму в размере 90 051 рублей на киви-кошелек, номер которого ему продиктовал Леонид. Какой был номер не помнит. Встретившись с Леонидом они зашли в магазин «Магнит», где купили спиртное и пошли его распивать на озеро, находящееся в населенном пункте Есино. В ходе распития спиртного Леонид забрал у него одну из банковских карт оформленную на имя Свидетель №1 и передал ему денежные средства в сумме 25 000 рублей, пояснив, что это часть его доли, а оставшуюся часть передаст когда все «пересчитается». ДД.ММ.ГГГГ ему в мессенджер «Телеграмм» позвонил Леонид и сказал, что придут деньги, и что бы он был готов перевести их ему. Он ответил, что будет ждать. Спустя некоторое время ему позвонил Леня и сообщил, что на банковскую карту на имя Свидетель №1 поступили деньги. После данного звонка он направился в ТЦ «Ашан» распложенный по адресу: 

<

адрес>, где через терминал банка ПАО «Сбербанк» проверил баланс вышеуказанной банковской карты. На счету карты была сумма в размере 405 000 рублей. Он снял денежные средства в сумме 400 000 рублей. После позвонил Леониду. Тот пояснил, что бы он кинул данную сумму денег себе на карту, а позже сообщит куда их перевести. Он исполняя его поручение, с целью получения своей материальной выгоды, положил на банковскую карту АО «Тинькофф» № открытой на его имя денежные средства в сумме 395 000 рублей, а 5 000 рублей у него не принял терминал. После ему перезвонил Леня и сказал, чтобы он привез ему данные деньги наличными. Местом встречи был магазин «Магнит», находящийся в населенном пункте Есино. Он согласился, и обратно снял назад данные деньги. После этого он направился в сторону ТЦ «Феникс», откуда на автомобиле такси «Яндекс», направился в д.Есино, оплатив такси наличными. Доехав до д. Есино он остановился около магазина «Магнит». Около магазина он ждал Леню. Лени долгое время не было. После тот позвонил и сообщил, что вызвал такси ему до Москвы и назвал номер такси. В Москве он вышел около метро Медведково. Около метро он увидел жилые дома и направился во двор, следуя указаниям Леонида. Спустя некоторое время к нему подошел Леня и забрал деньги в размере 395 000 рублей. Леня пояснил ему, что отдаст его 5% позже, по какой причине тот не пояснял. Он не стал настаивать, чтобы тот ему сразу отдал обещанный процент. После чего Леонид ушел, а он на такси уехал домой. Он осознавал, что совершает противоправные действия, а именно обналичивает денежные средства добытые незаконным способом, за что он получал 5 % от каждой поступившей суммы. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается. ФИО3 со своего мобильного телефона он удалил приложение «Сбербанк Онлайн», при помощи которого отслеживал движение денежных средств по банковским картам оформленным на имя Свидетель №1

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, являются:

Показания потерпевшего Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 74-77), которые потерпевший Потерпевший №1 П.В. подтвердил, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он на свои личные сбережения приобрел автомобиль марки «Lada Granta 219010» 2018 года выпуска золотисто-коричневого цвета. На учет он данный автомобиль не ставил, так как в ближайшее время он его хотел продавать. Так как данный автомобиль нуждался в ремонте, то он за свои личные средства его сам отремонтировал, приобретая детали и после этого ДД.ММ.ГГГГ выставил автомобиль на продажу через сайт «Авито» за 550 000 рублей 00 копеек. Ему стали звонить покупатели, интересоваться. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 56 минут ему на его подменный абонентский номер (подменный, так как «Авито» с целью защиты создает переадресацию) позвонил мужчина, представился Александром, звонил с номера №, поинтересовался характеристиками автомобиля, он тому все рассказал. Александр сказал, что данный автомобиль хочет приобрети для фирмы, и на нем производить доставку и попросил выслать новые фото данного автомобиля со всех сторон, а также сделать фотографию ВИН номера, и сказал, чтобы он все это выслал на «Вотц Ап». Также попросил продиктовать его абонентский номер, где установлено приложение «Вотц Ап». Он скинул тому свой адрес 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 23 минуты тот ему перезвонил, сказал, что автомобиль его устроил, и что сегодня доверенное лицо подъедет и купит его, и чтобы он снял его с продажи. Он снял в тот же день его с продажи, и подтвердил окончательную цену автомобиля, 550 000 рублей, тот в разговоре сообщил, что выпишет через бухгалтерию 600 000 рублей, а ему после составления договора купли-продажи переведет указанную им сумму, ему было не интересно куда тот денет оставшиеся 50.000 рублей. Александр сказал, что своему человеку все расскажет, и если какие-либо вопросы, то пусть звонит. После в переписке ему написал, что его сотрудник, имени не указал, подъедет в период с 18.00 до 20.00 часов, однако после написал, что придет в 15 часов 45 минут. Ему было удобно это время и он согласился встретиться с покупателем. В 15 часов 45 минут ему поступил звонок от Александра, который сообщил, что сотрудник уже подъехал к дому и ожидает в автомобиле. Он вышел на улицу, у дома он увидел автомобиль марки «Хонда Аккорд» гос. номер не запомнил темного цвета регион 

<

адрес>. Из него вышел мужчина, который стоял у автомобиля, представился ФИО7, на вид 25-30 лет, среднего роста, обычного телосложения, темные волосы и глаза, кавказской внешности, после при написании им договора купли продажи он узнал его фамилию Григорян. ФИО7 осмотрел автомобиль, завел его прокатился, спросил как оформлять покупку данного автомобиля. Он сказал: «Как ты договаривался с Александром, так и делай» (он имел ввиду составление договора купли-продажи, а не перевод Александру денег за его автомобиль). После осмотра ФИО7 отошел к своему автомобиль и с кем-то разговаривал по телефону, он подумал, что это был Александр. Он не вслушивался в их разговор, а смотрел за сыном. После этого ФИО7 принес из автомобиля пустые бланки договора купли-продажи и собственноручно стал их составлять. Взял паспорт у него и держа свой паспорт вписал в договор их данные и стоимость транспортного средства, а именно 250.000 рублей, он его спросил, для чего тот написал сумму ниже заявленной, но тот сказал, что это нужно, чтобы не платить налог с продажи, он не предал этому значение, так как ранее имел отношения к продаже автомобилей для фирмы, и его никто не обманывал. Он проверил данные договора и подписал их, в 16 часов 31 мин он отправил фото подписанного договора Александру на Воцап и стал ждать перевода денег. После этого тот ему позвонил на Вотцап, и уточнил, как осуществить ему денежный перевод за машину, он сказал, что банковский счет привязан в его абонентскому номеру №, тот попросил его прислать ему его данные на всякий случай, он ему выслал, после этого стал ждать перевода. Григорян вышел из его автомобиля, где заполнял договор и стал кому-то звонить, разговора он не слышал. Спустя некоторое время, так как денег не было то ключи и документы оставались в это время у него, он сказал ФИО6, пока перевода не будет от него или его руководства, имея в виду Александра, то ключи и документы он не передаст. Григорян сходил в свой автомобиль, забрал свои вещи и положил их в его автомобиль. Но денег не было, Григорян сказал, что с ним договаривался о переводе Александр, которому он является братом. Ни каких денег от ФИО6 и от Александра он не получал, выписка по счету с 04.05.2022 по 07.05.2022. После этого Григорян подошел к его машине, без его согласия вытащил из замка зажигания ключи с брелоком, открыл бардачок и взял второй комплект ключей и документы на автомашину, а именно: свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и два договора купли продажи. Он, увидев это, возмутился, и сказал, что никакого перевода денег за данный автомобиль нет, и попросил вернуть ключи и документы, тот ему сказал, что за этот автомобиль рассчитался и что тот принадлежит уже ему. В ПТС он ФИО6 не вписывал, ждал перевода, о том, что он бывший собственник он в ПТС не ставил. Они сели в автомобиль и Григорян спросил его кем является для него Александр. Он ответил, что никем, он просто продает автомобиль. Он спросил, как Григорян вышел на того, и тот ответил, что нашел автомобиль через перекупщиков в Телеграмм канале, после этого он понял, что их обманули. На данном автомобиле они поехали в отделение полиции на ул. Гагарина д. 15, где он написал заявление. В полиции Григорян стал утверждать, что он ему сказал, чтобы тот перевел деньги за машину Александру. Он понял, что лично тот с Александром не знаком, нашел на сайте Телеграмм Канала фото его автомобиля, которые он ранее скидывал Александру по Вотцап, Александр выставил объявление о продаже данного его автомобиля в Телеграмм канале за 410 000 рублей, это объявление увидел Григорян и те общались между собой, и деньги за его автомобиль получил от ФИО6 (возможно, это его вымышленное имя). С них в полиции взяли объяснение по данному факту и сообщили ему, что он подписал договор купли-продажи и автомобиль необходимо отдать ФИО6 под ответственное хранение. Документы и ключи были у ФИО6, их ему не отдали, и Григорян уехал на его автомобиле. В результате данных мошеннических действий со стороны неизвестного ему лица был причинен ущерб на сумму 550.000 рублей 00 копеек, который является для него крупным, та как ежемесячный доход его семьи составляет 50.000 рублей. 

Исковые требования поддерживает, в настоящее время ущерб не возмещен со стороны Каспухского. 

Показания потерпевшего ФИО10 о том, что 4 или 5 мая 2022 года на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже дорожных плит, они ему были необходимы для строительных работ. В объявлении был указан телефон №, он позвонил по данному номеру и ему ответил неизвестный мужчина, который представился Вячеславом и сказал, что плиты могут быть поставлены. Они согласовали цену, и тот попросил его прислать паспортные данные, что его жена ФИО9 и сделала. После этого ему был выставлен счет на оплату от имени юридического лица ООО «СнапКомплект», при этом в счете была указана возможность осуществления оплаты за поставляемые плиты на банковскую карту. Им была произведена оплата с банковской карты супруги, однако плиты поставлены не были, и он стал звонить. Вячеслав говорил о том, что есть сложности из-за парада Победы, дороги перекрыты и.т.д. Через несколько дней им стало понятно, что плиты доставлены не будут, они связались с фирмой ООО «СнапКомплект», те подтвердили, что реквизиты их, но сказали, что в этом счете не предусмотрена возможность оплаты на банковскую карту. Ущерб составляет 95.200 рублей, что для него является значительным. 

Оглашенные показания потерпевшего ФИО10 от 30.07.2022, (л.д. 176-178 т.1) из которых следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: 

<

адрес> семьей. 04 или 05 мая 2022, точнее сказать не может, он, находясь по адресу его проживания, используя свой мобильный телефон и установленное там приложение «Авито», нашел объявление о продаже дорожных плит. В объявлении был указан номер мобильного телефона - № и контактное лицо с именем «Владислав». Он попросил свою супругу ФИО12 позвонить по вышеуказанному номеру, т.к. сам был занят. На звонок его супруге ответил неизвестный мужчина, который пояснил, что действует от имени коммерческой организации, и что дорожные плиты в случае заказа могут быть доставлены до нужного адреса. После согласования цены неизвестный мужчина, который представился Владиславом, попросил выслать тому на вышеуказанный номер мобильного телефона фотографию первой страницы его паспорта, пояснив что это необходимо для выставления счета на оплату плит. Его супруга с его разрешения выслала на номер мобильного телефона № фотографию первой страницы его паспорта. Через некоторое время от абонента номера № поступила скан-копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату плит. В качестве получателя денежных средств там было указано ООО «Снабкомплект» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, стр.1, э 6 п. 38 к 3 офис 47, тел. №, 7(495)859-47-34. В счете было указано, что оплату возможно произвести на карту № Свидетель №1 К. Был указан срок поставки - 1 день с момента поступления денежных средств. Он проверил данную организацию, указанную в счете, по информационному ресурсу egrul.nalog.ru, и убедился, что данные указанные в счете, соответствуют данным Федеральной налоговой службы. После этого он попросил разрешение у своей супруги воспользоваться ее банковской картой ПАО «Сбербанк» №….6765, привязной к банковскому счету №….7918. После чего используя приложение «Онлайн Сбербанк», установленное в мобильном телефоне его супруги, перечислил денежные средства в размере 95 200 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, указанной в счете на оплату. Кроме того, со счета банковской карты № …. 6765 были сняты еще 652 рубля 00 копеек в качестве комиссии за проведенную операцию. Денежные средства, которые он перечислил, принадлежали ему, но находились на карте его супруги. Однако заказанные им и оплаченные плиты ему так никто и не доставил. Примерно через два дня он перезвонил на телефон, указанный в объявлении - №, но на звонок ему никто не ответил. Тогда он перезвонил по одному из телефонов, указанных в счете. Ответившее ему на звонок лицо подтвердило, что ООО «Снабкомплект» действительно был выставлен счет на оплату, в котором был он был указан как получатель груза. Но деньги за груз в вышеуказанную организацию не поступали. Также ему пояснили, что оплату он должен был производить через банк на счет, указанный в счете. Возможность перечисления на карту в счете указана не была. Кроме того, ему пояснили, что данный счет был выставлен по звонку неизвестного мужчины, который предоставил его паспортные данные. Тогда он понял, что его обманули и мошенническим путем похитили его денежные средства. Причиненный ему материальный ущерб на сумму 95.200 рублей является для него значительным. О случившемся он сообщил в полицию. 

Показания свидетеля ФИО14, о том, что ДД.ММ.ГГГГ совершалась продажа ТС, он был покупателем, продавцом был Потерпевший №1 П.В., который продавал автомобиль «Лада Гранта». Мошенники связались с Потерпевший №1 и представились именем Александр, затем он связался с ними по объявлению, и вышел на этого же Александра. В итоге мошенник ввел в заблуждение и его и Потерпевший №1 и получил деньги, которые он заплатил за автомобиль. Деньги он переводил на карту Александра. Разговора с Потерпевший №1 о том, что автомобиль он приобретал для фирмы у них не было, он говорил, что автомобиль приобретает для себя, для работы. Со своей стороны, он не подтверждал какую-либо связь с Александром. Потерпевший №1 он ни в чем не обвиняет, склоняется к тому, что их обманули, но он задавал тому вопросы по поводу связи с Александром, спрашивая знаком ли тот с тем или нет. Он четко помнит, что Потерпевший №1 ответил: «Да, мы знакомы», но потом Потерпевший №1 утверждал у следователя, что он знаком с Александром через знакомых. Он еще спрашивал, зачем они покупали машину, так как Александр ему говорил, что они машину купили для работы, но она оказалась маленькой. Потом, когда он с Потерпевший №1 ехали в машине, после того как их обманули, Потерпевший №1 спросил его: «Александр твой знакомый?», на что он тому ответил: «Как он может быть моим знакомым, если он твой знакомый», после чего они поняли, что что-то не так. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.148-152, т.2 л.д. 7-9), которые свидетель ФИО14 подтвердил, следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. Он увидел в социальной сети «Телеграмм» объявление о продажи автомобиля марки «Лада Гранта» государственный регистрационный знак 

<

***>, VIN номер ХТА № золотисто-коричневого цвета. Цена, указанная в объявлении - 410.000 рублей, показалась ему очень привлекательной, поэтому он решил позвонить по номеру, указанному в объявлении. 06.05.2022г. около 12 часов 00 минут он со своего мобильного телефона позвонил на номер, указанный в объявлении - №. На звонок ему ответил мужчина, который представился Александром, у которого он спросил, где он может посмотреть на автомобиль. Мужчина назвал адрес - МО 

<

адрес>. Кроме этого мужчина пояснил, что данный автомобиль приобретал для работы, но сейчас продает, поскольку автомобиль ему не подошел по габаритам. Также Александр пояснил, что данный автомобиль ему сможет показать его знакомый по имени Потерпевший №1, который также является собственником автомобиля. Его это устроило и он сказал, что готов выехать в 

<

адрес>, чтобы посмотреть автомобиль. Затем он посмотрел по навигатору, сколько ему ехать, сделал с навигатора скриншот и направил тот через приложение «WhatsApp» на номер телефона Александра, который он записал в своем мобильном телефоне как «Александр Гранта». Затем он опять через «WhatsApp» направил Александру сообщение, договорившись о встрече в 15 часов 30 минут Александр ему ответил, что через 10 минут ему напишет. Затем тот написал, чтобы он выезжал. Затем тот спросил, получится ли у него сбросить деньги на карту Тинькофф. Он ответил, что у него карта Сбербанка, но он может и на Тинькофф перевести. Они договорились, что он переведет деньги на банковскую карту Сбербанка. На чью именно карту переводить не обсуждалось. Подъехав к дому № по 

<

адрес>, он сразу же увидел припаркованный возле дома автомобиль марки «Лада Гранта» золотисто-коричневого цвета. Он припарковал свой автомобиль, на котором приехал, вышел из автомобиля и стал визуально осматривать автомобиль марки «Лада Гранта». Также он позвонил Александру и сказал, что приехал. Вскоре из дома вышел ранее ему неизвестный мужчина, который подойдя к нему, представился Потерпевший №1. Он того спросил, знаком ли ему Александр. Тот ему ответил, что да. Затем они стали разговаривать про автомобиль, он интересовался техническими характеристиками автомобиля, Потерпевший №1 ему отвечал. Также Потерпевший №1 дал ему ознакомиться с документами на автомобиль. В паспорте транспортного средства он увидел, что автомобиль в органах ГИБДД зарегистрирован не на Потерпевший №1, а на другое лицо. Он спросил у Потерпевший №1 причину этого. Потерпевший №1 ему ответил, что автомобиль был приобретен для того, чтобы вложить деньги. Он осмотрел внешний вид автомобиля, документы, они также немного проехались на данном автомобиле. Его все устроило. После этого он спросил у Потерпевший №1, по поводу оплаты за автомобиль. Потерпевший №1 ему ответил, что этот вопрос ему нужно обсудить с Александром. Он пошел в свой автомобиль за бланком договора купли-продажи, поскольку Потерпевший №1 сказал, что будут заключать договор купли-продажи. По пути в свой автомобиль он позвонил Александру и спросил у того по поводу цены за автомобиль. Александр ему ответил, что готов ему сделать скидку в размере 5000 рублей. Его это вполне устроило и он сказал Александру, что сейчас он пойдет к Потерпевший №1 и они будут заключать договор купли-продажи. Александр ответил: «да, хорошо, идите заключайте договор». При этом, тот у него попросил, чтобы в договоре была указана сумма в размере 250000 рублей, вместо 405000 рублей, о которой они договорились, объяснив это нежеланием платить налоги с полученных денег. Ему было все равно, какую сумму указывать, поэтому он согласился. Он сел в автомобиль марки «Лада Гранта», в котором его ждал Потерпевший №1. После этого он попросил у Потерпевший №1 паспорт, взял свой паспорт и стал заполнять бланк купли-продажи транспортного средства. Когда он дошел до графы «стоимость», то поинтересовался у Потерпевший №1 какую сумму в договоре ему указывать, то есть 250000 рублей или другую. Тот ему ответил, нужно указать 250000 рублей. Именно эту сумму он и прописал в договоре. После заполнения договора Потерпевший №1 ознакомился с тем, после чего собственноручно подписал. Он также поставил в договоре свою подпись. Договор был составлен в двух экземплярах, один экземпляр остался у него, другой он передал Потерпевший №1, который передал ему документы на автомобиль, два комплекта ключей. Он спросил у Потерпевший №1, на какую именно карту ему нужно перевести деньги. Потерпевший №1 ему ответил, что этот вопрос ему нужно решить с Александром. Они вышли из автомобиля и он тут же в присутствии Потерпевший №1 позвонил Александру на №, спросив того на какую карту ему нужно перевести деньги. Александр ответил, что сейчас ему пришлет на телефон номер банковской карты. Затем на его телефон пришло сообщение с номером карты - № на имя Свидетель №1 К. Он, используя приложение «Онлайн Сбербанк», установленное в его мобильном телефоне марки «Apple iPhone» сделал перевод в сумме 405.000 рублей на вышеуказанную банковскую карту. Но сразу платеж не прошел, поскольку банк посчитал его сомнительным. Он сказал Потерпевший №1, что нужно подождать пять минут и повторить платеж. Тот ему сказал, что хорошо. Через пять минут он повторил операцию, платеж прошел, Он отослал Александру копию чека, сказал Потерпевший №1, что платеж прошел, после чего стал из его автомобиля переносить вещи в купленный им автомобиль марки «Лада Гранта». Потерпевший №1 не возражал против этого, но просил его подождать не уезжать, поскольку ждал подтверждение от Александра о получении тем перевода. Затем Потерпевший №1 сказал, что ему нужно заехать в банкомат, снять деньги и попросил его подвести его до банкомата. Они сели в салон автомобиля марки «Лада Гранта». Он сел за руль, Потерпевший №1 сел рядом с ним на пассажирское сидение. По пути следования к банкомату тот спросил у него, знаком ли ему Александр. Он ему ответил, что это же его знакомый. А Потерпевший №1 ему ответил, что Александра он не знает. Потерпевший №1 спросил его, как он нашел Александра. Он ему ответил, что по объявлению о продажи автомобиля. Потерпевший №1 стал звонить на номер Александра, но тот не отвечал. На его звонки Александр также не отвечал. Они поехали обратно к дому № по 

<

адрес>, чтобы вызвать полицию. Но вызвать полицию у Потерпевший №1 не получилось, и они поехали по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №1 написал заявление, поскольку понял, что его обманули, поскольку ни он, ни Потерпевший №1 никакого Александра не знали. Потерпевший №1 пояснил, что занимается «перекупом» автомобилей, то есть покупает дешевле, а продает дороже. Тот купил автомобиль марки «Лада Гранта», а затем решил продать, выложив объявление о продажи. Вскоре ему позвонил мужчина, который представился Александром. Последний пояснил, что за автомобилем приедет его знакомый, которому Потерпевший №1 должен будет сказать, что Александр является знакомым Потерпевший №1. Сумму оплаты Потерпевший №1 не должен был обсуждать с ним и деньги за машину он должен был перевести на карту Александра, который затем должен был перевести эти деньги Потерпевший №1. То есть он должен был перевести на карту Александра большую сумму. Поскольку со слов Александра стоимость автомобиля ему была не известна, эту стоимость он должен был обсудить с Александром, который затем должен был оставить себе немного средств, а сумму в размере 550000 рублей перевести Потерпевший №1. Но этого не произошло, поскольку мужчина, который представился Александром, обманул Потерпевший №1 и никаких денег ему не перевел. После разбирательства в полиции, он сел на купленный им автомобиль и уехал. Перед этим он написал сохранную расписку, в которой написал, что он не должен производить с автомобилем никаких действий. С момента покупки вышеуказанный автомобиль марки «Лада Гранта» государственный регистрационный знак №, VIN номер ХТА № золотисто-коричневого цвета находился у него и стоял на охраняемой парковке по адресу: 

<

адрес>. Он считает, что приобрел автомобиль в установленном законом порядке, поскольку между ним и Потерпевший №1 был составлен договор купли-продажи автомобиля в простой рукописной форме. В данном договоре Потерпевший №1 П.В. расписался, он за этот автомобиль перечислил денежные средства и поэтому считает, что он на законных основаниях приобрел данный автомобиль. Он считает, что именно Потерпевший №1 ввел в заблуждение неизвестный мужчина по имени Александр и именно Потерпевший №1 П.В. в связи с этим является пострадавшим лицом. Он же, является добросовестным покупателем и оспаривать составленный договор не будет. 

Показания свидетеля ФИО15 о том, что потерпевший Потерпевший №1 П.В. обратился с заявлением в полицию, в котором указал, что продавал свое ТС. Между покупателем и продавцом появилось третье лицо, которое заставило покупателя перевести денежные средства не продавцу, а на другую банковскую карточку. В ходе ОРМ была установлена принадлежность данной банковской карты, а также был в последующем установлен ФИО8. Была получена видеозапись лица, обналичивавшего данные денежные средства, когда они получили видео и фотографию, сотрудники ППС помогли в последующем опознать ФИО8, и также задержать его. Это было 9 мая 2022 года. В последствие тот дал признательные показания, что действительно обналичивал денежные средства. Как ФИО8 пояснял, его роль была в том, что он должен был найти банковские карты, то есть оформить их через знакомых, передать реквизиты третьему лицу и по его указанию снять денежные средства и передать их тому. К сожалению, третье лицо установлено не было. ФИО8 пояснял, что он встречался с этим человеком, но не в 

<

адрес>.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 данных в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 119-121), которые свидетель ФИО15 подтвердил, следует, что он работает в должности начальника ОБМ ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу и в его должностные обязанности входит раскрытие преступлений в том числе в сфере мошенничества. Так, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту хищения денежных средств у Потерпевший №1 путем обмана, было установлено, что к совершению вышеуказанного преступления причастен ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе устной беседы с ФИО1, последний сообщил, что действительно причастен к совершению преступления и к этому того привлек мужчина по имени «Леонид», от которого ФИО11 получал указания, и которому передавал обналиченные денежные средства. Также ФИО1 сообщил, что по указаниям «Леонида» тем были оформлены банковские карты в ПАО «Сбербанк» на третьих лиц, не ставя последних в известность о своих преступных намерениях. Полученные тем банковские карты, их номера и номера счетов ФИО1 передавал «Леониду». Позднее от «Леонида» тот получал информацию о поступлении на вышеуказанные банковские счета (открытые на имя третьих лиц и переданные ранее «Леониду») денежных средств и указания о их дальнейшем движении. ДД.ММ.ГГГГ от «Леонида» тот получил информацию, о том, что на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя Свидетель №1, в ближайшее время должны поступить денежные средства в размере 95 200 рублей и тому необходимо пойти к близлежащему банкомату ПАО «Сбербанк» и снять там вышеуказанную сумму денег, которую впоследствии перевести «Леониду» на указанный тем счет. Убедившись, что на счет поступили вышеуказанные денежные средства, ФИО1 находясь в ТЦ «Феникс» по адресу: 

<

адрес> обналичил их, после чего перевел на указанный «Леонидом» счет данные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ тот также получил информацию от «Леонида», о том, что на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО17, в ближайшее время должны поступить денежные средства в размере 400 000 рублей и тому необходимо пойти к близлежащему банкомату ПАО «Сбербанк» и снять там вышеуказанную сумму денег, которую впоследствии передать «Леониду» указанным последним способом. Убедившись, что на счет поступили вышеуказанные денежные средства, ФИО1 находясь в ТЦ «Ашан» по адресу: 

<

адрес> обналичил их и по указке «Леонида» передал их последнему налом. В последствии, ФИО1 была написана явка с повинной и даны признательные показания. 

Показания свидетеля ФИО16 о том, что в мае 2022 года, точной даты не помнит, Каспухский приехал за ней в гостиницу «Центральная», они пошли гулять по городу, где их забрала полиция. Когда они приехали в полицию им пояснили про мошенничество, после чего с нее взяли объяснение. Каспухский работал курьером, банковских карт у того не имелось. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.195-197), которые свидетель ФИО16 подтвердила, следует, что она зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, фактически проживает по адресу: МО Орехово-Зуевский городской округ, 

<

адрес> «А», 

<

адрес> сожителем ФИО1 Со своим сожителем ФИО1 она знакома с августа 2021 года. Данная квартира является съемной. Ее сожитель официально нигде не трудоустроен. Иногда подрабатывает курьером, получает заказы от своих знакомых, ездит в 

<

адрес>, где занимается доставкой документов. Из работодателей ФИО1 она никого не знает, но слышала от него имя «Леня». Какую именно работу ФИО1 выполнял по поручению «Лени» она не знает. Примерно после 01.05.2022, точнее сказать не может, поскольку не помнит, ФИО1 попросил ее, чтобы она уговорила свою подругу по имени Ольга, оформить на себя банковскую карту, и передать ее ФИО1 Подробности тот ей не пояснял, только пояснил, что об этом попросил вышеуказанный «Леня», но она к подруге с такой просьбой обращаться не стала. Некоторое время она была в ссоре с ФИО1 и поэтому с тем не виделась. 06.05.2022г. они переписывались, поскольку пытались помериться и договорились, что ФИО1 заедет за ней, после 18 часов 10 минут 06.05.2022 ФИО1 перестал выходить на связь и отвечать на ее сообщения. На связь ФИО1 вышел с ней только утром 07.05.2022. Тот пригласил ее в гостиницу. Она согласилась. Он вызвал ей такси, которое привезло ее в гостиницу «Центральная», расположенную по адресу: 

<

адрес>. Там ее встретил ФИО1, который снял номер. Номер тот оплатил сам, какими денежными средствами он производил оплату, она не знает, он ей об этом не сообщал. Также он не рассказывал о том, где именно он был 06.05.2022. В дальнейшем от сотрудников полиции ей стало известно, что ФИО1 подозревается в совершении мошеннических действий. В подробности своей деятельности ФИО1 ее не посвящал.

Оглашенные показания свидетеля ФИО12, данные в ходе предварительного следствия, которые суд признал допустимым доказательством, из которых следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес> семьей. 04 или 05 мая ее супруг увидел на сайте «Авито» объявление о продаже дорожных плит и показал ей данное объявление, в котором был указан номер телефона - № и контактное лицо по имени «Владислав». Затем ее супруг ФИО10 попросил ее позвонить по этому номеру и договориться о цене и времени доставки. Она позвонила на вышеуказанный номер телефона. На звонок ответил неизвестный мужчина, который пояснил, что представляет коммерческую организацию, занимающуюся продажей данных плит. Они обговорили цену. Суть разговора была ею донесена до супруга. Цена их вполне устроила. Молодой человек по имени «Владислав» попросил прислать фотографию первой страницы паспорта ее супруга, пояснив, что это нужно для оформления счета. Она спросила разрешение у супруга, после чего выслала на вышеуказанный номер телефона фотографию первой страницы паспорта ее супруга ФИО10 Через некоторое время с вышеуказанного номера мобильного телефона пришел скан счета, в котором в качестве получателя денежных средств было указано ООО «Снабкомплект» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, стр.1, э 6 п. 38 к 3 офис 47, тел. №, 7№. В счете было указано, что оплату возможно произвести на карту № на имя Свидетель №1 К. Был указан срок поставки - 1 день с момента поступления денежных средств. Супруг проверил данную организацию, указанную в счете, по информационному ресурсу egrul.nalog.ru, и убедившись, что данные указанные в счете, соответствуют данным Федеральной налоговой службы, попросил у нее разрешение воспользоваться ее банковской картой ПАО «Сбербанк» №, на которой находились денежные средства, принадлежащие ее супругу. Она дала такое разрешение и супруг воспользовавшись приложением «Онлайн Сбербанк», установленном на ее телефоне, перечислил денежные средства в размере 95 200 рублей на счет банковской карты №, указанной в счете на оплату. Однако заказанные плиты так никто и не доставил. Примерно через два дня супруг перезвонил на телефон, указанный в объявлении №, но на звонок никто не ответил. Тогда тот перезвонил по одному из телефонов, указанных в счете. Ему ответили, что ООО «Снабкомплект» действительно был выставлен счет на оплату, в котором ФИО10 был указан как получатель груза. Но деньги за груз в вышеуказанную организацию не поступали. Данный счет был выставлен по звонку неизвестного мужчины, который предоставил паспортные данные ее супруга. Тогда ее супруг понял, что его обманули. О случившемся сообщил в полицию. л.д. 190-192 т.1

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, которые суд признал допустимым доказательством, из которых следует, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. В конце апреля – начале мая 2022г., точнее сказать не может, к нему обратился знакомый по имени Каспухский ФИО24, с которым он знаком около года. Последний обратился к нему с просьбой оформить две банковские карты ПАО «Сбербанк». После чего эти карты он должен был отдать Каспухскому ФИО25. Для чего это понадобилось, тот ему не пояснял. Он согласился, поскольку у него были хорошие отношения с Каспухским ФИО26 и он тому доверял. Затем он вместе с Каспухским ФИО29 направились в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: МО 

<

адрес>, где он на свое имя оформил две банковские карты № и №. Данные карты он передал Каспухскому ФИО27. Впоследствии Каспухский ФИО28 ему рассказал, что подозревается в совершении мошеннических действий в отношении граждан, которые совершал вместе со своим знакомым по имени Леонид, и что именно на банковские карты, оформленные на его имя, обманутые граждане перечисляли денежные средства. Он к этому никакого отношения не имеет. л.д. 229-230 т.1

Заявление ФИО10, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, обманным путем похитило денежные средства в размере 95 200 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере. 

л.д. 110 т.1 

Протокол осмотра места происшествия, от 20.05.2022, согласно которому, был осмотрен банковский терминал ПАО «Сбербанк», расположенный в ТЦ «Феникс» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого с места происшествия ничего не изъято. л.д. 119-122 т.1

Протокол выемки от 30.07.2022, согласно которому потерпевшим ФИО18 добровольно выдана история операций по дебетовой карте за период с 04.05.2022 по 05.05.2022, выпущенной на имя ФИО12 

л.д. 183-185 т.1

Протокол осмотра предметов от 01.08.2022, согласно которому с участием ФИО10 осмотрена история операций по дебетовой карте за период с 04.05.2022 по 05.05.2022, выпущенной на имя ФИО12 

л.д. 233-234 т.1

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств: истории операций по дебетовой карте за период с 04.05.2022 по 05.05.2022, выпущенной на имя ФИО30 

л.д. 236-237 т.1

Протокол личного досмотра и изъятие вещей и документов от 09.05.2022, согласно которому проведен личный досмотр ФИО8 А.И., в ходе которого у последнего изъят мобильный телефон «Redmi 6», банковская карта ПАО «Газпромбанк» № и банковская карта АО «Тинькофф» №. ФИО1 заявил, что в телефоне в приложении «Телеграмм» имеется переписка с «Ostap», подтверждающая перевод и снятие денежных средств, полученных в ходе мошеннических действий. л.д. 26 т.1

Протокол явки с повинной от 20.5.2022, согласно которой ФИО1 подтвердил, что 05.05.2022 в дневное время, он обналичил денежные средства на сумму 95 200 рублей, которые были добыты преступным путем и передал их неустановленному лицу. л.д. 111 т.1

Протокол осмотра предметов от 30.07.2022, согласно которому с участием ФИО1 осмотрены предметы, изъятые у последнего в ходе личного досмотра: мобильный телефон «Redmi 6», банковская карта ПАО «Газпромбанк» № и банковская карта АО «Тинькофф» №, а также осмотрены банковские карты ПАО «Сбербанк», изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, Центральный бульвар 

<

адрес>.

л.д. 202-205 т.1

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств: мобильного телефона «Redmi 6», банковской карты ПАО «Газпромбанк» № и банковской карты АО «Тинькофф» №, изъятых у ФИО1 в холе личного досмотра и трех банковских карт ПАО «Сбербанк», изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: МО 

<

адрес>, Центральный бульвар 

<

адрес>. л.д. 210-211 т.1

Протокол осмотра предметов от 05.12.2022, согласно которому осмотрено: ответ из ПАО «Сбербанк» № 336 от 23.05.2022; ответ из ПАО «Сбербанк» № 337 от 23.05.2022; копия счета № 431 от 05.05.2022, выданная ФИО10

л.д. 85-92 т.2

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств: ответа из ПАО «Сбербанк» № 336 от 23.05.2022; ответа из ПАО «Сбербанк» № 337 от 23.05.2022; копии счета № 431 от 05.05.2022, выданного ФИО10 л.д. 98-99 т.2

Протокол осмотра предметов от 06.12.2022, согласно которому осмотрены: ответ АО «Тинькофф» от 16.08.2022, ответ ПАО «Сбербанк» от 24.10.2022, ответ ПАО «Мегафон».

л.д. 103-108 т.2

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств: ответа АО «Тинькофф» от 16.08.2022, ответа ПАО «Сбербанк» от 24.10.2022, ответа ПАО «Мегафон».

л.д. 114-115 т.2

Заявление ФИО19, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 06.05.2022 в период времени с 10 часов 50 минут по 17 часов 00 минут, обманным путем похитило денежные средства в размере 500 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, тем самым причинив ему материальный ущерб в крупном размере. л.д. 6 т.1

Протокол осмотра места происшествия от 09.05.2022, согласно которому, был осмотрен банковский терминал АО «Тинькофф Банка», расположенный в ТЦ «Ашан» по адресу: 

<

...> в ходе которого с места происшествия изъяты видеозаписи с камер наблюдения, записанные на DVD-диск.

л.д. 30-31 т.1

Протокол осмотра места происшествия от 09.05.2022, согласно которому, с участием ФИО1 была осмотрена комната 87 гостиницы «Центральная», расположенная по адресу: МО 

<

...> в ходе которого с места происшествия изъяты три банковские карты ПАО «Сбербанк».

л.д. 32-33 т.1

Протокол выемки от 28.07.2022, согласно которому свидетель ФИО14 добровольно выдал мобильный телефон марки «Apple iPhone». 

л.д. 157-159 т.1

Протокол осмотра предметов от 28.07.2022, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple iPhone», выданный свидетелем ФИО14, где имеется переписка последнего с неустановленным лицом, с указанием перевода денежных средств в размере 405 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № **** 7821 на имя Свидетель №1 К. л.д. 161-165 т.1

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественного доказательства: мобильного телефона марки «Apple iPhone», выданного ФИО14 л.д. 170 т.1

Протокол осмотра видеозаписи от 30.07.2022, согласно которому осмотрены видеозаписи с камер наблюдения, записанные на DVD-диск, изъятые в ходе осмотра места происшествия в ТЦ «Ашан» по адресу: МО 

<

...>. л.д. 216-221 т.1

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественного доказательства: видеозаписей с камер наблюдения, записанных на DVD-диск, изъятых в ходе осмотра места происшествия в ТЦ «Ашан» по адресу: 

<

...>. л.д. 226-227 т.1

Протокол явки с повинной от 10.05.2022, согласно которой ФИО1 подтвердил, что 06.05.2022 в дневное время, он обналичил денежные средства на сумму 400 000 рублей, которые были добыты преступным путем и передал их неустановленному лицу. л.д. 40 т.1

Протокол выемки от 02.09.2022, согласно которому свидетель ФИО14 добровольно выдал два комплекта ключей от автомобиля марки «Лада Гранта» г.р.з. Н291КХ790, паспорт транспортного средства на автомобиль марки «Лада Гранта», свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль марки «Лада Гранта», договор купли-продажи автомобиля марки «Лада Гранта». 

л.д. 12-13 т.2

Протокол выемки от 02.09.2022, согласно которому свидетель ФИО14 добровольно выдал автомобиль марки «Лада Гранта» г.р.з. Н291КХ790. 

л.д. 18-21 т.2

Протокол осмотра предметов от 02.09.2022, согласно которому осмотрены два комплекта ключей от автомобиля марки «Лада Гранта» г.р.з. Н291КХ790, паспорт транспортного средства на автомобиль марки «Лада Гранта», свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль марки «Лада Гранта», договор купли-продажи автомобиля марки «Лада Гранта» и автомобиль марки «Лада Гранта» г.р.з. №

л.д. 23-28 т.2

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств: двух комплектов ключей от автомобиля марки «Лада Гранта» г.р.з. №, паспорта транспортного средства на автомобиль марки «Лада Гранта», свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль марки «Лада Гранта», договора купли-продажи автомобиля марки «Лада Гранта» и автомобиля марки «Лада Гранта» г.р.з. №. л.д. 32-33 т.2

Протокол выемки от 06.09.2022, согласно которому потерпевший Потерпевший №1 П.В. добровольно выдал мобильный телефон марки «Honor 20». 

л.д. 44-45 т.2

Протокол осмотра предметов от 06.09.2022, согласно которому осмотрен копия мобильный телефон марки «Honor 20», принадлежащий Потерпевший №1 

л.д. 46-50 т.2

Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественного доказательства: мобильного телефона марки «Honor 20», принадлежащего Потерпевший №1 л.д. 53 т.2

Протокол осмотра предметов от 05.12.2022, и Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств: согласно которых осмотрены: копия чека по операции ПАО «Сбербанк», скриншоты переписки с абонентом +№, выданные ФИО14; скриншоты переписки с абонентом +№, выданные Потерпевший №1; копия квитанции № АО «Тинькофф», сообщение АО «Тинькофф» от 09.05.2022, выданная ФИО1; ответ из ПАО «Сбербанк» № 336 от 23.05.2022; ответ из ПАО «Сбербанк» № от 23.05.2022; ответ из АО «Альфа Банк»; копия квитанции № АО «Тинькофф» от 05.05.2022, копия квитанции № АО «Тинькофф» от 05.05.2022, копия квитанции № АО «Тинькофф» от 05.05.2022, выданные ФИО1

л.д. 85-92 т.2, л.д. 98-99 т.2

Протокол осмотра предметов от 06.12.2022, и Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств: согласно которому осмотрены: ответ АО «Тинькофф» от 16.08.2022, ответ АО «Тинькофф» от 13.10.2022, ответ ПАО «Сбербанк» от 24.10.2022, ответ ПАО «Мегафон». 

л.д. 103-108 т.2 л.д. 114-115 т.2

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности их для разрешения дела, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении деяний, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Давая юридическую оценку содеянного, соглашаясь с предложенной квалификацией, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в отношении потерпевшего ФИО10, и по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении потерпевшего Потерпевший №1 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, обстоятельства, смягчающие наказание. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

ФИО1 свою вину полностью признал, в содеянном раскаивается, активно способствовал расследованию преступлений дачей правдивых показаний по обстоятельствам содеянного, написал явки с повинной (т.1 л.д. 40, 111), (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерных отделениях не состоит (том 2 л.д. 148-149, 152), по месту жительства УУП 2 ОП УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу ФИО20 характеризуется удовлетворительно, жалоб на его поведение не поступало (том 2 л.д.181), имеет положительную характеристику с места работы ( т.2 л.д. 187), что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание, и избирая ФИО1 наказание в виде лишения свободы, в соответствии с санкциями ч.2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, ч.2 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств (ч.1 ст.62 УК РФ), постановляет считать назначенное наказание условным, в соответствии со ст.73 УК РФ. 

Окончательное наказание ФИО1 назначается в соответствии с требованиями ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела, суд считает возможным дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч.ч. 2,3 ст.159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы не назначать.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, предоставляющих суду право применить ст.64 УК РФ и назначить более мягкое наказание, как и изменение категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Потерпевшими Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО1 нанесенного материального ущерба связанного с хищением у потерпевшего Потерпевший №1 денежных средств в размере 550 000 рублей.

Заявленный потерпевшим иск подсудимый ФИО1 признал полностью, согласен с суммой причиненного материального ущерба. С учетом представленных в деле доказательств, суд приходит к убеждению, что заявленные исковые требования потерпевшего законны и обоснованы, в связи с чем подлежат удовлетворению в полном объёме. 

Так как потерпевшим ФИО10 в ходе предварительного следствия не был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО1 причиненного материального ущерба в связи с хищением денежных средств, и он не был признан гражданским истцом по делу, суд признает за потерпевшим право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, о возмещении причиненного ему материального ущерба.

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката, участвующего по назначению суда, в сумме 6240 рублей, подлежат взысканию с ФИО1 в доход государства, поскольку в соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, являются судебными издержками, которые в соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных. Оснований для освобождения ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, в том числе его имущественной несостоятельности либо иных обстоятельств, которые могут существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении, в судебном заседании не установлено.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в порядке ст.ст. 81,82 УПК РФ,

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 ФИО32 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание по: 

- ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде ОДНОГО года ШЕСТИ месяцев лишения свободы, без ограничения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде ДВУХ лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить ФИО1 наказание в виде ТРЕХ лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок ТРИ года, в течение которого он своим поведением докажет свое исправление.

Обязать ФИО1 не менять местожительство без уведомления спецгосоргана, осуществляющего контроль за исправлением осужденных, куда являться на регистрацию один раз в месяц в дни и часы, установленные уголовно исполнительной инспекцией.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, по вступлении приговора в законную силу. 

Взыскать с осужденного с ФИО1 6240 рублей в доход федерального бюджета за оказание юридической помощи адвокатом Нестеровой Э.В. участвовавшей в уголовном судопроизводстве по назначению суда.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего Потерпевший №1 в счет возмещения причиненного материального ущерба - 550 000 рублей 00 копеек.

За потерпевшим ФИО10 признать право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, с гражданским иском к осужденному ФИО1 о возмещении причиненного материального ущерба. 

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки «Apple iPhone XS», два комплекта ключей от автомобиля марки «LADA GRANTA» г.р.з. №, паспорт транспортного средства на автомобиль, свидетельство о регистрации ТС, договор купли-продажи автомобиля, автомобиль марки «LADA GRANTA» г.р.з. № – хранящиеся у свидетеля ФИО14 – оставить свидетелю ФИО14 по принадлежности. 

- мобильный телефон марки «HONOR 20» модель «YAL-L21» - хранящийся у потерпевшего Потерпевший №1 – оставить потерпевшему Потерпевший №1 по принадлежности. 

- мобильный телефон марки «Redmi 6» с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», принадлежащие ФИО1 - хранящиеся в камере хранения УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о. (квитанция №106657 от 30.07.2022) – уничтожить. 

- банковская карта АО «Тинькофф банк»; банковская карта ПАО «Газпромбанк»; три банковские карты ПАО «Сбербанк»; DVD-R диск с записями с камер видеонаблюдения, изъятых в ходе ОМП; история операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк на имя ФИО12; ответ из АО «ТИНЬКОФФ» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ПАО «Мегафон» с CD диском; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» и скриншоты переписки с абонентом +№, выданные ФИО14; скриншоты переписки с абонентом +№, выданные Потерпевший №1; копии квитанции № АО «Тинькофф»; сообщения АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ФИО1; ответ из ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из АО «Альфа Банк»; »; копия квитанции № АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ФИО1; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Орехово-Зуевский городской суд в течение 15-ти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при её рассмотрении, вправе пригласить защитника для участия, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.Н. Поморцев