Дело № 1-366/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград «02» ноября 2017 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе: 

председательствующего судьи – Козлова И.И.,

при секретаре судебного заседания: Шутовой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Волгограда В.А.,

подсудимого – ФИО1, 

защитника – адвоката Е.С., представившего удостоверение №..., ордер №... от 04 октября 2017,

представителя потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» А.Э.,

представителей потерпевшего Потерпевший №6 «И.» Потерпевший №6 А.М., О.В.,

представителя потерпевшего ООО «СК «Согласие» С.И.,

представителя потерпевшего САО «ВСК» И.М.,

представителя потерпевшего ООО «Легион» Потерпевший №7,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном главой 401 УПК РФ, в помещении Центрального районного суда г. Волгограда уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в гор. Волгограде, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. Волгоград, ..., проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., состоящего в браке, детей не имеющего, имеющего среднее специальное образование, военнообязанного, официально не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159.5, ч.1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество в сфере А.Е., то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу, совершенное организованной группой (14 эпизодов).

Кроме того, ФИО1 совершил покушение на мошенничество в сфере А.Е., то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (4 эпизода).

Также ФИО1 совершил приготовление к мошенничеству в сфере А.Е., то есть хищению чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (1 эпизод).

Данные преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Примерно в декабре 2015 года ФИО1, находясь на территории г. Волгограда, действуя совместно и согласованно с Иным лицом 1, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 1), длительное время осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением юридических услуг физическим и юридическим лицам по взысканию страховых выплат со страховых компаний, осуществляющих обязательное А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств и А.Е. имущества физических лиц в порядке, установленном главой 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", при участии автомобилей в дорожно-транспортных происшествиях, достоверно знавшим о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страховых случаев, с целью финансового обогащения, имея корыстный преступный умысел, решили создать организованную группу в целях совместного многократного совершения тяжких преступлений на территории Волгоградской области, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховая компания «Росгосстрах» (далее по тексту - ПАО СК «Росгосстрах»), Страховому публичному акционерному обществу «И.» (далее по тексту - Потерпевший №6 «И.»), Страховому акционерному обществу «ВСК» (далее по тексту САО «ВСК»), Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (далее по тексту – ООО «СК «Согласие»), Открытому акционерному обществу «АльфаСтрахование» (далее по тексту ОАО «АльфаСтрахование»), Акционерному обществу «Страховое общество Потерпевший №5» (далее по тексту АО «Потерпевший №5»), ООО «Легион» путем обмана последних относительно факта наступления страховых случаев и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу.

При этом, ФИО1 и Иное лицо 1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, распределили обязанности в созданной ими организованной преступной группе, противоправной целью которой являлось совершение тяжких преступлений, а именно, хищения у страховых компаний денежных средств, путем обмана последних относительно наступления страховых случаев, следующим образом: Иное лицо 1, имея высшее юридическое образование, являясь специалистом в области гражданского права, достоверно зная о порядке взыскания страховых выплат со страховых компаний, должен был осуществлять общее руководство деятельностью преступной группы совместно с ФИО1, а также обеспечивать создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний как за реально произошедшие дорожно-транспортные происшествия, организовать взыскание денежных средств со страховых компаний Волгоградской области и получение дохода преступным путем, после чего распределить его между членами преступной группы посредством передачи части похищенных им денежных средств ФИО1 

ФИО1, являясь непосредственным руководителем преступной группы, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, должен был приискать других членов группы и иных лиц для совершения преступлений, осуществлять контроль за преступной деятельностью подчиненных ему участников преступной группы; координировать действия членов преступной группы при инсценировках дорожно-транспортных происшествий, в том числе путем дачи указаний и распоряжений; осуществлять решение наиболее важных и сложных вопросов функционирования преступной группы; распределять денежные средства между остальными участниками преступной группы, а также организовать инсценировки фиктивных дорожно-транспортных происшествий с автомобилями, имеющими полис обязательного А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту – полис ОСАГО), с целью последующего незаконного получения страхового возмещения от страховых компаний. 

Реализуя задуманное, ФИО1, в период времени с 28.12.2015 по 10.01.2016 предложил ранее ему знакомым Иному лицу 2, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 2) и Иному лицу 3, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 3) вступить под его (ФИО1) руководством в организованную группу с целью совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана, выразившегося в представлении в страховые компании документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страховых случаев, подлежащих оплате в соответствии с законом и договором обязательного А.Е. страхователю, а именно, сведений о наступлении страховых случаев, повреждениях транспортных средств, возникших в результате дорожно-транспортных происшествий и их стоимостной оценке, на что последние, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, желая улучшить свое финансовое благосостояние и действуя из корыстных побуждений, согласились.

Кроме того ФИО1 вовлек в совершение преступлений в составе организованной группы в период с 01.01.2016 по 28.01.2016 Иное лицо 4, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 4), в период с 01.03.2016 по 20.03.2016 Иное лицо 5, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 5) и 20.03.2016 Иное лицо 6, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 6), с целью оказания последними содействия при совершении преступлений, а также в приискании участников фиктивных дорожно-транспортных происшествий, выступавших в качестве потерпевших и виновных лиц. В свою очередь, Иное лицо 5, Иное лицо 4 и Иное лицо 6, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного финансового обогащения, согласились войти в состав организованной группы.

Согласно разработанному плану и отведенным ролям, ФИО1 осуществлял непосредственное руководство участниками организованной группы, определял тактику и способы совершения преступлений, а также лично инсценировал ряд дорожно-транспортных происшествий в качестве водителя автомобилей, подыскивал собственников автомобилей, согласных предоставить свои транспортные средства для инсценировки дорожно-транспортных происшествий либо предоставлял в распоряжение участников организованной группы принадлежащие ему автомобили, зарегистрированные на подставных лиц для инсценировок дорожно-транспортных происшествий, распределял похищенные денежные средства между подчиненными ему участниками организованной группы и иными лицами, в зависимости от роли каждого из них при совершении конкретных преступлений.

Привлеченные в организованную группу Иное лицо 2 и Иное лицо 3 должны были лично участвовать в инсценировках дорожно-транспортных происшествий в качестве водителей, подыскивать сторонних лиц, согласных предоставить свои автомобили для инсценировки дорожно-транспортных происшествий либо выступавших в качестве потерпевших и виновников инсценированных аварий, подготовить автомобили к инсценировке дорожно-транспортных происшествий, а также заниматься сбором документов, необходимых для подачи в страховые компании требований о выплате по страховым случаям. 

В задачу члена преступной группы Иного лица 4 входило выступать в качестве фиктивного водителя при инсценировках дорожно-транспортных происшествий, а также регистрировать на себя право собственности на автомобили, приобретаемые членами организованной группы для совершения преступлений.

В задачу членов преступной группы Иного лица 5 и Иного лица 6 входил поиск сторонних лиц, готовых выступить в качестве потерпевших и виновников инсценированных аварий, а также оказание общего содействия деятельности преступной группы. Помимо этого, в задачу Иного лица 6 также входило, при необходимости, личное участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия в качестве водителя автомобиля.

В свою очередь, Иное лицо 1 осуществлял общее руководство преступной группой совместно с ФИО1, давал последнему указания по совершению преступлений, подготавливал и предоставлял в страховые компании документы, содержащие заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев, подавал претензии, обращался с суды с исковыми заявлениями о взыскании со страховых компаний денежных средств в виде страховых выплат в качестве представителя потерпевших, предоставлял суду документы, содержащие заведомо для него (Иного лица 1) недостоверные сведения об обстоятельствах произошедших дорожно-транспортных происшествий, фальсифицируя таким образом доказательства по гражданским делам и взыскивая денежные средства в качестве страхового возмещения, неустоек, пени, штрафов и иных выплат в максимально возможном размере, с последующей передачей части похищенных у страховых компаний денежных средств ФИО1 для дальнейшего распределения между членами преступной группы.

Таким образом, ФИО1 и Иное лицо 1, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на получение максимального дохода от преступной деятельности, создали организованную преступную группу для совершения систематических тяжких преступлений на территории г. Волгограда. При этом, ФИО1, Иное лицо 1, Иное лицо 2, Иное лицо 3, Иное лицо 5, Иное лицо 6, Иное лицо 4 руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного А.Е. страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу, и извлечение высокой прибыли.

Участники организованной преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной ими же схеме совершения преступлений. До совершения фиктивного дорожно-транспортного происшествия, ФИО1 определял место совершения, конкретные автомобили, которые будут использоваться в инсценированном дорожно-транспортном происшествии, лиц, которые будут принимать непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 1 при этом рассчитывал примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки дорожно-транспортного происшествия. На конкретный автомобиль, который в последующем планировался к использованию в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, предварительно оформлялся страховой полис ОСАГО. После этого, членами преступной группы организовывалась инсценировка дорожно-транспортного происшествия и вызывались сотрудники ДПС ГИБДД, которые фиксировали обстоятельства якобы случайно произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Оформив все необходимые документы, подлежащие представлению в страховую компанию для обоснования размера страховой выплаты, ФИО1, либо непосредственно участник организованной преступной группы по указанию последнего, предоставлял пакет документов Иному лицу 1, а тот, в свою очередь, организовывал проведение экспертиз об оценке рыночной стоимости услуг по восстановительному ремонту автомобилей, после чего предоставлял пакет документов в страховую компанию, в которой было застраховано транспортное средство.

После передачи в страховую компанию всех документов по страховому случаю, Иное лицо 1 передавал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. После этого, ФИО1 распределял денежные средства между участниками организованной преступной группы в зависимости от выполняемой роли в совершении конкретного преступления, учитывая необходимость в расходах на совершение новых преступлений. В последующем, Иное лицо 1, получив выплату от страховой компании, распоряжался денежными средствами по своему усмотрению. При этом, в случае отказа страховой компании в осуществлении страховой выплаты в полном объёме, Иное лицо 1 обращался в суд с целью взыскания страховой выплаты в размере остальной суммы денежных средств, рассчитанной при проведении оценочной экспертизы по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, выступая в качестве представителя потерпевших. При этом, на Иное лицо 1 подконтрольным ему лицом, участником преступления, которое по сложившейся в инсценировке дорожно-транспортного происшествия обстановке выступало в качестве потерпевшего, оформлялась нотариально заверенная доверенность, согласно которой, Иное лицо 1 уполномочен действовать от его имени, как страхователя транспортного средства, по взысканию страховой выплаты и представлять его интересы, а также получать денежные средства от страховых компаний в качестве страховой выплаты.

Преступая группа, созданная Иным лицом 1 и ФИО1, в которую входили Иное лицо 2, Иное лицо 3, Иное лицо 5, Иное лицо 6, Иное лицо 4, действовавшая в период с 28.12.2015 по 23.06.2016, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного А.Е. страхователю; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее членами, объединившимися для совершения тяжких преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, в группе имелись ярко выраженные организаторы и руководители, которыми являлись Иное лицо 1 и ФИО1, другие участники организованной группы – Иное лицо 2, Иное лицо 4, Иное лицо 3, Иное лицо 5, Иное лицо 6 четко выполняли их указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний как за реально произошедшее дорожно-транспортное происшествие, подчиненностью определенному лидерами группы порядку выполнения совместных действий, способности действовать в соответствии с заранее разработанным планом.

Согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", объектом обязательного А.Е. являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.

Согласно п. б ст. 7 данного Федерального закона, страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного А.Е.) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 000 рублей.

Согласно ст. 11 данного Федерального закона, если потерпевший намерен воспользоваться своим правом на страховую выплату, он обязан при первой возможности уведомить страховщика о наступлении страхового случая и в сроки, установленные правилами обязательного А.Е., направить страховщику заявление о страховой выплате и документы, предусмотренные правилами обязательного А.Е.. Для решения вопроса об осуществлении страховой выплаты страховщик принимает документы о дорожно-транспортном происшествии, оформленные уполномоченными на то сотрудниками полиции.

Согласно ч.1 ст. 12 данного Федерального закона, потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, установленной данным Федеральным законом, путем предъявления страховщику заявления о страховой выплате или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного А.Е..

Так, в период с 28.12.2015 по 10.01.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании АО «Потерпевший №5». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённый ему член организованной группы Иное лицо 2 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Jaguar XF», государственный регистрационный знак №..., собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

При этом, готовясь к совершению преступления, ФИО1 примерно в декабре 2015 - январе 2016 года приобрёл автомобиль «Jaguar XF», государственный регистрационный знак №... регион, вписал Иного лица 7 в паспорт транспортного средства автомобиля, однако сделку купли-продажи в органах ГИБДД не зарегистрировал.

Реализуя единый преступный умысел, ФИО1, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 2 и Иным лицом 1, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, поручил Иному лицу 2 приискать участников планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 2, действуя согласно отведённой ему роли, 28.12.2015 предложил Иному лицу 7, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 7), а 10.01.2016 и Иному лицу 8, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 8), за денежное вознаграждение принять участие в совершении преступления, связанного с инсценировкой дорожно-транспортного происшествия. 

В последующем, Иное лицо 7, действуя по указанию ФИО1 и Иного лица 2, 28.12.2015 обратился к нотариусу г. Волгограда Л.В. и оформил доверенность от своего имени на представление его интересов Иным лицом 1

При этом, у Иного лица 8 в собственности имелся автомобиль марки «Hyundai Solaris», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, и её автогражданская ответственность была застрахована в страховой компании АО «Потерпевший №5» по полису ОСАГО, серии ЕЕЕ №..., в который внесена Иное лицо 8 как лицо, допущенное к управлению автомобилем.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.01.2016, примерно в период с 18 часов 45 минут до 21 часа 45 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2, Иного лица 8 и Иного лица 7, разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был управлять автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион под управлением Иного лица 2 При этом, Иное лицо 7 и Иное лицо 8 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион и «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак №... регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 8 якобы не справилась с управлением и случайно стала виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. После этого, ФИО1, Иное лицо 2 и Иное лицо 8 выдвинулись на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Огарева, 31.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, ФИО1, управляя автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион, а Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак №... регион, находясь на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Огарева, 31, 10.01.2016, в 21 час 45 минут, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

После этого Иное лицо 2, действуя по указанию ФИО1, привез на место инсценировки дорожно-транспортного происшествия Иное лицо 7, после чего ФИО1 проинструктировал последнего относительно его роли при совершении преступления.

Непосредственно после инсценировки, ФИО1 и Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 7, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, и Иное лицо 8 заняли места за рулём автомобилей «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион и «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 7 и Иным лицом 8 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 10.01.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак №... регион, в качестве которого выступала Иное лицо 8

После этого, Иное лицо 7, действуя по указанию ФИО1 во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 2, Иным лицом 8, 18.01.2016 обратился с заявлением о произошедшем событии по договору ОСАГО в страховую компанию АО «Потерпевший №5», расположенную по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д. 6, предоставив помимо заявления, следующие документы, свидетельствующие о фиктивном дорожно-транспортном происшествии: извещение о дорожно-транспортном происшествии, копию справки ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии от 10.01.2016, копию договора купли-продажи, подтверждающего право собственности на поврежденное имущество, копию своего паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, полиса ОСАГО, а также реквизиты банковского счета №..., открытого на имя Иного лица 7 в Волгоградском филиале ПАО «Сбербанк» № 8621, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40, на который следовало произвести выплату. 

В последующем, копии всех имеющихся документов по страховому случаю и банковская карта на имя Иного лица 7, привязанная к вышеуказанному банковскому счёту, были переданы через Иного лица 2 ФИО1, а тот передал их Иному лицу 1 примерно в конце января 2016 года.

В свою очередь, Иное лицо 1, рассчитывая в последующем взыскать со страховой компании денежные средства в максимально возможном размере, примерно в конце января 2016 года, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Хользунова, д. 18/1 кв. 89, передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 250 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Распределяя преступные доходы, ФИО1 выплатил денежное вознаграждение за участие в преступной деятельности Иному лицу 7 в размере 12 000 рублей и Иному лицу 8 в размере 15 000 рублей, а также подчинённому ему члену организованной преступной группы Иному лицу 2 в неустановленном размере.

29.01.2016, по заказу АО «Потерпевший №5» экпертом-автотехником А.Н. проведена техническая экспертиза с целью определения стоимости восстановительного ремонта транспортного средства. По результатам экспертизы № Ж-022/16 от 29.01.2016, сумма восстановительного ремонта автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион составила 391 700 рублей.

11.02.2016 сотрудники АО «Потерпевший №5», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион и основываясь на экспертном заключении № Ж-022/16 от 29.01.2016, на основании платежного ордера №... от 11.02.2016 перечислили денежные средства в сумме 385695 рублей 19 копеек, а на основании платежного ордера №... от 12.02.2016 в сумме 6004 рубля 81 копейку, общей суммой 391 700 рублей, с банковского счёта АО «Потерпевший №5» №..., открытом в филиале банка ПАО «ВТБ 24» в г. Ростов-на-Дону, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 7 в Волгоградском филиале ПАО «Сбербанк» №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40, находящийся под контролем Иного лица 1. Данную денежную сумму Иное лицо 1 в период с 16.02.2016 по 01.03.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Иного лица 7 путём неоднократного снятия денежных средств в банкоматах Волгоградского филиала ПАО «Сбербанк» №..., расположенных на территории г. Волгограда, а также путем осуществления удаленных платежей в другие субъекты Российской Федерации, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. 

После этого, Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион инсценировано, 05.04.2016 лично подготовил и направил в Волгоградский филиал АО «Потерпевший №5», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., следующие документы, содержащие заведомо ложные для него сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: досудебную претензию о дополнительной выплате в размере 19575 рублей, копии доверенности на представителя, копии своего паспорта гражданина РФ.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 15.04.2016 Иное лицо 1 обратился с исковым заявлением к мировому судье судебного участка №... Волгоградской области, ответчиком по которому выступало АО «Потерпевший №5». В своём заявлении, Иное лицо 1 просил суд взыскать с АО «Потерпевший №5» в пользу Иного лица 7 сумму неустойки в размере 19575 рублей, расходы по оплате нотариальных услуг в размере 1000 рублей, расходы по оплате почтовых услуг в размере 400 рублей, расходы по оплате копировальных услуг в размере 100 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 10000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, а всего на сумму 36075 рублей. 

12.05.2016 и.о. мирового судьи судебного участка №... Волгоградской области вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований Иного лица 1 и постановил взыскать с АО «Потерпевший №5» в пользу Иного лица 7 19575 рублей в качестве неустойки, 4000 рублей в качестве компенсации расходов на оплату услуг представителя, 100 рублей в качестве компенсации расходов на оплату копировальных услуг, 400 рублей в качестве компенсации расходов по оплате почтовых услуг, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, а всего не сумму 24575 рубля. 

При этом, 26.04.2016 сотрудники АО «Потерпевший №5», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая - дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион, с целью урегулирования претензии в досудебном порядке, на основании платежного поручения №... от 26.04.2016, перечислили денежные средства в сумме 19575 рублей, с банковского счёта АО «Потерпевший №5» №..., открытого в филиале банка ПАО «ВТБ 24» в г. Ростов-на-Дону, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 7 в Волгоградском филиале ПАО «Сбербанк» №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40. Данную денежную сумму Иное лицо 1 в период с 28.04.2016 по 05.05.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Иного лица 7 путём неоднократного снятия денежных средств в банкоматах Волгоградского филиала ПАО «Сбербанк» №..., расположенных на территории г. Волгограда, а также путем осуществления удаленных платежей в другие субъекты Российской Федерации, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. При этом, оставшаяся денежная сумма по решению суда в размере 5000 рублей страховой компанией перечислена не была.

Таким образом, в период с 10.01.2016 по 05.05.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2 и Иным лицом 1, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 7 и Иным лицом 8, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, завладели денежными средствами в размере 411 275 рублей, принадлежащими страховой компании АО «Потерпевший №5», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

В период с 01.01.2016 по 28.01.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2 и Иное лицо 4 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Audi A4» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

В последующем, реализуя единый преступный умысел, ФИО1, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 1, Иным лицом 2 и Иным лицом 4, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, примерно в январе 2016 года вовлек в совершение преступления Иное лицо 9, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее Иное лицо 9), в пользовании которого находился автомобиль «Audi A4» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, принадлежащий на праве собственности Л.В. При этом, автогражданская ответственность Иного лица 9 была застрахована по полису ОСАГО, серии ЕЕЕ №... в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», в который внесен Иное лицо 9 как лицо, допущенное к управлению автомобилем.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 28.01.2016, примерно в период времени с 19 часов 30 минут до 22 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2, Иного лица 4, Иного лица 9 разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был управлять автомобилем марки «Audi A4» государственный регистрационный знак №... регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Ford Escort» государственный регистрационный знак №..., под управлением Иного лица 2 При этом, Иное лицо 4 и Иное лицо 9 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Ford Escort» государственный регистрационный знак №... регион и «Audi A4» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 4 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. В последующем, ФИО1 подготовил находившийся в пользовании членов организованной преступной группы автомобиль марки «Audi A4», схожий цветом и внешним видом с автомобилем, находившимся в пользовании Иного лица 9 к совершению преступления, установив на него государственный регистрационный знак 

<

***> регион, заранее снятый с автомобиля, находившегося в пользовании Иного лица 9, с целью создания видимости повреждения автомобиля последнего в дорожно-транспортном происшествии, введения в заблуждение сотрудников ДПС ГИБДД и страховой компании. При этом, данный автомобиль уже имел повреждения лакокрасочного покрытия, металла кузова и иных деталей автомобиля, полученные им до 28.01.2016. После этого, участники совершения преступления ФИО1, Иное лицо 2, Иное лицо 4, Иное лицо 9 выдвинулись на место, выбранное ФИО1 для инсценировки аварии, расположенное на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. Ленина, 135, на пересечении с ул. Генерала Гуртьева.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, согласно отведенным им ролям при совершении преступления, Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Ford Escort» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а ФИО1, управляя автомобилем марки «Audi A4» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. Ленина, 135, на пересечении с ул. Генерала Гуртьева, 28.01.2016, в 22 часа 30 минут, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Ford Escort» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

Непосредственно после инсценировки, ФИО1 и Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 4, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции и Иное лицо 9 заняли места за рулём автомобилей «Ford Escort» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Audi A4» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 4 и Иным лицом 9 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 28.01.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Ford Escort» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 4

После этого, Иное лицо 9, действуя по указанию ФИО1, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 2, Иным лицом 4, дал указание собственнику автомобиля Л.В., не осведомленной о преступных намерениях указанных лиц, 01.02.2016 обратиться к нотариусу г. Волгограда П.В. и оформить доверенность от имени Л.В. на представление её интересов Иным лицом 1 и его помощником Б.М. (не осведомленным о преступных намерениях Иного лица 1), а также изготовить заверенные копии паспорта Л.В., водительского удостоверения Иного лица 9, копии страхового полиса ОСАГО серии ЕЕЕ №... и документов о праве собственности на автомобиль «Audi A4» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, которые в последующем, примерно в январе-феврале 2016 года, были переданы через ФИО1 Иному лицу 1.

В свою очередь, Иное лицо 1, рассчитывая в последующем взыскать со страховой компании денежные средства в максимально возможном размере, примерно в конце января-начале февраля 2016 года, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Хользунова, д. 18/1 кв. 89, передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 150 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Распределяя преступные доходы, ФИО1 в последующем выплатил вознаграждение за их участие в преступной деятельности Иному лицу 9 в размере 70 000 рублей, а также подчинённым ему членам организованной преступной группы Иному лицу 2 и Иному лицу 4 в неустановленном размере.

В последующем, Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласованно с ФИО1, Иным лицом 2, Иным лицом 4 и Иным лицом 9, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Audi A4» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, 16.02.2016 от имени Л.В. направил в Волгоградский филиал ПАО СК «Росгосстрах», располагающийся по адресу: 

<

...>, заявление о прямом возмещении убытков по ОСАГО, предоставив, помимо заявления, следующие документы, содержащие заведомо для него ложные сведения относительно наступления страхового случая: копию паспорта Л.В., копию справки ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии от 28.01.2016, копию постановления по делу об административном правонарушении, копию свидетельства о регистрации транспортного средства, копию страхового полиса ОСАГО, копию водительского удостоверения Иного лица 9, копию доверенности Л.В. на представление её интересов Иным лицом 1 и его помощником Б.М., копию паспорта Иного лица 1, реквизиты банковского счета №..., на который следовало произвести выплату.

Кроме того, 11.03.2016 Иное лицо 1 организовал путём обращения к автоэкспертам выдачу экспертного заключения о стоимости восстановления вышеуказанного поврежденного транспортного средства №... от 11.03.2016, за подписью эксперта-автотехника В.И., согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 451 696 рублей 93 копейки. В свою очередь, экспертное заключение В.И. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 28.01.2016 узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы. 

На основании поданных Иным лицом 1 документов, сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение, 17.03.2016 на основании платежного поручения №... от той же даты, произвели выплату страхового возмещения в размере 276 900 рублей с банковского счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: ..., стр. 2, на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 1 Волгоградском отделении ООО «ХКФ Банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, .... Данные денежные средства Иное лицо 1 примерно в апреле 2016 года получил с указанного банковского счета путём неоднократного снятия денежных средств в банкоматах отделений АО «Альфа-Банк», расположенных на территории г. Волгограда, распорядившись ими по своему усмотрению.

24.03.2016 Иное лицо 1 направил в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: Московская область, ... досудебную претензию с требованием о выплате стоимости восстановительного ремонта в размере 400 000 рублей, стоимости автоэкспертных услуг в размере 7000 рублей, выплаты неустойки в размере 20000 рублей, выплаты стоимости почтовых расходов размере 650 рублей, а всего на сумму 427 650 рублей. 

Согласно поступившей досудебной претензии, сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение, 29.03.2016 на основании платежного поручения №... той же даты, произвели выплату с банковского счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: ..., стр. 2, в размере 123 100 рублей на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 1 в АО «Альфа-Банк» ..., расположенном по адресу: .... Данные денежные средства Иное лицо 1 в период времени с 01.04.2016 по 03.04.2016 получил с указанного банковского счета путём неоднократного снятия денежных средств в банкоматах отделений АО «Альфа-Банк», расположенных на территории г. Волгограда, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 26.05.2016 Иное лицо 1 обратился с исковым заявлением к мировому судье судебного участка №... Волгоградской области, ответчиком по которому выступало ПАО СК «Росгосстрах». В своём заявлении, Иное лицо 1 просил суд взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Л.В. сумму неустойки в размере 8307 рубля, расходы по оплате нотариальных услуг в размере 1000 рублей, расходы по оплате почтовых услуг в размере 1300 рублей, расходы по оплате копировальных услуг в размере 115 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 6000 рублей, всего на сумму 16722 рубля. Данное исковое заявление было передано для рассмотрения мировому судье судебного участка № 79 Волгоградской области и 23.06.2016 суд вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований Иного лица 1 и постановил взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Л.В. 5538 рублей в качестве неустойки, 5000 рублей в качестве компенсации расходов на оплату услуг представителя, 115 рублей в качестве компенсации расходов на оплату копировальных услуг, 1300 рублей в качестве компенсации расходов по оплате почтовых услуг, а всего на сумму 11953 рубля. Однако, денежные средства в размере 11953 рубля страховой компанией перечислены не были.

Таким образом, в период с 28.01.2016 по 03.04.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, Иным лицом 4 и Иным лицом 1, а также совместно с действовавшим в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 9, похитили путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, денежные средства в сумме 400 000 рублей, принадлежащие страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

В период с 01.02.2016 по 06.02.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, разработал план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании Потерпевший №6 «И.». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2 и Иное лицо 4 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего ФИО1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

В последующем, реализуя единый преступный умысел, ФИО1, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 2 и Иным лицом 4, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, примерно в феврале 2016 года вовлёк в совершение преступления не входящего в состав организованной группы Иное лицо 10, уголовное в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 10), в пользовании которого находился служебный автомобиль марки «Toyota Camry» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, пообещав ему за участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия в качестве виновника аварии денежное вознаграждение.

Кроме того, ФИО1, готовясь к совершению преступлений, 15.01.2016 приобрёл автомобиль марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, однако сделку купли-продажи автомобиля в ГИБДД своевременно не зарегистрировал и полис ОСАГО на него не оформил.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.02.2016, в период времени с 19 часов 10 минут по 22 часа 10 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2, Иного лица 4, Иного лица 10 разработанный им преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был управлять автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие, а в последующем организовать подачу документов в страховую компанию и незаконное взыскание денежных средств, Иное лицо 2 должен был управлять автомобилем марки «Toyota Camry» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие. При этом, Иное лицо 4 и Иное лицо 10 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Toyota Camry» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 10 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. 

В последующем, 06.02.2016, ФИО1 и Иное лицо 10 подготовили автомобиль «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион к инсценировке дорожно-транспортного происшествия, умышленно причинив механические повреждения кузова и лакокрасочного покрытия автомобиля с целью увеличения стоимости якобы причинённого автомобилю ущерба. После этого, ФИО1, Иное лицо 2 и Иное лицо 10 выдвинулись на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на проезжей части Тракторозаводского района г. Волгограда, напротив здания по адресу: 

<

...>.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, ФИО1, управляя автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Toyota Camry» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на проезжей части Тракторозаводского района г. Волгограда, напротив дома по адресу: 

<

...>, 06.02.2016, в 22 часа 10 минут, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Toyota Camry» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

После этого, Иное лицо 2 организовал прибытие на место совершения преступления Иного лица 4, который должен был выступить в качестве фиктивного водителя автомобиля «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион.

Непосредственно после инсценировки, ФИО1 и Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 4 и Иное лицо 10, сообщившие о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, заняли места за рулём автомобилей «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Toyota Camry» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 4 и Иным лицом 10 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 06.02.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Toyota Camry» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 10.

Осознав, что на момент инсценировки дорожно-транспортного происшествия 06.02.2016 автомобиль «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион в собственности Иного лица 4 не находился и застрахован не был, ФИО1 поручил Иному лицу 4 обратиться в Потерпевший №6 «И.» и оформить полис ОСАГО, после чего оформить право собственности на автомобиль в ГИБДД. Иное лицо 4, действуя по указанию ФИО1, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 2 и Иным лицом 10, 08.02.2016 обратился в Потерпевший №6 «И.» и заключил договор А.Е. автогражданской ответственности по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №... без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять автомобилем «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион. В последующем, 12.02.2016 Иное лицо 4 обратился в МО ГИБДД ТН и РАМТС ГУ МВД России по Волгоградской области, зарегистрировав в тот же день право собственности на автомобиль «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион.

После этого, Иное лицо 4 по указанию Иного лица 2 12.02.2016 обратился в фирму ООО «Легион», оказывавшую юридические услуги, где Иное лицо 4, выступая в качестве владельца транспортного средства, подписал договор уступки права требования (цессии) №...-ДЦ от 12.02.2016, согласно условиям которого уступил ООО «Легион» право требования денежных средств в виде страховых убытков по указанному дорожно-транспортному происшествию со страховой компании Потерпевший №6 «И.». При этом, Иным лицом 4 в ООО «Легион» были предоставлены копии документов, содержащие заведомо для него ложные сведения об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия: справки ГИБДД от 06.02.2016, постановления по делу об административном правонарушении от 06.02.2016, документов, подтверждающих переход права собственности на поврежденное транспортное средство к Иному лицу 4 с 12.02.2016, водительского удостоверения и паспорта Иного лица 4, страхового полиса ОСАГО от 08.02.2016.

Вместе с тем, 26.02.2016 сотрудники ООО «Легион», будучи введенными Иным лицом 4 в заблуждение, обратились с заявлением о страховой выплате в Потерпевший №6 «И., а 29.02.2016, в рабочее время суток, сотрудники ООО «Легион», находясь в офисе организации по адресу: 

<

...>, введенные в заблуждение Иным лицом 4, на основании дополнительного соглашения к договору цессии от 12.02.2016 и платежного поручения №... от 29.02.2016, выплатили Иному лицу 4 денежную сумму в размере 250 000 рублей путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Легион» №..., открытого в Филиале АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, д. 7, на расчетный счет Иное лицо 4 №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40, в качестве возмещения по страховому случаю в рамках договора уступки права требования, планируя в последующем обратиться с претензией в страховую компанию Потерпевший №6 «И.», взыскав с неё полную стоимость восстановительного ремонта автомобиля. Указанные денежные средства в размере 250 000 рублей Иное лицо 2 01.03.2016 получил путём снятия наличных денежных средств в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40, после чего в тот же день передал их в полном объёме ФИО1, который распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Распределяя преступные доходы, ФИО1 в последующем выплатил вознаграждение за их участие в преступной деятельности Иному лицу 10 в размере 15000 рублей и подчинённым ему членам организованной преступной группы Иному лицу 2 и Иному лицу 4 в неустановленном размере. 

В свою очередь, страховая компания Потерпевший №6 «И.» получив и рассмотрев заявление о страховой выплате, поданное ООО «Легион», 17.03.2016 отказала в выплате страхового возмещения на основании отсутствия документов, подтверждающих право собственности Иного лица 4 на автомобиль «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион на момент совершения дорожно-транспортного происшествия 06.02.2016, а также отсутствия действующего на момент аварии страхового полиса ОСАГО.

Таким образом, в период с 06.02.2016 по 29.02.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2 и Иным лицом 4, а также совместно с действовавшим в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 10, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитили денежные средства в размере 250 000 рублей, принадлежащие ООО «Легион», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

В период с 01.02.2016 по 09.02.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя в составе организованной группы, находясь в г. Волгограде, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2, Иное лицо 3 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, принадлежащим Иному лицу 11, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 11), собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» и взыскать с указанной компании страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

Договорившись о совместном совершении преступления, Иное лицо 1, примерно в период с 01.02.2016 по 09.02.2016, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Хользунова, д. 18/1 кв. 89, передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 250 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия.

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 1, Иным лицом 2, Иным лицом 3, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1, пообещав за участие в совершении преступления денежное вознаграждение, примерно в начале февраля 2016 года вовлёк в совершение преступления Иное лицо 11, являющегося собственником автомобиля марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, застрахованного по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №... в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять автомобилем. Кроме того, ФИО1, пообещав за участие в совершении преступления денежное вознаграждение, примерно в начале февраля 2016 года вовлёк в совершение преступления Иное лицо 12, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 12), в пользовании которого находился служебный автомобиль марки «LVD Maxus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 09.02.2016, в период времени с 13 часов 30 минут по 16 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, собрал участников планируемого преступления, а именно, Иное лицо 11, Иное лицо 12, Иное лицо 2, Иное лицо 3 на территории автомойки, расположенной по адресу: 

<

...> «а», после чего довёл до их сведения разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был управлять автомобилем «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие, Иное лицо 12 должен был управлять автомобилем «LVD Maxus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие, Иное лицо 3 должен был находиться совместно с Иным лицом 12 в указанном автомобиле и давать тому советы и указания относительно совершения преступления, Иное лицо 2 должен был следовать за членами преступной группы на автомобиле «Ягуар», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, наблюдать за обстановкой, затормаживая движение других автомобилей, и создавая благоприятные условия для инсценировки дорожно-транспортного происшествия, сокрытия его обстоятельств от посторонних и в дальнейшем забрать ФИО1 и Иное лицо 2 с места инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 11 и Иное лицо 12 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «LVD Maxus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 12 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. После этого, участники организованной группы Иное лицо 2 и Иное лицо 3, действующие по указанию ФИО1, подготовили автомобили к инсценировке дорожно-транспортного происшествия, путём замены исправных деталей на аналогичные им, но имеющие повреждения, на автомобиле «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а именно, задней левой фары и четырёх колёсных дисков. После этого, ФИО1, Иное лицо 2, Иное лицо 3, Иное лицо 11 и Иное лицо 12 и выдвинулись на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе г. Волгограда.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, ФИО1, управляя автомобилем марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а Иное лицо 12, управляя автомобилем марки «LVD Maxus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь возле дома по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ..., ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 30 минут, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «LVD Maxus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

При этом, Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, 09.02.2016, примерно в 16 часов 30 минут, следуя по ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, управляя автомобилем марки «Ягуар», государственный регистрационный знак №... регион, двигался на небольшой скорости за автомобилями марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак №... регион под управлением ФИО1 и марки «LVD Maxus» государственный регистрационный знак №... регион под управлением Иного лица 12, затормаживая движение других автомобилей, и создавая благоприятные условия для инсценировки дорожно-транспортного происшествия и сокрытия его обстоятельств от посторонних.

Непосредственно после инсценировки, ФИО1, Иное лицо 2 и Иное лицо 3, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 11 и Иное лицо 12, сообщившие о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, заняли места за рулём автомобилей «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и марки «LVD Maxus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия вызванных ими сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 11 и Иным лицом 12 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 09.02.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно составленной сотрудниками ДПС ГИБДД справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «LVD Maxus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 12.

После этого, Иное лицо 11, действуя по указанию ФИО1, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 2, Иным лицом 3 и Иным лицом 12, 10.02.2016 обратился к нотариусу г. Волгограда А.В., оформив доверенность на представление его интересов Иным лицом 1 и его помощником Б.М. (не осведомленным о преступных намерениях Иного лица 1), а также изготовил заверенные копии своего паспорта, водительского удостоверения и документов на принадлежащий ему автомобиль марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак №... регион, а 12.02.2016 открыл в отделении ПАО «Сбербанк» банковский счёт №... с привязанной к нему банковской картой №.... В последующем, примерно в период времени с 12.02.2016 по 03.03.2016, Иное лицо 11 встретился с ФИО1 на территории автомойки, расположенной по адресу: г. Волгоград, ..., где передал последнему банковскую карту и вышеуказанные документы.

После этого, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Волгограде, передал Иному лицу 1 банковскую карту и документы об инсценированном дорожно-транспортном происшествии, полученные от Иного лица 11. Распределяя преступные доходы, полученные им ранее от Иного лица 1 в размере 250 000 рублей, ФИО1, примерно в период времени между 12.02.2016 и 03.03.2016, встретился с Иным лицом 11 и Иным лицом 12, передав им денежное вознаграждение за участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия в размере 70 000 рублей и 15 000 рублей соответственно, а также в последующем выплатил денежное вознаграждение подчинённым ему членам организованной преступной группы Иному лицу 2 и Иному лицу 3 за выполнение их ролей при совершении преступления в неустановленном размере.

Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, 03.03.2016 подготовил и направил в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: Московская область, ..., следующие документы, содержащие заведомо для него ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: копию страхового полиса серии ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах»; копию доверенности № ...8 от имени Иного лица 11, выданной на имя Иного лица 1 на право представления интересов Иного лица 11 в любых страховых компаниях; копию паспорта гражданина РФ на имя Иного лица 11; копию справки о дорожно-транспортном происшествии от 09.02.2016; копию постановления по делу об административном правонарушении от 09.02.2016 №...; копию свидетельства о регистрации ТС серии 34 12 №... на автомобиль марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак №... регион; копию водительского удостоверения серии 3413 №... на имя Иного лица 11; заявление о прямом возмещении убытков по ОСАГО подготовленное Иным лицом 1 за своей подписью от имени Иного лица 11, согласно которому у него, как страхователя автомобиля марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, имеется право на получение страхового возмещения, в соответствии с законом и договором обязательного А.Е. транспортного средства, заключенного между ПАО СК «Росгосстрах» и Иным лицом 11, возникло в связи с наступлением страхового случая дорожно-транспортного происшествия.

18.03.2016 сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, перечислили денежные средства в сумме 230 400 рублей с банковского счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 11 в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. В последующем, в период времени с 25.03.2016 по 31.03.2016, Иное лицо 1, воспользовавшись переданной ему банковской картой на имя Иного лица 11, произвел снятие наличных денежных средств в размере 230 400 рублей в банкоматах Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк» на территории г. Волгограда, тем самым их похитив и причинив страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» имущественный ущерб на указанную сумму. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, Иное лицо 1 организовал путём обращения к автоэкспертам выдачу экспертного заключения о стоимости восстановления вышеуказанного поврежденного транспортного средства №... от 25.03.2016 за подписью эксперта-автотехника В.И., согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 508 200 рублей. В свою очередь, экспертное заключение В.И. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 09.02.2016 узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы. 

30.03.2016 Иное лицо 1 лично подготовил и направил в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: 

<

...>, следующие документы, содержащие заведомо ложные для него сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: досудебную претензию о выплате суммы страхового возмещения в размере 169 600 рублей, стоимости автоэкспертных услуг в размере 7000 рублей, выплаты неустойки в размере 8480 рублей, оплату стоимости почтовых расходов в размере 650 рублей, а всего на сумму 185 730 рублей, квитанцию об оплате экспертного заключения, дубликат экспертного заключения №... от 25.03.2016, копию описи почтового отправления. Однако, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» в страховой выплате было отказано.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 11.04.2016 Иное лицо 1 обратился с исковым заявлением в Дзержинский районный суд г. Волгограда, ответчиком по которому выступало ПАО СК «Росгосстрах», предоставив в суд заведомо сфальсифицированные доказательства якобы имевшего место страхового случая в виде дорожно-транспортного происшествия, в подтверждение заявленных исковых требований. В своём заявлении, Иное лицо 1 просил суд взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Иного лица 11 сумму стоимости восстановительного ремонта в размере 169 600 рублей, стоимость автоэкспертных услуг в размере 7000 рублей, расходы по оплате нотариальных услуг в размере 1000 рублей, расходы по оплате почтовых услуг в размере 1300 рублей, расходы по оплате копировальных услуг в размере 380 рублей, компенсацию за причиненный моральный вред в размере 10000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15000 рублей, всего на сумму 204 280 рублей. 

19.04.2016 сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, с целью удовлетворения исковых требований Иного лица 1, перечислили денежные средства в сумме 169 600 рублей с банковского счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 11 в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. В последующем, в период времени с 27.04.2016 по 10.05.2016, Иное лицо 1, воспользовавшись переданной ему банковской картой на имя Иного лица 11, произвел снятие денежных средств в размере 169 600 рублей в банкоматах Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк» на территории г. Волгограда, тем самым причинив страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» имущественный ущерб на указанную сумму. 

В последующем, Дзержинский районный суд г. Волгограда, введенный Иным лицом 1 в заблуждение путём предоставления последним сфальсифицированных доказательств по гражданскому делу, ДД.ММ.ГГГГ иск удовлетворил частично и постановил взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Иного лица 11 страховое возмещение в размере 169 600 рублей, сумму штрафа в размере 84 800 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей, почтовые расходы в размере 1300 рублей, расходы по оплате копировальных услуг в размере 380 рублей, а всего на сумму 266 580 рублей, за вычетом 169 600 рублей, которые были выплачены в добровольном порядке ранее. Однако, денежные средства в размере 96 980 рублей страховой компанией перечислены не были.

Таким образом, в период с 09.02.2016 по 19.04.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, Иным лицом 3, Иным лицом 1, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 11 и Иным лицом 12, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, завладели денежными средствами в сумме 400 000 рублей, принадлежащими ПАО СК «Росгосстрах», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил покушение на мошенничестве в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

В период с 01.02.2016 по 21.02.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании АО «Потерпевший №5». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённый ему член организованной группы Иное лицо 2 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «BMW» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

ФИО1, готовясь к совершению преступления, примерно в феврале 2016 года, приобрёл у В.Н. автомобиль марки «BMW» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, однако сделку купли-продажи автомобиля в ГИБДД не зарегистрировал.

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 1 и Иным лицом 2, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил Иному лицу 2 приискать участников планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 2, действуя согласно отведённой ему роли, примерно во второй декаде февраля 2016 года вовлёк в совершение преступления Иное лицо 13, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 13) и Иное лицо 8, у которой в собственности имелся автомобиль марки «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, чья автогражданская ответственность застрахована в АО «Потерпевший №5» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №..., в который внесена Иное лицо 8 как лицо, допущенное к управлению автомобилем, пообещав им за участие в совершении преступления денежное вознаграждение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 21.02.2016, в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2, Иного лица 8 и Иного лица 13 разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, Иное лицо 2 должен был управлять автомобилем марки «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «BMW» государственный регистрационный знак 

<

***> регион под управлением Иного лица 13. При этом, Иное лицо 13 и Иное лицо 8 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «BMW» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 8 якобы не справилась с управлением и случайно стала виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. После этого, участники совершения преступления Иное лицо 2, Иное лицо 13 и Иное лицо 8 выдвинулись на место совершения преступления, выбранное Иным лицом 2 на проезжей части 932 километра автодороги М6 «Каспий» Москва-Волгоград, на территории Городищенского района Волгоградской области.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, Иное лицо 13, управляя автомобилем марки «BMW» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на проезжей части 932 километра автодороги М6 «Каспий» Москва-Волгоград на территории Городищенского района Волгоградской области, в 15 часов 00 минут 21.02.2016, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

После этого, находясь на месте инсценировки, Иное лицо 2 и Иное лицо 13 составили договор купли-продажи автомобиля «BMW» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, согласно которому, Иное лицо 13 якобы приобрел данный автомобиль у А.Н. и является его собственником. 

Непосредственно после инсценировки, Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 8 заняла место за рулём автомобиля «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, оставшись совместно с Иным лицом 13, сообщившим о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции и находившимся за рулем автомобиля «BMW» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 8 и Иным лицом 13 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 21.02.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции была признана водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступала Иное лицо 8

После этого, Иное лицо 13, действуя по указанию ФИО1 и Иного лица 2, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 2 и Иным лицом 8, ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением о произошедшем событии по договору ОСАГО в страховую компанию АО «Потерпевший №5», расположенную по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., предоставив помимо заявления, следующие документы, содержащие заведомо для него ложные сведения об обстоятельствах произошедшего дорожно-транспортного происшествия: извещение о дорожно-транспортном происшествии, справку ГИБДД от 21.02.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на поврежденное имущество, копию паспорта, водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а также реквизиты банковского счета №..., открытого Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, ... лица 13, на который следовало произвести выплату. 

По результатам рассмотрения заявления Иного лица 13, страховая компания АО «Потерпевший №5» отказала в выплате в связи с тем, что факт образования повреждений на автомобиле «BMW» государственный регистрационный знак 

<

***> регион в дорожно-транспортном происшествии от 21.02.2016 вызвал сомнения у страховой компании. Кроме того, сотрудниками АО «Потерпевший №5» ДД.ММ.ГГГГ была проведена независимая трасологическая экспертиза №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, повреждения вышеуказанного автомобиля не относятся к рассматриваемому событию (дорожно-транспортному происшествию) от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, копии всех имеющихся документов по страховому случаю и банковская карта на имя Иного лица 13, привязанная к указанному банковскому счёту, были переданы ФИО1 Иному лицу 1 примерно в конце февраля 2016 года.

В свою очередь, Иное лицо 1, рассчитывая в последующем взыскать со страховой компании денежные средства в максимально возможном размере, примерно в конце февраля 2016 года, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Хользунова, д. 18/1 кв. 89, передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 120 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Распределяя преступные доходы, ФИО1 в последующем выплатил вознаграждение за участие в преступной деятельности подчинённому ему члену организованной преступной группы Иному лицу 2 в размере 30 000 рублей, а тот в свою очередь передал денежное вознаграждение за совершение преступления Иному лицу 13 в размере 10 000 рублей и Иному лицу 8 в размере 15 000 рублей. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Иное лицо 1, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «BMW» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, организовал путём обращения к автоэкспертам выдачу экспертного заключения о стоимости восстановления вышеуказанного поврежденного транспортного средства №... от 13.04.2016 за подписью эксперта-автотехника В.И., согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 290 800 рублей. В свою очередь, экспертное заключение В.И. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 21.02.2016 узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы. 

18.04.2016 Иное лицо 1 лично подготовил и направил в Волгоградский филиал АО «Потерпевший №5», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., следующие документы, содержащие заведомо ложные для него сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: досудебную претензию о выплате суммы страхового возмещения в размере 290 800 рублей, стоимости автоэкспертных услуг в размере 7000 рублей, выплаты неустойки в размере 14 890 рублей, а всего на сумму 312690 рублей, квитанции об оплате экспертного заключения, дубликата экспертного заключения №... от 13.04.2016, копии направления на осмотр, реквизитов банковского счета Иного лица 13. Однако ввиду того, что сотрудники страховой компании АО «Потерпевший №5» по результатам проведенной экспертизы достоверно установили факт обмана относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, Иному лицу 1 в страховой выплате было отказано.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 25.04.2016 Иное лицо 1 обратился в Центральный районный суд г. Волгограда с исковым заявлением в адрес страховой компании АО «Потерпевший №5» в интересах Иного лица 13, предоставив в суд заведомо сфальсифицированные доказательства якобы имевшего место страхового случая в виде дорожно-транспортного происшествия, в подтверждение заявленных исковых требований. В своём заявлении, Иное лицо 1 просил взыскать с АО «Потерпевший №5» стоимость восстановительного ремонта в размере 290 800 рублей, стоимость автоэкспертных услуг в размере 7000 рублей, стоимость нотариальных услуг в размере 1000 рублей, стоимость почтовых услуг в размере 400 рублей, стоимость копировальных услуг в размере 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, стоимость оплаты услуг представителя в размере 15 000 рублей, а всего на сумму 324200 рублей. Однако, довести свой преступный умысел до конца Иное лицо 1 не сумел по независящим от него обстоятельствам, поскольку 24.06.2016 был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При рассмотрении данного искового заявления, 28.07.2016 Центральным районным судом вынесено решение о полном отказе в удовлетворении исковых требований Иного лица 1.

Таким образом, в период с 21.02.2016 по 24.06.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2 и Иным лицом 1, а также совместно с действующими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 8 и Иным лицом 13, пытались путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитить денежные средства в сумме 324 600 рублей, принадлежащие страховой компании АО «Потерпевший №5», однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как страховая компания отказала им в выплате, суд также вынес решение о полном отказе в удовлетворении исковых требований, а в последующем они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

В период с 01.03.2016 по 08.03.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя совместно с членом организованной преступной группы Иным лицом 2, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, вступил с Иным лицом 14, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 14) и Иным лицом 15, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 15) в преступный сговор и разработал план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённый ему член организованной группы Иное лицо 2 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем «Hyundai Tucson», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, зарегистрированным на Иное лицо 15 и застрахованным в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №..., в который внесены С.Н., Иное лицо 15 и М.А. в качестве лиц, имеющих право управлять указанным автомобилем, после чего Иное лицо 14 и Иное лицо 15 должны были приискать фиктивного водителя данного транспортного средства, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

Иное лицо 2, реализуя единый преступный умысел в составе организованной группы, приискал и вовлёк в совершение преступления ранее ему знакомого Иное лицо 16, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 16), в пользовании которого находился принадлежащий А.В. автомобиль марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, чья автогражданская ответственность застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ХХХ №..., в который внесен Иное лицо 16 в качестве лица, имеющего право управлять данным автомобилем, пообещав ему за участие в инсценировке в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия денежное вознаграждение. В дальнейшем, Иное лицо 2 проинструктировал Иное лицо 16 относительно его роли в совершении преступления и дал ему указания, согласно которым, тот должен был, управляя автомобилем марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, умышленно совершить столкновение с автомобилем «Hyundai Tucson», государственный регистрационный знак 

<

***> регион и ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии.

В свою очередь, Иное лицо 15, действуя по указанию Иного лица 14, содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, вовлёк в совершение преступления ранее ему знакомого Иное лицо 17, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 17), попросив последнего выступить в качестве фиктивного водителя автомобиля марки «Hyundai Tucson», государственный регистрационный знак 

<

***> регион при инсценировке дорожно-транспортного происшествия, на что последний согласился, рассчитывая в последующем получить от Иного лица 15 материальное вознаграждение. В дальнейшем, Иное лицо 15 проинструктировал Иное лицо 17 относительно его роли в совершении преступления, согласно которой тот должен был после инсценировки дорожно-транспортного происшествия сесть за руль вышеуказанного автомобиля марки «Hyundai Tucson» и ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 16 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. 

В последующем, 08.03.2016, в период времени с 12 часов 55 минут до 15 часов 55 минут, точное время следствием не установлено, участники совершения преступления, а именно, ФИО1, Иное лицо 15, Иное лицо 16 и Иное лицо 17 выдвинулись на место совершения преступления, выбранное ФИО1 и Иным лицом 15 на территории автопарковки магазина «МАН», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Маршала Ерёменко, д. 68.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО1, управляя автомобилем марки «Hyundai Tucson», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а Иное лицо 16, управляя автомобилем марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на территории автопарковки магазина «МАН», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Маршала Ерёменко, д. 68, 08.03.2016, в 15 часов 55 минут, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

Непосредственно после инсценировки, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, ФИО1 и Иное лицо 15 покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 17, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции и Иное лицо 16, заняв места за рулём автомобилей «Hyundai Tucson», государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, остались дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, будучи введенными Иным лицом 17 и Иным лицом 16 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 08.03.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 16.

После этого, Иное лицо 15, продолжая реализацию своего преступного умысла, 11.03.2016 дал указание С.Н., как собственнику автомобиля, обратиться в ООО «Правовой щит», предоставлявшее юридические услуги в сфере гражданского права, с целью оказания юридической помощи при взыскании со страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств в качестве страхового возмещения. При этом С.Н., действуя в качестве собственника автомобиля «Hyundai Tucson», государственный регистрационный знак 

<

***> регион по указанию Иного лица 15, будучи неосведомленным о его преступных намерениях, передал в указанную организацию документы о дорожно-транспортном происшествии, содержащие заведомо ложную для Иного лица 15 информацию об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия: справку о дорожно-транспортном происшествии от 08.03.2016, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 08.03.2016, нотариально заверенные копии паспорта С.Н., водительского удостоверения Иного лица 17, свидетельства о регистрации транспортного средства, полиса ОСАГО серии ЕЕЕ №..., после чего заключил с ООО «Правовой щит» договор уступки права требования (цессии) №...-ДЦ от 11.03.2016, согласно условиям которого, С.Н. делегировал вышеуказанной организации право требования денежных средств в виде страховых убытков со страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» по инсценированному Иным лицом 15 и ФИО1 дорожно-транспортному происшествию. В последующем, 21.03.2016 С.Н. совместно с Иным лицом 15 обратился в авторизованный сервисный центр автомобилей «Hyundai», ООО «Зенит» с целью диагностики состояния автомобиля. В ходе проведения диагностики, Иное лицо 15 умышленно ввёл в заблуждение сотрудников сервисного центра относительно исправности узлов и деталей автомобиля и обстоятельств их повреждения, вследствие чего по результатам диагностики представителем ООО «Зенит» было рекомендовано произвести замену якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 08.03.2016 деталей автомобиля. Основываясь на недостоверных результатах данного заключения, эксперт-техник ФИО2 внёс в акт осмотра автомобиля от 22.03.2016 сведения о повреждении вышеуказанных деталей автомобиля и в последующем составил экспертное заключение № В 322/16 от 10.05.2016, рассчитав общую стоимость затрат на восстановительный ремонт автомобиля «Hyundai Tucson», государственный регистрационный знак 

<

***> регион в 375 307 рублей 64 копейки.

В свою очередь, ООО «Правовой щит» 22.03.2016 выплатило С.Н. денежную сумму в размере 261 000 рублей посредством перевода на банковский счёт последнего №..., открытый в Волгоградском филиале ПАО «Сбербанк» №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., планируя в последующем обратиться с претензией в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», взыскав с неё полную стоимость восстановительного ремонта автомобиля. Указанные денежные средства в размере 261 000 рублей Иное лицо 15 лично 25.03.2016 получил с банковского счёта С.Н. путём снятия денежных средств в банкомате ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... распорядился ими по своему усмотрению. При этом, ФИО1 в результате совершения данного преступления, какого-либо дохода не получил, поскольку Иное лицо 15, вопреки ранее достигнутым договорённостям, отказался передать ФИО1 его долю преступных доходов. Несмотря на это, ФИО1 после совершения преступления из личных средств передал денежное вознаграждение за их участие в преступной деятельности Иному лицу 2 в неустановленном размере и Иному лицу 16 в размере 5000 рублей, а в последующем Иное лицо 2 также передал Иному лицу 16 6000 рублей в качестве вознаграждения за его участие в преступной деятельности.

При этом, сотрудники ООО «Правовой щит», введенные Иным лицом 15 в заблуждение, основывая свои требования в том числе на экспертном заключении № В 322/16 от 10.05.2016 и документах, содержащих ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, предоставленных Иным лицом 15, взыскали с ПАО СК «Росгосстрах» в досудебном и судебном порядке денежную сумму в размере 376 735 рублей 24 копейки, которая была перечислена в размере 361 400 рублей на банковский счет ООО «Правовой щит» №... в Волгоградском отделении банка ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 8а, в размере 15335 рублей 24 копеек на банковский счет ООО «Правовой Щит» №..., открытый в Ростовском филиале АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...> и в последующем израсходована на нужды организации.

Таким образом, в период с 08.03.2016 по 22.03.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, а также совместно с действующими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 15, Иным лицом 14, Иным лицом 17 и Иным лицом 16, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитили денежные средства в сумме 376 735 рублей 24 копейки, принадлежащие страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», часть из которых в размере 115 735 рубля 24 копейки по договору уступки права требования досталась ООО «Правовой щит», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере действий вышеуказанных лиц, причинив ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следюущих обстоятельствах.

В период с 01.03.2016 по 10.03.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, приискал Иное лицо 18, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 18), не входящего в состав организованной группы и являющегося собственником автомобиля марки «Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения средств страховой компании. Договорившись с Иным лицом 18 о совершении преступления за денежное вознаграждение, в указанный период времени ФИО1 также разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, согласно которому ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2 и Иное лицо 3 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 3, Иным лицом 1 и Иным лицом 2, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил Иному лицу 3 приискать второго участника планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Последний, действуя согласно отведённой ему роли, вовлёк в совершение преступления ранее ему знакомого Иное лицо 19, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 19), являющегося собственником автомобиля марки «ВАЗ 21083» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, чья автогражданская ответственность застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №..., без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять автомобилем, пообещав ему за участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия денежное вознаграждение. После этого, ФИО1 определил, что денежные средства в результате инсценировки дорожно-транспортного происшествия будут похищены у страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» (согласно имеющемуся у Иного лица 19 страховому полису ОСАГО). 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.03.2016, в период времени с 17 часов 50 минут по 20 часов 50 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 18, Иного лица 19, Иного лица 2 и Иного лица 3 разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был организовать совершение преступления, координировать действия его участников и распределить полученные в результате его совершения денежные средства, Иное лицо 3 должен был управлять автомобилем марки «ВАЗ 21083» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион под управлением Иного лица 18, Иное лицо 2 должен был находиться на месте совершения преступления, наблюдать за обстановкой, давать советы и указания и в дальнейшем забрать Иное лицо 3 с места инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 18 и Иное лицо 19 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «ВАЗ 21083» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 19 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. 

В последующем, 10.03.2016, ФИО1 подготовил вышеуказанный автомобиль, принадлежащий Иному лицу 18 к инсценировке дорожно-транспортного происшествия, облив трансмиссионным маслом коробку переключения передач, с целью придания видимости наличия повреждений указанного узла автомобиля. После этого, участники совершения преступления Иное лицо 3, Иное лицо 18, Иное лицо 2, Иное лицо 19 выдвинулись на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 54 «б».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, согласно отведенным им ролям при совершении преступления, Иное лицо 3, управляя автомобилем марки «ВАЗ 21083» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а Иное лицо 18, управляя автомобилем марки «Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 54 «б», 10.03.2016, в 20 часов 50 минут, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «ВАЗ 21083» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

При этом, Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, 10.03.2016, примерно в 20 часов 50 минут, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находился на месте совершения преступления, следил за окружающей обстановкой возле места инсценировки дорожно-транспортного происшествия, чтобы при необходимости предупредить других участников организованной группы об опасности быть обнаруженными посторонними лицами, давая советы и указания своим соучастникам по осуществлению инсценировки дорожно-транспортного происшествия.

Непосредственно после инсценировки, Иное лицо 2 и Иное лицо 3, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано между собой, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 18, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции и Иное лицо 19 заняли места за рулём автомобилей Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и марки «ВАЗ 21083» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия вызванных ими сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 18 и Иным лицом 19 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 10.03.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «ВАЗ 21083» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 19.

После этого, Иное лицо 18, действуя по указанию ФИО1, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 2, Иным лицом 3 и Иным лицом 19, 11.03.2016 обратился к нотариусу г. Волгограда И.А. оформив доверенность на представление его интересов, в том числе во всех страховых компаниях, юристом Иным лицом 1 и его помощником Б.М. (не осведомленным о преступных намерениях Иного лица 1), а также изготовив заверенные копии своего паспорта, водительского удостоверения и документов о праве собственности на принадлежащий ему автомобиль марки Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион. В последующем, примерно в середине марта 2016 года, Иное лицо 18 встретился с ФИО1 в г. Волгограде, где передал последнему вышеуказанные документы, а также заполнил необходимые для получения страховой выплаты договоры и заявления.

После этого, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в середине марта 2016 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Волгограде, передал Иному лицу 1 документы об инсценированном дорожно-транспортном происшествии, полученные от Иного лица 18. В свою очередь, Иное лицо 1, рассчитывая в последующем взыскать со страховой компании денежные средства в максимально возможном размере, примерно в середине марта 2016 года, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Хользунова, д. 18/1 кв. 89, передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 150 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Распределяя денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, ФИО1 передал Иному лицу 18 денежное вознаграждение в размере 70 000 рублей за выполнение последним его роли при совершении преступления. Иное лицо 3, в свою очередь, передал Иному лицу 19 денежное вознаграждение в размере 2000 рублей из имевшихся у него при себе денежных средств. В последующем, ФИО1 также выплатил денежное вознаграждение за участие в преступлении подчинённым ему членам организованной преступной группы Иному лицу 2 и Иному лицу 3 в неустановленном размере.

Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, дал указание своему помощнику Б.М., не осведомленному о его преступных намерениях, подготовить и предоставить в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: 

<

...>, следующие документы, содержащие заведомо для Иного лица 1 ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: заявление о прямом возмещении убытков по ОСАГО подготовленное от имени Иного лица 18, согласно которому у последнего имеется право на получение страхового возмещения, которое возникло в связи с наступлением страхового случая дорожно-транспортного происшествия, копии его паспорта гражданина РФ и водительского удостоверения, справки о дорожно-транспортном происшествии от 10.03.2016, определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 10.03.2016, копии свидетельства о регистрации ТС серии 34 35 №... на автомобиль Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, копию доверенности ...5 на право представления интересов Иного лица 18 в любых страховых компаниях Иным лицом 1 и Б.М., копию паспорта Б.М. Указанные документы направлены Б.М. в адрес страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» 24.03.2016.

21.04.2016 сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая - дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в ходе которого якобы был причинён ущерб застрахованным в ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №... автомобилем «ВАЗ 21083» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, перечислили денежные средства в сумме 19600 рублей с банковского счета организации №... открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет №..., открытый на имя Б.М. в АО «Альфа-Банк» г. Москва, расположенном по адресу: 

<

...>. Данную денежную сумму Иное лицо 1 ДД.ММ.ГГГГ получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Б.М. путём снятия денежных средств в банкоматах Волгоградского филиала АО «Альфа-Банк», расположенных на территории г. Волгограда, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Иное лицо 1, действуя согласованно с участниками организованной группы ФИО1, Иным лицом 2 и Иным лицом 3, организовал получение экспертного заключения №... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного экспертом-автотехником В.И., согласно которому стоимость затрат на восстановительный ремонт автомобиля марки Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, составит 381 691 рубль 50 копеек. В свою очередь, экспертное заключение В.И. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы. 

22.04.2016 Иное лицо 1 подготовил и направил в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: 

<

...>, досудебную претензию, заложив в неё требование о выплате стоимости восстановительного ремонта в размере 362 100 рублей, стоимости автоэкспертных услуг в размере 7000 рублей, выплаты неустойки в размере 18 105 рублей, выплаты стоимости почтовых расходов в размере 650 рублей, а всего на сумму 387855 рублей. Свои требования Иное лицо 1 основывал на экспертном заключении №... от 22.04.2016. В последующем, страховая компания отказала в выплате страхового возмещения в досудебном порядке.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.05.2016 Иное лицо 1 обратился с исковым заявлением в Дзержинский районный суд г. Волгограда, ответчиком по которому выступало ПАО СК «Росгосстрах», предоставив в суд заведомо сфальсифицированные доказательства якобы имевшего место страхового случая в виде дорожно-транспортного происшествия, в подтверждение заявленных исковых требований. В своём заявлении, Иное лицо 1 просил суд взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Иного лица 18 сумму страхового возмещения в размере 362 100 рублей, стоимость автоэкспертных услуг в размере 7000 рублей, расходы по оплате нотариальных услуг в размере 1000 рублей, расходы по оплате почтовых услуг в размере 1300 рублей, расходы по оплате копировальных услуг в размере 370 рублей, компенсацию за причиненный моральный вред в размере 10000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15000 рублей, всего на сумму 396 770 рублей, а также штраф, предусмотренный федеральным законом «Об ОСАГО». 

12.05.2016 сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Chevrolet Cruze» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, с целью удовлетворения исковых требований Иного лица 1 без проведения судебного разбирательства, на основании платежного поручения №... от 12.05.2016 перечислили денежные средства в сумме 315 700 рублей с банковского счета организации №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: 

<

...> на банковский счет № №..., открытый на имя ФИО3 в Волгоградском отделении ООО «ХКФ Банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Калинина, д. 13. Данную денежную сумму Иное лицо 1 12.05.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Б.М. путём снятия денежных средств в банкоматах Волгоградского филиала ООО «ХКФ Банк», расположенных на территории г. Волгограда, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. 

В последующем, Дзержинский районный суд г. Волгограда, введенный Иным лицом 1 в заблуждение путём предоставления последним сфальсифицированных доказательств по гражданскому делу, 18.08.2016 иск удовлетворил частично и постановил взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Иного лица 18 сумму страхового возмещения в размере 47700 рублей, расходы по оценке ущерба в размере 7000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 1000 рублей, штраф 23850 рублей, расходы на оплату услуг представителя 5000 рублей, расходы по оплате услуг ксерокопирования 370 рублей, а всего на сумму 84920 рублей, за вычетом 19 600 рублей и 315 700 рублей, которые были выплачены в добровольном порядке ранее. Однако, денежные средства в размере 84920 рублей страховой компанией перечислены не были.

Таким образом, в период с 10.03.2016 по 12.05.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, Иное лицо 3, Иным лицом 1, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 18 и Иным лицом 19, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, завладели денежными средствами в сумме 335 300 рублей, принадлежащими ПАО СК «Росгосстрах», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах. 

12.03.2016 ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе организованной группы из корыстных побуждений, находясь в ..., Волгоградской области, предложил члену организованной преступной группы Иному лицу 2, который по своей вине совершил дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, совершить хищение денежных средств страховой компании путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, на что последний согласился. 

При этом, собственником данного автомобиля, застрахованном в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №..., без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять автомобилем, являлся С.В., на которого ФИО1 13.02.2016 оформил приобретённый им для совершения преступлений и использования в качестве транспортного средства автомобиль «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион.

В последующем, ФИО1 лично разработал план для совершения конкретного преступления, согласно которому, он должен был организовать инсценировку дорожно-транспортного происшествия с фактически принадлежащим ему автомобилем «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и приискать водителя, который возьмёт на себя вину в совершении дорожно-транспортного происшествия, после чего, посредством знакомых автоюристов он должен был подать документы в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. Член организованной преступной группы Иное лицо 2 при этом должен был выступить в качестве потерпевшего водителя автомобиля «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион.

К совершению преступления ФИО1 12.03.2016 привлёк Иное лицо 20, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 20), в чьём фактическом пользовании находился автомобиль «Suzuki Liana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, который согласился помочь в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, рассчитывая в последующем получить денежное вознаграждение. В дальнейшем, 12.03.2016, в период времени с 02 часов 00 минут по 04 часа 00 минут, собрав всех участников планируемого преступления на территории проезжей части возле дома по адресу: 

<

...>, ФИО1 проинструктировал Иное лицо 20 относительно его роли в совершении преступления и дал ему указания, согласно которым, тот должен был выступить в качестве водителя вышеуказанного автомобиля и ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что не справился с управлением и случайно стал виновником аварии. Аналогичные указания ФИО1 дал и Иному лицу 2, который должен был выступить в качестве водителя автомобиля «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что является потерпевшим в данном дорожно-транспортном происшествии.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО1, управляя автомобилем «Suzuki Liana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на территории проезжей части возле дома по адресу: 

<

...>, 12.03.2016, в 04 часа 00 минут инсценировал дорожно-транспортное происшествие путём столкновения вышеуказанного транспортного средства с ранее поврежденным автомобилем «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Suzuki Liana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

Непосредственно после инсценировки, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, покинул место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 20 и Иное лицо 2, сообщившие непосредственно после инсценировки о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, заняли места за рулём автомобилей «Suzuki Liana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, будучи введенными Иным лицом 20 и Иным лицом 2 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 12.03.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, якобы возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Suzuki Liana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 20.

После этого, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 12.03.2016 по 24.03.2016 связался с Н.В., оказывающим юридические услуги в области права и попросил того от имени владельца транспортного средства «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион С.В. обратиться в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» для взыскания страховой выплаты, передав тому доверенность на представление интересов С.В. а также документы по дорожно-транспортному происшествию. В свою очередь, Н.В., будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, 24.03.2016 обратился в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» с заявлением в интересах С.В. о взыскании в пользу последнего страхового возмещения в размере 400 000 рублей, направив в организацию документы о дорожно-транспортном происшествии, содержащие заведомо ложную для ФИО1 информацию о его обстоятельствах: оригинал справки ГИБДД от 12.03.2016, копию постановления по делу об административном правонарушении от 12.03.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на поврежденное имущество в виде свидетельства о регистрации транспортного средства, копии доверенности с правом получения страхового возмещения, реквизиты расчетного счета для перечисления денежных средств, копии водительского удостоверения, копии документа, удостоверяющего личность. 

15.04.2016 сотрудники страховой компании Потерпевший №6 СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая с автомобилем «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, перечислили денежные средства в сумме 400000 рублей с банковского счета организации №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: ..., стр. 2, на банковский счет №..., открытый на имя Н.В. в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Данную денежную сумму Н.В. в период с 15.04.2016 по 05.05.2016 получил путём неоднократного снятия денежных средств в банкоматах Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк», расположенных на территории ... Волгоградской области с открытого на его имя счёта и примерно 01.05.2016 передал их в полном объёме ФИО1, который распорядился денежными средствами по своему усмотрению, похитив их тем самым. При этом, ФИО1 денежное вознаграждение за участие в совершении преступления Иному лицу 20 не передал, вопреки ожиданиям последнего. Иное лицо 2, приняв участие в совершении преступления, избавил себя тем самым от необходимости выплачивать ФИО1 стоимость поврежденного в дорожно-транспортном происшествии автомобиля «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, ввиду чего он денежного вознаграждения от ФИО1 также не получил.

Таким образом, в период с 12.03.2016 по 15.04.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, а также совместно с действующим в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 20, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитили денежные средства в сумме 400 000 рублей, принадлежащие страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах. 

В период с 01.03.2016 по 14.03.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании САО «ВСК». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённый ему член организованной группы Иное лицо 2 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Ford Focus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

К совершению преступления ФИО1, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 1 и Иным лицом 2, примерно в начале марта 2016 года привлёк не входящего в состав организованной группы Иное лицо 21, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 21), пообещав ему в дальнейшем передать денежное вознаграждение за содействие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия. В последующем, реализуя единый преступный умысел, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил Иному лицу 2 и Иному лицу 21 приискать участников планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 2, действуя согласно отведённой ему роли, примерно в начале марта 2016 года приискал и вовлёк в совершение преступления Иное лицо 16, в пользовании которого находился принадлежащий Иному лицу 16 автомобиль марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, чья автогражданская ответственность застрахована в страховой компании САО «ВСК» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №..., в который внесен Иное лицо 16 в качестве водителя, имеющего право управлять указанным автомобилем, пообещав ему за участие в совершении преступления денежное вознаграждение. В свою очередь, Иное лицо 21, выступая в качестве пособника, содействуя совершению преступления предоставлением информации о лицах, желающих участие в инсценировке аварии, действуя согласно данным ему указаниям, примерно в начале марта 2016 года приискал и вовлёк в совершение преступления Иное лицо 22, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 22), в пользовании которого находился автомобиль марки «Ford Focus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, пообещав ему за участие в совершении преступления денежное вознаграждение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 14.03.2016, в период времени с 19 часов 00 минут по 22 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2, Иного лица 21, Иного лица 16, Иного лица 22, разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был организовать совершение преступления, координировать действия его участников и распределить полученные в результате его совершения денежные средства, Иное лицо 21 должен был, выступая в качестве пособника, организовать прибытие на место совершения преступления Иного лица 22. В свою очередь, Иное лицо 16 должен был управлять автомобилем марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Ford Focus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион под управлением Иного лица 2 При этом, Иное лицо 16 и Иное лицо 22 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Ford Focus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 16 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. После этого, участники планируемого преступления (за исключением ФИО1 и Иного лица 21) выдвинулись на место совершения преступления, выбранное ФИО1 на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «КомсоМолл», расположенного по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ....

Продолжая реализацию единого преступного умысла, согласно отведенным им ролям при совершении преступления, Иное лицо 16, управляя автомобилем марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Ford Focus» государственный регистрационный знак №..., на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «КомсоМолл», расположенного по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, д. 110 «б», 14.03.2016, в 22 часа 00 минут, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак №... регион явился якобы виновником произошедшего. 

Непосредственно после инсценировки, Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано между собой и другими участниками совершения преступления, покинул место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 16 и Иное лицо 22, сообщивший непосредственно после инсценировки о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, заняли места за рулём автомобилей «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак №... регион и «Ford Focus» государственный регистрационный знак №... соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 16 и Иным лицом 22 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 14.03.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «ВАЗ 217130» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 16.

После этого, Иное лицо 22, действуя по указанию Иного лица 2, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 2, Иным лицом 16, 23.03.2016 дал указание являющейся собственником транспортного средства Т.А., не осведомленной о преступных намерениях указанных лиц, обратиться к нотариусу г. Волгограда О.Н. и оформить доверенность на представление её интересов Иным лицом 1 и Б.М., а также изготовить заверенные копии своего паспорта, водительского удостоверения Иного лица 22 и документов на автомобиль «Ford Focus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион. После этого, 25.03.2016 Т.А., действуя по указанию Иного лица 22, обратилась в Волгоградское отделение АО «Россельхозбанк», открыв банковский счет №... на своём имя с привязанной к нему банковской картой.

Кроме того, Иное лицо 22 дал указание Т.А. обратиться 15.04.2016 с заявлением о страховой выплате по договору ОСАГО в страховую компанию САО «ВСК», расположенную по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., предоставив помимо заявления, следующие документы, свидетельствующие о фиктивном дорожно-транспортном происшествии: справку ГИБДД от 14.03.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на поврежденное имущество, копию паспорта Т.А., копию своего водительского удостоверения, а также реквизиты банковского счета №..., открытого 25.03.2016 в АО «Россельхозбанк» на имя Т.А., на который следовало произвести выплату. 

Кроме того, копии имеющихся документов по страховому случаю и банковская карта на имя Т.А., привязанная к указанному счёту, были переданы ФИО1 Иному лицу 1 примерно в середине апреля 2016 года.

В свою очередь, Иное лицо 1, рассчитывая в последующем взыскать со страховой компании денежные средства в максимально возможном размере, примерно в конце апреля 2016 года, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Хользунова, д. 18/1 кв. 89, передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 150 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Распределяя преступные доходы, ФИО1 в последующем выплатил вознаграждение за их участие в преступной деятельности Иному лицу 21 в неустановленном размере, Иному лицу 16 в размере 10 000 рублей, а также подчинённому ему члену организованной преступной группы Иному лицу 2 в неустановленном размере, который передал денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей Иному лицу 22 за его участие в совершении преступления.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники страховой компании САО «ВСК», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Ford Focus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, перечислили денежные средства в размере 18493 рубля 79 копеек, с банковского счета САО «ВСК», открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, расположенном по адресу: 

<

...>, №..., на банковский счет №..., открытый в Волгоградском филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Баррикадная, д. 1б на имя Т.А., находящийся под контролем Иного лица 1 Данную денежную сумму Иное лицо 1 04.05.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Т.А. путём снятия денежных средств в банкомате Волгоградского филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Иное лицо 1, действуя согласованно с участниками организованной группы ФИО1 и Иным лицом 2, организовал получение экспертного заключения №... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного экспертом-автотехником В.И., согласно которому, стоимость затрат на восстановительный ремонт автомобиля марки «Ford Focus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, составит 339 600 рублей. В свою очередь, экспертное заключение В.И. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы. 

В последующем Иное лицо 1, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Ford Focus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, 10.05.2016 лично подготовил и направил в Волгоградский филиал страховой компании САО «ВСК», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 56 «а», следующие документы, содержащие заведомо для него ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: досудебную претензию о дополнительной выплате суммы страхового возмещения в размере 321 106 рублей 21 копейки, стоимости автоэкспертных услуг в размере 7000 рублей, выплату неустойки в размере 16405 рублей 16 копеек, а всего на сумму 344511 рубля 37 копеек, квитанции об оплате оценки стоимости восстановительного ремонта, дубликата экспертного заключения №... от ДД.ММ.ГГГГ. 

По результатам рассмотрения досудебной претензии Иного лица 1 страховая компания САО «ВСК» отказала в выплате в связи с тем, что факт образования повреждений на автомобиле «Ford Focus» государственный регистрационный знак 

<

***> регион в дорожно-транспортном происшествии от 14.03.2016 вызвал сомнения у страховой компании.

После этого, Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, 17.05.2016 обратился с исковым заявлением в Центральный районный суд г. Волгограда, ответчиком по которому выступало САО «ВСК», предоставив в суд заведомо сфальсифицированные доказательства якобы имевшего место страхового случая в виде дорожно-транспортного происшествия, в подтверждение заявленных исковых требований. В своём заявлении, Иное лицо 1 просил суд взыскать с САО «ВСК» в пользу А.С. сумму страхового возмещения в размере 321 106 рубля 21 копейки, стоимость автоэкспертных услуг в размере 7000 рублей, расходы по оплате нотариальных услуг в размере 1000 рублей, расходы по оплате почтовых услуг в размере 400 рублей, расходы по оплате копировальных услуг в размере 400 рублей, компенсацию за причиненный моральный вред в размере 10000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15000 рублей, а всего на сумму 354 906 рублей 21 копейки. Однако, в исковых требованиях Иного лица 1 судом было отказано.

Таким образом, в период с 14.03.2016 по 28.04.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2 и Иным лицом 1, а также совместно с действующими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 16, Иным лицом 22 и Иным лицом 21, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения подлежащего выплате, похитили денежные средства в сумме 18493 рубля 79 копеек, принадлежащие САО «ВСК» причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил покушение на мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

В период с 01.03.2016 по 16.03.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённый ему член организованной группы Иное лицо 2 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, приобретенным ФИО1, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 2 и Иным лицом 1, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил Иному лицу 2 приискать участников планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 2, действуя согласно отведённой ему роли, 16.03.2016 предложил Иному лицу 23, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 23) за денежное вознаграждение принять участие в совершении преступления, связанного с инсценировкой дорожно-транспортного происшествия, на что последний согласился. 

Готовясь к совершению преступления, ФИО1 примерно в марте 2016 года приобрёл автомобиль марки ««Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, однако сделку купли-продажи автомобиля в ГИБДД не зарегистрировал и полис ОСАГО на него не оформил. В последующем, 14.03.2016 ФИО1 также поручил Иному лицу 2 вписать в паспорт транспортного средства на данный автомобиль в качестве его собственника Иное лицо 23 и изготовить договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последний якобы приобрёл данный автомобиль.

Кроме того, ФИО1 с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия арендовал у неустановленных лиц автомобиль «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак H 955 №... регион, зарегистрированный на А.Ф., на который был оформлен полис ОСАГО серии ЕЕЕ №..., без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять автомобилем.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 16.03.2016 в период времени с 17 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, участники совершения преступления, за исключением Иного лица 23, прибыли на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «КомсоМолл», расположенной по адресу: 

<

...> «б». После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2 и неустановленного лица разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, Иное лицо 2 должен был управлять автомобилем марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак H 955 №... регион под управлением ФИО1 При этом, Иное лицо 23 и неустановленное следствием лицо должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак H 955 №... регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что водитель автомобиля «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак H 955 №... регион не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, согласно отведенным им ролям при совершении преступления, ФИО1, управляя автомобилем марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак H 955 №... регион, а Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак №... №..., находясь на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «КомсоМолл», расположенной по адресу: г. Волгоград, ..., в 20 часов 00 минут 16.03.2016, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак №... №... регион явился якобы виновником произошедшего. После этого, на место инсценировки прибыл Иное лицо 23, которого проинструктировал Иное лицо 2 относительного его роли при совершении преступления.

Непосредственно после инсценировки, ФИО1 и Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 23, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, и неустановленное лицо заняли места за рулём автомобилей «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак №... №... регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 23 и неустановленным лицом в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 16.03.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак H 955 №... регион, воспользовавшийся для оформления своего участия в дорожно-транспортными происшествиями имевшимися у него документами на имя А.А.

После этого, Иное лицо 23, действуя по указанию ФИО1, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 2, 18.03.2016 обратился к нотариусу г. Волгограда Т.В., оформив доверенность на представление его интересов Иным лицом 1 и Б.М., а также изготовив заверенные копии своего паспорта, водительского удостоверения и документов на автомобиль марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион. Кроме того, Иное лицо 23 ДД.ММ.ГГГГ открыл в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40, банковский счёт №... с привязанной к нему банковской картой №..., а также написал заявление о страховой выплате по ОСАГО в адрес страховой компании.

В последующем, примерно в третьей декаде марта 2016 года, Иное лицо 23 встретился с Иным лицом 2, передав ему банковскую карту и вышеуказанные документы, а тот, в свою очередь, передал их ФИО1, который передал их Иному лицу 1 

В свою очередь, Иное лицо 1, рассчитывая в последующем взыскать со страховой компании денежные средства в максимально возможном размере, примерно в середине марта 2016 года, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Хользунова, д. 18/1 кв. 89, передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 150 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Распределяя преступные доходы, ФИО1 передал Иному лицу 2 денежное вознаграждение за его участие в совершении преступления в размере 30 000 рублей, а тот, в свою очередь, передал Иному лицу 23 денежные средства в размере 5000 рублей в качестве вознаграждения за его участие в совершении преступления.

В последующем Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, 04.04.2016 организовал путём обращения к автоэкспертам выдачу экспертного заключения о стоимости восстановления вышеуказанного поврежденного транспортного средства № К 32/16 от 04.04.2016, за подписью эксперта В.И., согласно которому, стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 241 650 рублей 50 копеек. В свою очередь, экспертное заключение В.И. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 18.03.2016 узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы. 

05.04.2016, Иное лицо 1, намереваясь в последующем получить страховое возмещение по данному дорожно-транспортному происшествию, лично подготовил и направил в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: Московская область, ..., следующие документы, содержащие заведомо для него ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: заявление о страховой выплате по ОСАГО от имени Иного лица 23, копию справки о дорожно-транспортном происшествии от 16.03.2016, определение по делу об административном правонарушении от 16.03.2016, реквизиты банковского счета №..., открытого в отделении №... ПАО «Сбербанк» на имя Иного лица 23, нотариально заверенные копии документов на автомобиль «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион в виде копии паспорта транспортного средства, копии свидетельства о регистрации транспортного средства, копии договора купли-продажи автомобиля, копии документов, удостоверяющих личность Иного лица 23 и его водительское удостоверение, нотариальную доверенность на представление интересов последнего. Однако, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» в выплате было отказано ввиду наличия сомнений в обстоятельствах инсценированного членами организованной преступной группы дорожно-транспортного происшествия

После этого, Иное лицо 1 28.04.2016 лично подготовил и направил в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: 

<

...>, следующие документы, содержащие заведомо ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: досудебную претензию о выплате суммы страхового возмещения в размере 241 700 рублей, стоимости автоэкспертных услуг в размере 8000 рублей, выплаты неустойки в размере 12 485 рублей, суммы почтовых расходов в размере 650 рублей, а всего на сумму 262 835 рублей, квитанции об оплате оценки восстановительного ремонта, дубликата экспертного заключения № К 32/16 от 04.04.2016. Однако, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» в выплате было отказано ввиду наличия сомнений в обстоятельствах инсценированного членами организованной преступной группы дорожно-транспортного происшествия.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Иное лицо 1 12.05.2016 обратился с исковым заявлением в Дзержинский районный суд г. Волгограда, ответчиком по которому выступало ПАО СК «Росгосстрах», предоставив в суд заведомо сфальсифицированные доказательства якобы имевшего место страхового случая в виде дорожно-транспортного происшествия, в подтверждение заявленных исковых требований. В своём заявлении, Иное лицо 1 просил суд взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Иного лица 23 сумму страхового возмещения в размере 241 700 рублей, стоимость автоэкспертных услуг в размере 8000 рублей, расходы по оплате нотариальных услуг в размере 1000 рублей, расходы по оплате почтовых услуг в размере 1300 рублей, расходы по оплате копировальных услуг в размере 400 рублей, компенсацию за причиненный моральный вред в размере 10000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15000 рублей, всего на сумму 277 400 рублей, а также штраф, предусмотренный федеральным законом «Об ОСАГО».

В последующем, Дзержинский районный суд г. Волгограда, введенный Иным лицом 1 в заблуждение путём предоставления последним сфальсифицированных доказательств по гражданскому делу, 22.08.2016 иск удовлетворил частично и постановил взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Иного лица 23 сумму страхового возмещения в размере 239 200 рублей, расходы по оценке ущерба в размере 8000 рублей, штраф в размере 120 250 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 500 рублей, расходы на оплату услуг представителя 4000 рублей, почтовые расходы в сумме 1300 рублей, расходы по оплате услуг ксерокопирования 400 рублей, а всего на сумму 373650 рублей. Однако, завладеть денежными средствами по данному решению суда Иное лицо 1 не сумел, так как 24.06.2016 был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а страховая компания денежные средства по данному судебному решению не перечислила.

Таким образом, в период с 21.02.2016 по 24.06.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2 и Иным лицом 1, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 23 и неустановленным лицом, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, пытались завладеть денежными средствами в сумме 397 650 рублей, принадлежащими ПАО СК «Росгосстрах», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму, однако довести свой преступный умысел до конца и распорядиться денежными средствами в размере 397 650 рублей не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку страховая компания отказала им в выплате, решение суда исполнено не было, а последующем их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах. 

В период с 01.03.2016 по 20.03.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании Потерпевший №6 «И.» путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате. Согласно данному плану ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2, Иное лицо 4 и Иное лицо 5 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

При совершении преступления, ФИО1 решил задействовать автомобиль марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, приобретённый им 15.01.2016 и зарегистрированный 07.02.2016 на члена организованной преступной группы Иное лицо 4, выступавшего в качестве собственника автомобиля. Автогражданская ответственность Иное лицо 4, как собственника автомобиля, была застрахована в Потерпевший №6 «И.» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №..., без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять указанным автомобилем.

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 2, Иным лицом 4, Иным лицом 1 и Иным лицом 5, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил Иному лицу 5 приискать участника планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Последний, примерно в середине марта 2016 года, вовлёк в совершение преступления ранее ему знакомого Иное лицо 24, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 24), в пользовании которого находился принадлежащий Н.А. автомобиль марки «Ford Mondeo» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, пообещав последнему за участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия в качестве виновника аварии денежное вознаграждение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 20.03.2016, в период времени с 18 часов 40 минут по 21 час 40 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2, Иного лица 5, Иного лица 4, Иного лица 24 разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был управлять автомобилем марки «Ford Mondeo» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион под управлением Иного лица 2, Иное лицо 5 должен был обеспечить прибытие на место инсценировки дорожно-транспортного происшествия Иного лица 24. При этом, Иное лицо 4 и Иное лицо 24 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Ford Mondeo» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 24 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. 

Готовясь к совершению преступления, ФИО1 и Иное лицо 2 подготовили автомобиль «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион к инсценировке дорожно-транспортного происшествия, умышленно повредив корпус и лакокрасочное покрытие автомобиля с целью увеличения стоимости якобы причинённого автомобилю ущерба. После этого, участники организованной группы выдвинулись на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Республиканская, 16.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, ФИО1, управляя автомобилем марки «Ford Mondeo» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Республиканская, 16, 20.03.2016, в 21 час 40 минут, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Ford Mondeo» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

Непосредственно после инсценировки, ФИО1 и Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 4, сообщивший непосредственно после инсценировки о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, и Иное лицо 24 заняли места за рулём автомобилей «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Ford Mondeo» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 4 и Иным лицом 24 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 20.03.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Ford Mondeo» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 24.

После этого, Иное лицо 4, действуя по указанию ФИО1 и Иного лица 2, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 2, Иным лицом 5 и Иным лицом 24 21.03.2016 обратился с заявлением о прямом возмещении убытков в Волгоградское отделение Потерпевший №6 «И.», расположенное по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., предоставив помимо заявления, следующие документы, свидетельствующие о фиктивном дорожно-транспортном происшествии: извещение о дорожно-транспортном происшествии, справку ГИБДД от 20.03.2016, постановление по делу об административном правонарушении от 20.03.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на поврежденное имущество в виде свидетельства о регистрации транспортного средства, копию своего паспорта, водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а также реквизиты банковского счета №..., открытого в ПАО «ВТБ 24» на имя Иного лица 4, на который следовало произвести выплату. 

После этого, копии всех имеющихся документов по страховому случаю и банковская карта на имя Иного лица 4, привязанная к указанному счёту, были переданы Иным лицом 2 ФИО1, а тот, в свою очередь, передал их Иному лицу 1 примерно в конце марта 2016 года.

После этого, Иное лицо 1, рассчитывая в последующем взыскать со страховой компании денежные средства в максимально возможном размере, примерно в конце марта 2016 года, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Хользунова, д. 18/1 кв. 89, передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 240 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Распределяя преступные доходы, ФИО1 в последующем выплатил вознаграждение за их участие в преступной деятельности подчинённым ему членам организованной преступной группы Иному лицу 2 и Иному лицу 4 в размере 15 000 рублей, Иному лицу 5 в размере 10 000 рублей, а последний, в свою очередь, из них передал Иному лицу 24 денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за его участие в совершении преступления. 

В последующем Иное лицо 4, действуя по указанию ФИО1 20.03.2016 совместно с Иным лицом 2 обратился в ООО «Автолидер» с целью проведения диагностики состояния автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион после произошедшего дорожно-транспортного происшествия, где ввёл в заблуждение сотрудников данной организации относительно обстоятельств получения повреждений вышеуказанным автомобилем. Проведя диагностику, сотрудники ООО «Автолидер» рекомендовали к замене ряд деталей автомобиля, уже имевшие механические повреждения до дорожно-транспортного происшествия от 20.03.2016.

08.04.2016 сотрудники страховой компании Потерпевший №6 «И.», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, перечислили денежные средства в сумме 211400 рублей с банковского счета №..., открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу 

<

...>, на банковский счет №..., открытый 21.03.2016 на имя Иного лица 4 в филиале №... ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

...>, находящийся под контролем члена организованной группы Иного лица 1. Данную денежную сумму Иное лицо 1 в период с 11.04.2016 по 13.04.2016 путём неоднократного снятия денежных средств в банкоматах ПАО «ВТБ 24», расположенных на территории г. Волгограда, получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Иного лица 4, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. 

После этого, Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно 11.04.2016, находясь в г. Волгограде, организовал путём обращения к автоэкспертам выдачу экспертного заключения о стоимости восстановления поврежденного транспортного средства марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион №... от 11.04.2016, за подписью эксперта-автотехника В.И., согласно которому, стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 399 092 рубля 91 копейку. В свою очередь, экспертное заключение В.И. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы и выводах сотрудников ООО «Автолидер» рекомендовавших к замене детали автомобиля. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Иное лицо 1, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, лично подготовил и направил в Волгоградский филиал Потерпевший №6 «И.», расположенный по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Пугачевская, д. 9/1, следующие документы, содержащие заведомо для него ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: досудебную претензию о дополнительной выплате в размере 187 700 рублей, оплаты стоимости автоэкспертных услуг в размере 8000 рублей, оплаты неустойки в размере 9785 рублей, квитанцию об оплате экспертных услуг, дубликат экспертного заключения №... от 11.04.2016.

21.04.2016 сотрудники Потерпевший №6 «И.», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, с целью урегулирования претензии в досудебном порядке, перечислили денежные средства в сумме 99200 рублей с банковского счета №..., открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу ..., на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 4 в филиале №... ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

...>, находящийся под контролем Иного лица 1. Данную денежную сумму Иное лицо 1 ДД.ММ.ГГГГ путём неоднократного снятия денежных средств в банкоматах ПАО «ВТБ 24», расположенных на территории г. Волгограда, получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Иного лица 4, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

05.05.2016 Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, подал исковое заявление о взыскании материального ущерба со Потерпевший №6 «И.» в Ворошиловский районный суд г. Волгограда, предоставив в суд заведомо сфальсифицированные доказательства якобы имевшего место страхового случая в виде дорожно-транспортного происшествия, в подтверждение заявленных исковых требований В своём заявлении, Иное лицо 1 просил взыскать со Потерпевший №6 «И.» сумму страхового возмещения в размере 187 700 рублей, стоимость автоэкспертных услуг в размере 8000 рублей, стоимость нотариальных услуг в размере 2000 рублей, стоимость почтовых услуг в размере 400 рублей, стоимость копировальных услуг в размере 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, стоимость юридических услуг в размере 15000 рублей, а всего на сумму 223 500 рублей. 25.05.2016 суд вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований Иного лица 1 и постановил взыскать с Потерпевший №6 «И.» в пользу Иное лицо 46 000 рублей в качестве страхового возмещения, расходы на оплату автоэкспертных услуг в размере 8000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 8000 рублей, расходы на оплату нотариальных услуг в размере 1000 рублей, почтовые расходы в размере 400 рублей, расходы на изготовление копий документов в размере 400 рублей, а всего на сумму 77800 рублей. Однако, денежные средства в размере 77800 рублей страховой компанией перечислены не были.

Таким образом, в период с 20.03.2016 по 24.06.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, Иным лицом 5, Иным лицом 1, Иным лицом 4, а также совместно с действующим в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 24, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитили денежные средства в сумме 310 600 рублей, принадлежащие Потерпевший №6 «И.», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах. 

20.03.2016, ФИО1, находясь в г. Волгограде, передал арендованный им у Д.В. автомобиль марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, зарегистрированный на М.Г. и застрахованный в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №... без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять указанным автомобилем, в пользование Иному лицу 5, который в тот же день повредил данный автомобиль в дорожно-транспортном происшествии, став его виновником. После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, решил совершить хищение средств страховой компании путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения. ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с Иным лицом 6, разработал преступный план для совершения конкретного преступления, согласно которому, он должен был организовать инсценировку дорожно-транспортного происшествия с автомобилем «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и приискать водителей, которые возьмут на себя вину в совершении дорожно-транспортного происшествия, после чего ввести в заблуждение об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия Д.В., который должен был в последующем подать документы в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

К совершению преступления ФИО1 примерно в середине марта 2016 года привлёк не входящего в состав организованной группы Иное лицо 25, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 25), в собственности которого находился автомобиль марки «Daewoo Nexia» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, пообещав ему за участие в инсценировке аварии денежное вознаграждение. В свою очередь, Иное лицо 6, действуя согласно отведённой ему роли, 20.03.2016 предложил Иному лицу 26, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 26) за денежное вознаграждение принять участие в совершении преступления, связанного с инсценировкой дорожно-транспортного происшествия, на что последний согласился.

В последующем, в дневное время суток 20.03.2016, участники совершения преступления, а именно, ФИО1, Иное лицо 26, Иное лицо 6 и Иное лицо 25 выдвинулись на пустырь в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, где ФИО1 подготовили вышеуказанные автомобили к инсценировке, умышленно причинив механические повреждения кузову и лакокрасочному покрытию автомашин.

В дальнейшем, ФИО1 проинструктировал Иное лицо 26 и Иное лицо 6 относительно их ролей в совершении преступления. Так, Иное лицо 6 должен был организовать доставку на место совершения преступления Иного лица 26, а также давать советы и указания участникам преступления, Иное лицо 25 должен был выступить в качестве водителя автомобиля «Daewoo Nexia» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что не справился с управлением и случайно стал виновником аварии. Аналогичные указания ФИО1 дал Иному лицу 26, который должен был выступить в качестве водителя автомобиля «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что является потерпевшим в данном дорожно-транспортном происшествии. 

В последующем, ФИО1, Иное лицо 26, Иное лицо 6 и Иное лицо 25 выдвинулись на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на территории проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Пельше, 6. При этом, Иное лицо 6 проинструктировал Иное лицо 25 относительно его роли в совершении преступления.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО1, управляя автомобилем «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на территории проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Пельше, 6, 20.03.2016, в 13 часов 50 минут, инсценировал дорожно-транспортное происшествие с автомобилем «Daewoo Nexia» государственный регистрационный знак 

<

***> регион под управлением Иного лица 25 путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы последний явился якобы виновником произошедшего. При этом, Иное лицо 6 находился в момент совершения преступления в автомобиле совместно с Иным лицом 25, давая последнему советы и указания по инсценировке дорожно-транспортного происшествия.

Непосредственно после инсценировки, ФИО1 и Иное лицо 6 покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 26, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, и Иное лицо 25, заняв места за рулём автомобилей «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Daewoo Nexia» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, остались дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, веденные Иным лицом 26 и Иным лицом 25 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 20.03.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, якобы возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Daewoo Nexia» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 25. 

ФИО1 в результате совершения преступления избавился от необходимости возместить Д.В. стоимость ремонта принадлежащего последнему автомобиля. При этом, он в последующем выплатил денежное вознаграждение за участие в преступной деятельности Иному лицу 25 в размере 8 000 рублей и Иному лицу 6 в размере 15 000 рублей, который в свою очередь выплатил вознаграждение Иному лицу 26 в размере 5 000 рублей.

После этого, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, 20.03.2016 связался с Д.В. и передал ему все имевшиеся у него документы по данному дорожно-транспортному происшествию, введя последнего в заблуждение относительно его фактических обстоятельств. В свою очередь, Д.В., не осведомленный о преступном умысле ФИО1 и действительных обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, дал указание М.Г., также не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, доставить принадлежащий ему автомобиль на диагностику в ООО «Автолидер», оказывающую услуги по ремонту и диагностике неисправностей автомобилей. В ходе проведения диагностики, Д.В. неумышленно ввел в заблуждение сотрудников сервисного центра относительно обстоятельств повреждения узлов и деталей автомобиля, вследствие чего по результатам диагностики представителем ООО «Автолидер» было рекомендовано произвести замену якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 20.03.2016 деталей автомобиля.

В последующем, Д.В. связался с Н.В., оказывавшим юридические услуги в области права и попросил того от имени владельца транспортного средства «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион М.Г. обратиться в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», взыскав страховую выплату. В свою очередь, Н.В., будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, получив от Д.В. доверенность от М.Г. на представление его интересов от 25.02.2016 (оформленную им в указанную дату для целей, не связанных с совершением преступления), а также иные документы по инсценированному дорожно-транспортному происшествию, 05.04.2016 обратился в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: 

<

...>, с заявлением в интересах М.Г. о прямом возмещении убытков по ОСАГО, передав организации документы о дорожно-транспортном происшествии, содержащие заведомо ложную для ФИО1 информацию о его обстоятельствах: оригинал справки ГИБДД от 20.03.2016, копии постановления по делу об административном правонарушении от 20.03.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на поврежденное имущество в виде свидетельства о регистрации транспортного средства, копии доверенности с правом получения страхового возмещения, реквизиты расчетного счета Н.В. №..., копии водительского удостоверения И.В., копии документа, удостоверяющего личность М.Г.

15.04.2016 сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая с автомобилем «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, перечислили денежные средства в сумме 114600 рублей с банковского счета организации №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет №..., открытый на имя Н.В. в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40. Данную денежную сумму Н.В. 16.04.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта путём снятия наличных денежных средств в банкоматах Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк», расположенных на территории г. Волжского Волгоградской области, и передал их в полном объёме Д.В., который распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

При этом, не согласившись с размером произведённой страховой компанией выплаты, Н.В. организовал путём обращения к автоэкспертам выдачу экспертного заключения о стоимости восстановления поврежденного транспортного средства марки «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион №... от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью эксперта-автотехника А.А., согласно которому, стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 303 500 рублей. В свою очередь, экспертное заключение А.А. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему Н.В. 

В дальнейшем, Н.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и действовавший по указанию Д.В., подготовил и направил 27.09.2016 в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» досудебную претензию в интересах М.Г., заложив в неё требование о выплате недоплаченной части стоимости восстановительного ремонта в размере 188 900 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 18000 рублей, расходов на оформление нотариальной доверенности в размере 1000 рублей, расходов на оплату услуг экспертной организации в размере 5000 рублей, а всего на сумму 212900 рублей. Не согласившись с выводами эксперта-автотехника А.А., страховая компания ПАО СК «Росгосстрах» ДД.ММ.ГГГГ провела собственную экспертизу по определению размеров расходов на восстановительный ремонт данного автомобиля за №.... Согласно выводам данного экспертного заключения, стоимость ремонта автомобиля «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион с учетом износа составила 158 600 рублей. 

05.10.2016 сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая с автомобилем «Mersedes Benz» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, перечислили денежные средства в качестве оставшейся части страхового возмещения в сумме 49000 рублей с банковского счета организации №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: 

<

...> на банковский счет №..., открытый на имя Н.В. в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40. Данную денежную сумму Н.В. 05.10.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта путём снятия наличных денежных средств в банкоматах Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк», расположенных на территории г. Волжского Волгоградской области и передал их в полном объёме Д.В., который распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 20.03.2016 по 05.10.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 6, а также с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 26 и Иным лицом 25, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитили денежные средства в сумме 163 600 рублей, принадлежащие страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах. 

В период с 01.03.2016 по 28.03.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, вступил с Иным лицом 14 и Иным лицом 1 в преступный сговор и разработал преступный план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах». Согласно данному плану ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2, Иное лицо 4 и Иное лицо 5 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, Иное лицо 14 должен был собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии и передать их Иному лицу 1, после чего последний должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

При этом, Иное лицо 14 примерно в январе 2016 года приобрёл автомобиль «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, после чего попросил ФИО1 найти человека, на которого можно будет зарегистрировать право собственности на данный автомобиль. В свою очередь ФИО1 дал указание Иному лицу 5 привлечь для регистрации права собственности на автомобиль Иное лицо 27, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 27), который 09.01.2016, действуя по указанию ФИО1 и Иного лица 14, зарегистрировал на себя право собственности на автомобиль «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> после чего в тот же день застраховал автомобиль в ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №..., без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять указанным автомобилем. В последующем, Иное лицо 5, действуя по указанию ФИО1, примерно в январе 2016 года передал Иному лицу 27 денежное вознаграждение в размере 3000 рублей за его участие в регистрации данного автомобиля.

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласованно с участниками организованной группы Иным лицом 1, Иным лицом 2, Иным лицом 4 и Иным лицом 5, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил Иному лицу 5 привлечь к совершению преступления Иное лицо 27, на которого был зарегистрирован автомобиль «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион. В свою очередь, Иное лицо 5 примерно в конце марта 2016 года сообщил Иному лицу 27, что последний должен принять участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия в качестве окончательного расчета за 3 000 рублей, переданные ему ранее, на что Иное лицо 27, желая таким образом избавиться от материальных обязательств, согласился.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 28.03.2016 в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 45 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2, Иного лица 4, Иного лица 5, Иного лица 14, Иного лица 27 разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, Иное лицо 5 должен был организовать прибытие на место инсценировки Иного лица 27 и в последующем собрать документы по данной аварии для обращения в страховую компанию, Иное лицо 14 должен был находиться на месте совершения преступления, предоставив приобретённый им автомобиль для инсценировки и в последующем передать документы по инсценированной аварии Иному лицу 1, Иное лицо 2 должен был доставить автомобиль марки «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион на место совершения преступления и организовать явку Иного лица 4, ФИО1 должен был управлять автомобилем марки «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, стоящим на проезжей части. При этом, Иное лицо 4 и Иное лицо 27 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 4 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. После этого, участники совершения преступления выдвинулись на место, выбранное ФИО1 для инсценировки аварии, на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Республиканская, 21. После прибытия на место совершения преступления, Иное лицо 2 доставил туда автомобиль марки «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, оставив его на проезжей части и покинув место планируемой инсценировки, Иное лицо 5 доставил на место планируемого преступления Иное лицо 27 и также его покинул, а Иное лицо 14 предоставил для совершения преступления автомобиль марки «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, ФИО1, управляя автомобилем марки «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Республиканская, 21, 28.03.2016, в 09 часов 45 минут, инсценировал дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

Непосредственно после инсценировки, ФИО1 и Иное лицо 14 покинули место совершения преступления, а Иное лицо 4, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции и Иное лицо 27 заняли места за рулём автомобилей «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 28.03.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 4.

После этого, Иное лицо 27, действуя по указанию Иного лица 5, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 2, Иным лицом 4, Иным лицом 14 30.03.2016 обратился в фирму ООО «Арконт ЯЛР», оказывающую услуги по ремонту и диагностике неисправностей автомобилей. В ходе проведения диагностики, Иное лицо 14 умышленно ввел в заблуждение сотрудников сервисного центра относительно исправности узлов и деталей автомобиля и обстоятельств их повреждения, вследствие чего по результатам диагностики представителем ООО «Арконт ЯЛР» было рекомендовано произвести замену якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 28.03.2016 деталей автомобиля. В последующем, Иное лицо 27 по указанию Иного лица 5 01.04.2016 обратился к нотариусу г. Волгограда И.А., оформил доверенность на представление его интересов Иным лицом 1 и его помощником Б.М. (не осведомленном о преступных намерениях Иного лица 1), а также изготовив заверенные копии своего паспорта, водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО серии ЕЕЕ №... и документов о праве собственности на автомобиль «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, которые в последующем были переданы через Иное лицо 14 Иному лицу 1 При этом, ФИО1, не получив вознаграждение за совершение преступления и рассчитывая в последующем получить от Иного лица 14 материальные блага, в то же время выплатил вознаграждение за участие в преступной деятельности из личных средств подчиненным ему членам организованной преступной группы Иному лицу 2, Иному лицу 4 и Иному лицу 5 в неустановленном размере. При этом, Иное лицо 27 получил вознаграждение за его участие в преступной деятельности авансом в размере 3000 рублей.

После этого, Иное лицо 1 в начале мая 2016 года дал указание своему помощнику Б.М., не осведомленному о его преступных намерениях, подготовить и направить в ПАО СК «Росгосстрах» заявление о прямом возмещении убытков по ОСАГО в интересах А.В. с приложением необходимых документов, что тот 05.05.2016 и сделал, направив в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: Московская область, ..., следующие документы, содержащие заведомо для Иного лица 1 ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: заявление о прямом возмещении убытков по ОСАГО, реквизиты банковского счета Б.М. №..., на который следовало произвести выплату, копию справки о дорожно-транспортном происшествии от 28.03.2016, постановление от 28.03.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на автомобиль в виде свидетельства о регистрации транспортного средства, копии полиса ОСАГО, копии паспорта Иного лица 27 и своего паспорта, копию нотариальной доверенности, копию акта выполненных работ. 

26.05.2016 сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион», перечислили денежные средства в сумме 60500 рублей с банковского счета организации №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: 

<

...> на банковский счет №..., открытый на имя Б.М. в АО «Альфа-Банк» ..., расположенном по адресу: 

<

...>. Данную денежную сумму Иное лицо 1, 03.06.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Б.М. путём снятия наличных денежных средств в банкомате кредитно-кассового офиса Волгоградского отделения АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Генерала Штеменко, д.7, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

В последующем Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, 09.06.2016 организовал путём обращения к автоэкспертам выдачу экспертного заключения о стоимости восстановления вышеуказанного поврежденного транспортного средства №... от 09.06.2016, за подписью эксперта-автотехника В.И., согласно которому, стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 319 207 рублей 50 копеек. В свою очередь, экспертное заключение В.И. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 28.03.2016 узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы. 

10.06.2016 Б.М., действуя по указанию Иного лица 1, направил в адрес ПАО СК «Росгосстрах» следующие документы, содержащие заведомо ложные (для Иного лица 1) сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: досудебную претензию о выплате суммы страхового возмещения в размере 258 700 рублей, стоимости автоэкспертных услуг в размере 10000 рублей, выплаты неустойки в размере 13 435 рублей, суммы почтовых расходов в размере 650 рублей, а всего на сумму 282 785 рублей, квитанции об оплате оценки восстановительного ремонта, дубликата экспертного заключения №... от ДД.ММ.ГГГГ, однако страховой компанией в выплате в досудебном порядке было отказано.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 23.06.2016 Иное лицо 1 обратился с исковым заявлением в Дзержинский районный суд г. Волгограда с исковым заявлением в адрес страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» в интересах Иного лица 27 предоставив в суд заведомо сфальсифицированные доказательства якобы имевшего место страхового случая в виде дорожно-транспортного происшествия, в подтверждение заявленных исковых требований. В своём заявлении, Иное лицо 1 просил взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» стоимость восстановительного ремонта в размере 258 700 рублей, стоимость автоэкспертных услуг в размере 10000 рублей, стоимость нотариальных услуг в размере 1000 рублей, стоимость почтовых услуг в размере 1300 рублей, стоимость копировальных услуг в размере 410 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, стоимость оплаты услуг представителя в размере 15 000 рублей, а всего на сумму 296 410 рублей. При этом, указанное исковое заявление в связи с неявкой сторон ДД.ММ.ГГГГ оставлено Дзержинским районным судом без рассмотрения. 

Вместе с тем, 15.07.2016 сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая - дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Land Rover Range Rover» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, с целью урегулирования претензии в досудебном порядке, на основании платежного поручения № 526 от 15.07.2016, перечислили денежные средства в сумме 255 800 рублей, с банковского счёта ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: ..., стр. 2 на банковский счет №..., открытый на имя Б.М. в АО «Альфа-Банк» ..., расположенном по адресу: .... 

Таким образом, в период с 28.03.2016 по 24.06.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, Иным лицом 4, Иным лицом 5 и Иным лицом 1, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 14 и Иным лицом 27, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, завладели денежными средствами в сумме 316 300 рублей, принадлежащими страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах. 

В конце марта 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, разработал преступный план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании ОАО «АльфаСтрахование» путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате. Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2, Иное лицо 6 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего ФИО1 должен был подать документы в страховую компанию и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

Для совершения преступления ФИО1 решил задействовать приобретённый им автомобиль марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве владельца которого выступал Иное лицо 23, на которого 14.03.2016 было оформлено право собственности на данный автомобиль. При этом, осуществляя приготовление к совершению преступления, Иное лицо 23 по указанию ФИО1 и Иного лица 2 26.03.2016 оформил в ОАО «АльфаСтрахование» страховой полис ОСАГО серии ЕЕЕ №... без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять указанным автомобилем.

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил Иному лицу 2 и Иному лицу 6 приискать участников планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 2, действуя согласно отведённой ему роли, примерно в конце марта 2016 года предложил Иному лицу 23 за денежное вознаграждение принять участие в совершении преступления, связанного с инсценировкой дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 6, действуя согласно отведённой ему роли, примерно в конце марта 2016 года вовлёк в совершение преступления Иное лицо 28, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 28), являющегося собственником автомобиля «Peugeot 206» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, пообещав за участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия в качестве его виновника денежное вознаграждение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 01.04.2016, в период времени с 17 часов 30 минут до 20 часов 30 минут, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2 и Иного лица 6, разработанный им лично преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был организовать совершение преступления, координировать действия его участников, подать документы по инсценированному дорожно-транспортному происшествию в страховую компанию ОАО «АльфаСтрахование» и взыскать страховое возмещение, после чего распределить полученные в результате совершения преступления денежные средства, Иное лицо 2 и Иное лицо 6 должны были управлять автомобилями «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Peugeot 206» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие, после чего поручить Иному лицу 23 и Иному лицу 28 выступить в качестве водителей транспортных средств и ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 28 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями.

В последующем, действовавшие по указанию ФИО1 Иное лицо 2, Иное лицо 23, Иное лицо 28 и Иное лицо 6 прибыли на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 54 «б».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а Иное лицо 6, управляя автомобилем марки «Peugeot 206» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 54 «б», в 20 часов 30 минут 01.04.2016, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Peugeot 206» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

Непосредственно после инсценировки, Иное лицо 2 и Иное лицо 6, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 23, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, и Иное лицо 28 заняли места за рулём автомобилей «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Peugeot 206» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 01.04.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Peugeot 206» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 28.

После этого, Иное лицо 23, действуя по указанию Иного лица 2 и ФИО1, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 2, Иным лицом 6 07.04.2016 обратился в Волгоградский филиал страховой компании ОАО «АльфаСтрахование», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Рокоссовского, д. 62 с заявлением о прямом возмещении убытков по ОСАГО, предоставив в страховую компанию документы, свидетельствующие о фиктивном дорожно-транспортном происшествии, в том числе, оригинал справки ГИБДД от 01.04.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на поврежденное транспортное средство, а именно, паспорт транспортного средства, копии определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 01.04.2016, копии документа, удостоверяющего личность Иное лицо 23

15.04.2016 сотрудники страховой компании ОАО «АльфаСтрахование» обратились в ООО «Перспектива» с целью проведения автотехнической экспертизы и установления обстоятельств повреждения автомобиля марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион при дорожно-транспортном происшествии от 01.04.2016. Согласно заключению эксперта от 22.04.2016, вследствие дорожно-транспортного происшествия от 01.04.2016 на данном автомобиле могли образоваться повреждения переднего левого крыла, переднего бампера, левого углового молдинга переднего бампера, амортизационной стойки подвески переднего левого колеса, и не могли образоваться повреждения переднего подрамника, рулевого механизма, АКПП, поворотного кулака. 

Затем 22.04.2016 сотрудники страховой компании ОАО «АльфаСтрахование» обратились в ООО «Перспектива» для проведения оценочной экспертизы повреждений автомобиля Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион. Согласно её заключению, стоимость восстановительного ремонта данного автомобиля составила с учетом износа 29 978 рублей 50 копеек.

28.04.2016 сотрудники страховой компании ОАО «АльфаСтрахование», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, на основании платежного поручения №... от 28.04.2016 перечислили денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета №..., открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 23 в АО «Альфа-Банк» г. Москва, расположенном по адресу: 

<

...>, находящийся под контролем ФИО1. Данную денежную сумму ФИО1 02.05.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Иного лица 23 путём снятия наличных денежных средств в банкомате кредитно-кассового офиса Волгоградского отделения АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Генерала Штеменко, д.7, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Распределяя преступные доходы, ФИО1 передал Иному лицу 2 и Иному лицу 6 денежное вознаграждение за совершение преступления по 15 000 рублей каждому, а те, в свою очередь, передали Иному лицу 23 и Иному лицу 28 денежные средства в размере 5000 рублей и 10000 рублей соответственно, в качестве вознаграждения за их участие в преступной деятельности. 

Таким образом, в период с 01.04.2016 по 02.05.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, Иным лицом 6, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 23 и Иным лицом 28, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитили денежные средства в сумме 30000 рублей, принадлежащие страховой компании ОАО «АльфаСтрахование», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил покушение на мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

В период с 01.04.2016 по 06.04.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2 и Иное лицо 4 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Kia Rio» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, принадлежащим Н.А., собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств" а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

Кроме того, ФИО1 к совершению преступления привлек неустановленное следствием лицо. В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил неустановленному лицу приискать второго участника планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия и тот, в свою очередь, примерно в начале апреля 2016 года привлек к совершению преступления Иное лицо 29, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 29), в пользовании которого находился автомобиль «Kia Rio» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, принадлежащий на правах собственности Н.А. и застрахованный в ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №... без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять указанным автомобилем.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.04.2016, в период времени с 15 часов 00 минут по 17 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 2, Иного лица 4, Иного лица 29 разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, неустановленное лицо должно было управлять автомобилем марки «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, фактически принадлежащим Иному лицу 2 и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Kia Rio» государственный регистрационный знак 

<

***> регион под управлением Иного лица 29. Иное лицо 2 должен был организовать прибытие на место совершения преступления Иного лица 4, проинструктировав последнего относительно его роли при инсценировке аварии. При этом, Иное лицо 4 и Иное лицо 29 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Kia Rio» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 4 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. После этого, участники совершения преступления Иное лицо 4 и Иное лицо 29 выдвинулись на место, выбранное ими для инсценировки аварии, расположенное на проезжей части возле дома по адресу: Волгоградская область, р.п. Городище, Городищенский район, ул. Нефтяников, 1.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, неустановленное лицо, управляя автомобилем марки «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на проезжей части возле дома по адресу: 

<

...>, 06.04.2016, в 17 часов 30 минут, инсценировало дорожно-транспортное происшествие с автомобилем «Kia Rio» государственный регистрационный знак 

<

***> регион под управлением Иного лица 29 таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. 

Непосредственно после инсценировки, неустановленное лицо покинуло место совершения преступления, а Иное лицо 4 и Иное лицо 29, сообщившие непосредственно о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, заняли места за рулём автомобилей «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «Kia Rio» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 4 и Иным лицом 29 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 06.04.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Mazda 323» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 4

После этого, Иное лицо 29, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 2, Иным лицом 4 и Иным лицом 1, дал указание Н.А., не осведомленной о его преступных намерениях, 13.04.2016 обратиться к нотариусу г. Волгограда Т.М. и оформить доверенность от её имени на представление её интересов Иным лицом 1 и его помощником Б.М. (не осведомленном о преступных намерениях Иного лица 1), а также изготовить заверенные копии её паспорта, водительского удостоверения Иного лица 29, копии страхового полиса ОСАГО серии ЕЕЕ №... и документов о праве собственности на принадлежащий Н.А. автомобиль «Kia Rio» государственный регистрационный знак 

<

***> регион. Также, Н.А. по указанию Иного лица 29 передала последнему банковскую карту, привязанную к счету №..., открытому в ООО «ХКФ Банк». Кроме того, 15.04.2016, Иное лицо 29 совместно с Н.А. обратился в фирму ООО «Автолидер», оказывающую услуги по ремонту и диагностике неисправностей автомобилей. В ходе проведения диагностики, Иное лицо 29 умышленно ввел в заблуждение сотрудников сервисного центра относительно исправности узлов и деталей автомобиля и обстоятельств их повреждения, вследствие чего по результатам диагностики представителем ООО «Автолидер» было рекомендовано произвести замену якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 06.04.2016 деталей автомобиля.

В последующем, примерно 15.04.2016, Иное лицо 29 передал вышеуказанные документы и банковскую карту, привязанную к расчетному счету №... на имя Н.А., членам организованной преступной группы, а те передали их Иному лицу 1 через ФИО1 

В свою очередь, Иное лицо 1, рассчитывая в последующем взыскать со страховой компании денежные средства в максимально возможном размере примерно в середине апреля 2016 года, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Хользунова, д. 18/1 кв. 89, передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 150 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Распределяя преступные доходы, ФИО1 в последующем выплатил вознаграждение за участие в преступной деятельности Иному лицу 29 в размере 30 000 рублей и подчинённым ему членам организованной преступной группы Иному лицу 2 и Иному лицу 4 в неустановленном размере.

После этого, Иное лицо 1 25.04.2016 лично подготовил и направил в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: 

<

...>, заявление о прямом возмещении убытков по ОСАГО и документы, содержащие заведомо для него ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: справки о дорожно-транспортном происшествии от 06.04.2016, определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 06.04.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на автомобиль в виде свидетельства о регистрации транспортного средства, копии водительского удостоверения Иного лица 29, копий паспорта Н.А. и своего паспорта, копии нотариальной доверенности, копии полиса ОСАГО, реквизиты банковского счета №.... Однако, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» в выплате было отказано ввиду наличия сомнений в обстоятельствах инсценированного членами организованной преступной группы дорожно-транспортного происшествия. 

В последующем, Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Kia Rio» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, 24.05.2016 организовал путём обращения к автоэкспертам выдачу экспертного заключения о стоимости восстановления вышеуказанного поврежденного транспортного средства №... от 24.05.2016, за подписью эксперта-автотехника В.И., согласно которому, стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 379 983 рубля 90 копеек. В свою очередь, экспертное заключение В.И. основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии от 06.04.2016 узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы. 

После этого, Иное лицо 1 08.06.2016 лично подготовил и направил в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: Московская область, ..., заявление о прямом возмещении убытков по ОСАГО, а 25.05.2016 направил в адрес страховой компании следующие документы, содержащие заведомо для него ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: досудебную претензию о выплате суммы страхового возмещения в размере 380 000 рублей, стоимости автоэкспертных услуг в размере 10000 рублей, выплаты неустойки в размере 19 500 рублей, суммы почтовых расходов в размере 650 рублей, а всего на сумму 410 150 рублей, квитанции об оплате оценки восстановительного ремонта, дубликата экспертного заключения №... от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» в выплате было отказано ввиду наличия сомнений в обстоятельствах инсценированного членами организованной преступной группы дорожно-транспортного происшествия. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 02.06.2016 Иное лицо 1 обратился в Дзержинский районный суд г. Волгограда с исковым заявлением в адрес страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» в интересах Н.А. предоставив в суд заведомо сфальсифицированные доказательства якобы имевшего место страхового случая в виде дорожно-транспортного происшествия, в подтверждение заявленных исковых требований. В своём заявлении, Иное лицо 1 просил взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» стоимость восстановительного ремонта в размере 380 000 рублей, стоимость автоэкспертных услуг в размере 10000 рублей, стоимость нотариальных услуг в размере 1000 рублей, стоимость почтовых услуг в размере 1300 рублей, стоимость копировальных услуг в размере 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, стоимость оплаты услуг представителя в размере 15 000 рублей, а всего на сумму 407 700 рублей. Однако, довести свой преступный умысел до конца Иное лицо 1 не сумел по независящим от него обстоятельствам, поскольку 24.06.2016 был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При этом, указанное исковое заявление в связи с неявкой сторон было 12.07.2016 оставлено Дзержинским районным судом без рассмотрения.

Таким образом, в период с 06.04.2016 по 24.06.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, Иным лицом 4 и Иным лицом 1, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 29 и неустановленным лицом, пытались путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитить денежные средства в сумме 407 700 рублей, принадлежащие страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а исковое требование было оставлено судом без рассмотрения.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

Примерно в марте 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения средств страховой компании. Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 3 и Иное лицо 6 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

Для совершения преступления, Иное лицо 1 решил задействовать используемый им автомобиль «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, собственником которого являлся М.В.

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил Иному лицу 6 приискать участников планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 6, действуя согласно отведённой ему роли, примерно в начале апреля 2016 года вовлёк в совершение преступления ранее ему знакомых Иное лицо 30, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 30) и Иное лицо 31, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 31), не входящих в состав организованной группы, пообещав последним денежное вознаграждение за участие в совершении преступления. При этом, в пользовании Иного лица 31 находился автомобиль марки «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, принадлежащий В.В. и застрахованный в страховой компании ООО «СК «Согласие» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №... без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять указанным автомобилем, который ФИО1 планировал использовать для инсценировки дорожно-транспортного происшествия, определив, что денежные средства будут похищены у страховой компании ООО «СК «Согласие». (Согласно имеющемуся у Иного лица 31 страховому полису ОСАГО). 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 09.04.2016, в период времени с 11 часов 24 минут по 14 часов 24 минуты, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 3 и Иного лица 6, разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был организовать совершение преступления, координировать действия его участников и распределить полученные в результате его совершения денежные средства, Иное лицо 3 должен был непосредственно управлять автомобилем марки «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак 

<

***> регион под управлением Иного лица 31. В свою очередь, Иное лицо 6 должен был следить за окружающей обстановкой возле места инсценировки дорожно-транспортного происшествия с целью предупреждения других участников совершения преступления об опасности быть обнаруженными посторонними лицами.

При этом, Иное лицо 30 и Иное лицо 31, согласно их ролям при совершении преступления, должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак 

<

***> регион соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 31 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. После распределения ролей, Иное лицо 6 и Иное лицо 3 довели полученные ими от ФИО1 инструкции до Иного лица 30 и Иного лица 31, после чего участники совершения преступления Иное лицо 3, Иное лицо 30, Иное лицо 31 и Иное лицо 6 выдвинулись на место совершения преступления, выбранного Иным лицом 3 и Иным лицом 6 на проезжей части возле дома по адресу: 

<

...>.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя отведенным им ролям при совершении преступления, Иное лицо 3, управляя автомобилем марки «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, а А.А., управляя автомобилем марки «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, находясь на проезжей части возле дома по адресу: 

<

...>, 09.04.2016, в 14 часов 24 минуты, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак 

<

***> регион явился якобы виновником произошедшего. В тот же день, непосредственно после инсценировки дорожно-транспортного происшествия, Иное лицо 3 и Иное лицо 30 составили от имени М.В. договор купли-продажи, согласно которому, Иное лицо 30 якобы является владельцем вышеуказанного автомобиля марки «Toyota Land Cruiser».

При этом, Иное лицо 6, продолжая реализацию единого преступного умысла, 09.04.2016, примерно в 14 часов 24 минуты, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находился на месте совершения преступления, следил за окружающей обстановкой возле места инсценировки дорожно-транспортного происшествия, для того, чтобы предупредить других участников организованной группы об опасности быть обнаруженными посторонними лицами.

Непосредственно после инсценировки, Иное лицо 3 и Иное лицо 6, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 30, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, занял место за рулём автомобиля «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, оставшись совместно с Иным лицом 31 дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 30 и Иным лицом 31 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 09.04.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки водитель автомобиля марки «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, в качестве которого выступал Иное лицо 31. 

После оформления дорожно-транспортного происшествия, Иное лицо 3 вернулся на место совершения преступления и передал Иному лицу 30 денежное вознаграждение за его участие в преступной деятельности в размере 5000 рублей, а Иное лицо 6 передал Иному лицу 31 денежное вознаграждение за его участие в преступной деятельности в неустановленном размере. При этом, ФИО1 денежного вознаграждения за совершение преступления не получил, рассчитывая в дальнейшем получить от Иного лица 1 материальные блага, однако в последующем передал Иному лицу 3 и Иному лицу 6 денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей каждому.

Далее Иное лицо 30, действуя по указанию ФИО1 и Иного лица 3, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 1, Иным лицом 3, Иным лицом 6 и Иным лицом 31, 14.04.2016 обратился с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в страховую компанию ООО «СК «Согласие», предоставив помимо заявления, следующие документы, свидетельствующие о фиктивном дорожно-транспортном происшествии: извещение о дорожно-транспортном происшествии, справку ГИБДД от 09.04.2016, постановление по делу об административном правонарушении от 09.04.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на поврежденный автомобиль, копию паспорта, водительского удостоверения, а также реквизиты банковского счета №... с привязанной к нему банковской картой, открытого в АО «Альфа-банк» на имя Иного лица 30, на который следовало произвести выплату. 

Кроме того, Иное лицо 30, действуя по указанию ФИО1 и Иного лица 3, 15.04.2016 совместно с Иным лицом 3 обратился в ООО «АВС-Сервис» с целью проведения диагностики передней подвески автомобиля марки «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион после произошедшего дорожно-транспортного происшествия, где ввёл в заблуждение сотрудников данной организации относительно обстоятельств получения повреждений вышеуказанным автомобилем. Проведя диагностику, сотрудники ООО «АВС-Сервис» рекомендовали к замене ряд деталей автомобиля, уже имевшие механические повреждения до дорожно-транспортного происшествия от 09.04.2016.

После этого, копии всех имеющихся документов по страховому случаю и банковская карта на имя Иного лица 30, привязанная к вышеуказанному счёту, были переданы Иным лицом 3 в адрес ФИО1, а тот в свою очередь, передал их Иному лицу 1 примерно в начале апреля 2016 года.

05.05.2016 сотрудники страховой компании ООО «СК «Согласие», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, перечислили денежные средства в сумме 19500 рублей с банковского счета №..., открытого в банке АО АКБ «Международный финансовый клуб», расположенном по адресу: ..., Пресненская набережная, ..., на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 30 в АО «Альфа-Банк» ..., расположенном по адресу: 

<

...>, находящийся под контролем члена организованной группы Иного лица 1 Данную денежную сумму Иное лицо 1 09.05.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Иного лица 30 путём снятия наличных денежных средств в банкомате кредитно-кассового офиса Волгоградского отделения АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Генерала Штеменко, д.7, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. 

После этого, Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно 17.05.2016, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Волгограде, организовал путём обращения к автоэкспертам выдачу экспертного заключения о стоимости восстановления поврежденного транспортного средства марки «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион № К 16/16 от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью эксперта-автотехника В.И., согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 559 470 рублей 96 копеек. В свою очередь, экспертное заключение В.И., не осведомленного о преступных намерениях Иного лица 1, основывалось в том числе на недостоверных сведениях о якобы повреждённых в дорожно-транспортном происшествии узлах и деталях автомобиля, предоставленных последнему членами организованной преступной группы, а также предоставленному ему заключении сотрудников ООО «АВС-Сервис».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Иное лицо 1, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Toyota Land Cruiser» государственный регистрационный знак 

<

***> регион инсценировано, в период времени с 17.05.2016 по 30.05.2016, лично подготовил и направил в страховую компанию ООО «СК «Согласие» расположенную по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ...К, следующие документы, содержащие заведомо ложные для него сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: досудебную претензию от имени Иного лица 30 о дополнительной выплате в размере 400 000 рублей, оплаты стоимости автоэкспертных услуг в размере 8000 рублей, оплаты неустойки в размере 20000 рублей, квитанцию об оплате оценки восстановительного ремонта, дубликат экспертного заключения № К 16/16 от 17.05.2016, однако страховой компанией в выплате в досудебном порядке было отказано.

Таким образом, в период с 09.04.2016 по 05.05.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 3, Иным лицом 6, Иным лицом 1, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 30 и Иным лицом 31, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитили денежные средства в сумме 19500 рублей, принадлежащие страховой компании ООО «СК «Согласие», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах. 

В период времени с 01.01.2016 по 25.04.2016, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Волгограде, предложил членам организованной преступной группы Иному лицу 3 и Иному лицу 2 совершить хищение средств страховой компании путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, на что последние согласились. После этого, ФИО1 разработал преступный план для совершения конкретного преступления, согласно которому, он должен был осуществлять общее руководство преступной группой и организовать дорожно-транспортное происшествие, управляя одним из автомобилей, а в последующем, посредством знакомых автоюристов, подать документы в страховую компанию САО «ВСК» и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. Иное лицо 3 должен был принять участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия с автомобилем «Audi TT» государственный регистрационный знак 

<

***> регион и приискать водителя для инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 2 должен был также приискать водителя для инсценировки дорожно-транспортного происшествия. 

Готовясь к совершению преступления, ФИО1 приобрёл автомобиль «Audi TT» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, после чего дал указание Иному лицу 2 подыскать лицо, которое согласится выступить в качестве фиктивного собственника данного автомобиля. 

В последующем, к совершению преступления Иное лицо 3 привлёк Иное лицо 32, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 32), в чьём фактическом пользовании находился автомобиль «ВАЗ 21102» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, застрахованный в САО «ВСК» по полису ОСАГО ЕЕЕ №..., с вписанным в него Иным лицом 32 в качестве водителя, имеющего право управлять указанным автомобилем, пообещав ему за участие в совершении преступления денежное вознаграждение. Иное лицо 2, в свою очередь, действуя согласно отведённой ему роли, предложил Иному лицу 33, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 33) за денежное вознаграждение принять участие в совершении преступления, связанного с инсценировкой дорожно-транспортного происшествия. В этот момент у Иного лица 33 возник преступный умысел, направленный на совершение преступления, в связи с чем она, действуя из корыстных побуждений, согласился на предложение действовавшего в составе организованной группы Иного лица 2, вступив тем самым с ним в преступный сговор. При этом, перед совершением преступления Иное лицо 2 составил и подписал от имени прежнего владельца транспортного средства договор купли-продажи на автомобиль «Audi TT» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, согласно которому Иное лицо 33 якобы 24.04.2016 приобрела данный автомобиль за 800 000 рублей.

В дальнейшем, 25.04.2016, в период времени с 11 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, ФИО1 совместно с Иным лицом 3 проинструктировал Иное лицо 32 и Иное лицо 33 относительно их роли в совершении преступления и дали им указания, согласно которым, Иное лицо 32 должен был выступить в качестве водителя автомобиля «ВАЗ 21102» государственный регистрационный знак №... регион и ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что не справился с управлением и случайно стал виновником аварии. Аналогичные указания ФИО1 и Иное лицо 3 дали Иному лицу 33, которая должна была выступить в качестве водителя автомобиля «Audi TT» государственный регистрационный знак №... регион и ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что что является потерпевшей в данном дорожно-транспортном происшествии.

После этого, участники совершения преступления ФИО1, Иное лицо 3, Иное лицо 33 и Иное лицо 32 в тот же день выдвинулись на место совершения преступления, выбранное ФИО1 на территории проезжей части возле дома по адресу: Волгоградская область, ....

Продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО1, управляя автомобилем «Audi TT» государственный регистрационный знак №... регион, находясь на территории проезжей части возле дома по адресу: Волгоградская область, ..., 25.04.2016 в 14 часов 00 минут, инсценировал дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «ВАЗ 21102» государственный регистрационный знак №..., в качестве которого выступал Иное лицо 32, явился якобы виновником произошедшего. 

При этом, Иное лицо 3, продолжая реализацию единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находился на месте совершения преступления, следил за окружающей обстановкой возле места инсценировки дорожно-транспортного происшествия, для того, чтобы предупредить других участников организованной группы об опасности быть обнаруженными посторонними лицами.

После того, как Иное лицо 33 сообщила непосредственно после инсценировки о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, покинул место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 32 и Иное лицо 33, заняв места за рулём автомобилей «ВАЗ 21102» государственный регистрационный знак №... регион и «Audi TT» государственный регистрационный знак №... регион соответственно, остались дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 32 и Иным лицом 33 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 25.04.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, якобы возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки ВАЗ 21102» государственный регистрационный знак №... регион, в качестве которого выступал Иное лицо 32.

После этого, Иное лицо 33, действуя по указанию Иного лица 2, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 2, Иным лицом 3 и Иным лицом 32, 25.04.2016 обратилась в Волгоградское отделение банка ПАО «ВТБ 24», расположенное на территории Центрального района г. Волгограда, где открыла банковский счёт №... с привязанной к нему банковской картой. Затем Иное лицо 33 26.04.2016 обратилась в Волгоградский филиал страховой компании САО «ВСК», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ...А, с заявлением о прямом возмещении убытков по ОСАГО, предоставив в страховую компанию документы, свидетельствующие о фиктивном дорожно-транспортном происшествии: оригинал справки ГИБДД от 25.04.2016, копии документов, подтверждающих право собственности на поврежденное транспортное средство в виде договора купли-продажи транспортного средства, копию постановления по делу об административном правонарушении, копию документа, удостоверяющего её личность и водительского удостоверения, а также реквизиты банковского счета №..., открытого на имя Иного лица 33 в банке ПАО «ВТБ 24».

11.05.2016 сотрудники страховой компании САО «ВСК», введенные в заблуждение относительно наступления страхового случая в виде дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля марки «Audi TT» государственный регистрационный знак 

<

***> регион, перечислили денежные средства в сумме 24659 рублей с банковского счета САО «ВСК» №..., открытого в АО «Альфа-Банк» ..., расположенном по адресу: ..., стр. 1, на банковский счет №..., открытый на имя Иного лица 33 в филиале №... ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: ..., находящийся под контролем ФИО1 Данную денежную сумму ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 21.06.2016 получил с находящегося в его распоряжении счёта на имя Иного лица 33 путём снятия наличных денежных средств в банкоматах ПАО «ВТБ 24», расположенных на территории ... Волгоградской области, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Распределяя преступные доходы, ФИО1 также в последующем выплатил вознаграждение за их участие в преступной деятельности подчинённым ему членам организованной преступной группы Иному лицу 2 и Иному лицу 3 в неустановленном размере, а те, в свою очередь, передали Иному лицу 33 и Иному лицу 32 денежное вознаграждение в размере 5000 рублей и 1000 рублей соответственно, за их участие в преступной деятельности.

После этого, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, примерно в середине мая 2016 года связался с Н.В., оказывавшим юридические услуги в области права, и попросил того якобы от имени владельца транспортного средства «Audi TT» государственный регистрационный знак 

<

***> регион Иного лица 33 обратиться в страховую компанию САО «ВСК», взыскав страховую выплату, на что тот согласился, после чего ФИО1 передал Н.В. все имеющиеся у него документы по указанному дорожно-транспортному происшествию. В свою очередь, Н.В., будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, 15.06.2016 обратился в Волгоградский филиал страховой компании САО «ВСК», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ...А, с заявлением в интересах Иного лица 33 о взыскании в пользу последней страхового возмещения в размере 402 341 рублей, передав организации имеющиеся у него документы о дорожно-транспортном происшествии: копии экспертного заключения №..., копии договора №... от 20.05.2016, копии акта №... от 25.05.2016 и товарного чека, копии договора на оказание юридических услуг, копии доверенности на представителя, однако после задержания ФИО1 23.06.2016 за совершение преступления, Н.В. от выдвинутых требований к страховой компании САО «ВСК» отказался.

Таким образом, в период с 25.04.2016 по 11.05.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2 и Иным лицом 3, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 32 и Иным лицом 33, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитили денежные средства в сумме 24659 рублей, принадлежащие страховой компании САО «ВСК», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил покушение на мошенничество в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2016 по 06.06.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах». Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2 и Иное лицо 5 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №..., зарегистрированным на Иное лицо 4 и фактически принадлежащим ФИО1, заменив при этом на транспортном средстве данный государственный регистрационный знак на У №... регион, снятый с ранее поврежденного в дорожно-транспортном происшествии автомобиля «Jaguar XF» аналогичной модели и цвета, зарегистрированного на С.В., но фактически принадлежащего ФИО1, после чего собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии. Затем Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил В.Д. приискать участника планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, ФИО1 обратился к ранее ему знакомому Иному лицу 14, поручив тому приискать участника планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 5, действуя согласно отведённой ему роли, примерно в начале июня 2016 года вовлёк в совершение преступления Иное лицо 34, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 34), пообещав ему за участие в совершении преступления денежное вознаграждение. Иное лицо 14, действуя по указанию ФИО1, примерно в начале июня 2016 года вовлёк в совершение преступления Иное лицо 35, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 35), пообещав за участие в совершении преступления списать имеющиеся долговые обязательства последнего. При этом, у Иного лица 35 в пользовании находился автомобиль марки «Лада 111830» (ФИО4) государственный регистрационный знак №... регион, чья автогражданская ответственность застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ №... без ограничений на количество водителей, имеющих право управлять указанным автомобилем.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.06.2016, в период времени с 07 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 14, Иного лица 2, Иное лицо 5, Иного лица 34, Иного лица 35 разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, Иное лицо 14 должен был содействовать совершению преступления, дав указания Иному лицу 35 на участие в преступной деятельности совместно с указанными лицами, Иное лицо 5 должен был организовать явку Иного лица 34 на место совершения преступления и в последующем передать последнему денежное вознаграждение. В свою очередь, ФИО1 должен был управлять автомобилем марки «Jaguar XF» с установленным на нём государственным регистрационным знаком №... регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Лада 111830» государственный регистрационный знак №... регион под управлением Иного лица 2 При этом, Иное лицо 34 и Иное лицо 35 должны были после завершения инсценировки выступить в качестве водителей автомобилей «Jaguar XF» с установленным на нём государственным регистрационным знаком №... регион и «Лада 111830» государственный регистрационный знак Р №... соответственно, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что Иное лицо 35 якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. После этого, ФИО1 и Иное лицо 2 подготовили вышеуказанные автомобили к инсценировке, умышленно причинив механические повреждения кузову и лакокрасочному покрытию автомашин, а также установив на автомобиль «Jaguar XF» имевшийся у них государственный регистрационный знак №..., заранее снятый с автомобиля «Jaguar XF», схожего с ним моделью и цветом, с целью создания видимости повреждения автомобиля с указанными номерными знаками в дорожно-транспортном происшествии, введения в заблуждение сотрудников ДПС ГИБДД и страховой компании. Далее участники совершения преступления (за исключением Иного лица 14) выдвинулись на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. Ленина, 113.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, ФИО1, управляя автомобилем марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... №..., а Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Лада 111830» государственный регистрационный знак №..., на проезжей части возле дома по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. Ленина, 113, 06.06.2016, в 10 часов 00 минут, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Лада 111830» государственный регистрационный знак №... регион явился якобы виновником произошедшего. 

После этого, Иное лицо 5, действуя по указанию ФИО1, составил договор купли-продажи автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион, датировав его 03.06.2016, согласно которому, Иное лицо 34 якобы приобрёл данный автомобиль у С.В. и является его владельцем.

Непосредственно после инсценировки, ФИО1, Иное лицо 5 и Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 34, сообщивший о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции и Иное лицо 35 заняли места за рулём автомобилей «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион и «Лада 111830» государственный регистрационный знак №... соответственно, оставшись дожидаться прибытия сотрудников ДПС ГИБДД.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия, введенные Иным лицом 34 и Иным лицом 35 в заблуждение относительно действительности дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, составили справку о нем от 06.06.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, данные о лицах ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно данной справке, виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «Лада 111830» государственный регистрационный знак №... регион, в качестве которого выступал Иное лицо 35.

После этого, Иное лицо 34, действуя по указанию ФИО1 и Иное лицо 5, во исполнение единого умысла с ФИО1, Иным лицом 5, Иным лицом 2, Иным лицом 1, Иным лицом 14 и Иным лицом 35, 06.06.2016 обратился к нотариусу г. Волгограда Т.В., оформив доверенность на представление его интересов Иным лицом 1 и его помощником Б.М. (не осведомленного о преступных намерениях Иного лица 1), а также изготовив заверенные копии своего паспорта, водительского удостоверения, договора купли-продажи и свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион. Кроме того, 06.06.2016 Иное лицо 34 открыл в отделении ПАО «ВТБ 24» расположенном по адресу: город Волгоград, Центральный район, проспект Ленина, д. 5, банковский счет №... на своё имя с привязанной к нему банковской картой. В последующем, примерно 06.06.2016, Иное лицо 34 передал указанные документы и банковскую карту Иному лицу 5, а тот передал их Иному лицу 1 через ФИО1 

В свою очередь, Иное лицо 1, рассчитывая в последующем взыскать со страховой компании денежные средства в максимально возможном размере, примерно в начале июня 2016 года, в рабочее время суток, находясь в своём офисе по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ..., передал ФИО1 часть планируемых к хищению денежных средств в размере 250 000 рублей за выполнение членами организованной преступной группы их ролей при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Распределяя преступные доходы, ФИО1 также в последующем выплатил вознаграждение за их участие в преступной деятельности подчинённым ему членам организованной преступной группы Иному лицу 2 и Иному лицу 5 в размере 15 000 рублей каждому, а последний, в свою очередь, передал Иному лицу 34 денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за его участие в преступной деятельности. 

17.06.2016, Иное лицо 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, будучи достоверно осведомленным о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... инсценировано и намереваясь в последующем получить страховое возмещение по данному дорожно-транспортному происшествию, лично подготовил и направил в ПАО СК «Росгосстрах», располагающуюся по адресу: 

<

...>, следующие документы, содержащие заведомо для него ложные сведения о совершенном дорожно-транспортном происшествии: заявление о страховой выплате по ОСАГО, копию справки о дорожно-транспортном происшествии от 06.06.2016, копию постановления по делу об административном правонарушении от 06.06.2016, нотариально заверенные копии документов на автомобиль «Jaguar XF» государственный регистрационный знак №... регион, копии документов, удостоверяющих личность Иного лица 34, нотариальную доверенность на представление интересов последнего, а также реквизиты банковского счета №..., открытого в ПАО «ВТБ 24» на имя Иного лица 34. Однако, сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» в выплате было отказано ввиду наличия сомнений в обстоятельствах инсценированного членами организованной преступной группы дорожно-транспортного происшествия. При этом, довести свой преступный умысел до конца и подать в страховую компанию досудебную претензию, а также обратиться с иском в суд к ПАО СК «Росгосстрах» Иное лицо 1 не сумел, поскольку 24.06.2016 был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, в период с 06.06.2016 по 24.06.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, Иным лицом 5 и Иным лицом 1, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 14, Иным лицом 34 и Иным лицом 35, пытались путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате, похитить денежные средства, принадлежащие страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» в максимально возможном размере, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Он же совершил приготовление к мошенничеству в сфере А.Е. при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2016 по 23.06.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в г. Волгограде, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, приискал Иное лицо 36, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 36), не входящего в состав организованной группы и являющегося собственником автомобиля марки «BMW Х1» государственный регистрационный знак А №... регион, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения денежных средств страховой компании путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате. Договорившись с Иным лицом 36 о совершении преступления за денежное вознаграждение, в указанный период времени ФИО1 также разработал совместно с Иным лицом 1 план для совершения конкретного преступления, с целью инсценировки дорожно-транспортного происшествия и последующего хищения средств страховой компании. Согласно данному плану, ФИО1 и подчинённые ему члены организованной группы Иное лицо 2 и Иное лицо 6 должны были инсценировать дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «BMW Х1» государственный регистрационный знак №..., собрать документы о якобы имевшем место дорожно-транспортном происшествии, после чего Иное лицо 1 должен был подать документы в страховую компанию или в суд и взыскать страховое возмещение в пределах лимита в 400 000 рублей, установленного п. «б» ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном А.Е. гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также штрафы, пени, неустойки и иные выплаты сверх установленной данным лимитом суммы. 

В последующем, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, ФИО1 поручил Иному лицу 2 и Иному лицу 6 приискать участников планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо 2, действуя согласно отведённой ему роли, 23.06.2016 вовлёк в совершение преступления ранее ему знакомого Иное лицо 37, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 37), не входящего в организованную группу, пообещав последнему за участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия в качестве его виновника денежное вознаграждение. Иное лицо 6, действуя согласно отведённой ему роли, 23.06.2016 вовлёк в совершение преступления ранее ему знакомого Иное лицо 38, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Иное лицо 38), не входящего в организованную группу, пообещав последнему за участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия денежное вознаграждение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 23.06.2016, в период времени с 12 часов 00 минут по 23 часа 35 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, довёл до сведения участников планируемого преступления, а именно, Иного лица 6, Иного лица 36, Иного лица 38, Иного лица 2, Иного лица 37 разработанный совместно с Иным лицом 1 преступный план и распределил роли при совершении преступления. Так, ФИО1 должен был организовать совершение преступления, координировать действия его участников и распределить полученные в результате его совершения денежные средства, Иное лицо 36 должен был предоставить принадлежащий ему автомобиль марки «BMW Х1» государственный регистрационный знак №... регион для инсценировки дорожно-транспортного происшествия, Иное лицо 38 должен был доставить автомобиль марки «BMW Х1» государственный регистрационный знак №... регион на место совершения преступления и в последующем после завершения инсценировки выступить в качестве его водителя и принять участие в оформлении фиктивного дорожно-транспортного происшествия, введя в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, Иное лицо 2 должен был управлять автомобилем марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак №... регион и инсценировать дорожно-транспортное происшествие, Иное лицо 37 должен был после завершения инсценировки выступить в качестве водителя автомобиля марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак №... регион, после чего ввести в заблуждение относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия сотрудников ДПС ГИБДД, прибывших на вызов, сообщив им, что он якобы не справился с управлением и случайно стал виновником аварии между вышеуказанными автомобилями. После этого, Иное лицо 2, Иное лицо 37 и Иное лицо 38 выдвинулись на место совершения преступления, выбранного ФИО1 на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «Пирамида», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ....

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, Иное лицо 38, управляя марки «BMW Х1» государственный регистрационный знак 

<

***> регион расположил его на автомобильной парковке по вышеуказанному адресу, после чего по заранее достигнутой договоренности покинул место совершения преступления, а Иное лицо 2, управляя автомобилем марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак №..., находясь на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса «Пирамида», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., около 23 часов 00 минут 23.06.2016, инсценировал дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями путём столкновения двух транспортных средств таким образом, чтобы водитель автомобиля марки «Nissan Teana» государственный регистрационный знак №... регион явился якобы виновником произошедшего. 

Сообщив непосредственно после инсценировки о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам полиции, Иное лицо 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласовано, покинули место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, а Иное лицо 37 занял место за рулём автомобиля «Nissan Teana» государственный регистрационный знак №... регион, оставшись дожидаться прибытия вызванных ими сотрудников ДПС ГИБДД, однако в этот момент участники преступной группы были задержаны, и довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, 23.06.2016, ФИО1, действуя в составе организованной группы с Иным лицом 2, Иным лицом 6 и Иным лицом 1, а также совместно с действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору Иным лицом 38, Иным лицом 37 и Иным лицом 36, совершили приготовление к совершению тяжкого преступления, планируя путем обмана относительно наступления страхового случая и размера подлежащего выплате страхового возмещения, похитить денежные средства в размере до 400 000 рублей, а также штрафов, пени, неустоек и иных выплат сверх данной суммы, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах», причинив данной организации материальный ущерб, но не смогли довести преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Поскольку настоящее уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в суд с представлением прокурора, составленного на основании ст. 3175 УПК РФ, судом был рассмотрен вопрос об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

При этом, проверяя согласно ст.3176 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания, суд удостоверился, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Так, государственный обвинитель в судебном заседании заявил, что подсудимый ФИО1 обоснованно привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (14 эпизодов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (4 эпизода), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (1 эпизод), вина последнего в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, имеющимися в материалах дела. В ходе предварительного следствия с ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ФИО1 выполнил в полном объеме, давал признательные показания в совершенных им преступлениях, подтвердил причастность других лиц к совершению указанных преступлений, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, что также подтверждается исследованными в суде материалами дела.

Кроме того, суд удостоверился, что досудебное соглашение о сотрудничестве с ФИО1 было заключено добровольно и при участии защитника, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главой 401 УПК РФ, которые он осознает и в настоящее время.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании заявил, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Пояснил суду, какое содействие следствию им оказано и в чем именно оно выразилось. Также просил учесть свое раскаяние, содействие раскрытию и расследованию преступлений при назначении наказания.

Защитник-адвокат Е.С. в судебном заседании подтвердил, что все условия досудебного соглашения соблюдены, в связи с чем, имеются основания для постановления приговора в особом порядке.

Представители потерпевших не возражали против постановления приговора в отношении ФИО1 в особом порядке принятия судебного решения, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Так, из материалов уголовного дела усматривается, что ФИО1 в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно: полностью признал вину в инкриминируемых деяниях; дал признательные показания, в том числе, изобличающие иных лиц 1, 2, 3, 4, 5, 6, уголовные дела в отношении которых расследуются в отдельном производстве, а также в связи с исполнением ФИО1 взятых на себя обязательств, удалось организовать объективное и всестороннее расследование и привлечь к уголовной ответственности иных участников организованной группы.

Поскольку суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами, то суд, в соответствии с требованиями главы 401 УПК РФ, постановляет приговор в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, как мошенничество в сфере А.Е., то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу, совершенное организованной группой (14 эпизодов), по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере А.Е., то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (4 эпизода), по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ как приготовление к мошенничеству в сфере А.Е., то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (1 эпизод).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вел себя адекватно сложившейся ситуации, активно пользовался предоставленными ему процессуальными правами. Его ответы на задаваемые вопросы были осмысленными и последовательными.

На основании изложенного, суд признает подсудимого ФИО1 вменяемым как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время, в связи с чем, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подсудимый ФИО1 подлежит привлечению к уголовной ответственности, ему может быть назначено наказание за совершенное преступление.

По месту жительства ФИО1 характеризуется нейтрально, жалобы от соседей на его поведение отсутствуют, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, заболеваниями, влияющими на вопрос назначения наказания, ФИО1 не страдает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает наличие явки с повинной, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159.5 УК РФ относятся к категории тяжких.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не считает необходимым применять положение ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменять категорию преступления.

Назначая ФИО1 наказание суд также, в соответствии со ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень его фактического участия в совершении преступлений, совершенных в соучастии, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда. 

Так, ФИО1 являлся одним из руководителей преступной группы, подыскивал других членов группы и иных лиц для совершения преступлений, предоставлял в распоряжение участников организованной группы принадлежащие ему автомобили, зарегистрированные на подставных лиц для инсценировок дорожно-транспортных происшествий, лично инсценировал ряд дорожно-транспортных происшествий в качестве водителя автомобиля; передавал или давал указания о передаче документов, оформленных по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям, лицу, занимавшемуся предъявлением требований к страховым компаниям о выплате страхового возмещения с последующим направлением исковых заявлений в суд; осуществлял контроль за преступной деятельностью подчиненных ему участников преступной группы; определял тактику и способы совершения преступлений; координировал действия членов преступной группы непосредственно при инсценировках дорожно-транспортных происшествий, в том числе путем дачи указаний и распоряжений; осуществлял решение наиболее важных и сложных вопросов функционирования преступной группы; распределял денежные средства между остальными участниками преступной группы в зависимости от роли каждого из них при совершении конкретных преступлений.

При этом, по убеждению судьи, ФИО1 руководствовался корыстным мотивом, поскольку достоверно знал, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывал на получение высокого материального дохода в свою пользу и извлечение высокой прибыли. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактическим обстоятельствам, личности виновного, суд, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, материального положения подсудимого, полагает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (14 эпизодов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (4 эпизода), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (1 эпизод) в виде лишения свободы.

При этом, суд руководствуется требованием закона, предписывающего, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, а именно штраф и ограничение свободы, в отношении ФИО1 суд считает возможным не применять, учитывая материальное и имущественное положение подсудимого, а также его искреннее раскаяние.

При определении размера наказания назначаемого подсудимому ФИО1 суд руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд полагает невозможным применение ст. 73 УК РФ и назначение ФИО1 условного наказания, поскольку без изоляции ФИО1 от общества цели и задачи уголовного наказания в отношении подсудимого не будут достигнуты.

Оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. ст. 64, 80.1 УК РФ суд не усматривает, учитывая характер совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, а также учитывая данные о личности виновного. 

Назначая наказание за неоконченные преступления, суд также учитывает положения ч. 2 ст. 66 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление, а также положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.

Окончательное наказание ФИО1 должно назначаться по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Вид исправительного учреждения для отбывания наказания подсудимому ФИО1 суд назначает, исходя из требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 по настоящему уголовному делу – подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу, суд считает возможным оставить без изменения, учитывая отсутствие сведений о нарушении ФИО1 ранее избранной меры пресечения, а также принимая во внимание сведения о прохождении ФИО1 в настоящее время лечения в связи с болезнью легких. 

Принимая во внимание, что вещественные доказательства по настоящему уголовному делу являются одновременно вещественными доказательствами по иным выделенным уголовным делам в отношении соучастников преступлений, которые в настоящее время не рассмотрены по существу, суд полагает, что вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен одновременно с принятием решения в отношении этих лиц по указанным уголовным делам.

Относительно гражданских исков о возмещении ущерба, предъявленных к ФИО1 со стороны ООО «Легион» на сумму 284 008 рублей 64 копейки и ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 2 228 335 рублей 24 копейки, суд полагает необходимым отметить следующее. 

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В силу положений ст. ст. 42, 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

Между тем, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

С учетом того, что потерпевшими ООО «Легион» и ПАО СК «Росгосстрах» предъявлялись аналогичные требования к другим соучастникам преступлений, данное обстоятельство, помимо прочих, требует производства дополнительных расчетов, влекущих отложение рассмотрения дела, суд считает необходимым оставить иски потерпевших ООО «Легион» и ПАО СК «Росгосстрах» без рассмотрения, признав за потерпевшими право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296, 297 - 299, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159.5, ч.1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба АО «СОГАЗ» на сумму 411 275 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 400 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ООО «Легион» на сумму 250 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 400 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 376 735 рублей 24 копейки) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 335 300 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 400 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба САО «ВСК» на сумму 18 493 рубля 79 копеек) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ПАО Потерпевший №6 «И.» на сумму 310 600 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 163 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 316 300 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ОАО «АльфаСтрахование» на сумму 30 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба ООО «СК «Согласие» на сумму 19 500 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту причинения ущерба САО «ВСК» на сумму 24 659 рублей) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы; 

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту покушения на причинение ущерба АО «СОГАЗ» на сумму 324 600 рублей), с учетом ч. 3 ст. 66 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту покушения на причинение ущерба ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 397 650 рублей), с учетом ч. 3 ст. 66 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту покушения на причинение ущерба ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 407 700 рублей), с учетом ч. 3 ст. 66 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по эпизоду по факту покушения на причинение ущерба ПАО СК «Росгосстрах»), с учетом ч. 3 ст. 66 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

по ч.1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, с учетом ч. 2 ст. 66 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня начала фактического отбывания наказания в виде лишения свободы после вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в срок отбытия наказания время предварительного содержания под стражей с 24 июня 2016 года (дня фактического задержания) по 23 марта 2017 года.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Иск потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» по делу оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск потерпевшего ООО «Легион» по делу оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах, являющихся одновременно вещественными доказательствами по иным уголовным делам в отношении других лиц, подлежит разрешению при принятии решения по иным уголовным делам.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и в обеспечение исполнения наказания в виде штрафа, оставить до рассмотрения по существу гражданского иска и до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отношении соучастников преступления. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным ФИО1 - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись И.И.Козлов